к делу № 1- 23/2023

УИД 23RS0047-01-2021-008332-53

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснодар 

05 мая 2023 г. 

Советский районный суд г. Краснодара в составе: 

председательствующего судьи: 

ФИО1, 

при секретаре: 

ФИО2 А-Е.С., 

с участием государственного обвинителя 

ФИО3, 

подсудимого:защитника подсудимого – адвоката: 

ФИО4,ФИО5, ордер № 508200, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО4, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ,

установил:

ФИО4 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО4, являясь в период времени с 04.12.2007 по 31.08.2018 на основании трудового договора б/н от 04.12.2017, дополнительного соглашение № 1 от 09.01.2017 к трудовому договору б/н от 04.12.2017 и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 647 от 04.12.2007 торговым представителем ООО «ТАИС» (№), расположенного по адресу 

<

адрес>180/1 литер Г60 помещение №, основным видом деятельности которого является оптовая торговля непродовольственных и потребительским товаров, оптовая торговля бытовых электротоваров, оптовая торговля изделиями из керамики, стекла и чистящих средств, оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием, оптовая торговля прочими бытовыми товарами, а также лицом, несущим в соответствии с договором, заключенный между ним и ООО «ТАИС» полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей, выполнял на территории Краснодарского и Ставропольского края в соответствии с условиями трудового договора работу по поиску и привлечению новых клиентов для заключения договоров купли-продажи с ООО «ТАИС», принимал заказы от контрагентов ООО «ТАИС» о поставке товаров и получал денежные средства от последних в счет оплаты поставляемых в их адрес товаров от ООО «ТАИС» для их дальнейшей передачи в кассу ООО «ТАИС».

В указанный период времени, точная дата не установлено, но не позднее 03.08.2017 ФИО4 находясь на территории Краснодарского и Ставропольского края, являясь материально ответственным лицом, выполняя вышеуказанные должностные обязанности торгового представителя ООО «ТАИС» преследуя корыстную цель личного обогащения, принял решение присвоить часть денежных средств принадлежащих ООО «ТАИС» путем их безвозмездного и противоправного обращения в свою пользу против воли собственника – ООО «ТАИС».

После этого, в период с 03.08.2017 по 27.06.2018, находясь на территории Краснодарского и Ставропольского края, действуя умышлено, их корыстных побуждений, осознавая, что он является лицом, несущим полную материальную ответственность, а также общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, присвоил полученные им от контрагентов ООО «ТАИС» в счет оплаты за поставленные на их торговые точки непродовольственные товары и принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 1 748 178, 26 рублей.

В августе 2017 года, точная дата и время не установлены, но не позднее 03.08.2017 ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «ТАИС», находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №8, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №8 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от 03.08.2017, денежные средства в размере 14 949,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

В августе 2017 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее 03.08.2017 ФИО4, находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №6 расположенного по адресу: 

<

адрес>, пер. Первомайский, 53, получил от ФИО6 №6 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно журнала учета взаиморасчётов, денежные средства в размере 53 886,15 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В августе 2017 году, точная дата и время не установлены, но не позднее 03.08.2017 ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №34 расположенного по адресу: 

<

адрес> получил от ФИО6 №34, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласна журнала учета взаиморасчётов денежные средства в размере 55 361,95 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В августе 2017 году, точная дата и время не установлены, но не позднее 03.08.2017 ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО37 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>А, получила от бухгалтера ИП ФИО37 – ФИО6 №29 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласна журнала учета денежные средства в размере 45 009,04 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

08.08.2017 ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №8, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №8 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от 24.07.2017, денежные средства в размере 21 604,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В августе 2018 году, точная дата и время не установлены, но не позднее 17.08.2018, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №5 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №5, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акта разногласий к универсальному придаточному документу № от 17.08.2017, акта разногласий к универсальному придаточному документу № от 17.08.2017, денежные средства в размере 116 374,32 рубля, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

В сентябре 2017 году, точная дата и время не установлены, но не позднее 24.08.2017, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО10, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО10 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от 24.08.2017, денежные средства в размере 20 000,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

05.09.2017 ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №5 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №5, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акта разногласий к универсальному придаточному документу № от 31.08.2017, денежные средства в размере 16 873,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

В сентябре 2017 году, точная дата и время не установлены, но не позднее 07.09.2017, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО10, расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, станица Ловлинская, 

<

адрес> получил от ФИО10 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от 07.09.2017, денежные средства в размере 28 840,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В сентябре 2017 году, точная дата и время не установлены, но не позднее 14.09.2017, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №10 расположенного по адресу: 

<

адрес>, «Центральный рынок» получил от ФИО6 №10 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от 14.09.2017, денежные средства в размере 18 561,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В феврале 2018 году, точная дата и время не установлены, но не позднее 01.02.2018, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО15, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО15, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от 01.02.2018, денежные средства в размере 18 216,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

07.02.2018 ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО23 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО23 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акта разногласий универсального придаточного документа № от 05.03.2018, денежные средства в размере 14 042,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

16.02.2018 ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО27 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>А, получил от ФИО27 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акта сверки № от 18.06.2018, денежные средства в размере 5 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

В феврале 2018 году, точная дата и время не установлены, но не позднее 22.02.2018, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО15, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО15, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от 22.02.2018, денежные средства в размере 28 260,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

23.02.2018 ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО27 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>А, получил от ФИО27 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акта сверки № от 18.06.2018, денежные средства в размере 23 950 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

02.03.2018 ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО27 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>А, получил от ФИО27 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акта сверки № от 18.06.2018, денежные средства в размере 28 850 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В марте 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее 05.03.2018, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО30 расположенного по адресу: 

<

адрес>, «Центральный рынок», получил от ФИО30 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от 05.03.2018, денежные средства в размере 13 601,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В марте 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее 06.03.2018, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО24 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО24 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от 06.03.2017, денежные средства в размере 5 100,71 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В марте 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее 06.03.2018, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО27 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>А, получил от ФИО27 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно товарной накладной № от 06.03.2018, денежные средства в размере 7 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

В марте 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО27 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>А, получил от ФИО27 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 20 976 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №7 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №7 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно журнала учета, денежные средства в размере 5 270,95 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В марте 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №11 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №11 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 8 998,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В марте 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №37 расположенного по адресу: 

<

адрес> центральный рынок, получил от ФИО6 №37 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акта разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ и чеков Себрбанк Онлайн, денежные средства в размере 2 957,49 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

В марте 2018 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО30 расположенного по адресу: 

<

адрес>, «Центральный рынок», получил от ФИО30 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 8 794,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №20 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>, получил от ФИО6 №20 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 5 044,56 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО27 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>А, получил от ФИО27 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акты сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 16 350 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №32 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №32 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 8 700,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №20 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>, получил от ФИО6 №20 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 47 707,15 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №7 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №7 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно журнала учета, денежные средства в размере 29 178,71 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО27 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>А, получил от ФИО27 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акты сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 20 055 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО30 расположенного по адресу: 

<

адрес>, «Центральный рынок», получил от ФИО30 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 21 662,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО27 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>А, получил от ФИО27 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акты сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 9 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №32 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №32 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 7 410,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В апреле 2018 году, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь по адресу: 

<

адрес> «Центральный рынок» получил от ФИО6 №18 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 52 474,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО30 расположенного по адресу: 

<

адрес>, «Центральный рынок», получил от ФИО30 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 9 000,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО30 расположенного по адресу: 

<

адрес>, «Центральный рынок», получил от ФИО30 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 1 058,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №5 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №5, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акта разногласий к универсальному придаточному акту № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 61 068,74 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

В апреле 2018 году, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь по адресу: 

<

адрес> «Центральный рынок» получил от ФИО6 №18 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 55 636,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №20 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>, получил от ФИО6 №20 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 5 562,26 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №35 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №35 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно журнала учета, денежные средства в размере 6 034,76 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В апреле 2018 году, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №40 расположенного по адресу: 

<

адрес> получил от ФИО6 №40, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 19 289,99 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

В апреле 2018 году, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь по адресу: 

<

адрес> «Центральный рынок» получил от ФИО6 №18 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 53 107,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО12 расположенного по адресу: 

<

адрес>А, получил от ФИО12 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно расходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 5 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №11 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №11 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 16 060,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО25 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>, «Центральный рынок», получил от ФИО25 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 4 302,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО30 расположенного по адресу: 

<

адрес>, «Центральный рынок», получил от ФИО30 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 7 553,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В апреле 2018 году, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №40 расположенного по адресу: 

<

адрес> получил от ФИО6 №40, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 35 792,12 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

В апреле 2018 году, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО23 расположенного по адресу: 

<

адрес> получил от ФИО23 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 11 615,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В апреле 2018 году, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь по адресу: 

<

адрес> «Центральный рынок» получил от ФИО6 №18 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 47 214,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО21, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО21 в оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно журнала учета, денежные средства в размере 14 142,28 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №8, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №8 в оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно журнала учета, денежные средства в размере 18 189 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №19 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>, получил от ФИО6 №19 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 8 723 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО30 расположенного по адресу: 

<

адрес>, «Центральный рынок», получил от ФИО30 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 10 000,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО12 расположенного по адресу: 

<

адрес>А, получил от ФИО12 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно расходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 5 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

В мае 2018 году, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь по адресу: 

<

адрес> «Центральный рынок» получил от ФИО6 №18 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 48 184,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО34 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>, получил от ФИО34 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 4 450,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

В мае 2018 году, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО23 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО23 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 40 039,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №27 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>, получил от ФИО6 №27 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 11 155 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО34 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>, получил от ФИО34 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 37 628,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №19 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>, получил от ФИО6 №19 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акта разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, акта разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, акта разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 20 931 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО17 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>Б, получил от ФИО17 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного акта 0000016692 от ДД.ММ.ГГГГ, акта разногласий к универсальному придаточному акту № от ДД.ММ.ГГГГ, акта разногласий к универсальному придаточному акту № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 26 061 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО25 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес> «Центральный рынок» получил от ФИО25 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акта разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, акта разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 5 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В мае 2018 году, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь по адресу: 

<

адрес> «Центральный рынок» получил от ФИО6 №18 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, акту к разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 16 695 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО81 И.В. расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО81 И.В. в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно журнала учета, денежные средства в размере 9 224,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №4 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес> получил от ФИО6 №4 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно расходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 5 100,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №28 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>, получил от ФИО6 №28 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно журнала учета, денежные средства в размере 32 871,49 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №40 расположенного по адресу: 

<

адрес> получил от ФИО6 №40, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, универсального придаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 16 494,87 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №25 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №25 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 7 656,91 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО34 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>, получил от ФИО34 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 37 432,66 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №35 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №35 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно журнала учета, денежные средства в размере 11 851,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО25 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>, «Центральный рынок», получил от ФИО25 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно чеку Сбербанк Онлайн денежные средства в размере 10 000,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

В мае 2018 году, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь по адресу: 

<

адрес> «Центральный рынок» получил от ФИО6 №18 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 82 780,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ООО «Строитель», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от руководителя склада ООО «Строитель» в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно расходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 46 338,15 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №32 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №32 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акту разногласий к универсальному придаточному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 5 243,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

В мае 2018 году, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь по адресу: 

<

адрес> «Центральный рынок» получил от ФИО6 №18 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального придаточного документа 0000025583 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 33 917,00 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 являясь материально ответственным лицом перед ООО «ТАИС» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «ТАИС» которые ФИО4 получил от контрагентов ООО «ТАИС» в счет оплаты за поставки товаров и не внес в кассу ООО «ТАИС» в общей сумме 1 146 020 рублей 26 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично, не отрицал, что у него имеется задолженность перед ООО «ТАИС» в размере около 700 000 рублей, но она вызвана не тем, что он эти деньги на себя потратил, а тем, что эти деньги украли во время ДТП. 

Показал, что он пришел работать на фирму ООО «ТАИС» в 2007 году, устроился торговым представителем. В его обязанности входил поиск новых клиентов, заключение договоров, увеличение клиентской базы, продажа товаров. Так, ФИО4 осваивал новые территории, в том числе «вышел» на Ставропольский край. 

Пояснил, что имели место случаи, когда ФИО9 ФИО63, просил, чтобы ФИО4 передавал деньги ему. Как выяснялось позже, полученные от ФИО4 деньги ФИО63 клал себе в карман, «дебиторка» пропадала. По бухгалтерии он проводил эти документы как возврат товара от клиента, о чем ФИО4 стало известно, когда один из менеджеров сообщила ему, что его клиенты возвращают по 150-200 тысяч за товар, о чем ФИО4 известно не было. 

Наличные денежные средства систематически хранилась у ФИО4 дома поскольку он работал и по выходным, а расчетный день среда либо четверг.

Доступа к бухгалтерии 1С у ФИО4 никогда не было. Впоследствии, перед его увольнением за три года был создан сайт, который сделан не как торговая площадка, а как сайт сбора предзаказа, который позволял выписывать товар на какого – либо клиента. Так, по просьбе ФИО63, ФИО84 «заводили» как контрагента. ФИО63 с ФИО64 частями в течение года передавали деньги ФИО4, как будто это его, а он передавал их в кассу. В 2017 году ФИО4 попал в ДТП, о чем сразу сообщил. После ДТП ФИО4 обнаружил пропажу денежных средств, находившихся при нем в размере около одного миллиона. Точную сумму сказать не может, потому что одна часть суммы была официальная, вторая не официальная. 

Когда ФИО4 сообщил ФИО64 и ФИО63 о ДТП, о том, что он не сможет приехать, спросил, может быть, кто-то из них приедет, может быть, нужно сообщить в правоохранительные органы, на что они обещали перезвонить. Буквально через 2 минуты перезвонили, сказали, что никуда об этом не сообщать, так как вследствие этого в фирме могут начаться серьезные проверки, которые никому не нужны. ФИО4 поинтересовался, как быть с деньгами, на что ему сказали, что этот вопрос будет решен, что ему помогут. 

После ДТП в течение 3 месяцев ФИО4 ничего не предъявлялось, он вносил в кассу по 20 тысяч, но ему сказали, что это суммы несерьезные, что он должен вносить каждый месяц по 100 тысяч, на что я сказал, что это нереально при зарплате в 50-60 тысяч. Помимо этого он получал и штрафы.

Перед тем, как началась проверка ФИО4 приехал на фирму, встретиться с генеральным директором. ФИО64 и ФИО63 тоже приезжали на территорию, проверить дебиторскую задолженность, установить как собираются деньги, как произошло хищение, хотя ему (ФИО63) это было известно. 

Затем ФИО4 встретился с генеральным директором, чтобы объяснить ему всю ситуацию с самого начала, когда в первый раз они начали хищение денег с его фирмы. На это генеральный директор сказал отвечать за свое, а он со своими сыновьями он сам разберется. После этого ФИО4 на фирме не появлялся, хотел приехать только за трудовой книжкой, забрать ее через некоторое время. 

ФИО4 зашел в отдел кадров к ФИО71, забрать трудовую книжку, туда зашел ФИО63 и предложил с ним поговорить в его кабинете. В кабинете ФИО4 со стороны ФИО63 и ФИО64 были нанесены побои.

Впоследствии в кабинет пришел их дядя, тоже работающий на фирме, сказал, чтобы он говорил «как надо», либо он отсюда не выйдет. 

После этого ФИО4 в фирме не появлялся, находился на лечении в больнице, однако следствие утверждает, что в еще в течение полутора месяца ФИО4 работал, ездил по территории, собирал деньги от клиентов. Обращвет внимание на то, что у клиента ФИО132, и у клиента ФИО133 - в материалах дела - 8 накладных совпадают по сумме в копейку от одних и тех же дат с разными номерами. По накладным, в которых указана задолженность, согласен с частью суммы, но не со всей. 

ФИО4 возвратил часть денежных средств лично ФИО63, о чем составлены две расписки, которые не были отражены дневном приходе. 

Несмотря на частичное признание подсудимым своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами, представленными стороной обвинения. 

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №2, данными в судебном заседании, согласно которым в мае 2018 года поступило докладная записка, выявлены нарушения в виде предполагаемого хищения путем получения торговым представителем денежных средств и невнесением их в кассу ООО «ТАИС». По данному факту была назначена комиссия, которая показала, что в период с июня 2017 по май 2018 ФИО4 получил денежные средства в размере 2 240 809 рублей 52 копейки и не внес их в кассу. Данные обстоятельства устанавливались путем личного посещения супервайзеров, ведения телефонных переговоров, сверялись журналы, составлялись акт – сверки. 

По ходатайству государственного обвинителя ввиду существенных противоречий в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего Потерпевший №2, изложенные в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.157-159), согласно которым с сентября 2014 года она осуществляет трудовую деятельность в должности юриста в ООО «ТАИС». Основным видом деятельности ООО «ТАИС» является оптово-розничная торговля непродовольственными товарами. В ее должностные обязанности входит подготовка необходимых документов, их анализ, предоставление ООО консультаций и заключений по правовым вопросам, относящимся к его деятельности, анализ дебиторской задолженности, рекомендации по претензионному порядку ее урегулирования, претензионо-исковая работа, договорная работа, представительство интересов ООО в судебных и других органах и организациях, в необходимых случаях подготовка документов для обращения ООО в правоохранительные органы, в том числе для возбуждения уголовных дел при выявлении признаков преступлений в отношении имущества и деловой репутации ООО.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по август 2018 года на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в должности торгового представителя ООО «ТАИС» работал ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ФИО4 был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которого работник, занимающий должность торгового представителя, принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей и обязуется вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей. В должностные обязанности ФИО4 входила поставка товара контрагентам ООО «ТАИС», согласно ранее заключенных договоров на поставку товара, а после этого сбор у контрагентов денежных средств за ранее поставленный товар. Данные денежные средства торговый представитель ФИО4 должен был сдавать в кассу ООО «ТАИС».

