УИД 38RS0035-01-2024-000766-71

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иркутск 18 марта 2025 года

Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего Харитоновой А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Саниной А.А., с участием государственного обвинителя Мехедова Р.А., подсудимой К.Н.Г. , защитника Попковой Т.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-25/2025 в отношении ФИО24, родившейся Дата в Адрес, гражданки РФ, с основным общим образованием, не замужней, являющейся пенсионером, зарегистрированной по адресу: ........ проживающей по адресу: ........, не судимой,

находящейся по настоящему уголовному делу на мере пресечения в виде запрета определенных действий, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

К.Н.Г. совершила контрабанды, т.е. незаконные перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенные организованной группой (4 преступления); а также совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенными лицами в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой в особо крупном размере (2 преступления), и совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенными лицами в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой (2 преступления). Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее Дата, руководствуясь корыстными мотивами, движимый стремлением к незаконному обогащению и получению максимальной прибыли от приобретения незаконно заготовленной древесины, последующего сбыта лесоматериалов, путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в Китайскую Народную Республику (далее – КНР), действуя осознанно и умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, незаконного перемещения с территории Таможенного союза стратегически важных ресурсов, а также нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины, обладая финансовыми возможностями и организаторскими способностями, осознавая, что реализация такого замысла возможна только при условии создания преступной структуры с высокой степенью организованности, сплоченности, устойчивости, с единством организационных устремлений лиц, входящих в такую структуру, с четким распределением между ними обязанностей, с учетом своих личных знакомств, связей и финансовых возможностей, разработал план создания организованной преступной группы для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов и извлечения незаконного дохода от совершения данных преступлений. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, осознавая, что получение необходимого ему преступного результата может быть достигнуто только за счет привлечения к участию в организованной группе других лиц, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на первоначальном этапе формирования организованной группы, разработал схему осуществления преступной деятельности, в ходе которой планировалось: 

- привлечь лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, для осуществления от его имени финансово-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, в том числе, незаконной, путем перемещения через Таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС незаконно заготовленной древесины в КНР под видом легальной предпринимательской деятельности;

- осуществлять приобретение на территории Иркутской области крупных партий заведомо незаконно заготовленной древесины, стоимость которой, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, будет значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины без документального оформления факта приобретения, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов;

- осуществить приобретение и доставку на подконтрольный ему пункт приема, переработки и отгрузки древесины, расположенный на территории Адрес, древесины без документального оформления факта приобретения, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, то есть незаконно заготовленной, стоимость, которой была значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины, где в дальнейшем осуществлять ее распиловку в пиломатериал и дальнейшее хранение с целью сбыта путем отправления на экспорт в КНР; 

- для придания легальности происхождения приобретенной незаконно заготовленной древесины, осуществить приискание пакета фиктивных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о происхождении и объемах лесоматериалов, с использованием реквизитов российских организаций, официально являющихся арендаторами лесных участков;

- представить пакет подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины, в Иркутский филиал ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» и территориальное подразделение управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия, с целью получения фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины;

- внести в декларации на товары заведомо недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов и предоставить в таможенные органы пакет подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, с использованием фитосанитарных сертификатов, полученных на основании подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, с целью экспорта заведомо незаконно заготовленной древесины, через процедуру таможенного оформления и принятия таможенным органом решения о выпуске товара;

- осуществить поставку товара в виде пиломатериалов хвойных пород древесины в адрес иностранного партнера и получить на банковские счета денежные средства за реализацию в адрес иностранных партнеров незаконно заготовленной древесины.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее Дата, находясь в р.Адрес, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предложил К.Н.Г. , зарегистрированной в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 14 по Иркутской области (далее по тексту - ИФНС) с Дата в качестве индивидуального предпринимателя, одним из видов деятельности которой являлось оптовая торговля лесоматериалами, под видом легальной внешнеэкономической деятельности, совершать незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР крупных партий лесоматериалов различного породного состава, являющихся стратегически важными ресурсами. Преследуя корыстную цель получения части денежных средств, вырученных от поставок незаконно заготовленной древесины на экспорт в качестве вознаграждения за строгое и неукоснительное выполнение своих обязанностей, К.Н.Г. приняла предложение лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и дала свое согласие на участие в созданной последним организованной группе, тем самым вступила с ним в преступный сговор.

На основании договоренности с лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по его указанию, К.Н.Г. , на тот момент осведомленная о преступных намерениях лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью обеспечения совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов и извлечения незаконного дохода от совершения данных преступлений, не позднее Дата привлекла для осуществления противоправной деятельности лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предложив ей участие в организованной группе и разъяснив ей схему осуществления преступной деятельности, а также функции и обязанности, которые она как участник организованной группы должна будет выполнять. 

Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея опыт работы в области лесозаготовки, переработки и учета древесины, а также ведения связанной с этой деятельностью документации, преследуя корыстную цель получения части денежных средств, вырученных от поставок незаконно заготовленной древесины на экспорт в качестве вознаграждения за строгое и неукоснительное выполнение своих обязанностей, приняла предложение К.Н.Г. и дала свое согласие на участие в созданной лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группе, тем самым вступила в преступный сговор.

Далее, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках своего преступного умысла, не позднее Дата привлек для осуществления противоправной деятельности, связанной с оборотом заведомо незаконно заготовленной древесины, гражданина КНР лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для ведения переговоров и осуществления трудовой деятельности, предложив ему участие в организованной группе и разъяснив ему схему осуществления преступной деятельности, а также функции и обязанности, которые он как участник организованной группы должен будет выполнять, а именно: быть переводчиком при ведении переговоров с гражданами Российской Федерации, при обсуждении вопросов, касающихся внешнеэкономической деятельности, осуществляемой от подконтрольного ему индивидуального предпринимателя К.Н.Г. (далее – ИП «К.Н.Г. »).

Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преследуя корыстную цель получения части денежных средств, вырученных от поставок незаконно заготовленной древесины на экспорт в качестве вознаграждения за строгое и неукоснительное выполнение своих обязанностей, принял предложение лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и дал свое согласие на участие в созданной последним организованной группе, тем самым вступил с ним в преступный сговор.

Таким образом, в состав созданной лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группы вошли К.Н.Г. , лица №№ 2, 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, давшие согласие на совместное совершение преступлений, вступившие с ним в единый преступный сговор, и принявшие на себя обязанность выполнения строго отведенных обязанностей, то есть выполнения своей роли в совершении преступлений. Всех участников преступной группы объединял единый преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, путем незаконного оборота лесоматериалов в составе преступной группы, возникший из корыстных побуждений. При этом все участники преступной группы осознавали общую цель функционирования преступной группы и общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения общественной безопасности, выразившегося в участии в преступной группе для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины и ее контрабандой, совершенные организованной группой, и желали их наступления, а также осознавали принадлежность к данной преступной группе, объединенной единым умыслом и единой целью - извлечением незаконного, систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности, под общим руководством лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

К своему непосредственному ведению лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно и осознанно, как организатор преступной группы, определил следующие функции: руководство организованной группой, распределение обязанностей между её участниками; координация преступных действий участников организованной группы, контроль за их действиями; планирование, подготовка и участие в совершении организованной группой преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины; создание условий для совершения планируемых преступлений - организация осуществления деятельности подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, оснащение необходимыми для работы техническими средствами, организация сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, путем подыскания канала поставки в КНР; создание условий для совершения конкретных преступлений в сфере незаконного оборота древесины, путем дачи соответствующих указаний о способах их совершения, в соответствии с разработанной им схемой; приискание необходимого объема заведомо незаконно заготовленной древесины в целях последующего сбыта; полный контроль финансово-хозяйственной деятельности ИП «К.Н.Г. »; поиск иностранных партнеров, заключение внешнеэкономических контрактов на поставку незаконно заготовленной древесины на экспорт от имени ИП «К.Н.Г. », являющейся участником организованной группы; ведение переговоров от имени ИП «К.Н.Г. » с непосредственными поставщиками незаконно заготовленной древесины, заключение договоров, используемых в дальнейшем для придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, согласование количества, стоимости, способах поставки лесоматериалов, способах и порядке оплаты; обеспечение поступления денежных средств в валюте РФ и в иностранной валюты на счета подконтрольного ИП «К.Н.Г. » за поставленный товар, в том числе, полный контроль за расходованием поступивших денежных средств.

К ведению К.Н.Г. , зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно и осознанно, как организатор преступной группы, определил следующие функции: организация представления подчиненными работниками, непосредственно выполнявшими работу в ИП, но не осведомленными о незаконной деятельности ИП, в налоговый орган от имени ИП «К.Н.Г. » налоговых деклараций, с отражением финансово-хозяйственной деятельности ИП, составленных с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, с целью создания видимости ведения законной деятельности; организация регистрации подчиненными работниками, непосредственно выполнявшими работу в ИП, но не осведомленными о незаконной деятельности ИП, со стороны ИП заведомо фиктивных сделок с древесиной и внесение необходимых сведений о сделках с древесиной в Интернет портал единой государственной систематизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (далее – ЕГАИС), посредством сети «Интернет», содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной ИП «К.Н.Г. » древесины, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, относительно истинной деятельности преступной группы по контрабанде лесоматериалов; подыскание, приобретение и представление пакета подложных документов с использованием реквизитов ИП «К.Н.Г. », содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующих о легальности происхождения приобретенной ИП «К.Н.Г. » древесины, для предоставления в государственные контролирующие органы, в том числе, в таможенные органы, в Иркутский филиал ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия, с целью получения фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, и сведения, необходимые для декларирования товаров в таможенных органах; организация и взаимодействие с органами местного самоуправления, железнодорожной станцией по вопросам функционирования ИП; организация и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемых в таможенные органы для осуществления таможенного декларирования древесины, содержащих заведомо недостоверные сведения, для оформления деклараций на товары; организация производства расчетов за приобретаемую заведомо незаконно заготовленную древесину; подыскание иных лиц для вовлечения в совершение преступлений; представление интересов ИП «К.Н.Г. » в банковских организациях и иных коммерческих организациях.

К ведению лица № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, представляющей интересы ИП «К.Н.Г. » на основании выданной на ее имя доверенности, К.Н.Г. , действуя умышленно и осознанно, как участник преступной группы, определила следующие функции: перечисление денежных средств со счетов ИП «К.Н.Г. » на счета юридических лиц в счет оплаты за подложные документы с использованием реквизитов ИП «К.Н.Г. », содержащие заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной ИП «К.Н.Г. » древесины, по указанию участников организованной группы; контроль поступления денежных средств на счета ИП «К.Н.Г. » за поставленный товар; контроль и ведение учета объемов задекларированной и отправленной древесины; представление пакета подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины, в Иркутский филиал ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», осуществляющий выдачу заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции; в территориальное подразделение управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия, с целью получения фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины; обеспечение постоянного канала сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в адрес инопартнеров от имени ИП «К.Н.Г. », путем подготовки проектов международных контрактов; оформление документов в ОАО «РЖД», необходимых для отправки вагонов с незаконно заготовленной древесиной за пределы территории РФ; формирование пакета документов, предоставляемых в таможенные органы для осуществления таможенного декларирования древесины, содержащих заведомо недостоверные сведения, для оформления деклараций на товары.

