Дело № 1-23/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Кстово 22 марта 2021 года

Кстовский городской суд Нижегородской области в составе: председательствующего судьи Баклановой В.Е., с участием: государственного обвинителя в лице помощника Кстовского городского прокурора Миронова А.С., подсудимого ФИО1, защитников в лице адвокатов Адвокатской конторы Советского района г.Н-Новгорода НОКА ФИО2, представившего удостоверение (номер обезличен) и ордер (номер обезличен) и ФИО3, представившего удостоверение (номер обезличен) и ордер (номер обезличен), представителя потерпевшего ПАО Банк «О.» ВД., при секретарях Агаповой Е.В., Таракановой Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Кстово уголовное дело по обвинению

ФИО1, (данные обезличены), не судимого,

-в совершении трех преступлений, каждое из которых предусмотрено п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ, 

У с т а н о в и л:

Подсудимый ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совершил тайное хищение чужого имущества, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее 07.02.2020, в неустановленном месте, у ФИО1 и иных неустановленных следствием лиц возник преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ПАО Банк «О.». 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди прочей деятельности, с использованием принадлежащих ему банкоматов осуществляет расчеты, обеспечивающие возможность приема наличных денежных средств и их выдачу с использованием электронных средств платежа (банковских карт).

Филиал Приволжский ПАО Банк «О.» в ходе осуществления банковской деятельности разместил банкоматы модели «(данные обезличены)»: (номер обезличен) на 1 этаже Торгово-развлекательного центра «ВС.» по адресу: (адрес обезличен); (номер обезличен) на 2 этаже Торгово-развлекательного центра «Р.» по адресу: (адрес обезличен), и (номер обезличен) на 1 этаже нежилого помещения, расположенного по адресу: (адрес обезличен)- (данные обезличены). 

Приступив к реализации своего преступного умысла, в указанный промежуток времени, находясь в неустановленном месте, ФИО1 и иные неустановленные лица приобрели для совершения преступления, изготовленные неустановленными лицами, не осведомленными о преступном плане ФИО1 и иных неустановленных следствием лиц, печатные изделия, имитирующие билеты Банка России номиналом 5000 рублей, не являющиеся платежными средствами в количестве 2594 штуки, каждое из которых представляет собой лист белой бумаги на лицевой и оборотной сторонах которого имеются изображения, схожие по цвету, графическому рисунку и расположению элементов реквизитам полиграфического оформления билетов Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997г. (модификация 2010г.), выполненные способом цветной струйной печати с текстовыми надписями: «фейковая», «БИЛЕТ БАНКА ПРИКОЛОВ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДУБЛЕЙ»; а также платежную карту платежной системы «MasterCard» (номер обезличен), выпущенную для проведения операций по счету (номер обезличен), открытому на имя Х., обслуживаемую в Дополнительном офисе «Люберецкий» в г. Москва Филиала Центральный ПАО Банка «О.»; платежную карту платежной системы «MasterCard» (номер обезличен), выпущенную для проведения операций по счету (номер обезличен), открытому на имя АФ., обслуживаемую в Дополнительном офисе (номер обезличен) в г. Тюмень Филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «О.»; платежную карту платежной системы «Visa» (номер обезличен), выпущенную для проведения операций по счету (номер обезличен), открытому на имя ПД., обслуживаемую в Дополнительном офисе (номер обезличен) в г. Тюмень Филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «О.»; платежную карту платежной системы «MasterCard» (номер обезличен), выпущенную для проведения операций по счету (номер обезличен), открытому на имя ТЕ., обслуживаемую в Дополнительном офисе «Люберецкий» в г. Москва Филиала Центральный ПАО Банк «О.»; платежную карту платежной системы «MasterCard» (номер обезличен), выпущенную для проведения операций по счету (номер обезличен), открытому на имя СФ., обслуживаемую в Дополнительном офисе «Люберецкий» в г. Москва Филиала Центральный ПАО Банк «О.»; платежную карту платежной системы «MasterCard» (номер обезличен) выпущенную для проведения операций по счету (номер обезличен), открытому на имя СЕ., обслуживаемую в Дополнительном офисе (номер обезличен) в г. Тюмень Филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «О.»; платежную карту платежной системы «MasterCard» (номер обезличен) выпущенную для проведения операций по счету (номер обезличен), открытому на имя ОА., обслуживаемую в Дополнительном офисе «Люберецкий» в г. Москве Филиала Центральный ПАО Банк «О.»; платежную карту платежной системы «MasterCard» (номер обезличен) выпущенную для проведения операций по счету (номер обезличен), открытому на имя Б., обслуживаемую в Дополнительном офисе «Люберецкий» в г.Москве Филиала Центральный ПАО Банк «О.», а также соответствующие этим картам цифровые коды (пин-коды), используемые для удостоверения права владельцев распоряжаться денежными средствами, размещенными на этих расчетных счетах. Указанные банковские карты оформлены неустановленными лицами в период времени с 03.09.2019 по 29.01.2020 на подставных лиц Х., АФ., ПД., ТЕ., СФ., СЕ., Б., ОА., которые не были осведомлены о преступных намерениях ФИО1 и иных неустановленных лиц и в реализации их преступного умысла участия не принимали.

Кроме того, ФИО1 и неустановленные лица получили сведения о том, что на территории г. Н. Новгорода и Нижегородской области расположены банкоматы модели «(данные обезличены)» №(номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), с аналогичным модулем приёма наличных денежных средств с валидатором (устройством распознавания банкнот) модели «HBV», которые в силу особенностей их технического устройства не позволяли выявлять различия между подлинными билетами Банка России номиналом 5000 рублей и имитирующими их печатными изделиями. 

Согласно разработанного плана и распределения ролей ФИО1 должен был получать от неустановленного лица часть из партии в количестве 2594 штуки печатных изделий, имитирующих билеты Банка России номиналом 5000 рублей, не являющихся платежными средствами, следовать поочередно к одному из указанных выше банкоматов, помещать в них банковские карты, оформленные на подставных лиц, вводить соответствующие им цифровые коды с целью получения доступа к проведению операций по соответствующему каждой из карт расчетному счету, вносить в банкомат печатные изделия, имитирующих билеты Банка России номиналом 5000 рублей, не являющихся платежными средствами, в качестве подлинных билетов Банка России номиналом 5000 руб. и в случае, если банкомат идентифицировал указанные печатные изделия, осуществлять зачисление соответствующей суммы на расчетный счёт банковской карты, в результате чего ФИО1 и иные неустановленные лица получали возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе путем их снятия в наличной форме через банкоматы ПАО Банк «О.» и иных банков, а также путем осуществления безналичных расчетов в торговых организациях. Роль неустановленных лиц, с которыми в группе лиц по предварительному сговору действовал ФИО1 заключалась в том, что они находились в непосредственной близости от места совершения подсудимым преступления и наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения ФИО1 об опасности, кроме того, они также вносили печатные изделия в банкомат и в дальнейшем обналичивали похищенные денежные средства, 

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и иных неустановленных лиц выразилась в следующем.

07 февраля 2020г. в неустановленное время, но не позднее 13-47час., для реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО Банк «О.», ФИО1, находясь в г. Нижний Новгород, получил от неустановленных следствием лиц 665 печатных изделий, из имеющихся в их распоряжении не менее 2594 штук, имитирующих билеты Банка России номиналом 5 000 рублей, не являющихся платежными средствами, а также банковские карты, открытые в ПАО Банк «О.», оформленные на подставных лиц. После чего, в этот же день, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, руководствуясь корыстным мотивом, подсудимый проследовал в помещение (данные обезличены), расположенное по адресу: (адрес обезличен), где находясь на 1 этаже в период времени с 13-47час. по 14-56час. ФИО1 внес в купюроприемник банкомата (номер обезличен), принадлежащего ПАО Банк «О.», указанные выше печатные изделия в количестве 665 штук, которые валидатором банкомата (номер обезличен) были идентифицированы как подлинные, в связи с чем в указанный период времени ПАО «О.» произведено зачисление соответствующих сумм на расчетные счета банковских карт, открытых в ПАО Банк «О.» на подставных лиц, находившихся в распоряжении ФИО1 В частности: на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий Х. зачислены поочередно денежные средства в сумме 100000 руб., 105 000 руб., 200 000 руб., 95 000 руб.; на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий АФ. зачислены поочередно денежные средства в сумме 110 000 руб., 145 000 руб., 120 000 руб., 120 000 руб., на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий ПД. зачислены поочередно денежные средства в сумме 35 000 руб., 120 000 руб., 110 000 руб., 170 000 руб., 185 000 руб.; на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий ТЕ. зачислены поочередно денежные средства в сумме 160 000 руб., 145 000 руб., 120 000 руб., 165 000 руб., 145 000 руб.; на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий СФ. зачислены поочередно денежные средства в сумме 125 000 руб., 135 000 руб., 120 000 руб., 100 000 руб.; на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий СЕ. зачислены поочередно денежные средства в сумме 155 000 руб., 120 000 руб., 145 000 руб., 75 000 руб.. При этом неустановленные в ходе следствия лица, действующие совместно и согласованно с ФИО1, согласно отведенной им роли, находились в непосредственной близости от места совершения преступления и наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения ФИО1 об опасности быть замеченными третьими лицами.

В результате зачисления на расчетные счета указанных банковских карт денежных средств ФИО1 и неустановленные следствием лица тайно похитили денежные средства, принадлежащие ПАО Банк «О.» на общую сумму 3325000 руб.

Продолжая действовать в рамках единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО Банк «О.», 07 февраля 2020г. в неустановленное время, но не позднее 16-11час., подсудимый ФИО1 и иные неустановленные лица получили от неустановленных следствием лиц 946 печатных изделий, имитирующих билеты Банка России номиналом 5 000 рублей, не являющихся платежными средствами, из имеющихся в их распоряжении не менее 2594 штук, а также банковские карты, открытые в ПАО Банк «О.», с которыми проследовали в Торгового-развлекательный центр «Р.», расположенный по адресу: (адрес обезличен). 07 февраля 2020г. в период времени с 16- 11час. по 18-30час., находясь на 2 этаже указанного ТРЦ, подсудимый ФИО1 и иные неустановленные лица, реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, по ранее разработанному плану, действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, руководствуясь корыстным мотивом, внесли в купюроприемник банкомата (номер обезличен), принадлежащего ПАО Банк «О.», печатные изделия, имитирующие билеты Банка России номиналом 5 000 рублей, не являющиеся платежными средствами в количестве 946 штук, которые валидатором банкомата (номер обезличен) были идентифицированы как подлинные, в связи с чем в указанный период времени ПАО «О.» произведено зачисление соответствующих сумм на расчетные счета банковских карт, открытых в ПАО Банк «О.» на подставных лиц, находившихся в распоряжении ФИО1 и иных неустановленных лиц, принимавших непосредственное участие во внесении печатных изделий в банкомат и в дальнейшем обналичивании денежных средств. В частности: на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий ПД. зачислены поочередно денежные средства в сумме 155 000 руб., 150 000 руб., 170 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб.; на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий СФ. зачислены поочередно денежные средства в сумме 65 000 руб., 50 000 руб., 45 000 руб., 40 000 руб., 25 000 руб., 75 000 руб., 75 000 руб., 65 000 руб., 75 000 руб., 40 000 руб.; на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий СЕ. зачислены поочередно денежные средства в сумме 115 000 руб., 65 000 руб., 70 000 руб., 75 000 руб., 40 000 руб., 70 000 руб., 80 000 руб., 105 000 руб., 70 000 руб.; на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий Б. зачислены поочередно денежные средства в сумме 80000 руб., 70 000 руб., 45 000 руб., 45 000 руб., 140 000 руб., 35 000 руб., 110 000 руб.; на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий АФ. зачислены поочередно денежные средства в сумме 150 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб.; на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий Х. зачислены поочередно денежные средства в сумме 175 000 руб., 155 000 руб., 155 000 руб., 200 000 руб.; на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий ТЕ. зачислены поочередно денежные средства в сумме 200 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб., 50 000 руб.

Иные неустановленные следствием лица, согласно отведенной им роли, действуя в группе лиц с ФИО1 и между собой, кроме того, что также вносили печатные изделия в банкомат и в дальнейшем обналичивали похищенные денежные средства, а также находились в непосредственной близости от места совершения преступления и наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения ФИО1 об опасности быть замеченными третьими лицами.

В результате зачисления на расчетные счета указанных банковских карт денежных средств ФИО1 и неустановленные следствием лица тайно похитили из данного банкомата денежные средства, принадлежащие ПАО Банк «О.» в сумме 4730 000 руб. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, подсудимый ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, 07 февраля 2020г. в неустановленное точно время, но не позднее 19-57час. получили от неустановленных следствием лиц 983 печатных изделия, имитирующих билеты Банка России номиналом 5 000 рублей, не являющихся платежными средствами из находящихся в их распоряжении не менее 2594 штук, а также банковские карты, открытые в ПАО Банк «О.» и проследовали в Торгово-развлекательный центр «ВС.», расположенный по адресу: (адрес обезличен), находясь на первом этаже которого, в указанную дату в период времени с 19-57 по 21-11 час. ФИО1 и иные неустановленные лица внесли в купюроприемник банкомата (номер обезличен), принадлежащего ПАО Банк «О.», печатные изделия, имитирующие билеты Банка России номиналом 5 000 рублей, не являющиеся платежными средствами, в количестве 983 штук, которые валидатором банкомата (номер обезличен) были идентифицированы как подлинные, в связи с чем в указанный период времени ПАО «О.» произведено зачисление соответствующих сумм на расчетные счета банковских карт, открытых в ПАО Банк «О.» на подставных лиц, находившихся в распоряжении ФИО1 и иных неустановленных лиц, принимавших непосредственное участие во внесении печатных изделий в банкомат и в дальнейшем обналичивании денежных средств. В частности: на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий ОА. поочередно зачислены денежные средства в сумме 120 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб., 185 000 руб., 200 000 руб., 120 000 руб., 95 000 руб., 65 000 руб., 165 000 руб., 110 000 руб., 200 000 руб., 145 000 руб., 110 000 руб., 170 000 руб., 75 000 руб.; на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий СФ. зачислены поочередно денежные средства в сумме 75 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб., 140 000 руб., 60 000 руб.; на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий СЕ. зачислены поочередно денежные средства в сумме 105 000 руб., 200 000 руб., 170 000 руб., 125 000 руб., 140 000 руб., 200 000 руб., 140 000 руб..

Иные неустановленные следствием лиц, согласно отведенной им роли, кроме того, что они наряду с подсудимым ФИО1 непосредственно вносили печатные изделия в банкомат и в дальнейшем обналичивали похищенные денежные средства, они также находились в непосредственной близости от места совершения преступления и наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения ФИО1 об опасности быть замеченными третьими лицами.

В результате зачисления на расчетные счета указанных банковских карт денежных средств ФИО1 и неустановленные следствием лица, в период времени с 19- 57 по 21-11час. 07 февраля 2020г., находясь по адресу: (адрес обезличен), тайно похитили принадлежащие ПАО Банк «О.» денежные средства на сумму 4 915 000 руб. 

Таким образом, 07 февраля 2020г. подсудимый ФИО1 в группе лиц с неустановленными следствием лицами тайно похитил денежные средства в общей сумме 12970000руб., чем причинили ПАО Банк «О.» материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в инкриминируемом ему деянии фактически признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом предоставленным ему ст.51 Конституции РФ, пояснив суду, что полностью подтверждает свои показания данные в ходе предварительного расследования и готов ответить на вопросы участников процесса. 

