№ 1-294723/2019 

УИД: 0

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Воронеж 05 августа 2019г.

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Александровой С.А., 

с участием помощника прокурора Центрального района г. Воронежа Григорьева В.С., 

обвиняемого ФИО9 (посредством видеоконференц-связи),

следователя по ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области ФИО10,

защитника-адвоката Шишмонина А.С., представившего удостоверение №2545 и ордер № 11265,

представителя потерпевшего по доверенности ФИО1,

при секретаре Бисеровой О.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела, а также ходатайство следователя по ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области ФИО10 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, осужденного 19.04.2018 приговором Богучарского районного суда Воронежской области по ч. 1 ст. 176 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии поселении; отбывающего наказание в ФКУ КП № 10 УФСИН России по Воронежской области,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО9 обвиняется в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для других лиц, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, при следующих обстоятельствах: 

потерпевший (№), юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, зарегистрированное в установленном законом порядке 04.06.2001, с указанного времени занималось производством неочищенных растительных масел.

С 16.10.2013 на основании приказа №16101 от 16.10.2013 и протокола №13 внеочередного общего собрания участников потерпевший» от 02.10.2013 генеральным директором потерпевший» стал ФИО9, который в соответствии с Уставом данного Общества, утвержденным общим собранием его участников (протокол №9 от 22.07.2013), находясь по адресу: 

<

адрес>, выполнял в данной коммерческой организации управленческие функции, являясь единоличным исполнительным органом.

Будучи генеральным директором потерпевший», ФИО9 в соответствии с п.п. 22 - 23 вышеуказанного Устава, имел право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; распоряжаться имуществом Общества, в пределах, установленных действующим законодательством, уставом и решениями Общего собрания участников; несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), то есть был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Для осуществления расчетов с контрагентами в безналичной форме, потерпевший» использовало, в том числе расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе №3349/14/01 в г. Богучаре Воронежского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, на котором находились вверенные ФИО9 в силу его служебного положения денежные средства организации, которые он должен был использовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Заведомо зная об этом, а также о том, что он, как руководитель данного Общества, в соответствии с п.23 Устава потерпевший» несет ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями, ФИО9, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 28.10.2014, находясь по адресу: 

<

адрес>, решил использовать свое служебное положение вопреки интересам данной организации, для извлечения выгод для других лиц и нанесения вреда потерпевший», путем заключения от имени возглавляемой им организации с 

<

данные изъяты>» (№) договоров на поставку подсолнечника на общую сумму 106 662 376,55 рублей и перевода под предлогом исполнения обязательств по этим договорам указанной суммы денежных средств с расчетного счета «потерпевший» на расчетный счет 

<

данные изъяты>», фактически имея намерение лишь «обналичить» эти денежные средства и использовать их для оплаты сельскохозяйственной продукции за наличный расчет, совершить данную сделку лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

ФИО9, заведомо зная о том, что согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, то есть непосредственно через него (ФИО9) как генерального директора потерпевший», являющегося согласно п. 20.2 Устава данного Общества единоличным исполнительным органом, действуя в нарушение:

п. 2 ст. 1 ГК РФ, предусматривающего, что юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права в своем интересе; 

п. 1 ст. 10 ГК РФ, в соответствии с которым не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах; 

п. 2.1 Устава потерпевший», согласно которому целью создания Общества является получение прибыли, реализуя свой преступный умысел, в период времени с 28.10.2014 по 12.05.2015, находясь по месту работы в потерпевший» по адресу: 

<

адрес>, под предлогом оплаты подсолнечника, якобы поставленного 

<

данные изъяты>» в адрес потерпевший» по заключенным между данными коммерческими организациями договорам, осуществил с расчетного счета потерпевший» №) №, открытого в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», на расчетный счет 

<

данные изъяты>» №) №, открытый в ПАО Сбербанк перевод денежных средств на общую сумму 106 662 376,55 рублей.

Фактически 

<

данные изъяты>» в адрес потерпевший» подсолнечник не поставляло; денежные средства были обналичены с удержанием 2 % от общей суммы перечисленных денежных средств.

В ходе проведения исследования финансово-хозяйственной деятельности (заключение специалиста от 10.06.2019), 2 % от 106 662 376, 55 рублей составили 2 133 247, 53 рубля, которые были необоснованно изъяты из оборота потерпевший» и переданы в пользу третьего лица.

Своими умышленными преступными действиями ФИО9, используя свои полномочия вопреки законным интересам возглавляемого им Общества и в целях извлечения выгод для 

<

данные изъяты>», причинил существенный вред правам и законным интересам потерпевший», выразившийся: в причинении вреда его деловой репутации, а также в уменьшении общей величины активов данного Общества на сумму 2 133 247, 53 р. рубля, необоснованно перечисленных на расчетный счет 

<

данные изъяты>» в период с 28.10.2014 по 12.05.2015.

