1-660/2024 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Екатеринбург 12.11.2024

Ленинский районный суд г.Екатеринбурга в составе: председательствующего судьи Чащиной Т.С., 

с участием государственных обвинителей: Попкова П.С., Давлетяровой Ю.В., Гвоздева В.А., 

подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Ольхового А.В., 

при секретаре судебного заседания Батуеве И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по данному уголовному делу не задерживался, избрана мера принуждения – обязательство о явке, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Наряду с этим, ФИО1 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

14.07.2023 в период времени с 08:00 часов до 20:00 часов, более точное время не установлено, у здания ТРЦ «Гринвич», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. 8-ое Марта, 46, у ФИО1, 

 г.р., получившего от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей предоставить документ, удостоверяющий личность, для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) о себе, как о подставном лице - руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и участнике (учредителе) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 25 000 рублей, уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), и согласившегося на данное предложение, возник преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования в форме создания ООО «

<

данные изъяты>», то есть на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице в ООО «

<

данные изъяты>».

14.07.2023 в период времени с 08:00 часов до 20:00 часов, более точное время не установлено, находясь в офисном помещении первого этажа административного здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. Малышева, 40, ФИО1, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, действуя умышленно, не имея намерений вести организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в ООО «

<

данные изъяты>», рассчитывая на получение денежного вознаграждения в размере 10 000 рублей, передал неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, для изготовления документов и внесения в них сведений о нем, как о подставном лице в ООО «

<

данные изъяты>».

14.07.2023 в период времени с 08:00 часов до 20:00 часов, более точное время не установлено, находясь в офисном помещении партнера ОА «

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, в целях удобства последующего направления в налоговый орган документов для государственной регистрации сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» по указанию неустановленного лица прошел процедуру очной идентификации в ОА «

<

данные изъяты> и получил на свое имя квалифицированный сертификат ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи (далее по тексту ЭП), передав его для дальнейшего использования неустановленному следствием лицу. 

14.07.2023 в период времени с 08:00 часов до 20:00 часов, более точное время не установлено, находясь в офисном помещении первого этажа административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> неустановленное следствием лицо с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО2 

<

данные изъяты> г.р., используя предоставленные последним при вышеуказанных обстоятельствах паспортные данные, изготовило документы, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставляемые при государственной регистрации создаваемого ООО «

<

данные изъяты>», а именно: заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023 и устав ООО «

<

данные изъяты>».

14.07.2023 в период времени с 08:00 часов до 20:00 часов, более точное время не установлено, в электронном виде через сайт ФНС России в МРИ ФНС № 46 по г. Москве, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о подставном лице в ООО «

<

данные изъяты>», поступила заявка, зарегистрированная за № №, с приложением заявления формы № № о государственной регистрации юридического лица, решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023, устава ООО «

<

данные изъяты>», гарантийного письма ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023 и копий листов паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного 

<

данные изъяты>, подписанные ЭП, выданной 14.07.2023 АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО1

19.07.2023 в период времени с 08:00 часов до 20:00 часов, более точное время не установлено, по адресу: 

<

данные изъяты> государственным налоговым инспектором МРИ ФНС № 46 по г. Москве 

<

данные изъяты> Н.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», произведена государственная регистрация в ЕГРЮЛ сведений путем внесения записи за основным государственным регистрационным номером № о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и участнике (учредителе) со 100% долей, номинальной стоимостью 25 000 рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>», при этом последний, являясь подставным лицом, не собирался осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации.

Тем самым, 14.07.2023 в период времени с 08:00 часов до 20:00 часов, более точное время не установлено, ФИО1, 

 г.р., находясь в офисном помещении первого этажа административного здания, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 

<

данные изъяты> для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице - руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и участнике (учредителе) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 25 000 рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №).

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом 21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время не установлено, у ФИО1, 

 г.р., являющегося подставным лицом - директором и участником с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 25 000 рублей, уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №) (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), достоверно знающего, что он не будет вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также не будет управлять и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», вместе с тем имеющего право без доверенности действовать от имени данной организации, возник преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение (5 000 рублей) электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время не установлено, ФИО1 получил предложение от неустановленного лица открыть от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Орджоникидзевский» ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, ул. Кузнецова, 2, расчетные счета с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» (далее по тексту -ДБО), предоставляя сотрудникам вышеуказанного финансово-кредитного учреждения необходимые для открытия и дистанционного управления счетами абонентский номер в целях получения логина и одноразовых паролей, а также получить выпущенные к счетам, открытым в ПАО КБ «УБРиР», платежные карты, которые, как и системы ДБО, согласно статье 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа - средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на предложение неустановленного лица и получил от него для предоставления сотрудникам ПАО КБ «УБРиР» необходимый для открытия и дистанционного управления расчетными счетами телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер №.

21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО «

<

данные изъяты>», реализуя свой корыстный преступный умысел, являясь подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации для доступа к системам ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», по указанию неустановленного лица явился в Дополнительный офис «Орджоникидзевский» ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, ул. Кузнецова, 2, где предоставил для открытия расчетных счетов в ПАО КБ «УБРиР» необходимый пакет документов по ООО «

<

данные изъяты>», в том числе решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023, а для идентификации личности предъявил ведущему специалисту по работе с юридическими лицами Дополнительного офиса «Орджоникидзевский» ПАО КБ «УБРиР» 

<

данные изъяты> Е.Р., не осведомленной о его преступных намерениях, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, а также подал заявление об акцепте оферты с согласием на обработку персональных данных, заявления на открытие расчетных счетов, поставив в них рукописные подписи и оттиски печатной формы ООО «

<

данные изъяты>», и для предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт», в соответствии с условиями использования системы ДБО «УБРиР Бизнес Лайт» и регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа, подал заявление на подключение к счетам системы ДБО «УБРиР Бизнес Лайт», в котором подтвердил, что присоединяется к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, ПАО КБ «УБРиР».

На основании заявлений на открытие расчетных счетов, поданных ФИО1, 21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в помещении Дополнительного офиса «Орджоникидзевский» ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, ул. Кузнецова, 2, после проверки достоверности документов на основании договоров банковского счета, заключенных ПАО КБ «УБРиР» с ООО «

<

данные изъяты>», открыты расчетные счета № №, № № и ФИО1, как единственному уполномоченному лицу ООО «

<

данные изъяты>», наделенному правом подписи распоряжений о переводе денежных средств, выдан аналог собственноручной подписи, выраженный в направленных СМС-сообщениях с логином и одноразовыми паролями, необходимыми для открытия расчетных счетов и входа в систему ДБО «УБРиР Бизнес Лайт», на абонентский номер №, используемый в телефонном аппарате, переданным ему при указанных выше обстоятельствах неустановленным лицом для открытия расчетных счетов. С помощью аналога собственноручной подписи ПАО КБ «УБРиР» разрешен доступ к расчетным счетам № №, № № и системе ДБО «УБРиР Бизнес Лайт», являющейся электронным средством платежа, предоставлена возможность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным выше расчетным счетам. Кроме того, 21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь в помещении Дополнительного офиса «Орджоникидзевский» ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, ул. Кузнецова, 2, на основании поданного и подписанного им заявления на выпуск/ перевыпуск/ блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» к счетам № №, № № получил банковскую карту «МИР Business Unembossed», выпущенную в рамках обслуживания расчетных счетов № №, № №. Тем самым, 21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в Дополнительном офисе «Орджоникидзевский» ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, ул. Кузнецова, 2, ФИО1 по указанию неустановленного лица получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № №, № №, открытым 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР». При этом ФИО1 не сообщил сотруднику ПАО КБ «УБРиР» 

<

данные изъяты> Е.Р. о том, что является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, 21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь у входа в здание ТРЦ «Гринвич», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. 8-ое Марта, 46, куда прибыл после получения аналога собственноручной подписи, выраженного в направленных на абонентский номер №, СМС-сообщениях о логине и одноразовых паролях, необходимых для открытия расчетных счетов и входа в систему ДБО «УБРиР Бизнес Лайт», а также выпущенной к расчетным счетам банковской карты, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, ПАО КБ «УБРиР», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, паролей, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать сотрудников финансово-кредитного учреждения о всех случаях компрометации банковских данных, а также иных случаях, предусмотренных правилами банковского обслуживания, незамедлительно извещать сотрудников финансово-кредитного учреждения о всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами № №, № №, передал из рук в руки неустановленному лицу корпоративную карту ПАО КБ «УБРиР», выпущенную в рамках обслуживания расчетных счетов № №, № №, являющуюся электронным носителем информации, документы по открытию расчетных счетов в ПАО КБ «УБРиР» и телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер №, содержащий аналог собственноручной подписи, необходимой для доступа к расчетным счетам № №, № № и системе ДБО «УБРиР Бизнес Лайт», являющейся электронным средством платежа, предоставив возможность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам, тем самым ФИО1 сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № №, № №, открытым 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Орджоникидзевский» ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, ул. Кузнецова, 2.

