УИД 23RS0047-01-2023-003633-20

к делу № 1-62/24

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Краснодар 10 апреля 2024 года

Советский районный суд г. Краснодара в составе председательствующего судьи Клюевой И.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Карасунского административного округа города Краснодара Мельник А. Ю., подсудимого ФИО1, его защитника адвоката Михайленко А.М., представившего удостоверение № 3547 и ордер № 147754 от 20.07.2023 г., при секретаре судебного заседания Дураджи А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке судебного производства, уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 (5 эпизодов), ч. 2 ст. 159 (2 эпизода) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере. (5 эпизодов)

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. (2 эпизода)

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах:

В сентябре 2021 года, ФИО1, находясь в помещении фитнес-клуба «50gym», расположенного по адресу: 

<

адрес>, познакомился с руководителем указанного клуба ФИО8 №1. 12.03.2022, точное время не установлено, ФИО1 под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №1 передать ему в долг денежные средства в сумме 2 100 000 рублей, обязавшись вернуть до конца 2022 года указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №1, введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 12.03.2022, точное время не установлено, находясь в помещении фитнес-клуба «50gym», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 2 100 000 рублей, которые последний похитил.

19.03.2022, точное время не установлено, ФИО1 под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №1 передать ему в долг денежные средства в сумме 200 000 рублей, обязавшись вернуть до конца 2022 года указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №1, введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 19.03.2022, точное время не установлено, находясь на даче, расположенной по адресу: Республика Адыгея, пгт. Тлюстенхабль, 

<

адрес>А, передал ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые последний похитил.

29.03.2022, точное время не установлено, ФИО1 под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №1 передать ему в долг денежные средства в сумме 300 000 рублей, обязавшись вернуть до конца 2022 года указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №1, введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 29.03.2022, точное время не установлено, находясь на даче, расположенной по адресу: Республика Адыгея, пгт. Тлюстенхабль, 

<

адрес>А, передал ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые последний похитил.

27.04.2022, точное время не установлено, ФИО1 под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №1 передать ему в долг денежные средства в сумме 270 000 рублей, обязавшись вернуть до конца 2022 года указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №1, введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 27.04.2022, точное время не установлено, находясь на даче, расположенной по адресу: Республика Адыгея, пгт. Тлюстенхабль, 

<

адрес>А, передал ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 270 000 рублей, которые последний похитил.

11.05.2022, точное время не установлено, ФИО1 под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №1 передать ему в долг денежные средства в сумме 400 000 рублей, обязавшись вернуть до конца 2022 года указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №1, введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 11.05.2022, точное время не установлено, находясь на даче, расположенной по адресу: Республика Адыгея, пгт. Тлюстенхабль, 

<

адрес>А, передал ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые последний похитил.

19.05.2022, точное время не установлено, ФИО1 под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №1 передать ему в долг денежные средства в сумме 200 000 рублей, обязавшись вернуть до конца 2022 года указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №1, введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 19.05.2022, точное время не установлено, находясь на даче, расположенной по адресу: Республика Адыгея, пгт. Тлюстенхабль, 

<

адрес>А, передал ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые последний похитил.

25.05.2022, точное время не установлено, ФИО1 под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №1 передать ему в долг денежные средства в сумме 450 000 рублей, обязавшись вернуть до конца 2022 года указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №1, введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 25.05.2022, точное время не установлено, находясь на даче, расположенной по адресу: Республика Адыгея, пгт. Тлюстенхабль, 

<

адрес>А, передал ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые последний похитил.

31.05.2022, точное время не установлено, ФИО1 под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №1 передать ему в долг денежные средства в сумме 550 000 рублей, обязавшись вернуть до конца 2022 года указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №1, введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 31.05.2022, точное время не установлено, находясь на даче, расположенной по адресу: Республика Адыгея, пгт. Тлюстенхабль, 

<

адрес>А, передал ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 550 000 рублей, которые последний похитил.

05.09.2022, точное время не установлено, ФИО1 под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №1 передать ему в долг денежные средства в сумме 815 000 рублей, обязавшись вернуть до конца 2022 года указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №1, введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 05.09.2022, точное время не установлено, находясь в помещении фитнес-клуба «50gym», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 815 000 рублей, которые последний похитил.

06.09.2022, точное время не установлено, ФИО1 под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №1 передать ему в долг денежные средства в сумме 1 550 000 рублей, обязавшись вернуть до конца 2022 года указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №1, введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 06.09.2022, точное время не установлено, находясь в помещении фитнес-клуба «50gym», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 1 550 000 рублей, которые последний похитил.

13.09.2022, точное время не установлено, ФИО1 под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №1 передать ему в долг денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, обязавшись вернуть до конца 2022 года указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №1, введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 13.09.2022, точное время не установлено, находясь в помещении фитнес-клуба «50gym», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые последний похитил.

