П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Новотроицк 26 марта 2024 года 

Новотроицкий городской суд Оренбургской области в составе председательствующего судьи Белоусовой О.Н., 

при секретаре судебного заседания Абаевой Е.В.,

с участием государственного обвинителя Коробкина А.Н.,

подсудимой ФИО1,

защитника-адвоката Мелиховой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> не состоящей в зарегистрированном браке, имеющей малолетнего ребенка, не судимой, работающей врачом в ГАУЗ «СП» г.Новотроицка, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

ФИО1 приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с 07.12.2017 по 22.05.2019 по просьбе неустановленных следствием лиц, не имея намерений управления юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью «Успешные решения» (далее ООО «Успешные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), и осознавая, что никакого участия в дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Успешные решения» она принимать не будет, подписала заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, после чего оно было подано неустановленными лицами в МИФНС России № 10 по Оренбургской области, и 07.12.2017 в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «Успешные решения».

После чего, ФИО1, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Успешные решения», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Успешные решения», умышленно, из корыстной заинтересованности, за обещанное ей денежное вознаграждение, 14.02.2018 обратилась в операционный офис «Орский» Приволжского филиала банка ПАО «Промсвязьбанк» в г. Орске (далее по тексту – ОО «Орский» отделения ПАО «Промсвязьбанк» в г. Орске) по адресу: 

<

...>, где предоставила необходимые документы сотруднику банка ОО «Орский» отделения ПАО «Промсвязьбанк» в г. Орске, послужившие основанием для открытия 15.02.2018 расчетного счета ООО «Успешные решения» № 

<

***>.

Затем, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «Успешные решения», для осуществления дистанционных платежных операций посредством сети«Интернет», 15.02.2018 ФИО1, находясь в ОО «Орский» отделения ПАО «Промсвязьбанк» в г. Орске по адресу: 

<

...>, получила от сотрудника банка корпоративную банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» № и 16.02.2018 получила ключ электронной подписи уполномоченного лица ПАО «Промсвязьбанк», с помещенной на него электронно-цифровой подписью, для обслуживания расчетного счета ООО «Успешные решения», то есть электронные носители информации, позволяющие осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» ПАО «Промсвязьбанк» и проводить дистанционные платежные операции посредством сети «Интернет» по расчетному счету ООО «Успешные решения», а так же доступ к логину и паролю для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания», отправленного посредством сети «Интернет», являющейся электронным средством, позволяющим осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» и проводить дистанционные платежные операции посредством сети «Интернет» по расчетному счету ООО «Успешные решения» № 

<

***>, тем самым из корыстных побуждений приобрела в целях сбыта электронный носитель информации и электронное средство, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Успешные решения».

После чего, ФИО1, действуя умышленно, во исполнение преступного корыстного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Успешные решения», осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «Успешные решения» № 

<

***>, предоставление третьим лицам электронного средства и электронного носителя информации системы «Дистанционного банковского обслуживания» для указанного счета позволит последним самостоятельно без ее согласия, то есть неправомерно, осуществлять от ее имени, как от имени директора ООО «Успешные решения», переводы денежных средств по расчетному счету данного общества, и, желая наступления указанных последствий в один из дней в период с 07.12.2017 по 22.05.2019 в дневное рабочее время, находясь по адресу: 

<

...>, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу корпоративную банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» и ключ электронной подписи уполномоченного лица ПАО «Промсвязьбанк», с помещенной на него электронно - цифровой подписью, являющиеся электронными носителями информации, а также логин и пароль для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания», являющиеся электронным средством, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Успешные решения» № 

<

***>, тем самым умышленно, из корыстных побуждений совершила сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Таким образом, ФИО1, в период с 07.12.2017 по 22.05.2019, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения, путем получения денежного вознаграждения, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу электронный носитель информации и электронное средство, предназначенные для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Успешные решения» № 

<

***>. 

Подсудимая ФИО1 виновной себя в совершении указанного преступления признала, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ и от дачи пояснений по существу обвинения отказалась.

В соответствии со ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимой ФИО1, данные в ходе предварительного следствия. Она показала, что ранее у нее фамилия была ФИО4, в 2019 году вышла замуж и поменяла фамилию на ФИО2. Более фамилий она не меняла. 

