Уг. дело № 1-424/2024

УИД 26RS0023-01-2024-000716-90

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации 

г. Минеральные Воды 28 декабря 2024 года

Минераловодский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего, судьи Никитенко И.Н., 

при секретаре судебного заседания Уваровой А.В., помощнике судьи Кузьминове В.А., 

с участием: государственного обвинителя - помощника Минераловодского межрайонного транспортного прокурора Савельева С.А., старшего помощника ФИО1,

подсудимого ФИО2, его защитника - адвоката Лучко А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении 

ФИО2 ФИО24, .............., уроженца .............., с высшим образованием, женатого, имеющиего на иждивении двоих малолетних детей, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: .............., не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере при следующих обстоятельствах.

21.10.2023 ФИО2 прибыл в Аэропорт г. Минеральные Воды, по адресу: .............., с целью выезда с территории Российской Федерации, авиарейсом № А4-653 сообщением: г. Минеральные Воды (Россия) - г. Тбилиси (Грузия), находясь в зале вылета международного сектора аэропорта г. Минеральные Воды, имея при себе наличные денежные средства в размере 2 950 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей РФ, действуя умышленно с целью незаконного перемещения через Таможенную границу таможенного союза наличных денежных средств, в нарушение Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, действуя с прямым умыслом, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, не желая сообщать таможенному органу о наличии у него денежных средств, не воспользовавшись до момента входа в зону таможенного контроля бланками пассажирских таможенных деклараций, находящихся в международном секторе вылета аэропорта г. Минеральные Воды, не выбрав форму таможенного контроля, предусматривающую декларирование товаров, предметов, денежных средств, осуществляемого в «красном коридоре», ФИО2 в период времени с 06 часов 30 минут по 07 часов 30 минут 21.10.2023 вошел в зону таможенного контроля «зеленый коридор», заявив тем самым по умолчанию таможенному органу сведения об отсутствии при нем товаров, предметов, наличной валюты, подлежащих обязательному письменному декларированию, тем самым пересек Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Статьей 15 Конституции Российской Федерации установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

В свою очередь, таможенным постом аэропорт «Минеральные Воды Минераловодской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств и соответствующего канала. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском, английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

Порядок применения системы двойного коридора в местах перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС определен статьей 257 ТК ЕАЭС, где указано, что «зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу союза в рамках ЕврАзЭС местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию. «Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу союза в рамках ЕврАзЭС местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование по желанию физического лица. Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (не совершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования. Пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В зоне таможенного контроля 21.10.2023 у ФИО2 обнаружены перемещенные им через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, не заявленные таможенному органу по установленной письменной форме, денежные средства.

В нарушение требований п. 7 ч. 1 и ч. 3 ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, предусматривающих необходимость таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на ввозимые/вывозимые наличные денежные средства на сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, ФИО2 проигнорировал информационные стенды и стойки, разъясняющие порядок прохождения таможенного контроля с категорией товаров (в том числе, наличных денежных средств), подлежащих письменному декларированию.

Согласно курсу иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленных Центральным Банком России на 21 октября 2023 года, курс 1 доллара США составляет 95,9053 рублей, отсюда следует, что вывозимые денежные средства, составили в эквиваленте 30 759,5096 долларов США, учитывая примечание к статье 200.1 УК РФ о расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств той части, которая разрешена в Евразийском экономическом союзе к перемещению без декларирования - 10 000 долларов США, ФИО2 совершено незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, общей суммой в эквиваленте 20 759,5096 долларов США (1 990 946,9960 Российских рублей), что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся, показал что 21.10.2023, он вместе с ФИО3 и ФИО4 прибыли в аэропорт Минеральные Воды для вылета в Грузию. Он летел за автомобилем. У него с собой были денежные средства в размере 2 950 000 рублей, которые принадлежали его супруге, и были переданы ему за день до поездки, о чем была составлена расписка. На данные денежные средства он должен был приобрести автомобиль в подарок супруге. Ранее в 2011-2012 годах он выезжал за границу, и знал, что денежные средства необходимо декларировать, а также об ответственности. Он спрашивал у ФИО4 где декларировать деньги. Информационных стендов разъясняющих порядок прохождения таможенного контроля, процедуру декларирования денежных средств, он не заметил, и у сотрудников таможни, иных лиц в аэропорту данной информацией не интересовался. Они ждали звонка от людей, которые должны были подать машину. Потом они нашли стойку регистрации на Тбилисси номер 15, где сотрудник таможни предложил им пройти на регистрацию. Он, на вопрос сотрудника таможни о наличии денежных средств ответил, что у него имеется около 3 000 000 р. Далее ему было предложено достать деньги, что он и сделал. Регистрацию на рейс они не прошли и никуда не вылетели. Поскольку машину он не купил, в настоящее время он должен супруге 2 950 000 рублей. Поддержал ходатайство своего защитника о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст.25.1 УПК РФ.