К ведению лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в 2017 году официально трудоустроенного в ИП «К.Н.Г. », действуя умышленно и осознанно, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как организатор преступной группы, определил следующие функции: осуществление функций переводчика при осуществлении переговоров от имени ИП «К.Н.Г. » с непосредственными поставщиками незаконно заготовленной древесины, а также при заключении договоров, используемых в дальнейшем для придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, согласование количества, стоимости, способах поставки лесоматериалов, способах и порядке оплаты; обеспечение функционирования постоянного канала сбыта заведомо незаконно приобретенной древесины и поставок древесины в адрес инопартнеров; ведение переговоров от имени ИП «К.Н.Г. » с непосредственными поставщиками древесины, заключение договоров, согласование количества, стоимости, способах поставки лесоматериалов, способах и порядке оплаты; ведение учета по видам и объемам поставленной древесины; осуществление расчетов, а также определение способов оплаты за приобретаемую заведомо незаконно заготовленную древесину; организация деятельности на пункте приема, переработки и отгрузки лесоматериалов по приему и переработке заведомо незаконно заготовленной древесины: наем работников, руководство их деятельностью и оплата их труда, закупка необходимого оборудования и расходных материалов, контроль качества принимаемой древесины и отгружаемых пиломатериалов; учет за объемом, качеством и количеством приобретенной, переработанной и отгруженной древесины; ведение учета по видам и объемам поставленной древесины; руководство деятельностью работников на пункте приема, переработки и отгрузки лесопродукции, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступных планах ее участников; организация и осуществление работы, связанной с отправкой товара железнодорожным транспортом (своевременная подача и уборка вагонов, контроль за правильностью погрузки древесины, осуществление контроля за передвижением подвижного состава); осуществление контроля за деятельностью ИП «К.Н.Г. », выполнением своей роли соучастником К.Н.Г. , контроля за всеми финансовыми операциями по счетам ИП «К.Н.Г. », осуществляемыми К.Н.Г. и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период отсутствия организатора преступной группы лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

К ведению неустановленных лиц, действуя умышленно и осознанно, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как организатор преступной группы, определил следующие функции: обеспечение функционирования постоянного канала сбыта заведомо незаконно приобретенной древесины и поставок древесины в адрес инопартнеров; ведение учета по видам и объемам поставленной древесины; осуществление расчетов, а также определение способов оплаты за приобретаемую заведомо незаконно заготовленную древесину; организация деятельности пункта приема, переработки и отгрузки лесоматериалов по приему и переработке заведомо незаконно заготовленной древесины: наем работников, руководство их деятельностью и оплата их труда, закупка необходимого оборудования и расходных материалов, контроль качества принимаемой древесины и отгружаемых пиломатериалов; руководство деятельностью работников пункта приема, переработки и отгрузки лесопродукции, не входящих в состав организованной группы и не осведомленных о преступных планах ее участников; организация и осуществление работы,связанной с отправкой товара железнодорожным транспортом (своевременная подача и уборка вагонов, контроль за правильностью погрузки древесины, осуществление контроля за передвижением подвижного состава); осуществление контроля за деятельностью ИП «К.Н.Г. », выполнением своей роли соучастником К.Н.Г. , контроля за всеми финансовыми операциями по счетам ИП «К.Н.Г. », осуществляемыми К.Н.Г. и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период отсутствия организатора преступной группы лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Таким образом, организованная группа в составе лиц №№ 1,2,3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленных лиц, осознававших, что они осуществляют преступную деятельность в сферах незаконного оборота древесины, незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР характеризовалась следующими признаками: устойчивостью, основанной на ранее имевшихся у участников группы прочных личных и служебных связей, которая проявилась в наличии совместного преступного сговора и длительных постоянных связей между её участниками, стабильностью и постоянством лиц, осуществлявших преступную деятельность, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой совершаемых преступлений, длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности; организованностью, проявляющейся в строгой иерархии, состоящей в чётком распределении функций, ролей и обязанностей между всеми участниками преступной группы, беспрекословным выполнением каждым участником группы отведенных ему обязанностей, тесном взаимодействии друг с другом; предварительным сговором и сплоченностью, выражавшихся в соглашении между участниками организованной группы на совершение особо тяжких, тяжких и средней тяжести преступлений, стойкости внутренних связей между собой, выражением личного доверия между участниками группы; объединением участников организованной группы общей целью совершения особо тяжких, тяжких и средней тяжести преступлений в сфере незаконного оборота древесины, незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР; конспирацией, выражающейся в создании ложной видимости ведения законного бизнеса, путем использования подложных документов для придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, предоставления отчетности, составленной на основе подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, в контролирующие органы.

После этого лица №№ 1,2,3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленные лица, вступив в преступный сговор, действуя умышленно и осознанно, на основании ранее распределенных ролей и обязанностей каждого, в составе организованной группы, совершили ряд умышленных преступлений.

К.Н.Г. , действуя в составе организованной группы совместно с лицами №№ 1,2,3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, объединившимися в организованную группу для совершения в течение продолжительного времени преступлений, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершила особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериалов в крупном размере, организованной группой.

Предметом контрабанды являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД) по коду 4407109300. 

Лица №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно с К.Н.Г. и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанного плана, в рамках совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, в период времени с Дата по Дата, договорились с неустановленным лицом, действовавшим от имени Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Фулянь» (КНР) о реализации в адрес данного иностранного партнера со стороны ИП «К.Н.Г. » пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, тем самым приискав канал сбыта. 

Далее, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях реализации совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, в период времени с Дата по Дата, подготовила контракты: №№ MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата ;MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата, о реализации со стороны ИП «К.Н.Г. » в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Фулянь», (КНР) лесоматериалов в виде пиломатериалов обрезных хвойных пород, и организовала их передачу К.Н.Г. для осуществления подписания. 

С целью реализации преступного умысла, лицо №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные лица, в период времени с Дата по Дата, действуя в составе организованной группы с К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере приобретения и реализации лесоматериалов связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород в целях ее приобретения и последующего сбыта в адрес иностранного партнера, в рамках внешнеэкономических контрактов, при этом осознавая, что при реализации данных лесоматериалов придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании подложных документов о происхождении лесоматериалов.

Во исполнение совместного преступного умысла, лица №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, действуя организованной группой совместно К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород в объеме не менее 8 240, 530 куб. метров, достигли договоренности с данными неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения – пункта приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », расположенного по адресу: ........, зарегистрированного в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству за № от Дата.

После чего, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, действуя организованной группой совместно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами в целях реализации совместного преступного умысла, организовал процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород сосна, объёмом не менее 8 240, 530 куб. метров, её учет и хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », расположенном по адресу: ........, зарегистрированном в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству за № от Дата, в целях дальнейшей поставки и сбыта путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере в адрес иностранного партнера.

Таким образом, в период времени с Дата по Дата, участники организованной группы в составе лиц №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, действуя организованной группой совместно с К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приобрели заведомо незаконно заготовленную древесину – хвойных пород сосна, объёмом не менее 8 240, 530 куб. метров, и хранили на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », расположенном по адресу: ........, зарегистрированном в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству за № от Дата, с целью ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Далее, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя организованной группой совместно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в целях реализации совместного преступного умысла, организовал переработку заведомо незаконно заготовленной древесины в виде лесоматериалов хвойных пород сосна, в объёме не менее 8 240, 530 куб. метров, на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », расположенном по адресу: ........, зарегистрированном в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству за № от Дата, с помощью оборудования для переработки древесины работниками ИП «К.Н.Г. », не осведомленными о преступных намерениях организованной группы, в пиломатериал хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в объеме 8 240,530 куб. метров, его хранение в целях последующего сбыта путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Лица №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, в целях сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные лесоматериалы, в переработанные пиломатериалы хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров в объеме 8 240,530 куб. метров, не может быть вывезен через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенных внешнеэкономических контрактов: №№ MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата ;MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 года № 12 – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с ч. 1 ст. 176 ТК ТС при помещении товаров под таможенную процедуру лица, определенные настоящим Кодексом, обязаны представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии со ст. 181 ТК ТС при помещении под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, таможенному органу представляется декларация на товары, в которой указываются основные сведения, в том числе, о производителе товаров, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения», в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе, номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, что в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС незаконное перемещение товаров через таможенную границу - перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся в том числе документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с пунктом 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, пунктом 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования контрактов: №№ MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата, заключенных между ИП «К.Н.Г. » с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Фулянь», (КНР), а также приобретенных подложных документов, как коммерческих документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, не позднее Дата, дали указание К.Н.Г. приискать пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов. К.Н.Г. в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, согласно отведенной ей преступной роли, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, лесоматериалов, осознавая, что приобретенные лицами №» 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, лесоматериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и приобретались без подтверждающих законность происхождения древесины документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые для приобретения и хранения данной древесины, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, используя имеющиеся у нее наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности лиц №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и не позднее Дата, приискала пакет подложных документов, содержащих реквизиты российских юридических лиц: ........, а именно: договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ИП «К.Н.Г. » и ......... на поставку 5000 куб. метров пиломатериалов хвойных пород из сосны в адрес ИП «К.Н.Г. »; договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ........ и ........ на поставку 8 200,00 куб. метров хлыстов у пня хвойных пород сосна в адрес ........ договор возмездного оказания услуг № от Дата, заключенный между ........ и ........., по распиловке круглого леса в ассортименте в количестве 8200,00 куб. метров, для ........ с целью последующего предоставления сведений о сделках с древесиной в таможенные органы.

При этом фактически указанные договоры не заключались, договорные отношения между субъектами предпринимательской деятельности не исполнялись, древесина не поставлялась, распиловка древесины не осуществлялась.

Реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, в период с Дата по Дата, К.Н.Г. , согласно отведенной ей лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступной роли в составе организованной группы, организовала внесение ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, в ЕГАИС заведомо недостоверных сведений о сделках с древесиной, с целью создания видимости легального происхождения приобретенной ИП «К.Н.Г. » древесины, согласно которых ИП «К.Н.Г. » приобрело лесоматериалы в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, у ........»» по договору купли-продажи № от Дата, которое в свою очередь приобрело древесину у ........» по договору купли-продажи № от Дата.

Также лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли в составе организованной группы, в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов с таможенной территории Таможенного союза в КНР в крупном размере в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, общим объемом не менее 8 240,530 куб. метров, в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Фулянь», (КНР), в рамках заключенных и действовавших международных контрактов №№ MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата ; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата, на поставку пиломатериалов хвойных пород, и достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленная об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, в период с Дата по Дата, действуя на основании доверенности, выданной на ее имя ИП «К.Н.Г. », организовала процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, предоставив документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о законности происхождения лесоматериалов в Иркутский филиал ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», необходимые для получения положительного заключения и последующего обращения в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия. 

После чего, на основании предоставленных сведений и пакетов подложных документов, поданных лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину общим объемом 8 240,530 куб. метров, с целью осуществления таможенного декларирования и получения разрешения таможенного органа о выпуске товара. 

