П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 08 июня 2018 года

Кировский районный суд г. Томска в составе:

судьи ФИО1,

при секретарях: Коржуковой А.В., Авдеевой Е.И., Палвановой Е.В., Бешенцевой О.В.,

с участием государственных обвинителей: Мартыновой О.Ю., Козловой О.С.,

представителя потерпевших ФИО2, 

подсудимого ФИО4,

адвоката Дроздовой Ю.А.,

защитника Пужеля В.А.,

рассмотрев в общем порядке в открытом судебном заседании в г. Томске уголовное дело в отношении:

ФИО4 /________/

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

установил:

ФИО4 совершил присвоение чужого имущества, вверенного ему с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Преступление совершено в г. Томске при следующих обстоятельствах.

ФИО4 в период с /________/ по /________/, имея умысел на хищение чужих денежных средств, являясь председателем правления ТСЖ «Смоленское», расположенного по /________/, в обязанности которого входило обеспечение выполнения решений Правления, подписание платежных документов и совершение сделок от имени ТСЖ «Смоленское», выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, во время исполнения служебных обязанностей, посредством сети Интернет в системе банк-клиент ОАО «Томскпромстройбанк» с использованием электронной подписи осуществлял переводы денежных средств в различных суммах со счета ТСЖ «/________/, открытого в отделении ОАО «Томскпромстройбанк», расположенном по /________/, с формулировкой «в подотчет на приобретение материалов» или «заработная плата» на номер счета банковской карты ПАО «Сбербанк», эмитированной на имя ФИО4 и на номер счета банковской карты ПАО «Сбербанк», эмитированной на имя ФИО13, которая была в распоряжении у ФИО4. открытых в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по /________/. Впоследствии ФИО4 посредством банкоматов, расположенных в различных населенных пунктах Российской Федерации, используя указанные банковские карты, обналичивал денежные средства со своего счета и счета ФИО13 в различных суммах, тем самым, похитив денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1.279.727,36 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину не признал, отрицал факт хищения денежных средств, принадлежащих ТСЖ «Смоленское», указал на расходование указанной суммы в интересах ТСЖ.

Допросив подсудимого ФИО4, представителя потерпевшего, свидетелей по настоящему делу, исследовав письменные доказательства по делу, выслушав стороны обвинения и защиты в прениях, суд считает, что виновность подсудимого ФИО4 в совершении преступления установлена совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств и подтверждается:

- показаниями подсудимого о том, что он в период правления в ТСЖ «Смоленское» в качестве председателя, являлся директором ООО «Трест «ТСК», ИП «ФИО4». С июля 2013 года в ТСЖ «Смоленское» являясь его председателем, являлся еще и бухгалтером. В период с /________/ по /________/ перечислял некоторые денежные средства со счета ТСЖ «Смоленское» путем безналичного перевода на свою карту и карту ФИО13, которую последний передал ему. Такие перечисления он мог осуществлять, поскольку имел доступ как председатель ТСЖ к расчетному счету ТСЖ. Денежные средства им перечислялись с формулировкой «заработная плата» и «в подотчет на приобретение материалов». Перечисленные денежные средства на свою карту и карту ФИО13 он, в том числе расходовал и на свои нужды, снимая наличные денежные средства с указанных карт, либо рассчитываясь ими же, в различных регионах РФ. А после, по окончании отчетного периода представлял авансовые отчеты за расходование денежных средств переведенных с формулировкой «в подотчет». Кроме того, пояснил, что многие работы производились в ТСЖ «Смоленское» им, как ИП «ФИО4», ООО «Трест «ТСК», директором которого он и являлся, документы о проведенных работах составлялись им лично, и как ИП «ФИО4», и как директором ООО «Трест «ТСК», и как председателем ТСЖ «Смоленское». Все бухгалтерские документы с июля 2013 года в ТСЖ составлялись им лично и как председателем ТСЖ и как его главным бухгалтером. Бухгалтерские документы в ИП «ФИО4» и ООО «Трест «ТСК» также составлялись им лично и как ИП «ФИО4», и как директором организации, и как главным бухгалтером этой организации. Также пояснял, что на ремонт теплового узла, установку окон, побелку в подъезде дома сметы не утверждались, данные вопросы на Общем собрании собственников не обсуждались, и в принципе Общее собрание по таким вопросам не созывалось. Все эти работы были проведены работниками ООО «Трест «ТСК», директором которого он являлся. При составление актов выполненных работ, присутствовали работники ООО «Трест «ТСК», которые являлись его подчиненными;

- показаниями представителя потерпевших ФИО2, свидетелей ФИО14, ФИО15, данных ими в судебном заседании и на предварительном следствии, из которых следует, что председатель правления обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, которые для них обязательны. Председатель действует и подписывает от имени товарищества платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, Уставом товарищества не подлежат обязательному одобрению Правлением или общим собранием; разрабатывает и вносит на утверждение общего собрания правила внутреннего распорядка обслуживающего персонала товарищества, положение об оплате их труда. Для осуществления контроля за деятельностью товарищества, общее собрание его членов может избирать ревизионную комиссию или ревизора из числа членов товарищества. По решению Правления от /________/, оформленному протоколом /________/ от /________/ должность председателя правления ТСЖ «Смоленское» занимал ФИО4 Для осуществления платежей и расчетов у ТСЖ «Смоленское» в ОАО «Томскопромстройбанк» /________/ открыт расчетный счет. Оплата жилищно-коммунальных услуг производилась путем перечисления на банковский счет (оплата могла производиться через кассу банка, либо по системе безналичных платежей на счет ТСЖ). Свидетели с 2003 года являются членами товарищества собственников жилья «Смоленское». ФИО2 с сентября 2014 года избран на должность председателя правления ТСЖ «Смоленское». Необходимость переизбрания нового председателя правления ТСЖ возникла из-за того, что летом 2014 года на подъезде их дома появилось объявление от администрации /________/, о том, что дом не будет подключен к теплу из-за большой задолженности по оплате за отопление. ФИО4 фактически перестал появляться в ТСЖ «Смоленское» с июня 2014 года. Так как ФИО4 так и не появился в ТСЖ, членами правления было организовано собрание собственников помещений, о котором ФИО4 был лично уведомлен, однако, на собрание не явился. Ни бухгалтерской, ни налоговой документации ФИО4 не передал, не передал и документы, подтверждающие расходование денежных средств переданных собственниками жилых и нежилых помещений /________/.

На собрании было установлено, что в основном все собственники помещений исправно вносили плату по квитанциям, которые им разносились по почтовым ящикам, однако, с июня 2014 года квитанции перестали предоставляться. Были получены документы от поставщиков услуг, согласно которым на протяжении длительного времени ФИО4 не платил за оказанные дому услуги, долг перед поставщиками составил около 1000000 рублей. 

Согласно выписок о движении денежных средств со счета ТСЖ «Смоленское», открытом в ОАО «Томскпромстройбанк» было установлено, что за 2013 и 2014 годы ФИО4 перечислялись денежные средства с расчетного счета ТСЖ на свой личный счет, а также расчетный счет ФИО13, открытые в ОАО «Сбербанк России», с формулировкой «в подотчет для приобретения материалов». Всего за период с 2013 года по /________/ согласно банковской документации перечислено на счет ФИО4 в размере 1139000 рублей с назначением платежа «в подотчет для приобретения материалов» и 24000 рублей с назначением платежа «заработная плата»; на счет ФИО13 перечислены денежные средства в размере 173400 рублей с назначением платежа «в подотчет для приобретения материалов» и 109100 рублей с назначением платежа «заработная плата». При этом согласно отчетам, предоставленным в Пенсионный фонд РФ за 1 квартал 2014 года начислений заработной платы в указанный период не производилось. В нарушение действующего законодательства ФИО4 не сдавались отчеты в Пенсионный фонд РФ за 3 и 4 квартал 2013 года, за 2 квартал (полугодие) 2014 года. Сведений и документов о начислениях заработной платы в указанные периоды нет, однако перечисления денег со счета ТСЖ с формулировкой заработная плата за указанные периоды производились. При этом в 2014 году перечисления с формулировкой заработная плата осуществлялись только на счета ФИО4 и ФИО13

Перечисления на личные счета производились по нескольку раз в день, по мере поступления платежей от жильцов. Авансовых отчетов либо иных оправдательных документов по указанным перечислениям в распоряжении действующего правления нет. 

