Дело № 1-8/19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Томск 20 июня 2019 года

Судья Ленинского районного суда г. Томска Мухамедярова Г.Б.,

с участием государственного обвинителя –помощника прокурора Ленинского районного суда г. Томска Чуриловой Д.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Кулешова С.В., 

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №7, Потерпевший №7, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №16

представителей потерпевших ФИО2, ФИО3, 

при секретаре Барбей Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

- ФИО1, родившегося в зарегистрированного и проживающего по адресу: , не судимого:

находящегося по данному уголовному делу под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере. 

ФИО1 в период с 14.08.2007 по 03.09.2008, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в г. Томске, являясь единственным учредителем и директором ООО «ИмпериалСтрой» (ИНН 

<

***>) на основании решения участника о назначении директора от 14.08.2007, а также единственным учредителем (участником) и директором ООО «ИмпериалСтройИнвест» (ИНН 

<

***>) на основании решения учредителя от 03.03.2009, обладая в соответствии с указанными Решениями, Уставом ООО «ИмпериалСтрой», утвержденным решением № 1 участника ООО «ИмпериалСтрой» от 03.08.2007, трудовым договором от 18.03.2009, заключенным с ООО «ИмпериалСтройИнвест», административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, а именно: без доверенности представлять интересы и совершать сделки от имени общества, подписывать финансовые и иные документы Общества, открывать в банках расчетные и иные счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества, руководить исполнительным персоналом; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, умышленно, путем обмана желающих принять участие в долевом строительстве жилого дома, в отсутствие у ООО «ИмпериалСтрой», ООО «ИмпериалСтройИнвест» собственных денежных средств, материально-технической базы и соответствующей разрешительной документации, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию данного дома, достоверно зная, что на момент привлечения инвестиций со стороны физических лиц ООО «ИмпериалСтрой», ООО «ИмпериалСтройИнвест» не имеют реальной возможности за счет собственных средств производить строительные работы без привлечения инвестиций со стороны физических лиц, при этом придавая им вид благонадежности и финансовой стабильности, предварительно введя в заблуждение физических лиц относительно действительности намерений и реальной возможности по выполнению принятых на себя обязательств по строительству многоквартирного жилого дома и последующем предоставлением квартир в собственность, в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка организации строительства многоквартирных домов на долевой основе, а именно: ст. 3, ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, согласно которой застройщик имеет право осуществлять строительство, реконструкцию капитального строительства на основании разрешения на строительство, совершил хищение денежных средств граждан на общую сумму 7891444 рублей, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь директором ООО «ИмпериалСтрой», используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная об отсутствии у ООО «ИмпериалСтрой» разрешения на строительство 9-ти этажного жилого дома с административными помещениями и надстройкой 10 этажа, об отсутствии в собственности и в аренде ООО «ИмпериалСтрой» земельного участка, а также отсутствии собственных денежных средств и материально-технической базы, не позднее 28.02.2008 разместил в средствах массовой информации рекламные объявления о продаже квартир в строящемся доме, расположенном по адресу 

<

...> (адрес строительный), а с 29.02.2008 изменил указанный адрес на 

<

...>.

Реализуя преступный умысел на хищение денежных средств граждан ФИО1 в период с 14.08.2007 по 21.08.2009 арендовал офисы по адресам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, тем самым придал видимость устойчивого финансового положения ООО «ИмпериалСтрой», а также осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данным Обществом, чем вызывал доверительное отношение граждан, и с целью введения в заблуждение граждан, желающих участвовать в долевом строительстве жилого дома, относительно своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана, выразившихся в предоставлении заведомо ложных сведений относительно наличия разрешения на строительство, сроках планируемого окончания строительства, в указанный период осуществлял незаконную деятельность по привлечению денежных средств, путем заключения лично, а также посредством неосведомленных о его преступных намерениях работников ООО «ИмпериалСтрой» ФИО17, ФИО18 с гражданами и юридическими лицами: предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся доме, договора об инвестировании в строительство жилого дома, договоров участия в долевом строительстве, в которых указывал вымышленные сроки окончания строительства жилого дома по адресам: 

<

...> (адрес строительный), а впоследствии 

<

...>. 

