Дело № 1-7/2024 (№ 1-106/2023) 

УИД 37RS0021-01-2021-001333-59

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

02 февраля 2024 года г.Фурманов

Фурмановский городской суд Ивановской области в составе: 

председательствующего судьи ФИО 1,

с участием государственных обвинителей ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката ФИО 6, представившего ордер соответствующего адвокатского кабинета от 11 сентября 2023 года,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО 7, секретарем судебного заседания ФИО 8, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Фурманов Ивановской области 02 февраля 2024 года уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п.Б УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

11 декабря 2018 года ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее ИП ФИО1) в ИФНС по г.Иваново по адресу: 

<

...>, с присвоением ОГРНИП 

<

№>, и поставлен на учет в МИФНС №4 по Ивановской области с присвоением ИНН 

<

№>. 

Основными и дополнительными видами деятельности ИП ФИО1 являются: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; ремонт машин и оборудования; ремонт электрического оборудования; строительство жилых и нежилых зданий; покупка и продажа собственного недвижимого имущества; аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств; аренда и лизинг грузовых транспортных средств. 

В соответствии с п. 34 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензированию подлежат заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов. Согласно ч. 9 ст. 22 данного Федерального закона, лицензирование указанного вида деятельности осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Исходя из п. 4 Положения «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов», утвержденного Постановлением Правительства РФ №1287 от 12.12.2012 года: «заготовка» - приобретение лома черных и (или) цветных металлов у юридических и физических лиц на возмездной или безвозмездной основе, его сортировка и отбор; «хранение» - содержание заготовленного лома черных и (или) цветных металлов в целях последующей переработки и (или) реализации; «реализация» - отчуждение заготовленного лома черных и (или) цветных металлов на возмездной или безвозмездной основе. Согласно п. 5 данного Положения, лицензионными требованиями к осуществлению лицензируемой деятельности являются: наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании технических средств, оборудования и технической документации, а также земельных участков и (или) зданий, строений, сооружений, помещений, соответствующих установленным требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее осуществления; наличие у соискателя лицензии условий для выполнения требованийПравилобращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 369 от 11.05.2001 года и Правилобращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 370 от 11.05.2001 года.

В период не позднее 22 ноября 2019 года у ФИО1, осведомленного о необходимости получения лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности на территории Ивановской области без лицензии, в случаях когда такая лицензия обязательна, в целях незаконного извлечения дохода в особо крупном размере.

С этой целью, реализуя свой преступный умысел, в период не позднее 22 ноября 2019 года ФИО1 организовал на территории 

<

адрес> пункты приема лома цветных металлов по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером 

<

№>; 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером 

<

№>. Организованные пункты приема лома цветных металлов ФИО1 обеспечил весовым оборудованием, местами хранения лома металла, для работы в пунктах приема лома цветных металлов в качестве приемщиков ФИО1 привлек неосведомленных о его преступных намерениях Свидетель №9, Свидетель № 5 и Свидетель № 4, которых не поставил в известность об отсутствии лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с 22 ноября 2019 года по 21 января 2021 года ФИО1, осведомленный о необходимости получения лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов, в нарушение требований п. 34 ч. 1 ст. 12, ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п.4,5 Положения «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов», утвержденного Постановлением Правительства РФ №1287 от 12.12.2012, Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 369 от 11.05.2001, и Правилобращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 370 от 11.05.2001, систематически незаконно заготавливал путем приобретения, сортировки и отбора на незаконно организованных пунктах приема, расположенных по указанным выше адресам, через неосведомленных о его преступных намерениях работников пунктов Свидетель №9, Свидетель № 5 и Свидетель № 4, а также в иных неустановленных местах на территории Ивановской области, лом цветных металлов у юридических и физических лиц на возмездной и безвозмездной основе. Заготовленный лом цветных металлов в указанный период времени ФИО1 для последующей реализации незаконно хранил на территории указанных организованных им пунктов приема. 

В период времени с 22 ноября 2019 года по 21 января 2021 года включительно, используя неустановленный в ходе следствия грузовой автомобильный транспорт, привлекая неустановленных водителей, неосведомленных о его преступных намерениях, ФИО1 перевозил заготовленный, сортированный и отобранный им лом цветных металлов к месту реализации и реализовывал указанный лом на возмездной основе в Обществу с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>) по адресу: 

<

адрес>. 

Оплачивая приобретённый у ФИО1 лом цветных металлов, уполномоченные лица ООО «

<

данные изъяты>» в указанный период времени перевели с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет ФИО1 

<

№>, открытый 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в Дополнительном офисе 

<

№> ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в общей сумме 10837306,38 рублей, а именно:

22.11.2019 в размере 68 689,50 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1277 от 22.11.2019 за лом цветного металла. Сумма 686889-50, без налога (НДС)»;

22.11.2019 в размере 38 548,90 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1281 от 22.11.2019 за лом цветного металла. Сумма 38548-90, без налога (НДС)»;

27.11.2019 в размере 88 393,05 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1334 от 26.11.2019 за лом цветного металла. Сумма 88393-05, без налога (НДС)»; 

29.11.2019 в размере 102 713,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1386 от 29.11.2019 за лом цветного металла. Сумма 102713-00, без налога (НДС)»;

02.12.2019 в размере 38 031,10 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1393 от 29.11.2019 за лом цветного металла. Сумма 38031-10, без налога (НДС)»;

05.12.2019 в размере 45 965,90 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1456 от 04.12.2019 за лом цветного металла. Сумма 45965-90, без налога (НДС)»;

06.12.2019 в размере 31 322,50 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1488 от 04.12.2019 за лом цветного металла. Сумма 31322-50, без налога (НДС)»;

06.12.2019 в размере 49 071,20 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1489 от 06.12.2019 за лом цветного металла. Сумма 49071-20, без налога (НДС)»;

10.12.2019 в размере 70 413,35 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1523 от 09.12.2019 за лом цветного металла. Сумма 70413-35, без налога (НДС)»; 

17.12.2019 в размере 61 016,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1629 от 16.12.2019 за лом цветного металла. Сумма 61016-00, без налога (НДС)», 

18.12.2019 в размере 50000,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1629 от 16.12.2019 за лом цветного металла. Сумма 50000-00, без налога (НДС)»; 

30.12.2019 в размере 98 040,85 рублей с назначением платежа «оплата по ПСА 1842, 1832 от 27.12.2019 за лом цветного металла. Сумма 98040-85, без налога (НДС)»;

31.12.2019 в размере 72 852,90 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1882 от 30.12.2019 за лом цветного металла. Сумма 72852-90, без налога (НДС)»;

10.01.2020 в размере 70 997,99 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 38 от 10.01.2020 за лом цветного металла. Сумма 70 997,99, без налога (НДС)»;

10.01.2020 в размере 25 434,48 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 42 от 10.01.2020 за лом цветного металла. Сумма 25434-48 без налога (НДС)»; 

14.01.2020 в размере 64 579,20 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 60 от 13.01.2020 за лом цветного металла. Сумма 64579-20 без налога (НДС)»;

17.01.2020 в размере 81 757,65 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 120 от 17.01.2020 за лом цветного металла. Сумма 81757-65 без налога (НДС)»;

22.01.2020 в размере 51 219,70 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 159 от 20.01.2020 за лом цветного металла. Сумма 51219-70 без налога (НДС)»;

24.01.2020 в размере 87 458,25 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 241 от 24.01.2020 за лом цветного металла. Сумма 87458-25 без налога (НДС)»; 

05.02.2020 в размере 82 680,70 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 272 от 27.01.2020 за лом цветного металла. Сумма 82680-70 без налога (НДС)»;

03.02.2020 в размере 32 911,15 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 371 от 31.01.2020 за лом цветного металла. Сумма 32911-15 без налога (НДС)»;

06.02.2020 в размере 45 695,20 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 364 от 31.01.2020 за лом цветного металла. Сумма 45695-20 без налога (НДС)»;

10.02.2020 в размере 52385,15 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 405 от 03.02.2020 за лом цветного металла. Сумма 52385-15 без налога (НДС)»; 

11.02.2020 в размере 98 052,80 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 473, 478 от 07.02.2020 за лом цветного металла. Сумма 98052-80 без налога (НДС)»;

13.02.2020 в размере 123 177,95 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 511 от 10.02.2020 за лом цветного металла. Сумма 123177-95 без налога (НДС)»;

17.02.2020 в размере 77 717,55 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 473, 478 от 07.02.2020 за лом цветного металла. Сумма 77717-55 без налога (НДС)»; 

19.02.2020 в размере 64 262,45 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 608 от 18.02.2020 за лом цветного металла. Сумма 64262-45 без налога (НДС)»;

21.02.2020 в размере 66 201,40 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 673 от 21.02.2020 за лом цветного металла. Сумма 66201-40 без налога (НДС)»; 

27.02.2020 в размере 38 435,10 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 678 от 21.02.2020 за лом цветного металла. Сумма 38435-10 без налога (НДС)»; 

11.03.2020 в размере 43 341,30 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 885 от 06.03.2020 за лом цветного металла. Сумма 43341-30 без налога (НДС)»;

12.03.2020 в размере 208251,95 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 880 от 06.03.2020, ПСА 770 от 28.02.2020 за лом цветного металла. Сумма 208251-95 без налога (НДС)»; 

18.03.2020 в размере 150 000,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1005 от 17.03.2020 за лом цветного металла. Сумма 150000-00 без налога (НДС)»; 

19.03.2020 в размере 105176,20 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1023 от 18.03.2020 за лом цветного металла. Сумма 105176-20 без налога (НДС)»; 

23.03.2020 в размере 90861,45 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1034 от 19.03.2020 за лом цветного металла. Сумма 90861,45 без налога (НДС)»; 

08.04.2020 в размере 87 709,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1178 от 26.03.2020 за лом цветного металла. Сумма 87709-00 без налога (НДС)»; 

15.04.2020 в размере 100000,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1178 от 26.03.2020 за лом цветного металла. Сумма 100000-00 без налога (НДС)»; 

21.04.2020 в размере 68393,90 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1224 от 16.04.2020 за лом цветного металла. Сумма 68393-90 без налога (НДС)»; 

23.04.2020 в размере 85772,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1231 от 21.04.2020 за лом цветного металла. Сумма 85772-00 без налога (НДС)»; 

29.04.2020 в размере 157394,60 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1244 от 27.04.2020 за лом цветного металла. Сумма 157394-60 без налога (НДС)»; 

13.05.2020 в размере 139697,40 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1336 от 06.05.2020 за лом цветного металла. Сумма 139697-40 без налога (НДС)»; 

15.05.2020 в размере 155567,90 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1466 от 13.05.2020 за лом цветного металла. Сумма 155567,90 без налога (НДС)»; 

22.05.2020 в размере 215479,35 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1275 от 30.04.2020, ПСА 1644 от 20.05, ПСА 1505, 1498 от 14.05 за лом цветного металла. Сумма 215479-35 без налога (НДС)»; 

26.05.2020 в размере 105038,15 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1704 от 22.05.2020 за лом цветного металла. Сумма 105038-15 без налога (НДС)»; 

29.05.2020 в размере 148543,70 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1768 от 25.05.2020, ПСА 1578 от 18.05.2020 за лом цветного металла. Сумма 148543-70 без налога (НДС)»; 

01.06.2020 в размере 57438,10 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1824 от 27.05.2020 за лом цветного металла. Сумма 57438-10 без налога (НДС)»; 

05.06.2020 в размере 145836,15 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1878 от 29.05.2020 за лом цветного металла. Сумма 145836-15 без налога (НДС)»; 

08.06.2020 в размере 135436,30 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 1957 от 03.06.2020 за лом цветного металла. Сумма 135436-30 без налога (НДС)»; 

09.06.2020 в размере 57881,10 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2005 от 05.06.2020 за лом цветного металла. Сумма 57881-10 без налога (НДС)»; 

09.06.2020 в размере 120546,40 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2051 от 05.06.2020 за лом цветного металла. Сумма 120546-40 без налога (НДС)»; 

15.06.2020 в размере 69167,50 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2116 от 11.06.2020 за лом цветного металла. Сумма 69167-50 без налога (НДС)»;

22.06.2020 в размере 146106,70 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2220 от 17.06.2020 за лом цветного металла. Сумма 146106-70 без налога (НДС)»; 

22.06.2020 в размере 35166,60 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2251 от 19.06.2020 за лом цветного металла. Сумма 35166-60 без налога (НДС)»; 

26.06.2020 в размере 93336,20 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2326 от 23.06.2020 за лом цветного металла. Сумма 93336-20 без налога (НДС)»; 

30.06.2020 в размере 41513,90 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2375 от 26.06.2020 за лом цветного металла. Сумма 41513-90 без налога (НДС)»; 

03.07.2020 в размере 104916,10 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2439 от 29.06.2020 за лом цветного металла. Сумма 104916-10 без налога (НДС)»; 

08.07.2020 в размере 146745,10 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2517 от 03.07.2020 за лом цветного металла. Сумма 146745-10 без налога (НДС)»; 

14.07.2020 в размере 87110,70 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2567 от 06.07.2020 за лом цветного металла. Сумма 87110-70 без налога (НДС)»; 

15.07.2020 в размере 112176,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2655 от 10.07.2020 за лом цветного металла. Сумма 112176-00 без налога (НДС)»; 

21.07.2020 в размере 86152,50 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2719 от 13.07.2020 за лом цветного металла. Сумма 86152-50 без налога (НДС)»; 

22.07.2020 в размере 73159,50 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2865 от 17.07.2020 за лом цветного металла. Сумма 73159-50 без налога (НДС)»; 

23.07.2020 в размере 110213,70 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2894 от 21.07.2020 за лом цветного металла. Сумма 110213-70 без налога (НДС)»; 

27.07.2020 в размере 70326,10 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 2946 от 24.07.2020 за лом цветного металла. Сумма 70326-10 без налога (НДС)»; 

28.07.2020 в размере 86753,30 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 3003 от 27.07.2020 за лом цветного металла. Сумма 86753-30 без налога (НДС)»; 

30.07.2020 в размере 37582,60 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 3060 от 29.07.2020 за лом цветного металла. Сумма 37582-60 без налога (НДС)»; 

11.08.2020 в размере 95825,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 3176 от 03.08.2020 за лом цветного металла. Сумма 95825-00 без налога (НДС)»; 