Далее, с целью осуществления таможенного декларирования товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной, в период с Дата по Дата, К.Н.Г. и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышлено, совместно в составе организованной группы с лицами №№,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, в рамках единого преступного умысла, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законом порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, то есть осуществили недостоверное декларирование, а именно ФИО10, оказывающая услуги по декларированию товара, используя доступ в программном обеспечении «Альта-Софт» и электронную цифровую подпись, оформленную на ИП «К.Н.Г. », в электронном виде подготовила для осуществления экспорта – пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной объемом 8 240,530 куб. метров, с приложением документов, с указанием в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, в качестве производителя товаров ........, с указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» деклараций на товары сведений о декларации сделки с древесиной (далее - ДСД) №; №; № которые согласно сведений ЕГАИС отсылают к договору № от Дата, заключенному между ИП «К.Н.Г. » и ИП «ФИО11», по которому поставка лесоматериалов в адрес ИП «К.Н.Г. » не осуществлялась, ДСД № №; которые согласно сведений ЕГАИС отсылают к договору № от Дата, заключенному между ИП «К.Н.Г. » и ........»», по которому поставка лесоматериалов в адрес ИП «К.Н.Г. » не осуществлялась, № которая согласно сведений ЕГАИС отсылает к договору № от Дата, заключенному между ИП К.Н.Г. и ........», по которому поставка лесоматериалов в адрес ИП «К.Н.Г. » не осуществлялась, тем самым участники организованной группы умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара. 

Таможенные декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара - пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.), код товара по ТН ВЭД 4407109300, общим объемом 8 240,530 куб. метров от ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, с использованием сети «Интернет» в период с Дата по Дата были представлены в электронном виде в отдел Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенного по адресу: Адрес, с целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара.

Представленные декларации на товары были приняты Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, должностными лицами отдела Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, в Адрес, им были присвоены соответствующие номера: № - в данных декларациях на товары в графе № участниками организованной группы лицами №№ 1,2,3 в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленными лицами в качестве производителя указано ........ а в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» деклараций на товары сведений о декларации сделки с древесиной (далее - ДСД) №; № которые отсылают к производителю ИП «ФИО11», ДСД№; которые отсылают к производителю ........, ДСД №, которая отсылает к производителю ........

На основании представленных документов отделом Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с Дата по Дата, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407109300, общим объемом 8 240,530 куб. метров, в указанный период времени отделом Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

После выпуска указанных таможенных деклараций на товары отделом Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, общим объемом 8 240,530 куб. метров в период с Дата по Дата незаконно перемещены (вывезены) железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, через таможенный пост ЖДПП Забайкальск.

Общая рыночная стоимость лесоматериалов - пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, объемом 8 240,530 куб. метров, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленных в указанных декларациях на товары, поставленных ИП «К.Н.Г. » в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Фулянь», (КНР), в рамках заключенных и действовавших международных контрактов №№ MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата ; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата, составила 43 880 258 рублей, что является крупным размером.

Пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной код товара по ТН ВЭД 4407109300, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС незаконное перемещение товаров через таможенную границу - перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации

Тем самым, лицами №№ 1,2,3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. и неустановленными лицами, действующими умышленно и осознано, из корыстных побуждений, организованной группой, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, в период времени с Дата по Дата незаконно перемещен товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, общим объемом 8 240,530 куб. метров, относящихся к стратегически важным ресурсам, общей рыночной стоимостью 43 880 258 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах организованной преступной группы совместно с лицами №№ 2,3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленными лицами, в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени ИП «К.Н.Г. », не позднее Дата, дал указание К.Н.Г. зарегистрировать в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству пункт приема, переработки и отгрузки древесины, по адресу: ........, который оснастил необходимой для работы техникой, а также работниками, тем самым создал материально-техническую базу, необходимую для приема, переработки и отгрузки древесины.

При этом, в период времени с Дата по Дата, лица №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, действуя в интересах организованной преступной группы, достигли с неустановленными лицами договоренности о поставке на вышеуказанный пункт приема, переработки и отгрузки древесины заведомо незаконно заготовленной древесины за денежное вознаграждение.

На вышеуказанном пункте приема, переработки и отгрузки древесины лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе организованной группы совместно с лицами № 1,3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и иными неустановленными лицами осуществил прием заведомо незаконно заготовленной древесины, поставляемой согласно достигнутыми договоренностями лицами № 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами в виде лесоматериалов хвойных пород из сосны в объеме не менее 8 240,530 куб. метров. 

Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, с использованием имеющейся материально-технической базы, организовал силами работников ИП «К.Н.Г. », не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, переработку приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесины в пиломатериалы в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в объеме 8 240,530 куб. метров.

Далее, в период времени с Дата по Дата, работники ИП «К.Н.Г. », не осведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, по указанию лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществили погрузку вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесины в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в количестве 8 240,530 куб. метров в железнодорожные вагоны, для последующей отправки железнодорожным транспортом на экспорт в КНР, тем самым приготовили ее для последующего сбыта в КНР, путем совершения контрабанды – незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

При этом, лица №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, осознавая, что для сбыта неустановленным лицам в КНР заведомо незаконно заготовленной древесины путем недостоверного декларирования в таможенных органах и отправок железнодорожным транспортом в КНР, необходимо наличие внешнеэкономических контрактов о купле-продаже лесоматериалов, действуя в интересах организованной группы, в целях обеспечения возможности совершения преступлений, в период с Дата по Дата получили информацию о наличии инопартнеров на территории КНР, которым возможно организовать поставки пиломатериалов в рамках внешнеэкономических контрактов.

После этого, в период времени с Дата по Дата под видом законной предпринимательской деятельности ИП «К.Н.Г. », в лице К.Н.Г. , действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № от Дата, и Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Фулянь», (КНР), в лице Рен-Фу Лянь, в интересах организованной группы были заключены международные контракты №№ MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата, на поставку в КНР пиломатериалов хвойных пород.

Далее, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, К.Н.Г. , согласно отведенной ей лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступной роли в составе организованной группы, по указанию последнего, в рамках совместного преступного умысла, не позднее Дата, достоверно зная о количественном и видовом составе предполагаемых к сбыту заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов, достоверно зная установленный законом порядок документального оформления процессов заготовки, приобретения, хранения, переработки, и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, с целью придания вида законного приобретения вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, то есть в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате совершения преступления в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в объеме 8 240,530 куб. метров, приискала пакеты подложных документов, свидетельствующих о поставке лесоматериалов в адрес ИП «К.Н.Г. »:

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ИП «К.Н.Г. » и ........»», в лице директора ФИО6 на поставку 5000 куб. метров пиломатериалов хвойных пород из сосны в адрес ИП «К.Н.Г. »; 

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ........»», в лице генерального директора ФИО6, и ........», в лице генерального директора ФИО7, на поставку 8 200,00 куб. метров хлыстов у пня хвойных пород сосна в адрес ........

- договор возмездного оказания услуг № от Дата, заключенный между ........»», в лице директора ФИО6, и ........ в лице генерального директора ФИО8, по распиловке круглого леса в ассортименте в количестве 8 200,00 куб. метров для ........ для последующего предоставления сведений о сделках с древесиной в таможенные органы.

Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, осуществила бухгалтерское сопровождение деятельности организованной группы, направленной на приобретение, хранение, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем ее экспорта, ведение банковских счетов ИП «К.Н.Г. », используемых для совершения преступлений, составила необходимые платежные документы, способствовавшие последующему незаконному экспорту лесоматериалов, с целью сокрытия незаконной деятельности организованной группы, путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности.

Также, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно знающая, что древесина является подкарантинным товаром и для её экспорта за пределы территории РФ необходимо обязательное её исследование на карантинное состояние и последующее оформление на основании заключений о карантинном состоянии древесины фитосанитарных сертификатов, без чего погруженные грузовые железнодорожные вагоны с заведомо незаконно заготовленной древесиной не будут приняты к перевозке железнодорожным транспортом, осуществила получение заключений о карантинном состоянии древесины, после чего, осуществила получение фитосанитарных сертификатов в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, которые необходимы для выпуска вагонов с древесиной за пределы РФ. При этом, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляющая бухгалтерское сопровождение деятельности организованной группы ИП «К.Н.Г. », и достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, осуществила оплату в адрес управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Далее, К.Н.Г. и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передали ФИО10 сведения о количественном и видовом составе подготовленных к отправке железнодорожным транспортом лесоматериалов в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в объеме 8 240,530 куб. метров; о номерах вагонов, в которые указанные пиломатериалы погружены, и, кроме того, передали копии приобретенных пакетов вышеуказанных заведомо подложных документов, свидетельствующих о приобретении ИП «К.Н.Г. » лесоматериалов у ........»», а также передали указание на внесение при таможенном оформлении в графы № 31 деклараций на товары сведений об ........ как о производителе товара. На основании представленных К.Н.Г. и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведений, не осведомленная о преступных намерениях последних, ФИО10, действуя от лица ИП «К.Н.Г. », в рамках заключенных с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Фулянь», (КНР), международных контрактов №№ MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата; MZLFL-2015-8888 от Дата, в период с Дата по Дата подала в Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: 

<

...>, декларации на товары в количестве 71 шт., в которые внесли недостоверные сведения, представленные К.Н.Г. и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, В период с Дата по Дата должностными лицами Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки вышеуказанных представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде лесоматериалов: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров в объеме 8 240,530куб. метров разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Тем самым, лица №№ 1,2, 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы не позднее Дата совершили сделки с иным имуществом – приобретенным ими в результате совершения преступлений незаконно заготовленной древесиной в объеме 8 240,530 куб. метров, рыночной стоимостью в сумме 43 880 258 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Кроме того, К.Н.Г. , действуя в составе организованной группы совместно с лицами №№ 1, 2, 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, объединившимися в организованную группу для совершения в течение продолжительного времени преступлений, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершила особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере, организованной группой.

Предметом контрабанды являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД) по коду 4407109300. 

Лица №№1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно с К.Н.Г. и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанного плана, в рамках совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, не позднее Дата, договорились с неустановленным лицом, действовавшим от имени Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Фулянь», (КНР) о реализации в адрес данного иностранного партнера со стороны ИП «К.Н.Г. » пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, тем самым приискав канал сбыта. 

Далее, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях реализации совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, не позднее Дата, подготовила контракт № MZLFL-2015-8888 от Дата, о реализации со стороны ИП «К.Н.Г. » в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Фулянь», (КНР) лесоматериалов в виде пиломатериалов обрезных хвойных пород, и организовала их передачу К.Н.Г. для осуществления подписания. 

С целью реализации преступного умысла, лица №№1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные лица, в период времени с Дата по Дата, действуя в составе организованной группы с К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере приобретения и реализации лесоматериалов связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород в целях ее приобретения и последующего сбыта в адрес иностранного партнера, в рамках внешнеэкономических контрактов, при этом осознавая, что при реализации данных лесоматериалов придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании подложных документов о происхождении лесоматериалов.

Во исполнение совместного преступного умысла, лица № 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, действуя организованной группой совместно с К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с Дата по Дата, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород в объеме не менее 439,760 куб. метров, достигли договоренности с данными неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения – пункт приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », расположенный по адресу: ........ зарегистрированный в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству, за № от Дата.

После чего, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, действуя организованной группой совместно с лицами №№ 1, 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленными лицами в целях реализации совместного преступного умысла, в период времени с Дата по Дата, организовал процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород сосна объёмом не менее 439,760 куб. метров, её учет и хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », расположенном по адресу: ........, зарегистрированном в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству, за № от Дата, в целях дальнейшей поставки и сбыта путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере в адрес иностранного партнера.