В соответствии с положениями п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования (т.9 л.д.101-108,164-168,169-175,180-190,191-199,200-207,208-218 т.10 л.д.1-10), из которых с учетом ответов на вопросы в судебном заседании следует, что он проживал в (адрес обезличен) со своими родителями, отцом ФИО4 и мамой КЗ. В 2010г. он закончил медицинский институт в (адрес обезличен), получив специальность врач стоматолог, затем 3 года учился в ординатуре. С 2013 до 2014г. он работал по специальности, в 2014г. уехал в (адрес обезличен), где прожил 4 года, там он продолжил работу по специальности. В 2017г. он вернулся в (адрес обезличен), где стал строить гостиницу, что бы начать свой бизнес. На данный момент ему осталось только приобрести мебель для номеров в гостинице, пока она не работает. С 2018г. он трижды приезжал в г. Москва с целью туризма, Последний раз он приехал в Россию 12 января 2020г. на машине (данные обезличены), которой управлял его друг КА. вместе с родственниками отцом и сыном ХА. и М., которые как и он поехали в Россию с целью найти работу, а КА. вызвался их подвезти. Приехав в г. Москву ХЗ. отправились в г. Химки к своему другу, а он и АЗ. стали проживать в квартире знакомого КА. на (адрес обезличен). В Москве, он стал искать работу стоматолога, с Х-ми не общался, а КА. занимался своими делами. Через некоторое время отец предложил ему купить машину, так как в Москве на транспорт он тратил много денежных средств. Так как он слышал, что Нижний Новгород красивый город и в нем много храмов, он решил поехать покупать машину в г. Н. Новгород. Он предложил КА. поехать с ним, на что тот согласился. 07.02.2020г. около 11час. они приехали в г. Н. Новгород и сразу отправились на авторынок, адрес которого им подсказали прохожие. В Н-Новгороде они нигде не останавливались, т.к. в этот же день намеревались уехать обратно в Москву. Приехав на рынок, он стал выбирать для себя небольшой автомобиль, а АЗ. пошел смотреть дорогие автомобили. Он увидел автомобиль марки Пежо 407 серебристого цвета, возле которого стояли ранее ему незнакомые мужчины, как он позже узнал У. и Я.. В ходе разговора с данными мужчинами он понял, что У.-чеченец, а Я.-цыган. Беседуя о стоимости автомобиля, он дал им понять, что у него нет больших денег. Он им немного рассказал о себе, в том числе, что ранее проживал в (адрес обезличен). Они предложили ему заработать, а именно они передадут ему фальшивые денежные средства, а он должен будет зачислять их через банкоматы на банковские карты. За выполнение данной работы они предложили ему 15% от той суммы, которую он снимет из банкомата. Так как у него в (адрес обезличен) имеются долговые обязательства, в связи со строительством гостиницы, он согласился. У. дал ему адреса, с месторасположением банкоматов и пояснил, что один из банкоматов находится в больнице. У. дал ему белый конверт, в котором находилось 10 купюр номиналом 5 000 руб., как ему показалось, что данные деньги отличались от настоящих денежных средств. Кроме того, У. дал ему банковскую карту, на которую он должен был зачислить денежные средства. У. также проинструктировал его, что операции по внесению этих купюр он должен совершать только в банкоматах банка «О.», т.к. остальные банкоматы данные денежные средства не примут. Иса дал ему понять, что будет находиться недалеко от него и контролировать его действия. Он нашел КА., и под предлогом посмотреть на больницу в г. Н. Новгороде, попросил того, отвезти его по адресу: (адрес обезличен). Приехал по данному адресу, КА. остался в машине, а он прошел в помещение больницы, где нашел банкомат банка «Открытие», внес данные купюры, автомат их принял. Он забрал банковскую карту и вышел на улицу, где встретил У., который предложил ему пройти в соседнее здание и там снять с карты внесенные деньги, что он и сделал. Деньги он передал У., а тот дал ему большую пачку банкнот, которые он разложил по карманам и три банковские карты, на которые он должен был эти деньги зачислять. Он снова вернулся к банкомату, где продолжил вносить купюры в банкомат и зачислять деньги на банковские карты. Сколько точно было купюр, он сказать не может, но их было много, за ним образовалась очередь в банкомат, он забеспокоился и прекратил свои действия. Затем он отправился в соседнее здание, что бы снять денежные средства с банковской карты, пройдя в (адрес обезличен) он подошел к банкомату банка «О.», откуда он снял денежные средства в размере около 200 000 руб., точную сумму он не помнит. У. не ходил с ним рядом, но все время находился в поле его зрения, он наблюдал за его действиями. Во дворе больницы, он передал У. деньги и карты, а тот спросил, не хочет ли он продолжить свои действия в ТЦ «Р.». Он согласился и тогда У. сказал ему, где находится банкомат и что он тоже будет там. Так как следующий адрес был ТЦ «Р.», он предложил КА. проехать туда под предлогом погулять, на что АЗ. согласился. Приехав в торговый центр, КА. пошел гулять, а он на входе встретился с У., который вновь дал ему большую пачку купюр, которые он также разложил по карманам своей одежды и несколько банковский карт. Подойдя к банкомату банка «О.», он совершил несколько операций по внесению денежных купюр, которые он вносил в купюроприемник примерно равными пачками, он увидел, что за ним наблюдает охранник, ему пришлось прерваться и он вышел из здания. На улице, у входа он снова увидел У., они с ним поговорили несколько минут, он сказал У., что испугался охранника, У. сказал, что с этим не должно быть проблем и отправил его обратно. Вернувшись к банкомату, он совершил еще несколько операций. Так же в данном банкомате он обналичивал денежные средства, внесенные на банковские карты. Потом он нашел Я. и предложил тому еще погулять по ТЦ, КА. не возражал. После этого, он вышел на улицу, где его ждал У., которому передал денежные средства. У. сказал ему, что нужно поехать в следующий банкомат. Они сели в такси марку и модель автомобиля он не помнит, кто был водителем, он так же не помнит, так как к этому времени он очень устал, он сел на заднем сиденье автомобиля и заснул, У. сидел на переднем сиденье. По дороге они заехали еще в какое-то место, адрес он не знает, помнит, что были старые дома вокруг, У. сказал ему зайти в какое-то помещение и что там должен быть банкомат. Однако, пройдя по указанному У. адресу, он не нашел банкомат и вернулся в такси. Далее они проехали на (адрес обезличен), У. попросил остановиться водителю около ТЦ «Р.», но через дорогу от него, что таксист и сделал. Далее У. сказал ему, что бы он пошел и снял деньги, он вышел из машины и направился в ТЦ «Р.», где снова поднялся на 2 этаж и подошел к банкомату банка «О.». Там он совершил несколько операций по снятию денежных средств с банковский карты, на которые ранее зачислил фальшивые купюры. Сняв денежные средства, в какой именно сумме он не помнит, он вернулся в такси и У. сказал водителю ехать дальше, куда именно они ехали, он не знает, так как он не ориентируется в Н-Новгороде. Через некоторое время У. попросил водителя остановиться, после чего расплатился с ним и они вышли. Находясь на улице, У. пояснил ему, что необходимо поменять такси и поехать в еще один адрес, где будет находиться банкомат банка «Открытие», после чего У. вызвал такси. Через некотрое время приехала машина, какой марки он не помнит, они с У. сели в данный автомобиль и поехали к третьему банкомату, где именно он находился, он не знал, но У. сказал, что это далеко за городом. Через некоторое время они приехали к ТЦ «ВС.», У. отпустил такси и сам остался на улице, передал ему снова большую пачку купюр и несколько банковских карт. Он прошел в помещение торгового цента, нашел банкомат банка «О.», где снова стал вносить денежные средства на банковские карты несколькими операциями. Затем он стал обналичивать денежные средства, которые внес на данные банковские карты. Обналиченные денежные средства он передал У. около ТЦ «ВС.», себе денежные средства он не оставлял. Банкомат работал очень медленно, рядом находился охранник и он испугавшись, что будет замеченным, отошел от банкомата. Оставшиеся у него фальшивые купюры, сколько именно он не знает, он также передал У.. Кроме того, У. оставил ему банковские карты и сказал, что ему нужно обналичить с них денежные средства. В дальнейшем они договорились встретиться с У. в г. Москва, где он передаст ему деньги. С сотового телефона У. он позвонил АЗ., узнать, где тот находится. Он поймал такси, доехал на нем до КА., точный адрес, где тот находился, он не помнит, а У. оставался на улице у ТЦ. Встретившись с КА., они решили возвращаться в Москву, а перед этим они заехали в ТЦ Г., так как ему нужно было обналичить денежные средства. КА. он сказал, что ему нужно что то купить. Он зашел в ТЦ Г. один, пройдя по ТЦ, он вышел через другой вход и отправился к заправочной станции «Лукойл», где находился банкомат банка «О.», он знал, что почти на каждой заправочной станции «Лукойл» имеются банкоматы банка «О.». В данном банкомате он снял несколько раз по 20 000 руб., он хотел снять еще, но в банкомате закончились денежные средства и он вернулся в машину к АЗ.. В этот же день, 07.02.2020г. ближе к ночи они с КА. уехали в г. Москва. Он, находясь в г. Москве с различных банкоматов обналичивал денежные средства с банковских карт, которые находились у него, он обналичил около 2 200 000 руб., больше не смог, т.к. он заказывал банкомату сумму 500000руб, а в банкоматах стоял лимит для снятия не более 150000руб. Указывает, что У. оставил ему банковские карты, что бы он обналичивал денежные средства, а в дальнейшем передал их ему. 08.02.2020 около 17 час. он встретился с У. в назначенном месте, где передал ему обналиченные денежные средства, а У. сказал ему, что бы он продолжил обналичивать денежные средства, иначе он не получит свой процент, на что он согласился. 09.02.2020г. он, находясь на территории г. Москвы также обналичил денежные средства, в каких именно банкоматах, он не помнит. Отмечает, что он вносил фальшивые денежные средства только на территории г. Н. Новгорода, в г. Москве он только обналичивал, т.е снимал с карт денежные средства. 10.02.2020г. он снова встретился с У. в назначенном месте и передал ему денежные средства, которые обналичил 09.02.2020, а так же передал ему банковские карты, но 2 карты У. оставил ему и сказал, что бы он продолжал обналичивать с них денежные средства. В этот день У. заплатил ему около 200 000 рублей. По их договору У. должен был дать ему 15% от всей суммы, но так как У. сказал, что он не выполнил их условия договора в полном объеме, а именно не обналичил все денежные средства, он его оштрафовал и не заплатил ему всей суммы. С У. они поругались, так как тот был недоволен, что он не обналичил все денежные средства с карт, а он, что тот ему мало заплатил за работу. Они договорились встретиться с У. или 15 или 16 февраля в том же месте, что бы он передал У. банковские карты и обналиченные денежные средства. В это время ему позвонил его дядя ХА. и предложил поехать с ними в Минск, на что он согласился, т.к. им нужно было выехать из России и снова вернуться, оформив на границе рабочую визу. 11.02.2020г. они уехали в г. Минск, оттуда в Киев, затем снова вернулись в Минск, где пробыли несколько дней. В это время они гуляли по городу, ходили со знакомыми ХА. в кафе, а большее время он проводил в гостинице, разговаривая со своей девушкой по телефону. 15.02.2020г. они прилетели в г. Москва, где их задержали на паспортном контроле. Через несколько часов пришли сотрудники полиции, его отпустили, а дядю и брата задержали. Он не понял в чем дело и позвонил своему отцу, рассказал об их задержании. Когда они наняли адвокатов для ХЗ., то выяснили, в чем дело. Ему пришлось рассказать отцу, что в действительности данное преступление совершил он и что ХА. и ХМ. не при чём. Он хотел приехать в г. Н. Новгород, что бы рассказать о случившемся, так как он не хотел, что бы его семья пострадала, но не мог набраться смелости это сделать раньше. Кроме того дополняет, что банковские карты он вернул У., а оставшиеся у него выбросил. На встречу с У. 15.02.2020г не ходил, т.к. уже понял, что делом занялась полиция. На территории г. Н. Новгорода 07.02.2020г. он находился без сотового телефона, который оставил в г. Москва. Кому конкретно принадлежат банковские карты, которые давал ему У., он не знает, они возможно были не именные. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Однако, не согласен, что он причинил ущерб в сумме, указанной в обвинении. Он считает, что лично он причинил ущерб в размере 2 200 000 руб., так как именно от данной суммы он получил 10 процентов, то есть 220 000 руб., остальные денежные средства похитили другие лица. Он подтверждает, что понимал, что он действует не один, считает, что до него или после него, кто-то еще вносил фейковые купюры в банкомат и зачислял денежные средства на карты. Однако, никого, кроме У. он не видел лично и с ними не знаком. После встречи с У. 10 февраля 2020г. он его больше не видел и тот с ним не связывался. Уточняет, что часть карт он вернул У. в Н-Новгороде, потом в Москве, а две оставшиеся, с которых У. просил его снять деньги, он после задержания ХЗ. испугался и выбросил. В ходе предварительного расследования ему предъявлялись видеозаписи, на одной из которых он опознает себя в момент, когда он 07.02.2020г. заходит в торговый центр в г.Кстово, где, пройдя к банкомату банка «О.», стал вносить купюры номиналом 5 000 руб., общим количеством около 1 200 000 руб., точную сумму не помнит, после чего данные купюры он зачислил на расчетные счета банковских карт, которые находились у него при себе; на следующей видеозаписи он опознает себя, как он 07.02.2020г., находясь на заправочной станции «Лукойл», расположенной вблизи ТЦ «Г.», Кстовского района, в банкомате банка «О.» обналичивает денежные средства с банковских карт, находившихся при нем, на которые он ранее зачислил денежные средства, внеся купюрами «Банк Приколов», номиналом 5 000 руб., в данном банкомате он обналичил денежные средства на общую сумму около 60 000 или 80 000 руб., при этом пароли от банковских карт были написаны на картах; на следующих видеозаписях он находится в ТРЦ «Р.», он идет совместно У. на выход из торгового центра, совместно с У. подходит к автомобилю такси белого цвета, после чего, они садятся в автомобиль и уезжают от ТРЦ «Р.» в г. Кстово. Вину в совершенном преступлении он признает полностью, понимает, что он действовал в группе лиц. Однако считает, что его действиями причинен ущерб в сумме 2200000руб., это те деньги, которые он обналичил и именно в этой части он признает гражданский иск, который намерен по возможности возмещать. В ходе предварительного и судебного следствия он в добровольном порядке перечислил на счет банка в общей сумме 500000руб. В содеянном раскаивается и просит назначить ему наказание без реального лишения свободы, дав возможность работать и погашать гражданский иск.

Аналогичные сведения об обстоятельствах совершенного хищения денежных средств ПАО Банк «О.» содержатся в протоколе явки ФИО1 с повинной (т.9 л.д.96), которую подсудимый подтвердил в судебном заседании.

Кроме собственного признания вины подсудимым, его виновность в совершении преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и материалами дела.

Представитель потерпевшего ПАО Банк «О.» КВ. суду пояснил, что он работает в ПАО «Банк О.» в должности ведущего специалиста. Ему согласно доверенности (номер обезличен) от 18.06.2019 поручено представлять интересы ПАО Банк «О.» в суде. Банкоматы ПАО Банка «О.» расположены на всей территории г. Н. Новгорода и Нижегородской области. 11 февраля 2020г. около 11час. ему позвонили из кассы пересчета по адресу: (адрес обезличен) и сообщили, что в кассетах из банкоматов, расположенных в ТЦ «Р.», (адрес обезличен) и в ТЦ «ВС.» в г. Кстово, Нижегородской области имеются купюры «банк приколов» на общую сумму 9 645 000 руб. При пересчете данных купюр было установлено, что в кассете банкомата (номер обезличен) обнаружено 983 купюры номиналом 5000 руб., на общую сумму 4915000 руб., в банкомате (номер обезличен) обнаружено 946 купюр номиналом 5000 руб., на общую сумму 4730000 руб. Они стали проверять остальные банкоматы через систему и обнаружили, что в банкомат (номер обезличен), расположенный по адресу: (адрес обезличен) 07 февраля 2020г. также была внесена крупная сумма денежных средств, а именно 3 325 000 руб. Банком была подана заявка на инкассацию данного банкомата. 12 февраля 2020г. он позвонил в НКО «И.», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где ему сообщили, что в кассете, извлеченной из банкомата (номер обезличен) имеются купюры «банк приколов» номиналом 5 000 руб. в количестве 665 штук. Вышеуказанные банкоматы имеют одну модель с одинаковым модулем приёма наличных ((номер обезличен) с валидатором HBV).В ходе внутренней проверки стало известно, что 07 февраля 2020г. в период времени с 13-47 до 14-56час. в банкомат (номер обезличен), расположенный по адресу: (адрес обезличен) были внесены купюры «банк приколов» номиналом 5 000 руб. на общую сумму 3 325 000 руб., данные денежные купюры были внесены 26 операциями на 6 различных банковских карт. После чего с банкомата ПАО Банк «О.», расположенного по адресу: (адрес обезличен) была снята часть денежных средств с банковских карт, на которые они были внесены. Кроме того, установлено, что с данных банковских карт снимались денежные средства в различных банкоматах, не только принадлежащих ПАО Банк «О.». Банкоматы ПАО Банк «О.», в которые были внесены фальшивые купюры камерами видеонаблюдения не оборудованы. При посещении ТРЦ «Р.» он обратился к сотрудникам данного центра с целью просмотра записей с камер видеонаблюдения. В результате просмотра он обнаружил, что 07.02.2020г. в период времени с 13-47 по 14-56час. к банкомату ПАО Банк « ФК Открытие» подходят по очереди 5 человек, которые вносят купюры в банкомат, какие именно купюры они вносили, на видеокамере не видно, среди данных лиц: 4 мужчины и 1 женщина, их лица на записи с камеры видеонаблюдения не видно. Находясь в ТРЦ «Восторг» он стал просматривать записи с камер видеонаблюдения, где обнаружил, что 07.02.2020г. в период времени с 19-57 до 21-11час. в банкомат (номер обезличен) двое мужчин вносили денежные средства, их лица на записи не видно, но может предположить, что это те же лица, что вносили денежные средства в банкомате (номер обезличен). После проведения внутренней проверки по данным фактам в ПАО Банк «О.» было установлено, что данные купюры были зачислены на расчетные счета ПАО Банк «О.», принадлежащие следующим лицам: СФ., ОА., Х., Б., ТЕ., ПД., СЕ., АФ.. В дальнейшем денежные средства с указанных расчетных счетов были сняты частично, а именно в размере 8322132руб.72 коп. Денежные средства в размере 4647867 руб.28 коп. были возвращены на внутренний счет банка. Таким образом, ПАО Банк «О.» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 12970000 руб. ПАО Банк «О.» предъявлен к подсудимому гражданский иск на указанную сумму, однако с учетом того, что часть денежных средств в размере 4647867 руб.28 коп. была банком заблокирована и с учетом того, что подсудимый в добровольном порядке в ходе следствия вернул часть денежных средств – 60000руб., банк изменил размер исковых требований и просит взыскать с подсудимого в пользу банка –8262133 руб.

Представитель потерпевшего ПАО Банк «О.» ВД. суду пояснил, что к показаниям, ранее данным представителем потерпевшего КВ., который скончался 30.12.2020г., ему добавить нечего, он их полностью подтверждает. Гражданский иск ПАО Банк «О.» поддерживает в полном объеме, за вычетом сумм, перечисленных подсудимым в период судебного следствия, и просит взыскать размер заявленных требований с ФИО1 в полном объеме.

Свидетель ОЧ. суду пояснил, что он работает главным специалистом службы безопасности ПАО Банк «О.». 11.02.2020г. он находился в г.Кстово, когда ему позвонил начальник службы безопасности банка ЧС. и сообщил, что в торговом центре «ВС.» по адресу: (адрес обезличен) банкомат (номер обезличен) 07.02.2020г. были внесены билеты банка приколов в количестве 983 штук, достоинством 5000 руб. на общую сумму 4915000 руб., которые были зачислены на 6 банковских карт. В дальнейшем с этих банковских карт была снята часть денежных средств в банкомате, находящемся на заправочной станции АЗС «Лукойл», расположенной около СТЦ «Г.» в (адрес обезличен). По указанию ЧС. он приехал в ТЦ «ВС.», чтобы просмотреть видеозаписи, но не смог этого сделать, поскольку они уже были изъяты сотрудниками полиции. Тогда он поехал на АЗС «Лукойл», где в ходе просмотра видеозаписи установил, что мужчина в темной одежде проследовал от ТЦ «Г.» на АЗС, где подошел к банкомату ПАО Банк «О.», вставил карту, снял деньги и ушел, при этом вставлял карту 2-3 раза. Более ему по данному факту ничего не известно. 