В начале апреля 2018 г. была проведена сверка взаимных расчетов с контрагентами ООО «ТАИС», в ходе которой было установлено, что у некоторых контрагентов перед обществом имеются задолженности за ранее поставленный товар. Данных клиентов обслуживал торговый представитель ФИО4, он же и получал от них денежные средства за поставленный ранее товар. Все контрагенты пояснили, что денежные средства они передавали торговому представителю ФИО4 который расписывался у них в журналах учета, подтверждая тем самым факт получения денежных средств. Но в кассу общества данные денежные средства от указанных контрагентов не поступали. После этого было проведено служебное расследование финансово-хозяйственной деятельности торгового представителя ФИО4, по результат которого было установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ торговый представитель ФИО4 получил у контрагентов ООО «ТАИС» и не сдал в кассу денежные средства на общую сумму 2 240 809,52 рубля, а именно: ИП ФИО81 И.В. - 9 224,00 рубля; ИП ФИО85 - 5 100,00 рублей; ИП ФИО10 - 70 463,23 рублей, ИП ФИО6 №40 - 71 577,67 рублей; ИП ФИО12 - 10 000,00 рублей; ИП ФИО6 №5 - 194 547,06 рублей, ИП ФИО6 №34 - 150 956,73 рублей; ИП ФИО15 - 46 476,00 рублей; ИП ФИО17 - 26 061,00 рубль; ИП ФИО6 №32 - 21 353,00 рубля; ИП ФИО86 - 106 270,73 рублей; ИП ФИО6 №6 - 33 886,15 рублей; ИП ФИО6 №27 - 11 524,16 рублей; ИП ФИО6 №7- 34 449,66 рублей; ИП ФИО6 №8 - 54 742,51 рублей; ИП ФИО34- 79 510,66 рублей; ИП ФИО87 - 29 654,00 рублей; ИП ФИО37 – 45 009,04 рублей; ИП ФИО6 №10 - 18 561,00 рублей; ИП ФИО134 - 32 509,64 рублей; ИП ФИО21- 14 142,28 рублей; ИП ФИО23 - 65 523,28 рублей; ИП ФИО24 - 5 100,71 рублей, ИП ФИО25- 21 200,00 рублей; ИП ФИО27- 152 508,95 рублей; ИП ФИО6 №25- 7 656,91 рублей; ИП ФИО6 №28- 33 871, 49 рубль; ООО «Строитель» - 45 338, 15 рублей; ИП ФИО6 №11- 24 660,00 рублей; ИП ФИО6 №22- 505 986,57 рублей; ИП ФИО6 №37- 17 502,96 рубля, ИП ФИО8- 54 711, 41 рубль; ИП ФИО11- 31 354, 50 рубля; ИП ФИО78 С.- 61 298, 81 рублей; ИП ФИО19О 25 962, 56 рубля; ИП ФИО32- 19 981,02 рубль; ИП ФИО43- 50 715, 59 рублей; ИП ФИО39О 17 711, 23 рублей; ИП ФИО26,- 40 495, 17 рублей.

После того, как был установлен факт не сдачи денежных средств в кассу общества, с ФИО4 была проведена беседа, в ходе которой он пояснил, что полученные от контрагентов денежные средства были у него украдены неустановленным лицом, после дорожно-транспортного происшествия, в которое он попал в 2017 года. Таким образом, действиями торгового представителя ФИО4 ООО «ТАИС» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 305 142,18 рублей

Оглашенные показания свидетель подтвердил, противоречие объяснил давностью происходящего. 

Показаниями представителя потерпевшего ФИО88, изложенными в протоколе дополнительного допроса представителя потерпевшего, 

оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя 

что ранее данные ею показания она полностью подтверждает и на них настаивает, однако хочет сказать, что ей неизвестно каким образом в учете ООО «ТАИС» были сформированы накладные на ИП ФИО6 №22 по адресу: 

<

адрес>. Обычно адрес контрагента указывается в договоре поставки. В настоящее время к договору поставки заключается приложение с адресами торговых точек контрагентов. Как было раньше ей не известно. Таким образом ООО «ТАИС» не известно из каких источников в учете ООО «ТАИС» был добавлен адрес 

<

адрес> г. Кропоткина на ИП ФИО6 №22

Показаниями свидетеля ФИО89, данными в судебном заседании, согласно которым он работает в ООО «ТАИС» генеральным директором. ФИО4 ему знаком, так как он работал в ООО «ТАИС». Причиной прекращения трудовой деятельности ФИО90 в ООО «ТАИС» явилось хищений денежных средств, путем невнесения в кассу. До 2018 года вопросы, связанные с хищением не возникали. Каким образом фиксировались факты получения денег ФИО4 от контрагентов не знает, так как видение бухгалтерии не является его обязанностью. Размер вреда, причиненного ФИО4 ООО «ТАИС» не помнит. 

По ходатайству государственного обвинителя ввиду существенных противоречий в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО89, изложенные в протоколе допроса от 27.05.2021 (том 9 л.д. 146-149), согласно которым в настоящее время он является директором и единственным учредителем ООО «ТАИС», расположенный по адресу: гор. Краснодар, 

<

адрес> литер Г60 помещение №. Основной вид деятельности ООО «ТАИС» является оптовая продажа непродовольственных товаров по территории Российской Федерации. Его сын ФИО6 №1 работает в ООО «ТАИС» в должности супервайзера. ФИО6 №2, работает в ООО «ТАИС» в должности начальника отдела продаж. 

Ему известно, что ранее в ООО «ТАИС» работал торговый представитель ФИО4, который был уволен из организации в 2018 году по инициативе работодателя за утрату доверия. ФИО4 работал в ООО «ТАИС» с 2008 года, точно год он уже не помнит. Кроме этого ФИО4 являлся материально-ответственным лицом, согласно договору полной и материальной ответственности. В обязанности ФИО4 входила заключения договоров с покупателями (контрагентов) сбор заявок, обработка заявок и передачи их в офис и получении денежных средств за поставленный товар. За ФИО4 была закреплена определенная территория, где ФИО4 работал и получал от покупателей денежные средства за поставленный товар. 

Обычно ФИО4 работал следующим образом. После того как ФИО4 получал денежные средства от покупателей, ФИО4 расписывался о получении денег у контрагента. Полученные денежные средства ФИО4 привозил в кассу ООО «ТАИС» и передавал их кассиру для документального оформления приема денежных средств, для последующего внесения их на расчётный счет. После того как кассир принимал от ФИО4 денежные средства, то в последствии кассир расписывался в реестре который находился у ФИО4, в подтверждении того что у него приняты денежные средства. Далее после того как принятые денежные средства оформлялись документально, то кассир выдавал ФИО4 приходный кассовый ордер и кассовый чек, который ФИО4 должен был передать покупателю. Как ему известно в период времени с 2017 года по 2018 год кассир периодически получал от ФИО4 денежные средства которые оформляла документально, при этом выписывался приходно-кассовые ордера, которые передавались ФИО4 Кроме этого с 2017 года ФИО4 имея доверенность самостоятельно вносил на расчётный счет ООО «ТАИС» денежные средства, полученные от контрагентов. 

В период работы ФИО4 он с ним поддерживал только рабочие отношения. В 2018 году ему стало известно за ФИО4 образовалось задолженность в размере более 2 000 000 рублей. Данная задолженность образовалась в период времени с 2017 год по 2018 год. То есть указанную сумму денежных средств ФИО4 получил от контрагентов и не сдал в кассу. По данному факту в ООО «ТАИС» была проведена служебная проверка и задолженность предварительно подтвердилась. 

В 2018 году, точную дату он не помнит он находился на своем рабочем месте. В тот день к нему в кабинет зашел ФИО4 который возмущено стал ему говорить, что у него нет никакой задолженности перед организаций, так как часть денежных средств якобы передавал его сыну ФИО6 №1 и у него имеются подтверждающие документы. После этого ФИО4 сразу ушел и больше они с ним не разговаривали. Как ему позже стало известно, что перед тем как зайти в его кабинет ФИО4 разговаривал с его сыновьями, которые сообщили ему об образовавшейся задолженности. В связи с тем, что с момента данных событий прошло уже много времени, точно все обстоятельства он уже не помнит. Однако в последствии доводы ФИО4, о том, что последний якобы передавал ФИО6 №1 денежные средства не нашли свое подтверждение, последний никаких подтверждающих документов не представил. 

На вопрос следователя: Что Вам известно о произошедшем конфликте между ФИО63 ФИО64 с ФИО4 в результате которого последнему причинены телесные повреждения, свидетель ответил, что об этом ему ничего не известно. Он точно знает, что никакого конфликта и рукоприкладства не было. С ФИО4 только поговорили и сообщили о задолженности. На вопрос следователя: Вам что-либо известно о том, что ФИО4 попал в ДТП, после которого пропали денежные средства, свидетель ответил, что ему об этом ничего не известно.

Оглашенные показания свидетель подтвердил, противоречие объяснил давностью происходящего. 

Показаниями свидетеля ФИО91, данными в судебном заседании, согласно которым он работает начальником отдела продаж ООО «ТАИС». Подсудимый ему знаком, поскольку он работал в фирме ООО «ТАИС» торговым представителем. В обязанность ФИО4 входило: сбор заявок, сбор денег, работа с клиентами. Получение денег от контрагентов фиксировалось следующим образом: ФИО4 брал деньги у покупателя, ставил подпись, привозил деньги, сдавал в бухгалтерию. Имели случаи ситуации, когда ФИО4 брал деньги у клиента, отставлял их у себя, не сдавал в кассу. Звонили клиенту, оказывалось, что все оплачено. Еще, бывали случаи, когда ФИО4 брал деньги у клиента «1», забирал себе, у клиента «1» имеется отсрочка 2-3 недели, потом берет деньги у клиента «2» и клал деньги на «1», где подходит конец отсрочки, чтобы это не было известно, потом у клиента «3». ФИО4 совершено хищение денежных средств ООО «ТАИС» в размере около двух миллионов. За какой период сказать затрудняется. В день, когда он украл деньги, позвонил, сообщил, что он попал в дорожно – транспортное происшествие, деньги пропали. ФИО91 со своим ФИО9 ФИО63 приезжал на место ДТП.

По ходатайству государственного обвинителя ввиду существенных противоречий в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО91, изложенные в протоколе допроса от 21.07.2020 (том 7 л.д. 176-181), согласно которым в настоящее время он работает в должности начальника отдела продаж в ООО «ТАИС», расположенный по адресу: гор. Краснодар, 

<

адрес>. В указанной должности он работает около 9 лет. В его должностные обязанности входит контроль за торговыми представителями, продажи товара и другое. 

Директором и учредителем ООО «ТАИС» является его отец ФИО6 №3. Фактическим руководителем ООО «ТАИС» также является ФИО65 А.М. Его младший брат ФИО6 №1 работает супервайзером в ООО «ТАИС».

Основной вид деятельности ООО «ТАИС» является оптовая продажа непродовольственных товаров по территории Российской Федерации. Ранее в ООО «ТАИС» работал торговый представитель ФИО4, который был уволен из организации 31.08.2018 по инициативе работодателя за утрату доверия. ФИО4 работал в ООО «ТАИС» с 2008 года, точно год он уже не помнит. Кроме этого ФИО4 являлся материально-ответственным лицом, согласно договору полной и материальной ответственности. В обязанности ФИО4 входила заключения договоров с покупателями (контрагентов) сбор заявок, обработка заявок и передачи их в офис и получении денежных средств за поставленный товар. За ФИО4 была закреплена определенная территория, где он работал и получал от покупателей денежные средства за поставленный товар. Обычно ФИО4 работал следующим образом. После того как ФИО4 получал денежные средства от покупателей, ФИО128 расписывался о получении денег у контрагента. Полученные денежные средства ФИО4 привозил в кассу ООО «ТАИС» и передавал их кассиру для документального оформления приема денежных средств, для последующего внесения их на расчётный счет. После того как кассир принимал от ФИО4 денежные средства, то в последствии кассир расписывался в реестре который находился у ФИО4, в подтверждении того что у него приняты денежные средства. Далее после того как принятые денежные средства оформлялись документально, то кассир выдавал ФИО4 приходный кассовый ордер и кассовый чек, который ФИО4 должен был передать покупателю. Как ему известно в период времени с 2017 года по 2018 год кассир периодически получал от ФИО4 денежные средства которые оформляла документально, при этом выписывался приходно-кассовые ордера, которые передавались ФИО4 Кроме этого с 2017 года ФИО4 имея доверенность самостоятельно вносил на расчётный счет ООО «ТАИС» денежные средства, полученные от контрагентов. 

В 2018 году за ФИО4 образовалось задолженность в размере более 2 000 000 рублей. Данная задолженность образовалась в период времени с 2017 год по 2018 год. То есть указанную сумму денежных средств ФИО4 получил от контрагентов и не сдал в кассу. По факту возникшей задолженности ФИО4 пояснил, что у контрагентов тяжелое материальное положение и в ближайшее время все рассчитаются. В последствии задолженность стало возрастать в связи с чем ФИО4 был уволен. 

На вопрос следователя: Вы просили ФИО4 передавать Вам денежные средства, полученные от контрагентов, свидетель ответил, что нет не просил. Однако может сказать следующее, что когда было установлено, что ФИО4 присваивает денежные средства, то доверия к нему уже не было, и ФИО128 продолжал работать в ООО «ТАИС» на окончания проводимой проверки. Ими было принято решение, забирать у ФИО4 денежные средства и в последствии вносить в кассу либо на расчетный счет организации. Так в период времени с 2017 год по 2018 года, точные даты он не помнит, его младший брат периодически точно сколько сказать не может виделся с ФИО4 на территории Краснодарского края находясь в командировке, где получал от ФИО4 денежные средства, которые получал от контрагентов, которые в последствии брат передавал в кассу в ООО «ТАИС». Это все делалось в период проведения проверки в отношении ФИО4 Лично он не получал от ФИО4 денежные средства. Каким образом все это отображено в бухгалтерии он не знает. Они решили самостоятельно получать от ФИО4 денежные средства, так как у них изначально не было сведений сколько ФИО4 получал от контрагентов денежные средства и сколько в последствии он вносил на расчётный счет либо в кассу. Изначально это отследить не представлялось возможным, поскольку в ООО «ТАИС» более 2 000 клиентов и доверия к ФИО4 уже не было. При этом хочет сказать, что он никогда не просил ФИО4 передавать ему денежные средства на личные нужды. 

На вопрос следователя: Имелся ли у ФИО4 второй реестр согласно которому контрагентам поставлялся товар, который в последствии не отображался в бухгалтером учете, а также на которые отсутствовали товарно-транспортные накладные, свидетель ответил, что ему об этом ничего не известно. На вопрос следователя: Что Вам известно о произошедшем конфликте с ФИО4 в результате которого последнему причинены телесные повреждения, свидетель ответил, что после того как все материалы по факту присвоения денежных средств в отношении ФИО4 были собраны и было написано заявление в полицию, один из дней ФИО4 прибыл в ООО «ТАИС», где с ФИО4 состоялся разговор. На данном разговоре присутствовал он и его младший брат. В ходе разговора ФИО4 стал им говорить, что на часть денежных средств у него имеются расписки и что ФИО128 не совершал присвоение. Они тогда поговорили в течении 10 минут, после чего ФИО4 ушел. Никакого конфликта у них не было, и никто не причинял ФИО4 телесных повреждений. В последствии ему стало известно, что ФИО4 написал заявление на него, по факту того что он якобы причинил ему телесные повреждение в ООО «ТАИС» и в подтверждении приложил справку о телесных повреждений. По данному факту них опрашивал сотрудник УУП, и по результатом проведенной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Каким образом и где ФИО4 получил телесные повреждения ему ничего не известно. Он уверен, что ФИО4 все это делает, чтобы не выплачивать присвоенные денежные средства либо избежать уголовной ответственности. Лично он и брат телесные повреждения ФИО4 не причиняли. На вопрос следователя: Вам что-либо известно о том, что ФИО4 попал в ДТП, после которого пропали денежные средства, свидетель о том, что ФИО4 попал в ДТП он знал, ФИО128 им об этом говорил. Но то что у него пропали денежные средства в результате ДТП ФИО4 ничего не говорил. Как ему известно в полицию ФИО4 по факту пропажи денег ФИО128 не обращался. Он уверен, что ФИО4 придумал историю с пропажей денег в результате ДТП, чтобы не возвращать их и избежать ответственности. Также со слов ФИО4 последний стал присваивать денежные средства так как его мать сильно болела, и ФИО128 тратил денежные средства ООО «ТАИС» на ее лечение. На вопрос следователя: Вам что-либо известно о задолженности ФИО96 перед ООО «ТАИС» в 2015 году, свидетель ответил, что ему об этом ничего не известно. На вопрос следователя: Вы просили ФИО4 передавать Вам денежные средства в 2015 году, свидетель ответил, что нет не просил. Это не правда.

Оглашенные показания свидетель подтвердил, противоречие объяснил давностью происходящего. 

В ходе повторного допроса в судебном заседании от 28.03.2023 свидетель ФИО91 показал, что в ООО «ТАИС» предусмотрена такая процедура отгрузки: клиенту выписывают товар, предоставляется общая отсрочка от 2 недель до 1 месяца, затем происходит оплата. 

Процедура отгрузки утверждает начальник отдела продаж, то есть либо ФИО92, либо ФИО93, это указано в договоре у клиента. 

Если клиент нарушает срок ему устно сообщается об этом, если задолженность не погашается составляется письменная претензия, отгрузка такому клиенту заканчивается. 

Как могло произойти, так, что ФИО128 присваивал денежные средства, похищал и присваивал их в дальнейшем, и в период 10 месяцев и не было никаких штрафных санкций в отношении него и клиентов пояснить не смог. 

По какой причине никто не обращал внимание на то, что 10 месяцев отгружался товар, сформировалась задолженности в размере 2,5 миллиона, никто за это не нес ответственность пояснить не смог. 