Кроме признания подсудимым своей вины в совершении инкриминируемого ему преступления, его вина подтверждается совокупностью доказательств.

В судебном заседании свидетель ФИО25 показал, что в 2023 году они с ФИО2, ФИО26 самолетом из Минеральных Вод в Грузию с целью купить машину. ФИО2 летел первый раз за машиной супруге. Они заранее прибыли в аэропорт Минеральные Воды на рейс и ФИО2 знал, что необходимо декларировать денежные средства. У него с собой была сумма не подлежащая декларированию. С процедурой заполнения декларации он не знаком. В аэропорту им указали на 15 стойку. На информацию о процедуре декларирования денежных средств они сразу не обратили внимание, и хотели сначала взять посадочный талон. Далее на экране телевизора они увидели надпись «Тбилиси» и прошли туда. Далее сотрудник таможни предложил им пройти на регистрацию. Когда они зашли у них сразу спросили имеются ли деньги, на что они ответили, что имеются и спросили где их задекларировать. О том, что на подходе к «зеленому, красному коридорам» размещены информационные стенды о необходимости декларирования, им позже разъяснил сотрудник таможни. 

В судебном заседании свидетель ФИО27 показала, что события произошли в октябре 2023 года. Накануне поездки она продала коммерческую недвижимость, что подтверждается договором купли продажи, но сумму не помнит. Денежные средства в размере около 3 000 000 рублей она передала ФИО2 для приобретения ей в подарок машины. Куда собирался ехать ФИО2. ей неизвестно. О том, что данные денежные средства были изъяты у ФИО2, а также причину их изъятия знает со слов. Документально передачу денежных средств они не оформляли, поскольку являются супругами. В настоящее время денежные средства ей не возвращены, поскольку изъяты. 

Допрошенный свидетель ФИО28 показал, что осенью 2023 года они с ФИО4 и ФИО2 собирались вылететь из аэропорта г. Минеральные Воды в Грузию за машиной, и у них были заказаны билеты. Сотрудники аэропорта показали им где вылет на Грузию. Регистрацию на рейс они не прошли. Он не обратил внимание на разграничение «зеленой и красной» зоны, и на информационные стенды по заполнению декларации. На таможенном посту их оставили сотрудники таможни, которые стали выяснять имеются ли при себе денежные средства, на что они ответили, что имеются. Вопросы по поводу декларирования они сотрудникам таможни не задавали, не успели, только спросили где регистрация, билеты. Он часто летает за границу, но денежные средства не декларировал, поскольку не было сумм подлежащих декларации. Когда они ехали в аэропорт он слышал разговор ФИО2 об декларации своих денежных средств. 

