№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года

Индустриальный районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Чернышевой Е.В.,

с участием государственных обвинителей Неволина А.В., Вакутиной А.М., Шатровой С.С.,

переводчика КМФ,

подсудимых БШБ, БМШ,

защитника МДВ,

при секретарях судебного заседания Фисенко Ю.А., Шубиной А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

БШБ, 

<

данные изъяты> не судимого;

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ;

БМШ, 

<

данные изъяты>, не судимого;

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, мера пресечения не избиралась,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ, ч. 5 ст. 171.1 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

1. БШБ, в составе организованной преступной группы совместно с БМШ, лицом № и лицом № (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь жителями 

<

адрес>, в нарушение положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребление никотинсодержащей продукции» (далее по тексту - Федеральный закон № 15-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (далее по тексту - Федеральный закон № 268-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), преследуя цель личного незаконного обогащения, действуя от имени индивидуальных предпринимателей БМШ и ФИО4 №1, зарегистрированных в установленном порядке, достоверно зная, что контрафактные табачные изделия в силу несоблюдения условий их производства и реализации, а также в связи с неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, имеют низкую себестоимость и пользуются потребительским спросом на территории Российской Федерации, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, решили осуществлять противоправную деятельность путем хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, на территории 

<

адрес>, в особо крупном размере, создав организованную преступную группу.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

В соответствии со ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 15-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ табачные организации - юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие производство, перемещение табачной продукции или никотинсодержащей продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее - Союз) или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Союза, либо организации, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированными лицами этих юридических лиц, дочерние и зависимые организации, объединения таких лиц, а также организации, созданные такими лицами. В целях настоящего Федерального закона к табачным организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, перемещение табачной продукции или никотинсодержащей продукции через таможенную границу Союза или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Союза.

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 268-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ заявителем на декларирование соответствия табачной продукции требованиям настоящего Федерального закона может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или гражданин (физическое лицо), занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, являющиеся либо изготовителем, либо продавцом табачной продукции.

Согласно ст. 2 Федерального закона РФ № 268-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ:

- табак - растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий;

- табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья;

- сигарета - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой.

В соответствии с ч.ч. 2 и 5 ст. 4 Федерального закона № 268-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 15-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

На основании постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации (далее - табачная продукция), подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов.

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с формулой, установленной ч. 3 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 504-ФЗ «О внесении изменений в ст. 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 112 рублей на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Для осуществления противоправной деятельности и извлечения прибыли от хранения, перевозки в целях сбыта и продажи табачной продукции, БШБ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, понимая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении, с целью получения постоянного, стабильного источника криминального дохода за счет средств, добытых в результате совершения преступления, имея хорошие организаторские способности, обладая такими лидерскими качествами как самоуверенность, настойчивость, целеустремленность, инициативность, стремление к доминированию, обладая способностью влиять на волю других людей, умение мотивировать окружающих своими идеями и повести за собой, из корыстных побуждений, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность требует четкого выполнения налаженного сбыта табачной продукции, в особо крупных партиях, и невозможна без четкого распределения обязанностей, в целях осуществления преступной деятельности в сфере незаконного оборота табачной продукции, решил создать отличающуюся высокой степенью устойчивости и сплоченности организованную преступную группу, основным направлением деятельности которой должно было быть неоднократные и систематические хранение, перевозки в целях сбыта и розничная продажа табачной продукции в особо крупном размере, без специальных (акцизных) марок, подлежащих обязательной маркировке на территории РФ.

На стадии создания организованной преступной группы БШБ, осознавая общественную опасность своих действий, осуществляя свой преступный умысел, разработал стратегию и схему деятельности преступной группы, которая должна была обладать высокой степенью конспирации, намереваясь организовать хранение, перевозки в целях сбыта и розничную продажу табачной продукции на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>.

По замыслу БШБ для эффективной деятельности преступной группы было необходимо:

- вовлечь в состав организованной группы непосредственных участников - исполнителей общего преступного умысла из числа наиболее подходящих знакомых ему лиц, привлеченных к деятельности организации и функционирования в целом хранения, перевозки в целях сбыта и розничной продажи табачной продукции;

- обеспечить стимулирование работы участников организованной группы, а также лиц, на них работающих, не посвященных в преступные планы организованной группы, для выполнения ее целей и задач;

- разделить функциональные обязанности между участниками организованной группы, а также лицами, на них работающими, не посвященными в преступные планы;

- приискать помещения, в которых будет размещен склад по нелегальному хранению, а также под незаконную розничную продажу табачных изделий;

- подыскать покупателей табачных изделий, в частности из числа жителей 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- разработать меры безопасности и конспирации для длительного функционирования организованной группы.

Для достижения целей и задач, для которых БШБ создавал преступную группу, а именно для получения систематической финансовой и иной материальной выгоды, реализовав преступный умысел, направленный на создание организованной группы, БШБ взял на себя роль организатора, создателя, лидера и руководителя в одном лице, тем самым возглавил и осуществил общее руководство преступной группой при совершении преступления, направленного на неоднократные систематические хранение, перевозки в целях сбыта и розничную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере. 

Осуществляя взятую на себя роль руководителя преступной группы, БШБ возложил на себя следующие полномочия:

- осуществлял организационные и управленческие функции в отношении преступной группы как при подготовке и совершении преступления, так и при обеспечении функционирования преступной организации в целом;

- самостоятельно подыскивал «продавцов», у которых впоследствии приобретал табачную продукцию; 

- самостоятельно подыскивал клиентов («покупателей»), которым впоследствии реализовывалась табачная продукция, ведя с ними финансовые расчеты; 

- получал денежные средства, вырученные от продажи табачной продукции, в том числе для функционирования созданной им организованной группы и поощрения соучастников;

- определял цели, тактику деятельности преступной группы, разрабатывал общие текущие и перспективные планы для эффективного функционирования преступной группы;

- самостоятельно приискал нежилые помещения для склада, отвечающие требованиям безопасности, транспортной доступности, возможности размещения в них больших объемов табачных изделий, беспрепятственной работы в них, а именно гаражные боксы №№, № по адресу: 

<

адрес>;

- самостоятельно приискал нежилые помещения – торговые павильоны, расположенные на территории рынка «

<

данные изъяты>» по адресам: 

<

адрес> павильон №; 

<

адрес>, павильон №, отвечающие требованиям безопасности, транспортной доступности и покупательской проходимости для незаконной розничной продажи табачной продукции;

- осуществлял организацию доставки, а также самостоятельно доставлял, фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия от неустановленного оптового поставщика до складских помещений и торговых павильонов;

- лично определял механизмы взаимодействия между участниками преступной группы, контролировал и координировал действия участников, а также лиц, работающих на него, не посвященных в преступные планы, осуществил подбор участников, распределял между ними роли и устанавливал обязанности;

- осуществлял иные организационно-распорядительные функции, направленные на достижение целей, поставленные перед преступной группой;

- организовывал обеспечение материально-технического снабжения деятельности преступной группы;

- принимал меры для обеспечения безопасности и конспирации преступной группы;

- устанавливал задачи участникам группы для получения максимальной преступной прибыли и требовал их исполнения;

- отдавал обязательные для каждого участника преступной группы распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом, в том числе путем материального и иного стимулирования.

Для реализации своего преступного замысла, в качестве участников организованной преступной группы, БШБ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ решил привлечь в ее состав своих близких родственников и знакомых – БМШ, лицо № и лицо №, осознавая, что они в силу родства, близкого знакомства, общих интересов, материального положения, навыков, способны оказать содействие в совершении планируемого им преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, БШБ решил привлечь в организованную группу своего сына – БМШ, поскольку достоверно знал, что тот испытывает материальные трудности, нуждается в источнике дохода, а также обладает такими качествами как исполнительность, способность к беспрекословному подчинению ввиду их родственной иерархии. БШБ предложил БМШ зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, с целью придания законной видимости деятельности организованной преступной группы по незаконному обороту немаркированных табачных изделий, стать продавцом табачных изделий на розничной точке, где должен был хранить табачную продукцию в целях сбыта и заниматься ее продажей на территории 

<

адрес>, заинтересовав высокой преступной прибылью. 

БМШ, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, зная лично от БШБ, что тот организует преступную схему по перевозке, хранению и продаже немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, преклоняясь перед организаторскими качествами БШБ, преследуя личные корыстные интересы, находясь на территории 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добровольно вошел в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями. Таким образом, БМШ, вступив в преступный сговор с БШБ, стал участником организованной группы.

Для выполнения целей и задач организованной группы, направленных на хранение, перевозки и розничную продажу немаркированных табачных изделий в обязанности участника преступной группы - БМШ, возложенные на него руководителем и организатором преступной группы БШБ, входили: 

- регистрация себя в качестве индивидуального предпринимателя с целью придания видимости законной деятельности организованной преступной группы для дальнейшей аренды розничных торговых помещений организатором преступной группы - БШБ на территории рынка «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>;

- организация хранения и розничной продажи немаркированных табачных изделий, поставленных лицом № в арендованном БШБ торговом павильоне № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

- подыскание мелкооптовых партий немаркированных табачных изделий у иных лиц для последующей ее продажи в арендованном БШБ торговом павильоне № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

- контроль в торговом павильоне недостающих немаркированных табачных изделий, а также отслеживание цен с целью создания конкурентного предложения и привлечения большего количества клиентов и увеличения прибыли преступной группы; 

- выполнение иных указаний БШБ, связанных с осуществлением преступной деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, БШБ решил привлечь в организованную группу близкого знакомого – лицо № (сожитель дочери БШБ – БРШ), поскольку достоверно знал, что лицо № испытывает материальные трудности, нуждается в источнике дохода, а также обладает такими качествами как исполнительность, способность к беспрекословному подчинению, ввиду их возрастной иерархии и установленных личных отношений. БШБ предложил лицу № в составе организованной группы стать продавцом немаркированных табачных изделий на розничной точке, где тот должен был хранить табачные изделия в целях сбыта и заниматься их продажей на территории 

<

адрес>, заинтересовав высокой преступной прибылью. 

Лицо №, осознавая, что он не является индивидуальным предпринимателем и официально не принят на работу к ИП БМШ, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, зная лично от БШБ, что тот организует преступную схему по перевозке, хранению и продаже немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, преклоняясь перед организаторскими качествами БШБ, преследуя личные корыстные интересы, находясь на территории 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добровольно вошел в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями. Таким образом, лицо №, вступив в преступный сговор с БШБ, стал участником организованной группы.

Для выполнения целей и задач организованной группы, направленных на хранение, перевозки и розничную продажу немаркированных табачных изделий в обязанности участника преступной группы – лица №, возложенные на него руководителем и организатором преступной группы - БШБ, входили: 

- поиск продавцов, достижение договоренности о получении и получение немаркированных табачных изделий у неустановленных лиц;

- организация хранения и розничной продажи немаркированных табачных изделий в арендованном БШБ торговом павильоне № по адресу: 

<

адрес>

- подыскание мелкооптовых партий немаркированных табачных изделий у иных лиц для последующей ее продажи в арендованном БШБ торговом павильоне № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

- контроль в торговом павильоне недостающих немаркированных табачных изделий, а также отслеживание цен с целью создания конкурентного предложения и привлечения большего количества клиентов и увеличения прибыли преступной группы; 

- выполнение иных указаний БШБ, связанных с осуществлением преступной деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, БШБ решил привлечь в организованную группу своего племянника – лицо №, который в силу своих трудовых обязанностей, может поставлять немаркированные табачные изделия на личном автомобиле и развозить их, и предложил лицу № в составе организованной группы начать хранение, перевозки в целях сбыта и розничную продажу немаркированных табачных изделий на территории 

<

адрес>, заинтересовав высокой преступной прибылью.

Лицо №, осознавая, что он не является индивидуальным предпринимателем и официально не принят на работу к ИП БМШ, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, зная лично от БШБ, что тот организует преступную схему по перевозке, хранению и продаже немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, преклоняясь перед организаторскими качествами БШБ, преследуя личные корыстные интересы, находясь на территории 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добровольно вошел в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями. Таким образом, лицо №, вступив в преступный сговор с БШБ, стал участником организованной группы.

Для выполнения целей и задач организованной группы, направленных на хранение, перевозки и розничную продажу немаркированных табачных изделий в обязанности участника преступной группы – лица №, возложенные на него руководителем и организатором преступной группы БШБ, входили:

- поиск продавцов, достижение договоренности о получении и получение немаркированных табачных изделий у неустановленных лиц;

- организация доставки немаркированных табачных изделий на рабочем автомобиле «Lada Largus» (ФИО6), государственный регистрационный знак № регион, от неустановленного продавца табачных изделий, доставка их и разгрузка в складские помещения, организованные БШБ и расположенные по адресу: 

<

адрес>А;

- доставка немаркированных табачных изделий со складских помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>А, в торговые павильоны по розничной продаже табачных изделий, расположенных по адресам: 

<

адрес>, павильон №; 

<

адрес>, павильон №;

- доставка немаркированных табачных изделий на вышеуказанном рабочем автомобиле «Lada Largus» (ФИО6), мелкооптовых партий табачных изделий со склада по адресу: 

<

адрес>А, неопределенному кругу лиц с целью продажи и получения дохода преступной группы;

- аккумулирование на своих счетах денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной преступной группы; 

- выполнение иных указаний БШБ, связанных с осуществлением преступной деятельности.

БМШ, лицо № и лицо №, преследуя свои корыстные и иные личные интересы, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправность и общественную опасность указанных действий, зная БШБ, как человека, обладающего определенным авторитетом, уважая его авторитет, самоуверенность и инициативность, преклоняясь перед его организаторскими качествами, находясь на территории 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не состоя в каких-либо договорных отношениях с БШБ, добровольно вошли в состав организованной группы и стали ее активными членами для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями, признав БШБ своим руководителем и лидером.

БШБ, получив согласие на участие в совершении преступления от БМШ, лица № и лица №, будучи инициатором создания организованной преступной группы, довел до сведения участников группы свою роль, как организатора преступной группы, пояснив им, что преступление будет совершаться по его непосредственному указанию, им же будут решаться возникающие в ходе преступной деятельности вопросы, в том числе и распределение полученных от совершения преступления денежных средств, определил каждому роль их участия в организованной группе. 

Созданная под руководством БШБ организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью, выражавшейся в длительности существования группы, единым составом и объединением участников единой целью, для достижения которой она была создана;

- незаконным извлечением максимальной выгоды и обогащением ее участников при неоднократном систематическом совершении преступления – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в связи, с чем сознание и воля каждого из них охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деянию другого участника группы; 

- сплоченностью и организованностью, которые выражались в виде установления прочных взаимозависимых, взаимообусловленных отношений между участниками организованной группы, совершения совместного преступления, отстаиванием общих интересов, наличием определенных правил поведения внутри преступной группы, строгой дисциплиной и субординацией при совершении преступления, стабильностью и постоянством ее состава;

- наличием у создателя и руководителя организованной группы и ее участников общего умысла на совершение тяжкого преступления, а также осознание ими общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в их объединении и профессионализме;

- предварительным согласованием деятельности, поскольку каждый участник организованной группы, осознавая свою принадлежность к ней, принимал на себя обязательства по выполнению ее задач и непосредственно совершал действия в соответствии с распределенными ролями, отражающие характер деятельности преступной группы;

- организованностью, подтверждающейся внутренней упорядоченностью, согласованностью, отлаженностью действий, взаимодействием участников преступной группы, единым планированием преступной деятельности на длительный срок;

- наличием единого руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников;

- четким распределением ролей при совершении преступления между участниками организованной группы и закреплением за ними определенных функций, в результате чего при систематическом совершении преступных действий участники группы действовали слаженно и организованно;

- заменой личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступления; выработкой ценностно-нормативной ориентации: все участники преступной группы подчинялись общим правилам поведения, что позволяло им действовать быстро и слаженно;

- характером каждого участника организованной группы, уверенностью в своей безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить, а также пресечь преступную деятельность группы;

- высоким уровнем организованности и распределением ролей: группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполнял БШБ; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступления;

- планированием и тщательной подготовкой преступления;

- строгой дисциплиной, для поддержания которой БШБ использовал как свой личный авторитет, так и материальную зависимость от него участников организованной им группы; 

- наличием торговых павильонов и складских помещений, предназначенных для хранения большого объема немаркированных табачных изделий; 

- наличием автомобилей, находящихся в распоряжении организованной преступной группы, для перевозки больших объемов немаркированных табачных изделий; 

- конспирацией, которая выражалась в отсутствии доступа лиц, не входящих в состав организованной группы, к месту хранения немаркированных табачных изделий.

БШБ, действуя из корыстных побуждений с целью получения преступной прибыли, достоверно зная, что он не является индивидуальным предпринимателем и официально не принят на работу к ИП БМШ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начал активную деятельность организованной группы, направленную на незаконные хранение, перевозки в целях сбыта и розничную продажу немаркированных табачных изделий.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ БШБ, реализуя свой преступный умысел, зная о том, что в его пользовании имеются складские помещения – гаражные боксы №№ и № по адресу: 

<

адрес>А, кадастровый №, арендованные на основании договора аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юника Инвест» и ИП БМБ, являющегося братом БШБ и непосвященного в преступные планы БШБ, подготовил их, создав условия для хранения немаркированных табачных изделий. Указанные складские помещения находились в безлюдном, отдаленном от жилого массива месте, имели отдельный въезд, ворота и охрану, доступ в которое имели только члены преступной группы, то есть отвечало требованиям конспирации и безопасности. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ БШБ, реализуя свой преступный умысел, зная о том, что в его пользовании находятся два нежилых помещения расположенные по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> павильон №, и 

<

адрес>, павильон №, арендованные на основании договоров аренды от ДД.ММ.ГГГГ между БМШ и индивидуальными предпринимателями, непосвященными в преступные планы БШБ, подготовил их, создав условия для незаконного хранения и продажи приобретенных немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Указанные нежилые помещения находились в местах с большим клиентским потоком с целью извлечения максимальной прибыли от деятельности преступной группы. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ БШБ, как руководитель организованной группы, осуществляя преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, осознавая тот факт, что он не имеет права на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, действуя совместно и согласовано с лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, зная, что хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий запрещены на территории Российской Федерации, при неустановленных обстоятельствах у неустановленного лица получили немаркированные табачные изделия не менее 147 561 пачек немаркированных табачных изделий (по 20 сигарет в пачках). После чего, лицо №, действуя по указанию БШБ и в соответствии со своей ролью в организованной преступной группе, незаконно перевез немаркированные табачные изделия в целях сбыта в складские помещения – гаражные боксы №№, 25 по адресу: 

<

адрес>А, и в два розничных торговых павильона по адресам: 

<

адрес>, павильон №, и 

<

адрес>, павильон №, где разместил для хранения с целью последующей продажи.

БШБ, совместно с БМШ, лицом № и лицом № установили стоимость за одну пачку немаркированных табачных изделий, приобретенных ими для продажи: «LM» (ЛМ), «Bond» (Бонд), «Winston» (Винстон), «Kent» (Кент), «Космос», «Максим», «Parker simpson» (Паркер Симпсон), «Прима Дона», «Rothmans» (Ротманс), «Столичные», «Тройка», «PHILIP MORRIS» (ФИО1), «Пётр I», «Fast» (Фаст), «Dove» (Дав), «Корона», «NZ» (Нз), «Marlboro» (Мальборо), «Фэст», «Compliment» (Комплимент), «Kalipso» (Калипсо), «Milano» (Милано), «Momento plasma» (Моменто плазма), «Стюардесса», «ВТ», «Родопи», «Galaxy» (Гэлэкси), «Napoli» (Наполи), «Omega» (Омега), «Донской табак», «Alliance» (Альянс), «М1», «Parliament» (Парламент), «AB», «Cavallo play» (Кавалло плэй), «Arizona» (Аризона) от 22 рублей до 90 рублей. 

Таким образом, в ходе осуществления незаконных хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, БШБ организовал на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> продажу мелким оптом и розницей незаконно приобретенных табачных изделий организованной преступной группой, где каждый выполнял объективную сторону и активную роль в совершаемом преступлении. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ БШБ совместно с членами преступной группы БМШ, лицом № и лицом №, приступили к хранению, перевозке в целях сбыта, мелкооптовой и розничной продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на территории РФ, которые продолжали до ДД.ММ.ГГГГ, до изобличения и прекращения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, так как каждый из них понимал, что в составе организованной группы совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконные хранение, перевозки в целях сбыта, мелкооптовую и розничную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на территории РФ. 

Таким образом, в период в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ структура организованной группы для совершения планируемого БШБ преступления была полностью сформирована. 

БШБ, БМШ, лицо № и лицо № достоверно знали, что планируемая деятельность будет носить незаконный характер, так как хранили, перевозили в целях сбыта и продавали табачные изделия без обязательной маркировки специальными (акцизными) марками. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ БШБ совместно с БМШ, лицом № и лицом № организовал последующее хранение, перевозки с целью сбыта и розничную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на территории РФ, в складских помещениях №№ и 25 по адресу: 

<

адрес>А, и в торговых павильонах, расположенных по адресам: 

<

адрес>, павильон №, и 

<

адрес>, павильон №, распределяя при этом полученный доход между участниками преступной группы.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия – «Проверочная закупка», лицо №, действуя в составе организованной преступной группы с БШБ, БМШ и лицом №, находясь в павильоне № по адресу: 

<

адрес>, осуществил сбыт оперуполномоченному ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> майору полиции ЗКА табачных изделий в количестве 10 пачек марки «TU-134» (ТУ-134), в каждой из которых находилось по 20 сигарет, стоимостью 50 рублей за одну пачку, на общую сумму 500 рублей.

В этот же день в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия – «Проверочная закупка», БМШ, действуя в составе организованной преступной группы с БШБ, лицом № и лицом №, находясь в павильоне № по адресу: 

<

адрес>, осуществил сбыт оперуполномоченному ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> майору полиции ЗКА табачных изделий в количестве 10 пачек марки «Pogonu» (Погону), в каждой из которых находилось по 20 сигарет, стоимостью 35 рублей за одну пачку, на общую сумму 350 рублей.

Так, членами преступной группы БШБ, БМШ, лицом № и лицом № систематически хранились в гаражных боксах №№ и 25 по адресу: 

<

адрес>А, перевозились в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками и осуществлялась их продажа в торговых павильонах по адресам: 

<

адрес>, павильон №, и 

<

адрес>, павильон №, и других местах на территории 

<

адрес>.

Таким образом, БШБ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял организацию и координацию деятельности членов преступной группы, подыскивал помещения для осуществления хранения и продажи немаркированных табачных изделий, осуществлял мелкооптовую и розничную продажу немаркированных табачных изделий, то есть совершил хранение, перевозки и розничную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на территории РФ.

БМШ, по указанию БШБ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, осуществлял хранение, мелкооптовую и розничную продажу немаркированных табачных изделий в павильоне № по вышеуказанному адресу, то есть совершил хранение, перевозки и розничную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на территории РФ.

Лицо №, по указанию БШБ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, осуществлял хранение, мелкооптовую и розничную продажу немаркированных табачных изделий в павильоне № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> то есть совершил хранение, перевозки и розничную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на территории РФ.

Лицо №, по указанию БШБ и совместно с ним, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял погрузку и перевозку на автомобиле «Lada Largus» (ФИО6), государственный регистрационный знак № регион, от неустановленного продавца немаркированных табачных изделий, доставлял их и разгружал в складские помещения, после чего развозил немаркированные табачные изделия со складских помещений в розничные торговые павильоны, а также осуществлял мелкооптовую и розничную продажу немаркированных табачных изделий неограниченному кругу лиц, то есть совершил хранение, перевозки и розничную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на территории РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность организованной преступной группы, состоящей из БШБ, БМШ, лица № и лица № обнаружена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего немаркированные табачные изделия, полученные данной группой для хранения, перевозки в целях сбыта и продажи, изъяты из незаконного оборота по следующим адресам:

1) 

<

адрес>А, складское помещение – гаражный бокс №, обнаружены и изъяты ДД.ММ.ГГГГ немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: 

- сигареты «Тройка лигетт-дукат» в количестве 8 600 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) данных сигарет на момент изъятия составляла 121 рубль 48 копеек, стоимость 8 600 пачек составляла 1 044 728 рублей;

- сигареты «Fast evolution» (Фаст эволюшин) в количестве 9 510 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 9 510 пачек составляла 1 065 120 рублей;

- сигареты «Dove» (Дав) в количестве 19 150 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 19 150 пачек составляла 2 144 800 рублей;

- сигареты «Корона» (Корона) в количестве 2 000 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 2 000 пачек составляла 224 000 рублей;

- сигареты «Максим классический» в количестве 501 пачки по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 501 пачки составляла 56 112 рублей;

- сигареты «NZ» (НЗ) в количестве 4 950 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 4 950 пачек составляла 554 400 рублей;

- сигареты «Winston blue» (Винстон блю) в количестве 905 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) данных сигарет на момент изъятия составляла 171 рубль 09 копеек, стоимость 905 пачек составляла 154 836 рублей 45 копеек;

- сигареты «Winston compact blue» (Винстон компакт блю) в количестве 150 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) данных сигарет на момент изъятия составляла 136 рублей 47 копеек, стоимость 150 пачек составляла 20 470 рублей 50 копеек;

- сигареты «Winston XS Silver» (Винстон икс эс сильвер) в количестве 500 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 171 рубль 16 копеек, стоимость 500 пачек составляла 85 580 рублей;

- сигареты «Winston XStyle Silver» (Винстон икс стайл сильвер) в количестве 40 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 161 рубль 20 копеек, стоимость 40 пачек составляла 6 448 рублей;

- сигареты «Космос» в количестве 4000 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 4000 пачек составляла 448 000 рублей;

- сигареты «Столичные» в количестве 4 500 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий, на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 4 500 пачек составляла 504 000 рублей;

- сигареты «Прима Дона» в количестве 12 000 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 12 000 пачек составляла 1 344 000 рублей;

- сигареты «Kent crystal» (Кент кристал) в количестве 4 030 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 152 рубля, стоимость 4 030 пачек составляла 612 560 рублей;

- сигареты «Kent core» (Кент кор) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 199 рублей, стоимость 10 пачек составляла 1 990 рублей;

- сигареты «Marlboro» (Мальборо) в количестве 3 250 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 209 рублей, стоимость 3 250 пачек составляла 679 250 рублей; 

- сигареты «LM blue label» (ЛМ блю лейбл) в количестве 2 080 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 2 080 пачек составляла 351 520 рублей;

- сигареты «LM red label» (ЛМ ред лейбл) в количестве 4 040 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 4 040 пачек составляла 682 760 рублей;

- сигареты «Bond blue selection» (Бонд блю селектион) в количестве 4 160 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 4 160 пачек составляла 703 040 рублей;

- сигареты «Bond red selection» (Бонд ред селектион) в количестве 1 831 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 1 831 пачки составляла 309 439 рублей;

- сигареты «Фэст» в количестве 2 800 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 2 800 пачек составляла 313 600 рублей;

- сигареты «Rothmans demi» (Ротманс деми) в количестве 1 569 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 152 рубля, стоимость 1 569 пачек составляла 238 488 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) в количестве 240 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 240 пачек составляла 33 360 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS dark blue» (ФИО1 дарк блю) в количестве 60 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 60 пачек составляла 8 340 рублей;

- сигареты «Parker simpson» (Паркет симпсон) в количестве 250 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 250 пачек составляет 28 000 рублей, а всего изъято товаров на общую сумму 11 614 841 рублей 95 копеек;

2) 

<

адрес> складское помещение – гаражный бокс № обнаружены и изъяты ДД.ММ.ГГГГ немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: 

- сигареты «Bond blue selection» (Бонд блю селектион) в количестве 3 850 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 3 850 пачек составляет 650 650 рублей;

- сигареты «Bond red selection» (Бонд ред селектион) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 10 пачек составляет 1 690 рублей;

- сигареты «LM red label» (ЛМ ред лейбл) в количестве 150 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 150 пачек составляет 25 350 рублей;

- сигареты «Winston blue superslims» (Винстон блю суперслимс) в количестве 19 750 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 171 рубль 16 копеек, стоимость 19 750 пачек составляет 3 380 410 рублей;

- сигареты «Winston XStyle blue» (Винстон икс стайл блю) в количестве 99 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 161 рубль 20 копеек, стоимость 99 пачек составляет 15 958 рублей 80 копеек;

- сигареты «Marlboro» (Мальборо) в количестве 500 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 209 рублей, стоимость 500 пачек составляет 104 500 рублей;

- сигареты «Максим классический» в количестве 1 600 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 1 600 пачек составляет 179 200 рублей;

- сигареты «Пётр I особые черные» в количестве 500 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 117 рублей 20 копеек, стоимость 500 пачек составляет 58 600 рублей;

- сигареты «Fast» (Фаст) в количестве 1 330 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 1 330 пачек составляет 148 960 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS gold» (ФИО1 голд) в количестве 2 000 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 2 000 пачек составляет 278 000 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) в количестве 2 850 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 2 850 пачек составляет 396 150 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS red» (ФИО1 ред) в количестве 5000 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 5000 пачек составляет 695 000 рублей, а всего изъято товаров на общую сумму 5 934 468 рублей 80 копеек;

3) 

<

адрес>, павильон № обнаружены и изъяты ДД.ММ.ГГГГ немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками:

- сигареты «Bond blue selection» (Бонд блю селектион) в количестве 120 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 120 пачек составляет 20 280 рублей;

- сигареты «Bond blue compact» (Бонд блю компакт) в количестве 40 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 40 пачек составляет 6 760 рублей;

- сигареты «Bond red selection» (Бонд ред селектион) в количестве 150 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 150 пачек составляет 25 350 рублей;

- сигареты «Kent core» (Кент кор) в количестве 170 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 199 рублей, стоимость 170 пачек составляет 33 830 рублей;

- сигареты «Kent nano4» (Кент нано4) в количестве 60 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 199 рублей, стоимость 60 пачек составляет 11 940 рублей;

- сигареты «Rothmans demi» (Ротманс деми) в количестве 40 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 152 рубля, стоимость 40 пачек составляет 6 080 рублей;

- сигареты «LM blue label» (ЛМ блю лейбл) в количестве 245 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 245 пачек составляет 41 405 рублей;

- сигареты «LM red label» (ЛМ ред лейбл) в количестве 360 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 360 пачек составляет 60 840 рублей;

- сигареты «Marlboro» (Мальборо) в количестве 540 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 209 рублей, стоимость 540 пачек составляет 112 860 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS gold» (ФИО1 голд) в количестве 150 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 150 пачек составляет 20 850 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) в количестве 107 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 107 пачек составляет 14 873 рубля;

- сигареты «PHILIP MORRIS dark blue» (ФИО1 дарк блю) в количестве 100 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) данных сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 100 пачек составляет 13 900 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS red» (ФИО1 ред) в количестве 133 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 133 пачек составляет 18 487 рублей;

- сигареты «Winston blue» (Винстон блю) в количестве 70 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 171 рубль 09 копеек, стоимость 70 пачек составляет 11 976 рублей 30 копеек;

- сигареты «Winston blue superslims» (Винстон блю суперслимс) в количестве 210 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 171 рубль 16 копеек, стоимость 210 пачек составляет 35 943 рубля 60 копеек;

- сигареты «Winston XStyle blue» (Винстон икс стайл блю) в количестве 170 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) данных сигарет на момент изъятия составляла 161 рубль 20 копеек, стоимость 170 пачек составляет 27 404 рубля;

- сигареты «Пётр I особые черные» в количестве 30 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 117 рублей 20 копеек, стоимость 30 пачек составляет 3 516 рублей;

- сигареты «Тройка лигетт-дукат» в количестве 200 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 121 рубль 48 копеек, стоимость 200 пачек составляет 24 296 рублей;

- сигареты «Compliment super slims» (Комплимент супер слимс) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 10 пачек составляет 1 120 рублей;

- сигареты «Dove gold» (Дав голд) в количестве 5 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 5 пачек составляет 560 рублей;

- сигареты «Dove platinum compact» (Дав платинум компакт) в количестве 784 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 784 пачек составляет 87 808 рублей;

- сигареты «Dove platinum medium edition» (Дав платинум медиум эдишн) в количестве 510 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 510 пачек составляет 57 120 рублей;

- сигареты «Dove platinum slim» (Дав платинум слим) в количестве 490 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 490 пачек составляет 54 880 рублей;

- сигареты «Dove platinum superslim» (Дав платинум суперслим) в количестве 80 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 80 пачек составляет 8 960 рублей;

- сигареты «Dover slims export» (Давер слимс экспорт) в количестве 50 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 50 пачек составляет 5 600 рублей;

- сигареты «Fast 10 Revolution» (Фаст 10 революшн) в количестве 486 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 486 пачек составляет 54 432 рубля;

- сигареты «Fast 8 Revolution» (Фаст 8 революшн) в количестве 309 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 309 пачек составляет 34 608 рублей;

- сигареты «Kalipso slim» (Калипсо слим) в количестве 95 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 95 пачек составляет 10 640 рублей;

- сигареты «Kalipso special gold» (Калипсо спешл голд) в количестве 64 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 64 пачек составляет 7 168 рублей;

- сигареты «Kalipso superslim» (Калипсо суперслим) в количестве 588 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 588 пачек составляет 65 856 рублей;

- сигареты «Milano paris» (Милано париж) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 10 пачек составляет 1 120 рублей;

- сигареты «Momento plasma superslim» (Моменто пласма суперслим) в количестве 40 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 40 пачек составляет 4 480 рублей;

- сигареты «NZ black power» (НЗ блек повер) в количестве 40 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 40 пачек составляет 4 480 рублей;

- сигареты «NZ safari» (НЗ сафари) в количестве 90 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 90 пачек составляет 10 080 рублей;

- сигареты «Parker simpson» (Паркер симпсон) в количестве 440 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 440 пачек составляет 49 280 рублей;

- сигареты «Корона» в количестве 93 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 93 пачек составляет 10 416 рублей;

- сигареты «Корона gold» (Корона голд) в количестве 20 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 20 пачек составляет 2 240 рублей;

- сигареты «Корона superslims» (Корона суперслимс) в количестве 460 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 460 пачек составляет 51 520 рублей;

- сигареты «Корона слим» в количестве 33 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 33 пачек составляет 3 696 рублей;

- сигареты «Корона стиль» в количестве 325 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 325 пачек составляет 36 400 рублей;

- сигареты «Максим классический» в количестве 80 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 80 пачек составляет 8 960 рублей;

- сигареты «Фэст» в количестве 759 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 759 пачек составляет 85 008 рублей.

Кроме того, единая минимальная цена табачных изделий на момент проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», то есть на ДД.ММ.ГГГГ, составляла 112 рублей. Таким образом, стоимость 10 пачек сигарет «Pogonu» (Погону), сбытых в ходе оперативно-розыскного мероприятия ЗКА, составляет 1 120 рублей.

Итого изъято товаров на общую сумму 1 148 142 рубля 90 копеек;

4) 

<

адрес>, павильон №, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками:

- сигареты «AB silver queen» (АБ сильвер куин) в количестве 170 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 170 пачек составляла 19 040 рублей;

- сигареты «Alliance classic» (Альянс классик) в количестве 30 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 30 пачек составляла 3 360 рублей;

- сигареты «Arizona advanced superslims black6» (Аризона адвансед суперслимс блек6) в количестве 100 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 100 пачек составляла 11 200 рублей;

- сигареты «Bond blue selection» (Бонд блю селектион) в количестве 60 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 60 пачек составляла 10 140 рублей;

- сигареты «Bond red selection» (Бонд ред селектион) в количестве 130 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 130 пачек составляла 21 970 рублей;

- сигареты «Cavallo by gino ferrara» (Кавалло бай джино феррара) в количестве 80 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 80 пачек составляла 8 960 рублей;

- сигареты «Cavallo play» (Кавалло плей) в количестве 150 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 150 пачек составляла 16 800 рублей;

- сигареты «Dove gold compact» (Дав голд компакт) в количестве 130 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 130 пачек составляла 14 560 рублей;

- сигареты «Dove gold medium edition» (Дав голд медиум эдишн) в количестве 500 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 500 пачек составляла 56 000 рублей;

- сигареты «Dove gold slim» (Дав голд слим) в количестве 90 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 90 пачек составляла 10 080 рублей;

- сигареты «Dove gold» (Дав голд) в количестве 130 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 130 пачек составляла 14 560 рублей;

- сигареты «Dove menthol superslims» (Дав ментол суперслимс) в количестве 250 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 250 пачек составляла 28 000 рублей;

- сигареты «Dove platinum compact» (Дав платинум компакт) в количестве 20 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 20 пачек составляла 2 240 рублей;

- сигареты «Dove platinum medium edition» (Дав платинум медиум эдишн) в количестве 490 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 490 пачек составляла 54 880 рублей;

- сигареты «Dove platinum slim» (Дав платинум слим) в количестве 830 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 830 пачек составляла 92 960 рублей;

- сигареты «Dove platinum» (Дав платинум) в количестве 780 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 780 пачек составляла 87 360 рублей;

- сигареты «Dove superslims platinum» (Дав суперслимс платинум) в количестве 140 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 140 пачек составляла 15 680 рублей;

- сигареты «Fast 10 Revolution» (фаст 10 революшн) в количестве 150 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 150 пачек составляла 16 800 рублей;

- сигареты «Galaxy queen» (гелакси куин) в количестве 60 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 60 пачек составляла 6 720 рублей;

- сигареты «Kalipso gold» (Калипсо голд) в количестве 20 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 20 пачек составляла 2 240 рублей;

- сигареты «Kalipso slim» (Калипсо слим) в количестве 200 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий, на момент изъятия ДД.ММ.ГГГГ составляла 112 рублей, стоимость 200 пачек составляла 22 400 рублей;

- сигареты «Kalipso superslims» (Калипсо суперслимс) в количестве 160 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 160 пачек составляла 17 920 рублей; 

- сигареты «Kent core» (Кент кор) в количестве 230 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) данных сигарет на момент изъятия составляла 199 рублей, стоимость 230 пачек составляла 45 770 рублей;

- сигареты «Kent crystal» (Кент кристал) в количестве 160 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 152 рубля, стоимость 160 пачек составляла 24 320 рублей;

- сигареты «Kent nano white» (Кент нано уайт) в количестве 80 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 200 рублей, стоимость 80 пачек составляла 16 000 рублей;

- сигареты «LM blue label» (ЛМ блю лейбл) в количестве 160 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 160 пачек составляла 27 040 рублей;

- сигареты «LM red label» (ЛМ ред лейбл) в количестве 200 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 200 пачек составляла 33 800 рублей;

- сигареты «M1 super slim black» (М1 супер слим блек) в количестве 140 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 140 пачек составляла 15 680 рублей;

- сигареты «Marlboro micro» (Мальборо микро) в количестве 180 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 209 рублей, стоимость 180 пачек составляла 37 620 рублей;

- сигареты «Marlboro nano-slims» (Мальборо нано-слимс) в количестве 20 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 209 рублей, стоимость 20 пачек составляла 4 180 рублей;

- сигареты «Marlboro» (Мальборо) в количестве 40 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 209 рублей, стоимость 40 пачек составляла 8 360 рублей;

- сигареты «Milano skyline» (Милано скайлайн) в количестве 80 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 80 пачек составляла 8 960 рублей;

- сигареты «Momento plasma lonic superslim» (Моменто пласма лоник суперслим) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 10 пачек составляла 1 120 рублей;

- сигареты «Momento plasma quanto superslim» (Моменто пласма куанто суперслим) в количестве 70 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 70 пачек составляла 7 840 рублей;

- сигареты «Napoli menthol» (Наполи ментол) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 10 пачек составляла 1 120 рублей;

- сигареты «NZ black power» (НЗ блек повер) в количестве 50 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 50 пачек составляла 5 600 рублей;

- сигареты «NZ compact black» (НЗ компакт блек) в количестве 110 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 110 пачек составляла 12 320 рублей;

- сигареты «NZ safari» (НЗ сафари) в количестве 340 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 340 пачек составляла 38 080 рублей;

- сигареты «Omega premium» (Омега премиум) в количестве 200 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 200 пачек составляла 22 400 рублей;

- сигареты «Parker simpson silver» (Паркер симпсон сильвер) в количестве 110 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 110 пачек составляла 12 320 рублей;

- сигареты «Parliament aqua blue» (Парламент акуа блю) в количестве 20 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 20 пачек составляла 2 240 рублей; 

- сигареты «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) в количестве 170 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 170 пачек составляла 23 630 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS compact blue» (ФИО1 компакт блю) в количестве 20 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 149 рублей, стоимость 20 пачек составляла 2 980 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS dark blue» (ФИО1 дарк блю) в количестве 30 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 30 пачек составляла 4 170 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS gold» (ФИО1 голд) в количестве 330 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 330 пачек составляла 45 870 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS red» (ФИО1 ред) в количестве 130 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 130 пачек составляла 18 070 рублей;

- сигареты «Rothmans demi» (Ротманс деми) в количестве 30 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 152 рубля, стоимость 30 пачек составляет 4 560 рублей;

- сигареты «Winston compact blue» (Винстон компакт блю) в количестве 80 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 136 рублей 47 копеек, стоимость 80 пачек составляла 10 917 рублей 60 копеек;

- сигареты «Winston blue superslims» (Винстон блю суперслимс) в количестве 180 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 171 рубль 16 копеек, стоимость 180 пачек составляла 30 808 рублей 80 копеек;

- сигареты «Winston XS silver» (Винстон иск эс сильвер) в количестве 70 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 171 рубль 16 копеек, стоимость 70 пачек составляла 11 981 рубль 20 копеек;

- сигареты «Winston XStyle silver» (Винстон иск стайл сильвер) в количестве 220 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 161 рубль 20 копеек, стоимость 220 пачек составляла 35 464 рубля;

- сигареты «Winston blue» (Винстон блю) в количестве 100 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 171 рубль 09 копеек, стоимость 100 пачек составляла 17 109 рублей;

- сигареты «BT» (БТ) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 10 пачек составляла 1 120 рублей;

- сигареты «Донской табак» в количестве 90 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 90 пачек составляла 10 080 рублей;

- сигареты «Корона gold» (Корона голд) в количестве 140 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 140 пачек составляла 15 680 рублей;

- сигареты «Корона superslims» (Корона суперслимс) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 10 пачек составляла 1 120 рублей;

- сигареты «Корона» в количестве 60 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 60 пачек составляла 6 720 рублей;

- сигареты «Корона слим» в количестве 200 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 200 пачек составляла 22 400 рублей;

- сигареты «Космос» в количестве 30 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 30 пачек составляла 3 360 рублей;

- сигареты «Максим классический» в количестве 230 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 230 пачек составляла 25 760 рублей;

- сигареты «Прима Дона» в количестве 550 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 550 пачек составляла 61 600 рублей;

- сигареты «Pogonu» (Погону) в количестве 50 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 50 пачек составляла 5 600 рублей;

- сигареты «Столичные» в количестве 100 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 100 пачек составляла 11 200 рублей;

- сигареты «Стюардесса» в количестве 80 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 80 пачек составляла 8 960 рублей;

- сигареты «Фэст» в количестве 260 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 260 пачек составляла 29 120 рублей.

