Дело № 1-89/2021, 61RS0017-01-2021-000145-34

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

4 марта 2021 года г. Красный Сулин 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе: 

председательствующего судьи Сапожковой Л.В. 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Красный Сулин ФИО3 

подсудимой ФИО7 

защитника – адвоката Семынина Г.В.

при секретаре Калюжиной О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, несудимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, 

установил:

Подсудимая ФИО7 совершила мошенничество при получении иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО7, в апреле 2017 года, находясь на территории г. Красный Сулин Ростовской области, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предусмотренный Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», вступила в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицами №2,3 и неустановленными лицами, пообещал ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств в сумме 50000 рублей, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении ее сына ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, свидетельство о рождении и паспорт ее сына ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области. 

Далее, лицо №1, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у ФИО7, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицами №2,3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределению ролей в организованной группе, не позднее 03.05.2017, находясь на территории Ростовской области, передал полученные от ФИО7 документы лицу №3. 

Лицо №3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, не позднее 03.05.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.02.2014 отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии II-РК №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России», лицу №3. 

Продолжая совместный преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств, лицо №3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, не позднее 03.05.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО7 ребенка ФИО6, которое в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 03.05.2017 передала лицу №1.

ФИО7, действуя, во исполнение общего с лицом №1 преступного умысла на хищение денежных средств Пенсионного Фонда РФ, 03.05.2017, вместе с лицом №1 обратилась в группу социальных выплат Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный Сулин), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением третьего ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее третьего ребенка ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, переданные ей лицом №1, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО7, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО10 являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный Сулин, неосведомленная о преступном умысле ФИО7 и членов организованной группы, в период времени с 03.05.2017 по 11.05.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный Сулин расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО7 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 03.05.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО7 сопровождает лицо №1, который ранее вошел к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и составила решение № 155 от 11.05.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением третьего ребенка – ФИО6, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный Сулин ФИО50., неосведомленным о преступном умысле ФИО7 и членов организованной группы. 

11.05.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО95. неосведомленная о преступном умысле ФИО7 и организованной группы, выдала ФИО7 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК10 №, который дал право получения ФИО7 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Не позднее 23.05.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенную квартиру, не пригодную для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенную по адресу: ФИО12 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО7 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, не позднее 23.05.2017, лицо №, и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15, неосведомленная о преступном умысле ФИО7 и членов организованной группы, продает ФИО7, ее мужу ФИО16, а также ее детям ФИО5, ФИО4 и несуществующей ФИО6 квартиру, расположенную по адресу: ФИО12 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО7 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданным УПФР г. Красный Сулин 11.05.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО15 в ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанному преступному плану был подписан ФИО15 и ФИО7, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

После чего, ФИО7 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом №1. который действовал в составе организованной группы с лицами №2,3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 30.05.2017, обратилась в клиентскую службу УПФР в г. Красный Сулин с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом №1 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли-продажи от 23.05.2017г, недвижимости по адресу: ФИО12 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО7 не намеревалась. 

Далее ФИО17 являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный Сулин, неосведомленная о преступном умысле ФИО7 и членов организованной группы, 20.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный Сулин расположенном по адресу: 

<

...>, получив заявление ФИО7 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 30.05.2017 с документами, в том числе с копией договора купли-продажи от 23.05.2017, недвижимости по адресу: ФИО12 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453026 рублей, составила решение № от 20.06.2017 об удовлетворении заявления ФИО7 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО15, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. ФИО1, ФИО51 неосведомленным о преступном умысле ФИО7 и членов организованной группы.

29.06.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 29.06.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО15 №, открытый в доп.офисе № Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Советская, 60, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО13, лицо №1 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО7, лица №1,2,3 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Таким образом, ФИО7, неосведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицами №2,3 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с апреля 2017 года по 29 июня 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный Сулин, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО7 вину в совершенном преступлении признала полностью и показала, что в 2017 году, в начале весны от ФИО8 поступило предложение получить свидетельство о рождении. ФИО45 говорил, что ребенок существует, ребенок с Украины и на протяжении 5-6 лет не могут оформить документы, поэтому согласилась. В пенсионном фонде поняла, что идет какая-то махинация. Ребенка ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения у нее нет. Документы в пенсионный фонд сдавал ФИО45. За свидетельство о рождении ФИО8 обещал 50 000 рублей и заплатил. О том, что действия незаконны понимала. Документы подписывала, в том числе и на приобретение жилья в юстиции. Просит суд о снисхождении, так как болеет, проходит курс химиотерапии, перенесла две операции, предстоит третья. Кроме того имеет ребенка инвалида.