Есть все документы у юриста, где клиенты писали, что все деньги отдавались ФИО128, нам они не поступали, соответственно, мы делаем вывод – если клиент отдал определенную сумму денег торговому представителю, торговый представитель эти деньги не довез до кассы, соответственно, деньги «осели» у него.

О том, что в период нахождения на лечении стационарном, ФИО128 якобы осуществлял трудовую деятельность в ООО «Таис», принимал денежные средства, сдавал их в кассу в июне 2018 год слышит первый раз. 

Как может быть – отражена финансовая документация, где указана деятельность ФИО128, в то время как он не мог этого делать ввиду нахождения на лечении пояснить не смог. 

Разговор между Мищуринским и ФИО91 после того, как был установлен, факт хищения, в ходе которого Мищуринский просил не обращаться в полицию, обещал вернуть денежные средства в размере более 2 млн. вероятно состоялся. По воспоминаниям свидетеля ФИО128 признавал долг, обещал его вернуть. Пояснял, что брал деньги на лечение матери. 

Показаниями свидетеля ФИО93, данными в судебном заседании, согласно которым подсудимый ему знаком, так как они работали в одной компании. Подсудимый работал торговым представителем 2-3 года назад. Служебной проверкой установлено хищение денежных средств. Денежные средства, полученные от контрагентов не вносились в кассу. Получение денег у контрагента фиксируется в журнале у контрагента и если торговый представитель ведет свой журнал, то у него расписывается контрагент. Как фиксируется сдача денежных средств. полученных от контрагента, точно сказать не может. В период служебной проверки ФИО93 пару раз брал деньги у ФИО4 и сдавал их в бухгалтерию. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в кассу не предоставлял. По факту причинения ФИО4 телесных повреждение ФИО93 неизвестно. Одной из версий о пропаже денежных средств, было ДТП, во время которого деньги якобы были похищены, второй версией был ремонт автомобиля, еще фигурировала версия о больной матери. ФИО93 не приезжал на место ДТП, полагает, что ФИО9 ФИО64 перепутал события. Был ли составлен список, указанием клиентов, деньги которых были утрачены, не помнит. В ходе служебной проверки совершались выезды, подписания актов сверки, проверки наличия подписей. Разница по результатам служебной проверки 2 304 000 рублей и бухгалтерской экспертизу 1 748 000 рублей объясняется тем, что деньги могут перекладываться от одного к другому в кассе. 

По ходатайству государственного обвинителя ввиду существенных противоречий в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО93, изложенные в протоколе допроса от 21.07.2020 (том 7 л.д. 184-189), согласно которых в настоящее время он работает в должности супервайзера в ООО «ТАИС», расположенный по адресу: гор. Краснодар, 

<

адрес> литер Г60 помещение №. В указанной должности он работает около 8 лет. В его должностные обязанности входит контроль за торговыми представителями и другое. 

Директором и учредителем ООО «ТАИС» является его отец ФИО6 №3. Фактическим руководителем ООО «ТАИС» также является ФИО65 А.М. Его старший брат ФИО6 №2 работает начальником отдела продаж ООО «ТАИС».

Основной вид деятельности ООО «ТАИС» является оптовая продажа непродовольственных товаров по территории Российской Федерации. 

Ранее в ООО «ТАИС» работал торговый представитель ФИО4, который был уволен из организации 31.08.2018 по инициативе работодателя за утрату доверия. ФИО4 работал в ООО «ТАИС» с 2008 года, точно год он уже не помнит. Кроме этого ФИО4 являлся материально-ответственным лицом, согласно договору полной и материальной ответственности. В обязанности ФИО4 входила заключения договоров с покупателями (контрагентов) сбор заявок, обработка заявок и передачи их в офис и получении денежных средств за поставленный товар. За ФИО4 была закреплена определенная территория, где он работал и получал от покупателей денежные средства за поставленный товар. 

Обычно ФИО4 работал следующим образом. После того как ФИО4 получал денежные средства от покупателей, он расписывался о получении денег у контрагента. Полученные денежные средства ФИО4 привозил в кассу ООО «ТАИС» и передавал их кассиру для документального оформления приема денежных средств, для последующего внесения их на расчётный счет. После того как кассир принимал от ФИО4 денежные средства, то в последствии кассир расписывался в реестре который находился у ФИО4, в подтверждении того что у него приняты денежные средства. Далее после того как принятые денежные средства оформлялись документально, то кассир выдавал ФИО4 приходный кассовый ордер и кассовый чек, который ФИО4 должен был передать покупателю. Как мне известно в период времени с 2017 года по 2018 год кассир периодически получал от ФИО4 денежные средства которые оформляла документально, при этом выписывался приходно-кассовые ордера, которые передавались ФИО4 Кроме этого с 2017 года ФИО4 имея доверенность самостоятельно вносил на расчётный счет ООО «ТАИС» денежные средства, полученные от контрагентов. 

В 2018 году за ФИО4 образовалось задолженность в размере более 2 000 000 рублей. Данная задолженность образовалась в период времени с 2017 год по 2018 год. То есть указанную сумму денежных средств ФИО4 получил от контрагентов и не сдал в кассу. По факту возникшей задолженности ФИО4 пояснил, что у контрагентов тяжелое материальное положение и в ближайшее время все рассчитаются. В последствии задолженность стало возрастать в связи с чем ФИО4 был уволен. На вопрос следователя: Вы просили ФИО4 передавать Вам денежные средства, полученные от контрагентов, свидетель ответил, что нет не просил. Однако может сказать следующее, что когда было установлено, что ФИО4 присваивает денежные средства, то доверия к нему уже не было, и ФИО128 продолжал работать в ООО «ТАИС» на окончания проводимой проверки. Им вместе с отцом было принято решение, забирать у ФИО4 денежные средства и в последствии вносить в кассу либо на расчетный счет организации. Так в период времени с 2017 год по 2018 года, точные даты он не помнит, он периодически точно сколько сказать не может виделся с ФИО4 на территории Краснодарского края находясь в командировке, где получал от ФИО4 денежные средства, которые получал от контрагентов, которые в последствии он передавал в кассу в ООО «ТАИС». Самостоятельно внести денежные средства на расчетный счет он не мог, так как у него не было доверенности. Это все делалось им в период проведения проверки в отношении ФИО4 Каждый раз, когда он получал от ФИО4 денежные средства то он писал ему расписку о получении денег. Как он помнит расписку он писал 2-3 раза, точно сколько сказать не может. Также он не помнит какие суммы он получал от ФИО4 Каким образом все это отображено в бухгалтерии он не знает. Они решили самостоятельно получать от ФИО4 денежные средства, так как у них изначально не было сведений сколько ФИО4 получал от контрагентов денежные средства и сколько в последствии он вносил на расчётный счет либо в кассу. Изначально это отследить не представлялось возможным, поскольку в ООО «ТАИС» более 2 000 клиентов и доверия к ФИО4 уже не было. При этом хочет сказать, что он никогда не просил ФИО4 передавать ему денежные средства на личные нужды. 

На вопрос следователя: Имелся ли у ФИО4 второй реестр согласно которому контрагентам поставлялся товар, который в последствии не отображался в бухгалтером учете, а также на которые отсутствовали товарно-транспортные накладные, свидетель ответил, что ему об этом ничего не известно. На вопрос следователя: Что Вам известно о произошедшем конфликте с ФИО4 в результате которого последнему причинены телесные повреждения, свидетель ответил, что после того как все материалы по факту присвоения денежных средств в отношении ФИО4 были собраны и было написано заявление в полицию, один из дней ФИО4 прибыл в ООО «ТАИС», где между им и ФИО4 состоялся разговор. На данном разговоре также присутствовал его старший брат. В ходе разговора ФИО4 стал им говорить, что на часть денежных средств у него имеются расписки и что ФИО128 не совершал присвоение. Они тогда поговорили в течении 10 минут, после чего ФИО4 ушел. Никакого конфликта у них не было, и никто не причинял ФИО4 телесных повреждений. В последствии ему стало известно, что ФИО4 написал заявление на него, по факту того что он якобы причинил ему телесные повреждение в ООО «ТАИС» и в подтверждении приложил справку о телесных повреждений. По данному факту их опрашивал сотрудник УУП, и по результатом проведенной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Каким образом и где ФИО4 получил телесные повреждения ему ничего не известно. Он уверен, что ФИО4 все это делает, чтобы не выплачивать присвоенные денежные средства либо избежать уголовной ответственности. Лично он и брат телесные повреждения ФИО4 не причиняли. На вопрос следователя: Вам что-либо известно о том, что ФИО4 попал в ДТП, после которого пропали денежные средства, свидетель ответил, что о том, что ФИО4 попал в ДТП он знал, ФИО128 ему об этом говорил. Но то что у него пропали денежные средства в результате ДТП ФИО4 ему ничего не говорил. Как ему известно в полицию ФИО4 по факту пропажи денег он не обращался. Он уверен, что ФИО4 придумал историю с пропажей денег в результате ДТП, чтобы не возвращать их и избежать ответственности. Также со слов ФИО4 последний стал присваивать денежные средства так как его мать сильно болела, и тратил денежные средства ООО «ТАИС» на ее лечение. На вопрос следователя: Вам что-либо известно о задолженности ФИО96 перед ООО «ТАИС» в 2015 году, свидетель ответил, что ему об этом ничего не известно. На вопрос следователя: Вы просили ФИО4 передавать Вам денежные средства в 2015 году, свидетель ответил, что нет это не правда.

Изложенные в протоколе дополнительного допроса от 17.09.2020 (том 8 л.д. 10-12), согласно которых ранее данные им показания он полностью подтверждает и на них настаивает, однако хочет сказать, что в ООО «ТАИС» не сохранились акты сверок между ООО «ТАИС» и ИП ФИО94 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ТАИС» и ИП «ФИО6 №37 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Возможно они были утеряны. В связи с чем предоставить их не представляется возможным. Об отсутствии вышеуказанных документов ему стало известно от главного бухгалтера ООО «ТАИС» и директора. Также у него имеются кассовые документы ООО «ТАИС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (кассовая книга, отчеты кассира с приложением первичных кассовых документов), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № б\н от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ему передал главный бухгалтер ООО «ТАИС» для передачи в следственное подразделение и приобщения к материалам уголовного дела. Хочет пояснить, что в ООО «ТАИС» не сохранился трудовой договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, возможно был утерян, в связи с чем предоставить его не представляется возможным. Однако имеется дополнительное соглашение к трудовому договору. Все вышеуказанные документы находятся у него готов их предоставить в любое время. 

Также хочет сказать, что сегодня ему на обозрение были предоставлены два листа бумаги, на которых имеется его рукописный текст следующего содержания «Деньги ФИО95 160 000р» и «Передано ФИО6 №1 от ФИО4 сумма 420 000 (четыреста двадцать тысяч руб». По данному факту может пояснить, что да действительно он получал от ФИО4 указанные денежные средства примерно 2017-2018 года, точные даты он не помнит, при этом расписывался ФИО4 о получении денег. После получения денежных средств он их передал кассиру ООО «ТАИС» для внесения в кассу. Он получал от ФИО4 денежные средства, когда в отношении него в организации проводилась внутренняя проверка и доверия к нему не было. То есть он получал денежные средства от ФИО4, когда уже была выявлена недостача за ним. До этого он не получал от него денежных средств. 

Оглашенные показания свидетель подтвердил, противоречие объяснил давностью происходящего. 

Показал, что он действительно получал деньги от ФИО4 после проверки – летом 2018 года, согласно распискам на 460 000 рублей и 160 000 рублей. Эти суммы не фигурируют заключении, поскольку, полагает, что они «разбиты» в бухгалтерии. 

В ходе повторного допроса в судебном заседании от 29.06.2022 свидетель ФИО93 показал, что писал расписку о получении денег в период 2017 по 2018 год. Деньги пошли в кассу предприятия. Когда деньги были сданы он нигде не отображал. Относительно показаний его брата ФИО61 о том, что они приезжали на место ДТП, в которое попал ФИО4 ничего пояснить не может. 

В ходе повторного допроса в судебном заседании от 28.03.2023 свидетель ФИО93 подтвердил свои показания о том, что он принимал денежные средства от Мишуринского, однако когда это было не помнит. Какое порядок применялся в случае неоплаты поставленного товара решалось индивидуально с каждым предпринимателем. По факту того, что 18.06.2018 и 27.06.2018, согласно предоставленной ведомости по контрагентам за подписью главного бухгалтера указано, что ФИО128 принимал денежные средства от ИП ФИО27 и ИП ФИО6 №11, тогда как в материалах дела имеются сведения из Центральной районной больницы г. Кропоткина о том, что он находился на стационарном лечении в этот период, свидетель пояснил, что не знает о том где и когда лечился ФИО128. 

Контрагентам, у которых имелась задолженность мог быть отгружен товар, поскольку, ФИО128 скорее всего либо вносил деньги других клиентов в счет задолженностей других клиентов и выписывал на них товар, либо товар был отгружен на одного клиента и ФИО128, воспользовавшись доверием сотрудников компании, отвез другому клиенту этот товар.

Показаниями свидетеля ФИО6 №13, данными в судебном заседании, согласно которым она работает бухгалтером кассиром в ООО «ТАИС». Подсудимый ей знаком, так как работал торговым представителем в ООО «ТАИС». В его обязанности входила сдача наличных денежных средств с реестром в кассу. Что – либо о передаче денежных средств ФИО4 сыновьям директора ей неизвестно. Денежные средства по расчету с контрагентами, которые работали с ФИО4 в период с 2017-2018 разбивались как было указано в реестре. Денежные средства переданные ФИО60 должны быть зафиксированы в «оприходнике». Денежные средства ФИО4 сдавал раз в неделю.

По ходатайству государственного обвинителя ввиду существенных противоречий в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО6 №13, изложенные в протоколе допроса от 10.07.2020 ( том 3 л.д.128-132), согласно которым в настоящее время она работает в должности бухгалтер-кассир в ООО «ТАИС», расположенный по адресу: 

<

адрес>180/1 литер Г60 помещение №. В указанной должности она работает с октября 2011 года. В ее должностные обязанности входит введения кассы, прием денежных средств и другое. 

Директором и учредителем ООО «ТАИС» является ФИО6 №3. Фактическим руководителем ООО «ТАИС» также является ФИО65 А.М. Как ей известно начальником отдела продаж ООО «ТАИС» является сын директора - ФИО6 №2. Младший сын директора ФИО6 №1, работает в должности супервайзера.

Основной вид деятельности ООО «ТАИС» является оптовая продаж непродовольственных товаров по территории Российской Федерации. Как ей известно ранее в ООО «ТАИС» работал торговый представитель ФИО4, который был уволен из организации 31.08.2018 по инициативе работодателя за утрату доверия. ФИО4 работал в ООО «ТАИС» с 2008 года, точно год она уже не помнит. Кроме этого ФИО4 являлся материально-ответственным лицом, согласно договору полной и материальной ответственности. В обязанности ФИО4 входила заключения договоров с покупателями (контрагентов) сбор заявок, обработка заявок и передачи их в офис и получении денежных средств за поставленный товар. За ФИО4 была закреплена определенная территория, где он работал и получал от покупателей денежные средства за поставленный товар. 

Обычно ФИО4 работал следующим образом. После того как ФИО4 получал денежные средства от покупателей, он расписывался о получении денег у контрагента. Полученные денежные средства ФИО4 привозил в кассу ООО «ТАИС» и передавал их мне для документального оформления приема денежных средств, для последующего внесения их на расчётный счет. После того как она принимала от ФИО4 денежные средства, то в последствии расписывалась в реестре который находился у ФИО4, в подтверждении того что у него приняты денежные средства. Далее после того как принятые денежные средства оформлялись документально, то она выдавал ФИО4 приходный кассовый ордер и кассовый чек, который ФИО4 должен был передать покупателю. Так в период времени с 2017 года по 2018 год она периодически получала от ФИО4 денежные средства которые оформляла документально, при этом выписывала приходно-кассовые ордера, которые передавались ФИО4 

По факту имеющейся задолженности у ФИО4 перед ООО «ТАИС» ей ничего неизвестно, так как это не входит в ее обязанности. Она только лишь принимаю денежные средства и выдаю приходно-кассовые ордера. В единичных случаях, когда ее не бывает, то денежные средства может принять главный бухгалтер. Кроме этого ей известно, что с 2017 года по 2018 год ФИО4 на основании выданной ему доверенности ООО «ТАИС» вносил на расчётный счет денежные средства, полученные от контрагентов, которые она также оформляла документально. То есть до 2017 года ФИО4 вносил в кассу только наличные денежные средства, а после 2017 года ФИО4 вносил денежные средства на расчётный счет организации по доверенности. После того как ФИО4 выдали доверенность, то есть с 2017 года в единичных случаях ФИО4 мог внести наличными в кассу. Практически все денежные средства в период времени с 2017 года по 2018 год ФИО4 должен был вносить на расчётный счет, при этом после внесения денежных средств посредством смс сообщения высылал ей квитанцию, в подтверждении того что он внес денежные средства. В последствии в ходе проведенной проверки в ООО «ТАИС» ей стало известно, что за ФИО4 числится задолженность более 2 000 000 рублей. Каким образом образовалась данная задолженность она не знает. Физически отследить изначально какую сумму ФИО96 получил от определенного контрагента отследить не представляется возможным, поскольку акты сверок подписываются один раз в квартал, бывает и раньше. Именно после подписания актов выясняется имеется ли задолженность либо нет. 

На вопрос следователя: Имелся ли у ФИО4 второй реестр согласно которому контрагентам поставлялся товар, который в последствии не отображался в бухгалтером учете, а также на которые отсутствовали товарно-транспортные накладные, свидетель ответил, что ей об этом ничего не известно. На вопрос следователя: Что Вам известно о произошедшем конфликте между сыновьями директора ООО «ТАИС» и ФИО4 в результате которого последнему причинены телесные повреждения, свидетель ответил, что ей об этом ничего не известно. На вопрос следователя: Вам что-либо известно о том, что ФИО4 попал в ДТП, после которого пропали денежные средства, свидетель ответил, что о том, что ФИО4 попал в ДТП я знала. Но то что у него были похищены денежные средства ей об этом ничего не известно. На вопрос следователя: Вам что-либо известно о том, что ФИО4 передавал денежные средства, полученные от контрагентов сыновьям директора ООО «ТАИС», свидетель ответил, что ей об этом ничего не известно. 