Кроме того, единая минимальная цена табачных изделий на момент проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», то есть на ДД.ММ.ГГГГ, составляла 112 рублей. Таким образом, стоимость 10 пачек сигарет «TU-134» (ТУ-134), сбытых в ходе оперативно-розыскного мероприятия ЗКА, составляла 1 120 рублей, а всего изъято товаров на общую сумму 1 268 040 рублей 60 копеек.

Общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, составила 19 965 494 рубля 25 копеек, что является особо крупным размером, согласно примечанию 2 к ст. 171.1 УК РФ.

Установлено, что изъятые у БШБ, БМШ, лица № и лица № немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, являются поддельными, что подтверждается следующим: 

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки Российской Федерации для табачной продукции: - с серийным номером 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковке сигарет «МАКСИМ»; - с серийным номером №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковке сигарет «BOND» (Бонд); - с серийными номерами №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «Winston compact» (Винстон компакт); с серийными номерами № ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «L&M» (ЛМ); с серийными номерами №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «KENT» (Кент), изъятые в гаражном боксе № по адресу: 

<

адрес>А изготовлены не производством АО «Гознак»;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого специальные марки Российской Федерации для табачной продукции: - с серийными номерами 68 № ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «TU-134» (ТУ-134); - с серийными номерами №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «Pogonu» (Погону), полученные ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресам: 

<

адрес>, павильон № и 

<

адрес>, павильон № в отношении БМШ, и лица № изготовлены не производством АО «Гознак»;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки Российской Федерации для табачной продукции: - с серийными номерами 78 №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «ПЁТР 1»; - с серийными номерами №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «МАКСИМ»; - с серийными номерами №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «Winston Xstyle» (Винстон иск стайл); с серийными номерами №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «BOND» (Бонд); - с серийными номерами №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «L&M» (ЛМ); - с серийными номерами 47 №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «PHILIP MORRIS» (ФИО1), изъятые в гаражном боксе № по адресу: Пермь, 

<

адрес>А, изготовлены не производством АО «Гознак»;

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки Российской Федерации для табачной продукции с серийными номерами 34 №, 

<

данные изъяты>, на упаковках сигарет «Parker Simpson» (Паркер Симпсон); - с серийными номерами №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «Rothmans» (Ротманс); - с серийными номерами №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «ТРОЙКА»; - с серийными номерами №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «Philip Morris» (ФИО1), изъятые в гаражном боксе № по адресу: 

<

адрес>А, изготовлены не производством АО «Гознак»;

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - 10 пачках сигарет с надписью «Bond» (Бонд) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: 47 №; - 10 пачек сигарет с надписью «PHILIP MORRIS» (ФИО1) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Rothmans» (Ротманс) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Parker Simpson» (Паркер Симпсон) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: № - 10 пачек сигарет с надписью «Тройка» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: № - 10 пачек сигарет с надписью «Kent» (Кент) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «L&M» (ЛМ) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Пётр I» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Winston» (Винстон) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Максим» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L; 

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки для табачной продукции, образцов ДД.ММ.ГГГГ годов, расположенные на пачках сигарет с надписью «Космос» с обозначением серий и номеров: № с надписью на упаковке «Столичные» с обозначением серий и номеров: №, с надписью «Прима Дона» с обозначением серий и номеров: 47 №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - одной пачке сигарет «OMEGA» (Омега) с наклеенной на нее специальной маркой с обозначением серии и номера: №; - одной пачке сигарет с надписью «Прима» с наклеенной на нее специальной маркой с обозначением серии и номера: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Pogonu» (Погону) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Parliament» (Парламент) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: 47 №; - 10 пачек сигарет с надписью «PHILIP MORRIS» (ФИО1) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Стюардесса» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «L&M» (ЛМ) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Максим» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: 32 № - 10 пачек сигарет с надписью «Kent» (Кент) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «BT» (БТ) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Bond» (Бонд) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Столичные» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: 32 №; - 10 пачек сигарет с надписью «Донской табак» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: 61 1402 1249853 – 10 шт; - 10 пачек сигарет с надписью «Alliance» (Альянс) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Rothmans» (Ротманс) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: 780001 №; - 10 пачек сигарет с надписью «Parker Simpson» (Паркер Симпсон) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - «Bond blue selection» (Бонд блю селектион) в количестве 9 пачек с сериями и номерами: №; - «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) в количестве 9 пачек с сериями и номерами: №; - «Winston XStyle blue» (Винстон экс стайл блю) в количестве 7 пачек с сериями и номерами: №; - «PHILIP MORRIS red» (ФИО1 ред) в количестве 9 пачек с сериями и номерами: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлены не производством АО «Гознак», а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - «Parker&Simpson compact silver» (Паркер Симпсон компакт сильвер) в количестве 10 пачек с сериями и номерами: 34 №; - «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) в количестве 9 пачек с сериями и номерами: №; - «Winston blue» (Винстон блю) в количестве 9 пачек с сериями и номерами: № - «PHILIP MORRIS dark blue» (ФИО1 дарк блю) в количестве 9 пачек с сериями и номерами: №; - «PHILIP MORRIS gold» (ФИО1 голд) в количестве 9 пачек с сериями и номерами: 47 №; - «L&M red label» (ЛМ ред лейбл) в количестве 9 пачек с сериями и номерами: 47 №; - «Bond compact blue» (Бонд компакт блю) в количестве 7 пачек с сериями и номерами: №; - «Bond blue selection» (Бонд блю селектион) в количестве 9 пачек с сериями и номерами: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>3, изготовлены не производством АО «Гознак», а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - «Winston XS Silver» (Винстон икс эс сильвер), серии и номера федеральных специальных марок: №; - «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю), серии и номера федеральных специальных марок: №; - «Bond blue selection» (Бонд блю селектион), серии и номера федеральных специальных марок: № - «Kent crystal» (Кент кристал), серии и номера федеральных специальных марок: №; - «L&M red label» (ЛМ ред лейбл), серии и номера федеральных специальных марок: №; - «Winston XStyle Silver» (Винстон иск стайл сильвер), серии и номера федеральных специальных марок: №; - «Winston blue» (Винстон блю), серии и номера федеральных специальных марок: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - 7 пачках сигарет «L&M» (ЛМ) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Kent crystal» (Кент кристал) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: № - 7 пачках сигарет «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «PHILIP MORRIS compact blue» (ФИО1 компакт блю) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Winston» (Винстон) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Winston compact» (Винстон компакт) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: № - 7 пачках сигарет «Winston XS» Винстон иск эс) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Winston suparslims» (Винстон суперслимс) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: 32 № №; - 7 пачках сигарет «Kent» (Кент) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: № №; - 7 пачках сигарет «PHILIP MORRIS red» (ФИО1 ред) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: 47 №; - 7 пачках сигарет «PHILIP MORRIS dark blue» (ФИО1 дарк блю) с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: № №; - 2 пачках сигарет «Прима Дона» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - 7 пачках сигарет «L&M blue label» (ЛМ блю лейбл) с наклеенными на них специальными марками образца ДД.ММ.ГГГГ года с обозначением серий и номеров: №, №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой содержимое курительной части представленных сигарет «NZ» (НЗ), «ФЭСТ», «Marlboro» (Мальборо), «Compliment» (Комплимент), «Momento plasma» (Моменто пласма), «Kent nano 4» (Кент нано4), «Корона gold» (Корона голд), «Dover» (Давер), «Корона superslims» (Корона суперслимс), «Dove platinum compact» (Дав платинум компакт), «Fast 8» (Фаст 8), «Корона», «Kalipso superslim» (Калипсо суперслим), «Корона стиль», «Fast 10» (Фаст 10), «Корона слим», «Milano» (Милано), изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в павильоне №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой содержимое курительной части представленных сигарет «Cavallo by gino ferrara» (Кавалло бай джино феррара), «NZ safari» (НЗ сафари), «M1 superslims black» (М1 суперслимс блек), «Корона Kalipso slim» (Корона калипсо слим), «Корона», «Napoli menthol» (Наполи ментол), «Marlboro micro» (Мальборо микро), «Fast 10» (Фаст 10), «Dove gold» (Дав голд), «Корона Kalipso super slim» (Корона калипсо слим), «Momento plasma» (Моменто пласма), «ФЭСТ», «Корона superslims» (Корона суперслимс), «Dove platinum superslims» (Дав платинум суперслимс), «Dove menthol superslims» (Дав платинум суперслимс), «Dove platinum» (Дав платинум), «Корона Kalipso Gold» (Корона калипсо голд), «Dove gold slim» (Дав голд слим), «Корона слим», «Dove platinum medium edition» (Дав платинум медиум эдишн), «Arizona black 6» (Аризона блек 6), «Marlboro nano slims» (Мальборо нано слимс), «Корона Gold» (Корона голд), «NZ Compact black» (НЗ компакт блек), «Dove platinum slim» (Дав платинум слим), «Winston superslims» (Винстон суперслимс), «Marlboro» (Мальборо), «Galaxy queen» (гелакси куин), «A&B silver» (АБ сильвер), «Milano skyline» (Милано скайлайн), «Dove gold medium edition» (Дав голд медиум эдишн), «NZ black power» (НЗ блек повер), «Dove gold compact» (НЗ голд компакт), «Dove platinum compact» (Дав платинум компакт), «NZ black compact» (НЗ блек компакт), «Cavallo play» (Кавалло плей), «Momento plasma quant superslim» (Моменто пласма куант суперслим), изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в павильоне №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L; 

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой содержимое курительной части представленных сигарет «Корона», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой содержимое курительной части представленных сигарет «Marlboro» (Мальборо), «Fast» (Фаст), «ФЭСТ», «NZ» (НЗ), «Dove» (Дав), изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой содержимое курительной части представленных сигарет «Parker simpson» (Паркер симпсон), «Rothmans» (Ротманс), «Тройка», «PHILIP MORRIS» (ФИО1), изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой содержимое курительной части представленных сигарет «Pogonu» (Погону) и «TU-134» (ТУ-134), полученных ДД.ММ.ГГГГ в результате оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в отношении БМШ и лица № по адресам: 

<

адрес>, павильон №, и 

<

адрес>, павильон №, соотвественно, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой содержимое курительной части представленных сигарет «Bond» (Бонд), «Максим», «Winston» (Винстон), «Kent» (Кент), «LM» (ЛМ), изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой содержимое курительной части представленных сигарет «Пётр I», «Максим», «Winston XStyle» (Винстон икс стайл), «Bond» (Бонд), «LM» (ЛМ), «PHILIP MORRIS» (ФИО1) изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой частицы растительной природы, использованные в изготовлении исследуемых табачных изделий – сигарет с указанными наименованиями марок «FAST R:EVOLUTION 8» (Фаст революшн 8), «Marlboro» (Мальборо) изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, являются частицами листовых пластинок растения вида Табак обыкновенный или культурный (Nicotiana tabacum L);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой частицы растительной природы, использованные в изготовлении исследуемых табачных изделий – сигарет марки «Winston superslims blue» (Винстон суперслимс блю), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>, ш.Космонавтов, 17/3, являются частицами листовых пластинок растения вида Табак обыкновенный или культурный (Nicotiana tabacum L);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой частицы растительной природы, использованные в изготовлении исследуемых табачных изделий – сигарет марки «NZ safari» (НЗ сафари), «Корона Kalipso slim» (Корона калипсо слим), «Корона Kalipso special gold» (Корона Калипсо спешл голд), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>3, являются частицами листовых пластинок растения вида Табак обыкновенный или культурный (Nicotiana tabacum L).

Таким образом, БШБ, лицо №, БМШ и лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе организованной преступной группы, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совершили хранение, перевозки с целью сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на сумму 19 965 494 рубля 25 копеек, что является особо крупным размером.

2. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, БШБ, проживая на территории 

<

адрес>, не являясь учредителем, либо директором коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном порядке, достоверно зная, что товары с товарными знаками, имеющими общероссийскую и мировую известность, будут пользоваться повышенным потребительским спросом, преследуя свои личные корыстные интересы, решил с целью незаконного обогащения и получения стабильного источника дохода в течение длительного периода времени осуществлять противоправную деятельность путем реализации фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков, используемых правообладателями для индивидуализации производимых ими товаров, предвидя возможность причинения крупного ущерба правообладателям, без их согласия и вопреки их воле, а именно под видом следующих табачных изделий: 

- «Marlboro» (Мальборо) (товарный знак «Marlboro» по свидетельству №, зарегистрирован в реестре Общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков ДД.ММ.ГГГГ в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг – (далее МКТУ)); 

- «Bond» (Бонд) (товарный знак «Bond» по свидетельству № с приоритетом от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении товаров 34 класса МКТУ, в том числе сигарет); 

- «PHILIP MORRIS» (ФИО1) (товарный знак «PHILIP MORRIS» по свидетельству №, с приоритетом от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении товаров 34 класса МКТУ, в том числе сигарет); 

- «L&M» (ЛМ) (товарный знак «L&M» по международной регистрации № с приоритетом от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Международном реестре товарных знаков в отношении 34 класса МКТУ, в том числе сигарет. На территории РФ правовая охрана данному товарному знаку предоставлена на основании ст. 1479 Гражданского кодекса РФ в рамках Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему); 

- «Космос» (товарный знак «Космос» зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении товаров 34 класса МКТУ за № с приоритетом от ДД.ММ.ГГГГ); 

- «KENT» (Кент) (товарный знак «KENT» зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации за №);

- «Winston» (Винстон) (товарный знак «Winston» зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товаров 34 класса МКТУ на основании свидетельства Роспатента на товарный знак №);

- «Пётр I» (товарный знак «Пётр I» зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товаров 34 класса МКТУ на основании свидетельства Роспатента на товарный знак №);

- «Лигетт-Дукат» (товарный знак «Лигетт-Дукат» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товаров 34 класса МКТУ на основании свидетельства Роспатента на товарный знак № с приоритетом от ДД.ММ.ГГГГ);

- «Тройка» (товарный знак «Тройка» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товаров 34 класса МКТУ на основании свидетельства Роспатента на товарный знак № с приоритетом от ДД.ММ.ГГГГ) и получения впоследствии личной материальной выгоды от продажи указанных табачных изделий под видом оригинальных товаров, в крупном размере.

Правообладателями следующих товарных знаков являются:

- «Marlboro» (Мальборо), «Bond» (Бонд), «PHILIP MORRIS» (ФИО1) – компания Philip Morris Brands Sarl (ФИО2 Сарл), представителем которой на территории России является ООО 

<

данные изъяты>»; 

- «L&M» (ЛМ) – компания Philip Morris Products S.A. (ФИО3 С.А.), представителем которой на территории России является ООО «ИМП»;

- «Космос» - АО «Бритиш Американ Тобакко СПБ», которое самостоятельно представляет свои интересы на территории России; 

- «KENT» (Кент) – компания Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк., представителем на территории России является АО «Бритиш Американ Тобакко СПБ»;

- «Winston» (Винстон) – копания Джапан Тобекко Инк., лицензиатом Дж. Т. Интернэшнл С.А., сублицинзиатом ООО «Дж.Т.И. Россия», которое самостоятельно представляет свои интересы на территории России; 

- «Пётр I», «Лигетт-Дукат», «Тройка» - ООО «Петро», которое самостоятельно представляет свои интересы на территории России.

В силу положений части 1 статьи 44 Конституции РФ и части 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих исключительное право на использование правообладателем товарного знака лицом, на имя которого зарегистрирован товарный знак в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, любым не противоречащим закону способом, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) и охраняются законом.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака и, он может распоряжаться им. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

Для осуществления преступной деятельности, БШБ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, понимая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении, с целью получения постоянного, стабильного источника криминального дохода за счет средств, добытых в результате совершения преступления, имея хорошие организаторские способности, обладая такими лидерскими качествами как самоуверенность, настойчивость, целеустремленность, инициативность, стремление к доминированию, обладая способностью влиять на волю других людей, умение мотивировать окружающих своими идеями и повести за собой, из корыстных побуждений, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность требует четкого выполнения налаженного сбыта фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий с чужим товарным знаком, в особо крупных партиях, и невозможна без четкого распределения обязанностей, в целях осуществления преступной деятельности в сфере незаконного оборота табачной продукции, решил создать отличающуюся высокой степенью устойчивости и сплоченности организованную преступную группу, основным направлением деятельности которой должно было быть неоднократные систематические хранение, перевозки в целях сбыта и оптово-розничная продажа фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков, используемых правообладателями для индивидуализации производимых ими товаров, то есть совершение преступления с целью незаконного обогащения и получения стабильного источника дохода в крупном размере на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>.

На стадии создания организованной преступной группы БШБ, осознавая общественную опасность своих действий, реализуя свой преступный умысел, разработал стратегию и схему деятельности преступной группы, которая должна обладать высокой степенью конспирации, намереваясь организовать систематические незаконные хранение, перевозки в целях сбыта и реализацию фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. 

По замыслу БШБ для эффективной деятельности преступной группы было необходимо:

- вовлечь в состав организованной группы непосредственных участников - исполнителей общего преступного умысла из числа своих родственников и знакомых, готовых по своим моральным и другим человеческим качествам совершать из корыстных и иных личных побуждений преступные действия различного характера, заслуживших доверие, имеющих специальные навыки работы в области оптово-розничной торговли, в том числе табачными изделиями;

- обеспечить стимулирование работы участников организованной группы, а также лиц, на них работающих, непосвященных в преступные планы организованной группы, для выполнения ее целей и задач;

- разделить функциональные обязанности между участниками организованной группы, а также лицами, на них работающими, непосвященными в преступные планы;

- приискать помещения, в которых будет размещен склад по нелегальному хранению, а также под незаконную розничную продажу контрафактных табачных изделий;

- подыскать покупателей табачных изделий, в частности из числа жителей 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- разработать меры безопасности и конспирации для длительного функционирования организованной группы.

Для достижения поставленных целей и задач, для которых БШБ создавал преступную группу, а именно для получения систематической финансовой и иной материальной выгоды, реализуя преступный умысел, направленный на создание организованной группы, БШБ взял на себя роль организатора, создателя, лидера и руководителя в одном лице, тем самым возглавил и осуществил общее руководство преступной группой при совершении деяний, направленных на неоднократное систематическое совершение преступлений путем хранения, перевозки в целях сбыта и продажи фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции. 

Осуществляя взятую на себя роль руководителя преступной группы, БШБ в нарушение части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, возложил на себя следующие полномочия:

- лично определить товарный знак, подлежащий незаконному использованию, и виды продукции, планируемые к незаконному использованию;

- осуществлял организационные и управленческие функции в отношении преступной группы как при подготовке и совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования преступной организации в целом;

- самостоятельно подыскивал «продавцов», у которых впоследствии получал фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия; 

- самостоятельно подыскивал клиентов («покупателей»), которым впоследствии реализовывались фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия, ведя с ними финансовые расчеты; 

- получал денежные средства, вырученные от продажи контрафактных табачных изделий, в том числе для функционирования созданной им организованной группы и поощрения соучастников;

- определял цели, тактику деятельности преступной группы, разрабатывал общие текущие и перспективные планы для эффективного функционирования преступной группы;

- самостоятельно приискал нежилые помещения для склада, отвечающие требованиям безопасности, транспортной доступности, возможности размещения в них больших объемов фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий, беспрепятственной работы в них, а именно гаражные боксы №№, 25 по адресу: 

<

адрес>А;

- самостоятельно приискал нежилые помещения – торговые павильоны на территории рынка «

<

данные изъяты>» по адресам: 

<

адрес> павильон №; 

<

адрес>, шоссе Космонавтов, 17/3, павильон №, отвечающие требованиям безопасности, транспортной доступности и покупательской проходимости для незаконной розничной продажи фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий; 

- осуществлял организацию доставки, а также самостоятельно доставлял, фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия от неустановленного оптового поставщика до складских помещений и торговых павильонов;

- лично определял механизмы взаимодействия между участниками преступной группы, контролировал и координировал действия участников, а также лиц, работающих на него, не посвященных в преступные планы, осуществил подбор участников, распределял между ними роли и устанавливал обязанности;

- организовывал обеспечение материально-технического снабжения деятельности преступной группы;

- принимал меры для обеспечения безопасности и конспирации преступной группы;

- устанавливал задачи участникам группы для получения максимальной преступной прибыли и требовал их исполнения;

- отдавал обязательные для каждого участника преступной группы распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом, в том числе путем материального и иного стимулирования;

- осуществлял иные организационно-распорядительные функции, направленные на достижение целей, поставленные перед преступной группой.

В качестве участников организованной группы БШБ решил поэтапно, по мере реализации своего преступного замысла, привлечь в ее состав родственников, знакомых и проверенных лиц из числа знакомых, готовых по своим моральным и другим человеческим качествам совершать из корыстных и иных личных побуждений преступные действия различного характера, осознавая, что они способны оказать содействие в совершении планируемого им преступления. Умело применяя средства и методы влияния на людей, заинтересовав их возможностью быстрого обогащения, материальным и иным вознаграждением, БШБ привлек в состав организованной группы для участия в совершении преступления БМШ, лицо №, лицо № (уголовное дело в отношении двух последних выделено в отдельное производство). 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, БШБ решил привлечь в организованную группу своего сына – БМШ, поскольку достоверно знал, что тот испытывает материальные трудности, нуждается в источнике дохода, а также обладает такими качествами как исполнительность, способность к беспрекословному подчинению, ввиду их родственной иерархии. БШБ предложил БМШ зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, с целью придания законной видимости деятельности организованной преступной группы по незаконному обороту контрафактных табачных изделий, стать продавцом табачных изделий на розничной точке, где должен был хранить контрафактные табачные изделия в целях сбыта и заниматься их продажей на территории 

<

адрес>, заинтересовав высокой преступной прибылью. 

БМШ, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, зная лично от БШБ, что тот организует преступную схему по хранению, перевозке в целях сбыта и продаже фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции в крупном размере, преклоняясь перед организаторскими качествами БШБ, преследуя личные корыстные интересы, находясь на территории 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добровольно вошел в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями. Таким образом, БМШ, вступив в преступный сговор с БШБ, стал участником организованной группы.

Для выполнения целей и задач организованной группы, направленных на хранение, перевозки и розничную продажу фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий в обязанности участника преступной группы - БМШ, возложенные на него руководителем и организатором преступной группы БШБ в нарушение части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, входило:

- регистрация себя в качестве индивидуального предпринимателя с целью придания видимости законной деятельности организованной преступной группы для дальнейшей аренды розничных торговых помещений организатором преступной группы - БШБ на территории рынка «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>;

- организация хранения и розничной продажи фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий в арендованном БШБ торговом павильоне № по адресу: 

<

адрес>, шоссе 

<

адрес>;

- подыскание мелкооптовых партий контрафактных табачных изделий у иных лиц для последующей ее продажи в арендованном БШБ торговом павильоне № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>3;

- контроль в торговом павильоне недостающих контрафактных табачных изделий, а также отслеживание цен с целью создания конкурентного предложения и привлечения большего количества клиентов и увеличения прибыли преступной группы; 

- выполнение иных указаний БШБ, связанных с осуществлением преступной деятельности.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, БШБ решил привлечь в организованную группу близкого знакомого – лицо № (сожитель дочери БШБ – БРШ), поскольку достоверно знал, что лицо № испытывает материальные трудности, нуждается в источнике дохода, а также обладает такими качествами как исполнительность, способность к беспрекословному подчинению, ввиду их возрастной иерархии и установленных личных отношений. БШБ предложил лицу № в составе организованной группы стать продавцом фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции в крупном размере на розничной точке, где должен был хранить табачные изделия в целях сбыта и заниматься их продажей на территории 

<

адрес>, заинтересовав высокой преступной прибылью. 

Лицо №, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, зная лично от БШБ, что тот организует преступную схему по хранению, перевозке и продаже фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции в крупном размере, преклоняясь перед организаторскими качествами БШБ, преследуя личные корыстные интересы, находясь на территории 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добровольно вошел в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями. Таким образом, лицо №, вступив в преступный сговор с БШБ, стал участником организованной группы.

Для выполнения целей и задач организованной группы, направленных на хранение, перевозки и розничную продажу немаркированных табачных изделий в обязанности участника преступной группы – лица №, возложенные на него руководителем и организатором преступной группы БШБ в нарушение части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, входило:

- организация хранения и розничной продажи фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий в арендованном БШБ торговом павильоне № по адресу: 

<

адрес>, шоссе Космонавтов, 19Г;

- подыскание мелкооптовых партий контрафактных табачных изделий у иных лиц для последующей ее продажи в арендованном БШБ торговом павильоне № по адресу: 

<

адрес>, шоссе Космонавтов, 19Г;

- контроль в торговом павильоне недостающих контрафактных табачных изделий, а также отслеживание цен с целью создания конкурентного предложения и привлечения большего количества клиентов и увеличения прибыли преступной группы; 

- выполнение иных указаний БШБ, связанных с осуществлением преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, БШБ решил привлечь в организованную группу своего племянника – лицо №, который в силу своих трудовых обязанностей, может поставлять фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия на личном автомобиле и развозить их, и предложил в составе организованной группы начать хранение, перевозки в целях сбыта и розничную продажу контрафактных табачных изделий на территории 

<

адрес>, заинтересовав высокой преступной прибылью.

Лицо №, осознавая, что он не является индивидуальным предпринимателем и официально не принят на работу к ИП БМШ, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, зная лично от БШБ, что тот организует преступную схему по перевозке, хранению и продаже фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции в крупном размере, преклоняясь перед организаторскими качествами БШБ, преследуя личные корыстные интересы, находясь на территории 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добровольно вошел в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями. Таким образом, лицо №, вступив в преступный сговор с БШБ, стал участником организованной группы.

Для выполнения целей и задач организованной группы, направленных на хранение, перевозки и розничную продажу фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции в обязанности участника преступной группы – лица №, возложенные на него руководителем и организатором преступной группы БШБ, в нарушение части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, входило:

- поиск продавцов, достижение договоренности о получении и получение контрафактных табачных изделий у неустановленных лиц;

- организация доставки контрафактных табачных изделий на рабочем автомобиле «Lada Largus» (ФИО6), государственный регистрационный знак № регион, от неустановленного продавца контрафактных табачных изделий, доставка их и разгрузка в складских помещениях, организованных БШБ, и расположенных по адресу: 

<

адрес>А;

- доставка контрафактных табачных изделий со складских помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>А, в торговые павильоны, предназначенные для розничной и мелкооптовой продажи контрафактных табачных изделий по адресам: 

<

адрес>, павильон №; 

<

адрес>, павильон №;

- доставка контрафактных табачных изделий на вышеуказанном рабочем автомобиле «Lada Largus» (ФИО6) мелкооптовых партий контрафактных табачных изделий со склада по адресу: 

<

адрес>А, неопределенному кругу лиц с целью продажи и получения дохода преступной группы;

- аккумулирование на своих счетах денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной преступной группы;

- выполнение иных указаний БШБ, связанных с осуществлением преступной деятельности.

БМШ, лицо № и лицо №, преследуя свои корыстные и иные личные интересы, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправность и общественную опасность указанных действий, зная БШБ, как человека, обладающего определенным авторитетом, уважая его авторитет, самоуверенность и инициативность, преклоняясь перед его организаторскими качествами, находясь на территории 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не состоя в каких-либо договорных отношениях с БШБ, добровольно вошли в состав организованной группы и стали ее активными членами для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями, признав БШБ своим руководителем и лидером. 

БШБ, получив согласие на участие в совершении преступления от БМШ, лица № и лица №, будучи инициатором создания организованной преступной группы, довел до сведения участников группы свою роль, как организатора преступной группы, пояснив им, что преступление будет совершаться по его непосредственному указанию, им же будут решаться возникающие в ходе преступной деятельности вопросы, в том числе и распределение полученных от совершения преступления денежных средств, определил каждому роль их участия в организованной группе. 

БШБ, являясь организатором, осуществил руководство и общее планирование преступной деятельности.

Созданная под руководством БШБ организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью, выражавшейся в длительности существования группы, единым составом и объединением участников единой целью, для достижения которой она была создана;

- незаконным извлечением максимальной выгоды и обогащением ее участников при неоднократном систематическом совершении преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в связи, с чем сознание и воля каждого из них охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деянию другого участника группы; 

- сплоченностью и организованностью, которые выражались в виде установления прочных взаимозависимых, взаимообусловленных отношений между участниками организованной группы, совершения совместного преступления, отстаиванием общих интересов, наличием определенных правил поведения внутри преступной группы, строгой дисциплиной и субординацией при совершении преступления, стабильностью и постоянством ее состава;

- наличием у создателя и руководителя организованной группы и ее участников общего умысла на совершение тяжкого преступления, а также осознание ими общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в их объединении и профессионализме;

- предварительным согласованием деятельности, поскольку каждый участник организованной группы, осознавая свою принадлежность к ней, принимал на себя обязательства по выполнению ее задач и непосредственно совершал действия в соответствии с распределенными ролями, отражающие характер деятельности преступной группы;

- организованностью, подтверждающейся внутренней упорядоченностью, согласованностью, отлаженностью действий, взаимодействием участников преступной группы, единым планированием преступной деятельности на длительный срок;

- наличием единого руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников;

- четким распределением ролей при совершении преступления между участниками организованной группы и закреплением за ними определенных функций, в результате чего при систематическом совершении преступных действий участники группы действовали слаженно и организованно;

- заменой личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступления; выработкой ценностно-нормативной ориентации: все участники преступной группы подчинялись общим правилам поведения, что позволяло им действовать быстро и слаженно;

- характером каждого участника организованной группы, уверенностью в своей безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить, а также пресечь преступную деятельность группы;

- высоким уровнем организованности и распределением ролей: группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполнял БШБ; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступления;

- планированием и тщательной подготовкой преступления;

- строгой дисциплиной, для поддержания которой БШБ использовал как свой личный авторитет, так и материальную зависимость от него участников организованной им группы;

- наличием торговых павильонов и складских помещений, предназначенных для хранения большого объема контрафактных табачных изделий; 

- наличием автомобилей, находящихся в распоряжении организованной преступной группы, для перевозки больших объемов контрафактных табачных изделий;

- конспирацией, которая выражалась в отсутствии доступа лиц, не входящих в состав организованной группы, к месту хранения контрафактных табачных изделий.

Участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, так как каждый из них понимал, что в составе организованной группы совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на систематическое хранение, перевозки в целях сбыта и реализацию фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков, используемых правообладателями для индивидуализации производимых ими товаров.

БШБ, БМШ, лицо № и лицо № достоверно знали, что планируемая деятельность будет носить незаконный характер, так как планировалось в нарушение требований части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации хранение, перевозки в целях сбыта и реализация фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей. 

Таким образом, в период в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ структура организованной группы для совершения планируемого БШБ преступления была полностью сформирована. БШБ, БМШ, лицо № и лицо №, осуществляя свои преступные замыслы, согласно разработанному плану и распределенным ролям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, незаконно использовали чужой товарный знак. 

БШБ, действуя из корыстных побуждений с целью получения преступной прибыли, достоверно зная, что он не является индивидуальным предпринимателем и официально не принят на работу к ИП БМШ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполняя взятые на себя обязательства по совершению преступления в составе организованной группы, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, заведомо зная, что товары с товарными знаками: «Marlboro» (Мальборо), «Bond» (Бонд), «PHILIP MORRIS» (ФИО1), «L&M» (ЛМ), «Космос», «KENT» (Кент), «Winston» (Винстон), «Пётр I», «Лигетт-Дукат», «Тройка» имеют общероссийскую и мировую известность и будут пользоваться повышенным потребительским спросом, преследуя свои личные корыстные интересы, осознавая тот факт, что он не имеет права на незаконное использование чужого товарного знака, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, начал активную деятельность организованной группы, направленную на незаконное использование чужого товарного знака. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, БШБ, реализуя свой преступный умысел, зная о том, что в его пользовании имеются складские помещения – гаражные боксы №№ и 25 по адресу: 

<

адрес>А, кадастровый №, арендованные на основании договора аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юника Инвест» и ИП БМГ, являющегося братом БШБ и непосвященного в преступные планы БШБ, подготовил их, создав условия для хранения контрафактных табачных изделий. Указанные складские помещения находились в безлюдном, отдаленном от жилого массива месте, имели отдельный въезд, ворота и охрану, доступ в которое имели только члены преступной группы, то есть отвечало требованиям конспирации и безопасности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, БШБ, реализуя свой преступный умысел, зная о том, что в его пользовании находятся два нежилых помещения расположенные по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>3, павильон №, и 

<

адрес>, 

<

адрес> павильон №, арендованные на основании договоров аренды от ДД.ММ.ГГГГ между БМШ и индивидуальными предпринимателями, непосвященными в преступные планы БШБ, подготовил их, создав условия для незаконного хранения и продажи приобретенных контрафактных табачных изделий в крупном размере. Указанные нежилые помещения находились в местах с большим клиентским потоком с целью извлечения максимальной прибыли от деятельности преступной группы. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, БШБ, как руководитель организованной группы, осуществляя преступные намерения, направленные на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков, используемых правообладателями для индивидуализации производимых ими товаров, осознавая тот факт, что он не имеет права на использование чужого товарного знака, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, зная, что хранение, перевозка в целях сбыта и продажа контрафактных табачных изделий с чужим товарным знаком запрещены на территории Российской Федерации, действуя совместно и согласовано с ФИО4 №2, при неустановленных обстоятельствах, у неустановленного лица, получили контрафактные табачные изделия с товарными знаками: «Marlboro» (Мальборо), «Bond» (Бонд), «PHILIP MORRIS» (ФИО1), «L&M» (ЛМ), «Космос», «KENT» (Кент), «Winston» (Винстон), «Пётр I», «Лигетт-Дукат», «Тройка», в виде не менее 74 070 пачек сигарет (по 20 едицин в пачке) с целью последующей их продажи на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. После чего, лицо №, действуя по указанию БШБ и в соответствии со своей ролью в организованной преступной группе, незаконно перевез контрафактные табачные изделия в целях сбыта в складские помещения – гаражные боксы №№ и 25 по адресу: 

<

адрес>А, и в два розничных торговых павильона, расположенных по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, павильон №, и 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, павильон №, где разместил для хранения с целью последующей продажи.

БШБ, совместно с БМШ, лицом № и лицом № установили стоимость фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий, приобретенных ими для продажи: сигареты за одну пачку с товарными знаками: «Marlboro» (Мальборо), «Bond» (Бонд), «PHILIP MORRIS» (ФИО1), «L&M» (ЛМ), «Космос», «KENT» (Кент), «Winston» (Винстон), «Пётр I», «Лигетт-Дукат», «Тройка» от 22 рублей до 90 рублей, то есть по заниженной цене, чем оригинальные табачные изделия от производителя. 

Таким образом, в ходе осуществления незаконного использования чужого товарного знака, а именно хранения, перевозках в целях сбыта и продажи фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков, используемых правообладателями для индивидуализации производимых ими товаров, БШБ организовал на территории 

<

адрес> продажу мелким оптом и розницей контрафактных табачных изделий с чужим товарным знаком организованной преступной группой, где каждый выполнял объективную сторону и активную роль в совершаемом преступлении.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, БШБ совместно с членами преступной группы БМШ, лицом № и лицом №, приступили к хранению, перевозке в целях сбыта, мелкооптовой и розничной продаже фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков, используемых правообладателями для индивидуализации производимых ими товаров, которую продолжали до ДД.ММ.ГГГГ до изобличения и прекращения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, так как каждый из них понимал, что в составе организованной группы совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконные хранение, перевозки в целях сбыта, мелкооптовую и розничную продажу контрафактных табачных изделий, то есть незаконно использует чужой товарный знак. 

БШБ, БМШ, лицо № и лицо № достоверно знали, что планируемая деятельность будет носить незаконный характер, так как в нарушение требований части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации хранили, перевозили в целях сбыта и продавали контрафактные табачные изделия с чужим товарным знаком. 

Таким образом, в складских помещениях №№ и 25 по адресу: 

<

адрес>А, и в торговых павильонах №№ и 25, расположенных по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ БШБ совместно с БМШ, лицом № и лицом № организовал незаконное использование чужого товарного знака, то есть хранение, перевозки с целью сбыта и рознично-оптовую продажу фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков на территории 

<

адрес>, распределяя при этом полученный доход между участниками преступной группы.

Так, членами преступной группы БШБ, БМШ, лицом № и лицом № систематически использовался чужой товарный знак, то есть хранились в гаражных боксах №№ и 25 по адресу: 

<

адрес>А, перевозились в целях сбыта и осуществлялась продажа в торговых павильонах рынка «

<

данные изъяты>» по адресам: 

<

адрес>, павильон №, и г. 

<

адрес>, павильон №, и других местах на территории 

<

адрес>, контрафактные табачные изделия. 

Таким образом, БШБ осуществлял организацию и координацию деятельности членов преступной группы, совместно с лицом № получал контрафактные табачные изделия у неустановленного продавца, подыскивал помещения для осуществления хранения и продажи контрафактных табачных изделий с чужим товарным знаком, осуществлял мелкооптовую и розничную продажу контрафактных табачных изделий, то есть совершил незаконное использование чужого товарного знака, а именно хранение, перевозки и розничную продажу фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков, в крупном размере.

Лицо №, по указанию БШБ осуществлял погрузку и перевозку на автомобиле «Lada Largus» (ФИО6), государственный регистрационный знак 

<

***> регион от неустановленного продавца контрафактных табачных изделий, доставлял их и разгружал на склад, после чего развозил контрафактные табачные изделия со склада на розничные торговые павильоны, также осуществлял мелкооптовую и розничную продажу фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков неограниченному кругу лиц, то есть совершил незаконное использование чужого товарного знака, а именно хранение, перевозки и розничную продажу фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков, в крупном размере.

БМШ, по указанию БШБ, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, осуществлял хранение, мелкооптовую и розничную продажу фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков, в павильоне № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, то есть совершил незаконное использование чужого товарного знака, а именно хранение, перевозки и розничную продажу фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков, в крупном размере.

Лицо № по указанию БШБ, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, осуществлял хранение, мелкооптовую и розничную продажу фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков в павильоне № по адресу: 

<

адрес>, то есть совершил незаконное использование чужого товарного знака, а именно хранение, перевозки и розничную продажу фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность организованной преступной группы, состоящей из БШБ, БМШ, лица № и лица № обнаружена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия с незаконно используемыми чужими товарными знаками, полученные данной группой для хранения, перевозки в целях сбыта и продажи, изъяты из незаконного оборота по следующим адресам, где были размещены на хранение в целях сбыта:

1) 

<

адрес>А, склад № обнаружены и изъяты фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия со следующими товарными знаками: 

- сигареты «Тройка лигетт-дукатт» в количестве 8600 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Winston blue» (Винстон блю) в количестве 905 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Winston compact blue» (Винстон компакт блю) в количестве 150 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Winston XS Silver» (Винстон икс эс сильвер) в количестве 500 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Winston XStyle silver» (Винстон икс стайл сильвер) в количестве 40 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Bond blue selection» (Бонд блю селектион) в количестве 4 160 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Bond red selection» (Бонд ред селектион) в количестве 1 831 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «LM blue label» (ЛМ блю лейбл) в количестве 2 080 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «LM red label» (ЛМ ред лейбл) в количестве 4 040 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Marlboro» (Мальборо) в количестве 3 250 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) в количестве 240 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS dark blue» (ФИО1 дарк блю) в количестве 60 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Kent crystal» (Кент кристал) в количестве 4 030 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Kent core» (Кент кор) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Космос» в количестве 4 000 пачек по 20 единиц в пачке;

2) 

<

адрес>А, склад №, обнаружены и изъяты фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия со следующими товарными знаками: 

- сигареты «Пётр I особые черные» в количестве 500 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Winston blue superslims» (Винстон блю суперслимс) в количестве 19 750 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Winston XStyle blue» (Винстон икс стайл блю) в количестве 99 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Bond blue selection» (Бонд блю селектион) в количестве 3 850 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Bond red selection» (Бонд ред селектион) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «LM red label» (ЛМ ред лейбл) в количестве 150 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Marlboro» (Мальборо) в количестве 500 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS gold» (ФИО1 голд) в количестве 2 000 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) в количестве 2 850 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS red» (ФИО1 ред) в количестве 5 000 пачек по 20 единиц в пачке;

3) 

<

адрес>, павильон №, обнаружены и изъяты фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия со следующими товарными знаками:

- сигареты «Тройка лигетт-дукатт» в количестве 200 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Пётр I особые черные» в количестве 30 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Winston blue» (Винстон блю) в количестве 70 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Winston blue superslims» (Винстон блю суперслимс) в количестве 210 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Winston XStyle blue» (Винстон икс стайл блю) в количестве 170 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Bond blue compact» (Бонд блю компакт) в количестве 40 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Bond blue selection» (Бонд блю селектион) в количестве 120 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Bond red selection» (Бонд ред селектион) в количестве 150 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «LM blue label» (ЛМ блю лейбл) в количестве 245 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «LM red label» (ЛМ ред лейбл) в количестве 360 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Marlboro» (Мальборо) в количестве 540 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS gold» (ФИО1 голд) в количестве 150 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) в количестве 107 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS dark blue» (ФИО1 дарк блю) в количестве 100 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS red» (ФИО1 ред) в количестве 133 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Kent core» (Кент кор) в количестве 170 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Kent nano 4» (Кент нано 4) в количестве 60 пачек по 20 единиц в пачке;

4) 

<

адрес> павильон №, обнаружены и изъяты фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия со следующими товарными знаками:

- сигареты «Winston blue» (Винстон блю) в количестве 100 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Winston compact blue» (Винстон компакт блю) в количестве 80 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Winston blue superslims» (Винстон блю суперслимс) в количестве 180 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Winston XS Silver» (Винстон икс эс сильвер) в количестве 70 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Winston XStyle Silver» (Винстон икс стайл сильвер) в количестве 220 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Bond blue selection» (Бонд блю селектион) в количестве 60 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Bond red selection» (Бонд ред селектион) в количестве 130 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «LM blue label» (ЛМ блю лейбл) в количестве 160 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «LM red label» (ЛМ ред лейбл) в количестве 200 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Marlboro» (Мальборо) в количестве 40 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Marlboro micro» (Мальборо микро) в количестве 180 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Marlboro nano-slims» (Мальборо нано-слимс) в количестве 20 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS gold» (ФИО1 голд) в количестве 330 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS compact blue» (ФИО1 компакт блю) в количестве 20 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) в количестве 170 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS dark blue» (ФИО1 дарк блю) в количестве 30 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «PHILIP MORRIS red» (ФИО1 ред) в количестве 130 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Kent crystal» (Кент кристал) в количестве 160 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Kent core» (Кент кор) в количестве 230 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Kent nano white» (Кент нано уайт) в количестве 80 пачек по 20 единиц в пачке;

- сигареты «Космос» в количестве 30 пачек по 20 единиц в пачке.

