Дело № 1-567/2020

42RS0005-01-2020-003496-97

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

15 июля 2020 года город Кемерово 

Заводский районный суд г. Кемерово в составе председательствующего судьи Кошелева Д.А., 

при секретаре Чудиной Л.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Заводского района г. Кемерово Медведева Е.Н.,

подсудимого ФИО1,

защитника Киреевой Е.В. - адвоката НО «Коллегии адвокатов №3 Заводского района г. Кемерово», представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке в помещении Заводского районного суда г. Кемерово материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего без оформления трудовых отношений слесарем, проживающего по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

не содержавшегося под стражей по данному уголовному делу, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступления в г. Кемерово при следующих обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в 

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления юридическим лицом - 

<

данные изъяты> (ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>), предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС в Ленинском районе города Кемерово, для удостоверения подлинности своей подписи в заранее подготовленном неустановленным следствием лицом заявлении формы № № о государственной регистрации юридического лица при создании государственному налоговому инспектору 

<

данные изъяты> ФИО3, которая на основании предоставленных документов засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в заявлении.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО1 сотрудником 

<

данные изъяты> принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером № в отношении юридического лица 

<

данные изъяты> и возложении полномочий единоличного исполнительного органа - директора 

<

данные изъяты> на ФИО1 с размером доли в уставном капитале 100 %, указав при этом сведения о фиктивном руководителе 

<

данные изъяты> ФИО1 как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Кроме того, директор 

<

данные изъяты> ФИО1, после того как ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании 

<

данные изъяты> и возложении полномочий директора на ФИО1, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций третьим лицам, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», из корыстной заинтересованности, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился в банковские учреждения:

- ДД.ММ.ГГГГ в кемеровское отделение 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета для 

<

данные изъяты> №№, № №, №, №, №, № имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора 

<

данные изъяты> для осуществления дистанционных платежных операций по счетам посредством сети «Интернет» получил в кредитном учреждении электронное средство, а именно, логин 

<

данные изъяты> и право получать одноразовые пароли на платежные действие на номер сотового телефона № и в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, сбыл, то есть незаконно передал электронные средства, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> №№, №, № № № №, №, неустановленным следствием лицам;

- ДД.ММ.ГГГГ в региональный операционный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>», где ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет для 

<

данные изъяты> №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора 

<

данные изъяты> для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронное средство, а именно, логин и право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, и в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, сбыл, то есть незаконно передал электронные средства, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> №, неустановленным следствием лицам;

- ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет для 

<

данные изъяты> №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора 

<

данные изъяты> для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронное средство – электронную цифровую подпись, помещенную на электронный носитель информации - USB-токен, и в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, сбыл, то есть незаконно передал электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> №, неустановленным следствием лицам;

- ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета для 

<

данные изъяты> №№, № имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора 

<

данные изъяты> для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронное средство – электронную цифровую подпись, помещенную на электронный носитель информации - USB-токен, и в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, сбыл, то есть незаконно передал электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> №№, № неустановленным следствием лицам;

- ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет для 

<

данные изъяты> № №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора 

<

данные изъяты>, для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронное средство – электронную цифровую подпись, помещенную на электронный носитель информации - USB-токен, и в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, сбыл, то есть незаконно передал электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> № № неустановленным следствием лицам;

- ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> где ДД.ММ.ГГГГ года открыл расчетные счета для 

<

данные изъяты> №№, №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора 

<

данные изъяты> для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронное средство – электронную цифровую подпись, помещенную на электронный носитель информации, и в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, сбыл, то есть незаконно передал электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> №№, № неустановленным следствием лицам.

Незаконные действия ФИО1 по передаче электронных средств, предназначенных для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> повлекли противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме и поддержал ходатайство о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства, указав, что данное ходатайство заявлено им добровольно, осознанно и после консультации с защитником, что он осознаёт характер и последствия заявленного ходатайства. 

Государственный обвинитель, защитник не возражали против постановления в отношении подсудимого приговора в особом порядке, т.е. без проведения судебного разбирательства.

Судом не усматривается оснований, препятствующих постановлению приговора в отношении ФИО1 без проведения судебного разбирательства по правилам главы 40 УПК РФ, поскольку ходатайство заявлено ФИО1 в присутствии защитника и в период, установленный ст. 315 УПК РФ; ФИО1 осознаёт характер и последствия заявленного им ходатайства, отсутствуют возражения государственного обвинителя против рассмотрения дела в особом порядке, ФИО1 обвиняется в совершении преступлений, наказание за каждое из которых не превышает 10 лет лишения свободы; обвинение является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами; ФИО1 понятна сущность предъявленного обвинения, и он согласен с ним в полном объеме; основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая подсудимому ФИО1 наказание, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ исходит из конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также данных, характеризующих личность подсудимого. Так, ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 138), на учете у психиатра и нарколога не состоит (т. 2 л.д. 136, 137), также суд учитывает влияние назначенного наказание на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче последовательных и признательных показаний, объяснение ФИО1 (т. 2 л.д. 48-49), привлечение к уголовной ответственности впервые. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Таким образом, при наличии обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым применить подсудимому ФИО1 при назначении наказания требования ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Учитывая все смягчающие обстоятельства, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, привлечение к уголовной ответственности впервые, суд расценивает совокупность смягчающих обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, суд считает возможным применить по данному эпизоду обвинения положения ст. 64 УК РФ, а именно назначить подсудимому наказание за данное преступление без назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ к эпизоду обвинения по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ суд не усматривает, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами данного преступления, ролью виновного и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности в ходе судебного разбирательства не установлены.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Применение положений ч. 6 ст. 15 УК РФ к эпизоду преступления предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ невозможно в силу того, что совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести.

Оценивая обстоятельства совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в отношении ФИО1 возможно с назначением ему наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы, а по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ. Окончательное наказание ФИО1 по указанным преступлениям должно быть назначено по правилам ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ с применением принципа частичного сложения наказаний. При этом, суд считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, то есть, назначив наказание условно, установив подсудимому испытательный срок, в течение которого он должен доказать свое исправление, а также возложить ряд обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Учитывая, что дело рассматривалось в особом порядке, то согласно ч. 5 ст. 62 УК РФ назначенное наказание не может превышать двух третей максимального срока наказания основного наказания в виде лишения свободы, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. К наказанию, назначаемому настоящим приговором по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ положения ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ применению не подлежат, поскольку наказание в виде обязательных работ не является наиболее строгим в санкции ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст. 82 УПК РФ, суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств: материалы оперативно-розыскной деятельности, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения последнего.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 316, ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 200 двухсот часов обязательных работ;

ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев 10 (десяти) дней лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 настоящим приговором наказание считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год, обязав его встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, являться для регистрации, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных по графику, установленному данным органом, а также не менять своего места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа. Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: материалы оперативно-розыскной деятельности, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения последнего

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в пределах, предусмотренных ст. 317 УПК РФ, в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить подсудимому право ходатайствовать о его личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Кошелев Д.А.