Из показаний свидетеля ФИО29 данных на предварительном следствии, и оглашенных гособвинителем, следует, что он в настоящие время работает в должности инспектора ОСТП Минераловодского таможенного поста Минераловодской таможни, с местом дислокации в аэропорту г. Минеральные Воды. В должности состою с 2023 года. В его должностные обязанности входит таможенный контроль пассажиров (прибывающих, убывающих) и багажа, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В аэропорту г. Минеральные Воды предусмотрена система двойного коридора, заключающаяся в том, что лица, прибывающие либо убывающие на / с таможенную (ой) территорию (и), по своему усмотрению выбирают порядок прохождения таможенного контроля, предусматривающий подачу таможенной декларации - «красный коридор» либо без заполнения таможенной декларации - «зеленый коридор». В каждом случае проведения таможенного оформления прибывающих либо убывающих международными авиарейсами пассажиров «красный коридор» и «зеленый коридор» в зоне таможенного контроля в обязательном порядке двери открыты, и в каждом выполняют свои функции инспектора таможни в соответствии с расстановкой. Зона таможенного контроля, в том числе входы в «зеленый» и в «красный» коридоры, оборудованы информационными щитами с информацией о порядке, нормах провоза продукции и наличных денежных средств, об ответственности за несоблюдение таможенных правил. Кроме того, в информационной зоне расположен электронный терминал, с помощью которого любой желающий может получить информацию на языке, которым владеет, о правилах и нормах провоза багажа, об ограничениях, вводимых в отношении отдельных групп товаров, а также количестве наличной валюты, разрешенной к перемещению без декларирования. Таким образом, в информационной зоне созданы все условия, для максимально возможного ознакомления убывающих международными рейсами граждан. Как правило, в международном секторе вылета находятся лица, которые убывают или прибыли в пункт назначения и располагают временем для получения необходимой информации до входа в зону таможенного контроля. 21.10.2023 он находился на своем рабочем месте в «зеленом коридоре» согласно графику и выполнял обязанности инспектора ОСТП Минераловодского таможенного поста, а также вся смена выполняла свои служебные обязанности по оформлению пассажиров и их багажа, убывающих "Международными рейсами. В этот день, согласно расстановке дежурной смены, в «зеленом» коридоре он один нес службу. Пассажиры убывающие международным рейсом № А4 653 г. Минеральные Воды - Тбилиси, примерно с 07 часов 15 минут, трое мужчин пересекли зеленую линию, тем самым они заявили, что у них нет товара подлежащего декларированию, у которых при себе имелся багаж. После того как они вошли в зеленый коридор, он пригласил их к стойке для устного опроса, и попросил предъявить ему документы, что они и сделали, он посмотрев документы, задал вопрос гражданам ФИО2, ФИО30, имеются ли наличные денежные средства? - на что они ответили, что имеются, тогда он спросил в каком количестве и в какой валюте? - на что ФИО2 ответил что у него имеется сумма 2 950 000 рублей, он попросил его предъявить денежные средства, на что он достал их из сумки, которая весела у него на плече, и в общей сложности после пересчёта у него оказалось 2 миллиона 950 тысяч, в последующем он спросил, заполнял ли он декларацию, на что ФИО2 ответил, нет. Также ответил ФИО31 что у него имеется сумма 3 200 долларов США 500 000 рублей, и еще его 80 000 рублей находятся у друга ФИО32., он попросил его предъявить денежные средства, на что он достал их из сумки, которая весела у него на плече, и в общей сложности после пересчёта у него оказалось 3 200 долларов США 500 000 рублей. Также ответил ФИО33., что у него имеется сумма 920 000 рублей находятся и из них 80 000 рублей принадлежат ФИО34., он попросил его предъявить денежные средства, на что он достал их из сумки, которая весела у него на плече, и в общей сложности после пересчёта у него оказалось 920 000 рублей. После чего, он попросил инспектора ОСТП Минераловодской таможни, заменить его в зеленом коридоре, объяснив тем, что у одного из пассажиров, выше указанного рейса, а именно ФИО2, выявлены не задекларированные денежные средства, после чего он стал заниматься их пересчётом и получением объяснений, а также сбор материалов осуществлял также он. Когда ФИО2, подошел к нему, он сам лично, о том что у него имеются денежные средства, которые он хотел бы задекларировать, не говорил, “ и денежные средства он предъявил лишь после того, когда он у него спросил имеются ли денежные средства, и попросил их предъявить. Перед входом в «зеленый» и «красный» коридор, имеются большие стенды, где изложена вся информация, а также стоят электронные помощники, в которых отражена вся информация, и имеются перед входом таблички с информацией, красного и зеленого цвета соответственно. Таким образом, в информационной зоне созданы все условия, для максимально возможного ознакомления убывающих международными рейсами граждан. В связи с чем, он считает, что у ФИО2 была реальная возможность ознакомиться с информацией на стендах и задекларировать денежные средства, которые имелись у него, однако он это не сделал. (т.2 л.д.84-88).

