Дело № 

УИД26RS0№-72

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации 

23 июня 2021 года 

<

адрес>

Промышленный районный суд 

<

адрес> в составе: 

Председательствующего по делу судьи Санеева С.О.,

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора 

<

адрес> Багдасарова К.В., ФИО1, 

подсудимого ФИО2 и его защитника по ордеру № С № от дата - адвоката Стехова Г.Н.,

при секретаре Оганесян Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении: ФИО2, дата года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, детей на иждивении не имеющего, работающего механиком автотранспортного участка АО НПО «

<

данные изъяты>» филиала в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>», военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УКРФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Он же, совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

Лицо №, материалы дела, в отношении которого выделены в отдельное производство (далее лицо №) в 2018 году, но не позднее дата, точное время, следствием не установлено находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, преследуя корыстную цель личного обогащения, принял решение о создании организованной группы основной целью которой являлось совершение тяжкого преступления, посягающего на правоотношения в сфере экономической деятельности Российской Федерации с целью получения незаконного, неконтролируемого государственными органами дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в нарушение требований Федерального закона № от дата «О Б. и банковской деятельности», Федерального закона от дата № 86-ФЗ «О Центральном Б. Российской Федерации», Инструкции Б. России от дата №-И «О порядке принятия Б. России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии) совершать кассовое обслуживание юридических лиц в виде кассовых операций по выдаче им наличных денег, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № от дата «О Б. и банковской деятельности» являются банковскими операциями и которые в соответствии со ст. 1 указанного закона имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации (Б. России).

Лицо № в то же время, находясь в неустановленном месте, достоверно зная о требованиях указанных нормативных актов, осознавая, что извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) приносит значительный и устойчивый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности может быть получена в результате осуществления её организованной группой, имеющей обширную географию своей преступной деятельности, охватывающую наибольшую территорию для привлечения клиентов, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций имеющихся у них в безналичном виде денежных средств, а также с использованием максимального количества юридических лиц, образованных (созданных) через подставных лиц, разработал преступный план и распределил роли участников организованной группы при совершении преступления.

Так, согласно разработанному преступному плану Лицо № принял решение о включении в состав организованной группы лиц из числа ранее знакомых. При этом себе, как организатору преступной группы, отвел роль ее руководителя и возложили на себя обязанности по: общему руководству деятельности преступной группы при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи указаний и распоряжений посредством мобильной и интернет связи; организации целенаправленной и слаженной работы участников организованной преступной группы, подысканию и привлечению лиц для участия в организованной преступной группе и распределению ролей между ними; организации учреждения и регистрации новых юридических лиц на подставных лиц; организации открытия для вновь образованных юридических лиц, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подысканию юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, для обналичивания; осуществлению контроля за движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы; организации снятия в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических и физических лиц, денежных средств, последующей их перевозке и передаче клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от перечисленной денежной суммы; распределению между всеми участниками организованной преступной группы полученного в результате преступной деятельности дохода. 

Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной себе роли, в мае 2018 года, но не позднее дата, находясь в 

<

адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осведомил ранее знакомую Лицо №, материалы дела, в отношении которого выделены в отдельное производство (далее лицо №) о своих преступных планах и предложил последней принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы. 

При этом Лицо № отвел Лицу №, роль в составе организованной группы, согласно которой она должна была: предоставить для использования в незаконной банковской деятельности, зарегистрированное ею юридическое лицо ООО «ОРТК МИРТ», а также расчетные счета указанной организации; подписывать фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок от имени ООО «ОРТК МИРТ»; подыскивать лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, подконтрольных организованной группе; организовывать учреждение и регистрацию новых юридических лиц на подставных лиц; осуществлять изготовление документов, необходимых для регистрации на подставных лиц новых юридических лиц, подконтрольных организованной группе; организовывать открытие для вновь образованных юридических лиц, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; организовать оформление и получение в кредитных учреждениях банковских карт, для их использования при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе организаций; осуществлять посредством интернет программы удаленного доступа к управлению расчетными счетами безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной группе; как лично, так и с помощью иных лиц, в том числе неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, используя банковские карты, снимать наличные денежные средства через банкоматы и передавать их Лицу № для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от перечисленной денежной суммы.

Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованной в незаконном получении ею прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в мае 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, согласилась с предложением Лица № принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы, тем самым вступила в преступный сговор с Лицом № 

Таким образом, в мае 2018 года, но не позднее дата, на территории 

<

адрес> края, точные дата, время и место следствием не установлены, Лицом № создана организованная преступная группа, в составе его и Лица №, которые заранее объединились с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц.

Созданная Лицом № преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности: 

- наличием в ее составе организатора и руководителя Лица №, который, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступлений и привлечение в состав преступной группы иных лиц, определил схему совершения преступлений и роли каждого из участников преступной группы, координировал лично во время встреч и посредством телефонных переговоров действия Лица № и иных вовлеченных в дальнейшем участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений; 

- подчиненностью участников организованной группы по отношению 

к организатору Лицу №;

- мобильностью, обеспечивавшейся использованием в ходе преступной деятельности технических средств связи, а также компьютерной техники для дистанционного перечисления денежных средств, поступающих от клиентов на счета организаций, подконтрольных членам организованной группы; 

- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности; 

- длительностью знакомства членов группы, так, Лицо № был знаком с Лицом № с 2007 года;

- планированием и подготовкой преступлений, а также четким распределением организатором ролей между участниками преступной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном их совершении; 

- постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организатором и членами преступной группы при совершении преступлений, заключавшихся в приискании клиентов - организаций, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций, имеющихся у них безналичных денежных средств, обналичивание перечисленных денежных средств и передаче их клиентам в наличной форме за вознаграждение в размере не менее 10 % от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств, тем самым получая финансовую выгоду;

- осознанием участниками преступной группы общности целей совершения преступлений, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). Так, Лицо № как организатор определил участникам организованной преступной группы денежное вознаграждение в виде доли от получаемого организованной группой от незаконной банковской деятельности (банковских операций) преступного дохода; 

- межрегиональным характером преступной деятельности организованной группы, выразившемся в привлечении в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) юридических лиц – заказчиков наличности, зарегистрированных на территории 

<

адрес>.

Роли и обязанности между участниками организованной преступной группы при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены Лицом № следующим образом.

Лицо №, будучи организатором и руководителем созданной им организованной преступной группы, осуществлял общее руководство деятельности преступной группы при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи указаний и распоряжений посредством мобильной и интернет связи; организовывал целенаправленную и слаженную работу участников организованной преступной группы, подыскивал и привлекал лиц для участия в организованной преступной группе и распределял роли между ними; организовывал учреждение и регистрацию новых юридических лиц на подставных лиц; организовывал открытие для вновь образованных юридических лиц, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подыскивал юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, для обналичивания; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы; организовывал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических и физических лиц, денежных средств, последующей их перевозке и передаче клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от перечисленной денежной суммы; распределял между всеми участниками организованной группы полученный в результате преступной деятельности доход. 

Лицо № согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе выполняла следующие действия: предоставила для использования в незаконной банковской деятельности, зарегистрированное ею юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», а также расчетные счета указанной организации; подписывала фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок от имени ООО «

<

данные изъяты>»; подыскивала лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, подконтрольных организованной группе; организовывала учреждение и регистрацию новых юридических лиц на подставных лиц; осуществляла изготовление документов, необходимых для регистрации на подставных лиц новых юридических лиц, подконтрольных организованной группе; организовывала открытие для вновь образованных юридических лиц, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; организовывала оформление и получение в кредитных учреждениях банковских карт, для их использования при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе организаций; осуществляла посредством интернет программы удаленного доступа к управлению расчетными счетами безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной группе; как лично, так и с помощью иных лиц, в том числе неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, используя банковские карты снимала наличные денежные средства через банкоматы и передавала их Лицу № для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от перечисленной денежной суммы.

Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, согласованно с Лица №, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной организованной преступной группы новых участников, в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> А, осведомил ранее ему знакомых лиц, материалы дела, в отношении которых выделены в отдельные производства о преступных планах организованной группы и предложил им принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в составе организованной группы. При этом Лицо № отвел лицам, материалы дела, в отношении которых выделены в отдельные производства роли в составе организованной группы, согласно которым они должны были: учредить и зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридические лица, открыть для них расчетные счета в кредитных учреждениях, выступать в качестве номинальных учредителей и директоров юридических лиц; подписывать фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по созданным ими организациям; снимать наличные денежные средства, используя банковские корпоративные карты, подконтрольных организаций и банковские карты физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, на которых были открыты счета и получены банковские карты, через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес> и передавать их Лицу № и Лицу № для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы. 

Кроме того, Лицо № отвел Лицу №, материалы дела, в отношении которого выделены в отдельное производство (далее лицо №) и Лицу №, материалы дела, в отношении которого выделены в отдельное производство (далее лицо №) роли в составе организованной группы, согласно которым они должны были осуществлять перевозку и передачу денежных средств, снятых наличными со счетов подконтрольных организованной группы организаций и счетов физических лиц, на которых были открыты банковские карты, клиентам, за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от перечисленной денежной суммы.

Лицо №, Лицо №, и Лицо №, материалы дела, в отношении которого выделены в отдельное производство (далее лицо №) действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованные в незаконном получении ими прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> А, согласились с предложением Лица № принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в составе организованной группы, тем самым вступили в преступный сговор с Лицом № и Лицом №. 

Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, согласованно с Лицом №, Лицом №, Лицом № и Лицом №, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной организованной группы новых участников, в октябре 2018 года, но не позднее дата, находясь в 

<

адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осведомил ранее знакомого ФИО2, о преступных планах организованной группы и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы. При этом Лицо № отвел ФИО2 роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был: учредить и зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо, открыть для него расчетные счета в кредитных учреждениях, выступать в качестве его номинального учредителя и директора; подписывать фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по созданной им организации; снимать наличные денежные средства, используя банковские корпоративные карты, подконтрольных организаций и банковские карты физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, на которых были открыты счета и получены банковские карты, через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес> и передавать их Лицу № и Лицу № для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы. 

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованный в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в октябре 2018 года, но не позднее дата, находясь в 

<

адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, согласился с предложением Лица № принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с лицами, материалы дела, в отношении которых выделены в отдельное производство.

Роли и обязанности участников, вступивших в организованную преступную группу после ее создания, при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены следующим образом.

Лицо № и Лицо № согласно отведенным им ролям в организованной преступной группе выполняли следующие действия: учредили и зарегистрировали на свое имя в налоговом органе юридические лица, открыли для них расчетные счета в кредитных учреждениях, выступали в качестве их номинальных учредителей и директоров; подписывали фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по созданным ими организациям; снимали наличные денежные средства, используя банковские корпоративные карты, подконтрольных организаций и банковские карты физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, на которых были открыты счета и получены банковские карты, через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес> и передавали их ФИО3 и Лицу № для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы. Осуществляли перевозку и передачу денежных средств, снятых наличными со счетов подконтрольных организованной группы организаций и счетов физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, на которых были открыты счета и получены банковские карты, клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от перечисленной денежной суммы.

Лицо № и ФИО2 согласно отведенным им ролям в организованной преступной группе выполняли следующие действия: учредили и зарегистрировали на свое имя в налоговом органе юридические лица, открыли для них расчетные счета в кредитных учреждениях, выступали в качестве их номинальных учредителей и директоров; подписывали фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по созданным ими организациям; снимали наличные денежные средства, используя банковские корпоративные карты, подконтрольных организаций и банковские карты физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, на которых были открыты счета и получены банковские карты, через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес> и передавали их Лицу № и Лицу № для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО2 в составе указанной организованной группы выразилась в следующем.

1. Так, Лицо № действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в октябре 2018 года, но не позднее дата точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес> А, дал указание Лицу № учредить и зарегистрировать на ФИО2 юридическое лицо, а ФИО2 выступить в качестве подставного лица при его создании. 

ФИО2, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Лицом № и Лицом №, осознавая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована Лицом № и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, в октябре 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес> А, передал Лицу № копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Лицо №, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с ФИО2 и Лица №, в октябре 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес> А, поручил Лицу № изготовить документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет». 

Лицо № в октябре 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес> А, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, подготовила документы для регистрации юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Торговая компания Паритет», где в качестве учредителя и директора ООО «Торговая компания Паритет» был указан ФИО2, которые затем через Лица № передала ФИО2 для подписания и сдачи в налоговый орган.

ФИО2, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Лицом № и членами организованной группы, в октябре 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес> А, собственноручно подписал предоставленные ему вышеуказанные учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», как его учредитель и орган управления.

Далее ФИО2, дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Лицом № и членами организованной группы, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Торговая компания Паритет» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>».

На основании вышеуказанных документов, представленных ФИО2, действующим по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – ФИО2

Он же, ФИО2, в составе организованной преступной группы, совершил умышленное преступление - незаконную банковскую деятельностью (банковские операции) при следующих обстоятельствах.

Так, Лицо № действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в мае 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе организации, решил образовать (создать) юридические лица через подставных лиц, а также организовать для вновь образованных организаций расчетных счетов, получение электронных ключей удаленного доступа к расчетным счетам, банковских карт с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).

Лицо № действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в мае 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, дал указание участнику организованной группы Лица №, открыть подконтрольному им ООО «ОРТК МИРТ», учредителем которого она являлась, кредитные счета в кредитных учреждениях. 

Лицо №, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласовано с Лицом № в период времени с дата по дата, находясь в 

<

адрес> организовала открытие подконтрольных организованной группе ООО «ОРТК МИРТ» следующих счетов: 

дата - № в Филиале Ставропольский № ПАО Б. «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в АО «Тинькофф Б.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес> стр.1;

дата - № в Филиале Ставропольский № ПАО Б. «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> корпус 2;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1; 

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1;

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в Филиале № Б. ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А»;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А.

Лицо №, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в период времени с августа 2018 года по октябрь 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес> А, дал указание участникам организованной группы Лицу №, Лицу №, Лицу № и ФИО2, выступить в качестве подставных лиц и учредить на свое имя организации, открыть им расчетные счета в кредитных учреждениях, получить электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и банковские карты, которые передать ему и Лицу № с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).

Лицо №, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, учредил и зарегистрировал дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А1, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***> и открыл для данной организации расчетные счета:

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>А; 

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № и № в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская набережная, 

<

адрес> стр.1;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1; 

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в АО «Банк Р. С.», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в АО «Райффайзенбанк» «Южный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а также открытия расчетных счетов Лица № передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Потолок сервис» Лицу №.

Лицо №, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, учредил и зарегистрировал дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А1, ООО «Спецстроймонтаж» ИНН № и открыл для данной организации расчетные счета: 

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, 

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в Филиале Ставропольский № ПАО Б. «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в Филиале Ставропольский № ПАО Б. «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1; 

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1; 

дата - № и № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в АО «Райффайзенбанк» «Южный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Спецстроймонтаж», а также открытия расчетных счетов Лицо № передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Спецстроймонтаж» Лицу №

Лицо №, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, учредил и зарегистрировал дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А1, ООО «2СС» ИНН 

<

***> и открыл для данной организации расчетные счета: 

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А»;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в ПАО «Совкомбанк» «Бизнес», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская набережная, 

<

адрес> стр.1; 

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1; 

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в АО «Райффайзенбанк» «Южный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «2СС», а также открытия расчетных счетов Лицо № передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «2СС» Лицу №.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, учредил и зарегистрировал дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А1, ООО «Торговая компания Паритет» ИНН 

<

***> и открыл для данной организации расчетные счета: 

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>А; 

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № и № в АО АКБ «Модульбанк» Московский, расположенном по адресу: 

<

адрес>1; 

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № в АО «Тинькофф Б.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес> стр.1

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1; 

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Торговая компания Паритет», а также открытия расчетных счетов ФИО2 передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Торговая компания Паритет» Лицу №.

Кроме того, Лицо № и Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и отведенным им ролям, в период с октября 2018 года по июль 2019 года, находясь в городе Ставрополе приискали Свидетель №19, Свидетель №12, Свидетель №6, Свидетель №11, Свидетель №10, ФИО4, Свидетель №8, Свидетель №18, ФИО5, ФИО6, Свидетель №5, Свидетель №13, Свидетель №15 и Свидетель №1, которым предложили вступить в качестве подставных лиц и учредить на свое имя организации, открыть им расчетные счета в кредитных учреждениях, получить электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и банковские карты, которые передать им. При этом Лицо № и Лицо № скрыли от указанных лиц, что в дальнейшем созданные ими организации будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).

Свидетель №19 согласилась с предложением Лица № и, действуя по его указанию, учредила и зарегистрировала дата на свое имя ООО «Транспортная компания Экспедиция» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыла для ООО «Транспортная компания Экспедиция» расчетные счета: 

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. 

После регистрации ООО «Транспортная компания Экспедиция», а также открытия расчетных счетов Свидетель №19 передала все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Транспортная компания Экспедиция» Лицу №.

Свидетель №12 согласилась с предложением Лица № и, действуя по ее указанию, учредила и зарегистрировала дата на свое имя ООО «Электростройсервис» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыла для ООО «Электростройсервис» расчетные счета: 

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Электростройсервис», а также открытия расчетных счетов Свидетель №12 передала все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Электростройсервис» Лицу №.

Свидетель №6 согласился с предложением Лица № и, действуя по его указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Тепломонтажсервис» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Тепломонтажсервис» расчетные счета: 

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в ПАО «Совкомбанк» «Бизнес», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская набережная, 

<

адрес> стр.1; 

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1;

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Тепломонтажсервис», а также открытия расчетных счетов Свидетель №6 передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Тепломонтажсервис» Лицу №

Свидетель №11 согласился с предложением Лица № и, действуя по его указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Новострой» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Новострой» расчетные счета: 

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1;

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А»;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Новострой», а также открытия расчетных счетов Свидетель №11 передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Новострой» Лицу №.

Свидетель №10 согласился с предложением Лица № и, действуя по его указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Вектор» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Вектор» расчетные счета: 

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

дата - № и № в ПАО «Совкомбанк» «Бизнес», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская набережная, 

<

адрес> стр.1; 

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № и № в Ставропольском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный Б.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Вектор», а также открытия расчетных счетов Свидетель №10 передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Вектор» Лицу №

ФИО4 согласился с предложением Лица № и, действуя по его указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Спектр» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Спектр» расчетные счета: 

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № и № в ПАО «Совкомбанк» «Бизнес», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская набережная, 

<

адрес> стр.1; 

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А»;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Спектр», а также открытия расчетных счетов ФИО4 передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Спектр» Лицу №.

Свидетель №8, согласился с предложением Лица № и, действуя по ее указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Универсалстрой» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Универсалстрой» расчетные счета: 

дата - № и № в ПАО «Совкомбанк» «Бизнес», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская набережная, 

<

адрес> стр.1; 

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Универсалстрой», а также открытия расчетных счетов Свидетель №8 передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Универсалстрой» Лицу №.

Свидетель №18, согласилась с предложением Лица № и, действуя по ее указанию, учредила и зарегистрировала дата на свое имя ООО «Ремстрой» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыла для ООО «Ремстрой» расчетные счета: 

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1;

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, проспект. Карла Маркса, 3/1 А, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Ремстрой», а также открытия расчетных счетов Свидетель №18 передала все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Ремстрой» Лицу №.

ФИО5, согласилась с предложением Лица № и, действуя по ее указанию, учредила и зарегистрировала дата на свое имя ООО «Траектория» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыла для ООО «Траектория» расчетные счета: 

дата - № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А;

дата - №, № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А»;

дата - № в АО АКБ «Модульбанк» Московский, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в АО «Райффайзенбанк» «Южный», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. 

После регистрации ООО «Траектория», а также открытия расчетных счетов ФИО5 передала все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Траектория» Лицу №.

ФИО6, согласилась с предложением Лица № и, действуя по ее указанию, учредила и зарегистрировала дата на свое имя ООО «Плаза» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыла для ООО «Плаза» расчетные счета: 

дата - № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А; 

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в АО АКБ «Модульбанк» Московский, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - №, № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А»;

дата - № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № в АО «Тинькофф Б.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес> стр.1, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Плаза», а также открытия расчетных счетов ФИО6 передала все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Плаза» Лицу №.

Свидетель №5, согласился с предложением Лица № и, действуя по ее указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Геллион» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Геллион» расчетные счета: 

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - №, № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А»;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А;

дата - № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. 

После регистрации ООО «Геллион», а также открытия расчетных счетов Свидетель №5 передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Геллион» Лицу №.

А. А.А., согласился с предложением Лица № и, действуя по его указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Ремейк» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Ремейк» расчетные счета: 

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А»;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Ремейк», а также открытия расчетных счетов А. А.А. передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Ремейк» Лицу №.

Свидетель №15, согласился с предложением Лица № и, действуя по его указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Гас» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Гас» расчетные счета: 

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1;

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А»;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Гас», а также открытия расчетных счетов Свидетель №15 передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Гас» Лицу №.

Свидетель №1, согласился с предложением Лица № и, действуя по ее указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Эталон» ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Эталон» расчетные счета: 

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> А; 

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А»;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. 

После регистрации ООО «Эталон», а также открытия расчетных счетов Свидетель №1 передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Эталон» Лицу №.

Кроме того, Лицо № действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, согласованно с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № и ФИО2, в период времени с дата по дата, находясь в городе Ставрополе, точные дата, время и место следствием не установлены, используя, имеющиеся в ее распоряжении копии паспортов членов организованной группы, а также не осведомленных о преступных намерениях организованной группы лиц, выступивших в качестве подставных при учреждении вышеуказанных организаций, и иных лиц из числа их знакомых и родственников, а именно: Свидетель №13, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №15, Свидетель №3, Лица №, ФИО7, ФИО8, ФИО9, Свидетель №4, Лица №, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №7, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО6, ФИО2, ФИО15, ФИО5, Свидетель №9, ФИО16, ФИО17, Свидетель №21, ФИО3, ФИО18, ФИО19, ФИО20, Свидетель №10, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, Свидетель №8, организовала их фиктивное оформление в качестве работников подконтрольных организованной группе ООО «ОРТК МИРТ»; ООО «Потолок сервис»; ООО «Спецстроймонтаж»; ООО «2СС»; ООО «ТК Паритет»; ООО «ТК Экспедиция»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «Электростройсервис»; ООО «Новострой»; ООО «Вектор»; ООО «Спектр»; ООО «Универсал С.»; ООО «Ремстрой»; ООО «Траектория»; ООО «Плаза»; ООО «Геллион»; ООО «Ремейк»; ООО «Гас» и ООО «Эталон» и последующее открытие на их имена в офисе «Ставропольский» ПАО Б. «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, следующих банковских счетов и оформление к ним банковских карт: № на имя Свидетель №13 и банковскую карту №; № на имя Свидетель №1; № и № на имя Свидетель №2; № на имя Свидетель №15 и банковскую карту №; № на имя Свидетель №3; №, № и № на имя ФИО27; № на имя ФИО7 и банковскую карту №; № на имя ФИО8 и банковскую карту №; № на имя ФИО9; № на имя Свидетель №4; № на имя ФИО28; № на имя Свидетель №5 и банковскую карту №; № на имя Свидетель №6 и банковскую карту №; №, № №, № на имя ФИО10 и банковскую карту №; № на имя ФИО11 и банковскую карту №; № и № на имя Свидетель №7 и банковскую карту №; № на имя ФИО12 и банковскую карту №; № на имя ФИО13 и банковскую карту №; № на имя ФИО14 и банковскую карту №; № на имя ФИО6 и банковскую карту №; № на имя ФИО2 и банковскую карту №; № на имя ФИО15; № на имя ФИО5 и банковскую карту №; № и № на имя Свидетель №9 и банковскую карту №; № на имя ФИО16 и банковскую карту №; №, № и № на имя ФИО17 и банковские карты № и №; № на имя ФИО29 и банковскую карту №; № на имя ФИО3 и банковскую карту №; № на имя ФИО18 и банковскую карту №; № на имя ФИО19 и банковскую карту №; № на имя ФИО20; № и № на имя Свидетель №10 и банковскую карту №; №, № и № на имя ФИО21 и банковскую карту №; № на имя ФИО22 и банковскую карту №; №, № и № на имя ФИО23 и банковскую карту №; № на имя ФИО24; № на имя ФИО25 и банковскую карту №; № на имя ФИО26 и банковскую карту №; № на имя Свидетель №8 и банковскую карту №. 

После открытия банковских счетов и получения вышеуказанных банковских карт, подконтрольные организованной группе номинальные руководители ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «2СС», ООО «ТК Паритет», ООО «ТК Экспедиция», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Электростройсервис», ООО «Новострой», ООО «Вектор», ООО «Спектр», ООО «Универсал С.», ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Ремейк», ООО «Гас» и ООО «Эталон», получили их в ПАО Б. «ФК Открытие» и по указанию Лица № и Лица № передали им. 

Кроме того, Лицо №, в период времени с мая 2018 года по дата, находясь в 

<

адрес>, более точное время и место в ходе предварительного следствия не установлено, под предлогом использования в личных целях, получила у своих родственников ФИО29 и ФИО3, которые не были осведомлены о преступных намерениях организованной группы, банковскую карту № с расчетным счетом №, банковскую карту № с расчетным счетом №, банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Полученные при вышеуказанных обстоятельствах реквизиты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, банковские карты и реквизиты банковских карт, вышеуказанных юридических и физических лиц, а также оформленную на ФИО30 банковскую карту № с расчетным счетом № открытую в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», Лицо №, Лицо №, Лица №, Лицо №, Лицо № и ФИО2 действуя умышленно в составе организованной группы использовали в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).

Реализуя преступный план, Лицо № действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в период с дата по дата организовал поступление на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: №, денежных средств юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 178 761 869,29 рублей под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям.

Лицо № действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, согласованно с Лицом №, Лица №, Лицом №, Лицом № и ФИО2, в период времени с дата по дата, находясь по адресу: 

<

адрес> А, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, реквизиты, банковские карты и реквизиты банковских карт вышеуказанных юридических лиц и физических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществляла посредством интернет программы удаленного доступа к управлению расчетными счетами, безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными, банковскими счетами этих юридических и физических лиц.

Продолжая реализацию преступного умысла Лицо № 1, Лицо № 2, Лица № 3, Лицо № 4, Лицо № 5 и ФИО2 действуя умышленно в составе организованной группы, в соответствии с отведенными им ролями, заведомо зная, что ООО 

<

данные изъяты>, не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом № от дата «О Б. и банковской деятельности», Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном Б. Российской Федерации», Инструкцией Б. России от дата №-И «О порядке принятия Б. России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) осуществлять банковские операции, в период времени с дата по дата используя, полученные при вышеуказанных обстоятельствах банковские карты к расчетным счетам: 

<

данные изъяты>, в период с дата по дата, как лично, так и посредством неосведомленных об их преступных намерениях номинальных руководителей ООО «

<

данные изъяты> сняли с вышеуказанных расчетных и банковских счетов, подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес>, наличные денежные средства, поступившие от юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 115 345 462,6 рублей. 

Полученные денежные средства в сумме 115 345 462,6 рублей лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства и ФИО2, действуя в составе организованной группы, согласно преступному плану и отведенным им ролям, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, разновременно в период с дата по дата, точное время следствием не установлено, в 

<

адрес>, вернули в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере 10 %, что от общей суммы возвращенных наличных денежных средств составило 11 534 546,26 рублей.

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета ООО «

<

данные изъяты> и ООО «Эталон» их последующим снятием и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, участниками организованной группы Лицом №, Лица №, Лица №, Лицом №, Лицом № и ФИО2, в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О Б. и банковской деятельности», Инструкции Б. России от дата №-И «О порядке принятия Б. России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и незаконно извлечен доход в сумме 11 534 546,26 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью, в содеянном раскаялся, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ, пояснив, что ранее данные им показания на предварительном следствии он полностью поддерживает.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимого ФИО2 в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ данных в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого, из которых следует, что виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, признает полностью в содеянном раскаивается, виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, признает полностью в содеянном раскаивается. Сообщил, что в начале 2018 года он работал в должности механика в ООО «Римарт плюс», учредителем данной организации являлся ФИО28 В организации он выполнял разнообразную работу по ремонту автомобилей ООО «Римарт плюс», а также личных автомобилей ее работников. Примерно в сентябре или начале октября 2018 года к нему обратился ФИО28, который попросил его зарегистрировать на свое имя для него организацию. Как ему известно от ФИО28, занимаясь строительными работами на объектах строительства ООО «Римарт плюс» к нему обращались люди, с просьбой получения наличных денежных средств, полученным по фиктивным сделкам, то есть просили обналичить денежные средства с выплатой вознаграждения. Поэтому ему нужны были организации, для использования их при проведении бестоварных сделок и последующим обналичиванием денежных средств. ФИО28 сообщил, что все финансовые и организационные вопросы берет на себя, от него нужно было только оформить организацию на свое имя. Так как он являлся другом ФИО28, он полностью ему доверял, при этом помогал ФИО28 в его деятельности по ООО «Римарт плюс», он согласился с его предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, о чем сообщил ФИО28 Примерно в начале октября 2018 года находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> А, он передал ФИО28 копии своих личных документов для подготовки учредительных документов. Как ему известно ФИО30 по поручению ФИО28 подготовила учредительные документы по созданию ООО «ТК Паритет», где он являлся единственным учредителем и директором. Примерно в середине 2018 года, он находясь в офисе подписал предоставленные ему документы по созданию ООО «ТК Паритет», которые лично отнес в налоговую инспекцию, расположенную на 

<

адрес>. Через некоторое время он забрал документы по созданию ООО «ТК Паритет», которые привез в офис по адресу: 

<

адрес> А. затем как ему известно, ФИО28 заказал печать ООО «ТК Паритет». В созданной им организации он являлся подставным лицом и зарегистрировал организацию по просьбе и для ФИО28 Его роль являлась формальной, заключалась только в подписании документов и открытии расчетных счетов на указанную организацию в Б.. Также он продолжал заниматься техническим обслуживанием транспортных средств ООО «Римарт плюс». ООО «ТК Паритет» регистрировалась для ФИО28 и по его просьбе, он при регистрации организации не собирался управлять ею. 