Свидетель ЧС. суду пояснил, что он работает в ПАО Банк «О.» в должности начальника отдела обеспечения безопасности филиала Приволжский. 11 февраля 2020г. около 11час. ему позвонила сотрудник кассы пересчета МН., которая сообщила, что сотрудники ООО «БР.», с которым заключен договор на инкассацию, доставили в кассу пересчета кассеты с проинкассированных банкоматов, расположенных по адресу: (адрес обезличен) (ТЦ ВС., банкомат (номер обезличен)) и (адрес обезличен) (ТРЦ Р., банкомат (номер обезличен)), в которых были обнаружены предметы, имитирующие денежные средства «Банк России», на которых имелись надписи «Билет Банка Приколов», не являющиеся платежными средствами. В кассете из банкомата (номер обезличен) ТРЦ «ВС.» были обнаружены купюры в количестве 983 штук, номиналом 5 000руб., в кассете из банкомата (номер обезличен) ТРЦ «Р.» были обнаружены аналогичные купюры в количестве 946 штук, номиналом 5 000 руб. Проанализировав характер операций по данным банкоматам на территории г. Н. Новгорода и Нижегородской области он выявил схожий характер операций по внесению наличных денежных средств в банкомате (номер обезличен), расположенном по адресу: (адрес обезличен) в помещении (данные обезличены). Он сделал заявку о разинкассации данного банкомата в НКО «И.», с которым также заключен договор на инкассацию. 11.02.2020г. в вечернее время указанный банкомат был разинкассирован, кассеты были доставлены в помещении НКО «И.», где 12.02.2020г. сотрудник НКО «И.» позвонил МН. и сообщил ей о том, что в кассетах, инкассированных с банкомата (номер обезличен) обнаружены предметы, имитирующие денежные средства «Банк России», не являющиеся платежными средствами, в количестве 665 купюр, номиналом 5 000 руб., после чего МН. сообщила об этом ему. Таким образом, в банкоматы, принадлежащие ПАО Банк «О.» были внесены предметы, имитирующие денежные средства «Банк России», не являющиеся платежными средствами, номиналом 5 000 руб. на общую сумму 12 970 000 руб. Кроме того, им было установлено, что данные предметы были зачислены на расчетные счета клиентов ПАО Банк «ФК Открытие», после чего денежные средства были обналичены с данных расчетных счетов. Все три, указанные выше банкомата имеют одинаковую модель, а также имеют однотипные валидаторы. Просматривая видеозапись из ТЦ «Р.» было установлено, что 07.02.2020г. в период времени с 16-10 до 17-30 к банкомату подходили люди из группы, состоящей из 4 мужчин и одной женщины, которые поочередно вносили денежные купюры в купюроприемник банкомата. Затем 2 мужчин из группы уехали на автомобиле «Нисан Альмера», а оставшиеся три человека в период примерно с 18 до 18-30 продолжили осуществлять внос денежных средств, после чего ушли в направлении салона «Н.». При просмотре видеозаписи из ТЦ «ВС.» г.Кстово установлено, что 07.02.2020г. в период времени с 19-50 до 21-11 двое мужчин вносили в банкомат денежные купюры. Просмотрев третье видео с АЗС «Лукойл» было установлено, что с расположенного там банкомата мужчина в медицинской маске снял с банковской карты часть денежных средств, поступивших на нее в результате операций по зачислению в ТЦ «Р.», после чего этот мужчина сел в автомобиль марки «Фольсваген Джетта» с номерами Республики (данные обезличены), которым управлял другой мужчина.

Свидетель НА. суду пояснила, что она работает в должности заведующего операционной кассы НКО «И.» АО «НО.». 11 февраля 2020г. при пересчете наличных денег в кассе пересчета, поступивших от клиента ПАО Банк «О.» банкомат (номер обезличен), расположенный по адресу: (адрес обезличен), были обнаружены 665 денежных купюр достоинством 5000 руб., без серии, без номера, образца 1977г., модификации 2010г., с надписью «не являются платежным средством», все купюры одинаковые. Как данные купюры поступили в банкомат (номер обезличен), ей не известно. Она приняла указанные купюры от ПО., после чего передала их начальнику отдела кассовых операций СМ. Они совместно с СМ. осуществили пересчет указанных купюр и их осмотр. Данные купюры были внешне схожи с купюрами номиналом 5000 руб. образца 1997г., но на них имелись надписи «не является платежным средством», «Билеты Банка Приколов», «фейковая», кроме того на данных купюрах отсутствовали защитные знаки. После осмотра указанных купюр они вызвали сотрудников полиции, а также уведомили о случившемся сотрудников ПАО Банк «О.».

Из показаний свидетеля ПО. (т.3 л.д.141-143,144-147), данных ей в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что она работает в должности кассира контролера НКО «И.», клиентом которого в том числе является и ПАО Банк «О.». 11 февраля 2020г. в 21 час они начали доставать из специальной сумки кассеты с денежными средствами, изъятыми из банкомата ПАО Банк «О.», расположенного по адресу: (адрес обезличен). При пересчете денег, изъятых из кассеты, кассир-контролер МХ., в одной из кассет обнаружила фальшивые купюры денежных средств, достоинством 5000 руб., на которых имеются надписи «Билет банка приколов», «Фейковая», «Не является платежным денежным средством» в количестве 665 штук. Она составила акт пересчета кассет с денежной наличностью, в котором указала, что недостача денежных средств в данной кассете составляет 3 325 000 руб. 12 февраля 2020г. утром она передала денежную наличность, документы и фальшивые купюры заведующему кассы НА. 

Из показаний свидетеля ПС. (т. 3 л.д.150-152), данных ей в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что она работает в должности старшего кассира в НКО «Инкахран», клиентом которого является и ПАО БАНК «О.. 12 февраля 2020г. при пересчете денег, изъятых из кассет, изъятых из банкомата ПАО Банк «Открытие», расположенного по адресу: (адрес обезличен). кассир-контролер МХ., в одной из кассет обнаружила фальшивые купюры денежных средств, достоинством 5 000 руб. в количестве 665 штук. После того как упаковали обнаруженные фальшивые купюры ПО. передала их заведующей НА.

Из показаний свидетеля ЛЕ. (т. 3 л.д.138-140) данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что он работает в ООО «ТХ.» в должности директора. ООО «ТХ.» занимается ремонтом, продажей и обслуживанием офисного банковского оборудования, он также является инженером (данные обезличены), у которой имеется договор на техническое облуживание кассовой техники с НКО «И.». 12 февраля 2020г. утром ему позвонила заведующая кассой НКО «И.» СМ. и сообщила о том, что один из сортировщиков банкнот (машинок) пропустил несколько фальшивых купюр достоинством 5 000 руб. и попросила его заехать к ним по адресу: (адрес обезличен), чтобы настроить машинку. СМ. передала ему около 15 фальшивых купюр достоинством 5 000 руб., которые пропустила машинка, чтобы он по ним настроил машинку. Он по указанным банкнотам настроил машинку (сортировщик банкнот), чтобы в дальнейшем не пропускались подобные фальшивые купюры. 

Из показаний свидетеля СМ. ( т. 3 л.д.161-164), данных ей в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что она работает начальником операционной кассы в НКО «И.» АО «НО.». 11 февраля 2020г. в АО «И.» поступила заявка от ПАО Банк «О.» на инкассацию банкомата (номер обезличен), расположенного в помещении (данные обезличены) по адресу: (адрес обезличен). Данная заявка была срочного характера. 11 февраля 2020г. инкассатор АО «И.» ТС. проследовал к указанному банкомату с целью выгрузки кассет с денежной наличностью. По прибытию в АО «И.», ТС. сдал все проинкассированные сумки, по журналу приема проинкассированных сумок с денежной наличностью. Поясняет, что при выгрузке кассет с банкомата инкассатор проверяет целостность кассеты, пломбы на ней и наличие ярлыков, в дальнейшем он убирает кассеты в сумку, которую он закрывает и опломбирует разовой пластиковой пломбой. При приеме кассир проверяет, что все сумки опломбированы, закрыты, не имеют разрывов, все соответствуют требованием. Далее кассир-контролер передает сумку с кассетами, изъятыми из банкомата на пересчет кассиру. Пересчетом кассет банкомата (номер обезличен) занималась МХ.. Вскрыв сумку, МХ. проверила, что все кассеты опломбированы, ярлыки не оборваны, нарушений не имеют, после чего она вскрыла кассету. Пересчет купюр происходит через счетно-сортировальную машину. При работе данной машины, МХ. обнаружила, что некоторые купюры машина не принимает, она стала рассматривать данные купюры и обнаружила, что на них имеются надписи «Фейковая», «Не является платежным средством», после чего она пригласила контролера-кассира ПО. и показала ей, что в данной кассете обнаружены фальшивые денежные купюры. При пересчете их было обнаружено 665 штук номиналом 5 000 руб. ПО. составила акт пересчета кассет с денежной наличностью, в котором указала, что недостача денежных средств в данной кассете составляет 3 325 000 руб. 12.02.2020г. утром ПО. передала денежную наличность, документы и фальшивые купюры заведующему кассы НА., после чего та сообщила ей о случившемся. Она дала ей распоряжение, что бы НА. вызвала сотрудников полиции, а также сообщила в ПАО Банк «О.» о случившемся. Фальшивые денежные купюры в ходе осмотра места происшествия были изъяты следователем, о чем составлены соответствующие документы.

Из показаний свидетеля МХ. (т. 3 л.д.177-180),данных ей в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что она работает в НКО «И.» АО «НО.» на должности кассира-контролера. 11 февраля 2020г. ей поступила инкассаторская сумка проинкассированного банкомата (номер обезличен) ПАО Банк «О.», расположенного по адресу: (адрес обезличен), которую она распаковала и при вскрытии сумки она обнаружила, что в сумке находится 5 кассет и 1 кассета, которая принимает денежные средства от клиентов, открыв которую, она обнаружила, что в ней имеются фальшивые денежные средства, на которых имеются надписи «Билет банка приколов», «Фейковая», «Не является платежным денежным средством». По инструкции она пригласила кассира-контролёра ПО., а та в свою очередь сообщила о факте обнаружения фальшивых денежных купюр начальнику отдела СМ., которая дала распоряжение о пересчете данных фальшивых денежных средств. Отмечает, что при пересчете счетно-сортировальная машина данные купюры не принимала, так как она также проверяет купюры на подлинность, в связи с чем она, совместно с ПО. пересчитали данные купюры вручную. При пересчете данных купюр было обнаружено 665 штук номиналом 5 000 руб. ПО. составила акт пересчета кассет с денежной наличностью, в котором указано, что недостача денежных средств в данной кассете составляет 3 325 000 руб. 12.02.2020 утром ПО. передала денежную наличность, документы и фальшивые купюры заведующей кассы НА. 

Из показания свидетеля ТС. (т. 3 л.д.155-158), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что он работает в НКО «И.» инкассатором АТМ. 11 февраля 2020г. при заступлении на смену начальник инкассации выдал ему список банкоматов, которые он должен был инкассировать, в данном списке имелся банкомат ПАО Банк «О.», расположенный по адресу: (адрес обезличен). Прибыв на данный адрес около 12 час., он убедился, что банкомат находится в рабочем состоянии, после чего он стал производить инкассацию данного банкомата. Поясняет, что данный банкомат работает на прием и выдачу денежных средств. Открыв банкомат, он достал кассеты с находящими внутри денежными средствами, а именно 4 кассеты на выдачу денежные средств, а так же 2 кассеты на прием денежных средств. Данные кассеты он упаковал в инкассаторскую сумку, которую в дальнейшем опломбировал. Далее он вставил в банкомат новые кассеты на прием и выдачу денежных средств, закрыл его, и проверив работу банкомата поехал по следующему адресу. Примерно через 30 минут ему позвонил начальник инкассации и сообщил, что ему необходимо вернутся к банкомату ПАО Банк «О.», расположенному по вышеуказанному адресу и снова инкассировать его, то есть забрать все кассеты, которые он установил ранее. Приехав к данному банкомату, он инкассировал его, новые кассеты он не устанавливал, таким образом, банкомат после инкассации находился в нерабочем состоянии. Кассеты, которые он инкассировал из данного банкомата, он доставил в НКО «И.», после чего сдал их в упакованном и опломбированном виде в кассу НКО «И.. 12.02.2020г. ему стало известно, что в данных кассетах были обнаружены билеты «Банк приколов», какое именно количество, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля ИЭ. (т. 3 л.д.167-196), данных ей в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что она работает в НКО «И.» АО «НО.» кассиром. 12 февраля 2020г. заведующая кассой НА. сообщила ей, что в ночную смену в НКО «И.» АО «НО.» из банкомата, принадлежащего ПАО Банк «О.», расположенного по адресу: (адрес обезличен) поступили купюры «Банк Приколов» номиналом 5 000 руб., не являющиеся платежными денежными средствами. НА. предоставила одну из купюр, обнаруженных в вышеуказанном банкомате на обозрение сотрудникам смены, с целью ознакомления, так как сотрудники кассы работают с денежными средствами и им необходимо знать все признаки фальшивых купюр. При ознакомлении с данной купюрой она увидела, что на ней имеется надпись «Билет Банка приколов», «Фейковая». 

Из показаний свидетеля ГА. (т. 3 л.д.172-174), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что он трудоустроен в НКО «И.» АО «НО.» на должности кассира-контролера. 12 февраля 2020г. ему стало известно, что в ночную смену в НКО «И.» из банкомата, принадлежащего ПАО Банк «О.», расположенного по адресу: (адрес обезличен) поступили купюры «Банк Приколов» номиналом 5 000 руб., не являющиеся платежными денежными средствами. НА. предоставила одну из купюр, обнаруженных в вышеуказанном банкомате на обозрение сотрудникам смены, с целью ознакомления, так как сотрудники кассы работают с денежными средствами и им необходимо знать все признаки фальшивых купюр. При ознакомлении с данной купюрой он увидел, что на ней имеется надпись «Билет Банка приколов», «Фейковая», а также что она не является платежным средством. 

Из показаний свидетеля А. (т.1 л.д.181-183), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что он работает в ООО «БР.» в должности старшего инспектора. В его должностные обязанности входит доставка ценностей, а также получение и перевозка кассет банкомата. 10.02.2020г. в начале смены дежурный выдал ему список банкоматов, в которых он должен был забрать кассеты, в данном списке имелся банкомат ПАО Банк «О.», расположенный в ТРЦ «Р.» по адресу: (адрес обезличен). Прибыв на данный адрес, он убедился, что банкомат находится в рабочем состоянии, после чего достал кассеты с находящими внутри денежными средствами, а именно 4 кассеты на выдачу денежные средств, а так же 2 кассеты на прием денежных средств. При выемке из банкомата кассеты опломбированы и не вскрываются. Данные кассеты он упаковал в сумки. После окончания работы по маршруту он вернулся в офис ООО «БР.», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где сдал дежурному на хранение сумки с кассетами. На следующий день данные сумки передаются сотрудникам другой смены с целью передачи их в банк. О том, что в кассетах находятся поддельные купюры, ему известно не было, так как кассеты сотрудниками ООО «БР.» не вскрываются, они вскрываются только непосредственно сотрудниками банка. 

Из показаний свидетеля ГС. (т.2 л.д.88-90), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что он работает в ООО «БР.» старшим инспектором. 11.02.2020г. согласно должностным обязанностям он получил от дежурного маршрутный лист, в котором было указано, что он должен передать кассеты в ПАО Банк «О.», которые 10.02.2020г. сотрудники ООО «БР.» забрали из банкоматов и сдали на хранение дежурному. Забрав пакеты с кассетами, он повез их в ПАО Банк «О.», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где передал их в кассу банка, о чем сотрудники банка выдали ему соответствующие документы, а именно приходный кассовый ордер. При перевозке данных кассет он не смотрел на адреса, из каких именно банкоматов они были изъяты. Ему не было известно, что в кассетах находятся поддельные купюры, так как кассеты сотрудниками ООО «БР.» не вскрываются, они вскрываются только непосредственно сотрудниками банка, какие именно купюры находились в кассетах, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля СП. (т.2 л.д.83-85), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что он работает в ООО «БР.» старшим инспектором. В его должностные обязанности входит доставка ценностей, а также получение и перевозка кассет банкомата. 10.02.2020г. утром дежурный выдал ему список банкоматов, в которых он должен был забрать кассеты. В данном списке имелся банкомат ПАО Банк «О.», расположенный в ТЦ «ВС.» по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен). Прибыв на данный адрес, он убедился, что банкомат находится в рабочем состоянии, после чего открыл его, достал кассеты с находящимися внутри денежными средствами, а именно 5 кассет на выдачу денежных средств, а так же 2 кассеты на прием денежных средств, которые опломбированы и не вскрываются. Данные кассеты он упаковал в сумки, вернулся в офис ООО «БР.», расположенный по адресу: г(адрес обезличен), где сдал дежурному на хранение сумки с кассетами. На следующий день данные сумки передаются сотрудникам другой смены с целью передачи их в банк. Уточняет, что ему не было известно, что в кассетах находятся поддельные купюры, так как кассеты сотрудниками ООО «(адрес обезличен)» не вскрываются, они вскрываются только непосредственно сотрудниками банка, какие именно купюры находились в кассетах, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля ЕН. (т.1 л.д.186-189), данных ей в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что она работает в ПАО Банк «О.» в должности главного кассира. В ее должностные обязанности входит: прием, пересчет, сортировка наличных денежных средств, загрузка и выгрузка кассет банкоматов. 11 февраля 2020г. около 10час. в офис приехали сотрудники ООО «БР.», с которыми заключен договор на инкассацию и которые доставили в кассу пересчета кассеты из проинкассированных банкоматов ПАО «Банк О.», расположенных по адресу: (адрес обезличен) (ТЦ ВС., банкомат (номер обезличен)) и (адрес обезличен) (ТРЦ Р., банкомат (номер обезличен)) и иных банкоматов. Данные кассеты принимала главный контроллер-кассир кассы пересчета МН., которая после составления необходимых документов, передала их ей и СС., для пересчета наличных денежных средств находящихся в кассетах. Все кассеты были опечатаны и опломбированы. Через некоторое время после начала пересчета денежных средств к ней обратилась СС., которая пояснила, что при вскрытии депозитарной кассеты с банкомата (номер обезличен), расположенного в ТЦ Восторг обнаружены купюры имеющие признаки подделки. Кроме того, она сразу сообщила об этом МН. Продолжив свою работу, она через некоторое время вскрыла депозитарную кассету, инкассированную из банкомата (номер обезличен), расположенного в ТРЦ Р., где обнаружила схожие поддельные купюры. При детальном осмотре было установлено, что на данных купюрах имеется надпись «Банк Приколов» и они не являются платежным средством. О данном факте она также сообщила МН., которая в дальнейшем вызвала сотрудников службы безопасности ПАО Банк «О.». Она начала пересчет купюр в присутствии сотрудника службы безопасности ЧС. При пересчете данных купюр было обнаружено 946 штук, номиналом 5 000 руб. В этот же день они сообщили о случившемся в отдел полиции, и данные купюры были ими изъяты. Также был составлен акт о недостачи денежных средств в банкомате. 

