П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации 

г. Одинцово, 

Московской области «20» июня 2023 года

Одинцовский городской суд Московской области в составе: 

председательствующего судьи Хамкиной Т.В., 

при секретаре Азизовой А.А., 

с участием государственного обвинителя Давтян Э.А.,

потерпевших – гражданских истцов НСА, ЗНВ, КИА и их представителя ФИО1,

подсудимого – гражданского ответчика ФИО2,

защитника - адвоката Старухина С.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в АДРЕС, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего заместителем председателя правления НПИЗ «ГОРБУНОВО», холостого, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС, не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 дважды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО2, являясь на основании протокола № 1 общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ивано-Константиновское» от 25.04.2011 (далее – НПИЗ «Ивано-Константиновское», Партнерство) Председателем правления Партнерства, действующим на основании Устава, утвержденного указанным протоколом общего собрания учредителей НПИЗ «Ивано-Константиновское», используя свое служебное положение, в период с 25.04.2011 по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь на территории АДРЕС, сообщил жителям данной деревни, в том числе присутствующей КИА, которая в последующем сообщила НСА, заведомо ложные сведения о том, что он намеревается газифицировать жилые дома жителей деревни, таким образом, введя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений. После чего, 17.04.2014, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: АДРЕС, используя свое служебное положение, придавая своим преступным действиям видимость гражданско-правовых отношений, заключил от имени НПИЗ «Ивано-Константиновское» с НСА договор № 5, согласно которого обязался по окончанию проекта газификации предоставить последней право на подключение к газораспределительной сети жилого дома, расположенного по адресу: АДРЕС, в действительности не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, после чего в тот же день, то есть 17.04.2014, точное время следствием не установлено, находясь по указанному адресу, получил от НСА наличные денежные средства в размере 650 000 рублей в счет оплаты услуг по данному договору, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом, ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции НПИЗ «Ивано-Константиновское», используя свои полномочия председателя правления, получив от НСА денежные средства в размере 650 000 рублей, для организации работ по устройству газораспределительной сети АДРЕС по назначению их не использовал, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым НСА материальный ущерб на указанную сумму, что составляет крупный размер.

Он же, ФИО2, являясь на основании протокола № 1 общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Хаустово» от 01.06.2010 (далее – НПИЗ «Хаустово», Партнерство) Председателем правления Партнерства, используя свое служебное положение, в период с 01.06.2010 по 21.06.2016, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте, посредством телефонной связи сообщил ЗНВ, являющейся жительницей АДРЕС, заведомо ложные сведения о том, что он намеревается газифицировать жилые дома жителей деревни, таким образом, ввел последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений. После чего, 21.06.2016, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: АДРЕС, используя свое служебное положение, придавая своим преступным действиям видимость гражданско-правовых отношений, заключил от имени НПИЗ «Хаустово» с ЗНВ договор № 5, согласно которого обязался по окончанию проекта газификации предоставить последней право на подключение к газораспределительной сети жилого дома площадью 335,3 кв.м. и нежилого дома площадью 263,1 кв.м., расположенных по указанному адресу, в действительности не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, после чего в этот же день, то есть 21.06.2016, точное время следствием не установлено, находясь по указанному адресу, получил от ЗНВ денежные средства в размере 250 000 рублей в счет оплаты услуг по данному договору. Далее, завершая свой преступный умысел, он 29.06.2016, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: АДРЕС, получил от ЗНВ наличные денежные средства в размере 950 000 рублей в счет окончательной оплаты услуг по указанному договору, а всего в период с 21.06.2016 по 29.06.2016 получил от ЗНВ денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей, в действительности не намереваясь исполняться взятые на себя обязательства. 

Таким образом, ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции НПИЗ «Хаустово», используя свои полномочия председателя правления, получив от ЗНВ наличные денежные средства в размере 1 200 000 рублей для организации работ по устройству газораспределительной сети АДРЕС по назначению их не использовал, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ЗНВ материальный ущерб на указанную сумму, что составляет особо крупный размер.

Он же, ФИО2, являясь на основании протокола № 1 общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ивано-Константиновское» от 25.04.2011 (далее – НПИЗ «Ивано-Константиновское», Партнерство) Председателем правления Партнерства, заведомо зная о том, что 28.07.2012 между НПИЗ «Ивано-Константиновское» в его лице, как Председателя правления, и КИА заключен договор № 4 на предоставление последней право на подключение к газораспределительной сети ее жилого дома, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, не позднее 01.11.2017 разработал план совершения преступления, заведомо осведомленный о том, что 17.02.2013 между ООО «Управление инженерных работ 701» в лице генерального директора ГВЕ и КИА заключен договор № 6/3-ГС/13 на выполнение монтажных работ по газификации жилого дома по адресу: АДРЕС АДРЕС, согласно которого ООО «Управление инженерных работ 701» обязалось выполнить работы по монтажу цокольного ввода и внутреннего газопровода принадлежащего КИА жилого дома, а также зная о том, что КИА 14.02.2013 в полном объеме произвела оплату по указанному договору путем перечисления 304 592 рублей на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Управление инженерных работ 701» и открытый в ОАО «Сбербанк России», по адресу: АДРЕС, использовал данную информацию и заинтересованность КИА в газификации своего жилого дома, использовал данные обстоятельства для незаконного личного обогащения. Так он, находясь в неустановленном месте, не позднее 01.11.2017 посредством телефонной связи получил от КИА сведения о том, что ООО «Управление инженерных работ 701» не будет осуществлять выполнение монтажных работ по газификации жилого дома по договору № 6/3-ГС/13 и осуществило последней возврат денежных средств в размере 304 592 рублей. После чего, у него, возник преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств КИА, для реализации своего преступного умысла он изготовил приложение № 1 к договору № 4 от 28.07.2012, в котором указал перечень работ по газификации жилого дома КИА и сумму в размере 304 592 рубля, и подписал данное приложение как Председатель правления НПИЗ «Ивано-Константиновское», после чего 01.11.2017 сообщил КИА о том, что он приискал организацию, расположенную в АДРЕС, которая выполнит монтажные работы по газификации жилого дома последней, и сообщил о необходимости передачи ему наличных денежных средств в размере 304 592 рублей, якобы для производства оплаты данных работ, тем самым ввел КИА в заблуждение, в действительности не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства по передачи денежных средств. Далее, он, завершая исполнение преступного плана, 01.11.2017, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: АДРЕС, предоставил КИА приложение № 1 к договору № 4 от 28.07.2012 с перечнем работ по газификации жилого дома и в этот же день, то есть 01.11.2017, более точное время следствием не установлено, получил от последней денежные средства в размере 304 502 рубля, якобы для передачи юридическому лицу в счет оплаты услуг по газификации жилого дома КИА, в действительности не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. 

Таким образом, ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции НПИЗ «Ивано-Константиновское», используя свои полномочия председателя правления, получив от КИА денежные средства в размере 304 502 рубля, для выполнения монтажных работ по газификации жилого дома КИА по назначению их не использовал, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым КИА материальный ущерб на указанную сумму, что составляет крупный размер.

Подсудимый ФИО2 виновным себя в совершении вышеописанных преступлений признал частично, показал, что услуги по исполнению проектных работ по проектировке проекта газификации им частично выполнены, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Несмотря на частичное признание подсудимым своей вины в совершении вышеописанных преступлений, его вина полностью подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, а также совокупностью исследованных судом доказательств.

В судебном заседании допрошена потерпевшая потерпевшей НСА о том, что она совместно с мужем НАВ имеют в общей долевой собственности земельный участок с домом, расположенный по адресу: АДРЕС (в настоящее время верное наименование АДРЕС), уч. №, который они приобрели в сентябре 2012 года, и их интересовал вопрос газификации дома. В марте-апреле 2014 года от соседей по АДРЕС КТИ и МИБ она узнала, что НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2 осуществляет газификацию АДРЕС, данные соседи также обращались к ФИО2 за газификацией, они предоставили абонентский номер ФИО2 КИА и Могилева пояснили, что в АДРЕС проводилось собрание администрацией с.п. Ершовское в лице заместителя главы администрации ПИТ, который представил жителям деревни ФИО2, как председателя правления НПИЗ «Ивано-Константиновское», занимающимся газификацией. 

17.04.2014 ФИО2 приехал к ней домой по адресу проживания: АДРЕС, где между ней и НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2 был заключен договор, согласно которого НПИЗ «Ивано-Константиновское» обязалась предоставить ей право на подсоединение к газораспределений сети НПИЗ «Ивано-Константиновское» жилого дома, расположенного по адресу: АДРЕС. Стоимость предоставления права на подсоединение к газораспределительной сети составила 650 000 рублей. ФИО2 на заключение договора привез уже готовый договор и подготовленную квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5 от 17.04.2014. В этот же день, то есть 17.04.2014 она передала ФИО2 денежные средства в размере 650 000 рублей в счет оплаты по указанному договору, о чем ФИО2 передал ей оригинал квитанции к приходном кассовому ордеру № 5 от 17.04.2014, собственноручно подписал квитанцию как главный бухгалтер и кассир НПИЗ «Ивано-Константиновское». Согласно условий договора НПИЗ «Ивано-Константиновское» обязано реализовать ее право на подсоединение к газораспределительной сети НПИЗ «Ивано-Константиновское» в течении двух лет с момента подписания настоящего договора. На протяжении двух лет НПИЗ «Ивано-Константиновское» обязанности по договору не выполнило, никакие работы на территории деревни Ивано-Константиновское по монтажу газораспределительной сети не выполнены. В ноябре 2017 года ФИО2 вышел на связь с ней и сообщил о необходимости доплатить сумму в размере 350 000 рублей для составления документа-схемы газопровода по участку и дому. Она отказала ФИО2, мотивируя тем, что пока не увидит каких-либо результатов работ по газификации никаких денег больше не передаст. При этом за все это время в д. Ивано-Константиновское абсолютно никаких работ по газификации не было выполнено. На ее отказ ФИО2 сказал, что в таком случае она останется без газа и он прекращает с ней работать. В дальнейшем, после отказа ФИО2 от выполнения работ по договору, она связывались по телефону с ФИО2 с целью возврата денежных средств, на что он отвечал отказом и перестал отвечать на телефонные звонки. В конце 2017 года – начале 2018 года от соседки по д. Ивано-Константиновское КТИ ей стало известно, что в деревню приедет ФИО2 и будет проводить собрание с участниками газификации, с которыми были заключены договоры. Она пришла на данное собрание на котором ФИО2 объявил присутствующим порядка четырех жителям деревни о необходимости дополнительных оплат денежных средств для каких-то нужд по газификации. ФИО2 убеждал всех, что необходимо еще немного потерпеть, обещая, что скоро начнется прокладка газопровода и другие необходимые работы. В дальнейшем в 2018 году она узнала, что 06.11.2017 НПИЗ «Ивано-Константиновское» прекратило свою деятельность в качестве юридического лица, ликвидировано, исключено из ЕГРЮЛ по причине отсутствия движения денежных средств по счетам и не предоставления отчетности в налоговый орган, что свидетельствует о том, что ФИО2 денежные средства, полученные от нее и других жителей деревни д. Ивано-Константиновское в счет оплаты услуг по газификации домов, на расчетный счет НПИЗ «Ивано-Константиновское» не вносил, тем самым похищал их. Иначе он имел реальную возможность исполнить взятые на себя обязательства и газифицировать ее дом, однако не сделал этого, и деньги не вернул, что свидетельствует о его корыстном умысле и совершенном в отношении нее преступлении. ФИО2 никогда не сообщал ей о реальном положении дел относительно исполнения обязательств по газификации. Таким образом, незаконными действиями ФИО2 ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 650 000 рублей.