Действуя во исполнение своего преступного умысла ФИО1 25.01.2008 и 16.08.2007 открыл расчетные счета ООО «ИмпериалСтрой»: 

в Томском отделении Сбербанка России № 8616/176 (ОАО) по адресу: 

<

...> и , в Томском филиале АКБ «МБРР» (ОАО) по адресу: 

<

...>, соответственно, сведения о которых предоставлял лицам, заключавшим предварительные договоры купли-продажи квартир в строящемся доме и договор об инвестировании в строительство жилого дома, для исполнения ими условий данных договоров в части оплаты, придавая тем самым видимость законности ФИО1 действий. 

Кроме того, ФИО1 для привлечения денежных средств, придавая видимость законности своих действий, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...> (кадастровый ), предназначенный для осуществления строительства частного жилого дома, после чего, ФИО1 посредством не осведомленной о его истинных преступных намерениях ФИО17, действовавшей на основании выданной ФИО1 доверенности, 29.02.2008 приобрел указанный земельный участок стоимостью 6000000 рублей в собственность ООО «ИмпериалСтрой» по договору купли-продажи, заключенному с гр. ФИО19 Оплату стоимости данного земельного участка от имени ООО «ИмпериалСтрой» ФИО1 произвел в период с 18.03.2008 по 14.04.2008 за счет денежных средств, ранее полученных от граждан, заключивших предварительные договоры купли-продажи квартир, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ИмпериалСтрой» , открытого в Томском филиале АКБ «МБРР» (ОАО) на банковский счет ФИО19 В дальнейшем, он (ФИО1) заключил договоры купли продажи: 19.03.2009 между ООО «ИмпериалСтрой» (Продавец) и ФИО20 (Покупатель) и 07.09.2011 между ФИО20 (Продавец) и им (ФИО1). Таким образом, приобрел вышеназванный земельный участок в свою собственность.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью привлечения дополнительных денежных средств граждан, ФИО1, достоверно зная о том, что земельный участок, расположенный по ул. Ачинская, 18а в г. Томске, предназначен для строительства индивидуального жилого дома, после 29.02.2008 умышленно огородил указанный земельный участок, поместил рекламную вывеску о начале строительства многоэтажного жилого дома, и заведомо без цели окончания строительства дома начал проведение строительных работ, тем самым создал видимость начала строительства многоквартирного жилого дома и выполнения условий договоров со стороны ООО «ИмпериалСтрой». При этом ФИО1 сообщал лицам, заключившим договоры и вносившим по ним оплату, о том, что медленные темпы выполнения работ обусловлены необходимостью получения разрешительных документов, после чего темпы выполнения работ возрастут, что не соответствовало действительности. 

Кроме того, заведомо не имея намерений выполнять принятые обязательства перед гражданами, заключившими предварительные договоры купли-продажи квартир, опасаясь, что распространение информации о невыполнении условий договоров и их расторжение негативно отразится на возможности дальнейшего привлечения денежных средств от граждан, желая исключить поступление денежных средств на расчетные счета ООО «ИмпериалСтрой», и тем самым исключить возможность взыскания задолженности по неисполненным обязательствам, прекратил осуществление финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИмпериалСтрой» (ИНН 

<

***>). Однако сведения в ИФНС России по г. Томску о прекращении деятельности не представил, что в свою очередь позволяло ему (ФИО1) заключать договоры и соглашения от имени указанной организации, с целью сокрытия совершаемого им (ФИО1) преступления.