Таким образом, 21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь у входа в здание ТРЦ «Гринвич», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. 8-ое Марта, 46, действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным лицом в данной организации, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>»:

-№ №, открытому 21.07.2023 в Дополнительном офисе «Орджоникидзевский» ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, ул. Кузнецова, 2, на который в период с 21.07.2023 по 22.05.2024 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 349 960 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 349 960 рублей;

-№ №, открытому 21.07.2023 в Дополнительном офисе «Орджоникидзевский» ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, ул. Кузнецова, 2, на который в период с 21.07.2023 по 22.05.2024 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 47 200 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 47 200 рублей.

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом 21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть на ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк» расчетный счет и получить по нему доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), используемой АО «Альфа-Банк», предоставляя сотрудникам вышеуказанного финансово-кредитного учреждения необходимый для открытия и дистанционного управления расчетным счетом абонентский номер в целях поступления на него СМС-сообщений с логином и паролем (одноразовыми кодами), являющихся аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью), а также получить платежную банковскую карту, привязанную к открываемому расчетному счету, являющуюся, как и система ДБО, согласно статье 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств.

21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь в одном из офисных помещений цокольного этажа многоэтажного дома № 19 по ул. Шейнкмана Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, получив от неустановленного лица телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер №, действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», реализуя свой корыстный преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь в дальнейшем вести финансово-хозяйственную деятельность в ООО «

<

данные изъяты>», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств для доступа к системе ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», предоставил в одном из офисных помещений цокольного этажа многоэтажного дома № 19 по ул. Шейнкмана Верх-Исетского района г. Екатеринбурга ФИО3, являющейся партнером АО «Альфа-Банк», не осведомленной о его преступных намерениях, требуемые АО «Альфа-Банк» для открытия расчетного счета сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», в том числе для идентификации личности предъявил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты> а также подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которого открывается расчетный счет и предоставляется доступ к системе ДБО «Альфа-Офис», в соответствии с условиями использования данной системы ДБО.

21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в одном из офисных помещений цокольного этажа многоэтажного дома № 19 по ул. Шейнкмана Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, являющимся подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», получен аналог собственноручной подписи (простой электронной подписи), выраженный в направленных СМС-сообщениях о логине и о пароле (одноразовых кодах), являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на абонентский номер №, указанный ФИО1 при открытии расчетного счета, используемый неустановленным лицом для его активации и входа в систему ДБО «Альфа-Офис» в целях направления поручений в АО «Альфа-Банк» для проведения финансовых операций по расчетному счету. Кроме того, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, являющийся подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», изъявил желание и получил корпоративную карту АО «Альфа-Банк», выпущенную в рамках обслуживания открываемого им в АО «Альфа-Банк» на ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета, то есть ФИО1 по указанию неустановленного лица получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открываемому им в АО «Альфа-Банк» на ООО «

<

данные изъяты>» расчетному счету. 

Далее, 21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь у входа в здание ТРЦ «Гринвич», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. 8-ое Марта, 46, после получения аналога собственноручной подписи (простой электронной подписи), выраженного в направленных на абонентский номер № СМС-сообщениях с логином и паролем (одноразовыми кодами), необходимыми для активации открытого расчетного счета и для входа в систему ДБО «Альфа-Офис», будучи ознакомленным с Соглашением об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно требованиям которых и в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать сотрудников финансово-кредитного учреждения обо всех случаях компрометации смс-кода, незамедлительно извещать сотрудников АО «Альфа-Банк» обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, передал из рук в руки неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета, телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер №, содержащий аналог собственноручной подписи (простая электронная подпись), необходимой для активации открытого расчетного счета и доступа к системе ДБО «Альфа-Офис», являющейся электронным средством платежа, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому им в АО «Альфа-Банк» расчетному счету, а также корпоративную карту АО «Альфа-Банк», выпущенную в рамках обслуживания открытого им расчетного счета, являющуюся электронным носителем информации, после чего неустановленное лицо посредством СМС-сообщений с логином и паролем (одноразовыми кодами), являющихся аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью), поступивших на абонентский номер №, активировал открытый ФИО1 в АО «Альфа-Банк» на ООО «

<

данные изъяты>» при указанных выше обстоятельствах расчетный счет, которому в ДО «Сириус» АО «Альфа-Банк», находящемся по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. 8-ое Марта, 10, присвоен № №, и одновременно активировал корпоративную карту, выпущенную в рамках обслуживания вышеуказанного расчетного счета, тем самым ФИО1 умышленно сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в ДО «Сириус» АО «Альфа-Банк», находящемся по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. 8-ое Марта, 10, на который в период с 21.07.2023 по 06.06.2024 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 249 780 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 249 780 рублей.

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом 21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть в АО «Банк Синара» на ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), предоставляя сотрудникам вышеуказанного финансово-кредитного учреждения необходимые для открытия и дистанционного управления расчетными счетами адрес электронной почты в целях получения ссылки для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами и абонентский номер в целях получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями (кодами), являющимися аналогом собственноручной подписи, а также получить платежные карты, привязанные к расчетным счетам, которые, как и система ДБО, согласно статье 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств.

21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, в одном из офисных помещений цокольного этажа многоэтажного дома № 19 по ул. Шейнкмана Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, получив от неустановленного лица печать и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», в том числе решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для входа в личный кабинет и неустановленный телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер №, для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями (кодами), являющимися аналогом собственноручной подписи, действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО «

<

данные изъяты>», будучи подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе осуществлять денежные переводы и иные операции по расчетным счетам данной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств для доступа к системе ДБО и электронных носителей информации (платежных карт), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «

<

данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 по ранее направленной неустановленным лицом в электронном виде на сайт АО «Банк Синара» заявке на открытие и обслуживание расчетных счетов, находясь в одном из офисных помещений цокольного этажа многоэтажного дома 

<

адрес> Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, лично встретился со специалистом по работе с юридическими лицами АО «Банк Синара» 

<

данные изъяты> А.Е., не осведомленным о его преступных намерениях, и предъявил последнему учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», в том числе решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023, согласно которому он является директором ООО «

<

данные изъяты>», а для идентификации личности документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, после чего для открытия расчетных счетов и доступа к системе ДБО, используемой АО «Банк Синара», поставил рукописные подписи и оттиски печати ООО «

<

данные изъяты>» в заявлении об открытии счета, в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, в опросном листе, указав в качестве адреса электронной почты 

<

данные изъяты> в целях направления на него электронной ссылки для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также абонентский номер №, используемый в телефонном аппарате, переданным ему при указанных выше обстоятельствах неустановленным лицом для открытия расчетных счетов, являющийся уникальным идентификатором, для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями (кодами), являющимися аналогом собственноручной подписи. После чего, представитель АО «Банк Синара» ФИО4 направил в электронном виде вышеуказанные документы с оттисками печати ООО «

<

данные изъяты>» и рукописными подписями ФИО1, в том числе листы его паспорта гражданина Российской Федерации, в филиал «Дело» АО «Банк Синара», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, Октябрьский район, ул. Куйбышева, 58, для одобрения открытия расчетных счетов и доступа к системе ДБО, получив после проверки, проведенной скоринговой программой, используемой АО «Банк Синара», одобрение, передал в одном из офисных помещений цокольного этажа многоэтажного дома № 19 по ул. Шейнкмана Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, документы об открытии и обслуживании в АО «Банк Синара» расчетных счетов № №, № №, а также корпоративную карту АО «Банк Синара», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № №, то есть ФИО1 получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам. При этом ФИО1 умышленно не сообщил сотруднику АО «Банк Синара» ФИО4 о том, что является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», в связи с чем не будет вести финансово-хозяйственную деятельность в данной организации.

Далее, 21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь у входа в здание ТРЦ «Гринвич», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. 8-ое Марта, 46, будучи ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, АО «Банк Синара», согласно которым, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты АО «Банк Синара» обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении паролей (кодов), кодового ключа (слова), обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать сотрудников АО «Банк Синара» обо всех случаях компрометации паролей (кодов) из СМС-сообщений, обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами, передал из рук в руки неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов № №, № №, телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер №, содержащий аналог собственноручной подписи, необходимой для доступа к системе ДБО в целях дистанционного управления расчетными счетами, являющейся электронным средством платежа, предоставив возможность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным выше расчетным счетам, а также корпоративную карту АО «Банк Синара», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № №, тем самым ФИО1 сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «Дело» АО «Банк Синара», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Октябрьский район, ул. Куйбышева, 58, на который в период с 21.07.2023 по 24.05.2024 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 1 202 710 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 1 202 710 рублей и по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «Дело» АО «Банк Синара», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Октябрьский район, ул. Куйбышева, 58, на который в период с 21.07.2023 по 24.05.2024 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 1 196 690 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 1 196 690 рублей.

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом 21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть в АО КБ «ЛОКО-Банк» на ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета и получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), предоставляя сотрудникам вышеуказанного финансово-кредитного учреждения необходимые для открытия и дистанционного управления расчетными счетами адрес электронной почты в целях получения ссылки для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами и абонентский номер в целях получения СМС-сообщений с логином и одноразовыми паролями (кодами), являющимися аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью), а также получить платежные карты, привязанные к расчетным счетам, которые, как и система ДБО, согласно статье 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств.