В 2017 году она подрабатывала в магазине «Эрос», который располагался в 

<

...>. К.С.М. - хозяйка данного магазина - предложила подзаработать, а именно открыть организацию на свое имя и расчетные счета на данную организацию, для чего именно, ей это было нужно, она не помнит. За данную работу она ей предложила 10 000 рублей. Так как ей в тот момент были нужны деньги, она согласилась на ее предложение. К.С.М. сказала ей, что хочет зарегистрировать организацию на ее имя, фактически руководством организации будет заниматься К.С.М., от нее только требуется зарегистрировать общество, открыть расчетные счета. К.С.М. сказала, что общество будет называться ООО «Успешные решения». Спустя некоторое время К.С.М. позвонила ей на телефон, и сказала, что она подготовила необходимый пакет документов для регистрации организации, и необходимо ехать в МФЦ города Новотроицка для передачи документов. Они приехали в МФЦ, перед входом К.С.М. ее проинструктировала, что необходимо говорить при подаче документов и в какое окошко обратиться. В МФЦ она передала документы оператору, после того как оператор оформил необходимые документы для регистрации, она расписалась в них, и ушла. Оператор сказала, как документы будут готовы, они ей сообщат. Примерно через некоторое время ей позвонили с МФЦ, сказали, что документы готовы, она позвонила К.С.М., сообщила об этом последней, после этого она сама съездила в МФЦ, забрала документы, и поехала в офис к К.С.М., где и передала последней документы о регистрации ООО «Успешные решения». Также она ходила по указанию К.С.М. к нотариусу, который находится на улице Советской, д.93 в г. Новотроицке, для написания каких документов, она не помнит, куда она ходила с парнем по имени Илья, как позже узнала его фамилию ФИО3. Далее К.С.М. сказала ей, что теперь необходимо открыть расчетные счета организации, где общая сумма денежного вознаграждения будет составлять 10 000 рублей. Так как она была не против легких денег, то согласилась открыть и расчетные счета, когда К.С.М. позвонит ей и скажет об этом.

Затем в один из дней в феврале 2018 года, К.С.М. позвонила ей и сообщила о том, что необходимо ехать в г.Орск с целью открытия расчетного счета в банке ООО «Промсвязьбанк» для деятельности, оформленной ею организации ООО «Успешные решения». Далее К.С.М. заехала за ней на своем автомобиле, и они поехали в город Орск, в банк ООО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

...>. 

Возле банка К.С.М. ее проинструктировала, к какому окошку подойти, что сказать и дала ей документы для открытия счета, и передачи их сотруднику банка, какие именно документы она не помнит. Также К.С.М. дала ей номер телефона, записанный на листочке, который нужно отразить в документах, как она поняла, данный номер телефона будет привязан к расчетному счету, который необходимо будет оформить, однако в настоящее время она номер уже не помнит и листочка у нее не сохранилось. После оформления документов и их собственноручного подписания, она в последующие два или три дня ездила в ООО «Промсвязьбанк», где также заполняла документы по указанию К.С.М. для оформления счета корпоративной карты и ее получения, а также получения конверта с USB-флешкой, где содержалась электронная цифровая подпись. Далее, также в один из дней в феврале 2018 года, она после оформления всех документов для К.С.М. в банке, вместе с К.С.М. поехали в г. Новотроицк, на ул. Ваулина, д. 3, где был офис К.С.М. В офисе К.С.М. ей за открытие юридического лица – ООО «Успешные решения» и за открытие ею расчетного счета, а также оформления электронной цифровой подписи, заплатила денежные средства в размере 10 000 рублей. Сначала К.С.М. она передавала документы по оформлению расчетного счета в банке, затем в последний день, когда получила вознаграждение, передала оставшиеся документы, в том числе USB-флешку с электронной цифровой подписью.

Контрагенты ООО «Успешные решения» ей не известны, она их ни разу не видела, возможно, что у нотариуса она выписывала доверенность К.С.М. на осуществление управления деятельностью ООО «Успешные решения», просто слабо помнит об этом, в связи с тем, что прошло много времени, поэтому она фактически деятельностью ООО «Успешные решения» не руководила, фактическим руководством, в частности, подписанием документов, занималась К.С.М. По поводу перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Успешные решения» на лицевые счета различных физических лиц и организаций также пояснить ничего не может, поскольку она финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Успешные решения» не осуществляла. 

Финансово-хозяйственные документы ООО «Успешные решения» она никогда не подписывала, организацию зарегистрировала за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей по просьбе К.С.М. Осуществлять деятельность обществом она не намеревалась, документы для регистрации подавала без цели дальнейшего осуществления деятельности. Управление расчётными счетами ООО «Успешные решения» она лично не осуществляла и не намеревалась осуществлять. Ликвидацией ООО «Успешные решения» она не занималась, документы в налоговый орган не подавала. Закрытием расчетных счетов в банках она не занималась, она не помнит, подписывала ли она какие-либо документы на закрытие расчетных счетов. Организацию зарегистрировала по указанию К.С.М. за денежное вознаграждение, фактически являлась номинальным руководителем, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не намеревалась. По юридическому адресу ООО «Успешные решения»: 

<

...>, расположен дом ее родственников, где она на тот момент была прописана. Фактически офис ООО «Успешные решения» по ул. Ваулина, г. Новотроицк она не арендовала, договоров не заключала, в данном офисе находилась К.С.М.

Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за создание организации ООО «Успешные решения» без цели ее руководства. За это была осуждена мировым судом г. Новотроицка по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 

Она понимает, что назначалась на должность директора ООО «Успешные решения» номинально, фактически подставным лицом, но для чего это все нужно, она не знает, так как ей это было не интересно. У нее нет познаний в области финансово-хозяйственной деятельности, и она не собиралась осуществлять обязанности директора ООО «Успешные решения». 