Из показаний свидетеля СС. (т.2 л.д.77-80), данных ей в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что она работает в ПАО Банк «О.» старшим кассиром. 11 февраля 2020г. около 10час. в офис приехали сотрудники ООО «Бринск» и доставили в кассу пересчета кассеты из проинкассированных банкоматов ПАО «Банк О.», расположенных в ТЦ ВС., банкомат (номер обезличен) и в ТРЦ Р., банкомат (номер обезличен) и иных банкоматов. Данные кассеты принимала главный контроллер-кассир кассы пересчета МН., которая составив необходимые документы, передала кассеты ей и ЕН. для пересчета наличных денежных средств из выгруженных кассет. Она вскрыла депозитарную кассету с банкомата (номер обезличен), расположенного по адресу: (адрес обезличен) (ТЦ ВС.) и обнаружила купюры, имеющие признаки подделки, а именно надпись «Банк Приколов», а также «не является платежным средством». Она сообщила об этом МН. и Е.. В данной кассете при пересчете содержалось 983 купюры номиналом 5 000 руб. с признаками подделки. Через некоторое время к ней подошла ЕН., которая сообщила ей, что она вскрыла депозитарную кассету, инкассированную из банкомата (номер обезличен), расположенного по адресу: (адрес обезличен), где обнаружила схожие поддельные купюры. О данном факте они сообщили руководству и в отдел полиции. 

Из показаний свидетеля МН. (т. 2 л.д.71-74), данных ей в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что она работает в ПАО Банк «О.» в должности главного контролера-кассира. 11 февраля 2020г. в период времени с 10 до 11час. в офис приехали сотрудники ООО «БР.», которые доставили в кассу пересчета кассеты из проинкассированных банкоматов ПАО «Банк О.», расположенных в ТЦ ВС., банкомат (номер обезличен) и в ТРЦ Р., банкомат (номер обезличен) и иных банкоматов. При приеме всех кассет она оформила соответствующие документы, после чего передала кассеты на пересчет кассирам СС. и ЕН. Через некоторое время к ней обратилась СС., которая пояснила, что при вскрытии депозитарной кассеты с банкомата (номер обезличен), расположенного по адресу: (адрес обезличен) (ТЦ ВС.) обнаружены купюры имеющие признаки подделки. При детальном осмотре купюр было установлено, что на них имеется надпись «Банк Приколов» и они не являются платежным средством. Она сразу же сообщила о данном факте в службу безопасности ПАО Банк «О.», в присутствии сотрудников которой СС. пересчитала купюры, их в кассете, инкассированной из банкомата (номер обезличен) оказалось 983 купюры, номиналом 5 000 руб.. В это же время ЕН. вскрыла кассету, инкассированную из банкомата (номер обезличен), расположенного по адресу: (адрес обезличен) (ТРЦ Р., банкомат (номер обезличен)), где также обнаружила схожие купюры с надписью «Банк Приколов». При пересчете данных купюр было обнаружено 946 штук, номиналом 5 000 руб.. О случившемся они сообщили в отдел полиции, и данные купюры были ими изъяты. Также она сделала акты о недостачи по банкоматам. 12.02.2020 ей позвонили сотрудники НКО «И.», и сообщили, что в инкассированных кассетах с банкомата (номер обезличен) обнаружены аналогичные купюры, о чем она поставила в известность начальника отдела службы безопасности ЧС. 

Из показаний свидетеля КТ. (т.4 л.д.102-103), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что он состоит в должности начальника отдела по общим вопросам ГБУЗ (данные обезличены). 20.08.2019г. между ГБУЗ (данные обезличены) и ПАО О.» был заключен договор аренды части нежилого помещения (номер обезличен), а именно о предоставлении в аренду части нежилого помещения, расположенного по адресу: (адрес обезличен), 1 этаж, часть комнаты (номер обезличен), предназначенное под установку банкомата ПАО Банк «О.». В зале расположения банкомата имеются камеры видеонаблюдения, однако банкомат банка «Открытие» они не охватывают. 

Из показаний свидетеля МК. ( т. 5 л.д.104-105), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что он состоит в должности заместителя главного врача ГБУЗ НО (данные обезличены). 11.06.2019г. между ГБУЗ НО (данные обезличены) и ПАО Банк «О.» был заключен договор аренды нежилого помещения (номер обезличен), а именно о передаче в аренду части помещения, находящегося в государственной собственности Нижегородской области по адресу: (адрес обезличен), здание поликлиники (данные обезличены), для размещения банкомата. В зале расположения банкомата имеются камеры наружного видеонаблюдения, однако приблизительно с начала декабря 2019г. видеозапись не ведется по техническим причинам.

Из показаний свидетеля ГН. (т.5 л.д.4-6), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что он работает в ТРЦ «Р.» оператором видеонаблюдения. В ТЦ «Р.» имеется более трехсот камер видеонаблюдения. Ему известно, что 07.02.2020г. совершено хищение денежных средств из банкомата «О.» расположенного на 2 этаже ТРЦ «Р.». Поясняет, что время, указанное на камерах видеонаблюдения разнится с фактическим временем. На некоторых камерах время разнится на 1-5 минут.

Из показаний свидетеля МИ. ( т. 5 л.д.108-109),данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что он работает руководителем юридической службы ТРЦ «Р.». 21.05.2018г. между ООО «ИД.» и ПАО Банк «О.» был заключен договор на возмездное оказание услуг по размещению банкомата модели (номер обезличен), в нежилом помещении шестиэтажного здания многофункционального комплекса, расположенного по адресу: (адрес обезличен). В зале расположения банкомата имеются камеры наружного видеонаблюдения, а также иные камеры, расположенные на всей территории ТРЦ, запись ведется исправно. Данные интересующие видеозаписи были переданы сотрудникам полиции.

Из показания свидетеля БЕ. (т. 4 л.д.106-107), данных ей в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что она работает начальником отдела аренды ТРЦ «ВС.». 17.07.2013г. между ООО «ТРЦ «ВС.» и ОАО Банк «Ц.» был заключен договор аренды 1 кв.м нежилой коммерческой площади, находящейся в здании, расположенном по адресу: (адрес обезличен) для использования под установку банкомата для осуществления банковской деятельности. В зале расположения банкомата имеются камеры видеонаблюдения, а также иные камеры, которые расположены на всей территории ТРЦ «ВС.», запись ведется исправно.

Из показаний свидетеля УМ. (т.4 л.д. 244-246), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что он работает в ТРЦ «ВС.», в должности главного энергетика. В его должностные обязанности входит техническое обеспечение работы ТРЦ «ВС.». Ему известно, что 11.02.2020г. в ТРЦ «ВС.» были изъяты поддельные купюры, имитирующие денежные средства из банкомата, принадлежащего ПАО Банк «О.», данный банкомат расположен на 1 этаже указанного здания. По запросу сотрудников полиции им были предоставлены записи от 07.02.2020г. с камер видеонаблюдения, расположенных в ТРЦ «ВС.», а также на фасаде здания. Уточняет, что время на записи камер видеонаблюдения различается с фактическим временем. Время, указанное на видеозаписи идет вперед на 6 минут, таким образом, при сопоставлении фактического времени и времени по видеозаписям, оно будет отличаться. 

Из показаний свидетеля МС.- заведующей сектором организации экспертизы денежных знаков Волго-Вятского ГУ Банка Росси (т. 4 л.д.94-98), данных ей в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что чем выше номинал купюры, тем больше защитных признаков. Купюра номиналом 5000 рублей и 1000 рублей имеют схожие защитные признаки, но, например, изображения в инфракрасных лучах у них различаются, кроме того защитные нити на банкнотах Банк России различного номинала отличаются между собой. При осмотре, представленного ей на обозрение билета «Банк приколов», который при внесении в банкомат идентифицирован как билет Банка России, пояснила, что согласно Положению банка России от 29.01.2018 (номер обезличен), автоматические устройства, конструкция которых предусматривает прием банкнот Банк России, должны иметь функцию распознавания на всей площади банкноты не менее 4 машинопечатных защитных признаков банкнот Банка России, а именно: размер, местоположение и визуальный образ в видимом диапазоне спектра элементов художественного изображения, надписей, числовых обозначений, номеров банкноты, защитной нити; поглощение инфракрасного излучения элементами оформления банкноты; люминесценция элементов оформления банкноты в видимом диапазоне спектра под воздействием ультрафиолетового излучения; отсутствие фотонной люминесценции бумаги банкноты в видимом диапазоне спектра под воздействием ультрафиолетового излучения; люминесценция элементов оформления банкноты в видимом диапазоне спектра под воздействием инфракрасного излучения. При изучении купюры, представленной ей на обозрение, может пояснить, что данная купюра (билет) не является платежным денежным средством, не является билетом Банка России. При изучении билета под прибором для исследования подлинности банкнот «ULTRAMAG C6», может пояснить, что данные банкноты обладают тремя признаками из вышеперечисленных, а именно: размеры, местоположение и визуальный образ в видимом диапазоне спектра элементов художественного изображения, надписей, числовых обозначений, номеров банкноты, защитной нити; поглощение инфракрасного излучения элементами оформления банкноты; отсутствие фоновой люминесценции бумаги банкноты в видимом диапазоне спектра под воздействием ультрафиолетового излучения, то есть данные билеты выполнены на специальной бумаге, которая не имеет свечения, частично имитирован инфракрасный образ банкноты, визуальный образ банкноты соответствует подлинной банкноте, в месте расположения защитной нити приклеена металлизированная полоса, но текстовые реквизиты на банкноте изменены. 

Из показаний свидетеля ВФ. (т. 4 л.д.206-211), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он является руководителем отдела внедрения и технической экспертизы систем самообслуживания и эквайринга ПАО Банк «О.». 11 февраля 2020г. от своего руководства ему стало известно, что на территории Нижегородской области в банкоматах, принадлежащих ПАО Банк «О.» были обнаружены и изъяты билеты «Банк Приколов». Во всех трех случаях участвовала одна и та же модель банкоматов с одинаковым модулем приёма наличных ((номер обезличен) с валидатором HBV). Все обновления шаблонов купюр для данного оборудования они приобретали у сервисной компании ООО «ЛА.», которые в свою очередь получают эти обновления непосредственно у производителя банкоматов NCR. В феврале 2020г. на банкомате был установлен актуальный шаблон приёма купюр, который был получен от компании ООО «ЛА.» о чем свидетельствуют записи из журнальных файлов банкоматов. Сразу после обнаружения факта приёма билетов «Банк приколов», на всех моделях (номер обезличен), не зависимо от модели купюроприёмника, был заблокирован приём наличных, а информация о факте приёма фальшивых купюр была направлена производителю банкоматов и валидатора ЗАО "ЭА." (NCR A/О) для разработки нового шаблона валют, исключающего приём подобных фальшивых купюр. Обслуживала данные банкоматы компания ООО «Е.». Обновление прошивок на банкоматах, в которых произошел вброс фальшивок, проводилось сотрудниками Банка удаленно. Факт корректности, целостности, и актуальности установленной прошивки на эти банкоматы должна подтвердить компания производитель Банкоматов – NCR или их партнер\дистрибьютер компания ООО «ЛА.». Соответствующие лог-файлы направлялись им для анализа. Банкоматы NCR с модулем приема (данные обезличены) являются устаревшими, о чем производитель устройства сообщал всем Банкам-пользователям с предложениями провести дорогостоящее обновление данных устройств. Типы устройств банкоматов, расположенных по адресам: (адрес обезличен)(ТРЦ«Р.»), (адрес обезличен) (ТЦ ВС.) не соответствовали требованиям ЦБ РФ, об этом им сообщили коллеги из «ЛА.» в коммерческом предложении по замене валидаторов. О том, что данные модули уязвимы, они слышали неоднократно, так как периодически в СМИ появлялись сообщения о вбросе фальшивок в данную модель валидаторов в других банках.

Из показаний свидетеля З. (т.4 л.д.213-214), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, он работает в ООО «ЛА.» советником генерального директора по безопасности. Их организация имеет действующие договора с различными банками, на основании которых они производят техническое обслуживание банкоматов, терминалов, а также оказывают различные услуги, связанные с установкой и обновлением программного обеспечения. Типы устройств банкоматов, расположенных по адресам: (адрес обезличен) (ТРЦ «Р.»), (адрес обезличен), (адрес обезличен) (ТРЦ «ВС.»), принадлежащих ПАО Банк «О.» и обслуживаемых их компанией не соответствовали требованиям ЦБ РФ, о чем они сообщали в коммерческом предложении по замене валидаторов в ПАО Банк «О.». С 2015г. ЦБ РФ предъявляет требование к автоматизированным устройствам приема банкнот Банка России о проверке не менее четырех машиночитаемых признаков защиты банкнот. Валидаторы, установленные на данных банкоматах, подверженных атаке (валидатор HBV) не проходили тестирование ЦБ РФ. Информация об актуальных валидаторах размещена в открытом доступе на сайте ЦБ РФ. Отмечает, что на данных банкоматах стояла актуальная и корректная версия прошивки модуля распознавания банкнот - валидатор. До данного вброса фальшивок ему не было известно случаев приема на данных версиях прошивок валидаторов банкнотоподобных изделий номиналом в 5000 руб., скорее всего это были новые созданные под актуальную версию прошивки изделия. 

Из показаний свидетеля ЕВ. ( т. 4 л.д.220-223), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он работает в Волго-Вятский банк ПАО «С.» на должности старшего специалиста. 20.02.2020г. он принимал участие в следственном эксперименте, проходившем по адресу: (адрес обезличен). В помещении магазина «Ордер» по указанному адресу расположен банкомат ПАО «С.» (номер обезличен) модели (номер обезличен). В ходе проведения следственного эксперимента следователем был вскрыт пакет белого цвета, в котором находились купюры номиналом 5 000 руб. с надписью «Банк Приколов». После чего в купюроприемник указанного банкомата была помещена одна из купюр изъятая из конверта и внесена лицевой стороной голограммой вперед, металлическая полоса находилась с задней стороны. Данную денежную купюру устройство не приняло. Данная купюра была перевернула и вновь помещена в купюроприемник указанного банкомата, после чего банкомат принял данную купюр и на экране появилась надпись «Банкноты приняты», указан номинал в размере 5 000 руб. В данный купюроприемник были внесены еще 2 купюры «Банк Приколов» изъятые из вышеуказанного конверта, выбранные в хаотичном порядке. Указанный банкомат принял данные купюры. Далее из указанного конверта в хаотичном порядке было выбрано еще 10 купюр номиналом 5 000 руб. с надписью «Банк Приколов», которые были пачкой помещены в купюроприемник указанного банкомата. Банкомат принял 6 купюр, 4 купюры были возвращены. Данные купюры были внесены повторно в купюроприемник, банкомат их также принял. Далее он проехал по адресу: (адрес обезличен), где в помещении магазина «АС.» расположен банкомат ПАО «С.» (номер обезличен). По указанному адресу также был проведен следственный эксперимент, в ходе которого был вскрыт конверт белого цвета, из которого в хаотичном порядке была выбрана купюра номиналом 5 000 руб. с надписью «Банк Приколов». Данная купюра была помещена в купюроприемник указанного банкомата лицевой стороной голограммой вперед, металлическая полоса находилась с задней стороны. Данную купюру устройство не приняло. В данный банкомат вносились еще 9 различных купюр, выбранные в хаотичном порядке из вышеуказанного конверта. Данные купюры банкоматом приняты не были. Сообщает, что он не является специалистом в области работы и программного обеспечения устройств самообслуживания, в связи с чем он не может пояснить, по какой причине банкомат ПАО «С.» (номер обезличен) модели (номер обезличен) принял фальшивые купюры и распознал их как денежные средства, а банкомат ПАО «С.» (номер обезличен) не принял данные купюры.

Из показаний свидетеля ПА. (т.4 л.д. 226-229), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он работает в Волго-Вятском банке ПАО «С.» водителем-инкассатором. 20.02.2020г. он принимал участие в следственном эксперименте, проходившем по адресу: (адрес обезличен). В помещении магазина «Т.» по указанному адресу расположен банкомат ПАО «С.» (номер обезличен) модели (номер обезличен). В ходе проведения следственного эксперимента следователем был вскрыт пакет белого цвета, в котором находились купюры номиналом 5 000 руб. с надписью «Банк Приколов», после чего в купюроприемник указанного банкомата была помещена одна из купюр изъятая из конверта и внесена лицевой стороной голограммой вперед, металлическая полоса находилась с задней стороны. Данную денежную купюру устройство не приняло. Данная купюра была перевернута и вновь помещена в купюроприемник указанного банкомата, после чего банкомат принял данную купюру и на экране появилась надпись «Банкноты приняты», указан номинал в размере 5 000 руб. В данный купюроприемник были внесены еще несколько купюр «Банка Приколов», изъятых из вышеуказанного конверта, выбранные в хаотичном порядке, которые так же были приняты банкоматом. Затем эти купюры были изъяты из банкомата и возвращены следователю Далее аналогичный следственный эксперимент был проведен по адресу: (адрес обезличен), где в помещении магазина «АС.» расположен банкомат ПАО «С.» (номер обезличен). В купюроприемник указанного банкомата помещались купюры номиналом 5 000 рублей с надписью «Банк Приколов». Данные купюры банкоматом приняты не были. 