Стоимость легальной продукции – одной пачки сигарет, выпущенной заводом производителем, а также общая сумма табачных изделий, изъятых по вышеуказанным адресам, на момент изъятия, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, составляют:

- «Тройка лигетт-дукат» - 121 рубль 48 копеек, в количестве 8 800 пачек, на общую сумму 1 069 024 рубля;

- «Пётр I особые черные» - 117 рублей 20 копеек, в количестве 530 пачек, на общую сумму 62 116 рублей; 

- «Winston blue» (Винстон блю) – 171 рубль 09 копеек, в количестве 1 075 пачек, на общую сумму 183 921 рубль 75 копеек;

- «Winston compact blue» (Винстон компакт блю) – 136 рублей 47 копеек, в количестве 230 пачек, на общую сумму 31 388 рублей 10 копеек;

- «Winston blue superslims» (Винстон блю суперслимс) – 171 рубль 16 копеек, в количестве 20 140 пачек, на общую сумму 3 447 162 рубля 40 копеек;

- «Winston XS Silver» (Винстон икс эс сильвер) – 171 рубль 16 копеек, в количестве 570 пачек, на общую сумму 97 561 рубль 20 копеек;

- «Winston XStyle Silver» (Винстон икс стайл сильвер) – 161 рубль 20 копеек, в количестве 260 пачек, на общую сумму 41 912 рублей;

- «Winston XStyle blue» (Винстон икс стайл блю) – 161 рубль 20 копеек, в количестве 269 пачек, на общую сумму 43 362 рубля 80 копеек;

- «Bond blue compact» (Бонд блю компакт) – 169 рублей, в количестве 40 пачек, на общую сумму 6 760 рублей;

- «Bond blue selection» (Бонд блю селектион) – 169 рублей, в количестве 8 190 пачек, на общую сумму 1 384 110 рублей;

- «Bond red selection» (Бонд ред селектион) – 169 рублей, в количестве 2 121 пачек, на общую сумму 358 449 рублей;

- «LM blue label» (ЛМ блю лейбл) – 169 рублей, в количестве 2 485 пачек, на общую сумму 419 965 рублей;

- «LM red label» (ЛМ ред лейбл) – 169 рублей, в количестве 4 750 пачек, на общую сумму 802 750 рублей;

- «Marlboro» (Мальборо) – 209 рублей, в количестве 4 320 пачек, на общую сумму 904 970 рублей;

- «Marlboro micro» (Мальборо микро) – 209 рублей, в количестве 180 пачек, на общую сумму 37 620 рублей;

- «Marlboro nano-slims» (Мальборо нано-слимс) – 209 рублей, в количестве 20 пачек, на общую сумму 4 180 рублей;

- «PHILIP MORRIS gold» (ФИО1 голд) – 139 рублей, в количестве 2 480 пачек, на общую сумму 344 720 рублей;

- «PHILIP MORRIS compact blue» (ФИО1 компакт блю) – 149 рублей, в количестве 20 пачек, на общую сумму 2 980 рублей;

- «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) – 139 рублей, в количестве 3 367 пачек, на общую сумму 468 013 рублей;

- «PHILIP MORRIS dark blue» (ФИО1 дарк блю) – 139 рублей, в количестве 190 пачек, на общую сумму 26 410 рублей;

- «PHILIP MORRIS red» (ФИО1 ред) – 139 рублей, в количестве 5 263 пачек, на общую сумму 731 557 рублей;

- «Kent crystal» (Кент кристал) – 152 рубля, в количестве 4 190 пачек, на общую сумму 636 880 рублей;

- «Kent core» (Кент кор) 199 рублей, в количестве 410 пачек, на общую сумму 81 590 рублей;

- «Kent nano 4» (Кент нано 4) – 200 рублей, в количестве 60 пачек, на общую сумму 12 000 рублей;

- «Kent nano white» (Кент нано уайт) – 200 рублей, в количестве 80 пачек, на общую сумму 16 000 рублей;

- «Космос» - 112 рублей, в количестве 4 030 пачек, на общую сумму 451 360 рублей.

Общая стоимость изъятых фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий на ДД.ММ.ГГГГ составила 11 666 762 рубля 25 копеек, из которых причинен материальный ущерб следующим компаниям: 

- ООО «Дж.Т.И. Россия» на общую сумму 3 845 308 рублей 25 копеек; 

- ООО «Петро» на общую сумму 1 131 140 рублей; 

- компании Philip Morris Brands Sarl (ФИО2 Сарс) на общую сумму 4 269 769 рублей; 

- компании Philip Morris Products S.A. (ФИО3 С.А.) на общую сумму 1 222 715 рублей; 

- АО «Бритиш Американ Тобакко СПБ» на общую сумму 451 360 рублей; 

- компании Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. 746 470 рублей.

Установлено, что изъятые у БШБ БМШ., лица № 1 и лица № 2 табачные изделия с товарными знаками: «Marlboro» (Мальборо), «Bond» (Бонд), «PHILIP MORRIS» (ФИО1), «L&M» (ЛМ), «Космос», «KENT» (Кент), «Winston» (Винстон), «Пётр I», «Лигетт-Дукат», «Тройка» является фальсифицированной (контрафактной) продукцией, что подтверждается заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обозначения, нанесенные на представленную изъятую продукцию являются сходными до степени смешения с товарными знаками «L&M» (свидетельство №), «Winston» (свидетельство №), «Тройка» (свидетельство №), «Лигетт-Дукат» (свидетельство №), «BOND» (свидетельство №), «PHILIP MORRIS» (свидетельство №), «Kent» (свидетельство), «Космос» (свидетельство №), «MALBORO» (свидетельство №). Образцы товаров, представленные на исследование и товары, на которые распространяется защита вышеуказанных товарных знаков, являются однородными. На период проведения экспертизы срок правовой охраны товарного знака «Пётр I» по свидетельству № истек (действовал до ДД.ММ.ГГГГ). Соответственно, исследования товара с обозначением «Пётр I» на сходство до степени смешения с зарегистированным обозначением не проводилось. На основании информации, предоставвленной представителями правообладателей, установлены признаки несоответствия представленных товаров требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции, маркированной товарными знаками«L&M», «Winston», «Тройка», «Лигетт-Дукат», «BOND», «PHILIP MORRIS», «Kent», «Космос», «MALBORO», изъятой по адресам: 

<

адрес>А, гаражные боксы №№ и 25; 

<

адрес>, павильон №, и 

<

адрес>, павильон №. 

Таким образом, БШБ, БМШ, лицо № и лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, зная, что в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, в нарушение действующего уголовного законодательства, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности, понимая, что не имеют права на использование чужого товарного знака, незаконно, без получения соответствующего разрешения правообладателей, использовали товарные знаки: «Marlboro» (Мальборо), «Bond» (Бонд), «PHILIP MORRIS» (ФИО1), «L&M» (ЛМ), «Космос», «KENT» (Кент), «Winston» (Винстон), «Пётр I», «Лигетт-Дукат», «Тройка» путем хранения, перевозки в целях сбыта и оптово-розничной продажи контрафактных табачных изделий, то есть совершили незаконное использование средств индивидуализации товаров, а именно – незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, при хранении, перевозках в целях сбыта и последующей продаже фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий, причинив компаниям: ООО «Дж.Т.И. Россия» на сумму 3 845 308 рублей 25 копеек; ООО «Петро» на сумму 1 131 140 рублей; Philip Morris Brands Sarl (ФИО2 Сарс) на сумму 4 269 769 рублей; Philip Morris Products S.A. (ФИО3 С.А.) на сумму 1 222 715 рублей; АО «Бритиш Американ Тобакко СПБ» на сумму 451 360 рублей; Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. 746 470 рублей, материальный ущерб в крупном размере. Данным компаниям причинен материальный ущерб на общую сумму 11 666 762 рубля 25 копеек, в крупном размере.

3. БМШ, являясь жителем 

<

адрес>, в нарушение положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее по тексту - Федеральный закон № 15-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (далее по тексту - Федеральный закон № 268-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), преследуя цель личного незаконного обогащения, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном порядке, достоверно зная, что контрафактная табачная продукция в силу несоблюдения условий их производства и реализации, а также в связи с неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, имеют низкую себестоимость и пользуется потребительским спросом на территории Российской Федерации, из корыстных побуждений, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, решил осуществлять противоправную деятельность путем хранения в целях сбыта и продажи немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

В соответствии со ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 15-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ табачные организации - юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие производство, перемещение табачной продукции или никотинсодержащей продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее - Союз) или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Союза, либо организации, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированными лицами этих юридических лиц, дочерние и зависимые организации, объединения таких лиц, а также организации, созданные такими лицами. В целях настоящего Федерального закона к табачным организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, перемещение табачной продукции или никотинсодержащей продукции через таможенную границу Союза или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Союза.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 268-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ заявителем на декларирование соответствия табачной продукции требованиям настоящего Федерального закона может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или гражданин (физическое лицо), занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, являющиеся либо изготовителем, либо продавцом табачной продукции.

Согласно ст. 2 Федерального закона РФ № 268-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ:

- табак - растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий;

- табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья;

- сигарета - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой.

В соответствии с ч. 2 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 268-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 15-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

На основании постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации (далее - табачная продукция), подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов.

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с формулой, установленной ч. 3 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 504-ФЗ «О внесении изменений в ст. 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 112 рублей на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ БМШ, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что реализация немаркированных табачных изделий позволяет извлечь значительный материальный доход, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая, что оборот табачных изделий может быть осуществлен только зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическими лицами или гражданами (физическими лицами), занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, являющимися либо изготовителями, либо продавцами табачной продукции, в нарушение Федерального закона № 15-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, Федерального закона № 268-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве дополнительного заработка решил осуществить хранение в целях сбыта и продать немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере на территории 

<

адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, БМШ, реализуя свой преступный умысел, используя в ходе осуществления своей предпринимательской деятельности нежилое помещение – торговый павильон, расположенный на рынке «Гача» по адресу: 

<

адрес>3, павильон №, решил размещать немаркированные табачные изделия в указанном помещении на хранение с целью дальнейшей продажи. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, БМШ, осуществляя преступные намерения, направленные на хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, сознавая тот факт, что он не имеет права на хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, зная, что хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий запрещены на территории Российской Федерации, при неустановленных обстоятельствах у неустановленного лица получил немаркированные табачные изделия не менее 5 227 пачек сигарет (по 20 единиц в пачке), после чего разместил их для хранения и хранил с целью последующей продажи в находящемся в его пользовании павильоне № по адресу: 

<

адрес>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, БМШ в ходе осуществления легальной предпринимательской деятельности в торговом павильоне № по вышеуказанному адресу, осуществлялась систематическая продажа хранившихся немаркированных табачных изделий, путем выставления пачек с сигаретами различных наименований на витрину магазина с указанием их стоимости. 

БМШ установил стоимость немаркированных табачных изделий, приобретенных им для продажи: «Bond» (Бонд), «Dove» (Дав), «Fast» (Фаст), «Kalipso» (Калипсо), «Kent» (Кент), «L&M» (ЛМ), «Marlboro» (Мальборо), «NZ» (НЗ), «Opal» (Опал), «PHILIP MORRIS» (ФИО1), «Queen» (Куин), «TU-134» (ТУ-134), «Winston» (Винстон), «BT» (БТ), «Донской табак», «Корона», «Космос», «Максим», «Pogonu» (Погону), «Столичные», «Стюардесса», «Тройка», «Фэст» от 22 рублей до 90 рублей за одну пачку. 

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность БМШ обнаружена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего немаркированные табачные изделия, полученные БМШ для хранения в целях сбыта и продажи, изъяты из незаконного оборота по адресу: 

<

адрес>, павильон №, где были размещены на хранение в целях сбыта:

- сигареты «Bond blue selection» (Бонд блю селектион) в количестве 80 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) данных сигарет на момент изъятия составляла 179 рублей, стоимость 80 пачек составляла 14 320 рублей;

- сигареты «Dove gold medium edition» (Дав голд медиум эдишн) в количестве 135 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 135 пачек составляла 15 120 рублей;

- сигареты «Dove platinum compact» (Дав платинум компакт) в количестве 36 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 36 пачек составляла 4 032 рубля;

- сигареты «Dove platinum medium edition» (Дав платинум медиум эдишн) в количестве 280 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 280 пачек составляла 31 360 рублей;

- сигареты «Dove platinum slim» (Дав платинум слим) в количестве 500 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 500 пачек составляла 56 000 рублей;

- сигареты «Dove platinum superslims» (Дав платинум суперслимс) в количестве 6 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 6 пачек составляла 672 рубля;

- сигареты «Dove platinum» (Дав платинум) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 10 пачек составляла 1 120 рублей;

- сигареты «Dove gold» (Дав голд) в количестве 40 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 40 пачек составляла 4 480 рублей;

- сигареты «Fast 10 Revolution» (Фаст 10 революшн) в количестве 32 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 32 пачек составляла 3 584 рубля;

- сигареты «Fast 8 Revolution» (Фаст 8 революшн) в количестве 210 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 210 пачек составляла 23 520 рублей;

- сигареты «Kalipso special gold» (Калипсо спешл голд) в количестве 230 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 230 пачек составляла 25 760 рублей;

- сигареты «Kalipso super slim» (Калипсо супер слим) в количестве 80 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 80 пачек составляла 8 960 рублей;

- сигареты «Kent core» (Кент кор) в количестве 180 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет «Kent core» (Кент кор) на момент изъятия составляла 205 рублей, стоимость 180 пачек составляла 36 900 рублей;

- сигареты «L&M blue label» (ЛМ блю лейбл) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет «L&M blue label» (ЛМ блю лейбл) на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 10 пачек составляла 1 690 рублей;

- сигареты «L&M red label» (ЛМ ред лейбл) в количестве 40 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) данных сигарет на момент изъятия составляла 169 рублей, стоимость 40 пачек составляла 6 760 рублей;

- сигареты «Marlboro micro» (Мальборо микро) в количестве 110 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 209 рублей, стоимость 110 пачек составляла 22 990 рублей;

- сигареты «Marlboro nano-slims» (Мальборо нано-слимс) в количестве 250 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 209 рублей, стоимость 250 пачек составляла 52 250 рублей;

- сигареты «Marlboro» (Мальборо) в количестве 90 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 209 рублей, стоимость 90 пачек составляла 18 810 рублей;

- сигареты «NZ 8» (НЗ 8) в количестве 30 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 30 пачек составляла 3 360 рублей;

- сигареты «NZ black power» (НЗ блек повер) в количестве 16 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 16 пачек составляла 1 792 рубля;

- сигареты «NZ black» (НЗ блек) в количестве 40 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 40 пачек составляла 4 480 рублей;

- сигареты «NZ gold» (НЗ голд) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий, на момент изъятия ДД.ММ.ГГГГ составляла 112 рублей. Таким образом, стоимость 10 пачек составляла 1 120 рублей;

- сигареты «NZ safari» (НЗ сафари) в количестве 317 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 317 пачек составляла 35 504 рубля;

- сигареты «Opal» (Опал) в количестве 50 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 50 пачек составляла 5 600 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) в количестве 140 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 140 пачек составляла 19 460 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS red» (ФИО1 ред) в количестве 80 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 139 рублей, стоимость 80 пачек составляла 11 120 рублей;

- сигареты «Queen menthol» (Куин ментол) в количестве 110 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 110 пачек составляла 12 320 рублей;

- сигареты «TU-134» (ТУ-134) в количестве 10 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 10 пачек составляла 1 120 рублей;

- сигареты «Winston XS blue» (Винстон иск эс блю) в количестве 70 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 203 рубля, стоимость 70 пачек составляла 14 210 рублей;

- сигареты «BT» (БТ) в количестве 50 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 50 пачек составляла 5 600 рублей;

- сигареты «Донской табак» в количестве 300 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 300 пачек составляла 33 600 рублей;

- сигареты «Корона gold» (Корона голд) в количестве 250 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 250 пачек составляла 28 000 рублей;

- сигареты «Корона super slims» (Корона супер слимс) в количестве 140 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 140 пачек составляла 15 680 рублей;

- сигареты «Корона» в количестве 449 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 449 пачек составляла 50 288 рублей;

- сигареты «Корона слим» в количестве 66 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 66 пачек составляла 7 392 рубля;

- сигареты «Космос» в количестве 50 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 50 пачек составляла 5 600 рублей;

- сигареты «Максим классический» в количестве 130 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 130 пачек составляет 14 560 рублей;

- сигареты «Pogonu» (Погону) в количестве 50 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 50 пачек составляет 5 600 рублей;

- сигареты «Столичные» в количестве 170 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 170 пачек составляла 19 040 рублей;

- сигареты «Стюардесса» в количестве 110 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 110 пачек составляла 12 320 рублей;

- сигареты «Тройка лигетт-дукат» в количестве 146 пачек по 20 единиц в пачке. Стоимость (розничная потребительская цена) сигарет на момент изъятия составляла 150 рублей, стоимость 146 пачек составляла 21 900 рублей;

- сигареты «Фэст 7» в количестве 4 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 4 пачек составляла 448 рублей;

- сигареты «Фэст» в количестве 120 пачек по 20 единиц в пачке. Единая минимальная цена табачных изделий на момент изъятия составляла 112 рублей, стоимость 120 пачек составляла 13 440 рублей, а всего изъято товаров на общую сумму 671 882 рубля.

Общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, составила 671 882 рубля, что является крупным размером, согласно примечанию 2 к ст. 171.1 УК РФ.

Установлено, что изъятые у БМШ немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, являются поддельными, что подтверждается следующим: 

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - «PHILIP MORRIS red» (ФИО1 ред) в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «Столичные» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «Максим классический» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: № - «Bond blue selection» (Бонд блю селектион) в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «Pogonu» (Погону) в количестве 10 пачек с сериями и номерами: № - «Kent core» (Кент кор) в количестве 10 пачек с сериями и номерами: № - «L&M blue label» (ЛМ блю лейбл) в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «Тройка» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: № №; - «Донской табак» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «Космос» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «L&M red label» (ЛМ ред лейбл) в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «Winston XS blue» (Винстон иск эс блю) в количестве 10 пачек с сериями и номерами: № «BT» (БТ) в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «PHILIP MORRIS blue» (Филип Моррис блю) в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «Opal» (Опал) в количестве 10 пачек с сериями и номерами: № - «TU-134» (ТУ-134) в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «Стюардесса» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: № изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из павильона №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 17/3, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой частицы растительной природы, использованные в изготовлении исследуемых табачных изделий – сигарет с указанными наименованиями марок «Dove gold superslims» (Дав голд суперслимс), «Dove gold medium edition» (Дав голд медиум эдишн), «Kalipso slim special gold» (Калипсо спешл голд), «Dove gold superslims» (Дав голд суперслимс), «Корона слим», «NZ gold» (НЗ голд), «NZ black» (НЗ блек), «Корона gold» (Корона голд), «Dove compact platinum» (Дав компакт платинум), «Queen menthol» (Куин ментол), «NZ safari» (НЗ сафари), «Fast 8 revolution» (Фаст 8 революшн), «Корона», «Marlboro» (Мальборо), «Корона super slims» (Корона супер слимс), «Корона Kalipso super slim» (Корона калипсо супер слим), «Marlboro micro» (Мальборо микро), «Marlboro nano-slims» (Мальборо нано-слимс), «Dove platinum medium edition» (Дав платинум медиум эдишн), «Dove platinum slim» (Дав платинум слим), «NZ 8» (НЗ 8), «Fast 10 revolution» (Фаст 10 революшн), «Фэст 7», «Dove superslims platinum» (Дав суперслимс платинум), «NZ black power» (НЗ блек повер), изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из павильона №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> являются частицами листовых пластинок растения вида Табак обыкновенный или культурный (Nicotiana tabacum L). 

Таким образом, БМШ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совершил хранение с целью сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, на сумму 671 882 рубля, что является крупным размером.

Подсудимый БШБ, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний в судебном заседании отказался.

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого БШБ, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, следует, что он проживает с женой - ДТМ, сыновьями: БМШ, БМШ, также у него имеется дочь - БРШ, проживающая отдельно. У него имеется родной брат БМБ, также у него имеется брат ФИО4 №2, у которого есть сын ФИО4 №2

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в связи с затруднительным материальным положением он решил заняться продажей табачной продукции без федеральных специальных марок РФ, а также с поддельными федеральными специальными марками РФ, т.к. от продажи таковых доход выше. Данную продукцию он заказывал через интернет, помнит, что когда заходил на сайт, то изначально выбирал ассортимент табачной продукции, затем количество, которое ему необходимо было заказать, а по цене в ходе переписки в интернет договаривались. Он заказывал такие марки, как ФАСТ, ФЕСТ, МАКСИМ, Винстон, Дав и др. Общее количество заказанных им коробок с сигаретами составило около 250 штук с вышеуказанными марками, а также иными. Когда он выбирал необходимый объем сигарет, ему отправляли счет, на который необходимо было отправлять денежные средства. Стоимость одной коробки составляла примерно 8000-12000 рублей. Денежные средства отправлял с карты другого лица. После заказанную табачную продукцию примерно через 2 недели привезли на оборудованный им склад в одном из гаражных боксов по 

<

адрес>А, номер бокса не помнит. Каких-либо документов на заказанные им сигареты, на которых были наклеены федеральные специальные марки РФ, белорусские марки, а некоторые были вообще без марок, он не получал. 

За год до изъятия табачной продукции (примерно с ДД.ММ.ГГГГ года) им было арендовано два гаражных бокса по 

<

адрес> организация не заключала с ним договор аренды как с юридическим лицом, он попросил брата ФИО4 №1 заключить договор аренды, т.к. тот был зарегистрирован в качестве ИП по продаже овощей, фруктов и др. Гаражные боксы он арендовал для хранения различных вещей, но когда занялся продажей немаркированной табачной продукции, то стал хранить ее в данных гаражных боксах. После того, как ему привезли табачную продукцию к гаражным боксам, то разгружал ее самостоятельно с помощью грузчиков, которые ее и привезли. Оплачивал аренду он посредством брата ФИО4 №1, которому отдавал наличные денежные средства, а тот переводил с рачсетногосчета ИП 14 000 рублей вмесяц. 

ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал своего сына М. в качестве ИП, на себя он не мог оформить, поскольку ему бы перестали платить пособие на второго сына, который является инвалидом. После он арендовал на срок примерно 1 год от имени ИП ФИО4 №1 два павильона № (

<

адрес>), и № (

<

адрес>). Договоры аренды подписывались его сыном М., но возможно какие-то документыподписывал он. Аренду оплачивал он наличными денежными средствами. Они занимались розничной торговлей продуками до ДД.ММ.ГГГГ, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. В это время они занимались продажей легальной табачной продукцией, но документов у него не сохранилось. 

После того, как ему доставили табачную продукцию на 

<

адрес>А, он ее перевозил самостоятельно на автомобиле Лада Приора (г/з №) в торговые павильоны № и №, в которых он занимался продажей табачной продукции, но иногда ему помогали его сын - БМШ, а также его знакомый В-д, которому за рабочий день он платил 500 рублей, а в настояще время он уехал в 

<

данные изъяты>. При этом М. и В-д не было известно, что они продавали табачную продукцию без федеральных специальных марок РФ, обэтом знал только он. Также иногда ему бесплатно, как родственник, помогал племянник ФИО4 №2 в части разгрузки продукции, продажей которой при нем не занимался, автомобиля у того нет. Сын также помогал ему из-за родственных связей, заработную плату он ему не платил. 

Оплата в павильонах происходила банковской картой через терминал либо наличными денежными средствами, других видов оплаты, в том числе переводом через мобильные приложения банков, не было. Продажа происходила как оптом, то есть блоками, так и в розницу по пачкам. Стоимость блоков составляла от 220 рублей до 570 рублей, а если пачками, то от 22 рублей до 57 рублей. От заказанной им табачной продукции в ДД.ММ.ГГГГ года было продано примерно 10% от общего объема, остальную часть у него изъяли. 

Он с ДД.ММ.ГГГГ года пользуется абонентским номером №, никаким другим не пользовался. ФИО5 с г/з №, и Рено с г/з № регион ему неизвестны. 

На вопрос, велась ли им в данный период времени (ДД.ММ.ГГГГ) продажа немаркированной табачной продукции, указал, что на данный момент он прекратил эту деятельность.

Дополнил, что к табачным изделиям, изъятым ДД.ММ.ГГГГ из торгового павильона 

<

адрес>, он отношения не имеет, изъятая продукция ему не принадлежит. Уточнил, что из-за давности событий он перепутал обстоятельства, данный павильон был арендован им, но фактически деятельность по продаже табачной продукции, в том числе немаркированной, там не велась, а осуществлял ее БСВ - его дальний родственник. Ему известно, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в данном павильоне начал практиковаться на должности продавца МФИ, который знаком ему с ДД.ММ.ГГГГ года, и впоследствии проживал с его дочерью - БРШ.

По поводу предъявленного ему рапорта о проведении наблюдения, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ он занес табачнуют продукцию в торговый павильон 

<

адрес>, пояснял, что он занес в данный павильон на продажу табачную продукцию, кто был в этот момент продавцом, не помнит, возможно был МФИ (т. 4, л.д.74-78, т. 5, л.д. 52-54).

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого БШБ, данных в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, следует, что на вопрос, какое он имеет отношение к изъятым табачным изделиям ДД.ММ.ГГГГ из павильона 

<

адрес>, ответил, что не имеет никакого отношения, изначально он взял «на себя» вследствие того, что испугался за судьбу сына М. и племянника ФИО4 №2. 

На вопрос, в связи с чем из павильона № изъят терминал для безналичной оплаты ИП БМШ, ответил, что в связи с тем, что МФИ не мог взять на свое имя терминал для безналичной оплаты, т.к. не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, поэтому полагает, что МФИ попросил его у М., чтобы терминал находился в павильоне, а деньги, он полагает, впоследствии сын передавал МФИ обратно, которые приходили на расчетный счет. 

Также ему не известно, какое отношение ФИО4 №2 имел к торговому павильону №. 

В ходе допроса ему предъявлены для ознакомления: договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи имущества к последнему; договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи имущества к последнему; дополнительное соглашение к нему; письмо о расторжении договора аренды; соглашение о расторжении договора аренды №; акт передачи имущества по нему. На вопрос, почему в договоре аренды № от ДД.ММ.ГГГГ складских помещений по 

<

адрес>А, стоит подпись его брата ФИО4 №2, ответил, что возможно ФИО4 №1 не смог приехать и подписать данный договор, и попросил подписать их брата – ФИО4 №2, которыйне был в гаражных боксах, и доступа туда не имел. 

В договоре аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и акте передачи имущества стоит его подпись, он их подписал по просьбе ФИО4 №1, поскольку ему позвонили из организации, которой принадлежат данные боксы, и им необходимо было переподписать договор аренды. 

На вопрос, в пользовании кого фактически находились два гаражных бокса по 

<

адрес>А, откуда ДД.ММ.ГГГГ были изъяты табачные изделия, ответил, что фактически они принадлежали ФИО4 №2, кто еще имел к ним доступ, ему не известно. Он в этих гаражных боксах ни разу не был. Также ему известно, что в этих гаражных боксах находились продукты, которые принадлежали ФИО4 №2 и МФИ, сигареты в этих гаражных боксах также принадлежали последним. 

Письмо о расторжении договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ подписал он по просьбе брата ФИО4 №1, по чьей инициативе произошло расторжение договора, ему не известно. Также он подписал акт возврата имущества и забрал колеса от своего автомобиля Лада Приора, которые скорее всего туда привез М.. Там же находились иные предметы, которые, скорее всего, туда тоже привез М.. 

На вопрос, в связи с чем он присутствовал при изъятии табачных изделий ДД.ММ.ГГГГ из павильона №, ответил, что ему не было известно о последствиях, поэтому решил взять ответственность на себя за склады на 

<

адрес> и павильоны на «

<

данные изъяты>», поскольку испугался за сына М. и племянника ФИО4 №2. 

О деятельности ФИО4 №2, связаной с оборотом табачных изделий, ему ничего не известно, а знает только про склады на 

<

адрес>, на каком автомобиле тот перевозил сигареты, не знает, возможно на ФИО6, который фактически тому принадлежал. Возможно ФИО4 №2 мог привозить определенное количество сигарет его сыну, ему ФИО4 №2 не помогал. 

К табачным изделиям, изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ходе обысков в павильонах № и №, он нркакого отношения не имеет, поскольку в павильоне № продавал сигареты МФИ, где тот их приобретал не знает, а в павильоне № продажу осуществлял его сын М., которого он пытался отговарить, но тот его не послушался. Где приобретал сигареты М., ему неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ он пришел к М. в павильон и принес ему еду, М. в этот момент куда-то отошел, поэтому сотрудники полиции застали именно его. 

В ходе допроса ему были предъявлены для ознакомления договоры аренды на павильоны №№ и 46. На вопрос, почему документы на павильон № были обнаружены в павильоне №, ответил, что М. мог передать через МФИ договоры на подпись или мог просто забыть у того в павильоне. 

Договор аренды павильона № от ДД.ММ.ГГГГ подписан ФИО4 №1, поскольку на тот момент они занимались продажей продуктов, и им необходимо было работать от имени ИП, поэтому просили подписать ФИО4 №1. 

По факту договоры аренды павильонов № и № в разное время подписывал тот, кто был свободен, и он подписывал, и М., поскольку раз в месяц их просили подписывать бухгалтерские документы на «Гаче».

Павильон № до ДД.ММ.ГГГГ у него в пользовании находился павильон более 2-х лет, а до того, как данный павильон был оформлен на его сына М., павильон был оформлен на его брата ФИО4 №1. В ДД.ММ.ГГГГ на его сына М. был оформлен павильон №, а до этого ни на кого из родственников он оформлен не был. 

Таким образом, отношения к табачным изделиям, изъятым из павильона № 

<

адрес>, и складских помещений по 

<

адрес>А, он не имеет. Сигареты, изъятые у его сына в павильоне №, приобретались и продавались его сыном, которого он иногда подменял, и также продавал там сигареты. Также иногда ему звонили знакомые и просили продать сигареты, которые он продавал из тех, что были у М.. 

Вину в совершении преступлений в составе организованной группы не признает, поскольку он помогал сыну на добровольных началах, без извлечения финансовой выгоды. Лица, указанные в обвинении, относятся к нему с уважением ввиду национальных особенностей, его возраста и особенностей национального воспитания (почитание молодыми старших). От продажи сигарет какой-либо материальной выгоды он не извлекал, этим занимался его сын, он иногда заменял того на торговых точках. О том, что табачные изделия являются контрафактными, узнал от органов предварительного следствия после ознакомления с экспертизами. Факт продажи табачных изделий на торговой точке в отсутствие его сына признает в полном объеме (т. 9, л.д. 122-124, 220-222; т. 12, л.д. 140-154, 163-179; т. 13, л.д.177-180).

Отвечая на вопросы участников судебного заседания, БШБ пояснил, что показания, данные им в качестве подозреваемого он не подтверждает, а подтверждает показания, данные им в качестве обвиняемого. По ст. 171.1 УК РФ не признает квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы, по ст. 180 УК РФ вину не признает полностью, поскольку до его задержания он не знал, что табачная продукция является контрафактной, и что такая деятельность является незаконной.

Подсудимый БМШ, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний в судебном заседании отказался, подтвердил показания, данные в ходе следствия.

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого БМШ, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, следует, что с марта ДД.ММ.ГГГГ года по август-сентябрь ДД.ММ.ГГГГ года он был зарегистрирован в качестве Индивидуального предпринимателя с целью розничной реализации продуктов питания. На тот момент реализацию продуктов питания они с отцом продавали от имени его дяди - БМШ в павильоне №, договор аренды на который был заключен от имени ИП ФИО4 №1 По поводу аренды их павильона с ФИО4 №1 договаривался его отец. Через некоторое время договоры аренды были заключены от его имени. 

После подписания договора аренды на павильон № к нему обратился его зять МФИ, который проживал с его сводной сестрой, и попросил подписать договор аренды на павильон №, он согласился, поскольку унего с ним были доверительные отношения. Почему МФИ не обратился к его отцу, ему не известно. До задержания в апреле ДД.ММ.ГГГГ года ему не было известно, что продавал МФИ в павильоне №. 

В конце ДД.ММ.ГГГГ года в их павильоне он решил заняться продажей табачных изделий. Отца он поставил перед фактом, что он будет продавать сигареты. До продажи сигарет в павильоне постоянно находился он, основную часть денег забирал его отец, а себе он брал немного, но сумму согласовывал с отцом. Как распределялся доход от продажи табачных изделий, не помнит, но если необходимо было, то брал себе определенную сумму. 

Склада у него не было, как правило, брал сигареты у брата ФИО4 №2 и у других людей. О том, что реализуемые сигареты были контрафактными, он не знал. Нормативную базу по продаже табачной продукции не изучал. Цены на сигареты в его павильоне и в сетевых магазинах не сравнивал. 

У его брата - ФИО4 №2 имелись складские помещения (два гаражных бокса, находящихся рядом друг с другом) на 

<

адрес>, где он иногда помогал брату с загрузкой и разгрузкой табачных изделий. В гаражных боксах, откуда ФИО4 №2 осуществлял оптово-розничную продажу табачной продукции, находились коробки с сигаретами, но сколько их было и каких марок, не помнит. ФИО4 №2 развозил сигареты на автомобиле ФИО6. 

У них в павильоне финансово-хозяйственная деятельность фактически не велась, кассового аппарата не было, но имелся терминал, которого на момент изъятия сигарет сотрудниками полиции (ДД.ММ.ГГГГ) в павильон не было, но почему, не знает. Второй кассовый аппарат он передал МФИ, когда тот регистрировался в качестве ИП. Данный кассовый аппарат находился в пользовании МФИ, и если у МФИ клиент производил оплату банковской картой через терминал, то все денежные средства он передавал МФИ, выгоды от этого он не имел. Они разделяли только налоги, которые приходили на его имя. 

Оплата в их павильоне происходила, как правило, наличными денежными средствами, редко переводом через онлайн банк на его банковскует карту ПАО «Сбербанк», после чего денежные средства он снимал в банкомате и складывал в их общую самодельную кассу, из которой в конце рабочего дня он забирал деньги и на следующий день их снова приносил с собой и складывал в кассу или передавал отцу. 

На тот момент у него в пользовании был автомобиль Лада Приора (г/з № регион), поэтому, когда возникала необходимость, он перевозил сигареты на данном автомобиле. 

С ФИО4 №2 в связи с продажей сигарет у него были деловые отношения. Раз в неделю или месяц он у него приобретал сигареты: Максим, ЛМ, Бонд, Ротманс, Петр 1, Винстон, Калипсо, Дав, НЗ и т.д. по одной-две коробки, где по 500 пачек в каждой. Приобретал он у ФИО4 №2 сигареты (за одну пачку) от 10 рублей (Прима) и до 40-45 рублей (ЛМ, Бонд, Мальборо и т д), а продавал с наценкой 5-10 рублей или 10-15 % от суммы, за которую приобретались сигареты. В день доход павильона с учетом продуктов и сигарет составлял в среднем 15 000 - 20 000 рублей. Продажа в основном осуществлялась блоками и пачками, было и такое, что покупали по 10-15 блоков за раз. 

Отец подменял его примерно 3 раза в неделю, либо вообще ни разу за неделю, а было и такое, что каждый день, но в среднем 3 раза, обычно по 2 часа для перерыва на обед. Когда отец подменял его, то полагает, что тот продавал в том числе и сигареты, поскольку он звонил ему и спрашивал сколько стоят определенные сигареты. В крайних случаях его подменял младший брат, который является несовершеннолетним, - ФИО4 №24, но сигареты отец запрещал ему продавать ввиду возраста последнего. 

По поводу предъявленных ему листов с учетом табачных изделий, изъятых в ходе обыска по 

<

адрес>, пояснял, что на некоторых листах почерк похож на почерк ФИО4 №2. 

На вопрос по поводу того, что в журнале № имеется запись «дожгун NZ сафари 50х430=21500 4500/17000 12.02», ответил, что возможно он мог брать у МФИ сигареты, но он не помнит, чтобы его называли «Дожгун». Обычно его называли М., Д-н, Д-и, М-а. 

На вопрос о том, что в тетради с надписью «Россия» (дата изготовления апрель ДД.ММ.ГГГГ года) имеются записи, в том числе следующая: «ДД.ММ.ГГГГ джони фэй син кр 75х320=24000; даве тон чер 50х380=19000…», ответил, что возможно они с МФИ обменивались сигаретами на возмездной основе, поэтому тот так мог записать. 

По поводу предъявленых ему договоров аренды пояснял, что договор субаренды № № от ДД.ММ.ГГГГ подписывал он для осуществления их деятельности с отцом в павильоне №. Договор аренды № ПР/46 от ДД.ММ.ГГГГ он подписывал по просьбе МФИ, а кто подписывал договор аренды № № от ДД.ММ.ГГГГ ему неизвестно. 

По поводу предъявленного ему договор субаренды о предоставлении торгового места на ярмарке № № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП БАХ и ИП БМШ, пояснял, что данный договор был заключен на аренду их павильона. 

После изъятия сигарет ДД.ММ.ГГГГ из павильона № 

<

адрес>, он продолжил деятельность, связанную покупкой, хранением и продажей сигарет, поскольку подумал, что если продолжить продавать сигареты в небольших объемах, то ничего плохого в этом не будет. Продажей сигарет в павильоне занимался только он, иногда было, что его заменял отец и младший брат, но сигареты те не продавали. Сигареты он приобретал меньшими объемами, чем в первый раз, у незнакомых людей. Сигареты ему привозили, поскольку знали его, как продавца сигарет. Когда он продавал сигареты во второй раз, то уже предполагал, что продает контрафактные сигареты (т. 9, л.д. 220-222; т. 12, л.д. 193-198, 199-219).

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого БМШ, данных в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, он признал частично. Не признает совершение преступления в составе организованной группы, поскольку к отцу он относится с большим уважением, по причине его национальных особенностей и полученного им воспитания (обязательное уважение млаших к старшим). О том, что табачная продукция, которую он реализовывал третьим лицам, является контрафактной, узнал от сотрудников правоохранительных органов, а затем при ознакомлении с экспертизами. Вину в реализации контрафактной продукции третьим лицам признает полностью (т. 14, л.д. 74-77).

Отвечая на вопросы участников судебного заседания, подсудимый БМШ пояснил, что он в павильоне № продавал сигареты и изначально не знал, что данная деятельность является незаконной. К павильону №, где работал МФИ, и к складу ФИО4 №2 он не имеет никакого отношения. Он подписывал документы на павильоны №№ и 46, но работали они с отцом только в павильоне №. Совершение преступления в составе организованной группы не признает, поскольку с ФИО4 №2 он не работал, т.к. последний как поставщик привозил им сигареты. Когда задержали его и ФИО4 №2, то его отец поехал на склад и взял всю ответственность на себя, поскольку ФИО4 №2 является племянником его отца. Также отец поступил и по павильону №, который к ним никакого отношения не имеет. Павильон № был лишь зарегистрирован на него, покольку его попросили это сделать. 

По ст. 180 УК РФ он вину не признает.

После он продолжил указанную деятельность, поскольку не понимал, что за оборот табачной продукции предусмотрена уголовная ответственность. Когда второй раз задержали, то точку закрыли, но павильон № продолжал работать. 

1. Вина БШБ, БМШ в незаконном обороте немаркированных табачных изделий, в составе организованной группы, в особо крупном размере нашла подтверждение в судебном заседании исследованными доказательствами.

ФИО4 ЗКА в судебном заседании показал, что он работает в 8-ом отделении ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> в должности оперуполномоченного. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года поступила оперативная информация в отношении лиц кавказской национальности по факту приобретения, хранения, перевозки, сбыта немаркированной табачной продкции в крупном размере. В связи с чем были проведены такие оперативно-розыскные мероприятия, как прослушивание телефонных переговоров, наблюдение. С 20-х чисел марта по ДД.ММ.ГГГГ были проведены проверочные закупки по адресам: 

<

адрес>, в павильоне №, и 

<

адрес>, номер павильонане помнит, в ходе которых была приобретена табачная продукция с федеральными специальными марками, которые имели признаки подделки. Табачная продукция была передана на исследование, по результатам которого было установлено, что специальные марки были поддельными. ДД.ММ.ГГГГ была реализация на 

<

адрес>, и в ходе осмотра места происшествия их двух складов была изъята немаркированная табачная продукция, а также табачная продукция марок РФ с признаками подделки. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица: БШБ, его сын БМШ, племянник БШБ (сын его брата) – ФИО4 №2, а также МФИ (сожитель дочери БШБ), фамилию которого не помнит, из которых ФИО4 №2 и МФИ скрылись.