Из показаний свидетеля ФИО35., данных на предварительном следствии, и оглашенных гособвинителем, следует, что он работает в должности инспектора ОСТП Минераловодского таможенного поста Минераловодской таможни, с местом дислокации в аэропорту г. Минеральные Воды. В должности состоит с 2023 года. В его должностные обязанности входит таможенный контроль пассажиров (прибывающих, убывающих) и багажа, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В аэропорту г. Минеральные Воды предусмотрена система двойного коридора, заключающаяся в том, что лица, прибывающие либо убывающие на / с таможенную (ой) территорию (и), по своему усмотрению выбирают порядок прохождения таможенного контроля, предусматривающий подачу таможенной декларации - «красный коридор» либо без заполнения таможенной декларации - «зеленый коридор». В каждом случае проведения таможенного оформления прибывающих либо убывающих международными авиарейсами пассажиров «красный коридор» и «зеленый коридор» в зоне таможенного контроля в обязательном порядке двери открыты, и в каждом _ выполняют свои функции инспектора таможни в соответствии с расстановкой. Зона таможенного контроля, в том числе входы в «зеленый» и в «красный» коридоры, оборудованы информационными щитами с информацией о порядке, нормах провоза продукции и наличных денежных средств, об ответственности за несоблюдение таможенных правил. Кроме того, в информационной зоне расположен электронный терминал, с помощью которого любой желающий может получить информацию на языке, которым владеет, о правилах и нормах провоза багажа, об ограничениях, вводимых в отношении отдельных групп товаров, а также количестве наличной валюты, разрешенной к перемещению без декларирования. Таким образом, в информационной зоне созданы все условия, для максимально возможного ознакомления убывающих международными рейсами граждан. Как правило, в международном секторе вылета находятся лица, которые убывают или прибыли в пункт назначения и располагают временем для получения необходимой информации до входа в зону таможенного контроля. 21.10.2023 он находился на своем рабочем _ месте в «красном коридоре» согласно графику и выполнял обязанности инспектора ОСТП Минераловодского таможенного поста, а также вся смена выполняла свои служебные обязанности по оформлению пассажиров и их багажа, убывающих международными рейсами. В этот день, согласно расстановке дежурной смены, в «красном» коридоре он один нес службу. Пассажиры убывающие международным рейсом № А4 653 г. Минеральные Воды - Тбилиси, в «красный» коридор не обращались, декларацию не подавали. После того как объявили посадку на вышеуказанный рейс они открываем одновременно двери и красного и зеленного коридора, они не открываются по очереди а именно одновременно, это происходит по согласованию сотрудников находящихся в зеленом и в красном коридоре. Открывание двери в оба коридора отлажено и не могло быть, что бы одна дверь открыта была, а другая нет, сотрудник таможни из зеленого коридора спрашивает сотрудника таможни из красного коридора «Готов?» после того как получает ответ «Готов» двери в оба коридора открываются. Как позже ему стало известно трое мужчин пересекли зеленую линию, тем самым они заявили, что у них нет товара подлежащего декларированию, у которых при себе имелся багаж. После того как они вошли в зеленый коридор, ФИО36. пригласил их к стойке для устного опроса, и попросил предъявить документы, что они и сделали. Спросив, как позже ему стало известно у ФИО2 имеются ли наличные денежные средства? - на что он ответили, что имеются, в сумме 2 миллиона 950 тысяч рублей. ФИО37. сообщил ему, когда он находился в красном коридоре, что выявил незадекларированные денежные средства и будет производить оформление выявленного нарушения, он из красного коридора прибыл в зеленый, где продолжали идти пассажиры, и осуществлял контроль и в красном и в зеленном коридоре. Мне известно, что ФИО2, сам лично, о том что у него имеются денежные средства, которые он хотел бы задекларировать, не говорил, и денежные средства он предъявил лишь после того, когда ФИО38. у него спросил имеются ли денежные средства, и попросил их предъявить. В красный коридор ФИО2, либо кто иной не обращался, декларации не подавал. Перед входом в «зеленый» и «красный» коридор, имеются большие стенды, где изложена вся информация, а также стоят электронные помощники, в которых отражена вся информация, и имеются перед входом таблички с информацией, красного и зеленого цвета соответственно. Таким образом, в информационной зоне созданы все условия, для максимально возможного ознакомления убывающих международными рейсами граждан. Обстоятельства выявления денежных средств у ФИО2, ему стали известны от ФИО39 21.10.2023 у него никто не спрашивал где подавать декларацию, а так же как она заполняется. Более подробно ему неизвестно. (т.2 л.д. 89-93).

Из показаний свидетеля ФИО40., данных на предварительном следствии, и оглашенных гособвинителем, следует, что он находился в здании Аэропорта г. Минеральные Воды, когда 21 октября 2023 года он был приглашен сотрудниками Минераловодской таможни, для участия в следственном действии - протокол осмотра места происшествия, в качестве понятого. Он прибыл в комнату работы с нарушителями таможенных правил, расположенную в «зеленом» коридоре международного сектора вылета аэропорта, где уже находились сотрудники таможни и гражданин, которого ему и второму понятому представили как ФИО2, который собирался вылетать в Грузию. Перед следственным действием ему, второму понятому и гражданину ФИО2, а также участвующим лицам разъяснили права и обязанности. На столе в комнате работы с нарушителем лежали денежные купюры, номиналом по 5000 тысяч рублей. Сотрудник таможни пояснил, в каком следственном действии они будут участвовать и сообщили, что данные денежные средства были обнаружены у ФИО2 в зеленом коридоре. При них денежные средства были пересчитаны, их сумма составила 2 950 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей). Сумму в эквиваленте 10 000 долларов США вернули ФИО2, о чем им была написана расписка. После этого сотрудники таможни Денежные средства в сумме 1 995 000 (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч) рублей изъяли и упаковали в конверт, клапан которого заклеили биркой, на которой расписались все участвующие лица и он в том числе. ФИО2 в их присутствии пояснил, что денежные средства принадлежат ему, декларацию он не заполнял. (т.2 л.д. 157-159).