Оглашенные показания подтвердила в полном объеме. Указала на отсутствие противоречий, поскольку денежные средств, как она и сказала, вносились через кассу с реестром. На вопрос как она идентифицировала, что денежные средства, принесенные супервайзером ФИО63 ФИО128, пояснила, что у каждого контрагента закреплен свой торговый представитель, которого можно определить по накладной. Ей известно, что ФИО60 отдавал деньги за ФИО128 в кассу пару раз. 

Данные в ходе судебного заседания показания в части того, что ей ничего неизвестно о передаче денежных средств ФИО4 сыновьям директора также поддержала, пояснила, что дала такие показания ввиду того, что ей неизвестно получены ли эти деньги от ФИО4 или от контрагента. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №14, данными в судебном заседании, согласно которым подсудимый ему знаком, работал с ним торговым представителем в г. Кропоткине и Гулькевическом районе Краснодарского края. Кто именно из контрагентов находился в этих районах не помнит. Товар принимал сын с отцом в частном доме. Отгрузка товара документально фиксировалась. Получатель расписывается. Одна накладная остается у него, вторая у получателя.

По ходатайству государственного обвинителя ввиду существенных противоречий в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО6 №14, изложенные в протоколе допроса от 24.05.2021 (том 9 л.д.86-89), согласно которым в настоящее время он работает водителем в ООО «ТАИС», расположенный по адресу: 

<

адрес>180/1 литер Г60 помещение №. В указанной должности он работает с 2015 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит осуществления перевозки товаров контрагентов ООО «ТАИС» по всей территории Краснодарского края. Определенного места куда конкретно он осуществляет перевозку нет. Директором и учредителем ООО «ТАИС» является ФИО6 №3. Основной вид деятельности ООО «ТАИС» является оптовая продажа непродовольственных товаров по территории Российской Федерации. Как ему известно ранее в ООО «ТАИС» работал торговый представитель ФИО4, который был уволен из организации. По какой причине ему не известно. Все зоны которые обслуживал ФИО4 он не знает, однако ему известно, что ФИО4 работал в г. Кропоткине и Гулькевическом районе Краснодарского края. За период его работы он с ним поддерживал только рабочие отношения.

Одним из клиентов ООО «ТАИС» является ИП ФИО6 №22, которая осуществляет деятельность в г. Кропоткине Краснодарского края, на 

<

адрес> неоднократно привозил товар к ИП ФИО6 №22 по 

<

адрес> и передавал его лично клиенту. Товар он перевозит на автомобиле марки «Газель». Обычно привозимый им товар для клиентов ООО «ТАИС» в г. Кропоткине он всегда передавал его клиентам напрямую.

Так за время работы он несколько раз привозил товар по адресу: 

<

адрес>, который выписывался на ИП ФИО6 №22 Когда он привозил товар на 

<

адрес>, то всегда звонил по номеру телефона, указанный в накладной. По указанному адресу расположен частный дом и магазин отсутствует. По приезду из дома выходила женщина, имени не помнит, которая получала от него товар и расписывалась в накладных, перед этим они сверяли весь товар. После того как он передавал товар, то в последствии уезжал, а документы передавала в бухгалтерию. Таким образом в период времени с 2017 года по 2018 года, точные даты он не помнит, он несколько раз возил товар по адресу: 

<

адрес>, где товар у него принимала женщина имени не помнит. В основном он возил посуду и пластиковые товары. В настоящее время ФИО72 является клиентом ООО «ТАИС» и имеет фамилию ФИО132, и они продолжают возить товар для указанного клиента. У ФИО132 имеется посудная лавка по 

<

адрес> (Центральный рынок) г. Кропоткина. Весь привозимый им товар по адресу: 

<

адрес>, он передавал лично ФИО72. ФИО4 он ничего не передавал. 

Таким образом он точно знает, что в товар по документам, который он передавал женщине по 

<

адрес>, выписывался для ИП ФИО6 №22, однако фактически передавался ли вышеуказанный товар ИП ФИО6 №22 ему неизвестно. В связи с тем, что с момента данных событий прошло много времени точно все обстоятельства он точно уже не помнит.

На вопрос следователя: Как вы можете объяснить, то факт, что товар который вы передавали женщине по 

<

адрес>, фактически ИП ФИО6 №22 не получала, свидетель ответил, что об этом ему ничего неизвестно, так как он всегда думал, что товар получала ИП ФИО6 №22 О том, что ИП ФИО6 №22 фактически не получала товар по 

<

адрес>, он узнал сегодня в ходе допроса. 

Оглашенные показания свидетель подтвердил. Пояснил, что ФИО72 – это женщина, которая получала товар, ее фамилия ФИО132. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №16, данными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля ФИО6 №14, показавшим, что он вместе с ФИО4 отвозил товар в 

<

адрес> ИП ФИО133 на 

<

адрес>, женщине по имени ФИО72. 

По ходатайству государственного обвинителя ввиду существенных противоречий в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО6 №16, изложенные в протоколе допроса от 24.05.2021 (том 9 л.д.74-77), согласно которым в настоящее время он работает водителем в ООО «ТАИС», расположенный по адресу: гор. Краснодар, 

<

адрес> литер Г60 помещение №. В указанной должности он работает с октября 2011 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит осуществления перевозки товаров контрагентов ООО «ТАИС» по всей территории 

<

адрес>. Определенного места куда конкретно он осуществляет перевозку нет. Директором и учредителем ООО «ТАИС» является ФИО6 №3. Основной вид деятельности ООО «ТАИС» является оптовая продажа непродовольственных товаров по территории Российской Федерации. Как ему известно ранее в ООО «ТАИС» работал торговый представитель ФИО4, который был уволен из организации. По какой причине ему не известно. Какую зоны обслуживал ФИО4 он не знает. За период его работы он с ним поддерживал только рабочие отношения. Одним из клиентов ООО «ТАИС» является ИП ФИО6 №22, которая осуществляет свою деятельность в г. Кропоткине Краснодарского края, на 

<

адрес>. Он неоднократно привозил товар к ИП ФИО6 №22 по 

<

адрес> и передавал его лично клиенту. Товар он перевозит на автомобиле марки «Газель». Обычно привозимый им товар для клиентов ООО «ТАИС» в 

<

адрес> он всегда передавал его клиентам напрямую, кроме одного адреса расположенного по 

<

адрес>, для ИП ФИО6 №22 То есть если по другим клиентам у него вопросы не возникали, то товар который он привозил на 

<

адрес> он всегда звонил ФИО4 и уточнял куда его отвозить. По адресу: 

<

адрес> находится частный дом и магазин там отсутствует. По телефону ФИО4 всегда ему говорил отвозить товар выписанный на 

<

адрес> к нему домой. После этого он всегда приезжал по месту жительства ФИО4 проживающий по 

<

адрес>, где лично передавал товар ФИО4 Повторяется лично ФИО4 он передавал товар только если привозил на 

<

адрес>, для ИП ФИО6 №22 В остальных случаях товар он отвозил напрямую клиенту, без участия ФИО4 Товарно-транспортные накладные и документальные сведения о том, что ФИО4 получил от него товар по 

<

адрес> он передавал лично ФИО4, который в последствии передавал самостоятельно в бухгалтерию ООО «ТАИС». То есть взаимоотношения с торговым представителем ФИО4 у них были построены на полном доверии. Когда он передавал товар ФИО4 он не просил его расписаться ему в документах о получении у него товара, так как полностью доверял ему. Что касается других клиентов ООО «ТАИС» в 

<

адрес>, то документы передавались клиенту, после этого они расписывались в них и передавали ему для передачи в бухгалтерию ООО «ТАИС». То есть ФИО4 он передавал документы если привозил товар на 

<

адрес>. 

Таким образом он точно знает, что в товар по документам, который он передавал ФИО4 для 

<

адрес>, выписывался для ИП ФИО6 №22, однако фактически передавался ли вышеуказанный товар ИП ФИО6 №22 ему не известно. В связи с тем, что с момента данных событий прошло много времени точно все обстоятельства он точно уже не помнит. Также хочет сказать, что он никогда не передавал товар ФИО4 по адресу: 

<

адрес>. Товар он передавал по месту проживания ФИО4 Примерно уже как 3 года он не осуществляет доставку товара в г. Кропоткин, он перевозит товар по другим городам. 

На вопрос следователя: Как вы можете объяснить, то факт, что товар который вы передавали ФИО4 для ИП ФИО6 №22 по 

<

адрес>, фактически ИП ФИО6 №22 не получала, свидетель ответил, что об этом ему ничего не известно, так как он всегда думал, что одним из адресов ИП ФИО6 №22, является 

<

адрес>. О том, что ИП ФИО6 №22 фактически не получала товар по 

<

адрес>, он узнал сегодня в ходе допроса. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №17, данными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля ФИО6 №14, ФИО6 №16, показавшим, что товар ООО «ТАИС» поставлялся в 

<

адрес>, женщине ФИО72, которая раньше работала под фамилией ИП ФИО133, в настоящее время под своей – ФИО132. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №18, данными в судебном заседании, согласно которым подсудимый ей знаком. Он, являясь торговым представителем предложил ей товар фирмы «Таис». У нее имеется торговый павильон по 

<

адрес>, где осуществляется розничная торговля посудой, декортехникой. Изначально цены «ТАИС» ФИО132 не устроили, последующем он предложил работать под другой фамилией, ее это устраивало. Ей под фамилией ФИО133 привозил товар, она его получала, проверяла, рассчитываясь через неделю. С ФИО133 ФИО132 лично не знакома, знает, что в ее городе работает такой индивидуальный предприниматель. В накладных указан адрес: 

<

адрес>, это домашний адрес ФИО6 №18, куда привозил часть товаров. Поставки оформлялись акт- сверками, а которых расписывался ФИО20. Сколько лет она проработала с ФИО128 не помнит, за весь период работы ей позвонили единожды, рассказали, об имеющейся задолженности. На что она представила все имеющиеся у нее акты, из которых усматривалось отсутствие ее задолженности перед ООО «ТАИС». С 2018 года между ООО «ТАИС» и ФИО6 №18 заключен официальный договор. После ухода ФИО128 накладные выписывались на фамилию ФИО132.

По ходатайству государственного обвинителя ввиду существенных противоречий в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО6 №18, изложенные в протоколе допроса от 24.05.2021 (том 9 л.д.86-89), согласно которым в настоящее время она является индивидуальным предпринимателем, осуществляю розничную торговлю посудой и бытовой техникой. Примерно 18 лет она является индивидуальным предпринимателем и состою на учете в налоговом органе г. Кропоткина. У нее имеются три магазина расположенные на Центральном рынке 

<

адрес>, где он осуществляет торговлю посудой и бытовой техникой. 

Примерно в 2017 году, точную дату он не помнит в г. Кропоткине он познакомилась с ФИО4, который являлся торговым представителем ООО «ТАИС». Ей известно, что ООО «ТАИС», расположен по адресу: гор. Краснодар, 

<

адрес> помещение №. Основной вид деятельности ООО «ТАИС» является оптовая продажа непродовольственных товаров по территории Российской Федерации. В 2017 году у нее не был заключен договор поставки товаров с ООО «ТАИС». В ходе разговора с ФИО4, последний предложил ей сотрудничать вместе с ним и приобретать товары в ООО «ТАИС». В связи с тем, что ФИО4 предлагал приобретать в ООО «ТАИС» товар по привлекательной цене, то есть со скидкой она согласилась на предложение ФИО4 При этом никаких документов (договора поставки иные документы) о сотрудничестве с ООО «ТАИС» она не подписывала. ФИО4 предложил ей приобретать товар по товарной накладной, которую она будет получать, на что она согласилась. В последствии в период времени с 2017 года по 2018 год, точные даты она не помнит, по месту ее регистрации, а именно: 

<

адрес> водителями ООО «ТАИС» поставлялся ей товар, который она принимала у водителей и в последствии реализовывала его у себя в магазинах. Также несколько раз бывало, что ее не было дома, то товар мог получить ФИО4, который в последствии передавал ей. 

В связи с тем, что в 2017 году, точную дату она не помнит у нее не было помещения для торговли то товар привозился к ней домой по вышеуказанному адресу. С 2018 года товар ей поставлялся по месту нахождения магазина, а именно на центральный рынок 

<

адрес>. Когда поставлялся товар изначально по месту моей регистрации она обратила внимание, что в накладных по которым ей поставлялся товар указан предприниматель ИП ФИО6 №22, а адрес расположения указана ее регистрация. Она тогда не стала уточнять ФИО4 по какой причине в накладных указан не известный ей предприниматель, поскольку она этому не придавала значение, так как товар по факту она получала. Обычно, когда она получала товар, то через несколько дней за весь переданный ей товар она расплачивалась с ФИО4 наличными денежными средствами. После того как ФИО4 получал от нее денежные средства то он расписывался в ее экземпляре накладной о получении от нее денежных средств, которая выписывалась на ИП ФИО6 №22 За все время работы с ФИО4 никаких проблем не было и за весь поставленный ей товар она с ФИО4 полностью рассчиталась. Все денежные средства за товар она передавала лично ФИО4 у себя в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес> «Центральный рынок». ООО «ТАИС» ей поставлял только посуду. 

В конце 2018 году, точную дату она не помнит ФИО4 перестал работать в ООО «ТАИС» и после этого она заключила с ООО «ТАИС» договор поставки, согласно которому ООО «ТАИС» по-прежнему поставляет в ее адрес товар, но уже без той скидки, что была при ФИО4 В настоящее время товар ей поставляется ООО «ТАИС» с ценой на 2 % меньше чем при ФИО4, то есть скидка не существенная.

В тот же период времени ей от сотрудников ООО «ТАИС» стало известно, что ФИО4 подозревается в присвоение денежных средств у ООО «ТАИС». Тогда же ООО «ТАИС» сообщил ей что у нее имеется задолженность перед организацией по факту поставки товара на 

<

адрес>, на что она им ответила, что никаких долгов у нее нет. Она созвонилась с ФИО4 по поводу долга, на что он подтвердил, что долг отсутствует и в последствии написал ей расписку о том, что у нее перед ООО «ТАИС» долг отсутствует. В настоящее время данная расписка у нее не сохранилась. Также по просьбе ООО «ТАИС» она передала им копии универсальных придаточных документов с подписью ФИО4 о получении от нее денежных средств, за поставленный товар. В настоящее время подлинники указанных накладных у нее не сохранились. Хочет отметить, что весь приобретаемый ею товар у ООО «ТАИС» отражен у нее в бухгалтерском учете. 

С ФИО4 она поддерживала только рабочие отношения, последний не является ее другом, родственником. Кроме этого ей не известно по чьей инициативе была сформирована накладная на имя ИП ФИО6 №22 находящееся по адресу: 

<

адрес>. Ей ФИО4 об этом ничего не говорил. Ей по факту не интересовало на чье имя выписывался товар, который в последствии она получала. Она также не знает передавал ли в последствии ФИО4 денежные средства в кассу ООО «ТАИС», за поставленный в ее адрес товар. 

Таким образом она подтверждает получения товара от водителей ООО «ТАИС» по товарной накладной на имя ФИО6 №22 по адресу: 

<

адрес> и за весь полученный товар она передала ФИО4 денежные средства. Кроме этого хочет сказать, что с января 2018 года до того момента пока она не заключила договор поставки с ООО «ТАИС» товар (посуда) по накладной для ИП ФИО6 №22 ей поставлялся в ее магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес> «Центральный рынок». По адресу своей регистрации она не проживает уже более 5 лет. То есть изначально пока она проживала по месту своей регистрации товар возился на 

<

адрес>, а последствии товар стали привозить к ней в магазин. Таким образом в период времени с апреля 2018 года весь товар, который выписывался по товарной накладной ИП ФИО6 №22 

<

адрес>», привозился к ней в магазин на рынок. После того как она заключила договор с ООО «ТАИС» товар поставляется в ее адрес для ИП ФИО6 №18 

В ходе допроса свидетелю ФИО6 №18 на обозрение были предъявлены копии следующих документов: УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ.

На вопрос следователя к свидетелю: Скажите пожалуйста Вам знакомы вышеуказанные документы, свидетель ответил, что да знакомы. Именно указанные документы ей передавались после поставки товара и на данных документах ФИО4 расписывался о получении от нее денежных средств. Вышеуказанные копии документов она по просьбе ООО «ТАИС» предоставила последним. 