Ее заработная плата составляет примерно 28 000 рублей, получает алименты в размере примерно 12 000 рублей, у нее на иждивении находится малолетняя дочь 

<

данные изъяты>. Она снимает квартиру за ежемесячную оплату в размере 12 000 рублей, тратит деньги на продукты питания, одежду и предметы необходимости. 

Ей на обозрение представлены документы, находящихся в юридическом (банковском) деле ООО «Успешные решения», выданное банком ПАО «Промсвязьбанк», а именно: оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати от 14.02.2018 банковского дела ООО «Успешные решения», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на 1 листе; копия заявления на регистрацию Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи ООО «Успешные решения» банковского дела «ООО «Успешные решения», открытого в ООО «Промсвязьбанк» на 2 листах; копия акта приема-передачи оборудования от 16.02.2018 банковского дела ООО «Успешные решения», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на 1 листе; копия сертификата ключа проверки электронной подписи № от 22.02.2018 банковского дела ООО «Успешные решения», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на 1 листе; копия расписки подтверждения под названием «Promsvyazbank» банковского дела ООО «Успешные решения», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на 1 листе, в указанных документах подписи и расшифровки подписей сделаны лично ей собственноручно. Абонентский номер телефона №, который указан в договоре на дистанционное банковское обслуживание расчетного счета, оформленного в ПАО «Промсвязьбанк», никогда у нее в пользовании не был, на ее имя не оформлен. 

Признает, что она в период с 07.12.2017 по 22.05.2019 с целью улучшения своего материального положения за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, действуя в интересах третьих лиц, оформила на свое имя юридическое лицо – ООО «Успешные решения», а в последствии расчетный счет ООО «Успешные решения» в ПАО «Промсвязьбанк», банковскую карту ООО «Промсвязьбанк», ключ электронной цифровой подписи без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, которые затем сбыла К.С.М. по адресу: 

<

...>.

Она осознавала, что переданные ею электронный носитель информации и электронное средство в виде электронной цифровой подписи, с помощью которого можно подписывать документы при осуществлении операций по расчетному счету ООО «Успешные решения», будут использоваться от ее имени неустановленными лицами в целях незаконного оборота денежных средств.

Вину в инкриминируемом ей преступлении признает полностью, искренне раскаивается в содеянном (л.д. 126-132, 139-142).

Оглашенные показания подсудимая ФИО1 подтвердила. Оценивая показания подсудимой, данные ею в ходе предварительного расследования, суд находит их допустимым доказательством, поскольку даны они с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, допрошена ФИО1 в присутствии защитника, положения ст. 51 Конституции РФ перед началом допроса ей разъяснены. 

Кроме полного признания вины подсудимой ее вина подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании.

Согласно показаниям свидетеля С.С.В., данным в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования (л.д.51-52), оглашенных и подтвержденных в полном объеме, следует, что работает в должности начальника отдела камеральных проверок №2 Межрайонной ИФНС России №14 по Оренбургской области. В его обязанности входит проведение камеральных проверок на основе представленных деклараций. 07.12.2017 в Межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской области было зарегистрировано ООО «Успешные решения» (ИНН 

<

***>), учредителем и директором данной организации являлась ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе проведения мероприятий налогового контроля (допроса) было установлено, что ООО «Успешные решения» отвечает признакам «транзитной организации (однодневки)», а учредитель и руководитель ООО «Успешные решения» ФИО4 является «номинальным», которая зарегистрировала организацию по просьбе третьих лиц, за денежное вознаграждение. Фактическое управление, ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества, она не осуществляла. Также в ходе налогового контроля установлено, что ООО «Успешные решения» не осуществляло присущие финансово-хозяйственной деятельности платежи, а именно по заработной плате, за коммунальные услуги. Директором ООО «Успешные решения» ФИО4 был открыт расчетный счет в Орском филиале «Промсвязьбанк» расчетный счет №. Так же осуществлялся выход на юридический адрес ООО «Успешные решения» по адресу: 

<

...>, в результате чего признаков ведения деятельности организации по данному адресу установлено не было. При допросе директора ООО «Успешные решения» ФИО4 она пояснила, что зарегистрировала ООО «Успешные решения» по просьбе третьих лиц, отношение к деятельности организации не имеет. В ходе налогового контроля при анализе выписок банка ООО «Успешные решения», налоговых декларация и других связанных с организаций документов, был выявлен факт вывода денежных средств, основная часть денежных средств переводилась в адрес различных контрагентов. В ходе допроса ФИО4 назвать контрагентов общества не смогла. С расчетного счета ФИО4 были обналичены денежные средства, куда были использованы данные денежные средства, ФИО4 также пояснить не смогла. 