(том 31 л.д. 125-133)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимого ФИО2 в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ данных в ходе предварительного следствия, в качестве обвиняемого, из которых следует, что виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, признает полностью в содеянном раскаивается. Сообщил, что в начале 2018 года он работал в должности механика в ООО «Римарт плюс», учредителем данной организации являлся ФИО28 В организации он выполнял разнообразную работу по ремонту автомобилей ООО «Римарт плюс», а также личных автомобилей ее работников. Примерно в сентябре или начале октября 2018 года к нему обратился ФИО28, который попросил его зарегистрировать на свое имя для него организацию. Как ему известно от ФИО28, занимаясь строительными работами на объектах строительства ООО «Римарт плюс» к нему обращались люди, с просьбой получения наличных денежных средств, полученным по фиктивным сделкам, то есть просили обналичить денежные средства с выплатой вознаграждения. Поэтому ему нужны были организации, для использования их при проведении бестоварных сделок и последующим обналичиванием денежных средств. ФИО28 сообщил, что все финансовые и организационные вопросы берет на себя, от него нужно было только оформить организацию на свое имя. Так как он являлся другом ФИО28, он полностью ему доверял, при этом помогал ФИО28 в его деятельности по ООО «Римарт плюс», он согласился с его предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, о чем сообщил ФИО28 Примерно в начале октября 2018 года находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> А, он передал ФИО28 копии своих личных документов для подготовки учредительных документов. Как ему известно ФИО30 по поручению ФИО28 подготовила учредительные документы по созданию ООО «ТК Паритет», где он являлся единственным учредителем и директором. Примерно в середине 2018 года, он находясь в офисе подписал предоставленные ему документы по созданию ООО «ТК Паритет», которые лично отнес в налоговую инспекцию, расположенную на 

<

адрес>. Через некоторое время он забрал документы по созданию ООО «ТК Паритет», которые привез в офис по адресу: 

<

адрес> А. затем как ему известно, ФИО28 заказал печать ООО «ТК Паритет». В созданной им организации он являлся подставным лицом и зарегистрировал организацию по просьбе и для ФИО28 Затем по указанию ФИО30, которая работала вместе с ФИО28, открыл расчетные счета в кредитных организациях: ПАО «Росбанк», ПАО Б. «Возрождение», ПАО Б. «ФК Открытие», Сбербанк России, Б. ВТБ, ПАО «Альфа Б.» и еще возможно в других Б.. После открытия расчетных счетов он получил токин ключи, чековую книжку и банковские карты, которые передал ФИО28, данные документы хранились первоначально у него, а после он оставил их в офисе по адресу: 

<

адрес> А. Все сделки по организации ООО «ТК Паритет» проводились ФИО28, финансовые документы по сделкам он подписывал по его указанию, характера деятельности организации и ее контрагентах, он ни чего пояснить не может, так как не владеет данной информацией. Его роль являлась формальной, заключалась только в подписании документов и открытии расчетных счетов на указанную организацию в Б.. Также он продолжал заниматься техническим обслуживанием транспортных средств ООО «Римарт плюс». В начале 2019 года, когда расчетные счета ООО «ТК Паритет» были блокированы, и ему необходимо было переводить денежные средства на другие счета. ФИО28 не сообщал ему о сделках, которые он проводил по фирме ООО «ТК Паритет». Как ему известно ФИО28, ФИО30, ФИО21 и другими были также, как и им, созданы организации, которые как он понимает не вели какую-либо деятельность, на созданные органиазции были открыты зарплатные проекты и получены банковские карты. Данные карты использовались ФИО28, ФИО30 и другими для снятия денежных средств через банкоматы со счетов созданных организаций. Имелись случаи, когда, по указанию ФИО28 он, используя банковские чековые книжки, в тот момент, когда счет организации был блокирован и необходимо было либо перевести денежные средства на другой счет, либо снять их с использованием банковской чековой книжки. Он так и делал, иногда переводил деньги на другой счет указанный ФИО28, а также имелись факты, когда по указанию ФИО28 он снимал денежные средства по чековым книжкам, а также банковским картам. Данные факты были как в 2018 году, так и в 2019 году, более точно он пояснить не может так как не помнит. В каких Б. он получал денежные средства по чековым книжкам, он не помнит. После снятия денежных средств по чековой книжке, он получал от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, которые в тот же день привозил в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> А, где лично передавал ФИО28, кому именно передавались денежные средства, он не знает, и у ФИО28 не спрашивал. ФИО31 и ФИО30, поручали ему, ФИО27, ФИО21, ФИО23, используя переданные ими банковские карты, снимать в банкоматах денежные средства. Первый раз, когда ФИО28 попросил его снять деньги с использованием банкомата, было примерно в конце 2018 года, более точного времени он не помнит, он находился в офисе по адресу 

<

адрес> А, когда к нему обратился ФИО28 с просьбой проехать вместе с ФИО21 и снять с банковских карт денежные средства. ФИО28 передал ему как он помнит 4-5 банковских карт, Б. ПАО «ФК Открытие», на кого были открыты данные карты, он не помнит. Может сказать, что ФИО28 также передал ему лист бумаги, на котором было написано, с какой карты и сколько денежных средств нужно снять. Пин-код карты был либо записан на самой карте, либо к карте приклеен лист бумаги на котором записан код карты. Он вместе с ФИО21, на автомобиле Б. поехали по банкоматам, расположенным в 

<

адрес> и снимали деньги в разных местах. После того как он с Б. сняли денежные средства, они привезли их в офис, по адресу: 

<

адрес> А, где он передал деньги ФИО28 Аналогичным образом периодически в неделю 2-3 раза, в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года он вместе с другими людьми: ФИО32, ФИО23, ФИО30, а также ФИО28 ездил по 

<

адрес>, где в банкоматах снимал денежные средства, которые передавались в офисе, по ранее указанному адресу, либо ФИО28, либо ФИО30 Полученные от ФИО28 банковские карты он возвращал ФИО28 или ФИО30, максимально он получал от ФИО28 от 5 до 10 банковских карт, с которых снимал денежные средства в суммах до 100 тысяч рублей. Перечисления по счетам ООО «ТК Паритет», с использованием программы «Б. Онлайн», он не осуществлял. Перечислениями по счетам ООО «ТК Паритет» осуществляла ФИО30, так как он понимал, что она ведет бухгалтерию данной организации, а также занимается банковскими вопросами. Никаких денежных средств от ФИО28 и ни от кого другого, за открытие ООО «ТК Паритет», а также за использование организации денежные средства не требовал и не получал, ФИО28 выплачивал ему заработную плату по организации ООО «Римарт плюс». ООО «ТК Паритет» регистрировалась для ФИО28 и по его просьбе, он при регистрации органиазции не собирался управлять ею. Данная фирма была использована ФИО28 для совершения незаконных сделок, которые привели к блокированию счетов организации и ликвидации ее деятельности. Ему известно, что организации ООО «Потолок сервис» было зарегистрировано на ФИО32, организация ООО «Спецстроймонтаж» была зарегистрирована на ФИО21, организация ООО «2СС» была зарегистрирована на ФИО23. Также были еще органиазции, директорами и учредителями которых являлись лица, привлеченные ФИО28 и ФИО30 Денежные средства, снятые со счетов как ООО «ТК Паритет», а также с других счетов он третьим лицам не передавал, и ФИО28 или ФИО30 его об этом не просили. По просьбе ФИО28 и ФИО30 он отвозил порученных ему лиц к Б., а также в налоговую инспекцию, кто это за лица ему не известно. Ему известно слов ФИО30, ФИО28, ФИО27, ФИО23, ФИО21, что они так же, как и он регулярно осуществляли снятие денежных средств по банковским картам, по указанию ФИО28 Может сказать, что ФИО28 осуществлял общее руководство всей деятельностью при планировании и совершении по обналичивания денежных средств, а также создание фирм на подставных лиц; готовил учредительные документы, по созданию фирм на подставных лиц (директоров) фирм, а также организовывал подготовку учредительных документов по созданию фирм на подставных лиц (директоров) фирм, путем поручения подготовки документов ФИО30; подыскивал клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вне кредитных учреждений, привлекал их денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему организованной для обналичивания; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных ему; подыскивал физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, так как ему известно им были получены банковские карты его родственников; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций подконтрольных ему, а также совместно с ФИО30 организовывал распределение поступивших денежных средств на счета подконтрольных ему фирм, на счета банковских карт и счетов для дальнейшего их снятия в терминалах Б. (банкоматах); получал от него, ФИО27, ФИО21, ФИО23, ФИО30 снятые с использованием банковских чеков, а также посредствам банкоматов денежные средства; самостоятельно снимал денежные средства, используя банковские карты, оформленные на формальных работников подконтрольных ему фирм, созданных по его указанию, а также лиц, состоящих с ним в сговоре по проведению незаконных банковских операций; организовывал и контролировал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных ему организованной и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в каком размере он не знает, от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств; определял и выплачивал вознаграждение лицам, выполняющим его указания и поручения, по созданию организаций подконтрольных ему, открытию расчетных счетов на созданные организации, используемых им для незаконных банковских операций, а также лицам, выполняющим его указания по снятию наличных денежных средств со счетов организаций и банковских карт физических лиц. Привлечению знакомых, физических лиц, неосведомленных о деятельности ФИО28, которые были формально приняты в качестве работников подконтрольных ФИО28 организаций и на которых были открыты счета получены банковские карты в рамках зарплатного проекта по организации, в которой они якобы были трудоустроены. ФИО30 выполняла следующую роль: подыскивала лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, подконтрольных ей и ФИО28, после чего организовывала создание и регистрацию юридических лиц; изготавливала документы, необходимых для регистрации новых юридических лиц, подконтрольных ей и ФИО28; организовывала открытие для вновь образованных юридических лиц, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подыскивала физических лиц, которых оформляла в качестве работников подконтрольных организаций, открывала на них счета и организовывала получение банковских карт, которые использовались при снятии денежных средств в наличном виде; предоставила для использования ФИО28 в незаконной деятельности фирму ООО «ОРТК МИРТ», в которой являлась учредителем и директором, для совершения фиктивных, бестоварных сделок. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных ФИО28 и ФИО30 фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт, а также использовались для перечисления с данной фирмы на счета банковских карт физических лиц, посредством которых денежные средства снимались, для возврата заказчику наличности; подписывала фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «ОРТК МИРТ», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными; предполагает, что также, как и ФИО28 подыскивала клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вне кредитных учреждений, привлекала их денежные средства на расчетные счета подконтрольных организованной для обналичивания, данное предположение складывается из того, что с ее появлением и началом работы с ФИО28 они стали заниматься обналичиванием денежных средств и созданием фиктивных фирм, также ФИО28 давал ему, ФИО21, ФИО23 и ФИО27 указания, чтобы они передавали снятые денежные средства ФИО30 Лично консультировала и возила номинальных директоров в кредитные учреждения, для открытия расчетных счетов и получения банковских карт, банковских чеков, а также чип-ключей, для управления счетами, также лично забирала и организовывала хранение полученных документов; осуществляла посредством программы «Б.-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, а также на счета физических лиц, подконтрольных ей и ФИО28; организовывала заключение между кредитными организациями и фиктивными фирмами договоров по созданию зарплатных проектов и выдачей банковских карт на физических лиц, фиктивно оформленных в качестве работников в подконтрольных ФИО28 организациях, используя которые осуществлялось снятие денежных средств, для возврата заказчику наличных денежных средств; выдавала ему и другим указанным им ранее лицам, банковские карты физических лиц, а также корпоративные банковские карты организаций, с указанием пин-кода, а также суммы денежных средств, которую нужно снять со счета, используя выданные банковские карты; получала от него, ФИО27, ФИО21, ФИО23, снятые с использованием банковских чеков, а также банкоматов денежные средства; самостоятельно снимала денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по ее указанию и указанию ФИО28; организовывала и контролировала снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных ей и ФИО28 организаций и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения; Его роль в группе с ФИО28 заключалась в следующем: он создал для ФИО28 фирму ООО «ТК Паритет», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных ФИО28 и ФИО30 фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков; открывал для ООО «ТК Паритет» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «ТК Паритет», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию ФИО30 и ФИО28 ФИО27, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для ФИО28 фирму ООО «Потолок сервис», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных ФИО28 и ФИО30 фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались им посредством банковских карт и банковских чеков; открывал для ООО «Потолок сервис» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Потолок Сервис», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию ФИО30 и ФИО28 ФИО23, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для ФИО28 фирму ООО «2СС», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных ФИО28 и ФИО30 фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков ФИО23; открывал для ООО «2СС» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «2СС», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию ФИО30 и ФИО28 ФИО21, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для ФИО28 фирму ООО «Спецстроймонтаж», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных ФИО28 и ФИО30 фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков ФИО21; открывал для ООО «Спецстроймонтаж» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Спецстроймонтаж», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию ФИО30 и ФИО28 Также ФИО21 выполнял иные поручения ФИО28 и ФИО30, а именно отвозил директоров подконтрольных фирм в налоговую инспекцию для создания организации, в Б. для открытия или закрытия счета, а также снятия денежных средств.

(том 31 л.д. 125-133)

Оглашенные показания подсудимый ФИО2 подтвердил в полном объеме.

Помимо полного признания вины подсудимым, вина ФИО2 в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой Рукописная запись «ФИО2» в графе «5. Я.» в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет», рукописная запись «ФИО2 +7-28-970-53-09» в графе «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет» выполнены ФИО2. Подпись от имени ФИО2 в графе «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет», подпись от имени ФИО2 в графе «Учредитель» в решении № о создании ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет», подписи от имени ФИО2 в графе «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет», подпись от имени ФИО2 в графе «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ» в протоколе опроса ФИО2 от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет» выполнены, вероятно, ФИО2.

(т. 27 л.д. 33-52)

Протоколами следственных действий:

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «ТК Паритет» №, который доказывает, что ФИО2 действуя по предварительному сговору и согласованно с ФИО28, предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица. 

(том 21 л.д. 151-155)

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ТК Паритет» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, который доказывает, что ФИО2 действуя по предварительному сговору и согласованно с ФИО28, предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица. 

(том 21 л.д. 156-247, том 22 л.д. 1-97)

Иными документами:

- заявлением о явке с повинной ФИО2 от дата, зарегистрированное дата в КУСП ДЧ УМВД России по 

<

адрес> за №, согласно которому ФИО2 сообщил о совершении им преступлений, предусмотренных ст. 173.1 и ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности им, по указанию ФИО28 была создано юридическое лицо ООО «ТК Паритет», в котором он являлся подставным лицом. 

(том 31 л.д. 68-69)

Помимо полного признания вины подсудимым, вина ФИО2 в незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Показаниями свидетеля Свидетель №20, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что примерно в июне 2016 года она стала работать в качестве бухгалтера в ООО «Римарт». Директором ООО «Римарт» являлся ФИО28 Примерно в конце 2016 года, в связи с тем, что ФИО28 не оплачивал обязательные платежи, все расчетные счета фирмы были заблокированы и ООО «Римарт» перестало работать. ФИО28 было создано ООО «Римарт плюс», где он являлся единственным учредителем, а директором являлся ФИО33 Она вела бухгалтерский учет ООО «Римарт плюс». Примерно с начала 2017 года ООО «Римарт плюс» стала осуществлять деятельность по выполнению строительных и монтажных работ. В конце 2017 года ФИО33 уволился из ООО «Римарт плюс», поэтому по указанию ФИО28 она подготовила документы по смене директора организации. В конце 2017 года директором ООО «Римарт плюс» стал ФИО27, который работал начальником цеха в ООО «Римарт». Примерно в начале 2018 года в офис по адресу: 

<

адрес> А, ФИО28 пришел вместе с ФИО30, которую представил и сообщил, что она вместе с ними будет работать. Ю. будет заниматься открытием расчетных счетов на физических лиц, открытием и ведением зарплатных проектов. В последующем ФИО30 работала в офисе, по ранее указанному ей адресу, где на свободном компьютере готовила документы для зарплатного проекта. Как ей известно, она оформляла своих знакомых и родственников в качестве работников одной из организаций, после чего оформляла на них зарплатный проект и в кредитных учреждениях были получены банковские карты. Затем данные банковские карты, забирала ФИО30 или ФИО28 и распоряжались ими. Примерно в мае 2018 года ФИО28, находясь в офисе, дал ей указание подготовить документы для регистрации юридического лица ООО «ОРТК МИРТ». При этом он передал ей копию паспорта ФИО3, которая, как ей известно, является мамой ФИО30 Она подготовила документы для регистрации юридического лица, согласно которых ФИО30 должна была стать единственным учредителем организации, а Свидетель №19 директором данного юридического лица. Подготовленные документы она, находясь в офисе, передала ФИО28 Через некоторое время ФИО28 передал ей учредительные документы из налогового органа на ООО «ОРТК Мирт». Свидетель №19 она видела несколько раз в офисе по адресу: 

<

адрес> А, с какой целью она приходила она не знает. Рабочего места у ФИО3, в офисе по адресу: 

<

адрес> А, не было. Примерно в середине 2018 года по указанию ФИО28 ей были подготовлены документы для изменения директора ООО «ОРТК МИРТ», с ФИО3 на ФИО30 Она готовила налоговую отчетность для фирм (ООО «Римарт», ООО «Римарт плюс», ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж» и ООО «2СС»), при этом в программе 1С бухгалтерия она видела, что по указанным организациям проводились сделки, а также перечисления денежных средств по счетам, в том числе и между друг другом. Каких-либо первичных документов по сделкам указанных организаций: договоров, счета-фактур, счетов на оплату, актов сверок и других документов, она в офисе не видела. Отчеты готовились ей по информации отраженной в программе «1С бухгалтерия», если Б. или налоговой инспекцией запрашивались финансовые документы, для подтверждения каких-либо перечислений или сделок, ею по указанию ФИО28 готовились документы, которые передавались ФИО28 Документы по сделкам между организациями ООО «Римарт», ООО «Римарт плюс», ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж» и ООО «2СС» готовились в офисе, где также подписывались директором организаций. В офисе хранились печати всех организаций. При необходимости предоставления документов по сделкам с контрагентом, не являющимися подконтрольными ФИО28, ей готовились договоры, а также иные финансовые документы, которые передавались ФИО28, который в свою очередь подписывал их у директоров, затем лично направлял контрагенту. Либо передавал документы ей, для направления их контрагенту посредством электронной почты. Финансовые документы по сделкам с организациями ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж» и ООО «2СС» подготавливались и направлялись ФИО24. Может сказать, что сделки организаций ООО «Римарт» и ООО «Римарт плюс», по выполнению работ, связанных со строительными и монтажными работами, были реальными. В последующем, когда в офисе стала работать ФИО30, она занималась зарплатными проектами, получением банковских карт. Может сказать, что в ее присутствии работники ООО «Римарт», которые работали в офисе, звонили в Б. и активировали банковские карты, при этом устанавливали пин-код, который назначал ФИО28, и данный код был одинаковый у всех карт. Как она поясняла ранее, по указанию ФИО28 она, используя программу «Б. Онлайн», распределяла суммы денежных средств с расчетных счетов ООО «Римарт», ООО «Римарт плюс», ООО «ОРТК МИРТ» на счета банковских карт, оформленных на работников ООО «Римарт», а также на счету корпоративной банковской карты ООО «Римарт плюс». Все карты со временем забирал ФИО28 и снимал денежные средства самостоятельно. Как она сообщала, на знакомых ФИО30 оформлялись банковские карты, на которые также проводились зачисления денежных средств, в настоящее время вспомнить фамилии данных лиц она не может. В октябре 2018 года она стала понимать, что деятельность ФИО28 носит незаконный характер, при этом имелись случаи, когда ФИО28 рассказывал ей, как провести сделку и уменьшить сумму НДС к уплате. Основываясь на этом, она предполагает, что он знал и понимал о совершении формальных сделок и о том, что это незаконно. В конце 2018 года ее стали вызывать в правоохранительные органы, где расспрашивали о деятельности фирм, которые были оформлены ФИО28 на своих работников. Не желая заниматься сомнительной деятельностью, она уволилась из ООО «Римарт». Как она помнит ФИО30 на работников ООО «Римарт» были открыты банковские карты в кредитных учреждениях: Б. «Открытие», Б. «Росбанк», Б. «Возрождение», Б. «УралСиб», Б. «Промсвязьбанк», Б. «Бинбанк». Она считает, что всю финансовую деятельность по фирме ООО «Римарт» осуществлял ФИО28, по остальным фирмам деятельность была формальной, все сделки были фиктивные, то есть бестоварные, оформленные в лучшем случаи на бумаги, а то во все документы не оформлялись. В период ее работы, она работала только за заработную плату. Первоначально у нее была заработная плата в размере 15 000 рублей, при увольнении она получала заработную плату в размере 20 000 рублей. Иных выплат и поощрений ей ФИО28 не платил. Фирмы: ООО «Паритет» ИНН 

<

***>; ООО «ТК Экспедиция» ИНН 

<

***>; ООО «Тепломонтажсервис» ИНН 

<

***>; ООО «Новострой» ИНН 

<

***>; ООО «Вектор» ИНН 

<

***>; ООО «Спектр» ИНН 

<

***>; ООО «Универсал С.» ИНН 

<

***>; ООО «Ремстрой» ИНН 

<

***>; ООО «Траектория» ИНН 

<

***>; ООО «Плаза» ИНН 

<

***>; ООО «Геллион» ИНН 

<

***>; ООО «Столица» ИНН 

<

***>; ООО «Гас» ИНН 

<

***>; ООО «Эталон» ИНН 

<

***> ей не знакомы. 

(том 13 л.д. 1-8)

Показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что он работает в ГБУЗ СК «

<

адрес>вой клинический перинатальный центр №», 

<

адрес>, инженером энергетиком. С конца июля 2016 года по дата он работал и числился на должности электромонтажника ООО «Римарт», директором которого являлся ФИО28 В июле 2016 года он устроился на работу в должности электромонтажника в ООО «Римарт», директор данной организации ФИО28 Офис ООО «Римарт» располагался по адресу: 

<

адрес> он работал без оформления трудового соглашения, но в октябре 2016 года, он заключил трудовой договор с директором ООО «Римарт» ФИО28 Как он помнит вместе с ним работали: Свидетель №9 (сантехник, прораб), ФИО34 (бухгалтер), ФИО35 (менеджер), Свидетель №7 (раскройщик), ФИО32, который числился директором ООО «Римарт плюс», но фактически являлся заместителем ФИО28 и выполнял все его указания и поручения, ФИО36 (рабочий), а также иные лица. В период с 2016 года до середины 2017 года, работа была непрерывной, и они постоянно находились на объектах. В середине 2017 года спрос на выполнение работ стал снижаться, поэтому для заработка он уехал в 

<

адрес>, при этом он созванивался с ФИО28 и узнавал у него по поводу работы, на что тот ему сообщал, что пока работы нет. В октябре 2017 года ФИО28 позвонил ему и сообщил, что у него имеется работа и попросил вернуться в 

<

адрес>. Работая в ООО «Римарт» он выполнял мелкие работы. При устройстве на работу в 2016 году, ФИО28 сообщил ему, что для получения заработной платы ему необходимо открыть в Б. счет и получить банковскую карту, по «зарплатному проекту». Он так и сделал по указанию ФИО28 он поехал в Б. «ФИО41», где открыл расчетный счет и получил банковскую карту. Затем по указанию ФИО28 передал ему свою банковскую карту и пин-код от нее, как пояснил ФИО28, заработную плату он будет выдавать ему наличными, а карта ему нужна для работы, более конкретно он ничего не пояснял, а он не спрашивал. В начале 2018 года, ФИО28 сообщил, что организация сменила Б. и ему нужно открыть счет и получить банковскую карту в ПАО «УралСиб», он так и сделал, открыл расчетный счет, получил банковскую карту. При оформлении в кредитных учреждениях банковских карт, он указывал только свой номер мобильного телефона, для связи с Б.. Примерно в середине 2018 года со слов ФИО28 ему стало известно, что в иных кредитных учреждениях, точно каких он не помнит, на его имя были открыты счета и заказаны банковские карты, со слов ФИО28 ему на номер мобильного телефона должно прийти уведомление с кодом, который он должен сообщить специалисту Б., позвонив на «горячую линию», и полученная на его имя банковская карта будет активирована. Он так и сделал, при этом ФИО28 не пояснял ему, для чего на его имя была заказана банковская карта. Может сказать, что по указанию ФИО28 на его имя были открыты счета и получены банковские карты в кредитных учреждениях: «УралСиб», «БинБанк», «Открытие», «Возрождение» и «Росбанк». Все полученные банковские документы, а также банковские карты с пин-кодом, были переданы им ФИО28 в помещении офиса по адресу: 

<

адрес>. Может сказать, что им для личных целей был открыт счет и получена банковская карта в Сберегательном Б. России, на которую ФИО28, иногда переводил заработную плату. С указанной банковской карты он денежные средства для ФИО28 не снимал и не переводил. Может сказать, что по поручению ФИО28, примерно в сентябре 2018 года, он ходил в филиал Б. «УралСиб», расположенный на 

<

адрес>, номер здания он не помнит, где снимал со своего счета, денежные средства в сумме примерно 22 тысячи рублей. После чего по указанию ФИО37 10 тысяч рублей он перевел ему на указанный им счет, остальные 12 тысяч рублей он оставил в счет погашения долга по заработной плате. В период работы в ООО «Римарт», при открытии счетов и получении банковской карты, он указывал свой номер мобильного телефона. Поэтому ему часто приходили смс-уведомления о поступлении и снятии денежных средств со счетов, как правило, это были суммы от 20 тысяч рублей до 80 тысяч рублей. Кто снимал денежные средства, он не знает и у ФИО28 не спрашивал, так как он был его работодателем и постоянно отвечал «Тебе это не нужно». Примерно в середине 2018 года к ним на работу пришла ФИО30, которая работала в офисе, по адресу: 

<

адрес>, вместе с бухгалтерами, что она именно делала, он не знает, так как он работал вне офиса. Со слов ФИО28 ФИО30 работала у них бухгалтером. За время работы в ООО «Римарт», он познакомился с ее сотрудниками и их выполняемой работой. Так ФИО28 выполнял обязанности директора, и осуществлял руководство организациями. В последующем ему стало известно, что в офисе, в котором располагалось ООО «Римарт», также находились организации ООО «Римарт плюс», ОРТК «Мирт», ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж», в которых ФИО28 являлся фактическим руководителем. Как он помнит указанные организации были зарегистрированы на работников ООО «Римарт», на кого точно он не помнит. Также ФИО28 осуществлял распределение денежных средств, выдавал и распределял заработную плату, давал команды ФИО27, ФИО21, а также другим сотрудникам организации на выполнение тех или иных работ, ФИО30 отвечала за проведение банковских операций по перечислению заработной платы, открытие счетов и получение банковских карта. Остальные сотрудники организации ФИО21, ФИО27, а также он занимались работами по поручению ФИО28, на указанных им лиц по указанию ФИО28 были открыты счета в кредитных организациях «Росбанк», Б. «Открытие», Б. «Возрождение», «УралСиб» и «Бинбанк», получены банковские карты. Он лично был свидетелем, когда работники ООО «Римарт», Свидетель №9, Свидетель №7, а также другие, более точно кто, сказать затрудняется, передали свои банковские карты, а также сведения о пин-коде, в бухгалтерии ООО «Римарт», для того, чтобы передать данные карты ФИО28 Кому именно они отдавали банковские карты, он не помнит. Он считает, что ФИО27 обладал всей информацией, которую знал ФИО28, так как последний был руководителем и все его указания выполнялись работниками ООО «Римарт», если ФИО28 отсутствовал, указания раздавал ФИО27 и все также его слушались как ФИО28 Он считает, что ФИО28 сам снимал денежные средства с использованием банковских карт. О лицах, которые по поручению ФИО28 снимали денежные средства, ему ничего не известно. 

(том 13 л.д. 11-16)

Показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что в октябре 2018 года, в ходе личной встречи с ФИО30, попросила ее помочь ей, чтобы она зарегистрировала на свое имя юридическое лицо, фирму. Со слов ФИО30, всеми делами фирмы будет заниматься та, она будет являться формальным, номинальным директором, она будет числиться директором только в документах. Также Ю. сказала, что если возникнет необходимость, ей будет нужно подписать финансовые документы, ей фактически ничего делать не нужно. Она согласилась, так как считала, что они подруги она хотела помочь ФИО30 Она направила копии личных документов через мобильное приложение «WhatsApp» с мобильного номера 8996-630-55-97 на номер мобильного телефона ФИО30 №. Примерно через несколько дней, ФИО30 позвонила ей и попросила подойти к зданию Управления налоговой инспекции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, номер здания она не знает, (в районе перекрестка 

<

адрес>). Примерно во второй половине дня, она подошла к зданию налоговой инспекции, где встретилась с ФИО30, при этом Ю. принесла и передала ей для подписания подготовленные документы от ее имени необходимые для регистрации юридического лица. В помещении налоговой инспекции она подписала переданные ей Ю. документы, что она точно подписывала она не помнит. Никакую госпошлин она не оплачивала, все расходы по регистрации организации оплачивала ФИО30 Кто и где готовил документы для регистрации юридического лица, она не знает, и ей Ю. об этом не говорила. После того как она подписала документы, которые ей принесла Юля, она по ее указанию пошла к специалисту, которому передала документы, а также сообщила, что она собирается заниматься предпринимательской деятельностью, заниматься купли-продажей строительных материалов. Точного времени она не помнит, примерно в середине ноября 2018 года, она забрала из налоговой инспекции документы по регистрации ООО «Электростройсервис», при каких обстоятельствах это было она не помнит. В тот же день, она отвезла и переда ФИО30 полученные в налоговом органе документы ООО «Электростройсервис». После передачи документов Юля попросила ее открыть в кредитных учреждениях расчетные счета для ООО «Электростройсервис», на что она согласилась. Примерно в ноябре 2018 года она по просьбе ФИО30 открыла расчетные счета для ООО «Электростройсервис» в кредитных учреждениях, где получила банковскую чековую книжку, банковскую карту (корпоративную карту ООО «Электростройсервис»). При открытия счета в Б., ФИО30 присутствовала и передавала ей печать и документы по ООО «Электростройсервис». Руководством и деятельностью организации она не занималась, всей деятельностью по организации ООО «Электростройсервис», занималась ФИО30 В настоящее время, она не знает о состоянии и какую деятельность ведет организация ООО «Электростройсервис», так как с момента регистрации, ее деятельностью занималась Ю., все документы по указанной фирме она передала ФИО30 Никаких переговоров с контрагентами как директор ООО «Электростройсервис» она не проводила, никакие финансовые документы она не подписывала. По средствам банкоматов она денежные средства не снимала, один раз примерно в марте 2019 года она по указанию ФИО30 ходила в Б. Авангард, где через кассу получила с расчетного счета ООО «Электростройсервис» денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей, которые передала ФИО30, в помещении офиса Б.. С какой целью снимались денежные средства она не знает и у ФИО30 не спрашивала. Никаких денежных переводов по ООО «Электростройсервис» и по каким-либо другим фирмам она не проводила. 