Далее, с целью сокрытия совершенного хищения ФИО1 единолично 03.03.2009 учредил ООО «ИмпериалСтройИнвест» (ИНН 

<

***>), в котором на основании решения учредителя от 03.03.2009 назначил себя директором. 

14.09.2010 ФИО1, находясь в г. Томске, с целью сокрытия совершенного преступления в отношении граждан, заключивших в 2008 году с ООО «ИмпериалСтрой» предварительные договоры купли-продажи квартир, заключил с ООО «ИмпериалСтройИнвест» от имени ООО «ИмпериалСтрой» договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, расположенного по ул. Ачинская, 18а в г. Томске (адрес строительный) под видом строительных материалов в лице ФИО21, действовавшего по его просьбе, находившегося с ним в доверительных отношениях и неосведомленного о его преступных намерениях. В соответствии с условиями данного договора ООО «ИмпериалСтрой» (продавец) передало в собственность ООО «ИмпериалСтройИнвест» (покупатель) «строительные материалы в виде объекта незавершенного строительства и строительные материалы», находящиеся на объекте общей стоимостью 51 624 698 рублей. При этом, в качестве оплаты ООО «ИмпериалСтройИнвест» (покупатель) приняло на себя исполнение денежных обязательств ООО «ИмпериалСтрой» (продавца) на общую сумму 51 624 698 рублей. Таким образом, ФИО1, воспользовавшись созвучностью названий юридических лиц, создал видимость добросовестности своих действий по выполнению обязательств перед лицами, внесшими денежные средства для строительства многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, передал в ООО «ИмпериалСтройИнвест» объект незавершенного строительства и строительные материалы.

14.09.2010 с целью сокрытия совершенного преступления, действуя от имени ООО «ИмпериалСтрой» и ООО «ИмпериалСтройИнвест», заключил между указанными организациями договоры перевода долга от 14.09.2010, в соответствии с условиями которых новый должник ООО «ИмпериалСтройИнвест» принимает, а первоначальный должник ООО «ИмпериалСтрой» передает денежные обязательства по исполнению требований граждан о выплате денежных средств, с которыми данных граждан не ознакомил, убеждая в том, что в дальнейшем квартиры будут переданы им в собственность, и сообщал вымышленные сроки окончания строительства дома. 

Кроме того, с целью сокрытия совершенного преступления, достоверно зная об обращении граждан, заключивших предварительные договоры купли-продажи, в правоохранительные органы с заявлениями о совершении ФИО1 мошеннических действий, с целью избежания пресечения его преступной деятельности, действуя от имени ООО «ИмпериалСтройИнвест», без намерения окончания строительства в период с 07.07.2009 по 30.11.2010 возобновил работы по строительству жилого дома, по адресу: 

<

...>, 18.04.2011 предоставил в Департамент архитектуры и градостроительства г. Томска документы, необходимые в соответствии со ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ, для получения разрешения на строительство 2 этажного жилого дома, в то время, как в соответствии условиями предварительных договоров купли-продажи квартир обязался построить 9 этажный многоквартирный жилой дом (с надстройкой 10-го этажа), и получил 21.04.2011 разрешение на строительство № RU 70301000-120-О/11, а также 20.05.2011 - разрешение на строительство № RU 70301000-120-О/11 (с внесенными изменениями от 20.05.2011), в соответствии с которыми ООО «ИмпериалСтройИнвест» разрешено строительство 2-х этажного административного здания, общей площадью 401,03 кв.м по адресу: 

<

...> (адрес строительный), что не соответствовало сведениям, ранее сообщенным им гражданам. 

С целью избежания уголовной ответственности ФИО1, продолжая скрывать совершенное преступление, в связи с проводимой сотрудниками полиции проверкой, он, не имея более возможности обосновывать отсутствие работ по строительству жилого дома не позднее 06.09.2012 подал в Департамент архитектуры и градостроительства г. Томска документы, необходимые в соответствии со ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ, в том числе заявление от имени ООО «ИмпериалСтройИнвест» на выдачу разрешения, по результату рассмотрения которого 06.09.2012 получил разрешение на строительство № RU 70301000-343-О/12 девятиэтажного жилого дома с административными помещениями по адресу: 

