УИД № 26RS0017-01-2023-003009-12 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 27 февраля 2024 года

Автозаводский районный суд города Нижнего Новгорода в составе председательствующего – судьи Терехова Е.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Автозаводского района г. Н. Новгорода ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника – адвоката Загуменной В.Н., при секретаре судебного заседания Глининой И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, родившегося [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ] судимого:

11.04.2018 Истринским городским судом Московской области по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ сроком 190 часов, 27.12.2018 постановлением Кинельского районного суда Самарской области не отбытая часть наказания по приговору Истринского городского суда Московской области от 11.04.2018 заменена на лишение свободы сроком на 21 сутки, с отбыванием наказания в колонии-поселении;

27.09.2018 Красноглинским районным судом г. Самары по п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года, постановлением Кинельского районного суда Самарской области от 16.01.2019 (с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Самарского областного суда от 14.08.2019) условное осуждение по приговору Красноглинского районного суда г. Самары от 27.09.2018 отменено, направлен в исправительную колонию общего режима на срок 2 года 6 месяцев; постановлением Заволжского районного суда г. Ульяновска от 18.03.2020 в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений частично присоединено наказание по приговору Истринского городского суда Московской области от 11.04.2018, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев 10 дней с отбыванием в исправительной колонии общего режима; 20.08.2021 освобожден по отбытию наказания,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], ФИО2, имея единый умысел на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, выразившихся в противоправном безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в свою пользу, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, действуя незаконно, умышленно, преследуя корыстную цель, введя в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих истинных намерений, изначально не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, под предлогом займа, путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 1212177,95 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, при следующих обстоятельствах.

В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 во время отбывания наказания за ранее совершенное преступление, находясь в ФКУ ИК-[ Номер ] УФСИН России по [ Адрес ], расположенном по адресу: [ Адрес ], реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1, с которой он познакомился в социальной сети [ ... ] посредством переписок в указанной социальной сети, а также телефонных разговоров и переписок, введя в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих истинных намерений, изначально не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, систематически просил последнюю занять ему денежные средства, сообщая, что они ему необходимы, в том числе на оплату услуг адвоката, занимающегося вопросом регистрации брака между ним и ею, оплату юриста, который занимается вопросом об его условно-досрочном освобождении, на похороны родителей, что не соответствовало действительности.

Потерпевший №1, будучи обманутой и введенной в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, полагая, что занимаемые ФИО2 денежные средства последним будут ей возвращены, в период времени с 11 часов 4 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 20 часов 59 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] (в период отбывания наказания ФИО2 в указанной исправительной колонии), по просьбе ФИО2, с банковского счета [ Номер ], открытого на её имя в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], воспользовавшись услугой [ ... ] подключенной к зарегистрированному на ее имя и находящемуся в ее пользовании абонентскому номеру [ Номер ], с привязкой к вышеуказанному банковскому счету, посредством приложения «[ ... ] перечислила на указанные ФИО2 банковские карты ПАО «[ ... ]» [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], выпущенные на имя Свидетель № 8, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 382310 рублей (путем совершения 49 операций, на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 25000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 9000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2350 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 4000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1505 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1505 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 750 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 14000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7900 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 102000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 11000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ],на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 16000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ],на сумму 87000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 6000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 6000рублей (путем совершения 4 операций, на сумму 4000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО «[ ... ]» [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №3, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 6100рублей (путем совершения 4 операций, на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ]» [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 3 ], не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 15300 рублей (путем совершения 6 операций, на сумму 8000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2700 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 350 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 250 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 4 ], не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 5500 рублей (путем совершения 3 операций, на сумму500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 5 ], не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 1800рублей (путем совершения 2 операций, на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 1], не осведомленного о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 17500рублей (путем совершения 3 операций, на сумму 9000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 6000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 2 ], не осведомленного о преступных действиях ФИО2, денежные средства в сумме 10000 рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), неустановленные следствием электронные кошельки (счета) денежные средства в общей сумме 154496,20 рублей (путем совершения 40 операций, на сумму 2448 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 15000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 4300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2040 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2900 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 8000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5400 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5750 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2040 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 6000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 4000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 11000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму418,20 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ],на сумму 4100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 11], не осведомленного о преступных действиях ФИО2, денежные средства в сумме 2000 рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель № 9, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в сумме 850 рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 850 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]).

Кроме того, Потерпевший №1, будучи обманутой и введенной в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, полагая, что занимаемые ФИО2 денежные средства последним будут ей возвращены, в период времени с 19 часов 52 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 11 часов 09 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] (в период отбывания наказания ФИО2 в вышеуказанной исправительной колонии) по просьбе ФИО2, с банковского счета [ Номер ], открытого на её имя в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], воспользовавшись услугой [ ... ] подключенной к зарегистрированному на ее имя и находящемуся в ее пользовании абонентскому номеру [ Номер ], с привязкой к вышеуказанному банковскому счету, посредством приложения [ ... ] перечислила на указанные ФИО2 банковские карты ПАО [ ... ] [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], выпущенные на имя Свидетель № 8, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 122570 рублей (путем совершения 37 операций, на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 8000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 250 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3120 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 20000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3900 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 25000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 700 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 4000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 4000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 5500рублей (путем совершения 4 операций, на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от[ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №3, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в сумме 910 рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 910 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО «[ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 6 ], не осведомленного о преступных действиях ФИО2, денежные средства в сумме 2730 рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 2730 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 7 ], не осведомленного о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 2300 рублей (путем совершения 2 операций, на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]),банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 8], не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 4000 рублей (путем совершения 2 операций, на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО «[ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №7, не осведомленного о преступных действиях ФИО2, денежные средства в сумме 8000 рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 8000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО «[ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 5 ], не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 31500 рублей (путем совершения 2 операций, на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 30000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]).