Таким образом, в период времени с Дата по Дата, более точный период времени в ходе предварительного следствия не установлен, участники организованной группы в составе лиц № 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, действуя организованной группой совместно с К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приобрели заведомо незаконно заготовленную древесину – хвойных пород сосна объёмом не менее 439,760 куб. метров, и хранили указанную древесину в указанный период на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », расположенном по адресу: ........, зарегистрированном в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Адрес по Куйтунскому лесничеству, за № от Дата, с целью ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Далее, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя организованной группой совместно с лицами № 1,3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленные лица, в целях реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, в период времени с Дата по Дата, организовал переработку заведомо незаконно заготовленной древесины в виде лесоматериалов хвойных пород сосна в объёме не менее 439,760 куб. метров, на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », расположенном по адресу: ........, зарегистрированном в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству, за № от Дата, с помощью оборудования для переработки древесины работниками ИП «К.Н.Г. », не осведомленными о преступных намерениях организованной группы, в пиломатериал хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров в количестве 439,760 куб. метров, его хранение в целях последующего сбыта путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Лицо №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно с К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, в целях сбыта и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные лесоматериалы, в переработанные пиломатериалы хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров в объеме 439,760 куб. метров, не может быть вывезен через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенного внешнеэкономического контракта № MZLFL-2015-8888 от Дата, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 года № 12 – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся в том числе документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с соответствии с пунктом 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, пунктом 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования контракта № MZLFL-2015-8888 от Дата, заключенного ИП «К.Н.Г. » с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Фулянь», (КНР), а также подготовленных подложных документов, как коммерческих документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, не позднее Дата, дали указание К.Н.Г. приискать пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов. К.Н.Г. в целях реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей преступной роли, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, лесоматериалов, осознавая, что приобретенные лицами №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, лесоматериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и приобретались без подтверждающих законность происхождения древесины документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые для приобретения, и хранения данной древесины, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, используя имеющиеся у нее наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности лиц № 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, не позднее Дата, приискала пакет подложных документов, содержащих реквизиты российских юридических лиц: ........, а именно:

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ........, в лице генерального директора ФИО12, и ........, в лице директора ФИО13, на поставку в адрес ........» пиловочника хвойных пород породы сосна, в количестве 10 032 куб. метров;

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ИП «К.Н.Г. » ........ и ........, в лице генерального директора ФИО12, на поставку в адрес ИП «К.Н.Г. » пиловочника хвойных пород породы сосна, в количестве 10 032 куб. метров.

При этом, фактически указанные договоры не заключались, договорные отношения между субъектами предпринимательской деятельности не исполнялись, древесина не поставлялась.

Реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, в период с Дата по Дата, К.Н.Г. , согласно отведенной ей лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступной роли в составе организованной группы, организовала внесение ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, в ЕГАИС заведомо недостоверных сведений о сделках с древесиной, с целью создания видимости легального происхождения приобретенной ИП «К.Н.Г. » древесины, согласно которых ИП «К.Н.Г. » приобрела лесоматериалы в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, у ........» по договору купли-продажи № от Дата, которое в свою очередь приобрело древесину у ........» по договору купли-продажи № от Дата. 

Также лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли в составе организованной группы, в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов с таможенной территории Таможенного союза в КНР в крупном размере в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, общим объемом не менее 439,760 куб. метров, в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Фулянь», (КНР), в рамках заключенного и действовавшего международного контракта № MZLFL-2015-8888 от Дата, на поставку пиломатериалов хвойных пород, и достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленная об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, в период с Дата по Дата, действуя на основании доверенности, выданной на ее имя ИП «........ организовала процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, предоставив документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о законности происхождения лесоматериалов в Иркутский филиал ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», необходимые для получения положительного заключения и последующего обращения в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия. 

После чего, на основании предоставленных сведений и пакетов подложных документов, поданных лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину общим объемом 439,760куб. метров, с целью осуществления таможенного декларирования и получения разрешения таможенного органа о выпуске товара. 

Далее, с целью осуществления таможенного декларирования товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной, в период с Дата по Дата, К.Н.Г. и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышлено, совместно в составе организованной группы с лицами №№,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, в рамках единого преступного умысла, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законом порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, то есть осуществили недостоверное декларирование, а именно ФИО10, оказывающая услуги по декларированию товара, используя доступ в программном обеспечении «Альта-Софт» и электронную цифровую подпись оформленную на ИП «К.Н.Г. », в электронном виде подготовила для осуществления экспорта – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной 439,760 куб. метров, с приложением документов, с указанием в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, в качестве производителя товаров ИП «К.Н.Г. » ИНН 

<

***>, с указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» деклараций на товары сведений о декларации сделки с древесиной (далее - ДСД) №, которая согласно сведений ЕГАИС отсылает к договору № от Дата, заключенному между ИП «К.Н.Г. » и ООО «ИркутскЛесЭкспорт», по которому поставка лесоматериалов в адрес ИП «К.Н.Г. » не осуществлялась, тем самым участники организованной группы умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара. 

Таможенные декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара - пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407109300, общим объемом 439,760 куб. метров от ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, с использованием сети «Интернет» в период с Дата по Дата были представлены в электронном виде в отдел Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенного по адресу: Адрес, с целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара.

Представленные декларации на товары были приняты Дата, Дата, должностными лицами отдела Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, в Адрес, им были присвоены соответствующие номера: №; № - в данных декларациях на товары в графе № участниками организованной группы лицами №№ 1,2,3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленными лицами в качестве производителя указано ИП «К.Н.Г. », а в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» деклараций на товары сведений о декларации сделки с древесиной (далее - ДСД) №, которая отсылает к производителю ........

На основании представленных документов отделом Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с Дата по Дата, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407109300, общим объемом 439,760 куб. метров, в указанный период времени отделом Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

После выпуска указанных таможенных деклараций на товары отделом Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, общим объемом 439,760 куб. метров в период с Дата по Дата незаконно перемещены (вывезены) железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, через таможенный пост ЖДПП Забайкальск.

Общая рыночная стоимость лесоматериалов - пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, объемом 439,760 куб. метров, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленных в указанных декларациях на товары, поставленных ИП «К.Н.Г. » в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Фулянь» (КНР), в рамках заключенного и действовавшего международного контракта № MZLFL-2015-8888 от Дата, составила 2 417 442 рубля, что является крупным размером.

Пиломатериал хвойных пород из сосны обыкновенной код товара по ТН ВЭД 4407109300, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от Дата №.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации

Тем самым, лицами №№,2,3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленными лицами, действующими умышленно и осознано, из корыстных побуждений, организованной группой, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, в период времени с Дата по Дата незаконно перемещен товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, общим объемом 439,760 куб. метров, относящихся к стратегически важным ресурсам, общей рыночной стоимостью 2 417 442 рубля, что является крупным размером.

Кроме того, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах организованной преступной группы совместно с лицами №№,3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленными лицами, в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени ИП «К.Н.Г. », не позднее Дата, дал указание К.Н.Г. зарегистрировать в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Адрес по Куйтунскому лесничеству пункт приема, переработки и отгрузки древесины, по адресу: Адрес, р.Адрес, который оснастил необходимой для работы техникой, а также работниками, тем самым создал материально-техническую базу, необходимую для приема, переработки и отгрузки древесины.

При этом, в период времени с Дата по Дата, лицо №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, действуя в интересах организованной преступной группы, достигли с неустановленными лицами договоренностей о поставке на вышеуказанный пункт приема, переработки и отгрузки древесины заведомо незаконно заготовленной древесины, за денежное вознаграждение.

На вышеуказанном пункте приема, переработки и отгрузки древесины лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе организованной группы совместно с лицами №№ 1, 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и иными неустановленными лицами осуществил прием заведомо незаконно заготовленной древесины, поставляемой согласно достигнутыми лицами №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лица договоренностями в виде лесоматериалов хвойных пород из сосны в количестве не менее 439,760 куб. метров. 

Далее, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, с использованием имеющейся материально-технической базы, организовал силами работников ИП «К.Н.Г. », не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, переработку приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесины в пиломатериалы в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в количестве 439,760 куб. метров.

В период времени с Дата по Дата, работники ИП «К.Н.Г. », не осведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, по указанию лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществили погрузку вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесины в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров в количестве 439,760 куб. метров в железнодорожные вагоны для последующей отправки железнодорожным транспортом на экспорт в Китайскую Народную Республику, тем самым, приготовили ее для последующего сбыта в КНР, путем совершения контрабанды – незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

При этом, лица №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, осознавая, что для сбыта неустановленным лицам в КНР заведомо незаконно заготовленной древесины путем недостоверного декларирования в таможенных органах и отправок железнодорожным транспортом в Китайскую Народную Республику, необходимо наличие внешнеторговых контрактов о купле-продаже лесоматериалов, действуя в интересах организованной группы, в целях обеспечения возможности совершения преступлений, не позднее Дата получил информацию о наличии инопартнера на территории КНР, которому возможно организовать поставки пиломатериалов в рамках внешнеэкономического контракта.

После этого, не позднее Дата под видом законной предпринимательской деятельности ИП «К.Н.Г. », в лице К.Н.Г. действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № от Дата, и Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Фулянь», (КНР), в лице Рен-Фу Лянь, в интересах организованной группы был заключен международный контракт № MZLFL-2015-8888 от Дата, на поставку в КНР пиломатериалов хвойных пород.

Реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, К.Н.Г. , согласно отведенной ей лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступной роли в составе организованной группы, по указанию последнего, в рамках совместного преступного умысла, не позднее Дата, достоверно зная о количественном и видовом составе предполагаемых к сбыту заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов, достоверно зная установленный законом порядок документального оформления процессов заготовки, приобретения, хранения, переработки, и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, с целью придания вида законного приобретения вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, то есть в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате совершения преступления в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в количестве 439,760 куб. метров, приискала пакеты подложных документов, свидетельствующих о поставке лесоматериалов в адрес ИП «К.Н.Г. »:

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ........, в лице генерального директора ФИО12, и ........, в лице директора ФИО13, на поставку в адрес ........ пиловочника хвойных пород породы сосна, в количестве 10 032 куб.м.;

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ИП «К.Н.Г. » ........ и ........, в лице генерального директора ФИО12, на поставку в адрес ИП «К.Н.Г. » пиловочника хвойных пород породы сосна, в количестве 10 032 куб.м., для последующего предоставления сведений о сделках с древесиной в таможенные органы.

Также, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, осуществила бухгалтерское сопровождение деятельности организованной группы, направленной на приобретение, хранение, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем ее экспорта, ведение банковских счетов ИП «К.Н.Г. », используемых для совершения преступлений, составила необходимые платежные документы, способствовавшие последующему незаконному экспорту лесоматериалов, с целью сокрытия незаконной деятельности организованной группы, путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности.

Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно знающая, что древесина является подкарантинным товаром и для её экспорта за пределы территории РФ, необходимо обязательное её исследование на карантинное состояние и последующее оформление на основании заключений о карантинном состоянии древесины фитосанитарных сертификатов, без чего погруженные грузовые железнодорожные вагоны с заведомо незаконно заготовленной древесиной не будут приняты к перевозке железнодорожным транспортом, осуществила получение заключений о карантинном состоянии древесины, после чего, осуществила получение фитосанитарных сертификатов в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, которые необходимы для выпуска вагонов с древесиной за пределы РФ. При этом, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляющая бухгалтерское сопровождение деятельности организованной группы ИП «К.Н.Г. », и достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, осуществила оплату в адрес управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

К.Н.Г. и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы совместно с лицами №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, передали ФИО10 сведения о количественном и видовом составе подготовленных к отправке железнодорожным транспортом лесоматериалов в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в количестве 439,760 куб. метров; о номерах вагонов, в которые указанные пиломатериалы погружены, кроме того, передали копии приисканых пакетов вышеуказанных заведомо подложных документов, свидетельствующих о приобретении ИП «К.Н.Г. » лесоматериалов у ООО «ИркутскЛесЭкспорт», а также передали указание на внесение при таможенном оформлении в графы № 31 деклараций на товары сведений об ИП «К.Н.Г. », как о производителе товара. На основании представленных К.Н.Г. и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведений, не осведомленная о преступных намерениях последних ФИО10, действуя от лица ИП «К.Н.Г. » в рамках заключенного с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Фулянь» (КНР), международного контракта № MZLFL-2015-8888 от Дата, в период с Дата по Дата подала в Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, 4 декларации на товары, в которые внесли недостоверные сведения, представленные К.Н.Г. и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период с Дата по Дата должностными лицами Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки вышеуказанных представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде лесоматериалов: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в количестве 439,760куб. метров разрешен к выпуску на экспорт в Китайскую Народную Республику.

