Дело №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

9 февраля 2024 года 

<

адрес>

Энгельсский районный суд 

<

адрес> в составе 

председательствующего судьи Котловой Е.А.,

при секретаре судебного заседания ФИО2,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> ФИО3, 

подсудимого ФИО1, 

защитника - адвоката ФИО11, представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним общим образованием, не состоящего в браке, не имеющего несовершеннолетних детей, не работающего, учащегося 4 курса ГАПОУ СО «ЭПЭК» зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО10 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, он же, ФИО10 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данные преступления ФИО10 совершены при следующих обстоятельствах.

1) Общество с ограниченной ответственностью «Мишель» (далее по тексту – ООО «Мишель») имеет ИНН – 

<

***> и ОГРН – 

<

***>, является юридическим лицом, о котором ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (далее по тексту – МИФНС России № по 

<

адрес>), расположенная по адресу: 

<

адрес>, стр. 2, является органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств на территории 

<

адрес>, то есть, наделена полномочиями вносить сведения в ЕГРЮЛ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «Облака», расположенного по адресу: 

<

адрес>, встретился с неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое за обещанное денежное вознаграждение предложило ему предоставить собственный паспорт гражданина РФ, то есть документ, удостоверяющий личность для образования (создания) юридического лица - ООО «Мишель» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, а именно о том, что он (ФИО10) является единоличным исполнительным органом Общества – директором ООО «Мишель», который: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица; представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления; открывает и закрывает расчетные счета в банках и иных кредитных организациях; в порядке, определенном Уставом, распоряжается имуществом Общества; утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе; осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества; принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников; в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; привлекает займы и кредиты в интересах Общества; осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, несмотря на то, что отношения к образованию (созданию) и деятельности данного юридического лица он фактически не имел и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением он не будет.

Приняв указанное предложение, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО10, в помещении торгово-развлекательного центра «Облака», расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на предоставление документа, удостоверяющего личность, а именно собственного паспорта гражданина РФ, имеющего серию 6318 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> (код подразделения 640-044) на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (далее по тексту – паспорт на имя ФИО10), для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе (ФИО10), как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО10, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по требованию неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, прибыл на встречу с ним в помещение неустановленного в ходе следствия офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пл.Свободы, 

<

адрес> «Б», где действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ и внесения в него сведений о нем (ФИО10) как о подставном лице и желая их наступления, по требованию вышеуказанного неустановленного лица и действуя по ранее достигнутой с ним договоренности, лично предоставил последнему оригинал собственного паспорта гражданина РФ, имеющего серию 6318 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> (код подразделения 640-044) на имя, соответственно, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения для последующего образования (создания) юридического лица - ООО «Мишель» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, а именно о том, что он (ФИО10) является учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (генеральным директором, единоличным исполнительным органом) ООО «Мишель», то есть органом управления указанного юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного юридического лица он фактически не имел и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением он не будет.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, составило заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (по форме №Р11001), в которое внесло сведения о вышеуказанном паспорте гражданина РФ на имя ФИО10, оригинал которого был предоставлен последним при вышеуказанных обстоятельствах, а также решение учредителя № ООО «Мишель» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Мишель», согласно которым ФИО10 с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность директора ООО «Мишель», а после этого в электронном виде направило данные документы в МИФНС России № по 

<

адрес>, то есть в орган, обладающий правом принятия документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, которые поступили туда ДД.ММ.ГГГГ под входящим номером 394083А. 

В результате умышленных преступных действий ФИО10, выразившихся в предоставлении при вышеуказанных обстоятельствах документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ на его имя сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером 

<

***> – о создании юридического лица – ООО «Мишель», директором, единоличным исполнительным органом которого являлся ФИО10, то есть органом управления указанного юридического лица.

После внесения в ЕГРЮЛ указанных сведений о создании юридического лица ООО «Мишель» и о ФИО10 как о подставном лице, он (ФИО10) к деятельности данного юридического лица отношения не имел, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершал и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал.

Таким образом, своими действиями ФИО10 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ то есть - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

2) Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «Мишель» (далее по тексту – ООО «Мишель», либо Общество) имеет ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, является юридическим лицом, о котором ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ). 