Вина ФИО7 в совершении преступления кроме её признательных показаний подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании: 

показаниями представителя потерпевшего Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда России по Ростовской области ФИО18, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал выдаются в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года, в том числе женщинам, родившим второго и последующих детей. Управление, в которое обращается женщина, решившая воспользоваться средствами МСК проверяет правильность и оформление документов на распоряжения средствами МСК и выносит решение (об удовлетворении либо об отказе) в распоряжении средств МСК. Документы, свидетельствующие о получении женщиной самого сертификата и в дальнейшем предъявленные ей при распоряжении сертификатом, формируются в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. После вынесения Управлением положительного решения об удовлетворении заявления обратившейся женщины, имеющей МСК, периодически формируется перечни вынесенных решения с указанием реквизитов для перечисления денежных средств МСК. На основании перечней Управлений, Отделением производятся выплаты с расчетного счета Отделения ПФРФ по Ростовской области. При распоряжении средствами материнского капитала по достижению сертифицируемого ребенка 3 – х летнего возраста, при приобретении жилого помещения, денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца данного жилого помещения. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела № пояснил, что незаконными действиями, указанными в постановлении, неустановленными лицами причинен имущественный вред Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области. (том №2 л.д.41-43)

показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым все списки женщин цыганской национальности и копии их паспортов граждан РФ, изъятые у нее в ходе обыска, в период с конца 2015 года по конец 2017 года привозил ФИО43 с которым, она познакомилась летом в 2015 году. После знакомства он обращался к ней за помощью в получении свидетельств о рождении детей, для его родственников. После чего была в г. Ростове-на-Дону и обнаружила объявление об оказании помощи в оформлении документов. Позвонив по указанному в объявлении номеру, сообщили, что могут помочь в получении свидетельств о рождении. После чего ФИО43, обращался за помощью о получении свидетельств о рождении детей, для его родственников. Получив от ФИО43 данные ребенка и родителей, она сообщила их лицу из объявления и выслав предоплату в размере 15 000 рублей, и через 2 недели по почте получила готовое свидетельство о рождении, после чего оплачивала оставшуюся сумму 20 000 рублей. В качестве благодарности ФИО43 дал 5000 рублей. Далее ФИО43 периодически приезжал и заказывал свидетельства о рождении. О том, что полученные свидетельства фиктивные она знала ( том №1 л.д. 89-95)

показаниями свидетеля ФИО52 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 20.02.2019 и 19.03.2019 в Управление ПФР г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области № ОСВ-30/470, согласно которым Главным Управлением МВД РФ по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, были приняты меры: написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский». Кроме того, коллективу УПФР г. Красный Сулин имеющему отношение к данному направлению деятельности предложено дать объяснения в случае причастности их к данному вопросу. В 2016-2017 годах он обращал внимание, что УПФР г. Красный Сулин, часто появляется мужчина цыганской национальности, в связи с его характерным внешним видом и важностью своего поведения, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный цыган, и им требуется его помощь. В ходе обыска в помещении УПФР сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты ответы из отделов ЗАГС, которые содержали сведения об отсутствии запрашиваемых актовых записей о рождении, данных ответов он ранее ни когда не видел, так как ответы при получении сразу передаются сотрудники отправившего запрос. Решений он подписывает в большом количестве, поэтому вынужден доверять подчиненным ему сотрудникам. (том №1 л.д. 96-99)

показаниями свидетеля ФИО53 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ее должностные обязанности входит приём и обработка документов, введение документов в различные программные комплексы, выдача сертификатов и прочее. В феврале и марте 2019 года в УПФР г. Красный Сулин Ростовской области поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области, согласно которым ГУ МВД России по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список лиц. После чего, руководством УПФР г. Красный Сулин были направлены заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский» о данных фактах. (том №1 л.д. 104-108, том № 3 л.д. 55-58)