Свидетель П.М.А. в ходе предварительного расследования показала, что работает менеджером по продажам и обслуживанию юридических лиц ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

...>. В ее должностные обязанности входит: открытие счетов юридическим лицам, обслуживание юридических лиц, решение операционных вопросов клиентов банка. Ознакомившись с банковским делом клиента ООО «Успешные решения» может пояснить, что 14.02.2018 в отделение банка, расположенное в г. Орске обратилась ФИО4, с целью открытия расчетного счета в банке на ООО «Успешные решения». 14.02.2018 ФИО4 была заполнена анкета, в которой отражены сведения по организации, ФИО руководителя - ФИО4, учредителя - ФИО4, номер телефона - №, почтовый адрес общества: 

<

...>, электронная почта № и другие установочные данные организации. Также ФИО4 в банк были предоставлены следующие документы: устав ООО «Успешные решения», решение № 1 единственного учредителя о создании общества, оригинал паспорта, по которому была проведена индификация лица, то есть ФИО4, сделана копия паспорта. Сотрудниками банка ФИО4 была предоставлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, на которой она поставила свои подписи и оттиск печати ООО «Успешные решения». С ФИО4 было подписано заявление б/н от 14.02.2018 о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которого клиент присоединяется к действующей редакции правил обслуживания и открытия банковских счетов ЮЛ. Функции договора банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк» выполняет заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания. После заполнения всех документов и сдачи их в банк, 15.02.2018 был открыт расчетный счет №, и карточный счет №. ФИО4 была выдана банковская карта № конверт с пин-кодом, данная банковская карта привязана к карточному счету. При открытии счета оригиналы документов, заверенные копии сканируются сотрудником банка, и вносятся в программу для открытия счета, и в последующем хранятся в электронной папке клиента. Факт внесения в сканированные документы иных подписей и расшифровки подписи исключается. Кроме того, оригиналы документов банковского дела выполнены без применения технических приемов и средств. 16.02.2018 ФИО4 собственноручно был получен «ТОКЕН» - USB-флешка для работы в интернет банке. Для работы в интернет банке, владелец ТОКЕНА должен записать сертификат ключа проверки электронной подписи, который предоставляет в банк для активации на бумажном носителе. При работе в интернет банке клиент может совершать банковские операции, оплачивать счета, переводить собственные средства контрагентам и между своими счетами. Срок действия сертификата ключа № составлял с 22.02.2018 по 22.02.2019. У кого находится электронный ключ «ТОКЕН» и пин код ключа, тот и имеет доступ к расчетным счетам организации. Факт того, что вместо ФИО4 кто-либо другой мог открыть счет она исключает, поскольку сличается паспорт с лицом открывающим счет. Если бы за ФИО4 открывал счет другой человек, то должна была быть доверенность, но в данном деле она отсутствует, соответственно, счет открывался только ФИО4 При открытии счета по доверенности, в анкетных данных в части № 2А были бы указаны сведения представителя по доверенности, также в карточке образцов подписей, и во всех документах подпись бы проставлял представитель по доверенности. Все банковские дела юридических лиц по чек листу направляются в дополнительный офис Оренбургский Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», где они в дальнейшем хранятся ей не известно. По какой причине было утрачено банковское дело ООО «Успешные решения» ей не известно. 10.06.2019 расчетный и карточные счета ООО «Успешные решения» были закрыты в связи с ликвидацией общества. Закрытие счета банком осуществляется автоматически, при поступлении в банк сведений о ликвидации организации (л.д. 48-50).

Объективно вина подсудимой ФИО1 подтверждается письменными доказательствами:

-протоколом осмотра места происшествия от 29 января 2024 года, согласно которому осмотрен дом № 3 по адресу: 

<

...>. В ходе следственного действия установлено, что в указанном доме на первом этаже при входе слева расположен кабинет-офис, в котором ФИО1 передала после поездок в ПАО «Промсвязьбанк» документы, банковскую карту и ключ, содержащий электронную цифровую подпись, К.С.М., а К.С.М. ей взамен передавала деньги в размере оговоренной суммы; также в данном здании имеется слева от входа офис № 117, где ранее находился офис К.С.М., и где ФИО1 осуществляла обмен банковских документов на денежные средства. На момент осмотра в офисе №117 располагается стоматология (л.д.39-44);

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 15 декабря 2023 года, согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк» изъяты банковские документы юридического дела клиента ООО «Успешные решения» (л.д.25-28);

-заключением эксперта № Э10/18 от 29 января 2024 года согласно которому: 

- подписи от имени ФИО1 в оригинале карточки с образцами подписей и оттиска печати от 14.02.2018 банковского дела ООО «Успешные решения», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в графе «образец подписи» и в графе «подпись клиента» выполнены самой ФИО5;