Следователь по ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области ФИО10, с согласия руководителя следственного органа – заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области ФИО2, обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО9

Помощник прокурора Центрального района г. Воронежа Григорьев В.С. не возражал против удовлетворения ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении ФИО9 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Представитель потерпевшего ФИО1 в судебном заседании не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО9 и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО9 загладил причиненный преступлением ущерб, денежные средства в размере 2133247 руб. 53 коп. поступили на расчетный счет потерпевший», претензий к нему представитель потерпевшего не имеет.

В судебном заседании ФИО9 поддержал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, пояснив, что осознает тот факт, что данное основание прекращения уголовного дела не является реабилитирующим, а также характер и последствия удовлетворения поступившего ходатайства, процессуальные последствия неуплаты судебного штрафа, и не возражает против прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Защитник Шишмонин А.С. просил производство по данному уголовному делу прекратить с назначением ФИО9 судебного штрафа, пояснив, что причиненный преступлением ущерб был заглажен путем перевода мамой обвиняемого – ФИО3 – денежных средств на счет потерпевший»; несмотря на отбывание в настоящее время наказания в виде лишения свободы, ФИО9 имеет возможность оплатить судебный штраф, так как работает в колонии-поселении, заработанные им денежные средства находятся на его личном счете, кроме того, в случае необходимости его мама сможет оказать помощь в оплате судебного штрафа, представил выписку о состоянии вклада ФИО3 по состоянию на 03.08.2019. 

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, суд приходит к выводу, что имеются основания для удовлетворения ходатайства следователя, по следующим основаниям.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

На основании ч.1 ст.446.2 УПК РФ, уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в ст.25.1 УПК РФ, прекращается судом с назначением лицу, освобожденному от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной ст.104.4 УК РФ. 

Ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО9 заявлено следователем, в производстве которого находилось данное уголовное дело, с соблюдением требований ст.446.2 УПК РФ. 

В судебном заседании установлено, что обвинение ФИО9 в совершении деяния, имеющего признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, указанное преступление, относится к категории преступлений средней тяжести. 

Согласно материалам дела ФИО9 на момент совершения настоящего преступления не судим, характеризуется по месту жительства и месту отбывания наказания положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, совершил преступление средней тяжести впервые, выразил свое согласие на прекращение уголовного дела по указанному основанию.

Как следует из представленных материалов, мама ФИО9 – ФИО3 – возместила причиненный потерпевший» ущерб, путем перевода денежных средств в размере 2133247,53 руб. на счет потерпевшего, претензий к нему со стороны представителя потерпевшего не имеется.

В соответствии с разъяснениями п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда могут быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами.

При указанных обстоятельствах, суд считает возможным уголовное дело в отношении ФИО9, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, прекратить и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО9, который отбывает наказание в ФКУ КП № 10 УФСИН России по Воронежской области, где трудоустроен в качестве подсобного рабочего, имеет на иждивении двух малолетних детей.

Судебный штраф подлежит уплате в течение 90 суток со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.76.2 УК РФ, ст.ст.25.1, 236, 446.2 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство следователя по ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области ФИО10 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО9 удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО9, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, на основании ст.76.2 УК РФ, ст.25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Судебный штраф подлежит уплате в течение 90 суток со дня вступления постановления в законную силу.

Получатель штрафа: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 366601001, р/сч 

<

***>, банк - ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. Воронеж, БИК 042007001, КБК 18811621010016000140, ОКТМО 20701000.