Кроме того, Потерпевший №1, будучи обманутой и введенной в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, полагая, что занимаемые ФИО2 денежные средства, последним будут ей возвращены, в период времени с 12 часов 06 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 06 часов 53 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] (в период отбывания наказания ФИО2 в вышеуказанной исправительной колонии) по просьбе ФИО2, с банковского счета [ Номер ], открытого на её имя в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], воспользовавшись услугой [ ... ] подключенной к зарегистрированному на ее имя и находящемуся в ее пользовании абонентскому номеру [ Номер ], с привязкой к вышеуказанному банковскому счету, посредством приложения [ ... ] перечислила на указанные ФИО2 банковские карты ПАО [ ... ] [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], выпущенные на имя Свидетель № 8, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 895000 рублей (путем совершения 30 операций, на сумму 25000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 15000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 60000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 50000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 15000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 30000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 25000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 9500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 30000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 12000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 12000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 14000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 70000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 62000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму67000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 67000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 36000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 100000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 107000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 18000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ][ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 17000рублей (путем совершения 2 операций, на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №3, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, денежные средства в общей сумме 30000 рублей (путем совершения 3 операций, на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №7, не осведомленного о преступных действиях ФИО2, денежные средства в сумме 30000 рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 30000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 6 ], не осведомленного о преступных действиях ФИО2, денежные средства в сумме 7700 рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 7700 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 1], не осведомленного о преступных действиях ФИО2, денежные средства в сумме 11000рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 11000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]).

ФИО2, после освобождения из мест лишения свободы, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана и обращение их в свою пользу, в период времени с 13 часов 49 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 19 часов 3 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь в неустановленном следствием месте, введя в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих истинных намерений, изначально не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, под предлогом займа, путем обмана получил денежные средства в общей сумме 29132 рубля, принадлежащие Потерпевший №1, перечисленные в качестве займа как последней, так и самим ФИО2 с разрешения Потерпевший №1, с банковского счета [ Номер ], открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], на находящиеся в пользовании у ФИО2 банковские карты ПАО [ ... ] [ Номер ], [ Номер ], выпущенные на имя ФИО2, путем совершения 9 операций (на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 359 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 12000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), на неустановленные следствием электронные кошельки (счета), путем совершения 6 операций (на сумму 725 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 833 рубля от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1033 рубля от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1382 рубля от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), и с банковского счета [ Номер ], открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], на находящуюся в пользовании у ФИО2 банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя ФИО2 (путем совершения 1 операции, на сумму на сумму 1200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), воспользовавшись услугой [ ... ] подключенной к зарегистрированному на имя Потерпевший №1 и находящемуся в ее пользовании абонентскому номеру [ Номер ], с привязкой к вышеуказанным банковским счетам, посредством приложения [ ... ]

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана и обращения их в свою пользу, ФИО2, в период времени с 9 часов 18 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 20 часов 11 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь на территории [ Адрес ] края, точные места следствием не установлены, введя в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих истинных намерений, изначально не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, под предлогом займа, путем обмана получил денежные средства в общей сумме 36923 рубля, принадлежащие Потерпевший №1, перечисленные в качестве займа как последней, так и самим ФИО2 с разрешения Потерпевший №1, с банковского счета [ Номер ], открытого на имя Потерпевший №1в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], на находящиеся в пользовании у ФИО2 банковские карты ПАО [ ... ] [ Номер ], [ Номер ], выпущенные на имя ФИО2 (путем совершения 7 операций, на сумму 200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 224 рубля от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 199 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 13600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1400 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), и с банковского счета [ Номер ],открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], на находящиеся в пользовании у ФИО2 банковские карты ПАО [ ... ] [ Номер ], [ Номер ], выпущенные на имя ФИО2 (путем совершения 2 операций, на сумму 6500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 12500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), воспользовавшись услугой [ ... ] подключенной к зарегистрированному на имя Потерпевший №1 и находящемуся в ее пользовании абонентскому номеру [ Номер ], с привязкой к вышеуказанным банковским счетам, посредством приложения [ ... ]

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана и обращения их в свою пользу, ФИО2 [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 17 часов 40 минут, находясь на территории [ Адрес ], точное место следствием не установлено, введя в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих истинных намерений, изначально не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, под предлогом займа, путем обмана получил денежные средства в сумме 300 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, перечисленные последней в качестве займа, с банковского счета [ Номер ], открытого на её имя в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], на указанную ФИО2 находящуюся в его пользовании банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя ФИО2 (путем совершения 1 операции, на сумму 300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), воспользовавшись услугой «[ ... ] подключенной к зарегистрированному на ее имя и находящемуся в ее пользовании абонентскому номеру [ Номер ], с привязкой к вышеуказанному банковскому счету, посредством приложения [ ... ]

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана и обращения их в свою пользу, ФИО2 [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 10 часов 58 минут, находясь в районе [ Адрес ], введя в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих истинных намерений, изначально не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, под предлогом займа, путем обмана получил денежные средства в сумме 1000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, перечисленные последней в качестве займа, с банковского счета [ Номер ], открытого на ее им в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], на указанную ФИО2 находящуюся в его пользовании банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя ФИО2 (путем совершения 1 операции, на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), воспользовавшись услугой [ ... ] подключенной к зарегистрированному на ее имя и находящемуся в ее пользовании абонентскому номеру [ Номер ], с привязкой к вышеуказанному банковскому счету, посредством приложения [ ... ]

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана и обращения их в свою пользу, ФИО2, в период времени с 14 часов 09 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 18 часов 42 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь в районе [ Адрес ], введя в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих истинных намерений, изначально не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, под предлогом займа, путем обмана получил денежные средства в общей сумме 2870 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, перечисленные последней в качестве займа, с банковского счета [ Номер ], открытого на ее имя в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], на указанную ФИО2 находящуюся в его пользовании банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя ФИО2 (путем совершения 1 операции, на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), и с банковского счета [ Номер ],открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], на указанную ФИО2 находящуюся в его пользовании банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя ФИО2 (путем совершения 1 операции, на сумму на сумму 870 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), воспользовавшись услугой [ ... ] подключенной к зарегистрированному на ее имя и находящемуся в ее пользовании абонентскому номеру [ Номер ], с привязкой к вышеуказанному банковскому счету, посредством приложения [ ... ]

Тем самым, ФИО2 при описанных выше обстоятельствах, введя в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих истинных намерений, под предлогом займа, путем обмана получил от нее денежные средства в общей сумме 1840291,20 рублей. Одновременно с этим, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], ФИО2 с целью придания своим действиям вида законности и исключения возможных сомнений у Потерпевший №1 в выполнении им взятых на себя обязательств по возврату полученных в займ денежных средств, организовал осуществление переводов денежных средств в общей сумме 628113,25 рублей, в том числе основную часть, за счет денежных средств, переведенных Потерпевший №1 в качестве займа, на банковские счета Потерпевший №1, в качестве возврата заемных денежных средств.