(том 13 л.д. 17-23)

Показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что примерно в сентябре 2018 года к ней в квартиру, по адресу: 

<

адрес> приехал ФИО28, который попросил ее зарегистрировать для него юридическое лицо. Вознаграждение ФИО28 ей не предлагал, и она не просила. Находясь в квартире, по указанному выше адресу, она согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. При этом она не собиралась заниматься управлением данного юридического лица, а сделал это по просьбе ФИО28 Через некоторое время, она по просьбе ФИО28 сделала копии своих личных документов, которые находясь по адресу 

<

адрес>, передала ФИО28 для подготовки учредительных документов. Через некоторое время ФИО28 сообщил, что документы для регистрации юридического лица он подготовил. Они договорились встретиться возле налоговой, по 

<

адрес>. В назначенное время она встретилась с ФИО28 на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес>, где он передал ей учредительные документы, а также деньги в сумме 4100 рублей для оплаты государственной пошлины. Затем она прошла в УФМС России № по 

<

адрес>, где в помещении налоговой подписала учредительные документы, решение единственного учредителя ООО «Транспортная компания Экспедиция» и заявление, после чего оплатила через терминал гос. пошлину и сдала документы специалисту. После того как фирма была зарегистрирована она забрала учредительные документы, о получении документов она сообщила ФИО28, который сказал ей открыть расчетные счета в кредитных учреждениях. Руководством и деятельностью организации она не занималась и не планировала заниматься, всей деятельностью по организации ООО «Транспортная компания Экспедиция», занимался ФИО28 После открытия расчетных счетов и передачи их ФИО28, она деятельностью фирмы не интересовалась и не занималась. Затем она по указанию ФИО28 открыла расчетные счета в кредитных учреждениях: ПАО «Б. УРАЛСИБ», ПАО «Росбанк», ПАО Б. «Возрождение», Б. ВТБ, АО «Альфа Б.». При открытии расчетных счетов в указанных выше Б. по указанию ФИО28 она получала чековые книжки, банковские корпоративные карты, электронные ключи для входа в программу «Б.-онлайн», которые вместе с учредительными документами передала в разное время ФИО28 Руководством и деятельностью организации я не занималась и не планировала заниматься, всей деятельностью по организации ООО «Транспортная компания Экспедиция», занимался ФИО28 Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «ТК Экспедиция» она не проводила, по указанию ФИО28 она подписывала какие-то документы, какие именно пояснить не может. Перечисления по счетам ООО «ТК Экспедиция», с использованием программы «Б. Онлайн» она не осуществляла. По указанию ФИО28 она, используя чековые книжки, снимала в Б. ПАО «Росбанк» и ПАО «ВТБ» денежные средства, в какой сумме, она не помнит. Чековые книжки находились у нее, и она их некоторое время хранила дома, а после того как счета ООО «ТК Экспедиция» были заблокированы, она отвезла их в офис по адресу: 

<

адрес> А и оставила ФИО28 После снятия денежных средств, в сумме которую ей озвучивал ФИО28, она передавала денежные средства лично ФИО28 

(том 13 л.д. 77-83)

Показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что примерно в 2018 году он, работая на строительных объектах 

<

адрес>, познакомился с ФИО28, который являлся руководителем какой-то организации, занимающейся отделочными работами на объектах строительства 

<

адрес>. Также он часто стал встречаться с ФИО28 в гаражном кооперативе на юге 

<

адрес>, где ремонтировал свой автомобиль. Примерно в сентябре 2018 года, при встрече в гаражном кооперативе, расположенном на юге 

<

адрес> в районе офиса «ЮСИ», у него с ФИО28 состоялся разговор, в ходе которого тот попросил его зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которое будет использовать тот для работы. Также М. сказал, что регистрацией данной фирмы займется тот, от него необходимо будет только подписать несколько документов. ФИО28 сообщил, что всеми вопросами по ведению фирмы, обязательными налоговыми отчислениями будет заниматься тот, и его данные проблемы касаться не будут. Он согласился на просьбу М. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Примерно в конце сентября 2018 года, он находился на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» 

<

адрес>, ему на мобильный телефон позвонил ФИО28, который сказал, что пришлет человека за документами. В этот же день на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» 

<

адрес> на автомобиле приехала девушка, как после ему стало известно - ФИО30, которая сообщила, что она от ФИО28 и забрала у него копии его личных документов. Через несколько дней ФИО30 позвонила ему на мобильный телефон и сказала, что она подготовила учредительные документы по фирме, которую ему нужно зарегистрировать, подготовленные документы она подвезет ему на объект, а он должен будет подписать их и отнести в налоговую инспекцию для регистрации. Примерно в октябре 2018 года, точного времени он не помнит, ФИО30 приехала на объект строительства в район ЖК «Солнечный круг» 

<

адрес>, где он работал, и передала ему учредительные документы по регистрации ООО «Тепломонтажсервис». Какие она привезла документы, он не помнит, смог сказать, что Ю. объяснила ему куда необходимо отнести документы, а также, что сказать сотруднику налоговой при регистрации, что данная фирма будет заниматься различными видами строительных и монтажных работ. В конце октября 2018 года он сдал документы в налоговую инспекцию. Через 10-14 дней ему позвонили и сообщили, что ООО «Тепломонтажсервис» зарегистрировано и ему необходимо забрать документы. Об этом он сообщил ФИО30 Примерно в ноябре 2018 года он забрал в инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Тепломонтажсервис», которые в начале ноября 2018 года, находясь на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» 

<

адрес> передал ФИО30 Имелись случаи, когда Юля приезжала на объект строительства в районе ЖК «Солнечный круг» 

<

адрес> и давала ему для подписания какие-то документы, какие именно, он не помнит. Ю. неоднократно приезжала и давала ему для подписания документы. Какие именно документы он подписывал, он не помнит. Руководством и деятельностью ООО «Тепломонтажсервис» он не занимался, всей деятельностью юридического лица занимался ФИО28 и ФИО30 также он открыл расчетные счета и подписывал документы, которые ему привозила ФИО30 Перечисления по счетам ООО «Тепломонтажсервис», с использованием программы «Б. Онлайн», он не осуществлял. Кто осуществлял переводы денежных средств он не знает, предполагает, что это была ФИО30, так как он понимал, что она ведет бухгалтерию ООО «Тепломонтажсервис». 

(том 13 л.д.124-130)

Показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что весной 2019 года, он проводил у ФИО3 ремонт в квартире, где у него с ФИО30 состоялся разговор, в ходе которого она попросила его зарегистрировать на свое имя юридическое лицо - фирму. Как рассказала Юля «они» выиграли тендер на строительство объекта и для нормальной работы им нужны дополнительные дочерние фирмы, более подробно она не объясняла. Он на просьбу Юли согласился. ФИО30 сообщила, что всё оформление и финансовые затраты по созданию фирмы, она берет на себя. Примерно в марте 2019 года он по просьбе ФИО30 привез в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> «а», копии своих личных документов, которые передал ФИО30 Затем через несколько дней ФИО30 позвонила ему и попросила вновь приехать в офис для подписания документов, необходимых для регистрации юридического лица. В оговоренное время, в конце марта 2019 года, он приехал по адресу: 

<

адрес> «а», где ФИО30 дала ему подписать документы для регистрации юридического лица. После подписания документов он вместе с ФИО30 проехали в налоговую инспекцию, расположенную на 

<

адрес>. ФИО30 оплатила гос. пошлину, а также рассказала ему куда нужно идти для сдачи документов. После того как сотрудник налоговой инспекции перепроверил документы, он сообщил свой номер телефона для связи. Как ему известно, в апреле 2019 года была зарегистрировано ООО «Универсалстрой», где он являлся единственным учредителем и директором. При каких обстоятельствах он забирал документы из налоговой инспекции, он не помнит. После того как он получил документы, он сообщил об этом ФИО30, после чего отвез учредительные документы ООО «Универсалстрой» в офис, по ранее указанному им адресу и передал ФИО30, которая попросила его открыть несколько расчетных счетов в Б. для данной организации. Вместе с ФИО30 в апреле 2019 года, в течении недели, после открытия фирмы открыл в кредитных организациях, расположенных на территории 

<

адрес>, расчетные счета для ООО «Универсалстрой». При открытии счетов в Б., его сопровождала ФИО30, которая рассказывала ему к кому подойти и как открыть счет. Перед открытием счета ФИО30 сообщала ему номер телефона, который он должен указать в банковских документах для связи с сотрудниками Б.. Он не знает о состоянии дел и какую деятельность ведет организация ООО «Универсалстрой». Все документы по ООО «Универсалстрой» он передал ФИО30, где она их хранила он не знает, предполагает, что в офисе по адресу: 

<

адрес> «а». Денежные средства или вознаграждение за регистрацию и использование ФИО30 зарегистрированного юридического лица, он не получал и ему никто вознаграждение за регистрацию фирмы и ее использование, не обещал. После регистрации ООО «Универсалстрой» и открытием расчетных счетов он с ФИО30 по деятельности организации не общался. Руководством и деятельностью организации он не занимался, всей деятельностью по организации ООО «Универсалстрой», занималась ФИО30 Все документы по ООО «Универсалстрой» он передал ФИО30, где она их хранила он не знает, предполагает, что в офисе по адресу: 

<

адрес>.

(том 13 л.д. 149-154)

Показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что в 2018 году ФИО28 предложил ему должность в его фирме в качестве прораба ООО «Римарт плюс», на что он согласился. Примерно в феврале 2019 года, точного времени он не помнит, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, ФИО28 обратился к нему с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которое будет использовать тот для работы. Как сообщил М., юридическое лицо ему нужно для работы, так как он участвует в коммерческих аукционах по получению тендеров на выполнение строительных работ для государственных организаций, для работы ему нужно несколько фирм, более подробно тот ему ничего не пояснял. М. сказал, что займется оформлением документов по регистрации фирмы, от него необходимо будет только предоставить копии своих документов и подписать несколько документов для регистрации в налоговом органе. ФИО28 сообщил, что тот будет заниматься всеми вопросами по ведению фирмы, обязательными налоговыми отчислениями и его данные проблемы касаться не будут. В тот момент он неофициально работал на ФИО28 и полностью доверял тому, поэтому согласился на предложение зарегистрировать для ФИО28 юридическое лицо. Примерно феврале 2019 года он, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО28 копии его личных документов. Через несколько дней ФИО28 сообщил, что документы для регистрации юридического лица готовы и ему нужно их подписать. Приехав в офис по адресу: 

<

адрес>, он подписал документы по созданию ООО «Новострой», которые по указанию ФИО28 самостоятельно отвез в налоговую инспекцию №, расположенную на перекрестке 

<

адрес> и 

<

адрес>, где передал сотрудникам налоговой инспекции, вместе с чеком об оплате гос. пошлины, который оплатил самостоятельно денежными средствами, который ему дал ФИО28 Вместе с ним в налоговую инспекцию никто не ходил. Также для регистрации юридического лица по указанию ФИО28 он обратился к индивидуальному предпринимателю с которым заключил договор на аренду помещения на один месяц, денежные средства для оплаты за аренду помещения ему давал ФИО28 После получения гарантийного письма он предоставил его в налоговую инспекцию, где сообщил сотрудникам, чем будет заниматься организация, где будет расположен офис и другие сведения. Через 10-14 дней ему позвонили и сообщили, что ООО «Новострой» зарегистрировано, ему необходимо забрать документы. Об этом он сообщил ФИО28 Примерно в начале марта 2019 года он забрал в налоговой инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Новострой», которые в день получения, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО28 Затем в начале марта 2019 года им были открыты расчетные счета для ООО «Новострой» в ПАО «ФК Открытие», ПАО Б. «Возрождение», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО Б. «ВТБ», ПАО «Альфа Б.», в офисе «Ставропольский» ПАО «Промсвязьбанк» и АКБ «Авангард» (ПАО). На вопрос следователя, проводил ли он какие-либо переговоры с контрагентами, как руководитель ООО «Новострой», подписывал ли он какие-либо финансовые или иные документы ООО «Новострой», Свидетель №11 сообщил, что никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Новострой» он не проводил, возможно он подписывал какие-то документы, когда ФИО28 давал ему их подписать, находясь в офисе по указанному ранее адресу. На вопрос следователя, при регистрации им ООО «Новострой», имелась ли у него цель управления данным юридическим лицом, на что Свидетель №11 сообщил, что он управлять данным юридическим лицом не собирался, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе ФИО28 

(том 13 л.д. 169-175)

Показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что в начале 2019 года, точного времени он не помнит, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> А, к нему обратился ФИО28 с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, которое тот будет использовать для работы. Каких-либо подробностей ФИО28 не пояснял, сообщил, что он будет заниматься всеми документами, ему делать ничего не придется. Как пояснил М. тот заплатит ему вознаграждение 10 000 рублей. ФИО28 пояснил, что оформлением документов по регистрации фирмы займется тот, от него необходимо будет только предоставить копии своих документов и подписать несколько документов для регистрации в налоговом органе. Также ФИО28 сообщил, что всеми вопросами по ведению фирмы будет заниматься он, и его данные проблемы касаться не будут. В тот момент он официально работал сварщиком в ООО «Римарт плюс», в котором фактическим руководителем являлся ФИО28, поэтому он согласился на его предложение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. После чего ФИО28 сказал, что для регистрации юридического лица необходимы его личные документы, копии которых необходимо передать ему для составления учредительных документов. Через некоторое время, примерно в феврале 2019 года он, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> А, передал ФИО28 копии своих личных документов. Через несколько дней ФИО28 передал для подписания документы по созданию ООО «Вектор». Находясь в офисе, по адресу: 

<

адрес> А, он подписал учредительные документы, которые в тот же день отвез и сдал в налоговую инспекцию №, расположенную на перекрестке 

<

адрес> и 

<

адрес>, где передал сотрудникам налоговой инспекции, вместе с чеком об оплате гос. пошлины, который оплатил самостоятельно в терминале. Денежные средства для оплаты государственной пошлины, ему передал ФИО28 Примерно в начале марта 2019 года он забрал в налоговой инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Вектор», которые передал ФИО28 в день получения, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> ему известно ФИО28 самостоятельно без его участия заказал и получил печать ООО «Вектор». Затем в начале марта 2019 года ФИО28 сообщил, что ему необходимо открыть для ООО «Вектор» расчетные счета в Б.. В марте 2019 года им по указанию ФИО28 были открыты расчетные счета для ООО «Вектор» в кредитных учреждениях, он получал чип-ключи, банковские карты, которые передал ФИО28 Никакие денежные средства, он не получал, ФИО28 обещал ему заплатить единовременно 10 000 рублей, но ничего не выплачивал. При регистрации ООО «Вектор» у него не было цели управления данным юридическим лицом, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе ФИО28 и для его деятельности. 

(том 13 л.д. 179-185)

Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что он знаком с ФИО30 с 2015 года, поддерживает с ней дружеские отношения. Примерно в 2017 году, в ходе общения с ФИО30 та сообщила, что у нее заблокировали банковскую карту, после чего она попросила его разрешения использовать мои данные для открытия счета в Б. и использования полученной банковской карты. Он разрешил ей использовать его личные данные. Как ему известно ФИО30 получила на его имя банковскую карту в Б. ПАО «БинБанк», сам лично он банковскую карту не получал. Более о расчетных счетах и банковских картах ему ничего не известно. Он не являлся работником какой-либо организации и заработную плату не получал. 

(том 13 л.д.192-195)

Показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что в период с 2018 по 2019 его знакомая работала в кафе «Ред Фокс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, к которой он часто приходил на работу. В данном кафе «Ред Фокс» работала также знакомая ФИО38. В один из дней июня 2019 года, находясь в помещении кафе «Ред Фокс», у него состоялся разговор с ФИО38, которая сообщила, что ее знакомой нужны люди для работы, при этом как пояснила ФИО38 ее подруга ищет работников на должность директора строительной организации. А. сообщила, что со слов ее подруги, работать в организации не нужно, только числиться директором, при этом нужно зарегистрировать юридическое лицо. Он заинтересовался данным фактом, так как ему было интересно стать директором строительной компании, после чего попросил А. рассказать по подробнее. Он сообщил, что не против зарегистрировать на себя организацию и стать директором фирмы. На тот момент он считал, что быть директором фирмы, это престижно и «круто», при этом ФИО38, сообщила, что данные вопросы решает ее подруга, и как она знает директору фирмы, работать не нужно, только формально числиться директором и иногда подписывать при необходимости бухгалтерские документы. При этом А. сообщила ему номер телефона ФИО30. Он решил зарегистрировать на себя фирму и стать директором. При этом он не собирался выполнять какие-либо функции директора и заниматься какой-либо деятельностью, он хотел только числиться директором. Когда именно он общался с ФИО30, и что она ему говорила, он точно не помнит. Примерно в июне 2019 года он направил ФИО30 копии своих личных документов: копии листов паспорта, свидетельства о регистрации в налоговом органе, СНИЛС. Примерно в середине июня 2019 года ему на мобильный телефон позвонила ФИО30, которая сказала, что документы для регистрации фирмы готовы и ему необходимо их подписать и отвезти в налоговый орган. ФИО30 сообщила, что она передаст документы через ФИО38, которая также будет регистрировать на свое имя организацию. Примерно дата он вместе с ФИО38, поехал в налоговую инспекцию, на автомобиле, которым управлял молодой мужчина по имени Д.. Возле налоговой инспекции в отделении Сберегательного Б., он оплатил государственную пошлину, для открытия фирмы, денежными средствами, которые ему передала ФИО30, в сумме 4 000 рублей, деньги от ФИО30 он получил через ФИО38 Затем после того как он получил квитанцию по оплате гос. пошлины, он пошел в налоговую инспекцию №, расположенную на перекрестке 

<

адрес> и 

<

адрес> с ним пошла в налоговую инспекцию ФИО38, которая также, как и он регистрировала фирму, название которой он не помнит. Возле здания налоговой, А., передала ему пакет документов, сообщив, что данный пакет для него передала ФИО30 и сообщила, что ему нужно расписаться в документах. Они прошли в налоговую инспекцию, где он и ФИО38 подписали каждый свой комплект документов. Затем он подошел к специалисту налоговой инспекции, у которого получил бланк опросника, для лиц, регистрирующих юридическое лицо. В данном бланке опросника были указаны вопросы, для установления причин регистрации юридического лица, средств, которые будут использоваться для работы, а также иные вопросы, какие точно он не помнит. В налоговой инспекции он заполнил опросник, при этом как он помнит ему кто-то помог его заполнить, точно кто сообщить затрудняется, так как не помнит. Звонил ли он ФИО30 или обращался к ФИО38, за помощью, он не помнит. Затем он расписался во всех графах, где это было нужно и вместе с документами передал инспектору налогового органа. Инспектор задавал ему вопросы, чем будет заниматься фирма, которую он регистрирует, а также иные вопросы, какие точно он не помнит. После общения с инспектором он расписался в расписке о сдаче документов на регистрацию юридического лица, а также записал номер телефона, который приобрел заранее по указанию ФИО30 Купленную ранее сим-карту с номером телефона он передал по указанию ФИО30 ФИО38. Как он помнит ФИО38 также сдала в налоговую инспекцию документы для регистрации, на свое имя, юридического лица. Через некоторое время ему позвонила ФИО30 и сообщила что документы по регистрации фирмы готовы, ему необходимо проехать в налоговую инспекцию и забрать их. Примерно дата, времени он не помнит, как и предыдущий раз к налоговой инспекции его подвезли А., вместе с молодым человеком, и они вместе с ФИО38 забрали каждый свой пакет документов, по регистрации юридического лица. Он был зарегистрирован в качестве единственного учредителя и директора ООО «Геллион», как он помнит ФИО30 телефонном разговоре попросила передать ей полученные документы, через ФИО38. Он так и сделал. Как он помнит, адрес офиса фирмы ООО «Геллион», находился по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, номер он не помнит, возле кинотеатра салют. По адресу офиса ООО «Геллион» он никогда не был. Полученные в налоговом органе документы, по регистрации ООО «Геллион», передал через ФИО38, ФИО30 находясь в автомобиле. За регистрацию организации ФИО30 ему денежные средства не обещала и не передавала, фирму он зарегистрировал просто из-за того, что он мог называться директором строительной фирмы. Деятельностью организации ООО «Геллион» он не занимался и не собирался заниматься в период регистрации, он хотел быть только директором без выполнения каких-либо функций и исполнения обязанностей. Денежные средства за регистрацию организации он не получал и ему деньги или иные вознаграждения никто не передавал и не обещал. 

(том 13 л.д.224-230)

Показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что примерно в конце апреля 2019 года, точного времени она не помнит, к ней в комнату № пришла ФИО30, которая как ей известно, работала в какой-то строительной фирме. Ю. обратилась к ней с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Как пояснила Ю., та работает в строительной организации, но ей необходима была дополнительная фирма, для работы, не конкретизировала для чего. Юля сказала, что фирма будет заниматься, как и ее фирма строительством объектов, ремонтом зданий, демонтажем строений и иными строительными работами. Как пояснила Ю., она поможет ей с документальным оформлением фирмы, а также финансово, а именно предоставит денежные средства для оплаты гос. пошлины, а также арендует офис. При этом Юля сообщила ей, что так как она имеет бухгалтерское образование она может также вести бухгалтерский учет созданной ей фирмы. При этом ФИО30 сказала, что в ходе деятельности и работы фирмы ей будет выплачиваться заработная плата. В тот период времени она находилась на лечении в ГБУЗ СК «Краевом Клинический противотуберкулезный диспансер» и нуждалась в денежных средствах для лечения. Поэтому она считала, что лишний заработок ей не помешает, тем более ФИО30 сообщила, что ей особо заниматься ничем не нужно, и всеми делами будет заниматься она, а она в свою очередь будет учиться работать. Юля также сказала, что она пока не научится управлять организацией, она будет выполнять функции директора, то есть всеми организационными работами будет заниматься она, при этом ей нужно будут подписывать как директору фирмы документы, которые она ей даст. Она давно была знакома с Юлей, поэтому доверяла ей и считала, что она искренне ей собирается помочь. Также ФИО30 сообщила, что так как она будет являться директором организации, у нее будет возможность получить в Б. К.. Данный факт также заинтересовал ее, так как она нуждалась в денежных средствах для платного лечения. Вознаграждение за создание фирмы, Юля ей не предлагала и не выплачивала, также она сказала, что заработная плату ей будет выплачиваться не сразу, только тогда, когда фирма будет работать. В связи с этим она согласилась оформить юридическое лицо, и дала согласие. Затем Ю. попросила у нее копии ее личных документов, а именно копию паспорта, свидетельство о постановке в налоговом органе, копию СНИЛС и еще какие-то документы. Указанные документы примерно в начале мая 2019 года она передала ФИО30 Примерно в начале мая 2019 года, Ю. сообщила, что документы для регистрации фирмы готовы и ей необходимо поехать в налоговую инспекцию, где подписать данные документы и сдать их сотруднику налоговой службы для регистрации. Она согласилась и примерно дата за ней заехал автомобиль, водителем которого был парень по имени Т.. ФИО30 сообщила, что она передала ей деньги для оплаты государственной пошлины, а также объяснила по телефону, что нужно говорить сотруднику налоговой инспекции. Вместе с Т. она поехала в налоговую инспекцию №, расположенную на пересечении улиц Л. Толстова и Ленина 

<

адрес>. В налоговую инспекцию она ходила вместе с Т., который передал ей денежные средства, которые ей передала Юля для оплаты государственной пошлины. Т. помог ей оплатить государственную пошлину, а также передал документы, для регистрации ООО «Ремстрой», которые она подписала, находясь в помещении налогового органа. Затем, она сама прошла к специалисту налоговой инспекции и сообщила, о том, что хочет зарегистрировать юридическое лицо. Сотрудник налоговой службы спросил у нее, чем будет заниматься организация, ее название, а также еще какие-то вопросы, точно какие она не помнит. Она ответила на все вопросы, так как перед тем как идти к специалисту, она почитала подготовленные ФИО30 документы, в которых было указано, что фирма будет заниматься строительными работами, а также другими видами деятельности, где будет располагаться офис и другие сведения. После сдачи документов, Т. отвез ее домой. Примерно через неделю, ей позвонили с налоговой службы и сообщили, что фирма зарегистрирована, где она являлась единственным учредителем и директором, и она может прийти и забрать документы по ООО «Ремстрой», об этом она сразу по телефону сообщила ФИО30, которая сказала, что ее отвезут в налоговую за документами. дата она поехала в налоговую инспекцию, где забрала документы, которые в этот же день передала ФИО30 находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>. С кем она ездила в налоговую и на каком автомобиле она не помнит, может сказать, что по указанию ФИО30 ее возили двое молодых людей, по имени Т. и Р.. После того как она отдала документы, Ю. сообщила ей, что ей также будет необходимо проехать в Б. для открытия счета на ООО «Ремстрой». Примерно с конца мая 2019 года по конец июня 2019 года ФИО30, а также мужчины по имени Т. и Р. возили ее в различные Б. 

<

адрес>, где она открывала расчетные счета для ООО «Ремстрой». В указанный период времени ей были открыты расчетные счета в ПАО «Росбанк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Возрождение», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Б. Авангард», возможно в других Б., точно не помнит. При открытии счета в Б., ее консультировала ФИО30, которая привозила ее к Б., во время открытия ожидала ее в автомобиле. Также в Б. ее возили Т. и Р.. Р. мужчина возрастом примерно 30 лет, плотного телосложения, ростом примерно 170-180 см, славянской внешности. ФИО30, рассказывала ей к кому подойти и как открыть счет. При открытии счета в Б. ей выдали банковские карты, чековые книжки, а также электронные ключи для управления расчетным счетом, которые она передавала после выхода из Б. ФИО30, либо Р. или Т. для ФИО30, так как сообщила ей Юля все документы должны находиться в офисе и по ним будут работать. Все документы, полученные ей в налоговой инспекции, а также в кредитных организациях она передавала ФИО30 Деятельностью организации ООО «Ремстрой» она не занималась, так как не успела, после того как она зарегистрировала организацию, она продолжила лечение в больнице и длительное время проходила лечении. Из больницы она выписалась дата, к тому времени ФИО30 с мамой переехали на другое место жительства. После закрытия больничного листа, она вышла на работу в хозяйственное управление администрации 

<

адрес>, однако в связи с длительным больничным, ее попросили уволиться. После этого она осталась без работы. При этом ФИО30 не давала ей работу, заработная плата ей не начислялась, как поясняла ФИО30 фирма пока не работает при этом просила ей открывать расчетные счета в Б. для работы фирмы. Имелся случай, когда она вместе с ФИО30 ездила в Б. «Авангард», где по указанию Ревякиной Юли она сняла со счета ООО «Ремстрой» примерно 1 миллион рублей, так как счет закрывали в данном кредитном учреждении. Снятые денежные средства она выйдя из Б. передала ФИО30 в ее автомобиле, находясь возле Б., как она их использовала и куда отдала, она не знает, и Юля ей не поясняла, говорила, что это их денежные средства с другой фирмы. Никаких переговоров она не проводила, всем занималась ФИО30, имелись случаи, когда она, находясь у себя на работе по адресу: 

<

адрес> (вторая городская больница) в сентябре 2019 года подписывала по просьбе ФИО30 финансовые документы ООО «Ремстрой», счет фактуры, договоры, и еще какие-то документы, как пояснила ей Ю., налоговая инспекция затребовала данные документы для подтверждения перечислений, каких именно она не спрашивала. Когда она создавала юридическое лицо, она не знала, как управлять юридическим лицом, ФИО30 обещала ей помочь с работой организации, а также обещала помочь научить ведению бухгалтерского учета в коммерческой организации. ФИО30 использовала ее для создания юридического лица, которое она использовала в своих целях, она по факту не занималась деятельностью организации, так как длительное время находилась на лечении в больнице, а также после закрытия ей больничного, ФИО30 не выполнила своих обещаний и не помогла ей в организации работы созданного ей юридического лица. У нее была цель работать и быть директором созданного ей юридического лица. 