Разъяснить ФИО9, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления постановления в законную силу: 1) папка с документами по кредитному договору №151400/0094 от 14.04.2015, заключенного между потерпевший» и ВРФ ПАО «Россельхозбанк», представляющую собой титульный лист с надписью «Опись документов потерпевший» КД 151400/0094» и сшивку документов на 65 листах, включающую в себя следующие документы: копию договора №151400/0094 об открытии кредитной линии от 14.04.2015, заключенного между ОАО «Россельхозбанк» (Кредитор) и потерпевший» (Заемщик) с приложениями на 20 листах; выписку из единого государственного реестра юридических лиц на потерпевший» от 05.10.2015 на 6 листах; опись пакета документов потерпевший», представленных на субсидирование из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 29.05.2015 по 29.05.2015 на 2 листах; копию платежного поручения №557 от 29.05.2015 на сумму 1 133 677,64 рублей на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 30.04.2015 по 30.04.2015 на 3 листах; копию платежного поручения №450 от 30.04.2015 на сумму 444 434,74 рублей на 1 листе; уведомление потерпевший» на 1 листе; заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат на потерпевший» на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по нему на потерпевший» на 1 листе; реквизиты получателя субсидии и кредитной организации на потерпевший» на 1 листе; справку №38381 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на 31.10.2015 на потерпевший» на 2 листах; гарантийное письмо в департамент аграрной политики от потерпевший» от 30.10.2015 на 1 листе; копию выписки по лицевому счету потерпевший» № на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 15.04.2015 по 15.04.2015 на 2 листах; копию банковского ордера №431461 от 15.04.2015 на сумму 52 400 000 рублей на 1 листе; копия платежного поручения №316 от 15.04.2015 на сумму 52 400 000 рублей на 1 листе; копию товарной накладной №10 от 17.04.2015 на 1 листе; копию выписки по лицевому счету «потерпевший» № на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 29.04.2015 по 29.04.2015 на 2 листах; копию банковского ордера №544494 от 29.04.2015 на сумму 8 800 000 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №432 от 29.04.2015 на сумму 8 800 000 рублей на 1 листе; копию товарной накладной №2 от 25.05.2015 на 1 листе; копию выписки по лицевому счету потерпевший» № на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 30.04.2015 по 30.04.2015 на 3 листах; копию банковского ордера №611347 от 30.04.2015 на сумму 4 200 000 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №426 от 30.04.2015 на сумму 4 200 000 рублей на 1 листе; копию товарной накладной №28 от 14.05.2015; копию товарной накладной №29 от 26.05.2015 на 1 листе; 2) папка с документами по кредитному договору №151400/0128 от 15.05.2015, заключенного между потерпевший» и ВРФ ПАО «Россельхозбанк», представляющую собой титульный лист с надписью «Опись документов потерпевший» КД 151400/0128» и сшивку документов на 63 листах, включающую в себя следующие документы: опись пакета документов потерпевший», представленных на субсидирование из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 листе; копию договора № об открытии кредитной линии от 15.05.2015, заключенного между ОАО «Россельхозбанк» (Кредитор) и потерпевший» (Заемщик) с приложениями на 20 листах; копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц на потерпевший» от 05.10.2015 на 6 листах; копию справки №38381 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на 31.10.2015 на потерпевший» на 1 листе; копию выписки по лицевому счету потерпевший» № на 1 листе; копию выписки по лицевому счету потерпевший» № на 1 листе; копию выписки по лицевому счету потерпевший» № на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 21.05.2015 по 21.05.2015 на 7 листах; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 18.05.2015 по 18.05.2015 на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 29.05.2015 по 29.05.2015 на 2 листах; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 27.05.2015 по 27.05.2015 на 1 листе; копию платежного поручения №487 от 18.05.2015 на сумму 45 000 000 рублей на 1 листе; копию банковского ордера №32090 от 18,05.2015 на сумму 45 000 000 рублей на 1 листе; копию банковского ордера №69476 от 21.05.2015 на сумму 4 200 000 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №513 от 21.05.2015 на сумму 4 200 000 рублей на 1 листе; копию банковского ордера №106599 от 27.05.2015 на сумму 3 150 000 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №543 от 27.05.2015 на сумму 3 150 000 рублей на 1 листе; копию банковского ордера №715 от 29.05.2015 на сумму 6 137,75 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №559 от 29.05.2015 на сумму 305 426, 30 рублей на 1 листе; копию товарной накладной №7 от 10.06.2015 на 1 листе; копию товарной накладной №8 от 19.06.2015 на 1 листе; копию товарной накладной №9 от 23.06.2015 на 1 листе; копию товарной накладной №10 от 02.10.2015 на 1 листе; копию товарной накладной №29 от 26.05.2015 на 1 листе; копию товарной накладной №30 от 29.05.2015 на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по нему на потерпевший» на 1 листе; реквизиты получателя субсидии и кредитной организации на потерпевший» на 1 листе; заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат на потерпевший» на 1 листе; гарантийное письмо потерпевший» от 30.10.2015 на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; уведомление потерпевший» от 10.11.2015 на 1 листе; 3) папка с документами по кредитному договору №151400/0063 от 27.03.2015, заключенного между потерпевший» и ВРФ ПАО «Россельхозбанк», представляющую собой титульный лист с надписью «Опись документов потерпевший» КД 151400/0063» и сшивку документов на 76 листах, включающую в себя следующие документы: опись пакета документов потерпевший», представленных на субсидирование из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 листе; копию договора №151400/0063 об открытии кредитной линии от 27.03.2015, заключенного между ОАО «Россельхозбанк» и потерпевший» (Заемщик) с приложениями на 21 листе; копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц на потерпевший» от 05.10.2015 на 6 листах; копию справки №38381 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на 31.10.2015 на потерпевший» на 1 листе; копию выписки по лицевому счету потерпевший» № на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 31.03.2015 по 31.03.2015 на 2 листах; копию выписок из лицевого счета потерпевший» №; копию банковского ордера №325560 от 31.03.2015 на сумму 98 000 000 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №243 от 01.04.2015 на сумму 13 000 000 