- изображения подписей и рукописных записей от имени ФИО5, в копии заявления на регистрацию Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи ООО «Успешные решения» банковского дела «ООО «Успешные решения», открытого в ПАО «Промсвязьбанк», ниже в строке: «подпись клиента», на втором листе в графе: директор, рукописный текст «ФИО4», в копии акта приема-передачи оборудования от 16.02.2018 банковского дела ООО «Успешные решения», открытого в ПАО «Промсвязьбанк», ниже, в графе: «От клиента», рукописный текст «ФИО4», в копии сертификата ключа проверки электронной подписи № от 22.02.2018 банковского дела ООО «Успешные решения», открытого в ПАО «Промсвязьбанк», в строке: «подпись», далее рукописный текст: «ФИО4», в копии расписки подтверждения под названием «Promsvyazbank», банковского дела ООО «Успешные решения», открытого в ПАО «Промсвязьбанк», в строке: «клиент, рукописный текст «ФИО4», далее «14.02.2018» выполнены самой ФИО5 (л.д.59-65);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30 января 2024 года, согласно которому осмотрены:

1. Сопроводительное письмо (исх. 16978/03 от 06.12.2023), полученное из ПАО «Промсвязьбанк», которым ПАО «Промсвязьбанк» предоставляет информацию в отношении ООО «Успешные решения» ИНН 

<

***>, с приложением документов об IP – адресах, выписки по счету корпоративной карты №, расширенной выписки по операциям по счетам клиента, находящихся на бумажных носителях. 

Так в ходе осмотра установлены следующие документы:

- копия заявления от 14.02.2018 о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» клиента ООО «Успешные решения» ИНН 

<

***>, подписанное директором ФИО4 с оттиском печати общества;

- копия заявления на регистрацию владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи клиента ООО «Успешные решения» ИНН 

<

***>, подписанное директором общества ФИО4 26.02.2018, заверенное печатью ООО «Успешные решения»;

- копия акта приема-передачи оборудования ПАО «Промсвязьбанк» в адрес директора ООО «Успешные решения» ФИО4, а именно, аппаратного устройства криптографии (USB-ключа) Токена, порядковый номер № 1253663, серийный номер устройства № 1 dffa6c9, заверенного подписью клиента ФИО4 16.02.2018 ; 

- копия сертификата ключа проверки электронной подписи № от 22.02.2018, выданного ПАО «Промсвязьбанк» в адрес директора ООО «Успешные решения» ФИО4 для подтверждения подлинности ЭП в Электронном документе и идентификации владельца СКП ЭП при пользовании системы «PSBOn-Line», заверенного директором ООО «Успешные решения» ФИО4;

- выписка о движении денежных средств по расчетным счетам № 

<

***>, № 

<

***> ООО «Успешные решения» ИНН 

<

***>, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 15.02.2018 по 05.12.2023, заверенная представителем банка С.А.В., опечатана оттиском мастичной печати ПАО «Промсвязьбанк», в которой отражены банковские операции ООО «Успешные решения» с различными организациями, индивидуальными предпринимателями: ООО «Прогрессивно инновационные ресурсы», ООО «Прогрессивно инновационные технологии», ООО «Данила», ИП Д.А.А. с назначением платежа: за информационные услуги, товар, подготовку информационных справок, транспортные услуги. Также за оплату налогов, страховых взносов, комиссий за проведение операций, за ведение счетов. Обороты денежных средств за период с 15.02.2018 по 05.12.2023 по расчетному счету № 

<

***> ООО «Успешные решения» составили: приход – 1 525 665,27 рублей, расход – 1 525 665,27 рублей. Обороты денежных средств за период с 15.02.2018 по 05.12.2023, по расчетному счету № 

<

***> ООО «Успешные решения» составили: приход – 225 000 рублей, расход – 225 000 рублей;

- сведения об IP – адресах ООО «Успешные решения» за период с 27.02.2018 по 09.07.2018, сертификат ключа №, выданный ФИО4.

2. Юридическое дело клиента ООО «Успешные решения», изъятое в ПАО «Промсвязьбанк»:

- акт ПАО «Промсвязьбанк» об утрате документов от 12.12.2023 г.;

- копия заявления на регистрацию владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи клиента ООО «Успешные решения» ИНН 

<

***>, подписанное директором общества ФИО4 от 26.02.2018, заверенное печатью ООО «Успешные решения»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Успешные решения», где в графе «Образец подписи», «Подпись клиента» проставлены подписи ФИО4, в графе «Образец оттиска печати» имеется оттиск мастичной печати синего цвета ООО «Успешные решения», в графе «Место нахождения, место жительства» указан адрес: 462353, 

<

адрес>3, тел. №;

- копия сертификата ключа проверки электронной подписи № от 22.02.2018 ООО «Успешные решения», согласно которому ПАО «Промсвязьбанк» выдало, а директор ООО «Успешные решения» ФИО4 получила сертификат ключа проверки электронной подписи, заверенный подписью ФИО4 и оттиском печати ООО «Успешные решения»;

- копия акта приема - передачи оборудования ПАО «Промсвязьбанк» в адрес ООО «Успешные решения» в лице ФИО4, а именно: аппаратного устройства криптографии (USB) ключа, Токена, ID смарт-карты от 16.02.2018;