(том 14 л.д. 1-7)

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что в мае 2019 года, находясь в помещении «Алекс Фитнес» он познакомился с ФИО30. Примерно в мае 2019 года в ходе общения с Ю., в помещении «Алекс Фитнес», она предложил ей зарегистрировать фирму и стать директором организации. Как он помнит Юля спросила имеется ли у нее желание заняться «собственным делом». В тот период времени он не был официально трудоустроен, работа фитнес инструктором была временная и приносила небольшой доход. На предложение Ю. он согласился. Юля сообщила, что данная фирма нужна для использование ее в торгах, как дочернюю фирму, основной вид деятельности фирмы будет строительные работы. Ей нужна фирма для участия в тендерах на строительство объектов, расположенных в 

<

адрес>, а также в 

<

адрес>. Юля пояснила, что все затраты по оформлению фирмы и выплате гос. пошлин она берет на себя. При этом она сказала, что поможет ему разобраться в вопросах по проведению торгов, и со временем он сможет самостоятельно полноценно работать. В тот период времени он вместе с другом планировали заниматься изготовлением фасадов, подыскивали финансы. Поэтому он посчитал, что созданная им фирма будет заниматься коммерческой деятельностью, при этом ему помогут финансово грамотные люди и помогут развить фирму. На предложение Юли, он согласился. Через несколько дней, точного времени он не помнит, также находясь в помещении «Алекс Фитнес», в мае 2019 года он передал ФИО30, копию своего свидетельства о постановке на налоговый учет, а также еще какие-то документы. Затем, примерно в июне 2019 года ему позвонила ФИО30, которая сообщила, что документы для регистрации фирмы ООО «Эталон» готовы. Название фирмы придумала ФИО30, помнит, что кто-то подвозил его к налоговой инспекции. Примерно в конце июня 2019 года, в первой половине дня он приехал в налоговую инспекцию, где подписал учредительные документы, которые передал инспектору. Как он помнит, вместе с документами ФИО30 передала ему 4 000 рублей, для оплаты государственной пошлины, которые он через терминал, расположенный в помещении налоговой инспекции оплатил и, получил кассовый чек. После сдачи документов в налоговую инспекцию, ему сообщили, что примерно через 7-10 дней нужно забрать документы. В начале июля 2019 года ему позвонила ФИО30, и сообщили, что фирма зарегистрирована и ему нужно забрать документы из налоговой инспекции. Полученные документы он передал ФИО30 как именно, она не помнит. Затем в июле 2019 года им по указанию ФИО30 были открыты в разных кредитных учреждениях расчетные счета для ООО «Эталон», как она помнит в Б.: ПАО «Росбанк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Возрождение», возможно в других Б., точно не помнит. При открытии счета в Б. ему выдали какие-то документы, что именно ему давали он не помнит и не обращал на это внимание. После открытия счета возле помещения Б. передавал ФИО30 полученные документы. После регистрации ООО «Эталон» и открытием расчетных счетов он с ФИО30 по деятельности организации не общался, так как у нее имелась работа в фитнес зале. Руководством и деятельностью организации он не занимался, так как считал, что ФИО30 сообщит ему куда нужно будет подъехать и какую работу выполнять. Может сказать, что за время с момента регистрации фирмы ООО «Эталон» и примерно до конца 2019 года, деятельностью занималась ФИО30 конце 2019 года он пытался связаться с ФИО30 и узнать по деятельности фирмы, но ее телефон был выключен, в фитнес зале ни он ни ее знакомый по имени Д. не появлялись. В феврале 2020 года ему предложили работу в 

<

адрес>, куда он в марте 2020 уехал. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Эталон» он не проводил, и никакие финансовые документы он не подписывал. При этом он с Юлей разговаривал по поводу совершения сделок от имени ООО «Эталон», на что она сообщила, что когда он будет нужен она ему сообщит. При регистрации ООО «Эталон», у него имелась цель управления данным юридическим лицом. Он с товарищем собирался осенью 2019 года, используя ООО «Эталон» заняться работами по отделке фасадов, поэтому он посчитал, что возможно данная фирма может ему пригодиться и в дальнейшем сможет ее использовать в коммерческих целях. 

(том 14 л.д. 100-105, л.д. 106-110)

Показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что в июне 2019 года, ходе общения с ФИО28, находясь в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес>, № «а», последний предложил ему зарегистрировать юридическое лицо. ФИО28 рассказал, что тому нужно юридическое лицо – фирма, для ведения строительства, каких-либо подробностей он не спрашивал, а ФИО28 подробно ничего не пояснял. ФИО28 сказал, что все финансовые расходы по регистрации для него фирмы, он берет на себя. Пояснил, что он будет являться формальным директором, никакой деятельности он вести не должен и не будет, от него требуется только зарегистрировать фирму и передать тому все документы, после чего открыть несколько расчетных счетов. При этом он будет оформлен в качестве директора фирмы, от его имени будут производится налоговые отчисления. Он согласиться стать подставным лицом и зарегистрировать на его имя юридическое лицо, о чем сразу сообщил ФИО28, который попросил у него личные документы, необходимые для составления документов для регистрации юридического лица. В тот же день, находясь в гараже он передал ФИО28 свой паспорт, свидетельство о постановке на налоговый учет, СНИЛС. Через несколько дней ему позвонил ФИО28, который сказал, чтобы он приехал в офис, по адресу: 

<

адрес>А, где ему передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию. дата, в первой половине дня, он приехал в офис по адресу: 

<

адрес>, где ему передали документы в которых он расписался. Документы он отвез в МИФНС № России по 

<

адрес>, расположенной на 

<

адрес> этим оплатив денежными средствами, которые ему передал ФИО37 государственную пошлину. В налоговой инспекции сотрудник передал ему бланк протокола опроса, с вопросами, на которые нужно было ответить, написав ответы собственноручно. Он заполнил протокол опроса собственноручно, при этом записал в бланк данные указанные ему ФИО28 После чего все документы он отнес и передал специалисту налоговой инспекции, который принял документы и сообщил, когда нужно их забрать. дата он пришел в налоговую инспекцию, где забрал документы по регистрации ООО «Ремейк», которые в тот же день отвез в офис к ФИО28, по адресу: 

<

адрес> «а», где передал ФИО28 Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Ремейк» он не проводил, никаких финансовых документов, он не подписывал. Денежные средства, он не получал и ему никто ничего не обещал, за регистрацию фирмы и ее использование. При регистрации ООО «Ремейк», у него не имелось цели управления данным юридическим лицом, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе ФИО28 и для его деятельности. 

(том 14 л.д. 144-149)

Показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что примерно в середине июня 2019 года ФИО28 приехал в гаражный бокс №, по адресу: 

<

адрес>, № «а», где предложил ему и его напарнику Свидетель №13 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, как пояснил М., тому нужно юридическое лицо, для ведения выполнения строительных работ, подробно он не интересовался. ФИО28 сказал, что затраты на оформление фирмы он оплатит сам, а также пояснил, что каждый из них будет официально трудоустроенный, хотя будет являться формальным директором, никакой деятельности вести не нужно, от него и от Свидетель №13 требуется только зарегистрировать фирму на свое имя, передать тому все документы и открыть несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях. Он и А. А. согласились на предложение ФИО28 стать формальным директором, последний попросил у них личные документы, необходимые для составления документов для регистрации юридического лица. В тот же день, находясь в гараже он и А. А.А. предоставили ФИО28 копии своих документов. Через несколько дней Свидетель №13 на мобильный телефон позвонил ФИО28, который сказал, чтобы они приехали в офис, по адресу: 

<

адрес> «А», где им передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию, для регистрации юридического лица. дата, в первой половине дня, он вместе с Свидетель №13 приехал в офис по адресу: 

<

адрес> «а», где на втором этаже в офисе, ему и Свидетель №13 передали пакет с документами, которые они подписали. Затем А. А.А. созвонился с ФИО28, который сообщил, что ждет их возле МИФНС № России по 

<

адрес>, расположенной на 

<

адрес>. дата во второй половине дня, он с Свидетель №13 приехал в налоговую инспекцию, где встретившись с ФИО28, который передал ему и Свидетель №13 по 4 000 рублей и сказал зайти в отделение Сбербанка России, расположенного на 

<

адрес>, недалеко от здания МИФНС № России по 

<

адрес>, где оплатить через кассу гос. пошлину необходимую для регистрации юридического лица. Они так и сделали. Затем он с Свидетель №13 прошли в налоговую инспекцию, где сотрудник инспекции передал ему и Свидетель №13 бланк протокола опроса, с вопросами, на которые нужно было ответить собственноручно. В тот же день, когда они собирались в налоговую инспекцию, ФИО28 проинструктировал их, что нужно будет заполнить протокол опроса, при этом он прислал на мобильное приложение «WhatsApp», ему и Свидетель №13 электронную фотографию заполненного протокола опроса, где были проставлены все ответа на вопросы. Через некоторое время он вместе с Свидетель №13 забрали в налоговом органе документы по регистрации фирм ООО «Гас» и ООО «Ремейк», после чего отвезли их в офис по адресу: 

<

адрес> «а», где передали лично ФИО28 О деятельности организации ООО «Гас» он у ФИО28 не интересовался, так как данная организация была создана для него и по просьбе ФИО28 Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Гас» он не проводил, никаких финансовых документов, он не подписывал. При регистрации ООО «Гас», у него не имелось цели управления данным юридическим лицом, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе ФИО28 и для его деятельности.

(том 14 л.д. 193-198)

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что он работал и числился в 2018 году в ООО «Римарт», после закрытия фирмы, он уволился и примерно в сентябре 2018 года был устроен в ООО «Римарт плюс», где работает до настоящего времени, в иных организациях он не трудоустраивался и не работал. В организациях ООО «Спецстроймонтаж», ООО «Потолок Сервис», ООО «2СС» и ООО «ОРТК Мирт» он никогда не работал. В середине 2019 года ФИО28 сообщил ему, что необходимо получить в Б. ПАО «ФК Открытие» банковскую карту, по программе зарплатный проект, на которую ему будут перечислять заработную плату. Он так и сделал в октябре 2019 года он по указанию ФИО28 получил в ПАО «ФК Открытие» банковскую карту №, какой расчетный счет у данной карты он не знает, денежные средства поступающие с октября 2019 года на счет, к которому привязана указанная банковская карта, использовались им на личные цели. Денежные средства для ФИО28 он не снимал. Также у него имеется несколько расчетных счетов и банковских карт в «Сберегательном Б. России» (4276 8600 4675 9391; 5469 0152 5687 4604), ПАО «Тинькофф Б.» (5213 2438 1998 7585) и ПАО «Восточный Б.» (4438 8601 1981 1975), иных банковских карт он не получал и не оформлял.

(том 14 л.д. 212-214)

Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что ей знакома ФИО30, так как ранее являлись соседями по общежитию. Примерно в 2018 году она планировал купить комнату в общежитии, ФИО30 вызвалась помочь ей в трудоустройстве в Б. ПАО «Открытие». Она передала ФИО30 копии своих документов, но в Б. она ее работать не устроила, избегала встреч со мной. Через некоторое время она оформила К. в Б. «Открытие», после чего установила в смартфон приложение Б.. В результате чего она обнаружила, что в Б. «Открытие» на ее имя открыты расчетные счета, хотя она их не открывала. С данным вопросом она обратилась к ФИО30, на что та пояснила, что это нужно было для устройства ее на работу в Б.. Она потребовала от ФИО30 закрыть все открытые ею на ее имя счета. От сотрудников правоохранительных органов ей стало известно, что она была оформлена в качестве работника ООО «ОРТК МИРТ», ООО «2СС», ООО «Потолок Сервис», в которых она никогда не работала. 

(том 15 л.д. 118-122)

Показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что примерно с 2016 года он знаком с ФИО28, у которого работал в ООО «Римарт» до февраля 2020 года, работал в должности кройщика. Также ему знакома ФИО30, которая работала вместе с ФИО28, занималась приемом банковских карт, вела переговоры с банками. ФИО27 знаком ему как его непосредственный начальник работал в ООО «Римарт плюс». ФИО21 он знает, это друг ФИО28 и его заместитель. ФИО23 и ФИО2 ему знакомы и как он знает они работали в ООО «Римарт плюс» вместе с ФИО28 Как он помнит, ФИО28 лично у него просил копии его личных документов, как он пояснял необходимых для оформления документов по трудоустройству. Расчетные счета в кредитных организациях он не открывал, ФИО28, ФИО21 и ФИО30 делали все самостоятельно, а работников ставили перед фактом, что на них открыты расчетные счета. По просьбе ФИО28, ФИО30 и других, он денежные средства не снимал, как ему известно они самостоятельно снимали денежные средства, используя банковские карты, которые вместе с паролями находились у них. 

(том 15 л.д. 135-139)

Показаниями свидетеля ФИО29, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что в Сбербанке у него имелось два счета и, следовательно, имеется две банковские карты, которые он открывал для личных целей. Примерно в 2018 году ФИО30 попросила у него попользоваться его банковскими картами, так как у той банковские карты были заблокированы. Так как он не пользовался банковскими картами, за ненадобностью, он передал их сестре. Одна банковская карта у него имеет расчетный счет №, а номер второго, он не знает. Переданные карты находились у ФИО30, как та их использовала он не знает, и у сестры не интересовался. После проведения обыска дата, по адресу: 

<

адрес>, в квартире были изъяты две его банковские карты, одну из которых он восстановил, а вторую карту вместе со счетом он аннулировал. Он не помнит, просила ли его ФИО30 снимать посредствам банковских карт в банковских терминалах (банкоматах) денежные средства. Снимал ли он для ФИО30 денежные средства в банкоматах, он не помнит. 

(том 15 л.д. 164-166)

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 в инкриминируемом ему деянии подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением эксперта № от дата, согласно которому в памяти мобильного телефона № и № имеется информация о произведенных вызовах, сохраненных контактах, и СМС сообщениях. Доказывает использование данных мобильных устрой членами организованной группы для связи с кредитными учреждениями, а также связи между собой в период совершения незаконной банковской деятельности. 

(т. 24 л.д. 17-26)

- заключением эксперта № от дата, согласно которому в памяти представленных мобильных телефонов обнаружены аудиофайлы. В памяти мобильных телефонов №, № и № имеется информация о произведенных вызовах, сохраненных контактах, и СМС сообщениях. В памяти представленных мобильных телефонов, обнаружена переписка при помощи интернет -месcенжера «WhatsApp». Доказывает использование данных мобильных устрой членами организованной группы для связи с кредитными учреждениями, а также связи между собой в период совершения незаконной банковской деятельности. 

(т. 24 л.д. 160-169)

- финансово-экономическим заключением специалиста № от дата, с приложением CD диск, из которого следует, общая сумма денежных средств, зачисленных на расчетные счета: ООО «ОРТК МИРТ»; ООО «Потолок сервис»; ООО «Спецстроймонтаж»; ООО «2СС»; ООО «Паритет»; ООО «ТК Экспедиция»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «Электростройсервис»; ООО «Новострой»; ООО «Вектор»; ООО «Спектр»; ООО «Универсал С.»; ООО «Ремстрой»; ООО «Траектория»; ООО «Плаза»; ООО «Геллион»; ООО «Ремейк»; ООО «Гас» и ООО «Эталон» (за исключением поступлений денежных средств от вышеуказанных юридических лиц), за периоды с дата по дата, составляет 178761869,29 рублей. За период с дата по дата с расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц были списаны (сняты) денежные средства через банковские терминалы (банкоматы), получены денежные средства в кассах Б. в общей сумме 95 270 458,89 рублей. За период с дата по дата с расчетных счетов физических лиц, указанных в приложении № и в Приложении № к постановлению, были сняты наличными денежные средства в общей сумме 20 075 003,71 рублей. Общая сумма денежных средств, составивших 10 % от общей суммы денежных средств, снятых наличными со счетов вышеуказанных юридических лиц и физических лиц, указанных в приложении № и в Приложении № к постановлению составила 11 534 546,26 рублей.

(т. 25 л.д. 1-43)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой подписи от имени ФИО3 в строках: «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (подпись)» и «Подпись, дата» в ознакомлении ФИО3 со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ от дата (л.с.1); в решении № единственного учредителя «О создании Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Экспедиция» от дата (л.с.25), в строке: «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Транспортная компания Экспедиция» от дата (л.с.26) выполнены – одним лицом, самой ФИО3. Которое доказывает, что Свидетель №19 по указанию ФИО28 зарегистрировала (создала) юридическое лицо.

(т. 25 л.д. 58-64)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой подписи от имени Свидетель №10 в строке «Учредитель/Свидетель №10» в решении № единственного учредителя «О создании Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» от дата «л.с.21» и в строке: «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Вектор» от дата (л.с.22)» - выполнены одним лицом, самим Свидетель №10. Доказывает, что подписи в документах, необходимых для регистрации юридического лица, выполнены Свидетель №10

(т. 25 л.д. 90-96)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой подписи от имени Свидетель №11 в строке «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Новострой» от дата; в строке «Учредитель/Свидетель №11» в решении № единственного учредителя «О создании Общества с ограниченной ответственностью «Новострой» от 04.03.2019» выполнены одним лицом, самим Свидетель №11. Доказывает, что подписи в документах, необходимых для регистрации юридического лица, выполнены Свидетель №11

(т. 25 л.д. 122-128)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой рукописные записи в графе «(подпись)» на пятом листе протокола (л.д. 2), в строке «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ» на шестом листе протокола (л.д. 1), в правых нижних частях 1-6 листов в протоколе выполнены самим Свидетель №5. Рукописная запись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГЕЛЛИОН», датированное регистрирующим органом дата (регистрационное дело 

<

***> Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛЛИОН», л.д. 7-16) - после слова «Я,» в графе «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» на десятом листе заявления (л.д. 7) и рукописная запись в строке «Расписку получил» в графе «(подпись лица, представившего документы)» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата (регистрационное дело 

<

***> Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛЛИОН», л.д. 36) выполнены одним лицом - Свидетель №5. Подписи от имени Свидетель №5 в строке «Подпись заявителя» на десятом листе (л.д. 7) в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГЕЛЛИОН», датированное регистрирующим органом дата (регистрационное дело 

<

***> Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛЛИОН», л.д. 7-16), в строке «Учредитель» в решении № единственного учредителя - о создании Общества с ограниченной ответственностью «Геллион» от дата (регистрационное дело 

<

***> Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛЛИОН», л.д. 18), в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата (регистрационное дело 

<

***> Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛЛИОН», л.д. 36) выполнены самим Свидетель №5

(т. 25 л.д. 152-164)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой: подпись от имени Свидетель №12 в строке «Подпись: Учредитель» в решении № единственного учредителя от 30.10.2018г. «О создании Общества с ограниченной ответственностью «Электростройсервис» (регистрационное дело 1182651020969 Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСТРОЙ-СЕРВИС», лист 19) выполнена самой Свидетель №12; рукописная запись «Свидетель №12» в строке «5. Я,...» в графе (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» и подпись от имени Свидетель №12 в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (лист 20 регистрационного дела), выполнены самой Свидетель №12; рукописная запись «лично Свидетель №12» и подпись от имени Свидетель №12, расположенные в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30.10.2018г. (лист 30 регистрационного дела), выполнены самой Свидетель №12; подпись от имени Свидетель №12 в строке «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (подпись)», рукописная запись «Свидетель №12» в строке «ФИО» в протоколе опроса б/н от 30.10.2018г. (лист 32 регистрационного дела), выполнены самой Свидетель №12.

(т. 25 л.д. 152-164)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой рукописная запись «ФИО23» в строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «2СС», датированного дата выполнены вероятно, ФИО23. Подпись от имени ФИО23 в строке «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «2СС», датированного дата, в строке «Учредитель» в решении № единственного учредителя – о создании Общества с ограниченной ответственностью «2СС» от дата, в строке «Расписку получил», в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица дата выполнены одним лицом – самим ФИО23. 

(т. 26 л.д. 13-23)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой подписи от имени Свидетель №13 в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата (регистрационное дело 1192651011332 Общество с ограниченной ответственностью «РЕМЕЙК», лист 36) - выполнена самим Свидетель №13. Подпись от имени Свидетель №13 в строке «Подпись учредителя:» в решении № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Ремейк» от дата (лист 19) - выполнена самим Свидетель №13. Рукописная запись «Свидетель №13» в строке «5. Я,...» в графе (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» и подпись от имени Свидетель №13 в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (лист 8 регистрационного дела), выполнены самим Свидетель №13. Рукописная запись «известно» в строке «Ответ:» после вопроса: «Известно ли Вам об уголовной, административной ответственности за предоставление недостоверных сведений, включаемых в ЕГРЮЛ?» (лист 4), выполнена Свидетель №13. Рукописные записи: «Свидетель №13» в строках «Я,...», «ФИО», подписи от имени Свидетель №13 в строках: «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (подпись)» и «Подпись, дата» (лист 1), выполнены самим Свидетель №13. Которое доказывает, что А. А.А. по указанию ФИО28 зарегистрировал (создал) юридическое лицо.

(т. 26 л.д. 46-56)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой подпись от имени ФИО27 в строке «Расписку получил», в строке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата выполнены самим ФИО27. Подпись от имени ФИО27 в строке «Подпись: Учредитель» в решении № единственного учредителя – о создании Общества с ограниченной ответственностью «Потолок Сервис» от дата, выполнены одним лицом – самим ФИО27. Рукописная запись «ФИО27» в строке «5. Я …» в графе (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявления на Р. языке) и подпись от имени ФИО27 в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании выполнены – самим ФИО27. 

(т. 26 л.д. 78-85)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой подписи от имени Свидетель №8, расположенные в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 28.03.2019г. (регистрационное дело 1192651006404 Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», лист 30); в строке «Подпись учредителя:» в решении № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Универсалстрой» от дата. (л.д. 12); в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (л.д. 2), рукописная буквенно-цифровая запись «Свидетель №8 89620276836 дата.» в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата (регистрационное дело 1192651006404 Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», лист 30) рукописная запись «Свидетель №14» в строке «5. Я,...» в графе (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (л.д. 2) - выполнены одним лицом, Свидетель №14.

(т. 26 л.д. 106-114)

- заключение почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой рукописные записи «дата Свидетель №15 89118427187», расположенные в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; «Свидетель №15» в строке «5. Я,...» в графе (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании; Подписи от имени Свидетель №15, расположенные в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; в строке «Подпись учредителя:» в решении № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ГАС»; в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании. Которое доказывает, что Свидетель №15 лично подписывал документы необходимые для регистрации юридического лица, при этом был ознакомлен и предупрежден об уголовной ответственности по ст. 173.1 УК РФ.

(т. 26 л.д. 138-148)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой: подписи от имени Свидетель №6, расположенный в графе таблицы «ФИО и подпись лица, получившего документ», рукописная буквенно-цифровая запись «Получено лично Свидетель №6 12.11.2018» под таблицей в листе учета выдачи документов вх. №А/2018 от дата (регистрационное дело 1182651020991 Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтажсервис», лист 31), рукописная буквенно-цифровая запись «Лично Свидетель №6 89054412729» и подпись от имени Свидетель №6, расположенный в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 31.10.2018г. (л.д. 30), рукописная буквенная запись «Свидетель №16» в сроке «5. Я,» в графе (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» и подпись от имени Свидетель №6 в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Тепломонтажсервис» (л.д. 20), подпись от имени Свидетель №6 в строке «Учредитель» в решении № единственного учредителя от дата «О создании Общества с ограниченной ответственностью «Тепломонтажсервис» - выполнена самим Свидетель №17.

(т. 26 л.д. 170-177)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой рукописная запись «ФИО5» в графе «5. Я,» в заявлении о государственной регистрации юридического лица на листе № и рукописная запись «ФИО5 №» в расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица на листе № регистрационного дела 1192651010628 ООО «Траектория» выполнено - ФИО5. Подпись от имени ФИО5 в графе «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица на листе № регистрационного дела 1192651010628 ООО «Траектория», подпись от имени ФИО5 в графе «Учредитель» в решении о создании ООО «Траектория» на листе №, подпись от имени ФИО5 в графе «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица на листе № регистрационного дела выполнены, вероятно, ФИО5, подпись от имени ФИО5 в графе «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ» в протоколе опроса ФИО5 от дата на листе № регистрационного дела 1192651010628 ООО «Траектория» выполнены, вероятно, ФИО5.

(т. 26 л.д. 214-234)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой рукописная запись «ФИО21» в графе «5. Я,» в заявлении о государственной регистрации юридического лица от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж», цифровая запись «22.08.2018» в графе «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж» выполнены ФИО21. Подпись от имени ФИО21 в графе «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж», подпись от имени ФИО21 в графе «Учредитель» в решении № о создании ООО «Спецстроймонтаж» от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж», подпись от имени ФИО21 в графе «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж» выполнены ФИО21, рукописные записи: «ФИО21» в строке «Я, ФИО», «ФИО21» в строке «ФИО», в графе «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ» в протоколе опроса ФИО21 от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж» выполнены ФИО21. Подпись от имени ФИО21 в графе «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ» в протоколе опроса ФИО21 от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж» выполнены ФИО21.

(т. 27 л.д. 8-25)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой Рукописная запись «ФИО2» в графе «5. Я.» в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет», рукописная запись «ФИО2 +7-28-970-53-09» в графе «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет» выполнены ФИО2. Подпись от имени ФИО2 в графе «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет», подпись от имени ФИО2 в графе «Учредитель» в решении № о создании ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет», подписи от имени ФИО2 в графе «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет» выполнены, вероятно, ФИО2, подпись от имени ФИО2 в графе «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ» в протоколе опроса ФИО2 от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет» выполнены, вероятно, ФИО2.

(т. 27 л.д. 33-52)