Тем самым, лица №№ 1,2,3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы не позднее Дата совершили сделки с иным имуществом – приобретенным ими в результате совершения преступлений незаконно заготовленной древесиной в количестве 439,760 куб. метров, рыночной стоимостью в сумме 2 417 442 рубля, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Так, К.Н.Г. , в связи с находящейся у нее во владении и в распоряжении заведомо незаконно заготовленной древесиной в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной и пиломатериалов хвойных пород обрезных из лиственницы сибирской, сорт 1-3, различных размеров, в общем объеме 2 601,930 куб. метров, приобретенных лицами №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами в составе организованной группы с К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приобретенных ими не позднее Дата, и хранящихся на территории пункта приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », расположенного по адресу: Адрес, р.Адрес, зарегистрированного в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Адрес по Куйтунскому лесничеству за № от Дата, в целях сбыта путем ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации, действуя в составе организованной группы с лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, объединившиеся не позднее Дата, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, с целью дальнейшего продолжения совершения преступлений, для извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законом порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, не позднее Дата, получила информацию о наличии инопартнера на территории КНР, которому возможно организовать в рамках внешнеэкономических контрактов поставки лесоматериалов, приобретенных ранее в неустановленный период времени, но не позднее Дата.

Кроме того, К.Н.Г. , действуя в составе организованной группы совместно с лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, объединившиеся в организованную группу для совершения в течение продолжительного времени преступлений, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершила особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере, организованной группой.

Предметом контрабанды являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД) по коду 4407109300 и по коду 4407199800. 

Во исполнение преступного умысла, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, объединившиеся не позднее Дата, согласно разработанного плана в рамках совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, в период времени с Дата по Дата, договорились с неустановленным лицом, действовавшим от имени Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сун Хай», (КНР) о реализации в адрес данного иностранного партнера со стороны ИП «К.Н.Г. » пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской, сорт 1-3, различных размеров, тем самым приискав канал сбыта.

Далее, К.Н.Г. , в целях реализации совместного с лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, в период времени с Дата по Дата, организовала подготовку неустановленными лицами, действовавшими от имени инопартнера - Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сун Хай», (КНР), контрактов: №№ SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата, о реализации со стороны ИП «К.Н.Г. » в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сун Хай», (КНР), лесоматериалов в виде пиломатериалов обрезных хвойных пород, и их подписание от имени ИП «К.Н.Г. » и инопартнера - Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сун Хай», (КНР). 

С целью реализации преступного умысла, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с Дата по Дата, действуя в составе организованной группы используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере приобретения и реализации лесоматериалов связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород в целях ее приобретения и последующего сбыта в адрес иностранного партнера, в рамках внешнеэкономических контрактов, при этом осознавая, что при реализации данных лесоматериалов придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании подложных документов о происхождении лесоматериалов.

К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, в целях сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные лесоматериалы, переработанные в пиломатериалы хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в объеме 2 587,110 куб. метров, в пиломатериалы хвойных пород обрезных из лиственницы сибирской, сорт 1-3, различных размеров, в объеме 14,820 куб. метров, общим объемом 2 601,930 куб. метров не может быть вывезен через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенных внешнеэкономических контрактов: №№ SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 №12 – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся в том числе документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с пунктом 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, пунктом 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования контрактов: №№ SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата, заключенных ИП «К.Н.Г. » с Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сун Хай», (КНР), а также приобретенных подложных документов, как коммерческих документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, не позднее Дата, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовали ранее приобретенный пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов. К.Н.Г. и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере,с целью извлечения максимальной материальной прибыли, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения лесоматериалов, осознавая, что приобретенные лесоматериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и приобретались без подтверждающих законность происхождения древесины документы, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые для приобретения и хранения данной древесины, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, использовали ранее приобретенный, не позднее Дата, пакет подложных документов, содержащих реквизиты российских юридических лиц: ........ а именно:

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ........, в лице генерального директора ФИО12, и ........, в лице директора ФИО13, на поставку в адрес ........» пиловочника хвойных пород породы сосна, в количестве 10 032 куб. метров;

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ИП «К.Н.Г. » ........ и ........ в лице генерального директора ФИО12, на поставку в адрес ИП «К.Н.Г. » пиловочника хвойных пород породы сосна, в количестве 10 032 куб. метров, с целью последующего предоставления сведений о сделках с древесиной в таможенные органы.

При этом фактически указанные договоры не заключались, договорные отношения между субъектами предпринимательской деятельности не исполнялись, древесина не поставлялась.

Реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, К.Н.Г. , организовала внесение ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, в ЕГАИС заведомо недостоверных сведений о сделках с древесиной, с целью создания видимости легального происхождения приобретенной ИП «К.Н.Г. » древесины, согласно которых ИП «К.Н.Г. » приобрело лесоматериалы в виде леса круглого пиловочника хвойных пород сосна у ........» по договору купли-продажи № от Дата, которое в свою очередь приобрело древесину у ........» по договору купли-продажи № от Дата.

Также лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли в составе организованной группы, в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов с таможенной территории Таможенного союза в КНР в крупном размере в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской, общим объемом не менее 2 601,930 куб. метров, в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сун Хай», (КНР), в рамках заключенных и действовавших международных контрактов: №№ SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата, на поставку пиломатериалов хвойных пород, и достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленная об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, в период с Дата по Дата, действуя на основании доверенности, выданной на ее имя ИП «К.Н.Г. », организовала процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, предоставив документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о законности происхождения лесоматериалов в Иркутский филиал ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», необходимые для получения положительного заключения и последующего обращения в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия. 

После чего, на основании предоставленных сведений и пакетов подложных документов, поданных лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину общим объемом 2 601,930 куб. метров, с целью осуществления таможенного декларирования и получения разрешения таможенного органа о выпуске товара. 

С целью осуществления таможенного декларирования товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской, в период с Дата по Дата, К.Н.Г. и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышлено, совместно в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законом порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, то есть осуществили недостоверное декларирование, а именно ФИО10, оказывающая услуги по декларированию товара, используя доступ в программном обеспечении «Альта-Софт» и электронную цифровую подпись оформленную на ИП «К.Н.Г. », в электронном виде подготовила для осуществления экспорта – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской, общим объемом 2 601,930 куб. метров, с приложением документов, с указанием в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, в качестве производителя товаров ИП «К.Н.Г. » ИНН 

<

***>, с указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» деклараций на товары сведений о декларации сделки с древесиной (далее - ДСД) №№, 0002015600№, 0005015600№, которые согласно сведений ЕГАИС отсылают к договору № от Дата, заключенному между ИП «К.Н.Г. » и ........», по которому поставка лесоматериалов в адрес ИП «К.Н.Г. » не осуществлялась; ДСД №, которая согласно ЕГАИС отсылает к договору № от Дата, заключенному между ИП «К.Н.Г. » и ........», в лице генерального директора ФИО14, по которому поставка лесоматериалов в адрес ИП «К.Н.Г. » не осуществлялась, тем самым участники организованной группы умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара.

Таможенные декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара - пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.), код товара по ТН ВЭД 4407109300, объемом 2 587,110 куб. метров, пиломатериалы хвойных пород из лиственницы сибирской (LARIXSIBIRICA), код товара по ТН ВЭД 4407199800, объемом 14,820 куб. метров, общим объемом 2 601,930 куб. метров от ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, с использованием сети «Интернет» в период с Дата по Дата были представлены в электронном виде в отдел Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенного по адресу: Адрес, в Адрес, с целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара.

Представленные декларации на товары были приняты Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, должностными лицами отдела Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, в Адрес, им были присвоены соответствующие номера: № - в данных декларациях на товары в графе № участниками организованной группы, К.Н.Г. , лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве производителя указано ИП «К.Н.Г. », а в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» деклараций на товары сведений о декларации сделки с древесиной (далее - ДСД) №№№ которые согласно ЕГАИС отсылают к договору № от Дата, заключенному между ИП «К.Н.Г. » и ........», по которому поставка лесоматериалов в адрес ИП «К.Н.Г. » не осуществлялась; ДСД №, которая согласно ЕГАИС отсылает к договору № от Дата, заключенному между ИП «К.Н.Г. » и ........», в лице генерального директора ФИО14, по которому поставка лесоматериалов в адрес ИП «К.Н.Г. » не осуществлялась, тем самым участники организованной группы умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара.

На основании представленных документов отделом Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с Дата по Дата, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.), код товара по ТН ВЭД 4407109300, объемом 2 587,110 куб. метров, пиломатериалы хвойных пород из лиственницы сибирской (LARIXSIBIRICA), код товара по ТН ВЭД 4407199800, объемом 14,820 куб. метров, общим объемом 2 601,930 куб. метров, в указанный период времени отделом Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

После выпуска указанных таможенных деклараций на товары отделом Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, объемом 2 587,110 куб. метров, пиломатериалы хвойных пород из лиственницы сибирской, объемом 14,820 куб. метров, общим объемом 2 601,930куб. метров в период с Дата по Дата незаконно перемещены (вывезены) железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, через таможенный пост ЖДПП Забайкальск.

Общая рыночная стоимость лесоматериалов - пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, объемом 2 587,110 куб. метров, и пиломатериалов хвойных пород из лиственницы сибирской, объемом 14, 820 куб. метров, общим объемом 2 601, 930 куб. метров, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленных в указанных декларациях на товары, поставленных ИП «К.Н.Г. » в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сун Хай», (КНР),в рамках заключенных и действовавших международных контрактов №№ SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата, составила 14 521 528 рублей, что является крупным размером.

Пиломатериал хвойных пород из сосны обыкновенной код товара по ТН ВЭД 4407109300, пиломатериал хвойных пород из лиственницы сибирской код товара по ТН ВЭД 4407199800, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от Дата №.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации

Тем самым, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующими умышленно и осознано, из корыстных побуждений, организованной группой, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, в период времени с Дата по Дата незаконно перемещен товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, объемом 2 587,110куб. метров, пиломатериалы хвойных пород из лиственницы сибирской, объемом 14,820 куб. метров, общим объемом 2 601,930 куб. метров, относящихся к стратегически важным ресурсам, общей рыночной стоимостью 14 521 528 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах организованной преступной группы совместно с лицами №№ 2, 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленными лицами, в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени ИП «К.Н.Г. », не позднее Дата, дал указание К.Н.Г. зарегистрировать в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Адрес по Куйтунскому лесничеству пункт приема, переработки и отгрузки древесины, по адресу: Адрес, р.Адрес, который оснастил необходимой для работы техникой, а также работниками, тем самым создал материально-техническую базу, необходимую для приема, переработки и отгрузки древесины.