В результате прослушивания телефонных переговоров была установлена причастность данных лиц к совершению преступлений. ФИО4 №2 на автомобиле ФИО6 занимался транспортировкой немаркированной табачнй продукции, на которой имелись специальные марки с признаками подделки. Он из транспортных компаний забирал и привозил в складские помещения на 

<

адрес>, где аккумулировал табачную продукцию, после чего ему поступало указание по ассортименту, он формировал необходимый объем табачной продукции, которую развозил по определенным объектам со складских помещений, где была произведена реализация, в те помещения, где были произведены проверочные закупки. БШБ являлся организатором, он давал указания, что и с какого склада забрать, куда перевезти, также он в ходе телефонных переговоров назначал встречи, ездил на своем автомобиле, демонстрировал табачную продукцию на рынке «Гача». БМШ работал продавцом на торговой точке по 

<

адрес>, иногда его заменял БШБ. МФИ работал продавцом на торговой точке по Ш

<

адрес>. 

В ходе осмотра места происшествия в складских помещениях помимо табачной продукции были изъяты государственные номера от автомобиля, на котором ездил БШБ, договоры аренды, которые были оформлены на БШБ либо его брата, что подтверждает принадлежность склада к данной группе. 

Данная группа характеризовалась сплоченностью, распределением ролей, системностью, а также длительностью своего существования, о чем свидетельствует и тот факт, что по месту проживания БШБ были обнаружены черновые записи с наименованием сигарет, суммой и периодом времени с ДД.ММ.ГГГГ г.г. 

В дальнейшем, после того, как была произведена реализация, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что БМШ продолжил приобретать табачную продукцию у неустановленных лиц через транспорные компании, также проводились обыски, в связи с чем были установлены торговые точки, и деятельность М., который стоял за прилавком, и занимался реализацией немаркированной табачной продукцией. 

Из оглашенных показаний свидетеля ЗКА следует, что в конце февраля - начале марта ДД.ММ.ГГГГ года в отделение поступила оперативная информация о том, что неустановленные лица азербайджанской национальности на территории 

<

адрес> занимаются приобретением, хранением и продажей контрафактных табачных изделий. При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что организатором схемы по приобретению, хранению, перевозке и продаже контрафактных табачных изделий являлся БШБ БШБ оглы, у которого в пользовании на протяжении нескольких лет имелись два павильона на рынке «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> (павильон №) и по 

<

адрес>3 (павильон №), где у БШБ находились продавцы. Впоследствии было установлено, что данные павильоны арендованы на имя ИП БМШ БШБ оглы (сына БШБ). 

Для проверки факта продажи контрафактных и немаркированных табачных изделий в вышеуказанных павильонах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были проведены ОРМ «Проверочная закупка», в проведении которых принимал участие он и оперуполномоченный ГЯА, в обязанности которой входила фиксация ОРМ на мобильный телефон с целью подтверждения данного факта. В его обязанности входило организация проведения мероприятия, приобретение табачных изделий у неустановленного продавца. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 42 минуты он с 

<

данные изъяты>, которая производила фиксацию проверочной закупки, приехали в торговый павильон 

<

адрес> где в качестве продавца находился впоследствии установленный МФИ. Он высказал намерение приобрести табачные изделия марки «ВТ» в количестве двух пачек, на что МФИ сообщил, что у них в продаже таких нет, но имеются схожие сигареты марки «TU-134», стоимостью 500 рублей за один блок, пояснив, что один блок - это минимальной объем отпуска товара. Он решил приобрести данные сигареты и оплатить их через терминал безналичной оплаты, но МФИ пояснил, что безналичная оплата возможна только переводом с карты и продиктовал №. Он произвел оплату через приложение «Сбербанк онлайн» на сумму 500 рублей, и показал чек МФИ, где было указано, что получатель денежных средств - МФИ., после чего тот передал ему блок сигарет. В момент приобретения сигарет он осматрел павильон, где увидел сигареты различных наименований, в том числе и те, на которых не имелось специальных (акцизных) марок РФ, а также сигареты, которые официально не продаются на территории РФ. После выхода из торговой точки в автомобиле были осмотрены сигареты марки «TU-134» в количестве 10 пачек, упакованные в заводскую упаковку с читаемыми акцизными марками на 5 пачках, расположенных в первом ряду: №. Заводская упаковка блока не вскрывалась, серия и номера на остальных 5 пачках в блоке не читались. 

Затем в 12 часов 57 минут они с ФИО7 проследовали в павильон № по, 

<

адрес> где в качестве продавца находился впоследствии установленный БМШ БШБ оглы (сын БШБ). Он высказал намерение о приобретении двух пачек сигарет «ВТ», на что тот ему пояснил, что в продаже у них нет таких сигарет, но имеются схожие сигареты марки «Pogonu», стоимостью 350 рублей за один блок, указав, что это минимальный объем отпуска товара. Он решил приобрести данные сигареты и оплатить их через терминал безналичной оплаты, но БМШ сообщил, что безналичная оплата возможна только переводом с карты и продиктовал номер телефона №. Он произвел оплату через приложение «Сбербанк онлайн» на сумму 350 рублей, и показал чек БШБ, где было указано, что получатель денежных средств - М. БШБ оглы Б., после чего тот передал ему блок сигарет. При приобретении сигарет, он осматрел павильон, где увидел сигареты различных наименований, в том числе и те, где не имелось специальных (акцизных) марок РФ, и такие сигареты, которые официально не продаются на территории РФ. После выхода из торгового павильона в автомобиле был осмотрен блок сигарет «Pogonu» (10 пачек), упакованные в заводскую упаковку с читаемыми акцизными марками: №. Заводская упаковка не вскрывалась. 

После проведения ОРМ, вышеуказанные табачные изделия были переданы для проведения исследований, по результатам которых было установлено, что специальные (акцизные) марки, наклеенные на данные пачки сигарет, выполнены не производством Гознак. 

С начала ДД.ММ.ГГГГ года в отношении организатора группы - БШБ проводились ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Наблюдение», в ходе которых было установлено, что БШБ управлял автомобилем Л. Л. (г/з №), на котором развозил коробки с табачными изделиями, и демонстрировал их неустановленным лицам. Также БШБ изредка осуществлял продажу табачных изделий в торговом павильоне № по 

<

адрес>, заменяя своего сына БМШ

Исходя из телефонных разговоров БШБ было установлено, что тот осуществлял звонки по абонентскому номеру – №, которым, как впоследствии было установлено, пользовался его племянник ФИО4 №2 ФИО4 №2 оглы, и требовал от последнего перевезти табачные изделия различным людям на территории 

<

адрес> со складского помещения. Таким образом было установлено складское помещение, которым пользовалась группа под организацией БШБ, а именно два гаражных бокса по 

<

адрес>А, которые находились в аренде на имя ИП ФИО4 №1 БШБ оглы, являющегося братом БШБ

ДД.ММ.ГГГГ за гаражными боксами было установлено наблюдение, в ходе которого ФИО4 №2 подъехал на автомобиле ФИО6 (г/з № регион), зарегистрированном на сыне ФИО4 №1 - БСМ, и производил загрузку коробок в указанный автомобиль. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было установлено наблюдение за автомобилем ФИО6 (г/з №), на котором передвигался ФИО4 №2, последний приезжал в различные транспортные компании, откуда забирал коробки, а затем привозил их в складские помещения по 

<

адрес>А, куда и разгружал коробки. Далее также приезжал к указанным гаражным боксам, откуда забирал коробки и перевозил их в павильоны № (

<

адрес>), и № (

<

адрес>), куда их разгружал. 

Также, исходя из анализа ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» было установлено, что ФИО4 №2 выполнял все указания БШБ Кроме того, при изучении телефонных разговоров БШБ, при разговорах о складе, тот обозначал его как «наш», что свидетельствовало о его принадлежности группе. 

Таким образом, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задокументирована деятельность группы, где БМШ и МФИ являлись продавцами в торговых павильонах, ФИО4 №2 занимался бесперебойными поставками от неустановленного продавца немаркированных табачных изделий на складское помещение и в торговые павильоны, а БШБ координировал деятельность всей группы. 

С целью пресечения преступной деятельности данной группы, ДД.ММ.ГГГГ была запланирована «реализация», у склада и торговых павильонов были выставлены сотрудники полиции. В утреннее время к складскому помещению по 

<

адрес>А, подъехал автомобиль ФИО6 №) под управлением ФИО4 №2, который в момент открытия дверей одного из двух гаражных боксов был задержан. После ФИО4 №2 добровольно открыл двери второго гаражного бокса. В данных гаражных боксах находились табачные изделия различных наименований, на некоторых табачных изделиях были наклеены специальные (акцизные) марки РФ, на некоторых те отсутствовали или были иностранного государства (Беларусь). 

В ходе осмотра места происшествия из гаражных боксов были изъяты табачные изделия, однако нумерации на них не было, поэтому в протоколе осмотра места происшествия те были записаны как гаражный бокс № и №. В ходе осмотра гаражного бокса № на стене был обнаружен висящий г/з № регион, который ранее был обнаружен на автомобиле ФИО6, находящегося в пользовании БШБ, а в боксе № была обнаружена и изъята экспедиторская расписка на имя ФИО4 №2 БШБ оглы (отца ФИО4 №2) с кассовым чеком на сумму 15 549 рублей. 

Исходя из предъявленного ему плана (приложение) к договору аренды недвижимого имущества №/№ от ДД.ММ.ГГГГ, где указана нумерация гаражных боксов, пояснял, что гаражный бокс, указанный в протоколе осмотра под №, является гаражным боксом № согласно плану, а гаражный бокс № - гаражным боксом №. 

ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен и автомобиль ФИО6 (г/з №), в котором было обнаружено и изъято: сотовый телефон iPhone, принадлежащий ФИО4 №2, пароль от которого последний не назвал, файл с документами, круглая печать на имя ИП ФИО4 №1

В это же время в торговом павильоне № 

<

адрес>, были задержаны БШБ и БМШ В данном торговом павильоне находились различные табачные изделия, на некоторых табачных изделиях были наклеены специальные (акцизные) марки РФ, на некоторых те отсутствовали или были иностранного государства (Беларусь). В ходе проведения осмотра места происшествия данные табачные изделия были изъяты. 

В павильоне № по 

<

адрес>, никто застигнут не был, поскольку в дальнейшем было установлено, что МФИ вышел из павильона, и в связи с задержанием членов преступной группы не появлялся на территории рынка «

<

данные изъяты>». 

После окончания осмотра в павильоне № БШБ было предложено открыть павильон №, что тот добровольно и сделал, открыв его имеющимися в его распоряжении ключом. В ходе осмотра места происшествия в данном павильоне были обнаружены и изъяты табачные изделия, на некоторых табачных изделиях были наклеены специальные (акцизные) марки РФ, на некоторых те отсутствовали или были иностранного государства (

<

адрес>). 

Также в июле ДД.ММ.ГГГГ года в отделение поступила информация о том, что в павильоне № 

<

адрес>, продолжается продажа немаркированных табачных изделий, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в данном павильоне был произведен обыск, в ходе которого за прилавком был застигнут БШБ В павильоне были обнаружены немаркированные табачные изделия в крупном размере, которые были изъяты. В дальнейшем, в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что продажу сигарет в павильоне № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжил осуществлять БМШ (т. 12, л.д.220-224).

Данные показания свидетель ЗКА подтвердил.

ФИО4 ФИО4 №20 в судебном заседании показал, что 2 года назад в апреле-мае он принимал участие в качестве понятого при осмотре двух боксов на 

<

адрес> участвовал в качесьве второго понятого, он не помнит. Из двух гаражных боксов были изъяты контрафактные сигареты, на которых не было акцизных марок. Марки сигарет он не помнит, но те были различных наименований, также были белорусские сигареты. Принимал ли участие при осмотре кто-то из подсудимых, не помнит, но запомнил фамилию БШБ. После был составлен протокол, в котором все участвующие лица расписались, замечаний ни от кого не поступило. Принимал ли он участие в другом осмотре, помимо гаражных боксов, не помнит. 

Из оглашенных показания свидетеля САВ следует, что в дневное время ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве понятого при проведении осмотра места происшествия в гаражных боксах на 

<

адрес> полиции сообщили, что в гаражных боксах предположительно находится контрафактная табачная продукция. Около гаражных боксов находился автомобиль ФИО6, а рядом стоял ФИО4 №2, которого он опознал по фотографии, предъявленной ему следователем в ходе допроса.

Перед осмотром всем участвующим лицам были разъяснены права. В ходе осмотров сотрудниками полиции была изъята табачная продукция, на некоторых были федеральные специальные марки РФ, на некоторых были марки иностранных государств, на некоторых акцизных марок вообще не было. Среди изъятой табачной продукции были следующие марки: Тройка, Fast, Dove, Корона, Максим, NZ, Winston, Космос, Столичные, Прима, Kent, Marlboro, LM, Bond, Фэст, Rothmans, Philip Morris, Parker simpson, Перт I. Все изъятое было упаковано в коробки. Изъятие всей табачной продукции происходило в присутствии его и второй понятой, а также БШБ. 

Кроме того, был произведен осмотр автомобиля ФИО6, в ходе которого была изъята документация, а также сотовый телефон «iPhone». 

В ходе осмотров были составлялены протоколы, которые были подписаны всеми участвующими лицами. 

В ходе допроса ему были предъявлены протоколы осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, а также осмотра ФИО5 (г/з № регион), он подтвердил достоверность своих данных и подписей, а также тот факт, что он действительно принимал участие при проведении указанных осмотров (т. 12, л.д.78-80).

Данные показания свидетель ФИО4 №20 подтвердил.

ФИО4 ФИО4 №21 в судебном заседании показал, что 2-3 года назад он участвовал в качесьве понятого при осмотре ларька на Центральном рынке. Помнит, что были изъяты сигареты, их названия и марки он не помнит. После был составлен протокол, в котором он поставил свои подписи.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №21 следует, что в дневное время ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве понятого при проведении осмотров мест происшествий в двух торговых павильонах рынка «

<

данные изъяты>». Сотрудники полиции сообщили, что в павильонах находится предположительно контрафактная табачная продукция. Они поочередно прошли в два павильона, в первом павильоне находился БШБ БШБ оглы, которого он опознал по фотографии, предъявленной ему в ходе допроса. После осмотра в первом павильоне они вместе с данным мужчиной проследовали во второй павильон. 

Перед следственным действием всем участвующим лицам были разъяснены права. В ходе осмотров сотрудниками полиции была изъята табачная продукция, на некоторых были федеральные специальные марки РФ, на некоторых были марки иностранных государств, на некоторых акцизных марок вообще не было. Среди изъятой табачной продукции были следующие марки: Dove, Fast, Фэст, Корона, Kalipso, Marlboro, LM, Philip Morris, Parker simpson, Bond, Тройка, Петр I, Winston, NZ, Rothmans, Kent, Максим, Dover, Compliment, Momento, Milano и другие. Все изъятое в ходе указанных осмотров было упаковано в коробки. Изъятие всей табачной продукции происходило в присутствии его и второго мужчины понятого, а также БШБ. После были составлены протоколы, которые были подписаны всеми участвующими лицами. 

В ходе допроса ему были предъявлены протоколы осмотров мест происшествий от ДД.ММ.ГГГГ по адресам: 

<

адрес> (павильон №), и 

<

адрес>, 

<

адрес>3 (павильон №), в которых он подтвердил достоверность своих данных и подписей (т. 12, л.д. 81-83).

Данные показания свидетель ФИО4 №21 подтвердил.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №11 следует, что у него есть знакомый БШБ, он называет его Ш-н. В разговоре он ему сказал, что необходимы сигареты для рабочих и БШБ ему сообщил, что можно приобретать их через него. В 2021-2022 годах он не менее 2-3 раз звонил БШБ и просил у него сигареты по несколько блоков (от 5 до 15). Приобретал Максим, Dove, возможно еще какие-то, стоимостью от 450 до 600 рублей за один блок. Оплату он, как правило, производил переводом на карту, номер которой называл БШБ. Было и такое, что передавал наличные денежные средства. 

По поводу предъявленной ему аудиозаписи разговоров от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что он разговаривал с БШБ по поводу приобретения сигарет «Максим». Он сообщил, что ему необходмо 15 блоков данных сигарет, и о том, что отправит за ними сына Намига, а тот сообщил цену. Далее на 

<

данные изъяты> БШБ передал его сыну блоки сигареты черном пакете, а последний передал пакет ему. Не помнит, как произвнл оплату – либо переводом на карту, либо передал наличные денежные средства. 

О том, что БШБ занимался продажей табачной продукцией, и о том, что на сигаретах должны быть акцизные марки, он не знал, поскольку сам не курит (т. 8, л.д. 207-210).

ФИО4 ФИО4 №5 в судебном заседании показал, что у него есть племянник БМШ (сын двоюродного брата БШБ), у которого он брал сигареты, т.к. тот торговал ими в магазине на «

<

данные изъяты>». Он приобретал у него 10 блоков сигарет «Максим», стоимостью 2300 рублей за блок, а также 5 блоков «Мальборо». Имелись ли на сигаретах акцизные марки, не помнит.

Также у него есть племянник ФИО4 №2, который был задержан в гараже на 

<

адрес>, оформленном на его имя, и в данном гараже находились сигареты.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №5 следует, что у него есть двоюродный брат - БШБ, у которого есть сын - БМШ. Ему было известно, что они занимались продажей табачной продукцией до ДД.ММ.ГГГГ года. Он несколько раз приобретал у них сигареты по 5-10 блоков, стоимостью за блок примерно 350 рублей. У БШБ и М. имелся торговый пальвион на «

<

данные изъяты>».

По поводу предъявленных ему аудиозаписей разговоров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, пояснял, что он разговаривал с БМШ по поводу приобретения сигарет «Максим» в первом случае. Во втором случае он хотел приобрести у него сагареты «Винстон» или «Мальборо», но поскольку их не было, то приобрести не удалось. 

По поводу приобретения сигарет «Максим» указал, то после разговора он пришел в торговый павильон на 

<

данные изъяты>, где находился М., от которого он получил 10 блоков данных сигарет, и передал ему 3500 рублей, то есть по 350 рублей за блок. На акцизные марки внимания не обращал. 

Также у него есть племянник - ФИО4 №2, который, как ему известно, развозил сигареты по различным торговым точкам со склада, находящегося на 

<

адрес>. В настоящее время ФИО4 №2 находится в 

<

адрес> (т. 8, л.д. 211-213).

Данные показания свидетель ФИО4 №5 подтвердил.

ФИО4 ФИО4 №12 в судебном заседании показал, что он знает БШБ как тамаду, с БМШ он не знаком. У данных лиц он сигареты не приобретал, разговоров об этом не было. ФИО4 №2 он не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №12 следует, что он на рынке в 

<

адрес> занимается продажей овощей и фруктов. 

По предъявленной ему фотографии БШБ пояснял, что он с ним знаком, знает его, как тамаду на различных мероприятиях. Отношентя с ним не поддерживает. Ранее он общался с ФИО4 №2, который в настоящее время находится в 

<

адрес>. 

По предъявленной ему аудиозаписи разговоров от ДД.ММ.ГГГГ пояснял, что он разговаривал с БШБ по поводу приобретения сигарет «Dove». Исходя из разговора, телефон БШБ ему дал ФИО4 №2. Каким образом происходила передача сигарет, и как он за них расплачивался, не помнит, но больше сигареты у БШБ он не покупал. На 

<

адрес> за сигаретами он не ездил (т. 8, л.д. 214-216).

Данные показания свидетель ФИО4 №12 подтвердил, указав, что он действительно покупал сигареты один раз - блок за 480 рублей из расчета 48 рублей за пачку.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №13 следует, что он занимается продажей табачной продукции, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 

По поводу предъявленной ему аудиозаписи разговоров с ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что он разговаривал с данным молодым мужчиной, номер телефона которого ему кто-то подсказал и сообщил, что тот занимается продажей табачной продукции, и у него есть такие сигареты как Корона и Максим. Он несколько раз звонил ему и хотел приобрести сигареты для личного употребления, но поскольку тот ему сообщал, что сигареты закончились, то он не смог у него ничего купить. О наличии у данного молодого человека складов или торговых павильонов ему известно не было (т. 8, л.д. 217-219).

ФИО4 ФИО4 №14 в судебном заседании показала, что БМШ является ее другом. Ей известно, что М. продавал сигареты на рынке «

<

данные изъяты>» на своей точке, которая расположена на въезде в ТК «

<

данные изъяты>». 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №14 следует, что у нее имеется друг - БМШ, который работал у своего отца БШБ, у которого имеется своя «точка» на 

<

данные изъяты>. М. работал в должности продавца, продавал чай, кофе и сигареты. При просмотре приложения «2ГИС», сообщилаь, что данная точка находится примерно в районе 

<

адрес>, точно не помнит.

По поводу предъявленной ей записи телефонных переговоров с БМШ от ДД.ММ.ГГГГ, поясняла, что в ходе этих разговоров она поняла, что его и/или кого-то еще поймали, но М. на «точке» в этот момент не было. Также она поняла, что с «точки» были изъяты сигареты на общую сумму 200 000 - 300 000 рублей. Насколько ей известно, данная «точка» принадлежит отцу М. - БШБ и брату отца - ФИО4 №2 (т. 8, л.д.220-223).

Данные показания свидетель ФИО4 №14 подтвердила, указав, что от М. ей было известно, что и он и его отец работали на точке, но кому она принадлежит, не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №7 следует, что у него есть школьный друг БМШ. Ему известно, что М., его двоюродный брат ФИО4 №2, а также другие родственники занимаются реализацией табачной продукции на рынке «

<

данные изъяты>», где арендуют торговые павильоны, в одном из которых М. продавал табачную продукцию. О том, что ими продавалась контрафактная табачная продукция, ему известно не было, также как и то, где и кем данная продукция приобреталась.

У него есть банковская карта ПАО «Сбербанк», с которой он периодически переводил денежные средства М., а он ему, переводы осуществляли в личных целях (т. 8, л.д. 180-183).

ФИО4 ФИО4 №15 в судебном заседании показал, что 2-3 года назад он приобретал сигареты у подсудимого БМШ. Познакомился он с ним на рынке 

<

данные изъяты>, и постоянно покупал у него сигареты NZ, стоимостью 55 рублей за пачку, приоретал по 2-3 блока 1-2 раза в месяц. На наличие специальных марок на сигаретах не обращал внимания. Они с М. обменялись номерами телефонов, поскольку, когда он приезжал в 

<

адрес>, чтобы не задерживаться, звонил ему и говорил, какие сигареты были нужны. Затем на точке появился БШБ, который сказал, что у М. неприятности. Он несколько раз у него приобретал сигареты, но без звонков, просто приезжал. Приобретал сигареты именно там, поскольку по времени было удобно и в связи с низкой ценой. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №15 следует, что он проживает в 

<

адрес>, и по работе 3 раза в неделю ездит в 

<

адрес>. Он курит сигареты, в связи с чем приезжал в 

<

адрес> на рынок «Гача» за сигаретами, которые дешевле, чем в 

<

адрес>. В конце зимы - начале весны ДД.ММ.ГГГГ года он искал, где можно приобрести сигареты для личного употребления, и зашел в один из павильонов на рынке «Гача», где стоял молодой мужчин не русской национальности. 

В ходе допроса ему была предъявлена фотография БМШ, в котором он опознал продавца сигарет. Данный мужчина представился ММИ и дал ему на пробу пачку сигарет, марку не помнит. Он ее купил, попробовал, ему та не понравилось, но впоследствии он стал у него покупать сигареты из-за того, что те были дешевле, чем у других. Как правило он покупал у него сигареты Кент 8, спустя некоторое время стал покупать сигареты NZ, поскольку Кент 8 стали ниже качеством. Также он пробовал сигареты LM синие, но они ему тоже не понравились. Приобретал он за раз 2-3 блока с периодичностью 2 раза в месяц. Так он покупал примерно в течение полугода. ММИ при первой их встрече сообщил свой номер телефона, он его записал как «Миша сигареты Пермь». Таким образом, когда он приезжал в 

<

адрес>, то звонил ММИ, и говорил, какие сигареты ему нужны. Также около 2-х раз за весь период в павильоне находился отец ММИ, у которого он тоже покупал вышеуказанные сигареты. 

В ходе допроса ему была предъявлена фотография БШБ, в котором он опознал отца ММИ, о чем ему говорил сам ММИ. 

Расплачивался он всегда наличными средствами, за блок Кент 8 он отдавал 750 рублей, NZ - 550 рублей, LM синий - 600 рублей. Данные цены были очень выгодными, поскольку за тот же Кент 8 в магазине цена за пачку составляла 180 рублей (за блок 1800 рублей). В связи с чем у них были сигареты дешевле, ему не известно. Также сообщил, что на сигаретах Кент и LM были акцизные марки, а на сигаретах NZ таковых не было. 

По поводу предъявленной аудиозаписи телефонного разговора с БМШ от ДД.ММ.ГГГГ, пояснял, что он с ММИ обговаривал приобретение сигарет NZ и LM синие, которые в этот же день и купил у него за наличные денежные средства в торговом павильоне на рынке «

<

данные изъяты>», где тот продавал сигареты (т. 8, л.д. 227-229).

Данные показания свидетель ФИО4 №15 подтвердил.

ФИО4 ФИО4 №16 в судебном заседании показал, что в летнее время ДД.ММ.ГГГГ года он приобретал сигареты на рынке «

<

данные изъяты>» в павильоне у БМШ, обращалсяк нему, как «Джони». Приобретал сигареты «ЛМ, по какой цене, не помнит, но они были дешевле, чем в магазинах. Покупал он сигареты блоками, как оплачивал, не помнит. На акцизные марки он не обращал внимания. Впоследствии он взял номер телефона у М., и, когда ему необходимы были сигареты, он звонил ему и спрашивал о наличии сигарет. Также он видел, что в павильоне торговал его отец, это он понял из их разговора. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №19 следует, что она пользуется абонентским номером №. Ранее она покупала сигареты на рынке «

<

данные изъяты>» у ММИ.

По поводу предъявленной ей фотографии БМШ, поясняла, что именно у него она с начала ДД.ММ.ГГГГ года до середины лета ДД.ММ.ГГГГ года покупала сигареты, и он представился ей ММИ. Она приобретала, как правило, по 2-3 блока сигарет марки «LM», которые ММИ продавал примерно по 500 рублей за блок. Если не было данных сигарет, то взамен она покупала сигареты «Dove», «NZ» или «Marlboro», возможно еще другие марки, но точно не помнит. 

Приобретала сигареты там, поскольку знала, что на «

<

данные изъяты>» продают нелегальные сигареты намного дешевле, при этом расплачивалась как за наличный расчет, так и онлайн-переводом. 

По поводу предъявленной ей аудиозаписи разговоров от ДД.ММ.ГГГГ поясняла, что в ходе данного разговора она обсуждала приобретение сигарет у ММИ, денежные средства переводила онлайн переводом (т. 12, л.д. 28-30).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №18 следует, что он неофициально работает продавцом по продаже продуктов питания в торговом павильоне № по 

<

адрес>» литер «А». 

По поводу телефонных переговоров с ФИО4 №2 с абонентского номера №, принадлежащего ему, но зарегистрированного на его тетю на БКИ, пояснял, что летом ДД.ММ.ГГГГ года около 2-3 раз он созванивался с ФИО4 №2 и просил по коробке сигарет для своих клиентов торгового павильона, которые спрашивали у него про сигареты. Помнит, что сигареты были с федеральными специальными марками РФ. Брал сигареты именно у ФИО4 №2, поскольку знал, что тот занимался реализацией табачной продукции, которая являлась не оригинальной, т.к. коробка из 500 пачек оригинальной продукции не может стоить 15 000 рублей. Денежные средства ФИО4 №2 он передавал наличными (т. 9, л.д. 213-215).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №1 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году племянник ФИО4 №2 (сын его брата ФИО4 №2) попросил оформить от его имени договор аренды с организацией, которая занимается на территории 

<

адрес> сдачей в аренду помещений, поскольку данная организация предоставляла в аренду помещения только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателем, а тот не был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с чем он к нему и обратился. Он согласился. Через некоторое время, ФИО4 №2 привез договор аренды с ООО «Юника Инвест» на аренду складских помещений, расположенных в 

<

адрес>, точный адрес не помнит. При подписании договор со стороны ООО «Юника Инвест» уже был подписан, он поставил свою подпись и печать «ФИО4 №1», после чего передал договор аренды ФИО4 №2, который просил ежемесячно отправлять с его расчетного счета ИП ФИО4 №1 на расчетный счет ООО «Юника Инвест» денежные средства в качестве арендной платы в сумме 14 430 рублей. Данную сумму ему ежемесячно передавал ФИО4 №2. Ему не было известно, что хранилось в данных складских помещениях и какой деятельностью занимался ФИО4 №2. 

В пользовании ФИО4 №2 находился автомобиль «ФИО6» (г/з №), который был оформлен на его сына - БСМ оглы, проживающего в настоящее время в 

<

адрес> Насколько ему было известно, Савалан на себя оформил кредит и автомобиль «ФИО6», поскольку ФИО4 №2 не одобрили кредит, но автомобиль находился в пользовании ФИО4 №2, и кредит также оплачивал последний. 

По поводу предъявленного ему договора субаренды о предоставлении торгового места на ярмарке № № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП БАХ и ИП ФИО4 №1, пояснял, что договор был подписан им, оформлял его по просьбе брата БШБ (называет его Ш-н) или сына последнего – БМШ или его племянника – ФИО4 №2. Оформлял договор аренды на себя, поскольку никто из данных лиц не был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя. 

По поводу предъявленного ему договора аренды № ПР/46 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП БАХ и ИП ФИО4 №1, пояснял, что его могли заключить БШБ или ФИО4 №2, которые часто заключали договоры от его имени, поскольку он был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя. 

По поводу предъявленного ему договора аренды № ПР/46 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП БИШ и ИП ФИО4 №1 пояснял, что данный договор был подписан его братом - ФИО8 БНБ, о заключении данного договора от его имени ФИО4 №2 ему ничего не говорил. 

Ему известно, что БШБ, сын М. и его племянник ФИО4 №2 на рынке «

<

данные изъяты>» занимались продажей чая, кофе, сигарет. У БШБ и М. в пользовании находился торговый павильон на рынке «

<

данные изъяты>» около 5-6 лет, на 

<

адрес>, рядом с кафе/столовой «

<

данные изъяты>». У ФИО4 №2, насколько помнит, не было торгового павильона, тот помогал БШБ и М. в их работе.

О деятельности зятя БШБ - МФИ, проживающего с дочерью БШБ, он не осведомлен, поскольку с тем не общался (т. 9, л.д. 209-211).

Из оглашенных показаний свидетеля БМШ следует, что он проживает совместно с матерью ДТМ, и отцом БШБ, также у него есть брат БМШ БШБ оглы, который проживает отдельно от них. 

Ранее у брата был павильон на рынке «

<

данные изъяты>», где тот занимался продажей продуктов питания. В ДД.ММ.ГГГГ году (возможно и в ДД.ММ.ГГГГ году) иногда он помогал брату М. и отцу в продаже продуктов питания в указанном павильоне. Он видел в павильоне сигареты, но продавать ему отец и брат не разрешали, поскольку ему нет 18 лет. Кому принадлежал данный павильон и на кого был оформлен договор аренды, ему неизвестно.

Отношения у них в семье доброжелательные, М. слушается во всем отца, поскольку у них так принято (т. 12, л.д. 189-192).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №2 следует, что у него имеется сын - ФИО4 №2, который последнее время проживал в квартире его брата – БШБ, и поэтому помогал тому безвозмездно по работе, связанной с торговлей в павильонах на рынке «

<

данные изъяты>», а именно он помогал что-то переносить. Ему известно, что его брат БШБ на своих торговых точках продавал сигареты, но о том, что они были без акцизных марок РФ, не знал. Где находились склады с сигаретами у БШБ, ему неизвестно. 

В пользовании его сына находился автомобиль ФИО6, собственником которого являлся его брат ФИО4 №1. На данном автомобиле ФИО4 №2 ездил с разрешения его брата, а также помогал ему в торговле фруктами. 

Также ему известно, что у его брата БШБ в собственности (или собственности его семьи) находился автомобиль Лада Приора, который впоследствии тот продал и приобрел автомобиль Лада Гранта с государственным регистрационным знаком №. Ездил ли на данных автомобилях его сын ФИО4 №2, не знает (т. 4, л.д. 143-144).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №4 следует, что земельный участок, на котором расположен рынок «

<

данные изъяты>», находится в собственности его отца БАХ и брата БИШ Расположенные на рынке торговые павильоны, складские помещения, контейнеры также принадлежат его отцу и брату. Он помогает своему отцу и брату в управлении рынком, а именно в заключении договоров аренды, ведении переговоров с арендаторами. 

Договоры аренды от ДД.ММ.ГГГГ торговых павильонов по адресам: 

<

адрес> (павильон №), и г. 

<

адрес> (павильон №), заключены с арендатором - индивидуальным предпринимателем БМШ БШБ оглы. В данных торговых павильонах осуществляют деятельность (более 5 лет) БШБ и его сын БМШ. ДД.ММ.ГГГГ был заключен последний действующий на сегодняшний день договор аренды. Арендную плату за торговые павильоны БШБ вносили своевременно. 

Торговый павильон № в приложении «2 ГИС» указан по адресу: 

<

адрес>, но это один и тоже павильон. 

В указанных торговых точках деятельность направлена на розничную продажу табачной продукции, чая, кофе. Кто фактически осуществляет финансово-хозяйственную деятельность (отец или сын) и где приобретается товар, ему не известно. Также ему не было известно, что в павильонах находилась на реализации контрафактная табачная продукция (т. 1, л.д. 119-122).

ФИО4 ФИО4 №23 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает менеджером по аренде коммерческой недвижимости в ООО «Юника Инвест». Они сдают в аренду коммерческие помещения, земельные участки, предоставляют услуги аренды юридическим лица, с физическими лицами они не работают. В ДД.ММ.ГГГГ году был заключен аренды двух гаражных боксов по 

<

адрес> с БИП, сдавали помещение под склад. Договор с данным лицом был расторгнут в мае ДД.ММ.ГГГГ года. Она оформляла только соглашение на расторжение договора, возможно тогда и приходил БШБ для подписания закрывающих документов. Документы о расторжении договора были подписаны ДД.ММ.ГГГГ. Ключи от бокса ей передали, но принимать помещение она не ходила.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №23 следует, что она работает в должности менеджера по аренде коммерческой недвижимости в ООО «Юника Инвест» с ДД.ММ.ГГГГ. В собственности ООО «Юника Инвест» находится площадка с гаражными боксами, расположенная по 

<

адрес>А, которая сдается в аренду. ООО «Юника Инвест» работает только с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, поскольку оплата у них осуществляется только через расчетный счет.

С ДД.ММ.ГГГГ года у ООО «Юника Инвест» имелся арендатор ИП ФИО4 №1, который ежемесячно производил оплату по договору аренды. БИП арендовал два гаражных бокса по адресу: 

<

адрес> с БШБ она подписывала закрывающие документы (УПД - счет-фактуры по оплате за аренду). Всего с января ДД.ММ.ГГГГ года по май ДД.ММ.ГГГГ года она виделась с БШБ около 3-4-х раз. В мае ДД.ММ.ГГГГ года БШБ изъявил желание расторгнуть договор аренды, в связи с чем им было написано письмо о расторжении. Мужчина, который приходил закрывать УПД и подписывать письмо о расторжении договора, был старших лет, азербайджанской национальности, коренастый. 

По предъявленной ей фотографии БШБ БШБ оглы, поясняла, что данный мужчина похож на того, который приходил подписывать УПД и расторгать договор. Письмо о расторжении договора было направлено им письмом и было ими принято ДД.ММ.ГГГГ. На оновании этого был расторгнут договор аренды и заканчивал свое действие ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем в этот же день два указанных гаражных бокса были переданы по акту возврата. Кто передавал обратно ключи, она не помнит (т. 12, л.д. 136-137).

Данные показания свидетель ФИО4 №23 подтвердила.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №6 следует, что ему на обозрение предъявлено фото БМШ, в котором он узнал продавца табачной продукции в торговом павильоне на рынке «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>. В данном павильоне он неоднократно приобретал табачную продукцию в течение года с периодичностью один-три раза в месяц. Он приобретал для личного употребления сигареты «Кент», стоимостью 800 рублей за блок, от одного до трех блоков. Оплату за сигареты производил переводом через приложение «Сбербанк онлайн», редко оплачивал наличными. Приобретал он сигареты именно в данном павильоне в связи с тем, что стоимость у них дешевле, чем в магазинах. О том, что реализуемая табачная продукция является контрафактной, ему известно не было (т. 8, л.д. 177-179).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №8 следует, что ей на обозрение предъявлено фото БМШ, в котором она узнала продавца табачной продукции в торговом павильоне на рынке «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>3. В данном павильоне, и в других павильонах на рынке «

<

данные изъяты>» (в зависимости от того, где ниже цена) в течение года она неоднократно приобретала табачную продукцию с периодичностью один раз в месяц. 

Она приобретала сигареты «Dove platinum compact» для личного употребления, стоимостью за блок от 550 рублей до 700 рублей, за раз от 5 блоков. Сигатеры приобретала в данном торговом павильоне, поскольку у них дешевле, чем в магазинах. Оплату производила переводом через приложение «Сбербанк онлайн» по номеру телефона продавца. О том, что реализуемая табачная продукция являлась контрафактной, ей известно не было (т. 8, л.д. 184-187).

ФИО4 ФИО4 №9 в судебном заседании показал, что около 2-3 лет назад он покупал сигареты на «

<

данные изъяты>» примерно раз в месяц, покупал блоками, стоимостью 1 200 рублей. Приобретал именно там сигареты, поскольку дешевле. По качству сигарет, вроде было тоже самое, что и в магазине. Оплату за сигареты производил переводом по номеру телефона, терминала не было. Продавец всегда был один. Следователем ему предъявлялись фотографии, среди которых он узнал продавца. О том, что табачная продукция являлась поддельной, ему известно не было. Каких-либо изменений по внешнему виду упаковки он не замечал. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №9 следует, что ему было предъявлено фото МФИ, в котором он узнал продавца табачной продукции в торговом павильоне 46 на рынке «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> В данном павильоне в течение года он неоднократно с периодичностью один-три раза в месяц для себя приобретал сигареты «Winston», «Philip Morris» от одного до трех блоков. Изначально стоимость одного блока сигарет «Philip Morris» была 800 рублей, а затем цена поднялась до 900 рублей. Оплату за табачную продукцию он производил по переводу через приложение «Сбербанк онлайн», продавец диктовал ему номер телефона, к которому привязана банковская карта. Терминал оплаты в торговом павильоне отсутствовал. 

Приобретал табачную продукцию в данном павильоне, поскольку здесь дешевле, чем в магазинах. При покупке сигарет в торговом павильоне в первый раз, он спросил у продавца, почему те дешевле, на что тот ответил, что данная табачная продукция изготовлена «под оригинал» и немного отличается от оригинала. Когда он начал курить приобретенные в данном павильоне сигареты, то почувствовал, что качество табака в сигаретах отличалось от тех, которые продаются в магазине, но цена его устраивала. О том, что табачная продукция имеет поддельные федеральные специальные марки, ему известно не было (т. 8, л.д. 189-192).

Данные показания свидетель ФИО4 №9 подтвердил, указав, что ранее он лучше помнил события.

ФИО4 ФИО4 №10 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г.г., точно не помнит, на рынке 

<

данные изъяты> в павильоне, который находился, если идти со стоянки, то перрвый в углу справа, номер его не помнит. Приобретал сигареты блоками, стоимостью 60-65 рублейза пачку. Оплату производил переводом на карту продавцу. На следствии ему предъявлялась фотография, на которой он узнал продавца. Он догадывался, почему здесь сигареты дешевле, но не спрашивал, думал, что возможно оптовые закупки. Когда курил эти сигареты, то осоой разницы на чувствовал.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №10 следует, что ему на обозрение было предъявлено фото МФИ, в котором он узнал продавца табачной продукции в торговом павильоне 46 на рынке «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>. В данном торговом павильоне в течение года он с периодичностью один-три раза в месяц приобретал для себя сигареты «Dove» от одного до трех блоков, стоимостью за блок изначально 500 рублей, а затем цена поднялась до 600 рублей. Оплату за сигареты он производил переводом по номеру телефона через приложение «Сбербанк онлайн». Терминал оплаты в торговом павильоне отсутствовал. Бывало, что в данном павильоне сигареты он приобретал за наличные денежные средства. Он приобретал сигареты в данном павильоне, поскольку здесь дешевле, чем в магазинах. При покупке сигарет в павильон в первый раз, он спросил у продавца, почему те дешевле, на что тот ответил, что данная табачная продукция изготовлена «под оригинал» и немного отличается от оригинала. Когда он начал курить приобретенные в данном павильоне сигареты, то почувствовал, что качество табака в сигаретах отличалось от тех, которые продаются в магазине, но цена его устраивала. О том, что табачная продукция имела поддельные федеральные специальные марки, ему известно не было (т. 8, л.д. 193-196).

Данные показания свидетель ФИО4 №10 подтвердил, указав, что на тот момент он лучше помнил события.

ФИО4 ФИО4 №17 в судебном заседании показал, что более двух лет назад он покупал сигареты в павильоне на рынке. В ходе допроса ему показывали фото данного продавца, он узнал его. Он приобретал для личног упоребления сигареты «Петр 1», «Тройка», «Донской табак» по 5-10 блоков, стоимостью около 80 рублей за пачку. Покупал сигареты именно в павильоне, покольку у них дешевле, чем в сетевых магазинах. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №17 следует, что ему на обозрение предста

<

данные изъяты>

В течение ДД.ММ.ГГГГ года в данном павильоне он неоднократно для личного употребления приобретал табачную продукцию с периодичностью один-три раза в месяц. Как правило приобретал сигареты «Донской табак» (стоимость одного блока 800 рублей), «Максим» от двадцати до тридцати блоков. 