- копия ПИН- конверта с карточкой, где в п. 1 указанно, что карточка с указанным номером и ПИН-конверт получены ФИО4, проставлена подпись от 14.02.2018;

- копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» от 14.02.2018, где в графе «Директор» указана подпись ФИО4, в графах «Получил аппаратное устройство криптографии (USB -ключ)», «Получил конверт с пин-кодом и карту», «Второй экземпляр заявления получил» указаны подписи ФИО4, заверенное оттиском печати ООО «Успешные решения»;

- копия паспорта серия: № на ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ рождения, выданный 29.07.2015 отделом УФМС России по Оренбургской области в г. Новотроицке, 

<

данные изъяты>

- копия решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Успешные решения» от 20.11.2017 в лице единственного участника ФИО4;

- копия устава ООО «Успешные решения», утвержденного решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «Успешные решения» от 20.11.2017;

- копия выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 15.02.2018, согласно которой 07.12.2017 внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «Успешные решения», юридический адрес общества: 

<

...>, учредителем и директором общества значится ФИО4;

- копия уведомления ООО «Успешные решения» свидетельство о государственной регистрации от 07.12.2017 г. № 

<

***> с приложением расшифровки кодов ОК ТЭИ ООО «Успешные решения»; 

- копия листа визуального контроля ООО «Успешные решения» ИНН 

<

***>, директор ФИО4 с приложением чек-листа, где проводилась визуальная проверка в отношении директора ООО «Успешные решения» ФИО4, а также проверка анкеты клиента; 

- копия выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 06.06.2019, согласно которой 07.12.2017 внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «Успешные решения», юридический адрес общества: 

<

...>, учредителем и директором общества значится ФИО4, 22.05.2019 внесена запись о прекращении деятельности общества;

- копия анкеты клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией ООО «Успешные решения» ИНН 

<

***>, где в графе «Директор» указана подпись ФИО4 от 14.02.2018, заверенная оттиском печати ООО «Успешные решения» со сведениями о представителе, который является физическим лицом клиента ООО «Успешные решения», где в графе «Директор» указана подпись ФИО4, заверенные оттиском печати ООО «Успешные решения», а также сведениями о физическом лице -Бенефициарном владельце ООО «Успешные решения» от 14.02.2018, где в графе «Директор» указана подпись ФИО4, заверенные оттиском печати ООО «Успешные решения»;

- копия заявления на регистрацию владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи клиента ООО «Успешные решения» ИНН 

<

***>, подписанное директором общества ФИО4 26.02.2018, заверенное печатью ООО «Успешные решения», согласно которой следует, что клиент в лице ФИО4 подтверждает заключение с банком соглашения об использовании ключей электронной подписи, в том числе созданных с использование СЭП для подписания электронных документов в соответствии с договором дистанционного банковского обслуживания;

- копия заявления директора ООО «Успешные решения» о предоставлении карточки с образцами подписи и оттиска печати, заверенного печатью ООО «Успешные решения» и подписью ФИО4

3. Сопроводительное письмо исх. № 10-17/00369дсп от 26.01.2024, полученное из Межрайонной ИФНС России № 14 по Оренбургской области, в отношении ООО «Успешные решения» ИНН 

<

***>, с конвертом белого цвета, в котором находится DVD-R диск. В письме отражены сведения в отношении ООО «Успешные решения», которое состояло на налоговом учете с 07.12.2017 по 22.05.2019 г.г. За указанный период налогоплательщиком были предоставлены налоговые декларации за 2017 г., и 1 квартал 2018 г., начиная со 2-го квартала 2018 г. отчетность не предоставлялась. Книги покупок, книги продаж за 1 квартал 2018 г., за 4 квартал 2017 г. предоставлена нулевая налоговая декларация по НДС. Протокол допроса ФИО4 Протокол осмотра территорий ООО «Успешные решения». Основанием для признания ООО «Успешные решения» транзитной организацией послужили сведения, полученные от самой ФИО4 в ходе допроса, а также результаты осмотра юридического адреса. 

Конверт белого цвета является приложением к сопроводительному письму исх. 10-17/00369дсп от 26.01.2024, конверт раскрывается, внутри находится оптический диск, на котором имеются рукописные записи: диск № 27 от 25.01.2024 МРИ № 14 по Оренбургской области.