При этом, не позднее Дата, лица №№ 1, 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, действуя в интересах организованной преступной группы, достигли с неустановленными лицами договоренность о поставке на вышеуказанный пункт приема, переработки и отгрузки древесины заведомо незаконно заготовленной древесины за денежное вознаграждение.

На вышеуказанном пункте приема, переработки и отгрузки древесины лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе организованной группы совместно с лицоми №№ 1, 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и иными неустановленными лицами осуществил прием заведомо незаконно заготовленной древесины, поставляемой согласно достигнутыми лицами №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лица договоренностями в виде лесоматериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской, в количестве не менее 2 901,930 куб. метров. 

Далее, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, с использованием имеющейся материально-технической базы, организовал силами работников ИП «К.Н.Г. », не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, переработку приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесины в пиломатериалы в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в количестве 2 587,110 куб. метров, пиломатериалов хвойных пород обрезных из лиственницы сибирской, сорт 1-3, различных размеров, в количестве 14,820 куб. метров.

Однако, в виду конфликта, произошедшего между К.Н.Г. с лицами №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действующими в составе организованной группы с лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, сбыть совместно приобретенную, переработанную и хранящуюся на территории пункта приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », по адресу: Адрес, р.Адрес, зарегистрированного в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Адрес по Куйтунскому лесничеству за № от Дата, заведомо незаконно заготовленную древесину в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной и пиломатериалов хвойных пород обрезных из лиственницы сибирской, сорт 1-3, различных размеров, в общем объеме 2 601,930 куб. метров, в первоначальном составе организованной группы, в рамках неустановленных в ходе предварительного следствия международных контрактов, лица №№ 1,2, 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленные лица не смогли.

В период времени с Дата по Дата, К.Н.Г. , в связи с оставшейся у нее во владении и в распоряжении заведомо незаконно заготовленной древесины в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной и пиломатериалов хвойных пород обрезных из лиственницы сибирской, сорт 1-3, различных размеров, в общем объеме 2 601,930 куб. метров, приобретенных лицами № 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами в составе организованной группы с К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, силами работников ИП «К.Н.Г. », не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы осуществили погрузку вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной и пиломатериалов хвойных пород обрезных из лиственницы сибирской, сорт 1-3, различных размеров, в общем объеме 2 601,930 куб. метров в железнодорожные вагоны для последующей отправки железнодорожным транспортом на экспорт в КНР, тем самым приготовили ее для последующего сбыта в КНР, путем совершения контрабанды – незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

При этом, К.Н.Г. , в связи с находящейся у нее во владении и в распоряжении заведомо незаконно заготовленной древесиной в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной и пиломатериалов хвойных пород обрезных из лиственницы сибирской, сорт 1-3, различных размеров, в общем объеме 2 601,930 куб. метров, приобретенных лицами №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами в составе организованной группы с К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приобретенных ими не позднее Дата, и хранящихся на территории пункта приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », расположенного по адресу: Адрес, р.Адрес, зарегистрированного в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству, за № от Дата, в целях сбыта путем ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации, действуя в составе организованной группы с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, объединившиеся с целью дальнейшего продолжения совершения преступлений не позднее Дата, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законом порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, не позднее Дата, получила информацию о наличии инопартнера на территории КНР, которому возможно организовать в рамках внешнеэкономических контрактов поставки лесоматериалов, приобретенных не позднее Дата.

Во исполнение преступного умысла, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, объединившиеся не позднее Дата, согласно разработанного плана в рамках совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, в период времени с Дата по Дата, более точный период времени в ходе предварительного следствия не установлен, договорились с неустановленным лицом, действовавшим от имени Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сун Хай», (КНР) о реализации в адрес данного иностранного партнера со стороны ИП «К.Н.Г. » пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской, сорт 1-3, различных размеров, тем самым приискав канал сбыта.

После этого, в период времени с Дата по Дата под видом законной предпринимательской деятельности ИП «К.Н.Г. », в лице К.Н.Г. , действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № от Дата, и Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сун Хай», (КНР), в лице генерального директора У Жина, в интересах организованной группы были заключены международные контракты №№ SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата, на поставку в КНР пиломатериалов хвойных пород.

Реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках совместного преступного умысла, не позднее Дата, достоверно зная о количественном и видовом составе предполагаемых к сбыту заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов, достоверно зная установленный законом порядок документального оформления процессов заготовки, приобретения, хранения, переработки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, с целью придания вида законного приобретения вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, то есть в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате совершения преступления в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской, сорт 1-3, различных размеров, в общем количестве 2 601,930 куб. метров, использовала ранее приобретенный не позднее Дата, пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о поставке лесоматериалов в адрес ИП «ФИО22», а именно: 

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ........, в лице генерального директора ФИО12, и ........, в лице директора ФИО13, на поставку в адрес ........» пиловочника хвойных пород породы сосна, в количестве 10 032 куб. метров;

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ИП «К.Н.Г. » ........ и ........» ........, в лице генерального директора ФИО12, на поставку в адрес ИП «К.Н.Г. » пиловочника хвойных пород породы сосна, в количестве 10 032 куб. метров, с целью последующего предоставления сведений о сделках с древесиной в таможенные органы.

Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, осуществила бухгалтерское сопровождение деятельности организованной группы, направленной на приобретение, хранение, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем ее экспорта, ведение банковских счетов ИП «К.Н.Г. », используемых для совершения преступлений, составила необходимые платежные документы, способствовавшие последующему незаконному экспорту лесоматериалов, с целью сокрытия незаконной деятельности организованной группы, путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности.

Также, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно знающая, что древесина является подкарантинным товаром и для её экспорта за пределы территории РФ необходимо обязательное её исследование на карантинное состояние и последующее оформление на основании заключений о карантинном состоянии древесины фитосанитарных сертификатов, без чего погруженные грузовые железнодорожные вагоны с заведомо незаконно заготовленной древесиной не будут приняты к перевозке железнодорожным транспортом, осуществила получение заключений о карантинном состоянии древесины, после чего, осуществила получение фитосанитарных сертификатов в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, которые необходимы для выпуска вагонов с древесиной за пределы РФ. При этом, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляющая бухгалтерское сопровождение деятельности организованной группы ИП «К.Н.Г. », и достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, осуществила оплату в адрес управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Далее, К.Н.Г. и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы совместно, передали ФИО10 сведения о количественном и видовом составе подготовленных к отправке железнодорожным транспортом лесоматериалов в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в количестве 2 587,110 куб. метров; пиломатериалов хвойных пород обрезных из лиственницы сибирской, сорт 1-3, различных размеров, в количестве 14,820 куб. метров, в общем количестве 2 601,930 куб. метров, о номерах вагонов, в которые указанные пиломатериалы погружены, и, кроме того, передали копии приисканых пакетов вышеуказанных заведомо подложных документов, свидетельствующих о приобретении ИП «К.Н.Г. » лесоматериалов у ООО «ИркутскЛесЭкспорт» по договору купли-продажи № от Дата, которое в свою очередь приобрело древесину у ООО «Древ-Мастер» по договору купли-продажи № от Дата, как о производителе товара. На основании представленных К.Н.Г. и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведений, не осведомленная о преступных намерениях последних, ФИО10, действуя от лица ИП «К.Н.Г. », в рамках заключенных с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сун Хай», (КНР), международных контрактов №№ SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата; SH-155 от Дата подала в Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, 23 декларации на товары, в которые внесли недостоверные сведения, представленные К.Н.Г. и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период с Дата по Дата должностными лицами Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки вышеуказанных представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде лесоматериалов: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров в количестве 2 587,110 куб. метров, пиломатериалов хвойных пород обрезных из лиственницы сибирской, сорт 1-3, различных размеров в количестве 14,820 куб. метров, в общем количестве 2 601,930 куб. метров разрешен к выпуску на экспорт в Китайскую Народную Республику.

Тем самым, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющиеся участниками организованной группы не позднее Дата совершили сделки с иным имуществом – приобретенной ими в результате совершения преступлений незаконно заготовленной древесиной в количестве 2 601,930 куб. метров, рыночной стоимостью в сумме 14 521 428 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Так, К.Н.Г. , в связи с находящейся у нее во владении и в распоряжении заведомо незаконно заготовленной древесиной в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в объеме 768,320 куб. метров, приобретенных лицами №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами в составе организованной группы с К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приобретенных ими не позднее Дата, и хранящихся на территории пункта приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », расположенного по адресу: Адрес, р.Адрес, зарегистрированного в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Адрес по Куйтунскому лесничеству, за № от Дата, в целях сбыта путем ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации, действуя в составе организованной группы с лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, объединившиеся с целью дальнейшего продолжения совершения преступлений не позднее Дата, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законом порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, не позднее Дата, получила информацию о наличии инопартнера на территории КНР, которому возможно организовать в рамках внешнеэкономического контракта поставки лесоматериалов, приобретенных ранее в неустановленный период времени, но не позднее Дата.

Кроме того, К.Н.Г. , действуя в составе организованной группы совместно с лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, объединившимися в организованную группу для совершения в течение продолжительного времени преступлений, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершила особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере, организованной группой.

Предметом контрабанды являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД) по коду 4407109300. 

Во исполнение преступного умысла, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, объединившиеся не позднее Дата, согласно разработанного плана в рамках совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, не позднее Дата, договорились с неустановленным лицом, действовавшим от имени ООО «Хан Тэн» Адрес (КНР), о реализации в адрес данного иностранного партнера со стороны ИП «К.Н.Г. » пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, тем самым приискав канал сбыта.

Далее, К.Н.Г. , в целях реализации совместного с лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, не позднее Дата, организовала подготовку неустановленными лицами, действовавшими от имени инопартнера – ООО «Хан Тэн» Адрес (КНР), контракта: №НТ-03 от Дата, о реализации со стороны ИП «К.Н.Г. » в адрес ООО «Хан Тэн» Адрес (КНР), лесоматериалов в виде пиломатериалов обрезных хвойных пород, и их подписание от имени ИП «К.Н.Г. » и инопартнера - ООО «Хан Тэн» Адрес (КНР).

С целью реализации преступного умысла, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с Дата по Дата, действуя в составе организованной группы, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере приобретения и реализации лесоматериалов связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород в целях ее приобретения и последующего сбыта в адрес иностранного партнера, в рамках внешнеэкономических контрактов, при этом осознавая, что при реализации данных лесоматериалов придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании подложных документов о происхождении лесоматериалов.

К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, в целях сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные лесоматериалы, переработанные в пиломатериалы хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в объеме 768,320 куб. метров, не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенного внешнеэкономического контракта: №НТ-03 от Дата, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 года № 12 – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся в том числе документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с соответствии с пунктом 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, пунктом 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела IIРешения Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования контракта: №НТ-03 от Дата, заключенного между ИП «К.Н.Г. » и ООО «Хан Тэн» г. Маньчжурия (КНР), а также приобретенных подложных документов, как коммерческих документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, не позднее Дата, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовали ранее приобретенный пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов. К.Н.Г. и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях реализации совместного преступного умысла, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения лесоматериалов, осознавая, что приобретенные лесоматериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и приобретались без подтверждающих законность происхождения древесины документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые для приобретения и хранения данной древесины, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, использовали ранее приобретенный, не позднее Дата, пакет подложных документов, содержащих реквизиты российских юридических лиц: ООО «ИркутскЛесЭкспорт» ИНН 

<

***>, ООО «Древ-Мастер» ИНН 

<

***>, а именно:

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ........, в лице генерального директора ФИО12, и ........, в лице директора ФИО13, на поставку в адрес ........» пиловочника хвойных пород породы сосна, в количестве 10 032 куб. метров;

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ИП «К.Н.Г. » ........ и ........, в лице генерального директора ФИО12, на поставку в адрес ИП «К.Н.Г. » пиловочника хвойных пород породы сосна, в количестве 10 032 куб. метров, с целью последующего предоставления сведений о сделках с древесиной в таможенные органы.