В период правления ФИО4 в подъезде были заменены окна, был произведен ремонт. В работах по замене окон в местах общественного пользования собственники не нуждались, окна были в удовлетворительном состоянии, в ремонте подъезда необходимости также не было, так как он был в удовлетворительном состоянии. Когда в подъезде производилась замена окон и побелка, собственники помещений интересовались у ФИО4, на какие средства осуществляется данный ремонт, так как по этому поводу не проводилось никаких собраний и соответственно не принималось никаких решений, а единолично он не мог принять такого решения. На что ФИО4 говорил, что ремонт он делает за счет арендной платы за подвальные помещения, которые арендовало ООО «Трест «ТСК», директором которого он является. Так как собственники были недовольны, во-первых качеством окон, установленных в подъезде, а во-вторых тем, что ФИО4 самостоятельно принял решение о том, что ремонт будет производится в счет аренды ООО «Трест «ТСК» подвальных помещений в их доме, ФИО4 пояснил, что установка окон и ремонт подъезда будут произведены за его счет. Капитальный ремонт теплового узла в указанный период не производился. Ремонта и чистки кровли также не было, на доме установлена мягкая кровля, которую запрещено чистить, используя лопату, поэтому никто не мог заниматься сбросом снега с крыши, при таянии снег сходил самостоятельно, и в привлечении каких-либо дополнительных средств не было необходимости. Территория, прилегающая к их дому обычно убиралась специальной техникой, которую привлекало ТСЖ, расположенное, в соседнем с ними доме, по адресу: г. Томск, /________/, за это их ТСЖ отдавало небольшие суммы денежных средств, на это имеются специальные статьи расходов. Кроме того, если бы помимо техники, предусмотренной статьей расходов, привлекалась иная техника, об этом должны были быть составлены акты выполненных работ, однако, таких документов в ТСЖ нет. Домофон в доме ломается периодически, его ремонт является обязанностью компании, которая производила установку домофона, все услуги по ремонту и обслуживанию производятся данными компаниями в рамках абонентской платы по договору, абонентская плата ежемесячно составляет 180 рублей, данные средства собирает с них ТСЖ. Каких-либо серьезных повреждений домофона в данный период не было, поэтому и в привлечении дополнительных средств на его ремонт не было необходимости. В период с 2013 года по сентябрь 2014 года ремонт козырька подъезда проводился. Частичный ремонт крыши, не осуществлялся и от жильцов дома, живущих на последнем этаже, постоянно поступали жалобы. В 2013 году собирались дополнительные денежные средства на ремонт крыши в размере 80000 рублей, но крыша так и не была отремонтирована. В подвале /________/ проводились какие-то работы, но их проведение не было одобрено членами ТСЖ, нет никаких решений общих собраний, документы не оформлялись ФИО4 в надлежащем виде, не были учтены в необходимых отчетах о деятельности ТСЖ. 

В соответствии с законом и Уставом ТСЖ «Смоленское» расходование средств ТСЖ производится согласно ежегодных смет, утверждаемых общим собранием собственников. В период с /________/ по /________/ сметы расходов по обслуживанию общего имущества и текущему ремонту собственниками не утверждались. Решение общего собрания по утверждению сметы на 2014 год не принималось, в смете на 2013 год расходы на приобретение материалов на проведение ремонтных работ не были предусмотрены, в таком объеме, в каком сумма денежных средств на их приобретение была перечислена на расчетные счета ФИО4 и ФИО13, что означает, что расходование средств производилось ФИО4 с превышением полномочий.

Сумма причиненного ФИО4 ущерба ТСЖ «Смоленское» является крупным материальным ущербом. 

В течение 2013 и 2014 годов задолженность ТСЖ «Смоленское» перед поставщиками коммунальных услуг существенно возросла и превысила на /________/ сумму 926 000 рублей. Прирост задолженности за 2014 год составил 538 000 рублей. При этом, в связи с неоплатой в срок оказанных услуг была начислена пеня более 50000 рублей. Задолженность по коммунальным услугам подтверждается актами сверки с поставщиками: ОАО «ТГК-11», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Томскводоканал», УМП «САХ г.Томска», ООО «ТДК», ООО «Томская лифтовая компания» (том /________/ л.д. 235-239, 240-243, 246-248; том /________/ л.д. 13-17; том /________/ л.д. 20-24);

- показаниями свидетелей ФИО17, данными ею в судебном заседании, ФИО16, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что по адресу: /________/ 10 они проживают с весны 2010 года, ФИО17 является собственником квартиры. Управление многоквартирным домом осуществляет ТСЖ «Смоленское». В период с 2013 года до сентября 2014 года ФИО17 являлась членом Правления ТСЖ. В период времени с 2011 года по сентябрь 2014 года председателем Правления являлся ФИО4 На ежегодном общем собрании собственников жилых и нежилых помещений их дома утверждался тариф на содержание общего имущества и текущий ремонт, такое собрание проводилось, как правило, в конце года, в том числе оно проводилось и в 2013 и в 2014 годах. Всеми финансово-хозяйственными вопросами занимался ФИО4 Для оплаты коммунальных услуг у ТСЖ «Смоленское» в ОАО «Томскпромстройбанк» был открыт счет. Денежными средствами на данном счету распоряжался единолично ФИО4 Примерно с июня 2014 года квитанции на оплату за коммунальные услуги перестали поступать жильцам. В период времени с 2013 года по сентябрь 2014 года, были выполнены следующие работы: установлены пластиковые окна на межэтажных площадках, косметический ремонт подъезда (побелка), завозился песок на детскую площадку, частично была отремонтирована кровля, в зимнее время вывозился снег только один раз, производился демонтаж входного крыльца (крыльцо было просто разобрано и не восстановлено). Установка окон в подъезде, побелка подъезда на общем собрании не обсуждалась. Необходимости в установке новых окон не было. Жильцы дома интересовались у ФИО4, на какие денежные средства были установлены окна, осуществлена побелка подъезда, поскольку на общем собрании расходы на это не обсуждались, в смету эти расходы внесены не были. ФИО4 пояснял, что данные работы производятся за его личный счет, в качестве спонсорской помощи. На собраниях обсуждался вопрос о ремонте теплового узла, вопрос о приобретении насоса, подающего горячую воду. В дальнейшем в счет квитанции об оплате коммунальных услуг был включен пункт на приобретение этого насоса, эти деньги собирали один раз в 2013 году. Более никаких ремонтных работ, а также работ по благоустройству территории за период с 2013 по 2014 год не проводилось. Ремонт и обслуживание лифта и домофона входят в обязанности тех компаний, которые их устанавливали. Сброс снега производился. Примерно в июне 2014 года /________/ не был подключен к горячему водоснабжению. Было установлено, что у ТСЖ «Смоленское» перед ресурсоснабжающими компаниями имеется задолженность в размере около 1000000 рублей, при том, что жильцы дома ежемесячно регулярно производили оплату коммунальных услуг. В 2013-2014 годах в должности дворника ТСЖ «Смоленское» работал родственник ФИО4 – ФИО13 Обязанности электрика и сантехника выполнял сам ФИО4 (том /________/ л.д. 68-72);

- заявлением председателя ТСЖ «Смоленское» ФИО2, в котором представитель потерпевших изложил аналогичные сведения, что бывший председатель правления ТСЖ «Смоленское» ФИО4 систематически с формулировкой «в подотчет для приобретения материалов» переводил на свой счет и счет своего родственника ФИО13 денежные средства поступающие на счет ТСЖ «Смоленское» как платежи жильцов, похитив тем самым в период с 2013 года по /________/ денежные средства в сумме 1312 400 рублей, не оплачивая при этом счета ТСЖ «Смоленское» (том /________/ л.д. 36-37);