24.08.2020 в размере 138649,40 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 3296 от 07.08.2020 за лом цветного металла. Сумма 138649-40 без налога (НДС)»; 

25.08.2020 в размере 127936,80 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 3373 от 10.08.2020 за лом цветного металла. Сумма 127936-80 без налога (НДС)»; 

26.08.2020 в размере 279867,20 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 3672, 3583, 3509 от 19.08.2020 за лом цветного металла. Сумма 279867-20 без налога (НДС)»; 

02.09.2020 в размере 106112,90 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 3752 от 21.08.2020 за лом цветного металла. Сумма 106112-90 без налога (НДС)»; 

04.09.2020 в размере 111526,90 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 3843 от 25.08.2020 за лом цветного металла. Сумма 111526-90 без налога (НДС)»; 

07.09.2020 в размере 113061,60 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 4003 от 31.08.2020 за лом цветного металла. Сумма 113061-60 без налога (НДС)»; 

11.09.2020 в размере 205768,60 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 3938, 4157 от 04.09.2020 за лом цветного металла. Сумма 205768-60 без налога (НДС)»; 

14.09.2020 в размере 214749,40 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 4228, 4352 от 11.09.2020 за лом цветного металла. Сумма 214749-40 без налога (НДС)»; 

17.09.2020 в размере 94587,10 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 4441 от 14.09.2020 за лом цветного металла. Сумма 94587-10 без налога (НДС)»; 

21.09.2020 в размере 203347,60 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 4614 от 18.09.2020 за лом цветного металла. Сумма 203347-60 без налога (НДС)»; 

30.09.2020 в размере 106487,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 4855 от 25.09.2020 за лом цветного металла. Сумма 106487-00 без налога (НДС)»; 

07.10.2020 в размере 178660,80 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 5108 от 01.10.2020 за лом цветного металла. Сумма 178660-80 без налога (НДС)»; 

08.10.2020 в размере 145793,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 5271 от 05.10.2020 за лом цветного металла. Сумма 145793-00 без налога (НДС)»; 

15.10.2020 в размере 140267,40 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 5461 от 09.10.2020 за лом цветного металла. Сумма 140267-40 без налога (НДС)»; 

15.10.2020 в размере 108438,50 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 5568 от 12.10.2020 за лом цветного металла. Сумма 108438-50 без налога (НДС)»; 

20.10.2020 в размере 115009,50 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 5732 от 16.10.2020 за лом цветного металла. Сумма 115009-50 без налога (НДС)»; 

21.10.2020 в размере 88514,50 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 5828 от 19.10.2020 за лом цветного металла. Сумма 88514-50 без налога (НДС)»; 

27.10.2020 в размере 114 913,20 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 5987 от 23.10.2020 за лом цветного металла. Сумма 114913-20 без налога (НДС)»; 

02.11.2020 в размере 120617,60 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 6268 от 30.10.2020 за лом цветного металла. Сумма 120617-60 без налога (НДС)»; 

03.11.2020 в размере 93981,30 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 6081 от 26.10.2020 за лом цветного металла. Сумма 93981-30 без налога (НДС)»; 

05.11.2020 в размере 177398,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 6393 от 02.11.2020 за лом цветного металла. Сумма 177398-00 без налога (НДС)»; 

11.11.2020 в размере 136663,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 6532 от 06.11.2020 за лом цветного металла. Сумма 136663-00 без налога (НДС)»; 

11.11.2020 в размере 107770,70 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 6637 от 09.11.2020 за лом цветного металла. Сумма 107770-70 без налога (НДС)»; 

18.11.2020 в размере 86644,30 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 6719 от 11.11.2020 за лом цветного металла. Сумма 86644-30 без налога (НДС)»; 

18.11.2020 в размере 58292,80 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 6813 от 13.11.2020 за лом цветного металла. Сумма 58292-80 без налога (НДС)»; 

24.11.2020 в размере 122432,90 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 6939 от 16.11.2020 за лом цветного металла. Сумма 122432-90 без налога (НДС)»; 

25.11.2020 в размере 203418,04 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 7080 от 20.11.2020, ПСА 7154 от 23.11.2020 за лом цветного металла. Сумма 203418-04 без налога (НДС)»; 

02.12.2020 в размере 160510,42 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 7278 от 27.11.2020, ПСА 7358 от 30.11.2020 за лом цветного металла. Сумма 160510-42 без налога (НДС)»; 

09.12.2020 в размере 101212,20 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 7472 от 04.12.2020 за лом цветного металла. Сумма 101212-20 без налога (НДС)»; 

16.12.2020 в размере 150132,40 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 7633 от 10.12.2020 за лом цветного металла. Сумма 150132-40 без налога (НДС)»; 

16.12.2020 в размере 81534,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 7700 от 14.12.2020 за лом цветного металла. Сумма 81534-00 без налога (НДС)»; 

18.12.2020 в размере 80746,50 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 7822 от 18.12.2020 за лом цветного металла. Сумма 80746-50 без налога (НДС)»; 

23.12.2020 в размере 125487,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 7934 от 22.12.2020 за лом цветного металла. Сумма 125487-00 без налога (НДС)»; 

25.12.2020 в размере 113208,50 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 8071 от 25.12.2020 за лом цветного металла. Сумма 113208-50 без налога (НДС)»; 

29.12.2020 в размере 100800,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 8205 от 29.12.2020 за лом цветного металла. Сумма 100800-00 без налога (НДС)»; 

30.12.2020 в размере 100095,40 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 8205 от 29.12.2020 за лом цветного металла. Сумма 100095-40 без налога (НДС)»; 

12.01.2021 в размере 122629,20 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 20 от 11.01.2021 за лом цветного металла. Сумма 122629-20 без налога (НДС)»;

12.01.2021 в размере 120000,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 20 от 11.01.2021 за лом цветного металла. Сумма 120000-00 без налога (НДС)»; 

13.01.2021 в размере 71738,60 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 37 от 12.01.2021 за лом цветного металла. Сумма 71738-60 без налога (НДС)»; 

18.01.2021 в размере 55433,70 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 93 от 15.01.2021 за лом цветного металла. Сумма 55433-70 без налога (НДС)»; 

21.01.2021 в размере 100227,00 рублей, с назначением платежа «оплата по ПСА 165 от 21.01.2021 за лом цветного металла. Сумма 100227-00 без налога (НДС)». 

Таким образом, в период с 22 ноября 2019 года по 21 января 2021 года ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение путем извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, не имея лицензии, в нарушение Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п.п.4,5 Положения «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов», утвержденного Постановлением Правительства РФ №1287 от 12.12.2012, Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 369 от 11.05.2001 и Правилобращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 370 от 11.05.2001, осуществил незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму 10837306,38 рублей.

ФИО1 ФИО1 в судебном заседании частично признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния и пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем. Лицензии на осуществление деятельности в сфере оборота лома металлов до недавнего времени не имел, так как было слишком много требований для ее получения. В настоящее время лицензию оформил. Несмотря на отсутствие соответствующей лицензии, в г.Фурманов он имел три пункта приема лома металлов: на 

<

адрес>, 

<

адрес> и 

<

адрес>. В фабуле обвинения местонахождение пунктов приема указано верно. Работу пунктов приема организовывал и обеспечивал он. В пунктах приема были поверенные весы, работали приемщики: Свидетель №9 – на 

<

адрес>, Свидетель № 4 – на 

<

адрес>, Свидетель №7 – на 

<

адрес> они без официального трудоустройства. Складов для хранения металла в пунктах приема не было, поэтому принятый лом металлов он регулярно вывозил и сдавал в ООО «

<

данные изъяты>». Металл вывозил на своей машине «

<

данные изъяты>». Однако пункты приема в г.Фурманов имели небольшой оборот и не могли обеспечить тот объем металла, который он сдавал в ООО «

<

данные изъяты>». Основное количество сданного им в ООО «

<

данные изъяты>» лома металла - это лом металла, вывезенный им с территории ООО «

<

данные изъяты>» по просьбе его дочери Свидетель №17, которая является директором завода. Завод располагается по адресу: 

<

адрес>. Земельный участок, на котором расположен завод, принадлежит ему. Однако отношения к работе завода он не имел, лишь вывозил металлические отходы по просьбе дочери. Он вывозил как отходы от текущей деятельности завода, так и лом, скопившийся на территории завода за несколько лет. Вывезенный с территории завода металл он сдавал в ООО «

<

данные изъяты>» как физическое лицо, не как представитель завода. Это было удобнее для бухгалтерской отчетности и для уплаты налогов. Вывезенный с территории завода лом металлов в пункты приема в г.Фурманов не привозил, сразу сдавал их в ООО «

<

данные изъяты>». Металл с территории завода вывозил на своей машине. За один раз с территории завода мог вывезти и сдать металла примерно на 300-400 тысяч рублей. Вывозил металл с завода регулярно. Грузил его сам, не сортировал, сразу вез на сдачу. 

Он не может разграничить, какое количество лом металлов вывез из пунктов приема в г.Фурманов и какое – с территории электромеханического завода. Учет он не вел. Однако с территории завода он вывез намного большее количество лома, чем с пунктов приема в г.Фурманов. Предполагает, что с пунктов приема в г.Фурманов сдал металла примерно на 2-3 миллиона рублей, остальное – с территории завода. 

В каждом случае сдачи в ООО «

<

данные изъяты>» металл взвешивался, составлялся акт, который подписывался как им, так и приемщиком. Оплата всегда была безналичным способом. Деньги за сданный металл поступали на его банковский счет, распоряжался этими деньгами только он. С полученных денег он платил все необходимые налоги. Полученные им деньги в сумме около 10 миллионов рублей были потрачены им на собственные нужды, в том числе на производственные. Свидетель №17 вырученные от сдачи металла с территории завода деньги не передавал. Однако он оказывал ей материальную помощь как отец, давал ей деньги на жизнь. 

При допросе в качестве подозреваемого (показания оглашены на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, т.4 л.д.232-235) ФИО1 пояснил, что на протяжении последних трех лет по просьбе своей дочери он периодически вывозит лом металла с территории ООО «

<

данные изъяты>». Для этого он, периодически привлекая наемные транспортные средства, а также с использованием своего автомобиля «

<

данные изъяты>» (грузоподъемность 1,350 тонн) вывозил металлические отходы с территории завода. Весь вывезенный оттуда цветной и черный металл перевозил в пункты приема металла в 

<

адрес> и на 

<

адрес> этот лом никогда не возил. Когда точно, в каком количестве, на каком именно транспорте и какой именно вид металла он вывозил в свои пункты с территории ООО «

<

данные изъяты>», не помнит, так как прошло много времени. Впоследствии весь лом он перевозил и реализовывал в ООО «

<

данные изъяты>» как физическое лицо. Лом, принятый в его пунктах приема, и лом, вывезенный с территории завода, между собой никак не разделял. Ранее о факте вывоза лома с территории завода он следователю не сообщал, не посчитал нужным, так как для прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа необходимо было полное признание вины.

После оглашения протокола допроса ФИО1 пояснил, что на наемных манипуляторах он вывозил черный металл - крупногабаритные, громоздкие конструкции. Цветной металл всегда вывозил на своей машине. Некоторые двигатели с территории завода действительно привозил сначала в г.Фурманов, чтобы их разобрать. Однако таких случаев было немного. Впоследствии этот металл также сдавал в ООО «

<

данные изъяты>». Оглашенные показания дал для того, чтобы была возможность прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа, так как для этого требуется полное признание своей вины. Оглашенный протокол прочитал и подписал, замечаний не высказывал.

В судебном заседании исследованы доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты.

Свидетель Свидетель №1 показала, что она состоит в должности главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», ИНН 

<

№>, ОГРН 

<

№>, юридический адрес: 

<

адрес>. Общество осуществляет деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на основании лицензии 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, выданной Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области. Директором ООО «

<

данные изъяты>» является Свидетель № 2 Фактическую деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома металлов Общество осуществляет по адресу: 

<

адрес>. Для осуществления указанной деятельности у предприятия открыты расчетные счета в банках.

С ФИО1 она лично не знакома, но знает, что он многократно в качестве физического лица сдавал лом цветного металла в их организации. За период с 22 ноября 2019 года по 07 апреля 2021 года им было сдано цветного металла на сумму, превышающую 10 000 000 рублей. Каждый раз ФИО1 обращался в пункт сдачи по указанному выше адресу. Приемщик осматривал и взвешивал сдаваемый ФИО1 металл, каждый раз составлял приемо-сдаточные акты в двух экземплярах, в которых указывал имя ФИО1 и его паспортные данные, наименовании и вес металла, а также стоимость. Приемщик и ФИО1 подписывали акты, один передавался ФИО1. Каждый раз ФИО1 писал заявления на перевод денежных средств за сдачу лома на его личный расчетный счет, открытый как на физическое лицо. Денежные средства за сданный ФИО1 лом цветного металла всегда переводились с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет ФИО1 

<

№>, открытый в ПАО Сбербанк, Ивановское отделение 

<

№> в 

<

адрес>. Платежки составлялись ею и подписывались у директора. Точные даты сдачи ФИО1 металла, наименование сданного им металла, вес и стоимость она сказать не может, но вся эта информация отражена в актах. Также все оплаты за сданный им металл можно отследить по выпискам по счетам ФИО1 или Общества. Во всех платежках ставилось основание «…за лом цветного металла…», а также указывались данные получателя - ФИО1 Все это также отражено в выписках по счетам.

В период с 22 ноября 2019 года по 07 апреля 2021 года ФИО1 сдавал лом металла в ООО «

<

данные изъяты>» только как физическое лицо. От имени какой-либо организации лом металла им не сдавался. Для того, чтобы сдать лом от организации либо как представителю какой-либо организации, ФИО1 должен был предъявить соответствующую доверенность. Кроме того, между данной организацией и ООО «

<

данные изъяты>» в обязательном порядке должен был быть заключен договор. Никаких договоров с юридическими лицами, интересы которых представлял ФИО1 или в которых тот являлся директором, ООО «

<

данные изъяты>» не заключало. Все операции по сдаче лома металла осуществлялись с ФИО1 как с физическим лицом, директором или представителем каких-либо организаций тот не являлся.

Где ФИО1 приобретал сдаваемый в ООО «

<

данные изъяты>» лом цветного металла, ей неизвестно (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.1 л.д.228-231).