Оплату за приобретенную табачную продукцию он производил по переводу через приложение «Сбербанк онлайн» по номеру телефона, который ему диктовал продавец. Терминал оплаты в торговом павильоне отсутствовал. Бывало, что табачную продукцию в данном павильоне он приобретал за наличные денежные средства. Он приобретал сигареты в данном торговом павильоне, поскольку здесь они дешевле, чем в магазинах. 

Когда он начал курить приобретенные в торговом павильоне сигареты, то почувствовал, что качество табака в сигаретах отличалось от тех, которые продаются в магазине. О том, что реализуемая табачная продукция имеет поддельные федеральные специальные марки, ему известно не было (т. 8, л.д. 237-238).

Данные показания свидетель ФИО4 №17 подтвердил.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается исследованными материалами дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены складские помещения - гаражные боксы №№ и 25 по адресу: 

<

адрес>А. В гаражном боксе № обнаружены картонные коробки с табачными изделиями различных наименований с федеральными специальными марками РФ и без них. В гаражном боксе № расположены картонные коробки с табачными изделиями различных наименований с федеральными специальными марками РФ и без них. При осмотре бокса № на стене по левую руку от входа висит государственный регистрационный знак № региона, зарегистрироваый на автомобиль «ФИО6», находящегося в пользовании БШБ Также в боксе № обнаружена «экспедиторская расписка» от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на сумму 15 549 рублей на имя ФИО4 №2

В ходе осмотра из складских помещений – гаражных боксов №№ и 25 по адресу: 

<

адрес>А, изъяты пачки сигарет с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, а также без специальных (акцизных) марок РФ (т. 1, л.д. 8-25);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Marlboro» и Fast» без специальных (акцизных) марок РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 1, л.д. 132-134);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Fast evolution» без специальных (акцизных) марок РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 1, л.д. 135-137);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Dove» без специальных (акцизных) марок РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 1, л.д. 138-140);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Корона» и «NZ» без специальных (акцизных) марок РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 1, л.д. 141-143);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Marlboro» и «Фэст» без специальных (акцизных) марок РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 1, л.д. 144-146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «LM red label» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 1, л.д. 147-151);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «LM red label», «LM blu label» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 1, л.д. 152-176);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Parker Simpson» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 1, л.д. 177-181);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «PHILIP MORRIS gold», «PHILIP MORRIS blue» и «PHILIP MORRIS red» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 1, л.д. 182-217);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «PHILIP MORRIS dark blue» и «PHILIP MORRIS blue» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 1, л.д. 218-223);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Kent crystal» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 1, л.д. 224-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Rothmans demi» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 2, л.д. 22-31);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Winston blue», «Winston XS Silver», «Winston XStyle Silver», «Winston compact blue» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т., 2 л.д. 32-43);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Максим классический» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 2, л.д. 44-49);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Максим классический» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 2, л.д. 50-58);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Пётр I особые черные» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 2, л.д. 59-64);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Столичные» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 2, л.д. 65-83);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Bond blue selection» и «Bond red selection» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 2, л.д. 84-108);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Bond blue selection» и «Bond red selection» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 2, л.д. 109-126);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Тройка лигетт-дукат» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 2, л.д. 127-159);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Прима Дона» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 2, л.д. 160-203);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Космос» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 2, л.д. 204-220);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия «Winston blue superslims» и «Winston XStyle blue» с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ, изъятые по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 2, л.д. 245-256);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки «табачная продукция РФ» с серийными номерами: - №, образца ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет с надписью «PHILIP MORRIS DARK BLUE»; - №, образца ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет с надписью «PARKER&SIMPSON COMPACT»; - № №, образца ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет с надписью «ТРОЙКА»; - №, образца ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет с надписью «Rothmans», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в складском помещении – гаражном боксе № по адресу: 

<

адрес>А, изготовлены не производством «Гознак» (т. 1, л.д. 35);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ»: с серийным номером №, на упаковке сигарет «МАКСИМ», образца ДД.ММ.ГГГГ года; с серийным номером № на упаковке сигарет «Winston», образца ДД.ММ.ГГГГ года; с серийным номером № на упаковке сигарет «Kent», образца ДД.ММ.ГГГГ года; с серийным номером №, №, на упаковке сигарет «LM», образца ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в складском помещении - гаражном боксе № о адресу: 

<

адрес>А, изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (т. 1, л.д. 37);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки Российской Федерации для табачной продукции: - с серийным номером №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковке сигарет «МАКСИМ»; - с серийным номером №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковке сигарет «BOND»; - с серийными номерами №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «Winston compact»; с серийными номерами №, ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «L&M»; с серийными номерами 78 № ДД.ММ.ГГГГ года, на упаковках сигарет «KENT», изъятые в гаражном боксе № по адресу: 

<

адрес>А, изготовлены не производством АО «Гознак» (т. 3, л.д. 210-221);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки Российской Федерации для табачной продукции с серийными номерами: - 34 № года, на упаковках сигарет «Parker Simpson»; - с серийными номерами: 78 № года, на упаковках сигарет «Rothmans»; - с серийными номерами: № года, на упаковках сигарет «ТРОЙКА»; - с серийными номерами № года, на упаковках сигарет «Philip Morris», изъятые в гаражном боксе № по адресу: 

<

адрес>А, изготовлены не производством АО «Гознак» (т. 3, л.д. 225-233);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки для табачной продукции, образцов 2019, 2020 годов, расположенные на пачках сигарет с надписью «Космос» с обозначением серий и номеров: 68 № с надписью на упаковке «Столичные» с обозначением серий и номеров: № с надписью «Прима Дона» с обозначением серий и номеров: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлены не производством «Гознак», а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 193-195);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - «Winston XS Silver», серии и номера: №; - «PHILIP MORRIS blue», серии и номера: №; - «Bond blue selection», серии и номера: №; - «Kent crystal», серии и номера: №; - «L&M red label», серии и номера: №; - «Winston XStyle Silver», серии и номера: №; - «Winston blue», серии и номера: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлены не производством «Гознак», а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 9, л.д. 15-21);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой содержимое курительной части представленных сигарет «Marlboro», «Fast», «ФЭСТ», «NZ», «Dove», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 159-161);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой содержимое курительной части представленных сигарет «Bond», «Максим», «Winston», «Kent», «LM», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 115-117);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого содержимое курительной части представленных сигарет «Корона», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 153-155);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой содержимое курительной части представленных сигарет «Parker simpson», «Rothmans», «Тройка», «PHILIP MORRIS», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 134-136);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки Российской Федерации для табачной продукции: - с серийными номерами 78 № года, на упаковках сигарет «ПЁТР 1»; - с серийными номерами №, на упаковках сигарет «МАКСИМ»; - с серийными номерами 78 № года, на упаковках сигарет «Winston Xstyle»; с серийными номерами № года, на упаковках сигарет «BOND»; - с серийными номерами № года, на упаковках сигарет «L&M»; - с серийными номерами № года, на упаковках сигарет «PHILIP MORRIS», изъятые в гаражном боксе № по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не производством АО «Гознак» (т. 3, л.д. 237-250);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - «Bond blue selection» в количестве 9 пачек с сериями и номерами: 47 № - «PHILIP MORRIS blue» в количестве 9 пачек с сериями и номерами: №; - «Winston XStyle blue» в количестве 7 пачек с сериями и номерами: № - «PHILIP MORRIS red» в количестве 9 пачек с сериями и номерами: 47 №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлены не производством АО «Гознак», а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 8, л.д. 247-250);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой содержимое курительной части представленных сигарет «Пётр I», «Максим», «Winston XStyle», «Bond», «LM», «PHILIP MORRIS», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 121-124);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой частицы растительной природы, использованные в изготовлении исследуемых табачных изделий – сигарет с указанными наименованиями марок «FAST R:EVOLUTION 8», «Marlboro», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, являются частицами листовых пластинок растения вида Табак обыкновенный или культурный (Nicotiana tabacum L) (т. 7, л.д. 162-164);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в гаражном боксе № по адресу: 

<

адрес>А, для исследований: 

1) Прозрачный пакет с пачками сигарет: «Максим классический» с федеральной специальной маркой РФ: № №; «Bond red selection» с федеральной специальной маркой РФ: 47 4487 №; «Kent core» с федеральными специальными марками РФ серии 78 1485: №№, №; «LM blue label» с федеральными специальными марками РФ серии №; «Winston compact» с федеральными специальными марками РФ серии №

2) пакет с табачными изделиями следующих марок: «Фэст», «NZ», «Fast evolution», «Dove» и «Marlboro» без федеральных специальных марок РФ;

3) пакет с находящимися внутри пачками сигарет марки: «Parker simpson» с нанесенными на них федеральными специальными марками РФ серии №; «Rothmans demi» с нанесенными на них федеральными специальными марками РФ серии № №; «PHILIP MORRIS dark blue» с нанесенными на них федеральными специальными марками РФ серии № «Тройка лигетт-дукат» с нанесенными на них федеральными специальными марками РФ серии № (т. 12, л.д. 31-32);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 19 часов 35 минут по 19 часов 50 минут осмотрен автомобиль «Lada Largus» белого цвета с государственным регистрационным знаком № региона, в котором обнаружено и изъято: файл с документами, а именно счет-фактуры на 11 листах, круглая печать «ИП ФИО4 №1» ИНН №, сотовый телефон «iPhone 12 pro» в корпусе черного цвета (т. 1, л.д. 26-30); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: печать «предприниматель ФИО4 №1», сотовый телефон марки «iPhone». При включении телефона установлено, что владелец телефона данный телефон «обнулил», то есть стер все данные телефона, в связи с чем информации в нем нет (т. 7, л.д. 13-17);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: 

1) документы ИП ФИО4 №1, в которых: на первом листе имеются следующие надписи: 

<

адрес>, ИП ФИО4 №1; счет-фактуры, где имеется следующая информация:

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «Юника Инвест», документ об отгрузке № п/п 1 № от ДД.ММ.ГГГГ; покупатель: ИП БМБ, наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественные права: аренда помещения за октябрь ДД.ММ.ГГГГ года; 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «Юника Инвест», документ об отгрузке № п/п 1 № от ДД.ММ.ГГГГ; покупатель: ИП БМБ, наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественные права: аренда помещения за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ год;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «Юника Инвест», документ об отгрузке № п/п 1 № от ДД.ММ.ГГГГ; покупатель: ИП БМБ наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественные права: аренда помещения за июнь ДД.ММ.ГГГГ год;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «Юника Инвест», документ об отгрузке № п/п 1 № от ДД.ММ.ГГГГ; покупатель: ИП БМБ, наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественные права: аренда помещения за июль ДД.ММ.ГГГГ год;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «Юника Инвест», документ об отгрузке № п/п 1 № от ДД.ММ.ГГГГ; покупатель: ИП БМБ, наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественные права: аренда помещения за август ДД.ММ.ГГГГ год;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «Юника Инвест», документ об отгрузке № п/п 1 № от ДД.ММ.ГГГГ; покупатель: ИП БМБ, наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественные права: аренда помещения за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ год;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «Юника Инвест», документ об отгрузке № п/п 1 № от ДД.ММ.ГГГГ; покупатель: ИП БМБ, наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественные права: аренда помещения за июнь ДД.ММ.ГГГГ год;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «Юника Инвест», документ об отгрузке № п/п 1 № от ДД.ММ.ГГГГ; покупатель: ИП БМБ, наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественные права: аренда помещения за июль ДД.ММ.ГГГГ год;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ год, продавец: ООО «Юника Инвест», документ об отгрузке № п/п 1 № от ДД.ММ.ГГГГ; покупатель: ИП БМБ, наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественные права: аренда помещения за август ДД.ММ.ГГГГ год;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «Юника Инвест», покупатель: ИП БМБ, наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественные права: аренда помещения за ноябрь ДД.ММ.ГГГГ год;

- кассовый чек, на котором имеется информация: онлайн-касса АТОЛ, покупатель: ФИО4 №2 БШБ оглы, автотранспортные услуги, сумма без НДС = 15 549.00, наличными, место расчетов: склад; 

- лист транспортной компании «экспресс-авто», в которой имеется информация: ИП БНС, 

<

адрес> (город отправления), 

<

адрес> (город получения), характер груза ТНП, мест 85, вес 940, объем 6.1, плотность, тариф 9.8, расчетный вес 1 403, сумма 13 749, вознаграждение экспедитора: 1865.88, доп. оплата: 1800, итого: 15 549. Отправитель: БНБ, получатель: БНБ, телефон: №, оплата: 15 549 руб. (груз получен полностью, претензий нет), подпись и расшифровка, дата получения 05.04. (т. 10, л.д. 148-153);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен павильон № по адресу: 

<

адрес>, в котором на прилавках и за ними находилась табачная продукция различных наименований. 

В ходе осмотра обнаружена и изъята следующая табачная продукция: «BOND blue compact» в количестве 40 шт., «BOND blue selection» в количестве 120 шт., «BOND red selection» в количестве 150 шт.; «Kent core» в количестве 170 шт., «LM BLUE Label» в количестве 245 шт., «LM RED Label» в количестве 360 шт., «Parker Simpson» в количестве 440 шт., «PHILIPMORRIS BLUE» в количестве 107 шт., «PHILIPMORRIS dark BLUE» в количестве 100 шт., «PHILIPMORRIS GOLD» в количестве 150 шт., «PHILIPMORRIS RED» в количестве 133 шт., «Rothmans DEMI» в количестве 40 шт., «Winston XStile blue» в количестве 170 шт., «Winston blue» в количестве 70 шт., «Максим Классический» в количестве 80 шт., «Петр I особые черные» в количестве 30 шт., и «Тройка лиггетт-дукат» в количестве 200 шт. – с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ; «Compliment super slims» без федеральных специальных марок РФ в количестве 10 шт.; «Dove gold» в количестве 5 шт., «Dove platinum compact» в количестве 784 шт., «Dove platinum medium edition» в количестве 510 шт., «Dove platinum slim» в количестве 490 шт.; «Dove platinum superslim» в количестве 80 шт., «Dover slims export» в количестве 50 шт., «Fast 10 Revolution» в количестве 486 шт., «Fast 8 Revolution» в количестве 309 шт., «Kalipso slim» в количестве 95 шт., «Kalipso special gold» в количестве 64 шт., «Kalipso superslim» в количестве 588 шт.; «Kent nano4» в количестве 60 шт., «Marlboro» в количестве 540 шт., «Milano paris» в количестве 10 шт., «Momento plasma superslim» в количестве 40 шт., «NZ black power» в количестве 40 шт., «NZ safari» в количестве 90 шт., «Winston blue superslims» в количестве 210 шт., «Корона Gold» в количестве 20 шт., «Корона superslims» в количестве 460 шт., «Корона» в количестве 93 шт., «Корона слим» в количестве 33 шт., «Корона стиль» в количестве 325 шт., «Фэст» в количестве 759 шт. - без специальных (акцизных) марок РФ на них (т. 1, л.д. 43-57);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия без специальных (акцизных) марок РФ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> павильон №: «Marlboro» в количестве 540 пачек по 20 сигарет в пачке; «Compliment super slims» в количестве 10 пачек по 20 сигарет в пачке; «Dove gold» в количестве 5 пачек по 20 сигарет в пачке; «Dove platinum compact» в количестве 784 пачек по 20 сигарет в пачке; «Dove platinum medium edition» в количестве 510 пачек по 20 единиц в пачке; «Dove platinum slim» в количестве 490 пачек по 20 сигарет в пачке; «Dove platinum superslim» в количестве 80 пачек по 20 сигарет в пачке; «Dover slims export» в количестве 50 пачек по 20 сигарет в пачке; «Fast 10 Revolution» в количестве 486 пачек по 20 сигарет в пачке; «Fast 8 Revolution» в количестве 309 пачек по 20 сигарет в пачке; «Kalipso slim» в количестве 95 пачек по 20 сигарет в пачке; «Kalipso special gold» в количестве 64 пачек по 20 сигарет в пачке; «Kalipso superslim» в количестве 588 пачек по 20 сигарет в пачке; «Milano paris» в количестве 10 пачек по 20 сигарет в пачке; «Momento plasma superslim» в количестве 40 сигарет по 20 единиц в пачке; «NZ black power» в количестве 40 пачек по 20 сигарет в пачке; «NZ safari» в количестве 90 пачек по 20 сигарет в пачке; «Корона» в количестве 93 пачек по 20 сигарет в пачке; «Корона gold» в количестве 20 пачек по 20 сигарет в пачке; «Корона superslims» в количестве 460 пачек по 20 сигарет в пачке; «Корона слим» в количестве 33 пачек по 20 сигарет в пачке; «Корона стиль» в количестве 325 пачек по 20 сигарет в пачке; «Фэст» в количестве 759 пачек по 20 сигарет в пачке (т. 1, л.д. 123-131);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, павильон №, табачные изделия с наклееными на них специальными (акцизными) марками РФ: «Bond blue selection» в количестве 120 пачек по 20 сигарет в пачке; «Bond blue compact» в количестве 40 пачек по 20 сигарет в пачке; «Bond red selection» в количестве 150 пачек по 20 сигарет в пачке; «Kent core» в количестве 170 пачек по 20 сигарет в пачке; «Kent nano4» в количестве 60 пачек по 20 сигарет в пачке; «Rothmans demi» в количестве 40 пачек по 20 сигарет в пачке; «LM blue label» в количестве 245 пачек по 20 сигарет в пачке; «LM red label» в количестве 360 пачек по 20 сигарет в пачке; «PHILIP MORRIS gold» в количестве 150 пачек по 20 сигарет в пачке; «PHILIP MORRIS blue» в количестве 107 пачек по 20 сигарет в пачке; «PHILIP MORRIS dark blue» в количестве 100 пачек по 20 сигарет в пачке; «PHILIP MORRIS red» в количестве 133 пачек по 20 сигарет в пачке; «Winston blue» в количестве 70 пачек по 20 сигарет в пачке; «Winston blue superslims» в количестве 210 пачек по 20 сигарет в пачке; «Winston XStyle blue» в количестве 170 пачек по 20 сигарет в пачке; «Пётр I особые черные» в количестве 30 пачек по 20 сигарет в пачке; «Тройка легетт-дукат» в количестве 200 пачек по 20 сигарет в пачке; «Parker simpson» в количестве 440 пачек по 20 сигарет в пачке; «Максим классический» в количестве 80 пачек по 20 сигарет в пачке (т. 2, л.д. 221-244);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - 10 пачках «Parker&Simpson compact silver» с сериями и номерами: №; - 9 пачках «PHILIP MORRIS blue» с сериями и номерами: №; - на 9 пачках «Winston blue» с сериями и номерами: №; - 9 пачках «PHILIPMORRIS dark blue» с сериями и номерами: 47 №; - 9 пачках «PHILIPMORRIS gold» с сериями и номерами: №; - 9 пачках «L&M red label» с сериями и номерами: 47 №; - 7 пачках «Bond compact blue» с сериями и номерами: №; - 9 пачках «Bond blue selection» с сериями и номерами: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не производством АО «Гознак», а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 9, л.д. 5-10);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой содержимое курительной части представленных сигарет «Winston», «NZ», «ФЭСТ», «Marlboro», «Compliment», «Momento plasma», «Kent nano 4», «Корона gold», «Dover», «Корона superslims», «Dove platinum compact», «Fast 8», «Корона», «Kalipso superslim», «Корона стиль», «Fast 10», «Корона слим», «Milano», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в павильоне № по адресу: 

<

адрес>3, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 165-169);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - 10 пачках сигарет «Bond» с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет «PHILIP MORRIS» с обозначением серий и номеров: № 10 пачек сигарет с надписью «Rothmans» с обозначением серий и номеров: № - 10 пачек сигарет «Parker Simpson» с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет «Тройка» с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет «Kent» с обозначением серий и номеров: 78 №; - 10 пачек сигарет «L&M» с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет «Пётр I» с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет «Winston» с обозначением серий и номеров: 78 №; - 10 пачек сигарет «Максим» с обозначением серий и номеров: 78 №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>3, изготовлены не производством «Гознак», а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 184-188);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой частицы растительной природы, использованные в изготовлении исследуемых табачных изделий – сигарет марки «NZ safari», «Корона Kalipso slim», «Корона Kalipso special gold», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>, являются частицами листовых пластинок растения вида Табак обыкновенный или культурный (Nicotiana tabacum L) (т. 9, л.д. 58-60);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой частицы растительной природы, использованные в изготовлении исследуемых табачных изделий – сигарет марки «Winston superslims blue», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>3, являются частицами листовых пластинок растения вида Табак обыкновенный или культурный (Nicotiana tabacum L) (т. 9, л.д. 64-66);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрен павильон № по адресу: 

<

адрес>, в котором вдоль стен установлены деревянные стеллажи – витрины, частично заполненные табачной продукцией различных наименований, имеется прилавок, установленный буквой «Г», за прилавком обнаружена табачная продукция различных наименований, как с федеральными специальными марками РФ, так и с акцизными марками Республики 

<

адрес>, также табачная продукция без акцизных марок. 

В ходе осмотра изъяты пачки сигарет: «AB silver queen» в количестве 170 шт., «Arizona Advanced superslims blаck6» в количестве 100 шт., «Cavallo by gino ferrara» в количестве 80 шт., «Cavallo play» в количестве 150 шт., «Dove gold compact» в количестве 130 шт., «Dove Gold medium edition» в количестве 500 шт., «Dove gold slim» в количестве 90 шт., «Dove gold» в количестве 130 шт., «Dove menthol superslims» в количестве 250 шт., «Dove platinum compact» в количестве 20 шт., «Dove platinum medium edition» в количестве 490 шт., «Dove platinum slim» в количестве 830 шт., «Dove platinum» в количестве 780 шт., «Dove superslims platinum» в количестве 140 шт., «Fast 10 Revolution» в количестве 150 шт., «Galaxy queen» в количестве 60 шт., «Kalipso gold» в количестве 20 шт., «Kalipso slim» в количестве 200 шт., «Kalipso superslims» в количестве 160 шт., «M1 super slim black» в количестве 140 шт., «Marlboro micro» в количестве 180 шт., «Marlboro nano-slims» в количестве 20 шт., «Marlboro» в количестве 40 шт., «Milano skyline» в количестве 80 шт., «Momento plasma lonic superslim» в количестве 10 шт., «Momento plasma quanto superslim» в количестве 70 шт., «Napoli menthol» в количестве 10 шт., «NZ black power» в количестве 50 шт., «NZ compact black» в количестве 110 шт., «NZ safari» в количестве 340 шт., «Winston blue superslims» в количестве 80 шт., «Корона gold» в количестве 140 шт., «Корона superslims» в количестве 10 шт., «Корона» в количестве 60 шт., «Корона слим» в количестве 200 шт., «Фэст» в количестве 260 шт. – без специальных (акцизных) марок РФ на них; «Alliance classic» в количестве 30 шт., «BOND blue selection» в количестве 60 шт., «BOND red selection» в количестве 130 шт., «Kent» в количестве 230 шт., «Kent crystal» в количестве 160 шт., «Kent nano white» в количестве 80 шт., «LM BLUE label» в количестве 160 шт., «LM RED label» в количестве 200 шт., «Omega premium» в количестве 200 шт., «ParkerSimpson silver» в количестве 110 шт., «Parlament aqua blue» в количестве 20 шт., «PHILIPMORRIS BLUE» в количестве 170 шт., «PHILIPMORRIS compact BLUE» в количестве 20 шт., «PHILIPMORRIS dark BLUE» в количестве 30 шт., «PHILIPMORRIS GOLD» в количестве 330 шт., «PHILIPMORRIS RED» в количестве 130 шт., «Rothmans DEMI» в количестве 30 шт., «Winston compact blue» в количестве 80 шт., «Winston blue superslims» в количестве 100 шт., «Winston XS silver» в количестве 70 шт., «Winston XStyle silver» в количестве 220 шт., «Winston blue» в количестве 100 шт., «ВТ» в количестве 10 шт., «Донской табак» в количестве 90 шт., «Космос» в количестве 30 шт., «Максим классический» в количестве 230 шт., «Прима Дона» в количестве 550 шт., «Pogonu» в количестве 50 шт., «Столичные» в количестве 100 шт., «Стюардесса» в количестве 80 шт. - с наклеенными на них специальными (акцизными) марками РФ.

За прилавком обнаружены и изъяты: книги учетов, платежный терминал, отчеты о состоянии счетчиков ККТ, накладные на 33 листах, содержащие рукописный текст, договор аренды с актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды с актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 65-78);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в павильоне № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> табачные изделия без специальных (акцизных) марок РФ: «AB silver queen» в количестве 170 пачек; «Alliance classic» в количестве 30 пачек; «Arizona advanced superslims black6» в количестве 100 пачек; «Cavallo by gino ferrara» в количестве 80 пачек; «Cavallo play» в количестве 150 пачек; «Dove gold compact» в количестве 130 пачек; «Dove gold medium edition» в количестве 500 пачек; «Dove gold slim» в количестве 90 пачек; «Dove gold» в количестве 130 пачек; «Dove menthol superslims» в количестве 250 пачек; «Dove platinum compact» в количестве 20 пачек; «Dove platinum medium edition» в количестве 490 пачек; «Dove platinum slim» в количестве 830 пачек; «Dove platinum» в количестве 780 пачек; «Dove superslims platinum» в количестве 140 пачек; «Fast 10 Revolution» в количестве 150 пачек; «Galaxy queen» в количестве 60 пачек; «Kalipso gold» в количестве 20 пачек; «Kalipso slim» в количестве 200 пачек; «Kalipso superslims» в количестве 160 пачек; «M1 super slim black» в количестве 140 пачек; «Marlboro micro» в количестве 180 пачек; «Marlboro nano-slims» в количестве 20 пачек; «Marlboro» в количестве 40 пачек; «Milano skyline» в количестве 80 пачек; «Momento plasma lonic superslim» в количестве 10 пачек; «Momento plasma quanto superslim» в количестве 70 пачек; «Napoli menthol» в количестве 10 пачек; «NZ black power» в количестве 50 пачек; «NZ compact black» в количестве 110 пачек; «NZ safari» в количестве 340 пачек; «Winston blue superslims» в количестве 80 пачек; «Корона gold» в количестве 140 пачек; «Корона superslims» в количестве 10 пачек; «Корона» в количестве 60 пачек; «Корона слим» в количестве 200 пачек; «Фэст» в количестве 260 пачек (т. 3, л.д. 1-10);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в павильоне № по адресу: 

<

адрес>, табачные изделия с наклеенными на них специальными (акцизными) марками РФ: «Winston blue superslims» в количестве 100 пачек; «Bond blue selection» в количестве 60 пачек; «Bond red selection» в количестве 130 пачек; «Kent core» в количестве 230 пачек; «Kent crystal» в количестве 160 пачек; «Kent nano white» в количестве 80 пачек; «LM blue label» в количестве 160 пачек; «LM red label» в количестве 200 пачек; «Omega premium» в количестве 200 пачек; «Parker simpson silver» в количестве 110 пачек; «Parliament aqua blue» в количестве 20 пачек; «PHILIP MORRIS blue» в количестве 170 пачек; «PHILIP MORRIS compact blue» в количестве 20 пачек; «PHILIP MORRIS dark blue в количестве 30 пачек; «PHILIP MORRIS gold» в количестве 330 пачек; «PHILIP MORRIS red» в количестве 130 пачек; «Rothmans demi» в количестве 30 пачек; «Winston compact blue» в количестве 80 пачек; «Winston XS silver» в количестве 70 пачек; «Winston XStyle silver» в количестве 220 пачек; «Winston blue» в количестве 100 пачек; «BT» в количестве 10 пачек; «Донской табак» в количестве 90 пачек; «Космос» в количестве 30 пачек; «Максим классический» в количестве 230 пачек; «Прима Дона» в количестве 550 пачек; «Pogonu» в количестве 50 пачек; «Столичные» в количестве 100 пачек; «Стюардесса» в количестве 80 пачек (т. 3, л.д. 11-48);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции на: - 7 пачках сигарет «L&M» с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Kent crystal» с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «PHILIP MORRIS blue» с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «PHILIP MORRIS compact blue» с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Winston» с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Winston compact» с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Winston XS» с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Winston suparslims» с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Kent» с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «PHILIP MORRIS red» с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «PHILIP MORRIS dark blue» с обозначением серий и номеров: 47 №; - 2 пачках сигарет «Прима Дона» с обозначением серий и номеров: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не производством «Гознак», а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 9, л.д. 26-30);

- заключением ботанической судебной экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой содержимое курительной части представленных сигарет: «Cavallo by gino ferrara», «NZ safari», «M1 superslims black», «Корона Kalipso slim», «Корона», «Napoli menthol», «Marlboro micro», «Fast 10», «Dove gold», «Корона Kalipso super slim», «Momento plasma», «ФЭСТ», «Корона superslims», «Dove platinum superslims», «Dove menthol superslims», «Dove platinum», «Корона Kalipso Gold», «Dove gold slim», «Корона слим», «Dove platinum medium edition», «Arizona black 6», «Marlboro nano slims», «Корона Gold», «NZ Compact black», «Dove platinum slim», «Winston superslims», «Marlboro», «Galaxy queen», «A&B silver», «Milano skyline», «Dove gold medium edition», «NZ black power», «Dove gold compact», «Dove platinum compact», «NZ black compact», «Cavallo play», «Momento plasma quant superslim», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в павильоне № по адресу: 

<

адрес>, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 141-149);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции на пачках сигарет: - «OMEGA» с обозначением серии и номера: №; - «Прима» с обозначением серии и номера: №; - «Pogonu» с обозначением серий и номеров: № - «Parliament» с обозначением серий и номеров: 47 №; - «PHILIP MORRIS» с обозначением серий и номеров: №; - «Стюардесса» с обозначением серий и номеров: № №; - «L&M» с обозначением серий и номеров: № №; - «Максим» с обозначением серий и номеров: №; - «Kent» с обозначением серий и номеров: №; - «BT» с обозначением серий и номеров: №; - «Bond» с обозначением серий и номеров: 47 №; - «Столичные» с обозначением серий и номеров: № - «Донской табак» с обозначением серий и номеров: №; - «Alliance» с обозначением серий и номеров: №; - «Rothmans» с обозначением серий и номеров: № - «Parker Simpson» с обозначением серий и номеров: 34 №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не производством «Гознак», а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 174-179);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - 7 пачках сигарет «L&M blue label» с наклеенными на них специальными марками образца ДД.ММ.ГГГГ года с обозначением серий и номеров: № №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, изготовлены не производством «Гознак», а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 12, л.д. 99-100);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен: пакет с изъятым платежным терминалом, отчетом о состоянии счетчиков ККТ, накладные на 33 листах, договор аренды с актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды с актом приема-передачи, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> вскрытии пакета в нем обнаружено: 

1) Коробка оранжевого цвета, внутри которой платежный терминал для безналичной оплаты черного цвета на котором имеется надпись «ЭВОТОР». При открытии задней крышки терминала обнаружены две батареи, а также фискальный накопитель № H№. Также в коробке обнаружена инструкция для использования эквайринга – платежного терминала; 

2) Коробка белого цвета, внутри которой 27 кассовых чеков (отчеты об открытии и закрытии смен), на которых имеется следующая информация: Пермь, 

<

адрес>, 

<

адрес>. № ИП БМШ, также имеется информация об оплате на различные суммы;

3) Файл, в котором обнаружены: 

- договор аренды ПР/46 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП БИШ (арендодатель) сдал в аренду ИП ФИО4 №1 (арендатор) павильон № по адресу: 

<

адрес>, участок № (до начала строительства автодороги до реки 

<

адрес>), на земельном участке, имеющем кадастровый №. В конце договора имеются подписи сторон. Также к договору приложен акт приема-передачи объекта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Б-в передал ИП ФИО4 №1 указанный павильон в пользование; 

- договор аренды ПР/43 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП БИШ (арендодатель) и ИП ФИО4 №1 (арендатор), который имеет аналогичное содержание, что и договор № ПР/46 от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи объекта, на которые также имеются подписи указанных сторон; 

- накладные в количестве 33 штук, где ведется учет табачной продукции различных марок, а именно: Винстон, Дюна, Прима, фэст, NZ, Престиж, Болгария, LM, Бонд, Тройка, Максим, Fast, Петр, Донской табак, Marlboro, Dove, Корона, Родопи, ВТ, Космос, Стюардесса, Престиж, Деми, Кент, PhilipMorris, Калипсо, Моменто, Сафари, LD. Напротив каждого наименования сигарет имеется их количество и цена за общее количество, а также на каждой накладной посчитана общая цена всех перечисленных сигарет. Также на накладных имеются даты, которые варьируются от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 79-100);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 

- полиэтиленовый пакет с 6 журналами учета, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>Г:

- журнал учета №, выполнен на 96 листах в клетку, в котором имеются записи, выполненные рукописным текстом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об учете следующей табачной продукции: Петр син, Дона табак кор, Тройка, Fust кр, Dоve Тон, Dоve гояс чер, Dоve кон чер, Dоve кон, Максим кр, Тройка, Престиж кр, Мальборо толс, Мальборо тон чер, Винстон толс, Фэст син, Дона табак жол, № садор, Dоve тол жол, Дон море жол/кр, Бонд кр/син, Петр син/черн, Дон море син, Космос, Доэст син/кр, Максим сер, Пилпс/море кр, Стюардеса, Мальборо кр тон, Мальборо кр/син, Винстон тон чер, Дон табак жол, Ротманс кон син, LM син, доэст кр, Винстон син толс, Ротманс, Кент кристал ком, PS паркер ком, Болгар, LD ком син, Пилпс ком син, Престиж син, Прима дон, БТ, Столичные, NZ голд ком чер, БТ/род, Опал, Кент, Болгария, Беломор, Кент кристал, PS паркер син, Корона, Орей, Милан, Сематор, Токер, Дизера, Довер. На корке имеется номер телефона №. Также напротив дат, где ведется учет сигарет, часто стоят следующие имена: «Вердим», «Nizi», «Nigзи» (последние два предположительно обозначают – ФИО4 №2 – лицо №), «Дожгун» (предположительно М. – БМБ);

- журнал учета №, выполнен на 84 листах в клетку, в котором имеются записи, выполненные рукописным текстом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об учете следующей табачной продукции: Пилпс, Корон, Кент, Мальборо, Dоve Тон чер, Болгария, LM кр, LM син, Максим, NZ сафари, Парламент, Ред, Родоне, Космос, Прима, Винстон, Тройка, Momento, Fust, Ротманс, TU опал, Доэст, Петр, Стюардеса, Дона табак кор, Столичные, JiM, Милана, Авалон, Оскар, Stix, Rutsa, Аризона, Амега прима, Альянс, М1. Также напротив дат, где ведется учет сигарет, часто стоят следующие имена: «Вердим», «Намиг», «Хабил», «Хусен», «Дожгун» (предположительно М. – БМБ), «Чавид»;

- журнал учета №, выполненный на 68 листах в клетку, в котором имеются записи, выполненные рукописным текстом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об учете следующей табачной продукции: Корона, Бонд, Fust кр, Прима, Мальборо, LM, Dоve Тон чер, Винстон, Тройка, Космос, Родоне, TU, Престиж, Опал, ВТ, NZ, PS паркер, Петр, Столичные, Оскар, Парламент, Милан, Родоне, Стюардеса, Аризон, Ротманс, Кент, БТ, Максим, LD, Болгар, а также имеются номера телефонов: № – Тара, № – Ялмар – № Бэршлалв, № – Олша, № Золка, № Сергиб, № Маяы, № Хусен Мусы, № Арим, № Деми, № Никал, № Даклам. Кроме того, имеются записи, имеющие значение для уголовного дела: ДД.ММ.ГГГГ Дожгун винстон толс, ФИО4 №2 55 к Максим долг, Дожгун Винстон 55 к долг ДД.ММ.ГГГГ, Дожгун прима 25 БИ, 20.08 долг Дожг 10 БК, 24.08 Nizi максим кр 5, 24.08 Дожгун PS кент ок 5, 25.08 Дожгун Даве гон гор 25 БК, 25.08 Дожгун 10 Бл галанс кон, 26.08 Дожгун 10 бл колипс тон 10 бл дон таб, 28.08 Дожгун 155 бл Кент тон 100, 30.08 Дожгун, ДД.ММ.ГГГГ дожгун 5 винстон толс Вердим, дожгун ДД.ММ.ГГГГ марлборо толс 10 бл, ДД.ММ.ГГГГ дожони прима дона 25 престиж кр 15, ДД.ММ.ГГГГ дожони тройка 10 бл 300 р, ДД.ММ.ГГГГ дожгун винстон тен чер 5 бл, ДД.ММ.ГГГГ дожгун ротмонс ком син 5 бл и так далее, последняя запись, где указан «Дожгун» датируется ДД.ММ.ГГГГ. Также имеются следующие записи: 26.1 доерид дон табак кор 3 бк, 26.1 доерид даве кон 100 чер 4 бк, 30.1 доерид корона тон дил 3 бл, 01.02 доерид доерид 15.02, и таким образом записи с именем «доерид» идут до ДД.ММ.ГГГГ. Записи «Дожгун», «Дожони» предположительно обозначают имя - БМБ, записи «доерид» предположительно обозначают – лицо №;

- журнал учета №, выполненный на 96 листах в клетку, в котором имеются записи, выполненные рукописным текстом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указаны ежедневные доходы павильона № по адресу: 

<

адрес>. Ежедневные доходы варьируются от 17 000 до 309 000;

- журнал учета №, выполненный на 72 листах, в котором имеются записи, выполненные рукописным текстом за ДД.ММ.ГГГГ об учете следующей табачной продукции: Омега, Престиж, Прима, Тройка, LM, Доэст, Колипс, Dove, Донской табак, Корона, Кент, Максим, Кавалло, Болгар, Мальборо, Петр, Кент, Винстон, NZ, Довер, Милано, АВ, Наполи, Корона, М1, Моменто, Аризона, ТУ, Fast, Ротманс, БТ. На последнем листе имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ Хусен 123000-20000 Вед, ДД.ММ.ГГГГ Хабил 55000 – 3000, ДД.ММ.ГГГГ Дамар 22500 27.04 Вед, ДД.ММ.ГГГГ Джожгун 30500 – 3350 21.04 Вед, ДД.ММ.ГГГГ Nizi 25000-50000 – 30000 = 242550;

- журнал учета №, выполненный на 24 листах, в котором имеются записи, выполненные рукописным текстом за 2021 год об учете следующей табачной продукции: Омега, Престиж, Прима, Тройка, LM, Доэст, Колипс, Dove, Донской табак, Корона, Кент, Максим, Кавалло, Болгар, Мальборо, Петр, Кент, Винстон, NZ, Довер, Милано, АВ, Наполи, Корона, М1, Моменто, Аризона, ТУ, Fast, Ротманс, БТ. Также в журнале часто встречается имя «

<

данные изъяты>». На 17 листе рядом с датой ДД.ММ.ГГГГ имеется запись имени, похожего на «МФИ». На корке последнего листа имеются номера телефонов № (Стаст), № (Дима) (т. 10, л.д. 216-285);

- ответом из АО «Гознак» (Пермская печатная фабрика) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции с кодами региона и сериями, указанными в запросе: - № на Пермской печатной фабрике – филиале АО «Гознак» не изготавливались (т. 8, л.д. 164-168);

- ответом из АО «Гознак» (Московская печатная фабрика) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции серии 

<

данные изъяты> фабрикой не изготавливались (т. 8, л.д. 160-163);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей; постановление о проведении проверочной закупки по адресу: 

<

адрес> акт проверочной закупки по адресу: 

<

адрес>»; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; фототаблица проверочной закупки; оптический диск DVD-R, полученный в результате оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка; письменное задание о назначении технико-криминалистического исследования от ДД.ММ.ГГГГ; справка об исследовании №; постановление о проведении проверочной закупки по адресу: 

<

адрес>»; акт проверочной закупки по адресу: 

<

адрес>, шоссе 

<

адрес>3; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; фототаблица проверочной закупки по адресу: 

<

адрес>; оптический диск DVD-R, полученный в результате оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка; письменное задание о назначении технико-криминалистического исследования; справка об исследовании №; сопроводительное письмо в ОП №; рапорты с результатами о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение»; фототаблицы наблюдения (т. 1, л.д. 87-88);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены сведения о проведенных негласных оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», «Наблюдение», составляющие государственную тайну и их носителей: постановление о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>»; акт проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>; постановление о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному адресу; акт проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ; рапорты с результатами проведения ОРМ «Проверочная закупка», «Наблюдение» (т. 1, л.д. 89-90);

- постановлением о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделе ЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>, шоссе Космонавтов, 19, литер «Г» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о приобретении немаркированной табачной продукции (т. 1, л.д. 91);

- актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проведена проверочная закупка с целью проверки поступившей информации о совершении возможных противоправных действий, связанных с незаконным оборотом немаркированной табачной продукции, установления лиц и соучастников совершения преступления, в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>». В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» оперуполномоченным 

<

данные изъяты> были приобретены сигареты марки «ТУ-134», оплату осуществил переводом с карты на №, поскольку продавец пояснил, что безналичная оплата возможна только переводом. Из чека было видно, что получатель денежных средств – лицо №. После в автомобиле были осмотрены приобретенные сигареты марки «ТУ – 134» в количестве 10 пачек, с читаемыми акцизными марками на 5 пачках, расположенных в первом ряду: №; №, остальные номера на 5 пачках не читаемые (т. 1, л.д. 92-96);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого федеральный специальные марки, наклеенные на табачную продукцию «TU-134» (ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №), не являются федеральными специальными марками, выпущенными производством «Гознак» (т. 1, л.д. 98);

- постановлением о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделе ЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о приобретении немаркированной табачной продукции (т. 1, л.д. 99);

- актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проведена проверочная закупка с целью проверки поступившей информации о совершении возможных противоправных действий, связанных с незаконным оборотом немаркированной табачной продукции, установления лиц и соучастников совершения преступления, в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, шоссе 