- показаниями свидетеля ФИО18, данными ею в судебном заседании, установлено, что она является собственником /________/ с 2013 года. Управление дома осуществляет Товарищество собственников жилья «Смоленское». С 2011 года и до сентября 2014 года председателем ТСЖ «Смоленское» являлся ФИО4 В период с 2013 года по 2014 год ФИО4 было организовано проведение следующих работ: в подъезде были установлены пластиковые окна, производилась побелка подъезда. Со слов ФИО4 ей известно, что установка пластиковых окон в подъезде производилась за счет его личных денежных средств, это был подарок жильцам дома. Окна, до установки новых, находились в удовлетворительном состоянии и в замене не нуждались. Работ по уборке придомовой территории в 2013-2014 годах она не видела. В зимнее время в 2013 году снег с придомовой территории один раз убирался. Ремонт кровли не производился. Ремонт и обслуживание лифта и домофона входят в обязанности тех компаний, которые их устанавливали, за техническое обслуживание лифта и домофона имеется графа в платежных документах. Для оплаты коммунальных услуг у ТСЖ «Смоленское» в ОАО «Томскпромстройбанк» был открыт счет. Жильцы их дома получали квитанции и оплачивали их либо через кассу указанного банка, либо по системе безналичных платежей. Квитанции на оплату коммунальных услуг раскладывались жильцам дома в почтовые ящики. Примерно с июня 2014 года квитанции перестали поступать жильцам. В июне 2014 года дом не был подключен к горячему водоснабжению, в связи с тем, что у жильцов образовалась задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями и поставщиками услуг, задолженность составила около 1000000 рублей, при чем она оплачивала все счета вовремя. С целью погашения задолженности собственниками жилых помещений их дома были собраны дополнительные денежные средства, сумма была распределена между квартирами и они на протяжении года погашали задолженность. После того, как жильцам дома стало известно о задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями, ФИО4 перестал появляться в доме, вскоре его семья переехала из дома (том /________/ л.д. 135-138);

- показаниями свидетеля ФИО19, данными им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, установлено, что он является собственником /________/ с 2003 года. Управление их многоквартирным домом осуществляет Товарищество собственников жилья «Смоленское». Он являлся членом Правления с 2003 года до сентября 2014 года. ФИО4 являлся председателем Правления с 2011 года по сентябрь 2014 года. Общие собрания проводились с какой-то определенной периодичностью, собирались, как правило, для утверждения смет. На ежегодном общем собрании собственников жилых и нежилых помещений дома утверждался тариф на содержание общего имущества и текущий ремонт, такое собрание проводилось как правило в конце года, в том числе оно проводилось и в 2013 и в 2014 годах. Собрания членов Правления ФИО4 не проводились, лица, входящие в состав членов Правление не собирались, никаких вопросов не обсуждали. Он являлся членом правления ТСЖ только формально, никаких обязанностей он не исполнял. Для оплаты коммунальных услуг у ТСЖ «Смоленское» в ОАО «Томскпромстройбанк» был открыт счет. Жильцы их дома получали квитанции и оплачивали их либо через кассу указанного банка, либо по системе безналичных платежей. Квитанции на оплату коммунальных услуг раскладывались жильцам дома в почтовые ящики. Примерно с июня 2014 года квитанции перестали поступать жильцам. Денежными средствами, которые поступали на расчетный счет ТСЖ «Смоленское», открытый в ОАО «Томскпромстройбанке», распоряжался председатель правления. В доме ежегодно должны были проводиться те работы, которые обсуждались на общем собрании и расходы на которые были внесены в смету. В период времени с 2013 года по сентябрь 2014 года, были выполнены следующие работы: установлены пластиковые окна на межэтажных площадках, косметический ремонт подъезда (побелка). Также при ФИО4 были установлены датчики движения в подъезде, проведена замена электрических счетчиков. Электросчетчики менял сам ФИО4. Приобретение и установка счетчиков оплачивалась дополнительно. До установки новых окон, были установлены обычные окна с деревянными рамами, эти окна были вполне нормальные, необходимости в установке новых окон не было. Жильцы дома интересовались у ФИО4 на какие денежные средства были установлены окна, поскольку на общем собрании расходы на установку окон не обсуждались, в смету эти расходы внесены не были. ФИО4 пояснял, что данные окна он устанавливает за свой личный счет, в качестве спонсорской помощи, так как использовал подвальные помещения дома для личных нужд. Как пояснял ФИО4, косметический ремонт подъезда также проводился за его счет, то есть за счет его организации, где он являлся директором. Эти все работы на общих собраниях не обсуждались. Ремонт и обслуживание лифта и домофона входят в обязанности тех компаний, которые их устанавливали. Примерно в июне 2014 года дом не был подключен к горячему водоснабжению, в связи с тем, что у ТСЖ «Смоленское» перед ресурсоснабжающими компаниями имеется задолженность в размере около 1000000 рублей, при том, что большинство жильцов дома ежемесячно регулярно производили оплату коммунальных услуг. После того, как жильцам дома стало известно о задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями, ФИО4 перестал появляться в доме, вскоре его семья переехала из их дома. Всеми вопросами ТСЖ занимался единолично ФИО4., члены правления были только формально по бумагам (том /________/ л.д. 30-34);

- показаниями свидетеля ФИО20, данными ею в судебном заседании, установлено, что согласно трудового договора /________/ от /________/ она была принята на работу, на должность главного бухгалтера в ТСЖ «Смоленское». В период, когда председателем ТСЖ был ФИО4, всю работу она выполняла только дома, с жильцами не встречалась. В тот период времени ею велось несколько журналов и все необходимые документы, а именно: кассовая книга, авансовые отчеты, начисления по ЖКУ, счет-фактуры, расчетные ведомости и другие. Ежемесячно она получала заработную плату в сумме 4900 рублей. С ФИО4 она никаких дополнительных договоров не составляла. ФИО4 привозил ей домой все документы. Выписки по счету из банков брал в основном ФИО4 Ею были сделаны все отчеты за период до /________/, которые были подписаны лично ФИО5 и отвезены ею в налоговую, пенсионный фонд, фонд социального страхования. До ее увольнения, то есть до /________/, ее заработная плата не менялась. С /________/ она находилась в отпуске по беременности и родам. До ее увольнения в ТСЖ «Смоленское» работала еще уборщица, паспортистка, дворник (электрик и сантехник в одном лице), так же был договор с человеком который обслуживал дом в зимний период. Заработная плата всем платилась по ведомости, в которой расписывались все указанные сотрудники, после чего ведомости подшивалась в кассовую книгу. На счет ТСЖ «Смоленское», который был оформлен в «Томскпромстройбанк», перечислялись все денежные средства, наличных денежных средств в ТСЖ «Смоленское» не было, денежные средства на заработную плату выдавались наличными, они снимались со счета в нужном размере. От ФИО4 она узнала, что он со счета ТСЖ «Смоленское» перечислял денежные средства на свой счет с указанием на «хозяйственные нужды и расходы», а затем их обналичивал и выдавал заработную плату лично всем сотрудникам ТСЖ «Смоленское». Ей известно, что ФИО4 параллельно с должностью председателя в ТСЖ «Смоленское» работал директором ООО Трест «ТСК». В момент правления ТСЖ «Смоленское» ФИО4 она неоднократно сталкивалась с проблемой связи с ним, при разговоре он всегда ссылался на занятость или отъезд, задерживал передачу ей необходимых документов и сокращал тем самым сроки выполнения отчетов и формирования необходимых бухгалтерских документов;

- показаниями свидетеля ФИО13, данными им на предварительном следствии, из которых установлено, что ФИО4 его родственник. ФИО4 являлся директором ООО «Трест «ТСК» и председателем ТСЖ «Смоленское». Дом, который обслуживает ТСЖ «Смоленское», расположен по /________/. С /________/ он работал в ООО «Трест «ТСК» заведующим складом. С 2012 года по предложению ФИО4 стал работать и в ТСЖ «Смоленское» сантехником, ему были также установлены дополнительные должности дворника и электрика. На работу в ТСЖ «Смоленское» он выходил ежедневно в утреннее время, убирал придомовую территорию указанного дома. В выходные и праздничные дни не работал. В его обязанности как сантехника и электрика входило: следить за приборами учета электроэнергии, магистралями трубопроводов в подвале, регулировал систему отопления. Заработную плату он не всегда получал регулярно, периодически были сбои. Заработная плата сначала поступала ему на банковскую карту, оформленную им в отделении «Сбербанка России», расположенном по /________/. На протяжении какого-то времени в 2012 году ФИО4 перечислял ему заработную плату, деньги он снимал сам лично посредством банкоматов. Эти деньги он ФИО4 не передавал, поскольку их заработал сам. В дальнейшем ФИО4 в 2013 году попросил у него его карту, он ее передал ФИО4 и после этого более ее не видел. После того, как ФИО4 забрал у него карту, он ему несколько раз давал заработную плату наличными деньгами, а потом совсем перестал ее выплачивать. Летом 2014 года он попал в больницу и в дальнейшем по состоянию своего здоровья больше не мог выполнять физическую работу, поэтому перестал работать в ТСЖ «Смоленское». В это же время ФИО4 фактически перестал исполнять обязанности председателя ТСЖ «Смоленское» и уехал вместе со своей семьей из г. Томска. За получение заработной платы, он ни в каких документах не расписывался. В период с /________/ по /________/ он не выезжал никуда за пределы /________/. В городах Горно-Алтайск, Новосибирск, Куйбышев, Бердск, Барнаул, Бийск, Москва, Омск, населенных пунктах Манжерок, Чоя, Кош-Агаш, Майма, Нащеково, Онгудай, Усть-Сема и Троицкое в указанный период времени он не был. Согласно выписке с банковского счета его карты ПАО «Сбербанк России», при помощи данной карты производились расчеты в указанных городах и других населенных пунктах. При этом платежи осуществлялись посредством услуги «Сбербанк-Онлайн». Он данной услугой никогда не пользовался, пользоваться ей вообще не умеет. Также, согласно выписки по счету его карты, снятия денежных средств происходили и посредством банкоматов, расположенных в вышеуказанных городах и населенных пунктах. В период его работы в должности сантехника, электрика, дворника в ТСЖ «Смоленское» производились только мелкосрочные работы по обслуживанию системы отопления, канализации. Банковскую карту он заблокировал в декабре 2014 года. Никаких крупных денежных сумм в период нахождения банковской карты у него, на счет карты не поступали (том /________/ л.д. 46-49);