<

...> (адрес строительный), сроком действия до 06.10.2013, в которое 04.10.2013 Департаментом архитектуры и градостроительства г. Томска были внесены изменения, разрешающие надстройку 10 этажа, и придавая видимость исполнения обязательств по заключенным предварительным договорам купли-продажи с физическими лицами, не позднее, чем до 25.02.2014 производил работы по строительству дома по адресу: 

<

...> (адрес строительный), тем самым создавал видимость строительства жилого дома.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах совершил хищение денежных средств граждан на общую сумму 7891444 рублей, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно: 

- 29.01.2008 ФИО1, действуя от имени ООО «ИмпериалСтрой», умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, используя свое служебное положение, находясь по адресу: 

<

...>, уполномочил не осведомленную о его преступных намерениях ФИО17, на имя которой выдал доверенность, заключить предварительный договор № 3 купли-продажи квартиры № 30 с Потерпевший №7, в соответствии с условиями которого ООО «ИмпериалСтройИнвест» обязалось в срок не позднее 01.03.2010 заключить договор купли-продажи квартиры общей площадью 40,16 кв.м., стоимостью 1285120 рублей, находящейся на восьмом этаже жилого дома по адресу: 

<

...>. Во исполнение условий договора Потерпевший №7 29.01.2008 произвел оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ИмпериалСтрой» , открытый в Томском отделении Сбербанка России № 8616/176 по адресу: 

<

...>, в размере 1285120 рублей. В дальнейшем, не намереваясь исполнять обязательства, с целью сокрытия своего преступного умысла, и придания видимости исполнения условий договора ФИО1 в период с марта по декабрь 2008 года убедил Потерпевший №7 в том, что предоставит квартиру в строящемся доме по адресу: 

<

...> (адрес строительный), находясь в г. Томске, обманув последнего относительно истинности своих намерений окончания строительства жилого дома, заключил с ним новый предварительный договор купли-продажи на тех же условиях, датировав его 29.01.2008, изменив только адрес расположения объекта строительства, чем укрепил к себе доверительное отношение. После чего, с целью сокрытия хищения денежных средств, он ФИО1, действуя от имени ООО «ИмпериалСтрой» направил Потерпевший №7 уведомление о том, что строительство дома по адресу: 

<

...> начнется с 15.05.2009, что не соответствовало действительности. В дальнейшем ФИО1, умышленно не уведомил Потерпевший №7 о том, что 14.09.2010 ООО «ИмпериалСтрой» прекратило осуществление финансово-хозяйственной деятельности и исполнение обязательств по вышеуказанному предварительному договору перед ним - Потерпевший №7 передало ООО «ИмпериалСтройИнвест». При этом ФИО1 принятые на ООО «ИмпериалСтрой» и ООО «ИмпериалСтройИнвест» обязательства по договорам перед Потерпевший №7 не выполнил, право требования на указанную квартиру передал ООО «УМ-2 Сервис» путем заключения 28.12.2012 договора участия в долевом строительстве № 30/2012 с указанной организацией в лице ФИО22, по которому ООО «УМ-2 Сервис» произвело расчет путем взаимозачета в соответствии с протоколом о проведении взаимозачета от 02.12.2013, полученные от Потерпевший №7 денежные средства похитил, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере на сумму 1285120 рублей.

- 31.01.2008 ФИО1, действуя от имени ООО «ИмпериалСтрой», умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, используя свое служебное положение, находясь по адресу: 

<

...>, заключил с Потерпевший №7 предварительный договор № 5 купли-продажи квартиры № 24, в соответствии с условиями которого ООО «ИмпериалСтрой» обязалось в срок не позднее 01.03.2010 заключить договор купли-продажи квартиры общей площадью 43,53 кв.м., стоимостью 1392960 рублей, находящейся на шестом этаже жилого дома адресу: 

<

...>. Во исполнение условий договора Потерпевший №7 31.01.2008 произвела оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ИмпериалСтрой» , открытый в Томском отделении Сбербанка России № 8616/176 по адресу: 