21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, в одном из офисных помещений цокольного этажа дома № 19 по ул. Шейнкмана Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, предварительно получив от неустановленного лица необходимые для открытия и дистанционного управления расчетными счетами в АО КБ «ЛОКО-Банк» адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер №, действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», реализуя свой корыстный преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь в дальнейшем вести финансово-хозяйственную деятельность в ООО «

<

данные изъяты>», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств для доступа к системам ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», по направленной 19.07.2023 в 17:45 часов неустановленным лицом через сайт АО КБ «ЛОКО-Банк» электронной заявке на открытие расчетных счетов и получения платежных карт с приложением учредительных документов по ООО «

<

данные изъяты>», в том числе решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023 о назначении директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, лично встретился с выездным менеджером АО КБ «ЛОКО-Банк» ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях, и предъявил требуемые в АО КБ «ЛОКО-Банк» для открытия расчетных счетов сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», в том числе для идентификации личности предъявил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина 

<

данные изъяты> а также подписал заявление об открытии и обслуживании банковского счета в АО КБ «ЛОКО-Банк» (подтверждение о присоединении к Соглашению об организации электронного документооборота в системах ДБО АО КБ «ЛОКО-Банк»), на основании которого открываются расчетные счета и предоставляется доступ к системе ДБО, используемой АО КБ «ЛОКО-Банк».

21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в одном из офисных помещений цокольного этажа дома № 19 по ул. Шейнкмана Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, подставным лицом - директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 получен аналог собственноручной подписи, выраженный в направленных СМС-сообщениях с логином и одноразовыми паролями (кодами), являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на абонентский номер №, указанный последним при открытии расчетных счетов и используемый неустановленным лицом для входа в систему ДБО в целях направления поручений в АО КБ «ЛОКО-Банк» для проведения финансовых операций по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «Екатеринбург» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, пр. Ленина, 38а. При этом ФИО1 не сообщил сотруднику АО КБ «ЛОКО-Банк» ФИО5 о том, что является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», в связи с чем не будет вести финансово-хозяйственную деятельность в данной организации. Кроме того, ФИО1 выразил желание и получил у выездного менеджера АО КБ «ЛОКО-Банк» ФИО5 корпоративную карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «Екатеринбург» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, пр. Ленина, 38а, и корпоративную карту № 

<

адрес>, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «Екатеринбург» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, пр. Ленина, 38а, которые 21.07.2023 неустановленное лицо посредством СМС-сообщений с логином и одноразовыми паролями (кодами), являющихся аналогом собственноручной подписи, поступивших на абонентский номер №, активировало вместе с вышеуказанными корпоративными картами, то есть ФИО1 по указанию неустановленного лица получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открываемым им в АО КБ «ЛОКО-Банк» на ООО «

<

данные изъяты>» расчетным счетам.

Далее, 21.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь у входа в здание ТРЦ «Гринвич», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. 8-ое Марта, 46, после получения аналога собственноручной подписи (простой электронной подписи), выраженного в направленных на абонентский номер № СМС-сообщениях с логином и одноразовыми паролями (кодами), необходимыми для активации открытия расчетных счетов и для входа в систему ДБО АО КБ «ЛОКО-Банк», будучи ознакомленным с Соглашением об организации электронного документооборота в системах ДБО АО КБ «ЛОКО-Банк», согласно требованиям которых и в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты АО КБ «ЛОКО-Банк» обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении паролей (кодов), кодового ключа (слова), обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать сотрудников АО КБ «ЛОКО-Банк» обо всех случаях компрометации паролей (кодов) из СМС-сообщений, обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетами, передал из рук в руки неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов, телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер №, содержащий аналог собственноручной подписи (простая электронная подпись), необходимой для активации открытых расчетных счетов и доступа к системе ДБО АО КБ «ЛОКО-Банк», являющейся электронным средством платежа, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым им в АО «ЛОКО-Банк» расчетными счетами, а также корпоративные карты АО КБ «ЛОКО-Банк», являющиеся электронным носителем информации, тем самым ФИО1 умышленно сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «Екатеринбург» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, пр. Ленина, 38а, на который в период с 21.07.2023 по 22.05.2024 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 99 980 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 99 980 рублей, по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «Екатеринбург» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, пр. Ленина, 38а, на который в период с 21.07.2023 по 22.05.2024 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 50 890 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 50 089,50 рублей, по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «Екатеринбург» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, пр. Ленина, 38а, на который в период с 21.07.2023 по 22.05.2024 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 49 900 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 49 900 рублей. 

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом 28.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 18:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 согласился на ранее поступившее предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета и подключить систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), предоставляя сотрудникам вышеуказанного финансово-кредитного учреждения необходимые для открытия и дистанционного управления расчетными счетами адрес электронной почты в целях получения ссылки для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами и абонентский номер в целях получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями (кодами), являющимися аналогом собственноручной подписи, а также получить платежные карты, привязанные к расчетным счетам, которые, как и система ДБО, согласно статье 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств.

28.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 18:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, получив от неустановленного лица в помещении Дополнительного офиса «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Свердлова, д. 11/а, печать и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», в том числе решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для входа в личный кабинет и телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер №, для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями (кодами), являющимися аналогом собственноручной подписи, действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО «

<

данные изъяты>», будучи подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе осуществлять денежные переводы и иные операции по расчетным счетам данной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств для доступа к системе ДБО и электронных носителей информации (платежных карт), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «

<

данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 по ранее направленной неустановленным лицом в электронном виде на сайт ПАО Банк «ФК Открытие» заявке на открытие и обслуживание расчетных счетов, лично встретился в помещении Дополнительного офиса «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Свердлова, д. 11/а, с руководителем направления привлечения клиентов Центра малого и среднего бизнеса Дополнительного офиса «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО6, не осведомленной о его преступных намерениях, и предъявил последнему учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», в том числе решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023 о своем назначении директором ООО «

<

данные изъяты>», а для идентификации личности документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты> чего для открытия расчетных счетов и доступа к системе ДБО, используемой ПАО Банк «ФК Открытие», поставил рукописные подписи и оттиски печати ООО «

<

данные изъяты>» в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ПАО Банк «ФК Открытие» и анкете клиента, указав в качестве адреса электронной почты ooodebut2002@mail.ru в целях направления на него электронной ссылки для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также абонентский номер №, используемый в телефонном аппарате, переданным ему при указанных выше обстоятельствах неустановленным лицом для открытия расчетных счетов, являющийся уникальным идентификатором, для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями (кодами), являющимися аналогом собственноручной подписи. После чего, представитель ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

данные изъяты> А.В. передала в здании Дополнительного офиса «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Свердлова, д. 11/а, документы по открытию и обслуживанию в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных счетов № №, № №, № №, а также корпоративную карту ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенную в рамках обслуживания данных расчетных счетов, то есть ФИО1 получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № №, № №, № №. При этом ФИО1 умышленно не сообщил сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО6 о том, что является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», в связи с чем не будет вести финансово-хозяйственную деятельность в данной организации. Далее, представитель ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

данные изъяты> А.В., находясь в Дополнительном офисе «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Свердлова, д. 11/а, загрузила вышеуказанные документы в скоринговую программу, используемую ПАО Банк «ФК Открытие», и после проведенной проверки расчетным счетам, открытым 28.07.2023 в Дополнительном офисе «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Свердлова, д. 11/а, на ООО «

<

данные изъяты>» присвоены № №, № №, № № и получен доступ к системе ДБО, а также активирована выпущенная в рамках их обслуживания корпоративная карта о чем направлены сведения на электронную почту и абонентский номер, предоставленные ФИО1 

Далее, 28.07.2023 в период времени с 09:00 часов до 18:00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь у входа в здание ТРЦ «Гринвич», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. 8-ое Марта, 46, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты ПАО Банк «ФК Открытие» обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении паролей (кодов), кодового ключа (слова), обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать сотрудников ПАО Банк «ФК Открытие» обо всех случаях компрометации паролей (кодов) из СМС-сообщений, обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетами, передал из рук в руки неустановленному лицу документы об открытии расчетных счетов № №, № №, № №, телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер №, содержащий аналог собственноручной подписи, необходимой для доступа к системе ДБО в целях дистанционного управления расчетными счетами, являющейся электронным средством платежа, предоставив возможность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, а также корпоративную карту ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенную в рамках обслуживания вышеуказанных расчетных счетов, тем самым ФИО1 сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № №, открытому 28.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Свердлова, д. 11/а, на который в период с 28.07.2023 по 21.05.2024 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 49 990 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 49 990 рублей, по расчетному счету № №, открытому 28.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Свердлова, д. 11/а, на который в период с 28.07.2023 по 21.05.2024 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 50 130 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 50 130 рублей, по расчетному счету № №, открытому 28.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Свердлова, д. 11/а, движение денежных средств отсутствовало. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 показал, что не оспаривает изложенные в обвинении обстоятельства по открытию ООО «

<

данные изъяты>», он посещал банки, оформлял счета, получал банковские карты, все полученные сведения, карты, телефон он передал неизвестному ему лицу. Также показал, что на инкриминируемые действия согласился из-за нехватки денежных средств, однако денежные средства так и не получил, неустановленное лицо пообещало, что он получит деньги при оформлении фирмы и после открытия счетов, оформления банковских карт, 28.07.2023 он действовал в рамках ранее достигнутой договоренности, однако так никаких денежных средств и не получил. При этом он понимал и согласился при первоначальной договоренности, что банков будет несколько, расчет с ним должен был быть по окончанию всех действий. Также показал, что его сразу насторожило, количество счетов и получаемых им банковских карт, однако сам прекращать свои действия не собирался и никаких мер к этому не предпринимал. Также показал, что по образованию и жизненному опыту не мог быть директором фирмы, не может вести финансово-хозяйственную деятельность, пользоваться ЭЦП не умеет. При этом делал все добровольно. По открытым счетам не контролировал движение денежных средств, его денежных средств на открытых счетах не было. Также показал, что читать подписываемые документы мог, школу заканчивал на территории Российской Федерации, является гражданином Российской Федерации. В последующем ему позвонили из налоговой службы, после состоявшегося разговора, обсудив ситуацию с родственниками, лично пошел в налоговую, рассказал обстоятельства открытия фирмы и посещения банков. 