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №245 от 02.04.2015 на сумму 23 000 000 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №247 от 03.04.2015 на сумму 30 000 000 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №248 от 06.04.2015 на сумму 13 000 000 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №270 от 07.04.2015 на сумму 32 000 000 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №271 от 08.04.2015 на сумму 11 000 000 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №270 от 08.04.2015 на сумму 8 000 000 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №35 от 09.04.2015 на сумму 32 000 000 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №449 от 23.06.2015 на сумму 1 643 983, 56 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №556 от 29.05.2015 на сумму 1 698 783, 01 рублей на 1 листе; копию товарной накладной №8 от 01.06.2015 на 1 листе; копию товарной накладной №16 от 02.10.2015 на 1 листе; копию товарной накладной №110 от 28.10.2015 на 1 листе; копию товарной накладной №5 от 04.06.2015 на 1 листе; копию товарной накладной №8 от 08.04.2015 на 1 листе; копию товарной накладной №111 от 28.10.2015 на 1 листе; копию товарной накладной №5271 от 13.04.2015 на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по нему на потерпевший» на 1 листе; реквизиты получателя субсидии и кредитной организации на потерпевший» на 1 листе; заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат на потерпевший» на 1 листе; гарантийное письмо потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; уведомление потерпевший» от 10.11.2015 на 1 листе; 4) папка с документами по кредитному договору №151400/0033 от 19.03.2015, заключенного между потерпевший» и ВРФ ПАО «Россельхозбанк», представляющую собой титульный лист с надписью «Опись документов потерпевший» КД 151400/0033» и сшивку документов на 54 листах, включающую в себя следующие документы: опись пакета документов потерпевший», представленных на субсидирование из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 листе; копию договора №151400/0033 об открытии кредитной линии от 19.03.2015, заключенного между ОАО «Россельхозбанк» (Кредитор) и потерпевший» (Заемщик) с приложениями на 18 листах; копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц на потерпевший» от 05.10.2015 на 6 листах; копию справки №39081 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на 07.11.2015 на потерпевший» на 2 листах; копию выписки по лицевому счету потерпевший» № на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 23.03.2015 по 23.03.2015 на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 29.05.2015 по 29.05.2015 на 2 листах; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 30.03.2015 по 30.03.2015 на 2 листах; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 30.04.2015 по 30.04.2015 на 3 листах; копию платежного поручения №555 от 29.05.2015 на сумму 1 045 846, 58 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №448 от 30,04.2015 на сумму 1 012 109,59 рублей на 1 листе; копию платежного поручения №232 от 30.03.2015 на сумму 371 106, 85 рублей на 1 листе; копию выписки по лицевому счету потерпевший» № на 1 листе; копию банковского ордера №97935 от 20.03.2015 на 1 листе; копию платежного поручения №194 от 20.03.2015 на сумму 52 400 000 рублей на 1 листе; копию товарной накладной №1 от 19.03.2015 на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по нему на потерпевший» на 1 листе; реквизиты получателя субсидии и кредитной организации на потерпевший» на 1 листе; заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат на потерпевший» на 1 листе; гарантийное письмо потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; уведомление потерпевший» от 17.11.2015 на 1 листе; 5) папка с документами по кредитному договору №151400/0108 от 28.04.2015, заключенного между потерпевший» и ВРФ ПАО «Россельхозбанк», представляющую собой титульный лист с надписью «Опись пакета документов потерпевший» КД 151400/0108» и сшивку документов на 58 листах, включающую в себя следующие документы: копию договора №151400/0108 об открытии кредитной линии от 28.04.2015, заключенного между ОАО «Россельхозбанк» (Кредитор) и потерпевший» (Заемщик) с приложениями на 20 листах; копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц на потерпевший» от 05.10.2015 на 6 листах; опись пакета документов потерпевший», представленных на субсидирование из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета, сформированной из средств федерального бюджета на возмещение уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; расчет размера субсидии из областного бюджета на возмещение уплаты процентов по кредиту, полученному заемщиком потерпевший» на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 29.05.2015 по 29.05.2015 на 2 листах; копию платежного поручения №558 от 29.05.2015 на сумму 707 248, 44 рублей на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 30.04.2015 по 30.04.2015 на 3 листах; копию платежного поручения №452 от 30.04.2015 на сумму 7 996,25 рублей на 1 листе; уведомление потерпевший» от 10.11.2015 на 1 листе; заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат на потерпевший» на 1 листе; реквизиты получателя субсидии и кредитной организации на потерпевший» на 1 листе; гарантийное письмо потерпевший» от 30.10.2015 на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по нему на потерпевший» на 1 листе; копию справки №38381 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на 31.10.2015 на потерпевший» на 1 листе; копию выписки по лицевому счету потерпевший» № на 1 листе; копию банковского ордера №544500 от 29.04.2015 на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 29.04.2015 по 29.04.2015 на 2 листах; копию платежного поручения №433 от 29.04.2015 на сумму 14 300 000 рублей на 1 листе; копию товарной накладной №3 от 28.05.2015 на 1 листе; копию товарной накладной №4 от 03.06.2015 на 1 листе; копию выписки по лицевому счету потерпевший» № на 1 листе; копию выписки из лицевого счета потерпевший» № за период с 30.04.2015 по 30.04.2015 на 3 листах; копию банковского ордера №610570 от 30.04.2015 на 1 листе; копию платежного поручения №429 от 30.04.2015 на сумму 26 500 000 рублей на 1 листе; копию товарной накладной №6 от 08.06.2015 на 1 листе, изъятые 11.10.2017 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении департамента аграрной политики Воронежской области по адресу: г.Воронеж, площадь Ленина д.12; сшив документов потерпевший» по счету № за ноябрь 2015 года на 55 листах; сшив документов потерпевший» по счету № за октябрь 2015 года на 115 листах; сшив документов потерпевший» по счету № за 1-2 кварталы 2016 года на 124 листах; копия протокола обыска в потерпевший по адресу: 