В результате ранее совершенных умышленных преступных действий ФИО10 по предоставлению документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ на его имя для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО1, как о подставном лице, являющимся учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) ООО «Мишель», то есть органом управления указанного юридического лица, несмотря на то, что у него отсутствовала цель управления ООО «Мишель».

После внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении директора юридического лица – 

<

данные изъяты>, а именно о ФИО10, как о подставном лице, он (ФИО10) к деятельности данного юридического лица отношения не имел, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершал и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», учредитель (участник) обязуются немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО10, находящемуся в помещении торгово-развлекательного центра «Облака», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилось неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему (ФИО10), за денежное вознаграждение, обратиться в ряд отделений коммерческих банков, в том числе в отделения: Публичного Акционерного Общества «Банк Уралсиб» (далее – ПАО «Банк Уралсиб»), Публичного Акционерного Общества «Сбербанк» (далее – ПАО «Сбербанк»), Акционерного Общества «Райффайзенбанк» (далее – АО «Райффайзенбанк») и Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» для открытия банковских счетов и оформления банковских карт для ООО «Мишель», с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронных средств и электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), при помощи которых последнее сможет самостоятельно осуществлять от имени ФИО10, как директора ООО «Мишель» без его ведома, как владельца счетов и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам, на что ФИО10 согласился.

Непосредственно после этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО10, находящегося в помещении торгово-развлекательного центра «Облака», расположенного по адресу: 

<

адрес>, более точные время и место следствием не установлены, после принятия указанного предложения, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, по требованию неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, прибыл на встречу с ним в помещение неустановленного в ходе следствия офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пл. Свободы, 

<

адрес> «Б», где являясь директором ООО «Мишель», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Мишель» и от его (ФИО10) имени прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мишель», предоставил лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сведения о своем абонентском номере «№» и паспорт гражданина РФ на свое имя, имеющего серию 6318 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> (код подразделения 640-044), необходимые для дальнейшего открытия на его (ФИО10) имя банковских счетов и оформления банковских карт в соответствующих банках, с возможностью дистанционного банковского обслуживания. 

После этого, неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, от имени ФИО1, дистанционно обратилось в ПАО «Сбербанк», куда предоставило заявление о присоединении, в котором указало вышеуказанные сведения о паспорте ФИО1 и принадлежащем последнему абонентском номере телефона «№», полученные от ФИО10 при указанных обстоятельствах, а также адрес электронной почты – «Petrov15092022@yandex.com», находящийся в его (неустановленного лица) распоряжении и присоединив таким образом ФИО10 к действующей редакции Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, Условиям обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ и предоставления небанковских сервисов в рамках «Пакета услуг», Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, оформило на имя ФИО10 расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подключилось от имени ФИО1 к системе ДБО, к которой тем самым получило доступ. 

В результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, сотрудниками ПАО «Сбербанк», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанный от его имени неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания абонентский номер телефона «№», находящийся в его (ФИО1) пользовании, посредством СМС-сообщения был направлен неустановленный в ходе следствия одноразовый уникальный пароль, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковского счета № ООО «Мишель», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данный пароль является средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «Мишель» и его учредителя и директора ФИО1, являющегося подставным лицом), и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, после чего ФИО1, в тот же период времени, в неустановленном месте, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам указанного электронного средства системы ДБО последние при помощи него, в том числе, смогут самостоятельно осуществлять от его (ФИО1) имени как директора ООО «Мишель» прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мишель», действуя в качестве клиента – директора (учредителя) ФИО1, используя принадлежащий ему мобильный телефон «IPhone 11» (Айфон 11) IMEI1: №, IMEI2: № отправил вышеуказанный полученный им пароль лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и таким образом, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт указанного электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Кроме того, в результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «Сбербанк», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанный от его имени неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания адрес электронной почты «Рetrov15092022@yandex.com», находящийся в пользовании указанного лица, был направлен посредством электронного письма, неустановленный в ходе следствия уникальный логин, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковского счета № ООО «Мишель», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данный логин является средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «Мишель» и его учредителя и директора ФИО1, являющегося подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт данного электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Мишель» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 1 553 600 рублей.

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, получил от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сведения об адресе электронной почты «Petrov15092022@yandex.ru» («petrov15092022@yandex.com»), находящемся в пользовании вышеуказанного лица, необходимом для дальнейшего открытия на его (ФИО1) имя банковских счета и карты, с возможностью дистанционного банковского обслуживания. 