Из показаний свидетеля ФИО41., данных на предварительном следствии, и оглашенных гособвинителем, следует, что он находился в здании Аэропорта г.Минеральные Воды, когда 21.10.2023 был приглашен сотрудниками Минераловодской таможни, для участия в следственном действии - протокол осмотра места происшествия в качестве понятого. Он прибыл в комнату работы с нарушителями таможенных расположенную в «зеленом» коридоре международного сектора вылета аэропорта, где уже находились сотрудники таможни и гражданин, которого им, как понятым представили как ФИО2, который собирался вылетать в Грузию. Перед следственным действием ему и второму понятому, и гражданину ФИО2, а также участвующим лицам разъяснили права и обязанности. На столе в комнате работы с нарушителем лежали денежные купюры, номиналом по 5000 рублей. Сотрудник таможни пояснил, в каком следственном действии они будут участвовать и сообщили, что данные денежные средства были обнаружены у ФИО2 в зеленом коридоре. При них денежные средства были пересчитаны, их сумма составила 2 950 000 рублей. Сумму в эквиваленте 10 000 долларов США вернули ФИО2, о чем им была написана расписка в их присутствии. После этого сотрудники южни денежные средства в сумме 1 995 000 рублей изъяли и упаковали в конверт, клапан которого заклеили биркой, на которой расписались все участвующие лица и он, в том числе ФИО2 в их присутствии пояснил, что денежные средства принадлежат ему, декларацию он не заполнял. (т.2 л.д. 160-162).

Из показаний свидетеля ФИО42 данных на предварительном следствии, и оглашенных гособвинителем, следует, что работает в должности оперуполномоченного по ОВД оперативно розыскного отдела Минераловодской таможни 21 октября 2023 ему в телефонном режиме сообщил заместитель начальника таможни ФИО43 о выявленной незадекларированной иностранной валюты, в международном секторе вылета аэропорта г. Минеральные Воды, где сотрудниками отдела специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста осуществлялся таможенный контроль пассажиров и багажа в зеленом коридоре вылетавших рейсом Минеральные Воды (Россия)- Тбилиси (Грузия). После проведения таможенного досмотра одного из гражданина, инспектором отдела специальных таможенных процедур ФИО44 и устного опроса, выяснилось, что у ФИО2, как он потом узнал из паспорта, имеются незадекларированные денежные средства в сумме 2 950 000 (два миллиона девятьсот девяноста пять тысяч рублей) После этого его сопроводили в комнату для работы с нарушителями для проведения таможенного досмотра багажа. После этого им был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления. После этого подошел начальник отделения дознания Минераловодской таможни. В процессе проведения мероприятий по документированию преступления, им были получены объяснения от данного гражданина, в которых он пояснил, что при прохождении таможенного контроля в международном секторе аэропорта он зашел в зеленый коридор где находился инспектор таможни, после чего инспектор таможни спросил у ФИО2 о сумме перемещаемых наличных денежных средств, он ответил что у него имелась сумма 2 950 000 руб. После этого он предъявил инспектору таможни все имеющиеся денежные средства, которые находились в его сумке. В то время, как начальник отделения дознания Минераловодской таможни составлялся протокол места происшествия он взял объяснения у ФИО2 т.2 л.д. 163-165).

Виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами по делу: 

заключением эксперта № 250 от 10.11.2023, согласно которому изъятые у ФИО2 банкноты достоинством 5000 рублей (399 купюр), изготовлены типографическим способом, по способу изготовления и качеству воспроизведения специальных средств защиты соответствуют денежным билетам Банка России номиналом 5000 рублей, образца 1997 года модификаций 2004 и 2010 годов, изготовленных на предприятиях АО «Гознак», осуществляющих производство денежных билетов Банка России. (т.2 л.д. 13-17).

протоколом осмотра места происшествия от 21.10.2023, в ходе которого изъяты денежные средства в общей сумме 1 995 000 рублей незаконно перемещенных ФИО2 через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, подтверждается ход и изъятие денежных средств. (т.1 л.д. 7-164);

протоколом выемки от 22.12.2023 - в ходе которой в отделе специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста Минераловодской таможни, изъяты акт таможенного досмотра, уведомление о проведении таможенного досмотра. (т.2 л.д. 96-98);

протоколом осмотра предметов от 02.11.2023, подтверждающим ход и результаты осмотра электронных носителей информации - двух дисков с записью событий, имевших место в аэропорту г. Минеральные Воды 21.10.2023. (т.2 л.д. 25-29);

протоколом осмотра предметов от 07.12.2023 подтверждающий ход и результаты осмотра электронного носителя информации - диска с записью событий, имевших место в аэропорту г. Минеральные Воды 21.10.2023. (т.2 л.д. 65-68);

протоколом осмотра предметов от 08.12.2023 наличных денежных средств: денежных билетов изъятых в ходе осмотра места происшествия 21.10.2023, подтверждающий ход и результаты осмотра и закрепления индивидуальных признаков изъятых денежных купюр. (т. 2 л.д. 73-77);

протоколом осмотра предметов от 22.12.2023 - акта таможенного досмотра, уведомление о проведении таможенного досмотра от 21.10.2023 подтверждающие л обнаружение в ходе таможенного досмотра перемещенных через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств ФИО2 (т.2 л.д. 99-101);

информационным письмом ГУ МВД России по Ставропольскому краю подтверждающий намерения вылета ФИО2 по маршруту г. Минеральные Воды (Россия)- г. Тбилиси (Грузия) 21.10.2023 (том.1 л.д. 182).