<

адрес> от 25.07.2017 на 2 листах; копия протокола обыска в потерпевший» по адресу: 

<

адрес> от 25.01.2017 на 5 листах; оптический диск DVD+R, содержащий: сведения по НДФЛ за 2014, 2015, 2016 г.г. по организации потерпевший"; сведения по выездным и камеральным проверкам по организации потерпевший"; сведения из книги покупок и книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период по организации потерпевший", полученный из МИФНС №6 по Воронежской области (№ 08-13/00308дсп@ от 24.04.2019) в рамках ответа на запрос; оптический диск CD-R марки «Mirex», содержащий, в том числе выписку о движении денежных средств по счету 

<

данные изъяты>» (№) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 17.07.2014 по 19.11.2018; сведения по айпи- адресам указанной организации и иные сведения, полученный из ПАО «Сбербанк России» (№ от 27.02.2019) в рамках ответа на запрос; оптический диск, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру № представленный 11.03.2019 в рамках ответа на запрос из ПАО «Мегафон»; информация по потерпевший» за период с января по декабрь 2016 года и с января по декабрь 2017 год на 1 листе; данные по потерпевший» за период с января по сентябрь 2016 года и с января по сентябрь 2017 год на 1 листе; данные по потерпевший» за период с января по июнь 2016 года и с января по июнь 2017 год на 1 листе; данные по потерпевший» за период с января по май 2015 года и с января по май 2016 год на 1 листе; информация по потерпевший» за период с января по декабрь 2015 года и с января по декабрь 2016 год на 1 листе; информация по потерпевший» за период с января по ноябрь 2015 года и с января по ноябрь 2016 год на 1 листе; данные по потерпевший» за период с января по сентябрь 2014 года и с января по сентябрь 2015 год на 1 листе; данные по потерпевший» за период с января по март 2014 года и с января по март 2015 год на 1 листе; данные по потерпевший» за период с января по июль 2014 года и с января по июль 2015 год на 1 листе; данные по потерпевший» за период с января по декабрь 2014 года и с января по декабрь 2015 год; счет - фактура №1 от 31.01.2015 между потерпевший» (покупатель) и 

<

данные изъяты>» (продавец) на сумму 100 000 рублей на 1 листе; счет - фактура №2 от 28.02.2015 между потерпевший» (покупатель) и 

<

данные изъяты>» (продавец) на сумму 100 000 рублей на 1 листе; счет - фактура №3 от 31.03.2015 между потерпевший» (покупатель) и 

<

данные изъяты>» (продавец) на сумму 100 000 рублей на 1 листе; счет - фактура №20 от 31.07.2015 между потерпевший» (покупатель) и 

<

данные изъяты>» (продавец) на сумму 100 000 рублей на 1 листе; счет - фактура №21 от 31.08.2015 между потерпевший» (покупатель) и 

<

данные изъяты>» (продавец) на сумму 100 000 рублей на 1 листе; счет - фактура №22 от 30.09.2015 между потерпевший» (покупатель) и 

<

данные изъяты>» (продавец) на сумму 100 000 рублей на 1 листе; товарная накладная №8 от 01.06.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 22 865 000 рублей на 1 листе; товарная накладная №4 от 31.03.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 312 290 рублей на 1 листе; товарная накладная №30 от 29.05.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 3 154 200 рублей на 1 листе; товарная накладная №29 от 26.05.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 4 203 150 рублей на 1 листе; товарная накладная №28 от 14.05.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 4 196 850 рублей на 1 листе; счет - фактура №7 от 20.03.2015 между потерпевший» (покупатель) и 