После этого, продолжая реализацию задуманного, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «Мишель», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Мишель» и от его (ФИО1) имени прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мишель», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, посредством выездной встречи с неустановленным в ходе следствия лицом – представителем АО «Райффайзенбанк» в неустановленном в ходе следствия помещении торгового центра «Пентагон», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился в АО «Райффайзенбанк», посредством подписания заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором указал ранее полученный им от лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не находящийся в его (ФИО1) распоряжении адрес электронной почты – «Petrov15092022@yandex.ru», а также принадлежащий ему (ФИО1) абонентский номер телефона «№», оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ. 

В результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, сотрудниками АО «Райффайзенбанк», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанный последним в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» абонентский номер телефона «№», находящийся в его пользовании, посредством СМС-сообщения был направлен неустановленный в ходе следствия одноразовый уникальный пароль, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковского счета № ООО «Мишель», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данный пароль является средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «Мишель» и его учредителя и директора ФИО1, являющегося подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, после чего ФИО1, в тот же период времени, в неустановленном месте, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам указанного электронного средства системы ДБО последние при помощи него, в том числе, смогут самостоятельно осуществлять от его (ФИО1) имени как директора ООО «Мишель» прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мишель», действуя в качестве клиента – директора (учредителя) ФИО1, используя принадлежащий ему мобильный телефон «IPhone 11» (Айфон 11) IMEI1: №, IMEI2: №, отправил вышеуказанный полученный им пароль лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и таким образом, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт указанного электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Кроме того, в результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками АО «Райффайзенбанк», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанный последним в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» адрес электронной почты «Petrov15092022@yandex.ru», находящийся в пользовании указанного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был направлен посредством электронного письма, неустановленный в ходе следствия уникальный логин, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковского счета № ООО «Мишель», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данный логин является средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «Мишель» и его учредителя и директора ФИО1, являющегося подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт данного электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 также находясь в неустановленном в ходе следствия помещении торгового центра «Пентагон», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка банковскую карту (бизнес карту), к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством и электронным носителем информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлась объектом материального мира, позволяющим записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счета (ФИО1) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой им (ФИО1) было подписано вышеуказанное заявление и таким образом ФИО1 приобрел и начал хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последний, в тот же период времени прибыл в помещение неустановленного офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пл. Свободы, 

<

адрес> «Б», где сбыл данную банковскую карту неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и таким образом ФИО1 осуществил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт данного электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В результате действий ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Мишель» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 1 615 660 рублей.

После этого, продолжая реализацию задуманного, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «Мишель», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета, и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Мишель» и от его (ФИО1) имени прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мишель», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, лично обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр. Ф. Энгельса, 

<

адрес> (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие»), где подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие», в котором указал ранее полученный им от лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не находящийся в его (ФИО1) распоряжении адрес электронной почты – «petrov15092022@yandex.com», а также принадлежащий ему (ФИО1,) абонентский номер телефона «№», оформил расчетные счета № и №, которые были открыты ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ. 

В результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1 на указанный последним в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания абонентский номер телефона «№», находящийся в его пользовании, посредством СМС-сообщения был направлен неустановленный в ходе следствия одноразовый уникальный пароль, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковских счетов № и № ООО «Мишель», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данный пароль является средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «Мишель» и его учредителя и директора ФИО1, являющегося подставным лицом), и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, после чего ФИО1, в тот же период времени, в неустановленном месте, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам указанного электронного средства системы ДБО последние при помощи него, в том числе, смогут самостоятельно осуществлять от его (ФИО1) имени как директора ООО «Мишель» прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мишель», действуя в качестве клиента – директора (учредителя) ФИО1, используя принадлежащий ему мобильный телефон «IPhone 11» (Айфон 11) IMEI1: №, IMEI2: №, отправил вышеуказанный полученный им пароль лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и таким образом, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт указанного электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Кроме того, в результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанный последним в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания адрес электронной почты «petrov15092022@yandex.com», находящийся в пользовании указанного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был направлен посредством электронного письма, неустановленный в ходе следствия уникальный логин, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковских счетов № и № ООО «Мишель», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данный логин является средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счетов (ООО «Мишель» и его учредителя и директора ФИО1, являющегося подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт данного электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 лично прибыл в отделение ПАО Банк «ФК Открытие» расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр. Ф. Энгельса, 