показаниями свидетеля ФИО54 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она с сентября 2011 года работает в УПФР г. Красный Сулин в отделе социальных выплат. ФИО20 осуществляла руководство отделом. На тот период времени был большой приток заявителей, прием осуществлялся непосредственно в кабинете, в связи с чем прием заявителей осуществляли не только она, но и ФИО96., ФИО21 и ФИО20 Когда она пришла в этот отдел, она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО11», который подходил сразу к ФИО22 Представлялся он ФИО8. ФИО45 приходил с цыганками и говорил, что они не грамотные и он им помогает оформлять материнский капитал. Все документы он держал в руках, и когда подходили женщины, то он подавал пакет с документами. ФИО20 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла между ними. Ввиду их большого объема они возмущались, так как цыгане приезжали со всей области, то есть проживали в других регионах области и за областью, делали временную регистрацию у них и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. До декретного отпуска она иногда выборочно делала запросы в органы ЗАГС, по месту рождения ребенка, на наличие информации о лишении родительских прав, так как у нее были подозрения о их неправомерности, в виду того, что они были прописаны в другом регионе. Однако на ее запросы приходили ответы, подтверждающие факты рождения ребенка. Примерно в 2014 году в отдел приходил мужчина цыганской национальности по имени ФИО63 он приходил непосредственно к ФИО60 Иногда ФИО61 и ФИО11 приходили вместе, ФИО11 подходил к ФИО22, Павел в основном к ФИО62. Когда не было ФИО22 на месте они подходили к ФИО59 когда не было ФИО58 они подходили к ФИО22 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО20 смотрела документы, после чего распределяла их между ними для приема заявителей. После этого подходили цыганочки к ним, они оформляли прием заявлений, а ФИО11 и ФИО64 ждали их в коридоре ПФР. Иногда ФИО57. или ФИО23 выходили с ФИО11 и ФИО68 в коридор на некоторое время. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО65 передавал ФИО56 денежные средства. Об этом узнала ФИО20, после чего она пришла и тихо сказала ФИО67., чтобы она так больше не делала. О данном факте она услышала, когда ФИО20 пришла из отдела бухгалтерии, а в дальнейшем об этом разговаривали все сотрудники УПФР. После этого факта, ФИО66 и ФИО20 выходили разговаривать с ФИО11 и ФИО69 на улицу. Она понимала, что ФИО55 ФИО20 и ФИО24 совершают какие то незаконные действия, испугалась, что в этих действиях они обвинят ее, так как распоряжениями средствами МСК, занималась она. (том №1 л.д. 117-120, том №2 л.д. 169-175) 

показаниями свидетеля ФИО70 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том что в 2016-2017 г.г. цыгане массово оформляли сертификаты на получение материнского капитала, обращались напрямую в отдел социальных выплат, и в случае если они не справлялись с объемом работы, то тогда этих людей приводили в клиентскую службу. Оформлением материнского капитала в отделе социальных выплат занималась ФИО98. (том №1 л.д. 182-184, 201-203, том №2 л.д. 107-110)

показаниями свидетеля ФИО71 согласно которым с 2000 года она работает в УПФР г. ФИО1 и Красносулинского района по настоящее время. В период 2016-2017г.г она видела, как к ФИО97 часто приходили женщины цыганской национальности и подавали документы для оформления материнского капитала. (том №1 л.д. 185-187, том №2 л.д.5-8, л.д. 120-122)

показаниями свидетеля ФИО72), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период 2016-2017г.г. документы на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала в основном занимался отдел социальных выплат. Некоторые граждане обращались и в клиентскую службу, и они также принимали от них данные документы, но основная часть лиц цыганской национальности обращалась непосредственно в отдел социальных выплат. В данном отделе социальных выплат прием документов от граждан на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала осуществляла ФИО9. Сертификаты на материнский капитал выдавала только ФИО9 B.C., подготовкой документов на распоряжение средствами материнского капитала занимались ФИО99 и другие сотрудники данного отдела, кто именно сказать не может. (том №1 л.д. 188-190, том №2 л.д. 103-106), 

показаниями свидетеля ФИО73 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в 2016-2017 г.г. цыгане оформляли сертификаты на получение материнского капитала, обращались напрямую в отдел социальных выплат. В отделе социальных выплат прием документов от граждан на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала осуществляла ФИО9 (том №1 л.д. 191-193, том №2 л.д. 111-114), 

показаниями свидетеля ФИО74 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2016 года клиентский отдел стал осуществлять прием документов для оформления материнского капитала. Ранее такие заявления принимали специалисты отдела социальных выплат. Примерно с ранней весны 2016 года пошел большой наплыв людей с заявлениями и среди них стали приходить лица цыганской национальности, при этом их все время сопровождал мужчина цыганской национальности. Эти лица всегда проходили к кабинету № 11 (отдел социальных выплат), мужчина находился с цыганками, и в дальнейшем они находились около этого кабинета. На тот период времени заявления для получения сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения этим капиталом принимали сотрудники отдела социальных выплат. (том №2 л.д. 115-119) 