По характеризующим данным показал, что запрещенные вещества не употребляет, зависимостей нет, его работа связана с физическим трудом, проживает с отцом и мачехой, у него и его родственников инвалидности нет. Показал, что не оспаривает процессуальные издержки, образовавшиеся в период предварительного расследования. 

В ходе следствия также показал, что 14.07.2023 около 10:00 часов у центрального входа в здание ТРЦ «ГРИНВИЧ» (по ул. 8-ое Марта) он встретился по предварительно достигнутой в мессенджере «WhatsApp» с незнакомым молодым человеком, представившимся Михаилом, который за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей предложил стать подставным участником и директором нужного ему юридического лица, от него требовалось дойти до офиса, там предоставить паспорт гражданина России и получить на свое имя электронную подпись для последующего направления документов в регистрирующий орган, он согласился. Далее, он и Михаил дошли до офиса, находящегося на первом этаже административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, их встретили две женщины и мужчина. Он передал одной из женщин по указанию Михаила свой паспорт гражданина России для изготовления необходимых документов и внесения в них сведений о нем, как о подставном директоре и участнике нужной Михаилу фирмы. Передавая свой паспорт гражданина России указанной выше женщине, который взял с собой по указанию Михаила, он понимал, что станет номинальным руководителем и участником вновь создаваемого юридического лица, нужного Михаилу. Женщина изготовила требуемые Михаилу документы по созданию ООО «

<

данные изъяты>», в которых он расписался, название фирмы, как и остальное, придумал Михаил. Там же он сфотографировался в руке с паспортом в развернутом виде и расписался в заявлении для оформления электронной подписи на свое имя. Затем он расписался в документах, согласно которым становился подставным директором и участником ООО «

<

данные изъяты>». Далее, женщина, изготовившая документы по созданию ООО «

<

данные изъяты>», сказала, что в этот же день документы с помощью его электронной подписи направит в налоговый орган для регистрации сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ), как о подставном директоре и участнике ООО «

<

данные изъяты>». Далее, он передал в этом же офисе Михаилу в руки флэш-носитель с электронной подписью на его имя и документы, связанные с созданием ООО «

<

данные изъяты>». Михаил сказал, что расплатится с ним позже, то есть после государственной регистрации сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», он поверил Михаилу. Принимать какое-либо участие в предпринимательской и иной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не собирался, так как не обладает для этого должными знаниями и умением руководить.

21.07.2023 по предварительно достигнутой по мобильной связи договоренности с Михаилом открывал счета и получал банковские карты в ПАО «УБРиР», Банк «Синара», АО «Альфа-Банк», АО КБ «ЛОКО-Банк». Перед данными действиями от мужчины по имени Михаил получал телефон с сим-картой, в последующем при оформлении банковских карты, счетов сообщал номер телефона, электронную почту указанные Михаилом. На номер приходили смс - сообщения для активизации счетов. Данными мобильным телефоном, картами он лично не пользовался. Все документы, мобильный телефон, банковские карты передал Михаилу. Счета оформлялись на ООО «

<

данные изъяты>». При этом ему разъяснялось, что вся полученная информация может быть только у него, он не должен был передавать платежные карты, допускать к управлению по счетам других лиц. Аналогичные действия были и 28.07.2023 при этом банк был ПАО Банк «ФК Открытие». (т. 2 л.д. 46-52, 14-18, 9-12, 3-7). 

Оглашенные показания, а также явку с повинной (т. 2 л.д. 1) подтвердил. 

Вина подсудимого по ч.1 ст. 173.2 УК РФ также подтверждается следующими доказательствами: 

-заявление заместителя начальника ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 

<

данные изъяты> М.В. с приложениями (копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», копия объяснений ФИО1), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, предоставившего в июле 2023 года на территории г. Екатеринбурга документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина России, в связи с чем налоговым органом 19.07.2023 внесены недостоверные сведения в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице - директоре и единственном участнике (учредителе) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 25 000 рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №) (т.1 л.д.51-90).

-протокол осмотра предметов (документов) от 19.07.2024, согласно которого осмотрены документы, поступившие из ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга по ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №) в качестве приложения к заявлению заместителя начальника ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 

<

данные изъяты> М.В., по материалу проверки, зарегистрированному в КУСП ОП № 4 УМВД России по г. Екатеринбургу за № 9902 от 19.05.2024:

-сведения по электронной подписи, выданной 14.07.2023 АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО1, на 01 листе, объяснение ФИО1 от 11.09.2023, на 01 листе, решение формы № Р80001 о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» от 19.07.2023 за № 303286А, на 01 листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 14.07.2023 за № 303286А, на 01 листе, заявителем указан ФИО1, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица (ООО «

<

данные изъяты>») при создании, на 12 листах, решение единственного учредителя (ФИО1) № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023, на 01 листе, гарантийное письмо ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023, на 01 листе о предоставлении ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 юридический адрес: 

<

адрес>, устав ООО «

<

данные изъяты>», на 15 листах, листы паспорта 

<

данные изъяты>, выписка из ЕГРЮЛ от 01.12.2023 за № № по ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №), на 03 листах, в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица указан ФИО1 (т.1 л.д.100-102). 

-протокол осмотра места происшествия от 22.07.2024 с приложениями, согласно которого осмотрено офисное здание, находящееся по адресу: 

<

...>, в одном из офисных помещений которого 14.07.2023 ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина России на свое имя, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как подставном лице - директоре и участнике (учредителе) при создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № (т.1 л.д.108-110).

-сведения, поступившие из ОА «

<

данные изъяты>» ИНН №, согласно которым 14.07.2023 АО «

<

данные изъяты>» выдана электронная подпись на имя ФИО1, сроком действия с 14.07.2023 до 14.10.2024 (т.1 л.д.92-99)

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> О.Э., следует, что он работает в должности главного государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации Инспекции ФНС России по Верх - Исетскому району г. Екатеринбурга. 

14.07.2023 в МРИ ФНС России № 46 по г. Москве от заявителя ФИО1 по каналам связи через сайт ФНС России в едином транспортном контейнере поступила заявка, которой при регистрации присвоен № 303286А, c приложением в электронном виде подписанных усиленной электронной-цифровой подписью, выданной ОА «

<

данные изъяты>» на имя ФИО1, таких документов, как заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023, устава ООО «

<

данные изъяты>», гарантийного письма ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, листов паспорта гражданина России серии 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и участнике (учредителе) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 25 000 рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>».

Согласно сведениям, имеющимся в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, 14.07.2023 ФИО1 выдана электронно-цифровая подпись ОА «

<

данные изъяты>» ИНН №, сроком действия с 14.07.2023 по 14.10.2024. Данной электронной-цифровой подписью подписывались документы по ООО «

<

данные изъяты>», поступившие 14.07.2023 в МРИ ФНС России № 46 по г. Москве для государственной регистрации сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>».

14.07.2023 о поступлении электронной заявки № № и приеме документов от заявителя ФИО1 налоговый орган - МРИ ФНС России № 46 по г

<

адрес>, домовладение 3, стр. 2, сформирована расписка в получении документов за № 303286А, а 19.07.2023 по результатам проверки документов, поступивших в электронном виде в МРИ ФНС России № 46 по г. Москве, в лице государственного налогового инспектора указанного выше налогового органа 

<

данные изъяты> Н.В. произведена государственная регистрация сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и в этот же день внесена советующая запись в ЕГРЮЛ за № 

<

данные изъяты> о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и участнике (учредителе) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 25 000 рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.222-226). 

Вина подсудимого по ч.1 ст. 187 УК РФ также подтверждается следующими доказательствами: 

-рапорт об обнаружении признаков преступления от 20.05.2024, согласно которому 21.07.2023 ФИО1 осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № №, № №, открытым 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «УБРиР» (т.1 л.д.5);

-показания свидетеля 

<

данные изъяты> О.Э. от 19.06.2024, согласно которым он работает в должности главного государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации Инспекции ФНС России по Верх - Исетскому району г. Екатеринбурга. 

14.07.2023 в МРИ ФНС России № 46 по г. Москве от заявителя ФИО1 по каналам связи через сайт ФНС России в едином транспортном контейнере поступила заявка, которой при регистрации присвоен № 303286А, c приложением в электронном виде подписанных усиленной электронной-цифровой подписью, выданной ОА «

<

данные изъяты>» на имя ФИО1, таких документов, как заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023, устава ООО «

<

данные изъяты>», гарантийного письма ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, листов паспорта гражданина России серии 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и участнике (учредителе) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 25 000 рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>».