<

адрес>, где получил от сотрудника банка 2 банковские карты (бизнес карты), к которым привязаны банковские счета № и №, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку каждая из данных карт использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлись объектами материального мира, позволяющими записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счетов (ФИО1) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которых им (ФИО1) было подписано вышеуказанное заявление и таким образом ФИО1 приобрел и начал хранить в целях сбыта указанные банковские карты, после чего последний, в тот же период времени прибыл в помещение неустановленного офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пл. Свободы, 

<

адрес> «Б», где сбыл данные банковские карты неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и таким образом ФИО1 осуществил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт данных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ФИО1, при вышеизложенных обстоятельствах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Мишель» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 530 000 рублей, а с банковского счета ООО «Мишель» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 403 000 рублей. 

После этого, продолжая реализацию задуманного, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «Мишель», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета, и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Мишель» и от его (ФИО1) имени прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мишель», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, посредством выездной встречи с неустановленным в ходе следствия лицом – представителем ПАО «Банк Уралсиб» в неустановленном в ходе следствия помещении неустановленного офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пл. Свободы, 

<

адрес> «Б» обратился в ПАО «Банк Уралсиб», где подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», в котором указал ранее полученный им от лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не находящийся в его (ФИО10) распоряжении адрес электронной почты – «petrov15092022@yandex.com», а также принадлежащий ему (ФИО10) абонентский номер телефона «№», оформил расчетные счета № и №, которые были открыты ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ. 

В результате совершения ФИО10 данных противоправных действий, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «Банк Уралсиб», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО10 на указанный последним в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания абонентский номер телефона «№», находящийся в его пользовании, посредством СМС-сообщения был направлен неустановленный в ходе следствия одноразовый уникальный пароль, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковских счетов № и № ООО «Мишель», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данный пароль является средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «Мишель» и его учредителя и директора ФИО10, являющегося подставным лицом), и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, после чего ФИО10, в тот же период времени, в неустановленном месте, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам указанного электронного средства системы ДБО последние при помощи него, в том числе, смогут самостоятельно осуществлять от его (ФИО10) имени как директора ООО «Мишель» прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мишель», действуя в качестве клиента – директора (учредителя) ФИО10, используя принадлежащий ему мобильный телефон «IPhone 11» (Айфон 11) IMEI1: №, IMEI2: №, отправил вышеуказанный полученный им пароль лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и таким образом, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО10 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт указанного электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Кроме того, в результате совершения ФИО10 данных противоправных действий, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «Банк Уралсиб», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО10 на указанный последним в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания адрес электронной почты «petrov15092022@yandex.com», находящийся в пользовании указанного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был направлен посредством электронного письма, неустановленный в ходе следствия уникальный логин, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковских счетов № и № ООО «Мишель», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данный логин является средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счетов (ООО «Мишель» и его учредителя и директора ФИО10, являющегося подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в неустановленном месте, осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт данного электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 также находясь в помещении неустановленного в ходе следствия офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пл. Свободы, 

<

адрес> «Б», получил от сотрудника банка банковскую карту (бизнес карту), к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством и электронным носителем информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлась объектом материального мира, позволяющим записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счета (ФИО10) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой им (ФИО10) было подписано вышеуказанное заявление и таким образом ФИО10 приобрел и начал хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последний, в тот же период времени также находясь в помещении неустановленного офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пл. Свободы, 

<

адрес> «Б», сбыл данную банковскую карту неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и таким образом ФИО10 осуществил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт данного электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В результате действий ФИО10 при вышеизложенных обстоятельствах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Мишель» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 305 000 рублей.