При этом фактически указанные договоры не заключались, договорные отношения между субъектами предпринимательской деятельности не исполнялись, древесина не поставлялась.

Реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, в период с Дата по Дата, К.Н.Г. , организовала внесение ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, в ЕГАИС заведомо недостоверных сведений о сделках с древесиной, с целью создания видимости легального происхождения приобретенной ИП «К.Н.Г. » древесины, согласно которых ИП «К.Н.Г. » приобрел лесоматериалы в виде леса круглого хвойных пород сосна у ........» по договору купли-продажи № от Дата, которое в свою очередь приобрело древесину у ........ по договору купли-продажи № от Дата.

Также лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли в составе организованной группы, в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов с таможенной территории Таможенного союза в КНР в крупном размере в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной объемом не менее 768,320 куб. метров, в адрес ООО «Хан Тэн» г. Маньчжурия (КНР), в рамках заключенного и действовавшего международного контракта: №НТ-03 от Дата, на поставку пиломатериалов хвойных пород, и достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленная об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, в период с Дата по Дата, действуя на основании доверенности, выданной на ее имя ИП «К.Н.Г. », организовала процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, предоставив документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о законности происхождения лесоматериалов в Иркутский филиал ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», необходимые для получения положительного заключения и последующего обращения в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия. 

После чего, на основании предоставленных сведений и пакетов подложных документов, поданных лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину общим объемом 768,320 куб. метров, с целью осуществления таможенного декларирования и получения разрешения таможенного органа о выпуске товара. 

Далее, с целью осуществления таможенного декларирования товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной, в период с Дата по Дата, К.Н.Г. и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышлено, совместно в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов в КНР, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законом порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, то есть осуществили недостоверное декларирование, а именно ФИО10, оказывающая услуги по декларированию товара, используя доступ в программном обеспечении «Альта-Софт» и электронную цифровую подпись оформленную на ИП «К.Н.Г. », в электронном виде подготовила для осуществления экспорта – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной, объемом 768,320 куб. метров, с приложением документов, с указанием в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, в качестве производителя товаров ИП «К.Н.Г. » ИНН 

<

***>, с указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» деклараций на товары сведений о декларации сделки с древесиной (Далее - ДСД) №, которая согласно сведений ЕГАИС отсылает к договору № от Дата, заключенному между ИП «К.Н.Г. » и ООО «ИркутскЛесЭкспорт», по которому поставка лесоматериалов в адрес ИП «К.Н.Г. » не осуществлялась, тем самым участники организованной группы умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара.

Таможенные декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара - пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.), код товара по ТН ВЭД 4407109300, объемом 768,320 куб. метров, от ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, с использованием сети «Интернет» в период с Дата по Дата были представлены в электронном виде в отдел Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенного по адресу: Адрес, с целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара.

Представленные декларации на товары были приняты: Дата, Дата, должностными лицами отдела Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, в Адрес, им были присвоены соответствующие номера: № - в данных декларациях на товары в графе № участниками организованной группы, К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве производителя указано ИП «К.Н.Г. », а в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» деклараций на товары сведений о декларации сделки с древесиной (Далее - ДСД) №, которая согласно ЕГАИС отсылает к договору № от Дата, заключенному между ИП «К.Н.Г. » и ООО «ИркутскЛесЭкспорт», по которому поставка лесоматериалов в адрес ИП «К.Н.Г. » не осуществлялась, тем самым участники организованной группы умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара.

На основании представленных документов отделом Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с Дата по Дата, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.), код товара по ТН ВЭД 4407109300, объемом 768,320 куб. метров, в указанный период времени отделом Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

После выпуска указанных таможенных деклараций на товары отделом Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, объемом 768,320 куб. метров, в период с Дата по Дата незаконно перемещены (вывезены) железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, через таможенный пост ЖДПП Забайкальск.

Общая рыночная стоимость лесоматериалов - пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, объемом 768,320 куб. метров, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленных в указанных декларациях на товары, поставленных ИП «К.Н.Г. » в адрес ООО «Хан Тэн» г. Маньчжурия (КНР), в рамках заключенного и действовавшего международного контракта №НТ-03 от Дата, составила 4 253 691 рубль, что является крупным размером.

Пиломатериал хвойных пород из сосны обыкновенной код товара по ТН ВЭД 4407109300, включен в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от Дата №.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации

Тем самым, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующими умышленно и осознано, из корыстных побуждений, организованной группой, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, в период времени с Дата по Дата незаконно перемещен товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, объемом 768,320 куб. метров, относящихся к стратегически важным ресурсам, общей рыночной стоимостью 4 253 691 рубль, что является крупным размером.

Кроме того, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах организованной преступной группы совместно с лицами №№ 2, 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленными лицами, в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени ИП «К.Н.Г. », не позднее Дата, дал указание К.Н.Г. зарегистрировать в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству пункт приема, переработки и отгрузки древесины, по адресу: Адрес, р.Адрес, который оснастил необходимой для работы техникой, а также работниками, тем самым создал материально-техническую базу, необходимую для приема, переработки и отгрузки древесины.

При этом, не позднее Дата, лица №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, действуя в интересах организованной преступной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, достигли с неустановленными лицами договоренность о поставке на вышеуказанный пункт приема, переработки и отгрузки древесины заведомо незаконно заготовленной древесины за денежное вознаграждение.

На вышеуказанном пункте приема, переработки и отгрузки древесины лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе организованной группы совместно с лицами №№ 1,3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, ........ и неустановленными лицами, осуществил прием заведомо незаконно заготовленной древесины, поставляемой согласно достигнутыми лицами №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и иными неустановленными следствием лица договоренностями в виде лесоматериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, в количестве не менее 768,320 куб. метров. 

Далее, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, с использованием имеющейся материально-технической базы, организовал силами работников ИП «К.Н.Г. », не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, переработку приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесины в пиломатериалы в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в количестве 768,320 куб. метров.

Однако, в виду конфликта, произошедшего между ........ с лицами №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действующими в составе организованной группы с лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, сбыть совместно приобретенную, переработанную и хранящуюся на территории пункта приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », по адресу: Адрес, р.Адрес, зарегистрированного в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Адрес по Куйтунскому лесничеству за № от Дата, заведомо незаконно заготовленную древесину в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в объеме 768,320 куб. метров, в первоначальном составе организованной группы, в рамках неустановленных международных контрактов, лица №№ 1,2,3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, К.Н.Г. , и неустановленные лица не смогли.

Далее, в период времени с Дата по Дата, К.Н.Г. , в связи с оставшейся у нее во владении и в распоряжении заведомо незаконно заготовленной древесины в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в объеме 768,320 куб. метров, приобретенных лицами №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами в составе организованной группы с К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, силами работников ИП «К.Н.Г. », не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы осуществили погрузку вышеуказанной заведомо незаконного заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в объеме 768,320 куб. метров в железнодорожные вагоны для последующей отправки железнодорожным транспортом на экспорт в КНР, тем самым приготовили ее для последующего сбыта в КНР, путем совершения контрабанды – незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

При этом, К.Н.Г. , в связи с находящейся у нее во владении и в распоряжении заведомо незаконно заготовленной древесиной в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в объеме 768,320 куб. метров, приобретенных лицами №№ 1,2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами в составе организованной группы с К.Н.Г. , лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приобретенных ими не позднее Дата, и хранящихся на территории пункта приема, переработки и отгрузки древесины ИП «К.Н.Г. », расположенного по адресу: Адрес, р.Адрес, зарегистрированного в территориальном отделе Министерства лесного комплекса Адрес по Куйтунскому лесничеству, за № от Дата, в целях сбыта путем ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации, действуя в составе организованной группы с лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, объединившиеся с целью дальнейшего продолжения совершения преступлений не позднее Дата, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законом порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, не позднее Дата, получила информацию о наличии инопартнера на территории КНР, которому возможно организовать в рамках внешнеэкономических контрактов поставки лесоматериалов, приобретенных не позднее Дата.

Во исполнение преступного умысла, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, объединившиеся не позднее Дата, согласно разработанного плана в рамках совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, не позднее Дата, договорились с неустановленным лицом, действовавшим от имени ООО «Хан Тэн» г. Маньчжурия (КНР), о реализации в адрес данного иностранного партнера со стороны ИП «.........» пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, тем самым приискав канал сбыта.

После этого, не позднее Дата, под видом законной предпринимательской деятельности ИП «К.Н.Г. », в лице К.Н.Г. , действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № от Дата, и ООО «Хан Тэн» Адрес (КНР), в лице директора ФИО1, в интересах организованной группы был заключен международный контракт: №НТ-03 от Дата, на поставку в КНР пиломатериалов хвойных пород.

Реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках совместного преступного умысла, не позднее Дата, достоверно зная о количественном и видовом составе предполагаемых к сбыту заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов, достоверно зная установленный законом порядок документального оформления процессов заготовки, приобретения, хранения, переработки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, с целью придания вида законного приобретения вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, то есть в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате совершения преступления в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной сорт 1-3, различных размеров, в общем количестве 768,320 куб. метров, использовала ранее приобретенный не позднее Дата, пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о поставке лесоматериалов в адрес ИП «ФИО22», а именно: 

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ........, в лице генерального директора ФИО12, и ........, в лице директора ФИО13, на поставку в адрес ........ пиловочника хвойных пород породы сосна, в количестве 10 032 куб. метров;

- договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ИП «К.Н.Г. » ........ и ........, в лице генерального директора ФИО12, на поставку в адрес ИП «К.Н.Г. » пиловочника хвойных пород породы сосна, в количестве 10 032 куб. метров, с целью последующего предоставления сведений о сделках с древесиной в таможенные органы.

Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, осуществило бухгалтерское сопровождение деятельности организованной группы, направленной на приобретение, хранение, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем ее экспорта, ведение банковских счетов ИП «К.Н.Г. », используемых для совершения преступлений, составила необходимые платежные документы, способствовавшие последующему незаконному экспорту лесоматериалов, с целью сокрытия незаконной деятельности организованной группы, путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности.