Согласно сведениям, имеющимся в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, 14.07.2023 ФИО1 выдана электронно-цифровая подпись ОА «

<

данные изъяты>» ИНН №, сроком действия с 14.07.2023 по 14.10.2024. Данной электронной-цифровой подписью подписывались документы по ООО «

<

данные изъяты>», поступившие 14.07.2023 в МРИ ФНС России № 46 по г. Москве для государственной регистрации сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>».

14.07.2023 о поступлении электронной заявки № 

<

данные изъяты> и приеме документов от заявителя ФИО1 налоговый орган - МРИ ФНС России № 46 по г. Москве, по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, сформирована расписка в получении документов за № 

<

данные изъяты>, а 19.07.2023 по результатам проверки документов, поступивших в электронном виде в МРИ ФНС России № 46 по г. Москве, в лице государственного налогового инспектора указанного выше налогового органа 

<

данные изъяты> Н.В. произведена государственная регистрация сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и в этот же день внесена советующая запись в ЕГРЮЛ за № № о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и участнике (учредителе) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 25 000 рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.222-226). 

-показания свидетеля 

<

данные изъяты> М.Н. от 19.07.2024, согласно которым работает в должности ведущего специалиста отдела внутреннего контроля Центра собственной безопасности ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». По открытию расчетных счетов № №, № №, открытых 21.07.2023 в Дополнительном офисе «Орджоникидзевский» ПАО КБ «УБРиР», по адресу: 

<

...>, на ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №), изучив документы, поступившие из ПАО «УБРиР», пояснил, что 21.07.2023 в указанный выше дополнительный офис ПАО «УБРиР» обратился для открытия расчетных счетов и банковского обслуживания директор ООО «

<

данные изъяты>», действующий на основании Устава, ФИО2 

<

данные изъяты> г.р. В тот же день - 21.07.2023, ведущим специалистом по работе с юридическими лицами Дополнительного офиса «Орджоникидзевский» ПАО КБ «УБРиР» 

<

данные изъяты> Е.Р. принят от ФИО1 необходимый для открытия счетов юридическим лицам пакет учредительных документов, в том числе решение о его назначении директором. При этом для удостоверения своей личности ФИО1 предоставил 

<

данные изъяты> Е.Р. паспорт гражданина России, выданный на свое имя. После проверки предоставленных документов 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>.Р., убедившись в их достоверности и достаточности для открытия счетов, сформировала необходимый пакет документов, а именно: заявление об акцепте оферты, заявление на открытие счета (заключив договоры комплексного банковского обслуживания и банковского счета), заявление на подключение интернет-банка, карточку с образцами подписей и оттиска печати заявление на выпуск банковской карты. Во всех указанных выше документах директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, будучи единственным уполномоченным лицом организации, расписывался лично. После проверки документов в этом же офисе ПАО «УБРиР» открыты расчетные счета № №, № №, там же данные счета обслуживаются. По заявлению на подключение интернет-банка ФИО1 к счетам № №, № № подключена система дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» для пользования услугами интернет-банка (подписание документов оформлено через АСП). При этом ФИО1 к открытым в ПАО «УБРиР» счетам выбран с даты их открытия тариф по пакету «Светофор». Также сотрудником ПАО «УБРиР» 

<

данные изъяты> Е.Р. разъяснен ФИО1 порядок пользования услугами дистанционного банковского обслуживания, а также он предупрежден об использовании этих счетов только им, как единственным уполномоченным лицом организации (одна подпись), имеющим право подписи документов только своей подписью («Первый подписант»). Для доступа к системе «УБРиР Бизнес Лайт» ФИО1 передавались инструкции для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и бланки с реквизитами счетов, а также после принятия положительного решения об открытии счетов на абонентский номер ФИО1 (указан в качестве контактного номера №) поступило СМС-сообщение с паролем для возможности дальнейшей активации и использования счетов. Кроме того, ФИО1, как уполномоченному лицу организации, при подключении настроен доступ к системе «УБРиР Бизнес Лайт» и указано блокировочное слово, которое знает только он. С этого момента ФИО1, будучи единственным уполномоченным лицом ООО «

<

данные изъяты>», получил доступ к системе «УБРиР Бизнес Лайт» и мог осуществлять финансовые операции по счетам № №, № №, то есть получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, так как у него имелись соответствующие логин и пароль. По желанию ФИО1 к расчетным счетам № №, № № выдавалась банковская карта «МИР Business Unembossed» (мгновенного выпуска). Связь с клиентом проходила по представленному ФИО1 абонентскому номеру №, на этот же номер приходили одноразовые пароли для активации счетов и проведения операций (АСП). В соответствии с вышеуказанным Регламентом ФИО1 расписался в том, что обязуется: «Не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом; Ключевой носитель может использовать только Уполномоченное лицо Клиента». При открытии счетов сотрудник Банка обязан соблюдать так называемый «входной контроль» при проверке клиента: внешний вид, достаточные ответы о виде деятельности предприятия и необходимости открытия счета, в том числе наличие с клиентом посторонних, вызывающих подозрение третьих лиц. В связи с тем, что счета в итоге были открыты, следовательно, оснований у сотрудника ПАО «УБРиР» 

<

данные изъяты> Е.Р. в отказе открытия счетов не имелось.

Согласно выпискам на расчетный счет № №, открытый 21.07.2023 в ДО «Орджоникидзевский» ПАО КБ «УБРиР», по адресу: 

<

...>, в период с 21.07.2023 по 22.05.2024 поступили денежные средства в сумме 349 960 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 349 960 рублей, а на расчетный счет № №, открытый 21.07.2023 в ДО «Орджоникидзевский» ПАО КБ «УБРиР», по адресу: 

<

...>, в период с 21.07.2023 по 22.05.2024 поступили денежные средства в сумме 47 200 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 47 200 рублей (т.1 л.д.246-252). 

-протокол осмотра предметов (документов) от 19.07.2024, согласно которого осмотрены документы, поступившие из ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга по ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №) в качестве приложения к заявлению заместителя начальника ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 

<

данные изъяты> М.В., по материалу проверки, зарегистрированному в КУСП ОП № 4 УМВД России по г. Екатеринбургу за № 9902 от 19.05.2024:

-сведения по электронной подписи, выданной 14.07.2023 АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО1, на 01 листе, объяснение ФИО1 от 11.09.2023, на 01 листе, решение формы № 

<

данные изъяты> о государственной регистрации от 19.07.2023 за № 

<

данные изъяты>, на 01 листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 14.07.2023 за № 303286А, на 01 листе, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, на 12 листах, решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023, на 01 листе, гарантийное письмо ООО «

<

данные изъяты>» от 14.07.2023, на 01 листе, устав ООО «

<

данные изъяты>», на 15 листах, листы паспорта 

<

данные изъяты> выписка из ЕГРЮЛ от 01.12.2023 за № № по ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №), на 03 листах (т.1 л.д.100-102); 

-протокол осмотра предметов (документов) от 19.07.2024, согласно которого осмотрены документы со сведениями из банковского досье и сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам № №, № №, открытым 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, поступивших из ПАО «УБРиР» к сопроводительному письму за № 1/2/24-078763 от 05.06.2024:

-выписка по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «УБРиР», согласно которой за период с 21.07.2023 по 22.05.2024 на расчетный счет № № поступило денежных средств (сумма по дебиту) 349 960 рублей и израсходовано денежных средств (сумма по кредиту) 349 960 рублей, остаток на конец периода составил 00,00 рублей, на 01 листе.

-выписка по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «УБРиР», согласно которой за период с 21.07.2023 по 22.05.2024 на расчетный счет № № поступило денежных средств (сумма по дебиту) 47 200 рублей и израсходовано денежных средств (сумма по кредиту) 47 200 рублей, остаток на конец периода составил 00,00 рублей, на 01 листе.

-заявление о подключении системы «УБРиР Бизнес Лайт» от 21.07.2023, согласно которому в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания № № от 21.07.2023 к счетам № №, № №, открытым 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, подключена система «УБРиР Бизнес Лайт», доступ к которой настроен и предоставлен уполномоченному лицу клиента ФИО1 (телефон: № и e-mail: 

<

данные изъяты>), на 01 листе. 

-заявление от 21.07.2023 на выпуск/ перевыпуск/ блокирование банковской карты ПАО «УБРиР» к счету № №, № №, согласно которому к счетам № №, № № выпущена и выдана 21.07.2023 директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 банковская карта мгновенного выпуска «МИР Business Unembossed», на 01 листе. 

-заявление от 21.07.2023 на выпуск/ перевыпуск/ установление доступных услуг/ установление платежного лимита/ блокирование/ разблокирование банковских карт ПАО «УБРиР», согласно которому к счетам № №, № № для предоставления услуг расходование денежных средств с расчетного счета и внесение наличных денежных средств через банкоматы ПАО «УБРиР», а также для совершения операций с использованием банковской карты по расчетному счету допущен ФИО1, на 01 листе. 

-заявление на присоединение к договору коллективного страхования с АО «Д2 Страхование» от 21.07.2023, согласно которому держатель банковской карты мгновенного выпуска «МИР Business Unembossed», выпущенной к счету № № ФИО1 присоединился к Договору коллективного страхования рисков, на 01 листе.