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением, согласно которому были осмотрены предметы и документы: Сшив документов № на 493 л. В сшиве находятся акты, выписки по операциям на счете, принадлежащем ООО «Римарт» от АО «ЮниКредит Б.», платежные поручения, счета на оплату, выписка из ЕГРЮЛ, счет-фактуры, товарные накладные, иные документы, касающиеся ООО «Римарт плюс». Сшив документов № на 317 л. В сшиве находятся учредительные документы ООО «Геллион» ООО «Эталон», ООО «Траектория», ООО «ГАС», ООО «Ремейк», ООО «Новострой», ООО «Электростройсервис», платежное поручение от ООО «Титан», банковская документация, касающаяся ООО «Геллион», ООО «Плаза», ООО «Траектория»; Сшив документов № на 259 л. В сшиве находятся требования о предоставлении документов (информации), поручения об истребовании документов (информации), требования о представлении пояснений, иные требования в отношении ООО «Ремстрой», ООО «ТМС», ООО «Спектр», ООО «Потолок сервис», ООО «Новострой», ООО «Римарт Плюс», ООО «Спецстроймонтаж». Сшив документов № на 438 л. В сшиве находятся учредительные документы ООО «Столица», ООО «ТК Паритет», ООО «Спектр», ООО «ОРТК Мирт», ООО «Римарт», ООО «МКК Траст»; счета на оплату, где покупателем являются ООО «Римарт Плюс», ООО «ТК Паритет»; договоры, одной из сторон в которых является ООО «Римарт Плюс», а также иные организации и ИП; доверенности, копии паспортов граждан РФ, паспортов технических средств, конверты с пин-кодами Б. Возрождение, Сбербанка; справки о состоянии расчетов по налогам; платежные поручения от ООО «Новострой», ООО «Спектр». Листы формата А4, на которых имеются рукописные записи чернилами синего цвета в виде цифр, вычислений, процентов, касающиеся ООО «СПЕЦСТРОЙСМОНТАЖ», ООО «МИРТ», ООО «Римарт Плюс», а также иных организаций. Сшив документов № на 378 л. В сшиве находятся налоговая документация ООО «Римарт Плюс», ООО «Электростройсервис», ООО «ОРТК МИРТ», ООО «2СС», ООО «Универсалстрой», ООО «Вектор», ООО «Паритет», ООО «ЭСС»; платежные поручения ООО «Римарт Плюс». Сшив документов № на 486 л. В сшиве находятся акты, товарные накладные, счет-фактуры, договоры, иные финансовые документы ООО «ТК Паритет». Сшив документов № на 530 л. В сшиве находятся: проектная документация ООО «Римарт плюс». Сшив документов № на 311 л. В сшиве находятся проектная документация ООО «Римарт плюс». Сшив документов № на 629 л. В сшиве находятся проектная документация ООО «Римарт плюс». Сшив документов № на 464 л. В сшиве находятся: банковская документация, бухгалтерская документация, договоры, счет-фактуры, акты, справки о стоимости выполненных работ, иные документы ООО «2СС», также имеются документы, на которых чернилами синего цвета имеются рукописный текс в виде вычислений, записей. Сшив документов № на 352 л. В сшиве находятся: бухгалтерская документация, счет-фактуры, договоры, платежные поручения и иная финансовая документация ООО «ОРТК МИРТ», ООО «2СС», ООО «Потолок сервис», ООО «Римарт Плюс». Сшив документов № на 339 л. В сшиве находятся: договоры ООО «Плаза», выписки из счетов, бухгалтерская и иная финансовая документация ООО «Ремстрой»; финансовая документация ООО «Универсалстрой»; финансовая документация ООО «Вектор». Сшив документов № на 247 л. В сшиве находятся: бухгалтерская документация, договоры, счет-фактуры, товарные накладные и иная финансовая документация ООО «Электростройсервис». Сшив документов № на 348 л. В сшиве находятся: счета на оплату, платежные поручения, чеки и иная финансовая документация ООО «Римарт Плюс». Сшив документов № на 504 л. В сшиве находятся: выписки по счету ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС» от Б. АО «Райффайзенбанк»; счета на оплату, платежные поручения, бухгалтерская и иная документация ООО «Потолок сервис», ООО «Римарт Плюс», ООО «Новострой», ООО «Вектор». Сшив документов № на 406 л. В сшиве находятся счет-фактуры, счета на оплату, акты одной из сторон в которых является ООО «Римарт Плюс». Сшив документов № на 197 л. В сшиве находятся товарные накладные, товарные чеки, приказы, счет-фактуры, договоры, счета на оплату. Сшив документов № на 163 л. В сшиве находятся договоры, счет-фактуры, счета на оплату, товарные накладные и акты, в которых одной из сторон является ООО «Римарт Плюс». Сшив документов № на 160 л. В сшиве находятся локально-сметные расчеты. Сшив документов № на 185 л. В сшиве находятся счет-фактуры, товарные накладные, договоры, локальные сметные расчеты, иная документация, в которых одной из стороны является ООО «Спецстроймонтаж». Сшив документов № на 192 л. В сшиве находится проектно-сметная документация ГБУЗ С «Городская больница №». Сшив документов № на 270 л. В сшиве находятся: договоры на выполнение работ с приложениями, договор поставки с приложением, соглашения об изменении договоров, иные финансовые документы, заключенные ООО «Римарт Плюс» с различными организациями и индивидуальными предпринимателями. Сшив документов № на 206 л. В сшиве находятся выписки из лицевых счетов, принадлежащих ООО «ТК Паритет», ООО «ОРТК МИРТ», ООО «ТК Экспедиция», ООО «2СС», ООО «Титан», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Римарт Плюс», ООО «Новострой», ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ», ООО «Спектр», ООО «Ремстрой», ООО «Электростройсервис» от Б. ПАО «Возрождение», ПАО «Б. Уралсиб», АО «Альфа-Б.», ПАО «ФК Открытие», ПАО «ВТБ», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Совком Б.», АО «ЮниКредит Б.», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк». Сшив документов № на 219 л. В сшиве находятся платежные поручения, ходатайства, определения суда и выписки из ЕГРИП, договоры, иные документы, касающиеся ИП ФИО28 Сшив документов № на 136 л. В сшиве находятся документы ООО «Римарт плюс». Сшив документов № на 105 л. В сшиве находятся проектно-сметная документация, планы, товарно-приходная документация. Сшив документов № на 57 л. В сшиве находятся счет-фактуры, договоры, транспортные накладные, акты, в которых одной из сторон является ООО «Титан»; акты сверки взаимных расчетов. Сшив документов № на 13 л. В сшиве находятся договора поставки между ООО «Римарт плюс» и ООО «Профит ГК», а также счет-фактуры. Сшив документов № на 50 л. В сшиве находятся счет-фактуры, покупателем в которых является ООО «Римарт плюс». Сшив документов № на 32 л. В сшиве находятся устав, договоры, иные документы, касающееся ООО «Потолок сервис». Сшив документов № на 48 л. В сшиве находятся договоры, одной из сторон которых является ООО «Римарт», оборотно-сальдовая ведомость ООО «ОРТК МИРТ», счета на оплату, заявление о регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ, иная документация, касающаяся ООО «Римарт». Сшив документов № на 29 л. В сшиве находятся копии паспортов гражданина РФ и анкеты. Сшив документов № на 2 л. В сшиве находится анкета ФИО40 на 1 листе, и его копия паспорта на 1 листе. Сшив документов № на 40 л. В сшиве находится проектно-сметная документация. Сшив документов № на 48 л. В сшиве находится проектно-сметная документация. Сшив документов № на 61 л. В сшиве находятся акты сверки взаимных расчетов различных организаций. Сшив документов № на 41 л. В сшиве находятся: накладные перемещения, планы; листы с рукописными текстами, выполненные чернилами синего цвета; товарно-транспортные накладные, акты, счет-фактуры, акты выполненных работ. Сшив документов № на 114 л. В сшиве находятся: локальные сметы, где заказчик ООО «Атлас», генподрядчик ООО «Изотоп», акты, планы, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Римарт»; товарные чеки. Сшив документов № на 45 л. В сшиве находятся: планы, техзадания, счет-фактуры, локальные сметы, где генподрядчик ООО «Изотоп». Сшив документов № на 132 л. В сшиве находятся: локальная смета, касающаяся ООО «Римарт плюс»; счета на оплату, счет-фактуры, планы. Сшив документов № на 51 л. В сшиве находятся: товарно-транспортные накладные, локальные сметы, акты выполненных работ, планы, касающиеся ООО «Изотоп». Сшив документов № на 129 л. В сшиве находятся: локальные сметы, где генподрядчик ООО «Изотоп», субподрядчик ООО «Римарт плюс»; акты выполненных работ, планы; счет-фактура, товарные накладные, касающиеся ООО «Римарт плюс», договор подряда ООО «Римарт». Сшив документов № на 67 л. В сшиве находятся: счета на оплату справки о стоимости работ, акты о приёмке работ, где заказчик ООО «Римарт плюс». Договоры ООО «Римарт плюс», схемы, локальные сметные расчеты; акт о приемке работ, справка о стоимости работ, где подрядчик ООО «Римарт плюс», счет-фактуры, банковская гарантия. Сшив документов № на 44 л. В сшиве находятся: банковская гарантия, где принципал ООО «Римарт плюс», муниципальные контракты ООО «Римарт плюс», локальные сметные расчеты, листы с рукописными текстами, выполненные чернилами синего цвета; счет-фактура ООО «Римарт плюс»; справка о стоимости работ, акт приемки работы, где подрядчик ООО «Римарт плюс», муниципальный контракт ООО «Римарт плюс». Сшив документов № на 93 л. В сшиве находятся: листы с рукописным текстом чернилами синего цвета в виде заметок, вычислений; договор ООО «Римарт», локальные сметы, где подрядчик ООО «Изотоп», счета на оплату, счет-фактуры ООО «Римарт плюс», планы товарные чеки. Сшив документов № на 81 л. В сшиве находятся: сведения о характеристиках объекта недвижимости, технические условия, договор ООО «Римарт», планы, иная строительная документация. Сшив документов № на 175 л. В сшиве находятся: письменное объяснение по судебному делу, отзыв и дополнение к нему от ООО «Римарт плюс»; платежные поручения ООО «Римарт плюс», товарные накладные, счет-фактуры ООО «Римарт плюс», договор на выполнение работ ООО «Римарт плюс», соглашение о расторжении указанного договора; договоры ООО «Римарт плюс» приложения к нему; документация по процессу по делу № А83-5765/2019 между ООО «Римарт плюс» и ГКУЦПДОБПР «Наш дом». Сшив документов № на 116 л. В сшиве находятся: счет-фактуры, товарные накладные ООО «Римарт Плюс» и иных организаций; локальные сметы, где генподрядчик ООО «Изотоп», техзадания, планы ООО «Римарт», акты выполненных работ. Сшив документов № на 159 л. В сшиве находятся: банковская гарантия, контракты, договоры, счета на оплату касающаяся ООО «Римарт плюс»; схемы, локальные сметные расчеты, сертификаты соответствия, акты сверки взаимных расчетов, внутренняя документации и иная финансовая документация ООО «Римарт плюс». Сшив документов № на 46 л. В сшиве находятся: счета на оплату, счет-фактуры, договоры, платежные поручения, касающиеся ООО «Римарт плюс»; счета на оплату, товарная накладная ООО «ТК Паритет». Сшив документов № на 90 л. В сшиве находятся: локальная смета, где генподрядчик ООО «Изотоп», планы, техзадания, чеки, товарно-транспортные накладные. Сшив документов № на 96 л. В сшиве находятся: товарные чеки, товарные накладные, счет-фактуры ООО «Римарт плюс»; локальные сметы, где генподрядчик ООО «Изотоп», строительные планы; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Римарт», акты выполненных работ. Сшив документов № на 600 л. «..из коробки №». В сшиве находятся: внутренняя документация ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС», ООО «Спецстроймонтаж»; счет-фактуры, товарные накладные ООО «Римарт плюс»; договоры между ООО «ТК Паритет» и ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»; строительные планы ООО «Римарт»; решения судов; договоры, счет-фактуры, выписки со счетов иные финансовые документы ООО «ОРТК МИРТ»; чеки, выписки из лицевого счета ООО «Вектор». Сшив документов № на 600 л. «.. из коробки №». В сшиве находятся: счет-фактуры, счета на оплату, договоры ООО «Римарт Плюс». Сшив документов № на 600 л. «.. из коробки №». В сшиве находятся: медицинские документы, акты выполненных работ, счет-фактуры ООО «Римарт плюс», иные финансовые и внутренние документы ООО «Римарт плюс», ООО «Новострой». Сшив документов № на 600 л. «.. из коробки №». В сшиве находятся: внутренние документы ИП ФИО28, договоры, счет-фактуры, справки о стоимости выполненных работ ООО «Спецстроймонтаж», договоры, счет-фактуры и иная финансовая документация ООО «Римарт Плюс» и ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС», ООО «Ремстрой». Сшив документов № на 600 л. «… из коробки №». В сшиве находятся: листы с рукописными текстами, выполненные чернилами синего и черного цветов; договоры и иная финансовая документация ООО «ОРТК МИРТ»; локальные сметные расчеты, справки о стоимости работ, акты выполненных работ, счет-фактуры ООО «ОРТК МИРТ»; счет-фактуры договоры ООО «Римарт плюс», локальная смета, договоры иные финансовые документы ООО «Римарт». Сшив документов № (из коробки №) на 600 л. В сшиве находятся: договоры ООО «Потолок сервис», ООО «Римарт», ООО «Римарт плюс», ООО «ОРТК МИРТ»; счет-фактуры, товарные накладные ООО «Римарт», ООО «Римарт плюс», ООО «ОРТК МИРТ»; проекты ООО «Римарт», акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости работ ООО «ОРТК МИРТ». Сшив документов № (из коробки №) на 600 л. В сшиве находятся: товарные накладные, счет-фактуры ООО «Римарт», ООО «Римарт плюс»; строительные планы ООО «Римарт». Сшив документов № (из коробки №) на 600л. В сшиве находятся: листы с рукописными текстами, выполненными чернилами синего цвета; счет-фактуры, товарные накладные ООО «Римарт», ООО «Римарт плюс», ООО «2СС», ООО «Спецстроймонтаж»; договоры ООО «Римарт плюс», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «ТК Паритет», ООО «2СС», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «Электростройсервис», ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС»; локальные сметы ООО «Римарт плюс», товарно-транспортные накладные ООО «Римарт плюс»; платежные поручения ООО «Римарт плюс». Сшив листов № на 500 листах «.. из коробки №». В сшиве находятся: договоры, акты, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, проектно-сметная документация, приходные кассовые ордера, платежные поручения, внутренняя документация, касающиеся ООО «Римарт плюс», ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС», ООО «Ремстрой», товарные накладные, где плательщик и грузополучатель ООО «Потолок сервис»; договоры, одной из сторон в которых является ООО «Потолок сервис»; счета на оплату, выписка операций по лицевому счету, принадлежавшему ООО «Новострой» от ПАО «Сбербанк». Сшив листов № на 500 л. «..из коробки №». В сшиве находятся: счет-фактуры, акты о приемке выполненных работ, договоры, внутренняя документация, проекты, иная финансовая документация, касающиеся ООО «Плаза», ООО «Римарт Плюс», ООО «Римарт», ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС», ООО «Потолок сервис», ООО «Ремстрой», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «Тепломонтажсервис»; проектно-сметная документация ООО «Римарт Плюс», выписка из лицевого счета ООО «Римарт Плюс» от ЮниКредит Б., акты сверки взаимных расчетов ООО «Ремстрой» и ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС». Сшив листов № на 500 л. «..из коробки №». В сшиве находятся: копии личных документов, финансовая документация ООО «Римарт Плюс», ООО «Новострой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «ОРТК Мирт», устав ООО «ТК Паритет». Сшив листов № на 500 л. «..из коробки №». В сшиве находятся: выписка по счету ООО «Римарт плюс» от Б. АО «Райффайзенбанк», АО «ЮниКредит Б.»; платежные поручения ООО «Римарт Плюс», счета на оплату, счет-фактуры, справки о стоимости выполненных работ, учредительная документация ООО «Артель», ООО «Интеко»; иная финансовая документация, касающиеся ООО «Римарт Плюс», ООО «Римарт», ООО «2СС», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «ТК Паритет», ООО «ОРТК МИРТ». Сшив листов № на 500 л. «…из коробки №». В сшиве находятся: договоры ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Римарт Плюс», счет-фактуры, транспортные накладные и иная документация ООО «Римарт Плюс», ООО «2СС», ООО «Вектор», ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Ремстрой». Сшив № на 500 л. «..из коробки №». В сшиве находятся: внутренняя документация, договоры, счет-фактуры, товарные накладные, ООО «Римарт Плюс», ООО «2СС», ООО «ТК Экспедиция», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «Римарт», ООО «Потолок сервис», выписка по операциям на счете ООО «Римарт Плюс» от Б. АО «ЮниКредит Б.», АО «Райффайзенбанк», выписка из лицевого счета ООО «Новострой» от Б. ПАО «Возрождение», выписка по счету ООО «Спектр» от Альфа-Б.. Сшив документов № на 500 л. «..из коробки №». В сшиве находятся: счет-фактуры, договоры, планы, товарная накладная ООО «Римарт плюс»; счет фактуры ООО «Римарт», ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС», ООО «СПЕЦСТРОЙСМОНТАЖ», ООО «Новострой», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Спектр»; налоговая документация ООО «Спецстроймонтаж» и иных организаций; договоры, иная финансовая документация ООО «Спектр». Сшив документов № на 500 л. «..из коробки №». В сшиве находятся: счет-фактуры ООО «Римарт плюс», выписки по счетам от Сбербанка, иная финансовая документация ООО «Римарт плюс»; товарные накладные ООО «ОРТК МИРТ» и ООО «Римарт плюс», проекты ООО «Римарт», счет-фактуры ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС», ООО «Ремстрой», договоры счет-фактуры ООО «Ремстрой» и ООО «Вектор»; налоговая документация. Сшив документов № на 500 л. «..из коробки №». В сшиве находятся: счет-фактуры, товарные накладные, договоры, реестры ООО «Римарт плюс», ООО «Новострой», ООО «ТК Паритет», ООО «Ремстрой», ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС», ООО «2СС», ООО «Спектр»; акты о приемке выполненных работ, справки выполненных работ, строительные планы ООО «Римарт»; договоры ООО «Римарт плюс», ООО «Потолок сервис»; налоговая документация; оборотно-сальдовые ведомости ООО «ТК Паритет», ООО «2СС», ООО «Электростройсервис». Сшив документов № на 500 л. «..из коробки №». В сшиве находятся: счет-фактуры ООО «ТК Паритет», ООО «2СС», ООО «Римарт плюс», ООО «Ремстрой», ООО «Новострой», договоры банковской гарантии, товарно-транспортные накладные ООО «Римарт плюс», ООО «2СС», договоры ООО «Потолок сервис», договор ООО «Римарт плюс», ООО «Спецстроймонтаж», иная финансовая документация. Сшив документов № на 500 л. «..из коробки №». В сшиве находятся: акт сверки взаимных расчетов ООО «Римарт плюс» и ООО «Потолок сервис», счет-фактуры ООО «Ремстрой», ООО «Спектр», ООО «Римарт плюс», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Электростройсервис», ООО «Римарт», ООО «Универсалстрой»; договор поставки ООО «Римарт плюс», налоговая документация, платежные поручения ООО «Римарт плюс», товарные накладные. Сшив документов № на 500 л. «..из коробки №». В сшиве находятся: счет-фактуры, товарные накладные, договоры, ООО «Римарт плюс», ООО «Новострой», ООО «ТК Паритет», ООО «Ремстрой», ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС»; акты о приемке выполненных работ, справки выполненных работ, строительные планы ООО «Римарт»; Сшив документов № на 500 л. «..из коробки №». В сшиве находятся: счет-фактуры, товарные накладные ООО «Спецстроймонтаж», ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «Римарт плюс», ООО «Римарт», ООО «Спектр»; налоговая документация, договоры ООО «Потолок сервис», ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «Римарт плюс». Сшив документов №. В сшиве находятся: листы с рукописными текстами, выполненными чернилами синего цвета; акт сверки взаимных расчетов, счет фактуры, товарные накладные ООО «ОРТК МИРТ», ООО «2СС», ООО «ТК Паритет, ООО «Ремстрой», ООО «Римарт плюс», ООО «Спектр»; договор ООО «ТК Паритет», ООО «ТК Экспедиция»; выписка из лицевого счета ООО «Римарт плюс», иная внутренняя и бухгалтерская документация ООО «Римарт плюс». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Потолок сервис» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Столица» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ИП ФИО28» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Спецстроймонтаж» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «ТК Экспедиция» ИНН 

<

***>. Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Тепломонтажсервис» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Универсалстрой» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Новострой» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Геллион» Российская Федерация 

<

адрес> ОГРН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Вектор» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Ремстрой» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Римарт» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «2СС» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Паритет» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «ГАС» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Тепломонтажсервис» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «ОРТК «МИРТ» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Траектория» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Ремейк» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Римарт-плюс» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Спектр» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Электростройсервис» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Эталон» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Римарт-плюс» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Факсимиле подписи в корпусе красного цвета. Оттиск штампа «ООО «Римарт плюс» копия верна, директор Т.В. Зема. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «Росбанк» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Росбанк» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Росбанк» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Росбанк» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «Росбанк» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Росбанк» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Росбанк» №B4EEDB35. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «Открытие» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «Открытие» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «Открытие» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «Росельхозбанк» №. Чип-ключ от системы Б. клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №d203ced. Чип-ключ от системы Б. клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №e48elcc. Чип-ключ от системы Б. клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №efl62f55. Чип-ключ от системы Б. клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №f9. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №е8603е89. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «Jat carta» №fl5fl 154. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №b39beb26. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №fdbfc87b. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «e-token» №e02665F5F. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «e-token» №e02665FCO. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «e-token» №e02665EFF. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «e-token» №e02665F31. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе красного цвета №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе красного цвета №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru». Банковская карта зеленого цвета с надписями «СБЕРБАНК №». Банковская карта зеленого цвета с надписями «СБЕРБАНК №». Банковская карта зеленого цвета с надписями «СБЕРБАНК №». Банковская карта зеленого цвета с надписями «СБЕРБАНК №». Банковская карта зеленого цвета с надписями «СБЕРБАНК №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие» №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта синего цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта синего цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта синего цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта синего цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта синего цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта золотистого цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта золотистого цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта золотистого цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта серого цвета с надписями «Промсвязьбанк №». Банковская карта серого цвета с надписями «Промсвязьбанк №». Банковская карта серого цвета с надписями «Промсвязьбанк №». Банковская карта серого цвета с надписями «Промсвязьбанк №». Банковская карта золотого цвета с надписями «Промсвязьбанк №». Банковская карта синего цвета с надписями «УралСиб №». Банковская карта синего цвета с надписями «УралСиб №». Банковская карта синего цвета с надписями «УралСиб №». Банковская карта синего цвета с надписями «УралСиб №». Банковская карта зеленого цвета с надписями «Модуль Б. №». Банковская карта зеленого цвета с надписями «Модуль Б. №». Банковская карта желтого цвета с надписями «Tinkoffbank №». Банковская карта желтого цвета с надписями «Tinkoffbank №». Банковская карта желтого цвета с надписями «bank avangard №». Банковская карта синего цвета с надписями «ФИО41 №». Банковская карта золотого цвета с надписями «Raiffeisen bank №». Банковская карта золотого цвета с надписями «Raiffeisen bank №». Банковская карта золотого цвета с надписями «Tinkoffbank №». Телефон черного цвета Digma модель linx а105, imei №. Телефон черного цвета Digma модель linx а105, imei №. Телефон черного цвета Digma модель linx 170, imei№, imei№. Телефон черного цвета Digma модель linx 170, imei№, imei№, sim-карта 89№*#/ (оператор Билайн), sim-карта 897019918084502915s#* (оператор Билайн). Телефон черного цвета Digma модель linx 170. Сим 2 – А. «ГАС». imei№, imei№, sim-карта 89№ (оператор МТС), sim-карта 89№ (оператор МТС). Телефон черного цвета Digma модель linx 170: imei№, imei№, sim-карта 897019917072072775c*# (оператор Билайн), sim-карта 897№+ (оператор Мегафон). Телефон черного цвета с белыми кнопками Digma модель linx N331 mini: imei№, imei№. Телефон черного цвета с белыми кнопками Digma модель linx N331 mini: imei№, imei№. Телефон Digma модель linx N331 mini.: imei№, imei№. Телефон Nokia, модель x1-01: imei1-357890/04/002026/8, imei2-357890/04/002027/6. Телефон Nokia, модель TA-1010. imei№, sim-карта 89№ (оператор МТС). Телефон черно-серого цвета Nokia, модель 1280. imei-254578/05/200698/5. Телефон черного цвета Micromax, модель X556, imei№, imei№, sim-карта 89№*# (оператор Билайн). Телефон черного цвета Micromax, модель X412, imei№, imei№, sim-карта 89№ (оператор МТС). Телефон черного цвета Micromax, модель X412: imei№, imei№. Телефон черного цвета Micromax, модель X412: imei№, imei№. Телефон черного цвета Micromax, модель X412: imei№, imei№, sim-карта 89№ (оператор МТС), sim-карта 89№*# (оператор Билайн). Телефон черного цвета Samsung, модель GT-E1080i: imei 354726/04/800968/4. Телефон черного цвета PHILIPS, модель XENIUM E160: imeil№, imei2- №, sim-карта 897019916076700317О* (оператор Билайн), sim-карта 897019916080121218О* (оператор Билайн). Телефон белого цвета IPHONE, модель 5: «imei№», sim-карта оператора «Билайн» 897019916099432664c*#. Телефон черно-серого цвета IPHONE, модель 5: «imei№», сим-карты находится sim-карта оператора Билайн 897019917032361202c*#. Телефон черно-серого цвета IPHONE, модель 5. «imei№», sim-карта оператора Билайн 897019917120527024o#*. Папка черного цвета №, в которой находятся: скоросшиватель синего цвета с пояснительными записками, проектной документацией и генпланом; скоросшиватель зеленного цвета с пояснительной запиской; скоросшиватель зеленого цвета с планами, схемами строительства; 2 скоросшивателя зеленого цвета с документацией по наружным сетям, водопроводам и канализацией; скоросшиватель зеленого цвета с документацией наружных сетей и электричества; 5 скоросшивателей зеленого цвета с проектной документацией. Скоросшиватель красного цвета №, на котором имеется пояснительная надпись: «№ на 51 л.», в котором находится учредительная документация ООО «Тепломонтажстрой». Скоросшиватель красного цвета №, в котором находится учредительная документация ООО «Транспортная компания Экспедиция». Скоросшиватель № с проектно-сметной документацией. Сшив документов № на 61 л. В сшиве находятся: конверты Б. «Возрождения», банковская документация. Сшив документов № на 67 л. В сшиве находятся: бумажные листы разных размеров с рукописными текстами чернилами синего цвета в виде заметок, вычислений. Сшив документов № на 54 л. В сшиве находятся: оборотно-сальдовые ведомости, счет на оплату ООО «Римарт плюс», ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС»; реестр документов «реализация» ООО «ОРТК МИРТ»; списки Б. ООО «Римарт плюс», ООО «Вектор», ООО «Плаза» и иных организаций; выписка из Б. АО «Альфа Б.» по текущему счету Свидетель №11; листы с рукописными текстами чернилами синего цвета в виде заметок, вычислений; список логинов, паролей ООО «Геллион», ООО «Траектория», ООО «Плаза» и иных организаций; реестр документов «Реализация» ООО «Ремстрой». Сшив документов № на 92 л. В сшиве находятся: планы электрики, строительства, иные планы; акты, листы с рукописными текстами, выполненные чернилами синего цвета и карандашом; техзадания, локальные сметы, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Римарт», счет-фактуры. Сшив документов № на 239 л. В сшиве находятся: договоры аренды земельного участка, заключенные между комитетом по управлению муниципальным имуществом 

<

адрес> и ФИО42 и прилагаемые к ним документы; договоры аренды земельного участка и прилагаемые к ним документы; документы связанные с арендой земельных участков их пользованием; землеустроительные дела, технические планы объектов незавершенного строительства. Сшив документов № на 101 л. В сшиве находятся: счета на оплату между ООО «Римарт плюс» и ООО «Спецстроймонтаж», счет-фактуры ООО «Римарт плюс», договоры подряда между ООО «Римарт плюс» и ООО «Изотоп», счет-фактуры, товарные накладные ООО «Римарт плюс», локальная смета ООО «Изотоп», счет на оплату, счет-фактура ООО «Римарт плюс». Сшив документов № на 31 л. В сшиве находятся: заказы покупателя ООО «Римарт плюс», счета на оплату между ООО «Потолок сервис», ООО «Римарт», иная финансовая документация ООО «Римарт». Сшив документов №. В сшиве находятся: счета на оплату с чеками, листы с рукописным текстом чернилами синего цвета в виде заметок, вычислений. Сшив документов № на 105 л. В сшиве находятся: акты сверки, счета на оплату ООО «Вектор», ООО «Римарт Плюс»; справки о стоимости выполненных работ, акты, счет-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, договоры ООО «Римарт Плюс»; договор поставки, счет-фактура, акты, товарные накладные ООО «Потолок сервис»; счет на оплату, счет-фактуры, акт сверки взаимных расчетов ООО «Плаза»; договоры, акты ООО «ТСК». Сшив документов № на 86 л. В сшиве находятся: реквизиты ООО «Новые Т. безопасности», ООО «Фасадные системы», ООО «ЛиДжей», а также иных организаций. Реквизиты счетов на банковские карты, иная банковская документация. Сшив документов № на 15 л. В сшиве находятся: договоры возмездного оказания услуг ООО «Римарт», локальная смета ООО «Римарт плюс», строительный план, акт выполненных работ. Блокнот № в обложке темно-синего цвета, в котором имеются рукописные записи чернилами синего цвета. Блокнот № в обложке коричневого цвета, в котором имеются рукописные записи чернилами синего цвета. Блокнот № в обложке коричневого цвета, в котором имеются рукописные записи чернилами синего цвета. Денежная чековая книжка ООО «Траектория» счет №, состоящая из 46 листов. Денежная чековая книжка счет №, состоящая из 49 листов. Денежная чековая книжка ООО «Спектр» счет №, состоящая из 25 листов. Денежная чековая книжка ООО «Плаза» счет №, состоящая из 47 листов. Денежная чековая книжка ООО «ГАС» счет №, состоящая из 46 листов. Денежная чековая книжка ООО «Ремейк» счет №, состоящая из 50 листов. Денежная чековая книжка ООО «Геллион» счет №, состоящая из 50 листов. Табличка оранжевого цвета ООО «Новострой». Ноутбук Asus D541N s/n: H9N0GR03Z92338E с блоком питания Asus s/n: 0А001-00348200 816D02CD0. Ноутбук Acer VA70 s/n: NXM1W№ с блоком питания Chicony s/n: F19921235007296. Ноутбук Irbis NB133 s/n: G№ с блоком питания JHD- АР024Е-120200В А-В. Ноутбук Irbis NB131 s/n: G№ с блоком питания JHD- АР024Е-120200В А-В. Сшив документов № на 500 л. «..из коробки №», в котором находятся: листы с рукописным текстом чернилами синего цвета в виде заметок; счет-фактура ООО «Спектр»; договоры, бухгалтерская документация, платежные поручения, финансовая документация, справки о состоянии расчетов по налогам, счет-фактуры ООО «Римарт Плюс», ООО «Новострой», оборотно-сальдовая ведомость, счет-фактуры ООО «Римарт», договоры ООО «Тепломонтажсервис», счета на оплату ООО «Потолок сервис»; счет-фактуры ООО «Спецстроймонтаж»; налоговые декларации ООО «Ремстрой», скриншоты книги продаж ООО «ОРТК Мирт», ООО «ТК Паритет», ООО «ЭСС», ООО «Вектор», ООО «2СС». Сшив документов № на 500 л. « … из коробки №». В сшиве находятся: акты, договоры, счет-фактуры, чеки ООО «Ремстрой», ООО «Римарт Плюс», ООО «Вектор», ООО «2СС», ООО «ТК Паритет»; оборотно-сальдовые ведомости, внутренняя документация ООО «Римарт Плюс»; платежные поручения ООО «Новострой»; внутренняя документация, ООО «Римарт», учредительная документация ООО «Универсалстрой» и иных организаций. Сшив документов № на 396 л. «… из коробки №». В сшиве находятся: налоговая документация ООО «ТК Экспедиция»; счет-фактуры, доверенности, платежные поручения, чеки, счета на оплату, иная финансовая документация ООО «Траектория», ООО «Римарт Плюс», ООО «ТК Экспедиция», ООО «ТК Паритет»; договоры, внутренняя и бухгалтерская документация ООО «Новострой». Рукописный текст в виде записей чернилами синего цвета. Проекты ООО «Римарт». Билеты Б. России, в общей сумме 149 тысяч рублей, из них 9 купюр номиналом 5 тысяч рублей: КС 9793246, ви 6082058, ге 8753607, АЯ 6232634, ИХ 7678660, ег 7529932, ИН 0215294, НЛ 3801631, ИА 9456455; 104 купюры номиналом 1000 рублей: ЗИ 2702238, чм 8720727, хь 9563039, ПЧ 6789204, ик 7710931, пи 1635372, БН 8500463, ЛС 8396410, чх 2823899, хч 8093198, чо 8569844, чл 6795808, хь 3344547, оя 9621299, ЬГ 6425582, ПЕ 4424141, ЯЯ 8944643, ЗБ 1135884, пя 4099907, ИЗ 9352043, НМ 9411147, ЧЗ 4629817, ХЕ 4472210, оэ 0903700, мя 1465549, гл 1449323, чо 6384517, ХП 6748472, ЛИ 7112216, чг 8108888, КЕ 3639046, Потолок Сервис 5831164, СХ 0189044, чо 1113483, ПЭ 2778896, чП 8829194, зя 6394842, ВК 2591588, ЧВ 8666960, кэ 4644661, чп 2871564, ИС 9800513, пл 9569245, ко 0599264, ПЕ 0150604, ЬБ 4263314, ИЕ 1048155, ЬС 0310772, ма 4091664, ЧЯ 8350153, ИН 8028347, ол 7013259, чк 0313539, БЕ 1349229, кл 8307788, ЧМ 9421411, ЧМ 0797548, ле 8670700, оо 6826769, сб 2283421, оэ 8356651, ин 3714032, ИА 8062629, ао 3412622, пГ 7760037, ХП 7499731, ие 5315567, АЯ 6317070, ое 8944559, ПП 3824724, БЭ 0648448, ЛВ 3610418, пи 9162088, ЛЧ 5076323, чь 4738669, чИ 2753406, ЛС 3307524, чо 1113478, чо 1113481, чо 1113480, кн 5693508, НТ 4535954, хо 5117002, кн 8170108, ГИ 1917460, гт 2929831, ЯО 6046653, им 4948326, ИЛ 0053584, ЬК 8944434, ЬВ 6068666, ЕА 9988896, пе 2284558, ЯК 5775363, ЬЕ 5337837, пт 8778574, оч 4056187, БМ 8422492, нв 0940181, ип 4086919, зл 8886048, хв 0424171, МК 5667907, ЛЛ 4252653, изъятые дата в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> факт организации подготовки, хранения и распоряжение ФИО28, ФИО30, ФИО27, ФИО21, ФИО2 и ФИО23, финансовых и учредительных документов, а также печатей организаций, банковских карт, используемых членами организованной группы в незаконной банковской деятельности.