Потерпевшая ЗНВ в судебном заседании показала, что она совместно с мужем ЗЭХ проживают в доме № 1, расположенном по адресу: АДРЕС, постоянно с 2011 года. В мае – начале июня 2016 года она обратилась в «Мособлгаз» с целью рассмотрения вопроса о газификации дома № 1, расположенного по вышеуказанному адресу. Ей пришел ответ с «Мособлгаз» о том, что она может обратиться с данным вопросом в администрацию с.п. Ершовское Одинцовского района, что она и сделала, написав в администрацию с.п. Ершовское Одинцовского района обращение с аналогичной просьбой о газификации своего дома. Затем она лично обратились в администрацию с целью выяснения вопроса о газификации объектов капитального строительства в деревне Хаустово, сотрудники администрации пояснили, что газификацию осуществляет НПИЗ «Хаустово» в лице его председателя ФИО2 и предоставили его номер телефона. Набрав по данному телефону, она связалась с ФИО2 и выяснила, что он собирается осуществлять работы по газификации домов в деревне Хаустово, договорившись с ним о заключении договора. 21.06.2016 между НПИЗ «Хаустово» и ей был заключен договор, согласно которого НПИЗ «Хаустово» обязалась предоставить ЗНВ право на подсоединение к газораспределений сети НПИЗ «Хаустово» принадлежащих ей жилого дома площадью 335,3 кв.м и нежилого дома площадью 263,1 кв.м, расположенных по адресу: АДРЕС. Стоимость предоставления права на подсоединение к газораспределительной сети составила 1 200 000 рублей, данную сумму обозначил ФИО2 в ходе личного общения при заключении договора. Данный договор, заключённый с ней, готовил ФИО2, и прибыл с ним к ней по адресу ее проживания. В этот же день, то есть 21.06.2016 она передала ФИО2 денежные средства в размере 250 000 рублей в счет оплаты по указанному договору, о чем ФИО2 достал бланк квитанции к приходном кассовому ордеру, заполнил его и выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 3 от 21.06.2016, в которой собственноручно расписался как главный бухгалтер и кассир НПИЗ «Хаустово». 29.06.2016 она передала ФИО2 денежные средства в размере 950 000 рублей в счет оплаты по указанному выше договору, о чем он выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № 4 от 29.06.2016, в которой расписался как главный бухгалтер и кассир НПИЗ «Хаустово». Данную квитанцию он заполнял видимо заранее и передал ее уже подписанную. До заключения договора, то есть до 21.06.2016 она встречалась с ФИО2 на территории ее земельного участка в деревне Хаустово, он показывал, как будет пролегать газопровод. ФИО2 пояснял ей о работах, которые необходимо выполнить для газификации домов, в частности говорил о строительно-монтажных работах, врезке и пуске газа, уплатите налогов за мощность газа, согласовании различных инстанций, топосъемку и прочее. Согласно условий договора, заключённого с НПИЗ «Хаустово» и п. 4.3. НПИЗ «Хаустово» обязано реализовать ее право на подсоединение к газораспределительной сети НПИЗ «Хаустово» в течении двух лет с момента подписания настоящего договора. На протяжении двух лет НПИЗ «Хаустово» обязанности по договору не выполнило, никакие работы на территории деревни Хаустово по монтажу газораспределительной сети не выполнено. Еще 21.06.2016 ФИО2 обещал ей, что газ подключат уже к зиме 2016 года. В дальнейшем, на протяжении 2016 и 2017 годов ФИО2 в телефонных разговорах и личных встречах переносил сроки подключения дома к газу, поясняя, что он работает и занимается газификацией, закупает необходимое оборудование, оформляет и согласовывает документы. С 2018 года ФИО2 стал уклонялся от встреч и общения, перестал отвечать на телефонные звонки. Она направила в адрес НПИЗ «Хаустово» досудебную претензию о возврате денежных средств по договору, также запрос о предоставлении сведения о выполнении обязательств по заключённому договору, а в последующем предложение о расторжении договора и соглашение о расторжении договора с просьбой вернуть деньги на ее расчетный счет. ФИО2 ни на одно письмо и обращение не ответил. Устав слушать пустые обещания ФИО2 она обратилась в Одинцовский городской суд Московской области с иском к НПИЗ «Хаустово» о взыскании денежных средств по вышеуказанному договору. 19.10.2020 Одинцовским городским судом Московской области вынесено определение о прекращении производства о делу по ее иску к НПИЗ «Хаустово» по причине того, что НПИЗ «Хаустово» прекратило свою деятельность в качестве юридического лица, ликвидировано, исключено из ЕГРЮЛ, и правопреемников НПИЗ «Хаустово» не имеется. При этом, в ходе судебного заседания ФИО2 утверждал суду, что назначит правопреемника НПИЗ «Хаустово» и предоставит реквизиты компании правопреемника, по этой причине судебное заседание было перенесено, однако на следующем заседании ФИО2 пояснил, что правопреемник отсутствует. Таким образом, она поняла, что ФИО2 не исполнит обязательства по договору. Как ей стало известно на данном судебном заседании, одной из причин исключения НПИЗ «Хаустово» из ЕГРЮЛ послужило отсутствие движения денежных средств по счетам и не предоставление отчетности в налоговый орган, что свидетельствует о том, что ФИО2 денежные средства, полученные от нее и других жителей деревни Хаустово в счет оплаты услуг по газификации домов, на расчетный счет НПИЗ «Хаустово» не вносил, тем самым похищал их. Иначе он имел реальную возможность исполнить взятые на себя обязательства и газифицировать ее дом, однако не сделал этого, и деньги не вернул, что свидетельствует о его корыстном умысле и совершенном преступлении. ФИО2 никогда не сообщал ей о реальном положении дел относительно исполнения обязательств по газификации, ни с какими документами не знакомил. Таким образом, действиями ФИО2 ей был причинен материальный ущерб на сумму 1 200 000 рублей.

Потерпевшая КИА в судебном заседании показала, что в ее собственности находится земельный участок с домом, расположенные по адресу: АДРЕС (в настоящее время верное наименование АДРЕС. В 2011 году от представителя Администрации с.п. Каринское ПИТ она узнала о том, что НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2 осуществляет газификацию АДРЕС. Летом 2011 года в д. Ивано-Константиновское проводилось собрание администрацией с.п. Ершовское в лице заместителя главы администрации ПИТ, который представил жителям деревни ФИО2, как председателя правления НПИЗ «Ивано-Константиновское», занимающимся газификацией. Темой данной встречи с жителями деревни был именно вопрос газификации. До этого она обращалась в филиал «Мособлгаз», где ей также были предоставлены контактные данные ФИО2 30.11.2011 она приехала в здание Администрации с.п. Каринское по адресу: АДРЕС, где на втором этаже располагалось офисное помещение НПИЗ «Ивано-Константиновское», и встретилась с ФИО2, который, подготовил и предоставил для ознакомления договор, согласно которого между ней и НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2 заключался договор, согласно которого НПИЗ «Ивано-Константиновское» обязалась предоставить ей право на подсоединение к газораспределений сети НПИЗ «Ивано-Константиновское» жилого дома (до цоколя забора), расположенного по адресу: АДРЕС. Стоимость предоставления права на подсоединение к газораспределительной сети составила 585 000 рублей. Она пояснила ФИО2 о том, что 585 000 рублей очень большая сумма и она не была готова отдать такие деньги и хотела действовать напрямую через «Мособлгаз», и отказалась от подписания указанного договора. На данной встрече ФИО2 также предоставил заранее подготовленный и подписанный от имени директора ООО Управление инженерных работ 701» договор, согласно которого данная организация выполняет для нее работы по проектированию и согласованию газоснабжению ее жилого дома. Она услуги по данному договору в размере 17 600 рублей оплатила в полном объеме, проектировщик данной организации приезжал к ней домой и производил необходимые замеры. Рабочая документация внутреннего газопровода была подготовлена и ФИО2 передал ей один экземпляр рабочей документации, а второй экземпляр оставил у себя. Но в дальнейшем, после самостоятельных обращений в «Мособлгаз» и Администрацию с.п. Ершовское, где она получила отказы в заключении договоров и газификации ее дома, она была вынуждена вновь обратиться к ФИО2

28.07.2012 по взаимной договоренности ФИО2 приехал к ней по адресу: АДРЕС, где между НПИЗ «Ивано-Константиновское» и ней был заключен договор, согласно которого НПИЗ «Ивано-Константиновское» обязалась предоставить ей право на подсоединение к газораспределений сети НПИЗ «Хаустово» принадлежащего ей жилого дома, расположенного по указанному адресу. Стоимость предоставления права на подсоединение к газораспределительной сети составила 585 000 рублей. В этот же день, она передала ФИО2 денежные средства в размере 585 000 рублей в счет оплаты по указанному договору, о чем ФИО2 достал уже подготовленную квитанцию к приходном кассовому ордеру № 8 на указанную сумму, в которой уже была указана подпись ФИО2, как главного бухгалтера НПИЗ «Ивано-Константиновское». 

В феврале 2013 года ФИО2 позвонил ей и сказал, что нужно оплатить деньги за дополнительные работы, необходимые для газификации ее дома, они договорились о встрече. ФИО2 приехал к ней домой по указанному адресу, и передал ей оригинал договора (без даты) с ГУП МО «Мособлгаз» заключённого с ней на сумму 8 302,11 рублей, и квитанцию на оплату услуг по данному договору на сумму 8 302, 11 руб. ФИО2 пояснил, что нужно оплатить работы ГУП МО «Мособлгаз» по проверке наличия заземления с целью составления соответствующего акта. Она оплатила указанные работы 12.02.2013, перечислив на расчетный счет ГУП МО «Мособлгаз», и отправила сканированную копию оплаченной квитанции ФИО2 К ней домой приезжал сотрудник по имени Евгений и проверял заземление. Также в феврале 2013 года ФИО2 предоставил уже подготовленный договор на выполнение монтажных работ по газификации жилого дома по адресу: АДРЕС, заключенный с ООО Управление инженерных работ 701», согласно которого данная организация обязалась выполнить работы по монтажу цокольного ввода и внутреннего газопровода принадлежащего ей жилого дома, то есть выполнить внутреннюю разводку газопровода в принадлежащем ей доме. Сумма услуг по данному договору составила 304 592 руб. Услуги по указанному договору также были ей лично оплачены 14.02.2013 путем перечисления 304 592 руб. на расчетный счет принадлежащий ООО Управление инженерных работ 701». В дальнейшем на протяжении последующего времени никаких работ по подключению ее дома к газу выполнено не было, к дому газопровод не протянули, газораспределительная подстанция не построена. На протяжении долгого времени она пыталась выяснить у ФИО2 причины неисполнения договора по газификации ее дома. ФИО2 сообщал ей о том, что у него закончились деньги и он не может завершить работы, ФИО2 пояснял, что Глава с/п Ершовское ФИО3 должен выделить ему для завершения работ деньги и он ждет от него денег. В 2016 году, с ней связался представитель ООО Управление инженерных работ 701», который сообщил, что данная организация не будет производить для нее работы по газификации ее дома, пояснив это тем, что ФИО2 мошенник, должен им большую сумму денег, и они отказались от дальнейшего сотрудничества с ним, а в последующем денежные средства в размере 304 502 рублей, которые были оплачены ей по договору, были ей возвращены. 