В ООО «

<

данные изъяты>» каких-либо документов о сдаче ФИО1 лома металла в период до 22 ноября 2019 года и после 07 апреля 2021 года не имеется. Исходя из выписки по расчетному счету, лом металла ФИО1 в указанные периоды не сдавал. 

ФИО1 лом металла за наличные денежные средства не сдавал. В ООО «

<

данные изъяты>» каких-либо документов о сдаче ФИО1 лома металла за наличные денежные средства не имеется.

ФИО1 лом металла от имени ООО «

<

данные изъяты>» не сдавал. ФИО1 сдавал лом металла в ООО «

<

данные изъяты>» только как физическое лицо. От имени какой-либо организации лом металла им не сдавал. 

В ходе допроса свидетелю на обозрение представлены копии документов, изъятых в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, а именно: накладной ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№> от 31.03.2021 на сумму 108538 рублей без подписей, накладной ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№> от 29.03.2021 на сумму 679680 рублей без подписей, накладной ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№> от 06.04.2021 на сумму 123963,50 рублей без подписей, накладной ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№> от 31.03.2021 на сумму 89357 рублей без подписей, накладной ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№> от 30.03.2021 на сумму 109983 рублей без подписей, а также копия накладной ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№> от 20.04.2021 на сумму 73796,50 рублей без подписей, изъятая в ходе обыска в автомобиле. 

Свидетель Свидетель №1 показала, что в ООО «

<

данные изъяты>» каких-либо документов, подтверждающих сдачу ФИО1 лома металла в указанные даты и на указанные суммы не имеется. Квитанции, расходные кассовые ордеры не выписывались, по кассе и по безналичным платежам данные суммы не проходили. Кроме того, на данных документах отсутствуют подписи сторон, что также указывает на то, что сдача лома не осуществлялась. Кроме ранее предоставленных приемо-сдаточных актов, иных приемо-сдаточных актов в ООО «

<

данные изъяты>» не имеется. Происхождение данных накладных объяснить не может (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.5 л.д.60-63).

Свидетель Свидетель № 2 показал, что он является директором ООО «

<

данные изъяты>», ИНН 

<

№>, ОГРН 

<

№>, юридический адрес: 

<

адрес>. Общество было образовано в 2019 году, осуществляет деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на основании лицензии 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, выданной Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области. Фактическую деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома металлов Общество осуществляет по адресу: 

<

адрес>.

ФИО1 многократно в качестве физического лица сдавал лом цветного металла в пункт сдачи по указанному выше адресу. Приемщик осматривал и взвешивал сдаваемый ФИО1 металл, каждый раз составлял приемо-сдаточные акты в двух экземплярах, в которых указывал паспортные данные сдающего, наименовании и вес металла, а также стоимость. Один экземпляр акта передавался ФИО1. ФИО1 всегда писал заявления на перевод денежных средств за сдачу лома на его личный расчетный счет. Денежные средства за сданный ФИО1 лом цветного металла всегда переводились с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО1 Точные даты сдачи ФИО1 металла ему неизвестны, но вся информация отражена в актах. Оплаты за сданный ФИО1 металл можно отследить по выпискам по счетам ФИО1 или Общества. 

ФИО1 сдавал лом металла в ООО «

<

данные изъяты>» только как физическое лицо. От имени какой-либо организации лом металла не сдавал. Никаких договоров с юридическими лицами, интересы которых представлял ФИО1 или в которых тот являлся директором, ООО «

<

данные изъяты>» не заключало. 

Где ФИО1 приобретал сдаваемый в ООО «

<

данные изъяты>» лом цветного металла, ему неизвестно (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.1 л.д.232-234).

Свидетель Свидетель № 3 21 сентября 2021 года показала, что она работает в должности приемщика-контролера в пункте приема лома металла ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Общество осуществляет деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. Директором ООО «

<

данные изъяты>» является Свидетель № 2 В ее обязанности входит прием, осмотр лома металла, его взвешивание, составление актов приема-сдачи. 

ФИО1 многократно в качестве физического лица сдавал лом цветного металла в их организации в пункт приема по указанному выше адресу. На какую сумму он сдал металл, пояснить затрудняется. Для удостоверения личности ФИО1 всегда представлялся паспорт, данные о котором она отражала в актах. В актах всегда ставились даты, которые соответствовали датам приема лома металла от ФИО1. Также в актах всегда отражался вид цветного металла и масса, а также стоимость. Акты составлялись в двух экземплярах, один из которых передавался ФИО1. Во всех актах ФИО1 ставил свою подпись. ФИО1 всегда выбирал безналичную форму оплаты за сданный им лом цветного металла, для чего всегда писал соответствующие заявления на имя директора Общества о выплате ему денежных средств за сданный металл путем перечисления на его расчетный счет. Данные заявления ФИО1 вместе с приемо-сдаточными актами она передавала в бухгалтерию Общества. Бухгалтерия в свою очередь производила оплату. Точные даты сдачи ФИО1 металла, наименование сданного им металла, вес и стоимость она не помнит, но все это отражено в актах. Даты, наименование металла, вес и стоимость в них стоят правильные. Как и когда осуществлялась оплата, она пояснить не может, так как данным вопросом не занимается. ФИО1 сдавал лом металла в ООО «

<

данные изъяты>» всегда только как физическое лицо. От имени какой-либо организации лом металла не сдавал. Где ФИО1 приобретал сдаваемый в ООО «

<

данные изъяты>» лом цветного металла, не знает (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.1 л.д.224-227).

Насколько она помнит, ФИО1 лом металла в пункт приема ООО «

<

данные изъяты>» за наличные денежные средства не сдавал, но точно сказать не может, так как прошло много времени. 

В ходе допроса свидетелю на обозрение представлены копии следующих документов, изъятых в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>: накладной ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№> от 31.03.2021 на сумму 108538 рублей без подписей, накладной ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№> от 29.03.2021 на сумму 679680 рублей без подписей, накладной ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№> от 06.04.2021 на сумму 123963,50 рублей без подписей, накладной ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№> от 31.03.2021 на сумму 89357 рублей без подписей, накладной ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№> от 30.03.2021 на сумму 109983 рублей без подписей, а также копия накладной ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№> от 20.04.2021 на сумму 73796,50 рублей без подписей, изъятая в ходе обыска в автомобиле. 

Свидетель пояснила, что, так как на данных документах отсутствуют подписи сторон, сдача лома по ним не осуществлялась. Происхождение данных накладных объяснить не может (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.5 л.д.75-77).

Свидетель Свидетель № 4 при допросе 21 апреля 2021 года показал, что ранее он подрабатывал в пунктах приема лома черного и цветного металла по адресу: 

<

адрес>, а также по адресу: 

<

адрес>, у ФИО1 Он не знает, принадлежит ли данная площадка ФИО1 Работал на площадке около трех месяцев в должности разнорабочего. В его обязанности входило убираться и разбирать лом металла. Также он иногда принимал металл.

На работу его принимал ФИО1 Он же выплачивал заработную плату, которая зависела от разбора лома цветного металла. Средняя заработная плата составляла 12-13 тысяч рублей, выплачивалась наличными денежными средствами. Так как он осуществлял еще и прием лома, он мог взять заработную плату из денежных средств, которые были оставлены ФИО1 для выплаты лицам, осуществляющим сдачу. О суммах взятых себе денежных средств он извещал ФИО1 Денежные средства на пункты приема для оплаты лицам, сдающим лом цветного металла, приносил ФИО1 и еще один приемщик.

Для отчета он (Свидетель № 4) каждый день писал на листочке вес принятого металла и в конце дня его сдавал ФИО1, остатки денежных средств оставлял либо в пункте приема, либо их забирал ФИО1 Если клиенты приносили вещи со свалок, он документы не спрашивал, если приносили трубы или изделия, он спрашивал паспорта, которые фотографировал себе на телефон. О том, что он как приемщик обязан был вести журнал приемки лома цветных металлов, ему неизвестно. Как давно осуществляется приём металла в данных пунктах, не знает, сам он узнал об этом полтора года назад. 

Куда сдается лом черного и цветного металла, который принимается на площадках, он не знает. Приезжала машина с манипулятором, грузила лом металла и уезжала. Водителей не знает. О том, что подъедет машина на загрузку, ему сообщал ФИО1

По какой цене ФИО1 сдавался лом черного и цветного металла, не знает. Какой доход ФИО1 получал от осуществления данной деятельности, ему также неизвестно. Лом черного и цветного металла он принимал у всех желающих его сдать.

Он (Свидетель № 4) привлекался к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по приему лома черного и цветного металла на площадке по адресу: 

<

адрес>. Штраф оплатил либо он, либо ФИО1

Кто занимался бухгалтерией в пунктах приема металла, ему неизвестно. Когда он принимал металл, он не вел даже тетрадь.

Куда переводились денежные средства ФИО1, не знает, так как ФИО1 сам приходил и забирал деньги. Кому сдавал ФИО1 лом черного и цветного металла, ему неизвестно. На приемку металла после рабочего дня приезжал ФИО1 и привозил лом (отходы), о чем ему известно со слов ФИО1 Как учитывался сданный металл ФИО1, ему неизвестно (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.1 л.д.209-213).

При допросе 02 ноября 2021 года свидетель Свидетель № 4 показал, что в период с декабря 2019 года по начало апреля 2021 года он неофициально работал у ФИО1 на площадке по приему лома металла по адресу: 

<

адрес>. Кому официально принадлежала площадка и помещения на ней, ему неизвестно, площадка находилась в пользовании ФИО1 Режим работы пункта приема лома металла - с 08 часов до 17 часов. На площадку приходили граждане с целью реализации лома металла за денежные средства. Он брал лом металла у посетителя и взвешивал его на весах, после чего в зависимости от вида металла выдавал денежные средства. Если гражданин приносил подозрительный или редкий металл, он спрашивал паспорт, фотографировал его. По окончании рабочего дня он на листке записывал, сколько принял металла, его вид, а также сумму, выданную гражданам за сданный ими металл. Также он вычитал сумму, выданную за принятый металл, из суммы, находящейся на площадке по приему металла, о чем делал отметку на листке об остатке денежных средств. Денежные средства на площадку привозил ФИО1 ФИО2 за ломом металла на площадку приезжала один раз в неделю или один раз в две недели. Он получал деньги за работу непосредственно у ФИО1, тот ему выплачивал 500 рублей за один рабочий день. По всем организационным вопросам по функционированию площадки он общался с ФИО1 Ему неизвестен порядок лицензирования площадок по приему лома металла, всеми вопросами занимался ФИО1 Была ли у ФИО1 лицензия на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома металлов, ему неизвестно. Он лишь принимал лом металла у граждан (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.1 л.д.239-241).

Как ему известно, лом металла по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 начал принимать с конца ноября 2019 года, до этого времени ФИО1 данной деятельностью не занимался. После 07 апреля 2021 года ФИО1 прекратил осуществление деятельности по приему лома металла на всех площадках в г. Фурманов, в том числе и на 

<

адрес> (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.5 л.д.70).

Свидетель Свидетель № 5 02 ноября 2021 года показал, что в период с декабря 2019 по начало апреля 2021 года он неофициально работал у ФИО1 на площадке по приему лома металла по адресу: 

<

адрес> официально принадлежала площадка и помещения на ней, ему не известно, но площадка находилась в пользовании ФИО1 Режим работы пункта приема лома металла: с 08 часов до 17 часов. На площадку приходили граждане с целью реализации лома металла за денежные средства. Он брал лом металла у гражданина и взвешивал его на весах, после чего в зависимости от вида и веса металла выдавал денежные средства. Если гражданин приносил подозрительный или редкий металл, он спрашивал паспорт, фотографировал его. По окончании рабочего дня он на листке записывал, сколько принял металла, его вид, а также сумму, выданную гражданам за сданный ими металл. Также он вычитал сумму, выданную за принятый металл, из суммы, находящейся на площадке по приему металла, о чем делал отметку на листке об остатке денежных средств. Денежные средства на площадку привозил ФИО1 ФИО2 за ломом металла приезжала один раз в неделю или один раз в две недели. Он получал деньги за работу непосредственно у ФИО1, тот ему выплачивал около 500 рублей за смену. По всем организационным вопросам по функционированию площадки он общался с ФИО1 Ему неизвестен порядок лицензирования деятельности по приему лома металла, всеми вопросами занимался ФИО1 Была ли у ФИО1 лицензия, ему неизвестно. Он лишь принимал лом металла у граждан, вопросом организации и функционирования площадки по приему лома металла не занимался (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.1 л.д.243-245).

Как ему известно, до декабря 2019 года ФИО1 приемом лома не занимался, в том числе на площадке на 

<

адрес>. После 07 апреля 2021 года ФИО1 прекратил осуществление деятельности по приему лома металла в г.Фурманов, в том числе на площадке на 

<

адрес> (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.5 л.д.68-69).

Свидетель Свидетель №9 02 ноября 2021 года показал, что в период с декабря 2019 года по начало апреля 2021 года он неофициально работал у ФИО1 на площадке по приему лома металла по адресу: 

<

адрес>. Данный дом со всеми помещениями и площадками принадлежит ФИО1 Режим работы пункта приема лома металла: с 08 часов до 17 часов. На площадку приходили граждане с целью реализации лома металла за денежные средства. Он брал лом металла у гражданина и взвешивал его на весах, после чего в зависимости от вида и веса металла выдавал денежные средства. Если гражданин приносил подозрительный или редкий металл, он спрашивал паспорт, фотографировал его. По окончании дня он на листке записывал, сколько принял металла, его вид, а также сумму, выданную гражданам за сданный ими металл. Также он вычитал сумму, выданную за принятый металл, из суммы, находящейся на площадке по приему металла, о чем делал отметку на листке об остатке денежных средств. Денежные средства на площадку привозил ФИО1 ФИО2 за ломом металла приезжала на площадку один раз в неделю или один раз в две недели. Он получал денежные средства за работу непосредственно у ФИО1 По всем организационным вопросам по функционированию площадки по приему лома металла он общался с ФИО1 Ему неизвестен порядок лицензирования площадок по приему лома металла, всеми вопросами занимался ФИО1 Была ли у ФИО1 лицензия на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома металлов, ему неизвестно. Он лишь принимал лом металла у граждан, вопросами организации и функционирования площадки по приему лома металла он не занимался (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.1 л.д.247-249).