Таким образом, ФИО2 в результате своих последовательных преступных действий путем обмана похитил денежные средства в общей сумме 1212177,95 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, взятые на себя обязательства по возврату данных денежных средств не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на общую сумму 1212177,95 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании ФИО2 полностью признал свою вину в совершении преступления, отказавшись от дачи показаний по существу предъявленного обвинения.

Допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого ([ ... ]) ФИО2 показал, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] он отбывал наказание в ИК-[ Номер ] [ Адрес ] В период отбытия наказания у него в пользовании находился мобильный телефон с абонентским номером [ Номер ]. Он в социальной сети [ ... ] зарегистрировал страницу с ником [ ФИО 18 ] С [ ДД.ММ.ГГГГ ] он начал общение с Потерпевший №1 путем переписок. В ходе общения они подружились, при этом, находясь в колонии, у него не было никакого дохода, и он стал периодически просить у нее деньги в долг, изначально на приобретение продуктов питания, затем стал просить деньги в долг на приобретение нового телефона, после на оплату работы юриста, который занимался его условно-досрочным освобождением, на лечение зубов, на нотариуса, который занимался оформлением документов на вступление в брак. Все переводы осуществлялись ею через мобильное приложение «[ ... ] на предоставленные ей номера банковских карт и абонентских номеров, привязанных к банковским картам, которые диктовал ей он, при этом некоторые карты принадлежали его знакомым и родственникам, а также были номера карт, которые ему предоставил кто-то из лиц, отбывающих с ним наказание в ИК-[ Номер ] Больше всего переводов было осуществлено через банковские карты его знакомой Свидетель № 8 и ее матери, с которой он также познакомился в социальной сети [ ... ] Так, на карту Свидетель № 8 переводились за вышеуказанный период различные суммы Потерпевший №1, при этом в его мобильном телефоне было установлено приложение [ ... ] с привязкой к банковской карте Свидетель № 8, которой он полностью распоряжался с ее разрешения. После переводов денежных средств на карту Свидетель № 8 он в дальнейшем распоряжался данными деньгами по своему усмотрению на собственные нужды, при этом если кто-либо из его родственников или знакомых перечисляли ему деньги, то они поступали на карту Свидетель № 8, с которой он также, кроме своих нужд, перечислял на банковские карты Потерпевший №1 Также ему Потерпевший №1 предоставила реквизиты своей карты для совершения им интернет-покупок, при этом ей на телефон поступал код, который она ему диктовала для подтверждения перевода. Также она по его просьбе перечисляла деньги на сторонние банковские карты, кроме [ ... ] через различные платежные системы и на электронный кошелек. По его просьбе было совершено множество переводов, точную сумму не знает. Он обещал ей вернуть все перечисленные ею денежные средства, говорил, что как он освободится, то продаст квартиру, земельный участок и автомобиль, при этом данного имущества у него нет и никогда не было. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] она приехала к нему в ИК-[ Номер ], привезла документы для вступление в брак, при этом за билет на обратную дорогу он договаривался сам, и по его просьбе она перечислила деньги человеку на покупку билета. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] он освободился и приехал к ней в [ Адрес ], где живут ее родители, после чего они вместе поехали в [ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ], где он прожил у нее до [ ДД.ММ.ГГГГ ], после чего уехал в [ Адрес ]. Освободившись из исправительной колонии, он понял, что сумма долга перед Потерпевший №1 составляет больше 1000000 рублей, и он эти деньги ей не вернет, так как нигде не работает. Ей он сказал, что устроится на работу, но в [ Адрес ] не устроился на работу, после чего они поругались на этой почве, больше он с ней не виделся, при этом он понимал и осознавал, что никогда не вернет данную сумму. Он знал пароль от ее приложения [ ... ] при этом она сама ему его сообщила, чтобы он ей помогал перечислять деньги куда-либо, без ее ведома и разрешения он никогда не перечислял деньги, которые также обещал вернуть, при этом данные деньги перечисляла либо она сама, либо он сам с ее разрешения и ведома. Подтверждает, что под различными предлогами путем обмана похитил у Потерпевший №1 денежные средства, при этом он изначально понимал, что не сможет вернуть ей денежные средства, взятые у нее в долг, так как источника дохода не имеет, при этом с целью придания своим словам достоверности, пояснил ей, что продаст квартиру, земельный участок и автомобиль и вернет долг, а на самом деле у него никакого имущества нет и не было. 

В судебном заседании исследованы следующие доказательства. 