01.11.2017 ей позвонил ФИО2 и сказал, что начинается подключение к газу, также пояснил, что теперь сотрудничать с ООО Управление инженерных работ 701» он не будет, а будет работать с организацией, находящейся в г. Руза, и сообщил ей, что необходимо заплатить деньги за выполнение работ по разведению газопровода по дому, на что она согласилась и они договорились о встрече, в этот же день они заключили договор, и она передала ФИО2 денежные средства в размере 304 502 руб. Согласно условий договора, заключённого с НПИЗ «Ивано-Константиновское» и п. 4.3. НПИЗ «Ивано-Константиновское» обязано реализовать ее (КИА) право на подсоединение к газораспределительной сети НПИЗ «Ивано-Константиновское» в течении двух лет с момента подписания настоящего договора. На протяжении всего времени НПИЗ «Ивано-Константиновское» обязанности по договору не выполнило, никакие работы на территории деревни Ивано-Константиновское по монтажу газораспределительной сети не выполнено. 

В 2016 или 2017 г.г. ФИО2 проводил собрание с участниками газификации, с которыми были заключены договоры. Она пришла на данное собрание на котором ФИО2 объявил порядка четырем присутствующим жителям деревни о необходимости дополнительных оплат денежных средств для каких-то нужд по газификации. ФИО2 убеждал всех, что необходимо еще немного потерпеть, обещая, что скоро начнется прокладка газопровода и другие необходимые работы. До настоящего времени никаких работ по данному договору не выполнено, ФИО2 ей денежные средства не вернул, от общения уклоняется и на связь не выходит. ФИО2 никогда не сообщал о реальном положении дел относительно исполнения обязательств по газификации. Таким образом, незаконными действиями ФИО2 ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 304 502 руб.

Свидетели ЗЭХ, НАВ, каждый в отдельности, дали показания в целом аналогичные показаниям потерпвевших ЗНВ, НСА, пояснив о тех же обстоятельствах передачи денежных средств ФИО2 за газификацию. 

Свидетели ГВЕ, ПТИ, каждый в отдельности показали, что в период примерно 2010-2011 г.г. ООО «УИР 701» по заказу АО «Мособлгаз» осуществляло строительство газопровода высокого давления от АДРЕС. В процессе строительства в офис ООО «УИР 701» пришел ФИО2 и обратился к ГВЕ, сообщив, что жители АДРЕС желают газифицировать свои жилые дома. ФИО2 сообщил, что есть большой объем домов в деревнях Горбуново, Хаустово, Ивано-Константиновское и Сергиево-Спасское, жители которых хотят газифицировать свои дома. ФИО2 представлял интересы жителей данных деревень, он сообщил, что является председателем правления НПИЗ, созданных с целью газификации. 21.11.2011 между НПИЗ «Горбуново» в лице председателя правления ФИО2 и ООО «УИР 701» в лице ГВЕ был заключен договор на проектирование № 196ПР/11, согласно которого ООО «УИР 701» обязалось разработать проектно-сметную документацию по объекту «Газоснабжения жилой застройки из 97 жилых домов по адресу: АДРЕС, д. Горбуново». Стоимость работ по данному договору составила 3 676 210 рублей. Также 21.11.2011 между НПИЗ «Хаустово» в лице председателя правления ФИО2 и ООО «УИР 701» в его лице был заключен договор на проектирование № 195ПР/11, согласно которого ООО «УИР 701» обязалось разработать проектно-сметную документацию по объекту «Газоснабжения жилой застройки из 138 жилых домов по адресу: АДРЕС, д. Хаустово. 

Согласно заключенным договорам ФИО2 обязан был не позднее 5 рабочих дней произвести авансовые платежи. При этом по договорам на проектирование 195-ПР/11 от 21.11.2011 с НПИЗ «Хаустово» не поступили вовсе, а по договору № 196-ПР/11 от 21.11.2011 с НПИЗ «Горбуново» денежные средства поступили не в авансовые сроки, а спустя год - 02.10.2012. Поняв, что ФИО2 не выполняет условия по данным договорам, у ГВЕ состоялся разговор с ФИО2 о причинах не производства оплат. ФИО2 пояснил, что у НПИЗ «Горбуново» и НПИЗ «Хаустово» нет денежных средств, поскольку жители АДРЕС не верят ему и не доверяют и не сдают денежные средства для газификации, поэтому ФИО2 просил начать производства строительно-монтажных работ в д. Горбуново и Хаустово, чтобы жители деревень увидели, что работы по газификации фактически идут и начали сдавать ему денежные средства, за счет которых он произведет расчет с ООО «УИР 701» по всем заключённым договорам на проектировку и строительно-монтажные работы. ГВЕ согласился на предложение ФИО2 и принял решение о том, чтобы подготовить проектную документацию по АДРЕС без производства фактической оплаты аванса, на условиях ФИО2, а также начнет строительство газопровода в АДРЕС без фактического производства оплаты, поскольку доверился ФИО2 и поверил его словам. После данного разговора с ФИО2 02.10.2012 с расчетного счета НПИЗ «Горбуново» №, открытого в ЗАО АКБ «АБСОЛЮТ БАНК», на расчетный счет ООО «УИР 701» №, открытый в «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 667 680 рублей, в счет частичной оплаты по договору на проектирование №196-ПР/11 от 21.11.2011. ГВЕ увидел, что ФИО2 все же имеет намерения производить оплату и может это делать частично по мере поступления денежных средств от жителей деревни, что еще раз позвонило поверить в обязательства ФИО2 по оплате работ после их производства. В дальнейшем, во исполнение имеющихся с ФИО2 договоренностей о производстве оплаты после произведенных строительно-монтажных работ 28.03.2013 ФИО2 находясь в офисе ООО «УИР 701» как председатель правления НПИЗ «Горбуново» заключил с ООО «УИР 701» в его лице, договор подряда № 20 на производство строительно-монтажных работ в деревне Горбуново на общую сумму 9 709 158 рублей. При этом при подписании данного договора ФИО2 еще раз пояснил, что оплата по данному договору будет производится им частично в процессе строительства газопровода. До данных событий, а именно 26.06.2012 и 23.11.2012 от НПИЗ «Сергиево-Спасское» в лице председателя правления ФИО2 поступили денежные средства в размере 980 000 рублей и 800 000 рублей (на общую сумму 1 780 000 рублей) в счет оплаты строительно-монтажных работ по договору с НПИЗ «Сергиево-Спасское» № 40-ГС/12, который также был заключен под обещания ФИО2 осуществлять оплату в процессе строительства, что позволяло сделать вывод о благих намерениях ФИО2 30.09.2013 были завершены строительно-монтажные работы в Горбуново и построен газопровод протяженностью 1,2 км и принят членами комиссии в составлен председателя ФИО2, технадзора со стороны Звенигородского РЭС и представителя газового хозяйства, о чем имеется соответствующий акт приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы. На основании данного акта главным бухгалтером ООО «УИР 701» был произведен расчет объема фактически выполненных работ и затрат и подготовлен акт (КС-2) о приемке выполненных работ от 31.05.2014 № 1 на сумму 7 198 221,50 руб., а также подготовлен справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на указанную сумму. То есть фактически сумма оплаты за проведенные СМР уменьшилась по сравнению с изначальной суммой по договору № 20 от 28.03.2013 на 2 589 936,50 руб. ГЮВ в течении июня 2014 года ездил к ФИО2 и пытался встретиться с ФИО2, чтобы подписать у него указанные финансовые документы (КС-2 и КС-3), ФИО2 отказался от подписания указанных документов, не объясняя причины своих действий, о чем ему 02.07.2014 указанные документы были направлены заказным письмо в адрес НПИЗ «Горбуново», указанное письмо было получено ФИО2 10.07.2014, что подтверждается материалами арбитражного дела и постановлением по делу № А41-59278/14 от 10.03.2015. Данные описанные действия свидетельствуют о том, что ФИО2 сознательно уклонялся от подписания финансовых документов, определяющих итоговую сумму оплаты и не имел намерений производить оплаты за фактически выполненные проектные и строительно-монтажные работы в деревне Горбуново по газификации жилых домов. По данной причине ГВЕ не передал исполнительную документацию на построенный газопровод в АО «Мособлгаз», чтобы побудить ФИО2 произвести расчет. Исходя из ситуации с НПИЗ «Горбуново» аналогичные выводы были сделаны по всем договорам, заключенным с НПИЗ, которые представлял ФИО2 В частности 29.04.2013 был подготовлен договор между НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2 и ООО «УИР 701» на проектирование № 27-ПР/13, согласно которого ООО «УИР 701» обязалось разработать проектно-сметную документацию по объекту д. Ивано-Константиновское. Договор не был заключен и подписан сторонам, он передал данный договор на подпись ФИО2, но подписанный его не вернул. Договор не был заключен фактически и работы по нему не производились, денежные средства по данному договору не поступали. Также 29.04.2013 по аналогии был подготовлен договор с НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2 и ООО «УИР 701» на строительно-монтажные работы № 28-ГС/12 на строительство газопровода в деревне Ивано-Константиновское. Договор не был заключен и подписан сторонам, он его передал на подпись ФИО2, но подписанный его не вернул. Договор не был заключен фактически и работы по нему не производились, денежные средства по данному договору не поступали. При этом, в стоимость проектных работ, которая отражается в договоре на проектирование, входит также и сумма, необходимая ООО «УИР 701» для согласования проекта газификации с эксплуатирующими организациями. То есть в сумму 3 676 210 рублей, отраженную в договоре проектирования, заключенному с НПИЗ «Горбуново», заложена сумма для согласования подготовленного ООО «УИР 701» проекта газификации деревни Горбуново. Каких-либо дополнительных доплат от НПИЗ «Горбуново» при выполнении договора на проектирование не поступало, ФИО2 самостоятельно не согласует проект газификации, ни в каких организации дополнительно не обращается, поскольку ООО «УИР 701» согласно договора предоставляет ему готовый проект газификации, согласованный со всеми необходимыми организациями. Проектно-сметная документация, разработанная для газификации деревни Горбуново, согласно договора на проектирование № 196ПР/11, заключенного с НПИЗ «Горбуново», была согласована сотрудниками отдела согласования и землеустройства ООО «УИР 701», в частности данный проект был согласован с Управлением Архитектуры Управления Администрации Одинцовского района, ГКУ Мосавтодор, ОАО «Ростелеком» г. Одинцово и Одинцовская РЭС (Районно-эксплуатационной службой-подразделение «Ростелекома»), Одинцовомежрайгаз (нынешний филиал АО «Мособлгаз») и согласован главой с.п. Ершовское Одинцовского района. Все вышеуказанные организации осуществляют согласование проекта газификации на возмездной основе, за исключением Администрации Одинцовского района и администрации с.п. Ершовское. То есть ФИО2 самостоятельно, или от лица НПИЗ «Горбуново» никаких денежных средств в указанные организации не платил, вся указанная работа проведена ООО «УИР 701» за счет денежных средств в размере 667 680 рублей, поступивших от НПИЗ «Горбуново», в качестве частичной оплаты за проектировочные работы. ООО «УИР 701» по договорам проектирования, заключенным с НПИЗ «Хаустово» и НПИЗ «Ивано-Константиновское» проектную документацию не разрабатывало, также не согласовывало никаких проектов с эксплуатирующими организациями, поскольку ФИО2 не было произведено оплат по данным договорам. 