Также, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно знающая, что древесина является подкарантинным товаром и для её экспорта за пределы территории РФ необходимо обязательное её исследование на карантинное состояние и последующее оформление на основании заключений о карантинном состоянии древесины фитосанитарных сертификатов, без чего погруженные грузовые железнодорожные вагоны с заведомо незаконно заготовленной древесиной не будут приняты к перевозке железнодорожным транспортом, осуществила получение заключений о карантинном состоянии древесины, после чего, осуществила получение фитосанитарных сертификатов в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, которые необходимы для выпуска вагонов с древесиной за пределы РФ. При этом, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляющая бухгалтерское сопровождение деятельности организованной группы ИП «К.Н.Г. », и достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, осуществила оплату в адрес управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

К.Н.Г. и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы совместно, передали ФИО10 сведения о количественном и видовом составе подготовленных к отправке железнодорожным транспортом лесоматериалов в виде: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров, в количестве 768,320 куб. метров; о номерах вагонов, в которые указанные пиломатериалы погружены, и, кроме того, передали копии приисканых пакетов вышеуказанных заведомо подложных документов, свидетельствующих о приобретении ИП «К.Н.Г. » лесоматериалов у ООО «ИркутскЛесЭкспорт» по договору купли-продажи № от Дата, которое в свою очередь приобрело древесину у ........» по договору купли-продажи № от Дата, как о производителе товара. На основании представленных К.Н.Г. и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведений, не осведомленная о преступных намерениях последних, ФИО10, действуя от лица ИП «К.Н.Г. », в рамках заключенных с ООО «Хан Тэн» г. Маньчжурия (КНР), международному контракту: №НТ-03 от Дата, подала в Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, 6 деклараций на товары, в которые внесли недостоверные сведения, представленные К.Н.Г. и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период с Дата по Дата должностными лицами Иркутского таможенного поста (центра электронного декларирования) Иркутской таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки вышеуказанных представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде лесоматериалов: пиломатериалов хвойных пород обрезных из сосны обыкновенной, сорт 1-3, различных размеров в количестве 768,320 куб. метров, разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Тем самым, К.Н.Г. , лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющиеся участниками организованной группы не позднее Дата совершили сделки с иным имуществом – приобретенной ими в результате совершения преступлений незаконно заготовленной древесиной в количестве 768,390 куб. метров, рыночной стоимостью в сумме 4 253 191 рубль, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Подсудимая К.Н.Г. согласилась с предъявленным обвинением, вину в совершении каждого преступления признал полностью, искренне раскаялся в содеянном, ходатайствовала о проведении судебного разбирательства в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом подсудимая пояснила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было ей заключено добровольно и при участии защитника, а последствия постановления приговора при указанном порядке без проведения судебного следствия она осознает, понимает сущность принятия судебного решения в особом порядке, правовые последствия и пределы обжалования. Она выполнила все условия заключенного соглашения, активно содействовала следствию в раскрытии настоящего уголовного дела и изобличению лиц, причастных к совершению инкриминируемых ей преступлений.

По настоящему уголовному делу, на основании ст. 317.2 УПК РФ, и.о. Нижнеудинского транспортного прокурора ФИО15 рассмотрено ходатайство обвиняемой К.Н.Г. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.36 л.д. 199) и постановление следователя от Дата о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 36 л.д.200-208), по результатам рассмотрения которого вынесено постановление от Дата об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 36 л.д. 210-220). В соответствии с требованиями ст. 317.3 УПК РФ между и.о. Нижнеудинского транспортного прокурора ФИО15 и обвиняемой К.Н.Г. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 36 л.д. 233).

Уголовное дело в отношении К.Н.Г. поступило в суд с представлением Нижнеудинского транспортного прокурора ФИО16 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой К.Н.Г. , с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 48 л.д. 2-5).

В представлении Нижнеудинский транспортный прокурор ФИО16 указал, что в ходе предварительного следствия с участием обвиняемой К.Н.Г. проведен ряд следственных действий, в том числе допросы и очные ставки, в ходе которых последняя подробно дала показания о своей роли в совершении преступлений, а именно об обстоятельствах знакомства с участниками организованной группы. При этом К.Н.Г. дала показания о роли каждого участника организованной группы и объеме тех незаконных действий, которые они совершили. Кроме того, К.Н.Г. дала изобличающие показания в отношении старшего инспектора Тулунского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Иркутской области и Республике Бурятия ФИО17, о получении им взятки при выдаче фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесоматериалов, отправляемых от ИП «К.Н.Г. ».

Сотрудничество с обвиняемой К.Н.Г. имело значение для раскрытия и расследования вышеуказанных преступлений, способствовало изобличению и уголовному преследованию его соучастников. Кроме того, сотрудничество с обвиняемой К.Н.Г. способствовало обнаружению дополнительного преступления, которое было совершено должностным лицом. Так, в результате сотрудничества с обвиняемой К.Н.Г. в отношении ФИО17 возбуждено уголовное дело № от Дата по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Полнота и правдивость сведений, сообщенных обвиняемой К.Н.Г. при выполнении ей обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, подтверждается иными полученными в ходе расследования уголовного дела доказательствами. В результате сотрудничества со стороной обвинения К.Н.Г. , ее близкие родственники, родственники и близкие лица, угрозе личной безопасности не подвергались.

Защитник ФИО21 поддержала ходатайство подсудимой К.Н.Г. об особом порядке проведения судебного заседания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил содействие К.Н.Г. следствию в рамках заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, поскольку последняя дала подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений, в которых изобличала как себя, так и других соучастников преступлений.

При таких обстоятельствах, выслушав мнения защитника и государственного обвинителя, согласившихся с заявленным ходатайством, суд приходит к выводу, что имеются все основания для применения особого порядка принятия судебного решения, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ.

По итогам судебного разбирательства в прениях сторон государственный обвинитель Мехедов Р.А. просил суд переквалифицировать действия К.Н.Г. по преступлениям, предусмотренным п.п. «а,б» ст. 174.1 УК РФ (по преступлениям совершенным не позднее Дата и не позднее Дата) на п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и квалифицировать действия подсудимой по указанным преступлениям как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению иным имуществом, совершенные организованной группой. С учетом предъявленного обвинения и установленных по делу обстоятельств, ввиду того, что согласно примечанию к ст. 174 УК РФ в указанной статье и ст. 174.1 УК РФ в крупном размере признаются финансовые операции и другие сделки на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере – шесть миллионов рублей. 

Согласно ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может также изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание.

В соответствии с ч.ч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем. 

Суд принимает изменение квалификации преступлений, предложенное государственным обвинителем, находит его обоснованным, мотивированным и обязательным для суда, не нарушающим право подсудимой на защиту. 

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия К.Н.Г. :

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда, т.е. незаконные перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенные организованной группой; 

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда, т.е. незаконные перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенные организованной группой; 

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда, т.е. незаконные перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенные организованной группой; 

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда, т.е. незаконные перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенные организованной группой; 

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенными лицами в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой в особо крупном размере;

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенными лицами в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой в особо крупном размере;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенными лицами в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенными лицами в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой.

Поведение К.Н.Г. в судебном заседании не вызвало сомнений в ее вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в ходе уголовного судопроизводства, поскольку она понимает происходящее, адекватно реагирует на сложившуюся ситуацию, на заданные вопросы отвечает по существу. 

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов № ........

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания, суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, представленные суду данные о личности К.Н.Г. , смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому из преступлений суд учитывает, в соответствии с требованиями п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой и ее сына, осуществление волонтерской деятельности и наличие благодарственных писем.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает, что К.Н.Г. совершила преступления, которые согласно ст. 15 УК РФ, относятся к категории тяжких и особо тяжкий, ранее не судима, не замужем, является пенсионером, имеет постоянное место жительства и регистрации, по месту жительства ........ характеризуется удовлетворительно, в ........ – посредственно. К.Н.Г. является волонтером ........ где характеризуется исключительно с положительной стороны. Также в качестве характеризующего материала суд принимает во внимание показания свидетеля К.Р.С. , который является сыном подсудимой и охарактеризовал ее как добрую, заботливую, ответственную и трудолюбивую.

Учитывая, необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения, а также совокупности смягчающих и отсутствия обстоятельств отягчающих наказание и личности подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи, принимая во внимание, что уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить К.Н.Г. наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ, ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, полагая, что такое наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ей новых преступлений.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, поскольку К.Н.Г. совершила тяжкие и особо тяжкие умышленные корыстные преступления в сфере экономической деятельности и против общественной безопасности и общественного порядка, характеризующиеся высокой степенью общественной опасностью.

Кроме того, суд, принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, роль подсудимой в преступлениях, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень их общественной опасности, не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением К.Н.Г. во время или после совершения преступлений, которые могли бы быть признаны исключительными, несмотря на заключение К.Н.Г. досудебного соглашения о сотрудничестве, а равно обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных К.Н.Г. преступлений, судом не установлено.

Учитывая тяжесть совершенных К.Н.Г. преступлений, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, её роль в совершении данных преступлений, сведения о её личности и её материальном положении, суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа. При этом суд в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 46 УК РФ, определяя его размер, учитывает тяжесть совершенных преступлений и имущественное положение К.Н.Г. , которая является пенсионером, а также возраст подсудимой К.Н.Г. , её трудоспособность, возможность работать и получать доход. 

Поскольку преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 174.1 УК РФ связаны с преступлениями с незаконной внешнэкономической деятельностью, суд считает необходимым при назначении наказания за данные преступления назначить дополнительные наказания в виде лишения права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции.

Решая вопрос о назначении подсудимой К.Н.Г. дополнительного наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в виде ограничения свободы, суд учитывает наличие у подсудимой К.Н.Г. постоянного места жительства, устойчивых социальных связей, ее положительные характеристики, привлечение к уголовное ответственности впервые, и считает возможным дополнительное наказание в виде ограничения свободы в отношении К.Н.Г. не применять. 

При назначении подсудимой окончательного наказания суд руководствуется положениями ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ и считает необходимым назначить подсудимой окончательное наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление. 

Отбывание наказания К.Н.Г. в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ необходимо назначить в исправительной колонии общего режима, поскольку она совершила тяжкие и особо тяжкие преступления.

Меру пресечения К.Н.Г. в виде запрета определенных действий изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, после чего отменить. К.Н.Г. взять под стражу в зале суда. 

Зачесть время содержания К.Н.Г. под стражей с Дата по Дата и с Дата до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима, а также период нахождения в ........ с Дата по Дата из расчета один день нахождения в ........ за один день лишения свободы.

В целях исполнения приговора суда в части назначенного дополнительного наказания в виде штрафа суд считает необходимым сохранить арест на следующее имущество: жилое помещение кадастровый номер №,по адресу: ........ площадью 44,6 кв.м, рыночной стоимостью 8 760 000 рублей; помещение (нежилое) кадастровый номер № по адресу: Адрес, площадью 23,3 кв. м, рыночной стоимостью 5 063 000 рублей, в целях исполнения приговора суда в части назначенного наказания в виде штрафа.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств оставить без рассмотрения до разрешения по существу уголовного дела №. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

К.Н.Г. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ей наказание:

- ч. 3 ст. 226.1 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей; 

- ч. 3 ст. 226.1 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей;

- ч. 3 ст. 226.1 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей;

- ч. 3 ст. 226.1 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей, с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей, с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на срок 2 года;

- п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ к 1 году 8 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 2 года;

- п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ к 1 году 8 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 2 года.

В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбыванию назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 700 000 рублей, с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 3 года.

Срок наказания К.Н.Г. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, исполнять после отбытия основного наказания.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно посредством перечисления денежных средств по следующим реквизитам: №

Сохранить арест на имущество, принадлежащее К.Н.Г. на: 

- жилое помещение кадастровый №,по адресу: ........, площадью 44,6 кв.м, рыночной стоимостью 8 760 000 рублей;

- помещение (нежилое) кадастровый № по адресу: Адрес, площадью 23,3 кв. м, рыночной стоимостью 5 063 000 рублей, в целях исполнения приговора суда в части назначенного наказания в виде штрафа.

Меру пресечения К.Н.Г. в виде запрета определенных действий изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, после чего отменить. К.Н.Г. взять под стражу в зале суда. 

Зачесть время содержания К.Н.Г. под стражей с Дата по Дата и с Дата до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима, а также период нахождения в ........ с Дата по Дата из расчета один день нахождения в ........ за один день лишения свободы.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств оставить без рассмотрения до разрешения по существу уголовного дела №. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.В. Харитонова