Из оглашенных следственных показаний потерпевшей Потерпевший №1 [ ... ]) следует, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] через Интернет она познакомилась с неким [ ФИО 18 ], который в процессе общения оказался ФИО2, стала с ним переписываться, в результате чего между ними завязались отношения, которые в итоге привели к хищению у нее денег со стороны ФИО2, который обманул ее и под предлогом возникших отношений, которые должны были продолжиться заключением брака, что так и не состоялось. ФИО2 постоянно просил у нее в долг под различные его нужды деньги, она ему их перечисляла. Она исправно выполняла его просьбы и систематически перечисляла деньги на многочисленные номера сотовых телефонов, на указанные им номера банковских карт. В связи с тем, что прошло большое количество времени, она не помнит всех совершенных ею по просьбе ФИО2 переводов, не сможет подтвердить с большой вероятностью переводы, зачитанные вслух из выписок по ее лицевым счетам, по анкетным данным держателей карт или номеров данных банковских карт, так как в силу своей профессии ей часто перечисляются за оказанные ею услуги денежные средства на счета ее банковских карт. Первый перевод был осуществлен ею по просьбе ФИО2 в [ ДД.ММ.ГГГГ ], точную сумму не помнит, при этом она не помнит с какой банковской карты и на какую банковскую карту перечисляла ему денежные средства, но она никому никогда из своих знакомых, родных или по работе не переводила денежные средства на иные банковские карты, кроме ПАО [ ... ] то есть все переводы, осуществленные ею с [ ДД.ММ.ГГГГ ] до [ ДД.ММ.ГГГГ ] на счета других банков, кроме ПАО [ ... ] были перечислены по просьбе ФИО2 либо им самим на не известные ей счета банковских карт и соответственно в выписках по ее счетам в переводах, где нет информации о лицах и номерах счетов и карт, переводы осуществлялись на счета иных банков. Ею по его просьбе, а также им самим, когда он получил доступ к ее счетам, совершались переводы на различные электронные кошельки, банковские счета и при помощи различных платежных систем, а также с карты на карту, при этом ей не известно, на чьи имена они были открыты. Переводы осуществлялись как с ее расчетных счетов, так и на ее расчетные счета. У нее нет и никогда не было никаких электронных кошельков, в том числе киви-кошельки, она никогда не умела и не умеет пользоваться данными кошельками. Также она не умеет переводить денежные через различные платежные системы, так как не знает, как они работают. Просил ФИО2 денежные средства постоянно под различными предлогами, а именно на еду, на оплату услуг адвоката, занимающегося вопросом по регистрации нашего брака, на уплату долгов в тюрьме, на приобретение медикаментов, на лечение зубов, на похороны родителей, при этом как позже ей стало известно его родители живы, она с ними разговаривала по телефону, и на ее вопрос, почему он ее обманул со смертью родителей, он пояснил, что ему надо было отдавать долги в тюрьме, в связи с чем он сообщил ей ложную информацию, в дальнейшем он обещал зарегистрировать с ней брак. Также находясь в ИК, он несколько раз совершал в различных интернет-магазинах покупки по ее просьбе за ее счет, а именно приобрел ей в интернет-магазине [ ... ]» кофточку за 800 рублей, 2 одеяла по 1 000 рублей каждое и массажер за 5000 рублей, в интернет-магазине [ ... ] приобрел массажер за 7000 рублей. Примерно [ ДД.ММ.ГГГГ ] или [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ Адрес ] на территории ИК-[ Номер ] куда она прибыла из [ Адрес ] на свидание с ФИО2 она впервые с ним встретилась. Целью ее приезда к нему на территорию ИК-[ Номер ] было ее желание зарегистрировать с ним брак. Брак она не зарегистрировала, так как ФИО2 пояснил ей при свидании, что существует какая-то процедура регистрации через нотариуса, что ей необходимо будет оставить ему копии ее документов, а он сам договориться с нотариусом о регистрации их брака. Она оставила ему пакет документов: копию своего паспорта гражданина [ ... ], копию свидетельства о расторжении ранее зарегистрированного моего брака с [ ФИО 16], копию справки об инвалидности, копию СНИЛС. После этого свидание было окончено и она вернулась в [ Адрес ]. Когда она летела к нему на самолете в исправительную колонию, то билет приобретала сама [ ДД.ММ.ГГГГ ], а когда возвращалась обратно, то вопрос с приобретением ей билета домой решал ФИО2, а именно нашел человека, который заказал ей билет, при этом на банковскую карту ранее не известного ей человека она по его указанию перечислила [ ДД.ММ.ГГГГ ] 10430 рублей в счет покупки билета. [ ДД.ММ.ГГГГ ] он освободился из исправительной колонии и [ ДД.ММ.ГГГГ ] приехал домой к ее родителям в [ Адрес ], где они с ним встретились и прожили у ее родителей до [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Она стала у него выяснять, где ее документы, были ли зарегистрирован между ними брак, он говорил, что документы в [ ДД.ММ.ГГГГ ] в родительском доме, что брак зарегистрирован. Она спрашивала у него за те деньги, которые она ему переводила по его просьбе. Он ответил, что он продаст квартиру, которая осталась ему от его бабушки в городе [ Адрес ] и продаст участок земли, который также достался ему от его бабушке, также он говорил о какой-то машине марки [ марка ] что он ее тоже продаст и вернет ей деньги. Также он ей говорил, что собирается трудоустроиться, собирается зарабатывать деньги и все вернет до копейки. Она ему поверила. Погостив у родителей, они вместе прилетели на самолете [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ Адрес ] и стали жить у нее по месту прописки, при этом за данный период времени она сама перечислила ему денежные средства в сумме 1500 рублей и 500 рублей на его банковскую карту для приобретения продуктов питания домой, все остальные переводы денежных средств на свою карту, на другие неизвестные ей счета, а также с его банковской карты на ее банковскую карту были переведены либо самим ФИО2, либо ею самой, при этом данные переводы он совершал с ее ведома и разрешения. Пароль от мобильного приложения [ ... ] он знал, так как она неоднократно просила его перевести деньги с ее карт в счет оплаты различных товаров и услуг, при этом диктовала ему пароль от мобильного приложения [ ... ] Также он неоднократно просил у нее деньги на какие-то нужды и с ее разрешения перечислял через приложение «[ ... ] денежные средства с ее банковских карт, при этом опять же просил у нее эти деньги в долг с последующим возвратом. Ранее она давала показания, что он совершил данные переводы без ее ведома, однако позднее вспомнила, что он просил у нее данные деньги в долг и с ее разрешения переводил данные суммы на какие-либо счета. Все денежные переводы, поступившие на ее банковские карты от не известных ей лиц по просьбе ФИО2 были ей перечислены не в счет погашения им перед ней долга, а с целью их последующего перевода ею на указанные им счета банковских карт, одни переводы, о которых он звонил и сообщал, были сразу же ею перечислены на указанный им счет, другие переводы некоторое время хранились на ее счетах, после чего тоже по его указанию были перечислены кому-либо. Данными поступившими ей суммами денежных средств она никогда не пользовалась, не тратила их, а распоряжалась только своими денежными средствами. Он ей постоянно обещал, что вернет все перечисленные с ее счетов ею и им принадлежащие ей денежные средства, когда продаст автомобиль и квартиру, однако когда он освободился из колонии, то рассказал ей, что у него нет и никогда не было ни квартиры, ни автомобиля, ни земельного участка, при этом он сообщил, что устроится на работу и вернет ей все деньги, однако он никуда не устроился работать, а только тратил ее деньги, после чего она выгнала его из дома, поняв, что он ей ничего не вернет. Он сообщил, что поедет в [ Адрес ] работать и все деньги ей вернет, при этом уехал от нее примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Примерно через неделю он перезвонил ей и пояснил, что у него нет куртки и ему нечего есть, при этом снова попросил у нее деньги в долг с последующим возвратом, после чего она, пожалев его, снова перечислили ему на карту примерно 3500-4000 рублей, точную сумму не помнит, однако затем он вообще перестал выходить на связь, после чего она написала в полицию заявление о произошедшем. Через некоторое время он позвонил ей, и она ему об этом сообщила, на что он сказал, что «в этом нет смысла, так как она понимает, что он ей все равно ничего не вернет, а его просто снова посадят в тюрьму». Как позже ей стало известно, когда он проживал с ней, она обнаружила в ее мобильном телефоне и в компьютере дочери различные приложения, а именно: «Рулетка», «Казино». Она поняла, что он все перечисленные ею денежные средства, когда он отбывал наказание в колонии, проигрывал и соответственно снова просил у нее деньги. После общения со следователем, который пояснил, что допросил 3 женщин, а именно [ ФИО 9 ], которая является продавцом в магазине одежды, [ ФИО 10], которая является фармацевтом в аптеке на территории санатория [ ... ] и [ ФИО 12 ], которая является репетитором ее дочери, проживающих в [ Адрес ], пояснила, что они никакого отношения к совершенным в отношении нее мошенническим действиям ФИО2 не имеют, данные переводы были совершены ею лично для личных целей. Также несколько раз ФИО2 просил у нее в долг различные суммы денежных средств (по 50000 – 100000 рублей) для оплаты каких-то целей, а именно для нотариуса, который занимается вопросом по регистрации брака, для юриста, который занимался вопросом его условно-досрочного освобождения, затем вопросом также по переводу его в другую колонию, которые она ему перечисляла, при этом через некоторое время он сообщал, что данных целей достичь не получилось и возвращал ей данные суммы, при этом, как она поняла позднее, он просто хотел показать, что он не мошенник и что полученные у нее в долг суммы денежных средств иногда возвращает, однако через некоторое время он снова просил данные деньги в долг, так как якобы у него все получается с решением данных вопросов, и она снова данные суммы перечисляла ему обратно на указанные им счета, которые, соответственно, он ей так и не вернул в дальнейшем. В результате противоправных мошеннических действий ФИО2 ей причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1840291,20 рублей, который является для нее значительным, при этом ее общий ежемесячный доход составляет примерно 70000 рублей.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля Свидетель №3 ([ ... ]) следует, что она проживает в [ Адрес ] совместно со своим мужем [ ФИО 17 ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения. У нее имеется в настоящее время карта ПАО «[ ... ] [ Номер ], данную карту она получила в банке [ ... ] по адресу: [ Адрес ]. Ранее у нее была банковская карта ПАО [ ... ] [ Номер ], которую она заблокировала в [ ДД.ММ.ГГГГ ] или [ ДД.ММ.ГГГГ ], данной картой она пользовалась с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. К банковской карте [ Номер ] у нее не был подключен [ ... ], так как она часто ею не пользовалась, также она не была привязана к абонентскому номеру, смс-оповещений ей не приходило. Ранее к карте был подключен абонентский номер оператора [ ... ] какой именно не помнит, оканчивался на «[ Номер ] после чего она подключила она абонентский номер оператора [ ... ]» [ Номер ], после чего заблокировала сим-карту оператора [ ... ] при этом не помнит отключала ли она номер от банковской карты. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] ее вызвали в ОМВД по [ Адрес ] для допроса в качестве свидетеля, при этом пояснили, что каким-то образом по ее карте переводились деньги, однако она никаких денег не получала, свою карту никому в пользование не передавала, данные от онлайн банка никому не передавала, так как у нее его не было, никакие абонентские номера к данной карте не подключала. Кто мог использовать ее банковскую карту, а также каким образом осуществлял переводы ей не известно, каким образом неизвестные ей лица могли подключиться к ее карте также она не знает. Она никого не просила переводить деньги на ее карту и разрешения также не давала и сама также никому ничего не переводила. Через некоторое время в 2021 году она была вызвана в суд для допроса в качестве свидетеля по мошенничеству, где была указана ее банковская карта, в судебном заседании участвовал обвиняемый мужчина, который ей не был знаком, в суде она также пояснила, что не знает, каким способом неизвестные лица могли подключиться к ее банковской карте, проводить операции и каким-то способом могли перечислить деньги с ее банковской карты и на ее банковскую карту, при этом ей не знакома ни Потерпевший №1, ни ФИО2