вещественными доказательствами осмотренными судом: два СД-диска с записью камер видеонаблюдения, расположенных в международном секторе вылета аэропорта г. Минеральные Воды от 21.10.2023, на котором запечатлены события, имевшие место в аэропорту г. Минеральные Воды 21.10.2023 с участием ФИО2 (том-2 л.д. 30-32).

Суд признает допустимыми, относимыми и достоверными представленные обвинением доказательства: показания свидетелей ФИО45., протоколы, иные документы и доказательства, приведенные выше, поскольку они получены без нарушения закона, взаимно дополняют, уточняют и подтверждают друг друга, не содержат существенных противоречий, при отсутствии причин для оговора подсудимого со стороны свидетелей и самооговора подсудимого, позволяя установить истинные обстоятельства дела. 

Указанные доказательства проверены судом, каждое из них является допустимым, то есть, полученным с соблюдением требований УПК РФ, относится к существу данного дела, а потому, оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд признает их достоверными и достаточными для разрешения данного уголовного дела. 

Показания свидетелей, данные ими в судебном заседании и на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании, последовательны, логичны, не противоречат друг другу и взаимно дополняют друг друга. Оснований для оговора подсудимого не установлено и не имеется. Указанные показания, которые приведены выше, суд находит достоверными и правдивыми, позволяющими воссоздать реальную картину произошедшего, соотносящиеся с исследованными доказательствами и, изобличающие подсудимого в совершенном преступлении, которые наряду с представленными стороной обвинения доказательствами, положены судом в основу приговора. Все эти показания в целом и в главном полностью согласуются между собой, конкретизируют друг друга, устанавливают одни и те же обстоятельства и не противоречат иным исследованным в ходе судебного заседания доказательствам.

Оценивая показания свидетелей ФИО46 данные на предварительном следствии, суд учитывает, что сторона защиты возражала против оглашения показаний свидетелей. Вместе с тем, суд в соответствии с ч. 2 ст. 281 УПК РФ, при неявке в судебное заседание потерпевшего или свидетеля, вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе принять решение об оглашении ранее данных ими показаний, если в результате принятых мер установить место нахождения потерпевшего или свидетелей для вызова в судебное заседание не представилось возможным. 

Согласно п. 2.1 указанной нормы закона, решение об оглашении показаний, может быть принято судом при условии предоставления обвиняемому (подсудимому) в предыдущих стадиях производства по делу возможности оспорить эти доказательства предусмотренными законом способами. При этом установлено, что по окончанию предварительного следствия материалы уголовного дела в полном объеме, в том числе, протокол допроса свидетелей были предъявлены для ознакомления стороне защиты. Сторона защиты ознакомилась с материалами уголовного дела в полном объеме. Однако, при выполнении положений ч. 4 ст. 217 УПК РФ, предусматривающей право обвиняемого и его защитника заявлять ходатайства, в том числе, о дополнении материалов дела (ч.1 ст. 219 УПК РФ), сторона защиты не ходатайствовала о проведении со свидетелями очных ставок, в целях опровержения показаний. Таким образом, следствием была представлена стороне защиты возможность оспаривать имеющиеся в деле показания свидетелей, и никаких ограничений со стороны следствия в использовании защитой этого права не установлено. 

Реализация стороной защиты своих прав, касающихся проверки и опровержения показаний, значимых по ее мнению, для разрешения уголовного дела, предполагает активную форму поведения. Бездействие стороны защиты относительно осуществления этих прав, не может расцениваться, как непредставление возможности оспорить соответствующие показания предусмотренными законом способами. С учетом изложенного, суд считает возможным положить показания указанных свидетелей в основу настоящего приговора. Оснований подвергать сомнению показания данных свидетелей не имеется, они не являются единственными доказательствами совершенного ФИО2 преступления, кроме того, как указано выше, согласуются с другими доказательствами по делу.

Анализируя показания свидетеля ФИО47. в ходе её дополнительного допроса в суде, в части того, что незаконно перемещенные подсудимым через таможенную границу денежные средства в размере 2 950 000 рублей принадлежащие ей, преданы супругу ФИО2 под расписку, согласно которой он обязался их вернуть 30.10.2023 в случае не приобретения машины или приобрести на данные денежные средства автомобиль и передать ей, и о том, что данная расписка не была приобщена к материалами дела, поскольку не оформлена нотариально, суд находит их не правдивыми, данными в целях избежать подсудимому наказания в части конфискации в доход государства денежных средств, явившихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, поскольку свидетель ФИО48 состоит в зарегистрированном браке с подсудимым, является заинтересованным лицом, и ей небезразлична его судьба. Каких-либо объективных доказательств обратного, сторона защиты не представила. 