- показаниями свидетеля ФИО22, данными ею на предварительном следствии, установлено, что ФИО13 ее отец, ФИО4 – ее двоюродный брат. ФИО4 являлся председателем ТСЖ «Смоленское», которое обслуживает /________/ и директором ООО «Трест ТСК». Ее отец ФИО13 работал в и в ООО «Трест ТСК» и в ТСЖ «Смоленское». В ТСЖ он работал дворником, сантехником и электриком. Заработную плату отец не всегда получал регулярно. Заработная плата сначала поступала отцу на банковскую карту, оформленную в отделении «Сбербанка России», расположенном по /________/, которую на протяжении какого-то времени в 2012 году перечислял ФИО4 В дальнейшем, в 2013 году, отец передал свою банковскую карту ФИО4 и больше ее не видел. Летом 2014 года отец попал в больницу и в дальнейшем по состоянию своего здоровья не мог выполнять физическую работу, поэтому перестал работать в ТСЖ «Смоленское». В это же время ФИО4 фактически перестал исполнять обязанности председателя ТСЖ «Смоленское» и уехал вместе со своей семьей из г. Томска. В период с /________/ по /________/ ее отец не выезжал никуда за пределы /________/. В городах Горно-Алтайск, Новосибирск, Куйбышев, Бердск, Барнаул, Бийск, Москва, Омск, населенных пунктах Манжерок, Чоя, Кош-Агаш, Майма, Нащеково, Онгудай, Усть-Сема и Троицкое в указанный период времени отец не был. Согласно выписке с банковского счета по карте ПАО «Сбербанк России», оформленной на имя отца, при помощи данной карты производились расчеты в указанных городах и других населенных пунктах. При этом платежи осуществлялись посредством услуги «Сбербанк-Онлайн». Ее отец данной услугой никогда не пользовался и пользоваться ей вообще не умеет. Банковскую карту отца заблокировали в декабре 2014 года (том /________/ л.д.57-59);

- показаниями свидетеля ФИО23, данными ею в судебном заседании, установлено, что в ТСЖ «Смоленское» по /________/ она работала техничкой и паспортисткой. Заработная плата ей выдавалась вовремя по ведомости: 1200 рублей, как паспортисту и 1550 рублей, как уборщице. В 2011 она работала только паспортисткой. Уборщицей работала другая женщина, а после пришла на эту должность ФИО24 Заработная плата у нее была такая же в сумме 1200 рублей и не менялась до увольнения. В период работы с ФИО4 у нее постоянно возникали различные проблемы. Она не могла его длительное время найти, чтобы поставить печать, справки выписывал лично ФИО4, все карточки хранились только у него. Заработную плату ей стали задерживать, в результате ей выплатили заработную плату лишь за три месяца, после чего ей пришлось уволиться с лета 2013. Примерно в 2013 она видела, что в подъезде дома были установлены пластиковые окна. В период работы в ТСЖ «Смоленское» она видела бухгалтера ФИО20, дворника ФИО13 (том /________/ л.д. 111-113);

- показаниями свидетеля ФИО25, данными ею в судебном заседании, установлено, что в ТСЖ «Смоленское» по /________/ она работала с лета 2013 году до весны 2014 года, в должности уборщицы общих помещений подъезда дома. С ней был заключен трудовой договор, в котором был указан ФИО4 как председатель и работодатель и она как работник. Заработная плата составляла около 1500 рублей в месяц;

- показаниями свидетеля ФИО26, данными им в судебном заседании и на предварительном следствии, установлено, что в период с июня по декабрь 2013 года он работал в ООО Трест «ТСК» в должности заместителя по строительным вопросам. Организация занималась строительством, а именно отделкой, строительством и всеми сопутствующими работами, водоснабжением и также приобретало задвижки, заслонки, счетчики и водосчетчики. Директором организации был ФИО4, который проживал в /________/ и выполнял различные работы в доме, затем был избран председателем ТСЖ «Смоленское». Примерно в августе-сентябре 2013 года, по просьбе ФИО4 он стал искать бригаду для выполнения штукатурных работ с последующей побелкой в /________/ выполненную работу была произведена оплата ООО «Трест «ТСК» на сумму около 30.000 рублей. Им подписывался акт приема выполненных работ между ООО «Трест «ТСК» в его лице и ТСЖ «Смоленское» в лице председателя ФИО4, денежные средства передавались ФИО4 Почему в подписанном им акте указана сумма 37.000 рублей, не знает, поскольку акт подписал, доверяя ФИО4 Ему была выплачена заработная плата за комплектование бригады и приобретение необходимых инструментов, но не из указанной суммы в 30.000 рублей и выплата производилась из денежных средств ООО «Трест «ТСК». В указанном доме он более никакие работы не производил. Им периодически в подвальное помещение указанного дома завозился различный материал, а именно краска для побелки, сухие смеси для штукатурки, пластиковые окна и наборы к ним (том /________/ л.д. 107-110);

- показаниями свидетеля ФИО27, данными им в судебном заседании, установлено, что в период с сентября 2010 года по июль 2014 года он работал в ООО «Трест «ТСК» в должности менеджера, директора по рекламе, занимался сайтом в сети Интернет. Организация занималась строительством домиков, отделкой, установкой окон и всеми сопутствующими работами. Директором организации в этот период времени был ФИО4 Ему было известно, что ФИО4 проживал в /________/ и являлся председателем ТСЖ «Смоленское». Ему известно, что в ТСЖ «Смоленское» проводились работы по замене пластиковых окон в подъезде дома, ремонт в подвале отопительных приборов и другие. Он помогал в ТСЖ «Смоленское» как работник в зимний период это примерно 2012-2013 года: скидывал снег с балконов верхних этажей и помогал в уборке снега от подъездов, это было однократно за зимний период ближе к весне, ему за эту работу не оплачивали, поскольку с ФИО4 были хорошие дружеские отношения. В какой-то период времени 2013 года в ООО «Трест «ТСК» у ФИО4 начались различные проблемы, работники стали уходить, поставщики отказывались от обязательств. В результате у организации появлялись неоплаты и недочеты во всех видах деятельности. С июля 2014 года он ФИО4 более не видел. В подвале дома по /________/ ФИО4 периодически хранил различные строительный материал ООО «Трест «ТСК»; 

- показаниями свидетеля ФИО31, данными им в судебном заседании, установлено, что в период с 2008 года он работал в ООО «Трест «ТСК» по специальности газоэлектросварщик-сантехник. Оплата с ним всегда была наличными, деньги ему выдавал лично ФИО4, который был директором организации. Примерно с 2012-2013 года по просьбе ФИО4 он периодически проводил работы в ТСЖ «Смоленское» в доме по /________/, где ФИО4 являлся председателем. За каждый вид работ ему также оплачивали наличными и лично ФИО4, никакого договора с ТСЖ «Смоленское» не оформлялось. Летом 2013 года он совместно с ФИО4 производил переоборудование теплового узла в подвале указанного дома, а именно замену устаревшего оборудования на новое. Были заменены клапана теплорегулятора, насосы, манометры, термометры, шаровые краны. Все работы он выполнял сам, сам занимался установкой и сваркой комплектующих. Все комплектующие приобретались ФИО4 За выполненную работу по демонтажу и замене теплового узла ФИО4 выплатил ему только аванс в сумме около 25000 рублей. В ООО «Трест «ТСК» в это время он выполнял и другую работу на различных объектах и получал не заработную плату, а денежные средства за работу и в основном, всегда не в полной сумме, поскольку ФИО4 постоянно говорил о проблемах с финансами, отсутствием постоянных заказчиков и не оплатой по счетам за уже выполненные работы. Работа выполненная им по демонтажу и сборке теплового узла стоила около 50000 рублей;

- протоколами осмотров места происшествия – /________/ в г. Томске, которыми установлено, что дом является одноподъездным, в подъезде с первого по десятый этаж установлены пластиковые окна. В подвальном помещении дома, располагаются кабинет председателя и тепловой узел, в остальном подвальном помещении размещаются остатки различного инвентаря, панели от пластиковых окон и старая документация ООО «Трест «ТСК» (том /________/ л.д.192-200, 201-214);

- протоколом /________/ внеочередного общего заседания правления ТСЖ «Смоленское» от /________/, установлено, что председателем ТСЖ «Смоленское» был избран ФИО4 (том /________/ л.д.62);

- протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, /________/ (ТСЖ «Смоленское») проведенном в форме заочного голосования от /________/ о прекращении полномочий председателя правления ФИО4 и избрание с /________/ председателем правления ФИО2 (том /________/ л.д. 60-61);

- ответами на запрос из ПАО «Сбербанк России», из которых установлено, что на имя ФИО28 /________/ и на имя ФИО4 /________/ в отделении /________/, расположенного по /________/ в г. Томске открыты счета /________/ и /________/, соответственно, на которые в период с января 2013 года по /________/ осуществлялись множественные переводы денежных средств со счета ТСЖ «Смоленское» ОАО «Томскпромстройбанк» в сумме от 1000 рублей до 40000 рублей (на счет ФИО28) и в сумме от 1900 рублей до 48000 рублей (на счет ФИО4), которые впоследствии посредством различных банкоматов снимались в /________/ и других населенных пунктах в различных суммах; (том /________/ л.д. 83-110; л.д. 2-82); 

- ответом на запрос из ОАО «Томскпромстройбанк», из которого установлено, что на ТСЖ «Смоленское» /________/ по /________/,132 в г. Томске открыт расчетный счет /________/, с которого в период с января 2013 года по /________/ осуществлялись множественные переводы денежных средств на счет ПАО «Сбербанк» ФИО4 и ПАО «Сбербанк» ФИО13 «в подотчет для приобретения материалов» в различных суммах (том /________/ л.д.179, 201-224, том /________/ л.д. 1-45); 

- протоколами осмотров документов, согласно которым осмотрены и приобщены к материалам дела следующие документы: копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ТСЖ «Смоленское», с записью от /________/ об изменении руководителя – 

ФИО4 и /________/ – ФИО2; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия выписки из ЕГРЮЛ; копия протокола общего собрания от /________/; копия протокола внеочередного общего заседания Правления от /________/; - копия протокола общего собрания от /________/; копия внеочередного общего заседания Правления от /________/; копия изменений в Устав; копия выписки из протокола /________/ общего собрания членов ТСЖ «Смоленское» от /________/; копия протокола /________/ заседания правления ТСЖ «Смоленское» от /________/; копия Устава ТСЖ «Смоленское»; копия протокола внеочередного общего заседания Правления от /________/; копия протокола общего собрания от /________/; выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк», открытого на имя ФИО4; выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк», открытого на имя ФИО13; выписка из лицевого счета ООО «Трест «ТСК»; сопроводительное письмо из Советского филиала ОАО «Томскпромстройбанка»; выписка по счету ТСЖ «Смоленское»; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трест «ТСК»; справка об исследовании документов; копия договора водоснабжения с 01.01.2013г. по /________/; копия договора снабжения тепловой энергией; копия договора электроснабжения; копии документов, предоставленных ФИО4; ответ на запрос из ООО «Томская лифтовая компания»; две подшивки документов в папках серого цвета, касающихся деятельности ТСЖ «Смоленское» (том /________/ л.д. 165-180,181, 182-184, 185, 186-189, 190-191);

- справками /________/, 15/1765, 15/2698 об исследовании документов ТСЖ «Смоленское» от /________/, от /________/ и от /________/ соответственно, из которых установлено, что:

1. с расчетного счета ТСЖ «Смоленское» ОАО «Томскпромстройбанка» на лицевой счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России», за период с /________/ по /________/ перечислено 1.139.000 рублей «в подотчет на приобретение материалов», в том числе с /________/ по /________/ – 636.500 рублей и с /________/ по /________/ – 502.500 рублей. Данные денежные средства зачислены безналичным путем на карты физических лиц, оплаты услуг связи, услуг АЗС и покупки; 

2. авансовые отчеты, по перечисленным в подотчет денежным средствам, представлены ФИО4 на сумму 262437,17 рублей;

3. перечисления ресурсоснабжающим организациям, иным контрагентам ТСЖ «Смоленское» со счета ФИО4 не производились;

4. с расчетного счета ТСЖ «Смоленское» ОАО «Томскпромстройбанка» на лицевой счет ФИО13 в ПАО «Сбербанк России», за период с /________/ по /________/ перечислено 173.400 рублей, в том числе с /________/ по /________/ – 18.000 рублей и с /________/ по /________/ – 155.400 рублей;

5. ФИО4 и ФИО13 не возвращены денежные средства ТСЖ «Смоленское» выданные «в подотчет» в период с /________/ по /________/ и не представлены авансовые отчеты с приложениями подтверждающих документов на сумму 1.049.962,83 рублей;

6. сумма задолженности ТСЖ «Смоленское» перед ОАО «ТГК-11», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Томскводоканал», УМП «САХ г. Томска», ООО «Томская лифтовая компания» по состоянию на /________/ составила 940.738,40 рублей;

7. на расчетный счет ТСЖ «Смоленское» от собственников /________/ в период с /________/ по /________/ поступило 2.783.567,09 рублей;

8. сумма денежных средств оплаченных ТСЖ «Смоленское» ресурсоснабжающим организациям и поставщикам услуг, в период с /________/ по /________/ составила 1.354.418,46 рублей;

9. выплата заработной платы сотрудникам ТСЖ «Смоленское» в период времени с /________/ по /________/ произведена в размере 208.193,4 рублей, из которых ФИО4 24.000 рублей и ФИО13 109.100 рублей;

10. сумма начислений за техническое обслуживание и уборку помещений собственниками /________/ за период с /________/ по /________/ составила 581.353,01 рублей;

11. сумма денежных средств оставшихся после оплаты за техническое обслуживание и уборку /________/ в период с /________/ по /________/ составила 2.202.214,08 рублей. ТСЖ «Смоленское» имело возможность рассчитаться в полном объеме или частично с ресурсоснабжающими организациями и поставщиками услуг и имело возможность полностью или частично погасить задолженность перед ОАО «ТГК-11», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Томскводоканал», ООО «Томская лифтовая компания» (том /________/ л.д. 81-96, 98-109,112-123);

- заключением эксперта /________/ от /________/, из которого установлено, что:

1. сумма денежных средств поступивших на расчетный счет /________/ ТСЖ «Смоленское» от собственников жилых и нежилых помещений /________/ за период с /________/ по /________/ составила 2.783.567,09 рублей;

2. сумма денежных средств, перечисленных ТСЖ «Смоленское» ресурсоснабжающим организациям и поставщикам услуг за период с /________/ по /________/ составила 1.354.418,46 рублей;

3. в кассе ТСЖ «Смоленское» на /________/ за период с /________/ по /________/ отражено наличие поступления и израсходования денежных средств в сумме 30.787,40 рублей;

4. согласно выписке из лицевого счета ТСЖ «Смоленское» ОАО «Томскпромстройбанк» за период с /________/ по /________/, с /________/ по /________/ выплата заработной платы сотрудникам ТСЖ «Смоленское» отражена в сумме 208.193,40 рублей, из которых 151.907 рублей – заработная плата ФИО3, ФИО13, ФИО25 и ФИО23;

5. с расчетного счета ТСЖ «Смоленское» /________/ на расчетный счет /________/ ПАО «Сбербанк» открытого на имя ФИО3 за период с /________/ по /________/ перечислено 1.163.000 рублей, в том числе 24.000 рублей – с назначением платежа «заработная плата» и 1.139.000 рублей – с назначением платежа «в подотчет для приобретения материалов»;

6. с расчетного счета ТСЖ «Смоленское» /________/ на расчетный счет /________/ открытого на имя ФИО13 в ПАО «Сбербанк» за период с /________/ по /________/ перечислено 282.500 рублей, в том числе 109.100 рублей с назначением платежа «заработная плата» и 173.400 рублей с назначением платежа «в подотчет для приобретения материалов»;

7. сумма задолженности ТСЖ «Смоленское» перед ОАО «ТГК-11», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Томскводоканал», УМП «САХ г. Томска», ООО «Томская лифтовая компания» за период с /________/ по /________/ составляла 927.250,46 рублей;

8. сумма начислений за техническое обслуживание и уборку помещений собственниками /________/ за период с /________/ по /________/ составила 581.353,01 рублей, в том числе 547.149,01 рублей за техническое обслуживание и 34.204 рублей за уборку помещений (том /________/ л.д. 129-162);

Анализируя вышеуказанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд в соответствии с требованиями ст. 17, 88 УПК РФ признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности – достаточными для признания ФИО4 виновным в совершении вышеуказанного преступления.

На основании изложенного, оценивая совокупность доказательств, представленных сторонами в судебное заседание, учитывая установленные фактические обстоятельства по настоящему уголовному делу, а также изменение обвинения подсудимому в сторону смягчения его ответственности государственным обвинителем, что в соответствии со ст. 246, 15 УПК РФ является обязательным для суда, действия подсудимого ФИО4 подлежат квалификации по ч. 4 ст. 160 УК РФ (в редакции УК РФ от 07.12.2011), как присвоение чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере. Поскольку с учетом установленных судом обстоятельств, ФИО4 являясь председателем ТСЖ «Смоленское», в обязанности которого входило обеспечение выполнения решений Правления, подписание платежных документов и совершение сделок от имени ТСЖ «Смоленское», выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, во время исполнения служебных обязанностей, имея доступ к расчетному счету ТСЖ «Смоленское», открытому в отделении ОАО «Томскпромстройбанк», перевел денежные средства со счета ТСЖ на номера счета банковских карт, открытых на его имя и имя ФИО13 в ПАО «Сбербанк» в формулировками «в подотчет для приобретения материалов» и «заработная плата», в сумме 1.279.727,36 рублей, что согласно Примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Из объема предъявленного обвинения подсудимому, в связи с отказом государственного обвинителя, подлежат исключению указание на растрату, а также факт хищения денежных средств на сумму 121.891,4 рублей.

Кроме того, при исследовании доказательств суд пришел к выводу об исключении на общую сумму 43.881,24 рубль, из которой 10.881,24 рубль – приобретение инвентаря, канцелярских товаров, хозяйственные товары, необходимые для деятельности ТСЖ «Смоленское»; 12.000 рублей – расчистка территории /________/ фронтальным погрузчиком; 10.000 рублей – работа трактора по расчистке территории /________/; 11.000 рублей – расчистка снега трактором по адресу: /________/, поскольку согласно пояснениям подсудимого, представленным им в судебное заседание авансовым отчетам /________/, 3, 4, /________/ год и /________/, /________/ год, а также показаниям свидетелей, потерпевшего, указанные денежные средства были направлены на нужды ТСЖ.

Таким образом, суд считает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения факт хищения денежных средств на сумму 43.881,24 рубль. 

Вместе с тем, оценивая совокупность представленных доказательств, суд критически относится к показаниям подсудимого, данным им как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, а именно:

К показаниям ФИО4 о том, что все перечисленные на его карту и карту, принадлежащую ФИО13 денежные средства в подотчет, им были потрачены на нужды ТСЖ «Смоленское», суд относится критически, поскольку в судебном заседании они своего подтверждения не нашли. К представленным ФИО4 в судебное заседание авансовым отчетам с приложенными к ним чеками, квитанциями, расписками, суд относится критически, поскольку реально товары не приобретались, работы не выполнялись, деньги из полученных сумм в подотчет не расходовались, так как к авансовым отчетам не приложены надлежащие документы, подтверждающие факт приобретения товаров, либо оплаты работ. 

Так, из представленных чеков к авансовым отчетам за 2013 год на суммы: 

/________/ – 46 рублей, 29,2 рублей; /________/ – 28,8 рублей; /________/ – 29,2 рублей, 263,06 рублей, 280 рублей и 276 рублей; /________/ – 390 рублей, 234 рубля; /________/ – 1000 рублей; /________/ – 1000 рублей, 254,33 рубля, 255,3 рублей, 407,73 рублей. 433,5 рубля; /________/ – 1600 рублей, 500 рублей, 500 рублей; /________/ – 1.101 рубль, 1.834 рубля; /________/ – 3000 рублей; /________/ – 1580 рублей; /________/ – 377,58 рублей, 1240,68 рублей, 1218 рублей, 1189 рублей, 1160 рублей, 600 рублей, 1500 рублей, 795,77 рублей, 137,75 рублей;

за 2014 год на суммы:

/________/ – 499,82 рублей; /________/ – 1580 рублей; /________/ – 499,82 рублей; /________/ – 509,2 рублей; /________/ – 499,82 рублей; /________/ – 499,82 рублей; /________/– 499.82 рублей; /________/ – 499,82 рублей – следует, что для сокрытия факта хищения ФИО4 денег, в суд представлены документы, не относящиеся и не подтверждающие расходование им полученных подотчетных сумм на приобретение товаров на общую сумму 28.349,02 рублей для целей ТСЖ. 

Кроме этого, представленные к авансовому отчету /________/ от /________/ чеки на суммы 1.101 рублей и 1.834 рубля ФИО4 представлены были еще в ходе предварительного расследования с целью подтверждения затрат ООО «Трест «ТСК», для подтверждения расходования подотчетных сумм, выданных ФИО4 ООО «Трест «ТСК», в котором он являлся директором.

К показаниям ФИО4, что представленные к авансовым отчетам чеки о заправке автомобиля, принадлежащего ему, для целей ТСЖ, суд относится критически, поскольку они противоречат показаниям самого подсудимого, данным в судебном заседании о том, что в заработную плату председателя и главного бухгалтера в качестве компенсации уже были учтены затраты на транспортные расходы, а также транспортные расходы были учтены и сметами расходов на 2013-2014 года.

К представленным распискам к авансовым отчетам /________/ от /________/ (расписка от ФИО29 на сумму 4.000 рублей за установку модема), /________/ от /________/ (расписка от ФИО29 на сумму 4.500 рублей за замену датчиков тепла на тепловом узле), /________/ от /________/ (расписка ФИО3 об оплате ФИО30 9.000 рублей за выполненную им работу), суд относится критически, поскольку из представленных расписок следует, что для сокрытия факта хищения ФИО3 денег, в суд представлены документы, не относящиеся и не подтверждающие расходование им полученных подотчетных сумм на оплату выполненных работ на общую сумму 17.500 рублей для целей ТСЖ, потому, что отсутствуют подлинники указанных расписок, копии заверены самим же ФИО3, из совокупности исследованных доказательств следует, что данные работы на доме реально не выполнялись, а также из расписок не следует, что ФИО29 выплачены денежные средства из подотчетных средств, выданных ФИО33, а ФИО30 денежные средства были выплачены из кассы ТСЖ, что свидетельствует об отсутствии расходования ФИО3 данной сумму из подотчетных средств, выданных ему ранее.

К представленным квитанциям к авансовым отчетам за 2013 год на суммы: /________/ – 3.000 рублей, 5.000 рублей, 8.000 рублей; /________/ – 52.000 рублей, 1.500 рублей, 10.000 рублей, 3.500 рублей, 10.000 рублей, 13.000 рублей, 2.000 рублей, 2.500 рублей, 2.000 рублей, 8.000 рублей; /________/ – 6.000 рублей, 6.000 рублей; /________/ – 8.000 рублей; /________/ – 2.000 рублей, 1.500 рублей; /________/ – 5.000 рублей, 6.000 рублей, за 2014 год на суммы: /________/ – 5.000 рублей; /________/ – 5.000 рублей, 3.000 рублей; /________/ – 2.500 рублей; /________/ – 3.000 рублей, 8.000 рублей; /________/ – 37.000 рублей; /________/ – 24.000 рублей, 310.000 рублей; /________/ – 60.000 рублей; /________/ – 25.700 рублей, суд относится критически, поскольку из представленных квитанций следует, что для сокрытия факта хищения ФИО4 денег, в суд представлены документы, не относящиеся и не подтверждающие расходование им полученных подотчетных сумм на оплату выполненных работ, оказанных услуг на общую сумму 638.200 рублей для целей ТСЖ, потому, что безналичного расчета между ИП «ФИО4», ООО «Трест «ТСК», директором которого являлся ФИО4, ТСЖ «Смоленское», председателем которого также являлся ФИО4, не производился. К доводу ФИО4, о том, что денежные средства в суммах 52.000 рублей, 37.000 рублей, 24.000 рублей, 310.000 рублей, 60.000 рублей, 25.700 рублей от одной организации (ТСЖ «Смоленское») были переданы другой организации (ООО «Трест «ТСК») через него путем снятия наличных денежных средств им же со своей карты, на которую были переведены подотчетные средства, суд относится критически, как и к представленным квитанциям, в том числе к квитанциям о передаче денежных средств от ТСЖ «Смоленское» ИП «ФИО4» и ООО «Трест «ТСК», на остальные суммы, указанные выше, поскольку все представленные квитанции составлены самим подсудимым, являющимся на тот момент и индивидуальным предпринимателем, и директором организации, и председателем ТСЖ, и главным бухгалтером, как в ТСЖ, так и в организации, что свидетельствует о том, что реально денежные средства на общую сумму 638.200 рублей никуда не передавались, а соответственно взятые в подотчет денежные средства со счета ТСЖ «Смоленское» не подтверждаются какими-либо реальными доказательствами расходования подотчетных сумм.

А кроме того из квитанций на суммы 25.700 рублей, 60.000 рублей, 37.000 рублей, 24.000 рублей, 310.000 рублей, 52.000 рублей следует, что ФИО4 возвращал денежные средства в ООО «Трест «ТСК» как физическое лицо. Так, в материалах дела отсутствуют, и сам подсудимый не пояснял, что он брал денежные средства у ООО «Трест «ТСК» и ТСЖ «Смоленское» на условиях займа, в связи с чем впоследствии он и возвращал указанные выше денежные средства.

Не смотря на показания свидетелей ФИО26, ФИО31, пояснивших, что за их работу по побелке в подъезде /________/ и ремонтные работы теплового узла в этом доме, им была оплачено 30.000 рублей и 25.000 рублей соответственно, суд не исключает указанные суммы из объема, предъявленного подсудимому обвинения, поскольку доказательств, подтверждающих выдачу им указанных сумм из подотчетных денежных средств, выданных ФИО4 материалы дела не содержат, кроме того, данные свидетели являлись на тот период работниками ООО «Трест «ТСК» и выполняли работы именно как работники ООО «Трест «ТСК», в том, числе ФИО26, пояснял, что оплата с ним производилась ФИО4 из средств ООО «Трест «ТСК».

К показаниям ФИО4 о том, что работы по установке окон в подъезде, побелке и ремонту теплового узла подтверждены актами приемки-передачи выполненных работ, суд относится критически, поскольку свидетель ФИО27 пояснил, что в работах по установке окон и ремонта теплового узла участия не принимал, окна и тепловой узел им не принимались и не передавались. Свидетели ФИО26, ФИО31 и ФИО27 подписали акты, составленные ФИО4, более того находились в его подчинении, как работники ООО «Трест «ТСК», директором которой являлся подсудимый. Более того, установка окон, побелка в подъезде производились по инициативе ФИО4, без решения общего собрания, без утверждения смет по расходам на проведение данных работ, проводились организацией, директором которой являлся сам ФИО4 Капитальный ремонт теплового узла также был проведен без решения общего собрания собственником, без утверждения смет по расходам на данный вид работ, проводился организацией директором которой являлся сам ФИО4 

К показаниям ФИО4 об обоснованности получения ФИО13 заработной платы безналичным путем в сумме 101.100 рублей (8.000 рублей государственным обвинителем исключено из объема предъявленного обвинения), суд относится критически, поскольку согласно материалам дела, а также представленным в судебное заседание ФИО4 бухгалтерским документам, исследованным судом, ФИО13 был принят в ТСЖ «Смоленское» на должность дворника, что подтверждено записью в трудовой книжке (том 4 л.д. 44). Заработная плата дворника, согласно показаниям потерпевшего, свидетелей, самого подсудимого, составляла 2.000 рублей. Факт того, что ФИО13 были установлены дополнительные должности сантехника и электрика, в судебном заседании своего подтверждения не нашел.

К показаниям ФИО4, что ФИО13 также получал заработную плату за осуществление уборки общих помещений подъезда, суд относится критически, так как они опровергаются показаниями свидетелей, в том числе свидетелей: ФИО23, пояснившей, что до прихода на должность уборщицы ФИО25, работа другая женщина; ФИО25, которая в должности уборщицы работала с лета 2013 года по весну 2014 года, а согласно представленным ФИО3 расходным кассовым ордерам, с мая по август 2014 заработная плата была выдана техничке в размере 8.000 рублей, соответственно ФИО13 не мог в указанный ФИО4 период времени осуществлять уборку общих помещений в подъезде, и соответственно в перечисленную ему на счет заработную плату не могла входить оплата уборки общих помещений в подъезде. Кроме того, сам ФИО13 не пояснял, что он когда-либо за период своей работы выполнял уборку общих помещений в подъезде.

Согласно выписке по счету ТСЖ «Смоленское» ФИО13 было перечислено 109.100 рублей в счет заработной платы, согласно расходным кассовым ордерам, представленным подсудимым в судебное заседание, ФИО13 из кассы на руки было получено в счет заработной платы 119.553 рубля, в том числе на руки ему была выдана заработная плата и за те месяца, за которые безналичным путем были перечислены денежные средства с формулировкой «заработная плата» со счета ТСЖ на счет ФИО13, а именно: за январь, февраль, ноябрь, декабрь 2013 года, за январь, март и апрель 2014 года. Также согласно показаниям ФИО13, после того, как он в 2013 году передал свою карту ФИО4, заработную плату получал только наличными денежными средствами на руки, а с июля 2014 заработную плату вообще не получал, поскольку по состоянию здоровья не мог продолжать работу в ТСЖ «Смоленское», что также подтверждено показаниями свидетелей, в том числе свидетеля ФИО22

Также суд критически относится к показаниям подсудимого в части обоснованности выдачи на руки ФИО13 заработной платы из кассы ТСЖ «Смоленское», в той сумме, которая не была исключена из предъявленного обвинения, именно из тех денежных средств, которые ФИО4 были возвращены в кассу, как часть неизрасходованных подотчетных сумм.

К показаниям подсудимого об обоснованном получении им заработной платы из кассы ТСЖ «Смоленское» из сумм, возвращенных им в кассу, как неизрасходованные подотчетные суммы, за исполнение обязанностей главного бухгалтера в ТСЖ «Смоленское», после ухода на больничный с последующим увольнением ФИО20, суд относится критически, поскольку совокупностью исследованных доказательств не подтвержден факт трудоустройства ФИО4 в должности главного бухгалтера в ТСЖ «Смоленское». 

К показаниям подсудимого о выплате заработной платы ФИО23 с июля 2013 года по август 2014 года из кассы ТСЖ «Смоленское» из сумм, возвращенных им в кассу, как неизрасходованные подотчетные суммы, а также к представленным им расходным кассовым ордерам, суд относится критически, поскольку они противоречат совокупности доказательств по делу, в том числе, показаниям самой ФИО23, пояснившей, что с лета 2013 года она уволилась по причине не регулярной выплаты заработной платы и больше в ТСЖ «Смоленское» не появлялась.

К показаниям подсудимого о выплате заработной платы ФИО29 из кассы ТСЖ «Смоленское» из сумм, возвращенных им в кассу, как неизрасходованные подотчетные суммы, суд относится критически, поскольку совокупностью исследованных доказательств факт трудоустройства ФИО29 в ТСЖ «Смоленское» не подтвержден.

Таким образом, возврат денежных средств ФИО4 в кассу ТСЖ, как неизрасходованных им подотчетных сумм и необоснованно выданных на заработную плату, в том числе ФИО13, ФИО23, ФИО29, а также и самому подсудимому, свидетельствует о попытке подсудимого скрыть факт хищения им денежных средств, выданных ему в подотчет, путем составления бухгалтерских документов, несоответствующих действительности.

Суд не считает необходимым исключать из объема предъявленного обвинения сумму 24.000 рублей, перечисленную двумя платежами (13.000 рублей и 11.000 рублей 23 и /________/) на счет ФИО4 с формулировкой «заработная плата», поскольку суд считает, что ФИО4 не возвращал эти денежные средства, а представленные суду документы свидетельствуют лишь о попытке подсудимого скрыть факт хищения этой суммы путем составления бухгалтерских документов, несоответствующих действительности. Так согласно приходному кассовому ордеру от /________/, ФИО4 вернул 24.000 рублей с формулировкой «возврат ошибочно переведенных денежных средств на заработную плату от /________/ и от 24.01.2014», и в этот же день по расходному кассовому ордеру снял эту сумму денег с формулировкой «на оплату работ по тепловому узлу», что свидетельствует о том, что реально денежные средства в кассу не поступали, поскольку подписи как от лица сдавшего и получившего денежные средства выполнены самим ФИО4

Суд критически относится к показаниям подсудимого о том, что перечисленные на счет ФИО13 денежные средства в подотчет за период с /________/ по /________/ в сумме 173.400 рублей (18.000 рублей (в 2013 году) и 155.400 рублей (в 2014 году)), ФИО13 были возвращены в кассу ТСЖ «Смоленское» разными суммами в разные месяца, а также суд критически относится и к представленным ФИО4 приходным кассовым ордерам от /________/, /________/, /________/, /________/, /________/ с указанием на возврат ФИО13 подотчетных сумм, поскольку, в материалах дела отсутствуют и представленные подсудимым авансовые отчеты не содержат отчетов от имени ФИО13 за расходование им денежных средств, ранее перечисленных тому на счет; сам ФИО13 так же не пояснял, что когда-либо возвращал какие-либо суммы денег в кассу ТСЖ «Смоленское», ранее перечисленные ему; с июля 2014 ФИО13, согласно его показаниям и показаниям свидетелей, в том числе свидетеля ФИО22, находился в больнице, в ТСЖ «Смоленское» не появлялся, с ФИО3 общаться с этого же периода перестал. Более того, ФИО4 представлены авансовые отчеты, в которые вошли те денежные средства, которые ранее были перечислены на счет ФИО13 в подотчет, и которые ФИО4, по его показаниям, а также представленным им же авансовым отчетам, были потрачены на нужды ТСЖ «Смоленское». Соответственно, ранее перечисленные денежные средства ФИО13 в подотчет в период, предъявленного ФИО4 обвинения в сумме 173.400 рублей, согласно представленных ФИО4 авансовых отчетов, полностью были израсходованы, по доводам подсудимого, на нужды ТСЖ «Смоленское», а потому не могли быть возвращены ФИО13 в кассу ТСЖ.

К показаниям ФИО4 о возврате им 45.150,77 рублей в кассу ТСЖ «Смоленское» за ремонт лифта, суд относится критически, поскольку, эта же сумма согласно расходному кассовому ордеру с формулировкой «для оплаты ООО «ТЛК» за ремонт лифта» была выдана ФИО32, которая не являлась ни членом ТСЖ, ни собственником квартиры в обслуживаемом ТСЖ доме, ни работником ТСЖ, и согласно материалам дела, на счет ООО «ТЛК» ни в сентябре 2014, ни в октябре 2014 года, указанная сумма не поступала. 

К показаниям подсудимого, что им в кассу /________/ в кассу ТСЖ «Смоленское» были возвращены денежные средства в сумме 62.928,97 рублей для выдачи заработной платы, суд относится критически, поскольку этот довод в судебном заседании не нашел подтверждения. Так, согласно заявлениям ФИО4 от /________/ и от /________/ он свою заработную плату, как председатель ТСЖ по личным заявлениям реально не получал, удерживал ее в счет начисляемых ежемесячно платежей в счет ЖКХ за /________/ 16. А потому снятие ФИО4 69.928,27 рублей, как незаконно удержанной заработной платы председателя ТСЖ, при отсутствии документов, подтверждающих незаконность удержания его заработной платы (акта сверки, переплат и т.п.), суд расценивает, как способ сокрытия факта хищения данной суммы путем составления фиктивных документов.

К показаниям подсудимого о возврате им денежных средств в сумме 60.000 рублей за оплату ЗАО «ТРЦ» за водоснабжение ТСЖ «Смоленское», суд относится критически, поскольку представленные документы, а именно: письмо ТСЖ «Смоленское», председателем которого являлся ФИО4 в адрес ООО «Трест «ТСК», директором которого также являлся ФИО4, квитанция от ООО «Трест «ТСК», директором которого являлся ФИО4, о принятии 60.000 рублей от ФИО4 как от физического лица, направлены на сокрытие факта хищения подсудимым денежных средств и истраченных на свои нужды, взятых им в подотчет со счета ТСЖ, так как он являлся и директором ООО «Трест «ТСК» и председателем ТСЖ «Смоленское», а потому реально деньги от ТСЖ через ФИО4 в ООО «Трест «ТСК» не передавались. А кроме того, имеющаяся квитанция подписана одним и тем же лицом, занимающим разные должности.

Суд не считает необходимым исключать из объема предъявленного обвинения 101.000 рублей, отраженную в авансовом отчете /________/ от /________/ с формулировкой «оплата за тепло через кассу ТГК», поскольку в судебном заседании не нашел своего подтверждения факт того, что данная сумма была оплачена именно ФИО4 из средств, полученных им ранее в подотчет.

Учитывая, что в ходе судебного разбирательства по делу, у суда каких-либо сомнений в психическом состоянии здоровья подсудимого не возникло, суд признает подсудимого ФИО4 вменяемым и на момент совершения им преступления, и на момент постановления настоящего приговора. А потому суд считает, что подсудимый ФИО4 подлежит уголовному наказанию. 

Назначая подсудимому ФИО4 вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется, на учетах на диспансерах не состоит. Принимает суд во внимание состояние здоровья, семейное положение подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве смягчающего наказания обстоятельства суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у подсудимого малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает. 

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, а также характер и степень его общественной опасности, суд не применяет положения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Таким образом, оценив все указанные обстоятельства, суд считает, что для достижения целей наказания, подсудимому ФИО4 необходимо назначить наказание за совершенное им преступление только в виде реального лишения свободы. При этом, суд не находит каких-либо оснований и исключительных обстоятельств для назначения подсудимому ФИО4 наказания за совершенное им преступление с применением правил ст. 73 УК РФ. Размер же наказания подсудимому ФИО4 суд считает необходимым назначить в пределах установленных законом санкций за совершенное им преступление, не в максимальном размере.

С учетом личности подсудимого ФИО4, наличия регистрации и места проживания на территории /________/, а также с учетом обстоятельств и тяжести, совершенного им преступления, суд считает необходимым назначить ФИО4 дополнительное наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде ограничения свободы. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО4 подлежит назначению к отбытию наказания в виде лишения свободы – исправительная колония общего режима, поскольку подсудимым было совершено преступление, относящееся к категории тяжких.

По иску потерпевшего ФИО2 – с подсудимого ФИО4 было предложено взыскать имущественный вред в размере 1.220.955,23 рублей, за совершение им преступления.

Потерпевший ФИО2 заявленный иск поддержал в полном объеме, однако просил признать за ним право на обращение в гражданском судопроизводстве.

Государственный обвинитель по настоящему делу просила признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского производства.

Подсудимый ФИО4 заявленный иск не признал, указывая, на то, что никакого ущерба потерпевшему он не причинял ни какими действиями.

Суд считает необходимым сохранить за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст. 296-299 УПК РФ, суд 

приговорил:

признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня провозглашения приговора, то есть с /________/.

Срок ограничения свободы ФИО4 исчислять со дня постановки на учёт в уголовно – исполнительной инспекции по месту его жительства, после отбытия им основного вида наказания. 

Установить осужденному ФИО4 следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования, в котором он будет проживать после освобождения из мест лишения свободы, не изменять местожительство, по которому он будет проживать после освобождения из мест лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы. 

Возложить на осужденного ФИО4 в период отбывания дополнительного наказания обязанность: два раза в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда, содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по /________/ до вступления приговора в законную силу.

Признать за потерпевшим ФИО2 право на удовлетворение гражданского иска предъявленного к ФИО4 о взыскании имущественного вреда и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: выписки с лицевого счета ФИО13, выписки с лицевого счета ФИО4, документы ТСЖ «Смоленское», две подшивки в папках серого цвета ТСЖ «Смоленское» – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения им копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в течение 10 дней с момента получения копии апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В кассационном порядке приговор может быть обжалован в президиум Томского областного суда.

Судья