Из оглашенных следственных показаний свидетеля Свидетель №3 [ ... ]) следует, что она проживает в [ Адрес ] совместно со своей семьей. Ранее она пользовалась банковскими картами ПАО [ ... ] в настоящее время данные карты уничтожила. К ее банковским картам в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] была подключена услуга [ ... ] с привязкой к абонентскому номеру [ Номер ], кроме того, в ее телефоне было установлено мобильное приложение [ ... ] Потерпевший №1 [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, проживающая в [ Адрес ], ей не знакома. При этом она знакома с ФИО2 [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, с которым она познакомилась в социальной сети [ ... ] и вела переписку с последним, при этом в социальной сети были указаны его фамилия и имя [ ФИО 18 ]. В ходе переписки она узнала, что он отбывает наказание в одной из исправительных колоний, однако в какой именно она не знала. В ходе переписки он ей сообщил о том, что на ее карты будут перечислены денежные средства от его сестры, после чего она должна была данные денежные средства перечислить обратно, то есть денежные средства приходили на счет ее карты, а затем она по номеру телефона, который она не помнит, получатель Потерпевший №1 переводила деньги на счет ее карты, при этом с ней она не общалась. Все переводы ею были совершены через приложение [ ... ] себе деньги она никогда не оставляла, ФИО2 ей пояснил, что Потерпевший №1 не может переводить деньги напрямую, почему не может она не понимала. К ее банковским картам сторонние абонентские номера подключены не были, при этом ей не было известно о том, что переведенные на счета ее карт денежные средства получены преступным путем. Свидетель №1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения приходится ей мамой, на счет банковской карты которой также перечисляла денежные средства Потерпевший №1, которые она также отправляла последней, при этом услуга мобильный банк была подключена к банковской карте ее матери с привязкой к ее абонентскому номеру. 