(том 18 л.д. 60-150)

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, с приложением CD диска, согласно которым были осмотрены следующие предметы и документы: Сшив документов на 48 листах, в котором находятся договоры купли-продажи объекта незавершенного строительства от дата, договоры аренды земельного участка от дата, доверенность ФИО28 на представление интересов ФИО33 по вопросам, связанным со строительством объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, в квартале 600; градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу, 

<

адрес>, квартал 600; технические условия от дата на присоединение к улично-дорожной сети 

<

адрес> объекта с кадастровым номером 26:12:010402:394. Сшив документов на 12 листах, в котором находятся доверенности ФИО28, ФИО23, ФИО21, ФИО43 на право управления т/с BMW X3 (VIN: №) от ФИО27; доверенность от дата ФИО44 на право получения BMW X3 (VIN:№) от директора ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО45, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Римарт плюс». Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя Свидетель №13, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя ABURAKHMAN ALIEV, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя ФИО46, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя KONSTANTIN VASIUKOV, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя ФИО6, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя A.MIKHAILOVA, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя ФИО47, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя GALINA BATIAEVA, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя ФИО5, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя NATALIA NESTERENKO, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя ФИО48, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя BOGDAN KRUTINEV, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя Свидетель №18, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя EKATERINA KIRILENKO, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя Свидетель №12, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя ANNA EGOROVA, не распакованный конверт к банковской карте. Банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя MIKHAIL KOVALEV. Флэш-карту черного цвета «Transcend, 64 GB», изъятые дата в ходе проведения сотрудниками ОЭБ УФСБ России по 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилище ФИО28 по адресу: 

<

адрес>. Доказывает факт организации подготовки, хранения и распоряжение членами организованной группы, финансовых документов, банковских карт, используемых в незаконной банковской деятельности.

(том 20 л.д. 102-107)

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и CD диска, согласно которому были осмотрены предметы и документы: Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя ALEKSNDR ZUBTSOV; Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя ALEKSNDR ZUBTSOV; Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карты Б. «Открытие» № на имя IRINA REVIAKINA; Банковская карты Б. «Открытие» № на имя IULIIA REVIAKINA; Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя YULIYA REVYAKINA; Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя IRINA REVYAKINA; Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя IRINA REVYAKINA; Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя REVYAKINA IRINA; Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя ALEXANDR REVYAKIN; Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя ALEXANDR REVYAKIN; Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя IRINA REVYAKINA; Банковская карта Б. «Сбербанк» № MOMENTUM R, без имени; Банковская карта Б. «Промсвязьбанк» № без имени; Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD; Банковская карта Б. «Почтабанк» № без имени; Сим-карта оператора «Билайн» №d; Сим-карта оператора «МТС» №J; Сим-карта оператора «МТС» №J; Сим-карта оператора «МТС» №J; Сим-карта оператора «МТС» №J; Блокнот в обложке из материала черного цвета; Блокнот в обложке синего цвета; Нераспечатанный конверт «ПАО Совкомбанк», «546850******3214»; Чек о снятии наличных с карты №..4127 в размере 100 000 рублей; Телефон Fly IMEI1:№, IMEI2: №; Телефон Nokia IMEI: 355198/05/815155/9; Телефон Nokia IMEI: №; Ноутбук Acer ICL50 SNID: 73412588516; Смартфон «IPhone» IMEI: №; Смартфон «Xiaomi» IMEI1: №, IMEI2:№; Печать с оттиском ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 

<

***>; Печать с оттиском ООО «Плаза» ИНН 

<

***>; Денежная чековая книжка за №№ от НО4929251 до НО4929300 по счету №; Денежная чековая книжка по счету №; Денежная чековая книжка по счету №; Денежная чековая книжка по счету №; Денежная чековая книжка №; Денежная чековая книжка по счету №; Денежная чековая книжка по счету №; Блокнот черного цвета с записями; Конверт с пин-кодом к карте «Modulbank»; Вскрытый конверт с пин-кодом карте с №******4468 на имя OLEG ZINKOVSKII. Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4526 на имя EVGENII MASLIKOV; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4336 на имя VADIM MILENIN; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4518 на имя ALEKSNDR KOCHERGIN; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4377 на имя MARIIA RENEVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4393 на имя SVETLANA RZAEVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4310 на имя SERGEI FARINSKII; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4351 на имя GALINA BATIAEVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4476 на имя GALIIA MEDZHITOVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4443 на имя EVGENIIA SOLOVEVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4132 на имя OLEG NOVIKOV; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4427 на имя SERGEI PUGIN; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4419 на имя N. TATARINTSEVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4041 на имя VASILII SKOMAROKHOV; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4058 на имя VLADIMIR REVIAKIN; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4116 на имя DMITRII LIAPUSHKIN; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4082 на имя RUSLAN MOSTOVOI; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4108 на имя BORIS SOBIEV; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4017 на имя IRINA REVIAKINA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4066 на имя IULIIA REVIAKINA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4157 на имя T. VOLOSOVTSOVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4090 на имя TIMUR SULEIMANOV; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4033 на имя AZAT KURAMBAEV. Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4542 на имя NAIL KHAMIDULOV. Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4124 на имя MARINA SAVOSKO. Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4338. Дверная таблица ООО «СпецСтройМонтаж» ИНН «

<

***>». Дверная таблица ООО «Спектр» ИНН 

<

***>. Дверная таблица ООО «2СС» ИНН 

<

***>. Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы, находящиеся в сшиве №, на 299 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы, находящиеся в сшиве №, на 37 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 65 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 43 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 76 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 5 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 73 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 47 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 15 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 26 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 9 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 65 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 21 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 18 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 36 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 10 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 102 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 45 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 36 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 8 листах; Банковская карта Б. «Открытие» № на имя BORIS SOBIEV. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя TIMUR SULEIMANOV. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя VLADIMIR REVIAKIN. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя TIMUR ZEMA. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя VASILII SKOMAROKHOV. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя DMITRII LIAPUSHKIN. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя ALEKSANDR ZUBTSOV. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя IULIIA REVIAKINA. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя MARINA GONCHAROVA. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя GALINA ZNAMENSKIKH; Банковская карта Б. «Открытие» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя OLEG NOVIKOV; Банковская карта Б. «Открытие» № на имя D. ZAVOROTINSKII. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя RINA MUTSMAKHER. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя TATIANA KOVALEVA. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя ANATOLII SAFANIUK. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя MARINA SAVOSKO. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя RINA MUTSMAKHER. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя VLADIMIR RYAVYAKIN. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя OLEG NOVIKOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя YULIYA RYAVYAKINA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя SVETLANA SULEYMANOVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ANDREY LAZAREV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя TATYANA KOVALEVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя MARINA GONCHAROVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя GALINA ZNAMENSKIKH. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ANATOLIY SAFANYUK. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя TIMUR SULEYMANOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя DANIIL ZAVOROTINSKIY. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя VASILIY SKOMAROKHOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя DMITRIY LYAPUSHKIN. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ALEKSANDR ZUBTSOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя TIMUR ZEMA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя BORIS SOBIEV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя DENIS MYALICHKIN. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ANNA EGOROVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя DENIS MYALICHKIN. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ANNA EGOROVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя IRINA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя IRINA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя EVGENIY LAVANOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя EVGENIY LAVANOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ALEKSEY KULYAVTSEV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя EVGENIY LAVANOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ALEKSEY KULYAVTSEV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ALEKSEY KULYAVTSEV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ULIYA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя TIMUR SULEYMANOV. Банковская карта Б. «Сбербанк» № MOMENTUM. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя ALEXEY KULYAVCEV. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя LLC VECTOR. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя YULIYA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя YULIYA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя BOGDAN KRUTINEV. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя OOO RIMART PLUS. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя NATALIYA NESTERENKO. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя IULIIA REVIAKINA POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя TIMUR SULEIMANOV OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя TIMUR SULEYMANO POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя YULIYA REVYAKINA POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя SVETLANA SULYMANOVA POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя ANDREY LAZAREV OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя D. ZAVOROTNITSKIY. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя OLEG NOVIKOV POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя BORIS SOBIEV OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя RUSLAN MOSTOVOI TK PARITET OOO. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя DMITRIY LYAPUSHKIN OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя TIMUR ZEMA OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя ALEKSANDR REVYAKIN. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя TIMUR ZEMA POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя SVETLANA SULIMANOVA POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя MARINA GONCHAROVA POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя ANNA EGOROVA ESS OOO. Банковская карта Б. «UniCredit Bank» № на имя TIMUR ZEMA. Банковская карта Б. «Райффайзен Б.» № на имя TIMUR ZEMA PR3 LLC RIMART PLUS. Банковская карта Б. «Райффайзен Б.» № на имя TIMUR ZEMA PR3 LLC CS. Банковская карта Б. «ВТБ» № на имя MR KURAMBAEV AZAT. Банковская карта Б. «ВТБ» № на имя MR MOSTOVOI RUSLAN. Банковская карта Б. «Модуль Б.» №. Банковская карта Б. «Модуль Б.» №. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя EKATERINA ZEMA. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя ANDREY LAZAREV. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя IRINA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя VASILIY SKOMAROKHOV. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя SVETLANA SULYMANOVA. Банковская карта Б. «Россельхозбанк» № на имя VASILIY SKOMAROKHOV LLC VECTOR. Банковская карта Б. «Газпромбанк» № на имя ANNA EGOROVA. Банковская карта Б. «Промсвязьбанк» №. Банковская карта Б. «Промсвязьбанк» №. Банковская карта Б. «Промсвязьбанк» №. Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя VLADIMIR REVYAKIN. Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя GALINA ZNAMENSKIH. Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя DANIIL ZAVOROTINSKIY. Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя ANNA KRUTIKOVA. Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя RIMA MUTSMAHER. Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя BORIS SOBIEV. Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя YULIYA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя BORIS SOBIEV LLC SC. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя TIMUR SULEIMANOV LLC 2CC. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя RUSLAN MOSTOVOI LLC TCP. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя ANNA EGOROVA. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя VASILII SKOMAROKHOV LLC VECTOR. Банковская карта Б. «Альфа Б.» №. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя NAIL KHAMIDULOV LLC US. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя IRINA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя ALEKSEI KULYAVTSEV OOO SRECTR.Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя AZAT KURAMBAEV LLC TMS. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя ANNA EGOROVA. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № с конвертом с пин-кодом. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя EVGENIY LAVANOV с конвертом с пин-кодом карты. Одиннадцать пластиковых карт Б. «Авангард» с нанесенными на них кодами. Пластиковая карта к сим-карте «Билайн»; Пластиковая карта к сим-карте «Билайн»; Пластиковая карта к сим-карте «Билайн»; Пластиковая карта к сим-карте «Билайн»; Пластиковая карта к сим-карте «Билайн»; Пластиковая карта к сим-карте «Билайн»; Пластиковая карта к сим-карте «МТС»; Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя IULIA REVIAKINA ORTK MIRT. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя IRINA REVIAKINA EKSPEDITCIIA TK. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя TIMUR SULEIMANOV OOO 2SS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя ANDREY LAZAREV POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя AZAT KURAMBAEV TMS OOO. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя VASILIY SKOMAROKHOV POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя GALINA ZNAMENSKIH POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя DMITRIY LYAPISHKIN POTOLOK SERVIS.Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя RINA MUTSMAHER POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя ANATOLIY SAFANYUK POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя TIMUR ZEMA PS OOO. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя ANNA EGOROVA OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя S.SULEYMANOVA OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя VSILIY SKOMAROHOV OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя BORIS SOBIEV POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя IRINA REVYAKINA OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя VLADIMIR REVYAKIN POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя YULIYA REVYAKINA OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя RUSLAN MOSTOVOY OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя OLEG NOVIKOV OOO SSM. Конверт с пин-кодом к карте Б. ПАО «Совкомбанк» №******5735. Закрытый конверт с картой рассрочкой «Халва», в конверте находится карта №. Лист бумаги с надписью «Снято 80 вместо 99», изъятые дата в ходе проведения сотрудниками ОЭБ УФСБ России по 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилище ФИО30, по адресу: 

<

адрес>. Доказывает факт организации подготовки, хранения и распоряжение членами организованной группы, финансовых документов, банковских карт, используемых в незаконной банковской деятельности.

(том 20 л.д. 113-146)

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицей, согласно которому осмотрен предмет: смартфон «Xiaomi Redmi 5» IMEI1: №; IMEI2: №, изъятый дата в ходе проведения сотрудниками ОЭБ УФСБ России по 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилище ФИО21 по адресу: 

<

адрес>. Доказывает факт осуществления связи между членами организованной группы при совершении незаконной банковской деятельности.

(том 20 л.д. 159-185)

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрены предметы и документы: Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «Открытие» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «ВТБ» №; Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «Совкомбанк» №; смартфон «Iphone 6» IMEI №, изъятых дата в жилище ФИО27 по адресу: 

<

адрес> ходе проведения сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес> ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Доказывает факт организации подготовки, хранения и распоряжение членами организованной группы, финансовых документов, банковских карт, используемых в незаконной банковской деятельности, а также осуществления связи между членами организованной группы при совершении незаконной банковской деятельности.

(том 20 л.д. 188-195)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от дата, согласно которому были прослушаны фонограммы и осмотрены видеозаписи (результатов ОРД) представленные сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес> в ходе предварительного следствия: DVD-R диск № от дата, на котором имеются файлы результатов ОРМ «Наблюдение» от дата, проводимого сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес>, в отношении ФИО27; DVD-R диск № от дата, на котором имеются файлы результатов ОРМ «Наблюдение» от дата, проводимого сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес>, в отношении ФИО21; DVD-R диск № от дата, на котором имеются файлы результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО30 по абонентскому номеру 

<

***>; DVD-R диск № от дата, на котором имеются файлы результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО30 по абонентскому номеру 

<

***>; DVD-R диск № от дата, на котором имеются файлы результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО28 по абонентским номерам: 

<

***> и 89088544440, а также в отношении ФИО27 по абонентскому номеру 

<

***>. 

(том 21 л.д. 1-140)

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, были изъяты регистрационные дела: ООО «Новострой» №; ООО «Спецстроймонтаж» №; ООО «Транспортная компания Экспедиция» №; ООО «ОРТК МИРТ» №; ООО «2СС» №; ООО «Универсалстрой» №; ООО «Тепломонтажсервис» №; ООО «Потолок сервис» №; ООО «РемСтрой» №; ООО «Электростройсервис» №, ООО «ГАС» №; ООО «Торговая компания Паритет» №; ООО «Спектр» №; ООО «Вектор» №; ООО «Геллион» №; ООО «Плаза» №; ООО «Траектория» №; ООО «Ремейк» №; ООО «Эталон» №. Доказывает факт регистрации на подставных лиц и использование организаций, членами организованной группы для незаконной банковской деятельности (банковских операций). 

(том 21 л.д. 151-155)

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрены предметы и документы изъятые дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>: регистрационные дела: ООО «Новострой» №; ООО «Спецстроймонтаж» №; ООО «Транспортная компания Экспедиция» №; ООО «ОРТК МИРТ» №; ООО «2СС» №; ООО «Универсалстрой» №; ООО «Тепломонтажсервис» №; ООО «Потолок сервис» №; ООО «РемСтрой» №; ООО «Электростройсервис» №, ООО «ГАС» №; ООО «Торговая компания Паритет» №; ООО «Спектр» №; ООО «Вектор» №; ООО «Геллион» №; ООО «Плаза» №; ООО «Траектория» №; ООО «Ремейк» №; ООО «Эталон» №. Доказывает факт регистрации на подставных лиц и использование организаций, членами организованной группы для незаконной банковской деятельности (банковских операций). 

(том 21 л.д. 156-247, том 22 л.д. 1-97)

- протоколом обыска от дата, согласно которому в ходе обыска в офисном помещении ООО «Зенит», расположенном по адресу: 

<

адрес> офис 408В, изъяты документы по финансовым взаимоотношениям между ООО «Зенит» и ООО «2СС». Доказывает факт совершения финансовых операций подконтрольных организованной группе с контрагентами для незаконной банковской деятельности. 

(том 22 л.д. 127-132)

- протоколом обыска от дата, согласно которому в ходе обыска в офисном помещении ООО «БлагостройГрад», расположенном по адресу: 

<

адрес> офис 509А, изъяты документы по финансовым взаимоотношениям между ООО «ОРТК МИРТ» и ООО «Благостройград», между ООО «Спецстроймонтаж» и ООО «Благостройград». Доказывает факт совершения финансовых операций подконтрольных организованной группе с контрагентами для незаконной банковской деятельности. 

(том 22 л.д. 140-144)

- протоколом обыска от дата, согласно которому в ходе обыска в офисном помещении ООО «Гидростройтехнологии СК», расположенном по адресу: 

<

адрес>Д офис 312, изъяты документы по финансовым взаимоотношениям между ООО «ГидроСтройТехнологии» и ООО «ОРТК МИРТ», между ООО «2СС» и ООО «ГидроСтройТехнологии», между ООО «ТК Паритет» и ООО «ГидроСтройТехнологии». Доказывает факт совершения финансовых операций подконтрольных организованной группе с контрагентами для незаконной банковской деятельности. 

(том 22 л.д. 148-153)

- протоколом выемки от дата, с приложением фототаблицы, согласно которому в ходе выемки у директора ООО «Ремесленник» ФИО49, в помещении ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы: договор субподряда № СП от дата, между ООО «2СС» и ООО «Ремесленник» на 7 листах, Акт сверки взаимных расчетов на дата, на 1 листе, счет-фактура № от дата, на 2 листах, Локальный сметный расчет №, на 32 листах, Акт о приемке выполненных работ № от дата, на 32 листах, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от дата, на 1 листе. Доказывает факт совершения финансовых операций подконтрольных организованной группе с контрагентами для незаконной банковской деятельности. 

(том 22 л.д. 156-158)

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением иллюстраций, согласно которому осмотрены документы по финансовым взаимоотношениям между ООО «Зенит» и ООО «2СС», изъятые дата в ходе обыска в офисном помещении ООО «Зенит», расположенном по адресу: 

<

адрес> офис 408В; Документы по финансовым взаимоотношениям между ООО «ОРТК МИРТ» и ООО «Благостройград», между ООО «Спецстроймонтаж» и ООО «Благостройград», изъятые дата в ходе обыска в офисном помещении ООО «БлагостройГрад», расположенном по адресу: 

<

адрес> офис 509А; Документы по финансовым взаимоотношениям между ООО «ГидроСтройТехнологии» и ООО «ОРТК МИРТ», между ООО «2СС» и ООО «ГидроСтройТехнологии», между ООО «ТК Паритет» и ООО «ГидроСтройТехнологии», изъятые дата в ходе обыска в офисном помещении ООО «Гидростройтехнологии СК», расположенном по адресу: 

<

адрес>Д офис 312; документы финансового взаимоотношения между ООО «2СС» и ООО «Ремесленник», изъятые дата в ходе выемки у директора ООО «Ремесленник» ФИО49, в ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Доказывает факт совершения финансовых операций подконтрольных организованной группе с контрагентами для незаконной банковской деятельности. 

(том 22 л.д. 163-173)

- проколом осмотра от дата согласно которому осмотрены: результатов компьютерной экспертизы № от дата, на CD-R диске предлагавшемуся к заключению эксперта, результатов компьютерной экспертизы № от дата, на CD-R диске предлагавшемуся к заключению эксперта, результатов компьютерной экспертизы № от дата, на CD-R диске предлагавшемуся к заключению эксперта, результатов компьютерной экспертизы № от дата, на CD-R диске предлагавшемуся к заключению эксперта, результатов компьютерной экспертизы № от дата, на CD-R диске предлагавшемуся к заключению эксперта, по уголовному делу №. Доказывает использование данных мобильных устрой членами организованной группы для связи с кредитными учреждениями, а также связи между собой в период совершения незаконной банковской деятельности. 

(т. 24 л.д. 179-206)

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому были осмотрены электронные носители: Электронный носитель информации, представленный ПАО «Сбербанк России», содержащий выписку о движении денежных средств: ИП ФИО50 ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО РИМАРТ ИНН 

<

***>, выписка по счету №, выписка по счету №; ООО РИМАРТ ПЛЮС ИНН 

<

***>; выписка по счету №; выписка по счету №; выписка по счету №; ООО ПОТОЛОК СЕРВИС ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО СПЕЦСТРОЙСМОНТАЖ ИНН 

<

***>, выписка по счету №; выписка по счету №; ООО 2СС ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ВЕКТОР ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ОРТК МИРТ ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ТК ПАРИТЕТ ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО НОВОСТРОЙ ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ГЕЛЛИОН ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ТРАЕКТОРИЯ ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ПЛАЗА ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО РЕМЕЙК ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ГАС ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ИП ФИО28 ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО СПЕКТР ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО РЕМСТРОЙ ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ПЛАСТТРЕЙД ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО МКК ТРАСТ ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО Профит ГК ИНН 

<

***>, выписка по счету №. Электронный носитель информации, представленный ПАО «Открытие», содержащий выписки о движении денежных средств по счету № (№) ООО "2СС"; по счету № (№) ООО "2СС", по счету №, ООО "2СС"; по счету №, ООО "2СС"; по счету №, ООО "ГАС"; по счету №, ООО "ГАС"; по счету №, ООО "ГЕЛЛИОН»; по счету №, ООО "ГЕЛЛИОН»; по счету №, ООО "НОВОСТРОЙ"; по счету №, ООО "НОВОСТРОЙ"; по счету №, ООО "ОРТК МИРТ"; по счету №, ООО "ОРТК МИРТ”; по счету №, ООО "ОРТК МИРТ"; по счету №, ООО "ПЛАЗА"; по счету №, ООО "ПЛАЗА"; по счету №, ООО "ПЛАСТТРЕЙД"; по счету №, ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС»; по счету №, ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС»; по счету №, ООО «РЕМЕЙК»; по счету №, ООО «РЕМЕЙК»; по счету №, ООО "РЕМСТРОЙ"; по счету №, ООО "РЕМСТРОЙ"; по счету №, ООО "РИМАРТ"; по счету №, ООО "РИМАРТ"; по счету №, ООО "РИМАРТ"; по счету №, ООО «РИМАРТ ПЛЮС»; по счету №, ООО «РИМАРТ ПЛЮС»; по счету №, ООО «РИМАРТ ПЛЮС»; по счету №, ООО «РИМАРТ ПЛЮС»; по счету №, ООО «РИМАРТ ПЛЮС»; по счету №, ООО «СПЕКТР»; по счету №, ООО «СПЕКТР»; по счету №, ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»; по счету №, ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»; по счету №, ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»; по счету №, ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»; по счету №, ООО «ЭТАЛОН»; по счету №, ООО «ТРАЕКТОРИЯ»; по счету №, ООО «ТРАЕКТОРИЯ»; по счету №, ООО «ТК ПАРИТЕТ»; по счету №, ООО «ТК ПАРИТЕТ»; по счету №, ООО «ТЕПЛОМОНТАЖСЕРВИС»; по счету №, ООО «ТЕПЛОМОНТАЖСЕРВИС»; по счету №, ООО «СТОЛИЦА»; по счету №, ООО «СТОЛИЦА». Электронный носитель информации, представленный ПАО «ВТБ», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО "2СС"; ООО "ГАС"; ООО "ГЕЛЛИОН»; ООО "Спецстроймонтаж"; ООО "НОВОСТРОЙ"; ООО «РЕМЕЙК»; ООО «СПЕКТР»; ООО «Электростройсервис»; ООО «Экспедиция»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «ТК ПАРИТЕТ». Электронный носитель информации, представленный ПАО «Возрождение», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО "2СС"; ООО «Вектор»; ООО "ГАС"; ООО "ГЕЛЛИОН»; ООО "НОВОСТРОЙ"; ООО «ОРТК МИРТ»; ООО «Плаза»; ООО «Потолок сервис»; ООО «РЕМЕЙК»; ООО «Ремстрой»; ООО «Римарт плюс»; ООО «СПЕКТР»; ООО «Эталон»; ООО «Электростройсервис»; ООО «ТК Экспедиция»; ООО «ТК ПАРИТЕТ»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «Спецстроймонтаж». Электронный носитель информации, представленный ПАО «Совкомбанк», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО "2СС"; ООО «Вектор»; ООО "Пласт трейд"; ООО «Потолок сервис»; ООО «Римарт плюс»; ООО «СПЕКТР»; ООО «Тепломонтажсервис». Электронный носитель информации, представленный ПАО АКБ «Новация», содержащий выписки о движении денежных средств по счету: ИП ФИО50 Электронный носитель информации, представленный АО «Юникредитбанк», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО «Римарт плюс». Выписки на бумажном носителе по счетам ООО «Потолок сервис» и ООО «Римарт плюс», на 5 листах, представленные АО «Банк Р. С.». Электронный носитель информации, представленный АО «Тинькофф Б.», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО «Римарт плюс», ООО «ТК Паритет», ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Плаза», ООО «Прфит ГК», ООО «ТСК». Выписки на бумажном носителе по счетам ООО «Вектор», на 2 листах, представленные АО «Россельхозбанк». Выписки на бумажном носителе по счетам ООО "2СС"; ООО «Новострой»; ООО "ОРТК МИРТ"; ООО «Потолок сервис»; ООО «Ремстрой»; ООО «ЭСС»; ООО «ТК Паритет»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «СпецСтройМонтаж», на 114 листах, представленные АО «Б. Авангард». Шесть электронных носителей информации, представленных Б. «ВТБ», содержащий файлы банковских документов, по открытию счетов организаций: ООО «2СС», ООО «Сфера-Метиз», ООО «СтойУм», ООО «Базис С.». Электронный носитель информации, представленный ПАО «Росбанк», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: №?410000324, №, ООО «2СС» ИНН 

<

***>, №, ООО «ГАС» ИНН 

<

***>, №, ООО «ГЕЛЛИОН» ИНН 

<

***>, №, № «ОРТК МИРТ» ИНН 

<

***>, № ООО «НОВОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, №, № ООО «ТК ПАРИТЕТ» ИНН 

<

***>, № ООО «ПЛАЗА» ИНН 

<

***>, №, ООО «РЕМЕЙК» ИНН 

<

***>, №, ООО «РЕМСТРОЙ" ИНН 

<

***>, №, ООО "СПЕКТР" 

<

***>, №, № ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, №, №, ООО «ТЕПЛОМОНТАЖСЕРВИС» ИНН 

<

***>, №, № ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» ИНН 

<

***>, № ООО «ТРАЕКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, №, № ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС» ИНН 

<

***>, № ООО «ЭТАЛОН» ИНН 

<

***>. Электронный носитель информации, предоставленный АО «Альфа Б.», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО «2СС» ООО «НОВОСТРОЙ» ООО «ТК ПАРИТЕТ», ООО «ВЕКТОР» ООО «СПЕКТР», ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» ООО «ТЕПЛОМОНТАЖСЕРВИС», ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС». Выписки, на бумажном носителе, о движении денежных средств по счетам: ООО «СпецСтройМонтаж», ООО «Эталон», ООО «Спектр», ООО «Римарт плюс», ООО «Ремейк», ООО «ПластТрейд»; ООО «Траектория», ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Новострой»; ООО «ГАС», ООО «2СС», ООО «Геллион», на 57 листах, представленные ПАО «Промсвязьбанк». Электронный носитель информации, предоставленный от ПАО Б. «Уралсиб», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО «2СС», ООО «ГАС», ООО «ТК ПАРИТЕТ», ООО «ГЕЛЛИОН», ООО «ОРТК МИРТ», ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ», ООО «ТЕПЛОМОНТАЖСЕРВИС», ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», ООО «ТРАЕКТОРИЯ», ООО «РЕМЕЙК», ООО «ПЛАЗА». Электронный носитель информации, предоставленный от АО «Райффайзенбанк», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО «2СС», ООО «Римарт плюс», ООО «Потолок сервис», ООО «ТРАЕКТОРИЯ», ООО «Спецстроймонтаж», полученными из кредитных учреждений, а также представленных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВВД России по 

<

адрес>. Три электронных носителя информации, предоставленные ИФНС России по 

<

адрес>, содержащие сведения о встречных налоговых проверках организаций: ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Римарт плюс», ООО «Электростройсервис», и других фирм. Доказываются совершение перечислений и движение денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей преступной группы, при совершении незаконной банковских операций.