-заявление на открытие счетов от 21.07.2023, согласно которому клиенту ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № открыты в Российских рублях по тарифному плану «Взлетай» счета № №, № № и уполномоченным лицом, наделенным правом подписи распоряжений по счетам, является ФИО1 (телефон: № и e-mail: 

<

данные изъяты>), на 02 листах.

№

-сведения об использовании системы удаленного доступа, согласно которым ФИО1 является уполномоченным лицом для работы в системе «Интернет-банк Light 2.0» ПАО «УБРиР» клиента ООО «

<

данные изъяты>» с указанием за период с 21.07.2023 по 22.05.2024 дат, времени и IP-адреса для доступа к системе «Light 2.0», на 02 листах (т.1 л.д.166-217).

-рапорт об обнаружении признаков преступления от 21.06.2024, согласно которому 21.07.2023 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО «АЛЬФА-БАНК» (т.1 л.д.13).

-показания свидетеля 

<

данные изъяты> Е.А. от 17.07.2024, согласно которым состоит в должности старшего менеджера по развитию отношений с партнерами филиала Екатеринбургский АО «Альфа-Банк». 

Она ознакомилась с предоставленным ей банковским досье по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №) в АО «Альфа-Банк». 

Вышеуказанный расчетный счет открывался 21.07.2023 на основании сведений, предоставленных 

<

данные изъяты> Е.Л., являющейся партнером АО «Альфа-Банк», в том числе подтверждению о присоединении к Соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании от 21.07.2023. Открывался расчетный счет № № после внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» непосредственно его директором ФИО1, предоставившим для этого необходимый пакет документов партнеру АО «Альфа-Банк», в том числе для удостоверения личности паспорт гражданина России на свое имя. Также при указанной выше встрече ФИО1 в обязательном порядке был проинструктирован партнером АО «Альфа-Банк» о том, что передача доступа к электронному средству платежа (системе ДБО) по открытому им на ООО «

<

данные изъяты>» расчетному счету, как и выданной корпоративной карты, выпущенной к расчетному счету, третьим лицам противозаконна. СМС-сообщения с одноразовыми паролями (кодами) для ФИО1 поступали на указанный им партнеру АО «Альфа-Банк» абонентский номер № для возможности активации расчетного счета и его дальнейшего использования в целях проведения финансовых операций, а также реквизиты расчетного счета и ссылка для входа направлялись на электронную почту 

<

данные изъяты>

Расчетный счет № №, открытый ФИО1 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» привязан к ДО «Сириус» АО «Альфа-Банк», находящемся по адресу: 

<

...>, но обслуживаются счета во всех отделениях АО «Альфа-Банк», так как предусмотрено сквозное обслуживание. Также к данному расчетному счету выпускалась и выдавалась единственному уполномоченному лицу ООО «

<

данные изъяты>», то есть его директору ФИО1, на руки корпоративная карта АО «Альфа-Банк», с помощью которой производятся финансовые операции по снятию и пополнению денежных средств. 

Финансовые операции по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», производились в период с 21.07.2023 по 06.06.2024, за который на этот счет поступило денежных средств в сумме 249 780 рублей и израсходовано денежных средств в сумме 249 780 рублей, остаток 00,00 рублей (т.1 л.д.234-238). 

-протокол осмотра предметов (документов) от 19.07.2024, согласно которого осмотрен оптический диск (формат CD-R) со сведениями из банковского досье и движением денежных средств по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 в АО «Альфа-Банк» на ООО «

<

данные изъяты>». 

В ходе осмотра установлены сведения о движении денежных средств за период с 21.07.2023 по 06.03.2024 по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО «Альфа-Банк». На расчетный счет № № за период с 21.07.2023 по 06.06.2024 поступило денежных средств (сумма по дебиту) 249 780 рублей и израсходовано денежных средств (сумма по кредиту) 249 780 рублей, остаток денежных средств по счету на конец периода составил 00,00 рублей.

При открытии файла формата «PDF» с наименованием «КБ 2.01 Банковская карточка» установлено, что в нем содержится изображение карточки образцов подписей и оттиска печати клиента ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № от 21.07.2023.

При открытии файла формата «PDF» с наименованием «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч.pdf» установлено, что в нем содержится изображение Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому право доступа в систему «Альфа-Офис» и право подписания электронных документов предоставлено ФИО1 (мобильный телефон №), как единственному уполномоченному лицу клиента ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. 

При открытии файла формата «PDF» с наименованием «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» установлено, что в нем содержится изображение Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО «Альфа-Банк», подписанного 21.07.2023 простой электронной подписью ФИО1 (т.1 л.д.166-217).

-рапорт об обнаружении признаков преступления от 08.06.2024, согласно которому 21.07.2023 ФИО1, осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № №, № № открытым 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №) в АО «Банк Синара» (т.1 л.д.9).

-показания свидетеля 

<

данные изъяты> Ю.Г. от 16.07.2024, согласно которым состоит в должности отдела внутренних расследований УВБ ПАО АКБ СКБ «Дело» (далее по тексту - Банк).

По открытию 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №) банковских счетов № №, № № в отделении АО «Банк Синара», расположенном по адресу: 

<

...>, изучив предоставленные документы из юридического дела организации, пояснил, что на сайт АО «Банк Синара» с электронной почты ooodebut2002@mail.ru поступила электронная заявка на открытие расчетных счетов и их банковского обслуживания с приложением сканов документов от ФИО1, 

<

данные изъяты> г.р., обратившегося в АО «Банк Синара», как директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, действующий на основании Устава. 

21.07.2023, по заявке директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, являющегося единственным уполномоченным лицом организации (право первой подписи), в отделении АО «Банк Синара», расположенном по адресу: 

<

...>, на основании вышеуказанных документов открыт расчетный счет № № и организовано (подключено) обслуживание с помощью системы комплексного банковского обслуживания. Как сказал выше счет № № открывался и обслуживался в отделении АО «Банк Синара», по адресу: 

<

...>, на основании поступивших от специалиста по работе с юридическими лицами АО «Банк Синара» 

<

данные изъяты> А.Е. документов, подписанных ФИО1 При указанной выше встрече ФИО1 в обязательном порядке был проинструктирован 

<

данные изъяты> А.Е. о том, что любая передача данных о расчетных счетах, как и выданной корпоративной карты, выпущенной к счету организации, третьим лицам противозаконна и строго запрещена. Все SMS-сообщения из банка с одноразовыми паролями (кодами) для активации и использования счетов поступали на абонентский номер №, указанный директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, а также на предоставленную ФИО1 электронную почту 

<

данные изъяты> направлялись реквизиты счета и ссылка для входа на сайт банка. К расчетному счету № № по желанию ФИО1 выдана банковская карта, которая 21.07.2023 им была активирована и к ней дополнительно открыт расчетный (карточный) счет № №. Данными счетами мог распоряжаться только ФИО1, как единственный подписант распоряжений, и никто иной. На расчетный счет № №, открытый 21.07.2023 в отделении АО «Банк Синара», по адресу: 

<

...>, за период с 21.07.2023 по 24.05.2024 для осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 1 202 710 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 1 202 710 рублей. На расчетный счет № №, открытый 21.07.2023 в отделении АО «Банк Синара», по адресу: 

<

...>, за период с 21.07.2023 по 24.05.2024 для осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 1 196 690 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 1 196 690 рублей (т.1 л.д.227-233).

-протокол осмотра предметов (документов) от 19.07.2024, согласно которого осмотрен оптический диск (формат CD-R) со сведениями из банковского досье и движением денежных средств по расчетным счетам № №, № №.

За период с 21.07.2023 по 24.05.2024 на расчетный счет № № поступило денежных средств (сумма по дебиту) 1 202 710 рублей и израсходовано денежных средств (сумма по кредиту) 1 202 710 рублей, остаток по счету денежных средств на конец периода составил 00,00 рублей.

За период с 21.07.2023 по 24.05.2024 на расчетный счет № № поступило денежных средств (сумма по дебиту) 1 196 690 рублей и израсходовано денежных средств (сумма по кредиту) 1 196 690 рублей, остаток по счету денежных средств на конец периода составил 00,00 рублей. (т.1 л.д.166-217).

-рапорт об обнаружении признаков преступления от 29.06.2024, согласно которому 21.07.2023 ФИО1 осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № №, № №, № №, открытым 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО КБ «ЛОКО-Банк» (т.1 л.д.17). 

-сопроводительное письмо из АО КБ «ЛОКО-Банк» от 18.06.2024, согласно которому счета № №, № №, № №, открыты 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в филиале «Екатеринбург» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: 

<

...>, но могут обслуживаться в любом подразделении Банка. К расчетному счету № № выпускалась корпоративная карта № №, к расчетному счету № № выпускалась корпоративная карта № №, направляя в Банк заявку на активацию карты с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, клиент тем самым направляет заявление в Банк на получение отдельной услуги «Корпоративная карта» (Бизнес-Карта), заявление на выпуск, получение и выдачу банковских карт не оформляются. 

19.07.2023 поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО1 Выездная встреча сотрудника Банка с ФИО1 (предоставил паспорт на своем имя и решение о назначении на должность) прошла 21.07.2023 по адресу: 

<

...> (т.1 л.д.145-146). 