Ему известно, что лом металла на указанной площадке ФИО1 начал принимать с конца ноября 2019 года, точной даты он не помнит, до этого времени ФИО1 данной деятельностью не занимался. После 07 апреля 2021 года ФИО1 прекратил осуществление деятельности по приему лома металла на всех площадках в г. Фурманов, в том числе и на 

<

адрес> (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.5 л.д.67).

Свидетель Свидетель №7 показал, что ранее он неофициально работал на площадке по приему лома черного и цветного металла на 

<

адрес>. Данная площадка принадлежит ФИО1 Он у ФИО1 работал более 20 лет в должности приемщика лома металла, около 7-9 лет на 

<

адрес>, а также в 

<

адрес>. В его обязанности входил прием лома металла и выдача денежных средств за сданный лом. На работу его принимал ФИО1, он же выплачивал заработную плату. Он мог взять заработную плату из денежных средств, которые были оставлены ФИО1 для выплаты лицам, осуществляющим сдачу лома. О суммах взятых денежных средств он писал расписку. У ФИО1 на территории Фурмановского района расположено три площадки по приему лома черного и цветного металла, а именно: на 

<

адрес> приемщиком работает Свидетель № 4, на 

<

адрес> - Свидетель №9. Свидетель № 4 у ФИО1 работает около двух лет, а Свидетель №9 - около 10-ти лет. Денежные средства на пункты приема для оплаты лицам, сдающим лом цветного металла, приносил ФИО1, а также его дочь Свидетель №17 Для отчета он каждый день писал на листочке вес принятого металла и в конце дня его сдавал ФИО1, остатки денежных средств оставлял либо в пункте приема лома, либо их забирал ФИО1 либо его дочь Свидетель №17 Он не знает, была ли у ФИО1 лицензия на осуществление данного вида деятельности. Около 6-ти лет назад у ФИО1 была лицензия на площадку, расположенную на 

<

адрес>, данная лицензия действовала около 6–ти месяцев. ФИО1 приемом лома металла на территории Фурмановского района занимается около 25 лет. Никаких документов у желающих сдать лом металла они не спрашивали. Разговора о ведении журнала приемки лома цветных металлов у него с ФИО1 не было. Лом принимали у всех желающих. Куда впоследствии ФИО1 сдаётся принятый на площадках лом металла, не знает. Приезжала машина с манипулятором, грузился лом металла, машина уезжала. О том, что подъедет машина на загрузку, ему сообщал ФИО1 по телефону. По какой цене сдавал лом ФИО1, не знает, как и размер дохода ФИО1 от осуществления данной деятельности. Бухгалтерией занимался ФИО1 (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.2 л.д.2-5).

Свидетель Свидетель №8 показал, что 07 апреля 2021 года он взял из своего дома три алюминиевых кастрюли, чтобы их сдать в пункт приема лома цветных металлов, находящийся по адресу: 

<

адрес> в 12 часов 25 минут он пришел в пункт приема по указанному адресу, чтобы сдать кастрюли. Его встретили сотрудники полиции. В указанный пункт приема он приходил сдавать лом цветных металлов неоднократно (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК ТРФ, т.1 л.д.198-199).

Свидетель Свидетель № 6 показал, что в пункт приема по адресу: 

<

адрес> он неоднократно сдавал лом металла, получая за него денежные средства от приемщиков. Кому принадлежит площадка по приему лома, не знает. 07 апреля 2021 года он решил сдать лом металла на площадке по указанному выше адресу. Когда он пришел на площадку, ему сообщили, что лом больше не принимают (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.1 л.д.200-201).

Свидетель Свидетель №3 показал, что 03 февраля 2021 года по предложению оперуполномоченного ФИО15 он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Ему необходимо было сдать на площадку по приему лома металла по адресу: 

<

адрес> цветной металл. Ему разъяснили права и обязанности, досмотрели на наличие запрещенных предметов, записывающих устройств, цветного металла. В ходе досмотра указанных предметов обнаружено не было. ФИО15 выдал ему сверток меди, также ему выдали комплекс аудиовидеофиксации, о чем были составлены акты. Затем они на служебном автомобиле отправились к месту проведения мероприятия, остановились на 

<

адрес>, откуда он, включив комплекс аудиовидеозаписи, направился к площадке по приему лома цветного металла, расположенной на 

<

адрес>. Вход на площадку был свободный. Он зашел через ворота на территорию площадки, прошёл в помещение и сказал приемщику, что хочет сдать лом цветного металла. Он передал приемщику пакет с ломом цветного металла. Приемщик взвесил лом, сделал какие-то записи в тетради и выдал ему 130 рублей. Он вернулся к служебному автомобилю, после чего все направились в отдел полиции, где он сдал записывающее устройство, ФИО15 записал видео на DVD-R диск, убрал диск в конверт и опечатал, о чем был составлен акт. 

06 февраля 2021 года при аналогичных обстоятельствах он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», а именно: сдавал металл на площадках по приему лома металла на 

<

адрес> и на 

<

адрес> он сдал лом на 127 рублей, из которых приемщик выдал ему 100 рублей и сообщил, что потом отдаст еще 27 рублей, так как отсутствовали мелкие деньги. На площадке на 

<

адрес> он сдал лом на 130 рублей. По окончании оперативно-розыскного мероприятия в отделе полиции он сдал записывающее устройство, ФИО15 записал видео на DVD-R диски, убрал диски в конверты и опечатал, о чем был составлен акт (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.1 л.д.217-219).

Свидетель Свидетель №17 показала, что подсудимый – ее отец. В 2017 году она основала электромеханический завод, директором которого является до настоящего времени. Помещение, которое занимает завод, она арендует у своего отца. Однако ФИО1 к деятельности завода отношения не имеет, его учредителем не является. Завод располагается по адресу: 

<

адрес>. Деятельность завода связана с ремонтом электродвигателей. В процессе ремонта образуются отходы из металлических частей двигателей, то есть лом черного и цветного металлов. Он складируется на территории предприятия. Объем лома значительный. Он складировался примерно два года. Когда отходов стало очень много, она попросила своего отца помочь ей вывезти лом металла с территории предприятия. Сама она не имеет транспорта для вывоза лома и не знает, как и где его утилизировать. С ноября 2019 года по 07 апреля 2021 года ФИО1 по ее просьбе с территории электромеханического завода вывозил лом металла. Сколько раз и в каком количестве он вывозил лом металла, сказать не может. Учет вывозимого на сдачу лома металла на заводе не ведется. Имеется несколько актов инвентаризации, но в них отражен не весь объем сданного лома. 

Отец вывозил металл на своем автомобиле «Фиат» примерно раз в месяц, по мере накопления лома. Нанимал ли он для вывоза лома с территории завода грузовой транспорт, ей неизвестно, но она не видела грузового транспорта. Пропускного режима на заводе нет, учет въезжающих транспортных средств не ведется. 

Отец помогал ей с вывозом металла на протяжении примерно трех лет. Точные даты не помнит. Куда ФИО1 вывозил металл, ей неизвестно. Деньги от сдачи лома он ей не передавал. Однако Подсудимыйпомогал ей материально как отец, давал денег на жизнь. В числе денег, которыми он ей помогал, возможно, были и деньги от сдачи лома. 

В настоящее время завод оформил лицензию на деятельность, связанную с оборотом лома металлов. Отходы от текущей деятельности завода в настоящее время она вывозит без помощи отца. Есть ли лицензия на такую деятельность у ФИО1, не знает. Она не обсуждала с отцом его деятельность, связанную с оборотом лома металлов. Занимается ли ФИО1 такой деятельностью, ей неизвестно. 

При допросе в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №17 пояснила, что на протяжении последних трех лет по ее просьбе ее отец ФИО1 периодически оказывает ей помощь в вывозе с территории и помещений ООО «

<

данные изъяты>» металлических отходов. Для этого отец привлекал наемные транспортные средства, а также использовал личный автомобиль. Когда точно, в каком количестве, на каком именно транспорте и какой именно вид металла ФИО1 вывозил с территории ООО «

<

данные изъяты>», сказать не может. Никаким образом вывоз металлического мусора с территории организации она не фиксировала, журналов никаких не вела, записей не делала и за самим процессом вывоза не наблюдала. За количеством скопленного на территории мусора она также не следила, поэтому сказать, какой конкретно металлический мусор и в каком количестве скапливался в ООО «

<

данные изъяты>», она не может даже примерно, этим вопросом занимался только ее отец (показания оглашены на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, т.4 л.д.218-221).

После оглашения протокола допроса свидетель Свидетель №17 пояснила, что ФИО1, возможно, привлекал для вывода крупногабаритных отходов металла наемные транспортные средства, но она этого не видела. Она не вела учет вывозимого лома металла. За процессом ремонта двигателей следят сотрудники завода, они же ведут учет отходов. Поэтому на момент допроса следователем она не знала, что составлялись акты инвентаризации отходов. Впоследствии эти акты она нашла и представила суду.

Свидетель Свидетель №11 показал, что примерно с 2017 года он работает в ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в должности слесаря. Данная организация занимается ремонтом электродвигателей. Кроме него, в организации работает Свидетель №12. Других сотрудников на предприятии в период с 2019 года не было. В ходе ремонта электродвигателей на производстве постоянно образуется множество различных металлических отходов из цветного и из черного металла. Это двигатели, которые уже не подлежат восстановлению, сломанные механические части двигателей, сломанные крышки двигателей. На предприятии расположено минимум четыре небольших алюминиевых бака, в которые они помещают образовавшийся в ходе работы лом металла. В период с 2019 года периодически, по мере накопления, к ним на производство на своем автомобиле «

<

данные изъяты>» приезжал ФИО1 – отец директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №17, хозяин используемых ими помещений и оборудования. ФИО1 погружал накопленный лом металла в свой автомобиль и вывозил с территории предприятия. Периодичность накопления лома металла разная. Сколько раз и в каком количестве ФИО1 вывозил лом металла с территории завода, сказать не может, иногда два раза в месяц, иногда меньше, в зависимости от объема работы. Учета накопленных на производстве металлических отходов они никогда не вели. За количеством накопленного на территории металлического мусора не следили. Поэтому сказать, какой конкретно металлический мусор, сколько раз и в каком количестве ФИО1 вывозился с территории завода, сказать не может даже примерно. При нем лом металла ФИО1 вывозил только на своем автомобиле, других машин он не видел. Лом металла ФИО1 вывозился не всегда в его присутствии. В период с 22 ноября 2019 года по 07 апреля 2021 года на производстве работали только он и Свидетель №12. Кто работал в офисе, ему не известно. На территории ООО «

<

данные изъяты>» в тот период камеры видеонаблюдения если имелись, то только для вида, записи они не вели. Журнал фиксации въезжающих и выезжающих транспортных средств на предприятии не ведется. Охраны у них также нет (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.4 л.д.223-226).

Свидетель Свидетель №12 показал, что с 2017 года он работает в должности слесаря в ООО «

<

данные изъяты>». Данное предприятие расположено по адресу: 

<

адрес>. Общество занимается ремонтом электродвигателей. Кроме него, на предприятии с 2017 года работает Свидетель №11. При осуществлении ремонта электрических двигателей на производстве постоянно образуется множество различных металлических отходов из цветного и из черного металла. Весь лом металла они помещают в специальные баки, расположенные на территории предприятия. По мере накопления лома в период с 2019 года по настоящее время периодически на производство на своем автомобиле «

<

данные изъяты>» приезжает ФИО1 Он погружает накопленный лом металла в свой автомобиль и вывозит. Что в последующем ФИО1 делает с ломом, ему неизвестно. Лом металла ФИО1 вывозил не всегда в его присутствии. Поэтому сказать точно, вывозился ли лом на иных автомобилях, не может. С какой периодичностью, сколько раз и в каком количестве ФИО1 вывозил лом металла с территории завода, не помнит. Металлический мусор накапливался в зависимости от выполняемых ими объемов работ, всегда по-разному. Учет накопленных металлических отходов они никогда не вели. В период с 22 ноября 2019 года по 07 апреля 2021 года на производстве работали он и Свидетель №11. На территории ООО «

<

данные изъяты>» видеофиксация, насколько ему известно, не ведется, как и журнал фиксации въезжающих и выезжающих транспортных средств (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.4 л.д.228-231).

Свидетель Свидетель №13 показал, что у его мамы ФИО16 в собственности находится земельный участок и здание с кадастровым номером 

<

№> по адресу: 

<

адрес>, который граничит с 

<

адрес>. Приблизительно в период с 2016 года по апрель 2021 года участок использовал на безвозмездной основе ФИО1 Никакого договора с ФИО1 не заключалось. Данный участок ФИО1 использовал по устной договоренности с его отцом ФИО17, который в 2020 году умер. ФИО1 использовал участок для приема лома металла от граждан. С мая 2021 года ФИО1 перестал использовать участок. В настоящее время участком никто не пользуется (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.4 л.д.212).

Свидетель Свидетель №14 показал, что с января 2019 года он занимает должность старшего государственного инспектора отдела государственного контроля и лицензирования Департамента экономического развития и торговли Ивановской области. В его должностные обязанности входит предоставление государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, установлен в ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Наличие лицензии подтверждается записью в реестре лицензий. Согласно п. 34 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензированию подлежат заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов. 

С 01 сентября 2022 года подача заявления на получение лицензии по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов осуществляется через единый портал государственных услуг. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг заявление установленной формы о предоставлении лицензии, а также документы, указанные в пункте 3 статьи 13 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Лицензия на получение данного вида деятельности может быть предоставлена только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в налоговом органе в установленном порядке. Лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и достоверности представленных сведений и принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении. Проверка достоверности сведений, указанных в заявлении на предоставление лицензии, осуществляется путем проведения выездной оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионного требованиям по месту планируемого осуществления деятельности. По результатам выезда составляется акт оценки. На основании проведенного выезда и акта готовится проект приказа либо о предоставлении лицензии, либо об отказе в предоставлении лицензии либо о частичном предоставлении лицензии. Приказ подписывается руководителем департамента, регистрируется, после чего заносится в систему, соискатель уведомляется о принятом решении о лицензировании. 

До 01 сентября 2022 года порядок получения лицензии был аналогичен, однако соискатели обращались в Департамент лично. 