Из оглашенных следственных показаний свидетеля Свидетель №1 ([ ... ]) следует, что она проживает в [ Адрес ] совместно со своей дочерью Свидетель № 8, при этом некоторое время назад она оформила на свое имя банковскую карту «[ ... ] однако из-за плохого самочувствия она не пользовалась данной картой и передала ее своей дочери, поскольку та покупала ей продукты питания и лекарства. Какие были поступления на данную карту, ей не известно, услуга мобильный банк к ее номеру не подключена. О том, что ее дочь перечисляла на чьи-то счета денежные средства с ее карты, ей не известно.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля Свидетель №6 [ ... ]) следует, что она проживает в [ Адрес ]. У нее есть брат [ ФИО 13 ], при этом у нее в пользовании с [ ДД.ММ.ГГГГ ] находилась банковская карта ПАО [ ... ] [ Номер ], оформленная на имя ее брата, так как он ранее отбывал наказание в ИК-[ Номер ] и на ее имя была оформлена доверенность на пользование картами и банковскими счетами брата, при этом после его освобождения из колонии в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году, она продолжила пользоваться его банковской картой для своих личных целей, при этом данную карту она заблокирована в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. К данной карте была подключена услуга мобильный банк и в ее телефоне было установлено мобильное приложение [ ... ] К ее банковским картам сторонних номеров подключено не было. С Потерпевший №1 и ФИО2 она не знакома. Так как ее супруг отбывал наказание в ИК-[ Номер ] [ Адрес ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], он просил ее собрать передачку и купить продукты, в основном сигареты, с условием того, что денежные средства будут поступать на ее счет от различных людей, то есть от родственников некоторых осужденных, у которых нет возможности передать данную передачку, на что она согласилась. Денежные средства поступали с различных счетов на банковскую карту ее брата, которой пользовалась она, после чего она собрала данную передачку и передала ее в ИК-[ Номер ] своему мужу. Данные денежные средства, поступившие от Потерпевший №1 и некоторых людей уходили на покупку передачки для осужденных, при этом такие передачки совершались в течение трех лет отбывания наказания ее супруга. О том, что переведенные на ее счет денежные средства с банковской карты Потерпевший №1 получены преступным путем, ей не известно.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля Свидетель № 9 ([ ... ]) следует, что она проживает в [ Адрес ]. У нее в пользовании имелись в [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ] банковские карты ПАО [ ... ]» [ Номер ] и [ Номер ], к данным картам была подключена услуга мобильный банк и в ее телефоне было установлено мобильное приложение [ ... ] К ее банковским картам сторонних номеров подключено не было. С Потерпевший №1 она знакома, с какого периода не помнит, она приезжала на длительное свидание к ФИО2 в [ Адрес ], который отбывал наказание в ИК-[ Номер ] по [ Адрес ]. Лично она ее видела, так как та приезжала к ее золовке, то есть сестре ее мужа – [ ФИО 14], проживающей в [ Адрес ], больше Потерпевший №1 она не видела, при этом Потерпевший №1 ни ей, ни ее мужу никем не приходится. С ФИО2 она знакома заочно, так как он отбывал наказание в ИК-[ Номер ] по [ Адрес ] вместе с ее супругом [ ФИО 15], [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, который в настоящее время там и находится, лично ФИО2 не видела, не знакома. Так как ее супруг отбывал срок вместе с ФИО2 в ИК-[ Номер ] по [ Адрес ], со слов ее мужа, ФИО2 просил его совершить через нее ему передачку с условием, что на ее счет поступят денежные средства для этой передачки от Потерпевший №1 При разговоре с ее супругом [ ФИО 15] он ей указал, что деньги поступят на ее счет, на которые будет необходимо собрать передачку для ФИО2, произнес ей список того, что необходимо купить, на что она согласилась. Денежные средства поступили в этот же день от Потерпевший №1, после чего она начала собирать данную передачку, но так как список был обширный, ей не хватило денег на данные покупки, после чего она связалась с супругом и указала, что необходимы еще деньги, после чего ей на счет были перечислены еще деньги, сумму не помнит.На следующий день она пришла в ИК-[ Номер ] и передала передачку для ФИО2 Данные денежные средства, поступившие от Потерпевший №1 уходили на покупку передачки для ФИО2, при этом такая передачка ею совершалась один раз, дату не помнит, переводила ли она деньги на счет Потерпевший №1 и по чьей просьбе, она не помнит, о том, что переведенные на ее счет денежные средства с банковской карты Потерпевший №1 получены преступным путем, ей не известно.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля Свидетель №7 ([ ... ]) следует, что проживает в [ Адрес ] совместно со своей семьей. У него была в пользовании банковская карта ПАО [ ... ] [ Номер ], открытая примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет которой в настоящее время закрыт с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Данная банковская карта была привязана к абонентскому номеру в мобильном приложении [ ... ] находящийся у его сына Свидетель №2, [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.[ Адрес ] банковской картой они пользовались совместно. С Потерпевший №1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.р. и с ФИО2 [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.р. он не знаком, данные фамилии он слышит впервые. Никаких денежных переводов он от тех не получал.