<

...>, в размере 1392960 рублей. В дальнейшем, не намереваясь исполнить обязательства, с целью сокрытия своего преступного умысла, и придания видимости исполнения условий договора ФИО1 в период с марта по декабрь 2008 года убедил Потерпевший №7 в том, что предоставит квартиру в строящемся доме по адресу: 

<

...> (адрес строительный), находясь в г. Томске, обманув последнюю относительно истинности своих намерений окончания строительства жилого дома, заключил с ней новый предварительный договор купли-продажи на тех же условиях, датировав его 31.01.2008., изменив только адрес расположения объекта строительства. В дальнейшем ФИО1, умышленно не уведомил Потерпевший №7 о прекращении деятельности ООО «ИмпериалСтрой», и только 19.09.2012, находясь в г. Томске, с целью сокрытия своего преступного умысла и во избежание привлечения к уголовной ответственности ФИО1, действуя от имени ООО «ИмпериалСтройИнвест», для придания видимости выполнения обязательств по предварительному договору № 5 купли-продажи квартиры № 24 от 31.01.2008, заключил с последней договор участия в долевом строительстве № 04/2012 от 19.09.2012, в соответствии с условиями которого ООО «ИмпериалСтройИнвест» обязалось обеспечить выполнение необходимых строительно-монтажных работ дома, в котором находится квартира, за счет собственных средств, а также средств иных дольщиков, привлекаемых к строительству жилого дома, с ориентировочным сроком окончания строительства в первом квартале 2013 года. По данному договору Потерпевший №7 подлежит передаче 1-комнатная квартира, общей проектной площадью 42,95 кв.м., строительный № 20 по адресу: 

<

...> (адрес строительный), и ее цена составляет 1392960 рублей, чем укрепил к себе доверительное отношение. Однако данный договор участия в долевом строительстве на регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Томской области не предоставил. При этом ФИО1 принятые на ООО «ИмпериалСтрой» и ООО «ИмпериалСтройИнвест» обязательства по договорам перед Потерпевший №7 не выполнил, право требования на указанную квартиру передал ООО «Аренда и Недвижимость» путем заключения 08.11.2012 и 13.02.2013 договора участия в долевом строительстве № 12/2012 и дополнительного соглашения № 1 к указанному договору соответственно, с указанной организацией в лице Потерпевший №22 по которому ООО «Аренда и Недвижимость» 09.11.2012 произвело оплату в сумме 1557760 рублей, полученные от Потерпевший №7 денежные средства похитил, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил последней материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1392960 рублей.

- 08.02.2008 ФИО1, действуя от имени ООО «ИмпериалСтрой», умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, используя свое служебное положение, находясь по адресу: 

<

...>, заключил с Потерпевший №7 предварительный договор № 8 купли-продажи квартиры № 18, в соответствии с условиями которого ООО «ИмпериалСтрой» обязалось в срок не позднее 01.03.2010 заключить договор купли-продажи квартиры общей площадью 40,16 кв.м., стоимостью 1285120 рублей, находящейся на пятом этаже жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>. Во исполнение условий договора Потерпевший №7 08.02.2008 и 06.03.2008 произвел оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ИмпериалСтрой» , открытый в Томском отделении Сбербанка России № 8616/176 по адресу: 

<

...>, в размере 1120000 рублей и 165120 рублей соответственно. В дальнейшем, не намереваясь исполнять обязательства, с целью сокрытия своего преступного умысла, и придания видимости исполнения условий договора ФИО1 в период с марта по декабрь 2008 года убедил Потерпевший №7 в том, что предоставит квартиру в строящемся доме по адресу: 