Выдача лицензии с 01.09.2022 года полностью автоматизирована. С 01.03.2022 года до 01.09.2022 года соискателям или лицензиатам выдавались только уведомления о принятом решении о лицензировании. Сами решения вносились в реестр лицензий, который находился в открытом доступе на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли Ивановской области. До 01.03.2021 лицензии выдавались на специальных номерных бланках.

Решение о соответствии или несоответствии лицензиатом лицензионным требованиям принимает государственный инспектор отдела государственного контроля и лицензирования Департамента экономического развития и торговли Ивановской области непосредственно на месте во время выездной оценки. 

Индивидуальному предпринимателю ФИО1 лицензия на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, согласно реестру выданных лицензий, не выдавалась. В данном реестре отсутствуют также сведения об отказе в выдаче лицензии (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.6 л.д.72-78).

Свидетель Свидетель №15 показал, что ему принадлежит абонентский номер телефона 

<

№>, использует данный номер более 10-ти лет. С ФИО1 знаком, неоднократно связывался с ним по телефону по рабочим вопросам. Ему известно, что ФИО1 занимается ремонтом электродвигателей, также у ФИО1 есть площадка, на которой осуществляется сбор металла. Какую конкретно деятельность ведет ФИО1, ему неизвестно. В его (Свидетель №15) должностные обязанности как начальника отдела закупок ООО «

<

данные изъяты>» входит поиск лома металла, заключение договоров по закупке. ООО «

<

данные изъяты>» занимается закупкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов. ФИО1 связывался с ним несколько раз с целью уточнения цен на закупку металла в ООО «

<

данные изъяты>». Никаких сделок с ФИО1 в их организации не было. ФИО1 их предложения были невыгодны по причине низкой цены. ФИО1 никогда им металл не сдавал. Они никогда никакие денежные средства ФИО1 не передавали и не переводили (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.6 л.д.90-92).

Ему предъявлена аудиозапись разговора. Голоса на записи узнает. Это разговор между ним и ФИО1, они обсуждали цены на лом черных металлов (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.6 л.д.98-100).

Свидетель ФИО18 показал, что с 19 мая 2020 года по 13 мая 2021 года он занимал должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», которое вело деятельность по обработке, сбору, хранению, реализации лома черных и цветных металлов. На данный вид деятельности у ООО «

<

данные изъяты>» была лицензия. У ООО «

<

данные изъяты> были адреса в 

<

адрес>. В г.Фурманов Ивановской области была пролицензирована площадка весной 2021 года, точную дату не помнит. Какой адрес был у площадки в г.Фурманов, не помнит. До весны 2021 года ООО «

<

данные изъяты>» в г.Фурманов никакой деятельности не осуществляло. Абонентский номер 

<

№> принадлежит ему около 5 лет. ФИО1 знает с лета 2020 года. Их общение заключалось в организации открытия лицензированной площадки по приему лома металлов в г.Фурманов. Между ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» каких–либо отношений по приему и сдаче лома черного и цветного металла не было. ФИО1 металл в ООО «

<

данные изъяты>» не реализовывал, к деятельности ООО «

<

данные изъяты>» никакого отношения не имел (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.6 л.д.102-104).

Ему предъявлена аудиозапись разговора. На ней узнает голоса свой и ФИО1 В разговорах они обсуждали стоимость металла. ФИО1 рассказывал о своих планах реализовать 20 тонн металла (показания оглашены на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, т.6 л.д.110-112).

В судебном заседании исследованы также письменные материал уголовного дела.

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с видами деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; ремонт машин и оборудования; ремонт электрического оборудования; строительство жилых и нежилых зданий; покупка и продажа собственного недвижимого имущества; аренда и лизинг транспортных средств (т.1 л.д.58-59).

Как следует из информации Департамента экономического развития и торговли Ивановской области, по состоянию на 22 сентября 2020 года индивидуальному предпринимателю ФИО1 на территории Ивановской области не выдавалась лицензия на осуществление лицензируемого вида деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов (т.1 л.д.100).

Аналогичные сведения содержатся в письме Департамента экономического развития и торговли Ивановской области, по состоянию на 15 апреля 2021 года (т.3 л.д.166).

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (т.1 л.д.181-189, т.3 л.д.171-175), ФИО1 принадлежат на праве собственности, в том числе, следующие объекты недвижимого имущества:

- нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>;

- два нежилых здания и земельный участок по адресу: 

<

адрес>;

- жилое здание и земельный участок по адресу: 

<

адрес>.

Постановлениями начальника ОМВД РФ по Фурмановскому району от 24 февраля 2021 года материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1 рассекречены и предоставлены в распоряжение органов предварительного расследования (т.1 л.д.60-61,62-65,66-71).

Постановлением судьи Ивановского областного суда от 14 мая 2020 года УМВД России по Ивановской области разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия: прослушивание телефонных переговоров ФИО1 и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 

<

№> с 14 мая 2020 года сроком на 90 суток (т.1 л.д.72-74). Указанное постановление рассекречено постановлением судьи Ивановского областного суда от 19 августа 2020 года (т.1 л.д.75).

Два DVD-R диска с записями телефонных переговоров ФИО19 осмотрены (т.1 л.д.76-98, т.2 л.д.193-252, т.3 л.д.1-8), в том числе с участием подозреваемого ФИО1 (т.3 л.д.11-76) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.9-10).

Из стенограммы телефонных переговоров ФИО1 следует, что он неоднократно, систематически обсуждал с различными абонентами заготовку, в том числе «на площадках» в г.Фурманов, и реализацию лома металлов, цены на лом металлов. 

Постановлением судьи Ивановского областного суда от 14 июля 2020 года УМВД России по Ивановской области разрешено проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия: «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилом доме по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.101).

На основании распоряжения начальника ОМВД России по Фурмановскому району от 16 июля 2020 года (т.1 л.д.102-103) данное оперативно-розыскное мероприятие проведено 20 июля 2020 года.

Согласно протоколу обследования от 20 июля 2020 года (т.1 л.д.104-111), в ходе обследования по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты три блокнота, листы с записями, приемо-сдаточные акты.

На основании распоряжения начальника ОМВД РФ по Фурмановскому району от 16 июля 2020 года (т.1 л.д.112-113) 20 июля 2020 года проведено оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на площадке по приему лома черного и цветного металла по адресу: 

<

адрес>.

Согласно протоколу обследования от 20 июля 2020 года (т.1 л.д.114-118), на площадке по приему лома черного и цветного металла по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты: блокноты и тетради с записями, в том числе тетрадь с надписью: «Для отчета. Свидетель № 4, приемщик чермета», листы бумаги с записями.

На основании распоряжения начальника ОМВД РФ по Фурмановскому району от 16 июля 2020 года (т.1 л.д.119-120) 20 июля 2020 года проведено оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на площадке по приему лома черного и цветного металла по адресу: 

<

адрес>.

Согласно протоколу обследования от 20 июля 2020 года (т.1 л.д.121-128), на площадке по приему лома черного и цветного металла по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты: тетради и листы бумаги с записями, в том числе тетрадь с надписью: «чермет».

На основании постановления оперуполномоченного ОМВД РФ по Фурмановскому району ФИО15 от 02 февраля 2021 года, утвержденного начальником полиции ОМВД России по Фурмановскому району (т.1 л.д.147-149) в целях пресечения преступной деятельности ФИО1, выявления и раскрытия преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ, на площадке по приему лома черного и цветного металла по адресу:: 

<

адрес>, 03 февраля 2021 года проводилось оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», в котором в качестве покупателя был задействован Свидетель №3 (т.1 л.д.150-151).

Перед началом оперативно-розыскного мероприятия Свидетель №3 был вручен моток меди, а также технические средства для ведения записи, что отражено в соответствующих Актах (т.1 л.д.152,153,154-155).

Согласно Акту о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 03 февраля 2021 года, 03 февраля 2021 года в 11 часов 01 минуту Свидетель №3 включил средство аудио-видеофиксации и проследовал к дому 22/19 по 

<

адрес>, на прилегающей к дому территории передал пакет с ломом приемщику, который зафиксировал размер лома, сделал записи в тетради и передал Свидетель №3 130 рублей, после чего Свидетель №3 покинул пункт приема (т.1 л.д.150-151). Технические средства, врученные Свидетель №3, изъяты у него по окончании проведения оперативно-розыскного мероприятия, видеозапись просмотрена, записана на DVD-R диск (т.1 л.д.156).

На основании постановлений оперуполномоченного ОМВД РФ по Фурмановскому району ФИО15 от 02 февраля 2021 года, утвержденных начальником полиции ОМВД России по Фурмановскому району (т.1 л.д.157-159,162-164) в целях пресечения преступной деятельности ФИО1, выявления и раскрытия преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ, на площадках по приему лома черного и цветного металла по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>, 06 февраля 2021 года проводились оперативно-розыскные мероприятия «проверочная закупка», в которых в качестве покупателя был задействован Свидетель №3 (т.1 л.д.160-161,165-166).

Перед началом оперативно-розыскных мероприятий Свидетель №3 были вручены алюминиевые предметы кухонной утвари, а также технические средства для ведения записи, что отражено в соответствующих Актах (т.1 л.д.167,168,169-171).

Согласно Акту о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 06 февраля 2021 года, 06 февраля 2021 года в 10 часов 30 минут Свидетель №3 включил средство аудио-видеофиксации и проследовал на площадку по приему лома металлов на 

<

адрес>, где передал лом металла приемщику, получив за сданный лом металла 100 рублей, при этом приемщик пояснил, что остался должен Свидетель №3 еще 27 рублей, после чего Свидетель №3 покинул пункт приема (т.1 л.д.160-161).

Согласно Акту о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 06 февраля 2021 года, 06 февраля 2021 года в 10 часов 44 минуты Свидетель №3 включил средство аудио-видеофиксации и проследовал на площадку по приему лома металлов на 

<

адрес>, где передал лом металла приемщику, который взвесил лом и передал Свидетель №3 130 рублей, после чего Свидетель №3 покинул пункт приема (т.1 л.д.165-166).

Технические средства, врученные Свидетель №3, изъяты у него по окончании проведения оперативно-розыскных мероприятий, видеозаписи просмотрены, видеозапись каждого оперативно-розыскного мероприятия записана на отдельный DVD-R диск (т.1 л.д.172).

Три оптических диска, содержащие видеофайлы с записями оперативно-розыскных мероприятий «проверочные закупки» осмотрены (т.3 л.д.92-104) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.105-106). Согласно протоколу осмотра дисков, содержание имеющихся на них видеофайлов соответствует содержанию соответствующих Актов оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка», приведенных выше.

Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ивановской области представила в распоряжение органов предварительного расследования сведения об открытых банковских счетах ФИО1 (т.1 л.д.180).

Постановлением судьи Ивановского областного суда от 03 февраля 2021 года ОМВД РФ по Фурмановскому району разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия: «наведение справок» с целью получения в ПАО Сбербанк России сведений о движении денежных средств по расчетному счету 

<

№>, открытому ФИО1, за период с 29 октября 2018 года по 28 января 2021 года (т.1 л.д.174-175).

Согласно сопроводительному письму, соответствующие сведения представлены ПАО Сбербанк России в распоряжение органов предварительного расследования (т.1 л.д.176).

DVD-R диск с файлами, содержащими представленную ПАО Сбербанк России информацию о движении денежных средств по счетам ФИО1, осмотрен (т.3 л.д.77-90) и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.91).

В ходе осмотра выписки по расчетному счету 

<

№>, открытому на имя ФИО1, установлены следующие операции:

- Строка 1. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 38548.90 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1281 от 22.11.2019г. за лом цветного металла Сумма 38548-90 Без налога (НДС)»;

- Строка 2. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 68689.50 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1277 от 22.11.2019г. за лом цветного металла Сумма 68689-50 Без налога (НДС)»;

- Строка 15. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 88393.05 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1334 от 26.11.2019г. за лом цветного металла Сумма 88393-05 Без налога (НДС)»;

- Строка 18. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 102713.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1386 от 29.11.2019г. за лом цветного металла Сумма 102713-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 26. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 38031.10 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1393 от 29.11.2019г. за лом цветного металла Сумма 38031-10 Без налога (НДС)»;

- Строка 29. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 45965.90 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1456 от 04.12.2019г. за лом цветного металла Сумма 45965-90 Без налога (НДС)»;

- Строка 30. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 31322.50 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1488 от 06.12.2019г. за лом цветного металла Сумма 31322-50 Без налога (НДС)»;

- Строка 31. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 49071.20 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1489 от 06.12.2019г. за лом цветного металла Сумма 49071-20 Без налога (НДС)»;

- Строка 33. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 70413.35 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1523 от 09.12.2019г. за лом цветного металла Сумма 70413-35 Без налога (НДС)»;

- Строка 40. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 61016.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1629 от 16.12.2019г. за лом цветного металла Сумма 61016-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 41. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 50000.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1629 от 16.12.2019г. за лом цветного металла Сумма 50000-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 44. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 98040.85 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1842,1832 от 27.12.2019г. за лом цветного металла Сумма 98040-85 Без налога (НДС)»;

- Строка 45. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 72852.90 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты> 37» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1882 от 30.12.2019г. за лом цветного металла Сумма 72852-90 Без налога (НДС)»;

- Строка 46. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 70997.99 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 38 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 70997-99 Без налога (НДС)»;

- Строка 47. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 25434.48 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 42 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 25434-48 Без налога (НДС)»;

- Строка 51. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 64579.20 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 60 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 64579-20 Без налога (НДС)»;

- Строка 53. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 81757.65 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 120 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 81757-65 Без налога (НДС)»;

- Строка 54. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 51219.70 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 159 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 51219-70 Без налога (НДС)»;

- Строка 57. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 87458.25 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 241 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 87458-25 Без налога (НДС)»;

- Строка 60. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 32911.15 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 371 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 32911-15 Без налога (НДС)»;

- Строка 61. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 82680.70 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 272 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 82680-70 Без налога (НДС)»;

- Строка 63. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 45695.20 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 364 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 45695-20 Без налога (НДС)»;

- Строка 65. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 52385.15 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 405 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 52385-15 Без налога (НДС)»;

- Строка 66. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 98052.80 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 473, 478 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 98052-80 Без налога (НДС)»;

- Строка 71. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 123177.95 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 511 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 123177-95 Без налога (НДС)»;

- Строка 73. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 77717.55 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 571,565 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 77717-55 Без налога (НДС)»;

- Строка 74. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 64262.45 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 608 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 64262-45 Без налога (НДС)»;

- Строка 76. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 66201.40 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 673 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 66201-40 Без налога (НДС)»;

- Строка 81. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 38435.10 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 678 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 38435-10 Без налога (НДС)»;

- Строка 87. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 43341.30 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 885 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 43341-30 Без налога (НДС)»;

- Строка 88. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 208251.95 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 880 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>.ПСА 770 от 28.02.2020г. за лом цветного металла Сумма 208251-95 Без налога (НДС)»;

- Строка 96. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 150000.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1005 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 150000-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 97. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 105176.20 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1023 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 105176-20 Без налога (НДС)»;

- Строка 100. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 90861.45 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1034 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> пса 1005 от 17.03.2020г.г за лом цветного металла Сумма 90861-45 Без налога (НДС)»;

- Строка 109. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 87709.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1178 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> пса 1174 от 26.03.2020г.г за лом цветного металла Сумма 87709-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 113. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 100000.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1178 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> пса 1174 от 26.03.2020г.г за лом цветного металла Сумма 100000-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 119. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 68393.90 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1224 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 68393-90 Без налога (НДС)»;

- Строка 123. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 85772.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1231 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 85772-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 127. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 157394.60 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№> с назначением платежа «Оплата по ПСА 1244 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 157394-60 Без налога (НДС)»;

- Строка 137. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 139697.40 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1336 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 139697-40 Без налога (НДС)»;

- Строка 142. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 155567.90 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1466 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 155567-90 Без налога (НДС)»;

- Строка 153. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 215479.35 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1275 от 30.