<

данные изъяты>» (продавец) на сумму 25 520 400 рублей на 1 листе; счет - фактура №10 от 16.04.2015 между потерпевший» (покупатель) и 

<

данные изъяты>» (продавец) на сумму 2 005 976, 55 рублей на 1 листе; счет - фактура №11 от 16.04.2015 между потерпевший» (покупатель) и 

<

данные изъяты>» (продавец) на сумму 1 660 196 рублей на 1 листе; счет - фактура №15 от 15.05.2015 между потерпевший» (покупатель) и 

<

данные изъяты>» (продавец) на сумму 2 500 000 рублей на 1 листе; счет - фактура №23 от 23.06.2015 между потерпевший» (покупатель) и 

<

данные изъяты>» (продавец) на сумму 1 100 000 рублей на 1 листе; товарная накладная №23 от 23.06.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 1 100 000 рублей на 1 листе; товарная накладная от 23.06.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 1 100 000 рублей на 1 листе; товарная накладная №15 от 15.05.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму _ 500 000 рублей на 1 листе; товарная накладная №7 от 20.03.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 25 520 400 рублей на 1 листе; товарная накладная №1 от 19.03.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 52 400 000 рублей на 1 листе; товарная накладная №9 от 23.06.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 2 150 000 рублей на 1 листе; товарная накладная №8 от 19.06.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 6 450 000 рублей на 1 листе; товарная накладная №7 от 10.06.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 30 611 700 рублей на 1 листе; товарная накладная №6 от 08.06.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 26 500 000 рублей на 1 листе; товарная накладная №5 от 04.06.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 30 000 000 рублей на 1 листе; товарная накладная №4 от 03.06.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 2 110 016 рублей на 1 листе; товарная накладная №3 от 28.05,2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 12 189 984 рублей на 1 листе; товарная накладная №2 от 25.05.2015 между потерпевший» (грузополучатель, плательщик) и 

<

данные изъяты>» (поставщик) на сумму 8 800 000 рублей на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60 за 2015 год между потерпевший» и 

<

данные изъяты>» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету: № за 2015 год между потерпевший» и 

<

данные изъяты>» на 1 листе; карточка счета № 2015 год между потерпевший» и 

<

данные изъяты>» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету за 2015 год между потерпевший» и 

<

данные изъяты>» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60 за 2015 год между потерпевший» и 

<

данные изъяты>» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету за 2015 год между потерпевший» и 

<

данные изъяты>» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету за 2015 год между потерпевший» и 

<

данные изъяты>» на 1 листе, изъятые 05.03.2019 в ходе обыска в потерпевший» по адресу: 

<

адрес>; карточка с образцами подписей и оттиска печати потерпевший» от 05.10.2015 на 1 листе; соглашение между ПАО «УБРиР» и потерпевший» от 14.01.2019 на 1 листе; заявление на принятие новой карточки с образцами подписи и оттиска печати потерпевший» от 14.01.2019 на 1 листе; заявление на предоставление справки об оборотах по расчетному счету потерпевший» от 14.01.2019 на 1 листе; опросный лист для клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов потерпевший» от 14.01.2019 на 1 листе; опросный лист для клиентов - юридических лиц потерпевший» от 14.01.2019 на 1 листе; анкета потерпевший» от 14.01.2019 на 1 листе; заявление на подключение «Интернет-банк Light» от потерпевший» на 1 листе; заявка потерпевший» на завершение предоставления услуг с использованием системы удаленного доступа от 12.07.2016 на 1 листе; заверенная копия карточки с образцами подписи и оттиска печати потерпевший» от 05.10.2015 на 1 листе; распоряжение об открытии счета от 05.10.2015 на 1 листе; сообщение банка об открытии счета потерпевший» от 06.10.2015 на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати потерпевший» от 14.01.2019 на 1 листе; анкета бенефициарного владельца на имя ФИО4 от 05.10.2015 на 1 листе; анкета бенефициарного владельца на имя ФИО9 от 05.10.2015 на 1 листе; опросный лист для клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от имени ФИО9 на 1 листе; опросный лист для клиентов - юридических лиц от имени ФИО9 на 1 листе; решение о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента - ФИО4 на 1 листе; уведомление ФИО9 об активации учетной записи в Интернет-банке Light на 1 листе; заявление на подключение счета № к системе Интернет-банк Light без указания даты на 2 листах; заявление на подключение счета № к системе Интернет-банке Light от 05.10.2015 на 2 листах; заявление потерпевший» на открытие расчетного счета в Российских рублях на 2 листах; заявление потерпевший» на подключение пакета услуг тарифного плана от 05.10.2015 на 1 листе; договор комплексного банковского обслуживания ДКБО № от 05.10.2015 на 17 листах, заключенный между ПАО «УБРиР» и потерпевший»; заверенную копию паспорта ФИО9 на 3 листах; копию доверенности на ФИО5 от 21.08.2015 на 1 листе; заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе потерпевший» от 06.06.2001 на 1 листе; заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 17.10.2002 на 1 листе; заверенная копия приказа потерпевший» №16101 от 16.10.2013 на 1 листе; заверенная копия протокола потерпевший» №13 от 02.10.2013 на 1 листе; заверенная копия ответа на запрос из Статистического регистра хозяйствующих субъектов от 27.03.2006 на 1 листе; заверенная копия устава потерпевший» на 21 листе; заверенная информация об основных сведениях юридического лица потерпевший» на 36 листах; заверенная копия выписки по счету потерпевший» № за период с 05.10.2015 по 19.02.2019 на 39 листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