Оглашенные показания свидетель подтвердил, противоречие объяснил давностью происходящего. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №12, данными в судебном заседании, согласно которым с 1 ноября 2005 года она работает в должности главного бухгалтера ООО «ТАИС». Подсудимый ей знаком, он работал в ООО «ТАИС» торговым представителем. Ей известно, что ФИО4, получив сумму в период с 2017-2018 гг.от контрагентов в размере около 2 300 000 рублей, не внес их в кассу. О данном факте стало известно, когда контрагентам прекратили отгрузку потому что у них образовалась задолженность. Были произведены сверки, установлено, что ФИО4 деньги забирал, но до кассы не довозили. Когда задолженность обнаружили, то выписали генеральную доверенность на сдачу его денег в банк по месту жительства. С февраля-марта он сдавал деньги через день или в день в банк на расчетный счет организации. В 2017-2018 году решили, что ФИО97 будет не возить деньги, а сдавать сразу. Контроль осуществлялся по реестру, который он присылал. Судебная проверка проводилась в том числе ей. Без реестра за ФИО128 мог сдать деньги только ФИО9 ФИО63. За период ее работы в данной организации дважды имело место такое событие. Денежные средства оприходовались согласно реестра. Это может быть отражено на расчетном счете. По факту наличия двух расписок на 460 000 рублей и 160 000 рублей, пояснила, что эти денежные средства разносятся согласно реестра. ФИО9 привез 160 000 рублей и приложил расписку. В бухгалтерии не вносилась отметка о том, что это деньги ФИО128. Расписки при бухгалтерском исследовании не предоставлялись

По ходатайству государственного обвинителя ввиду существенных противоречий в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО6 №12, изложенные в протоколе допроса от 10.07.2020 (том 3 л.д.135-139), согласно которым в настоящее время она работает главным бухгалтером в ООО «ТАИС», расположенный по адресу: гор. Краснодар, 

<

адрес> помещение №. В указанной должности она работает с 01.11.2005 года. В ее должностные обязанности входит введения бух. учета, налогового учета, руководство бухгалтерии и другое. Согласно приказу она имеет право расписывать в универсальных придаточных документах. Директором и учредителем данного общества являлся ФИО6 №3. Фактическим руководителем ООО «ТАИС» являлся также является ФИО65 А.М. Право подписи в банке имеет только директор. Как ей известно начальником отдела продаж ООО «ТАИС» является сын директора - ФИО6 №2. Младший сын директора ФИО6 №1, работает в должности супервайзера.

Основной вид деятельности ООО «ТАИС» является оптовая продаж непродовольственных товаров по территории Российской Федерации. По штату в ООО «ТАИС» числятся около 175 сотрудников. Как ей известно ранее в ООО «ТАИС» работал торговый представитель ФИО4, который был уволен из организации 31.08.2018 по инициативе работодателя за утрату доверия. ФИО4 работал в ООО «ТАИС» с 2008 года, точно год она уже не помнит. Кроме этого ФИО4 являлся материально-ответственным лицом, согласно договору полной и материальной ответственности. В обязанности ФИО4 входила заключения договоров с покупателями (контрагентов) сбор заявок, обработка заявок и передачи их в офис и получении денежных средств за поставленный товар. За ФИО4 была закреплена определенная территория, где он работал и получал от покупателей денежные средства за поставленный товар. Обычно ФИО4 работал следующим образом. После того как ФИО4 получал денежные средства от покупателей, он расписывался о получении денег (у каждого покупателя свои требования, либо расписывался в журналах, либо в накладных). Полученные денежные средства ФИО4 привозил в кассу ООО «ТАИС» и передавал кассиру для документального оформления приема денежных средств, для последующего внесения их на расчётный счет. После того как кассир принимал от ФИО4 денежные средства, то кассир расписывался в реестре который находился у ФИО4, в подтверждении того что у него приняты денежные средства. Далее после того как принятые денежных средств оформлялись документально, то кассир выдавал ФИО4 приходный кассовый ордер и кассовый чек, который ФИО4 должен был передать покупателю.

Так в 2015 году за ФИО4 образовалось задолженность в размере 666 365, 80 рублей. То есть указанную сумму денежных средств ФИО4 получил от контрагентов и в последствии в кассу не внес. В ходе личной беседы с ФИО4 он пояснил, в связи с тем, что у него образовались семейные проблемы он их потратил на собственные нужды, но обещал их вернуть. ООО «ТАИС» тогда не стало обращаться в полицию с заявлением, так как с ФИО4 была достигнута договорённость, что в течении 2-3 месяцев он погасит задолженность. В последствии в течении 2-3 месяцев ФИО4 полностью погасил данную задолженность. В подтверждении наличии задолженности между ею как главным бухгалтером и ФИО4 был подписан акт сверки на сумму 666 365, 80 рублей, а также ФИО4 собственноручно дописал еще 10 551,50 рублей.

Далее в 2018 году за ФИО4 образовалось новая задолженность в размере 2 330 478 рублей 13 копеек. Данная задолженность образовалась в период времени с июля 2017 года по май 2018 года. То есть указанную сумму денежных средств ФИО4 получил от контрагентов и не сдал в кассу. Еще в 2017 году, когда она увидела задолженность она говорила ФИО4, однако он пояснял, что у покупателей тяжелое материальное положение, и они не могут оплатить в настоящее время. То есть ФИО4 утверждал, что покупатели с ним не рассчитались. В подтверждении своих слов ФИО4 предоставлял акты сверок якобы между покупателями и ООО «ТАИС», согласно которым покупатели признают задолженность. При этом ФИО4 уверял что в ближайшее время клиенты все погасят. Они верили ФИО4 так как оснований ему не доверять не было. Когда задолженность стало возрастать ООО «ТАИС» перестал поставлять товар указанным клиентам. После этого покупатели стали звонить ООО «ТАИС» и интересовать по факту не поставки товара. В ходе телефонных разговоров с покупателями, с которыми работал ФИО4 стало известно, что покупатели денежные средства передавали ФИО4, который в последствии в кассу не передал. Именно таким образом было установлено, что ФИО4 вводил в заблуждение ООО «ТАИС», при этом присвоил денежные средства. Установив указанную задолженность с ФИО4 также вели неоднократные беседы, однако, что он пояснял, она не знает. Практически после того как ООО «ТАИС» выяснил что ФИО4 присвоил денежные средства он был отстранен в последствии уволен. В настоящее время акты сверок в ООО «ТАИС», который предоставлял ФИО4, где было отражено, что контрагенты должны ООО «ТАИС», не сохранились, так как срок хранения составляет два года.

Хочет пояснить что лично она как главный бухгалтер не получала от ФИО4 денежные средства. Если это было, то в единичных случаях, когда не было кассира. Кроме этого хочет сказать, что ФИО4 до 2017 года получал от контрагентов наличные денежные средства, которые сдавал в кассу. После 2017 года ООО «ТАИС» выдал ФИО4 доверенность для внесения полученных денежных средств на расчетный счет организации, а именно в филиале банка Уралсиб в гор. Кропоткин. После выданной доверенности ФИО4 после получения денежных средств от контрагентов ежедневно вносил на расчетный счет ООО «ТАИС» денежные средства. То есть директор ООО «ТАИС» сообщил ФИО4 чтобы он ежедневно вносил на расчетный счет организации полученные денежные средства, что в последствии ФИО98 и делал. Максимальная сумма которую мог получить ФИО99 в течении одной недели составляла примерно 350 000 рублей, а когда его обязали вносить на расчетный счет то она была еще меньше. То есть за один раз, либо за одну неделю ФИО4 никак не мог получить денежные средства более 1 000 000 рублей. После выданной доверенности ФИО4 продолжал вносить наличными в кассу, но это было значительно меньше. Обычно, когда ФИО4 сдавал денежные средства в банке, то он всегда высылал ей квитанцию с отметкой банка, а после вносил указанную сумму в свой реестр. 

На вопрос следователя: Имелся ли у ФИО4 второй реестр согласно которому контрагентам поставлялся товар, который в последствии не отображался в бухгалтерском учете, а также на которые отсутствовали товарно-транспортные накладные, свидетель ответил, что второго реестра не было. Весь товар поставляемый контрагентам учитывался в бухгалтерском учете, при этом ООО «ТАИС» отсутствуют товарно-транспортные накладные, поскольку весь товар ООО «ТАИС» поставляет самостоятельно. На вопрос следователя: Что Вам известно о произошедшем конфликте между сыновьями директора ООО «ТАИС» и ФИО4 в результате которого последнему причинены телесные повреждения, свидетель ответил, что ей об этом ничего не известно. Впервые слышит. На вопрос следователя, Вам что-либо известно о том, что ФИО4 попал в ДТП, после которого пропали денежные средства, свидетель ответил, что о том, что ФИО4 попал в ДТП он говорил, но то что у него были похищены денежные средства он ничего не говорил. На вопрос следователя: Вам что-либо известно о том, что ФИО4 передавал денежные средства, полученные от контрагентов сыновьям директора ООО «ТАИС», свидетель ответил, что ей об этом ничего неизвестно. Впервые слышит. 

Оглашенные показания свидетель подтвердил, противоречие объяснил давностью происходящего. 

Показаниями свидетеля защиты ФИО100, данными в судебном заседании, согласно которым он работал в ООО «ТАИС» более 20 лет, примерно с 2000 года в должности торгового представителя. Между контрагентами и ООО «ТАИС» установлен такой порядок взаимодействия: торговый представитель оформляет заказ, денежные средства предоставляется в фирму. В ООО «ТАИС» имело место официальное оформление и неофициальное, иначе говоря велась «черная бухгалтерия», учет которой вела ФИО6 №12. Свидетелем того, что ФИО128 были нанесены побои ФИО100, не был, он этом инциденте ему рассказал Гущенко. После чего работникам было пояснено, если они будут делать что – то не так, с ними поступят также. На практике могло быть, что при наличии задолженности в контрагента ФИО63 «пропускал» такой договор. Неофициальные накладные помечались точной в конце номера накладной. Ведомость была одна. 

Показаниями свидетеля защиты ФИО101, данными в судебном заседании, согласно которым он трудоустроен в ИП ФИО14 в должности торгового представителя на протяжении 6 лет. В период с декабря 2023 по 2016 года он работал в ООО «ТАИС» в должности торгового представителя. В его обязанность входило сбор заявок, получение денежных средств от клиентов. Каждую неделю торговым представителям давалась ведомость, в которой было указано сколько нужно товара каждому клиенту, какие деньги уплачены. После чего брался лист бумаги, на нем делались записи кто сдал, какие суммы. В организации ООО «ТАИС» велся двойной учет, официальный и неофициальный, денежные средства сдавались разным сотрудниками, кассиру и бухгалтеру. Торговыми представителями составлялись две накладные «официальная» и «неофициальная». На неофициальной для различия ставилась точка. На официальные накладные имелись чеки, по неофициальным просто забирал деньги. 

Показаниями эксперта ФИО109, данными в судебном заседании, согласно которым эксперт проводил дополнительную судебно-бухгалтерскую экспертизу № от 16.10.2020. При расчете ущерба, им не учитывались суммы в размере 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей и 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Показаниями свидетеля ФИО6 №5 оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и у него имеются 2 магазина. 1 расположен по адресу: 

<

адрес>Б; 2 расположен по адресу: 

<

адрес>

В магазинах он осуществляет розничную продажу товаром для дома.

Примерно в 2016 году он как ИП заключил договор поставки (покупки) с ООО «ТАИС», согласно которому он приобретает у ООО «ТАИС» товар, за который оплачиваю наличные денежные средства. Покупка товара происходит следующим образом. После того как он заказывает определенный товар у ООО «ТАИС», то в определённый день его привозят к нему в магазин, после чего в течении нескольких недель он расплачивается за приобретённый товар наличными денежными средствами, передовая их торговому представителю. Хочет отметить, что оплата осуществлялась только наличными денежными средствами примерно до августа 2018 года. Далее торговый представитель расписывается в накладной, о том, что он получил денежные средства. В дальнейшем через определенное время между им и ООО «ТАИС» подписывается акт сверки. Так в период времени с 01.01.2018 по 24.07.2018 товар к нему в магазин привозил водитель компании ООО «ТАИС», либо торговый представитель ООО «ТАИС» ФИО4, которому я передавал денежные средства за предоставленный товар, при этом ФИО128 расписывался о получении от меня денежных средств. В данный период времени все денежные средства за данный товар я передавал лично ФИО4 В настоящее время я точно не помню сколько раз я передавал ФИО4 денежные средства.

О том, что ФИО4 получил у нее денежные средства подтверждается его росписью в накладных. Данные накладные он передал сотрудникам полиции. Как ему известно полученные от нее денежные средства ФИО4, должен был передать в кассу ООО «ТАИС», а передал ли ФИО4, их ему не известно. Примерно в середине 2018 года, но он может ошибаться ООО «ТАИС» нам прислали письмо, в котором обозначили, что у них образовалась задолженность за товар в размере примерно 130 000 рублей. После этого они связались с руководство ООО «ТАИС» сообщили, что задолженности быть не может, так как они добросовестные покупатели и все деньги, согласно договору, передавали лично в руки под роспись в накладных торговому представителю ФИО20. Через какое-то время, сотрудники ООО «ТАИС» сообщили им, что задолженности у них нет.

Показаниями свидетеля ФИО6 №15, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время он работает водителем в ООО «ТАИС», расположенный по адресу: 

<

адрес>180/1 литер Г60 помещение №. В указанной должности он работает с октября 2011 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит осуществления перевозки товаров контрагентов ООО «ТАИС» по всей территории Краснодарского края. Определенного места куда конкретно он осуществляет перевозку нет. Директором и учредителем ООО «ТАИС» является ФИО6 №3. Основной вид деятельности ООО «ТАИС» является оптовая продажа непродовольственных товаров по территории Российской Федерации. Как ему известно ранее в ООО «ТАИС» работал торговый представитель ФИО4, который был уволен из организации. По какой причине ему не известно. Какую зоны обслуживал ФИО4 он не знает. За период его работы он с ним поддерживал только рабочие отношения.

Одним из клиентов ООО «ТАИС» является ИП ФИО6 №22, которая осуществляет свою деятельность в г. Кропоткине Краснодарского края, на 

<

адрес> неоднократно привозил товар к ИП ФИО6 №22 по 

<

адрес> и передавал его лично клиенту. Товар он перевозит на автомобиле марки «Газель». Обычно привозимый им товар для клиентов ООО «ТАИС» в г. Кропоткине он всегда передавал его клиентам напрямую, кроме одного адреса расположенного по 

<

адрес>, для ИП ФИО6 №22 То есть если по другим клиентам у него вопросы не возникали, то товар который он привозил на 

<

адрес> он всегда звонил ФИО4 и уточнял куда его отвозить. По адресу: 

<

адрес> находится частный дом и магазин там отсутствует. По телефону ФИО4 всегда ему говорил отвозить товар выписанный на 

<

адрес> к нему домой. После этого он всегда приезжал по месту жительства ФИО4 проживающий по 

<

адрес>, где лично передавал товар ФИО4 Повторяется лично ФИО4 он передавал товар только если привозил на 

<

адрес>, для ИП ФИО6 №22 В остальных случаях товар он отвозил напрямую клиенту, без участия ФИО4 Товарно-транспортные накладные и документальные сведения о том, что ФИО4 получил от него товар по 

<

адрес> он передавал лично ФИО4, который в последствии передавал самостоятельно в бухгалтерию ООО «ТАИС». То есть взаимоотношения с торговым представителем ФИО4 у них были построены на полном доверии. Когда он передавал товар ФИО4 он не просил его расписаться ему в документах о получении у него товара, так как полностью доверял ему. Что касается других клиентов ООО «ТАИС» в г. Кропоткине, то документы передавались клиенту, после этого они расписывались в них и передавали ему для передачи в бухгалтерию ООО «ТАИС». То есть ФИО4 он передавал документы если привозил товар на 

<

адрес>. 

Таким образом он точно знает, что в товар по документам, который он передавал ФИО4 для 

<

адрес>, выписывался для ИП ФИО6 №22, однако фактически передавался ли вышеуказанный товар ИП ФИО6 №22 ему не известно. В связи с тем, что с момента данных событий прошло много времени точно все обстоятельства н точно уже не помнит. Также хочет сказать, что он никогда не передавал товар ФИО4 по адресу: 

<

адрес>. Товар он передавал по месту проживания ФИО4 Примерно уже как 3 года он не осуществляет доставку товара в г. Кропоткин, он перевозит товар по другим городам. 

На вопрос следователя: Как вы можете объяснить, то факт, что товар который вы передавали ФИО4 для ИП ФИО6 №22 по 

<

адрес>, фактически ИП ФИО6 №22 не получала, свидетель ответил, что об этом ему ничего не известно, так как он всегда думал, что одним из адресов ИП ФИО6 №22, является 

<

адрес>. О том, что ИП ФИО6 №22 фактически не получала товар по 

<

адрес>, он узнал сегодня в ходе допроса. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №22, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она осуществляет свою деятельность в качестве ИП. ООО «ТАИС» ей известно, работает с ними на протяжении около 15 лет. Оплата всегда осуществлялась путем безналичного расчета. ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения ей известен, осуществляет трудовую деятельность в качестве торгового представителя ООО «ТАИС». Также сообщает, что по адресу: 

<

адрес> ИП ФИО133 никогда не располагалась и хозяйственную деятельность не вела. В ходе взаимодействия с ООО «ТАИС» торговый представитель ФИО4, привозил товарные накладные, где был указан адрес: 

<

адрес>, на что ФИО4 отвечал, что эта ошибка бухгалтерии. Также сообщает, что наличный расчет с ООО «ТАИС» никогда не осуществлялся, денежные средства ФИО4 не передавались. Перед ООО у ИП ФИО102 имеется только текущая задолженность никаких долгов за прошлые периоды нет. В настоящее время у ИП ФИО6 №22 имеются магазины по следующим адресам: 

<

адрес>. Также ранее магазин располагался по адресу: 

<

адрес>. ИП ФИО43 была ликвидирована около 4 лет назад, она арендовала помещение по адресу: 

<

адрес>. В настоящее время она осуществляет трудовую деятельность у меня в должности менеджера. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №22, изложенными в протоколе дополнительного допроса, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым от предыдущих показаний не отказывается, расчет с ООО «ТАИС» производила безналично, долгов не имела, филиала, находящегося по адресу 

<

адрес> нет и не было.

Следователем ей были предоставлены документы счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от 23.04.2018, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. К данным документов с ее слова она не имеет никакого отношения, магазин по адресу 

<

адрес> не существует. Ни на каком из предоставленных следователем документах она не расписывалась, подписи-подделаны, указанный в документах товар она не получала. 

Показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она являлась индивидуальным предпринимателем, на данный момент находится на пенсии. Ранее имела магазин находящийся по адресу г. Гулькевичи 

<

адрес> магазин осуществлял продажу подарков и посуды. Дату заключения договора с ООО «ТАСИ» она не помнит даже примерно. Она получала товар от ООО «ТАИС», после чего примерно через две недели производилась оплата торговому представителю. Оплата осуществлялась только наличными денежными средствами, после чего торговый представитель расписывался в тетради. Так в период с 01.02.2018 и до 22.02.2018 товар к ней в магазин поставлял торговый представитель ООО «ТАИС» ФИО4, которому ее магазин передавал денежные средства за предоставленный товар, при этом ФИО128 расписывался о получении от ее магазина денежных средств. В указанный выше период ФИО128 получил от магазина 46 476 рублей в двух частях 18 216 и 28 260 рублей. Журнал с подписями о получении денежных средств у нее не осталось, он был утерян.

Показаниями свидетеля ФИО6 №24 оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является директором магазина ИП ФИО23, который находится по 

<

адрес>. У ИП ФИО23 так же имеется магазин по адресу г. Гулькевичи. Договор поставки с ООО «ТАИС» был заключен примерно с 2016 года, точную дату она не помнит. Поступление товара происходило следующим образом. После заказа определенного товара у ООО «ТАИС», осуществлялась его поставка, после чего торговый представитель приезжал и получал денежные средства. Оплата осуществлялась только наличными денежными средствами. В дальнейшем производился акт сверки с ООО «ТАИС». Так в период с 30.04.2018 по 05.03.02018 ФИО4 привозил товар за который получал наличные денежные средства, после чего расписывался в журнале о получении денежных средств от ИП ФИО23. В указанный выше период ФИО128 получил 65 696 рублей в трех частях: 11 615 руб. 40 039 руб. 14 042 руб. Эти денежные средства он должен был передать в кассу ООО «ТАИС», но о данных передачи ей ничего не известно. Журнал с подписями ФИО4 у нее нет, он был утерян.

Показаниями свидетеля ФИО6 №8, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время она является индивидуальным предпринимателем и имеет магазин расположенный по адресу 

<

адрес>. Кроме этого имеются магазины по адресу мкр. Западный 

<

адрес> и у. 

<

адрес>. Договор поставки товаров с ООО «ТАИС» она заключила примерно в 2011 году, точно сказать не может. На момент наступления 2019 года она оплачивала безналично. До 2019 года за товар она расплачивалась наличными денежными средствами. Покупка товара происходила следующим образом. Приходит торговый представитель отбирает товар по каталогу, в течении трех дней товар поступает в магазин. Через две недели происходит расчет за полученный товар, деньги отдавались наличными торговому представителю. Он в свою очередь подписывал журнал и накладную. В дальнейшем через определенное время между ней и ООО «ТАИС» подписывался акт сверки. В период времени с 24.07.2017 по 03.08.2017 товар к ней в магазин привозил торговый представитель ФИО4, которому она передавала денежные средства за предоставленный товар, при этом расписывался о получении от нее денежных средств. За данный период ИП ФИО6 №8 передала ФИО4 денежные средства в размере 54 742 руб. в трех частях: 21 604 рубля 14 949 рублей и 18 189 рублей.

О том, что ФИО4 получил у нее денежные средства подтверждается его подписью в журнале. У ООО «ТАИС» она получала товар хозяйственного назначения. Как ей известно полученные денежные средства ФИО128 должен был передавать в кассу ООО «ТАИС», а передавал ли он ей не известно. В настоящее время у нее не сохранились журналы где имеются подписи ФИО4 за получение денежных средств.

Показаниями свидетеля ФИО6 №25,. оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и имеет магазин, расположенный по адресу г. Гулькевичи 

<

адрес>. В магазине осуществляет торговлю различными хозяйственными товарами. Договор поставки с ООО «ТАИС» был заключен около 20 лет назад (2000-2013), согласно которому он приобретал у данной организации товар, за который оплачивал наличные денежные средства. Покупка товара осуществлялась следующим образом. После того как он заказывал определенный товар у ООО «ТАИС» в определенный день его привозили в магазин, после чего он расплачивался наличными денежными средствами торговому представителю. Оплата осуществлялась только наличными средствами. далее данное лицо расписывалось в его журнале. В дальнейшем через определенное время между ним и ООО «ТАИС» подписывался акт сверки. Хочет добавить, что 20.04.2018 торговый представитель ФИО4 находясь в магазине по адресу 

<

адрес>-донская 2А получил от него денежные средства в размере 7656,91 рублей, что подтверждалось его подписью в журнале. После этого ФИО4 должен был передать эти средства в ООО «ТАИС», сделал ли он это ему не известно. В настоящее время у него не сохранились журналы где имеются подписи ФИО4 о получении денежных средств, так как он их выбросил. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №10, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем и имеет магазин, расположенный по адресу 

<

адрес>. Магазин осуществляет торговлю посудой и вещами хозяйственного назначения. Дату заключения договора с ООО «ТАИС» не помнит даже примерно. На данный момент с ООО «ТАИС» не работает. Во время сотрудничества она покупала товар у ООО «ТАИС», оплату товаров осуществляла наличными денежными средствами. После того как она заказывала товар у данной организации его привозили, и она отдавала денежные средства лично ФИО4 - торговому представителю, о чем он расписывался в накладных. Хочет добавить, что 14.09.2017 ФИО4 получил от ней денежные средства в размере 18 561 рубль за товар, о получении денежных средств он расписался в накладной. Ей известно, что ФИО128 должен был передать данные средства в кассу ООО «ТАИС», куда он их дел ей не известно. Накладным с подписями ФИО4 у нее уже нет, они были утеряны.

Показаниями свидетеля ФИО6 №26, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является продавцом в магазине «Орион», который принадлежит ИП ФИО17 магазин осуществляет торговлю продуктами хозяйственного назначения и др. Договор поставки с ООО «ТАИС» ИП ФИО130 заключил примерно в 2016 году, согласно которому магазин приобретал товар за наличные денежные средства. После того, как магазин заказывал товар у данной организации его привозили в магазин, после чего происходила расплата за приобретенный товар наличными денежными средствами, которые передавались торговому представителю. В дальнейшем между магазином и ООО «ТАИС» производился акт сверки. Так в период с 19.04.2018 по 01.05.2018 товар в магазин привозил торговый представитель ФИО4, которому магазин передавал денежные средства, о чем он расписывался в накладных. В данный период ФИО4 лично получил наличные денежные средства в размере 26 061 руб. в трех частях: 1972 руб,22 122 руб,1967руб., о чем он расписался в накладных. Эти денежные средства он должен был передать в кассу ООО «ТАИС». В настоящее время накладных с подписями ФИО4 не осталось, так как они утеряны. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №27, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем и имеет магазин, расположенный по адресу 

<

адрес>. В магазине осуществляет продажу хозяйственных товаров. Когда был заключен договор поставки товаров не помнит примерно с 2018 года, согласно которому она приобретала товар у ООО «ТАИС», за который оплачивала наличные денежные средства. Покупка происходила следующим образом. После того как она заказывала определенный товар у ООО «ТАИС», в определенный день его привозили, после чего она расплачивалась за него наличными денежными средствами. Деньги за товар получал торговый представитель, который расписывался, а накладных. Так, 26.04.2018.ФИО4 находясь в магазине, расположенном по адресу 

<

адрес>, получил от меня денежные средства в размере 11 155 рублей, двумя частями: 6051 и 5104 рубля, за покупку товара у ООО «ТАИС», что подтверждается его подписью в накладных. В настоящее время у меня накладных не сохранилось. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №38, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является менеджером по продажам, в магазине «Наш дом». Главный офис находится в 

<

адрес> ИП «ФИО131» является его отцом. С 2015 года по 2016 год они сотрудничали с ООО «ТАИС» данная организация являлась поставщиком хозяйственных товаров. Торговым представителем данной организации являлся ФИО4 Каких-либо за должностей между ними не было. Все денежные перечисления происходили только через безналичный расчет. В главном офисе г. Новоалександровск. Вся документация подтверждающая сотрудничество находится в г. Новоалександровске по выше указанному адресу. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №4, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он действительно в период времени с 2017 по 2018 год, как предприниматель работал с организацией ООО «ТАИС», которая поставляла ему хозяйственную группу, представителем данной организации был ФИО20, с которым он расплачивался постоянно за поставленный товар наличными денежными средствами и при этом ставил подпись в кассовом ордере. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №19, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым что он является индивидуальным предпринимателем, имеет собственный магазин «Строй двор», с организацией ООО «ТАИС» он работал с 2017 года по настоящее время, они поставляют хозяйственные товары в ассортименте. Представителем данной организации с 2017 по 2018год был ФИО4 с которым по май 2018 года он расплачивался наличными денежными средствами в связи с чем сам ФИО4 лично расписывался за получение средств. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №20, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она действительно как ИП работала с организацией ООО «ТАИС», данная организация поставляла нам детскую пластиковую продукцию. Представителем данной организации на период 2017 года, на 2018 точно не помнит был ФИО20, за поставленный товар она расплачивалась наличными с ФИО4, после вручения ему денежных средств он расписывался за их получение в счетах, а также в тетради,

Показаниями свидетеля ФИО34, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она с 2013 года по настоящее время работает с ООО «ТАИС» данная организация поставляла ей различные хозяйственные принадлежности. С 2017 года по май 2018 года представителем ООО «ТАИС» был ФИО4, с которым она рассчитывалась за поставленный товар наличными денежными средствами. Претензий к ООО «ТАИС» она не имеет, как и сама организация к ней. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №11, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем с 2004 года. Является владельцем отдела «Зоосад», отдела «Бытовая техника», расположенным в Доме торговли по адресу 

<

адрес>. С ООО «ТАИС» взаимодействует с 2010 года торговым представителем с момента начала взаимодействия (2010год) и по май 2018 являлся ФИО4 Никогда к работе данного торгового представителя нареканий не было. Примерно в мае 2018года ей на мобильный телефон поступил звонок от работника бухгалтерии ООО «ТАИС» о задолженности в общей сумме 24 660 рублей, на что она предоставила накладные, на которых стояла отметка ФИО4 о получении от нее наличных денежных средств. Наличные денежные средства она либо ее сын передавали ФИО4 по адресу 

<

адрес>, в момент передачи им товара. Передача денежных средств подтверждалась товарными накладными на получение товара, на которых имеется подпись ФИО4 о получении им наличных в сумме, указанной в накладной. Фотографии данных накладных она предоставила представителю бухгалтерии ООО «ТАИС», в электронном виде, после чего задолженность в сумме 24 660 рублей с нее списали. После чего, в связи с ненадобностью, примерно в январе 2020 года она сдала архивную бухгалтерскую документацию в макулатуру.

Показаниями свидетеля ФИО103, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем, имеет магазин хозяйственных, бытовых и сантехнических товаров, магазин расположен по адресу 

<

адрес> павильоне «Технологии комфорта». Примерно с 2015 года, точно не помнит, она заключила договор поставки с ООО «ТАИС» согласно которому, она приобретала у данной организации товар, за который она расплачивалась наличными средствами. Работа строилась следующим образом: она делала заявку у ООО «ТАИС», далее привозится товар водителем и через какое-то время приезжает товарный представитель, за денежными средствами за привезенный товар. Данный представитель расписывался в журнале за получение денежных средств. После чего раз в квартал она и ООО «ТАИС» проводили сверку счетов. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она делала несколько заявок на поставку товара у вышеуказанной организации, после их привозил водитель. Далее за оплатой по накладной приезжал ФИО4 Сумму долга перед ООО «ТАИС» она не помнит. Может пояснить что работала согласно договора и просрочек по оплате не допускала. В период времени с 01.01.2017 по 24.07.2018 она передавала денежные средства за предоставленный товар лично в руки ФИО4

Показаниями свидетеля ФИО104, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем. У нее имеется магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Магазин продает хозтовары. Когда она заключала договор с ООО «ТАИС» она не помнит. Согласно договору она приобретала товар у ООО «ТАИС», который оплачивала денежными средствами Покупка происходит следующим образом. После того, как она заказывает товар у ООО «ТАИС» в определенный день его привозят в магазин, после чего она расплачивалась за товар. Оплата осуществлялась наличными денежными средствами, после чего лицо получавшее товар расписывался в журнале. В последствии производился акт сверки. 18.05.2018 торговый представитель ООО «ТАИС» ФИО4 находясь в магазине расположенному по адресу: 

<

адрес>, получил от нее наличные денежные средства в размере 32 871,40 рублей. После чего он расписывался в журнале. В настоящее время журнал не сохранился. Передал ли он деньги ООО «ТАИС» ему не известно. 

Показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем. У нее имеется магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес>А. В магазине осуществляется продажа продуктов питания. Дату заключения договора с ООО «ТАИС» она не помнит. Согласно договору она приобретает у ООО «ТАИС» товар после чего оплачивает его денежными средствами. Покупка происходит следующим образом. Она приобретает товар у ООО «ТАИС» и через некоторое время оплачивает его торговому представителю. До весны 2018 года оплата осуществлялась наличными денежными средствами. На сегодняшний день безналичными. После получения денежных средств торговый представитель расписывался в накладных. В дальнейшем проводились акты сверки. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по май 2018 года, точную дату она не помнит, товар к ней в магазин привозил ФИО4, которому я передавала денежные средства за товар, о чем он расписывался в накладных. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по примерно мая 2018 года ФИО4 получил от нее денежные средства в размере 142 176 рублей в том числе (5000, 28850, 10998, 23950, 16350, 20055, 9000, 7000, 209761). Получал он их в магазине находящийся по адресу: 

<

адрес>А. В настоящее время у нее не сохранились накладные с его росписью. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №29, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является бухгалтером-кассиром в магазине «Наш Дом», принадлежащий ИП ФИО37, расположенный по адресу: 

<

адрес> продает хозяйственные товары. Договор с ООО «ТАИС» ИП ФИО131 заключен с 13 апреля 2017 года, согласно которому ИП ФИО131 приобретает товар у ООО «ТАИС», после чего оплачивает его. Покупка происходит следующим образом. Старшие продавцы магазина заказывают определенный товар, после чего ООО «ТАИС» привозит его, и она оплачивает товар торговому представителю в определенный день.

С января 2017 года по май 2018 год товар в их магазин привозил ФИО4 являясь торговым представителем ООО «ТАИС». После получения товара она выдавала наличные денежные средства ФИО4 После мая 2018 года магазин перестал работать с ФИО4 и перешел на безналичный расчет, до этого оплата была наличными. Так, в период с января 2017 года по ма1 2018 год, точные даты она не помнит, ФИО4 находясь в магазине «Наш дом», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, получил от нее денежные средства в размере 45 009,04 рублей в 7 частях (4196,51, 18979,35, 2438,99, 4212,64, 291,02, 10527,19, 4362,74). О том, что ФИО4 получил средства он расписывался в расходных кассовых ордерах. В настоящее время этих ордеров, где имеются росписи ФИО128 не сохранились. 

Показаниями свидетеля ФИО105, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является директором и доверенным лицом индивидуального предпринимателя ФИО6 №22, у которой имеются 2 магазина, которые осуществляют розничную торговлю хозяйственных товаров. 1 магазин расположен по адресу: 

<

адрес>, 2 магазин расположен по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 2007 году, точно не помнит ИП ФИО6 №22 заключила договор поставки (покупки) с ООО «ТАИС», согласно которому она приобретала у ООО «ТАИС» товар, за который оплачивала электронными платежами. Покупка товара происходит следующим образом. После того как ИП ФИО6 №22 заказывает определенный товар у ООО «ТАИС», то в определённый день его привозят к ним в магазин водители, после чего в течении трех недель они оплачивают приобретённый товар с помощью электронных платежей со своего расчетного счета №. Оплата осуществлялась только электронными платежами. Акт сверки между ИП ФИО6 №22 и ООО «ТАИС» подписывается крайне редко, так как за многие годы у них сложились доверительные отношения, так как просрочек платежей наше ИП ФИО6 №22 не допускает.

Так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ торговый представитель ООО «ТАИС» ФИО4 принес им акт сверки, в котором она обнаружила, что в акте указан не верный адрес нашего ИП ФИО6 №22, а именно была указана 

<

адрес>, так же была указана сумма долга примерно 52 000 рублей за наличный расчет, хотя все оплаты они производят только электронными платежами. На вопрос, почему они должны деньги и еще наличные, ФИО20 ответил: «Не переживайте, это девочки в офисе, что-то напутали». Хочет добавить, что данный акт сверки они не подписывали» после чего ФИО128 ушел. В дальнейшем Мишуринский А. акты сверки не приносил.

В начале 2019 года им позвонила бухгалтер ООО «ТАИС» и сообщила, что у них имеется задолженность в размере примерно 400 000 рублей. На что она ответила, что такого быть не может, они все заплатили вовремя. Далее она попросила акт сверки, в котором увидела, что отписан товар на их ИП ФИО6 №22, но адрес указан другой, а именно: 

<

адрес>, номер дома она не помнит. Так же в акте сверки был указан способ платежа (наличный расчет). После я пере звонила бухгалтеру ООО «ТАИС» и объяснила, что этого долга быть не может так как я оплаты на протяжении 10 лет производите только безналичным способом. Примерно через месяц, к нам в магазин приехал сотрудник ООО «ТАИС» и снова начал поднимать вопрос, о том, что у них задолженность. Но они подняли все документы, указали на адрес «Красноармейская» который к ним никакого отношения не имеет, указали на способ оплаты, которым они никогда не пользуется.