<

ДД.ММ.ГГГГ> от 20.

<

ДД.ММ.ГГГГ>,1498 от 14.05 за лом цветного металла Сумма 215479-35 Без налога (НДС)»;

- Строка 155. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 105038.15 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1704 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 105038-15 Без налога (НДС)»;

- Строка 157. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 148543.70 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1768 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, ПСА 1578 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 148543-70 Без налога (НДС)»;

- Строка 158. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 57438.10 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1824 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 57438-10 Без налога (НДС)»;

- Строка 159. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 145836.15 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1878 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 145836-15 Без налога (НДС)»;

- Строка 167. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 135436.30 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 1957 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 135436-30 Без налога (НДС)»;

- Строка 168. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 120546.40 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2051 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 120546-40 Без налога (НДС)»;

- Строка 170. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 57881.10 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2005 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 57881-10 Без налога (НДС)»;

- Строка 176. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 69167.50 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2116 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 69167-50 Без налога (НДС)»;

- Строка 179. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 35166.60 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2251 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 35166-60 Без налога (НДС)»;

- Строка 180. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 146106.70 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2220 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 146106-70 Без налога (НДС)»;

- Строка 185. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 93336.20 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2326 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 93336-20 Без налога (НДС)»;

- Строка 186. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 41513.90 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2375 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 41513-90 Без налога (НДС)»;

- Строка 189. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 104916.10 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2439 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 104916-10 Без налога (НДС)»;

- Строка 191. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 146745.10 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2517 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 146745-10 Без налога (НДС)»;

- Строка 196. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 87110.70 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2567 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 87110-70 Без налога (НДС)»;

- Строка 198. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 112176.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2655 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>,пса 2770 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 112176-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 199. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 86152.50 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2719 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 86152-50 Без налога (НДС)»;

- Строка 200. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 73159.50 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2865 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 73159-50 Без налога (НДС)»;

- Строка 204. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 110213.70 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2894 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 110213-70 Без налога (НДС)»; 

- Строка 208. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 70326.10 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 2946 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 70326-10 Без налога (НДС)»;

- Строка 209. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 86753.30 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 3003 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 86753-30 Без налога (НДС)»;

- Строка 211. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 37582.60 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 3060 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 37582-60 Без налога (НДС)»;

- Строка 213. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 95825.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 3176 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> пса 3117 от 31.07.2020г. за лом цветного металла Сумма 95825-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 216. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 138649.40 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 3296 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> пса 3117 от 31.07.2020г. за лом цветного металла Сумма 138649-40 Без налога (НДС)»;

- Строка 217. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 127936.80 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 3373 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 127936-80 Без налога (НДС)»;

- Строка 218. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 279867.20 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 3672,3583,3509от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 279867-20 Без налога (НДС)»;

- Строка 219. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 106112.90 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 3752 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 106112-90 Без налога (НДС)»;

- Строка 222. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 111526.90 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 3843 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 111526-90 Без налога (НДС)»;

- Строка 225. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 113061.60 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 4003 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 113061-60 Без налога (НДС)»;

- Строка 227. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 205768.60 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 3938,4157 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 205768-60 Без налога (НДС)»;

- Строка 229. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 214749.40 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 4228,4352 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 214749-40 Без налога (НДС)»;

- Строка 233. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 94587.10 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 4441 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 94587-10 Без налога (НДС)»;

- Строка 241. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 203347.60 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 4614 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>,пса 4692 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 203347-60 Без налога (НДС)»;

- Строка 249. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 106487.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 4855 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 106487-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 259. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 178660.80 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 5108 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 178660-80 Без налога (НДС)»;

- Строка 265. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 145793.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 5271 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 145793-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 271. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 108438.50 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 5568 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 108438-50 Без налога (НДС)»;

- Строка 273. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 140267.40 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 5461 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 140267-40 Без налога (НДС)»;

- Строка 277. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 115009.50 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 5732 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 115009-50 Без налога (НДС)»;

- Строка 279. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 88514.50 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 5828 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 88514-50 Без налога (НДС)»;

- Строка 282. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 114913.20 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 5987 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 114913-20 Без налога (НДС)»;

- Строка 285. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 120617.60 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 6268 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 120617-60 Без налога (НДС)»;

- Строка 287. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 93981.30 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 6081 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 93981-30 Без налога (НДС)»;

- Строка 291. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 177398.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 6393 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 177398-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 295. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 136663.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 6532 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 136663-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 296. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 107770.70 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 6637 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 107770-70 Без налога (НДС)»;

- Строка 301. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 86644.30 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 6719 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 86644-30 Без налога (НДС)»;

- Строка 302. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 58292.80 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 6813 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 58292-80 Без налога (НДС)»;

- Строка 305. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 122432.90 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 6939 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 122432-90 Без налога (НДС)»;

- Строка 306. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 203418.04 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 7080 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>,ПСА 7154 от 23.11.2020г. за лом цветного металла Сумма 203418-04 Без налога (НДС)»;

- Строка 311. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 160510.42 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 7278 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>,пса 7358 от 30.11.2020г. за лом цветного металла Сумма 160510-42 Без налога (НДС)»;

- Строка 313. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 101212.20 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 7472 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 101212-20 Без налога (НДС)»;

- Строка 315. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 150132.40 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 7633 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 150132-40 Без налога (НДС)»;

- Строка 316. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 81534.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 7700 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 81534-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 319. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 80746.50 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 7822 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 80746-50 Без налога (НДС)»;

- Строка 323. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 125487.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 7934 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 125487-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 324. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 113208.50 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 8071 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 113208-50 Без налога (НДС)»;

- Строка 328. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 100800.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 8205 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 100800-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 329. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 100095.40 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 8205 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 100095-40 Без налога (НДС)»;

- Строка 333. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 122629.20 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 20 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 122629-20 Без налога (НДС)»;

- Строка 334. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 120000.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 20 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 120000-00 Без налога (НДС)»;

- Строка 335. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 71738.60 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 37 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 71738-60 Без налога (НДС)»;

- Строка 342. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 55433.70 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 93 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 55433-70 Без налога (НДС)»;

- Строка 345. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> зачисление в сумме 100227.00 рублей с расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>), с назначением платежа «Оплата по ПСА 165 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за лом цветного металла Сумма 100227-00 Без налога (НДС)». 

Указанный диск приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.3 л.д.77-90, 91).

В ходе обыска 07 апреля 2021 года по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес> (т.2 л.д.12,15-39) зафиксировано наличие на придомовой территории большого количества лома черного металла; в одном из помещений, обособленном от жилой части дома, находятся электронные весы и механические весы; в этом же помещении находится большое количество лома цветного металла. В ходе обыска в данном помещении изъяты 9 мешков, сумка и коробка с медью и дюралюминием общей массой 437,5 кг. Кроме того, в сейфе, находящемся в данном помещении, обнаружены и изъяты лист бумаги с рукописными записями, а также накладные от 06 апреля 2021 года на сумму 123963,5 рублей, от 29 марта 2021 года на сумму 679 680 рублей, от 31 марта 2021 года на сумму 108538 рублей, от 31 марта 2021 года на сумму 89357 рублей, от 30 марта 2021 года на сумму 109983 рубля. Кроме того, в том же сейфе обнаружены и изъяты денежные купюры различного номинала на общую сумму 222600 рублей. 

Изъятые в ходе обыска 9 мешков, сумка и коробка с ломом металла приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.40-41).

Изъятые в ходе обыска лист бумаги с рукописными записями, а также пять накладных осмотрены (т.2 л.д.43-51) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.52-53). 

В ходе осмотра установлено, что лист бумаги содержит рукописные записи о ценах на медь, бронзу, латунь, дюраль, перечисление предметов: калорифер, радиатор. Согласно накладным на поставку товара, поставщиком является ФИО1, покупателем – ООО «

<

данные изъяты>», поставляемый товар: изделия из различных видов металла.

В ходе обыска в пункте приема лома металлов по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: ведомости о приеме лома металлов, тетради с записями о приеме лома металлов, листы бумаги с записями о приеме лома металлов, денежные купюры различного номинала на общую сумму 33400 рублей, изделия из металла в виде лома, проводов и фляги общей массой 50,25 кг (т.2 л.д.59-64).

Изъятые в ходе обыска изделия из металла в виде лома, проводов и фляги приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.66-67).

Изъятые в ходе обыска ведомости, листы бумаги и тетради с записями осмотрены (т.2 л.д.69-87) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.88-89).

В ходе осмотра установлено, что указанные документы содержат записи о приеме лома металлов, а именно: наименование и вес изделий из металла, цена лома, сведения об обороте денежных средств («остаток денег» на дату).

В ходе обыска в пункте приема лома металлов по адресу: 

<

адрес>, территория база райпо, обнаружены и изъяты: копии регистрационных документов и лицензии на осуществление оборота лома металлов ООО «

<

данные изъяты>», копия свидетельства о поверке весов, копия удостоверения о прохождении обучения по программе «контролер лома и отходов металла» на имя Свидетель № 5, денежные купюры различного номинала на общую сумму 39200 рублей, лом меди массой 62,5 кг, лом алюминия массой 79,5 кг (т.2 л.д.92-100).

Изъятый в ходе обыска лом металлов приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.101, 102).

Изъятые в ходе обыска документы (т.2 л.д.103-109,110-116) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.117-118). 

Согласно информации генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», данная организация не вела хозяйственную деятельность с ФИО1, лом металла у него не принимала (т.6 л.д.20).

Денежные купюры различного номинала на общую сумму 295200 рублей, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> (222600 рублей), в ходе обыска в пункте приема лома металлов по адресу: 

<

адрес> (33400 рублей), в ходе обыска в пункте приема лома металлов по адресу: 

<

адрес> (39200 рублей) осмотрены (т.2 л.д.119-126).

На основании постановления Фрунзенского районного суда г.Иваново от 12 апреля 2021 года на принадлежащие ФИО1 денежные средства в сумме 295200 рублей, изъятые в ходе обысков, наложен арест (т.2 л.д.130,131-136).

В ходе обыска в автомобиле 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак 

<

№>, используемом Свидетель №17, обнаружены и изъяты листы бумаги с записями (т.2 л.д.140-145), которые осмотрены (т.2 л.д.146-155) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.156-157).

В ходе осмотра установлено, что на листах бумаги записаны даты, а также числа, предположительно денежные суммы; один из листов бумаги - накладная о приемке металла от 20 апреля 2021 года, поставщик: ФИО1, покупатель: ООО «

<

данные изъяты>», данная накладная не подписана, печатей не имеет. 

Согласно лицензии 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, выданной Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области, обществу с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» разрешена деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов с местом осуществления данного виде деятельности по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.139-140, т.3 л.д.167).

В ходе выемки в помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изъяты приемо-сдаточные акты по фактам сдачи лома металлов ФИО1 (т.3 л.д.107-114), которые осмотрены (т.3 л.д.115-120) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.121).

Согласно сопроводительному письму, ООО «

<

данные изъяты>» представило в распоряжение органов предварительного расследования приемо-сдаточные акты и копии платежных поручений за сдачу лома черного и цветного метала в отношении ФИО1 (т.1 л.д.144,146).

Представленные ООО «

<

данные изъяты>» документы осмотрены (т.2 л.д.158-191) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.192).

Представленная ПАО Сбербанк России выписка о движении денежных средств по расчетному счету 

<

№>, открытому на имя ФИО1 (т.3 л.д.123-134), осмотрена (т.3 л.д.135-146) и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.146). Выписка содержит сведения об операциях, аналогичные содержащимся в приведенном выше протоколе осмотра компакт-диска.

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы от 25 февраля 2021 года, сумма дохода, полученного ФИО1 от деятельности по сдаче лома цветного металла в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>) за период с 22 ноября 2019 года по 25 декабря 2020 года установлена в размере 10 166 382,48 рублей, в том числе:

за период с 22.11.2019 года по 30.11.2019 года в размере 298 344,45 рублей,

за декабрь 2019 года в размере 516 713,80 рублей,

за январь 2020 года в размере 381 447,27 рублей,

за февраль 2020 года в размере 681 519,45 рублей,

за март 2020 года в размере 597 630,90 рублей,

за апрель 2020 года в размере 499 269,50 рублей,

за май 2020 года в размере 764 326,50 рублей,

за июнь 2020 года в размере 902 428,95 рублей,

за июль 2020 года в размере 915 135,60 рублей,

за август 2020 года в размере 642 278,40 рублей,

за сентябрь 2020 года в размере 1 155 641,10 рублей,

за октябрь 2020 года в размере 891 596,90 рублей,

за ноябрь 2020 года в размере 1 107 218,64 рублей,

за период с 01.12.2020 года по 25.12.2020 года в размере 812 831,02 рублей.

За период с 22 ноября 2019 года по 25 декабря 2020 года денежные средства, полученные ФИО1 от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>) в оплату по приемо-сдаточным актам лома, были израсходованы в сумме не менее 10 051 099,12 рублей, в том числе сняты наличными через банкоматы в сумме не менее 9 140 040,00 рублей. Установить иные направления расходования денежных средств, поступивших от ООО «

<

данные изъяты>» в оплату по приемо-сдаточным актам лома, не представляется возможным по причине большого объема поступлений из иных источников, смешивания и обезличивания денежных средств на счете (т.1 л.д.32-57).

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы от 02 июля 2021 года, сумма дохода, полученного ФИО1 от деятельности по сдаче лома цветного металла в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>) за период с 22 ноября 2019 года по 07 апреля 2021 года установлена в размере 10 837 306,38 рублей, в том числе:

за период с 22.11.2019 года по 30.11.2019 года в размере 298 344,45 рублей,

за декабрь 2019 года в размере 516 713,80 рублей,

за январь 2020 года в размере 381 447,27 рублей,

за февраль 2020 года в размере 681 519,45 рублей,

за март 2020 года в размере 597 630,90 рублей,

за апрель 2020 года в размере 499 269,50 рублей,

за май 2020 года в размере 764 326,50 рублей,

за июнь 2020 года в размере 902 428,95 рублей,

за июль 2020 года в размере 915 135,60 рублей,

за август 2020 года в размере 642 278,40 рублей,

за сентябрь 2020 года в размере 1 155 641,10 рублей,

за октябрь 2020 года в размере 891 596,90 рублей,

за ноябрь 2020 года в размере 1 107 218,64 рублей,

за декабрь 2020 года в размере 1 013 726,42 рублей, 

за январь 2021 года в размере 470 028,50 рублей, 

за февраль, март, 01.04-07.04.2021 года в размере 0,00 рублей.

Согласно предоставленным документам, за период с 22.11.2019 года по 07.04.2021 года денежные средства, полученные ФИО1 от деятельности по сдаче лома цветного металла в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

№>) были израсходованы в сумме не менее 10 836 749,12 рублей, в том числе сняты наличными через банкоматы в сумме не менее 9 919 040,00 рублей. Установить иные направления расходования денежных средств, полученных ФИО1 от деятельности по сдаче лома цветного металла в ООО «

<

данные изъяты>», не представляется возможным по причине большого объема поступлений из иных источников, смешивания и обезличивания денежных средств на счете (т.3 л.д.195-212).

Постановлением мирового судьи судебного участка№3 Фурмановского судебного района Ивановской области от 30 июля 2019 года ФИО1 привлечен к административной ответственности за совершение 30 мая 2019 года административного правонарушения, предусмотренного ст.14.1 ч.2 КоАП РФ (т.6 л.д.48).

Согласно сведениям УФНС России по Ивановской области, индивидуальный предприниматель ФИО1 по данным налоговых деклараций в 2019 году получил доход в сумме 7895425 рублей, в 2020 году – в сумме 11840467 рублей, в 2021 году – 1745524 рубля (т.6 л.д.71).

В судебном заседании исследован план территории ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Согласно сведениям Департамента экономического развития и торговли Ивановской области, ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на 30 декабря 2021 года имеет лицензию на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

Из представленных ООО 

<

данные изъяты>» Актов инвентаризации отходов производства и потребления от 30 декабря 2019 года, от 30 декабря 2020 года, от 30 декабря 2021 года следует, что инвентаризационная комиссия в составе генерального директора завода Свидетель №17 и двух сотрудников предприятия в каждом случае установила факт образования в течение каждого календарного года ежемесячно отходов производства в виде лома меди. 

Согласно Акту осмотра территории 

<

данные изъяты> от 21 октября 2019 года, комиссией в составе генерального директора завода Свидетель №17 и одного сотрудника на территории завода зафиксировано наличие лома металлов. 

На основании постановления Фрунзенского районного суда г.Иваново от 21 июля 2023 года наложен арест на принадлежащие ФИО1 недвижимое имущество:

- нежилое здание, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- нежилое здание, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- сооружение, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, протяженностью 

<

№> м;

- нежилое помещение, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- земельный участок, кадастровый 

<

№>, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- земельный участок, кадастровый 

<

№>, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- нежилое здание, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, территория базы рыйпо, площадью 

<

№> кв.м;

- земельный участок, кадастровый 

<

№>, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- нежилое здание, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, территория базы рыйпо, площадью 

<

№> кв.м;

- земельный участок, кадастровый 

<

№>, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- жилое здание, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- земельный участок, кадастровый 

<

№>, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м (т.6 л.д.130-141).

Оценив исследованные в ходе судебного заседания доказательства, суд находит вину подсудимого доказанной, поскольку она нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами, каждое из которых является допустимым, достоверным (за исключением приведенных далее доказательств, признанных судом недостоверными) и относимым, а все они в совокупности – достаточными для вывода о доказанности имевшего место события преступления и виновности подсудимого в его совершении.

Защитником заявлено ходатайство о признании недопустимым доказательством протокола осмотра двух DVD-R дисков с записями телефонных переговоров ФИО1 (т.1 л.д.76-98, т.2 л.д.193-252, т.3 л.д.1-8) в связи с нарушением права ФИО1 на конфиденциальное общение с защитником, поскольку на прослушанных аудиозаписях телефонных переговоров ФИО1 имеются, в том числе, записи его разговоров с защитником ФИО 6 (файлы 20200802_162758_91581932 и 20200803_124907_91581932). Кроме того, аудиозаписи содержат файлы разговоров ФИО1 с другими адвокатами. 

Оценив доводы ходатайства, суд не усматривает оснований для его удовлетворения, поскольку нарушений закона при получении данного доказательства допущено не было.

В соответствии со ст.75 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса. К недопустимым доказательствам, в том числе, относятся сведения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Прослушивание телефонных переговоров ФИО1 и снятие информации с технических каналов связи осуществлялось на основании постановления суда. 

Из протокола осмотра DVD-R дисков с записями телефонных переговоров ФИО1 следует, что он общался с адвокатом ФИО 6 (файлы 20200802_162758_91581932 и 20200803_124907_91581932), при этом они обсуждали день и время встречи, а также намерение ФИО1 воспользоваться ст.51 Конституции РФ.

Таким образом, сведения, затрагивающие существо дела и позицию стороны защиты, в телефонных разговорах ФИО1 и защитника не обсуждались, в протоколе осмотра вещественных доказательств отсутствуют.

Содержание разговоров между ФИО1 и ФИО 6, а также между ФИО1 и иными адвокатами в процессе доказывания ни стороной обвинения, ни стороной защиты не использовалось. 

При таких обстоятельствах ходатайство защитника о признании данного доказательства недопустимым удовлетворению не подлежит. Все представленные сторонами доказательства суд расценивает как достоверные (за исключением приведенных далее доказательств, признанных судом недостоверными), относимые, допустимые.

Согласно ст.2 Гражданского Кодекса РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

В соответствии с п. 34 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензированию подлежат заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов. 

Согласно п.4 Положения «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов», утвержденного Постановлением Правительства РФ №1287 от 12.12.2012 года: 

заготовка - приобретение лома черных и (или) цветных металлов у юридических и физических лиц на возмездной или безвозмездной основе, его сортировка и отбор; 

хранение - содержание заготовленного лома черных и (или) цветных металлов в целях последующей переработки и (или) реализации; 

реализация - отчуждение заготовленного лома черных и (или) цветных металлов на возмездной или безвозмездной основе. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1, не имея лицензии на право осуществления соответствующей деятельности, в период с 22 ноября 2019 года по 21 января 2021 года систематически незаконно осуществлял заготовку, хранение и реализацию лома цветных металлов, извлекая доход от этой деятельности, то есть незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность. 

Так, в указанный период ФИО1 незаконно заготавливал путем приобретения, сортировки и отбора лом цветных металлов у юридических и физических лиц на возмездной и безвозмездной основе. Указанную деятельность ФИО1 осуществлял на незаконно организованных пунктах приема, расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером 

<

№>; 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером 

<

№>.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 организовал деятельность указанных пунктов приема лома металлов, а именно: предоставил земельные участки и помещения, обеспечил пункты приема весовым оборудованием, местами для хранения лома, принял на работу приемщиков металла, контролировал их работу и обеспечивал ее оплату, выделял денежные средства для расчетов с гражданами, сдающими лом. 

Кроме того, деятельность по заготовке лома металлов осуществлялась ФИО1 также в иных неустановленных местах на территории Ивановской области.

Заготовленный лом цветных металлов ФИО1 для последующей реализации незаконно хранил на территории трех организованных им пунктов приема по указанным выше адресам.

Эти обстоятельства не оспариваются подсудимым и подтверждаются материалами уголовного дела, в том числе показаниями свидетелей Свидетель № 4, Свидетель № 5, Свидетель №9, Свидетель №7, которые пояснили, что неофициально работали приемщиками металла в пунктах приема, организованных ФИО1; последний принимал их на работу, выплачивал им заработную плату, контролировал их деятельность, выдавал им деньги для оплаты клиентам сдаваемого лома, вел бухгалтерию, организовывал вывоз лома. 

Факт ведения ФИО1 деятельности по заготовке и хранению лома металла в указанных пунктах приема также подтвержден показаниями свидетелей Свидетель №8, Свидетель № 6, Свидетель №3, которые неоднократно сдавали лом металла в пунктах приема по указанным выше адресам.

В ходе обысков в указанных пунктах приема был обнаружен и изъят лом металлов в значительном количестве, что свидетельствует об осуществлении его хранения в пунктах приема. 

Кроме того, указанные факты подтверждены также материалами оперативно-розыскной деятельности, в том числе результатами обследований соответствующих пунктов приема лома металлов и проверочных закупок в этих пунктах приема. Результаты оперативно-розыскной деятельности свидетельствуют о том, что в указанных пунктах осуществлялся приема лома металлов и его хранение до вывоза на реализацию.

Оценивая результаты оперативно-розыскной деятельности, которые исследованы в ходе судебного разбирательства, сопоставляя их с показаниями свидетелей и подсудимого, сведениями, содержащимися в протоколах следственных действий, суд приходит к выводу, что все имеющиеся в материалах дела результаты оперативно-розыскной деятельности, которые относятся к противоправной деятельности подсудимого, являются относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены в полном соответствии с требованиями закона и подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ. 

Результаты оперативно-розыскных мероприятий в порядке, предусмотренном ст.ст.11,12 Федерального Закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной 27 сентября 2013 года, были рассекречены и предоставлены органу предварительного расследования.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», задачами оперативно-розыскной деятельности являются, в том числе, выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления.

Действия сотрудников правоохранительных органов по проведению оперативных мероприятий в отношении ФИО1 требованиям законодательства соответствовали в полной мере и имели своей целью выявление и документирование противоправной деятельности конкретного лица, связанной с незаконной предпринимательской деятельностью.

Суд не усматривает признаков провокации в отношении ФИО1 со стороны сотрудников правоохранительных органов, поскольку результаты оперативно-розыскной деятельности свидетельствуют о наличии у него умысла на незаконную предпринимательскую деятельность, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Основания для признания недопустимыми доказательствами каких-либо материалов оперативно-розыскной деятельности отсутствуют, поскольку нарушений уголовно-процессуального закона при их получении допущено не было. 

В судебном заседании также установлено, что ФИО1 перевозил заготовленный им лом цветных металлов к месту реализации и реализовывал лом на возмездной основе в ООО «

<

данные изъяты>», за что ФИО1 от ООО «

<

данные изъяты>» в период времени с 22 ноября 2019 года по 21 января 2021 года были получены денежные средства в сумме 10837306,38 рублей.

Указанное обстоятельство подтверждается показаниями подсудимого ФИО1 о том, что лом металла он реализовывал именно в ООО «

<

данные изъяты>», показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель № 2, Свидетель № 3, а также письменными доказательствами: приемо-сдаточными актами, подтверждающими факт сдачи лома металла ФИО1 в ООО «

<

данные изъяты>»; платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты ООО «

<

данные изъяты>» принятого у ФИО1 лома металла и перечисленные денежные суммы; сведениями о движении денежных средств по банковскому счету ФИО1

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы, сумма дохода, полученного ФИО1 от деятельности по сдаче лома цветного металла в ООО «

<

данные изъяты>» за период с 22 ноября 2019 года по 07 апреля 2021 года установлена в размере 10 837 306,38 рублей. При этом в заключении эксперта указано, что поступлений денежных средств ФИО1 от ООО «

<

данные изъяты>» в феврале, марте и апреле 2021 года не было.

Согласно выписке о движении денежных средство по расчетному счету ФИО1, зачисления денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» на счет ФИО1 имели место в различные даты в период с 22 ноября 2019 года по 21 января 2021 года включительно. Сведений о поступлениях ФИО1 денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» за реализацию лома металлов после 21 января 2021 года в выписке не имеется.

Таким образом, суду не представлено доказательств того, что в период с 22 января 2021 года по 07 апреля 2021 года включительно ФИО1 получал доход от реализации лома металла. 

С учетом изложенного, период осуществления ФИО1 незаконной предпринимательской деятельности суд определяет с 22 ноября 2019 года по 21 января 2021 года включительно, поскольку именно в этот период он получал доход от реализации лома металлов.

Кроме того, суд уточняет обвинение указанием на точный размер дохода, полученного ФИО1 от незаконной предпринимательской деятельности. Использование в фабуле обвинения формулировки «не менее 10837306,38 рублей» противоречит заключению бухгалтерской судебной экспертизы о точной сумме извлеченного ФИО1 дохода: 10837306,38 рублей.

Кроме того, из обвинения ФИО1 суд исключает указание на реализацию заготовленного им лома металлов, помимо ООО «

<

данные изъяты>», «в различных неустановленных местах», поскольку суду не представлено доказательств того, что ФИО1 реализовывал заготовленный им лом металлов и извлекал доход в каких-либо иных местах, кроме ООО «

<

данные изъяты>».

Внесение соответствующих изменений в обвинение не изменяет его существенным образом, не нарушает право ФИО1 на защиту и не ухудшает его положение.