<

данные изъяты>» от 03.10.2011 на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>» от 03.10.2011 на 1 листе; заверенная копия ответа на запрос от 02.08.2013 ГМЦ Росстата на 1 листе; заверенная копия приказа без номера от 15.03.2012 о вступлении в должность генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО4 на 1 листе; заверенная копия уведомления 

<

данные изъяты>» отделом государственной статистики в Дмитриевском районе Мособлстата от 26.03.2012 на 1 листе; заверенную копию свидетельства о государственной регистрации права от 07.06.2001 на 1 листе; протокол общего собрания участников 

<

данные изъяты>» от 15.03.2012 на 2 листах; копия паспорта ФИО4 на 9 листах; заверенная копия устава 

<

данные изъяты>» на 19 листах, оптический диск, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №, представленный 15.03.2019 в рамках ответа на запрос из ПАО «ВымпелКом»; оптический диск, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №, представленный 05.02.2019 в рамках ответа на запрос из Филиала ПАО «МТС» в Воронежской области; оптический диск с корреспонденцией с электронного почтового ящика: №», изъятый 27.02.2019 в ходе выемки в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> карточка с образцами подписей и оттиска печати потерпевший» от 13.07.2015 на 1 листе; уведомление об отключении клиента потерпевший» от СДБО от 31.10.2016 на 1 листе; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 17.12.2015 на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати потерпевший» от 16.10.2013 на 1 листе; уведомление о замене карточек с образцами подписей и оттиска печати от 13.07.2015 на 1 листе; приказ потерпевший» №06071 от 06.07.2015 на 1 листе; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 30.12.2014 на 1 листе; акт приема-передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент» от 29.12.2014 №35; заявление на повторное изготовление дистрибутива клиентской части программных средств системы «Клиент-Банк» от 17.12.2014 на 1 листе; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 12.11.2014 на 1 листе; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 16.10.2014 на 1 листе; акт приема - передачи программных средств и документов системы «Банк-клиент» от 16.10.2014 №24 на 1 листе; заявление на повторное изготовление дистрибутива от 01.10.2014 на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №ГР-00000763/13 банковского счета от 24.09.2013 на 1 листе; договор №ГР-00000763/13 о порядке выпуска и обслуживания карт от 24.09.2013 с приложениями на 5 листах; договор №462 на кассовое обслуживание в наличной валюте РФ от 21.10.2010 с приложениями на 3 листах; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 28.11.2013 на 1 листе; расписка от 27.11.2013 на 1 листе; акт приема-передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент» от 27.11.2013 №57 на 1 листе; заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО от 16.10.2013 на 1 листе; заявление на регистрацию субъекта информационного обмена от 16.10.2013 на 1 листе; запрос на аннулирование сертификата ключа подписи от 15.10.2013 на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати потерпевший» от 21.10.2010 в количестве 2 штук всего на 2 листах; уведомление о замене карточек с образцами подписей и оттиска печати от 15.10.2013 на 1 листе; заверенная копия приказа №16101 от 16.10.2013 на 1 листе; заверенная копия паспорта ФИО9 на 1 листе; протокол участников потерпевший» №13 от 02.10.2013 на 1 листе; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 30.09.2013 на 1 листе; запрос на выдачу сертификата ключа электронной подписи от 30.09.2013 на 1 листе; анкета выгодоприобретателя юридического лица потерпевший» на 2 листах; анкета выгодоприобретателя юридического лица потерпевший» на 2 листах; письмо потерпевший» от 16.01.2013 на 1 листе; соглашение №952312164/0-2 от 22.11.2012 на 1 листе; заверенная копия приказа №15111 от 15.11.2012 на 1 листе; заверенная копия протокола №7 от 15.11.2012 на 1 листе; произвольный документ в банк №1 от 02.10.2012 на 1 листе; запрос на изготовление сертификата ключа подписи от 02.10.2012 на 1 листе; запрос на изготовление сертификата ключа подписи от 02.10.2012 на 1 листе; акт -приема передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент» №25 от 14.09.2012 на 1 листе; расписка от 14.09.2012 на 1 листе; заявление о присоединении к условиям ДБО №014/01-15-72/29 от 06.09.2012 на 1 листе; заявление на