Таким образом, своими действиями ФИО10 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

1) Доказательства, подтверждающие вину ФИО10

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, признал полностью, раскаялся в содеянном, согласился со всеми обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Вина ФИО10 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Оглашенными в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО10, данными в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым, в сентябре 2022 года, находясь в офисе в здании по адресу: 

<

адрес>, пл. Свободы, 

<

адрес> «Б» он передал свой паспорт гражданина РФ на имя ФИО10 неизвестному лицу по имени «Герман», для создания учредительных документов ООО «Мишель» и последующего внесения сведений о нем, как о подставном лице - директоре ООО «Мишель» в ЕГРЮЛ (т.1 л.д. 191-196, 223-231, 245-248). Данные оглашенные показания подсудимый ФИО10 в полном объеме подтвердил в судебном заседании.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен участок местности, расположенный в 5 метрах от 

<

адрес> «Б» по площади Свободы 

<

адрес>, в котором находится бизнес-центр «Покровск». Участвующий в ходе осмотра ФИО10 пояснил, что в указанном здании он встречался с Германом, которому передал свой паспорт для создания ООО «Мишель» (т. 1 л.д. 217-219).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрена копия регистрационного дела ООО «Мишель», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>, являющейся регистрирующим органом, на основании документов, поступивших в налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ, произведена государственная регистрация – создание юридического лица ООО «Мишель», директором которой стал ФИО10 Осмотренный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 182-184, 185)

Вышеперечисленные доказательства принимаются судом, так как они относимы, допустимы, получены с соблюдением норм уголовно - процессуального закона, согласуются между собой и достаточны для разрешения данного дела, а потому суд признает их достоверными, допустимыми и относимыми к делу доказательствами, а в целом достаточными для рассмотрения дела и кладет их в основу приговора. 

Суд квалифицирует действия ФИО10 по данному эпизоду по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

2) Доказательства, подтверждающие вину ФИО10 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал полностью, раскаялся в содеянном, согласился со всеми обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Вина ФИО10 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Оглашенными в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО10, данными в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым он не позднее ДД.ММ.ГГГГ обращался в ПАО «Сбербанк», где на его имя был открыт расчетный счет в отношении ООО «Мишель». Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ он подписал ряд документов для открытия расчетного счета ООО «Мишель» в АО «Райффайзенбанк», для чего встретился с представителем указанного банка в помещении торгового центра «Пентагон», расположенном по адресу: 

<

адрес>, от которого также получил банковскую карту. Банковскую карту от расчетного счета он передал Герману, в тот же день, когда подписывал документы на открытие счета, находясь в помещении офиса, расположенного в 

<

адрес> «Б» по площади Свободы 

<

адрес>. После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ он подписал ряд документов для открытия расчетных счетов ООО «Мишель» в ПАО Банк «ФК Открытие», для чего встретился с представителем указанного банка в помещении отделения данного банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр. Ф. Энгельса, 

<

адрес>, где получил банковскую карту. Банковскую карту от одного из расчетных счетов он передал Герману, в тот же день, когда подписывал документы на открытие счета, находясь в помещении офиса, расположенного в 

<

адрес> «Б» по площади Свободы 

<

адрес>. Впоследствии, не позднее ДД.ММ.ГГГГ он также обращался в ПАО «Банк Уралсиб», для открытия расчетных счетов в отношении ООО «Мишель», для чего встретился с представителем указанного банка в помещении офиса, расположенного в 

<

адрес> «Б» по площади Свободы 

<

адрес>. По завершению процедуры открытия расчетных счетов он получил банковскую карту. Банковскую карту от расчетного счета он передал Герману, в тот же день, когда подписывал документы на открытие счета, находясь в помещении того же офиса (т. 1 л.д. 191-196, 223-231, 245-248). Данные оглашенные показания подсудимый ФИО1 в полном объеме подтвердил в судебном заседании.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО4, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДО Саратовский по адресу: 

<

адрес> обратился директор 

<

данные изъяты> ФИО10, который представил весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке, а именно: устав 