<

...> (адрес строительный), и, находясь в г. Томске, обманув последнего относительно истинности своих намерений окончания строительства жилого дома, заключил с ним новый предварительный договор купли-продажи на тех же условиях, датировав его 08.02.2008, изменив только адрес расположения объекта строительства, чем укрепил к себе доверительное отношение. В дальнейшем ФИО1, умышленно не уведомил Потерпевший №7 о том, что 14.09.2010 ООО «ИмпериалСтрой» прекратило осуществление финансово-хозяйственной деятельности, и исполнение обязательств по вышеуказанному предварительному договору перед ним - Потерпевший №7 передало ООО «ИмпериалСтройИнвест». При этом ФИО1 принятые на ООО «ИмпериалСтрой» и ООО «ИмпериалСтройИнвест» обязательства по договорам перед Потерпевший №7 не выполнил, право требования на указанную квартиру передал ООО «Аренда и Недвижимость» путем заключения 13.02.2013 договора участия в долевом строительстве № 18/2013 с указанной организацией в лице Потерпевший №22, по которому ООО «Аренда и Недвижимость» 14.02.2013 произвело оплату в сумме 1381420 рублей, полученные от Потерпевший №7 денежные средства похитил, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере на сумму 1285120 рублей.

- 28.03.2008 ФИО1, действуя от имени ООО «ИмпериалСтрой», умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, используя свое служебное положение, находясь по адресу: 

<

...>, оснований уполномочил не осведомленного о его преступных намерениях ФИО18 заключить с Потерпевший №3 предварительный договор № 13 купли-продажи квартиры № 22, в соответствии с условиями которого ООО «ИмпериалСтрой» обязалось в срок не позднее 01.03.2010 заключить договор купли-продажи квартиры общей площадью 40,16 кв.м., стоимостью 1365044 рублей, находящейся на шестом этаже жилого дома по адресу: 

<

...> (адрес строительный), чем обманул Потерпевший №3 относительно истинности своих намерений окончания строительства жилого дома, и чем укрепил к себе доверительное отношение. Во исполнение условий договора Потерпевший №3 28.03.2008 и 07.05.2008 произвела оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ИмпериалСтрой» , открытый в Томском отделении Сбербанка России № 8616/176 по адресу: 

<

...>, в размере 720000 рублей, 535044 рублей соответственно. В дальнейшем ФИО1, умышленно не уведомил Потерпевший №3 о том, что 14.09.2010 ООО «ИмпериалСтрой» прекратило осуществление финансово-хозяйственной деятельности и исполнение обязательств по вышеуказанному предварительному договору перед ней – Потерпевший №3 передало ООО «ИмпериалСтройИнвест». При этом, ФИО1 принятые на ООО «ИмпериалСтрой» и ООО «ИмпериалСтройИнвест» обязательства по договорам перед Потерпевший №3 не выполнил, право требования на указанную квартиру передал ФИО21 путем заключения 15.03.2013 договора участия в долевом строительстве № 22/2013, который 23.05.2013 произвел оплату в сумме 1359800 рублей, полученные от Потерпевший №3 денежные средства похитил, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил последней ущерб в особо крупном размере на сумму 1255044 рублей.

- 27.05.2008 ФИО1, действуя от имени ООО «ИмпериалСтрой» умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, используя свое служебное положение, находясь по адресу: 

<

...>, уполномочил не осведомленную о его преступных намерениях ФИО17, на имя которой выдал доверенность, заключить предварительный договор № 17 купли-продажи квартиры № 15 с Потерпевший №9, в соответствии с условиями которого ООО «ИмпериалСтрой» обязалось в срок не позднее 01.03.2010 заключить договор купли-продажи квартиры общей площадью 55,58 кв.м., стоимостью 2223200 рублей, находящейся на четвертом этаже жилого дома по адресу: 

<

...> (адрес строительный), чем обманул Потерпевший №9 относительно истинности своих намерений окончания строительства жилого дома. Во исполнение условий договора Потерпевший №9 29.05.2008 произвела оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ИмпериалСтрой» , открытый в Томском отделении Сбербанка России № 8616/176 по адресу: 