(том 12 л.д. 228-240)

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому были осмотрены электронные носители и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам: CD (DVD) диск с информацией о счетах № ООО «Универсалстрой» полученный из АО «Альфа Б.». Выписка на бумажном носителе по операциям на счетах № и № ООО «Универсалстрой», представленная дата Ставропольским филиалом ПАО «Возрождение». Выписка по операциям на счете № ООО «Универсалстрой», представленная дата Филиалом «Центральный» ПАО Б. ВТБ. Выписка по операциям на счете организации № и № ООО «Спектр», представленная дата Ставропольским филиалом ПАО «Промсвязьбанк». Выписка по операциям на счету № и № ООО «Эталон», представленная дата Ставропольским филиалом ПАО «Промсвязьбанк». Электронный носитель информации, представленный АО КБ «Модуль Б.», содержащий сведения - выписки о движении денежных средств по счетам: № ООО «Траектория»; № и № ООО «Торговая компания Паритет»; № ООО «Плаза». Выписка по операциям на счетах № и № ООО «Универсалстрой», представленная дата филиалом Северо-Кавказский ПАО Б. «ФК Открытие». Электронный носитель информации, представленный дата ПАО «Б. Уралсиб», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: № ООО «ГАС»; № ООО «Траектория»; № ООО «Плаза»; № ООО «Геллион». Выписка на бумажном носителе по операциям карт №******0382 и №******1567 выпущенные к расчетному счету № ООО «Траектория», представленная дата АО «Райффайзенбанк». Выписки операций по счету карт: №; №; №, счета № ООО «Геллион»; счета № ООО «Траектория»; счета № ООО «Плаза»; счета № ООО «Эталон»; счета № ООО «Вектор»; счета № ООО «Новострой»; счета № ООО «Спектр», представленные дата Ставропольским филиалом ПАО Б. «Возрождение». Электронный носитель информации, представленный дата ПАО «Росбанк», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: № ООО «Геллион»; № ООО «Плаза»; № ООО «Универсалстрой». Электронный носитель информации, предоставленный дата от ПАО Б. «ФК Открытие», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам № на имя Свидетель №13, № на имя Свидетель №1; № и №, на имя Свидетель №2, № на имя Свидетель №15, № на имя Свидетель №3; №, № и № на имя ФИО27; № на имя ФИО7, № на имя ФИО8, № на имя ФИО9; № на имя Свидетель №4; № на имя ФИО28; № на имя Свидетель №5, № на имя Свидетель №6, №, № №, №, на имя ФИО10, № на имя ФИО11, № и № на имя Свидетель №7, № на имя ФИО12, № на имя ФИО13, № на имя ФИО14, № на имя ФИО6, № на имя ФИО2, № на имя ФИО15; № на имя ФИО5, № и № на имя Свидетель №9, № на имя ФИО16, №, № и № на имя ФИО17, №, ФИО29, № на имя ФИО3, № на имя ФИО18, № на имя ФИО19, № на имя ФИО20; № и № на имя Свидетель №10, №, № и № на имя ФИО21, № на имя ФИО22, и №, № и № на имя ФИО23, № на имя ФИО24; № на имя ФИО25, № на имя ФИО26, № на имя Свидетель №8 Выписки по операциям на счетах № и № на имя Свидетель №7, представленные дата Ставропольским филиалом ПАО Б. «ФК Открытие». Выписка по операциям на счете № ООО «РемСтрой» на 3 листах, представленная ПАО АКБ «Авангард». Выписки по операциям на счетах и принадлежности номеров банковских карт: № ФИО6; № Свидетель №13; № Свидетель №11; № Свидетель №11, № ФИО6, представленные ПАО «Сбербанк». Выписка по операциям на счете № ООО «Плаза» на 3 листах, представленная дата АО «Тинькофф Б.». Выписки по операциям на счетах: № ООО «Плаза» на 2 листах; № ООО «Геллион» на 2 листах; № ООО «Эталон» на 1 листе, № ООО «Траектория» на 2 листах; сведения о месторасположении банкоматов на 2 листах, представленные дата Ставропольским филиалом ПАО «Промсвязьбанк». Выписка по операциям на счете № ФИО30 на 1 листе, представленная дата АО «Почта Б.». Справка о наличии счетов в Б. у организации ООО «Ремейк» на 2 листах, выписка по операциям на счете № ООО «Ремейк» на 4 листах, представленные дата ПАО «Промсвязьбанк». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: № Свидетель №4, № ФИО27, № ФИО30, № ФИО3, представленный ПАО Б. «ФК Открытие». Выписки по операциям на счетах ФИО30 и ФИО3, представленные дата АО «Тинькофф Б.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: №, № ФИО29; № ФИО3; № ФИО30, представленный ПАО «Сбербанк»; Выписки по операциям на счетах №, №, № Свидетель №13 на 9 листах, представленные дата ПАО «Росгострахбанк». Выписки по операциям на счетах: №, Свидетель №9; №, №, Свидетель №11; № Свидетель №18, на 15 листах, представленные дата ПАО «Ренесанс К.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: ФИО27, ФИО28, Свидетель №7, ФИО3, ФИО30, ФИО20, Свидетель №10, ФИО21, Свидетель №11, ФИО5, представленный ПАО «ЮниКредитБанк». Выписки по операциям на счетах: № ФИО28, № ФИО10 и № ФИО5, на 5 листах, представленные дата ПАО «Восточный Б.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам физических лиц: Свидетель №1, Свидетель №11, ФИО15, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №4, Свидетель №8, ФИО23, ФИО2, Свидетель №13, ФИО17, Свидетель №13, ФИО6, Свидетель №9, ФИО21, Свидетель №10, ФИО4, ФИО27, Свидетель №15, ФИО24, Свидетель №5, ФИО51, ФИО10, представленный ПАО «РОСБАНК». Выписки по операциям на счетах: ФИО27 №; Свидетель №6 №; ФИО30 №; Свидетель №11 №; Свидетель №13 №; Свидетель №15 №, №; Свидетель №18 №; ФИО5 №, на 13 листах, представленные дата ПАО «Совкомбанк». Выписка по операциям на счету № ФИО23, на 1 листе, представленная дата ПАО «К. Европа Б.». Электронный носитель информации, содержащий информацию о выписках по счетам: №, Свидетель №12, №, № и № ФИО27; №, № и № Свидетель №4; № и № ФИО28; № Свидетель №6; № Свидетель №11; № ФИО6; № и № ФИО2; №, № и № ФИО5; № Свидетель №9; № Свидетель №10, представленный дата ПАО «Альфа-Б.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: №, Свидетель №12, №, № и № ФИО27; №, № и № Свидетель №4; № и № ФИО28; № Свидетель №6; № Свидетель №11; № ФИО6; № и № ФИО2; №, № и № ФИО5; № Свидетель №9; № Свидетель №10, представленный дата ПАО «Связь-Б.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: Свидетель №2, №, Свидетель №12, №, Свидетель №3, №, ФИО27, № и №, ФИО9, №, Свидетель №4, №, Свидетель №6, № и №, ФИО10, № и №, Свидетель №7, № и №, ФИО52, №, Свидетель №9, № и №, ФИО17, №, ФИО3, №, ФИО30, № и №, Свидетель №10 № и №, ФИО21, № и №, ФИО23, № и №, ФИО24, № и №, ФИО2, №, Свидетель №18, №, представленный ПАО «Возрождение Б.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: ФИО53, представленный ПАО «Сберегательный Б. России». Выписки по операциям на счету: Свидетель №13, ФИО10, Свидетель №9 ФИО54 и ФИО6, на 11 листах, представленные дата ПАО «ОТП Б.». Выписки по операциям на счету: ФИО27, ФИО10, ФИО3, Свидетель №10, ФИО23, ФИО24, Свидетель №11, ФИО2, на 9 листах, представленные дата ПАО «Авангард». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: Свидетель №2, Свидетель №12, ФИО27, ФИО9, Свидетель №4, Свидетель №6, ФИО28, ФИО10, Свидетель №7, ФИО15, Свидетель №9, ФИО55, ФИО17, ФИО3, ФИО30, ФИО56, ФИО20, Свидетель №10, ФИО21, ФИО23, ФИО2, ФИО4, ФИО57, Свидетель №13, Свидетель №1, Свидетель №15, ФИО6, Свидетель №18, ФИО5, Свидетель №5, ФИО58, представленный дата ПАО «Сберегательный Б. России». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: № Свидетель №18, № Свидетель №10 и № ФИО21, представленный АО «Райффайзенбанк». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: № Свидетель №12, № Свидетель №3, № и № ФИО28, №, №, №, №, №, № ФИО21, №, №, №, №, №, № ФИО23 и № ФИО5, представленный дата АО «Газпромбанк». Электронный носитель информации, содержащий выписку по счету № ФИО23, представленный дата АО «РН Б.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: Свидетель №2 №, № №, №, Свидетель №3, №, №, 40№, ФИО27 № №, №, №, №, №, №, №, №, №, ФИО9, № №, №, Свидетель №4 №, №, №, №, Свидетель №6 №, №, №, №, ФИО28 №, № №, №, №, №, ФИО10, №, №, №, №, №, №, №, № №, Свидетель №7 № №, № №, №, №ФИО15 №, №, ФИО55 №, ФИО17, №, №, №, №, ФИО3, № №, ФИО20 №, № № №, Свидетель №10, № №, № №, ФИО21 №, № №, №, №, ФИО23 №, №, №, №, №, №, №, №, ФИО24 №, № №, Свидетель №11 №, №, №, №, №, ФИО2 №, №, №, ФИО4, №, Свидетель №8 №, Свидетель №18 №, №, ФИО5 №, №, ФИО59 №, Свидетель №9 №, №, №, №, №, представленный дата ПАО «Открытие». Выписки по счетам: Свидетель №3, ФИО15, Свидетель №10, ФИО5, на 23 листах, представленные дата ПАО «МТС Б.». Выписки по счетам: ФИО60, Свидетель №11, Свидетель №15, ФИО5 на 22 листах, представленные ПАО «Р. С.». Выписки по счетам: ФИО53, на 10 листах, представленные АО «Альфа Б.». Выписки по счетам: Свидетель №2, ФИО61, ФИО27, ФИО9, Свидетель №4, ФИО10, Свидетель №7, ФИО15, Свидетель №9, ФИО17, ФИО30, Свидетель №10, ФИО21, ФИО23, ФИО24, ФИО58, на 16 листах, представленные ПАО «Промсвязьбанк». Доказываются совершение перечислений и движение денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей преступной группы, при совершении незаконной банковских операций.

(том 23 л.д. 201-222)

Иными документами:

- заявлением о явке с повинной ФИО2 от дата, зарегистрированное дата в КУСП ДЧ УМВД России по 

<

адрес> за №, согласно которому ФИО2 сообщил о совершении им преступлений, предусмотренных ст. 173.1 и ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности им, по указанию ФИО28 была создано юридическое лицо ООО «ТК Паритет», в котором он являлся подставным лицом, а также совершал незаконные банковские операции. 

(том 31 л.д. 68-69)

- справкой Южного главного управления Центрального Б. РФ отделение по 

<

адрес>, №Т3-13-1-7/27617 от дата, о том, что лицензия на осуществление банковских операций может быть выданы только кредитным организациям после их государственной регистрации в установленной главой II Федерального закона от дата, № «О Б. и банковской деятельности» (далее Закон) порядке. Согласно статье 1 Закона кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечение прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Б. РФ (Б. России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Законом. При этом фирменное наименование кредитной организации должно содержать указания на характер ее деятельности путем использования слов «Б.» или «небанковская кредитная организация» (статья 7 Закона). В соответствии со статьей 13 Закона лицензии, выдаваемые Б. России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций. Реестр выданных кредитным организациям лицензий подлежат публикации Б. России в официальном издании Б. России не реже одного раза в год. Изменения и дополнения в указанный реестр публикуются Б. России в месячный срок со дня их внесения в реестр. Поскольку организации: ООО «ОРТК МИРТ» ИНН 

<

***>; ООО «Потолок сервис» ИНН 

<

***>; ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 

<

***>; ООО «2СС» ИНН 

<

***>; ООО «Паритет» ИНН 

<

***>; ООО «ТК Экспедиция» ИНН 

<

***>; ООО «Электростройсервис» ИНН

<

***>; ООО «Тепломонтажсервис» ИНН 

<

***>; ООО «Новострой» ИНН 

<

***>; ООО «Вектор» ИНН 

<

***>; ООО «Спектр» ИНН 

<

***>; ООО «Универсалстрой» ИНН 

<

***>; ООО «Ремстрой» ИНН 

<

***>; ООО «Траектория» ИНН 

<

***>; ООО «Плаза» ИНН 

<

***>; ООО «Геллион» ИНН 

<

***>; ООО «Ремейк» ИНН 

<

***>; ООО «Гас» ИНН 

<

***> и ООО «Эталон» ИНН 

<

***> не отвечают требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемых для регистрации в качестве кредитной организации, лицензии Б. России на осуществление банковских операций им не выдавались. 

(том 10 л.д.108-109)

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, как в совокупности так и по отдельности суд приходит к следующему. 

Суд считает, что помимо признательных показаний подсудимого ФИО2 его вина в инкриминируемых деяниях полностью установлена в судебном заседании и подтверждена доказательствами, изложенными в описательной части приговора, а именно показаниями Свидетель №12, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №13, Свидетель №15, ФИО29, ФИО3, Свидетель №5, Свидетель №20, Свидетель №4, Свидетель №8, Свидетель №11, Свидетель №10, Свидетель №18, Свидетель №1, ФИО5, Свидетель №3, Свидетель №9 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании. У суда не имеется оснований сомневаться в правдивости данных свидетелями показаний.

Судом установлено, что свидетели не имели к подсудимому личных неприязненных отношений, в связи с чем, оснований для оговора подсудимого у них нет.

Показания свидетелей получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, согласуются с материалами уголовного дела, в связи с чем, суд считает, что не доверять показаниям допрошенных по делу свидетелей у суда оснований не имеется, заинтересованности в исходе дела у них нет, оснований для оговора подсудимого не установлено. Суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами, поскольку добыты они в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, относимыми, поскольку имеют значение при установлении обстоятельств совершенного подсудимым преступления, и в целом достаточными для вынесения законного и обоснованного решения.

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании письменных доказательств – протоколами осмотров предметов, протоколами очных ставок, протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, заключениями экспертов и иными документами.

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, их правильность и достоверность сомнений у суда не вызывает.

Заключения экспертов, приведенных по делу, даны соответствующими экспертами в пределах их компетенции, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, они обоснованы и, по своей сути, согласуются с материалами уголовного дела. 

Исследовав и оценив в совокупности все доказательства, показания свидетелей, письменные доказательства, суд считает, что эти доказательства собраны с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, а в своей совокупности достаточными и подтверждающими виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний. 

Все доказательства по делу оценены с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Действия ФИО2 (по эпизоду образования ООО «Торговая компания «Паритет») подлежат квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Основанием для такой квалификации является то, что ФИО2 через подставных лиц создал юридическое лицо - ООО «Торговая компания «Паритет» и представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридицеских лиц данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при этом действовал группой лиц по предварительному сговору с лицами, материалы дела, в отношении которых выделены в отдельное производство.

Действия ФИО2 (по эпизоду незаконной банковской деятельности) подлежат квалификации по п. « а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Основанием для такой квалификации является то, что участниками организованной группы ФИО2 и лицами, материалы дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О Б. и банковской деятельности», Инструкции Б. России от дата №-И «О порядке принятия Б. России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии).

Факт совершения преступления подсудимыми в составе организованной группы также нашел свое подтверждение в судебном заседании.

В соответствии со ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Судом достоверно установлено, что организованная группа, в состав которой входили ФИО2 и лица, материалы дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, имела признаки организованной группы, а именно: устойчивость, что подтверждается длительностью существования группы в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года, систематичностью совершенных в указанный период участниками организованной группы объемных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, согласованностью и последовательностью действий ФИО2 и лиц, материалы дела, в отношении которых выделены в отдельное производство на каждом из её этапов. 

Квалифицирующий признак «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» так же нашел свое подтверждение в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, так как извлеченный доход в сумме 11 534 546,26 в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО2 суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, одно из которых в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести, а другое к категории тяжких, обстоятельства, характеризующие личность подсудимого - по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2 в соответствии п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд учитывает - явки с повинной (по всем эпизодам) активное способствование расследованию преступления по каждому эпизоду совершенного деяния, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УПК РФ положительную характеристику по месту жительства, полное признание вины и раскаяние в содеянном по каждому эпизоду преступлений, а также совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности или наказания, а так же каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости назначения подсудимому наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ, не имеется.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым ФИО2 преступлений и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

При назначении подсудимому ФИО2 наказания за совершенные преступления суд приходит к следующему. 

Санкция ч. 2 ст. 172 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Санкция ч. 2 ст. 173.1 УК РФ предусматривает наказания в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательных работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

С учетом установленных конкретных обстоятельств по делу, личности подсудимого, отношения к содеянному, признания вины, раскаяния в содеянном, отсутствия обстоятельств отягчающих наказание, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, соблюдая требование закона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает правомерным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на определенный срок в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, однако, с учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимого, суд считает возможным исправление ФИО2, без реального отбывания им наказания, применяет ст. 73 УК РФ и назначает наказание условно.

Учитывая данные о личности подсудимого, суд полагает, что оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в случаях и порядке, установленных статьей 53.1 УК РФ не имеется.

При определении размера наказания ФИО2, по каждому из эпизодов, суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" и (или) "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Суд также считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ, что, по мнению суда, в максимальной степени будет соответствовать целям и задачам уголовного наказания - восстановлению социальной справедливости, а также исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-309, 314-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать виновным ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УКРФ и назначить ему наказание: 

-по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года,

-по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание ФИО2 в виде лишения свободы сроком на 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года. 

Обязать ФИО2 в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- финансовые, учредительные и иные документы имеющие отношения к фирмам ООО «Новострой» №; ООО «Спецстроймонтаж» №; ООО «Транспортная компания Экспедиция» №; ООО «ОРТК МИРТ» №; ООО «2СС» №; ООО «Универсалстрой» №; ООО «Тепломонтажсервис» №; ООО «Потолок сервис» №; ООО «РемСтрой» №; ООО «Электростройсервис» №, ООО «ГАС» №; ООО «Торговая компания Паритет» №; ООО «Спектр» №; ООО «Вектор» №; ООО «Геллион» №; ООО «Плаза» №; ООО «Траектория» №; ООО «Ремейк» №; ООО «Эталон» №, содержащиеся в сшивах документов № на 317 л., № на 259 л, № на 438 л., № на 378 л., № на 486 л., № на 464 л., № на 352 л., № на 339 л., № на 247 л., № на 504 л., № на 197 л., № на 160 л., № на 185 л., № на 206 л., № на 46 л., № на 600 л. «..из коробки №», № на 600 л. «.. из коробки №», № на 600 л. «.. из коробки №», № на 600 л. «.. из коробки №», № на 600 л. «… из коробки №», № на 600 л «из коробки №», № на 600 л. «из коробки №», № на 600 л. «из коробки №», № на 500 л. «..из коробки №», № на 500 л. «..из коробки №», № на 500 л. «..из коробки №», № на 500 л. «…из коробки №», № на 500 л. «..из коробки №», № на 500 л. «..из коробки №», № на 500 л. «..из коробки №», № на 500 л. «..из коробки №», № на 500 л. «..из коробки №», № на 500 л. «..из коробки №», № на 500 л. «..из коробки №», № на 500 л. «..из коробки №» № в котором находятся: листы с рукописными текстами, выполненными чернилами синего цвета; акт сверки взаимных расчетов, счет фактуры, товарные накладные ООО «ОРТК МИРТ», ООО «2СС», ООО «ТК Паритет, ООО «Ремстрой», ООО «Спектр»; договор ООО «ТК Паритет», ООО «ТК Экспедиция». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Потолок сервис» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Столица» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ИП ФИО28» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Спецстроймонтаж» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «ТК Экспедиция» ИНН 

<

***>. Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Тепломонтажсервис» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Универсалстрой» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Новострой» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Геллион» Российская Федерация 

<

адрес> ОГРН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Вектор» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Ремстрой» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Римарт» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «2СС» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Паритет» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «ГАС» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Тепломонтажсервис» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «ОРТК «МИРТ» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Траектория» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Ремейк» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Римарт-плюс» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Спектр» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Электростройсервис» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Эталон» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Печать в корпусе черного цвета с оттиском «ООО «Римарт-плюс» Российская Федерация 

<

адрес> ИНН 

<

***>». Факсимиле подписи в корпусе красного цвета. Оттиск штампа «ООО «Римарт плюс» копия верна, директор Т.В. Зема. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru» б/н. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «Росбанк» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Росбанк» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Росбанк» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Росбанк» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «Росбанк» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Росбанк» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Росбанк» №B4EEDB35. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «возрождение Б.» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «Открытие» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «Открытие» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «Открытие» №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «Росельхозбанк» №. Чип-ключ от системы Б. клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №d203ced. Чип-ключ от системы Б. клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №e48elcc. Чип-ключ от системы Б. клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №efl62f55. Чип-ключ от системы Б. клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №f9. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №е8603е89. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «Jat carta» №fl5fl 154. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №b39beb26. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе черного цвета с надписью «Jat carta» №fdbfc87b. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «e-token» №e02665F5F. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «e-token» №e02665FCO. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «e-token» №e02665EFF. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе синего цвета с надписью «e-token» №e02665F31. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе красного цвета №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе красного цвета №. Чип-ключ от системы Б.-клиент в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru». Банковская карта зеленого цвета с надписями «СБЕРБАНК №». Банковская карта зеленого цвета с надписями «СБЕРБАНК №». Банковская карта зеленого цвета с надписями «СБЕРБАНК №». Банковская карта зеленого цвета с надписями «СБЕРБАНК №». Банковская карта зеленого цвета с надписями «СБЕРБАНК №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие» №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта серого цвета с надписями «Открытие №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта красного цвета с надписями «Rosbank №». Банковская карта синего цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта синего цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта синего цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта синего цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта синего цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта золотистого цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта золотистого цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта золотистого цвета с надписями «Vozrozhdenie №». Банковская карта серого цвета с надписями «Промсвязьбанк №». Банковская карта серого цвета с надписями «Промсвязьбанк №». Банковская карта серого цвета с надписями «Промсвязьбанк №». Банковская карта серого цвета с надписями «Промсвязьбанк №». Банковская карта золотого цвета с надписями «Промсвязьбанк №». Банковская карта синего цвета с надписями «УралСиб №». Банковская карта синего цвета с надписями «УралСиб №». Банковская карта синего цвета с надписями «УралСиб №». Банковская карта синего цвета с надписями «УралСиб №». Банковская карта зеленого цвета с надписями «Модуль Б. №». Банковская карта зеленого цвета с надписями «Модуль Б. №». Банковская карта желтого цвета с надписями «Tinkoffbank №». Банковская карта желтого цвета с надписями «Tinkoffbank №». Банковская карта желтого цвета с надписями «bank avangard №». Банковская карта синего цвета с надписями «ФИО41 №». Банковская карта золотого цвета с надписями «Raiffeisen bank №». Банковская карта золотого цвета с надписями «Raiffeisen bank №». Банковская карта золотого цвета с надписями «Tinkoffbank №». Телефон черного цвета Digma модель linx а105, imei №. Телефон черного цвета Digma модель linx а105, imei №. Телефон черного цвета Digma модель linx 170, imei№, imei№. Телефон черного цвета Digma модель linx 170, imei№, imei№, sim-карта 89№*#/ (оператор Билайн), sim-карта 897019918084502915s#* (оператор Билайн). Телефон черного цвета Digma модель linx 170. Сим 2 – А. «ГАС». imei№, imei№, sim-карта 89№ (оператор МТС), sim-карта 89№ (оператор МТС). Телефон черного цвета Digma модель linx 170: imei№, imei№, sim-карта 897019917072072775c*# (оператор Билайн), sim-карта 897№+ (оператор Мегафон). Телефон черного цвета с белыми кнопками Digma модель linx N331 mini: imei№, imei№. Телефон черного цвета с белыми кнопками Digma модель linx N331 mini: imei№, imei№. Телефон Digma модель linx N331 mini.: imei№, imei№. Телефон Nokia, модель x1-01: imei1-357890/04/002026/8, imei2-357890/04/002027/6. Телефон Nokia, модель TA-1010. imei№, sim-карта 89№ (оператор МТС). Телефон черно-серого цвета Nokia, модель 1280. imei-254578/05/200698/5. Телефон черного цвета Micromax, модель X556, imei№, imei№, sim-карта 89№*# (оператор Билайн). Телефон черного цвета Micromax, модель X412, imei№, imei№, sim-карта 89№ (оператор МТС). Телефон черного цвета Micromax, модель X412: imei№, imei№. Телефон черного цвета Micromax, модель X412: imei№, imei№. Телефон черного цвета Micromax, модель X412: imei№, imei№, sim-карта 89№ (оператор МТС), sim-карта 89№*# (оператор Билайн). Телефон черного цвета Samsung, модель GT-E1080i: imei 354726/04/800968/4. Телефон черного цвета PHILIPS, модель XENIUM E160: imeil№, imei2- №, sim-карта 897019916076700317О* (оператор Билайн), sim-карта 897019916080121218О* (оператор Билайн). Телефон белого цвета IPHONE, модель 5: «imei№», sim-карта оператора «Билайн» 897019916099432664c*#. Телефон черно-серого цвета IPHONE, модель 5: «imei№», сим-карты находится sim-карта оператора Билайн 897019917032361202c*#. Телефон черно-серого цвета IPHONE, модель 5. «imei№», sim-карта оператора Билайн 897019917120527024o#*. Денежная чековая книжка ООО «Траектория» счет №, состоящая из 46 листов. Денежная чековая книжка счет №, состоящая из 49 листов. Денежная чековая книжка ООО «Спектр» счет №, состоящая из 25 листов. Денежная чековая книжка ООО «Плаза» счет №, состоящая из 47 листов. Денежная чековая книжка ООО «ГАС» счет №, состоящая из 46 листов. Денежная чековая книжка ООО «Ремейк» счет №, состоящая из 50 листов. Денежная чековая книжка ООО «Геллион» счет №, состоящая из 50 листов. Табличка оранжевого цвета ООО «Новострой». Ноутбук Asus D541N s/n: H9N0GR03Z92338E с блоком питания Asus s/n: 0А001-00348200 816D02CD0. Ноутбук Acer VA70 s/n: NXM1W№ с блоком питания Chicony s/n: F19921235007296. Ноутбук Irbis NB133 s/n: G№ с блоком питания JHD- АР024Е-120200В А-В. Ноутбук Irbis NB131 s/n: G№ с блоком питания JHD- АР024Е-120200В А-В. Сшив документов № на 500 л. «..из коробки №», в котором находятся: листы с рукописным текстом чернилами синего цвета в виде заметок; счет-фактура ООО «Спектр»; договоры, бухгалтерская документация, платежные поручения, финансовая документация, справки о состоянии расчетов по налогам, счет-фактуры ООО «Римарт Плюс», ООО «Новострой», оборотно-сальдовая ведомость, счет-фактуры ООО «Римарт», договоры ООО «Тепломонтажсервис», счета на оплату ООО «Потолок сервис»; счет-фактуры ООО «Спецстроймонтаж»; налоговые декларации ООО «Ремстрой», скриншоты книги продаж ООО «ОРТК Мирт», ООО «ТК Паритет», ООО «ЭСС», ООО «Вектор», ООО «2СС». Сшив документов № на 500 л. « … из коробки №». В сшиве находятся: акты, договоры, счет-фактуры, чеки ООО «Ремстрой», ООО «Римарт Плюс», ООО «Вектор», ООО «2СС», ООО «ТК Паритет»; оборотно-сальдовые ведомости, внутренняя документация ООО «Римарт Плюс»; платежные поручения ООО «Новострой»; внутренняя документация, ООО «Римарт», учредительная документация ООО «Универсалстрой» и иных организаций. Сшив документов № на 396 л. «… из коробки №». В сшиве находятся: налоговая документация ООО «ТК Экспедиция»; счет-фактуры, доверенности, платежные поручения, чеки, счета на оплату, иная финансовая документация ООО «Траектория», ООО «Римарт Плюс», ООО «ТК Экспедиция», ООО «ТК Паритет»; договоры, внутренняя и бухгалтерская документация ООО «Новострой». Рукописный текст в виде записей чернилами синего цвета. Проекты ООО «Римарт». финансовые документы и предметы, в числе которых сшив документов на 12 листах, в котором находятся доверенности ФИО28, ФИО23, ФИО21, ФИО43 на право управления т/с BMW X3 (VIN: №) от ФИО27; доверенность от дата ФИО44 на право получения BMW X3 (VIN:№) от директора ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО45, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Римарт плюс». Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя Свидетель №13, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя ABURAKHMAN ALIEV, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя ФИО46, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя KONSTANTIN VASIUKOV, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя ФИО6, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя A.MIKHAILOVA, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя ФИО47, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя GALINA BATIAEVA, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя ФИО5, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя NATALIA NESTERENKO, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя Свидетель №5, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя BOGDAN KRUTINEV, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя Свидетель №18, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя EKATERINA KIRILENKO, не распакованный конверт к банковской карте. Копии банковских документов на открытие банковской карты на имя Свидетель №12, банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя ANNA EGOROVA, не распакованный конверт к банковской карте. Банковская карта Б. «Открытие» серого цвета № на имя MIKHAIL KOVALEV. Флэш-карту черного цвета «Transcend, 64 GB». Предметы и документы: Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя ALEKSNDR ZUBTSOV; Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя ALEKSNDR ZUBTSOV; Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карты Б. «Открытие» № на имя IRINA REVIAKINA; Банковская карты Б. «Открытие» № на имя IULIIA REVIAKINA; Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя YULIYA REVYAKINA; Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя IRINA REVYAKINA; Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя IRINA REVYAKINA; Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя REVYAKINA IRINA; Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя ALEXANDR REVYAKIN; Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя ALEXANDR REVYAKIN; Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя IRINA REVYAKINA; Банковская карта Б. «Сбербанк» № MOMENTUM R, без имени; Банковская карта Б. «Промсвязьбанк» № без имени; Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD; Банковская карта Б. «Почтабанк» № без имени; Сим-карта оператора «Билайн» №d; Сим-карта оператора «МТС» №J; Сим-карта оператора «МТС» №J; Сим-карта оператора «МТС» №J; Сим-карта оператора «МТС» №J; Блокнот в обложке из материала черного цвета; Блокнот в обложке синего цвета; Нераспечатанный конверт «ПАО Совкомбанк», «546850******3214»; Чек о снятии наличных с карты №..4127 в размере 100 000 рублей; Телефон Fly IMEI1:№, IMEI2: №; Телефон Nokia IMEI: 355198/05/815155/9; Телефон Nokia IMEI: №; Ноутбук Acer ICL50 SNID: 73412588516; Смартфон «IPhone» IMEI: №; Смартфон «Xiaomi» IMEI1: №, IMEI2:№; Печать с оттиском ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 