<

адрес>3. В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» оперуполномоченным ФИО9 были приобретены сигареты марки «Pogonu», оплату осуществил переводом с карты на №, поскольку продавец пояснил, что безналичная оплата возможна только переводом. Из чека было видно, что получатель денежных средств – БМШ. После в автомобиле были осмотрены, приобретенные сигареты марки «Pogonu» в количестве 10 пачек, упакованные в заводскую упаковку, с читаемыми акцизными марками: № (т. 1, л.д. 100-104);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой федеральный специальные марки, наклеенные на табачную продукцию «Pogonu» (Погону) (ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №, ФСМ №), не являются федеральными специальными марками, выпущенными производством «Гознак» (т. 1, л.д. 107);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки Российской Федерации для табачной продукции: - с серийными номерами № года, на упаковках сигарет «TU-134» (ТУ-134); - с серийными номерами 32 № года, на упаковках сигарет «родопи», полученные ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресам: 

<

адрес>3, павильон №, и 

<

адрес>, павильон №, в отношении БМШ, и лица №, изготовлены не производством АО «Гознак» (т. 3, л.д. 201-206);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка»: пакет, при вскрытии которого в нем обнаружены: 10 пачек сигарет марки «TU-134» с федеральными специальными марками РФ серии №; 10 пачек марки «Pogonu» с федеральными специальными марками РФ серии №. 12, л.д. 155);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены два диска с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка»:

1) конверт с СD-R диском с надписью 

<

адрес> торговая точка по розничной продаже табачной продукции ДД.ММ.ГГГГ», при проверке данного диска обнаружены файлы, при осмотре которых установлено: 

- GQMH9096 (видеофайл) – видеозапись, на которой зафиксирована процедура проведения ОРМ «Проверочная закупка» табачной продукции «Родопи» у БМШ ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>

- IMG_4133, IMG_4134, IMG_4135, IMG_4136, IMG_4139, IMG_E4136 (фотоизображения), на которых изображен БМШ (данные скриншоты сделаны из видеозаписи, которая была осмотрена выше);

- IMG_4137, IMG_4138 (фотоизображения), на которых изображен блок сигарет (10 пачек) «Родопи» с федеральными специальными марками РФ и видна часть нумерации данных марок; 

- IMG_4118 – скриншот, на котором изображен чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ, перевод клиенту «СберБанка», ФИО получателя: БМШ телефон получателя: ДД.ММ.ГГГГ, сумма перевода: 350 рублей; 

2) конверт CD-R диском с пояснительной надписью 

<

адрес>» торговая точка по розничной продаже табачной продукции ДД.ММ.ГГГГ», при просмотре которого имеются файлы: 

- LQCW3411 (видеофайл) – видеозапись, на которой зафиксирована процедура проведения ОРМ «Проверочная закупка» табачной продукции «ТУ-134» у лица № ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, шоссе Космонавтов, 19, литер «Г»; 

- IMG_4119 – скриншот чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ, перевод клиенту СберБанка, ФИО получателя: лицо №, телефон получателя: №, сумма перевода: 500,00 руб.;

- IMG_4125, IMG_4126, IMG_4127 – фотоизображения, где изображен МФИ при обстоятельствах, указанных в осмотренной видеозаписи;

- IMG_4114, IMG_4115, IMG_4121 – фотоизображения входа в помещения «

<

данные изъяты>»; 

- IMG_4128, IMG_4130, IMG_4132 – фотоизображения блока сигарет «ТУ-134» (т. 7, л.д. 1-3);

- рапортом оперуполномоченного 8 отделения ОЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> ЗКА от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» ДД.ММ.ГГГГ около 11:00 часов БШБ получил посылку - одну коробку, весом около 7 килограмм в транспортной компании «ПЭК» по адресу: 

<

адрес>, после чего проследовал на рынок «

<

данные изъяты>» в торговый павильон по адресу: 

<

адрес>». Около 12:30 часов по вышеуказанному адресу, из своего припаркованного рядом автомобиля марки «Л. Л.» неизвестному мужчине БШБ были продемонстрированы табачные изделия, которые ранее были получены в транспортной компании (т. 1, л.д. 110-112);

- рапортом оперуполномоченного 8 отделения ОЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> майора полиции ЗКА от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» ДД.ММ.ГГГГ около 17.00 час. неустановленный мужчина, на вид 20 лет, кавказской внешности на автомобиле марки «ФИО6», г.н. № регион, зарегистрированном на сына ФИО4 №1 – БСМ, приехал к складскому помещению, расположенном в одном из боксов по адресу: 

<

адрес> «а», где начал производить загрузку коробок в автомобиль (т. 1, л.д. 113-115);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно диск DVD-R 4,7 Gb, рег №с. (т. 5, л.д. 98);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены сведения о проведенных негласных оперативно-розыскных мерояриятиях «Прослушивание телефонных переговоров», составляющие государственную тайну и их носителей - диск DVD-R 4,7 Gb, рег №с. (т. 5, л.д. 99);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому рассекречено постановление № от ДД.ММ.ГГГГ судьи Свердловского районного суда 

<

адрес> (т. 13, л.д. 15);

- постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий: «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении БШБ БШБ оглы, использующего сотовый телефон с абонентским номером №, сроком на 90 суток, круглосуточно (т. 13, л.д. 16);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены пять дисков с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и следственного действия – «контроль и запись телефонных переговоров», где имеются диалоги: БШБ, БМШ, ФИО4 №1, ФИО4 №2, в том числе о деятельности по продаже табачных изделий – уточнении наличия различных табачных изделий, в каком количестве, их стоимости, о получении и доставке товара в павильоны (т. 6, л.д. 1-208); 

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено: 

- копия договора субаренды № ШК/25 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП БАХ (арендодатель) и ИП БМШ (арендатор), а также акт приема-передачи, согласно которым арендодатель передал арендатору во временное пользование павильон № по адресу: 

<

адрес>. Срок аренды до ДД.ММ.ГГГГ. Акт приема-передачи объекта от ДД.ММ.ГГГГ между вышеуказанными сторонами, данный акт также подписан ими; 

- копия договора аренды № ПР/46 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП БАХ (арендодатель) и ИП БМШ (арендатор), а также акт приема-передачи, согласно которым арендодатель передал арендатору во временное пользование павильон № по адресу: 

<

адрес>, участок № (до начала строительства автодороги вдоль реки 

<

адрес>), на земельном участке, имеющем кадастровый №. Срок аренды до ДД.ММ.ГГГГ. Акт приема-передачи объекта от ДД.ММ.ГГГГ между вышеуказанными сторонами, данный акт также подписан ими (т. 10, л.д. 148-153);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы ООО «Юника Инвест» - арендодателя складских помещений на 

<

адрес>, касающиеся аренды гаражных боксов по адресу: 

<

адрес>А:

- договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заключенный между ООО «Юника Инвест» в лице ХВТ (арендодатель) и ИП ФИО4 №1 (арендатор). Предмет договора: нежилые помещения № и №, площадью 96,2 кв.м. на 1 этаже кирпичного здания гаража легкового транспорта, лит. Д, по адресу: 

<

адрес>. Срок аренды по договору с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части имеются подпись ХВТ и подпись ФИО4 №2 за ФИО4 №1;

- акт возврата к договору аренды недвижимого имущества №/RZ59AR/1.4.1/19-01 от ДД.ММ.ГГГГ (от ДД.ММ.ГГГГ), подписанный между ООО «Юника Инвест» в лице ХВТ и ИП ФИО4 №1, за которого подписано БШБ БШБ оглы; 

- договор аренды недвижимого имущества №/RZ59AR/20-01 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, между ООО «Юника Инвест» в лице ХВТ (арендодатель) и ИП ФИО4 №1 (арендатор). Предмет договора: нежилые помещения № и № на 1 этаже кирпичного здания гаража легкового транспорта, лит. Д, по адресу: 

<

адрес>. Срок аренды по договору с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части имеются подпись ХВТ и подпись БШБ БШБ оглы за ФИО4 №1 Приложение № – акт приемки-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юника Инвест» и ИП ФИО4 №1 о приеме и передаче ИП ФИО4 №1 указанных складских помещений, где стоит подпись представителя ООО «Юника Инвест» и БШБ БШБ оглы;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № к договору аренды недвижимого имущества №/RZ59AR/20-01 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юника Инвест» и ИП ФИО4 №1, согласно которому срок по договору установлен как неопределенный. В конце соглашения имеются подписи представителя ООО «Юника Инвест» и БШБ БШБ оглы (за ИП ФИО4 №1), где имеется абонентский № (принадлежащий БШБ); 

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № к договору аренды недвижимого имущества №/RZ59AR/20-01 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юника Инвест» и ИП ФИО4 №1, согласно которому установлена арендная плата по договору в размере 15 873 рублей, в том числе 20% НДС в месяц;

- письмо, согласно которому ИП ФИО4 №1 просит с ДД.ММ.ГГГГ расторгнуть договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись БШБ БШБ оглы; 

- соглашение о расторжении к договору аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юника Инвест» в лице ПАВ и ИП ФИО4 №1, согласно которому указанное соглашение расторгнуто, и считать последним днем аренды ДД.ММ.ГГГГ, обязательства сторон прекращаются с ДД.ММ.ГГГГ, в нижней части имеется подпись БШБ БШБ оглы;

- приложение от ДД.ММ.ГГГГ № к соглашению о расторжении договора аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ – акт возврата, заключенный между ООО «Юника Инвест» и ИП ФИО4 №1, согласно которому ИП ФИО4 №1 по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ переданы гаражные боксы № и 25 по адресу: 

<

адрес>А ООО «Юника Инвест» (т. 12, л.д. 101-103);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены выписки по счетам БШБ, БМШ, ФИО4 №2, ФИО4 №1, МФИ:

1) выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащая ИП ФИО4 №1, при осмотре которой установлено, что в указанный период ООО «Юника Инвест» осуществлялись переводы каждый месяц в размере 14 430 рублей по договору аренды;

- выписка по счету № из ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ ИП БМШ, в ходе осмотра которой установлено, что имеются различные операции по дебету и кредиту от 100 до 3000 рублей;

- выписка по банковским счетам/картам БМШ БШБ оглы из ПАО «Сбербанк», в ходе которой установлены переводы денежных средств, связанные с осуществлением продажи табачных изделий, также имеются денежные переводы с лицом №, лицом №;

- выписка по расчетному счету № за период ДД.ММ.ГГГГ года из ПАО «Сбербанк», принадлежащего БШБ, согласно которой установлено, что безналичными денежными средствами БШБ не пользуется, поскольку переводы отсутствуют;

- выписка по банковским счетам/картам лица № из ПАО «Сбербанк», согласно которой установлены переводы денежных средств, связанные с осуществлением продажи немаркированных табачных изделий, также имеются денежные переводы с лицом №; 

- выписка по банковским счетам/картам лица № из ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ год, согласно которой установлено, что от БМШ лицу № поступило на счета 289 746 рублей; лицом № было направлено на счета ФИО4 №2 на общую сумму 6 112 850; от БРЮ поступило денежных средств на сумму 609 500 рублей; от БРШо. (сожительница лица №) поступило денежных средств на сумму 183 250 рублей; от ГРС поступило денежных средств на сумму 101 800 рублей; ДСМ были осуществлены переводы на общую сумму 2 000 000 рублей; от ЗАА поступили денежные средства на общую сумму 1 077 500 рублей; от ИЖА поступили денежные средства на сумму 347 950 рублей; было переведено ИТШ денежных средств на сумму 465 000 рублей; было переведено КНА денежных средств на сумму 1 498 000 рублей; переведено денежных средств на сумму 500 000 рублей МИБ; от ФИО4 №13 поступило денежных средств на сумму 233 300 рублей; от лица № поступило денежных средств на сумму 943 479 рублей; от НВА поступило денежных средств на сумму 200 000 рублей; от СЕВ поступило денежных средств на сумму 311 950 рублей; от СИН поступило денежных средств на сумму 159 000 рублей; от СЮА поступило денежных средств на сумму 249 750 рублей; от ТЗУ поступило денежных средств на сумму 425 000 рублей; от ТНУ поступило денежных средств на сумму 526 600 рублей; ФШХ было переведено 495 000 рублей; ЮЭА было переведено 425 500 рублей. Сумма снятых и положенных денежных средств на счета лица № через банкоматы ПАО «Сбербанк» составляет 15 107 150 рублей, что означает то, что лицо № основную часть денежных средств получал наличными средствами и затем вносил их на счета ПАО «Сбербанк». За период выписки лицом № было потрачено на АЗС – 143 847 рублей. Таким образом, исходя из анализа переводов денежных средств через лицо № – БШБ, БМШ, лицо № заказывали немаркированную табачную продукцию (т. 9, л.д. 231-260);

- протоколом обыска (выемки) в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 07 часов 35 минут по 08 часов 10 минут проведен обыск в жилище лица № по адресу: 

<

адрес>227, в ходе которого были обнаружены и изъяты: две тетради с черновыми записями (т. 2, л.д. 8-10);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены синяя (изготовлена ДД.ММ.ГГГГ) и зеленая (изготовлена ДД.ММ.ГГГГ) тетради, записи в которых соответственно произведены после даты изготовления, изъятые в ходе обыска в жилище лица №, где имеются тетрадные листы с записями даты, именами, названиями марок табачных изделий и суммами денежных средств (т. 7, л.д. 36-42);

- протоколом обыска (выемки) в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 07 часов 40 минут по 08 часов 30 минут проведен обыск в жилище БШБ и БМШ по адресу: 

<

адрес>9, в ходе которого было обнаружено и изъято: листы бумаги белого цвета с различными записями в количестве 39 листов (т. 2, л.д. 12-15);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены тетрадные листы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>9, где имеются записи с датами, именами, названиями марок табачных изделий, их количества и суммами денежных средств (т. 7, л.д. 13-17);

- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 14 часов 00 минут по 15 часов 20 минут проведен обыск в павильоне № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность на торговой точке (т. 4, л.д. 46-54);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в павильоне № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>: товарные накладные, согласно которым было продано множество наименований табачных изделий; договор субаренды, согласно которому ИП БАХ сдан в аренду павильон № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; накладные, где указан учет поступления табачных изделий, в некоторых накладных в графе «от кого» имееся надпись «

<

данные изъяты>» (установлено, что так называли БШБ), в накладных за ДД.ММ.ГГГГ г.г. средняя стоимость блока от 200 до 400 рублей, что в пересчете на пачку составляет от 20 до 40 рублей (данная цена сильно ниже рыночной), указанные сигареты являются контрафактными, поскольку большинство сигарет не имеют правообладателей на территории РФ; расходные накладные, где указана информация о покупке чая и кофе; доверенности; накладные о поставке спичек; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ между ИП БИШ и ИП ФИО4 №1 (арендатор), согласно которому арендодатель передал арендатору во владение торговое место № по адресу: 

<

адрес>, участок № (до начала строительства автодороги вдоль реки 

<

данные изъяты>); картонная вырезка из-под пачек сигарет «Наполи ред»; 5 листов бумаги, на которых рукописным текстом записаны наименования различных табачных изделий, указана цена, умноженная на количество и сумма полученного арифметического действия, из-за чего можно сделать вывод о том, что велся учет табачных изделий; накладные на чайные изделия; показания счетчика в павильоне №ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годы; договор аренды № ПР\46 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП БИШ (арендодатель) и ИП ФИО4 №1 (арендатор), согласно которому арендодатель передал арендатору во владение торговое место № по адресу: 

<

адрес>, участок № (до начала строительства автодороги вдоль реки 

<

данные изъяты>); тетради, где ведется в том числе учет табачной продукции; книга учета; договор субаренды № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП БАХ (арендодатель) и ИП БМШ (арендатор), а также акт приема-передачи, согласно которым арендодатель передал арендатору во временное пользование павильон № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП БАХ (арендодатель) и ИП БМШ (арендатор), а также акт приема-передачи, согласно которым арендодатель передал арендатору во временное пользование павильон № по адресу: 

<

адрес>, участок № (до начала строительства автодороги вдоль реки 

<

данные изъяты>); договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП БАХ (арендодатель) и ИП БМШ (арендатор), а также акт приема-передачи, согласно которым арендодатель передал арендатору во временное пользование павильон № по адресу: 

<

адрес>, участок № (до начала строительства автодороги вдоль реки 

<

данные изъяты>); копия федеральной миграционной службы на БГВ; накладная на чайные изделия (т. 9, л.д. 129-133);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены ответы от операторов сотовой связи ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», где имеется информация о телефонных соединениях: 

- БМШ с БШБ, лицом №, лицом №, со свидетелями ЛФУ, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16; 

- БШБ с лицом №, в ходе разговора лицо № спросило БШБ имеют ли они право забирать сигареты с «акцизом» и также сообщило, что сейчас тоже подъедет. Абонентский номер лица № сработал с вышкой по адресу: 

<

адрес>, которая расположена в 240 метрах от павильона № по адресу: 

<

адрес>; лицом №, со свидетелями ФИО4 №17, ФИО4 №18, БМШ (т. 9, л.д. 121-123);

- ответом на запрос от ООО «

<

данные изъяты>», действующего в интересах компаний «ФИО2 Сарл» и «ФИО3 С.А.», согласно которому на сигареты «MARLBORO», «MARLBORO Micro», «BOND STREET Red Selection», «BOND STREET Blue Selection», «BOND STREET Compact Blue», «PHILIP MORRIS Red», «PHILIP MORRIS Gold», «PHILIP MORRIS Blue», «PHILIP MORRIS Dark Blue», «PHILIP MORRIS Compact Blue», образцы которых были приложены к запросу, нанесены соответственно товарные знаки «MARLBORO», «BOND», «PHILIP MORRIS», охраняемые на территории РФ. Правообладателем данных товарных знаков является компания ФИО2 Сарл. На сигареты «L&M Red Label», «L&M Blue Label», образцы которых приложены к запросу, нанесен товарный знак «L&M», охраняемый на территории РФ. Правообладетелм данных товарных знаков является компания ФИО3 С.А. 

Было произведено исследование образцов сигарет, приложенных к запросу. Исследование подтвердило, что образцы сигарет не являются оригинальной продукцией и имеют признаки контрафактности. Правообладатели не состоят в договорных отношениях с ИП БМШ и не предоставляли ему право на использование товарных знаков. 

Максимальная розничная цена (МРЦ) табачных изделий на момент их изъятия – ДД.ММ.ГГГГ составила за пачку сигарет: «MARLBORO», «MARLBORO Micro», «MARLBORO Nano Slims» - 209 рублей; «BOND STREET Red Selection», «BOND STREET Blue Selection», «BOND STREET Compact Blue», «L&M Red Label», «L&M Blue Label» - 169 рублей; «PHILIP MORRIS Red», «PHILIP MORRIS Gold», «PHILIP MORRIS Blue», «PHILIP MORRIS Dark Blue» - 139 рублей; «PHILIP MORRIS Compact Blue» - 149 рублей (т. 11, л.д. 18-47);

- ответом на запрос АО «Бритиш Американ Тобакко-СПБ», действующего в своих интересах, а также в интересах компаний Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. и Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, согласно которому исключительно АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» имеет должные правомочия осуществлять маркировку табачной продукции товарным знаком «Космос» в процессе производства для дальнейшей реализации на территории Российской Федерации. Маркировка табачной продукции товарным знаком «Космос» любым другим производителем осуществляется с нарушением законодательства РФ и исключительных прав правообладателя. 

Сигареты «Космос», указанные в запросе, являются контрафактными. Стоимость сигарет «Космос», исходя из стоимости аналогичных оригинальных товаров составляет на ДД.ММ.ГГГГ - 112 рублей за пачку. 

Правообладателем товарных знаков «KENT» на территории Российской Федерации является компания Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. Представителем правообладателя указанных товарных знаков на территории РФ является компания АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб».

Сигареты «KENT CRYSTAL», «KENT CORE», «KENT NANO 4», «KENT NANO WHITE». Розничная стоимость оригинальной продукции за одну пачку сигарет на ДД.ММ.ГГГГ составляла: «KENT CRYSTAL» - 152 рубля, «KENT CORE» - 199 рублей, «KENT NANO 4» - 200 рублей, «KENT NANO WHITE» - 200 рублей. 

Правообладателем товарных знаков «Rothmans» на территории РФ является компания Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед. Представителем правообладателя указанных товарных знаков на территории РФ является компания АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб». Сигареты «ROTHMANS DEMI» являются контрафактными. Розничная стоимость оригинальной продукции за одну пачку сигарет «POTHMANS DEMI» на ДД.ММ.ГГГГ составляла 152 рубля. 

АО «БАТ-СПБ» подтверждает, что правообладатели не состоят в договорных отношениях с ИП БМШ и не предоставляли указанному лицу право на использование товарных знаков «КОСМОС», «ROTHMANS», «KENT» (т. 11, л.д. 96-116);

- ответом на запрос ООО «Дж.Т.И. Россия», действующего в своих интересах, согласно которому в адрес Компании были направлены 14 пачек сигарет, маркированных товарным знаком «Winston», для проведения комплексного исследования изъятой продукции. В результате исследования установлено, что изъятая и направленная в адрес Компании продукция является контрафактной. Компания не предоставляла ИП ФИО4 №1 и ИП БМШ право на использование товарного знака «Winston» на территории РФ. 

Стоимость оригинальной продукции на дату изъятия – ДД.ММ.ГГГГ за одну пачку сигарет составляла: - «Winston SUPER SLIMS BLUE» с отпускной ценой 171 рубль 16 копеек; - «Winston BLUE» с отпускной ценой 171 рубль 09 копеек; - «Winston COMPACT BLUE» с отпускной ценой 136 рублей 47 копеек; - «Winston XS SILVER» с отпускной ценой 171 рубль 16 копеек;- «Winston XStyle BLUE» с отпускной ценой 161 рубль 20 копеек; - «Winston XStyle SILVER» с отпускной ценой 161 рубль 20 копеек (т. 11, л.д. 185-189);

- ответом на запрос ООО «Петро», действующего в своих интересах, согласно которому в адрес компании были направлены 4 пачки сигарет, маркированные товарными знаками «Пётр I», «Лигетт-Дукат» и «ТРОЙКА», для проведения комплексного исследования изъятой продукции. В результате исследования установлено, что изъятая и направленная в адрес компании продукция является контрафактной. Компания не предоставляла ИП ФИО4 №1 и БМШ право на использование товарных знаков «Пётр I», «Лигетт-Дукат» и «ТРОЙКА» на территории РФ. 

Стоимость оригинальной табачной продукции на дату изъятия – ДД.ММ.ГГГГ за одну пачку сигарет составляла: - «Тройка» с отпускной ценой 121 рубль 48 копеек; - «Петр I Особые Черные» с отпускной ценой 117 рублей 20 копеек (т. 11, л.д. 234-238);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 16 часов 17 минут по 16 часов 20 минут по адресу: 

<

адрес>, у лица № изъят сотовый телефон «Samsung Galaxy A31» (т. 5, л.д. 7-8);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен сотовый телефон «Samsung Galaxy A31» с абонентским номером №, изъятый у лица №, где есть переписки о наличии табачной продукции на складе, их стоимости, а также переписка в «Телеграмма» с «Менеджер табак», «Сигареты оптом» о приобретении табачной продукции, кроме того, имеются фотографии накладной с записями табачной продукции и суммами, с пачками сигарет, с прайс-листом, где отправляются фотографии сигарет с описанием и ссылкой на страницу, где можно их заказать. В «фото» обнаружена фотография бумажки, где имеется следующая информация: № ГТМ, данное лицо предположительно является арендатором павильона № 

<

адрес>, где лицо № хранил сигареты. В фотографиях обнаружена фотография, где указана информация о том, что в 

<

адрес> пресекли незаконный оборот табачной продукции с признаками подделки. ДД.ММ.ГГГГ сохранена фотография документа, удостоверяющего личность БСФ (т. 5, л.д. 60-62).

2. Вина БШБ, БМШ в незаконном использовании чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба, в составе организованной группы, нашла подтверждение в судебном заседании исследованными доказательствами.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ВАС следует, что он является юридическим представителем компании «ФИО2 Сарл» на территории РФ.

Компания «ФИО2 Сарл» находиться по адресу: 

<

адрес>, является юридическим лицом, учрежденным по праву Швейцарии, и принадлежит к группе компаний «ФИО1 Интернешнл», которая производит и продает сигареты и другие табачные изделия в различных странах мира, в том числе и на территории РФ. На российском рынке представлена табачная продукция под товарными знаками «Marlboro», «Philip Morris» «Bond», «Parliament» и др. 

Компания «ФИО2 Сарл» является правообладателем различных товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ и которые используются для индивидуализации табачных изделий группы компаний «ФИО1 Интернэшнл». В частности, компания «ФИО2 Сарл» является правообладателем общеизвестного в РФ товарного знака «MARLBORO» по свидетельству №, зарегистрированного в Реестре Общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков ДД.ММ.ГГГГ в отношении сигарет, товарного знака «BOND» по свидетельству №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), в том числе сигарет, и товарного знака «PHILIP MORRIS» по свидетельству №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении товаров 34 класса МКТУ, в том числе сигарет. 

Согласно ч. 2 ст. 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака «MARLBORO» действует бессрочно. Правовая охрана товарного знака «BOND» была продлена до ДД.ММ.ГГГГ, а правовая охрана товарного знака «PHILIP MORRIS» была продлена до ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается приложением к свидетельству на товарный знак. 

Из запросов следователя ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресам: 

<

адрес>А; 

<

адрес>, ш

<

адрес>, павильон №; 

<

адрес>, ш. 

<

адрес> в рамках материалов уголовного дела были изъяты сигареты «MARLBORO», «MARLBORO Micro», «BOND STREET Red Selection», «BOND STREET Blue Selection», «BOND STREET Compact Blue», «PHILIP MORRIS Red», «PHILIP MORRIS Gold», «PHILIP MORRIS Blue», «PHILIP MORRIS Dark Blue» и «PHILIP MORRIS Compact Blue» с признаками контрафактности, образцы которых были предоставлены для проведения исследования.

ДД.ММ.ГГГГ специалистом ООО «ФИО1 Сэйлз энд Маркетинг» ПКА, ответственным за установление подлинности табачной продукции, было проведено исследование образцов сигарет. Согласно результатам исследования, образцы указанных сигарет не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «ФИО2 Сарл», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности. 

Как следует из положений п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет предусмотреннует законом ответственность.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака (исключительное право на товарный знак). При этом указанной статьей предусмотрено, что одним из способов использования товарного знака является размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из п. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Поскольку правообладатель - компания «ФИО2 Сарл» не предоставляла БШБ и иным лицам право на использование принадлежащих ей товарных знаков «MARLBORO», «BOND» и «PHILIP MORRIS» в отношении изъятых сигарет, действия данных лиц по хранению в целях реализации и реализация указанных сигарет являются нарушением исключительных прав компании «ФИО2 Сарл» на вышеуказанные товарные знаки.

Таким образом, ущерб, причиненный компании «ФИО2 Сарл» в результате незаконного использования товарных знаков, составил 4 269 769? рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет, маркированной соответствующими товарными знаками по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, то есть на дату изъятия. 

Сигареты «BOND STREET Compact Blue», «PHILIP MORRIS Dark Blue», «PHILIP MORRIS Gold» не производились и не ввозились на территорию РФ в апреле ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с чем МРЦ на них не устанавливалась. В этой связи для расчета стоимости в отношении данных сигарет может быть использована МРЦ на подобные сигареты, в частности «BOND STREET Blue Selection», «PHILIP MORRIS Blue», «PHILIP MORRIS Red».

В отношении критериев, применяющихся при расчете ущерба, указал, что при расчете суммы ущерба правообладатель исходит из того, что каждая контрафактная пачка сигарет вытесняет в гражданском обороте соответственно одну оригинальнует пачку сигарет, маркированную соответствующим товарным знаком. При расчете ущерба используется розничная, а не отпускная или иная цена, поскольку, по мнению правообладателя, действительная цена продукта - это та сумма, которует потребитель готов заплатить за него, в т.ч. с учетом репутации продукта, из чего продавец контрафактной продукции извлекает выгоду, и причиняет ущерб правообладателю товарного знака. 

В соответствии с п. 2 ст. 187.1 НК РФ максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской упаковки (пачку) табачных изделий отдельно по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий. В соответствии с п. 3 ст. 187.1 НК РФ налогоплательщик подает в налоговый орган по месту учета (таможенный орган по месту оформления подакцизных товаров) уведомление о максимальных розничных ценах по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий. Информация о максимальных розничных ценах, указанная в уведомлениях, поступающих в налоговые органы (таможенные органы), опубликована в информационной системе общего пользования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Согласно положениям ст.187 НК РФ, исходя из размера максимальной розничной цены должна определяться налоговая база при исчислении акцизов. Таким образом, учет максимальной розничной цены при определении размера ущерба обосновывается также тем, что введение в оборот контрафактной продукции причиняет ущерб не только правообладателю, но и государству в виде неуплаты налогов.

Из положений ч. 5 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 504-ФЗ) с ДД.ММ.ГГГГ реализация табачной продукции потребителям должна осуществляться по максимальным розничным ценам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Таким образом, применение максимальной розничной цены табачной продукции при расчете причиненного ущерба также согласуется с указанными положениями вышеуказанного Федерального закона. 

Также он является юридическим представителем компании «ФИО3 С.А.» на территории РФ, которая находится в Швейцарии по вышеуказанному адресу, и принадлежит к группе компаний «ФИО1 Интернешнл», которая производит и продает сигареты и другие табачные изделия в различных странах мира, в том числе на территории РФ. На российском рынке представлена табачная продукция под товарными знаками «Marlboro», «Bond», «L&M», «Chesterfield» и др. 

Компания «ФИО3 С.А.» является правообладателем различных товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ и которые используются для индивидуализации табачных изделий группы компаний «ФИО1 Интернэшнл». В частности, компания «ФИО3 С.А.» является правообладателем товарного знака «L&M» по международной регистрации № с приоритетом от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Международном реестре товарных знаков в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе сигарет. На территории РФ правовая охрана данному товарному знаку предоставлена на основании статьи 1479 ГК РФ в рамках Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему.

Из запросов следователя ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресам: 

<

адрес>А; 

<

адрес>, 

<

адрес>, павильон №; 

<

адрес>, ш. 

<

адрес>, в рамках материалов уголовного дела были изъяты сигареты «L&M Blue Label» и «L&M Red Label», образцы которых были предоставлены для проведения исследования.

ДД.ММ.ГГГГ специалистом ООО «ФИО1 Сэйлз энд Маркетинг» ПКА, отвечающим за установление подлинности продукции, было проведено исследование образцов сигарет. Согласно результатам исследования образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «ФИО3 С.А.», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности.

Поскольку правообладатель - компания «ФИО3 С.А.», не предоставляла БШБ и иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «L&M» в отношении сигарет, изъятых по уголовному делу, действия вышеуказанных лиц по хранению в целях реализации и реализация указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав компании «ФИО3 С.А.» на товарный знак «L&M».

Ущерб, причиненный компании «ФИО3 С.А.» в результате незаконного использования товарного знака «L&M» на указанных сигаретах составил 1 222 715 рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет «L&M Blue Label» и «L&M Red Label» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, которая составляла 169 рублей за пачку.

Кроме этого, незаконным использованием товарных знаков «MARLBORO», «BOND», «PHILIP MORRIS», а также «L&M», причинен ущерб и деловой репутации соответственно компаниям «ФИО2 Сарл» и «ФИО3 С.А.», поскольку лица, незаконно использующие указанные товарные знаки, вводя контрафактные сигареты в гражданский оборот, обманывают покупателей, снижают конкурентоспособность оригинальной табачной продукции, подрывают деловую репутацию широко известного производителя на рынке (т. 11, л.д. 50-55, 57-59, 79-83, 85-86).

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ММИ следует, что по поводу правовых основ использования чужого товарного знака дал показания, аналогичные показаниям представителя потерпевшего ВАС

Пояснял, что он работает менеджером по вопросам противодействия нелегальной торговле в АО «МУМТ». Он является юридическим представителем АО «Бритиш Американ Тобакко СПб» на территории РФ, которая производит табачную продукцию, имеющую определенную защиту от подделок, в том числе охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. 

Правообладателем товарного знака «Космос» (зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ за №) на территории Российской Федерации является компания АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>. Данная компания производит и продает сигареты и другие табачные изделия на территории РФ, в частности, на российском рынке представлена табачная продукция под товарным знаком «Космос» и др. Только АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» имеет должные правомочия осуществлять маркировку табачной продукции товарным знаком «Космос» в процессе производства для дальнейшей реализации на территории РФ. 

Из запроса следователя ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресам: 

<

адрес>, павильон №; 

<

адрес>, ш

<

адрес>, в рамках материалов уголовного дела были изъяты сигареты «Космос», образцы которых были предоставлены для проведения исследования.

После проведения исследования предоставленных образцов табачных изделий «Космос» было установлено, что те являются контрафактными, так как способ нанесения, тип и качество печати на пачке не соответствует оригинальной продукции АО «БПТ-СПБ», формат упаковки не соответствует оригинальной продукции АО «БАТ-СПБ», подлинность защитных элементов акцизных марок вызывает сомнения. 

Поскольку правообладатель - компания АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», не предоставляла БШБ и иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «Космос» в отношении сигарет, изъятых по уголовному делу, действия данных лиц по хранению в целях реализации и реализация указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав компании АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» на товарный знак «Космос».

Ущерб, причиненный компании АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» в результате незаконного использования товарного знака «Космос» на указанных сигаретах составил 451 360 рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет «Космос» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, которая составляла 112 рублей за пачку.

Правообладателем товарного знака «ROTHMANS» (зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ за №) на территории Российской Федерации является компания Ротманс Пэлл Мэлл Лимитед, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>CH). 

Из запроса следователя ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресам: 

<

адрес>, павильон №; 

<

адрес>, 

<

адрес>, в рамках материалов уголовного дела были изъяты сигареты: «Rothmans demi», образцы которых были предоставлены для проведения исследования.

После исследования предоставленных образцов табачных изделий «Rothmans demi» было установлено, что они являются контрафактными, так как способ нанесения, тип и качество печати на пачке не соответствует оригинальной продукции АО «БПТ-СПБ», формат упаковки не соответствует оригинальной продукции АО «БАТ-СПБ», подлинность защитных элементов акцизных марок вызывает сомнения. 

Ущерб, причиненный компании Ротманс рф Пэлл Мэлл Лимитед в результате незаконного использования товарного знака«Rothmans» на указанных сигаретах составил 249 128 рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет «Rothmans»по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

Правообладателем товарного знака «KENT»на территории Российской Федерации является компания Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр), 

<

адрес> (US), в том числе товарного знака, зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ за номером 35588 (далее – товарный знак «KENT»). 

Представителем правообладателя указанных товарных знаков на территории РФ является компания АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб». 

Из запроса следователя ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресам: 

<

адрес>А; гДД.ММ.ГГГГ, павильон №; 

<

адрес>, в рамках материалов уголовного дела были изъяты сигареты: KENTCRYSTAL; KENTCORE; KENT NANO; KENT NANO WHITE, образцы которых были предоставлены для проведения исследования.

После проведения исследования образцов табачных изделий «KENT» было установлено, что они являются контрафактными, так как способ нанесения, тип и качество печати на пачке не соответствует оригинальной продукции АО «БПТ-СПБ», формат упаковки не соответствует оригинальной продукции АО «БАТ-СПБ», подлинность защитных элементов акцизных марок вызывает сомнения. 

Поскольку правообладатель - компания Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк., не предоставляла следующим БШБ и иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «KENT» в отношении сигарет, изъятых по уголовному делу, действия вышеуказанных лиц по хранению в целях реализации и реализация указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав компании Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. на товарный знак «KENT». 

Ущерб, причиненный компании Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. в результате незаконного использования товарного знака«KENT»на указанных сигаретах составил 746 470 рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет «KENT»по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, 125-128, 146-149, л.д. 168-172).

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ПМА следует, что по поводу правовых основ использования чужого товарного знака дала показания, аналогичные показаниям представителя потерпевшего ВАС

Она работает в должности менеджера по противодействию незаконной торговли в ООО «Дж.Т.И. Россия» (далее - «Компания»), по адресу: 

<

адрес>

Она уполномочена представлять интересы Компании по вопросам, связанным с нарушением прав на товарные знаки, правообладателем и пользователем которых является ООО «Дж.Т.И. Россия».

Также она уполномочена представлять интересы ООО «Петро» по вопросам, связанным с нарушением прав на товарные знаки. 

Из запросов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ стало известно об обнаружении и изъятии у ИП ФИО4 №1 и ИП БМШ табачной продукции, маркированной товарными знаками «Winston», «Петр I», «Лигетт-Дукат» и «ТРОЙКА». 

Правообладателем товарного знака «Winston» является Джапан Тобекко Инк.; лицензиатом - Дж. Т. Интернэшнл С.А., сублицензиатом - ООО «Дж.Т.И. Россия» на основании договора об использовании товарных знаков, зарегистрированного в Роспатенте ДД.ММ.ГГГГ под №. В Российской Федерации правовая охрана товарного знака «Winston», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ДД.ММ.ГГГГ, предоставляется на основании свидетельства Роспатента на товарный знак №. ООО «Дж.Т.И. Россия» является лицом, которому в установленном порядке предоставлено право использования указанного товарного знака. 

Обозначения «Winston SUPER SLIMS BLUE», «Winston BLUE», «Winston COMPACT BLUE», «Winston XS SILVER», «Winston XStyle BLUE» и «Winston XStyle SILVER» являются вариантами использования товарного знака «Winston» в соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ.

ООО «Петро» является обладателем прав на товарный знак «Пётр I» по свидетельству РФ №. Правовая охрана данному товарному знаку предоставляется на основании регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания.

Обозначение «ПЁТР I ЭТАЛОН ОСОБЫЕ» является вариантом использования товарного знака «Пётр I» в соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ.

ООО «Петро» также является правообладателем товарных знаков, нанесенных на изъятые пачки сигарет, а именно товарного знака «Лигетт-Дукат» по свидетельству РФ № с датой приоритета 2006.1996 и товарного знака «ТРОЙКА» по свидетельству РФ № с датой приоритета ДД.ММ.ГГГГ.

В адрес Компании были направлены пачки сигарет, маркированных товарным знаком «Winston», «Петр I», «Лигетт-Дукат» и «ТРОЙКА». 

В результате исследования, проведенного ДД.ММ.ГГГГ менеджером Отдела по противодействию нелегальной торговли ООО «Дж.Т.И. Россия» ИКА, в сферу компетенции которой входит проверка подлинности табачных изделий, установлено, что изъятая и направленная в адрес Компании продукция, маркированная товарными знаками «Winston», Петр I», «Лигетт-Дукат» и «ТРОЙКА», является контрафактной. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Предоставление права использования товарного знака осуществляется на основании лицензионного договора, который подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Право на использование товарных знаков «Winston», «Петр I», «Лигетт-Дукат» и «ТРОЙКА» ИП ФИО4 №1 и ИП БМШ не предоставлялось 

Сумма ущерба, причиненного Компаниям, рассчитывается по принципу упущенной выгоды исходя из общего количества изъятой контрафактной продукции, умноженной на отпускную оптовую стоимость единицы оригинальной продукции ООО «Дж.Т.И. Россия» и ООО «Петро» на дату изъятия контрафактной табачной продукции, поскольку, по мнению правообладателей, действительная цена продукта - это та сумма, которую потребитель готов заплатить за него, в т.ч. с учетом репутации продукта, из чего продавец контрафактной продукции извлекает выгоду и причиняет ущерб правообладателю товарного знака.

Такая оценка следует из положений части четвертой Гражданского кодекса РФ, исходя из которых незаконное размещение чужого товарного знака на товарах, этикетках, упаковке, предложение такого товара к продаже, являются оконченными формами введения контрафактного товара в гражданский оборот.

Сумма ущерба, причиненного ООО «Дж.Т.И. Россия», составила 3 845 308 рублей 25 копеек. Ущерб рассчитан по состоянию на дату изъятия табачной продукции (ДД.ММ.ГГГГ) по принципу упущенной выгоды. 

Сумма ущерба, причиненного ООО «Петро», составила 1 131 140 рублей. Ущерб рассчитан по состоянию на дату изъятия табачной продукции (ДД.ММ.ГГГГ) по принципу упущенной выгоды (т. 12, л.д. 17-22).