показаниями свидетеля ФИО21, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2007 года по 2016 год она работала в УПФР в г. Красный Сулин. В период с 2013 по 2015 год на прием к ФИО9 приходили мужчины цыганской национальности. Они шли сразу к ФИО9 и приводили несколько женщин цыганской внешности, их приемом и оформлением занималась в основном только она. Также она и ФИО44 видели как в коридоре помещения УПФР г.Красный Сулин и 

<

адрес> ФИО9 получала от мужчины цыганской внешности наличные денежные средства. (том №1 л.д. 194-196, 243-247)

показаниями свидетеля ФИО30, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работала в УПФР по РО в г. Красный Сулин и Красносулинском районе с 11 декабря 2012 года по 20 сентября 2017 г. В 2016 г. к ней подошла ФИО20, а после ФИО76 сказали, что в дальнейшем будут подходить лица цыганской национальности, которых ей необходимо было принимать вне очереди. После разговора ФИО20 или ФИО75 поочередно на протяжении длительного времени 2016 и 2017 годов приводили женщин цыганской национальности (внешности), с которыми часто был мужчина по имени ФИО77. Однако по устному указанию как ФИО22 так и ФИО78. она должна была проводить процедуру оформления безоговорочно и не задавать лишних вопросов. В коллективе ходили слухи, что детей у цыганок вовсе нет. Каждый раз ФИО20 или ФИО79 вместе с ФИО80 приводили разом по несколько женщин сразу. Среди коллектива часто велись разговоры о том, что и ФИО20 и ФИО81. берут денежные средства от лиц цыганской (национальности) внешности за то, что те проводят их вне очереди и ускоряют на своем уровне процедуру оформления и получения материнского капитала. (том №1 л.д. 197-200, том №2 л.д. 98-102)

показаниями свидетеля ФИО82 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что лично она лиц цыганской национальности по имени ФИО11 и ФИО83 не знает, но неоднократно видела их в УПФР г. Красный Сулин. Данные мужчины из всего отдела социальных выплат общались только с ФИО22 и ФИО84 ФИО11 и ФИО85 приводили в УПФР женщин цыганской национальности, которых вели к ФИО86. и к ФИО22 (том №2 л.д. 1-4)

показаниями свидетеля ФИО87 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в её обязанности входит в том числе, методологическая работа в части организации работы территориальных управлений по реализации Федерального закона №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей имеющих детей». Порядок подачи документов в ПФ на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал предусмотрен ст. 5 п. 2 Федерального закона от 29.12.2006 №256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей имеющих детей». Согласно указанному ФЗ, форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче сертификата и правила выдачи сертификата устанавливаются уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной власти, в данном случае - Минтруда и социального развития РФ. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС (были неоднократные отказы в предоставлении такой информации) запросы о лишении родительских прав направлялись органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. Письмами ОПФР по РО от 24.12.2018 №ОСВ-30/2340 и от 15.01.2019 №ОСВ-30/54 они обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка. ( том №2 л.д.57-64, 215- 217)

показаниями свидетеля ФИО88 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в его обязанности входит в том числе, контроль за организацией доступа к информационным базам данных ОПФР по РО. При работе с гражданами, обращающими в ПФР, используются программные комплексы информационной системы ПФР. При работе с гражданами используются программные комплексы ПТК КС (клиентская служба) и ПС МСК (Федеральный регистра материнского (семейного) капитала). Доступ к ресурсам осуществляется на основании заявок территориальных УПФР. Принцип работы информационного ресурса заключается в том, что он является федеральным ресурсом, то есть располагается в головной организации – ПФР (г. Москва), все пользователи территориальных ПФР (в том числе и УПФР г. Красный Сулин, ОПФР по Ростовской области) работают по принципу клиента с ограниченными правами, позволяющими вносить данные, просматривать их, но не позволяющими делать копирование всей базы или его сегментов. (том №2 л.д. 72-74) 

показаниями свидетеля ФИО89 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР г. Красный Сулин, в отделе социальных выплат, специалистом. Иногда по поручению ФИО22 сшивала дела на бумажных носителях. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов, лица цыганской национальности. Всех этих лиц просила принять ФИО20 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО22 ФИО35 также принимала клиентов, печатала документы, выдавала сертификаты материнского капитала. Выполняла работу, только которую ей поручала ФИО20 (том №2 л.д. 163-168)