-протокол осмотра предметов (документов) от 19.07.2024, согласно которого осмотрены документы, относящиеся к расчетным счетам № №, №№, № №, открытым 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО КБ «ЛОКО-Банк», поступивших из АО КБ «ЛОКО-Банк» в качестве приложения к сопроводительному письму за № 04-04-00-02/6875 от 29.05.2024: 

-выписка по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО КБ «ЛОКО-Банк», 

<

данные изъяты>

-выписка по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО КБ «ЛОКО-Банк», согласно которой за период с 21.07.2023 по 22.05.2024 

<

данные изъяты>

-выписка по расчетному счету № №, открытому 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО КБ «ЛОКО-Банк», согласно которой за период с 21.07.2023 по 22.05.2024 на 

<

данные изъяты>

-заявление об открытии и обслуживании банковского счета от 21.07.2023, согласно которому клиенту ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № открыт 21.07.2023 в АО КБ «ЛОКО-Банк» расчетный счет по тарифному плану «Оптима», уполномоченным лицом ООО «

<

данные изъяты>» является директор ФИО1 (телефон: № и e-mail: 

<

данные изъяты>.ru), при этом ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> присоединилось к Правилам открытия и обслуживания банковского счета в АО КБ «ЛОКО-Банк», на 01 листе. 

-заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка 

<

данные изъяты> 21.07.2023, согласно которому клиент ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в лице уполномоченного лица ФИО1 (телефон: № и e-mail: 

<

данные изъяты>) присоединился к Соглашению об организации электронного документооборота в системах АО КБ «ЛОКО-Банк», на 01 листе.

Осмотрены документы, относящиеся к расчетным счетам № №, № №, № №, открытым 21.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО КБ «ЛОКО-Банк», поступивших из АО КБ «ЛОКО-Банк» в качестве приложения к сопроводительному письму за № 04-04-00-02/7599 от 18.06.2024: 

-заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от 21.07.2023, согласно которому клиент ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в лице уполномоченного лица ФИО1 (телефон: № и e-mail: 

<

данные изъяты>) присоединился к Соглашению об организации электронного документооборота в системах АО КБ «ЛОКО-Банк», на 01 листе.

-заявление о предоставлении согласий физического лица от 21.07.2023, согласно которому ФИО1 дал согласие АО КБ «ЛОКО-Банк» на обработку своих персональных данных, на 01 листе.

-заявление об открытии и обслуживании банковского счета от 21.07.2023, согласно которому клиенту ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № открыт 21.07.2023 в АО КБ «ЛОКО-Банк» расчетный счет по тарифному плану «Оптима», уполномоченным лицом ООО «

<

данные изъяты>» является директор ФИО1 (телефон: № и e-mail: 

<

данные изъяты>), при этом ООО «

<

данные изъяты>» присоединилось к Правилам открытия и обслуживания банковского счета в АО КБ «ЛОКО-Банк», на 01 листе.

-рапорт об обнаружении признаков преступления от 09.07.2024, согласно которому 28.07.2023 ФИО1 осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №№, №№, № №, открытым 28.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО Банк «ФК Открытие» (т.1 л.д.21). 

-показания свидетеля 

<

данные изъяты> А.В. от 18.07.2024, согласно которым в должности руководителя направления привлечения клиентов Центра малого и среднего бизнеса Дополнительного офиса «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» работала с 03.07.2023 по 22.04.2024. По открытию 28.07.2023 счетов № №, № №, № № в ДО «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

...>/а, на ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №), изучив документы, поступившие из ПАО Банк «ФК Открытие» с сопроводительным письмом, пояснила, что 28.07.2023 в помещении ДО «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

...>/а, по предварительно достигнутой по мобильной связи (абонентский номер №) договоренности она встретилась с ранее незнакомым ФИО1, директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, действующим на основании Устава, предоставившим учредительные документы по ООО «

<

данные изъяты>» (устав, решение о создании юридического лица, выписку из ЕГРЮЛ), подтверждающие, что он является директором данной организации. Ранее на сайт ПАО Банк «ФК Открытие» с электронной почты 

<

данные изъяты> поступила заявка со сканами учредительных документов от ФИО1, который при встрече помимо оригиналов устава, решения о создании юридического лица, выписки из ЕГРЮЛ, согласно которым он являлся единственным участником (учредителем) и директором ООО «

<

данные изъяты>», предоставил для удостоверения личность - паспорт гражданина России, листы которого она сфотографировала для приобщения снимков к банковскому досье организации. Кроме того, она по установленным правилам сфотографировала ФИО1 в помещении ДО «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

...>/а, с паспортом гражданина России в руках в развернутом виде для приобщения снимков к банковскому досье. После этого она просмотрела вышеуказанные документы, убедившись в правильности и достаточности предоставленных документов для открытия расчетных счетов, по предъявленному паспорту гражданина России удостоверившись в личности ФИО1, передала последнему для проверки данных и подписания в двух экземплярах заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» и анкету клиента, подробно разъяснила условия тарифного плана «Свой бизнес», выбранного им. Указанные выше документы она предварительно должным образом заполнила и распечатала. После чего, ФИО1 поставил свои подписи и оттиски печати ООО «

<

данные изъяты>» в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» и в анкете клиента. Далее, она сфотографировала учредительные документы организации, предоставленные ФИО1 Затем она сама расписалась в этих документах и передала ФИО1 заявление о присоединении и банковскую карту. При этом данная карта выпускалась и привязывалась к расчетным счетам, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «

<

данные изъяты>». Все документы ФИО1, будучи директором ООО «

<

данные изъяты>», подписывал в ее присутствии лично. 

28.07.2023 она загрузила в программу «CRM», используемую ПАО Банк «ФК Открытие», документы по открытию расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>». После чего, ФИО1 на абонентский номер № из ПАО Банк «ФК Открытие» поступило SMS-сообщение с одноразовым паролем (кодом) для активации и дальнейшего использования расчетными счетами, а также направлены на электронную почту 

<

данные изъяты> реквизиты счетов (номера всем счетам присваиваются при их открытии, а не при подписании документов клиентом), ссылка для входа в систему «Бизнес Портал» и сервисных сообщений. С момента получения SMS-сообщения с одноразовым паролем (кодом) и реквизитами счетов ФИО1, будучи директором ООО «

<

данные изъяты>», получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», являющейся электронным средством платежа, тем самым он получил возможность удаленно проводить финансовые операции по расчетным счетам. С помощью одноразового пароля (кода) из поступившего SMS-сообщения ФИО1 активировал счета и карту. При активации счетам присвоены номера №, №, №. Передала ФИО1 по его желанию пластиковую корпоративную карту («МИР Продвинутая» ID карты: №). Выданная ФИО1 корпоративная карта автоматически открыта и привязана к счетам, по которым операции могут проводиться с помощью данной карты. При этом при подписании документов для открытия счетов и получении электронных средств/носителей ФИО1 гарантировал, что все проводимые по счетам финансовые операции соответствуют реально осуществляемой хозяйственной деятельности, а также гарантировал, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие». 

На расчетный счет № №, открытый 28.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в ДО «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

...>/а, за период с 28.07.2023 по 21.05.2024 для осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 49 990 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 49 990 рублей. На расчетный счет № №, открытый 28.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в ДО «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

...>/а, за период с 28.07.2023 по 21.05.2024 для осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 50 130 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 50 130 рублей. На расчетном счете № №, открытом 28.07.2023 на ООО «

<

данные изъяты>» в ДО «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

...>/а, движение денежных средств отсутствовало (т.1 л.д.239-245). Оглашенные показания свидетель подтвердила. Подтвердила, что в обязательном порядке разъясняются правила присоединения к банковским условиям обслуживания. На иное лицо клиент не мог открыть счета. Проводится идентификация по паспорту. Также проверяется поведение клиента, что действует добровольно. При открытии расчетного счета передается банковская карта. 

-протокол осмотра предметов (документов) от 19.07.2024, согласно которого осмотрен оптический диск (формат CD-R) со сведениями из банковского досье и движением денежных средств по расчетным счетам № №, № №, № №, открытым 28.07.2023 в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, поступившего в качестве приложения из ПАО Банк «ФК Открытие» к сопроводительному письму за № 01.4-4/57809 от 20.06.2024. Установлено, что содержатся сведения о движении денежных средств за период с 28.07.2023 по 21.05.2024 по расчетным счетам № №, № №, № №, открытым 28.07.2023 на ООО «ДЕБЮТ» ИНН 

<

***> в ПАО Банк «ФК Открытие».

На расчетный счет № № за период с 28.07.2023 по 21.05.2024 поступило денежных средств (сумма по дебиту) 49 990 рублей и израсходовано денежных средств (сумма по кредиту) 49 990 рублей, остаток денежных средств по счету на конец периода составил 00,00 рублей.

На расчетный счет № № за период с 28.07.2023 по 21.05.2024 поступило денежных средств (сумма по дебиту) 50 130 рублей и израсходовано денежных средств (сумма по кредиту) 50 130 рублей, остаток денежных средств по счету на конец периода составил 00,00 рублей.

По расчетному счету № № движение денежных средств отсутствовало.

Установлена информация о подключении услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ» (единоличная подпись - распоряжение денежными средствами будет осуществляться ФИО1), открыл специальный карточный счет для расчетов и получил на свое имя Бизнес-карту (МИР Продвинутая).