Из показаний свидетеля ФИО49 оглашенных стороной защиты следует, что со слов « 21.10.2023 её муж и его знакомые прибыли в аэропорт г. Минеральные Воды, чтобы вылететь в г. Тбилиси, Грузию. В Грузии её муж намеревался приобрести для неё автомобиль. При нем находились наличные денежные средства в размере 2950 000 рублей, из которых 250000 принадлежат ей, так как были получены от продажи нежилого помещения, которое было приобретено в 2010 году, т.е. до заключения брака с ФИО2 Она передала ФИО2 денежные средства за день до событий, которые произошли в аэропорту г. Минеральные Воды 20.1020-23. Каких-либо расписок они не составляли, так как он является её супругом, однако денежные средства принадлежат её лично и были получены от продажи её имущества» (Т.2 л.д.51-54).

После оглашения свидетель ФИО50 показала, что давала такие показания, так как считала, что составленная ими расписка о передаче денежных средств не имела юридической ценности, так как не была заверена нотариально. 

Суд находит показания свидетеля в этой части как в ходе дознания, так и в ходе судебного следствия при первоначальном её допросе правдивыми, учитывает, что свидетель предупреждена об уголовной ответственности по ст. 308 УК РФ, при этом свидетелю было разъяснено, что данные ею показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. 

Стороной защиты в ходе судебного следствия представлена расписка, составленная между ФИО51 датированная 20.10.2023, о передаче денежных средств в размере 2 950 000 рублей, согласно которой ФИО2 обязуется вернуть ФИО52 денежные средства в размере 2 950 000 рублей 30.10.2023 или приобрести на данные денежные средства автомобиль и передать ФИО53 а также письмо АО «Авиакомпания АЗИМУТ» от 10.06.2024 № .............. о том, что пассажир ФИО2 не совершал перелет и не проходил регистрацию на рейс АО «Аивакомпания АЗИМУТ» .............. по маршруту Минеральные Воды – Тбилисси с вылетом 21.10.2023 Авиабилет № .............. не использован. По мнению суда, представленные суду документы не опровергают совокупность доказательств представленных стороной обвинения о виновности подсудимого, положенных в основу приговора, и расценивает их как избранный способ защиты. 

Согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ недопустимыми являются доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ. 

Стороной защиты заявлено ходатайство о признании недопустимыми показания свидетелей ФИО54., мотивировав тем, что в допросах свидетелей, в нарушение требований законодательства отсутствуют сведения, откуда у них имеются данные сведения, источник своей осведомленности не указаны, а показания свидетеля ФИО5 не соответствует действительности и не подтверждаются материалами уголовного дела.

Однако, суд не усматривает оснований для удовлетворения заявленного стороной защиты ходатайства, поскольку доводов, заслуживающих внимание суда, которые бы послужили признанию недопустимыми и исключению выше перечисленных доказательств, не приведено.

В ходе просмотра в судебном заседании вещественных доказательств по уголовному делу - СД-дисков с видеозаписью событий 23.10.2023 с участием ФИО2, сторона защиты высказала сомнения относительно присутствия подсудимого ФИО2 на видеозаписи. Однако, суд находит неубедительными данные утверждения, и считает их субъективным мнением ничем не подтвержденным, поскольку они не содержат обоснованных доводов о том, что при собирании доказательств были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Данные утверждения опровергаются приведенными стороной обвинения доказательствами, положенными в основу приговора, совокупность которых образует соответствующий состав преступления, инкриминируемого подсудимому. Более того, подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину признал. Неустранимые противоречия между доказательствами, существенные нарушения уголовно-процессуального закона, вызывающие сомнения в виновности подсудимого в инкриминируемом преступлении, требующие толкования в его пользу по делу отсутствуют. 

Положенные в основу приговора доказательства каких-либо существенных противоречий, которые могли бы повлиять на решение вопроса о виновности ФИО2 в содеянном, не содержат.

Об умысле на контрабанду наличных денежных средств, свидетельствуют действия подсудимого, проследовавшего в «зеленую» зону коридора с незадекларированными денежными средствами в указанной сумме. При этом судом установлено, что ФИО2 зная о процедуре декларирования денежных средств до входа в «зеленую» зону коридора к кому-либо из сотрудников аэропорта таможни по вопросу заполнения декларации не обращался. Подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемом ему преступлении признал.

Оценив всю совокупность представленных органами предварительного следствия доказательств, суд исходит из фактически установленных в суде обстоятельств уголовного дела, признанных доказанными, считает, что своими умышленными действиями подсудимый ФИО2 совершил преступление и его действия подлежат квалификации по ч.1 ст.200.1 УК РФ, как контрабанда наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

Сторона защиты в судебном заседании заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 по основаниям, предусмотренным ст.25.1 УПК РФ, и о возвращении изъятых денежных средств по принадлежности ФИО55 Однако, суд не нашел оснований для его удовлетворения по следующим основаниям. 

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суду стороной защиты представлено благодарственное письмо председателя Ставропольской краевой общественной организации родителей детей-инвалидов «С верой в сердце» ФИО56 в адрес ФИО2 оказавшего благотворительную помощь СКООРДИ и приобрел оргтехнику – МФУ лазерное Pantum .............., дезинфицирующие средства, бумажные полотенца, упаковку бумаги для офисной технике. 

По мнению суда, действия, предпринятые ФИО2 для заглаживания вреда, с учетом особенностей конкретного деяния, не свидетельствуют об уменьшении степени общественной опасности содеянного, и не могут рассматриваться как принятие подсудимым мер к заглаживанию причиненного им вреда, поскольку не устранило вред, причиненный преступлением, следовательно, недостаточны для принятия решения об освобождении его от уголовной ответственности по основанию, предусмотренному ст. 76.2 УК РФ.

Кроме того, применение положений ст.76.2 УК РФ является не обязанностью, а правом суда даже при наличии предусмотренных этими нормами закона условий, и с учетом характера общественной опасности преступления (объекта посягательства, формы вины и категории преступления), а также повышенной степени общественной опасности содеянного (фактических обстоятельств дела, размера степени осуществления преступного намерения, способа совершения преступления), того, что ФИО2 обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ в сфере экономической деятельности. 

При назначении наказания подсудимому, суд в соответствии с требованиями ст.6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого и оснований для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных главами 8, 11,12 УК РФ, не имеется и судом не установлено. 

Поскольку ФИО2 совершил умышленное преступное деяние, законом отнесенное к категории преступлений небольшой тяжести, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных положениями ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами подсудимому ФИО2 суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетних детей; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, его согласие с предъявленным обвинением и ходатайство об особом порядке судебного разбирательства в ходе дознания, признание вины, раскаяние в содеянном, то, что не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет устойчивые социальные связи, по месту жительства характеризуется положительно, состояние его здоровья, что принял меры к заглаживанию причиненного вреда путем оказания благотворительной помощи Ставропольской краевой общественной организации родителей детей-инвалидов «С верой в сердце», и приобрел оргтехнику, дезинфицирующие средства, бумажные полотенца, упаковку бумаги для офисной техники, на его иждивении находится мать инвалид 2 группы. 

Также суд принял во внимание, что ФИО2 имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории РФ, на учете врача нарколога, психиатра не состоит. 

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности подсудимого, конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные, характеризующие личность подсудимого, а также необходимость влияния назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказания в виде ограничения свободы. По мнению суда, иные виды основного наказания, предусмотренные санкцией ч. 1 ст.200.1 УК РФ, не повлияют на исправление подсудимого, в связи с чем суд не находит оснований для их назначения. При этом, на основании ч.1 ст.53 УК РФ суд полагает необходимым установить следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального округа по месту проживания (пребывания); не изменять место жительства (пребывания) без согласия уголовно-исполнительной инспекции, и возложить обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц для регистрации. Установление подсудимому иных ограничений, предусмотренных ст.53 УК РФ, суд признает нецелесообразным. 

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, дающих основание для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ч.1 ст. 62 УК РФ, ст. 73 УК РФ не имеется и судом не установлено.

Суд полагает, что в соответствии с требованиями ст.6 и ч.2 ст.43 УК РФ, именно это наказание будет отвечать целям наказания, восстановлению социальной справедливости и будет способствовать исправлению и перевоспитанию подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.81, 82 УПК РФ.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискации подлежит имущество, в том числе деньги, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, приведенным в п.4 постановления от 14 июня 2018 года №17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», по смыслу положений п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ и п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ указанное в этих нормах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация (например, владельцу предметов контрабанды, участвовавшему в их незаконном перемещении).

Поскольку бесспорных сведений о том, что незаконно перемещенные ФИО2 через таможенную границу денежные средства принадлежат другим лицам, не имеется, и суду не представлено, суд считает необходимым конфисковать в доход государства денежные средства, явившиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Согласно п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 ФИО57 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.1 ст.53 УК РФ установить ФИО2 ФИО58 в период отбывания ограничения свободы, следующие ограничения: не выезжать за пределы Предгорного муниципального округа по месту проживания (пребывания) и не изменять место жительства (пребывания) без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, и возложить обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц для регистрации.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: денежные купюры: денежные средства в количестве 399 купюр по 5000 рублей РФ конфисковать в доход государства на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УПК РФ; два диска с записью камер видеонаблюдения, расположенных в международном секторе прилета аэропорта г. Минеральные Воды; уведомление о проведении таможенного досмотра, акт о проведении таможенного досмотра; диск, содержащий видеозапись, на котором зафиксировано совершение преступления предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ ФИО2, - хранить в материалах уголовного дела.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Минераловодский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий,

судья И.Н. Никитенко