показаниями свидетеля ФИО90 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится. (том №2 л.д.205-207)

показаниями свидетеля ФИО91), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период 2016-2017 года в отделе заявления на регистрацию права принимал ФИО38 Составление договоров в отделе не предусмотрено. С мужчинами цыганской национальности по имени ФИО11 и ФИО92 не знаком, но неоднократно видел, что эти мужчины приводили женщин цыганской национальности для оформления прав собственности на недвижимое имущество. (том №2 л.д. 208-210) 

показаниями свидетеля ФИО93 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО8, его брат ФИО39 и сын ФИО11 по имени ФИО94 Они поясняли, они помогают своим цыганочкам оформлять материнский семейный капитал. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО8, ФИО39 и ФИО100 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества. Никакой благодарности от этих лиц за быстрый прием не было. Документы на регистрацию права собственности на недвижимое имущество ими принимались на имущество, находящееся на территории Красносулинского района и всей Ростовской 

<

адрес>. (том № л.д. 211-214)

показаниями свидетеля ФИО40, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ согласно которым, она проживает по адресу: ФИО12 

<

адрес>, в ст. Замчалово, Красносулинского района является не жилым. В квартирах с номерами 9, 12, 16 ранее проживали лица цыганской национальности. На протяжении 3-5 лет квартиры пустуют. (том № 2 л.д. 199-201) 

постановлением о производстве обыска от 10.07.2019 и протоколом обыска от 11.07.2019, согласно которым в УПФР в г. Красный Сулин по адресу: 

<

...> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в том числе на имя ФИО7, журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 г.г., ответы из различных отделов ЗАГС различных регионов РФ. (том №1 л.д. 20-22, 23-31)

делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО7. ( том №1 л.д. 32-84) 

постановлением о производстве выемки от 13.07.2019 и протоколом выемки от 13.07.2019, согласно которым, в УПФР в г. Красный Сулин по адресу: 

<

...> изъят журнал выдачи сертификатов на материнский (семейный) капитал с 2016 года по 2019 год. (том №1 л.д. 111-112, 113-116)

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019 согласно которому, подозреваемая ФИО10 опознала ФИО39 (том №1 л.д. 164-168) 

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019 согласно которому, подозреваемая ФИО10 опознала ФИО8 (том №1 л.д. 169-173) 

протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО101 и обвиняемой ФИО24, согласно которому ФИО102 подтвердила ранее данные ею показания, о совершенном ею данного преступления. (том №1 л.д. 222-230) протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО103. и подозреваемой ФИО22, согласно которому ФИО104 подтвердила ранее данные ею показания, о совершенном ею данного преступления. (том №2 л.д. 9-21) 

положением о государственной учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный Сулин и Красносулинском районе Ростовской области от 17.06.2004 г. в котором указаны сведения об учреждении. (том №2 л.д. 44-50) 

постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 04.09.2018 №400п. о переименовании УПФР в г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное). (том №2 л.д. 51-56) 

федеральным законом от 29.12.2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которого право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 01.01.2007, женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. (том №2 л.д. 65-71)

сведениями предоставленными отделом ЗАГС администрации Советского района г. Волгограда от 08.02.2020, согласно которым отсутствует факт государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (том №2 л.д. 77) 

протоколом осмотра предметов от 02.11.2019 и признания вещественным доказательством, изъятого в ходе выемки в УПФР г. Красный Сулин журнала учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г. (том №2 л.д. 78- 83) 

протоколом осмотра предметов от 22.12.2019 и признания вещественными доказательствами документов уголовного дела № в части касающейся обвиняемой ФИО19, а именно ее допросов, протокола обыска в ее домовладения и документов изъятых в ходе обыска в жилище ФИО19 (том №2 л.д. 123-126, л.д.127-128) 

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020 согласно которому, свидетель ФИО17 опознала ФИО8 (том №2 л.д. 176-180) 

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020 согласно которому, свидетель ФИО17 опознала ФИО39 (том №2 л.д. 181-185)

протоколом осмотра места происшествия от 18.03.2020, 

<

адрес> расположенного по адресу: ФИО12 

<

адрес>, отражена обстановка и установлено, что квартира нежилая, в ней никто не проживает, отсутствует остекление, электричество, газ, отопление. (том № 2 л.д. 194-198).

