57RS0022-01-2023-002988-05 Дело № 1-328/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 ноября 2023 г. г. Орел

Заводской районный суд г. Орла в составе 

председательствующего судьи Гончарова И.В.,

с участием государственных обвинителей ФИО4, ФИО5,

защитника адвоката ФИО6, 

при секретаре ФИО7,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, (информация скрыта), не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с чч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона, использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от (дата обезличена) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

До (дата обезличена) на территории г. Орла к ФИО1, являющемуся подставным лицом – директором и единственным участником/учредителем общества с ограниченной ответственностью «ОРСТ» (далее ООО «ОРСТ») ИНН (номер обезличен), ОГРН (номер обезличен), обратилось лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее – лицо № 1), и предложило за денежное вознаграждение открыть расчетные счета ООО «ОРСТ» с целью неправомерного, то есть без ведома владельца счета и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, на что ФИО1 дал свое согласие. 

После поступления от лица (номер обезличен) данного предложения у ФИО1 возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ОРСТ».

Реализуя свой преступный умысел, (дата обезличена) с 09.00 до 18.00 ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ОРСТ», прибывал в АО Банк «Северный морской путь», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРСТ», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу (номер обезличен) электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «ОРСТ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, (дата обезличена) с 09.00 до 18.00 лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРСТ», подключения услуги системы ДБО, а также указал номер телефона (номер обезличен) и адрес электронный почты (адрес обезличен), принадлежащие (номер обезличен) на основании которых сотрудниками Операционного офиса АО Банк «Северный морской путь» (дата обезличена) с 09.00 до 18.00 ООО «ОРСТ» был открыт расчетный счет (номер обезличен), к которому подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ОРСТ» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, а также путем использования логина и пароля (номер обезличен) и сеансового ключа (номер обезличен), являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, которые ФИО1 (дата обезличена) сбыл лицу № 1 путем предоставления номера мобильного телефона (номер обезличен) и адреса электронной почты (адрес обезличен) в Операционном офисе АО Банк «Северный морской путь», а также путем сбыта логина и пароля (номер обезличен) и сеансового ключа (номер обезличен) вблизи указанного офиса.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, (дата обезличена) с 09.00 до 18.00 ФИО1 прибывал в Дополнительный офис Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «СБЕРБАНК», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРСТ», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу № 1 электронных средств платежа – электронных средств системы ДБО, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «ОРСТ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, (дата обезличена) с 09.00 до 18.00 лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРСТ», подключения услуги системы ДБО, а также указал номер телефона (номер обезличен) и адрес электронный почты (адрес обезличен), принадлежащие лицу № 1, на основании которых сотрудниками Дополнительного офиса Орловского отделения № 8595 ПАО «СБЕРБАНК» (дата обезличена) с 09.00 до 18.00 для ООО «ОРСТ» был открыт расчетный счет (номер обезличен), к которому подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ОРСТ» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, которые ФИО1 (дата обезличена) сбыл лицу № 1 путем предоставления номера мобильного телефона (номер обезличен) и адреса электронной почты OREL2122MAIL.RU в Дополнительном офисе Орловского отделения № 8595 ПАО «СБЕРБАНК».

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) в рабочее время ФИО1 прибывал в Дополнительный офис № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРСТ», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу № 1 электронных средств платежа – электронных средств системы ДБО, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «ОРСТ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, (дата обезличена) с 09.00 до 18.00 лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРСТ», подключения услуги системы ДБО, а также указал номер телефона (номер обезличен) и адрес электронный почты (адрес обезличен), принадлежащие лицу № 1, на основании которых сотрудниками Дополнительного офиса № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (дата обезличена) в рабочее время для ООО «ОРСТ» был открыт расчетный счет (номер обезличен), к которому подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, в том числе система «Интернет-банк Light» смс-сообщение с паролем, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, которое ФИО1 (дата обезличена) сбыл лицу № 1 путем предоставления номера мобильного телефона (номер обезличен) и адреса электронной почты (адрес обезличен) в Дополнительном офисе № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Далее (дата обезличена) с 09.00 до 18.00 ФИО1, находясь в Дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРСТ», подключения услуги системы ДБО, а также указал номер телефона (номер обезличен) и адрес электронный почты (адрес обезличен), принадлежащие лицу № 1, на основании которых сотрудниками Дополнительного офиса (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в рабочее время был открыт расчетный счет (номер обезличен), к которому подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, в том числе система «Интернет-банк Light» смс-сообщение с паролем, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, а также (дата обезличена) в рабочее время в Дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ФИО1 к расчетному счету 40(номер обезличен) выдана банковская карта (номер обезличен), являющаяся электронным средством платежа, а именно: электронным носителем. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 (дата обезличена) сбыл лицу № 1 путем предоставления номера мобильного телефона (номер обезличен) и адреса электронной почты (адрес обезличен) в Дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также путем передачи банковской карты (номер обезличен) вблизи указанного офиса.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 лицо № 1, которому была предоставлена возможность без ведома ФИО1, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ОРСТ» ИНН (номер обезличен) ОГРН (номер обезличен), с использованием электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронного носителя информации, неправомерно осуществляло прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ОРСТ».

В судебном заседании ФИО1 свою вину признал и подтвердил обстоятельства дела, изложенные в обвинении. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Выслушав подсудимого, исследовав показания свидетелей и материалы уголовного дела, суд находит доказанной его виновность в совершении вышеизложенного преступления. 

Так, вина ФИО1 подтверждается показаниями следующих свидетелей.

- Показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым регистрация создания юридического лица осуществляется в соответствии с Законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». (дата обезличена) заявитель ФИО1 представил в Межрайонную ИФНС № 9 по Орловской области документы для государственной регистрации. Согласно представленным документам, единственным учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «ОРСТ», являлся ФИО1 Документы были рассмотрены налоговым органом, и принято решение о государственной регистрации ООО «ОРСТ».

- Показаниями свидетеля Свидетель №3 и Свидетель №1, каждого в отдельности, согласно которым они являются начальником операционного отдела в дополнительном офисе АО «СМП Банк» и руководителем группы продаж ПАО КБ УБРиР, соответственно. Для открытия расчетных счетов в банке клиенту – юридическому лицу необходимо предоставить учредительные документы из налоговой инспекции. По заявке ФИО1 в АО «СМП Банк» и ПАО КБ УБРиР были открыты расчетные счета ООО «ОРСТ». Клиент предоставил номер мобильного телефона и адрес электронной почты для получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Также клиент был ознакомлен с правилами пользования средствами электронного платежа, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, где указано, что он не должен передавать никому электронные средства платежа, пароли и т.д. 

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей, суд находит их последовательными, взаимосвязанными и объективными, вследствие чего кладет в основу приговора. При этом суд отмечает, что оснований для оговора подсудимого со стороны данных лиц в судебном заседании не установлено.

Помимо приведенных показаний, виновность ФИО1 также подтверждается согласующимися с ними материалами дела, исследованными в судебном заседании. 

- Протокол осмотра места происшествия от (дата обезличена), в ходе которого осмотрен офис, расположенный по адресу: (адрес обезличен), пом. 29. Входная дверь в помещение закрыта. Каких-либо вывесок, свидетельствующих о местонахождении по данному адресу офиса ООО «ОРСТ», не обнаружено. (т. 1 л.д. 175-180)

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которой в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен), изъяты банковские документы в отношении ООО «ОРСТ». (т. 1 л.д. 206-210)

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которой в Акционерном Коммерческом банке ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: (адрес обезличен), изъяты банковские документы в отношении ООО «ОРСТ». (т. 1 л.д. 211-215)

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которой в ДО АО «СМП банк», расположенном по адресу: (адрес обезличен) гора, (адрес обезличен), изъяты банковские документы в отношении ООО «ОРСТ». (т. 1 л.д. 216-220)

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрена копия регистрационного дела ООО «Дельта», а именно: 

1) Расписка в получении документов, в которой удостоверяется, что Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской области (дата обезличена) вх. (номер обезличен)А получены документы, в том числе: Заявление о создании ЮЛ, Решение о создании ЮЛ, Устав ЮЛ, Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ОрСт» по адресу: г. Орёл, (адрес обезличен) уставным капиталом 10 000 рублей;

2) Сведения об учредителе – ФЛ: ФИО1, доля в уставном капитале 100 %. 

3) Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: генеральный директор ФИО1; 

4) Сведения о видах экономической деятельности, о заявителе; 

5) Решение учредителя № 01 ООО «ОрСт» от (дата обезличена). Единственный Учредитель ООО «ОрСт» ФИО1 решил: учредить ООО «ОрСт» и назначить генеральным директором ФИО1, утвердить уставный капитал в размере 10 000 рублей, зарегистрировать Общество в установленном законом порядке. 

6) Устав ООО «ОрСт», утвержденный Решением № 01 Единственного учредителя от (дата обезличена); 

7) Гарантийное письмо от (дата обезличена) о предоставлении нежилого помещения в аренду по адресу: (адрес обезличен); 

8) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. (т. 1 л.д. 221-225)

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрены копии банковской документации ООО «ОРСТ» следующих банков: ПАО «СБЕРБАНК России», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО Банк «Северный морской путь», содержащие от имени ФИО1 заявления об открытии счетов и движении денежных средств по счетам, выдаче банковских карт и другую информацию. (т. 1 л.д. 226-239)

Анализируя приведенные доказательства, суд находит их взаимосвязанными и логичными, уличающими ФИО1 в инкриминируемом деянии.

В судебном заседании были исследованы показания ФИО1 в ходе предварительного следствия.

Так, будучи неоднократно допрошенным, ФИО1 показал, что в январе 2019 года познакомился с Олегом, который предложил ему заработать. Поскольку он нуждался в денежных средствах, на предложение Олега он согласился. По просьбе Олега в налоговой инспекции он открыл на свое имя ООО «Орст», а полученные документы там же передал Олегу. Спустя несколько дней Олег сопроводил его в банки, где он открыл расчетные счета: в феврале 2019 года в АО «Северный морской путь», офис расположен: (адрес обезличен), в феврале 2019 года в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», офис расположен: (адрес обезличен), в апреле 2019 года в банке ПАО «Сбербанк», офис расположен: (адрес обезличен). Все документы, полученные после открытия расчетных счетов, в том числе карты, пинкоды, а также электронную цифровую подпись, печать и документы по деятельности ООО «Орст» он передал Олегу около каждого офиса указанных банков. В итоге денежных средств ему Олег ни разу не заплатил. 

В ходе проведения проверки показаний на месте ФИО1 показал банки АО «Северный морской путь», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк», где по просьбе Олега открыл расчетные счета ООО «ОРСТ». 

Анализируя показания ФИО1, суд находит их соответствующими действительности и учитывает при постановке приговора. При этом в его действиях суд находит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как он сообщил правоохранительным органам значимую по делу информацию, способствующую таковому.

Таким образом, проанализировав и оценив изложенные доказательства в совокупности, суд находит доказанной виновность ФИО1 в инкриминируемом деянии.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу назначения наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, состояние здоровья и личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Так, ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности, которое отнесено законодателем к категории тяжких. 

Изучением личности подсудимого установлено, что на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, однако с 02.2016 состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом: употребление алкоголя с синдромом зависимости. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание своей вины.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, равно как и для изменения категории преступления, с учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности и личности виновного суд не находит.

С учетом всех приведенных обстоятельств в совокупности суд приходит к выводу назначить ФИО1 основное наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи уголовного закона, с применением ст. 73 УК РФ, так как признает, что налицо реальная возможность исправления подсудимого без изоляции от общества, и при данных условиях такое наказание будет справедливым и отвечать своим целям.

Также суд назначает безальтернативное дополнительное наказание в виде штрафа. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы и иного дохода. 

Гражданский иск по делу не заявлен. В соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 основное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление. 

Возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, трудоустроиться в течение трех месяцев после вступления приговора в законную силу, являться для регистрации в уполномоченный орган 1 раз в месяц.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на уполномоченный государственный орган.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлении приговора суда в силу отменить.

Реквизиты для перечисления уголовного штрафа: плательщик (получатель) УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 575201001, лицевой счет 

<

***> УФК по Орловской области, к/с 40102810545370000046, Отделение Орел г. Орёл, БИК 015402901, ОКТМО 54701000, ОГРН 

<

***>, ОКПО83009406.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «ОРСТ» и банковскую документацию – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Заводской районный суд г. Орла в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи.

Судья