<

...>, в размере 2223200 рублей. С целью сокрытия своих преступных намерений и придания видимости законности своих действий ФИО1, без намерения в дальнейшем осуществить возврат денежных средств, завуалировал расторжение договора путем выдачи расписки со сроком возврата денежных средств до 07.11.2010, чем укрепил к себе доверительное отношение. При этом в указанный срок денежные средства не вернул, предварительный договор № 17 купли-продажи квартиры № 15 не расторг, в связи с чем Потерпевший №9 обратилась в Ленинский районный суд г. Томска с иском о признании вышеуказанного предварительного договора купли-продажи ничтожным и взыскании с ООО «ИмпериалСтрой» денежных средств в сумме 2223200 рублей, который 22.02.2011 был удовлетворен. В дальнейшем, ФИО1, достоверно зная о наличии решения Ленинского районного суда г. Томска от 22.02.2011, и отсутствии имущества у ООО «ИмпериалСтрой», с целью сокрытия совершаемого преступления и предотвращения обращения Потерпевший №9 в правоохранительные органы, находясь в г. Томске, используя доверительное к себе отношение, убедил последнюю в том, что обязательства по предварительному договору № 17 купли-продажи квартиры № 15 от 27.05.2008 ФИО1 будут выполнены и по окончанию строительства квартира № 15 ей – Потерпевший №9 будет передана, что не соответствовало действительности. При этом ФИО1 принятые на ООО «ИмпериалСтрой» обязательства по договорам перед Потерпевший №9 не выполнил, право требования на указанную квартиру передал ФИО21 15.03.2013 путем заключения договора участия в долевом строительстве № 15/2013, который 15.03.2013 произвел оплату в сумме 1819200 рублей, полученные от Потерпевший №9 денежные средства похитил, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил последней ущерб в особо крупном размере на сумму 2223200 рублей. 

- 03.09.2008 ФИО1, действуя от имени ООО «ИмпериалСтрой», умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств используя свое служебное положение, находясь по адресу: 

<

...>, заключил с Потерпевший №7 предварительный договор № 19 купли-продажи квартиры № 16, в соответствии с условиями которого ООО «ИмпериалСтрой» обязалось в срок не позднее 01.03.2010 заключить с Потерпевший №7 договор купли-продажи квартиры общей площадью 43,53 кв.м., стоимостью 1828260 рублей, находящейся на четвертом этаже жилого дома по адресу: 

<

...> (адрес строительный), чем укрепил к себе доверительное отношение. Во исполнение условий договора Потерпевший №7 03.09.2008 произвел оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ИмпериалСтрой» , открытый в Томском филиале АКБ «МБРР» (ОАО) по адресу: 

<

...>, в размере 450000 рублей. В дальнейшем, Потерпевший №22 В.Г. достоверно зная о том, что ООО «ИмпериалСтрой» (ИНН 

<

***>) прекратило свою деятельность, передав ООО «ИмпериалСтройИнвест» исполнение обязательств перед Потерпевший №7 по ранее заключенному предварительному договору № 19 купли-продажи квартиры № 16, а также об обращении ООО «ИмпериалСтройИнвест» 25.02.2014 в Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом), умышленно не уведомил об этом Потерпевший №7, и целью сокрытия своего преступного умысла и во избежание привлечения к уголовной ответственности, в апреле 2015 года, находясь по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, действуя от имени ООО «ИмпериалСтрой» (ИНН 

<

***>) и ООО «ИмпериалСтрой» (ИНН 

<

***>), используя доверительное к себе отношение, заключил с Потерпевший №7 соглашение о возврате денежных средств, в соответствии с условиями которого в связи с невозможностью исполнения обязательств по предварительному договору №19 купли-продажи квартиры № 16 от 03.09.2008 ФИО1 обязался от имени ООО «ИмпериалСтрой» (ИНН 

<

***>) осуществить возврат денежных средств в срок до 15.09.2015, либо передать в собственность квартиру в первой очереди строительства по адресу: 

<

...> (адрес строительный). При этом ФИО1 принятые на ООО «ИмпериалСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «ИмпериалСтрой» (ИНН 