Из показаний свидетеля ОН. (т.4 л.д. 232-235), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, он работает в Волго-Вятский банк ПАО «С.» на должности инкассатора. 20.02.2020г. он принимал участие в следственном эксперименте, проходившем по адресу: (адрес обезличен), где в помещении магазина «Т.» расположен банкомат ПАО «С.» (номер обезличен) модели (номер обезличен). В ходе проведения следственного эксперимента следователем в купюроприемник указанного банкомата было помещено несколько купюр « Банка Приколов» номиналом 5 000 руб., которые банкомат в результате принял. Далее данные купюры были изъяты из банкомата и возвращены следователю. Далее он принимал участие в следственном эксперименте по адресу: (адрес обезличен), где в помещении магазина «АС.» расположен банкомат ПАО «С.» (номер обезличен). В купюроприемник указанного банкомата помещались купюры номиналом 5 000 руб. с надписью «Банк Приколов», однако данные купюры приняты не были. Так как он не является специалистом в области работы программного обеспечения устройств самообслуживания, в связи с чем не может пояснить, по какой причине банкомат ПАО «С.» (номер обезличен) модели (номер обезличен) принял фальшивые купюры и распознал их как денежные средства, а банкомат ПАО «С.» (номер обезличен) не принял данные купюры.

Из показаний свидетеля ПР. (т.4 л.д. 238-241), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он ранее работал в ООО «СР.» на должности старшего инженера. 20.02.2020г. он принимал участие в следственном эксперименте, проходившем по адресу: (адрес обезличен), где в помещении магазина «Ордер» расположен банкомат ПАО «С.» (номер обезличен) модели (номер обезличен). В ходе проведения следственного эксперимента следователем в купюроприемник указанного банкомата были помещены несколько купюр номиналом 5 000 руб. с надписью «Банк Приколов», которые банкоматом были приняты. Аналогичный следственный эксперимент в его присутствии был проведен по адресу: (адрес обезличен), где в помещении магазина «АС.» расположен банкомат ПАО «С.» (номер обезличен). Следователем несколько купюр номиналом 5 000 руб. с надписью «Банк Приколов» были помещены в купюроприемник указанного банкомата, которые устройством приняты не были. Он не является специалистом в области программного обеспечения устройств самообслуживания, в его обязанности входило обслуживание самих устройств с технической стороны, облуживанием программного обеспечения занимается другой отдел. Поясняет, что в устройстве банкомата находится купюроприемник, внутри которого установлен валидатор, именно он отвечает за распознавание купюр. В валидаторе находится программное обеспечение, которое устанавливается удаленно сотрудниками банка. Считает, что купюры «Банк Приколов» были распознаны валидатором банкомата ПАО «С.» (номер обезличен) модели (номер обезличен) как денежные средства, в связи с тем, что программное обеспечение валидатора не соответствовало требованиям, установленным ЦБ РФ. Модели (номер обезличен) эксплуатируются банком на протяжении долгого периода времени и являются устаревшими. Считает, что данная ситуация возникла в связи с тем, что именно программное обеспечение не соответствовало требованием или имело какие- либо нарушения в работе.

Из показаний свидетеля Ч. (т.4 л.д.110-113), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что в 2015г. он познакомился с БС., с которым поддерживал приятельские отношения. Примерно в 2016г. БС. предложил ему за вознаграждение оформить на свое имя несколько банковских карт в различных банках и передать их другому лицу в пользование вместе с паролем от банковской карты. Так как ему были необходимы денежные средства, он согласился. В 2016г. он оформил несколько банковских карт, в том числе и в ПАО Банк «О.», которые передал мужчине, указанному БС. того времени, не с БС., не с этим мужчиной он больше не встречался. Такие лица, как АВ., МА., ХЗ., ХМ., ФИО1, ХА., ему не знакомы.

Из показаний свидетеля ПЕ. (т. 4 л.д.125-128), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в конце 2019г. его знакомый Ж. предложил ему подзаработать. При этом Ж. познакомил его с молодым человеком по имени Д., про просьбе которого он в разных банках, в том числе и в ФК «О.» оформлял на свое имя банковские карты, которые вместе с кодами передавал Д., за что получал денежные средства, при этом ни одним из открытых на его имя расчетных счетов он не пользовался. ФИО1 ему незнаком.

Из показаний свидетеля АА. (т. 4 л.д.159-162), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что АМ., (дата обезличена). рождения является его пасынком, но фактически он с ним не общается, о его жизни знает только от своей дочери Марии. С ее слов ему известно, что ориентировочно в апреле 2020г. тот уехал в г. Волгоград, после чего связь с ним, потерялась..

Из показаний свидетеля СФ. (т. 4 л.д.196-197), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в январе 2020г. он в сети Интернет нашел объявление о покупке банковских карт. На тот момент ему нужны были денежные средства, поэтому он позвонил по телефону, указанному в объявлении, ему ответил мужчина, который представился Денисом или Д., и сказал, что нужно оформить банковскую карту банка «О.», за что он ему даст 3000 руб., он согласился. После чего он поехал в г. Москве в банк «О.» и оформил на свое имя банковскую карту, которую получил в бумажном конверте с пин-кодом. После чего он встретился с мужчиной, с которым разговаривал по телефону и передал ему конверт с банковской картой, за что мужчина передал ему денежные средства и они разошлись, больше он никогда его не видел и к нему не обращался. Такие лица, как АВ., ХЗ., ХМ., ХА., ФИО1, ему незнакомы.

Из показаний свидетеля ОА. (т.4 л.д.198-199), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что приблизительно в октябре 2019г. его девушка Х. познакомилась с мужчиной, который представился Денисом, который предложил ему и Елене оформить банковские карты банка «О.», и отдать их ему с пин-кодом, что они оба и сделали, за что мужчина заплатил им по 2000 руб. за каждую карту. В заявке на банковскую карту, он указал абонентский номер, который нужно привязать к банковской карте в качестве мобильного банка, данный номер ему дал Денис. Подсудимый ФИО1 ему не знаком.

Из показаний свидетеля Х. (т.4 л.д. 200-201). данных ей в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что приблизительно в октябре 2019г. она познакомилась с мужчиной, который представился Денисом, и который предложил ей оформить банковскую карту на ее имя и отдать ее ему в пользование, за что он ей даст 2000 руб., на что она согласилась. Для этого, она поехала в банк «О.», оформила заявку на получение банковской карты, указав абонентский номер в заявке, который нужно привязать к карте и который ей дал Денис. Через 2 недели она снова поехала в банк и получила банковскую карту в конверте с вложенным пин-кодом, которую она отдала Денису, а он отдал ей 2000 руб. Ее молодой человек- ОА. также оформил для Дениса банковскую карту банка «О.». Поле этого случая, она с Денисом больше не встречалась. ФИО1 среди ее знакомых нет.

Из показаний свидетеля Б. (т.4 л.д. 202-203), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он осенью 2019г. он оформил банковскую карту банка «О.», которая находилась в конверте со всеми документами на нее и вложенным пин-кодом, после чего он поехал домой на общественном транспорте и видимо по дороге потерял, т.к. приехав домой банковской картой с документами на нее и пин-кодом у него не было. Разыскивать ее он не стал. С ФИО1 он не знаком.

Из показаний свидетеля ТЕ. (т.4 л.д.204-205), данных ей в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что приблизительно в начале 2020г. к ней н улице подошел неизвестный мужчина и предложил оформить в банке «О.» банковскую карту за 1000 руб. и отдать ему. Она согласилась. Она съездила в банк и оформила для него банковскую карту, которую ей дали в конверте с пин кодом и передала ее данному мужчине, за что он заплатил ей 1000 руб. ФИО1 она не знает.

Свидетель ТЮ. с учетом показаний, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных судом по ходатайству стороны обвинения (т.1 л.д.136-138, 176-178) суду пояснил, что в начале 2020г. он работал в такси «Везет», используя свой личный автомобиль марки «Ниссан Альмера», государственный регистрационный знак (номер обезличен), белого цвета. 07 февраля 2020г. около 17час. он находился на парковке ТРЦ «Р.», по адресу: (адрес обезличен). К нему подошли двое ранее незнакомых ему мужчин армянской национальности и попросили отвезти их в верхнюю часть города на (адрес обезличен). Во время поездки первый мужчина, сидел на переднем пассажирском сиденье, а второй молодой человек сидел сзади, был ли это ФИО1, он сказать не может. Мужчины между собой практически не общались. Он разговаривал с пассажиром, сидящим впереди, а второй в основном вел разговоры с кем-то по телефону и в их разговоре участия не принимал. Пока они ехали в верхнюю часть города с первым мужчиной они договорились, что потом он отвезет их к (адрес обезличен). Когда они доехали до заданного адреса, то второй, который сидел сзади, вышел из автомобиля и куда-то ушел. Передавал ли первый пассажир второму какие-то предметы, он не помнит. Спустя пару минут второй вернулся и сказал, что им сообщили неправильный адрес, Далее они поехали обратно в нижнюю часть города. Когда они подъезжали к ТРЦ «Р.», то второй попросил его остановиться. Он остановился напротив торгового центра. Второй вышел из машины, перебежал дорогу и ушел в сторону торгового центра «Р.», а они с первым пассажиром остались его ждать. Мужчина вернулся минут через 30 и он отвез их на (адрес обезличен), где оба пассажира вышли из автомобиля, а он уехал по своим делам. Утверждает, что в г. Кстово он их не отвозил, по данному поводу они ему ничего не говорили. 

Из показаний свидетеля ГЗ. (т. 4 л.д.116-119), данных ей в ходе предварительного расследования и оглашенных судом с согласия сторон следует, что ФИО1 ее сын, который несколько лет назад закончил медицинский университет по специальности стоматолог, затем 4 года проживал в США, работал помощником стоматолога, затем вернулся в (адрес обезличен), где около года работал стоматологом, после чего уволился, и вместе с другом стал строить небольшой хостел. Денежные средства на стройку дали ему она с отцом, так как они продали квартиру. Несколько раз В. приезжал в Россию в туристических целях. Последний раз он уехал в Россию в январе 2020г. с целью найти работу, так как в (адрес обезличен) невысокие зарплаты и у него закончились денежные средства на строительство хостела. В. поехал в Россию совместно с ее двоюродным братом ХА., его сыном ХМ. и другом ХЗ.. Насколько ей известно, ХА. и ХМ. отправились в Россию с целью продвижения своего бизнеса, а ХЗ. вызвался их отвезти на своей машине. Приехав в Москву, В. и АЗ. стали проживать вместе в квартире друга АЗ., куда отправились ХА. и ХМ. ей неизвестно. Сын искал работу в Москве и очень много передвигался на такси, поэтому ее муж предложил В. купить маленькую машину, чтобы по Москве передвигаться на ней, это было бы дешевле. Почему ФИО1 поехал в г. Н. Новгород, ей неизвестно. ФИО1 имеет хронические заболевания, а именно он аллергик, у него несколько межпозвоночных грыж. Насколько ей известно, у ее сына отсутствуют какие-либо кредиты и долговые обязательства. Обычно, при принятии решений, связанных с денежными средствами, В. советовался с ней и отцом. Она может охарактеризовать своего сына только с положительной стороны, он очень ответственный, порядочный, помогает семье. По какой причине он мог совершить преступление, ей неизвестно, ее сын пояснил ей, что данное преступление он совершал, так как поверил каким-то незнакомым ранее ему мужчинам. 

Из показаний свидетеля МТ. (т. 4 л.д.194-195), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что с 2002г. он постоянно проживает в г. Москва, а ранее проживал в (адрес обезличен), где поддерживал дружеские отношения с ХА. и его сыном ХМ.. ХА. иногда приезжает к нему пожить с целью решения своих вопросов по бизнесу и просто в гости. Так приблизительно в середине января 2020г. ХЗ. приехали в Москву, он их встретил на Ленинградском шоссе около аэропорта Шереметьево. С кем они приехали из (адрес обезличен) и на чем, он не интересовался. ХЗ. жили у него до 10 февраля 2020г., после чего уехали в г. Минск к знакомому на праздник, а также решить вопросы по своему бизнесу. В связи с тем, что он работает в ООО «ТР.» менеджером по продажам ежедневно с 09 до 21 часа, чем занимались в Москве АР. и ОС., ему точно неизвестно, со слов АР. тот встречался с людьми по рабочим вопросам, а ОС. заболел и все время проводил у него дома. 

Из показаний свидетеля ХА. (т.8 л.д.58-62), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он постоянно проживает (адрес обезличен). ФИО1 является его родственником. Примерно в начале января 2020г. он принял решение поехать в Россию. Вместе с ним захотели поехать его сын ХМ. и ФИО1, который хотел в России найти работу. ФИО1 сообщил, что отвезти их в Россию за плату сможет его друг на автомобиле Фольксваген белого цвета. Последние несколько лет он приезжает в Москву к своему другу МТ.. 12.01.2020г. они пересекли таможенную границу «ВЛ.» и отправились в г. Москва. Приехав в Москву, он и его сын отправились жить к МТ., который встретил их около аэропорта «Ш.», куда отправились ФИО5 и его друг, ему неизвестно. На протяжении всего его нахождения в г. Москве он пытался найти работу, а его сын ХМ. заболел и почти все время находился дома и никуда не выходил. С ФИО1 он не общался и не знал, где он живет и чем занимается. Из г. Москвы в период времени с 12.01.2020 по 10.02.2020 он и его сын ХМ. не выезжали. Поскольку, при пересечении границы «ВЛ.» ему поставили отметку «частная поездка», а с данной отметкой он не имеет права работать на территории РФ, ему необходимо было выехать и въехать снова в Россию, что бы получить новую миграционную карту и поставить отметку в ней «рабочая поездка». С этой целью и по рабочим моментам 10.02.2020г. он решил поехать в (адрес обезличен). У ФИО1 с визой была та же проблема, поэтому он позвал его поехать с ними. В г. Минск они находились одни сутки, затем они уехали в г. Киев, где также находились сутки, потом снова вернулись в Минск, откуда возвращаясь в Россию, на границе они все оформили новые миграционные карты, где им поставили отметки «рабочая поездка». У него в Минске имеются знакомые, у одного из его друзей родился сын и он пригласил их в кафе, какое именно он не помнит, они отправились туда втроем, все время они находились втроем, затем они посещали и другое кафе, они были втроем и с ними так же ходил его друг. 15.02.2020г. прибыв в г. Москву в аэропорту их задержали сотрудники таможенной службы, причину задержания им не объяснили. Отмечает, что ФИО1 сразу отпустили, были задержаны только он и ХМ. Далее их доставили в г. Н. Новгород, где сообщили о том, что он и его сын подозреваются в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ПАО Банк «О.». Однако, в ходе предварительного следствия ему стало известно, что его племянник ФИО5 совершил данное преступление. По данному факту поясняет, что 07.02.2020г. он и его сын находились в г. Москве, в период времени с 12.01.2020г. по 10.02.2020г. они не выезжали за пределы города. Где в это время находился ФИО5 ему неизвестно, он также не знает, с кем тот общался и что делал. 

Из показаний свидетеля ХМ. ( т. 8 л.д.140-143), данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он полностью подтверждает показания своего отца ХА. Указывает, что прибыв из г.Минск в г. Москву, в аэропорту его и отца задержали сотрудники таможенной службы, а ФИО1 сразу отпустили. Далее их доставили в г. Н. Новгород, где сообщили им о подозрении в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ПАО Банк «О.». Поясняет, что до его задержания он в г. Н. Новгороде никогда не был, ему было не известно о банке «О.», он не имеет банковских карт Банков России. В ходе предварительного следствия ему стало известно, что его брат ФИО5 совершил данное преступление. По данному факту поясняет, что 07.02.2020г. он и его отец находились в г. Москве, в период времени с 12.01.20г. по 10.02.2020г. они не выезжали за пределы города. Где в это время находился ФИО5, что делал и с кем общался ему неизвестно. 