регистрацию субъекта информационного обмена от 06.09.2012 на 1 листе; заявление на регистрацию субъекта информационного обмена от 06.09.2012 на 1 листе; заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО от 21.10.2010 на 1 листе; соглашение №952312110/С-2 от 03.07.2012 на 1 листе; соглашение №952312076/С-2 от 12.05.2012 на 1 листе; соглашение №952312046/0-2 от 16.03.2012 на 1 листе; соглашение №2311131/0-2 от 12.10.2011 на 1 листе; соглашение №952312006/0-2 от 25.01.2012 на 1 листе; заверенная копия приказа №15112 от 15.11.2011 на 1 листе; заверенная копия протокола №23 от 15.11.2011 на 1 листе; соглашение №2311001/С-3 от 28.01.2011 на 1 листе; соглашение №2311018/С-3 от 28.02.2011 на 1 листе; заверенная копия приказа №180 от 16.11.2010 на 1 листе; заверенная копия протокола №20 от 16.11.2010 на 1 листе; соглашение №2310142/"С-3 от 26.11.2010 на 1 листе; уведомление от 21.10.2010 на 1 листе; копия описи вложения в ценное письмо №1 от 15.11.2010 на 1 листе; корешок сообщения банка от 15.10.2010 на 1 листе; копию письма ФНС от 10.11.2010 на 1 листе; квитанция о принятии сообщения банка от 01.11.2010 на 1 листе; уведомление о вручении от 25.10.2010 на 1 листе; корешок сообщения банка об открытии счета от 21.10.2010 на 1 листе; корешок сообщения банка об открытии счета в пенсионный фонд от 21.10.2010 на 1 листе; корешок сообщения банка об открытии счета в ФНС по Ленинскому району г.Воронежа от 21.10.2010 на 1 листе; договор №642 банковского счета от 21.10.2010 на 4 листах; распоряжение об открытии банковского счета от 21.10.2010 на 1 листе; служебная записка от 21.10.2010 на 1 листе; заключение юрисконсульта от 21.10.2010 на 1 листе; служебная записка о результатах проверки юридического лица от 21.10.2010 на 1 листе; вопросник для юридических лиц на 7 листах; сведения о крупных акционерах участниках потерпевший» на 1 листе; заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе; заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 22.03.2007 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 17.03.2005 на 1 листе; заверенная копия о внесении записи в ЕГРЮЛ от 03.10.2003 на 1 листе; заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 07.07.2003 на 1 листе; заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25.11.2002 на 1 листе; заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 листе; заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 04.06.2001 на 1 листе; письмо Росстата от 19.11.2009 на 1 листе; заверенная копия трудового договора №135 от 17.01.2005 на 1 листе; заверенная копия приказа №174/1 от 30.11.2009 на 1 листе; заверенная копия приказа №22-к от 23.03.2005 на 1 листе; заверенная копия протокола №25 от 30.11.2009 на 1 листе; заверенная копия паспорта ФИО6 на 1 листе; заверенная копия паспорта ФИО7 на 1 листе; заверенная копия устава потерпевший» на 18 листах; заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ на 8 листах; заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ на 7 листах, изъятые 26.02.2019 в ходе выемки в Воронежском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...> - хранятся в материалах уголовного дела; оптический диск CD-R марки «Verbatim», содержащий выписку о движении денежных средств по счету потерпевший» (№ №, открытому в Воронежском Ф АО «Россельхозбанк» за период с 01.01.2014 по 04.02.2019, изъятый 26.02.2019 в ходе выемки в Воронежском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>; договор №150325/1 от 25.03.2015, заключенный между потерпевший» в лице генерального директора ФИО9 и 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО8, изъятый 21.12.2018 в ходе выемки; сшивка документов на 181 листе, содержащая копии товарно-транспортных накладных по факту поставки товара в адрес потерпевший», изъятая 17.07.2018 в ходе выемки в помещении служебного кабинета №340 СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: г.Воронеж, ул. Володарского, д. 64 у подозреваемого ФИО9; оптический диск CD-R марки «Verbatim», содержащий: выписку о движении денежных средств по счету потерпевший» (№ №, открытому в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк» за период с 01.01.2014 по 04.02.2019; сведения по айпи- адресам указанной организации, полученный из Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» (№ 014-33-34/2093 от 08.02.2019) в рамках ответа на запрос, - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения. 

Председательствующий С.А. Александрова