<

***>) и ООО «ИмпериалСтройИнвест» (ИНН 

<

***>) обязательства по договорам перед Потерпевший №7 не выполнил, право требования на указанную квартиру передал Потерпевший №7 путем заключения 14.11.2012 договора участия в долевом строительстве № 16/2012, которая 08.02.2008 и 05.03.2008 произвела оплату в общей сумме 1125120 рублей во исполнение условий предварительного договора № 7 купли-продажи квартиры № 10 от 08.02.2008, полученные от Потерпевший №7 денежные средства похитил, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил последнему ущерб в крупном размере на сумму 450000 рублей. 

В результате преступных действий, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в г. Томске, в период с 14.08.2007 по 03.09.2008, совершил при вышеуказанных обстоятельствах хищение денежных средств граждан путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ущерб: Потерпевший №7 в сумме 1285120 рублей, Потерпевший №7 в сумме 1392960 рублей, Потерпевший №7 в сумме 1285120 рублей, Потерпевший №3 в сумме 1255044 рублей, Потерпевший №9 в сумме 2223200 рублей, Потерпевший №7 в сумме 450000 рублей, всего на сумму 7891444, в особо крупном размере.

Органом предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. 

В судебном заседании государственный обвинитель полагал необходимым квалифицировать действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, мотивировав своё решение тем, что Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ УК РФ был дополнен ст.ст. 159.1 - 159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в разных сферах экономики, в том числе предпринимательства. ФИО1 являлся единственным учредителем и директором ООО «ИмпериалСтрой», а также единственным учредителем (участником) и директором ООО «ИмпериалСтройИнвест», основная цель которых состояла в извлечении прибыли от осуществления предпринимательской деятельности. Заключение с потерпевшими договоров, при отсутствии намерений исполнять взятые на себя обязательства, является признаком любого вида мошенничества и не исключает квалификацию действий подсудимого как совершенных в сфере предпринимательской деятельности.

Суд учитывает, что в соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 11 декабря 2014 года № 32-П статья 159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу, однако поскольку деяния, предусмотренные данной статьей не декриминализированы, и не могут быть квалифицированы по статье 159 УК РФ, ухудшающей положение лица, привлекаемого к уголовной ответственности, так как она предусматривает более строгое наказание, содеянное до 12 июня 2015 года, учитывая положение ст.ст. 9,10 УК РФ, подлежит квалификации по ст.159.4 УК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 8 ст. 246 УПК РФ, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

В судебном заседании защитник-адвокат Кулешов С.В. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

Подсудимый ФИО1 не возражал против прекращения уголовного дела.

Государственный обвинитель полагал возможным уголовное преследование в отношении ФИО1 прекратить. 

Выслушав стороны, рассмотрев материалы уголовного дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, в совершении которого обвиняется ФИО1 – ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, относится к категории средней тяжести. 

В соответствии со ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет. Срок давности уголовного преследования в отношении ФИО1 истек 03 сентября 2014 года.

Как установлено в судебном заседании, ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести в период с 14 августа 2007 года по 03 сентября 2008, с момента совершения преступления прошло более шести лет, срок давности привлечения к уголовной ответственности истек, суд считает, что уголовное дело в отношении подсудимого ФИО1 и уголовное преследование в его отношении подлежат прекращению, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В связи с тем, что имеется необходимость произведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением и совершения иных необходимых процессуальных действий, требующих отложение судебного разбирательства, учитывая положения ч. 2 ст. 309 УПК РФ, суд находит возможным признать за потерпевшем Потерпевший №7 право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ в отношении ФИО1, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении постановления в законную силу, отменить. 

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, признать за Потерпевший №7 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в порядке гражданского судопроизводства, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление может быть обжаловано в Томский областной суд через Ленинский районный суд г. Томска в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья Г.Б. Мухамедярова

Копия верна.

Судья Г.Б. Мухамедярова

Секретарь Е.А. Барбей