<

данные изъяты>, решение о назначении ФИО10 директором ООО «Мишель», паспорт на его имя, возможно, иные документы. Принятие документов на открытие расчетного счета и консультацию по подбору тарифного плана сопутствующих услуг проводил менеджер ФИО5, которая в настоящее время уволена. ФИО10 было заполнено заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для открытия расчетного счета, в котором клиент просит открыть расчетный счет в рублях РФ, далее ФИО10 ознакомился с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка. Далее ФИО10 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-банк», ФИО10 выдавалась бизнес карта к расчетному счету №. При этом в заявлении ФИО1 указал, абонентский номер телефона «+№» с вариантом защиты сертификат открытого ключа и адрес электронной почты «petrov15092022@yandex.ru». Далее ФИО10 подписал указанное заявление и заявление на выпуск бизнес карты. Расчетные счета ООО «Мишель» № и № были открыты ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, после регистрации в системе «Клиент-банк» ФИО1 мог осуществлять банковские операции дистанционно, в данной системе, и переводить денежные средства с помощью этой системы Клиент-банка. Изучив выписку с расчетного счета №, пояснила, что по указанному расчетному счету, открытому за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были проведены финансовые операции на общую сумму 305 000 рублей. По расчетному счету № финансовые операции не осуществлялись (т. 1 л.д. 76-82).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО6, согласно которым в дополнительный офис «Саратовский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обращался директор ООО «Мишель» - ФИО1, который представил необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. ФИО1 было заполнено заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором клиент просит открыть банковский счет в рублях РФ. Данное заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ, заявление принято работником банка – ФИО7 При открытии счета и заполнении заявления ФИО1 выбрал обслуживание счета, в соответствии с пакетом услуг «Оптимум» с методом расчета комиссии «Стандартный», что означает, что ежемесячно со счета клиента списывается комиссия банком. Далее ФИО1 в заявлении указал на присоединение к соглашению об использовании банковской системы Банк-клиент и предоставления доступа к системе Банк-клиент для осуществления дистанционный платежей и СМС-оповещения по системе SMS-OTP и SMS для Бизнеса. При этом в заявлении ФИО1 указал адрес электронной почты: «Petrov15092022@yandex.ru» и абонентский номер телефона: «+№». Далее ФИО1 подписал указанное заявление, после чего ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Мишель» №. Одновременно с открытием расчетного счета, на указанные в заявлении абонентский номер телефона и адрес электронной почты были высланы уникальный пароль и логин, соответственно, необходимые для дистанционного доступа к системе банковского обслуживания банка. Также ФИО1 была выдана неименная Карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», к указанному расчетному счету. ID карты – 1752-11-82, четыре последних цифры карты – 1497. Оборот денежных средств по расчетному счету № с открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 1 615 660 рублей (т. 1 л.д. 64-69).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО8, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Банк ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр. Ф. Энгельса, 

<

адрес>, обратился директор ООО «Мишель» - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который представил пакет документов для открытия расчетных счетов в банке, а также паспорт на его имя и, возможно, иные документы. ФИО1 было заполнено заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Банк ФК Открытие» для открытия расчетного счета, в котором клиент просит открыть расчетный счет в рублях РФ, далее ФИО1 ознакомился с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка. Далее ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с подключением услуги «СМС-информирование». При этом в заявлении ФИО1 указал адрес электронной почты: «petrov15092022@yandex.ru», абонентский номер телефона «+№» с вариантом защиты одноразовые CМС-пароли, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. Далее ФИО1 подписал указанное заявление. Имеются также сведения о выдаче ФИО1 двух банковских карт, к расчетным счетам № и №. По результатам рассмотрения заявления ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Мишель» были открыты банковские счета № и №, на указанные ФИО1 адрес электронной почты и абонентский номер были высланы логины и пароли, для доступа в ДБО, которые знал только он. Оборот денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 530 000 рублей, оборот денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 402 859 рублей, 50 копеек (т. 1 л.д. 89-93)

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО9, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», с помощью сервиса АО «Деловая среда» - «Единая среда» обратился директор ООО «Мишель» - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с целью открытия расчетного счета в отношении ООО «Мишель», представил весь необходимый пакет документов для этого, а именно: паспорт, СНИЛс на его имя, учредительные документы в отношении ООО «Мишель» и иные документы. ФИО1 была заполнена соответствующая форма подачи заявлений в сервисе «Единая среда», а именно им были указаны фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты «petrov15092022@yandex.ru» и абонентский номер «№». По результатам рассмотрения данной заявки ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в отношении ООО «Мишель». О результатах рассмотрения данного обращения в банк на указанный адрес электронной почты было выслано уведомление о возможности совершения расходных операций по расчетному счету. При этом с ФИО1 были составлены в электронном виде заявления на присоединение к соглашению об использовании банковской системы Банк-клиент и предоставления доступа к системе Банк-клиент для осуществления дистанционный платежей и СМС-оповещения по системе SMS-OTP и SMS для Бизнеса, в которых также были указаны адрес электронной почты «petrov15092022@yandex.ru» и абонентский номер «№», на которые впоследствии были высланы уникальный логин и одноразовый пароль для активации системы ДБО. Оборот денежных средств по расчетному счету ООО «Мишель» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 1 553 491 рубль, 27 копеек (т. 1 л.д. 56-60).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен участок местности, расположенный у 