протоколом осмотра места происшествия от 07.06.2020, здания УПФР в г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) по адресу: 

<

...>, отражена обстановка. В данном здании ФИО7 сдавала фиктивные документы по получение МСК, а также на распоряжение МСК. (том №2 л.д. 218-227)

выпиской из ЕГРН от 09.09.2020 согласно которой ФИО7 принадлежит жилое помещение расположенное по адресу: ФИО12 

<

адрес>, право зарегистрировано 29.05.2017 г. (том №3 л.д. 8-10)

протоколом осмотра предметов от 01.12.2020 и признания вещественным доказательством, изъятого 11.07.2019 в ходе обыска в УПФР г. Красный Сулин дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО2 (том № л.д. 32-37) 

протоколом осмотра предметов от 02.12.2020 и признания вещественным доказательством, согласно которому осмотрен предоставленный УФК по Ростовской области CD-R диск с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации. (том №3 л.д. 38-41, л.д.42) 

протоколом осмотра предметов от 03.12.2020 и признания вещественным доказательством, предоставленного ПАО Сбербанк CD-R диска с информацией об операциях на счетах банка. Один из которых на имя ФИО15(том №3 л.д. 46-52, л.д.53-54) 

Проанализировав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО7 в совершении преступления полностью доказана и подтверждена достаточной совокупностью приведенных выше доказательств, которые суд находит относимыми, допустимыми и достоверными. 

Установленная судом совокупность обстоятельств, характер и последовательность действий свидетельствуют о том, что ФИО7 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления их последствий, т. е. действовала с прямым умыслом.

Признание ФИО7 своей вины согласуется с показаниями представителя потерпевшего ФИО18, свидетелей, а также исследованными материалами дела. Сомневаться в правдивости данных показаний у суда нет оснований, т.к. они получены с соблюдением всех процессуальных требований. 

Действия подсудимой ФИО7 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

При назначении подсудимой ФИО7 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, а также данные о её личности и влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни её семьи.

В качестве данных о личности ФИО7 суд принимает во внимание, что она имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, имеет онкологическое заболевание, ранее не судима, осуществляет уход за ребенком инвалидом.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО7 суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка. 

Обстоятельств, в силу ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимой ФИО7 судом не установлено.

Между тем, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления и степень общественной опасности, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст.15 УК РФ, как и не находит при назначении наказания оснований для применения положений ст. ст. 53.1, 64 УК РФ.

Суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого вида наказания не сможет оказать на неё должного воздействия и не обеспечит достижение целей наказания, учитывая при этом положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной, её материального и семейного положения, состояния здоровья, её отношения к содеянному преступлению, а также учитывая смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что с целью восстановления социальной справедливости, исправление и перевоспитание подсудимой ФИО7 возможно без изоляции её от общества, так как цели наказания, могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ.

Применение дополнительных видов наказания суд полагает излишним, с учетом обстоятельств данного уголовного дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств судом разрешается в порядке ст. ст. 81- 82 УПК РФ.

Процессуальные издержки в размере 4500руб., связанные с оплатой услуг адвокату за оказание, подсудимой юридической помощи в порядке ст. ст. 50, 51 УПК РФ взысканию не подлежат, в связи с возмещением в полном объеме подсудимой ФИО7

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307,308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч.1 ст.73 УК РФ наказание ФИО7 в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст. 73УК РФ возложить на ФИО7 обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; проходить ежемесячную регистрацию.

Меру пресечения ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу : 1) копию протокола допроса подозреваемой ФИО19 от 22.11.2018, копию заявления ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, копию протокола дополнительного допроса ФИО19 от 01.02.2019, копия протокола обыска от 22.11.2018, проведенного по месту проживания ФИО19, копии черновых записей, отражающие заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 96 листах, копии паспортов с черновыми записями, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018. 2) CD-R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», на котором содержится информация о движении денежных средств на банковских счетах продавцов жилого имущества, приобретенного за счет средств материнского (семейного) капитала. 3.) CD-R диск с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, 3) дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО7, хранящиеся при материалах уголовного дела №, хранить при материалах указанного дела до принятия по нему решения.4)журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов), хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Гуково, - хранить там же до принятия решения по уголовному делу №. 

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвокату Семынину Г.В., участвующему в уголовном деле оставить без удовлетворения, в связи с возмещение за счет средств подсудимой ФИО7

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.В. Сапожкова