Показаниями свидетеля ФИО81 И.В., оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и у него имеется магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В магазине осуществляю торговлю хозяйственными товарами, бытовыми товарами, строительными товарами. В 2017 году он как ИП заключил договор поставки (покупки) с ООО «ТАИС», согласно которому он приобретает у ООО «ТАИС» товар, за который оплачивает наличные денежные средства. Покупка товара происходит следующим образом. После того как он заказывает определенный товар у ООО «ТАИС» то в определённый день его привозят к нему в магазин, после чего он расплачивается за приобретённый товар наличными денежными средствами, передовая их торговому представителю. Оплата осуществлялась только наличными денежными средствами. Далее данное лицо расписывается в его журнале о получении от него денежных средств. В дальнейшем через определенное время между им и ООО «ТАИС» подписывается акт сверки. Так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ деньги за товар у него согласно накладным забирал торговый представитель ООО «ТАИС» ФИО4, которому он передавал денежные средства за предоставленный товар, при этом ФИО128 расписывался о получении от него денежных средств. В настоящее время он точно не помнит сколько раз он передавал ФИО4 денежные средства. Хочет сказать, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в его магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес> получил от него денежные средства в размере 9224 рубля за покупку им у ООО «ТАИС» товар, а именно сушилки для белья, чехлы для гладильных досок, клеенки и лейки. О том, что ФИО4 получил у него денежные средства подтверждается его росписью в журнале. Как ему известно полученные от него денежные средства ФИО4, должен был передать в кассу ООО «ТАИС», а передал ли ФИО128 их ему не известно. В настоящее время у него журнала с росписями ФИО4 не имеется, так как он был ликвидирован.

Показаниями свидетеля ФИО81 С.Н., оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП. Ранее ее поставщиком являлся ООО «ТАИС», с которым она уже не взаимодействует уже около 2-х лет. Представителем ООО «ТАИС» все время является ФИО4 В основном оплата происходила путем наличного расчета, денежные средства передавались всегда ФИО4 На сегодняшний день задолженности перед ООО «ТАИС» у нее нет. Также ФИО4 никогда не привозил каких-либо актов сверок с задолженностью с ее стороны. ООО «ТАИС» в отношении нее никакой претензионной работы не вела. Претензий не выставляла. В настоящее время предоставить какие-либо документы не предоставляется возможным в связи с пришествием большого временного промежутка. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №33, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2019 года она является директором магазина строительных и хозяйственных товаров принадлежащего ООО «ВЕСТА», расположенного по адресу: 

<

адрес>. С 2016 года по 2019 год она работала руководителем склада-магазина ООО «Строитель». Примерно в 2017 году ООО «Строитель» заключил договор поставки (покупки) с ООО «ТАИС», согласно которому ООО «Строитель» приобретает у ООО «ТАИС» товар, за который оплачивают денежные средства. Покупка товара происходит следующим образом. После того как ООО «Строитель» заказывает определенный товар у ООО «ТАИС», то в определённый день его привозят к ним в магазин, после чего она в виду своей должности подписывает товарные накладные (счет-фактуры). После этого бухгалтер в течении двух недель производит оплату. Оплата осуществлялась только с помощью безналичного расчета. В дальнейшем через определенное время между ООО «Строитель» и ООО «ТАИС» подписывается акт сверки. Так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ТАИС» с ними работал торговый представитель ФИО20. Практически все время заявки в магазин ООО «Строитель» делал через сайт компании ООО «ТАИС», но бывали случаи, когда заявку производили с помощью торгового представителя ФИО20. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда это было она точно не помнит ФИО4 находясь в магазине ООО «Строитель», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от нее денежные средства лично в руки за покупку ООО «Строителем» у ООО «ТАИС» товара, какой конкретно товар, а также сумму которую она передала ФИО20 она не помнит.

О том, что ФИО4 получил от нее денежные средства, подтверждает товарная накладная и доверенность, которые они передали по первому требованию сотруднику полиции. На сегодняшний день, так как фирма ООО «Строитель» прекратила свою деятельность, данных документов у нее нет. Как ей известно полученные от нее денежные средства ФИО4, должен был передать в кассу ООО «ТАИС», а передал ли он их ей не известно. ООО «Строитель» добросовестный покупатель и все оплаты всегда производились вовремя.

Показаниями свидетеля ФИО6 №34, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в качестве ИП она зарегистрирована примерно с 2016 года. В сферу ее интересов входит торговая детальность продуктами и хозяйственными товарами. С ООО «Тайс» она работает примерное 2018 года. В первом полугодие 2018 года них обслуживал менеджер ФИО4, осуществлял поставку товара, а они с ним производил наличный расчет. На какую сумму была осуществлена поставка через ФИО4 она сейчас вспомнить не может, каких-либо претензий со стороны ООО «Тайс» в ее адрес не поступали, по ее расчётам задолженности перед ООО «Тайс» у нее нет. С данной фирмой она работает по настоящее время. Документы за 2018 год по поставки и расчетам с ФИО98 у нее в настоящее время не сохранились. За полученные денежные средства ФИО4 расписывался у нее в тетради.

Показаниями свидетеля ФИО6 №34, изложенного в протоколе дополнительного допроса свидетеля, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальном предпринимателем и у него имеется магазин, расположенный по, адресу: 

<

адрес>. В магазине осуществляет розничную продажу строительных материалов, и хозяйственных, товаров.

В апреле 2018 года он как ИП заключила договор поставки (покупки) с ООО «ТАИС», согласно которому он приобретает у ООО «ТАИС» товар, за который оплачивает наличные денежные средства, а с декабря 2018 года перешли на способ оплаты - безналичный расчет. Покупка товара происходит следующим образом. После того как я заказывает определенный товар у ООО «ТАИС» то в определённый день его привозят к нему магазин, после чего он расплачивается, за приобретённый товар наличными денежными средствами передовая денежные средства торговому представителю. Примерно с середины 2018 года оплата за товар ООО «ТАИС» осуществлялась только наличными денежными средствами. Далее торговый представитель расписывается в его журнале о получении от него денежных. средства. В дальнейшем, через определенное время между им и ООО «ТАИС» подписывается акт сверки.

Так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ товар к нему в магазин привозил торговый представитель ООО «ТАИС» ФИО4, которому он передавал денежные средства за предоставленный товар, при этом ФИО128 расписывался о получении от него денежных средств. В ряде случаев бывало, что товар могли привезти водители ООО «ТАИС», однако денежные средства за данный товар он передавал лично ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ФИО128. А.А. находясь в его магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>. О том, что ФИО4 получил у него денежные средства подтверждается его росписью в журнале. Как ему известно полученные от него денежные средства ФИО4, должен передать в кассу ООО «ТАИС», а передал ли ФИО128 их ему не известно. В настоящее время у него имеются листы бумаги, где имеются росписи ФИО4 о получении денежных средств.

Показаниями свидетеля ФИО6 №37, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он являлся индивидуальным предпринимателем и осуществлял розничную торговлю на территории рынка в 

<

адрес>. В тот период времени он работал с ООО «ТАИС» 

<

адрес>, которые поставляли продовольственные товары в его магазин. ФИО4 он знал так как последний являлся торговым представителем вышеуказанной компании. С 2017 года по 2018 год ФИО4 привозил нам товар по заявкам за что ФИО4 передавались денежные средства. Документально подтвердить тот факт, что он передавал ФИО4 денежные средства не может, так как накладная за указанный период уже уничтожена в виду того что прошло более одного года. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №36, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно договору № на оказание услуг по продаже стройматериалов от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с ИП ФИО12 оказываю услуги: Управляющего магазина «Стройсам» по 

<

адрес>А в 

<

адрес>. Их поставщиком является ООО «ТАИС», ранее представителем которого выступал ФИО4 Оплата за поставленную продукцию осуществлялось как наличным, так и безналичным путем. Задолженности перед ООО «ТАИС» за прошедший период у ИП ФИО12 – отсутствует. ООО «ТАИС» за прошедший период претензий не предъявляло. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №40, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ООО «ТАИС» он сотрудничает 2018 году и по настоящее время. Периодически у них заказывает бытовые товары для дома. ФИО20 знает, он ранее являлся торговым представителем ООО «ТАИС». Хочет пояснить, что неоднократно передавал ему денежные средства в размере 71577 рублей в 2019 году. точно не помнит, после этого к нему приезжал другой представитель ООО «ТАИС» и они начали разрешать ситуацию, так как он узнал, что он больше не является сотрудником ООО «ТАИС». После этого их «долг» был списан, так как у них не были документы подтверждающих оплату перед ООО «ТАИС». 

Показаниями свидетеля ФИО6 №6, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ООО «ТАИС» сотрудничает на протяжении многих лет, однако примерно 3 года назад они перестали сотрудничать. Закупали у ООО «ТАИС» бытовые товары, для последующей реализации в магазине. Торговый представитель ФИО62 ей знаком. Примерно 3 года назад она узнала, что ООО «ТАИС» подали иск в суд на ее ИП по поводу неуплаты долга. Сверявшись с бухгалтерией ООО «ТАИС» они пояснили, что денежные средства в районе 33 тыс. рублей они передавали торговому представителю. Почему он не передавал их в последствии, она пояснить не может. Какой-либо документации по взаимоотношениям с ООО «ТАИС» у нее не осталось, в виду, того что прошло много времени и с ООО «ТАИС» они уже не сотрудничают. 

Показаниями свидетеля ФИО106, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ООО «ТАИС» они сотрудничают несколько лет, однако сотрудничество прекратилось в 2018 году. Закупала бытовые товары у ООО «ТАИС», для последующей реализации в магазине. Торговый представитель ФИО20 ей известен. Примерно в апреле 2018 году ФИО62 она передала примерно 14 тыс. рублей за товар, однако через месяц-полтора ей по домашнему адресу пришло письмо от ООО «ТАИС» о том, что сумма, которую они передавали ФИО62 не дошла до кассы ООО «ТАИС». Сотрудника ООО «ТАИС» имя которого она не помнит, приезжал к ним в офис, где сфотографировал журнал, где была отметка о том, что данную сумму они передали ФИО4, о чем он расписался. На этом конфликт с ООО «ТАИС» был разрешен. 

Показаниями свидетеля ФИО24, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является ИП с 2007 года. Торговый объект расположен на 

<

адрес> «Магазин Оранжерейный». С ООО «ТАИС» взаимодействую как с поставщиком товаров различного хозяйственного характера: посуда и т.п. с 2015 года. ФИО7 являлся их торговым представителем. Никаких нареканий к его трудовой деятельности не было. Расчет за поставленный товар происходил наличными денежными средствами, о получении денежных средств ФИО4 ставил отметку в накладных - роспись и дату получения. Примерно в конце 2018 года к ней приехали представители ООО «ТАИС», которые представили нового торгового представителя, а также попросили предоставить на обозрение некоторые товарные накладные, на какую сумму и от какого числа он уже не помнит. Она узнала о задолженности в сумме 5100,71 рублей от прибывших представителей. За какой период накопилась данная задолженность она не знает, так как всегда своевременно (в день передачи товара) производила его оплату. В подтверждение того что за ИП ФИО24 задолженности не имеется она предоставила представителю ООО «ТАИС» товарные накладные, в которых стояли отметки торгового представителя ФИО4 о получении денежных средств за поставленный товар. В тот же день представителями ООО «ТАИС» были сделаны копии данных накладных. После чего ООО «ТАИС» данную задолженность с ИП ФИО24 списало. Ранее задолженности не выявлялось. Вся документация, подтверждающая оплату поставленного в адрес ИП ФИО24 товара от ООО «ТАИС» хранится в магазине.

Показаниями свидетеля ФИО30, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является ИП с 2002 года. Торговый объект расположен на центральном рынке в г. Гулькевичи. С ООО «ТАИС» взаимодействую как с поставщиком товаров хозяйственного назначения и мелкой бытовой техники. ФИО7 являлся их торговым представителем примерно с 2015 год по 2018 год. Никаких нареканий к его трудовой деятельности не было. Расчет за поставленный товар происходил либо наличными, либо на банковскую карту ФИО4, о получение денежных средств ФИО4 ставил отметку в накладных. Она узнала о задолженности в сумме 94 223 рубля от бухгалтера ФИО6 №12. Данная задолженность была предъявлена за апрель-май 2018 года. В подтверждение того что за ИП ФИО30 задолженности не имеется она предоставила представителю ООО «ТАИС» ФИО60, который приехал в г. Гулькевичи, товарные накладные, в которых стояли отметки торгового представителя ФИО4 о получении денежных средств за поставленный товар. В тот же день представителями ООО «ТАИС» были сделаны копии данных накладных. После чего ООО «ТАИС» данную задолженность с ИП ФИО30 списало. Акты сверки происходили часто, 1 раз в квартал, а то и чаще. Ранее задолженности не выявлялось. В настоящее время товарных накладных, подтверждающих передачу в адрес ООО «ТАИС» денежных средств не, так как отсутствовала надобность в их хранении.

Показаниями свидетеля ФИО107, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем и у нее имеется магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В магазине она осуществляет торговлю хозяйственными товарами, посудой и др. Примерно в конце 2012 году она заключила договор поставки (покупки) с ООО «ТАИС», согласно которому она приобретает у ООО «ТАИС» товар, за который оплачивает наличные денежные средства. Покупка товара происходила следующим образом. После того как она заказывала определенный товар у ООО «ТАИС», его в определённый день привозят ей в магазин, после чего она расплачивается за приобретенный товар наличными денежными средствами, передавая их лицу, который привез товар. Затем данное лицо расписывается в журнале о получении денежных средств. В дальнейшем через определенное время между ею и ООО «ТАИС» подписывался акт сверки. Так в период времени с 01.01.2018 по 24.07.2018 товар привозил водитель, а торговый представитель ФИО4, редко приезжал забирать деньги, так как она делала небольшие заявки товара. В настоящее время она не помнит сколько раз приезжал данный торговый представитель за деньгами (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Но хочет пояснить, что все деньги за товар, согласно накладным она передавала лично в руки ФИО62, передавала ли он их в кассу ООО «ТАИС» она не знает. Знает только, что он их должен был передать. В настоящее время журнал о получении денежных средств за 2018 год у нее нет, так как по окончании года все документы ликвидированы. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №9, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем и у нее имеется один магазин товаров хоз. группы, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В магазине осуществляется продажа товаров хоз. группы. Примерно в 2013 году она как ИП заключила договор поставки (покупки) с ООО «ТАИС» согласно которому она приобретала товар, за который в последующем она оплачивала наличными денежными средствами. Покупка товара происходила следующим образом: она делала заявку через сайт фирмы, далее ей привозили товар, а через некоторое время, как она помнит раз в две недели приезжал торговый представитель и получал от нее наличные деньги, за которые он расписывался у нее на накладной. До 2017 года ее ИП называлось ФИО10, а с 2017 года в связи с сменной фамилии ее ИП называется ИП ФИО6 №9 Так в период времени с 01.01.2018 до 24.07.2018 с ее ИП от компании ООО «ТАИС» работал торговый представитель ФИО4. Все расчеты за товар были произведены в ее присутствии, лично в руки ФИО20. Он в свою очередь расписывалась в товарных накладных, которые на данный у нее нет. Но хочет пояснить, что она передавала сканы документов с росписью ФИО128 в ООО «ТАИС» (электронной почтой). Примерно в августе 2018 году ей позвонил бухгалтер ООО «ТАИС» и сообщила ей о задолженности примерно в 50 000 рублей, точно она не помнит. Она в свою очередь объяснила, что является добросовестным покупателем и все деньги за продовольственный товар передавала лично в руки торговому представителю ООО «ТАИС» ФИО20, а также отправила подтверждения, что она отдавала деньги в виде скана с росписью ФИО128 о том, что он получил от нее денежные средства. Передавал ли ФИО20 ее деньги в кассу ООО «ТАИС» ей не известно. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №35, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем. У нее имеется магазин, занимающийся розничной продажей детских игрушек, хоз. товаров, текстиля. Первый расположен по адресу: 

<

...>, второй расположен по адресу: 

<

адрес>. 

Примерно в 2010 году она как ИП заключила договор покупки (поставки) товара с ООО «ТАИС». Согласно данному договору ООО «ТАИС» предоставляет им товар за который она оплачивала наличными денежными средствами. Работа происходит следующим образом: они как ИП делают заявку на поставку товара с помощью торгового представителя, далее им привозят товар водители фирмы ООО «ТАИС», а далее они оплачивают за товар торговому представителю. В период времени с 01.01.2018 по 24.07.2018 а именно ООО «ТАИС» с ними работал торговый представитель ФИО20. Ему они делали заказы на поставку товара, после чего производили оплату наличными денежными средствами лично в руки ФИО20. По получению денег ФИО62 расписывался у них в журнале, о том, что он получил денежные средства согласно накладным. Примерно в середине 2018 году ей позвонила бухгалтер ООО «ТАИС» и сообщила, что у ее ИП образовалась задолженность размер суммы задолженности, которую ей озвучила она не помнит. Она объяснила по телефону, что их ИП является добросовестным покупателем и все накладные согласно договору они оплатили наличными денежными средствами лично в руки ФИО20. Более звонков не было. У нее имеется передать (журнал) в котором есть факт получения денежных средств ФИО20, а именно его росписи напротив каждой товарной накладной. 