<

адрес> «Б» по пл. Свободы 

<

адрес>, где расположен бизнес-центр «Покровск». Участвующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 указал, что в указанном здании в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ располагался офис, в котором он неоднократно за указанный период времени встречался с неизвестным ему мужчиной по имени «Герман» и иными неизвестными ему лицами, с которыми взаимодействовал по вопросам открытия расчетных счетов в коммерческих банках в отношении ООО «Мишель». Также, в указанный период времени, в данном офисе он передавал «Герману» банковские карты, полученные им после открытия расчетных счетов в коммерческих банках в отношении ООО «Мишель» (т. 1 л.д. 217-219).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр. Ф. Энгельса, 

<

адрес>, где расположено отделение ПАО Банк «ФК Открытие». Участвующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 указал, что в указанном здании в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ он встретился с представителем банка ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия расчетного счета в отношении ООО «Мишель». Полученную после открытия счета от представителя банка банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие» он позже сбыл неизвестному лицу по имени «Герман» в офисе, расположенном в 

<

адрес> «Б» по пл. Свободы 

<

адрес> (т. 1 л.д. 220-222).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен участок местности, расположенный у 

<

адрес>, где расположен торговый центр «Пентагон». Участвующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 указал, что в указанном здании в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ он встретился с представителем банка АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетного счета в отношении ООО «Мишель». Полученную после открытия счета от представителя банка банковскую карту АО «Райффайзенбанк» он позже сбыл неизвестному лицу по имени «Герман» в офисе, расположенном в 

<

адрес> «Б» по пл. Свободы 

<

адрес> (т. 1 л.д. 214-216).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где расположен торгово-развлекательный центр «Облака». Участвующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 указал, что в указанном здании в помещении «фуд-корта» ТРЦ «Облака» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он впервые встретился ранее ему не знакомым мужчиной по имени «Герман», который предложил ему предоставить свой паспорт для создания юридического лица, в котором он (ФИО1) будет являться подставным лицом, а также впоследствии открыть несколько расчетных счетов в отношении данного юридического лица (т. 1 л.д. 211-213).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты копия юридического (банковского) дела ООО «Мишель» и выписка по операциям на счете № (т. 1 л.д. 61-63)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъят CD-R диск, содержащий копию юридического (банковского) дела ООО «Мишель» и выписку по операциям на счете № (т. 1 л.д. 53-55).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в отделении ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты копия юридического (банковского) дела ООО «Мишель» и выписки по операциям на счетах № и № (т. 1 л.д. 70-75).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты копия юридического (банковского) дела ООО «Мишель» и выписки по операциям на счетах № и № (т. 1 л.д. 83-88)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены: СD-R диск, содержащий копию юридического (банковского) дела ООО «Мишель» и выписка по операциям на счете № из ПАО «Сбербанк»; копии юридического (банковского) дела ООО «Мишель» и выписка по операциям на счете № из АО «Райффайзенбанк»; копии юридических (банковских) дел ООО «Мишель» и выписки по операциям на счетах № и № из ПАО Банк «ФК Открытие»; копии юридических (банковских) дел ООО «Мишель» и выписки по операциям на счетах № и № из ПАО «Банк Уралсиб». Осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, которые хранятся при материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 94-138).

Вышеперечисленные доказательства принимаются судом, так как они относимы, допустимы, получены с соблюдением норм уголовно - процессуального закона, согласуются между собой и достаточны для разрешения данного дела, а потому суд признает их достоверными, допустимыми и относимыми к делу доказательствами, а в целом достаточными для рассмотрения дела и кладет их в основу приговора. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по данному эпизоду по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Психическое состояние подсудимого ФИО1 судом проверено.

Исходя из материалов уголовного дела, сведений о состоянии здоровья подсудимого, его образе жизни и занятий, а также, учитывая поведение подсудимого в судебном заседании, суд признаёт подсудимого вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении подсудимому ФИО1 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания суд учитывает, что ФИО1 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла подсудимого ФИО1 мотив, цель совершения преступлений, и, учитывая, все фактические обстоятельства совершения преступлений, степень их общественной опасности, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания ФИО1

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 по всем эпизодам совершенных им преступлений, суд признает и учитывает при назначении наказания, молодой возраст подсудимого ДД.ММ.ГГГГ года рождения, полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, а также состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья близких родственников подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по всем эпизодам совершенных им преступлений, не имеется.

Исходя из приведенных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности преступления и сведений, характеризующих личность подсудимого ФИО1, являющегося трудоспособным, имеющего постоянное место жительства, не относящегося к категории лиц, указанных в ч. 4 ст. 49 УК РФ, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ФИО1 наказание по эпизоду по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ суд не усматривает.

Кроме того, исходя из приведенных обстоятельств дела, общественной опасности преступления и сведений, характеризующих личность подсудимого ФИО1, суд назначает подсудимому наказание по эпизоду по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы.

Согласно ч. 1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд может не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, активной признательной позиции подсудимого ФИО1, поведения подсудимого ФИО1 после совершения преступления, суд признает их исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем, учитывая также имущественное положение подсудимого ФИО1 считает возможным применить при назначении подсудимому наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

При назначении наказания ФИО1 суд применяет положения ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ. 

Согласно п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если суд придет к выводу о возможности постановления приговора об условном осуждении лица, совершившего два или более преступления, такое решение принимается не за каждое преступление, а при окончательном назначении наказания по совокупности преступлений.

Исходя из приведенных обстоятельств дела, общественной опасности преступлений и сведений, характеризующих личность подсудимого ФИО1, суд при обсуждении вопроса о назначении подсудимому окончательного наказания по совокупности преступлений считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без реального отбывания наказания и назначает ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ. 

В силу положения ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, являются процессуальными издержками.

Материалами уголовного дела установлено, что в ходе предварительного следствия адвокату ФИО11, осуществлявшему защиту ФИО1 выплачено из средств федерального бюджета вознаграждение в размере 8230 рублей, которое отнесено к процессуальным издержкам.

Поскольку уголовное дело в отношении подсудимого ФИО1 рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства, а также в связи с тем, что в материалах уголовного дела не имеется сведений о нетрудоспособности совершеннолетнего подсудимого, оснований для освобождения его от оплаты процессуальных издержек не имеется, вышеуказанные процессуальные издержки подлежат взысканию с ФИО1

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 306, 307 – 309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО10 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ - с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год без штрафа в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО10 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 10 (десять) дней.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО10 наказание условным, установив ему испытательный срок в 1 (один) год в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление и перевоспитание.

Возложить на ФИО10 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно - осужденного, встать на учёт в указанном органе, и регулярно, не реже одного раза в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения ФИО10 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Взыскать с ФИО10 в доход государства процессуальные издержки в сумме 8230 (восьми тысяч двухсот тридцати) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

- СD-R диск, содержащий копию юридического (банковского) дела ООО «Мишель» и выписку по операциям на счете № из ПАО «Сбербанк», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>;

- копии юридического (банковского) дела ООО «Мишель» и выписку по операциям на счете № из АО «Райффайзенбанк» изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>;

- копии юридических (банковских) дел ООО «Мишель» и выписки по операциям на счетах № и № из ПАО Банк «ФК Открытие», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>. 

- копии юридических (банковских) дел ООО «Мишель» и выписок по операциям на счетах № и № из ПАО «Банк Уралсиб» изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в отделении ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>

- копия регистрационного дела ООО «Мишель», поступившая в следственный отдел по 

<

адрес> СУ СК России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительным письмом №дсп от ДД.ММ.ГГГГ из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> – хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

мобильный телефон «IPhone 11» – находящийся на ответственном хранении у обвиняемого ФИО10, оставить ФИО10 по принадлежности;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15 - ти суток со дня его постановления с подачей жалобы или представления в Энгельсский районный суд 

<

адрес>. 

В случае подачи осужденным либо другими участниками уголовного процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать о назначении ему защитника. При этом о желании либо нежелании своего участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденный обязан указать либо в своей апелляционной жалобе, либо в своих возражениях на апелляционные жалобы, представления других участников процесса.

Судья Е.А. Котлова