Оптический диск вынимается из конверта и вставляется в DVD привод компьютера, при открытии которого в нем обнаружены следующие электронные документы: 

- файл в формате «TIF» «допрос ФИО4» объемом 264 КБ, при открытии которого установлено, что в нем содержится сканированный документ, протокол допроса ФИО4 от 12.07.2018, на 6 листах с ее пояснениями, в которых она подробно поясняет, что является номинальным директором ООО «Успешные решения», зарегистрировала организацию за денежное вознаграждение по просьбе третьих лиц;

- файл в форме «excel», «Книга покупок 1 кв. 2018» объемом 5 КБ, с датой изменения 25.01.2024, в котором содержатся сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период 1 квартал 2018 г.;

- файл в форме «excel», «Книга продаж 1 кв. 2018» объемом 6 КБ, с датой изменения 25.01.2024, в котором содержатся сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период 1 квартал 2018 г.;

- файл в форме «excel», «НДС 1 кв. 2018» объемом 25 КБ, с датой изменения 25.01.2024, который содержат налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Успешные решения»;

- файл в форме «excel», «НДС 4 кв. 2017» объемом 24 КБ, с датой изменения 25.01.2024, который содержат налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Успешные решения» за указанный период;

- файл в формате «TIF» «Осмотр Умные решения» объемом 116 КБ, с датой изменения 25.01.2024, который содержит сканированный документ, протокол осмотра территорий, помещений, документов, предметов от 12.07.2018 г., составленный сотрудниками налогового органа, по адресу: 

<

...>. Согласно протоколу следует, что по вышеуказанному адресу отсутствует какая-либо информация указывающая на расположение ООО «Успешные решения». Со слов соседей следует, что указанное общество по данному адресу не находится;

- файл в форме «excel», «Прибыль 3 мес. 2018» объемом 37 КБ, с датой изменения 25.01.2024, содержит налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций ООО «Успешные решения»;

- файл в форме «excel», «Прибыл 2017» объемом 36 КБ, с датой изменения 25.01.2024, содержит налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций ООО «Успешные решения».

- файл в форме «excel», «Страховые взносы 3 мес. 2018» объемом 45 КБ, с датой изменения 25.01.2024 содержит сведения по расчетам уплаченных страховых взносов ООО «Успешные решения»;

- файл в форме «excel», «Страховые взносы 2017» объемом 45 КБ, с датой изменения 25.01.2024 содержит сведения по расчетам уплаченных страховых взносов ООО «Успешные решения».

В ходе производства осмотра файл под названием «допрос ФИО4» в котором содержится сканированный протокол допроса свидетеля ФИО4 от 12.07.2018 г. – на 6 листах, файл «Осмотр Умные решения», который содержит сканированный документ, протокол осмотра территорий, помещений, документов, предметов от 12.07.2018, составленный сотрудниками налогового органа, по адресу: 

<

...>. - на 3 листах, были распечатаны на бумажные носители для приобщения к материалам уголовного дела.

4. Экспериментальные и условно-свободные образцы подчерка и подписи ФИО5, а именно: 

- экспериментальные образцы подчерка и подписи ФИО5 от 21.12.2023, выполненные собственноручно – на 6 листах;

- 1 том материалов уголовного дела № 11901530002000036, где имеются условно-свободные образцы подчерка и подписи ФИО5, а именно: объяснение ФИО4 (т. 1 л.д. 92-93); протокол допроса подозреваемой ФИО4 (т. 1 л.д. 200-205); экспериментальные образцы подчерка и подписей ФИО4 (т. 1 л.д. 96-98) (л.д. 73-97);

- ответом из отдела ЗАГС администрации г. Орска Оренбургской области от 12.01.2024, согласно которому ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно записи акта о заключении бака № 120199560045700534003 от 29.11.2019, вступила в брак и сменила фамилию на ФИО2 (л.д.161).

Изложенные доказательства позволяют суду сделать вывод о доказанности вины подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 действовала умышленно, из корыстной заинтересованности. Внося в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является директором и учредителем ООО «Успешные решения» сама не намеревалась управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организаций. Реальную финансово-экономическую деятельность в ООО «Успешные решения» не осуществляла, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов общества у нее не имеется, а финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом. За свои незаконные действия она получила денежное вознаграждение.

Являясь номинальным руководителем ООО «Успешные решения», действуя от имени указанной организации, ФИО1 открыла в отделении ПАО «Промсвязьбанк» расчетный счет, приобрела с целью сбыта путем получения от сотрудника данного банка корпоративную банковскую карту, ключ электронной подписи с помещенной на него электронно-цифровой подписью, логин и пароль, позволяющие осуществлять вход в систему «Дистанционного банковского обслуживания», предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые затем передала неустановленным следствием лицам за денежное вознаграждение.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Банковская карта, ключ электронной подписи с помещенной на него электронно-цифровой подписью, на котором хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента банка с сертификатом проверки ключа электронной подписи, персональные логины и пароли для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО1, относятся к электронным носителям информации и электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций.

Открывая банковский счет, получая электронные носители информации и доступ к электронным средствам платежа, ФИО1 не намеревалась использовать их в собственных целях, за денежное вознаграждение передала третьему лицу, т.е. сбыла их.

Преданные ФИО1 банковская карта, ключ с помещенной на нем электронно-цифровой подписью, логин и пароль обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Успешные решения» без ведома руководителя данного юридического лица.

Действия подсудимой ФИО1 носили умышленный характер, совершены ею с корыстной целью.

Изложенные выводы суд основывает на оглашенных показаниях подсудимой ФИО1, поддержанных ею в судебном заседании. В своих показаниях она полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого преступления и подробно рассказала об обстоятельствах его совершения.

Оценивая оглашенные показания, суд отмечает, что получены они в соответствии с требованиями УПК РФ, с соблюдением ее права на защиту, положения ст. 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ перед началом допроса ей разъяснены. Оглашенные показания являются стабильными, непротиворечивыми, согласующимися между собой и с совокупностью остальных доказательств. Все это позволяет суду признать их достоверными, допустимыми и взять за основу приговора.

Выводы о виновности подсудимой суд основывает и на показаниях свидетеля С.И.В. установившего в ходе налоговой проверки факт номинального руководства ООО «Успешные решения» ФИО1, открытие ею за денежное вознаграждение банковского счета общества, свидетеля П.М.А. - сотрудника банка, подтвердившей факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации. Оснований к оговору подсудимой со стороны данных свидетелей судом не установлено. Оглашенные показания свидетелей получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Показания подсудимой, свидетелей, в своей совокупности стабильны, не противоречивы, согласуются между собой и объективно подтверждены письменными доказательствами, которые также получены в соответствии с требованиями УПК РФ.

Все это позволяет суду признать вышеуказанные доказательства в совокупности достоверными, допустимыми и учитывать при вынесении приговора. Нарушений требований уголовно-процессуального закона при сборе доказательств судом не установлено.

С учетом того, что следствие по делу велось с соблюдением норм УПК РФ и с соблюдением конституционных прав ФИО1, суд пришел к выводу, что доказательства, собранные по делу достоверны и достаточны для обвинения подсудимой. Учитывая их совокупность, суд пришел к выводу о доказанности виновности ФИО1 по инкриминируемому преступлению.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Психическое состояние подсудимой у суда сомнений не вызывает. С учетом характера совершенного преступления, данных, характеризующих ее личность, суд признает ее вменяемой в отношении совершенного преступления.

Решая вопрос о наказании, суд руководствуется правилами ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В силу ч. 4 ст. 15 УК РФ подсудимой ФИО1 совершено умышленное тяжкое преступление.

Изучением личности ФИО1 установлено, что она совершила преступление впервые. Не состоит в зарегистрированном браке, имеет малолетнего ребенка, имеет регистрацию и постоянное место жительства, по которому участковым уполномоченным полиции и соседями охарактеризована с положительной стороны. На диспансерном учете в специализированных медицинских учреждениях не состоит. Она занята общественно- полезной деятельностью, имеет постоянный источник дохода, по месту работы также характеризуется положительно.

В соответствии с п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает и учитывает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче признательных показаний, подробном указании обстоятельств, совершенного преступления, которые не были известны правоохранительным органам, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, личность ФИО1, суд приходит к выводу, что назначение ей иного наказания, чем лишение свободы за совершенное преступление, не будет способствовать исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

Учитывая наличие обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, при определении размера наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, семейное, материальное положение, данные о ее личности позволяют суду признать данные обстоятельства исключительными, уменьшающими степень общественной опасности подсудимой как личности. Данные обстоятельства дают основания к применению правил ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ. 

С учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности ФИО1 суд приходит к выводу о невозможности ее исправления без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, отсутствии оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ и замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, поведения ФИО1 после совершенного преступления, направленного на способствование его раскрытию и расследованию, ее искреннее раскаяние в содеянном, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, постановив считать его условным.

При этом подсудимой ФИО1 необходимо установить испытательный срок, в течение которого своим поведением она должна доказать свое исправление.

Фактических и правовых оснований для освобождения ФИО1 от отбывания наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Состояние здоровья ФИО1 не препятствует отбыванию ею данного вида наказания.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, принимая во внимание, что негативных последствий от преступления не наступило, при наличии установленных судом вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о применении положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, полагая необходимым изменить категорию совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую - средней тяжести.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным.

Установить ФИО1 испытательный срок 1 год, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО1 исполнение обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц на регистрацию.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: 

- ответ ПАО «Промсвязьбанк» с приложением документов в отношении ООО «Успешные решения»; ответ Межрайонной ИФНС России по Оренбургской области № 14 с приложением DVD-R диска в отношении ООО «Успешные решения»; экспериментальные образцы подчерка и подписи ФИО5, хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения;

- юридическое дело клиента ООО «Успешные решения», изъятое в ПАО «Промсвязьбанк», находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. Новотроицк СУ СК Российской Федерации по Оренбургской области вернуть в ПАО «Промсвязьбанк», как законному владельцу;

- уголовное дело № 11901530002000036 в 1 томе, возвращенное мировому судье судебного участка №2 г.Новотроицка Оренбургской области, оставить у мирового судьи судебного участка №2 г.Новотроицка Оренбургской области по принадлежности. 

Приговор может быть обжалован в Оренбургский областной суд через Новотроицкий городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

В случае принесения апелляционных представлений и жалоб осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с правом поручения своей зашиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника для участия в суде апелляционной инстанции.

Судья О.Н.Белоусова