Кроме того, вина ФИО4 подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, а именно: 

- заявлением о возбуждении уголовного дела от представителя ООО «ТАИС» от 04.07.2018 года (том № 1 л.д. 5-15);

- протоколом осмотра места происшествия от 29.09.2020 в ходе которого осмотрен участок местности расположенный по адресу: 

<

адрес> (том № л.д. 65-70);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрен договор о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ФИО4, дополнительное соглашение № к трудовому договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.12-20);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у представителя потерпевшего ООО «ТАИС» были изъяты следующие документы: акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО28 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО28, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО28 по договору, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки 0000000078 от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО8 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО8, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО8, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №4 по договору, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №4, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО10 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО10, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО10, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ТАИС» и ИП ФИО10, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ТАИС» и ИП ФИО10, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО11 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО11, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №40 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №40, копия перечня товарно-материальных ценностей подлежащих получению, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №40, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №40, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №40, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №40, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО12, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО12, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО13 по договору, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО13, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5, задолженность по контрагентам от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №34 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №34, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №20, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №20 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №20, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №20, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №20, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №20, задолженность по контрагентам от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО15, по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО15, копия счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО15, копия счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО16, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО16, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО17, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО17, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО18, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ФИО18, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО19, по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО19, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО19, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №6, копия листа из журнала, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №6, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО21 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО22 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ООО «Строитель» по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО23 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО24 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО25 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО26 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО27 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №25 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО28, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО28 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО8 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №4 по договору, копия расходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия пояснения ФИО4, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО11 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №40 по договору, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, копия перечня товаров, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО12 по договору, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО13 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №34 по договору, копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №20 по договору, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №20, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО29 по договору, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО29, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО29, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО16 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО17 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №32 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО30 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО19 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №6 по договору, копия листа журнала, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №27 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №7 по договору, копия листа журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО32 по договору, копия листа журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №8 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №8 по договору, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №8, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №8, копия листа журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО34 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО34, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО34, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №9 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО22 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №4 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО8 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО10 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО11 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО13 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №20 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО15 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО17 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО36 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО19 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №6 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №27 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №7 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО32 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО34 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №19 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО37 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО38 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО39 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №10 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №11 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №35 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №27 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №27 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №7 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №7 по договору, копии листов из журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО32 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО32, копия листа из журнала, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО42 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №8, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №8, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа из журнала, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО34, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО34 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО34, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №19, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №19 по договору, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №19, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО37 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО37 по договору, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО37 по договору, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО38 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО43, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО43, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО39 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО39, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №10 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №10, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №10, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №35, копия листа из журнала, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО21 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО21, копия листа из журнала, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО23 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО23, копия счет фактуры, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО24 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО24, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО24, копия акта разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО25 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО25, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО26 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО26, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО26, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО27 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО27, копия списания товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО27, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №25 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №25, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №28 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №28, копия листа из журнала, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ООО «Строитель» по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ООО «Строитель», копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ООО «Строитель» по договору, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ООО «Строитель», акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ФИО6 №11, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №11, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 №11, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 №11, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО133 Яны Вячеславовны, акт сверки взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО133 Яны Вячеславовны, акт сверки взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №22, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО133 Яны Вячеславовны, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №37 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №37 по договору, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №37, копия акта разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копии кассовых чеков, копия акта разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №37 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО22, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета №.2 сотрудника ФИО4 за июнь 2018 года, карточка счета 73.2 за 1 полугодие 2018 года ООО «ТАИС», акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №19 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №19, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО37 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО38 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО39 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №10 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №35 по договору, копия листа из журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО44 по договору, копия листа из журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО23 по договору, копия счет фактуры, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО24 по договору, копия акта разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО25 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО26 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО27 по договору, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО27 по договору, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО45 по договору, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО27 по договору, копия списания товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №25 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №28 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа из журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ООО «Строитель» по договору, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ООО «Строитель», копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №11 по договору, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №22 по договору, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №22, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №22, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №22, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №22, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельство серия 23 № о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированное до ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТАИС», копия свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ТАИС», копия протокола собрания учредителей ООО «ТАИС» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о вступлении в должность директора Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «ТАИС», копия приказа (распоряжение) о приеме работника ФИО7 на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудовой книжки серия АТ-VIII № на ФИО4, копия заявления ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4, доверенность ООО «ТАИС» на ФИО4 сроком до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.155-252, том 4 л.д. 1-247, том № л.д. 1-249, том № л.д. 1-250, том № л.д.1-141);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «ТАИС» а именно: акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО28 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО28, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО28 по договору, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки 0000000078 от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО8 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО8, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО8, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №4 по договору, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №4, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО10 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО10, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО10, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ТАИС» и ИП ФИО10, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ТАИС» и ИП ФИО10, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО11 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО11, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №40 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №40, копия перечня товарно-материальных ценностей подлежащих получению, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №40, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №40, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №40, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №40, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО12, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО12, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО13 по договору, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО13, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5, задолженность по контрагентам от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №34 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №34, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №20, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №20 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №20, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №20, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №20, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №20, задолженность по контрагентам от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО15, по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО15, копия счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО15, копия счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО16, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО16, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО17, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО17, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО18, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ФИО18, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО19, по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО19, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО19, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №6, копия листа из журнала, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №6, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО21 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО22 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ООО «Строитель» по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО23 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО24 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО25 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО26 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО27 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №25 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО28, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО28 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО8 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №4 по договору, копия расходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия пояснения ФИО4, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО11 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №40 по договору, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, копия перечня товаров, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО12 по договору, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО13 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №34 по договору, копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, копия корректировочной счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №34, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №20 по договору, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №20, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО29 по договору, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО29, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО29, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО16 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО17 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №32 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО30 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО19 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №6 по договору, копия листа журнала, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №27 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №7 по договору, копия листа журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО32 по договору, копия листа журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №8 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №8 по договору, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №8, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №8, копия листа журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО34 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО34, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО34, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №9 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО22 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №4 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО8 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО10 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО11 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО13 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №5 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №20 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО15 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО17 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО36 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО19 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №6 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №27 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №7 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО32 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО34 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №19 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО37 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО38 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО39 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №10 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №11 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №35 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №27 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №27 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №7 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №7 по договору, копии листов из журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО32 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО32, копия листа из журнала, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО42 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №8, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №8, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа из журнала, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО34, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО34 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО34, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №19, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №19 по договору, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №19, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО37 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО37 по договору, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО37 по договору, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО38 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО43, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО43, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО39 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО39, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №10 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №10, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №10, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №35, копия листа из журнала, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО21 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО21, копия листа из журнала, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО23 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО23, копия счет фактуры, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО24 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО24, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО24, копия акта разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО25 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО25, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО26 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО26, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО26, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО27 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО27, копия списания товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО27, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №25 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №25, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №28 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №28, копия листа из журнала, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ООО «Строитель» по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ООО «Строитель», копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ООО «Строитель» по договору, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ООО «Строитель», акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ФИО6 №11, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №11, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 №11, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 №11, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО133 Яны Вячеславовны, акт сверки взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО133 Яны Вячеславовны, акт сверки взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №22, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО133 Яны Вячеславовны, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №37 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №37 по договору, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №37, копия акта разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копии кассовых чеков, копия акта разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №37 по договору, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО22, задолженность по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета №.2 сотрудника ФИО4 за июнь 2018 года, карточка счета 73.2 за 1 полугодие 2018 года ООО «ТАИС», акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №19 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №19, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО37 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО38 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО39 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №10 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №35 по договору, копия листа из журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО44 по договору, копия листа из журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО23 по договору, копия счет фактуры, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО24 по договору, копия акта разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО25 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО26 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО27 по договору, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО27 по договору, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО45 по договору, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО27 по договору, копия списания товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №25 по договору, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №28 по договору, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа из журнала, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ООО «Строитель» по договору, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ООО «Строитель», копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №11 по договору, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТАИС» и ИП ФИО6 №22 по договору, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №22, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №22, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №22, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 №22, копия акта разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельство серия 23 № о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированное до ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТАИС», копия свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ТАИС», копия протокола собрания учредителей ООО «ТАИС» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о вступлении в должность директора Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «ТАИС», копия приказа (распоряжение) о приеме работника ФИО7 на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудовой книжки серия АТ-VIII № на ФИО4, копия заявления ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4, доверенность ООО «ТАИС» на ФИО4 сроком до ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д.122-150);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у свидетеля ФИО65 М.А., был изъят сшив документов «кассовая книга» на 425 листах, сшив документов «кассовая книга» на 354 листах, сшив документов «кассовая книга» на 313 листах, сшив документов «кассовая книга» на 446 листах. (том № л.д.13-18);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого был осмотрен сшив документов «кассовая книга» на 425 листах, сшив документов «кассовая книга» на 354 листах, сшив документов «кассовая книга» на 313 листах, сшив документов «кассовая книга» на 446 листах. (том № л.д.19-27);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен CD-R диск марки «Verbatim» белого цвета с движением денежных средств по расчетному счету ООО «ТАИС» № ПАО «УРАЛСИБ» (том № л.д.33-39);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у свидетеля ФИО6 №30 была изъята счет-фактура № от 9ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО133 Яны Вячеславовны, приложение к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.45-53);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у свидетеля ФИО6 №34 были изъяты листы бумаги из рабочей тетради ИП ФИО6 №34 о получении денежных средств ФИО4 (том № л.д.85-88);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у свидетеля ФИО108 была изъята рабочая тетрадь ИП ФИО108, получении денежных средств ФИО4 (том № л.д.94-99);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у свидетеля ФИО32 был изъят листы бумаги с рабочей тетради ИП ФИО32 о получении денежных средств ФИО4 (том № л.д.105-110);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого была осмотрена счет-фактура № от 9ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО133 Яны Вячеславовны, приложение к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, листы бумаги из рабочей тетради ИП ФИО6 №34 о получении денежных средств ФИО4, рабочая тетрадь ИП ФИО108, получении денежных средств ФИО4, листы бумаги с рабочей тетради ИП ФИО32 о получении денежных средств ФИО4 (том № л.д.121-133);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого была осмотрена копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта разногласий у УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения, копия исполнения платежного поручения, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа из журнала, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разногласий к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.83-165);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой по данным представленных в исследуемых материалах документов сумма денежных средств, значащихся полученными торговым представителем ФИО4 от контрагентов ООО “ТАИС”, с учетом сведений, представленных контрагентами (журналы учета, расходные накладные, РКО и иные документы) составляет 2 072 252,14 руб. По данным представленных в исследуемых материалах документов сумма денежных средств, полученных от контрагентов ООО «ТАИС» внесена торговым представителем ФИО4, в кассу, либо на расчетный счет организации ООО «ТАИС» в размере 361 975,88 руб. 

За подписью, исполненной от имени торгового представителя ФИО4, а также посредством перечисления денежных средств на банковские карты № **** 0504 и № **** 0957 получена от контрагентов ООО «ТАИС» и не внесена в кассу организации торговая выручка в сумме 1 748 178,26 рублей. По данным анализа представленной в исследуемых материалах выписки операций по расчётному счёту ООО «ТАИС» № в ПАО «Банк Уралсиб» определить от каких контрагентов вносились на расчетный счет ООО “ТАИС” денежные средства, не представляется возможным, в связи с тем, что суммы, внесенные на расчетный счет ООО «ТАИС» торговым представителем, содержат выручку по нескольким и более контрагентам. А данные содержащиеся в представленных выписках по расчетному счету ООО «ТАИС» детализировано не отражают арифметическую структуру внесенной торговой выручки.

Получение денежных средств торговым представителем ФИО4 от контрагентов ООО «ТАИС» и не внесение их в кассу организации подтверждено следующими документами: первичными учетными документами, отражающими отгрузку товаров – накладные, универсальные передаточные документы и акты разногласий к накладным, универсальным передаточным документам ООО «ТАИС»; кассовыми книгами ООО «ТАИС»; журналами учета, УПД, актами разногласий к УПД, расходными кассовыми ордерами, полученные от контрагентов с ООО «ТАИС»; протоколами допросов свидетелей и подозреваемого.

В нарушение требований ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 и действующих положений о ведении кассовых операций, отдельными контрагентами ООО «ТАИС» ненадлежащим образом осуществляется ведение финансово-хозяйственной документации в части учета расчётов за поставленный товар, не соглашаясь с суммой задолженности по акту сверки перед ООО «ТАИС» документы, подтверждающие оплату, не представили. В связи с вышеизложенным в нижеперечисленных взаиморасчётах с контрагентами ООО «ТАИС» методами судебно-бухгалтерской экспертизы передачу денежных средств, а, следовательно, невнесение их в кассу организации в полном объеме установить не представляется возможным

Сведения о документально неподтвержденной передаче денежных средств за отгруженные товарно-материальные ценности торговому представителю ФИО4 установлены из письменных пояснений на актах сверки с контрагентами ООО «ТАИС», протоколов допроса свидетелей и корректировок переноса долга на торгового представителя ФИО4 в бухгалтерском учёте ООО «ТАИС» (том № л.д.145-198).

Судом установлено, что ФИО4 не страдает заболеваниями, влекущими освобождение от уголовной ответственности и (или) наказания, характеризуется по месту жительства положительно, не состоит на учетах в психиатрическом, в наркологическом диспансерах. 

У суда не вызывает сомнений адекватность восприятия подсудимым произошедших и происходящих событий. Подсудимый участвуют в обсуждении ходатайств и логично дает пояснения относительно своей позиции.

Собранные доказательства, положенные в основу приговора по данному делу, суд находит достаточными для разрешения уголовного дела по существу. 

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО4 обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления приговора.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что вина ФИО4 установлена и доказана и с достаточной полнотой подтверждается приведенными выше доказательствами.

Органами предварительного следствия действия ФИО4 квалифицированы по ч.4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере - 1 748 178 рублей 26 копеек.

Указанный размер ущерба установлен заключением эксперта № от 16.10.2020. 

Наряду с вопросами о сумме денежных средств, полученных торговым представителем ФИО4, от контрагентов ООО «ТАИС», перед экспертом поставлен вопрос имелись ли факты передачи ФИО4, денежных средств, полученных от контрагентов ООО «ТАИС» в адрес ФИО93 по рукописным распискам. 

Эксперт, исследовав представленные расписки указал, что они составлены в нетиповой форме, не отвечают формальным требованиям, предъявляемым к первичным расчетным документам, и не могут быть признаны доброкачественными документами. 

Допрошенный в ходе судебного следствия эксперт ФИО109, проводивший судебно-бухгалтерскую экспертизу № от 16.10.2020 указал, что при расчете ущерба, им не учитывались суммы в размере 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей и 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей. При этом свидетель ФИО65 М.А. в своих показаниях, подтвердил показания ФИО4 в части передачи указанных денежных средств ФИО65 М.А. летом 2018 года, который в свою очередь передал денежные средства в кассу ООО «ТАИС». 

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, содержащимися в абз. 2 п. 24 постановления от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу.

Согласно ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, толкуются в пользу обвиняемого.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым исключить сумму в размере 580 000 рублей из объема, предъявленного обвинения.

Из текста обвинительного заключения следует, что в июне 2018 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее 18.06.2018, ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО27 расположенного по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес>А, получил от ФИО27 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно акта сверки № от 18.06.2018, денежные средства в размере 10 998 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

27.06.2018 ФИО4 находясь в помещении магазина ИП ФИО6 №11 расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО6 №11 в счет оплаты за поставку товаров от ООО «ТАИС», согласно универсального передаточного документа № от 29.03.2018, денежные средства в размере 11 160 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «ТАИС» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.

Указанные эпизоды инкриминируемого деяния ФИО110 не мог совершить, поскольку находился в МБУЗ «Кропоткинская городская больница» на стационарном лечении в период времени с 14.06.2018 по 02.07.2018 с диагнозом: «

<

данные изъяты>». Из этого следует, что сумма в размере 22 158 рублей, также подлежит исключению.

Доводы стороны защиты о двойном учете универсальных передаточных документов № от 16.04.2018 на сумму 55636 рублей, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47214 рублей, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48148 рублей, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16695 рублей, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16695 рублей, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53107 рублей, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82780 рублей, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52474 рублей, в общем размере 372 090 рублей, поскольку эти бухгалтерские документы указаны, в качестве доказательств получения денежных средств у свидетеля ФИО111, а также как документ, подтверждающий получение денежных средств у свидетеля ФИО6 №22 подтверждения не нашли. Допрошенная в судебном заседании ФИО112 показала, что в период работы подсудимого в ООО «ТАИС» она оформляла документы от имени ФИО133. Факт того, что товар для «ИП ФИО133» действительно привозили ФИО112 подтвердили допрошенные свидетели ФИО6 №17, ФИО6 №14, ФИО6 №16

Согласно оглашенным показаниям ИП ФИО6 №22, оплату ООО «ТАИС» она всегда производила безналичным расчетом. К представленным ей счет – фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55636 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47214 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48148 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16695 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16695 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53107 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82780 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52474 рублей, она отношения не имеет.

В протоколах выемки, осмотра, постановлении о признании вещественными доказательстве бухгалтерские документы между ФИО112 и ООО «ТАИС» поименованы как документы между ИП ФИО133 ООО «ТАИС», что не привело к двойному учету денежных средств. 

Таким образом, установленный судом ущерб составляет 1 146 020 рублей 26 копеек.

Изменение размера причиненного ущерба, в данном случае, не влияет на квалифицирующий признак «в особо крупном размере» в силу примечания ч.4 ст. 158 УК РФ, поскольку превышает 1 000 000 рублей, в связи с чем не влечет переквалификацию преступления.

Действия ФИО4 правильно квалифицированы по ч.4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО4 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, изложенные в приговоре, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 суд на основании ч.2 ст. 61 УК РФ частичное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО4 суд не признает. 

Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ, ФИО4 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. Однако, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, в том числе смягчающие обстоятельства, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание ФИО4 возможно без реального отбывания им назначенного наказания, но в условиях осуществления за ним контроля со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных в порядке ст. 73 УК РФ, при этом суд не видит оснований для применения ст.64 УК РФ. Оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ также не имеется.

В ходе судебного разбирательства представителем потерпевшего ООО «ТАИС» Потерпевший №2 заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 2 435 142 рубля 18 копеек, из которых: 2 305 142 рубля 18 копеек – основной долг, 50 000 рублей – оплата аудиторских услуг, 30 000 рублей – оплата аудиторских услуг, 50 000 рублей – отплата бухгалтерской экспертизы.

Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» по смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Принимая во внимание, что для разрешения требований о возмещении материального ущерба, потребуются дополнительные доказательства, суд считает необходимым оставить гражданский иск без рассмотрения, с разъяснением права предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание, назначенное ФИО4 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО4 обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, с явкой один раз в месяц на регистрацию, не менять постоянного места жительства, и места работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения ФИО4 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ООО «ТАИС» оставить без рассмотрения, разъяснить право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Советский районный суд гор. Краснодара в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае обжалования приговора сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий