Дело № 1-23\2017 

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

с. Мельниково, Томской области. 8 сентября 2017 года.

Шегарский районный суд Томской области в составе

председательствующего судьи Ерёмина А.А. 

с участием государственного обвинителя – ст. пом. прокурора Шегарского района Тивякова А.В.

представителя потерпевшего ФИО30

обвиняемой ФИО31 

защитника – адвоката Журавлевой Л.В. на основании ордера № 85 от 24 августа 2016 года, удостоверение № 170 от 11.11.2002 года,

при секретаре Шукшиной Н.Е.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, , гр. РФ, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении 1 малолетнего и 1 несовершеннолетнего ребенка, не работающей, ранее не судимой, проживающей в 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО31 совершила мошенничество в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО31, являясь с 17.08.2011 года индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского фермерского хозяйства, с целью получения права на чужое имущество и обращения в свою пользу - средств гранта на создание и развитие КФХ в рамках реализации мероприятий региональной программы «Поддержка начинающих фермеров в Томской области на 2012 – 2014 годы», утвержденной Распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2012 года № 340-ра и Постановлением Администрации Томской области от 31.05.2012 года № 205а, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с условиями получения гранта в соответствии с Положением «О предоставлении начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовой устройство», утвержденного Постановлением Администрации Томской области от 31.05.2012 года № 205а, подала 10 июня 2013 года в конкурсную комиссию по отбору участников региональной программы Департамента по социально - экономическому развитию села Томской области заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих фермеров - участников региональной программы «Поддержка начинающих фермеров в Томской области на 2012 – 2014 годы», скрыв информацию о наличии задолженностей и не намереваясь использовать полученные средства на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с региональной программой поддержки начинающих фермеров.

20 июня 2013 года между Департаментом по социально - экономическому развитию села Томской области, в лице начальника Департамента ФИО32 и ФИО31, являющейся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенного по адресу: , как победителем конкурса, заключено соглашение №1 о реализации мероприятий региональной программы «Поддержка начинающих фермеров в Томской области на 2012 – 2014 годы».

Согласно указанному соглашению ФИО31, как главе КФХ, был предоставлен грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 1 300 000 рублей. В силу пункта 2, пункта 3.3.1 Соглашения, а также в соответствии с подпунктами 7,8,9 пункта 4 и пунктом 7 «Положения о предоставлении начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство», утвержденного Постановлением Администрации Томской области от 31.05.2012 года № 205а (в редакции от 28.05.2013 года) грант на создание и развитие КФХ должен быть израсходован на цели, указанные в плане расходов, в течение 12 месяцев со дня поступления средств на счет начинающего фермера, а имущество, приобретенное на средства гранта должно использоваться исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом имущество, приобретенное фермером за счет гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользование другим лицам, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение 10 лет со дня получения гранта. 

Средства вышеуказанного гранта были перечислены Департаментом 27.06.2013 года на лицевой счет КФХ ФИО31 № в отделении № ПАО «Сбербанк России» в 

<

...> в сумме 1300000 рублей (платежное поручение №195007 от 27.06.2013 года на сумму 410000 рублей и платежное поручение №3718781 от 27.06.2013 года на сумму 890000 рублей).

Согласно плану расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта и развития КФХ от 20.06.2013 года, подписанного Главой КФХ ФИО31 предусмотрены расходы на общую сумму 1688000 рублей со сроком оплаты в октябре 2013 года, в том числе: за счет гранта – 1300000 рублей, за счет собственных средств – 388000 рублей по следующим направлениям затрат:

- приобретение сельскохозяйственных животных – 15 голов крупного рогатого скота на сумму 750000 рублей, в том числе за счет гранта – 675000 рублей, за счет собственных средств 75000 рублей;

- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря – трактор МТЗ – 1 единица стоимостью 800000 рублей и пастеризатор 1 единица стоимостью 138000 рублей, за счет гранта – 675000 рублей, за счет собственных средств – 313000 рублей.

Однако ФИО31, непосредственно после получения возможности распоряжаться средствами гранта, не имея намерения расходовать предоставленные бюджетные средства гранта в соответствии с заключенным соглашением – на цели, связанные с развитием крестьянского (фермерского) хозяйства, и соответственно, на позиции, указанные в плане расходов, с целью хищения полученных по гранту денежных средств, поступивших на счет КФХ «ФИО31» 27.06.2013 г. в качестве субсидии на поддержку начинающих фермеров по соглашению 1 от 20.06.2013г. в сумме 1 300 000,00 руб. перечислила:

- на счет № супруга ФИО1 по платежному поручению № 859712 от 01.07.2013 г. на сумму 70 000,00 руб. (с назначение платежа: пополнение счета);

- на свой счет № ФИО31 в сумме 1 229 180,00 руб.- по платежному поручению № 846074 от 01.07.2013г. на сумму 1 200 000,00 руб. и по платежному поручению №744309 от 10.07.2013г. на сумму 29 180,00 (с назначение платежа: пополнение счета).

После чего, денежные средства, поступившие на счет ФИО31 № от КФХ «ФИО31», с целью совершения хищения, сразу же были израсходованы следующим образом: - 1 194 800 рублей сняты наличными с расчетного счета 4, 8,9,10,12,16,19 и 24 июля 2013 года; - 11 490 рублей списаны для погашения задолженности по другой карте держателя (ФИО31) 4, 8 июля и 6 августа 2013 года; - 2 250 рублей в качестве платы за превышение лимита 4 и 9 июля 2013 года; - 20 580 рублей покупка РОS ТУ Россия; - 60 рублей прочие расходы.

После чего, ФИО31 денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. В частности, при отсутствии иных денежных средств и в условиях неисполненных кредитных обязательств ею и её супругом ФИО1 перед кредиторами, супруг ФИО31 – ФИО1, будучи членом крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого являлась ФИО31, с ведома и согласия последней, приобрел 05.07.2013 года у ЗАО «Энерготранс» транспортное средство – грузовой тягач седельный МАЗ-642208-026, 2005 года выпуска, стоимостью 500 000 рублей, а так же 13.08.2013 года у ФИО2 полуприцеп GROENDEWEGEN DRO-12-24, 1989 года выпуска, стоимостью 50 000 рублей. 

ФИО31, достоверно зная о необходимости расходовать средства гранта в соответствии с планом расходов и ежеквартально представлять в Департамент отчеты о целевом расходовании средств гранта, а также об ответственности за неправомерное использование средств гранта, с целью сокрытия совершенного хищения, и введения в заблуждение сотрудников Департамента относительно целевого расходования бюджетных средств, представляла в Департамент в третьем и четвертом квартале 2013 года, в первом квартале 2014 года, отчеты о целевом расходовании средств гранта по созданию и развитию КФХ, содержащие заведомо ложные сведения о целевом расходовании средств гранта, в подтверждение которых представляла в Департамент фиктивные договоры купли – продажи: - сельскохозяйственных животных сумму 750 000 рублей; - сельскохозяйственной техники и инвентаря на сумму 200 000 рублей; - приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а так же их регистрацию на сумму 512 500 рублей.

Своими действиями, ФИО31 причинила бюджету Томской области, в лице Департамента по социально - экономическому развитию села Томской области ущерб на сумму 1 300 000 рублей, что составляет особо крупный размер.

В судебном заседании, подсудимая ФИО31 вину не признала и пояснила, что в 2011 году в администрации Шегарского района выиграла грант «Первый шаг», стала развивать крестьянское фермерское хозяйство. В 2013 году неоднократно приезжали сотрудники районной администрации, предлагали принять участие в областном конкурсе на получение гранта для развития КФХ, обещали содействие, помогли составить бизнес-план. Поэтому она приняла участие в конкурсе. В конце мая 2013 года она продала имеющийся у неё скот (коров, телок, молодняк) за 335 000 рублей ФИО3 в с. Баткат, чтобы не путать старое хозяйство с новым хозяйством, заведенным по гранту. В июне 2013 года подписала соглашение и бумаги в Департаменте, не читая их. После чего стала ремонтировать скотные дворы для будущего хозяйства, на что были использованы приобретенные строительные материалы. На средства гранта она приобретала коров у частных лиц по распискам. О том, что нужно составлять договоры купли- продажи для отчета узнала только в феврале 2014 года, когда ей позвонили с администрации района и сказали, что будет проверка. Поэтому на основании расписок по приобретению коров в 2013-2014 годах, она составила договоры купли-продажи. В феврале 2014 года к ней пришел ФИО4 и предложил купить трактор МТЗ-80, поскольку ему нужно продать его, так как сын пьет. Составили договор купли-продажи, ФИО4 пригнал трактор. Впоследствии этот трактор вернули ФИО4, поскольку он был в плохом техническом состоянии. Автомобиль МАЗ с прицепом был приобретен не на деньги гранта, а на средства от продажи коров в мае 2013 года (1-ого КФХ), выходное пособие мужа ФИО1 (бывшего сотрудника полиции), кредиты в двух банках. Автомобиль был куплен для перевозки сена, кормов, стройматериалов. Впоследствии автомобиль с прицепом обменяли на молокозавод. Весной 2014 года было много молока, поэтому по предложению главы Шегарского района ФИО5 был приобретен молокозавод у фермера ФИО6 Молокозавод был приобретен на имя мужа ФИО1, поскольку он тоже был членом КФХ. На молокозаводе перерабатывали по 3 тонны молока в день. Работали скотники, доярки, технологи. Осенью 2014 года она обратилась в администрацию района и ей был выделен земельный участок для строительства фермы. Впоследствии, новый глава района, забрал автомобиль, выделенный в безвозмездное пользование КФХ, а так же поскольку она заболела, и ей было тяжело заниматься производством, молокозавод были вынуждены продать.

Вина ФИО31 в совершении мошенничества подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО30 пояснила, что порядок предоставления гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках реализации региональной программы «Поддержка начинающих фермеров Томской области на 2012-2014гг.» осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 N 166 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров", Законом Томской области от 3 апреля 2006 - года N 75-03 "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Томской области" и постановлением Администрации Томской области от 31.08.2012 N 332а "Об утверждении государственной программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы". ФИО31 являлась получателем гранта в 2013 году в сумме 1300000 рублей. Изначально по плану расходов целью ее деятельности являлось ведение КФХ, приобретение 15 голов КРС, трактора, пастеризатора. В 2014 году по заявлению ФИО31 были представлены изменения, рассматриваемые и утвержденные комиссией. Целевое назначение изменилось в части приобретения трактора на меньшую сумму и строительных материалов. По результатам проверки Контрольно- счетной палаты была организована комиссионная проверка Департаментом. Специалисты выехали на место и установили факт нецелевого использования средств гранта, частично не подтвержден расход средств документально, частично отсутствие на месте приобретенного. По результатам проверки и составленного акта, ФИО33 было направлено требование о возврате полученных бюджетных денежных средств. До настоящего времени средства гранта не возмещены.

Из выписки из ЕГРИП от 7.08.2013 года следует, что ФИО31 является главой КФХ ФИО31 с 17.08.2011 года (т. 1 л.д. 103-107).

Согласно заявке № 17 от 10.06.2013 года, ФИО31, как глава КФХ, подала заявку в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области на участие в конкурсе по подпрограмме «Поддержка начинающих фермеров», с указанием, что она соответствует условиям, предъявляемым к участникам региональной программы, при этом указала, что имеет 1 433 000 рублей собственных средств для инвестиций в проект (т. 1 л.д. 98-100).

Из соглашения № 1 от 20.06.2013 года следует, что на основании решения конкурсной комиссии от 13.06.2013 года, между Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области и Главой КФХ ФИО31, 20.06.2013 года заключено соглашение №1 о реализации мероприятий региональной программы «Поддержка начинающих фермеров в Томской области на 2012 – 2014 годы», согласно которому ФИО31, как главе КФХ, был предоставлен грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 1 300 000 рублей. ФИО34 обязалась данный грант направить на создание и развитие КФХ, использовать бюджетные средства на цели, указанные в плане расходов, в течение 12 месяцев со дня поступления средств на счет начинающего фермера, а имущество, приобретенное на средства гранта должно использоваться исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом имущество, приобретенное фермером за счет гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользование другим лицам, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение 10 лет со дня получения гранта; оплатить за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования расходов, указанных в плане расходов. (т.1 л.д. 93-96)

В соответствии с платежными поручениями № 781 от 27.06.2013 года и № 7 от 27.06.2013 года, Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области перечислено Главе КФХ ФИО31 - 890 000 рублей и 410 000 рублей соответственно в качестве субсидии на поддержку начинающих фермеров по соглашению № 1 от 20.06.2913 года. (т. 3 л.д. 68,69).

Согласно плану расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта на создание и развитие КФХ от 20.06.2013 года - средства гранта должны были быть потрачены в период с октября 2013 года по май 2014 года: 675 000 рублей + 75 000 рублей (собственных) на приобретение 15 голов сельскохозяйственных животных, 625 000 рублей + 175 000 рублей(собственных) на приобретение сельхозтехники трактора МТЗ 82, кроме того 138 000 рублей собственных средств на приобретение пастеризатора. (т.2 л.д. 26-26) 

Согласно измененному плану расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта на создание и развитие КФХ от 11.03.2014 года - средства гранта должны были быть потрачены в 2014 году: 675 000 рублей + 75 000 рублей (собственных) на приобретение 15 голов сельскохозяйственных животных, 180 000 рублей + 20 000 рублей(собственных) на приобретение сельхозтехники, кроме того 455 000 рублей + 45 000 рублей собственных средств на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских помещение, инженерных сетей, необходимых для производства, хранения и переработки сельхозпродукции. (т.1 л.д. 164-167) 

В соответствии с заключением эксперта №8279 от 16.09.2016 года:

Денежные средства, поступившие на счет КФХ «ФИО31» 27.06.2013г. от УФК по Томской области (Департамент финансов Томской области, Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области) в качестве субсидии на поддержку начинающих фермеров по соглашению 1 от 20.06.2013г. в сумме 1 300 000,00 руб. (410 000,00 руб. по платежному поручению №7 от 27.06.2013г. и 890 000,00 руб. по платежному поручению №781 от 27.06.2017г.). перечислены:

- на счет № ФИО1 в сумме 

70 000,00 руб. (1 300 000,00 -1 229 200,00 (прочий расход) - 800,00 (остаток на 10.07.2013г.) по платежному поручению № 859712 от 01.07.2013г. на сумму 70 000,00 руб. (с назначение платежа: пополнение счета);

- на счет № ФИО31 в сумме 1 229 180,00 руб. (1 300 000,00 - 70 020,00 (прочий расход) - 800,00 (остаток на 10.07.2013г.) по платежному поручению № 846074 от 01.07.2013г. на сумму 1 200 000,00 руб. и по платежному поручению №744309 от 10.07.2013г. на сумму 29 180,00 (с назначение платежа: пополнение счета).

Денежные средства, поступившие на счет ФИО31 № от КФХ «ФИО31» (по платежному поручению №846074 от 01.07.2013г. на сумму 1200 000,00 руб., по платежному поручению №744309 от 10.07.2013г. на сумму 29 180,00 руб.) (с назначением платежа: пополнение счета) израсходованы следующим образом:

2. сняты наличными:

- с карты №:

- в сумме не менее 199 200,00 руб. по транзакции от 02.07.2013г. на сумму 200 000,00 руб. (операция по счету 04.07.2013г.),

- в сумме не менее 199 200,00 руб. по транзакции от 01.07.2013г. на сумму 200 000,00 руб. (операция по счету 04.07.2013г.);

- с карты №:

- в сумме не менее 149 200,00 руб. по транзакциям от 04.07.2013г. на общую сумму 150 000,00 руб. (операция по счету 08.07.2013г.);

- в сумме не менее 41 200,00 руб. по транзакциям от 06.07.2013г. на общую сумму 42000, 00 руб. (операция по счету 08.07.2013г.);

- в сумме не менее 529 200,00 руб. по транзакциям от 05.07.2013г. на общую сумму 530 000,00 руб. (операция по счету 09.07.2013г.);

- в сумме не менее 14 200,00руб. по транзакции от 08.07.2013г. на сумму 15 000,00 руб. (операция по счету 10.07.2013г.);

- в сумме не менее 26 800,00 руб. по транзакциям от 10.07.2013г. на общую сумму 27600,00 руб. (операция по счету 12.07.2013г.);

- в сумме не менее 19 200,00руб. по транзакции от 12.07.2013г. на сумму 20 000,00 руб. (операция по счету 16.07.2013г.);

- в сумме не менее 1 920,00 руб. по транзакции от 15.07.2013г. на сумму 2 000,00 руб. (операция по счету 18.07.2013г.);

- в сумме не менее 4 300,00 руб. по транзакциям от 16.07.2013г. на общую сумму 5 100,00 руб. (операция по счету 19.07.2013г.);

- в сумме не менее 2 300,00руб. по транзакции от 19.07.2013г. на сумму 3 100,00 руб. (операция по счету 24.07.2013г.).

плата за превышение лимита с карты №:

- в сумме не менее 950,00руб. по транзакции от 05.07.2013г. на сумму 1 750,00 руб. (операция по счету 09.07.2013г.).

3. списание средств для погашения задолженности по другой карте держателя с карты №:

- в сумме не менее 9 537,51 руб. по транзакции от 01.07.2013г. на сумму 10 337,51 руб. (операция по счету 04.07.2013г.);

- в сумме не менее 329,96руб. по транзакции от 04.07.2013г. на сумму 1 129,96 руб. (операция по счету 08.07.2013г.).

4.покупка POS ТУ Россия с карты №:

- в сумме не менее 19 780,00 руб. по транзакции от 03.07.2013г. на сумму 20580,00 руб. (операция по счету 09.07.2013г.).

Определить содержание интересующего перечисления от КФХ «ФИО31» в других расходных операциях не представилось возможным в связи со смешиванием и обезличиванием денежных средств на счете ФИО31 (т. 3 л.д.71-80)

Свидетель ФИО7 пояснил, что программы, на поддержку КФХ, реализованные в Томской области, являлись федеральными с участием областного бюджета. Т.е. в них участвует федеральный и областной бюджеты. Условия проведения конкурсного отбора обусловлены Постановлением Правительства РФ, продублированы приказами Министерства сельского хозяйства и реализуются в Томской области на протяжении пяти лет. Томская область выигрывала грант на участие в этих программах и с 2012 года в них участвует. ФИО31 такой конкурс выиграла в 2013 году с проектом молочного животноводства. В представленном ею плане была покупка коров, техники. Грант, который ей выдавался, предназначался для начинающих фермеров. В первые годы он должен был реализоваться и быть освоен в течение года. Конкурс проводится в два этапа. Первый проходит по формальным признакам, когда идет проверка наличия всех необходимых документов и в полном объеме. На втором этапе проходит очное собеседование с претендентом, который должен защитить свой проект. Проект ФИО33 был интересен, заявлено о содержании до 15 коров. Для начинающих фермеров молочные коровы являются приоритетным развитием для области. По документам, если в течение года грант осваивается, получатель должен подтвердить целевое его использование. У подсудимой документально всё было подтверждено. Контрольно- счетная палата, которая осуществляет ежегодную проверку целевого использование полученных бюджетных средств и отчетность, проверяла еще и достоверность. При проведении проверки на достоверность представленных документов, оказалось, что на ферме коров не нашли. Выезд по проверке достоверности осуществлялся осенью 2014 года. В ней участвовал он в качестве проверяющего, с ним в составе были ФИО8 и ФИО9 Когда приехали к подсудимой, со слов ФИО31 трактор находился на деляне в лесу, но из-за погодных условий, заморозков туда было невозможно пробраться. По месту проверки технику не обнаружили. В стайке стояло две нетели и подростки. Но так же показали и другую стайку на другой усадьбе, где хозяйка подтвердила временное нахождение коров ФИО33 у нее, поскольку возникли разногласия с соседями, которые противятся, чтобы не пахло навозом. По месту нахождения у ФИО33 коров было около пяти. Остальные стояли в другом месте. Она передала коров, чтобы содержать их в стайках, обеспечивала кормами, увезла туда сено. Навес и стайки у ФИО33 были для голов 6-7. Там низина, болото. Расширяться ей было некуда. В пределах периода освоения гранта- года, возможна его корректировка. По итогам проверки в 2014 года ФИО31, были выявлены нарушения условия реализации целевых денежных средств ФИО31 В акте отмечено, а именно, что трудно подтвердить достоверность покупаемого имущества, которое не стоит на подворье. Хотя, со слов фермерши и хозяйки -ФИО10, у которой стоят коровы, следует, что скот принадлежит ФИО31 Потолок в стайке ФИО10 был низким, бежало, обнаружена большая скученность поголовья. По акту у ФИО33 в стайке обнаружено три коровы и молодняк в виде двух подростков. В стайке ФИО10 обнаружено вместе с ее коровами несколько, нам указали на некоторые из них, но было невозможно разобраться, какие были ФИО33, какие самой ФИО10. Пиломатериал, лес для строительства стаек у ФИО33 на территории не обнаружили. Стайки были сделаны. Одна теплая, навесы. Целевое использование ФИО33 документально подтвердила, но приобретенное имущество не нашлось в действительности. Не был представлен трактор, вызвало сомнение, что коровы у ФИО10 ее. У нее не совсем было приспособлено помещение для содержания коров. Изменение бизнес-плана по покупке молочного модуля с Департаментом не было согласовано. Она хотела внести изменения по приобретению пиломатериала взамен оборудования. Но пиломатериала при проверке не оказалось. На свои деньги фермер мог приобретать хоть что, но на «грантовские» денежные средства только то, что указано в плане расходов.

Из показаний свидетелей ФИО9, ФИО8, следует, что в ноябре 2014 года они в составе контрольной группы, совместно с ФИО7, выезжали в с. Мельниково Шегарского района для проверки КФХ ФИО31, так как ФИО31 в 2013 году получила грант на развитие своего фермерского хозяйства, и им необходимо было провести проверку по расходованию средств гранта.

В ходе выездной проверки, в ноябре 2014 года, ими было установлено, что на момент проверки в хозяйстве ФИО31 находилось всего три коровы. Отсутствие коров в хозяйстве, а их должно было быть более 15, ФИО31 пояснила, что в связи с тем, что у нее отсутствуют условия содержания КРС, в связи с чем 10 голов КРС были переданы на содержание ФИО10, кроме этого ФИО31 была предоставлена справка о выбраковке 5 голов коров, ветеринарные заключения отсутствовали. В хозяйстве отсутствовал трактор, приобретенный на средства гранта. ФИО31 пояснила, что на момент проверки трактор находится в лесу на заготовке древесины. Не были обнаружены и строительные материалы (тес, плаха) указанные в плане. ФИО31 пояснила, что лес, приобретенный на средства гранта, будет вывезен в январе 2015 года. На момент проверки КФХ ФИО31, не было создано ни одно рабочее место, что не соответствовало плану расходов получателя гранта.

При выезде в хозяйство ФИО10, для проверки коров ФИО31 было выявлено, что условий содержания КРС в хозяйстве ФИО10 не соответствуют условиям содержания КРС, корма отсутствовали, коровы содержались в ненадлежащих условиях. Однако в хозяйстве ФИО31, были корма, во дворе были рулоны сена. Проведенный анализ деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО31 показал, что полученные бюджетные средства гранта на создание и развитие крестьянского хозяйства использованы неэффективно. В результате проверки комиссией было принято решение о том, что бюджетные средства в сумме 1300000 рублей подлежат возврату в областной бюджет. По окончанию проверки был составлен Акт.

Из Акта проверки использования бюджетных средств, выделенных из областного и федерального бюджета на поддержку начинающих фермеров от 26.11.2014 года следует, что согласно соглашению, получатель гранта обязан ежеквартально предоставлять отчет об использовании денежных средств в соответствии с планом расходов утвержденным конкурсной комиссией. Полученные денежные средства получатель обязан использовать по назначению в течение 12 месяцев с момента поступления денежных средств на его расчетный счет, в строгом соответствии с планом расходов. Начинающий фермер вправе использовать грант с момента поступления денежных средств на расчетный счет. Указанные бюджетные средства носят целевой характер. Расход по плану расходов осуществляется по каждому наименованию (статье) расхода средств; начинающего фермера - не менее 10% за счет собственных средств начинающего фермера.

Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользование другим лицам, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение 10 лет со дня получения гранта. Данное условие является существенным для участников мероприятий по предоставлению начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Департаментом по социально-экономическому развитию села и главой КФХ ФИО31 было заключено соглашение № 1 о реализации мероприятий региональной программы «Поддержка начинающих фермеров в Томской области на 2012-2014 годы».

Согласно указанному соглашению главе КФХ ФИО31 предоставлен грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 1300 тыс. рублей. Средства гранта были перечислены Департаментом 27.06.2013 на лицевой счет КФХ ФИО31 в сумме 1300 тыс. рублей.

Согласно плану расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта на создание и развитие КФХ от 20.06.2013, подписанного главой КФХ ФИО31 предусмотрены расходы на общую сумму 1688 тыс. рублей со сроком оплаты в октябре 2013 года, в том числе: за счет гранта - 1300 тыс. рублей, за счет собственных средств - 388 тыс. рублей по следующим направлениям затрат:

- приобретение с/х животных - 15 голов КРС на сумму 750 тыс. рублей, в том числе за счет гранта - 675 тыс. рублей, за счет собственных средств 75 тыс. рублей;

- приобретение с/х техники и инвентаря - трактор МТЗ - 1 ед. стоимостью 800 тыс. рублей и пастеризатор 1 ед. стоимостью. 138 тыс. рублей, за счет гранта - 675 тыс. рублей, за счет собственных средств - 313 тыс. рублей.

Изменения в план расходов главой КФХ ФИО31 в 2013 году не вносились.

Расходы, отраженные главой КФХ ФИО31 в отчетах о целевом расходовании гранта на создание и развитие КФХ за 2013 год в сумме 115 тыс. рублей, представленные в Департамент документально не подтверждались.

11.03.2014 г. главой КФХ ФИО31 в 2014 были внесены изменения в план расходов от 11.03.2014 года (заявление в конкурсную комиссию принято 14.03.2014) по следующим направлениям:

- приобретение с/х животных - 15 голов КРС на сумму 750 тыс. рублей, в том числе за счет гранта 675 тыс. рублей, за счет собственных средств 75 тыс. рублей;

- приобретение с/х техники и инвентаря - трактор МТС 1 ед. на 200 тыс. рублей, в т.ч. за счет гранта на сумму 180 тыс. рублей, за счет собственных средств - 20 тыс. рублей;

- приобретение, строительство, ремонт, переустройство производственных и складских помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений необходимых для производств, хранения и переработки с/х продукции, а также их регистрацию - на сумму 500 тыс. рублей, т.ч. за счет гранта - 455 тыс. рублей, за счет собственных средств на сумму 45 тыс. рублей.

После изменения плана расходов ФИО31 предоставила в Департамент договор купли-продажи транспортного средства от 01.02.2014 года трактора МТЗ-80 1992 г.в. стоимостью 200 тыс. рублей. Какого-либо подтверждения регистрации права собственности на трактор ФИО31 не представила.

В 2014 году ФИО31 представила в Департамент договоры купли-продажи строительных материалов - от 06.06.2014 на 19 автомобилей марки Камаз глины, 13 автомобилей марки Камаз песка на сумму 160 тыс. рублей; от 18.05.2014 на лес кругляк - 50 куб. метров, тес 10 куб. метров, плаха 5 куб. метров на сумму 247,5 тыс. рублей, всего на общую сумму 512,5 тысяч рублей..В ходе проверки, проведенной сотрудниками Департамента было установлено, что у ФИО31 в наличии находилось только 3 коровы, остальные коровы в количестве 10 голов находились на содержании у ФИО10, какого-либо трактора в хозяйстве ФИО31 не имелось, строительных материалов также не имелось, постоянных рабочих мест не было создано. (т.1 л.д.156-162) 

Согласно отчета о целевом расходовании средств гранта по созданию и развитию КФХ за 1 квартал 2014 года, представленного ФИО31 в Департамент по социально-экономическому развитию села Администрации Томской области – в 1 квартале ФИО33 были израсходованы средства гранта в размере 750 000 рублей и собственные средства в размере 265 500, в том числе на приобретение сельхозживотных 1 015 500 рублей и на приобретение сельхозтехники 200 000 рублей (т. 1 л.д. 180-185). 

Из документов, предоставленных ФИО31 в обосновании целевых расходов, ФИО31 предоставлены: - по статье «Приобретение сельскохозяйственных животных» на сумму 750,0 тыс. рублей: 

- 1. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 24.01.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО11, (т.1 л.д. 243-246);

2. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 06.02.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО12, (т. 2 л.д.1-4);

3. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 06.02.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО13, (т.1 л.д. 223-226);

4. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 26.01.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО14, , Кожевниковский р-он (т.1 л.д. 231-234);

5. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 16.01.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО15, (т. 2 л.д.13-16);

6. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 09.01.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО16, (т.1 л.д. 235-238);

7. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 02.01.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО17, (т. 2 л.д. 5-8);

8. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 03.01.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО18, (т.1 л.д. 219-22);

9. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 20.01.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО1, (т.1 л.д. 227-230);

10. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 13.02.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО1, (т.1 л.д.247-250);

11. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 11.01.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО21, (т.2 л.д. 9-12);

12. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 14.01.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО22, (т.1 л.д. 239-242); 

13. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 18.01.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО23, (т. 1 л.д. 211-214);

14. корова -1 шт., стоимость – 50 000 рублей, документы – договор от 01.02.2014, акты приема-передачи денег и КРС, продавец – ФИО24, (т.1 л.д. 215-218)

- по статье «Приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря» - копия договора купли продажи транспортного средства трактора МТЗ-80, год выпуска 1992 г стоимостью 200,0 тыс. рублей б/н от 07.04.2014 г, заключенного с физическим лицом ФИО4, расписка в получении денежных средств ФИО4 

- по статье «Приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию» на сумму 512,5 тыс. рублей: - договор купли-продажи строительных материалов от 6.06.2014 года между КФХ ФИО31 и ФИО25, акт приема-передачи строительных материалов (19 КАМАЗов глины и 13 КАМАЗов песка) от 6.06.2014 года, акт приема передачи ФИО25 160 000 рублей от 6.06.2014 года (т.1 л.д. 198-201), - договор купли-продажи строительных материалов от 18.05.2014 года между КФХ ФИО31 и ФИО39, акт приема-передачи строительных материалов ( соснового леса-кругляка 50 куб.м., тёса 10 куб.м., плахи 5 куб.м.) от 18.05.2014 года, акт приема передачи ФИО39 247 500 рублей от 18.05.2014 года (т.1 л.д. 202-205),

Из заключения почерковедческой экспертизы № 5363 от 20.10.2016 года следует, что:

1. Подписи с их расшифровками от имени ФИО18, в следующих документах: договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 03.01.2014 года - продавец ФИО18, акт приема передачи денежных средств от 03.01.2014 года - продавец ФИО18, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 03.01.2014 года - продавец ФИО18, выполнены не ФИО18, а другим лицом.

2. Подписи с их расшифровками от имени ФИО11, в следующих документах: - договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 24.01.2014 года - продавец ФИО11, акт приема передачи денежных средств от 24.01.2014 года - продавец ФИО11, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 24.01.2014 года - продавец ФИО11, выполнены не ФИО11, а другим лицом.

3. Подписи с их расшифровки от имени ФИО22, в следующих документах: - договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 14.01.2014 года - продавец ФИО22, акт приема передачи денежных средств от 14.01.2014 года - продавец ФИО22, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 14.01.2014 года - продавец ФИО22, выполнены не ФИО22, а другим лицом.

4. Подписи с их расшифровками от имени ФИО14 в следующих документах: - договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 26.01.2014 года - продавец ФИО14, акт приема передачи денежных средств от 26.01.2014 года - продавец ФИО14, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 26.01.2014 года - продавец ФИО14, выполнены не ФИО17) ФИО20, а другим лицом.

5. Подписи от имени ФИО15, расположенные в пробельной строке после слов: «Продавец» в договоре купли-продажи сельскохозяйственных животных от 16.01.2014 года; «Продавец принял:» в акте приема передачи денежных средств от 16.01.2014 года; «Продавец передал:» в акте приема передачи сельскохозяйственных животных от 16.01.2014 года, представленного на экспертизу пакета документов, выполнены, не ФИО15, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ФИО15 Краткие рукописные записи (расшифровки от имени ФИО15), в следующих документах: - договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 16.01.2014 года -продавец ФИО15, акт приема передачи денежных средств от 16.01.2014 года -продавец ФИО15, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 16.01.2014 года - продавец ФИО15, выполнены не ФИО15, а другим лицом.

6. Подписи от имени ФИО1, в следующих документах: - договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 13.02.2014 года - продавец ФИО1, акт приема передачи денежных средств от 13.02.2014 года - продавец ФИО1, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 13.02.2014 года - продавец ФИО1, выполнены вероятно не ФИО1, а другим лицом. Причина вероятного вывода в малом объеме образцов сравнения. Краткие рукописные записи (расшифровки) от имени ФИО1, в следующих документах: -договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 13.02.2014 года - продавец ФИО1, акт приема передачи денежных средств от 13.02.2014 года - продавец ФИО1, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 13.02.2014 года- продавец ФИО1, выполнены не ФИО1, а другим лицом.

7. Подписи с их расшифровками от имени ФИО16, в следующих документах: - договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 09.01.2014 года - продавец ФИО16, акт приема передачи денежных средств от 09.01.2014 года - продавец ФИО16, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 09.01.2014 года - продавец ФИО16, выполнены не ФИО16, а другим лицом.

8. Подписи с их расшифровками от имени ФИО23, в следующих документах: - договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 18.01.2014 года - продавец ФИО23, акт приема передачи денежных средств от 18.01.2014 года- продавец ФИО23, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 18.01.2014 года- продавец ФИО23, выполнены не ФИО23, а другим лицом.

9. Подписи с их расшифровками от имени ФИО24, в следующих документах: -договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 01.02.2014 года - продавец ФИО24, акт приема передачи денежных средств от 01.02.2014 года - продавец ФИО24, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 01.02.2014 года -продавец ФИО24, выполнены не ФИО18, а другим лицом.

10. Подписи с их расшифровками от имени ФИО17, в следующих документах: -договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 02.01.2014 года - продавец ФИО17, акт приема передачи денежных средств от 02.01.2014 года - продавец ФИО17, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 02.01.2014 года -продавец ФИО17, выполнены не ФИО17, а другим лицом.

11. Подписи с их расшифровками от имени ФИО13, в следующих документах: -договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 06.02.2014 года - продавец ФИО13, акт приема передачи денежных средств от 06.02.2014 года - продавец ФИО13, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 06.02.2014 года-продавец ФИО13, выполнены не ФИО13, а другим лицом.

12. Подписи с их расшифровками от имени ФИО12, в следующих документах: - договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 06.02.2014 года - продавец ФИО12, акт приема передачи денежных средств от 06.02.2014 года - продавец ФИО12, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 06.02.2014 года - продавец ФИО12, выполнены не ФИО12, а другим лицом.

13. Подписи с их расшифровками от имени ФИО24, в следующих документах: -договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 01.02.2014 года - продавец ФИО24, акт приема передачи денежных средств от 01.02.2014 года - продавец ФИО24, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 01.02.2014 года -продавец ФИО24, выполнены ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ. Подписи с их расшифровками от имени ФИО13, в следующих документах: -договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 06.02.2014 года - продавец ФИО13, акт приема передачи денежных средств от 06.02.2014 года - продавец ФИО13, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 06.02.2014 года -продавец ФИО13, выполнены ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ Подписи с их расшифровки от имени ФИО22, в следующих документах: - договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 14.01.2014 года - продавец ФИО22, акт приема передачи денежных средств от 14.01.2014 года - продавец ФИО22, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 14.01.2014 года - продавец ФИО22, выполнены ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Подписи с их расшифровками от имени ФИО14 в следующих документах: - договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 26.01.2014 года - продавец ФИО14, акт приема передачи денежных средств от 26.01.2014 года - продавец ФИО14, акт приема передачи сельскохозяйственных животных от 26.01.2014 года - продавец ФИО14, выполнены ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Краткие рукописные записи (расшифровки подписей) от имени ФИО23, ФИО16, ФИО18, ФИО12, ФИО15, ФИО17, ФИО1, расположенные в пробельной строке после слов: «Продавец», представленных документах: - договор купли-продажи сельскохозяйственных животных, акт приема передачи денежных средств, акт приема передачи сельскохозяйственных животных, выполнены ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ

Ответить на вопрос: «Выполнены ли подписи в представленных документах от имени ФИО18, ФИО23, ФИО17, ФИО11, ФИО15, ФИО16, ФИО1, ФИО12, ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ?» не представилось возможным. (т.3 л.д.170-193)

Свидетели ФИО18, ФИО11, ФИО37, ФИО23, ФИО1, ФИО13, ФИО22, ФИО17 пояснили, что в 2014 году никаких коров ФИО19 не продавали, договоров не заключали, акты не подписывали. Продавали крупнорогатый скот (коров) ФИО19 в 2011, 2012, 2013 годах по распискам, в которых указывали свои паспортные данные.

Данные показания свидетелей подтверждаются договорами купли-продажи сельскохозяйственных животных между КФХ ФИО31 и ФИО14 от 7.12.2011 года (т. 2 л.д. 165), ФИО14 от 6.12.2011 года (т.2 л.д. 169), ФИО22 от 30.11.2011 года (т.2 л.д. 173), ФИО18 от 22.11.2011 года (т.2 л.д. 182), ФИО11 от 11.12.2013 года (т.2 л.д. 203).

Свидетель ФИО16 показал, что никогда не держал коров и их ФИО19 никогда не продавал. Весной 2014 года к нему обращалась ФИО31 с просьбой составить фиктивный договор по продаже сельскохозяйственных животных, поскольку она получила субсидию и ей необходимо отчитаться перед Департаментом. На данную просьбу ФИО31 он ответил отказом.(т.2 л.д. 186-189)

Свидетель ФИО4 пояснил, что весной 2014 года, он по просьбе ФИО1, мужа ФИО31, составил фиктивный договор о продаже принадлежащего ему трактора МТЗ-80. ФИО1 пояснил, что это нужно на несколько месяцев. Они составили договор, но никаких денег (200 000 рублей) он не получал. Данный трактор переоформили на ФИО31, а через несколько месяцев снова на него.

Свидетель ФИО16 показал, что со слов ФИО31 ему известно, что для того чтобы показать трактор проверяющим, она нашла подходящий трактор у ФИО4 Они составили фиктивный договор и переоформили трактор, но реальной передачи денег не было. Трактором Н-вы не пользовались, он находился у ФИО50.(т.2 л.д. 186-189)

Из сведений представленных Инспекцией Гостехнадзора Томской области по Шегарскому району следует, что трактор МТЗ-80 гос. № ТК 70 был зарегистрирован на ФИО31 в период с 7 апреля по 7 ноября 2014 года.

Из расписки от 7.04.2014 года следует, что Глава КФХ ФИО31, обязуется вернуть трактор Беларус, приобретенный ею у ФИО4 Сделку проведенную в госреестре у ФИО35 считать недействительной. (т.2 л.д. 220)

Из показаний свидетеля ФИО25 следует, что ФИО31 ему знакома около 12 лет, т.к. ее муж - ФИО1 является родным братом его жены. Какие либо взаимоотношения с ФИО31 он поддерживает редко. Примерно 5 лет назад он купил в собственность Камаз-55111 г/н Е1420А70. В мае 2014 г. к нему обратилась ФИО31, с просьбой привези грунт. Он ФИО34 привез не более 8 машин, которые возил с конца мая 2014 г. по начало июня 2014 г. в с. Мельниково на площадку, расположенную на территории лесхоза, расположенный с левой стороны по автодороге Мельниково-Трубачево. В результате за 8 привезенных машин грунта ФИО34 ему заплатила 40 000 рублей. В середине июня 2014 г. ФИО34 попросила его привезти ей на ту же площадку песок. Песок он ФИО34 продавал по 6000 рублей за 1 машину с учетом доставки. Песка он привез за период с середины июня 2014 г. за две недели 7-8 машин, за которые ФИО34 заплатила ему около 48 000 рублей. Так же в тот период он возил гравий с карьера, гравий он привез 5-6 камазов, по цене 6000 рублей за машину. Итого за все он получил около 124 000 рублей. Какие либо расписки он с ФИО34 не составлял. Предоставленные ему копии документов: договор купли-продажи строительных материалов № 14 от 06.06.2014 г. о том, что он продал ФИО34- главе КФХ строительные материалы на сумму 160 000 рублей он не заключал и не подписывал, подпись в договоре ему не принадлежит. Представленную копию акта приема – передачи строительных материалов от 06.06.2014 г., о том, что он передал ФИО34 19 камазов глины, 13 камазов песка не составлял и не подписывал. Такое количество глины и песка ФИО31 он не привозил и не продавал, подпись в акте ему не принадлежит. Копию акта приема-передачи денежных средств от 06.06.2014 г., согласно которого он получил от ФИО34 160 000 рублей он видел впервые, подпись в акте ему не принадлежит. Указанную сумму в размере 160 000 рублей от ФИО34 не получал. (т. 3 л.д.86-88)

Свидетель ФИО39 пояснил, что в 2014 или 2015 году работал несколько месяцев у ФИО31 На автомобиле «Газель», предоставленном администрацией района, возил молоко на молокозавод. Круглый лес, тес, плаху ФИО31 ни в мае 2014 года, ни в другое время никогда не продавал. Договор купли-продажи строительных материалов с ней не заключал, акты приемки-передачи строительных материалов и денег не подписывал.

Согласно договору купли-продажи автотранспортной техники, ФИО1 приобрел в ЗАО «Энерготранс» 5 июля 2013 года автомобиль МАЗ-642208-026 грузовой тягач седельный за 500 000 рублей. (т. 2 л.д. 33)

Согласно договору купли-продажи транспортного средства ФИО1 приобрел 13.08.2013 года у ФИО2 полуприцеп GROENDEWEGEN DRO-12-24, 1989 года выпуска, стоимостью 50 000 рублей. (т.2 л.д. 32)

Из решения Шегарского районного суда от 7.04.2015 года следует, что в 2013 году у ФИО1 имелось неисполненное кредитное обязательство по кредитному договору с ОАО «Сбербанк России» от 10.07.2012 года на сумму более 700 тысяч рублей (т.98-103, 104-107). 

Из определения мирового судьи судебного участка № 2 Шегарского судебного района от 5.11.2013 года следует, что на основании судебного приказа мирового судьи судебного участка№ 2 Шегарского судебного района от 14 июня 2013 года у ФИО31 имелась задолженность в сумме 64 261 р. 55 коп. по кредитному договору с ООО «Совкомбанк» от 23.08.2012 года. 

Согласно судебному приказу мирового судьи судебного участка № 10 по Ново-Савиновскому судебному району г. Казани от 4.12.2013 года у ФИО31 имелась кредитная задолженность в размере 11 347 рублей перед ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по кредитному договору от 13.09.2011 года

Совокупность указанных доказательств, подтверждает вину ФИО31 в хищении 1 300 000 рублей путем обмана и злоупотребления доверием.

Суд критически относится к доводам подсудимой ФИО31, о том, что сельхозживотные были приобретены на средства гранта, но она не знала, что для отчета нужно составлять договоры купли-продажи, акты передачи по следующим основаниям.

ФИО31 при получении субсидии на «Организацию производства молочной сельхозпродукции на базе КФХ» в размере 300 000 рублей от Администрации Шегарского района по договору от 1.12.2011 года (т. 1 л.д. 126-133), отчитывалась аналогичными договорами купли-продажи сельскохозяйственного животного и актами приема-передачи, причем с теми же самыми продавцами, как и после получения гранта: ФИО14 от 7.12.2011 года (т. 2 л.д. 165), ФИО14 от 6.12.2011 года (т.2 л.д. 169), ФИО22 от 30.11.2011 года (т.2 л.д. 173), ФИО18 от 22.11.2011 года (т.2 л.д. 182), ФИО11 от 11.12.2013 года (т.2 л.д. 203).

Суд критически относится к показаниям ФИО31, что на средства гранта был закуплен материал и произведен ремонт, а так же перестройка дворов и стаек для содержания коров, а так же к показаниям свидетеля ФИО12, о том, что он после получения гранта помогал рубить стайки, срубили 3 больших стайки, по следующим основаниям.

Свидетель ФИО12 является мужем матери ФИО31, а следовательно, заинтересованным лицом.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (домовладения, где проживает ФИО31) от 25.01.2017 года следует, что к дому пристроено строение, разделенное перегородками. Внутри строения расположена баня брусовая, дощатое помещение, ранее используемое со слов ФИО31 для содержания КРС, а так же брусовое строение, в котором ранее со слов ФИО31 содержались коровы перед отелом. (т.5 л.д. 167-187)

Однако ФИО31 при получении «Субсидии на организацию производства молочной сельхозпродукции на базе КФХ» в размере 300 000 рублей от Администрации Шегарского района по договору от 1.12.2011 года (т. 1 л.д. 126-133), отчитывалась за приобретение 6 куб. м плахи обрезной и теса 15.10.2011 г., пиломатериала (плаха 6 куб.м., тес 6 куб. м.) 1.12.2011 года, профнастила 6 метрового 11 листов, сруб (помещение для содержания КРС) т. 2 (л.д. 132-133, 140-153).

Кроме того при подаче 10.06.2013 года заявки на участие в конкурсе на получение гранта ФИО31 указывала на наличие у неё 2-х строений для летнего содержания КРС и 3-х капитальных строений для зимнего содержания КРС (т.1 л.д. 99-100). 

Суд критически относится к показаниям подсудимой ФИО31 и её мужа свидетеля ФИО1 о том, что автомобиль и полуприцеп были приобретены ФИО1 на собственные средства от продажи коров, получения выходного пособия, кредитные средства по следующим основаниям.

Автомобиль был приобретен ФИО1 5 июля 2013 года, полуприцеп 13 августа 2013 года непосредственно, после получения ФИО31 гранта, перевода денег на другие счета и их обналичивания. Выходное пособие было получено ФИО1 в размере 179 090 руб. на основании приказа от 16.08.2013 года, то есть уже после приобретения транспортных средств (т.5 л.д. 164). 

Кроме того, из решения Шегарского районного суда от 7.04.2015 года следует, что в этот период у ФИО1 имелось неисполненное кредитное обязательство по кредитному договору с ОАО «Сбербанк России» от 10.07.2012 года на сумму более 700 тысяч рублей (т.98-103, 104-107). 

Из определения мирового судьи судебного участка № 2 Шегарского судебного района от 5.11.2013 года следует, что на основании судебного приказа мирового судьи судебного участка№ 2 Шегарского судебного района от 14 июня 2013 года у ФИО19 имелась задолженность в сумме 64 261 р. 55 коп. по кредитному договору с ООО «Совкомбанк» от 23.08.2012 года. 

Согласно судебному приказу мирового судьи судебного участка № 10 по Ново-Савиновскому судебному району г. Казани от 4.12.2013 года у ФИО31 имелась кредитная задолженность в размере 11 347 рублей перед ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по кредитному договору от 13.09.2011 года.

Доводы ФИО31 о том, что её фермерским хозяйством производилась реализация молока на рынке, ярмарках выходного дня, в магазинах, не свидетельствуют о её не виновности.

Из показаний свидетелей ФИО26, ФИО27 следует, что к ним в магазин ФИО31 привозила свою продукцию в течение непродолжительного времени около 2-х месяцев.

Кроме того, как следует из решения Арбитражного суда Томской области от 9.02.2015 года, Глава КФХ ФИО31 не рассчиталась за поставленное ей молоко с ООО «Кривошеинский молочный завод» по договору от 26.06.2014 года в размере 457 046 руб. 93 коп.

Об умысле ФИО31 на хищение денежных средств, свидетельствует, то, что 

-выделенные ей средства гранта, были сразу же переведены на другие счета (ФИО1 и ФИО31) и обналичены, что подтверждается заключением судебно-бухгалтерской экспертизы;

- сразу же было приобретено имущество (автомобиль МАЗ с полуприцепом) вопреки условиям соглашения №1 о реализации мероприятий региональной программы «Поддержка начинающих фермеров в Томской области на 2012 – 2014 годы» и на другое лицо (ФИО1), часть средств потрачено вопреки условиям соглашения на отсыпку грунта под молокозавод, который принадлежал первоначально ФИО1, в течение непродолжительного времени, а затем был продан другим лицам (ФИО28, ФИО29), что подтверждается договорами купли-продажи автомобиля МАЗ и полуприцепа на имя ФИО1, договором купли-продажи модульного молочного завода «Молоконт» на имя ФИО1 от 29.05.2014 года (т.1 л.д. 63-68), договором купли-продажи ФИО1 данного молочного завода ФИО28 и ФИО29 от 10.10.2014 г. (т. 2 л.д. 60-65) ;

- приняты меры к сокрытию хищения денежных средств: составление фиктивных договоров купли продажи сельскохозяйственных животных, актов передачи животных, актов передачи денежных средств, фиктивного договора купли-продажи трактора, фиктивных договоров купли продажи строительных материалов и пиломатериалов, акта приема- передачи пиломатериалов и строительных материалов, актов передачи денежных средств (т.1 л.д.198-201, 202-205, 211-250, т.2 л.д. 1-16), что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы, показаниями свидетелей ФИО4, ФИО25, ФИО39, свидетелей ФИО16, ФИО18, ФИО11, ФИО37, ФИО23, ФИО1, ФИО13, ФИО22, ФИО17

Действия ФИО31 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Особо крупный размер хищения подтверждается суммой похищенных денежных средств- 1 300 000 рублей.

В судебном заседании установлено, что именно ФИО31 путем обмана, скрыв свои истинные намерения от конкурсной комиссии при получении гранта, об использовании гранта вопреки своим обязательствам, принятым при получении гранта, а так же о своем финансовом положении, наличии задолженностей по кредитным договорам, ввела в заблуждение Департамент по социально - экономическому развитию села Томской области при участии в конкурсе по отбору начинающих фермеров - участников региональной программы «Поддержка начинающих фермеров в Томской области на 2012 – 2014 годы», получила грант в размере 1 300 000 рублей на развитие КФХ, которым затем распорядилась по своему усмотрению, вопреки условиям предоставления гранта. 

У суда не возникло каких-либо сомнений во вменяемости подсудимой ФИО31 исходя из обстоятельств совершения преступления и её поведения в судебном заседании, того, что на учете у психиатра она не состоит (т. 4л.д. 179,182). 

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание в соответствии со ст. 61 ч.1 п. «г», ч. 2 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. 43 ч. 2 УК РФ, ст. 60 УК РФ обстоятельства совершения преступления, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимой, которая ранее не судима, участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (л.д. 186), а так же состояние здоровья ФИО31, наличие у неё хронических заболеваний, суд приходит к выводу, что исправление подсудимой возможно без изоляции её от общества, поэтому ей следует назначить наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, без штрафа и ограничения свободы.

Исходя из обстоятельств совершения преступления, оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ, ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Прокурором в интересах Томской области в лице Департамента по социально - экономическому развитию села Томской области предъявлен гражданский иск к ФИО31 о возмещении причиненного ущерба на сумму 1 300 000 рублей.

Подсудимая ФИО31 исковые требования не признала.

Исковые требования подлежат удовлетворению в соответствии со ст. 1064 ГК РФ в размере 1 300 000 руб., поскольку вина ФИО31 в хищении данной суммы установлена приведенными в приговоре доказательствами, а вред причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном объеме, лицом причинившим вред. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 307, 308 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л: 

Признать ФИО31 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 5 лет. 

В соответствии с ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО31 обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган. 

Меру пресечения подписку о невыезде ФИО31 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО31 в пользу Департамента по социально - экономическому развитию села Томской области 1 300 000 рублей (один миллион триста тысяч рублей).

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска сохранить арест, наложенный по постановлению Шегарского районного суда Томской области от 11.11.2016 года на автомобиль №, 1997 года выпуска, VIN №, регистрационный номер №, и автомобиль Лада №, 2012 года выпуска, VIN №, регистрационный номер №, принадлежащие ФИО31

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Шегарский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись Еремин А.А. 

Копия верна: судья Ерёмин А.А.

секретарь Шукшина Н.Е.