Из оглашенных следственных показаний свидетеля Свидетель №2 [ ... ]) следует, проживает в [ Адрес ] совместно со своей семьей. У него была в пользовании банковская карта ПАО [ ... ] [ Номер ], открытая его отцом примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году, счет которой в настоящее время закрыт с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года. Данная банковская карта была привязана к его абонентскому номеру в мобильном приложении [ ... ] Данной банковской картой они пользовались совместно. ФИО2 ему знаком, так как они находись с 2020 года в одном исправительном учреждении ИК[ Номер ] [ Адрес ], близко он с ним не общался, но несколько раз разговаривали, так как оба были из [ Адрес ]. В ходе разговоров он знал, что ФИО2 находится в отношениях с Потерпевший №1, собирались пожениться, периодически она тому финансово помогала. Ему это известно, так как несколько раз ФИО2 обращался к нему с просьбой воспользоваться его банковской картой, а именно тот просил, чтобы на его банковскую карту переводили денежные средства (какие были суммы и даты переводов и от кого были переводы денежных средств он сейчас не помнит), далее после того как денежные средства поступали, он просил их либо перевести на другой счет, либо оплатить какой-либо товар. У него денежные средства которые переводили ФИО2 не оставались, тот все забирал на собственные нужды, не пояснял от кого были переводы. О том, что получаемые переводы денежных средств были осуществлены преступным путем, ему было не известно, ФИО2 пояснял, что денежные средства присылают родственники. Выписку движения денежных средств по счету банковской карты предоставить не может, так как счет закрыт, телефона на котором было установлено мобильное приложение с [ ДД.ММ.ГГГГ ] у него нет.

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №1 [ ... ] она просит принять меры к ФИО2, который похитил у нее денежные средства. 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]), согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий информацию о детализации абонентского номера [ Номер ] принадлежащего ФИО2 за период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с привязкой к базовым станциям, в ходе которого установлено, что в даты перевода Потерпевший №1и самим ФИО2 с разрешения Потерпевший №1 денежных средств на банковские карты ФИО2 ([ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ],[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]) соединения указанного абонентского номера осуществлялись на территории [ Адрес ], ([ ДД.ММ.ГГГГ ]) соединения указанного абонентского номера осуществлялись на территории [ Адрес ], ([ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ]),соединения указанного абонентского номера осуществлялись на территории [ Адрес ].

Согласно выписке ([ ... ]) по счетам ПАО «[ ... ] [ Номер ], [ Номер ] и [ Номер ], открытым на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ],за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], в период времени с 11 часов 04 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 20 часов 59 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] с банковского счета [ Номер ]перечисленына банковские карты ПАО [ ... ] [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], выпущенные на имя Свидетель № 8, денежные средства в общей сумме 382310 рублей (путем совершения 49 операций, на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 25000 рублей от[ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 9000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2350 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 4000 рублей от[ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1505 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1505 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от[ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 750 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от[ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 14000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7900 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 102000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 11000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ],на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 16000 рублей от[ ДД.ММ.ГГГГ ],на сумму 87000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 6000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ]» [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №1, денежные средства в общей сумме 6000рублей (путем совершения 4 операций, на сумму 4000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №3, денежные средства в общей сумме 6100рублей (путем совершения 4 операций, на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскуюкарту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 3 ], денежные средства в общей сумме 15300рублей (путем совершения 6 операций, на сумму 8000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2700 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 350 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 250 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 4 ], денежные средства в общей сумме 5500рублей (путем совершения 3 операций, на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 5 ], денежные средства в общей сумме 1800рублей (путем совершения2 операций, на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 1], денежные средства в общей сумме 17500рублей (путем совершения 3 операций, на сумму 9000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 6000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 2 ], денежные средства в сумме 10000рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), электронные кошельки (счета) денежные средства в общей сумме 154496,20 рублей (путем совершения 40 операций, на сумму 2448 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 15000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от[ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 4300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 300 рублей от[ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2040 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2900 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 8000 рублей от[ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5400 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5750 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2040 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 6000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 4000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 11000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 418,20 рублей от[ ДД.ММ.ГГГГ ],на сумму 4100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 11], денежные средства в сумме 2000рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель № 9, денежные средства в сумме 850рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 850 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), в период времени с 19 часов 52 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 11 часов 09 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] с банковского счета [ Номер ],перечислены на банковские карты ПАО [ ... ] [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], выпущенные на имя Свидетель № 8, денежные средства в общей сумме 122570 рублей (путем совершения 37 операций, на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 8000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму250 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3120 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 20000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3900 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму25000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 700 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 3000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 4000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 4000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму1600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №1, денежные средства в общей сумме 5500 рублей (путем совершения 4 операций, на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №3, денежные средства в сумме 910 рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 910 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 6 ], денежные средства в сумме 2730 рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 2730 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 7 ], денежные средства в общей сумме 2300 рублей (путем совершения 2 операций, на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]),банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 8], денежные средства в общей сумме 4000 рублей (путем совершения 2 операций, на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №7, денежные средства в сумме 8000 рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 8000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 5 ], денежные средства в общей сумме 31500 рублей (путем совершения 2 операций, на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 30000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), в период времени с 12 часов 06 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 06 часов 53 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] с банковского счета [ Номер ], перечислены на банковские карты ПАО [ ... ] [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], выпущенные на имя Свидетель № 8, денежные средства в общей сумме 895000 рублей (путем совершения 30 операций, на сумму 25000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 15000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 60000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 50000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 15000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 30000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 25000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 9500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 30000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 12000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 12000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 5000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 14000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 70000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 62000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 67000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 67000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 36000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 100000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 107000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 18000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ][ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №1, денежные средства в общей сумме 17000рублей (путем совершения 2 операций, на сумму 7000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ]» [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №3, денежные средства в общей сумме 30000 рублей (путем совершения 3 операций, на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 10000рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя Свидетель №7, денежные средства в сумме 30000 рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 30000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]),банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 6 ], денежные средства в сумме 7700 рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 7700 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]),банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя [ ФИО 1], денежные средства в сумме 11000рублей (путем совершения 1 операции, на сумму 11000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), в период времени с 13 часов 49 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 19 часов 03 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ], с банковского счета [ Номер ], перечислены денежные средства на банковские карты ПАО [ ... ] [ Номер ], [ Номер ], выпущенные на имя ФИО2, путем совершения 9 операций (на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1800 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 359 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 12000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 200 рублей от[ ДД.ММ.ГГГГ ]),на электронные кошельки (счета),путем совершения 6 операций (на сумму 725 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 833 рубля от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1033 рубля от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1382 рубля от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), с банковского счета [ Номер ] на банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя К.Р.ЖБ. (путем совершения 1 операции, на сумму на сумму1200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), в период времени с 09 часов 18 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 20 часов 11 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ],с банковского счета [ Номер ],перечислены денежные средства на банковские карты ПАО [ ... ] [ Номер ], [ Номер ], выпущенные на имя ФИО2(путем совершения 7 операций, на сумму 200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 224 рубля от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 199 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ],на сумму 13600 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1200 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1400 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 1100 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]),с банковского счета [ Номер ],на банковские карты ПАО [ ... ] [ Номер ], [ Номер ], выпущенные на имя ФИО2 (путем совершения 2 операций, на сумму6500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на сумму 12500 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), [ ДД.ММ.ГГГГ ], в 17 часов 40 минут, с банковского счета [ Номер ],перечислены денежные средства на банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя ФИО2 (путем совершения 1 операции, на сумму 300 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]),[ ДД.ММ.ГГГГ ], в 10 часов 58 минут, с банковского счета [ Номер ],перечислены денежные средства на банковскую карту ПАО [ ... ] [ Номер ], выпущенную на имя ФИО2 (путем совершения 1 операции, на сумму 1000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), в период времени с 14 часов 09 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] до 18 часов 42 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ], с банковского счета [ Номер ],перечислены денежные средства на банковскую карту ПАО [ ... ]» [ Номер ], выпущенную на имя ФИО2 (путем совершения 1 операции, на сумму 2000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), с банковского счета [ Номер ],на банковскую карту ПАО [ ... ]» [ Номер ], выпущенную на имя ФИО2 (путем совершения 1 операции, на сумму на сумму 870 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ]).