<

***>; Печать с оттиском ООО «Плаза» ИНН 

<

***>; Денежная чековая книжка за №№ от НО4929251 до НО4929300 по счету №; Денежная чековая книжка по счету №; Денежная чековая книжка по счету №; Денежная чековая книжка по счету №; Денежная чековая книжка №; Денежная чековая книжка по счету №; Денежная чековая книжка по счету №; Блокнот черного цвета с записями; Конверт с пин-кодом к карте «Modulbank»; Вскрытый конверт с пин-кодом карте с №******4468 на имя OLEG ZINKOVSKII. Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4526 на имя EVGENII MASLIKOV; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4336 на имя VADIM MILENIN; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4518 на имя ALEKSNDR KOCHERGIN; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4377 на имя MARIIA RENEVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4393 на имя SVETLANA RZAEVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4310 на имя SERGEI FARINSKII; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4351 на имя GALINA BATIAEVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4476 на имя GALIIA MEDZHITOVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4443 на имя EVGENIIA SOLOVEVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4132 на имя OLEG NOVIKOV; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4427 на имя SERGEI PUGIN; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4419 на имя N. TATARINTSEVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4041 на имя VASILII SKOMAROKHOV; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4058 на имя VLADIMIR REVIAKIN; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4116 на имя DMITRII LIAPUSHKIN; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4082 на имя RUSLAN MOSTOVOI; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4108 на имя BORIS SOBIEV; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4017 на имя IRINA REVIAKINA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4066 на имя IULIIA REVIAKINA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4157 на имя T. VOLOSOVTSOVA; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4090 на имя TIMUR SULEIMANOV; Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4033 на имя AZAT KURAMBAEV. Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4542 на имя NAIL KHAMIDULOV. Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4124 на имя MARINA SAVOSKO. Вскрытый конверт с пин-кодом к карте с №******4338. Дверная таблица ООО «СпецСтройМонтаж» ИНН «

<

***>». Дверная таблица ООО «Спектр» ИНН 

<

***>. Дверная таблица ООО «2СС» ИНН 

<

***>. Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы, находящиеся в сшиве №, на 299 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы, находящиеся в сшиве №, на 37 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 65 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 43 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 76 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 5 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 73 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 47 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 15 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 26 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 9 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 65 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 21 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 18 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 36 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 10 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 102 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 45 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 36 листах; Банковские документы, бухгалтерские документы, учредительные документы находящиеся в сшиве №, на 8 листах; Банковская карта Б. «Открытие» № на имя BORIS SOBIEV. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя TIMUR SULEIMANOV. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя VLADIMIR REVIAKIN. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя TIMUR ZEMA. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя VASILII SKOMAROKHOV. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя DMITRII LIAPUSHKIN. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя ALEKSANDR ZUBTSOV. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя IULIIA REVIAKINA. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя MARINA GONCHAROVA. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя GALINA ZNAMENSKIKH; Банковская карта Б. «Открытие» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя OLEG NOVIKOV; Банковская карта Б. «Открытие» № на имя D. ZAVOROTINSKII. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя RINA MUTSMAKHER. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя TATIANA KOVALEVA. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя ANATOLII SAFANIUK. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» №. Банковская карта Б. «Открытие» № на имя MARINA SAVOSKO. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя RINA MUTSMAKHER. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя VLADIMIR RYAVYAKIN. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя OLEG NOVIKOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя YULIYA RYAVYAKINA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя SVETLANA SULEYMANOVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ANDREY LAZAREV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя TATYANA KOVALEVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя MARINA GONCHAROVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя GALINA ZNAMENSKIKH. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ANATOLIY SAFANYUK. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя TIMUR SULEYMANOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя DANIIL ZAVOROTINSKIY. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя VASILIY SKOMAROKHOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя DMITRIY LYAPUSHKIN. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ALEKSANDR ZUBTSOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя TIMUR ZEMA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя BORIS SOBIEV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя DENIS MYALICHKIN. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ANNA EGOROVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя DENIS MYALICHKIN. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ANNA EGOROVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя IRINA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя IRINA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя EVGENIY LAVANOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя EVGENIY LAVANOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ALEKSEY KULYAVTSEV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя EVGENIY LAVANOV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ALEKSEY KULYAVTSEV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ALEKSEY KULYAVTSEV. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя ULIYA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Росбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя TIMUR SULEYMANOV. Банковская карта Б. «Сбербанк» № MOMENTUM. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя ALEXEY KULYAVCEV. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя LLC VECTOR. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя YULIYA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя YULIYA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя BOGDAN KRUTINEV. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя OOO RIMART PLUS. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя NATALIYA NESTERENKO. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя IULIIA REVIAKINA POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя TIMUR SULEIMANOV OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя TIMUR SULEYMANO POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя YULIYA REVYAKINA POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя SVETLANA SULYMANOVA POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя ANDREY LAZAREV OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя D. ZAVOROTNITSKIY. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя OLEG NOVIKOV POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя BORIS SOBIEV OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя RUSLAN MOSTOVOI TK PARITET OOO. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя DMITRIY LYAPUSHKIN OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя TIMUR ZEMA OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя ALEKSANDR REVYAKIN. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя TIMUR ZEMA POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя SVETLANA SULIMANOVA POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя MARINA GONCHAROVA POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя ANNA EGOROVA ESS OOO. Банковская карта Б. «UniCredit Bank» № на имя TIMUR ZEMA. Банковская карта Б. «Райффайзен Б.» № на имя TIMUR ZEMA PR3 LLC RIMART PLUS. Банковская карта Б. «Райффайзен Б.» № на имя TIMUR ZEMA PR3 LLC CS. Банковская карта Б. «ВТБ» № на имя MR KURAMBAEV AZAT. Банковская карта Б. «ВТБ» № на имя MR MOSTOVOI RUSLAN. Банковская карта Б. «Модуль Б.» №. Банковская карта Б. «Модуль Б.» №. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя EKATERINA ZEMA. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя ANDREY LAZAREV. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя IRINA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя VASILIY SKOMAROKHOV. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя SVETLANA SULYMANOVA. Банковская карта Б. «Россельхозбанк» № на имя VASILIY SKOMAROKHOV LLC VECTOR. Банковская карта Б. «Газпромбанк» № на имя ANNA EGOROVA. Банковская карта Б. «Промсвязьбанк» №. Банковская карта Б. «Промсвязьбанк» №. Банковская карта Б. «Промсвязьбанк» №. Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя VLADIMIR REVYAKIN. Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя GALINA ZNAMENSKIH. Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя DANIIL ZAVOROTINSKIY. Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя ANNA KRUTIKOVA. Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя KRISTINA BONDAREVA. Банковская карта Б. «Бинбанк» № на имя RIMA MUTSMAHER. Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя BORIS SOBIEV. Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя YULIYA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя RUSLAN MOSTOVOY. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Совкомбанк» № CORPORATE CARD. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя BORIS SOBIEV LLC SC. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя TIMUR SULEIMANOV LLC 2CC. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя RUSLAN MOSTOVOI LLC TCP. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя ANNA EGOROVA. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя VASILII SKOMAROKHOV LLC VECTOR. Банковская карта Б. «Альфа Б.» №. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя NAIL KHAMIDULOV LLC US. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя IRINA REVYAKINA. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя ALEKSEI KULYAVTSEV OOO SRECTR.Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя AZAT KURAMBAEV LLC TMS. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя ANNA EGOROVA. Банковская карта Б. «Альфа Б.» № с прикреплённым к ней запечатанным конвертом с пин-кодом. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» №. Банковская карта Б. «Авангард» № на имя EVGENIY LAVANOV с конвертом с пин-кодом карты. Одиннадцать пластиковых карт Б. «Авангард» с нанесенными на них кодами. Пластиковая карта к сим-карте «Билайн»; Пластиковая карта к сим-карте «Билайн»; Пластиковая карта к сим-карте «Билайн»; Пластиковая карта к сим-карте «Билайн»; Пластиковая карта к сим-карте «Билайн»; Пластиковая карта к сим-карте «Билайн»; Пластиковая карта к сим-карте «МТС»; Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя IULIA REVIAKINA ORTK MIRT. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя IRINA REVIAKINA EKSPEDITCIIA TK. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя TIMUR SULEIMANOV OOO 2SS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя ANDREY LAZAREV POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя AZAT KURAMBAEV TMS OOO. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя VASILIY SKOMAROKHOV POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя GALINA ZNAMENSKIH POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя DMITRIY LYAPISHKIN POTOLOK SERVIS.Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя RINA MUTSMAHER POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя ANATOLIY SAFANYUK POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя TIMUR ZEMA PS OOO. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя ANNA EGOROVA OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя S.SULEYMANOVA OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя VSILIY SKOMAROHOV OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя BORIS SOBIEV POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя IRINA REVYAKINA OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя VLADIMIR REVYAKIN POTOLOK SERVIS. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя YULIYA REVYAKINA OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя RUSLAN MOSTOVOY OOO SSM. Банковская карта Б. «Возрождение» № на имя OLEG NOVIKOV OOO SSM. Конверт с пин-кодом к карте Б. ПАО «Совкомбанк» №******5735. Закрытый конверт с картой рассрочкой «Халва», в конверте находится карта №. Лист бумаги с надписью «Снято 80 вместо 99». Смартфон «Xiaomi Redmi 5» IMEI1: №; IMEI2: №, Предметы и документы: Банковская карта Б. «Тинькофф» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «Открытие» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «Альфа Б.» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «ВТБ» №; Банковская карта Б. «Сбербанк» № на имя TIMUR ZEMA; Банковская карта Б. «Совкомбанк» №; смартфон «Iphone 6» IMEI №. Регистрационные дела: ООО «Новострой» №; ООО «Спецстроймонтаж» №; ООО «Транспортная компания Экспедиция» №; ООО «ОРТК МИРТ» №; ООО «2СС» №; ООО «Универсалстрой» №; ООО «Тепломонтажсервис» №; ООО «Потолок сервис» №; ООО «РемСтрой» №; ООО «Электростройсервис» №, ООО «ГАС» №; ООО «Торговая компания Паритет» №; ООО «Спектр» №; ООО «Вектор» №; ООО «Геллион» №; ООО «Плаза» №; ООО «Траектория» №; ООО «Ремейк» №; ООО «Эталон» №. Документы и предметы, по финансовым взаимоотношениям между ООО «Зенит» и ООО «2СС», изъятые дата в ходе обыска в офисном помещении ООО «Зенит», расположенном по адресу: 

<

адрес> офис 408В; документы по финансовым взаимоотношениям между ООО «ОРТК МИРТ» и ООО «Благостройград», ООО «Спецстроймонтаж» и ООО «Благостройград», изъятые дата в ходе обыска в офисном помещении ООО «БлагостройГрад», расположенном по адресу: 

<

адрес> офис 509А; документы по финансовым взаимоотношениям между организациями ООО «ОРТК МИРТ» и ООО «ГидроСтройТехнологии», ООО «ТК Паритет» и ООО «ГидроСтройТехнологии». Электронные носители информации: Электронный носитель информации, представленный ПАО «Сбербанк России», содержащий выписку о движении денежных средств: ООО РИМАРТ ИНН 

<

***>, выписка по счету №, выписка по счету №; ООО РИМАРТ ПЛЮС ИНН 

<

***>; выписка по счету №; выписка по счету №; выписка по счету №; ООО ПОТОЛОК СЕРВИС ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО СПЕЦСТРОЙСМОНТАЖ ИНН 

<

***>, выписка по счету №; выписка по счету №; ООО 2СС ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ВЕКТОР ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ОРТК МИРТ ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ТК ПАРИТЕТ ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО НОВОСТРОЙ ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ГЕЛЛИОН ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ТРАЕКТОРИЯ ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ПЛАЗА ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО РЕМЕЙК ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО ГАС ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ИП ФИО28 ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО СПЕКТР ИНН 

<

***>, выписка по счету №; ООО РЕМСТРОЙ ИНН 

<

***>. Электронный носитель информации, представленный ПАО «Открытие», содержащий выписки о движении денежных средств по счету № (№) ООО "2СС"; по счету № (№) ООО "2СС", по счету №, ООО "2СС"; по счету №, ООО "2СС"; по счету №, ООО "ГАС"; по счету №, ООО "ГАС"; по счету №, ООО "ГЕЛЛИОН»; по счету №, ООО "ГЕЛЛИОН»; по счету №, ООО "НОВОСТРОЙ"; по счету №, ООО "НОВОСТРОЙ"; по счету №, ООО "ОРТК МИРТ"; по счету №, ООО "ОРТК МИРТ”; по счету №, ООО "ОРТК МИРТ"; по счету №, ООО "ПЛАЗА"; по счету №, ООО "ПЛАЗА"; по счету №, ООО "ПЛАСТТРЕЙД"; по счету №, ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС»; по счету №, ООО «ПОТОЛОК СЕРВИС»; по счету №, ООО «РЕМЕЙК»; по счету №, ООО «РЕМЕЙК»; по счету №, ООО "РЕМСТРОЙ"; по счету №, ООО "РЕМСТРОЙ"; по счету №, ООО "РИМАРТ"; по счету №, ООО "РИМАРТ"; по счету №, ООО "РИМАРТ"; по счету №, ООО «РИМАРТ ПЛЮС»; по счету №, ООО «РИМАРТ ПЛЮС»; по счету №, ООО «РИМАРТ ПЛЮС»; по счету №, ООО «РИМАРТ ПЛЮС»; по счету №, ООО «РИМАРТ ПЛЮС»; по счету №, ООО «СПЕКТР»; по счету №, ООО «СПЕКТР»; по счету №, ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»; по счету №, ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»; по счету №, ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»; по счету №, ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»; по счету №, ООО «ЭТАЛОН»; по счету №, ООО «ТРАЕКТОРИЯ»; по счету №, ООО «ТРАЕКТОРИЯ»; по счету №, ООО «ТК ПАРИТЕТ»; по счету №, ООО «ТК ПАРИТЕТ»; по счету №, ООО «ТЕПЛОМОНТАЖСЕРВИС»; по счету №, ООО «ТЕПЛОМОНТАЖСЕРВИС»; по счету №, ООО «СТОЛИЦА»; по счету №, ООО «СТОЛИЦА». Электронный носитель информации, представленный ПАО «ВТБ», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО "2СС"; ООО "ГАС"; ООО "ГЕЛЛИОН»; ООО "Спецстроймонтаж"; ООО "НОВОСТРОЙ"; ООО «РЕМЕЙК»; ООО «СПЕКТР»; ООО «Электростройсервис»; ООО «Экспедиция»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «ТК ПАРИТЕТ». Электронный носитель информации, представленный ПАО «Возрождение», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО "2СС"; ООО «Вектор»; ООО "ГАС"; ООО "ГЕЛЛИОН»; ООО "НОВОСТРОЙ"; ООО «ОРТК МИРТ»; ООО «Плаза»; ООО «Потолок сервис»; ООО «РЕМЕЙК»; ООО «Ремстрой»; ООО «Римарт плюс»; ООО «СПЕКТР»; ООО «Эталон»; ООО «Электростройсервис»; ООО «ТК Экспедиция»; ООО «ТК ПАРИТЕТ»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «Спецстроймонтаж». Электронный носитель информации, представленный ПАО «Совкомбанк», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО "2СС"; ООО «Вектор»; ООО "Пласт трейд"; ООО «Потолок сервис»; ООО «Римарт плюс»; ООО «СПЕКТР»; ООО «Тепломонтажсервис». Электронный носитель информации, представленный ПАО АКБ «Новация», содержащий выписки о движении денежных средств по счету: ИП ФИО50 Электронный носитель информации, представленный АО «Юникредитбанк», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО «Римарт плюс». Выписки на бумажном носителе по счетам ООО «Потолок сервис» и ООО «Римарт плюс», на 5 листах, представленные АО «Банк Р. С.». Электронный носитель информации, представленный АО «Тинькофф Б.», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО «Римарт плюс», ООО «ТК Паритет», ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Плаза», ООО «Прфит ГК», ООО «ТСК». Выписки на бумажном носителе по счетам ООО «Вектор», на 2 листах, представленные АО «Россельхозбанк». Выписки на бумажном носителе по счетам ООО "2СС"; ООО «Новострой»; ООО "ОРТК МИРТ"; ООО «Потолок сервис»; ООО «Ремстрой»; ООО «ЭСС»; ООО «ТК Паритет»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «СпецСтройМонтаж», на 114 листах, представленные АО «Б. Авангард». Шесть электронных носителей информации, представленных Б. «ВТБ», содержащий файлы банковских документов, по открытию счетов организаций: ООО «2СС», Электронный носитель информации, представленный ПАО «Росбанк», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: №?410000324, №, ООО «2СС» ИНН 

<

***>, №, ООО «ГАС» ИНН 

<

***>, №, ООО «ГЕЛЛИОН» ИНН 

<

***>, №, № «ОРТК МИРТ» ИНН 

<

***>, № ООО «НОВОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, №, № ООО «ТК ПАРИТЕТ» ИНН 

<

***>, № ООО «ПЛАЗА» ИНН 

<

***>, №, ООО «РЕМЕЙК» ИНН 

<

***>, №, ООО «РЕМСТРОЙ" ИНН 

<

***>, №, ООО "СПЕКТР" 

<

***>, №, № ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, №, №, ООО «ТЕПЛОМОНТАЖСЕРВИС» ИНН 

<

***>, №, № ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» ИНН 

<

***>, № ООО «ТРАЕКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, №, № ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС» ИНН 

<

***>, № ООО «ЭТАЛОН» ИНН 

<

***>. Электронный носитель информации, предоставленный АО «Альфа Б.», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО «2СС» ООО «НОВОСТРОЙ» ООО «ТК ПАРИТЕТ», ООО «ВЕКТОР» ООО «СПЕКТР», ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» ООО «ТЕПЛОМОНТАЖСЕРВИС», ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС». Выписки, на бумажном носителе, о движении денежных средств по счетам: ООО «СпецСтройМонтаж», ООО «Эталон», ООО «Спектр», ООО «Римарт плюс», ООО «Ремейк», ООО «ПластТрейд»; ООО «Траектория», ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Новострой»; ООО «ГАС», ООО «2СС», ООО «Геллион», на 57 листах, представленные ПАО «Промсвязьбанк». Электронный носитель информации, предоставленный от ПАО Б. «Уралсиб», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО «2СС», ООО «ГАС», ООО «ТК ПАРИТЕТ», ООО «ГЕЛЛИОН», ООО «ОРТК МИРТ», ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ», ООО «ТЕПЛОМОНТАЖСЕРВИС», ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», ООО «ТРАЕКТОРИЯ», ООО «РЕМЕЙК», ООО «ПЛАЗА». Электронный носитель информации, предоставленный от АО «Райффайзенбанк», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО «2СС», ООО «Римарт плюс», ООО «Потолок сервис», ООО «ТРАЕКТОРИЯ», ООО «Спецстроймонтаж». Электронные носители информации и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам: CD (DVD) диск с информацией о счетах № ООО «Универсалстрой» полученный из АО «Альфа Б.». Выписка на бумажном носителе по операциям на счетах № и № ООО «Универсалстрой», представленная дата Ставропольским филиалом ПАО «Возрождение». Выписка по операциям на счете № ООО «Универсалстрой», представленная дата Филиалом «Центральный» ПАО Б. ВТБ. Выписка по операциям на счете организации № и № ООО «Спектр», представленная дата Ставропольским филиалом ПАО «Промсвязьбанк». Выписка по операциям на счету № и № ООО «Эталон», представленная дата Ставропольским филиалом ПАО «Промсвязьбанк». Электронный носитель информации, представленный АО КБ «Модуль Б.», содержащий сведения - выписки о движении денежных средств по счетам: № ООО «Траектория»; № и № ООО «Торговая компания Паритет»; № ООО «Плаза». Выписка по операциям на счетах № и № ООО «Универсалстрой», представленная дата филиалом Северо-Кавказский ПАО Б. «ФК Открытие». Электронный носитель информации, представленный дата ПАО «Б. Уралсиб», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: № ООО «ГАС»; № ООО «Траектория»; № ООО «Плаза»; № ООО «Геллион». Выписка на бумажном носителе по операциям карт №******0382 и №******1567 выпущенные к расчетному счету № ООО «Траектория», представленная дата АО «Райффайзенбанк». Выписки операций по счету карт: №; №; №, счета № ООО «Геллион»; счета № ООО «Траектория»; счета № ООО «Плаза»; счета № ООО «Эталон»; счета № ООО «Вектор»; счета № ООО «Новострой»; счета № ООО «Спектр», представленные дата Ставропольским филиалом ПАО Б. «Возрождение». Электронный носитель информации, представленный дата ПАО «Росбанк», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: № ООО «Геллион»; № ООО «Плаза»; № ООО «Универсалстрой». Электронный носитель информации, предоставленный дата от ПАО Б. «ФК Открытие», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам № на имя Свидетель №13, № на имя Свидетель №1; № и №, на имя Свидетель №2, № на имя Свидетель №15, № на имя Свидетель №3; №, № и № на имя ФИО27; № на имя ФИО7, № на имя ФИО8, № на имя ФИО9; № на имя Свидетель №4; № на имя ФИО28; № на имя Свидетель №5, № на имя Свидетель №6, №, № №, №, на имя ФИО10, № на имя ФИО11, № и № на имя Свидетель №7, № на имя ФИО12, № на имя ФИО13, № на имя ФИО14, № на имя ФИО6, № на имя ФИО2, № на имя ФИО15; № на имя ФИО5, № и № на имя Свидетель №9, № на имя ФИО16, №, № и № на имя ФИО17, №, ФИО29, № на имя ФИО3, № на имя ФИО18, № на имя ФИО19, № на имя ФИО20; № и № на имя Свидетель №10, №, № и № на имя ФИО21, № на имя ФИО22, и №, № и № на имя ФИО23, № на имя ФИО24; № на имя ФИО25, № на имя ФИО26, № на имя Свидетель №8. Выписки по операциям на счетах № и № на имя Свидетель №7, представленные дата Ставропольским филиалом ПАО Б. «ФК Открытие». Выписка по операциям на счете № ООО «РемСтрой» на 3 листах, представленная ПАО АКБ «Авангард». Выписки по операциям на счетах и принадлежности номеров банковских карт: № ФИО6; № Свидетель №13; № Свидетель №11; № Свидетель №11, № ФИО6, представленные ПАО «Сбербанк». Выписка по операциям на счете № ООО «Плаза» на 3 листах, представленная дата АО «Тинькофф Б.». Выписки по операциям на счетах: № ООО «Плаза» на 2 листах; № ООО «Геллион» на 2 листах; № ООО «Эталон» на 1 листе, № ООО «Траектория» на 2 листах; сведения о месторасположении банкоматов на 2 листах, представленные дата Ставропольским филиалом ПАО «Промсвязьбанк». Выписка по операциям на счете № ФИО30 на 1 листе, представленная дата АО «Почта Б.». Справка о наличии счетов в Б. у организации ООО «Ремейк» на 2 листах, выписка по операциям на счете № ООО «Ремейк» на 4 листах, представленные дата ПАО «Промсвязьбанк». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: № Свидетель №4, № ФИО27, № ФИО30, № ФИО3, представленный ПАО Б. «ФК Открытие». Выписки по операциям на счетах ФИО30 и ФИО3, представленные дата АО «Тинькофф Б.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: №, № ФИО29; № ФИО3; № ФИО30, представленный ПАО «Сбербанк»; Выписки по операциям на счетах №, №, № Свидетель №13 на 9 листах, представленные дата ПАО «Росгострахбанк». Выписки по операциям на счетах: №, Свидетель №9; №, №, Свидетель №11; № Свидетель №18, на 15 листах, представленные дата ПАО «Ренесанс К.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: ФИО27, ФИО28, Свидетель №7, ФИО3, ФИО30, ФИО20, Свидетель №10, ФИО21, Свидетель №11, ФИО5, представленный ПАО «ЮниКредитБанк». Выписки по операциям на счетах: № ФИО28, № ФИО10 и № ФИО5, на 5 листах, представленные дата ПАО «Восточный Б.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам физических лиц: Свидетель №1, Свидетель №11, ФИО15, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №4, Свидетель №8, ФИО23, ФИО2, Свидетель №13, ФИО17, Свидетель №13, ФИО6, Свидетель №9, ФИО21, Свидетель №10, ФИО4, ФИО27, Свидетель №15, ФИО24, Свидетель №5, ФИО51, ФИО10, представленный ПАО «РОСБАНК». Выписки по операциям на счетах: ФИО27 №; Свидетель №6 №; ФИО30 №; Свидетель №11 №; Свидетель №13 №; Свидетель №15 №, №; Свидетель №18 №; ФИО5 №, на 13 листах, представленные дата ПАО «Совкомбанк». Выписка по операциям на счету № ФИО23, на 1 листе, представленная дата ПАО «К. Европа Б.». Электронный носитель информации, содержащий информацию о выписках по счетам: №, Свидетель №12, №, № и № ФИО27; №, № и № Свидетель №4; № и № ФИО28; № Свидетель №6; № Свидетель №11; № ФИО6; № и № ФИО2; №, № и № ФИО5; № Свидетель №9; № Свидетель №10, представленный дата ПАО «Альфа-Б.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: №, Свидетель №12, №, № и № ФИО27; №, № и № Свидетель №4; № и № ФИО28; № Свидетель №6; № Свидетель №11; № ФИО6; № и № ФИО2; №, № и № ФИО5; № Свидетель №9; № Свидетель №10, представленный дата ПАО «Связь-Б.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: Свидетель №2, №, Свидетель №12, №, Свидетель №3, №, ФИО27, № и №, ФИО9, №, Свидетель №4, №, Свидетель №6, № и №, ФИО10, № и №, Свидетель №7, № и №, ФИО52, №, Свидетель №9, № и №, ФИО17, №, ФИО3, №, ФИО30, № и №, Свидетель №10 № и №, ФИО21, № и №, ФИО23, № и №, ФИО24, № и №, ФИО2, №, Свидетель №18, №, представленный ПАО «Возрождение Б.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: ФИО53, представленный ПАО «Сберегательный Б. России». Выписки по операциям на счету: Свидетель №13, ФИО10, Свидетель №9 ФИО54 и ФИО6, на 11 листах, представленные дата ПАО «ОТП Б.». Выписки по операциям на счету: ФИО27, ФИО10, ФИО3, Свидетель №10, ФИО23, ФИО24, Свидетель №11, ФИО2, на 9 листах, представленные дата ПАО «Авангард». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: Свидетель №2, Свидетель №12, ФИО27, ФИО9, Свидетель №4, Свидетель №6, ФИО28, ФИО10, Свидетель №7, ФИО15, Свидетель №9, ФИО55, ФИО17, ФИО3, ФИО30, ФИО56, ФИО20, Свидетель №10, ФИО21, ФИО23, ФИО2, ФИО4, ФИО57, Свидетель №13, Свидетель №1, Свидетель №15, ФИО6, Свидетель №18, ФИО5, Свидетель №5, ФИО58, представленный дата ПАО «Сберегательный Б. России». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: № Свидетель №18, № Свидетель №10 и № ФИО21, представленный АО «Райффайзенбанк». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: № Свидетель №12, № Свидетель №3, № и № ФИО28, №, №, №, №, №, № ФИО21, №, №, №, №, №, № ФИО23 и № ФИО5, представленный дата АО «Газпромбанк». Электронный носитель информации, содержащий выписку по счету № ФИО23, представленный дата АО «РН Б.». Электронный носитель информации, содержащий выписки по счетам: Свидетель №2 №, № №, №, Свидетель №3, №, №, 40№, ФИО27 № №, №, №, №, №, №, №, №, №, ФИО9, № №, №, Свидетель №4 №, №, №, №, Свидетель №6 №, №, №, №, ФИО28 №, № №, №, №, №, ФИО10, №, №, №, №, №, №, №, № №, Свидетель №7 № №, № №, №, №ФИО15 №, №, ФИО55 №, ФИО17, №, №, №, №, ФИО3, № №, ФИО20 №, № № №, Свидетель №10, № №, № №, ФИО21 №, № №, №, №, ФИО23 №, №, №, №, №, №, №, №, ФИО24 №, № №, Свидетель №11 №, №, №, №, №, ФИО2 №, №, №, ФИО4, №, Свидетель №8 №, Свидетель №18 №, №, ФИО5 №, №, ФИО59 №, Свидетель №9 №, №, №, №, №, представленный дата ПАО «Открытие». Выписки по счетам: Свидетель №3, ФИО15, Свидетель №10, ФИО5, на 23 листах, представленные дата ПАО «МТС Б.». Выписки по счетам: ФИО60, Свидетель №11, Свидетель №15, ФИО5 на 22 листах, представленные ПАО «Р. С.». Выписки по счетам: ФИО53, на 10 листах, представленные АО «Альфа Б.». Выписки по счетам: Свидетель №2, ФИО61, ФИО27, ФИО9, Свидетель №4, ФИО10, Свидетель №7, ФИО15, Свидетель №9, ФИО17, ФИО30, Свидетель №10, ФИО21, ФИО23, ФИО24, ФИО58, на 16 листах, представленные ПАО «Промсвязьбанк». Электронные носители: DVD-R диск № от дата, на котором имеются файлы результатов ОРМ «Наблюдение» от дата, проводимого сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес>, в отношении ФИО27; DVD-R диск № от дата, на котором имеются файлы результатов ОРМ «Наблюдение» от дата, проводимого сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес>, в отношении ФИО21; DVD-R диск № от дата, на котором имеются файлы результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО30 по абонентскому номеру 

<

***>; DVD-R диск № от дата, на котором имеются файлы результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО30 по абонентскому номеру 

<

***>; DVD-R диск № от дата, на котором имеются файлы результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО28 по абонентским номерам: 

<

***> и 89088544440, а также в отношении ФИО27 по абонентскому номеру 

<

***>. – хранятся в камере хранения ОП № УМВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> а - хранить там же до принятия решения в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство. Денежные средства в общей сумме 149 тысяч рублей, хранятся в ЦФО ГУ МВД России по 

<

адрес> - хранить там же до принятия решения в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления в Ставропольский Краевой Суд через Промышленный районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Санеев С.О.