-сведения, поступившие из ОА «

<

данные изъяты>» ИНН №, согласно которым 14.07.2023 АО «

<

данные изъяты>» выдана электронная подпись на имя ФИО1, сроком действия с 14.07.2023 до 14.10.2024 (т.1 л.д.92-99).

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное ФИО2 обвинение, в связи с чем не приводятся в приговоре. 

В ходе рассмотрения дела, существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия судом не установлено. 

В судебном заседании действия подсудимого квалифицированы государственным обвинителем по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ. 

Сторона защиты просила учесть исследованные положительные данные на ФИО2, в инкриминируемых деяниях его оправдать, защита считает, что не предоставлены доказательства, что ФИО2 действовал с неправомерным мотивом. 

Оснований не доверять исследованным доказательствам у суда не имеется, требованиям относимости и допустимости данные доказательства отвечают, и кладутся судом в основу приговора.

Судом установлено, что ФИО2, получив предложение от неустановленного лица, действуя умышленно и с корыстью, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, в инкриминируемый период, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для последующего направления по каналам связи пакета документов в ФНС России в МРИ ФНС №46 по г. Москва с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице, при регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, в результате чего 19.07.2023 в ЕГРЮЛ внесены сведения о нем, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>». 

Совокупность доказательств указывает на то, что ФИО2 осознавал тот факт, что с помощью его документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действовал умышленно, что опровергает довод защиты, что он не знал или заблуждался относительно неправомерного характера своих действий. 

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. 

Кроме того, оценивая в совокупности показания подсудимого, в которых он не отрицал открытие счетов указанных в описательной части приговора, получение банковских карт, показания свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу и о доказанности вины ФИО2 в сбыте электронных средств (банки «УБРиР», «Альфа-Банк», «Банк Синара», «ЛОКО-Банк», «ФК Открытие») и электронных носителей информации (банки «УБРиР», «Альфа-Банк», «Банк Синара», «ЛОКО-Банк», «ФК Открытие»), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

А именно умышленно указывал не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты и номер телефона, указанные в описательной части приговора, на которые поступали логин, пароль для входа в личный кабинет Системы ДБО, а также для получения на указанный абонентский номер телефона цифровых кодов подтверждения, позволяющих идентифицировать клиента посредством ИТС «Интернет» в системе ДБО для проведения банковских операций. Тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, указанным в описательной части приговора (банки «УБРиР», «Альфа-Банк», «Банк Синара», «ЛОКО-Банк», «ФК Открытие»). Передал из рук в руки электронные носители информации (корпоративную карту банка «УБРиР», корпоративную карту банка «Альфа-Банк», корпоративную карту «Банк Синара», корпоративные карты «ЛОКО-Банк», корпоративную карту «ФК Открытие»), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», неустановленному лицу. 

ФИО2 показал, что понимал, что не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества, не намеревался контролировать движение по счетам, не намеревался пользоваться вышеуказанными банковскими картами, не оспаривал, что подписывал документы, и ему была предоставлена возможность в полной мере с ними ознакомиться, в момент инкриминируемых действий находился в состоянии трезвости, действовал добровольно. Доводы защиты, что ФИО2 не в полной мере осознавал последствия относительно своих действий, не свидетельствуют о его невиновности. Действия его носили целенаправленный и завершенный характер, мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. ФИО2 реальную финансово-экономическую деятельность ООО «

<

данные изъяты>» не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, осознавая наступление указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В связи с этим, обстоятельства, установленные доказательствами: письменные материалы дела, показания свидетелей, показания подсудимого, который не оспаривал обстоятельства связанные с предоставлением документа, удостоверяющего личность с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не оспаривал открытие счетов и получение банковских карт, принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора. 

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО2 действовал под принуждением, в результате угроз, или не понимал происходящее. Также подтвердил, что именно он подписывал оформляемые документы и понимал, что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц. 

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

Установленные судом фактические обстоятельства совершения инкриминируемого преступления по ст. 187 УК РФ, не могут расцениваться как самостоятельные преступления, а подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ как единое преступление, поскольку в указанных банках счета были открыты ФИО2 в короткий промежуток времени, предназначались для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, поступающих на банковские счета ООО «

<

данные изъяты>», его действия охватывались единым умыслом, также учитывая указанный в обвинении инкриминируемый период обращения к ФИО2 неустановленного лица, показания ФИО2 в данной части, который последовательно заявлял, что на инкриминируемые действия согласился из-за нехватки денежных средств, неустановленное лицо ему пообещало, что денежные средства он получит по результатам выполнения инкриминируемых действий, 28.07.2023 он действовал в рамках ранее достигнутой договоренности, рассчитывал, что ему будут выплачены денежные средства, инкриминируемый сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования осуществлялся по одному адресу, что также указано в обвинении. При этом отсутствие доказательств о получении ФИО2 денежных средств не свидетельствует о его невиновности и не влияет на квалификацию его действий. 

Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. 

На основании ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Суд отмечает, что квалификация действий подсудимого по ч.1 ст. 187 УК РФ, как единого преступления, не влечет за собой нарушения положений ст. 252 УПК РФ, не ухудшает положение подсудимого, так как не влечет за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, и не увеличивает фактический объем предъявленного ему обвинения, либо применения иной, более тяжкой нормы уголовного закона, чем та, которая была вменена органом предварительного следствия.

Таким образом, окончательно суд квалифицирует действия ФИО1:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Сомнений в психической полноценности ФИО1 не имеется. 

Оснований для освобождения от наказания, в том числе с учетом требований ст. 78 УК РФ не установлено. 

При этом согласно действующему законодательству и правовой позиции Конституционного Суда РФ, содержащейся в определениях от 21.12.2006 № 587-О, от 28.05.2009 № 794-О-О, назначение вида и размера наказания относится к полномочиям суда. 

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст.15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 УК РФ, отнесено к категории тяжких преступлений, по ч.1 ст. 173.2 УК РФ небольшой тяжести. В числе данных о личности Туракулову суд учитывает уровень образования, семейное положение, имеет постоянные места регистрации и жительства, осуществляет трудовую деятельность. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, по каждому преступлению, суд учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, объяснения данные сотрудникам ИФНС до принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 142 УПК РФ. По ч.2 ст. 61 УК РФ признание вины с учетом избранной линией защиты, раскаяние, положительные характеристики, состояние здоровья ФИО2, его родственников, оказание им помощи, осуществление трудовой деятельности. 

Вместе с тем, с учетом характеризующих данных ФИО2, а также конкретных обстоятельств дела, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, обстоятельства указанные в п. «д» ч.1 ст. 61 УК РФ, ФИО2 пояснил, что препятствий к труду у него нет, близкие лица и он не находились в угрожающем, безвыходном положении. 

По смыслу уголовного закона, и согласно п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» вопрос о возможности назначения наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи УК РФ, рассматривается судом отдельно по каждому преступлению.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновного и степень тяжести им содеянного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия его жизни, с учетом раскаяния в содеянном, суд считает возможным применить в отношении ФИО2 при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ положения ст. 64 УК РФ, назначив ему более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрен санкцией этой статьи, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, признав совокупность смягчающих обстоятельств во взаимосвязи с данными о личности исключительными. Препятствий для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется. 

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО2 за каждое преступление наказания в виде исправительных работ, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений. Препятствий для назначения данного вида наказания не установлено. Вместе с тем, оснований для применения ст. 73 УК РФ, об условном осуждении, суд не усматривает, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, также не установлено.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" п. 33 под наиболее строгим видом наказания в статьях 62, 65, 66, 68 УК РФ следует понимать тот из перечисленных в санкции статьи вид наказания, который является наиболее строгим из применяемых в соответствии с действующим уголовным законом видов наказаний с учетом положений статьи 44 УК РФ. 

Правила статей 62, 65, 66 и 68 УК РФ не распространяются на случаи назначения менее строгого вида наказания, указанного в санкции статьи Особенной части УК РФ, за совершенное преступление и дополнительного наказания. 

При назначении наказания по ч.1 ст. 173.2 УК РФ учитываются положения ч.1 ст. 62 УК РФ. 

Основания для применения положений ст. 82 УК РФ не установлены. 

Также наказание Туракулову суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению. 

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных. Оснований для признания имущественной несостоятельности ФИО2 и освобождения его от взыскания процессуальных издержек, с учетом, представленных в материалах дела постановления следователя не усматривается. Данных о том, что взыскание с ФИО2 процессуальных издержек в сумме 11 786 рублей 35 копеек существенно отразится на материальном положении его либо его близких, в уголовном деле не имеется. 

Участие защитника по назначению в ходе предварительного следствия подтверждается материалами уголовного дела и не оспаривалось ФИО2, не зафиксирован и отказ ФИО2 в период следствия от адвоката. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства;

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 11 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО8 наказание в виде исправительных работ на срок 01 (один) год 02 (два) месяца с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

Действующую меру принуждения в отношении ФИО1, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Взыскать с ФИО1 на основании ст. 132 УПК РФ 11 786 рублей 35 копеек процессуальных издержек в федеральный бюджет.

Вещественные доказательства: - хранящиеся при деле, хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья (подпись) Т.С. Чащина 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>