Свидетель АОФ показала, что она является учредителем и генеральным директором ООО «Газлайн-Сервис» с 2003 года. Основным видом деятельности ООО «Газлайн-Сервис» является строительство и проектирование газопроводов на территории Московской области. 

26.09.2014 между ООО «Газлайн-Сервис» в ее лице, как генеральным директором, и НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2 заключен договор проектирования системы газоснабжения жилых домов в деревне Ивано-Константиновское Одинцовского района на сумму 501 739 рублей. По указанному договору ФИО2 в кассу ООО «Газлайн-Сервис» 27.05.2015 поступили денежные средства в качестве аванса в размере 50 000 рублей. 30.09.2021 с расчетного счета ФИО2 на расчетный счет ООО «Газлайн-Сервис» поступили денежные средства в размере 20 000 рублей в счет частичной оплаты договора проектирования системы газоснабжения от 26.09.2014. Общая сумма денежных средств, которая поступила от ФИО2 по указанному договору составила 70 000 рублей. При этом ФИО2 производил оплату как физическое лицо. Работы по указанному договору не выполнялись, поскольку согласно условий договора предусмотрена оплата аванса в размере 80%, которая не поступила от ФИО2

Часть проекта «технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Система газоснабжения.» заказчика «НПИЗ «Ивано-Константиновское» объекта 34 жилых строения в д. Ивано-Константиновское Одинцовского района является частью проекта системы газоснабжения деревни Ивано-Константиновское. Часть проекта, которая содержит план трассы газопровода, выдается на руки заказчику для сбора согласований с эксплуатирующими организациями и землепользователями, и оформления землеотвода под газопровод. Для формирования проекта газификации в данном документе не хватает пояснительной записки, профилей, спецификации, чертежей узлов и деталей газопровода, акта выбора земельных участков, данные документы не были подготовлены ООО «Газлайн-Сервис» по той причине, что ФИО2 не произведена оплата по договору (не был в полном объеме выплачен авансовый платеж в размере 80 % от суммы договора), а также им не был согласован план трассы газопровода у эксплуатирующих организаций. План трассы газопровода в деревне Ивано-Константиновское, согласованный с «Росретелекомом», согласование в «Росретелеком» (на предмет попадания трассы газопровода в зону ответственности Ростелекома) стоит примерно 2000-3000 рублей. 

Работы по согласованию проекта газификации деревни Ивано-Константиновское ООО «Газлайн-Сервис» не выполняло, данные работы не предусмотрены договором, ФИО2 также не согласовал проект, что видно из представленного на обозрение плана трассы газопровода в деревне Ивано-Константиновское. В связи с тем, что в 2020 году ООО «Газлайн-Сервис» сократило арендуемые офисные помещения и утилизировал архив, оригинал договора проектирования системы газоснабжения от 26.09.2014, заключённый с НПИЗ «Ивано-Константиновское» не сохранился. 

Свидетель ФСИ о том, что примерно в 2011 году он познакомился ФИО2, который в какой-то период времени обратился к нему и рассказал о том, что у жителей деревень Хаустово, Ивано-Константиновское, Андреевское, Андреевское-2011, Андрианково, Покровское и Сергиево-Спасское имеется потребность в газификации принадлежащих им жилых домов, пояснял, что многие жители готовы поддержать газификацию. ФИО2 сам являлся местным жителем деревни Горбуново. ФИО2 попросил его помочь ему оказать содействие в газификации жилых домов указанных деревень. ФИО2 обратился по той причине, что данный вопрос газификации требовал согласования с главой администрации Ершовского сельского поселения БВВ, с которым он имел хорошие отношения. ФИО2 также понимал, что опыт с газификацией у него имелся в поселке Велич. ФИО2 пояснил ему, что работа по газификации будет не безвозмездная, она будет оплачена, но о каких-то конкретных деньгах речь не шла и в конечном итоге дело до каких-либо оплат не дошла. Он согласился помочь ФИО2 в организации и газификации. Примерно в 2011 году ФИО2 через какого-то юриста подготовил необходимые для регистрации в налоговом органе документы, в том числе протоколы общих собраний учредителей НПИЗ, согласно решениям которых следовало, что учреждались НПИЗ «Хаустово», НПИЗ «Ивано-Константиновское», НПИЗ «Андреевское», НПИЗ «Андреевское-2011», НПИЗ «Андрианково», НПИЗ «Покровское» и НПИЗ «Сергиево-Спасское», согласно данным решениям ФИО2 избирался Председателем правления данных НПИЗ, учреждались уставы данных НПИЗ, он согласно данным протоколам совместно с ФИО2 входил в члены правления НПИЗ. Помимо него и ФИО2 больше участников в указанных НПИЗ никогда не было, никто в данных НПИЗ больше участия не принимал. ФИО2 решил, что он будет заниматься вопросом заключения с жителями деревень договоров на газификацию и лично организует сбор денежных средств для нужд газификации. Вопросом открытия расчетных счетов также занимался ФИО2 Он со своей стороны способствовал тому, что Администрация с.п. Ершовское предоставило помещение, расположенное на 2 этаже по адресу: АДРЕС, для регистрации указанных НПИЗ, фактически данные НПИЗ будут находится по указанному адресу. Предполагалось, что организация заключения договоров и сбора денег для газификации будет организовано по указанному адресу. Его роль заключалась в том, что он, учитывая свои связи, должен был согласовывать с главой администрации Ершовского сельского поселения БВВ и с необходимыми подразделениями администрации вопросы прохождения трассы газопровода, все земельные вопросы, касающиеся пролегания газопровода. В летний период времени примерно в 2011-2012 г.г., на территории деревни Хаустово Одинцовского района, было организовано собрание жителей вышеуказанных деревень. Вопросом организации собрания занимался ФИО2 На собрании присутствовал заместитель главы Ершовского сельского поселения ПИТ, ФИО2 и он, а также порядка 50 жителей данных населенных пунктов. Перед жителями выступил ПИТ, который представил ФИО2 и его, и пояснил, что они будут заниматься газификацией жилых домов, и пояснил людям, что желающие могут обращаться к нам. Присутствуя на данном собрании он понял, что ситуация с жителями данных населенных пунктов, выглядит не так как ее описывал ФИО2, который сообщал ему, что большинство жителей нуждаются в газификации и готовы финансировать работы по газификации. На самом же деле из тех людей, кто присутствовал на собрании, только малая часть была заинтересована в финансировании строительства газопровода. Подавляющая часть граждан рассчитывали на то, что газификация должна проводиться за счет бюджетных средств, либо на льготных условиях и ценах. ФИО2 встречался в указанном выше помещении с прибывшими по вопросу газификации жителями, и общался с ними на предмет условий газификации, денежных средств, необходимых для оплаты услуг по газификации. Сумма необходимая для оплаты с жителя для газификации была порядка 560 000 - 580 000 рублей, ФИО2 самостоятельно определял необходимую сумму. На протяжении времени с момента регистрации вышеуказанных НПИЗ до 15.10.2015 он фактически никаких работ по газификации жилых домов указанных населенных пунктов не выполнял. Хотя у него имелись контакты с генеральным директором ООО «УИР 701» ГВЕ, к которому можно было обратиться с целью выполнения проектных работ и строительно-монтажных работ по газификации, и он планировал обратиться к нему, когда жители деревень согласятся на газификацию и внесут денежные средства, необходимые для оплаты работ по газификации (в частности проектировочные и строительно-монтажные работы). Однако до данного этапа газификации не дошло, он свою часть данной работы не выполнял. На протяжении с момента регистрации вышеуказанных НПИЗ до 15.10.2015 он спрашивал у ФИО2 как продвигается с жителями, сформирован ли бюджет на строительство. ФИО2 на протяжении всего данного период пояснял ему, что есть пару человек, которые готовы передать деньги для газификации, однако со слов ФИО2 никто из жителей населенных пунктов не внес никаких денежных средств. То есть со слов ФИО2 НПИЗ «Хаустово», НПИЗ «Ивано-Константиновское», НПИЗ «Андреевское», НПИЗ «Андреевское-2011», НПИЗ «Андрианково», НПИЗ «Покровское» и НПИЗ «Сергиево-Спасское» абсолютно не сформировали бюджет для работ по газификации. ФИО2 пояснял ему, что в СНТ Андреевское вопросами газификации будет заниматься председатель садоводческого товарищества и он отказался от услуг ФИО2, остальные жители поселений со слов ФИО2 очень долго решаются принять участие в газификации и не могут определиться со своей позицией. На протяжении некоторого времени, понимая, что работы по газификации не начнутся, поскольку со слов ФИО2 никто их жителей денежных средств для газификации не предоставил, а также лично видя настроение людей, он принял решение выйти из состава учредителей всех НПИЗ, где таковым являлся, о чем сообщил ФИО2, который в свою очередь намеревался продолжать данную деятельность, чем он для себя мотивировал свое решение не понятно, он не объяснял, он был не намерен бросать данное дело. 

Также он пояснил, что БВВ, ему в ходе личного общения неприятно отзывался о ФИО2, он недоумевал, зачем он связался с ФИО2, учитывая негативный «шлейф», тянущийся за ФИО2 в связи с его деятельностью в Горбуново и Хаустово. Он пояснил БВВ, что ФИО2 преследует благие намерения (со слов ФИО2) и каких-либо негативных моментов с ним пока не было, поэтому он взялся помочь последнему и не видел причин разорвать с ФИО2 и уйти. О заключении ФИО2 с несколькими жителя договора на газификацию и получении от них суммы денег, ему ничего не известно. Он никогда вопросов, касающихся денежных средств не касался, ФИО2 его никогда не посвящал в финансовые отношения его, как председателя правления НПИЗ и жителей деревень. Он был абсолютно уверен, что жители не готовы финансировать газификацию, то есть он понимал, что денег на газификацию у НПИЗ не будет. 

Свидетель ЕТА показала, что с 2000 года осуществляет трудовую деятельность в Ершовской Администрации Одинцовского городского округа. В период с 2011 года по 2016 год занимала должность главного специалиста. В 2019 году произошла реорганизация и образовано Территориальное управление Ершовское Одинцовского г.о. Московской области, в котором она работает в должности главного эксперта. По информации, имеющейся в Территориальном управлении Ершовское Одинцовского г.о. следует, что ФИО2, как физическое лицо, а также как представитель некоммерческих партнерств индивидуальных застройщиком (НПИЗ» «Горбуново», «Хаустово», «Ивано-Константиновское» и «Сергиево-Спасское» в Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского района с заявлениями о выделении бюджетных денежных средств для финансирования строительства газораспределительной сети в вышеуказанных деревнях не обращался. Архив Территориального управления Ершовское Одинцовского г.о. содержит сведения за предшествующие 5 лет, какая-либо информация о субсидировании деятельности указанных НПИЗ за период деятельности БВВ отсутствует. Территориальное управление Ершовское Одинцовского г.о., а также Администрация Ершовского сельского поселения Одинцовского района не финансировало деятельность НПИЗ по газификации жителей вышеуказанных деревень, денежные средства из бюджета поселения на данные нужды не выдавались. Проектирование и строительство газораспределительной сети предполагалось за счет денежных средств самих жителей данных деревень, нуждающихся в газификации.

Свидетеля ТАН показала, что он работает в Филиале АО «Мособлгаз» «Запад» в должности начальника технического отдела. 17.10.2011 Филиалом АО «Мособлгаз» «Запад» НПИЗ «Горбуново» выданы технические условия на 97 капитальных жилых строения в АДРЕС, с разработкой схемы газоснабжения всей застройки с общим расходом газа 379,9 куб.м/ч. (1-я очередь застройки 16 жилых строений). Источник газоснабжения – проектируемый газопровод высокого давления 0,6 Мпа ДУ160. Технические условия действительны в течении двух лет. 15.11.2011 Филиалом АО «Мособлгаз» «Запад» НПИЗ «Ивано-Константиновское» выданы технические условия на 34 капитальных жилых строения в АДРЕС, с разработкой схемы газоснабжения всей застройки с общим расходом газа 106,892 куб.м/ч. (1-я очередь застройки 5 жилых строений ). Источник газоснабжения – газопровод высокого давления 1,2 Мпа ДУ 250 мм в АДРЕС к АДРЕС. Технические условия действительны в течении двух лет. 16.04.2012 Филиалом АО «Мособлгаз» «Запад» НПИЗ «Сергиево-Спасское» выданы технические условия на 176 капитальных жилых строения в АДРЕС, с разработкой схемы газоснабжения всей застройки с общим расходом газа 787 куб.м/ч. (1-я очередь застройки 49 жилых строений ). Источник газоснабжения – газопровод высокого давления 1,2 Мпа ДУ 250 мм в АДРЕС. Технические условия действительны в течении двух лет. 09.07.2013 Филиалом АО «Мособлгаз» «Запад» НПИЗ «Хаустово» выданы технические условия на 138 капитальных жилых строения в АДРЕС, с разработкой схемы газоснабжения всей застройки с общим расходом газа 406 куб.м/ч. (1-я очередь застройки 5 жилых строений ). Источник газоснабжения – газопровод высокого давления 1,2 Мпа ДУ 250 мм в АДРЕС к АДРЕС. Технические условия действительны в течении двух лет. При выдаче технических условий от указанных НПИЗ в лице председателя правления ФИО2 поступали заявки на выдачу технических условий, к заявке прикладывались учредительные документы указанных НПИЗ, ситуационный план газификации (готовится заявителем самостоятельно, схема или распечатка Яндекс-карт с указанием деревни). Услуга по выдаче технических условий является бесплатной. В 2013 году в Филиале АО «Мособлгаз» «Запад» зарегистрирован проект газификации, подготовленный ООО «УИР-701». При регистрации проекта газификации между Филиалом АО «Мособлгаз» «Запад» и НПИЗ «Горбуново» в лице председателя правления ФИО2 заключен договор по ведению строительного контроля. Данная услуга заключается в том, что Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» осуществляет контроль за ходом строительных работ и соответствия работам и материалам установленным требованиями и ГОСТам. Данная услуга является платной и ее стоимость на 2013 год составляла 173 416,85 рублей. От НПИЗ «Горбуново» на расчетный счет Филиала АО «Мособлгаз» «Запад» поступил авансовый платеж по договору технического контроля в размере 33 156 рублей. Согласно платежного поручения Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» 11.05.2018 по истечению исковой давности осуществляло возврат авансового платежа на указанный расчетный счет НПИЗ «Горбуново», по той причине, что услуга по ведению технического контроля не оказана, исполнительно-техническая документация в Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» не сдана. Однако ПАО АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» не осуществило указанную банковскую операцию по той причине, что расчетный счет НПИЗ «Горбуново» оказался закрыт. В связи с этим денежные средства в размере 33 156 рублей были оприходованы Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» на 91 счет как доход. ООО «УИР-701» осуществило строительство газопровода в деревне Горбуново. После строительства газопровода идет процедура сдачи газопровода подрядчиком, Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» принимает построенный газопровод, и по итогу принятия составляется акт приема-передачи (акт законченного строительства является техническим документом, а не финансовым и не свидетельствует о произведенных между заказчиком и подрядчиком работах). Составлялся ли акт приема-передачи газопровода в дер. Горбуново он пояснить не может, информация в АО «Мособлгаз» отсутствует, данный акт передается в составе исполнительно-технической документации в Филиал АО «Мособлгаз» «Запад». ООО «УИР-701» не сдало исполнительно-техническую документацию на построенный газопровод в деревне Горбуново. По какой причине газопровод не был введен в эксплуатацию и пуск газа по нему не осуществлен, а также по какой причине исполнительно-техническая документация в архив Филиала АО «Мособлгаз» «Запад» не была передана ему не известно. Между Филиалом АО «Мособлгаз» «Запад» и НПИЗ «Горбуново» в лице председателя правления ФИО2 заключался договор проверки проектной документации, однако в связи с истечением сроков хранения данный договор и сопутствующие ему документы не сохранились, по этой же причине отсутствует какая-либо информация об оплате НПИЗ «Горбуново» или ФИО2 услуг по проверке проектной документации. От НПИЗ «Ивано-Константиновское», НПИЗ «Сергиево-Спасское» и НПИЗ «Хаустово» в Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» в счет оплаты каких-либо услуг никаких денежных средств не поступало, какие-либо договора не заключались. Ему известно, что в Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» лично от ФИО2 денежных средств в счет оплаты каких-либо услуг не поступало.

Свидетель ЧСВ показал, что он в 2014 году учредил ООО «Партнер» и находилась по адресу: АДРЕС. Фактически по данному адресу ООО «Партнер» деятельность не осуществляла. В данной организации он являлся единственным учредителем, он же являлся генеральным директором и единственным участником общества. Договор подряда от 15.05.2017 с НПИЗ «Хаустово» в лице ФИО2 ООО «Партнер» не заключало. Подпись в договоре подряда от 15.05.2017 выполнена не им. Оттиск печати ООО «Партнер» в данном договоре не читаем. ФИО2 ему не известен. ООО «Партнер» никакие работ по договору подряда от 15.05.2017 не выполняло. Денежных средств в размере 146 700 рублей не получало. 

В судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания не явившихся свидетелей. 

Свидетель ГЮВ показал, что работает в ООО «УИР 701» в должности начальника договорного отдела. В период примерно 2010-2011 г.г. ООО «УИР 701» по заказу АО «Мособлгаз» осуществляло строительство газопровода высокого давления от АДРЕС и АДРЕС Одинцовского городского округа. В процессе строительства в ООО «УИР 701» к генеральному директору ГВЕ обратился ФИО2, который сообщил, что представляет интересы жителей д. Горбуново и Хаустово, которые желают газифицировать свои жилые дома. ФИО2 сообщил, что есть большой объем домов в деревнях Горбуново, Хаустово, Ивано-Константиновское и Сергиево-Спасское, жители которых хотят газифицировать свои дома. ФИО2 сообщил, что является председателем правления НПИЗ, созданных с целью газификации. Все договора, которые заключались между ООО «УИР 701» в лице ГВЕ и НПИЗ, которые представлял ФИО2, как председатель правления, готовились им, также он готовил все сопутствующие документы, отчетную документацию и акты приема-передачи выполненных работ по договорам (которые были в той или иной мере исполнены со стороны ООО «УИР 701). 21.11.2011 между НПИЗ «Горбуново» в лице председателя правления ФИО2 и ООО «УИР 701» заключен договор на проектирование № 196ПР/11, согласно которого ООО «УИР 701» обязалось разработать проектно-сметную документацию по объекту «Газоснабжения жилой застройки из 97 жилых домов по адресу: АДРЕС. Стоимость работ по данному договору составила 3 676 210 рублей. Также 21.11.2011 между НПИЗ «Хаустово» в лице председателя правления ФИО2 и ООО «УИР 701» заключен договор на проектирование № 195ПР/11, согласно которого ООО «УИР 701» обязалось разработать проектно-сметную документацию по объекту «Газоснабжения жилой застройки из 138 жилых домов по адресу: АДРЕС. Стоимость работ по данному договору составила 3 276 210 рублей. Согласно заключенным договорам ФИО2 обязан был не позднее 5 рабочих дней произвести авансовые платежи. При этом по договорам на проектирование 195-ПР/11 от 21.11.2011 с НПИЗ «Хаустово» не поступили вовсе, а по договору № 196-ПР/11 от 21.11.2011 с НПИЗ «Горбуново» денежные средства поступили не в авансовые сроки, а спустя год - 02.10.2012. Строительно-монтажные работы в д. Горбуново производились без авансовых платежей, по причине того, что генеральный директор ООО «УИР 701» ГВЕ принял такое решение после разговора с ФИО2, поскольку последний убедил его в том, что жители деревень не имеют к нему доверия и боятся отдавать свои деньги, поэтому предложил сначала строить, а потом производить оплату. Во исполнении данных договоренностей 28.03.2013 ФИО2 находясь в офисе ООО «УИР 701» как председатель правления НПИЗ «Горбуново» заключил с ООО «УИР 701» лице генерального директора ГВЕ, договор подряда № 20 на производство строительно-монтажных работ в деревне Горбуново на общую сумму 9 709 158 рублей. 30.09.2013 были завершены строительно-монтажные работы в Горбуново и построен газопровод протяженностью 1,2 км, который был принят членами комиссии, о чем имеется соответствующий акт приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы. На основании данного акта им был произведен расчет объема фактически выполненных работ и затрат, на основании которого подготовлен акт (КС-2) о приемке выполненных работ от 31.05.2014 № 1 на сумму 7 198 221,50 руб., а также подготовлена справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на указанную сумму. То есть фактически сумма оплаты за проведенные СМР уменьшилась по сравнению с изначальной суммой по договору № 20 от 28.03.2013 на 2 589 936,50 руб. Он в течении июня 2014 года ездил к ФИО2, пытался встретиться с последним, чтобы подписать у него указанные финансовые документы (КС-2 и КС-3), ФИО2 отказался от подписания указанных документов, не объясняя причины своих действий, после чего вовсе уклонялся от встреч, после чего ему 02.07.2014 указанные документы были направлены заказным письмо в адрес НПИЗ «Горбуново», указанное письмо было получено ФИО2 10.07.2014, что подтверждается материалами арбитражного дела и постановлением по делу № А41-59278/14 от 10.03.2015. Данные описанные действия свидетельствуют о том, что ФИО2 сознательно уклонялся от подписания финансовых документов, определяющих итоговую сумму оплаты и не имел намерений производить оплаты за фактически выполненные проектные и строительно-монтажные работы в деревне Горбуново по газификации жилых домов. По данной причине ГВЕ не передал исполнительную документацию в АО «Мособлгаз», поскольку строительно-монтажные работы небыли оплачены, ГВЕ пытался также побудить ФИО2 произвести расчет за фактически выполненные работы. Исходя из ситуации с НПИЗ «Горбуново» аналогичные выводы были сделаны по всем договорам, заключенным с НПИЗ, которые представлял ФИО2 В частности 29.04.2013 был подготовлен договор между НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2 и ООО «УИР 701» на проектирование № 27-ПР/13, согласно которого ООО «УИР 701» обязалось разработать проектно-сметную документацию по объекту д. Ивано-Константиновское. Договор не был заключен и подписан сторонами, ГВЕ его передал на подпись ФИО2, но подписанный его не вернул. Договор не был заключен фактически и работы по нему не производились, денежные средства по данному договору не поступали. Также 29.04.2013 был подготовлен договор с НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2 и ООО «УИР 701» на строительно-монтажные работы № 28-ГС/12 на строительство газопровода в АДРЕС. Договор не был заключен и подписан сторонам, ГВЕ его передал на подпись ФИО2, но подписанный его не вернул. Договор не был заключен фактически и работы по нему не производились, денежные средства по данному договору не поступали. (том № 3 л.д. 223-225)

Свидетель САС показал, что он работал в ОЭБ и ПК УМВД России по Одинцовскому городскому округу в должности старшего оперуполномоченного. В УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление ЗНВ в отношении ФИО2, который взял на себя обязательства по газификации ее дома, однако данные обязательства не выполнил. По данному материалу проверки им проводилась проверка, в связи с чем им был вызван ФИО2, который в ходе опроса пояснил, что денежные средства он потратил на газификацию дома ЗНВ и предоставил подтверждающие документы, в том числе копию договора подряда от 15.05.2017, заключенного между НПИЗ «Хаустово» лице председателя правления ФИО2 и ООО «Партнер» в лице генерального директора ЧСВ на сумму 146 700 рублей. ФИО2 пояснил, что данная организация якобы проводила какие-то строительно-монтажные работы в д. Хаустово. Копия данного договора, представленная ФИО2 была им приобщена к материалу проверки. То есть якобы ООО «Партнер» выполняло строительно-монтажные работы и ФИО2 были переданы денежные средства в размере 146 700 рублей в счет оплаты данных работ, которые были получены от ЗНВ В дальнейшем в ходе проверки по материалу им был установлен генеральный директор ООО «Партнер», который пояснил, что видит договор подряда от 15.05.2017 с НПИЗ «Хаустово» в первый раз, пояснил, что данный договор не заключал, никаких работ ООО «Партнер» не выполняло, и денежных средств по договору от ФИО2 не получало, также пояснил, что ООО «ПАРТНЕР» фактически не вело какую-либо предпринимательскую деятельность. (том № 3 л.д. 205-206)

Вина подсудимого в совершении указанных преступлений подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ:

- заявлением ЗНВ, в котором она просит провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении председателя правления НПИЗ «Хаустово» по факту хищения денежных средств в размере 1 200 000 рублей под предлогом газификации. (том № 1 л.д. 56-58);

- копией договора подряда от 15.05.2017, представленной ФИО2 при проведении доследственной проверки по заявлению ЗНВ в качестве обоснования частичного расходования денежных средств, полученных от последней, согласно когторого между НПИЗ «Хаустово» в лице председателя правления ФИО2 и ООО «Партнер» лице генерального директора ЧСВ, заключен договор на выполнение работ по подготовке земельного участка для прокладки газораспределительной сети в АДРЕС, стоимость по договору составляет 146 700 рублей. В ходе предварительного следствия установлено, что указанный договор фактически не заключался, оплата по нему в адрес ООО «Партнер» не поступала, работы по договору не производились. (том № 1 л.д 113-114);

- заявлением НСА в котором она просит привлечь к уголовной ответственности председателя правления НПИЗ «Ивано-Константиновское» ФИО2 по факту хищения денежных средств в размере 650 000 рублей под предлогом газификации. (том № 1 л.д. 177-178);

- заявлением КИА, в котором она просит провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении председателя правления НПИЗ «Ивано-Константиновское» по факту хищения денежных средств в размере 585 000 рублей под предлогом газификации (уголовное преследование ФИО2 в части хищения 585 000 рублей прекращено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), а также по факту хищения денежных средств в размере 304 502 рубля под предлогом оплаты строительно-монтажных работ в доме последней. (том № 1 л.д. 204);

- протоколами очных ставок между потерпевшей ЗНВ и свидетелем ФИО2, свидетелем САС и обвиняемым ФИО2, свидетелем ЧСВ и обвиняемым ФИО2, между потерпевшей КИА и обвиняемым ФИО2, согласно которым, каждый настаивали на своих показаниях. (том № 2 л.д. 231-236, том № 4 л.д. 24-26, 27-31, 38-40); 

- протоколами выемки и осмотра документов, согласно которым у потерпевшей ЗНВ изъяты оригинал договора № 5 от 21.06.2016 заключённого с НПИЗ «Хаустово» в лице председателя правления ФИО2; оригинал квитанции № 3 от 21.06.2016 на сумму 250 000 рублей, согласно которой председатель правления НПИЗ «Хаустово» ФИО2 принял от ЗНВ денежные средства в размере 250 000 рублей в счет оплаты по договору; оригинал квитанции № 4 от 29.06.2016 на сумму 950 000 рублей, согласно которой председатель правления НПИЗ «Хаустово» ФИО2 принял от ЗНВ денежные средства в размере 950 000 рублей в счет оплаты по договору, и осмотрены. (том № 2 л.д. 238, 242);

- протоколами выемки и осмотра, согласно которого у НСА изъяты оригинал договора № 5 от 17.04.2014, заключенный с НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 5 от 17.04.2014, согласно которого председатель правления НПИЗ «Ивано-Константиновское» ФИО2 принял от НСА денежные средства в размере 650 000 рублей в счет оплаты по договору и оригинал топографической съемки на 1 листе, и осмотрены. (том № 3 л.д. 4, 16);

- протоколами выемки и осмотра документов, согласно которым у потерпевшей КИА изъяты оригинал договора № 4 от 28.07.2012, заключённого с НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 17 от 01.11.2017 на сумму 304 502 рубля, согласно которой председатель правления НПИЗ «Ивано-Константиновское» ФИО2 принял от КИА денежные средства в размере 304 502 рубля рублей в счет оплаты работ по устройству газопровода в доме; два оригинала приложения № 1 к договору № 4 от 28.07.2012, согласно которого НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2 выступает как подрядчик перед КИА как заказчиком работ по газификации в доме последней по адресу: АДРЕС; оригинал договора № 6/3-ГС/13 от 07.02.2013 на выполнение монтажных работ по газификации жилого дома по адресу: АДРЕС, заключенного между ООО «УИР 701» и КИА; оригинал приложения № 1 к договору № 6/3-ГС/13 от 07.02.2013, с перечнем строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению ООО «УИР 701»; оригинал квитанции Сбербанка России по форме № ПЛ-4 от 14.02.2013 на сумму 304 592 рубля об оплате КИА денежных средства в размере 304 592 рубля в ООО «УИР 701»; оригинал счета № 45 от 08.02.2013 на оплату монтажных работ на сумму 304 592 рубля; оригинал квитанции об оплате от 12.02.2013 на сумму 8 302,11 руб., согласно которой КИА оплати ГУП «Мособлгаз» за присоединение к газораспредительной сети; оригинал договора между ГУП МО «Мособлгаз» и КИА без даты о предоставлении права на присоединение к газораспредительной сети, и осмотрены. (том № 3 л.д. 33, 49);

- протоколом осмотра документов от 30.12.2022, согласно которого осмотрены документы, изъятые 30.12.2022 в ходе производства выемки у обвиняемого ФИО2, а именно оригинал договора поручения на куплю товара от 08.08.2022, оригинал акта приема-передачи денежных средств от 08.08.2022, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 1 от 08.08.2022, согласно которым ФИО2 08.08.2022 распоряжается похищенными денежными средствами, в том числе похищенными у КИА, а именно передает денежные средства в общей сумме 3 635 000 рублей генеральному директору ООО «Лесстрой» ГСИ для закупки материалов. (том № 3 л.д. 50);

- заключением эксперта № 867 от 12.08.2022, согласно которого подпись от имени ФИО2, расположенная в том числе в оригинале договора № 5 от 17.04.2014, заключенного НПИЗ «Ивано-Константиновское» в его лице, как председателя правления, и НСА, в оригинале квитанции к приходному кассовому ордеру № 5 от 17.04.2014 (согласно которого председатель правления НПИЗ «Ивано-Константиновское» ФИО2 принял от НСА денежные средства в размере 650 000 рублей) выполнены ФИО2 Подпись от имени ФИО2, расположенная в том числе в оригинале договора № 5 от 21.06.2016 (заключенного НПИЗ «Хаустово» в его лице, как председателя правления, и ЗНВ), в оригинале квитанции № 3 от 21.06.2016 на сумму 250 000 рублей и в оригинале квитанции № 4 от 29.06.2016 на сумму 950 000 рублей (согласно которым председатель правления НПИЗ «Хаустово» ФИО2 принял от ЗНВ денежные средства в размере 250 000 рулей и 950 000 рублей), выполнены ФИО2 Рукописные записи «ФИО2», расположенные в оригинале квитанции № 3 от 21.06.2016 на сумму 250 000 рублей и в оригинале квитанции № 4 от 29.06.2016 на сумму 950 000 рублей, выполнены ФИО2; подпись от имени ФИО2, расположенная в том числе в оригинале договора № 4 от 28.07.2012 (заключенного НПИЗ «Ивано-Константиновское» в его лице, как председателя правления, и КИА), в двух оригиналах приложения № 1 к договору № 4 от 28.07.2012 (заключенных НПИЗ «Ивано-Константиновское» в его лице, как председателя правления, и КИА), выполнены ФИО2 (том № 4 л.д. 49-66);

- копией справки о фактическом наличии денежных средств, хранящихся в кассе НПИЗ «Ивано-Константиновское» от 20.05.2022, НПИЗ «Хаустово» от 23.05.2022, согласно которой, похищенные денежные средства, в том числе НСА, КИА, ЗНВ, находятся в его распоряжении, при том, что данное НПИЗ ликвидировано, при этом данные денежные средства гражданам не возвращены, в ходе обыска в жилище ФИО2 не обнаружены, что подтверждает факт их хищения ФИО2 (том № 4 л.д. 136-137);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого зафиксирована обстановка на месте происшествия - земельный участок расположенный по адресу: АДРЕС, с находящимся на нем домом, принадлежащим КИА (том № 5 л.д. 81-85);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого зафиксирована обстановка на месте происшествия - земельный участок расположенный по адресу: АДРЕС, а также помещение гостиной комнаты дома, расположенного на указанном земельном участке, в котором ЗНВ передала ФИО2 21.06.2016 денежные средства в размере 250 000 рублей и 29.06.2016 в размере 950 000 рублей. (том № 5 л.д. 91-95);

- протоколом обыска от 22.02.2022, согласно которого в жилище ФИО2 в том числе изъят оригинал договора № 5 от 21.06.2016, заключённый им как председателем правления НПИЗ «Хаустово» с ЗНВ, а также изъята печать НПИЗ «Хаустово» ОГРН № в черном корпусе GRM R40 HUMMER. (том № 5 л.д. 101-106);

- протоколом осмотра документов от 24.02.2022, согласно которого осмотрены документы, изъятые 22.02.2022 ходе обыска в жилище ФИО2, в том числе оригинал договора № 5 от 21.06.2016, заключённый им как председателем правления НПИЗ «Хаустово» с ЗНВ, и печать НПИЗ «Хаустово» ОГРН № в черном корпусе GRM R40 HUMMER. (том № 5 л.д. 116-119);

- протоколом обыска от 05.12.2022, согласно которого в жилище обвиняемого ФИО2 по адресу: АДРЕС денежные средства, полученные ФИО2 от жителей деревни Хаустово и Ивано-Константиновское, о которых сообщил сам ФИО2, не обнаружены и не изъяты. (том № 5 л.д. 135-139);

- протоколами выемки и осмотра предметов, согласно которым у обвиняемого ФИО2 произведена выемка оригинала договора поручения на куплю товара от 08.08.2022, оригинала акта приема-передачи денежных средств от 08.08.2022, оригинала квитанции к приходному кассовому ордеру № 1 от 08.08.2022, согласно которым ФИО2 08.08.2022 распоряжается похищенными денежными средствами, в том числе похищенными у НСА, у ЗНВ, у КИА, а именно передает денежные средства в общей сумме 3 635 000 рублей генеральному директору ООО «Лесстрой» ГСИ для закупки материалов, и осмотрены. (том № 5 л.д. 143, 150);

- протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены документы, полученные в МИ ФНС России № 22 по Московской области, а именно оригинал распечатки сведений о банковских счетах НПИЗ «Ивано-Константиновское», НПИЗ «Хаустово» от 14.06.2022, согласно которой сведения о расчетных счетах НПИЗ «Ивано-Константиновское», НПИЗ «Хаустово» отсутствуют. Также осмотрены распечатки сведений о банковских счетах ФИО2 (том № 5 л.д. 195);

- ответом УФНС России по Московской области от 24.11.2022, согласно которого 06.12.2017 НПИЗ «Ивано-Константиновское», 27.12.2017 НПИЗ «Хаустово» ликвидированы. (том № 5 л.д. 198);

- протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены документы, полученные в УФНС России по Московской области копия регистрационного дела НПИЗ «Ивано-Константиновское», НПИЗ «Хаустово», содержащие учредительные документы данного юридического лица, подтверждающие служебное положение и управленческие функции ФИО2 в данном Партнерстве. (том № 6 л.д. 71-73);

- ответом на запрос ПАО ВТБ от 01.11.2022 исх. № 191051/42278, согласно которого банком представлен компакт диск с номером вокруг посадочного гнезда hKS111224157F09, содержащий выписки по расчетным счетам ФИО2, открытым в ПАО ВТБ, согласно которым следует, что ФИО2 операции по перечислению денежных средства в счет оплаты проектных работ, строительно-монтажных работ и иных работ, направленных на исполнение обязательств по договору, заключенному с НСА, с КИА, не осуществлялись. (том № 6 л.д. 83-84);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрен компакт диск с номером вокруг посадочного гнезда hKS111224157F09, содержащий выписки по расчетным счетам ФИО2, открытым в ПАО ВТБ, согласно которым следует, что ФИО2 операции по перечислению денежных средства в счет оплаты проектных работ, строительно-монтажных работ и иных работ, направленных на исполнение обязательств по договорам, заключенным с НСА, с ЗНВ, с КИА, не осуществлялись. (том № 6 л.д. 86-87);

- ответом на запрос АО «Банк ЖилФинанс», согласно которого банком представлена выписка по расчетному счету ФИО2 №, открытому в АО «Банк ЖилФинанс», за период с 24.08.2017 по 20.09.2022, согласно которому следует, что ФИО2 операции по перечислению денежных средства в счет оплаты проектных работ, строительно-монтажных работ и иных работ, направленных на исполнение обязательств по договору, заключенному с НСА, с КИА, не осуществлялись. (том № 6 л.д. 89-93);

- протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрена выписка по расчетному счету ФИО2 №, открытому в АО «Банк ЖилФинанс», за период с 24.08.2017 по 20.09.2022, согласно которым следует, что ФИО2 операции по перечислению денежных средства в счет оплаты проектных работ, строительно-монтажных работ и иных работ, направленных на исполнение обязательств по договорам, заключенным с НСА, с ЗНВ, с КИА, не осуществлялись. (том № 6 л.д. 94);

- ответом на запрос АО «Кредит Европа Банк» 05.09.2022 исх. № 4075-нн/21, согласно которого банком представлены выписки по расчетным счетам ФИО2 № и №, открытым в АО «Кредит Европа Банк», согласно которым следует, что ФИО2 операции по перечислению денежных средства в счет оплаты проектных работ, строительно-монтажных работ и иных работ, направленных на исполнение обязательств по договору, заключенному с НСА, с КИА, не осуществлялись. (том № 6 л.д. 98-101);

- протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены выписки по расчетным счетам ФИО2 № и №, открытым в АО «Кредит Европа Банк», согласно которым следует, что ФИО2 операции по перечислению денежных средства в счет оплаты проектных работ, строительно-монтажных работ и иных работ, направленных на исполнение обязательств по договорам, заключенным с НСА, с ЗНВ, с КИА, не осуществлялись. (том № 6 л.д. 102);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрена флеш-карта фирмы «HIKVISION», полученная в ООО «Газлайн-Сервис», содержащая выписки по расчетному счету ООО «Газлайн-Сервис» №, открытому в ПАО Сбербанк, за период выписки с 01.01.2011 по 31.12.2021, согласно которым следует, что денежные средства от НПИЗ «Ивано-Константиновское» и ФИО2 в счет оплаты проектных работ, строительно-монтажных работ и иных работ, направленных на исполнение обязательств по договору, заключенному с НСА, с КИА не поступали. (том № 6 л.д. 244-245);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрена флеш-карта фирмы «KINGston», полученная в ООО «УИР 701», содержащая выписки по расчетному счету ООО «УИР 701» №, открытому в ПАО Сбербанк, за период выписки с 01.01.2011 по 31.12.2021, согласно которым следует, что денежные средства от НПИЗ «Ивано-Константиновское» и ФИО2 в счет оплаты проектных работ, строительно-монтажных работ и иных работ, направленных на исполнение обязательств по договору, заключенному с НСА, не поступали; ФИО2 внесены на расчетный счет ООО «Газлайн Сервис» денежные средства 20.04.2016 на сумму 400 000 рублей и 29.09.2021 на сумму 150 000 рублей в счет оплаты по договору проектирования от 06.04.2015, заключенного с НПИЗ «Хаустово». Иных оплат проектных работ, строительно-монтажных работ и иных работ, направленных на исполнение обязательств по договору, заключенному с ЗНВ, не поступали, а также, что денежные средства от НПИЗ «Ивано-Константиновское» и ФИО2 в счет оплаты строительно-монтажных работ и иных работ, н направленных на исполнение обязательств по договору, заключенному с КИА по устройству газификации в доме последней, не поступали. Также 24.04.2015 с расчётного счета ООО «УИР 701» №, на расчетный счет КИА №, открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 304 592 рублей в качестве возврата по договору № 6/3-ГС/13 от 07.02.2013. (том № 7 л.д. 4-6).

Проанализировав и оценив указанные выше доказательства, исследованные судом, являющиеся достоверными, относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для правильного разрешения дела, поскольку содержащиеся в них сведения об обстоятельствах, имеющих значение, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, суд полагает, что вина ФИО2 в совершении вышеописанных преступлений нашла свое подтверждение, а поэтому она подлежат ответственности за содеянное.

Оснований не доверять показаниям потерпевшей, свидетелей, у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, не содержат существенных противоречий, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Судом не установлено оснований и мотивов оговора ими ранее незнакомой подсудимого, а также какой-либо их заинтересованности в незаконном привлечении ФИО2 к уголовной ответственности за содеянное. В этой связи вышеизложенные показания потерпевших и свидетелей обвинения суд находит объективными, достоверными и заслуживающими доверия.

В связи с изложенным, давая юридическую оценку действиям подсудимым ФИО2, суд квалифицирует его действия дважды совершившего мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере по ч. 3 ст. 159 УК РФ, а также, по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о личности ФИО2, а именно, что в целом он характеризуется положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Суд также учитывает условия жизни подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, состояние здоровья его и его родственников.

Суд признает и учитывает, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, а в отношении потерпевшей ЗНВ и морального вреда, причиненного преступлением; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие на иждивении пожилой матери и ее состояние здоровья, оказание материальной помощи совершеннолетним детям, принесение публичных извинений потерпевшим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера преступления, обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что ФИО2 надлежит назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

При определении размера наказания, суд учитывает его влияние на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, его возраст, семейное положение, состояние здоровья его и его родственников.

При этом суд полагает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения к нему требований ст. 64 УК РФ суд не усматривает. Суд также не усматривает оснований к изменению в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений наказание подлежит назначению путем частичного сложения. 

Вместе с тем, учитывая поведение подсудимого после совершения преступления, возраст подсудимого, наличие на иждивении пожилой матери, страдающей тяжелым заболеванием, суд считает, что не утрачена возможность исправления осужденного без его реальной изоляции от общества и, руководствуясь требованиями ст. 73 УК РФ, полагает возможным назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок, в течении которого, он своим поведением должен доказать свое исправление. 

В течение испытательного срока на подсудимую с учетом возраста, состояния здоровья следует возложить обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, возлагая на нее обязанности не менять места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в указанный орган на регистрацию не менее 1 раза в месяц.

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в порядке ст. 82 УПК РФ. 

Потерпевшие НСА, КИА обратились в суд с иском к ФИО2 о возмещении морального вреда на сумму 1 000 000 рублей, причиненного преступлением, ссылаясь на то, что из-за преступных действий ФИО2 они испытывал нравственные и душевные страдания. Также потерпевшие ЗНВ, НСА, КИА, обратились с заявлением о возмещении затрат на оплату услуг адвоката в размере 200 000 рублей, каждой.

Иски поддержаны государственным обвинителем в прениях сторон.

Предъявленный к нему иск подсудимый не признал. 

Согласно ст. 151 ГК РФ моральный вред (физические или нравственные страдания), причиненный гражданину действиями, нарушающими его личные или неимущественные права либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага, может быть возмещен в виде денежной компенсации указанного вреда.

Моральный вред, причиненный посягательством на имущественные права и материальные блага, в том числе хищением имущества, денежной компенсации не подлежит.

Исходя из положений ст. 151 и 1101 Гражданского кодекса РФ и разъяснений, содержащихся в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", компенсация морального вреда при совершении мошенничества возможна в случаях, если в результате преступления вреда причиняется не только имущественным, но также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам.

Однако таких обстоятельств по настоящему делу судом не установлено.

Поскольку подсудимому вменяется в вину только совершение мошенничества, т.е. хищение, никакие иные действия ему в вину не вменяются, действиями ФИО2, потерпевшим был причинен материальный ущерб, что не относится к физическим и нравственным страданиям, суд полагает необходимым отказать в удовлетворении иска потерпевшего о возмещении морального вреда.

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 42; ч. 1 ст. 45 УПК РФ потерпевший вправе иметь представителя. Представителем потерпевшего может быть и адвокат, участвующий в деле на основании представленного ордера или иное лицо при наличии подтвержденных полномочий.

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст. 131 УПК РФ. В силу п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего относятся к процессуальным издержкам.

С учетом вышеизложенного, суд считает возможным удовлетворить частично заявленные требования потерпевших, взыскав с подсудимого по 100 000 рублей в счет возмещения судебных расходов по оплате услуг представителя, а всего 300 000 рублей.

При этом суд учитывает, что расходы потерпевших по оплате услуг представителя подлежат возмещению из средств федерального бюджета с последующим решением вопроса о взыскании этих процессуальных издержек с осужденного в доход государства. (п. 43 "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-304, 307-310 УПК РФ, суд-

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года, за каждое;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года;

В соответствии с ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление, и приговор в этой части не приводить в исполнение, если осужденный в течении испытательного срока не совершит нового умышленного преступления и своим поведением докажет свое исправление. 

Обязать ФИО2 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в этот орган на регистрацию в установленное время не реже 1 раза в месяц.

Предупредить ФИО2 о предусмотренных ч.2-5 ст.74 УК РФ последствиях неисполнения возложенных на него судом обязанностей, а также о последствиях нарушения общественного порядка или совершения нового преступления.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, по вступлении приговора в законную силу: 

- оригинал договора № 5 от 17.04.2014 между НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2 и НСА; оригинал топографической съемки; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 5 от 17.04.2014 на сумму 650 000 рублей; оригинал распечатки сведений о банковских счета НПИЗ «Ивано-Константиновское» от 14.06.2022; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении НПИЗ «Ивано-Константиновское» от 08.12.2017; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении НПИЗ «Ивано-Константиновское» от 08.12.2017 об учете юридического лица в налоговом органе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица - НПИЗ «Ивано-Константиновское» из единого государственного реестра юридических лиц от 11.08.2017 № 356; копия справки № 798-С об отсутствии сведений об открытых НПИЗ «Ивано-Константиновское» банковских счетах от 07.08.2017 с копией справки № 798-О о непредставлении НПИЗ «Ивано-Константиновское» в течении последних 12 месяцев документов отчётности от 07.08.2017; копия уведомления УФНС России по Московской области от 24.06.2011 о государственной регистрации НПИЗ «Ивано-Константиновское» при создании юридического лица; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении НПИЗ «Ивано-Константиновское» от 24.06.2011; копия сопроводительного письма Управления Минюста РФ по Московской области от 22.06.2011 № 03-29/681; копия распоряжения Управления Минюста РФ по Московской области от 20.06.2011 № 03-09/230; копия квитанции от 30.05.2011 на сумму 4 000 рублей; копия заявления о государственной регистрации некоммерческой организации НПИЗ «Ивано-Константиновское» при ее создании от 23.06.2011; копия протокола № 1 общего собрания НПИЗ «Ивано-Константиновское» от 25.04.2011; копия заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения НПИЗ «Ивано-Константиновское»; копия балансовой справки администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района от 25.04.2011; копия справки администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района от 25.04.2011; копия устава НПИЗ «Ивано-Константиновское», утвержденного общим собранием учредителей протокол № 1 от 25.04.2011; флеш-карта фирмы «KINGston» с выписками по расчетному счету ООО «УИР 701»; флеш-карта фирмы «HIKVISION» с выписками по расчетному счету ООО «Газлайн-Сервис»; оригинал договора поручения на куплю товара от 08.08.2022; оригинал акта приема-передачи денежных средств от 08.08.2022; оригинал квитанции ООО «Лесстрой» к приходному кассовому ордеру № 1 от 08.08.2022 на сумму 3 635 000 рублей; оригинал договора № 5 от 21.06.2016 заключённого с НПИЗ «Хаустово» на 2 листах; оригинал квитанции № 3 от 21.06.2016 на сумму 250 000 рублей на 1 отрезке листа; оригинал квитанции № 4 от 29.06.2016 на сумму 950 000 рублей 1 отрезке листа; оригинал распечатки сведений о банковских счета НПИЗ «Хаустово» от 14.06.2022; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении НПИЗ «Хаустово» от 27.12.2017; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении НПИЗ «Хаустово» от 27.12.2017 об учете юридического лица в налоговом органе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица - НПИЗ «Хаустово» из единого государственного реестра юридических лиц от 01.09.2017 № 603; копия сопроводительного письма МИ ФНС России № 22 по Московской области от 23.08.2017; копия справки № 61-С об отсутствии сведений об открытых банковских счетах НПИЗ «Хаустово» от 17.08.2017 с копией справки № 791-О о непредставлении НПИЗ «Хаустово» в течении последних 12 месяцев документов отчётности; копия уведомления УФНС России по Московской области от 02.07.2010 о государственной регистрации НПИЗ «Хаустово» при создании юридического лица; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении НПИЗ «Хаустово» от 02.07.2010; копия сопроводительного письма Управления Минюста РФ по Московской области от 29.06.2010 № 03-29/333; копия ведомственного реестра от 28.06.2010; копия распоряжения Управления Минюста РФ по Московской области от 28.06.2010 № 03-12/97; копия квитанции от 09.06.2010 на сумму 4 000 рублей; копия заявления о государственной регистрации некоммерческой организации НПИЗ «Хаустово» при ее создании от 02.07.2010; копия протокола № 1 общего собрания НПИЗ «Хаустово» от 01.06.2010; копия устава НПИЗ «Хаустово», утвержденного общим собранием учредителей протокол № 1 от 01.06.2010; оригинал договора № 5 от 21.06.2016 между НПИЗ «Хаустово», в лице Председателя Правления ФИО2 и ЗНВ; оригинал договора № 4 от 28.07.2012 между НПИЗ «Ивано-Константиновское» в лице председателя правления ФИО2 и КИА; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 17 от 01.11.2017 на сумму 304 502 рубля; два оригинала приложения № 1 к договору № 4 от 28.07.2012; оригинал договора № 6/3-ГС/13 от 07.02.2013 на выполнение монтажных работ по газификации жилого дома по адресу: АДРЕС, между ООО «УИР 701» и КИА; оригинал приложения № 1 к договору № 6/3-ГС/13 от 07.02.2013; оригинал квитанции Сбербанка России по форме № ПЛ-4 от 14.02.2013 на сумму 304 592 рубля; оригинал счета № 45 от 08.02.2013 на оплату монтажных работ на сумму 304 592 рубля; оригинал квитанции об оплате от 12.02.2013 на сумму 8 302,11 руб.; оригинал договора между ГУП МО «Мособлгаз» и КИА без даты; оригинал распечатки сведений о банковских счета НПИЗ «Ивано-Константиновское» от 14.06.2022; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении НПИЗ «Ивано-Константиновское» от 08.12.2017; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении НПИЗ «Ивано-Константиновское» от 08.12.2017 об учете юридического лица в налоговом органе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица - НПИЗ «Ивано-Константиновское» из единого государственного реестра юридических лиц от 11.08.2017 № 356; копия справки № 798-С об отсутствии сведений об открытых НПИЗ «Ивано-Константиновское» банковских счетах от 07.08.2017 с копией справки № 798-О о непредставлении НПИЗ «Ивано-Константиновское» в течении последних 12 месяцев документов отчётности от 07.08.2017; копия уведомления УФНС России по Московской области от 24.06.2011 о государственной регистрации НПИЗ «Ивано-Константиновское» при создании юридического лица; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении НПИЗ «Ивано-Константиновское» от 24.06.2011; копия сопроводительного письма Управления Минюста РФ по Московской области от 22.06.2011 № 03-29/681; копия распоряжения Управления Минюста РФ по Московской области от 20.06.2011 № 03-09/230; копия квитанции от 30.05.2011 на сумму 4 000 рублей; копия заявления о государственной регистрации некоммерческой организации НПИЗ «Ивано-Константиновское» при ее создании от 23.06.2011; копия протокола № 1 общего собрания НПИЗ «Ивано-Константиновское» от 25.04.2011; копия заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения НПИЗ «Ивано-Константиновское»; копия балансовой справки администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района от 25.04.2011; копия справки администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района от 25.04.2011; копия устава НПИЗ «Ивано-Константиновское», утвержденного общим собранием учредителей протокол № 1 от 25.04.2011; оригинал договора поручения на куплю товара от 08.08.2022; оригинал акта приема-передачи денежных средств от 08.08.2022; оригинал квитанции ООО «Лесстрой» к приходному кассовому ордеру № 1 от 08.08.2022 на сумму 3 635 000 рублей, хранящиеся при уголовном деле – оставить в деле.

- печать НПИЗ «Хаустово» ОГРН 

<

***> в черном корпусе GRM R40 HUMMER, хранящаяся в камере хранения УМВД России по Одинцовскому городскому округу – уничтожить.

В удовлетворении гражданских исков НСА, КИА о возмещении морального вреда отказать.

Взыскать в пользу НСА, ЗНВ, КИА из средств федерального бюджета по 100 000 рублей, а всего 300 000 руб. в счет возмещения расходов по оплате услуг представителя, после чего взыскать с ФИО2 указанную сумму в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Одинцовский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ подпись Т.В. Хамкина