Кроме этого, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается также:

- заявлением представителя потерпевшего ПАО Банк «О.» КВ. на имя начальника ОП (номер обезличен) Управления МВД России по г.Н.Новгороду от 11.02.2020г. (т.1 л.д. 96), в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые 07.02.2020г. внесли через банкомат ПАО Банка «О.», расположенный в ТРЦ Р., купюры, имитирующие денежные средства номиналом 5000руб. в количестве 946 штук, в результате чего Банку был причинен материальный ущерб в сумме 4730000 руб.;

- протоколом осмотра места происшествия от 11.02.2020г. и фототаблицей к нему (т.1 л.д. 97-101, 102-108), в ходе которого осмотрено помещение кассового узла дополнительного офиса ПАО Банк «О.», расположенного по адресу: (адрес обезличен). При осмотре было зафиксировано и наглядно показано на фототаблице: месторасположение депозитарных кассет в помещении кассы, наличие бирок и пломб на депозитарных кассетах банкомата (номер обезличен), расположенного по адресу: (адрес обезличен), и банкомата (номер обезличен), расположенного по адресу: (адрес обезличен), наличие в данных кассетах фейковых денежных купюр номиналом 5000 руб.: в кассетах банкомата (номер обезличен) – в количестве 9 пачек по 100 купюр и 1 пачки с 83 купюрами; в кассетах банкомата (номер обезличен) – в количестве 9 пачек по 100 купюр и 1 пачки с 46 купюрами. На купюрах в верхней части имеется надпись «не является платежным средством», с обратной стороны купюр имеется надпись «фейковая». При производстве следственного действия с места происшествия изъяты: два полимерных пакета прозрачного цвета с находящимися внутри каждого 10 пачками с купюрами, упакованные в два бумажных конверта; 

- протоколом осмотра места происшествия от 11.02.2020г. и фототаблицей к нему (т.1 л.д. 119-120, 121), в ходе которого был осмотрен банкомат (номер обезличен) ПАО Банк «О.», расположенный на втором этаже ТРЦ «Р.» по адресу: (адрес обезличен), зафиксировано его месторасположение внешний вид банкомата, что наглядно показано на фототаблице. Кроме того, установлено, что сам банкомат встроенными камерами видеонаблюдения не оборудован, однако помещение, где он находится, оборудовано камерами видеонаблюдения. При производстве следственного действия изъята копия доверенности, а также видеозапись с камер видеонаблюдения на жесткий диск; 

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 15.02.2020г. (т.1 л.д. 164-169), в ходе которого свидетелю ТЮ. для опознания были предъявлены три фотографии мужчин, на одной из которых изображен ФИО5 Осмотрев предъявленные для опознания фотографии, свидетель ТЮ. заявил, что в лице, изображенном на фотографии (номер обезличен), которым оказался ФИО5, он опознал мужчину, которого подвозил на своем автомобиле 07.02.2020г. от ТРЦ «Р.», расположенном по адресу: (адрес обезличен) к дому (адрес обезличен), затем к (адрес обезличен), затем к ТРЦ «Р.» и пояснил, что мужчина сидел на заднем сиденье его автомобиля и выходил, когда они подъезжали к указанным адресам. Он опознал его по чертам лица, длине волос, прическе;

- заключением эксперта (номер обезличен) от 27.03.2020г. (т.1 л.д. 227-237), согласно выводам которого, на 946 листах бумаги с частичной имитацией денежных билетов обнаружен клеточный биологический материал человека, установить генетические характеристики которого, не представилось возможным, из-за недостаточного количества ДНК. При исследовании листов бумаги, в 10-ти пачках с частичной имитацией денежных билетов номиналом 5000 рублей, на двух листах были обнаружены три следа рук, пригодные для идентификации личности; 

- заключением эксперта (номер обезличен) от 19.05.2020г. (т.2 л.д. 15-18), согласно выводам которого, следы рук, пригодные для идентификации личности, на билетах банка приколов обозначенных как № 4 (в пачке № 3) и № 14 (в пачке № 4), изъятых 11.02.2020г. в ходе ОМП по адресу: (адрес обезличен) (доп. Офис Банка О.), оставлены не ХА., не ХМ. и не ФИО1, а другим лицом или лицами; 

- заявлением представителя ПАО Банк «О.» ОЧ. на имя начальника ОМВД России по Кстовскому району от 11.02.2020г. (т.2 л.д. 24), в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое 07.02.2020г. внесло через банкомат (номер обезличен) ПАО Банк «О.», расположенный по адресу: (адрес обезличен), купюры достоинством 5000 руб. в количестве 983 шт., которые являются билетами «Банка приколов». В дальнейшем вышеуказанные средства в сумме 4915000 руб. были сняты; 

- рапортом следователя следственного отдела МВД России по Кстовскому району ТА. (т.2 л.д. 23), согласно которому в ходе работы по материалу проверки КУСП (номер обезличен) от 11.02.2020г. по факту хищения денежных средств, выявленных при инкассации в филиале ПАО Банк «О.» по адресу: (адрес обезличен), установлено, что одна из депозитарных кассет, поступивших в ПАО Банк «О.», поступила из банкомата (номер обезличен), расположенного по адресу: (адрес обезличен) (ТЦ «ВС.»). В данной кассете находились купюры, имитирующие банкноты номиналом 5000 руб. в сумме 4915000 руб.; 

- протоколом осмотра места происшествия от 11.02.2020г., фототаблицей и схемой к нему (т.2 л.д. 25-26, 27-29,30), в ходе которого осмотрен банкомат (номер обезличен) ПАО Банк «О.», расположенный на первом этаже ТРЦ «ВС.» по адресу: (адрес обезличен). При производстве следственного действия изъяты: 3 следа рук на липкие ленты, наклеенные на лист бумаги; 

- протоколом осмотра места происшествия от 11.02.2020г. и фототаблицей к нему (т.2 л.д. 35-36, 37-39), в ходе которого осмотрен банкомат (номер обезличен) ПАО Банк «О.», расположенный в помещении операторной АЗС (номер обезличен) по адресу: (адрес обезличен), в котором, согласно показаниям ФИО1, он обналичивал денежные средства, на фототаблице зафиксирован его внешний вид и месторасположение. При производстве следственного действия изъяты: 5 следов рук на липкие ленты, наклеены на лист бумаги; 

- протоколом осмотра предметов от 13.03.2020г. и фототаблицей к нему (т. 2 л.д. 97-106, 107-115), в ходе которого осмотрены диски с записями с камер видеонаблюдения банкоматов ПАО «Ю.», расположенных по адресу: (адрес обезличен) (ТРЦ «ВС.»), и (адрес обезличен) (СТЦ «Г.»), полученные по запросу из Ю. (ПАО). Полученной при просмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения СТЦ «Г.» информацией подтверждается факт, что неустановленные лица обналичивали денежные средства со счетов, на которые ранее были зачислены в качестве денежных средств через банкоматы ПАО Банка «О.» печатные изделия, имитирующие билеты Банка России номиналом 5 000 рублей, не являющиеся платежными средствами, в СТЦ «Г.»; 

- протоколом осмотра предметов от 18.03.2020г. и фототаблицей к нему (т.2 л.д. 124-131, 132-163), в ходе которого осмотрены диски с записями с камер видеонаблюдения, полученные по запросам от ООО «Лукойл-центрнефтепродукт», а также от ТЦ «ВС.», расположенного по адресу: (адрес обезличен). При вскрытии первого конверта обнаружен диск белого цвета. При помещении данного диска в дисковод компьютера открывается папка без наименования, в данной папке содержится файл с наименованием «2020.02.07 АЗС Лукойл (адрес обезличен).avi». При открытии данного файла появляется запись с камеры видеонаблюдения, расположенной в помещении магазина. В левом верхнем углу имеется дата и время «02-07-2020 Fri 21:59:30». При просмотре данной записи установлено, что в 21:59:33 в помещение заходит мужчина, одетый в голубые джинсы, темную куртку, на голове имеется капюшон, на левом рукаве куртки имеется белая эмблема. Данный мужчина подходит к банкомату с надписью «О.», после чего в 21:59:41, 22:01:09 и 22:03:04 он трижды вставляет одну и ту же банковскую карту в банкомат «О.», после чего осуществляет нажатие на клавиатуру, а затем экран банкомата, а потом в 22:00:35 и 22:02:41 он забирает из банкомата денежные средства и убирает их в правый карман куртки, забирает карту из банкомата и выходит из помещения магазина. 

Далее объектом осмотра является диск серебряного цвета с видеозаписью из ТЦ «ВС.». При помещении данного диска в дисковод компьютера открывается папка с наименованием «ВС. 7.02.20 банкомат», в которой содержится 16 файлов, в ходе осмотра которых установлено, что в инкриминируемый ФИО1 период времени 07 февраля 2020г. с 19-57 час. до 21-11 час. к банкомату ПАО Банка «О.» неоднократно поодиночке или вдвоем подходят ФИО5 и неустановленные в ходе следствия лица, которые совершают какие-то операции с банкоматом, при этом достают из карманов и убирают какие-то предметы, передают друг другу какие-то предметы. При просмотре видеозаписей были сделаны фото, которые отражены в приложенной к протоколу осмотра фототаблице, на которой имеются изображения мужчин и женщины. В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства ФИО5 опознал себя в одном из мужчин и подтвердил, что находился в указанное время в ТРЦ «ВС.» и вносил в банкомат купюры, имитирующие денежные средства, номиналом 5000 руб.; 

- заключением эксперта (номер обезличен) от 29.05.2020г. (т.2 л.д. 174-183,184-образцы в конверте), в ходе которого была проведена экспертиза следов рук, обнаруженных и изъятых с банкомата (номер обезличен) банка «Открытие» по адресу: (адрес обезличен), по результатам которого экспертом были сделаны выводы о том, что на липких лентах №№1,3 обнаружены следы ладонных поверхностей рук, которые пригодны для идентификации личности, на липкой ленте № 2 отобразился след ладонной поверхности руки, непригодный для идентификации личности. Следы ладонных поверхностей рук на липких лентах №№1,3 оставлены не ФИО1, а иным лицом (лицами); 

- заключением эксперта (номер обезличен) от 29.05.2020г. (т. 2 л.д. 197-207, 208-образцы в конверте), согласно выводам которого следы пальцев рук, обнаруженных и изъятых с поверхности монитора банкомата, расположенного на АЗС (номер обезличен) около (адрес обезличен), оставлены не ФИО1, а иным лицом (лицами); 

- заявлением заведующего операционной кассой Нижегородского операционного офиса Самарского филиала НКО «И.» (АО) НА. от 12.02.2020г., с приложенными к нему копиями документов (т.3 л.д. 1, 2-53), в котором она сообщает начальнику ОП (номер обезличен) УМВД России по г.Н.Новгороду о том, что 12.02.2020г. в сейфовую комнату Нижегородского офиса Самарского филиала НКО «И.» (АО), расположенного по адресу: (адрес обезличен), поступили поддельные денежные знаки достоинством 5000руб. в количестве 665 штук, выявленные при пересчете инкассированной денежной наличности, находящейся в кассете, изъятой из АТМ ПАО Банк «О.» (номер обезличен) с чеком АТМ, расположенного по адресу: (адрес обезличен); 

- заявлением представителя ПАО Банк «О.» КВ. от 12.02.2020г. на имя начальника ОП (номер обезличен) УМВД России по г.Н.Новгороду (т.3 л.д. 73), в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое 07.02.2020г. внесло в банкомат ПАО Банк «О.» расположенный по адресу: (адрес обезличен), купюры банка приколов, имитирующие денежные средства, достоинством 5 000 руб. в количестве 665 штук, тем самым причинив ПАО Банк «О.» ущерб в особо крупном размере на сумму 3325000 руб.;

- протоколом осмотра места происшествия от 12.02.2020г. и фототаблицей к нему (т.3 л.д.54-59, 60), которым подтверждается факт обнаружения, а затем изъятия в кабинет (номер обезличен), расположенного по адресу: (адрес обезличен), полимерного прозрачного пакета с находящимися в нем купюрами номиналом 5000 руб. в количестве 665 купюр, на которых имеется надпись «фейковая», серия и номер на данных купюрах отсутствуют. Внешний вид полимерного пакета с изъятыми купюрами, а также внешний вид пачек с денежными билетами банка приколов номиналом 5000 руб. в количестве 665 руб. наглядно показаны на фототаблице; 

- протоколом осмотра предметов от 29.06.2020г. и фототаблицей к нему (т.3 л.д. 61-64, 65-70), в ходе которого были осмотрены билеты банка приколов (фейковых) номиналом 5 000руб., изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресам: (адрес обезличен) и (адрес обезличен), а именно: 

На лицевой стороне объектов имеются тексты: в левой и правой части – «фейковая», в правом верхнем углу – «БИЛЕТ БАНКА ПРИКОЛОВ», в нижнем правом углу «ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДУБЛЕЙ» и «не является платежным средством», вблизи левого края наклеена металлизированная полоска. На оборотной стороне объекта имеются тексты: в верхней части – «не является платежным средством», в левом нижнем углу – «ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДУБЛЕЙ», в правой части цифра «1». 

Внешний вид конвертов, содержащих внутри себя по 14 и 10 пачек бумаги с частичной имитацией денежных билетов, самих этих пачек с бумагой, а также листов с частичной имитацией денежных билетов наглядно показаны на фототаблице; 

- протоколом осмотра места происшествия от 12.02.2020г. и фототаблицей к нему (т.3 л.д. 74-79, 80), в ходе которого осмотрен банкомат ПАО Банк «О.», расположенный по адресу: (адрес обезличен), зафиксирован его внешний вид и местонахождение в коридоре на первом этаже здания, что также отражено на фототаблице. При производстве следственного действия с поверхности и экрана банкомата изъяты: следы рук, откопированные на липкую ленту, перенесенные на лист бумаги белого; 

- протоколом осмотра места происшествия от 12.02.2020г. и фототаблицей к нему (т.3 л.д. 85-86, 87-94), в ходе которого осмотрен терминал банка ПАО Банк «О.», расположенный на первом этаже регистратуры (данные обезличены) по адресу: (адрес обезличен), зафиксирован его внешний вид и его местонахождение в помещении здания, что также отражено на фототаблице. При производстве следственного действия с поверхности и дисплея терминала на липкую ленту изъяты следы рук, которые были перенесены на лист бумаги белого цвета;

- протоколом осмотра предметов от 18.05.2020г. и фототаблицей к нему (т.3 л.д. 185-190, 191-205), в ходе которого осмотрен диск, предоставленный по запросу ООО «ВГ.», на котором имеется запись с камер видеонаблюдения ТРЦ «Р.», расположенного по адресу: (адрес обезличен) от 07.02.2020г., состоящий из нескольких файлов, в ходе осмотра которых установлено, что в инкриминируемый ФИО1 период времени 07 февраля 2020г. с 16-11 час. до 18-30 час. к банкомату ПАО Банка «О.» неоднократно поодиночке или вдвоем подходят ФИО5 и неустановленные в ходе следствия лица, которые совершают какие-то операции с банкоматом. При просмотре видеозаписей были сделаны фото, которые отражены в приложенной к протоколу осмотра фототаблице, на которой имеются изображения мужчин и женщины. В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства ФИО5 опознал себя в одном из мужчин и подтвердил, что находился в указанное время в ТРЦ «Р.» и вносил в банкомат купюры, имитирующие денежные средства, номиналом 5000 руб., в также подтвердил, что уезжал с мужчиной по имени У. из ТРЦ «Р.», затем возвращался, снимал денежные средства и снова уехал с У., поменяв такси в ТЦ «ВС.» г.Кстово, что также объективно подтверждается записями с камер видеонаблюдения. Более того, записи с камер видеонаблюдения подтверждают факт того, что ФИО1 действовал в группе лиц по предварительному сговору, поскольку после отъезда его и мужчины по имени У., операции по зачислению денежных средств на банковские карты подставных лиц продолжались; 

- заключением эксперта (номер обезличен) от 23.02.2020г. (т. 3 л.д. 215-217), согласно выводам которого, следы пальцев рук, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 12.02.2020 г. по адресу: (адрес обезличен) Банк «О.», откопированные на липкие ленты пригодные для идентификации личности, так же откопированы множественные, фрагментарно отображенные следы рук, на липкую ленту №2, которые непригодны для идентификации личности; 

- заключением эксперта (номер обезличен) от 29.05.2020г. (т. 3 л.д. 232-233, 234 – сами следы в конверте), согласно выводам которого, следы пальцев рук, пригодные для идентификации личности, перекопированные на отрезки липких лент №№1,2, изъятые 12.02.2020 г. в ходе ОМП по адресу: (адрес обезличен), оставлены не ФИО1, а другим лицом или лицами; 

- заключением эксперта (номер обезличен) от 24.02.2020г. (т. 4 л.д. 8-11), согласно выводам которого, следы рук, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 12.02.2020г. по адресу: (адрес обезличен) Банк «О.», откопированные на липкие ленты №2,3 непригодны для идентификации личности. Следы пальцев рук, откопированные на липкие ленты №1,4,5, пригодны для идентификации личности; 

- заключением эксперта (номер обезличен) от 28.05.2020г. (т.4 л.д. 26-27, 28), согласно выводам которого, следы пальцев рук, пригодные для идентификации личности, перекопированные на отрезки липких лент №№ 1,4,5, изъятые 12.02.2020г. в ходе ОМП по адресу: (адрес обезличен), оставлены не ХА., не ХМ. не ФИО1, а другим лицом или лицами; 

- заключением эксперта (номер обезличен) от 06.04.2020г. (т.4 л.д. 60-70), согласно которому при проведении исследования, на поверхности листов бумаги с частичной имитаций денежных билетов номиналом 5000 руб., в конверте №1 и конверте №2, обнаружен клеточный биологический материал человека, установить генетические характеристики которого не представилось возможным в связи, вероятно, с малым количеством ДНК; 

- заключением эксперта (номер обезличен) от 10.04.2020г. (т.4 л.д. 85-89), согласно которому было проведено исследование денежных средств (фейковых) номиналом 5000 руб. в количестве 10 штук, отобранных из конверта № 1 с изъятыми денежными купюрами 12.02.2020г. в ходе осмотра места происшествия по адресу: (адрес обезличен) и использованных в ходе следственного эксперимента, по результатам проведения которого экспертом сделаны выводы о том, что объекты в количестве 10-и штук представляют собой лист белой бумаги с наибольшими размерами 158х68 мм. На лицевой и оборотных сторонах объектов (листов) имеются изображения, схожие по цвету, графическому рисунку и расположению элементов реквизитам полиграфического оформления билетов Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года (модификация 2010 г.), выполненные способом цветной струйной печати. На лицевой стороне объектов имеются тексты: в левой и правой части – «фейковая», в правом верхнем углу – «БИЛЕТ БАНКА ПРИКОЛОВ», в нижнем правом углу «ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДУБЛЕЙ» и «не является платежным средством», на расстоянии 28мм от левого края наклеена металлизированная полоска 68 мм и шириной 3 мм. На оборотной стороне объектом имеются тексты: в верхней части – «не является платежным средством», в левом нижнем углу – «ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДУБЛЕЙ», в правой части на расстоянии 34 мм от верхнего края и 7 мм от правого края цифра «1». Изображения лицевой и оборотной сторон объектов в УФ-лучах не наблюдаются люминесценции элементов защитного комплекса. В ИК-лучах изображения лицевой и оборотной сторон объектов наблюдается видимая часть элементов защитного комплекса (элементов темно-коричневого цвета, изображений герба г. Хабаровска, текста в левой части (фейковая) и в правой части «ПРИКОЛОВ» на лицевой стороне, часть элементов темно-зеленого цвета и изображения река на оборотной стороне);

- протоколами осмотра предметов и фототаблицами к ним от ПАО «Ростелеком» от 22.04.2020г. (т.5 л.д. 15-18, 19-22), ПАО «Мегафон» от 03.06.2020г. (т.5 л.д. 26, 27-30, 31-41), ПАО «МТС» от 17.06.2020г. (т. 5 л.д. л.д.46-55, 56-61), ПАО «Т2 Мобайл» от 13.05.2020г. (т. 5 л.д. 67-88, 89-95), ПАО «Вымпелком» от 12.05.2020г. (т.5 л.д.133-152), в ходе которых были осмотрены сопроводительные письма от указанных сотовых операторов, а также диски с детализацией сотовых соединений, предоставленные ими. В ходе осмотра вышеуказанных документов и дисков обнаружены и зафиксированы сведения о собственниках абонентских номеров, среди которых имеются абонентские номера, к которым была подключена услуга смс-информирования о произведенных операциях по банковским картам, на которые 07 февраля 2020г. ФИО1 и неустановленными лицами через банкоматы ПАО Банка «О.» были зачислены денежные средства, а именно абонентские номера, относящиеся к емкости ПАО «Т2 Мобайл» - (номер обезличен) (СЕ.), (номер обезличен) (ПД.), (номер обезличен) (ОА.), (номер обезличен) (Х.), (номер обезличен) (СФ.), к емкости ПАО Вымпелком» - (номер обезличен) (ТЕ.), (номер обезличен) (Б.), к емкости ПАО «Мегафон» - (номер обезличен) (АФ.). В ходе осмотра детализации соединений указанных номеров зафиксировано, что 07 февраля 2020г. на данные абонентские номера (за исключением абонентских номеров, привязанных к картам Б. и ТЕ.), поступали входящие СМС-сообщения от Банка «О.». При этом, сами абонентские номера находились в г.Москва и Московской области. Кроме того, на эти же номера в различное время с 08 февраля 2020г. преимущественно по 11 февраля 2020г. также поступали входящие СМС-сообщения от Банка «О.», что свидетельствует о совершении операций по банковским картам СЕ., ПД., ОА., Х., СФ., ТЕ., Б., АФ. В момент совершения операций по картам в период с 08 по 11 февраля 2020г. абоненты также находились в г.Москва и Московской области. Данные факты свидетельствуют о том, что при совершении преступления ФИО1 действовал в группе лиц с неустановленными лицами; 

- протоколом осмотра предметов от 29.04.2020г. и фототаблицей к нему (т. 5 л.д.162-169, 170-191), в ходе которого осмотрен диск, предоставленный по запросу МВД Республики Беларусь с записями камеры видеонаблюдения, расположенной на банкомате (номер обезличен) ОАО «ББ.», а также с камеры видеонаблюдения, расположенной на ТЦ «Караван», согласно которому установлено, что мужчина, внешне схожий с ФИО1 совместно с неустановленными лицами 14.02.2020г. находился в г.Минск Республики Белоруссия. Изображения с камер видеонаблюдения наглядно показаны на фототаблице. Данный факт ФИО1 не оспаривался;

- протоколом выемки от 29.02.2020г. и фототаблицей к нему (т. 5, л.д. 199-200, 201), а также протоколом осмотра документов от 02.03.2020г. и фототаблицей к нему (т. 5 л.д. 202-220, 221-226), в ходе которых у представителя потерпевшего КВ. изъяты, а впоследствии осмотрены выписки по расчетным счетам №№ (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), открытым в ПАО Банк «О.», выписка СМС-информирования клиентов об операциях по специальным карточным счетам (СКС) Публичного акционерного общества Банк «О.» за период с 22.01.2020г. по 11.02.2020г., список клиентов ПАО Банк «О.», документ именуемый «Владельцы специальных карточных счетов (СКС), номера банковских карт клиентов ПАО Банк «О.», Операции по Системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «О.» за период с 29.01.2020 по 11.02.2020г., Выписка операций по АТМ ПАО Банк «О.» за период с 22.01.2020г., Выписка операций по АТМ (номер обезличен) за период с 18:10:06 час. до 18:30:20 час.

В ходе осмотра документа «Владельцы специальных карточных счетов (СКС), номера банковских карт клиентов ПАО Банк «О.», установлены карточные счета и банковские карты клиентов банка, а именно: СЕ. - номер счета (номер обезличен), номер карты (номер обезличен); СФ. - номер счета (номер обезличен), номер карты (номер обезличен); АФ. - номер счета (номер обезличен), номер карты (номер обезличен); ТЕ. - номер счета (номер обезличен), номер карты (номер обезличен); ПД. - номер счета (номер обезличен), номер карты (номер обезличен); ОА., номер счета (номер обезличен), номер карты (номер обезличен); Х. - номер счета (номер обезличен), номер карты (номер обезличен); Б. - номер счета (номер обезличен), номер карты (номер обезличен).

В ходе осмотра счетов-выписок, сформированных за различные периоды времени, кроме прочих были осмотрены счета-выписки на имя Х., ПД., ОА., Б., ТЕ., СФ., СЕ. и АФ., а также в отношении других лиц, с указанием персональных данных договоров, номеров карт, персональных данных клиентов, информацией о лимитах и расчете задолженности. При осмотре данных документов установлено, что 07 февраля 2020г. на банковские карты и расчетные счета вышеуказанных лиц неоднократно вносились наличные денежные средства в крупных размерах, о чем свидетельствует указание на суммы в графе таблицы «внесение наличных внутри банка по БК ATMMCI», то есть через банкоматы, которые впоследствии, начиная с 08 февраля 2020г. по 14 февраля 2020г. перечислялись с вышеуказанных банковских карт и счетов на банковские карты и счета других лиц, о чем свидетельствует указание в графах таблицы о произведенных расчетных операциях, в том числе с назначением «Оплата операций по ПК в чужом устройстве». С этих же счетов списывались различные комиссии, в том числе за ведение счетов и смс-информирование. Данные факты подтверждают, что ФИО1 и неустановленные лица распоряжались похищенными денежными средствами Банка, в том числе безналичным способом. При этом, согласно осмотренным документам, операции по перечислению денежных средств происходили в том числе в других городах, что также свидетельствует о том, что ФИО1 при совершении хищения денежных средств Банка действовал в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами. 

В ходе осмотра документа «Клиенты ПАО Банк «О.» была получена и зафиксирована информация о контактных данных клиентов банка, в том числе их сотовых телефонах, в результате чего было установлено, что Х., ПД., ОА., Б., ТЕ., СФ., СЕ. и АФ. на банковские карты и расчетные счета которых ФИО6 и неустановленными лицами вносились денежные средства, а также впоследствии с них снимались различными способами, зарегистрированы в различных городах и в качестве их контактных телефонов указаны следующие номера: СЕ. - (номер обезличен); СФ. - (номер обезличен); АФ. - (номер обезличен); ПД. - (номер обезличен); ОА. - (номер обезличен); Х. - (номер обезличен); Б. – (номер обезличен); ТЕ. – (номер обезличен). Именно к данным абонентским номерам была подключена услуга смс-информирования о произведенных операциях по банковским картам этих клиентов. Данная информация подтверждается также документом СМС-информирование клиентов об операциях по специальным карточным счетам (СКС) ПАО Банк «О.» за период с 22 января 2020г. по 11 февраля 2020г., где в графе «ФИО» кроме прочих указаны: Х., ПД., ОА., Б., ТЕ., СФ., СЕ., АФ. 

В ходе осмотра документа «Выписка операций по АТМ ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 22 января 2020г. по», выполненного в виде таблицы, установлено, что он содержит информацию о перечислении денежных средств по банковским картам с указанием места их внесения в банкоматы, в том числе расположенных по адресу: (адрес обезличен) (данные обезличены); (адрес обезличен); (адрес обезличен), ТР Р.; (адрес обезличен), Торгово-Развлекательный Центр ВС..

В ходе осмотра документа «Выписка операций по АТМ (номер обезличен) за период с 18:10:06 до 18:30:20», выполненного в виде таблицы, зафиксировано наличие информация о движении денежных средств по банковским картам за 07.02.2020г., вносимых в банкомат, расположенный по адресу: (адрес обезличен), ТРЦ Р.;

- протоколом выемки от 20.08.2020г. и фототаблицей к нему (т. 6 л.д. 142-144, 145), а также протоколом осмотра документов от 25.08.2020г. и фототаблицей к нему (т.6 л.д. 146-169, 170-177), в ходе которых у представителя потерпевшего КВ. кроме прочих изъяты, а впоследствии осмотрены: счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на СФ. с приложенными документами; счет-выписка по счету (номер обезличен), открытому на ОА. с приложенными документами; счет-выписка по счету (номер обезличен), открытому на Х. с приложенными документами; Счет-выписка по счету (номер обезличен), открытому на Б. с приложенными документами; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на ТЕ. с приложенными документами; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на ПД. с приложенными документами; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на СЕ. с приложенными документами; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на АФ. на 2 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 4 листах, досье клиента на 7 листах. 

В ходе осмотра вышеуказанных документов зафиксированы анкетные данные Х., ПД., ОА., Б., ТЕ., СФ., СЕ., АФ., а также установлено, что указанные лица обращались в различные филиалы ПАО Банка» О.» в период с 18 сентября 2019г. по 29 января 2020г. с заявлениями на получение банковских расчетных карт, сведения о полученных ими банковских картах. 

В ходе осмотра счетов-выписок по вышеуказанным счетам и выписок из лицевых счетов зафиксированы сведения об операциях, совершенных по счетам 07.02.2020г. через банкоматы, расположенные в ТРЦ «Р.» г.Н.Новгорода, в специализированной кардиохирургической клинической больнице в гг.Н.Новгороде и ТРЦ «ВС.» в г.Кстово с указанием сумм зачислений в рублях; 

- протоколом осмотра предметов от 05.08.2020г. и фототаблицей к нему (т.6 л.д. 188-203, 204-208), в ходе которого был осмотрен диск, полученный от представителя потерпевшего ПАО Банка «О.» КВ., содержащий информацию о приходных и расходных операциях, с указанием даты и времени по счетам, при анализе которой установлено, что (дата обезличена)г. в период времени с 13-47 час. по 14-56 час. через банкомат (номер обезличен) ПАО Банка «О.», находящийся по адресу: (адрес обезличен) через платежные карты на расчетные счета граждан были зачислены денежные средства, а именно: через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий Х. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 13:47:58 час. - 100000 руб., в 13:49:24 час. - 105 000 руб., в 13:50:51 час. - 200 000 руб., в 13:52:09 час. - 95 000 руб.; через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий АФ. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 13:53:55 час. - 110 000 руб., в 13:55:26 час. - 145 000 руб., в 13:56:54 час. - 120 000 руб., в 13:58:15 час. - 120 000 руб.; через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий ПД. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 14:04:24 час. - 35 000 руб., в 14:06:29 час. - 120 000 руб., в 14:08:25 час. - 110 000 руб., в 14:10:18 час. - 170 000 руб., в 14:11:52 час. - 185 000 руб.; через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий ТЕ., зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 14:34:50 час. - 160 000 руб., в 14:36:20 час. - 145 000 руб., в 14:37:56 час. - 120 000 руб., в 14:39:24 час. - 165 000 руб., в 14:41:07 час. - 145 000 руб.; через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий СФ. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 14:43:15 час. - 125 000 руб., в 14:45:19 час. - 135 000 руб., в 14:47:15 час. - 120 000 руб., в 14:49:01 час. - 100 000 руб.; через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий СЕ. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 14:51:09 час. - 155 000 руб., в 14:53:07 час. - 120 000 руб., в 14:54:52 - 145 000 руб., в 14:56:27 час. - 75 000 руб., всего на общую сумму 3325000 руб.

В дальнейшем при использовании инструмента «Фильтр» произведена выборка в графе «Тип операции» с заданным условием поиска Прием банкнот, а также в графе «Банкомат/Адрес» с заданным условием поиска «(адрес обезличен),; ТЦ «Р.». В результате указанной выборки выстроена таблица, содержащая в себе сведения о внесении денежных средств в банкомат, расположенный по адресу: (адрес обезличен), с указанием даты и времени внесения, при анализе которой установлено, что 07 февраля 2020г. в период времени с 16-11 час. по 18-30 час. через банкомат (номер обезличен) ПАО Банка «О.», находящийся в ТРЦ «Р.» по адресу: (адрес обезличен), через платежные карты на расчетные счета граждан были зачислены денежные средства, а именно: через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий ПД. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 16:11:08 час. - 155 000 руб., в 16:13:02 час. - 150 000 руб., в 16:14:48 час. - 170 000 руб., в 16:16:36 час. - 200 000 руб., в 16:18:19 час. - 200 000 руб.; через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий СФ. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 16:38:51 час. - 65 000 руб., в 16:41:12 час. - 50 000 руб., в 16:43:10 час. - 45 000 руб., в 16:45:03 час. - 40 000 руб., в 16:46:45 час. - 25 000 руб., в 17:06:32 час. - 75 000 руб., в 17:09:18 час. - 75 000 руб., в 17:10:51 час. - 65 000 руб., в 17:12:25 час. - 75 000 руб., в 17:14:04 час. - 40 000 руб.; через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий СЕ. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 18:48:54 час. - 115 000 руб., в 16:50:41 час. - 65 000 руб., в 16:52:26 час. - 70 000 руб., в 16:56:39 час. - 75 000 руб., в 16:58:20 час. - 40 000 руб., в 17:00:28 час. - 70 000 руб., 17;02:18 час. - 80 000 руб., в 17:04:11 час. - 105 000 руб., в 17:16:30 час. - 70 000 руб.; через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий Б. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 17:18:32 час. - 80000 руб., в 17:20:09 час. - 70 000 руб., в 17:21:39 час. - 45 000 руб., в 17:23:14 час. - 45 000 руб., в 17:25:20 час. - 140 000 руб., в 17:27:18 час. - 35 000 руб., в 17:58:27 час. - 110 000 руб.; через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий АФ. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 18:10:20 час. - 150 000 руб., в 18:12:06 час. - 200 000 руб., в 18:14:01 час. - 200 000 руб.; через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий Х. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 18:16:01 час. - 175 000 руб., в 18:17:42 час. - 155 000 руб., в 18:19:22 час. - 155 000 руб., в 18:21:03 час. - 200 000 руб.; через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий ТЕ. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 18:23:06 час. - 200 000 руб., в 18:24:53 час. - 200 000 руб., в 18:26:37 час. - 200 000 руб., в 18:28:39 час. - 200 000 руб., в 18:30:20 час. - 50 000 руб., всего на общую сумму 4730 000 руб. 

В дальнейшем при использовании инструмента «Фильтр» произведена выборка в графе «Тип операции» с заданным условием поиска Прием банкнот, а также в графе «Банкомат/Адрес» с заданным условием поиска «(адрес обезличен),; ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВС.». В результате указанной выборки выстроена таблица, содержащая в себе сведения о внесении денежных средств в банкомат, расположенный по адресу: (адрес обезличен), с указанием даты и времени внесения, при анализе которой установлено, что 07 февраля 2020г. в период времени с 19-57 час. по 21-11 час. через банкомат (номер обезличен) ПАО Банка «О.», находящийся в ТРЦ «ВС.» по адресу: (адрес обезличен), через платежные карты на расчетные счета граждан были зачислены денежные средства, а именно: через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий ОА., поочередно зачислены денежные средства в сумме: в 19:57:44 час. - 120 000 руб., в 19:59:27 час. - 200 000 руб., в 20:01:07 час. - 200 000 руб., в 20:02:47 час. - 185 000 руб., 20:04:37 час. - 200 000 руб., в 20:11:19 час. - 120 000 руб., в 20:12:55 час. - 95 000 руб., в 20:14:25 час. - 65 000 руб., в 20:15:56 час. - 165 000 руб., в 20:57:24 час. - 110 000 руб., в 20:59:49 час. - 200 000 руб., в 21:01:32 час. - 145 000 руб., в 21:03:26 час. - 110 000 руб., в 21:05:02 час. - 170 000 руб., в 21:06:43 час. - 75 000 руб.; через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий СФ. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 20:21:47 час. - 75 000 руб., в 20:23:35 час. - 200 000 руб., в 20:37:16 час. - 200 000 руб., в 20:39:05 час. - 200 000 руб., в 20:50:54 час. - 200 000 руб., в 20:52:39 час. - 200 000 руб., в 20:54:40 час. - 200 000 руб., в 21:08:44 час. - 200 000 руб., в 21:10:24 час. - 140 000 руб., в 21:11:56 час. - 60 000 руб.; через платежную карту (номер обезличен) на расчетный счет (номер обезличен), принадлежащий СЕ. зачислены поочередно денежные средства в сумме: в 20:30:20 час. - 105 000 руб., в 20:32:46 час. - 200 000 руб., в 20:34:32 час. - 170 000 руб., в 20:43:12 час. - 125 000 руб., в 20:45:00 час. - 140 000 руб., в 20:46:52 час. - 200 000 руб., в 20:48:33 час. - 140 000 руб., всего на общую сумму 4 915 000 руб.; 

- протоколом следственного эксперимента от 20.02.2020г. и фототаблицей к нему (т. 7 л.д. 89-92, 93-98), в ходе которого в банкомат ПАО «С.», расположенный по адресу: (адрес обезличен), были внесены купюры с признаками подделки, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: (адрес обезличен), в количестве 10 штук. Данные купюры были распознаны и приняты банкоматом ПАО «С.» как купюры Банка России. Внешний вид банкомата, его расположение и ход следственного действия наглядно показаны на фототаблице; 

- протокол следственного эксперимента от 20.02.2020г. и фототаблицей к нему (т.7 л.д. 99-102, 103-115), в ходе которого в банкомат ПАО «С.», расположенный по адресу: (адрес обезличен), были внесены купюры с признаками подделки, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: (адрес обезличен) в количестве 10 штук. Данные купюры банкомат ПАО «С.» не распознал и не принял. Внешний вид банкомата, его расположение и ход следственного действия наглядно показаны на фототаблице; 

- явкой с повинной ФИО1 от 21.02.2020г. (т. 9 л.д. 96), в которой он добровольно сообщает в следственный органы о том, что в период времени с 07.02.2020г. до 10.02.2020г. им несколько раз снимались денежные средства с банкоматов «О.», перед тем в банкоматы вносились фальшивые купюры, а также указывает на то, что более подробно описать свои действия желает при допросе. В судебном заседании ФИО1 подтвердил добровольность написания им явки с повинной, а также отсутствие какого-либо давления на него со стороны сотрудников полиции или иных лиц; 

- протоколом проверки показаний на месте от 22.02.2020г. и фототаблицей к нему (т.9 л.д. 126-131, 132-138), в ходе которого подозреваемый ФИО1 показал место и способ совершения преступления, а именно указал на банкомат ПАО Банк «О.», расположенный в специализированной кардиохирургической клинической больнице по адресу: (адрес обезличен) и пояснил, что в указанный банкомат вносил купюры банка приколов номиналом 5000 руб., после чего зачислял их на банковские карты. Затем предложил проследовать в помещение консультативно-диагностического центра по адресу: (адрес обезличен), где показал на расположенный в холле банкомат ПАО Банка «О.» и показал, что в данном банкомате он снимал денежные средства с банковских карт, на которые ранее зачислял купюры через банкомат, расположенный по адресу: (адрес обезличен). Далее ФИО7 предложил проехать в ТРЦ «Р.» по адресу: (адрес обезличен), где предложил подняться на 2 этаж и указал на банкомат ПАО Банк «О.», после чего пояснил, что в указанный банкомат вносил купюры банка приколов номиналом 5000 руб., после чего зачислял их на банковские карты. Ход следственного действия наглядно зафиксирован на фототаблице; 

- протоколом выемки от 21.02.2020г. и фототаблицей к нему (т. 9 л.д. 144-145, 146-148), а также протоколом осмотра от 17.03.2020г. и фототаблицей к нему (т. 9 л.д. 149-150, 151-154), в ходе которых у подозреваемого ФИО1 были изъяты, а впоследствии осмотрены личные вещи, а именно: джинсы синего цвета, жилет черного цвета, куртку черного цвета в комплекте, кошелек темного цвета с рисунком синего цвета, содержащий внутри себя дисконтные карты. Ход следственных действий, а также внешний вид изъятых вещей наглядно показаны на фототаблицах; 

- заключением эксперта (номер обезличен) от 17.08.2020г. (т.10 л.д.20-28), в ходе которого были исследованы 2 диска (DVD+R) с видеозаписями, снятыми с камер видеонаблюдения, установленных в ТЦ «ВС.», расположенного по адресу: (адрес обезличен), и в ТРЦ «Р.», расположенного по адресу: (адрес обезличен), по результатам которого экспертом были сделаны выводы о том, что изображения лиц двух мужчин на видеозаписях, изъятых в ТЦ «ВС.» (с временными маркерами с 20:01:15 до 21:01:33), а также изображения лиц двух мужчин и женщины на видеозаписях, изъятых в ТРЦ «Р.» (с временными маркерами с 16:53:44 по 17:19:40), для проведения идентификационного портретного исследования не пригодны. 

Суд не находит возможным положить в основу приговора исследованное в ходе судебного разбирательства заключение экспертизы (номер обезличен) от 10.06.2020г. по результатам психофизиологического исследования ФИО1 с применением полиграфа (т.10 л.д. 43-55), поскольку по смыслу закона оно не может являться допустимым доказательством по уголовному делу.

Все исследованные в судебном заседании доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, относятся к существу предъявленного ФИО1 обвинения, а их совокупность является достаточной для установления фактических обстоятельств дела. При таких обстоятельствах суд на основании ст.88 УПК РФ признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а показания представителей потерпевшего и свидетелей, приведенных в приговоре, равно как и показания подсудимого, согласующиеся с ними и другими исследованными доказательствами, как наиболее полные и подробные, принимает за основу приговора. 

Вместе с тем, исходя из установленных такими доказательствами фактических обстоятельств дела, предложенную государственным обвинителем квалификацию действий подсудимого по п.«б» ч. 4 ст. 158, п.«б» ч. 4 ст. 158, п.«б» ч. 4 ст. 158 УК РФ как кражи, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц попредварительному сговору, вособо крупном размере, суд находит необоснованной, считая, что подсудимым совершено единое продолжаемое преступление.

По смыслу закона, под продолжаемым хищением следует понимать состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершенных путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Как следует из показаний подсудимого, умысел на совершение хищения возник у последнего в связи с имеющимися у него материальными трудностями и долговыми обязательствами по предложению неустановленных лиц, с которыми он вступил в предварительный сговор и с которыми в последствие действовал в группе лиц, один из которых поставлял ему купюры «Банка приколов», которые он в короткий промежуток времени, используя три банкомата ПАО Банк «О.», одним способом путем внесения через купюроприемник, зачислял на различные расчетные счета банковских карт ПАО Банка «О.», тем самым похитил из одного и того же источника денежные средства в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает один миллион рублей.

Сведения, изложенные подсудимым о характере и последовательности действий, также подтверждаются представителями потерпевшего ПАО Банк «О.», которые указали, что 11 февраля 2020г. обнаружили хищение денежных средств ПАО Банк «О.», совершенное 07 февраля 2020г. в короткий промежуток времени с использованием трех банкоматов ПАО Банк «О.», одним способом: внесением фейковых купюр в банкоматы, зачисления их на банковские карты подставных лиц и снятие с них денежных средств. 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что объективная сторона преступных действий ФИО1 образована рядом тождественных действий, характеризующихся единым умыслом, направленным на достижение общей цели, совершенных с небольшим разрывом во времени, в отношении имущества одного потерпевшего.

Кроме того, как установлено в судебном заседании подсудимый ФИО1 изначально вступил в сговор с неустановленными лицами, с которыми в последующем действовал совместно и согласованно, т.е. нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения хищения группой лиц по предварительному сговору.

Факт тайного хищения денежных средств ПАО Банк «О.» при изложенных в обвинении обстоятельствах, подсудимым не оспаривается.

Обстоятельств, свидетельствующих о самооговоре подсудимого, не установлено.

С учетом изложенного суд считает необходимым квалифицировать действия ФИО1 по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ – кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд в силу ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, руководствуясь общими началами назначения наказания, исходит из принципа справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Подсудимым ФИО1 совершено умышленное преступление против собственности, которое в силу ч.5 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. 

Фактических и правовых оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает, поскольку, с учетом фактических обстоятельств преступления, совокупность имеющихся смягчающих обстоятельств не является существенной, уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления. 

Суд отягчающими наказание обстоятельствами в соответствии со ст. 63 УК РФ в отношении подсудимого не располагает. 

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств в силу ч.1 ст.61 УК РФ суд учитывает: написание им явки с повинной (т.9 л.д.96), а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче ФИО1 подробных показаний по обстоятельствам преступления в ходе предварительного расследования, которые позволили органу следствия установить ряд значимых и неизвестных ранее обстоятельств по делу. 

В качестве смягчающих обстоятельств в силу ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает: полное признание ФИО1 в суде своей вины и раскаяние в содеянном, принятие мер к заглаживанию причиненного в результате преступления вреда, что выразилось в добровольном частичном возмещении ущерба путем перечисления на счет банка 500000 руб., принесении извинений представителю потерпевшего в ходе судебного разбирательства, а также (данные обезличены). В настоящее время ФИО1 жалоб на состояние здоровья не предъявляет. 

Также судом принимаются во внимание иные данные о личности подсудимого, согласно которым ФИО1 ранее не судим (т. 10 л.д. 68, 69-71, 72,88), к административной ответственности не привлекался, (данные обезличены). 

Обстоятельств, освобождающих подсудимого ФИО1 от уголовной ответственности и наказания судом не установлено, так же как не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, его ролью в содеянном, поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и позволяющих назначить наказание в соответствии со ст. 64 УК РФ ниже низшего предела или мягче, чем предусмотрено санкциями статей. 

Указанные данные в совокупности, с учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого ФИО1, наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, приводят суд к убеждению, что ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, поскольку альтернативного наказания санкция ч.4 ст. 158 УК РФ не предусматривает, иной вид наказания не будет отвечать целям и задачам уголовного судопроизводства, способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Срок наказания ФИО1 определяется судом с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ. 

Одновременно с этим, принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, влияющие на назначение наказания, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, его поведение после совершения преступления, активное способствование в расследовании преступления и установлении значимых по делу обстоятельств, намерение проживать и работать на территории Нижегородской области, суд считает возможным применить к нему правила ст.73 УК РФ, т.е. назначить ему наказание условно. Суд полагает, что подсудимый как личность опасности для общества не представляет и может быть исправлен в условиях свободы, однако с возложением на него определенных обязанностей, выполнение которых в течение испытательного срока будет свидетельствовать об исправлении подсудимого.

Кроме того, с учетом личности подсудимого, его материального положения, суд считает возможным не назначать ему дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

В порядке ст.ст.91-92 УПК РФ ФИО1 не задерживался, под стражей не находился. 

На стадии предварительного следствия потерпевшим ПАО Банк «О.» был заявлен гражданский иск сумму 12970000руб. (т.3 л.д. 120-121), в судебном заседании, с учетом возмещения ущерба в результате действий ПАО Банк «О.» и частичного возмещения ущерба подсудимым, представитель потерпевшего уточнил исковые требования до суммы 8262133руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления.

Данные исковые требования поддержаны в полном объеме представителями потерпевшего и гражданского истца КВ. и ВД.. 

Свои исковые требования о возмещении материального ущерба представители потерпевшего мотивируют тем, что в результате совершенного подсудимым преступления ПАО Банк «О.» был причинен материальный вред, который должен быть возмещен в полном объеме виновным лицом. 

В судебном заседании подсудимый и гражданский ответчик ФИО1 исковые требования потерпевшего признал частично в размере 2200000руб., мотивируя свою позицию тем, что несмотря на то, что он, действуя в группе лиц, путем внесения в банкоматы поддельных банкнот перечислил на банковские карты денежные средства действительно на сумму более 12000000руб., однако с учетом того, что он обналичил и снял со счетов сумму не более 2200000руб., он считает, что им причинен ущерб банку именно в этой сумме. Просит зачесть в счет возмещения ущерба, перечисленные им в ходе судебного разбирательства на счет банка 440000 (200 000 и 240000) руб. 

В силу ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Несмотря на частное признание иска подсудимым, суд находит исковые требования ПАО Банк «О.» законными и обоснованными, поскольку судом с достоверностью установлено, что в результате преступных действий ФИО1, ПАО Банк «О.» причинен материальный ущерб в размере 12970000руб., однако с учетом 4 647 867руб. заблокированных на счетах банка и 60 000руб. внесенных подсудимым в счет возмещения ущерба в ходе предварительного расследования, возмещению подлежит 8262133руб., которые и должны быть компенсированы лицом, причинившим вред, т.е. ФИО1 При этом, суд считает необходимым зачесть в счет возмещения ущерба внесенные ФИО1 на счет банка согласно приходного ордера (номер обезличен) от 29.12.2020г. – 240000 (двести сорок тысяч) руб. и приходного ордера (номер обезличен) от 05.03.2021г. 200000 (двести тысяч) руб.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ. 

До вступления приговора в законную силу, избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения, после чего отменить. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года.

На основании ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение обязанностей: самостоятельно встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, не менять места жительства без уведомления данного органа, являться в этот орган для регистрации. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

В порядке ст.ст.91-92 УПК РФ ФИО1 не задерживался, под стражей не находился. 

Исковые требования ПАО Банк «О.» удовлетворить в полном объеме и взыскать с ФИО1 в пользу ПАО Банк «О.» в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления 8262133 (восемь миллионов двести шестьдесят две тысячи сто тридцать три) рубля. Зачесть в счет возмещения ущерба 440000 (четыреста сорок тысяч) руб., внесенных осужденным на счет ПАО Банк «О.» по приходным ордерам (номер обезличен) от 29.12.2020г. и (номер обезличен) от 05.03.2021г.

Вещественные доказательства:

- сопроводительное письмо (исх. (номер обезличен) от 13.05.2020) от ООО «ВГ.»; сопроводительные письма от ПАО «Ростелеком» от 04.04.2020г. (номер обезличен), от Центрального филиала ПАО «Мегафон» от 26 марта 2020г. (номер обезличен), от ПАО «МТС» от 22.04.2020г. (номер обезличен) на 11/2987 от 23.03.2020г., от ПАО «Т2 Мобайл» (номер обезличен) от 31.03.2020г., от ПАО «Вымпелком» от 25.03.2020г. (номер обезличен) на (номер обезличен) от 23.03.2020г, хранящееся в материалах уголовного дела (т.3 л.д.206-207, 184; т. 5 л.д. 23-24, 14; 42-43, 26; 62-63,45; 96-97,65-66; 153-154, 99) - хранить в деле в течение всего срока хранения последнего;

- диски с детализацией сотовых соединений, предоставленные ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком», хранящееся при материалах уголовного дела в камере хранения вещественных доказательств Кстовского городского суда Нижегородской области (т. 5 л.д. 23-24; 42-43; 62-63; 96-97; 153-154), - приобщить к материалам настоящего уголовного дела и хранить в деле в течение всего срока хранения последнего;

- диски с записями с камер видеонаблюдения банкоматов ПАО «Ю.», расположенных по адресу: (адрес обезличен) (ТРЦ «ВС.»), (адрес обезличен) (СТЦ «Г.»), диск с записью с камеры видеонаблюдения, расположенной по адресу: (адрес обезличен) (АЗС (номер обезличен)), диск с записями с камер видеонаблюдения, расположенных по адресу: (адрес обезличен) (ТРЦ «ВС.»); диск записями камер видеонаблюдения, расположенных в помещении ТРЦ «Р.» по адресу: (адрес обезличен); диск, предоставленный по запросу МВД Республики Беларусь с записями камеры видеонаблюдения, расположенной на банкомате (номер обезличен) ОАО «ББ.», а также с камеры видеонаблюдения, расположенной на ТЦ «ВР.», по адресу: (адрес обезличен), хранящееся при материалах уголовного дела в камере хранения вещественных доказательств Кстовского городского суда Нижегородской области (т. 2 л.д.116-117; 164-165; т.3 л.д.206-207, 184; т. 5 л.д.192-193), - приобщить к материалам настоящего уголовного дела и хранить в деле в течение всего срока хранения последнего;

- диск, содержащий в себе информацию о приходных и расходных операциях, с указанием даты и времени по расчетным счетам, предоставленный представителем потерпевшего КВ., хранящееся при материалах уголовного дела в камере хранения вещественных доказательств Кстовского городского суда Нижегородской области (т. 6 л.д.209) - приобщить к материалам настоящего уголовного дела и хранить в деле в течение всего срока хранения последнего;

- предметы, имитирующие денежные средства - билеты «банка приколов» в количестве 665 штук, 983 штуки и 946 штук, 3 бирки с надписью «Реджект», 3 металлические пломбы № 24, упакованные в полиэтиленовый пакет черного цвета, снабженный пояснительной записью, подписью следователя, оттиском круглой печати «Для пакетов № 95», изъятые в ходе осмотра места происшествия 11.02.2020г. по адресу: (адрес обезличен) и 12.02.2020г. по адресу: (адрес обезличен), хранящиеся при материалах уголовного дела в камере хранения вещественных доказательств Кстовского городского суда Нижегородской области (т. 3 л.д.71-72), - передать в СЧ ГСУ ГУМВД России по Нижегородской области для приобщения к материалам уголовного дела (номер обезличен) в отношении неустановленных лиц (т.1 л.д. 90-92). 

- документы, изъятые в ходе выемки от 29.02.2020г. у представителя потерпевшего КВ., а именно: выписки по расчетным счетам (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), открытым в ПАО Банк «О.», выписка СМС-информирования клиентов об операциях по специальным карточным счетам (СКС) Публичного акционерного общества Банк «О.» за период с 22.01.2020 по 11.02.2020, список клиентов ПАО Банк «О.», документ именуемый «Владельцы специальных карточных счетов (СКС), номера банковских карт клиентов ПАО Банк «О.», Операции по Системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «О.» за период с 29.01.2020 по 11.02.2020, Выписка операций по АТМ ПАО Банк «О.» за период с 22.01.2020, Выписка операций по АТМ (номер обезличен) за период с 18:10:06 до 18:30:20, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 6 л.д.1-128, 129-130), - хранить в деле в течение всего срока хранения последнего;

- документы, изъятые в ходе выемки от 20.08.2020г. у представителя потерпевшего КВ., а именно: Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на СФ. на 3 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 14 листах, вопросник по самосертификации на 2 листах, копия паспорта СФ. на 1 листе; Счет-выписка по счету (номер обезличен) на открытому на ОА. на 2 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 4 листах, досье клиента на 15 листах; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на Х. на 2 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 4 листах, досье клиента на 8 листах; Счет-выписка по счету (номер обезличен), открытому на Б. на 2 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 4 листах, досье клиента на 14 листах; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на ТЕ. на 2 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 4 листах, досье клиента на 8 листах; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на ПД. на 2 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 4 листах, досье клиента на 8 листах; Досье клиента СК. на 11 листах; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на СА. на 2 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 4 листах, досье клиента на 9 листах; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на АМ. на 2 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 3 листах, досье клиента на 8 листах; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на АФ. на 2 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 4 листах, досье клиента на 7 листах; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на ЮБ. на 2 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 3 листах, досье клиента на 9 листах; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на СН. на 2 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 3 листах, досье клиента на 7 листах; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на СН. на 1 листе, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 1 листе, досье клиента на 13 листах; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на СН. на 2 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 4 листах, досье клиента на 7 листах; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на Ч. на 2 листах, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 3 листах, досье клиента на 13 листах; Счет-выписка по счету (номер обезличен) открытому на Ч. на 1 листе, выписка из лицевого счета (номер обезличен) на 1 листе, досье клиента на 14 листах, хранящееся при материалах уголовного дела в камере хранения вещественных доказательств Кстовского городского суда Нижегородской области (т. 6 л.д.178-179), - передать в СЧ ГСУ ГУМВД России по Нижегородской области для приобщения к материалам уголовного дела (номер обезличен) в отношении неустановленных лиц (т. 1 л.д. 90-92); 

- джинсы синего цвета 34 размера, жилет черного цвета, куртку черного цвета в комплекте, кошелек темного цвета с рисунком синего цвета, содержащего внутри себя дисконтные карты и документы, хранящееся при материалах уголовного дела в камере хранения вещественных доказательств Кстовского городского суда Нижегородской области (т. 9 л.д.155), - возвратить по принадлежности ФИО1 

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Кстовский городской суд Нижегородской области. 

Осужденному ФИО1 разъяснено право в случае обжалования или опротестования приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также право воспользоваться помощью защитника при рассмотрении апелляционной жалобы или апелляционного представления.

Председательствующий: В.Е. Бакланова 

Справка: Нижегородский областной суд (дата обезличена) определил:

Приговор Кстовского городского суда (адрес обезличен) от (дата обезличена) в отношении ФИО1 изменить: 

- Исключить из описательно-мотивировочной части приговора, ссылку суда при определении категории совершения ФИО1 преступления на ч. 5 ст. 15 УК РФ, как ошибочно примененную, указав ч. 4 ст. 15 УК РФ.

В остальной части этот же приговор оставить без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя Миронова А.С. и апелляционную жалобу представителя потерпевшего ВД. – без удовлетворения.

Судья

Справка: Приговор вступил в законную силу (дата обезличена).

Судья