Также вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей ЗКА, САВ, ФИО4 №21, ФИО4 №11, ФИО4 №5, ФИО4 №12, МЗР, ФИО4 №14, ФИО4 №7, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №19, ФИО4 №18, ФИО4 №1, БМШ, ФИО4 №2, ФИО4 №4, ФИО4 №23, ФИО4 №6, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №17

Кроме того, вина подсудимых подтверждается исследованными материалами дела:

Кроме того, вина подсудимых подтверждается исследованными материалами дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 11 часов 45 минут по 19 часов 30 минут осмотрены складские помещения - гаражные боксы №№ и 25 по адресу: 

<

адрес>А. В гаражном боксе № обнаружены картонные коробки с табачными изделиями различных наименований с федеральными специальными марками РФ и без них. В гаражном боксе № расположены картонные коробки с табачными изделиями различных наименований с федеральными специальными марками РФ и без них. При осмотре бокса № на стене по левую руку от входа висит государственный регистрационный знак № № региона (данный номер зарегистрирован на автомобиль «ФИО6», находится в пользовании БШБ). Также в боксе № обнаружена «экспедиторская расписка» от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на сумму 15 549 рублей на имя ФИО4 №2 (т. 1, л.д. 8-18);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия «Marlboro», изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, всего осмотрено 500 пачек (т. 1, л.д. 133-134);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия «Marlboro», изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, всего осмотрено 3240 пачек (т. 1, л.д. 144-146);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия «LM red label», изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, в количестве 150 пачек (т. 1, л.д. 147-151);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № табачные изделия: «LM red label» в количестве 4040 пачек; «LM blue label» в количестве 2070 пачек (т. 1, л.д. 152-176);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № табачные изделия: «PHILIP MORRIS gold» в количестве 2000 пачек; «PHILIP MORRIS blue» в количестве 2850 пачек; «PHILIP MORRIS red» в количестве 5000 пачек (т. 1, л.д. 182-217);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № табачные изделия: «PHILIP MORRIS dark blue» в количестве 50 пачек; «PHILIP MORRIS blue» в количестве 240 пачек (т. 1, л.д. 218-223);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия «Kent crystal», изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, в количестве 4030 пачек (т. 1, л.д. 224-242);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия«Rothmans demi» в количестве 1560 пачек, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № (т. 2, л.д. 22-31);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №: «Winston blue» в количестве 905 пачек; «Winston XS Silver» в количестве 500 пачек; «Winston XStyle Silver» в количестве 40 пачек; «Winston compact blue» в количестве 140 пачек (т. 2, л.д. 32-43);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №: «Пётр I особые черные» в количестве 500 пачек (т. 2, л.д. 59-64);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №: «Bond blue selection» в количестве 4160 пачек; «Bond red selection» в количестве 1830 пачек (т. 2, л.д. 84-108);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №: «Bond blue selection» в количестве 3850 пачек; «Bond red selection» в количестве 10 пачек (т. 2, л.д. 109-126);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №: «Тройка лигетт-дукат» в количестве 8590 пачек (т. 2, л.д. 127-159);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №: «Космос» в количестве 4000 пачек (т. 2, л.д. 204-220);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №: «Winston blue superslims» в количестве 19 750 пачек; «Winston XStyle blue» в количестве 99 пачек (т. 2, л.д. 245-256);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки «табачная продукция РФ» с серийными номерами: - № г., на упаковках сигарет с надписью «PHILIP MORRIS DARK BLUE»; - № г., на упаковках сигарет с надписью «ТРОЙКА»; - №, образца 2020 г. на упаковках сигарет с надпиью «Rothmans», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в складском помещении – гаражном боксе № по адресу: 

<

адрес>А, изготовлены не производством Гознак (т. 1, л.д. 35);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ»: с серийным номером № года; с серийным номером № на упаковке сигарет «Winston», образца ДД.ММ.ГГГГ; с серийным номером № на упаковке сигарет «Kent», образца ДД.ММ.ГГГГ года; с серийным номером №, на упаковке сигарет «LM», образца 2020 года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в складском помещении - гаражном боксе № по адресу: 

<

адрес>А, изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (т. 1, л.д. 37);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки Российской Федерации для табачной продукции: - с серийным номером № года, на упаковке сигарет «BOND»; - с серийными номерами № года, на упаковках сигарет «Winston compact»; с серийными номерами №, на упаковках сигарет «L&M»; с серийными номерами № года, на упаковках сигарет «KENT», изъятые в гаражном боксе № по адресу: 

<

адрес>А, изготовлены не производством АО «Гознак» (т. 3, л.д. 210-221);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки Российской Федерации для табачной продукции с серийными номерами № года, на упаковках сигарет «Rothmans»; - с серийными номерами №, на упаковках сигарет «ТРОЙКА»; - с серийными номерами 47 № года, на упаковках сигарет «Philip Morris», изъятые в гаражном боксе № по адресу: 

<

адрес>А, изготовлены не производством АО «Гознак» (т. 3, л.д. 225-233);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции, образцов № годов, расположенные на пачках сигарет с надписью «Космос» с обозначением серий и номеров: № изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 193-195);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - «Winston XS Silver», серии и номера федеральных специальных марок: №; - «PHILIP MORRIS blue», серии и номера федеральных специальных марок: №; - «Bond blue selection», серии и номера федеральных специальных марок: №; - «Kent crystal», серии и номера федеральных специальных марок: №; - «L&M red label», серии и номера федеральных специальных марок: №; - «Winston XStyle Silver», серии и номера федеральных специальных марок: №; - «Winston blue», серии и номера федеральных специальных марок: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 9, л.д. 15-21);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой содержимое курительной части представленных сигарет «Marlboro», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 159-161);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой содержимое курительной части представленных сигарет «Bond», «Winston», «Kent», «LM», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 115-117);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой содержимое курительной части представленных сигарет «Rothmans», «Тройка», «PHILIP MORRIS», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 134-136);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки Российской Федерации для табачной продукции: - с серийными номерами № № года, на упаковках сигарет «ПЁТР 1»; - с серийными номерами № на упаковках сигарет «Winston Xstyle»; с серийными номерами №, на упаковках сигарет «BOND»; - с серийными номерами 32 № года, на упаковках сигарет «L&M»; - с серийными номерами 47 № года, на упаковках сигарет «PHILIP MORRIS», изъятые в гаражном боксе № по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не производством АО «Гознак» (т. 3, л.д. 237-250);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - «Bond blue selection» в количестве 9 пачек с сериями и номерами: 47 №; - «PHILIP MORRIS blue» в количестве 9 пачек с сериями и номерами: № №; - «Winston XStyle blue» в количестве 7 пачек с сериями и номерами: № №; - «PHILIP MORRIS red» в количестве 9 пачек с сериями и номерами: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлены не производством АО «Гознак», а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 8, л.д. 247-250);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой содержимое курительной части представленных сигарет «Пётр I», «Winston XStyle», «Bond», «LM», «PHILIP MORRIS», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 121-124);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой частицы растительной природы, использованные в изготовлении исследуемых табачных изделий – сигарет с указанными наименованиями марок «Marlboro», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, являются частицами листовых пластинок растения вида Табак обыкновенный или культурный (Nicotiana tabacum L) (т. 7, л.д. 162-164);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс № для исследований: 1) Пакет, в котором обнаружено: - пачка сигарет «Bond red selection» с федеральной специальной маркой РФ: № №; - десять пачек сигарет «Kent core» с федеральными специальными марками РФ серии №; - десять пачек сигарет «LM blue label» с федеральными специальными марками РФ серии № - десять пачек сигарет «Winston compact» с федеральными специальными марками РФ серии №; 2) пакет, внутри которого обнаружены табачные изделия следующих марок: - «Marlboro» без федеральных специальных марок РФ, в количестве 10 пачек; 3) пакет с находящимися внутри пачками сигарет: - 9 пачек сигарет марки «Rothmans demi» с нанесенными на них федеральными специальными марками РФ серии №; - 10 пачек сигарет марки «PHILIP MORRIS dark blue» с нанесенными на них федеральными специальными марками РФ серии № - 10 пачек сигарет марки «Тройка лигетт-дукат» с нанесенными на них федеральными специальными марками РФ серии № с номерами: №

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 19 часов 35 минут по 19 часов 50 минут был осмотрен автомобиль «Lada Largus» белого цвета с государственным регистрационным знаком № региона, в котором обнаружено и изъято: файл с документами, а именно счет-фактуры на 11 листах, круглая печать «ИП ФИО4 №1» ИНН №, сотовый телефон iPhone 12 pro в корпусе черного цвета (т. 1, л.д. 26-30);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: печать оставляет оттиск синего цвета «

<

адрес>, Российская Федерация, Предприниматель ФИО4 №1; сотовый телефон марки «iPhone». При включении установлено, что владелец телефона данный телефон «обнулил», то есть стер все данные телефона, в связи с чем, информации в нем никакой нет (т. 7, л.д. 13-17);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в период с 11 часов 40 минут по 15 часов 15 минут был осмотрен павильон № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в котором на прилавках и за ними находится табачная продукция различных наименований. В ходе осмотра была обнаружена и изъята следующая табачная продукция: «BOND blue compact», «BOND blue selection», «BOND red selection», «Kent core», «LM BLUE Label», «LM RED Label», «PHILIPMORRIS BLUE», «PHILIPMORRIS dark BLUE», «PHILIPMORRIS GOLD», «PHILIPMORRIS RED», «Rothmans DEMI», «Winston XStile blue», «Winston blue», «Петр I особые черные», «Тройка лиггетт-дукат» - с федеральными специальными марками РФ; «Kent nano4», «Marlboro», «Winston blue superslims» - без федеральных специальных марок РФ (т. 1, л.д. 43-57);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, ш

<

адрес>3, павильон №: «Marlboro» в количестве 540 пачек (т. 1, л.д. 123-131);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>3, павильон №: «Bond blue selection» в количестве 120 пачек; «Bond blue compact» в количестве 40 пачек; «Bond red selection» в количестве 150 пачек; «Kent core» в количестве 170 пачек; «Kent nano4» в количестве 60 пачек; «Rothmans demi» в количестве 40 пачек; «LM blue label» в количестве 245 пачек; «LM red label» в количестве 360 пачек; «PHILIP MORRIS gold» в количестве 150 пачек; «PHILIP MORRIS blue» в количестве 107 пачек; «PHILIP MORRIS dark blue» в количестве 100 пачек; «PHILIP MORRIS red» в количестве 133 пачек; «Winston blue» в количестве 70 пачек; «Winston blue superslims» в количестве 210 пачек; «Winston XStyle blue» в количестве 170 пачек; «Пётр I особые черные» в количестве 30 пачек; «Тройка легетт-дукат» в количестве 200 пачек (т. 2, л.д. 221-244);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - «PHILIP MORRIS blue» в количестве 9 пачек с сериями и номерами: №; - «Winston blue» в количестве 9 пачек с сериями и номерами: № - «PHILIP MORRIS dark blue» в количестве 9 пачек с сериями и номерами: 47 №; - «PHILIP MORRIS gold» в количестве 9 пачек с сериями и номерами: 47 № - «L&M red label» в количестве 9 пачек с сериями и номерами: 47 №; - «Bond compact blue» в количестве 7 пачек с сериями и номерами: 47 №; - «Bond blue selection» в количестве 9 пачек с сериями и номерами: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>/3, изготовлены не производством АО «Гознак», а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 9, л.д. 5-10);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой содержимое курительной части представленных сигарет «Marlboro», «Kent nano 4», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в павильоне №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ш. 

<

адрес>, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 165-169);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - 10 пачках сигарет с надписью «Bond» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: № - 10 пачек сигарет с надписью «PHILIP MORRIS» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Rothmans» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Тройка» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Kent» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «L&M» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Пётр I» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Winston» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 184-188);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой частицы растительной природы, использованные в изготовлении исследуемых табачных изделий – сигарет марки «Winston superslims blue», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>, являются частицами листовых пластинок растения вида Табак обыкновенный или культурный (Nicotiana tabacum L) (т. 9, л.д. 64-66);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 15 часов 30 минут по 18 часов 00 минут осмотрен торговый павильон № по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что в павильоне вдоль стен установлены деревянные стеллажи – витрины, частично заполненные табачной продукцией различных наименований, имеется прилавок, установленный буквой «Г», за прилавком обнаружена табачная продукция различных наименований, как с федеральными специальными марками РФ, так и с акцизными марками Республики 

<

адрес>, также табачная продукция без акцизных марок.

В ходе осмотра обнаружено и изъято: «BOND blue selection» в количестве 60 шт.; «BOND red selection» в количестве 130 шт.; «Kent core» в количестве 230 шт.; «Kent crystal» в количестве 160 шт.; «Kent nano white» в количестве 80 шт.; «LM BLUE label» в количестве 160 шт.; «LM RED label» в количестве 200 шт.; «PHILIPMORRIS BLUE» в количестве 170 шт.; «PHILIPMORRIS compact BLUE» в количестве 20 шт.; «PHILIPMORRIS dark BLUE» в количестве 30 шт.; «PHILIPMORRIS GOLD» в количестве 330 шт.; «PHILIPMORRIS RED» в количестве 130 шт.; «Rothmans DEMI» в количестве 30 шт.; «Winston compact blue» в количестве 80 шт.; «Winston blue superslims» в количестве 100 шт.; «Winston XS silver» в количестве 70 шт.; «Winston XStyle silver» в количестве 220 шт.; «Winston blue» в количестве 100 шт.; «Космос» в количестве 30 шт. - с федеральными специальными марками РФ в количестве 60 шт.; «Marlboro micro» в количестве 180 шт.; «Marlboro nano-slims» в количестве 20 шт.; «Marlboro» в количестве 40 шт.; «Winston blue superslims» в количестве 80 шт. - без федеральных специальных марок РФ.

За прилавком обнаружены и изъяты: книги учета, платежный терминал черного цвета модель №; отчеты о состоянии счетчиков ККТ на бумажном носителе; накладные на 33 листах; договоры аренды с актом приема-передачи (т. 1, л.д. 65-78);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г

<

адрес>, павильон №: «Marlboro micro» в количестве 180 пачек; «Marlboro nano-slims» в количестве 20 пачек; «Marlboro» в количестве 40 пачек; «Winston blue superslims» в количестве 80 пачек (т. 3, л.д. 1-10);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, павильон №: «Winston blue superslims» в количестве 100 пачек; «Bond blue selection» в количестве 60 пачек; «Bond red selection» в количестве 130 пачек; «Kent core» в количестве 230 пачек; «Kent crystal» в количестве 160 пачек; «Kent nano white» в количестве 80 пачек; «LM blue label» в количестве 160 пачек; «LM red label» в количестве 200 пачек; «PHILIP MORRIS blue» в количестве 170 пачек; «PHILIP MORRIS compact blue» в количестве 20 пачек; «PHILIP MORRIS dark blue в количестве 30 пачек; «PHILIP MORRIS gold» в количестве 330 пачек; «PHILIP MORRIS red» в количестве 130 пачек; «Rothmans demi» в количестве 30 пачек; «Winston compact blue» в количестве 80 пачек; «Winston XS silver» в количестве 70 пачек; «Winston XStyle silver» в количестве 220 пачек; «Winston blue» в количестве 100 пачек; «Космос» в количестве 30 пачек (т. 3, л.д. 11-48);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - 7 пачках сигарет «L&M» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Kent crystal» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: 78 №; - 7 пачках сигарет «PHILIP MORRIS blue» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: 78 №; - 7 пачках сигарет «PHILIP MORRIS compact blue» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: 78 №; - 7 пачках сигарет «Winston» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: 76 №; - 7 пачках сигарет «Winston compact» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Winston XS» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Winston suparslims» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «Kent» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: № - 7 пачках сигарет «PHILIP MORRIS red» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 7 пачках сигарет «PHILIP MORRIS dark blue» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: № №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 9, л.д. 26-30);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой содержимое курительной части представленных сигарет «Marlboro micro», «Marlboro nano slims», «Winston superslims», «Marlboro», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в павильоне № по адресу: 

<

адрес>, изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 141-149);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - 10 пачек сигарет с надписью «PHILIP MORRIS» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «L&M» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Kent» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: 78 № - 10 пачек сигарет с надписью «Bond» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №; - 10 пачек сигарет с надписью «Rothmans» с наклеенными на них специальными марками с обозначением серий и номеров: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ш. 

<

адрес>, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 5, л.д. 174-179);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - 7 пачках сигарет «L&M blue label» с наклеенными на них специальными марками образца ДД.ММ.ГГГГ года с обозначением серий и номеров: № №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 12, л.д. 99-100);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого обозначения, нанесенные на представленную изъятую продукцию являются сходными до степени смешения с товарными знаками «L&M» (свидетельство №), «Winston» (свидетельство №), «Тройка» (свидетельство №), «Лигетт-Дукат» (свидетельство №), «BOND» (свидетельство №), «PHILIP MORRIS» (свидетельство №), «Kent» (свидетельство), «Rothmans» (свидетельство №), «Космос» (свидетельство №), «MALBORO» (свидетельство №). Образцы товаров, представленные на исследование и товары, на которые распространяется защита вышеуказанных товарных знаков, являются однородными. На период проведения экспертизы срок правовой охраны товарного знака «Пётр I» по свидетельству № истек (действовал до ДД.ММ.ГГГГ). Соответственно, исследования товара с обозначением «Пётр I» на сходство до степени смешения с зарегистрированным обозначением не проводилось. На основании информации, предоставленной представителями правообладателей, установлены признаками несоответствия представленных товаров требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции, маркированной товарными знаками«L&M», «Winston», «Тройка», «Лигетт-Дукат», «BOND», «PHILIP MORRIS», «Kent», «Rothmans», «Космос», «MALBORO», изъятой по адресам: 

<

адрес>А, гаражные боксы №№, 25, 

<

адрес>, 

<

адрес> павильон № и 

<

адрес>, ш

<

адрес>, павильон №. Признаки несоответствия изложены в исследовательской части настоящего заключения эксперта (т. 12, л.д. 55-75);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: 1) коробка оранжевого цвета с надписью «ЭВОТОР», внутри которой платежный терминал для безналичной оплаты черного цвета на котором имеется надпись «ЭВОТОР»; 2) коробка белого цвета, в которой обнаружены 27 кассовых чеков, на которых имеется информация: 

<

адрес>. № ИП БМШ, также имеется информация об оплате на различные суммы; 3) файл, в котором обнаружено: договоры аренды от ДД.ММ.ГГГГ между ИП БИШ (арендодатель) и И.П. ФИО4 №1 (арендатор), павильона № по адресу: 

<

адрес>, участок № (до начала строительства автодороги до реки 

<

данные изъяты>); накладные в количестве 33 штук, где ведется учет табачной продукции различных марок, напротив каждого наименования сигарет имеется их количество и цена за общее количество, а также на каждой накладной посчитана общая цена всех перечисленных сигарет. Также на накладных имеются даты, которые варьируются от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 79-80);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены шесть книг учета, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>, ш. Космонавтов, 19Г: 

- журнал учета №, выполненный на 96 листах в клетку, где имеются записи, выполненные рукописным текстом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об учете табачной продукции. На корке имеется номер телефона №;

- журнал учета №, выполненный на 84 листах в клетку, где имеются записи, выполненные рукописным текстом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об учете табачной продукции;

- журнал учета №, выполненный на 68 листах в клетку, где имеются записи, выполненные рукописным текстом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об учете табачной продукции, а также имеются различные номера телефонов;

- журнал учета №, выполненный в твердой обложке на 96 листах в клетку, где имеются записи, выполненные рукописным текстом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в которых указаны ежедневные доходы павильона № по адресу: 

<

адрес>, ш. 

<

адрес>. Ежедневные доходы варьируются от 17 000 до 309 000;

- журнал учета №, выполненный на 72 листах в клетку, где имеются записи, выполненные рукописным текстом, за ДД.ММ.ГГГГ об учете табачной продукции;

- журнал учета №, выполненный на 24 листах в клетку, где имеются записи, выполненные рукописным текстом, за 2021 год в хаотичной форме об учете табачной продукции. На корке последнего листа имеются номера телефонов. 

Также напротив дат, где ведется учет сигарет, часто стоят следующие имена: «Вердим», «Nizi», «Nigzi» (последние два предположительно обозначают ФИО4 №2 – лицо №), «Дожгун», «Дожони» (предположительно М.), запись «доерид» (предположительно лицо №) (т. 10, л.д. 216-217);

- ответом из АО «Гознак» (Пермская печатная фабрика) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции с кодами региона и сериями: 26 № на Пермской печатной фабрике – филиале АО «Гознак» не изготавливались (т. 8, л.д. 160-163);

- ответом из АО «Гознак» (Московская печатная фабрика) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции серии № фабрикой не изготавливались (т. 8, л.д. 164-168);

- ответом на запрос от ООО «

<

данные изъяты>», действующего в интересах компаний «ФИО2 Сарл» и «ФИО3 С.А.», согласно которому на сигареты «MARLBORO», «MARLBORO Micro», «BOND STREET Red Selection», «BOND STREET Blue Selection», «BOND STREET Compact Blue», «PHILIP MORRIS Red», «PHILIP MORRIS Gold», «PHILIP MORRIS Blue», «PHILIP MORRIS Dark Blue», «PHILIP MORRIS Compact Blue», образцы которых были приложены к запросу, нанесены соответственно, товарные знаки «MARLBORO», «BOND», «PHILIP MORRIS», охраняемые на территории РФ. Правообладателем данных товарных знаков является компания ФИО2 Сарл. На сигареты «L&M Red Label», «L&M Blue Label», образцы которых приложены к запросу, нанесен товарный знак «L&M», охраняемый на территории РФ. Правообладателем данных товарных знаков является компания ФИО3 С.А. 

Исследование подтвердило, что образцы сигарет не являются оригинальной продукцией и имеют признаки контрафактности. Правообладатели не состоят в договорных отношениях с ИП БМШ и не предоставляли ему право на использование Товарных знаков. 

Максимальная розничная цена (МРЦ) табачных изделий на момент их изъятия – ДД.ММ.ГГГГ составила: «MARLBORO», «MARLBORO Micro», «MARLBORO Nano Slims» - 209 рублей; «BOND STREET Red Selection», «BOND STREET Blue Selection», «BOND STREET Compact Blue», «L&M Red Label», «L&M Blue Label» - 169 рублей; «PHILIP MORRIS Red», «PHILIP MORRIS Gold», «PHILIP MORRIS Blue», «PHILIP MORRIS Dark Blue» - 139 рублей; «PHILIP MORRIS Compact Blue» - 149 рублей (т. 11, л.д. 18-22);

- заключением об исследовании № RU-2022-SZ-3091 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого:

1) на представленные для исследования образцы «MARLBORO» и «MARLBORO micro» нанесен товарный знак «MARLBORO»; 2) на представленные для исследования образцы «BOND STREET Red Selection», «BOND STREET Blue Selection» и «BOND STREET Compact Blue» нанесен товарный знак «BOND»; 3) на представленные для исследования образцы «L&M Red Label» и «L&M Blue Label» нанесен товарный знак «L&M»; 4) на представленные для исследования образцы «PHILIP MORRIS Red», «PHILIP MORRIS Gold», «PHILIP MORRIS Blue», «PHILIP MORRIS Dark Blue» и «PHILIP MORRIS Compact Blue» нанесен товарный знак «PHILIP MORRIS»; 5) предоставленные для исследования образцы сигарет «MARLBORO», «MARLBORO micro», «BOND STREET Red Selection», «BOND STREET Blue Selection», «BOND STREET Compact Blue», «L&M Red Label», «L&M Blue Label», «PHILIP MORRIS Red», «PHILIP MORRIS Gold», «PHILIP MORRIS Blue», «PHILIP MORRIS Dark Blue» и «PHILIP MORRIS Compact Blue» не являются оригинальной продукцией «ФИО1 Интернэшнл» и имеют признаки контрафаткности (т. 11, л.д.45-47);

- заключением по результатам сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого предоставленные образцы: Петр I Особые, Winston Blue, Winston Compact Plus Blue, Winston Xstyle Blue, Winston XS Silver, Winston XStyle Silver Blue, Winston Superslims Blue, Winston Superslims Blue, Трйока не были произведены компанией JT International или с ее разрешения, компания также не санкционировала их сбыт или импорт в РФ, таким образом, образцы являются контрафактной продукцией (т. 11, л.д. 211-212);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено: 

- копия договора субаренды № ШК/25 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП БАХ (арендодатель) и ИП БМШ (арендатор), а также акт приема-передачи, согласно которым арендодатель передал арендатору во временное пользование павильон № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; 

- копия договора аренды № ПР/46 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП БАХ (арендодатель) и ИП БМШ (арендатор), а также акт приема-передачи, согласно которым арендодатель передал арендатору во временное пользование павильон № по адресу: 

<

адрес>, участок № (до начала строительства автодороги вдоль реки 

<

адрес>) (т. 10, л.д. 148-153);

- указанных выше: протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 13-17); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 10, л.д. 148-153); ответом на запрос АО «Бритиш Американ Тобакко-СПБ» (т. 11, л.д. 96-116); ответом на запрос ООО «Дж.Т.И. Россия» (т. 11, л.д. 185-189); постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 87-88); постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 89-90); актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 1, л.д. 92-96); справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 98); постановлением о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 99); актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 1, л.д. 100-104); справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 107); заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 201-206); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 12, л.д. 155); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 7, л.д. 1-3); рапортом от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 1, л.д. 110-112); рапортом от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 1, л.д. 113-115); постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л.д. 98); постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л.д. 99); постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 15); постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 16); протокол осмотра предметов (документов) (т. 6, л.д. 1-208); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 12, л.д. 101-103); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 9, л.д. 231-260); протоколом обыска (выемки) в жилище от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 8-10); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 7, л.д. 36-42); протоколом обыска (выемки) в жилище от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 12-15); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 7, л.д. 13-17); протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 46-54); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 9, л.д. 129-133); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 9, л.д. 121-123); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л.д. 7-8); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 5, л.д. 60-62).

3. Вина БМШ в незаконном обороте немаркированных табачных изделий, в крупном размере, нашла подтверждение в судебном заседании исследованными доказательствами.

ФИО4 ФИО4 №3 в судебном заседании показал, что он летом 1 или 2 года назад участвовал в качестве понятого при изъятии сигарет на рынке «Гача», при производстве следственных действий присутствовал подсудимый БШБ. Принадлежала ли подсудимому торговая точка, не знает. Было изъято много сигарет, которые были упакованы и опечатаны. После этого был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №3 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он принимал участие в качестве понятого при проведении обысков в двух торговых павильонах на рынке «Гача». Сотрудники полиции сообщили, что в павильонах предположительно находится контрафактная табачная продукция. Они поочередно заходили в два павильона, где в каждом из павильнов находились БШБ БШБ оглы и МФИ Ильхам оглы, которых он опознал по фотографиям, предъявленным ему при допросе. 

В ходе обысков сотрудниками полиции была изъята табачная продукция, на некоторых были федеральные специальные марки РФ, на некоторых были марки иностранных государств, на некоторых акцизных марок вообще не было. Среди изъятой табачной продукции были следующие марки: Родопи, Опал, Стюардесса, ТУ-134, Космос, Столичные, Тройка, Петр 1, LM, Philip morris, Dove, Kent, Kalipso, Донской табак и другие. Все изъятое было упаковано в коробки. Изъятие всей табачной продукции происходило в присутствии его и второго понятого, а также БШБ и МФИ. После были составлены протоколы, в которых все участвующие лица расписались. 

В ходе допроса ему были предъявлены протоколы обысков по адресам: 

<

адрес>, ш

<

адрес> (павильон №), и 

<

адрес>, ш

<

адрес>3 (павильон №), в которых он подтверждил достоверность своих данных и подписей (т. 12, л.д. 76-77).

Данные показания свидетель ФИО4 №3 подтвердил.

Также вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей ЗКА, ФИО4 №5, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №19, ФИО4 №1, БМШ, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №8, САВ, ФИО4 №21, ФИО4 №11, ФИО4 №5, ФИО4 №12, МЗР, ФИО4 №7, ФИО4 №18, ФИО4 №2, ФИО4 №23, ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №17

Кроме того, вина подсудимых подтверждается исследованными материалами дела:

- протоколом обыска, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 35 минут по 12 часов 20 минут в павильоне № 

<

адрес>3, 

<

адрес> обнаружены и изъяты следующие табачные изделия: «Bond blue selection» в количестве 80 пачек; «Dove gold medium edition» в количестве 135 пачек; «Dove platinum compact» в количестве 36 пачек; «Dove platinum medium edition» в количестве 280 пачек; «Dove platinum slim» в количестве 500 пачек; пачки с наименованием «Dove platinum superslims» в количестве 6 пачек; «Dove platinum» в количестве 10 пачек; «Dove gold» в количестве 40 пачек; «Fast 10 Revolution» в количестве 32 пачек; «Fast 8 Revolution» в количестве 210 пачек; «Kalipso special gold» в количестве 230 пачек; «Kalipso super slim» в количестве 80 пачек; «Kent core» в количестве 180 пачек; «L&M blue label» в количестве 10 пачек; «L&M red label» в количестве 40 пачек; «Marlboro micro» в количестве 110 пачек; «Marlboro nano-slims» в количестве 250 пачек; «Marlboro» в количестве 90 пачек; «NZ 8» в количестве 30 пачек; «NZ black power» в количестве 16 пачек; «NZ black» в количестве 40 пачек; «NZ gold» в количестве 10; «NZ safari» в количестве 317 пачек; «Opal» в количестве 50 пачек; «PHILIP MORRIS blue» в количестве 140 пачек; «PHILIP MORRIS red» в количестве 80 пачек; «Queen menthol» в количестве 110 пачек; «TU-134» в количестве 10 пачек; «Winston XS blue» в количестве 70 пачек; «BT» в количестве 50 пачек; «Донской табак» в количестве 300 пачек; «Корона gold» в количестве 250 пачек; «Корона super slims» в количестве 140 пачек; «Корона» в количестве 449 пачек; «Корона слим» в количестве 66 пачек; «Космос» в количестве 50 пачек; «Максим классический» в количестве 130 пачек; «Pogonu» в количестве 50 пачек; «Столичные» в количестве 170 пачек; «Стюардесса» в количестве 110 пачек; «Тройка лигетт-дукат» в количестве 146 пачек; «Фэст 7» в количестве 4 пачек; «Фэст» в количестве 120 пачек (т. 3, л.д. 193-195);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>3, павильона №, без специальных (акцизных) марок: «Dove gold medium edition» в количестве 135 пачек; «Dove platinum compact» в количестве 36 пачек; «Dove platinum medium edition» в количестве 280 пачек; «Dove platinum slim» в количестве 500 пачек; «Dove platinum superslims» в количестве 6 пачек; «Dove platinum» в количестве 10 пачек; «Dove gold» в количестве 40 пачек; «Fast 10 Revolution» в количестве 32 пачек; «Fast 8 Revolution» в количестве 210 пачек; «Kalipso special gold» в количестве 230 пачек; «Kalipso super slim» в количестве 80 пачек; «Marlboro micro» в количестве 110 пачек; «Marlboro nano-slims» в количестве 250 пачек; «Marlboro» в количестве 90 пачек; «NZ 8» в количестве 30 пачек; «NZ black power» в количестве 16 пачек; «NZ black» в количестве 40 пачек; «NZ gold» в количестве 10 пачек; «NZ safari» в количестве 317 пачек; «Queen menthol» в количестве 110 пачек; «Корона gold» в количестве 250 пачек; «Корона super slims» в количестве 140 пачек; «Корона» в количестве 449 пачек; «Корона слим» в количестве 66 пачек; «Фэст 7» в количестве 4 пачек; «Фэст» в количестве 120 пачек (т. 4, л.д. 169-175);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> павильона №, с наклеенными на них специальными (акцизными) марками РФ: «Bond blue selection» в количестве 80 пачек; «Kent core» в количестве 180 пачек; «L&M blue label» в количестве 10 пачек; «L&M red label» в количестве 40 пачек; «Opal» в количестве 50 пачек; «PHILIP MORRIS blue» в количестве 140 пачек; «PHILIP MORRIS red» в количестве 80 пачек; «TU-134» в количестве 10 пачек; «Winston XS blue» в количестве 70 пачек; «BT» в количестве 50 пачек; «Донской табак» в количестве 300 пачек; «Космос» в количестве 50 пачек; «Максим классический» в количестве 130 пачек; «Pogonu» в количестве 50 пачек; «Столичные» в количестве 170 пачек; «Стюардесса» в количестве 110 пачек; «Тройка лигетт-дукат» в количестве 146 пачек (т. 4, л.д. 176-188);

- заключением комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки для табачной продукции, расположенные на: - «PHILIP MORRIS red» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: № - «Столичные» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: 68 №; - «Максим классический» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: № - «Bond blue selection» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «Pogonu» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «Kent core» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «L&M blue label» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: 47 №; - «Тройка» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: 78 №; - «Донской табак» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: № - «Космос» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: № - «L&M red label» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «Winston XS blue» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: 78 №; - «BT» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: № «PHILIP MORRIS blue» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «Opal» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №; - «TU-134» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: № №; - «Стюардесса» в количестве 10 пачек с сериями и номерами: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из павильона №, расположенного по адресу: 

<

адрес> изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L (т. 9, л.д. 35-43);

- заключением ботанической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой частицы растительной природы, использованные в изготовлении исследуемых табачных изделий – сигарет с указанными наименованиями марок «Dove gold superslims», «Dove gold medium edition», «Kalipso slim special gold», «Dove gold superslims», «Корона слим», «NZ gold», «NZ black», «Корона gold», «Dove compact platinum», «Queen menthol», «NZ safari», «Fast 8 revolution», «Корона», «Marlboro», «Корона super slims», «Корона Kalipso super slim», «Marlboro micro», «Marlboro nano-slims», «Dove platinum medium edition», «Dove platinum slim», «NZ 8», «Fast 10 revolution», «Фэст 7», «Dove superslims platinum», «NZ black power», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из павильона № по адресу: 

<

адрес>, шоссе Космонавтов, 17/3, являются частицами листовых пластинок растения вида Табак обыкновенный или культурный (Nicotiana tabacum L) (т. 9, л.д. 47-54);

- ответом на запрос от ООО «

<

данные изъяты>», действующего в интересах компаний «ФИО2 Сарл» и «ФИО3 С.А.», согласно которому максимальная розничная цена (МРЦ) табачных изделий на момент их изъятия – ДД.ММ.ГГГГ, за одну пачку сигарет составила: «MARLBORO», «MARLBORO Micro», «MARLBORO Nano Slims» - 209 рублей; «BOND STREET Blue Selection» - 179 рублей; «L&M Red Label», «L&M Blue Label» - 169 рублей; «PHILIP MORRIS Red», «PHILIP MORRIS Blue» - 139 рублей (т. 12, л.д. 181-182);

- ответом на запрос АО «Бритиш Американ Тобакко-СПБ», действующего в своих интересах, а также в интересах компаний Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. и Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, согласно которому: - стоимость сигарет «Космос» исходя из стоимости аналогичных оригинальных товаров составляет 112 рублей за пачку на ДД.ММ.ГГГГ; - стоимость сигарет «KENT CORE» составляет 205 рублей за пачку на ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 186-187);

- ответом на запрос ООО «Дж.Т.И. Россия» и ООО «Петро», действующих в своих интересах, согласно которому стоимость оригинальной продукции на дату изъятия – ДД.ММ.ГГГГ за одну пачку сигарет составляла: - «Winston XS BLUE» с отпускной стоимостью 171 рубль 16 копеек, максимальная розничная цена – 203 рубля 00 копеек, минимальная розничная цена – 112 рублей 00 копеек; - «Тройка» с отпускной ценой 104 рубля 57 копеек; максимальная розничная цена 150 рублей 00 копеек, минимальная розничная цена – 112 рублей 00 копеек (т. 12, л.д. 184);

- актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому оперуполномоченным 8 отделения ОЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> ЗКА ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 57 минут проведена проверочная закупка с целью проверки поступившей информации о совершении возможных противоправных действий, связанных с незаконным оборотом немаркированной табачной продукции, в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>. Зайдя в торговую точку оперуполномоченным ЗКА было высказано намерение о приобретении табачной продукции, реализуемой в данной торговой точке. Приобреталось две пачки сигарет марки «ВТ», однако продавец пояснил, что в продаже сигарет марки «ВТ» нет, а есть схожая табачная продукция марки «Pogonu», стоимостью 350 рублей за 1 блок, пояснив, что это минимальный объем отпуска товара. Оперуполномоченный ЗКА согласился приобрести сигареты марки «Pogonu» и решил оплатить приобретенную табачную продукцию через терминал, но продавец пояснил, что безналичная оплата возможна только переводом с карты на №. Оплата производилась через номер телефона оперуполномоченного через приложение «Сбербанк онлайн» в сумме 350 рублей. Из чека было видно, что получатель денежных средств – МШО. После в автомобиле были осмотрены, приобретенные сигареты марки «Pogonu» в количестве 10 пачек, упакованные в заводскую упаковку, с читаемыми акцизными марками: № (т. 1, л.д. 100-101);

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена: - копия договора субаренды № ШК/25 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП БАХ (арендодатель) и ИП БМШ (арендатор), а также акт приема-передачи, согласно которым арендодатель передал арендатору во временное пользование павильон № по адресу: 

<

адрес>, ш

<

адрес>, л.д. 148-153);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены выписки по счету БМШ, где имеются переводы денежных средств от покупателей табачной продукции (т. 10, л.д. 26-70); 

- указанных выше: постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 87-88); постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 89-90); постановлением о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 99); справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 107); заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 201-206); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 12, л.д. 155); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 7, л.д. 1-3); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 6, л.д. 10-208); протоколом обыска (выемки) в жилище от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 12-15); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 7, л.д. 13-17); протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 46-54); протоколом осмотра предметов (документов) (т. 9, л.д. 129-133).

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их совокупность достаточной для признания вины БШБ и ФИО4 №1 в совершении инкриминируемых деяний установленной.