С учетом изложенного, находя вину подсудимого полностью доказанной, суд квалифицирует его действия по ст.171 ч.2 п.Б УК РФ, поскольку он совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Указанные действия были совершены ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения прибыли. При этом для подсудимого было очевидно, что его действия являются противоправными, поскольку он был достоверно осведомлен о том, что для осуществления заготовки, хранения, реализации лома металлов требуется полученная в установленном порядке лицензия, которую он не оформил. Указанное обстоятельство следует, в том числе, из показаний ФИО1 в судебном заседании о том, что лицензию он не оформлял, так как для ее получения было слишком много требований. 

Кроме того, постановлением по делу об административном правонарушении от 30 июля 2019 года ФИО1 был привлечен к административной ответственности за совершение 30 мая 2019 года при аналогичных обстоятельствах административного правонарушения, предусмотренного ст.14.1 ч.2 КоАП РФ, то есть за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

Таким образом, для ФИО1 было очевидно, что его предпринимательская деятельность носит противоправный характер. 

Извлеченный ФИО1 от незаконной предпринимательской деятельности доход в сумме 10837306,38 рублей превышает 9000000 рублей и согласно примечанию к ст.170.2 УК РФ является доходом в особо крупном размере.

В судебном заседании сторона защиты заявила о наличии оснований для оправдании ФИО1 по предъявленному обвинению ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п.Б УК РФ. 

Данная позиция обусловлена показаниями ФИО1, который, в частности, пояснил, что пункты приема в г.Фурманов имели небольшой оборот и не могли обеспечить тот объем металла, который он сдавал в ООО «

<

данные изъяты>». Основное количество сданного им в ООО «

<

данные изъяты>» лома металла - это лом металла, вывезенный им с территории ООО «

<

данные изъяты>» по просьбе его дочери Свидетель №17 Вывезенный с территории завода металл он сдавал в ООО «

<

данные изъяты>» как физическое лицо, не как представитель завода. Лом с территории завода вывозил на своей машине. За один раз с территории завода мог вывезти и сдать металла примерно на 300-400 тысяч рублей. Вывозил металл с завода регулярно. Вывезенный с территории завода лом металлов в пункты приема в г.Фурманов не привозил, сразу сдавал их в ООО «

<

данные изъяты>». Не может разграничить, какое количество лома вывез из пунктов приема в г.Фурманов и какое – с территории электромеханического завода. Однако с территории завода вывез намного большее количество лома, чем с пунктов приема в г.Фурманов. Предполагает, что с пунктов приема в г.Фурманов сдал металла примерно на 2-3 миллиона рублей, остальное – с территории завода.

Показания подсудимого о том, что он осуществлял вывоз лома металлов с территории ООО «

<

данные изъяты>» подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №17, Свидетель №11, Свидетель №12

Вместе с тем, при допросе в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого (т.4 л.д.232-235) ФИО1 пояснил, что он вывозил лом с территории завода, периодически привлекая наемные транспортные средства, а также с использованием своего автомобиля. Весь вывезенный с территории электромеханического завода металл перевозил в пункты приема металла в 

<

адрес> и на 

<

адрес> и впоследствии весь лом перевозил и реализовывал в ООО «

<

данные изъяты>» как физическое лицо. Лом, принятый в его пунктах приема, и лом, вывезенный с территории завода, между собой никак не разделял. Ранее о факте вывоза лома с территории завода он следователю не сообщал, не посчитал нужным, так как для прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа необходимо было полное признание вины.

После оглашения протокола допроса ФИО1 пояснил, что на наемных манипуляторах он вывозил черный металл - крупногабаритные, громоздкие конструкции. Цветной металл всегда вывозил на своей машине. Некоторые двигатели с территории завода действительно привозил сначала в г.Фурманов, чтобы их разобрать. Однако таких случаев было немного. Впоследствии этот металл также сдавал в ООО «

<

данные изъяты>». Оглашенные показания дал для того, чтобы была возможность прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа, так как для этого требуется полное признание своей вины. Оглашенный протокол прочитал и подписал, замечаний не высказывал.

Оценивая оглашенный протокол допроса ФИО1 с точки зрения допустимости, суд учитывает, что допрос был проведен с соблюдением требований УПК РФ, в присутствии защитника, перед началом допроса ФИО1 были разъяснены права, соответствующие его процессуальному статусу, в том числе положения ст.51 Конституции РФ. Протокол допроса был прочитан и подписан участвующими лицами, замечаний к протоколу не поступило. В судебном заседании ФИО1 не отрицал, что действительно давал такие показания. При таких обстоятельствах у суда отсутствуют основания для признания протокола допроса ФИО1 в качестве подозреваемого недопустимым доказательством.

Оценивая протокол допроса ФИО1 с точки зрения достоверности изложенных в нем сведений, суд отмечает следующее. Показания ФИО1 о том, что весь вывезенный с территории электромеханического завода металл он перевозил в пункты приема металла в г.Фурманов и только после этого весь лом перевозил и реализовывал в ООО «

<

данные изъяты>», ничем не опровергнуты. Более того, оглашенные показания в этой части ФИО1 частично подтвердил в судебном заседании, пояснив, что некоторые двигатели он привозил с территории завода в пункты приема в г.Фурманов, чтобы разобрать их. Также не противоречат материалам дела и сообщенные ФИО1 сведения о том, что для вывоза лома с территории завода он периодически использовал наемные транспортные средства. Оглашенные показания ФИО1 в этой части согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №17, которая при допросе в ходе предварительного расследования пояснила, что для вывоза с территории ООО «

<

данные изъяты>» металлических отходов ФИО1 не только использовал личный автомобиль, но и привлекал наемные транспортные средства.

Из показаний свидетелей Свидетель №11 и Свидетель №12 следует, что в их присутствии ФИО1 вывозил лом только на личном автомобиле, однако лом вывозился ФИО1 не всегда в их присутствии. 

Кроме того, из показаний свидетелей Свидетель №17, Свидетель №11, Свидетель №12 следует, что учет въезжающих на предприятие транспортных средств не ведется. 

С учетом изложенного, суд считает достоверными показания ФИО1 в ходе предварительного расследования о том, что он систематически вывозил лом с территории завода, периодически привлекая для этого наемные транспортные средства, а также с использованием своего автомобиля; весь вывезенный с территории электромеханического завода металл перевозил в пункты приема металла в г.Фурманов; впоследствии весь лом перевозил и реализовывал в ООО «

<

данные изъяты>», не разделяя его с ломом, принятым в организованных им пунктах приема.

Указанные действия ФИО1 суд расценивает как заготовку, хранение и реализацию лома металлов, поскольку он приобретал лом в ООО «

<

данные изъяты>» на безвозмездной основе, перевозил его, в том числе с помощью наемных транспортных средств, в организованные им пункты приема в г.Фурманов, где проводил его сортировку и отбор, хранил его и впоследствии реализовывал в ООО «

<

данные изъяты>» совместно с ломом, принятым в организованных им пунктах приема.

Показания ФИО1 в судебном заседании в части приведенных противоречий суд не считает достоверными по приведенным выше мотивам.

При таких обстоятельствах суд не усматривает оснований для принятия решения об оправдании подсудимого, поскольку в его действиях имеют место все признаки состава преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п.Б УК РФ.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления и данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил преступление средней тяжести.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Согласно договорам пожертвования от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> и от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, ФИО1 безвозмездно передал 

<

данные изъяты> имущество на сумму соответственно 10113 рублей (т.4 л.д.5-7) и 20018 рублей (т.4 л.д.71-74).

Согласно техническому отчету, квитанциям и Проекту, ФИО1 оплачены работы и проектно-сметная документация работ по благоустройству 

<

адрес> (т.4 л.д.84-89).

ФИО1 имеет ребенка 

<

ДД.ММ.ГГГГ> года рождения (т.6 л.д.83).

Обстоятельства, отягчающие наказание ФИО1, отсутствуют.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает:

- на основании п.Г ч.1 ст.61 УК РФ – наличие у виновного на момент совершении преступления малолетнего ребенка;

- на основании п.И ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в участии в осмотре вещественных доказательств, а также в иных следственных и процессуальных действиях; 

- на основании ч.2 ст.61 УК РФ – раскаяние в содеянном; положительные характеристики его личности; участие в благотворительной деятельности; оплата работ и проектной документации по благоустройству улицы по месту его жительства; принятие после совершения преступления мер к оформлению лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов. 

С учетом обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данных о его личности, в том числе наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что достижение целей уголовного наказания возможно в случае назначения ФИО1 наказания в виде штрафа. Предусмотренным ст.43 УК РФ целям назначения уголовного наказания, а именно: восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений именно этот вид наказания будет соответствовать в полной мере.

Установленные судом смягчающие обстоятельства не являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, а потому основания для применения при определении размера штрафа положений ст.64 УК РФ отсутствуют. 

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного, а также с учетом возможности получения осужденным дохода. При этом суд учитывает, что ФИО1 находится в трудоспособном возрасте, заболеваний, препятствующих трудоустройству, не имеет, как и несовершеннолетних детей.

С учетом приведенных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого суд определяет размер штрафа, подлежащего взысканию в ФИО1, в сумме 300 000 рублей.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности отсутствуют основания для применения положения ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории тяжести преступления.

В ходе предварительного расследования на основании судебных решений был наложен арест на принадлежащие ФИО1 денежные средства в сумме 295200 рублей, а также на объекты недвижимого имущества.

На основании положений ст.115 УПК РФ, с учетом размера назначенного ФИО1 штрафа, арест на принадлежащее ему недвижимое имущество подлежит отмене. Арест, наложенный на принадлежащие подсудимому денежные средства в сумме 295 200 рублей в целях обеспечения исполнения приговора должен быть сохранен до уплаты ФИО1 штрафа. При отсутствии у ФИО1 средств для уплаты штрафа взыскание следует обратить на арестованные денежные средства.

Оснований для избрания в отношении ФИО1 меры пресечения до вступления приговора в законную силу суд не усматривает.

Гражданский иск не заявлен.

При определении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п.Б УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

1) Хранящиеся при уголовном деле:

- лист бумаги в клетку, на котором имеется таблица с рукописными записями, озаглавленная «Цены»;

- накладная 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 108 538 рублей;

- накладная 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 679 680 рублей;

- накладная 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 123 963,50 рублей;

- накладная 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 89 357 рублей;

- накладная 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 109 983 рубля;

- шестнадцать листов бумаги формата А4, на которых отпечатаны таблицы с записями;

- тринадцать листов тетрадной бумаги в клетку, содержащие рукописные записи;

- три листа бумаги размером 88х88мм, содержащие рукописные записи;

- тетрадь в твердой обложке синего цвета с металлическим переплетом, состоящая из 3 листов в клетку;

- тетрадь в твердой обложке синего цвета с металлическим переплетом, состоящая из 42 листов в клетку;

- копия лицензии ООО «

<

данные изъяты>»;

- приказ ООО «Металлстрой»;

- копия свидетельства о поверке;

- копия удостоверения на имя Свидетель № 5;

- копия свидетельства о регистрации ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>»;

- карточка предприятия;

- лист бумаги формата А4, на котором отпечатана таблица с датами с «01.апр» по «16.апр»;

- лист бумаги формата А4, на котором отпечатана таблица с датами с «05.авг» по «03.сен»;

- лист бумаги формата А4, на котором отпечатана таблица с датами с «01.сен» по «08.сен»; 

- лист бумаги формата А4, на котором отпечатаны накладная и таблица;

- лист бумаги с рукописными записями;

- два компакт-диск DVD-R с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров»;

- DVD-R диск с выпиской по расчетному счету ФИО1;

- три диска с видеозаписями оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка»

- уничтожить;

2) Выписку по расчетному счету с сопроводительным письмом и отчетом по банковской карте – хранить в уголовном деле;

3) Хранящиеся при уголовном деле: приемо-сдаточные акты ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 120 штук, платежные поручения ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 120 штук, приемо-сдаточные акты ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 6 штук - выдать представителю ООО «

<

данные изъяты>»;

4) Выданные на ответственное хранение ФИО1:

- мешок с медью массой 73 кг;

- сумка с медью массой 62 кг;

- мешок с медью массой 74,5 кг;

- мешок с медью массой 60 кг;

- 2 мешка с медью массой 51,5 кг;

- мешок с медью массой 41 кг;

- 2 мешка с медью массой 53 кг;

- коробка с медью массой 11,5 кг;

- мешок с дюралюминием массой 11 кг

- оставить у ФИО1

5) Выданные на ответственное хранение ФИО20:

- мешок с цветным ломом весом 14,5 кг;

- сумка с цветным ломом весом 4,25 кг;

- пакет с цветным ломом весом 4 кг;

- пакет с цветным ломом весом 2,5 кг;

- пакет с ломом общим весом 9 кг;

- фляга алюминиевая весом 16 кг

- оставить у ФИО20

6) Выданные на ответственное хранение Свидетель № 5 медь весом 62,5 кг, алюминий весом 79,5 кг – оставить у Свидетель № 5

Отменить арест, наложенный на принадлежащее ФИО1 имущество: 

- нежилое здание, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- нежилое здание, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- сооружение, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, протяженностью 

<

№> м;

- нежилое помещение, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- земельный участок, кадастровый 

<

№>, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- земельный участок, кадастровый 

<

№>, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- нежилое здание, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, территория базы рыйпо, площадью 

<

№> кв.м;

- земельный участок, кадастровый 

<

№>, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- нежилое здание, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, территория базы рыйпо, площадью 

<

№> кв.м;

- земельный участок, кадастровый 

<

№>, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- жилое здание, кадастровый 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м;

- земельный участок, кадастровый 

<

№>, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: 

<

адрес>, площадью 

<

№> кв.м. 

Сохранить арест, наложенный на принадлежащие ФИО1 денежные средства в сумме 295 200 (двести девяносто пять тысяч двести) рублей до исполнения назначенного наказания в виде штрафа. При отсутствии у ФИО1 иных средств для уплаты штрафа обратить взыскание на арестованные денежные средства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Фурмановский городской суд Ивановской области в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено в течение 15 суток со дня вручения копии приговора – в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы - в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Фурмановский городской суд Ивановской области в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, вступившего в законную силу, при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. В случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в том случае, если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, приговор может быть обжалован в кассационном порядке путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Реквизиты для перечисления уголовных штрафов:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Председательствующий ФИО 1