Оценивая доказательства, представленные стороной обвинения, суд признает их достоверными, допустимыми, а их совокупность достаточной и полностью подтверждающей вину подсудимого в совершенном преступлении. Показания потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №3, Свидетель № 8, Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №6 являются последовательными, никаких существенных противоречий в данных показаниях судом не установлено, никто из них никаких оснований к оговору подсудимого не имеет. Показания потерпевшей и свидетелей обвинения полностью согласуются с письменными материалами уголовного дела и подтверждаются признательными показаниями самого подсудимого, указывающего на конкретные обстоятельства совершенного преступления.

Суд квалифицирует преступные действия ФИО2 по хищению денежных средств Потерпевший №1 именно как мошенничество посредством обмана, так как в ходе противоправного изъятия денежных средств он заведомо обманул потерпевшую относительно возврата ей денег, что и обеспечило ФИО2 возможность завладения похищенным. Совершаемый ФИО2 с самого раннего знакомства с потерпевшей ее обман относительно заключения с нею брака, наличия у него в обеспечение обязательств различного недвижимого имущества и автомобиля, смерти его близких родственников с очевидностью свидетельствуют об изначальном умысле подсудимого, направленном на противоправное безвозмездное завладение денежными средствами потерпевшей, на что указывает и сам ФИО2 в своих показаниях. 

Особо крупный размер причиненного ФИО2 Потерпевший №1 ущерба достоверно установлен судом правдивыми показаниями потерпевшей, полностью соотносящимися с исследованной документацией о соответствующих списаниях денежных средств с ее банковских счетов, и не оспаривается самим подсудимым. При этом суд считает необходимым уменьшить размер причиненного ФИО2 потерпевшей особо крупного ущерба до 1212177,95 рублей, то есть на сумму частично возвращенных им Потерпевший №1 в ходе совершения преступления денежных средств в размере 628113,25 рублей, что следует как из показаний самой потерпевшей Потерпевший №1, так и из соответствующих сведений о движении денежных средств по ее банковским счетам.

Одновременно суд особо отмечает, что частичный возврат ФИО2 взятых у потерпевшей денежных средств производился им исключительно с целью придания своим действиям вида законности и исключения возможных сомнений у Потерпевший №1 в выполнении взятых им на себя обязательств по возврату полученных якобы в займ денежных средств, так как каждый раз в дальнейшем ФИО3 продолжал завладевать деньгами Потерпевший №1 в большем размере, под теми же обманными предлогами.

Таким образом, считая вину подсудимого ФИО2 полностью доказанной, суд квалифицирует его действия по факту хищения имущества Потерпевший №1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Назначая наказание, суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает принцип справедливости, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, а также иные обстоятельства, влияющие на вид и размер назначаемого наказания.

ФИО2 под наблюдением психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО2, суд относит признание вины, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, является рецидив преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого корыстного преступления, суд не усматривает оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от наказания, применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15, ч. 3 ст. 68, ст.ст. 53.1, 64, 73 УК РФ.

С учетом всего изложенного суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде реального лишения свободы, без применения дополнительного вида наказания, полагая, что только такое наказание будет справедливым, соответствовать целям наказания и способствовать исправлению подсудимого.

При назначении ФИО2 конкретного размера наказания суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Суд определяет вид исправительного учреждения, подлежащего назначению ФИО2, в соответствии с требованиями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Разрешая вопрос о процессуальных издержках по делу, состоящих из денежных средств, выплаченных адвокату Загуменновой В.Н. за осуществление ею защиты подсудимого по назначению суда, суд учитывает, что подсудимый не заявлял об отказе от защитника, он трудоспособен, в связи с чем суд приходит к выводу о необходимости взыскания с него указанных процессуальных издержек.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок СЕМЬ лет с отбыванием наказания в исправительной колонии СТРОГОГО режима.

Срок отбывания наказания исчислять ФИО2 со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания время содержания под стражей – с [ ДД.ММ.ГГГГ ] до дня вступления приговора в законную силу – из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении ФИО2 оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в сумме 16944 рублей.

Вещественные доказательства: детализацию, чек, диск – хранить при материалах дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Автозаводский районный суд г. Н. Новгорода в течение 15 суток со дня его постановления, осужденным – в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.В. Терехов