Вина БШБ и ФИО4 №1 в совершении преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами: 

- показаниями представителей потерпевших ВАС, ММИ, ПМА, являвшихся правообладателями товарных знаков на табачную продукцию, о том, что подсудимым, а также лицу № и лицу № право на использование принадлежащих им товарных знаков в отношении сигарет, изъятых по уголовному делу, не давали. Ущерб, причиненный компаниям, был рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет, маркированной соответствующим товарным знаком, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, т.е. на дату изъятия табачной продукции;

- показаниями свидетеля ЗКА – оперуполномоченного 8-го отделения ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> об обстоятельствах обнаружения и изъятия табачных изделий, выявления и пресечения преступной деятельности подсудимых, лица № и лица №, проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении данных лиц, а также производстве проверочных закупок немаркированных сигарет;

- показаниями свидетелей САВ, ФИО4 №21, ФИО4 №3, принимавших участие в качестве понятых при осмотре мест происшествия – двух боксов 23, 25 на 

<

адрес>А, а также на рынке «

<

данные изъяты>» в павильонах №№ и 26 соответственно по 

<

адрес>;

- показаниями свидетелей ФИО4 №6, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №11, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №18, ФИО4 №19 – приобретателей табачной продукции у БШБ, в том числе у лица № и лица №, из которых следует, что приобретали сигареты блоками, как правило, оплату производили через онлайн приложение банка на номер телефона продавца, бывало, что и за наличные денежные средства, терминал отсутствовал, при этом приобретали сигареты у данных лиц, поскольку они были дешевле, чем в магазинах. На вопрос продавцам, в связи с чем сигареты дешевле, те отвечали, что данная табачная продукция изготовлена «под оригинал» и немного отличается от оригинала. Качество табака в сигаретах отличалось от тех, которые продаются в магазине, но цена устраивала приобретателей. Свидетелю ФИО4 №18 было известно, что реализуемая табачная продукция не являлась оригинальной, поскольку коробка из 500 пачек оригинальной продукции не может стоить 15 000 рублей; 

- показаниями свидетеля ФИО4 №4, который является сыном собственника земельного участка рынка «

<

данные изъяты>» и помогает отцу в управлении рынком, о том, что договоры аренды от ДД.ММ.ГГГГ торговых павильонов №№ и 46 заключены с арендатором – ИП БМШ БШБ оглы, при этом в данных торговых павильонах более 5 лет осуществляют свою деятельность БШБ БШБ оглы и его сын БМШ БШБ оглы. ДД.ММ.ГГГГ был заключен последний действующий на сегодняшний договор аренды. В указанных торговых точках деятельность направлена на розничную продажу табачной продукции, чая, кофе;

- показаниями свидетеля ФИО4 №1 о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году по просьбе племянника ФИО4 №2 (сына его брата ФИО4 №2) он от своего имени оформил договор аренды с организацией, которая занимается на территории 

<

адрес> сдачей в аренду помещений юридическим лицаи или ИП, а ФИО4 №2 в качестве ИП оформен не был. Спустя некоторое время ФИО4 №2 привез договор аренды с ООО «Юник Инвест», на аренду складских помещений, расположенных в 

<

адрес> (точный адрес не помнит), при этом договор со стороны организации был подписан, а он поставил свою подпись и печать. Впоследствии по просьбе ФИО4 №2 он в счет аренды перечислял денежные средства в сумме 14 430 рублей организации, а тот передавал ему данную сумму ежемесячно. БШБ и ФИО4 №2 часто заключали договоры от его имени. В пользовании ФИО4 №2 находился автомобиль «ФИО6» (г/з № регион), который был оформлен на его сына – БСМ оглы. Ему известно, что БШБ, сын последнего М. и его племянник 

<

данные изъяты> на рынке «

<

данные изъяты>» занимались в том числе продажей сигарет, при этом у БШБ и М. в пользовании находился торговый павильон на рынке «

<

данные изъяты>» около 5-6 лет, а ФИО4 №2 помогал им в работе;

- показаниями свидетеля ФИО4 №5 о том, что его двоюродный брат 

<

данные изъяты> и сын последнего М. занимались продажей табачной продукции до июля ДД.ММ.ГГГГ года, он несколько раз приобретал у них сигареты по 5-10 блоков, стоимостью 350 рублей за блок. У них же имелся торговый павильон на рынке «

<

данные изъяты> Также его племянник ФИО4 №2 развозил сигареты по различным торговым точкам со склада, находящегося на 

<

адрес>; 

- показаниями свидетеля ФИО4 №2 о том, что у него есть сын ФИО4 №2 ФИО4 №2 оглы, который в последнее время проживал в квартире его брата БШБ, который на своих торговых точках на рынке «

<

данные изъяты>» продавал сигареты, а ФИО4 №2 помогал последнему по работе, связанной с торговлей в данных павильонах, а именно помогал ему что-то переносить. Где у БШБ находилиь склады с сигаретами, ему известно не было. В пользовании сына находился автомобиль ФИО6, собственником которого являлся его брат ФИО4 №1. На данном автомобиле ФИО4 №2 есздил с разрешения его брата,которому помогал в торговле фруктами;

- показаниями свидетеля ФИО4 №7 о том, что у него есть друг БМШ, и ему известно, что последний, его двоюродный бра ФИО4 №2, а также другие родственники занимались реализацией табачной продукции на рынке «

<

данные изъяты>», где они арендовали торговые павильоны, в одном из которых М. продавал табачную продукцию; 

- показаниями свидетеля ФИО4 №12 о том, что он приобретал сигареты «Dove» у БШБ, телефон которого ему дал ФИО4 №2. Каким образом происходила передача сигарет, и как он за них расплачивался, не помнит, но больше сигареты у БШБ не покупал, на «

<

данные изъяты>» за сигаретами не ездил;

- показаниями свидетеля ФИО4 №13 о том, что он разговаривал с молодым мужчиной (лицо №), со слов которого стало известно, что он занимается продажей табачной продукции, и у него есть такие сигареты как Корона и Максим, в связи с чеоОн несколько раз звонил ему и хотел приобрести сигареты, но, поскольку тоот сообщал, что сигареты закончились, то он не смогу у него ничего купить;

- показаниями свидетеля МТН о том, что у нее есть друг БМШ, который работал продавцом (продавал чай, кофе и сигареты) у своего отца БШБ, а у последнего имелась своя «точка» на «Гаче» (в районе 

<

адрес>). Из записи разговоров от ДД.ММ.ГГГГ с М. она поняла, что его или кого-то еще поймали, но М. на «точке» не было, но с «точки» было изъяты сигареты на сумму 200 000 – 300 000 рублей;

- показаниями свидетеля БМШ – младшего сына БШБ, о том, что ранее у брата М. был павильон на рынке «

<

данные изъяты>», где тот занималсяпродажей продуктов питания. В ДД.ММ.ГГГГ году) он помогал брату и отцу в павильоне, в котором он видел сигареты, но продавать ему их не разрешали;

- показаниями свидетеля ФИО4 №23 – менеджера ООО «Юника Инвест», о том, что в собственности данной оранизации (которая работает только с юридическими лицами или ИП) находится площадка с гаражными боксами по 

<

адрес>А. С ДД.ММ.ГГГГ года имелся арендатор данных двух гаражных боксов - ИП ФИО4 №1, который ежемесячно производил оплату по договору аренды. Ежемесячно с БШБ она подписывала документы, с января по май ДД.ММ.ГГГГ года она виделась с ним 3-4 раза. В мае ДД.ММ.ГГГГ года БШБ изъявил желание расторгнуть договор аренды, а мужчина, который приходилзакрывать УПД и подписывать письмо о расторжении договора, был старших лет, азербайджанской национальности. По предъявленной ей фотографии БШБ указывала, что мужчина, который приходил расторгать договора, похож на того, кто приходил подписывать документы УПД Договор аренды закончил свое действие ДД.ММ.ГГГГ; 

- постановлениями о проведении проверочной закупки, актами проверочной закупки, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в павильонах № (

<

адрес>), и № (Ш

<

адрес>) в ходе проведения ОРМ оперуполномоченным ЗКА были приобретены сигареты «ТУ-134», «Pogonu»;

- справками об исследовании, заключением технико-криминалистической судебной экспертизы согласно выводв которых специальные марки РФ, наклеенные на табачную продукцию, полученную ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка», изготовлены не производством «Гознак»;

- протоколами осмотра предметов, согласно которым осмсотрены табачные изделия, полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка», диски с видеозаписью проведения ОРМ, скриншоты чеков по операциям;

- протоколами осмотра мест происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены складские помещения – гаражные боксы №№ и 25 по 

<

адрес>А, павильон № по 

<

адрес>, павильон № по 

<

адрес>, в ходе которых изъяты табачные изделия различных наиемнований с федеральными специальными марками РФ и без них, также обнаружены: - в боксе № по 

<

адрес>А, - государственный регистрационный знак № региона, зарегистрированный на автомобиль «ФИО6»; - в боксе № по 

<

адрес>А, - «экспедиторская расписка» от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на сумму 15 549 рублей на имя ФИО4 №2; - в павильоне № по 

<

адрес>, - книги учетов, платежный терминал, отчеты о состоянии счетчиков ККТ, накладные на 33 листах, содержащие рукописный текст, договоры аренды с актом приемапередачи от ДД.ММ.ГГГГ; 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль «ФИО6» белого цвета (г/з № регион), в котором обнаружено и изъято – файл с документами (счета-фактуры на 11 листах), круглая печать «ИП ФИО4 №1», сотовый телефон «Айфон 12 про»;

- протоколами осмотра изъятых табачных изделий, печати «ИП ФИО4 №1», счет-фактуры об оплате ООО «Юника Инвест» со стороны ИП ФИО4 №1 денежных средств за аренду помещения; кассового чека об оплате ФИО4 №2 через онлайн-кассу АТОЛ автотранспортных услуг на сумму 15 549 рублей (место расчетов: склад); листа транспортной компании «экспресс-авто» об оплате ФИО4 №2 груза; платежного терминала «Эвотор»; кассовых чеков (отчеты об открытии и закрытии смен), на которых указана информация – 

<

адрес>, ИП БМШ, информация об оплате на различные суммы; договора аренды ПР/46 о ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП БИШ сдал в ареду ИП ФИО4 №1 павильон №; договора аренды ПР/43, имеющий аналогичное содержание; накладных об учете табачной продукции различных марок с указанем цен; журналов учетаоб учете табачной продукции с указанием имен, цен;

- протоколом осмотра диска с записями телефонных переговоров БШБ, БМШ, лица №, лица № о деятельности по продаже табачных изделий – уточнения наличия различных табачных изделий, в каком количестве, их стоимости, о получении и указаниях БШБ лицу № о доставке товаров со складского помещения различным лицам и в павильоны. Также БШБ при разговоре о складе обозначал его как «наш», что свидетельствовало о его принадлежности к группе. Анализ телефонных переговоров свидетельствует о том, что соучастники не могли не знать о том, что деятельность по обороту немаркированной табачной продукции является незаконной;

- протоколами осмотра выписок по счетам, согласно которым установлены многочисленные переводы денежных средств между соучастниками, поступления денежных средств на счета продавцов от приобретателей табачной продукции, иных лиц, также сумма снятых и положенных денежных средств на счета лица № через банкоматы ПАО «Сбербанк» составила 15 107 150 рублей, что означает, что лицо № основную част денежных средств получал наличными денежными средствами и затем вносил их на счета банка. За период выписки лицом № было потрачено на АЗС – 143 847 рублей. Таким образом, исходя из анализа переводов денежных средств через лицо № – БШБ, БМШ, лицо № заказывали немаркированную табачную продукцию;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены ответы от операторов сотовой связи, где имеется информация о телефонных соединениях: - БМШ с БШБ, лицом №, лицом №, со свидетелями ЛФУ, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16; - БШБ с лицом №, в ходе разговора лицо № спросило БШБ имеют ли они право забирать сигареты с «акцизом» и также сообщило, что сейчас тоже подъедет. Абонентский номер лица № сработал с вышкой по адресу: 

<

адрес>, которая расположена в 240 метрах от павильона № по адресу: 

<

адрес>; лицом №, со свидетелями ФИО4 №17, ФИО4 №18, БМШ;

- протоколом осмотра договоров аренды складских помещений, павильонов;

- протоколом обыска, согласно которому в ходе проведения обыска в жилище БШБ и БМШ по адресу: 

<

адрес>9, обнаружены и изъяты листы бумаги белого цвета с различными записями в количестве 39 листов; 

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены тетрадные листы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>9, где имеются записи с датами, именами, названиями марок табачных изделий, их количества и суммами денежных средств; 

- ответами на запросы правообладателей табачной продукции, согласно которым компании не предоставляли БШБ, лицу № и лицу № право на использование товарных знаков. В результате исследования направленной в их адрес табачной продукции было установлено, что она является контрафактной; 

- протоколом осмотра сотового телефона, изъятого у лица №, согласно которому установлена переписка о наличии табачной продукции на складе, их стоимости, а также переписка в «Телеграмма» с «Менеджер табак», «Сигареты оптом» о приобретении табачной продукции, кроме того, имеются фотографии накладной с записями табачной продукции и суммами, с пачками сигарет, с прайс-листом, где отправляются фотографии сигарет с описанием и ссылкой на страницу, где можно их заказать;

- справками об исследовании, согласно выводов которых специальные марки РФ на упаковках сигарет, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в гаражном боксе № по 

<

адрес>А, изготовлены не производством «Гознак»;

- заключениями технико-криминалистических судебных экспертиз документов, согласно выводов которых специальные марки Российской Федерации для табачной продукции, на упаковках сигарет, изъятых ДД.ММ.ГГГГ – в гаражных боксах № и № по 

<

адрес>А, полученных ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по 

<

адрес>3 (павильон №) и по 

<

адрес> (павильон №) изготовлены не производством «Гознак»;

- протоколом обыска, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в павильоне № по 

<

адрес>, обнаружены и изъяты табачные изделия;

- протоколами осмотра табачных изделий, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в павильоне №;

- заключениями комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебных экспертиз, согласно выводам которых специальные марки для табачной продукции, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона №, расположенного по адресу: 

<

адрес> изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из павильона № по адресу: 

<

адрес>, ш. 

<

адрес>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>А, гаражный бокс №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из павильона №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, изготовлены не производством Гознак, а также содержимое курительной части указанных сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L; 

- заключениями ботанических судебных экспертиз, согласно выводов которых содержимое курительной части сигарет изготовлено из частиц растений табака – Nicotiana tabacum L;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обозначения, нанесенные на представленную изъятую продукцию являются сходными до степени смешения с товарными знаками «L&M» (свидетельство №), «Winston» (свидетельство №), «Тройка» (свидетельство №), «Лигетт-Дукат» (свидетельство №), «BOND» (свидетельство №), «PHILIPMORRIS» (свидетельство №), «Kent» (свидетельство), «Космос» (свидетельство №), «MALBORO» (свидетельство №). Образцы товаров, представленные на исследование и товары, на которые распространяется защита вышеуказанных товарных знаков, являются однородными. На период проведения экспертизы срок правовой охраны товарного знака «Пётр I» по свидетельству № истек (действовал до ДД.ММ.ГГГГ). Соответственно, исследования товара с обозначением «Пётр I» на сходство до степени смешения с зарегистрированным обозначением не проводилось. На основании информации, предоставленной представителями правообладателей, установлены признаками несоответствия представленных товаров требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции, маркированной товарными знаками «L&M», «Winston», «Тройка», «Лигетт-Дукат», «BOND», «PHILIPMORRIS», «Kent», «Космос», «MALBORO», изъятой по адресам: 

<

адрес>А, гаражные боксы №№ и 25, 

<

адрес>, 

<

адрес>/3, павильон № и 

<

адрес>, 

<

адрес>, павильон №; и др. доказательствами. 

Все эти доказательства получены с соблюдением установленной уголовно-процессуальным законом процедуры, являются достоверными и допустимыми доказательствами, собраны с соблюдением требований УПК РФ, согласуются между собой, образуют систему, поэтому оснований не доверять им у суда не имеется.

Каких-либо причин для оговора подсудимых свидетелями, либо наличия у них иной заинтересованности в исходе уголовного дела, не установлено. 

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ и ст. 89 УПК РФ, при наличии оперативной информации о преступной деятельности лиц, занимающихся незаконным оборотом немаркированной табачной продукции, и были направлены на достижение цели данных мероприятий - проверки полученной оперативной информации, необходимости выявления лиц, причастных к преступной деятельности, определения мест хранения и сбыта немаркированной табачной продукции. В результате проведенных ОРМ были получены доказательства преступной деятельности подсудимых, направленной на извлечение дохода от реализации контрафактной табачной продукции, установлено местонахождение данной продукции, которая была изъята. При этом результаты деятельности сотрудников правоохранительных органов были оформлены в соответствии с требованиями закона, ставить под сомнение достоверность составленных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий документов у суда оснований не имеется. Постановления о проведении проверочных закупок соответствуют требованиям закона, содержат необходимые сведения для проведения оперативно-розыскных мероприятий, имевшиеся на момент их вынесения.

Из показаний подсудимого БШБ, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, следует, что он не отрицал, что он решил заняться продажей табачной продукции без специальных марок РФ, а также с поддельными специальными марками РФ, поскольку от их продажи доход выше. Заказывал он их через интернет, стоимоть одной коробки составляла примерно 8 000 – 12 000 рублей. За год до изъятия табачной продукции им было арендовано 2 гаражных бокса по 

<

адрес>А, но договор аренды был заключен на брата ФИО4 №1, поскольку то был зарегистрирован в качестве ИП. Оплачивал аренду также через брата ФИО4 №1. После того, как ему привезли табачную продукцию к гаражным боксам, он разгружал ее самостоятельно с помощью грузчиков. Своего сына М. он зарегистрировал в качестве ИП, после чего от его имени арендовал два павильона № (

<

адрес>3), и № (

<

адрес>). Договоры аренды подписывались его сыном, но возможно и он какие-то документы мог подписать. Когда ему доставили табачную продукцию на склад по 

<

адрес>А, он ее самостоятельно перевозил на автомобиле Лада Приора в торговые павильоны № и №, в которых он занимался продажей табачной продукции. Иногда ему помогали его сын 

<

данные изъяты> и знакомый 

<

данные изъяты>, которым не было известно, что табачная продукция является контрафактной. Также иногда ему помогал и племянник ФИО4 №2 в части разгрузки продукции. Стоимость блоков сигарет составляла от 220 рублей до 570 рублей, а если пачками, то от 22 до 57 рублей.

Из показаний подсудимого БМШ, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он не отрицал, что занимался продажей табачной продукции в павильоне № по Ш

<

адрес> которую брал как у брата ФИО4 №2, у которого имелись складские помещения на 

<

адрес>, так и у иных лиц. О том, что реализуемые сигареты были контрафактными, он не знал. Оплата в павильоне происходила, как правило, наличными денежными средствами, редко переводом через онлайн банк на его банковскует карту ПАО «Сбербанк». После изъятия сигарет ДД.ММ.ГГГГ из павильона № он продолжил деятельность, связанную с покупкой, хранением и продажей сигарет, поскольку подумал, что если продолжить продавать сигареты в небольших объемах, то ничего плохого в этом не будет. Сигареты он приобретал меньшими объемами, чем в первый раз, у незнакомых людей. Сигареты ему привозили, поскольку знали его, как продавца сигарет. Когда он продавал сигареты во второй раз, то уже предполагал, что продает контрафактные сигареты.

К последующим показаниям подсудимого БШБ о том, что к павильону № и складским помещениям он не имеет никакого отношения, изъятые сигареты из павильона № приобретались и продавались его сыном, которого он иногда подменял и продавал сигареты, а также показаниям подсудимого БМШ о том, что и до ДД.ММ.ГГГГ продажей сигарет занимался лишь он один, а отец только помогал ему, суд относится критически, и даны они с целью избежания уголовной ответственности, поскольку полностью опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами и установленными фактическими обстоятельствами дела. 

В судебном заседании на основании исследованных доказательств достоверно установлено, что БШБ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, понимая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении, с целью получения постоянного, стабильного источника криминального дохода за счет средств, добытых в результате совершения преступления, имея хорошие организаторские способности, обладая такими лидерскими качествами как самоуверенность, настойчивость, целеустремленность, инициативность, стремление к доминированию, обладая способностью влиять на волю других людей, умение мотивировать окружающих своими идеями и повести за собой, из корыстных побуждений, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность требует четкого выполнения налаженного сбыта табачной продукции, в особо крупных партиях, и невозможна без четкого распределения обязанностей, в целях осуществления преступной деятельности в сфере незаконного оборота табачной продукции, решил создать отличающуюся высокой степенью устойчивости и сплоченности организованную преступную группу, основным направлением деятельности которой должно было быть неоднократные и систематические получение, хранение, перевозки в целях сбыта и розничная продажа табачной продукции в особо крупном размере, без специальных (акцизных) марок, подлежащих обязательной маркировке на территории РФ.

Для достижения целей и задач, для которых БШБ создавал преступную группу, а именно для получения систематической финансовой и иной материальной выгоды, реализовав преступный умысел, направленный на создание организованной группы, БШБ взял на себя роль организатора, создателя, лидера и руководителя в одном лице, тем самым возглавил и осуществил общее руководство преступной группой при совершении преступления, направленного на неоднократные систематические получение, хранение, перевозки в целях сбыта и розничную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере. 

Осуществляя взятую на себя роль руководителя преступной группы, БШБ возложил на себя следующие полномочия: - осуществлял организационные и управленческие функции в отношении преступной группы как при подготовке и совершении преступления так и при обеспечении функционирования преступной организации в целом; - самостоятельно подыскивал «продавцов», у которых впоследствии приобретал табачную продукцию; - самостоятельно подыскивал клиентов («покупателей»), которым впоследствии реализовывалась табачная продукция, ведя с ними финансовые расчеты; - получал денежные средства, вырученные от продажи табачной продукции, в том числе для функционирования созданной им организованной группы и поощрения соучастников; - определял цели, тактику деятельности преступной группы, разрабатывал общие текущие и перспективные планы для эффективного функционирования преступной группы; - самостоятельно приискал нежилые помещения для склада, отвечающие требованиям безопасности, транспортной доступности, возможности размещения в них больших объемов табачных изделий, беспрепятственной работы в них, а именно гаражные боксы №№, 25 по адресу: 

<

адрес>А; - самостоятельно приискал нежилые помещения – торговые павильоны, расположенные на территории рынка «Гача», по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, павильон №, 

<

адрес>, 

<

адрес>, павильон №, отвечающие требованиям безопасности, транспортной доступности и покупательской проходимости для незаконной розничной продажи табачной продукции; - осуществлял организацию доставки, а также самостоятельно доставлял фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия от неустановленного оптового поставщика до складских помещений и торговых павильонов; - лично определял механизмы взаимодействия между участниками преступной группы, контролировал и координировал действия участников, а также лиц, работающих на него, не посвященных в преступные планы, осуществил подбор участников, распределял между ними роли и устанавливал обязанности; - осуществлял иные организационно-распорядительные функции, направленные на достижение целей, поставленные перед преступной группой; - организовывал обеспечение материально-технического снабжения деятельности преступной группы; - принимал меры для обеспечения безопасности и конспирации преступной группы; - устанавливал задачи участникам группы для получения максимальной преступной прибыли и требовал их исполнения; - отдавал обязательные для каждого участника преступной группы распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом, в том числе путем материального и иного стимулирования; - самостоятельно подыскивал «продавцов», у которых впоследствии получал фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия; - самостоятельно подыскивал клиентов («покупателей»), которым впоследствии реализовывались фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия, ведя с ними финансовые расчеты; - получал денежные средства, вырученные от продажи контрафактных табачных изделий, в том числе для функционирования созданной им организованной группы и поощрения соучастников; - определял цели, тактику деятельности преступной группы, разрабатывал общие текущие и перспективные планы для эффективного функционирования преступной группы; - осуществлял организацию доставки, а также самостоятельно доставлял, фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия от неустановленного оптового поставщика до складских помещений и торговых павильонов; - лично определял механизмы взаимодействия между участниками преступной группы, контролировал и координировал действия участников, а также лиц, работающих на него, не посвященных в преступные планы, осуществил подбор участников, распределял между ними роли и устанавливал обязанности; - организовывал обеспечение материально-технического снабжения деятельности преступной группы; - принимал меры для обеспечения безопасности и конспирации преступной группы; - устанавливал задачи участникам группы для получения максимальной преступной прибыли и требовал их исполнения; - отдавал обязательные для каждого участника преступной группы распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом, в том числе путем материального и иного стимулирования; - осуществлял иные организационно-распорядительные функции, направленные на достижение целей, поставленные перед преступной группой.

Для реализации своего преступного замысла в качестве участников организованной преступной группы БШБ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ решил привлечь в ее состав своих близких родственников и знакомых – БШБ.Ш.о., лицо № и лицо №, осознавая, что они в силу родства, близкого знакомства, общих интересов, материального положения, навыков, способны оказать содействие в совершении планируемого им преступления.

БШБ предложил БМШ зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, с целью придания законной видимости деятельности организованной преступной группы по незаконному обороту немаркированных табачных изделий, стать продавцом табачных изделий на розничной точке, где должен был хранить табачную продукцию в целях сбыта и заниматься ее продажей на территории 

<

адрес>, заинтересовав высокой преступной прибылью. БМШ преклоняясь перед организаторскими качествами БШБ, преследуя личные корыстные интересы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добровольно вошел в состав организованной группы, взяв на себя обязанности: - регистрация себя в качестве индивидуального предпринимателя с целью придания видимости законной деятельности организованной преступной группы для дальнейшей аренды розничных торговых помещений организатором преступной группы – БШБ на территории рынка «

<

данные изъяты>», расположенного в 

<

адрес>; - организация хранения и розничной продажи немаркированных табачных изделий, поставленных БНБ в арендованном БШБ. торговом павильоне №, расположенном по адресу: 

<

адрес>3; - подыскание и приобретение мелкооптовых партий немаркированных табачных изделий у иных лиц для последующей ее продажи в арендованном БШБ. торговом павильоне №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; - контроль в торговом павильоне недостающих немаркированных табачных изделий, а также отслеживание цен с целью создания конкурентного предложения и привлечения большего количества клиентов и увеличения прибыли преступной группы; - выполнение иных указаний БШБ, связанных с осуществлением преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, БШБ решил привлечь в организованную группу близкого знакомого – лицо № (сожитель дочери БШБ – БРШ).

Для выполнения целей и задач организованной группы, направленных на получение, хранение, перевозки и розничную продажу немаркированных табачных изделий в обязанности участника преступной группы – лица №, возложенные на него руководителем и организатором преступной группы – БШБ, входили: - поиск продавцов, достижение договоренности о получении и получение немаркированных табачных изделий у неустановленных лиц; - организация хранения и розничной продажи немаркированных табачных изделий в арендованном БШБ торговом павильоне №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; - подыскание и приобретение мелкооптовых партий немаркированных табачных изделий у иных лиц для последующей ее продажи в арендованном БШБ торговом павильоне №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; - контроль в торговом павильоне недостающих немаркированных табачных изделий, а также отслеживание цен с целью создания конкурентного предложения и привлечения большего количества клиентов и увеличения прибыли преступной группы; - выполнение иных указаний БагироваШ.Б.о., связанных с осуществлением преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, БШБ решил привлечь в организованную группу своего племянника – лицо №, который, зная лично от БШБ, что тот организует преступную схему по получению, перевозке, хранению и продаже немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, преклоняясь перед организаторскими качествами БШБ, преследуя личные корыстные интересы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добровольно вошел в состав организованной группы. В обязанности БШБ входило: - поиск продавцов, достижение договоренности о получении и получение немаркированных табачных изделий у неустановленных лиц; - организация доставки немаркированных табачных изделий на рабочем автомобиле «LadaLargus» (ФИО6), государственный регистрационный знак № регион от неустановленного продавца табачных изделий, доставка их и разгрузка в складские помещения, организованные БШБ. и расположенные по адресу: 

<

адрес>А; - доставка немаркированных табачных изделий со складских помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>А в торговые павильоны по розничной продаже табачных изделий, расположенных по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> павильон №, 

<

адрес>, ш

<

адрес>, павильон №; - доставка немаркированных табачных изделий на рабочем автомобиле «LadaLargus» (ФИО6), государственный регистрационный знак № регион мелкооптовых партий табачных изделий со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, неопределенному кругу лиц с целью продажи и получения дохода преступной группы; - аккумулирование на своих счетах денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной преступной группы; - выполнение иных указаний БШБ связанных с осуществлением преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, БШБ, реализуя свой преступный умысел, зная о том, что в его пользовании имеются складские помещения – гаражные боксы №№ и 25, расположенные по адресу: 

<

адрес>А, арендованные на основании договора аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юника Инвест» и ИП БМБ, являющегося братом БШБ и непосвященного в преступные планы БШБ, подготовил их, создав условия для хранения немаркированных табачных изделий. 

Кроме того, подготовил находящиеся в его пользовании два нежилых помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес>3, павильон № и 

<

адрес>, ш. Космонавтов, 19Г, павильон №, арендованные на основании договоров аренды от ДД.ММ.ГГГГ между БМШ и индивидуальными предпринимателями, непосвященными в преступные планы БагироваШ.Б.о., создав тем самым условия для незаконного хранения и продажи немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. 

В указанный период БШБ, действуя совместно и согласованно с лицом №, получили не менее 147 561 пачек немаркированных табачных изделий с целью последующей их продажи на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, после чего, лицо №, действуя по указанию БШБ и в соответствии со своей ролью в организованной преступной группе, незаконно перевез немаркированные табачные изделия в целях сбыта в складские помещения – гаражные боксы №№, 25, расположенные по адресу: 

<

адрес>А, и в два розничных торговых павильона, расположенных по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, павильон № и 

<

адрес> павильон №, где разместил их для хранения с целью последующей продажи, установив стоимость за одну пачку немаркированных табачных изделий, от 22 рублей до 90 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность организованной преступной группы, состоящей из БШБ, БМШ, лица № и лица № обнаружена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего немаркированные табачные изделия, полученные данной группой для хранения, перевозки в целях сбыта и продажи, изъяты из незаконного оборота как в складских помещениях, так и в павильонах по вышеуказанным адресам.

Общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, составила 19 965 494 рубля 25 копеек, что является особо крупным размером согласно примечанию 2 к ст. 171.1 УК РФ.

Кроме того, в вышеуказанный период времени БШБ, как руководитель организованной группы, осуществляя преступные намерения, направленные на получение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков, используемых правообладателями для индивидуализации производимых ими товаров, осознавая тот факт, что он не имеет права на использование чужого товарного знака, действуя умышленно, совместно и согласовано с лицом №, получил контрафактные табачные изделия различных марок, с целью извлеченения впоследствии материальной выгоды от продажи указанных табачных изделий под видом оригинальных товаров, в крупном размере. 

После чего, лицо №, действуя по указанию БШБ незаконно перевез контрафактные табачные изделия в целях сбыта в складские помещения – гаражные боксы №№ и 25, расположенные по адресу: 

<

адрес>А, и в два розничных торговых павильона, расположенных по адресам: 

<

адрес> павильон № и 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, павильон №, где разместил для хранения с целью последующей продажи.

Таким образом, в складских помещениях №№ и 25 по адресу: 

<

адрес>А, и в торговых павильонах, расположенных по адресу: 

<

адрес>, павильон № и 

<

адрес>, ш

<

адрес>3, павильон №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ БШБ совместно с БМШ, лицом № и лицом № организовал незаконное использование чужого товарного знака, то есть получение, хранение, перевозки с целью сбыта и рознично-оптовую продажу фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков на территории 

<

адрес>, распределяя при этом полученный доход между участниками преступной группы.

БШБ, совместно с БМШ, лицом № и лицом № установили стоимость фасильфицированных (контрафактных) табачных изделий, приобретенных ими для продажи, от 22 рублей до 90 рублей, то есть по заниженной цене, чем оригинальные табачные изделия от производителя. 

Таким образом, в ходе осуществления незаконного использования чужого товарного знака, а именно получения, хранения, перевозках в целях сбыта и продажи фальсифицированных (контрафактных) табачных изделий под видом продукции легальных производителей с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции, а также товарных знаков, используемых правообладателями для индивидуализации производимых ими товаров, пониамя, что они не имеют права на использование чужого товарного знака, незаконно, без получения соответствующего разрешения правообладателей, использовали товарные знаки: «Marlboro» (Мальборо), «Bond» (Бонд), «PHILIPMORRIS» (ФИО1), «L&M» (ЛМ), «Космос», «KENT» (Кент), «Winston» (Винстон), «Пётр I», «Лигетт-Дукат», «Тройка» путем получения, хранения, перевозки в целях сбыта и оптово-розничной продажи контрафактных табачных изделий, чем причинили компаниям крупный ущерб. 

Фальсифицированные (контрафактные) табачные изделия с незаконно используемыми чужими товарными знаками, полученные данной группой для хранения, перевозки в целях сбыта и продажи, были изъяты из незаконного оборота по адресу: 

<

адрес>А, склад №, 

<

адрес>А, склад №, 

<

адрес>, ш

<

адрес>3, павильон №, 

<

адрес>, ш. 

<

адрес>, павильон №.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что БШБ, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную деятельность, связанную с оборотом немаркированной табачной продукции, стоимостью свыше 1 000 000 рублей, и использовали чужие товарные знаки, а БМШ, кроме того, осуществлял незаконную деятельность, связанную с оборотом немаркированной табачной продукции свыше 100 000 рублей. 

Так, БМШ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, используя в ходе осуществления своей предпринимательской деятельности нежилое помещение – торговый павильон, расположенный на рынке «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>3, павильон №, решил размещать немаркированные табачные изделия в указанном помещении на хранение с целью дальнейшей продажи. 

Осуществляя преступные намерения, направленные на хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, сознавая тот факт, что он не имеет права на хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, действуя умышленно из корыстных побуждений, получил не менее 5227 пачек немаркированных табачных изделий, после чего разместил их в находящемсяся в его пользовании павильоне №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где хранил с целью последующей продажи, осуществлял систематическую продажу немаркированных табачных изделий путем выставления пачек с сигаретами различных наименований на витрину магазина с указанием их стоимости, от 22 рублей до 90 рублей за одну пачку. 

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность БМШ была обнаружена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего немаркированные табачные изделия различного наименования на общую сумму на общую сумму 671 882 рубля, т.е. в крупном размере, изъяты из незаконного оборота.

Вопреки утверждениям стороны защиты, преступные действия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были совершены подсудимыми в составе организованной группы, что основано на собранных по делу доказательствах и соответствуют положениям ст. 35 УК РФ, поскольку в течение длительного времени перевозка в целях сбыта, хранение и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в которых помимо организатора и руководителя указанной группы БШБ, участвовали также БМШ, лицо № и лицо №, выполняя каждый отведенную ему роль и обязанности, являлись тщательно спланированным преступлением, которому предшествовала подготовка к процессу реализации данной нелегальной табачной продукции и постоянным координированием действий членов преступной группы ее руководителем БШБ

Так, организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью, выражавшейся в длительности существования группы, единым составом и объединением участников единой целью, для достижения которой она была создана, так периодом ее деятельности является период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- незаконным извлечением максимальной выгоды и обогащением ее участников при неоднократном систематическом совершении преступления – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в связи, с чем сознание и воля каждого из них охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деянию другого участника группы;уУчастников организованной группы объединяла единая корыстная цель, так как каждый из них понимал, что в составе организованной группы совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконные получение, хранение, перевозки в целях сбыта, мелкооптовую и розничную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на территории РФ (о чем свидетельствуют многочисленные выписки из банковских карт о совершении финансовых операций);

- сплоченностью и организованностью, которые выражались в виде установления прочных взаимозависимых, взаимообусловленных отношений между участниками организованной группы, совершения совместного преступления, отстаиванием общих интересов, наличием определенных правил поведения внутри преступной группы, строгой дисциплиной и субординацией при совершении преступления, стабильностью и постоянством ее состава. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задокументирована деятельность группы, где БМШ и лицо № являлись продавцами в торговых павильонах, лицо № занималось бесперебойными поставками от неустановленного продавца немаркированных табачных изделий в складские помещения и в торговые павильоны, а БШБ координировал деятельность всей группы;

- наличием у создателя и руководителя организованной группы и ее участников общего умысла на совершение тяжкого преступления, а также осознание ими общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в их объединении и профессионализме. Так, БШБ, в составе организованной преступной группы, в нарушение положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребление никотинсодержащей продукции», Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», в нарушение требований части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации и положений Гражданского кодекса Российской Федерации достоверно знал, что контрафактные табачные изделия в силу несоблюдения условий их производства и реализации, а также в связи с неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, имеют низкую себестоимость и пользуются потребительским спросом на территории Российской Федерации, а также что товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и лицу, на которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака и только он может распоряжаться им, используя его для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются и что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Так, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с формулой, установленной ч. 3 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 504-ФЗ «О внесении изменений в ст. 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 112 рублей на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным согласованием деятельности, поскольку каждый участник организованной группы, осознавая свою принадлежность к ней, принимал на себя обязательства по выполнению ее задач и непосредственно совершал действия в соответствии с распределенными ролями, отражающие характер деятельности преступной группы; группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполнял БШБ; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступных действий;

- характером каждого участника организованной группы;

- конспирацией, которая выражалась в отсутствии доступа лиц, не входящих в состав организованной группы, к месту хранения немаркированных табачных изделий. Так, арендуемые БШБ складские помещения находились в безлюдном, отдаленном от жилого массива месте, имели отдельный въезд, ворота и охрану, доступ в которое имели только члены преступной группы, то есть отвечало требованиям конспирации и безопасности. 

Все участники организованной группы действовали согласно отведенным им ролям, имея единую цель – продажа немаркированных табачных изделий и извлечение прибыли от данной деятельности, соучастники отчитывались перед организатором за свою деятельность (что прослеживается в переписке, так как анализ данной переписки позволяет сделать вывод о том, что деятельность по продаже контрафакта контролировалась, отсутствующие позиции постоянно пополнялись, производился поиск новых каналов для приобретения). 

О наличии сговора между подсудимыми свидетельствуют не только показания свидетелей, показания самих подсудимых на стадии следствия, но и многочисленная переписка между соучастниками, фактическое поведение самих соучастников, действия которых были согласованными, взаимодополняли друг друга, служили основанием для достижения общего преступного результата, при этом каждый из них действовал в рамках заранее отведенной ему роли и принял непосредственное участие в выполнении объективной стороны преступных действий. 

Квалифицирующие признаки совершения преступлений, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ, ст. 180 УК РФ, в особо крупном размере, с причинением крупного ущерба нашли свое подтверждение с учетом примечаний к данным статьям. 

В судебном заседании государственный обвинитель просила исключить из объема обвинения по ст. 180 УК РФ причинение ущерба компании «Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед№» на сумму 249 128 рублей, поскольку сумма ущерба согласно примечанию к данной статье не является крупной, а на момент совершения преступления составляла 250 000 рублей. Также государственный обвинитель просила квалифицировать действия подсудимых по данной статье, как ч. 3 ст. 180 УК РФ в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 79-ФЗ, которым внесены изменения, улучшающие положение подсудимых, поскольку согласно примечанию к данной статье крупным ущербом признан ущерб в сумме, превышающей 400 000 рублей. Суцд считает позицию государственного обвинителя законной и обоснованной.

В связи с этим суд считает необходимым снизить общую сумму причиненного компаниям ущерба до 11 666 762 руб. 25 коп. 

Кроме того, суд считает необходимым исключить из обвинения подсудимых по преступлениям, предусмотренным п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, квалифицирующий признак «приобретение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками».

Так, из обвинения следует, что подсудимые приобрели в неустановленное время и в неустановленном месте в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками. Таким образом, в обвинении не указаны обстоятельства, составляющие объективную сторону преступления и подлежащие доказыванию по уголовному делу, что является обязательным условием наступления уголовной ответственности. 

Также суд считает необходимым исключить из обвинения подсудимого БМШ по преступлению, предусмотренному ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, квалифицирующий признак «перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками». 

По смыслу закона, под незаконной перевозкой применительно к ст. 171.1 УК РФ следует понимать умышленные действия лица, которое перемещает с целью сбыта табачную продукцию из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства. 

В обвинении не указаны обстоятельства, составляющие объективную сторону преступления и подлежащие доказыванию по уголовному делу, что является обязательным условием наступления уголовной ответственности, и, кроме того, из показаний подсудимого БМШО. следует, что сигареты ему привозили, поскольку знали его как продавца табачной продукции. 

Оценивая исследованные доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимых БШБ и БМШ в инкриминируемых им деяниях установленной и доказанной и квалифицирует их действия с учетом позиции государственного обвинителя:

- БШБ: - по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере; - по ч. 3 ст. 180 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 79-ФЗ), как незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой;

- БМШ: - по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере; - по ч. 3 ст. 180 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 79-ФЗ), как незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой; - по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, как хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных деяний в сфере экономической деятельности, которые относятся к категории тяжких преступлений и преступления небольшой тяжести. 

Учитывает суд личность подсудимых:

- БШБ на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, не судим;

- БМШ на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, не судим. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, на менее тяжкие.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает:

- БШБ по всем преступлениям на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в качестве которого суд учитывает данные им объяснения (т. 1, л.д. 59), на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – частивное признание вины (по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья виновного, его супруги, а также ребенка, который яаляется инвалидом, оказание помощи благотворительным фондам, а также участие в благотворительных акциях;

- БМШ по всем преступлениям на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в качестве которого суд учитывает данные им объяснения (т. 1, л.д. 58), по всем преступлениям на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – молодой возраст подсудимого, неудовлетворительное состояние здоровья матери подсудимого, частичное признание вины (по преступлению, предусмотренному п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), признание вины (по преступлению, предусмотренному ч. 5 ст. 171.1 УК РФ). 

Оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства совершение преступлений подсудимыми в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств не имеется, поскольку каких-либо доказательств, подтверждающих наличие такой ситуации, суду не представлено, а испытываемые подсудимыми материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами, и не могут расцениваться как совокупность негативных факторов, предусмотренных п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимых судом не установлено.

Оснований для признания в качестве отягчающего наказание обстоятельства на основании п. "г" ч. 1 ст. 63 УК РФ особо активную роль БШБ в совершении преступлений суд не усматривает.

В судебном заседании установлено, что БШБ являлся организатором и руководителем созданной им организованной группы, определял роли и степень участия в реализации единого преступного умысла каждого из участников преступлений, координировал их действия, разработал преступный план действий, разрешал вопросы финансового и материально-технического обеспечения организованной группы, соблюдения мер конспирации при ведении преступной деятельности.

Между тем, организация совершения преступлений и руководство их исполнением само по себе предполагает особо активную роль лица в совершении преступлений и является признаком объективной стороны совершенных преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Иных обстоятельств, помимо организации совершения преступлений и руководства их исполнением, позволяющих признать особо активную роль БШБ в совершении преступлений, из материалов уголовного дела и исследованных доказательств не следует.

С учетом всех вышеуказанных обстоятельств, данных о личности подсудимых, характера и степени общественной опасности преступлений, фактических обстоятельств их совершения, суд считает, что наказание подсудимым по преступлениям, предусмотренным п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3 ст. 180 УК РФ, должно быть назначено в виде лишения свободы, а БМШ по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ – в виде штрафа. При этом суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. 

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3 ст. 180 УК РФ, обстоятельств их совершения, данных о личности подсудимых в целом, совокупности установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, осознания ими противоправности содеянного, суд считает возможным при назначении БШБ и БМШ наказания применить положения ст. 73 УК РФ, и назначенное им наказание в виде лишения свободы считать условным с возложением на них обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые буду способствовать их исправлению.

Дополнительное наказание в виде штрафа преступлениям, предусмотренным п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3 ст. 180 УК РФ, суд полагает возможным подсудимым не назначать с учетом наличия установленной судом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, свидетельствующих о достаточности для их исправления основного вида наказания в виде лишения свободы.

Определяя размер штрафа подсудимому БМШ по преступлению, предусмотренному ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого, возможность получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

При назначении наказания БШБ и БМШ по преступлениям, предусмотренным п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3 ст. 180 УК РФ, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительные обстоятельства, позволяющие применить положения ст. 64 УК РФ, судом не установлены.

На основании ст. 1064 ГК РФ гражданские иски ФИО2 Сарл (ООО «

<

данные изъяты>»), ФИО3 С.А. (ООО «

<

данные изъяты>»), АО «Бритиш Американ Тобакко СПБ» подлежат удовлетворению. Взыскать солидарно с БШБ и БМШ в счет возмещения имущественного ущерба в пользу: ФИО2 Сарл (ООО «

<

данные изъяты>») – 4 269 769 рублей; ФИО3 С.А. (ООО «

<

данные изъяты>») – 1 222 715 рублей; АО «Бритиш Американ Тобакко СПБ» - 451 360 рублей; АО «Бритиш Американ Тобакко СПБ» - 746 470 рублей.

В связи с уменьшением объема обвинения по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 180 УК РФ, гражданский иск АО «Бритиш Американ Тобакко СПБ» на сумму 249 128 рублей в настоящее время разрешен быть не может, в связи с чем его следует оставить без рассмотрения. 

На основании ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: пачки сигарет, сотовые телефоны - оставить на хранении в камере вещественных доказательств до принятия окончательного процессуального решения по выделенным уголовным делам в отношении неустановленных лиц; кассовые чеки, накладные, журналы, тетради, тетрадные листы, скоросшиватель с файлами, договоры, приложения к договорам, картонная вырезка из-под пачек сигарет, доверенности, книги учета, акты приема-передачи, счета-фактуры, картонные коробки из-под табачных изделий, листы транспортной компании, акты возврата, выписки по счетам, диски с записями, сотовые телефоны – хранить при уголовном деле; печать, платежный терминал с фискальным накопителем – вернуть по принадлежности БМШ

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302, 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать БШБ виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3 ст. 180 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 79-ФЗ), и назначить ему наказание:

- по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца;

- по ч. 3 ст. 180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить БШБ наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. 

В силу ст. 73 УК РФ назначенное БШБ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 3 года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на БШБ исполнение следующих обязанностей: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять без уведомления указанного органа место жительства. 

Меру пресечения БШБ до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать БМШ виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3 ст. 180 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 79-ФЗ), ч. 5 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч. 3 ст. 180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить БМШ наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев и штрафа в размере 150 000 рублей. 

В силу ст. 73 УК РФ назначенное БМШ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 года 6 месяцев. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на БМШ исполнение следующих обязанностей: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять без уведомления указанного органа место жительства. 

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО4 №1 до вступления приговора в законную силу избрать в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для оплаты штрафа: наименование получателя платежа: 

<

данные изъяты>

Взыскать солидарно с БШБ и БМШ в счет возмещения имущественного ущерба в пользу: ФИО2 Сарл (ООО «

<

данные изъяты>») – 4 269 769 рублей; ФИО3 С.А. (ООО «

<

данные изъяты>») – 1 222 715 рублей; АО «Бритиш Американ Тобакко СПБ» - 451 360 рублей; АО «Бритиш Американ Тобакко СПБ» - 746 470 рублей. 

Гражданский иск АО «Бритиш Американ Тобакко СПБ» на сумму 249 128 рублей оставить без рассмотрения. 

Вещественные доказательства: пачки сигарет, сотовые телефоны - оставить на хранении в камере вещественных доказательств до принятия окончательного процессуального решения по выделенным уголовным делам в отношении неустановленных лиц; кассовые чеки, накладные, журналы, тетради, тетрадные листы, скоросшиватель с файлами, договоры, приложения к договорам, картонная вырезка из-под пачек сигарет, доверенности, книги учета, акты приема-передачи, счета-фактуры, картонные коробки из-под табачных изделий, листы транспортной компании, акты возврата, выписки по счетам, диски с записями, сотовые телефоны – хранить при уголовном деле; печать, платежный терминал с фискальным накопителем – вернуть по принадлежности БМШ

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд, через Индустриальный районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Е.В.Чернышева