Полученные от ФИО8 №1 денежные средства в период с декабря 2021 года по 13.09.2022 в общей сумме 7 835 000 рублей ФИО1 путем обмана похитил, принятые на себя обязательства не исполнил, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО8 №1 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же, ФИО1, действуя умышленно, совершил хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере при следующих обстоятельствах:

02.06.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте, под вымышленным предлогом займа, убедил ранее знакомую ему ФИО8 №4 передать ему в долг денежные средства на неопределенный срок в сумме 400 000 рублей, обязавшись вернуть указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №4, введенная в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 03.06.2022, точное время не установлено, находясь вблизи 

<

адрес>, путем безналичного перевода с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, принадлежащего ФИО18, осуществила перечисление денежных средств в сумме 400 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф» №, принадлежащий ФИО4 №1, неосведомленной о преступных действиях ФИО1, которые последний похитил.

22.07.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном, под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №4 передать ему в долг денежные средства в сумме 80 000 рублей, обязавшись вернуть в течение двух недель указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №4, введенная в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 22.07.2022, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, путем безналичного перевода с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, принадлежащего ФИО18, осуществила перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф» №, принадлежащий ФИО8 №3, неосведомленной о преступных действиях ФИО1, которые последний похитил. После чего, ФИО1, желая скрыть свои преступные намерения, вернул ФИО8 №4 часть денежных средств в сумме 144 000 рублей.

Полученные от ФИО8 №4 денежные средства в период с 03.06.2022 по 22.07.2022 в общей сумме 336 000 рублей ФИО1 путем обмана похитил, принятые на себя обязательства не исполнил, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО8 №4 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, ФИО1, действуя умышленно, совершил хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, не позднее 07.07.2022, точная дата не установлена, ФИО1, находясь в неустановленном месте, под вымышленным предлогом займа, убедил ранее знакомую ему ФИО8 №8 передать ему в долг денежные средства на неопределенный срок в сумме 250 000 рублей, обязавшись вернуть указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №8, введенная в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 07.07.2022, точное время не установлено, находясь вблизи 

<

адрес>, передала ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые последний похитил. После чего, ФИО1, желая скрыть свои преступные намерения, вернул ФИО6 часть денежных средств в сумме 70 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №8 передать ему в долг денежные средства в сумме 475 000 рублей, обязавшись вернуть до конца сентября 2022 года указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №8, введенная в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 03.09.2022, 12.09.2022, 19.09.2022 и 28.09.2022, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, путем безналичных переводов с принадлежащего ей банковского счета ПАО «Сбербанк» № осуществила перечисление денежных средств в общей сумме 475 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф» №, принадлежащий ФИО4 №1, неосведомленной о преступных действиях ФИО1, а всего денежные средства на общую сумму 475 000 рублей, которые последний похитил.

Полученные от ФИО6 денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 655 000 рублей ФИО1 путем обмана похитил, принятые на себя обязательства не исполнил, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО6 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, ФИО1, действуя умышленно, совершил хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере при следующих обстоятельствах:

18.08.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, оф. №, под вымышленным предлогом займа, убедил ранее знакомого ему ФИО8 №5 передать ему в долг на неопределенный срок денежные средства в сумме 500 000 рублей, обязавшись вернуть указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №5, введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, оф. №, путем безналичного перевода с принадлежащего ему банковского счета АО «Альфа-Банк» № осуществил перечисление денежных средств в сумме 165 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф» №, принадлежащий ФИО8 №3, неосведомленной о преступных действиях ФИО1 После чего, 22.08.2022, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, оф. №, ФИО8 №5 передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 35 000 рублей. После чего, 22.08.2022, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, оф. 11, ФИО8 №5 передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 300 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 500 000 рублей, которые последний похитил. 

14.09.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, оф. №, под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №5 передать ему в долг денежные средства в сумме 300 000 рублей, обязавшись вернуть до 21.09.2022 указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №5, введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, оф. №, передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые последний похитил. 

После чего, ФИО1, желая скрыть свои преступные намерения, вернул ФИО8 №5 часть денежных средств в сумме 240 000 рублей.

Полученные от ФИО8 №5 денежные средства в период с 18.08.2022 по 14.09.2022 в общей сумме 560 000 рублей ФИО1 путем обмана похитил, принятые на себя обязательства не исполнил, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО8 №5 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, ФИО1, действуя умышленно, совершил хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере при следующих обстоятельствах:

05.09.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении фитнес-клуба «50gym», расположенного по адресу: 

<

адрес>, под вымышленным предлогом займа, убедил ранее знакомую ему ФИО8 №2 передать ему в долг денежные средства в сумме 270 000 рублей, обязавшись вернуть до 29.09.2022 указанные денежные средства, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №2, введенная в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 05.09.2022, точное время не установлено, находясь вблизи 

<

адрес>, передала ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 270 000 рублей, которые последний похитил.

12.09.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении фитнес-клуба «50gym», расположенного по адресу: 

<

адрес>, под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №2 передать ему в долг денежные средства в сумме 370 000 рублей, обязавшись вернуть до 29.09.2022 указанные денежные средства, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №2, введенная в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в помещении фитнес-клуба «50gym», расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем безналичного перевода с принадлежащего ей банковского счета ПАО «Сбербанк» № осуществила перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф» №, принадлежащий ФИО4 №1, неосведомленной о преступных действиях ФИО1 После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в помещении фитнес-клуба «50gym», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО8 №2 передала ФИО1 наличными денежные средства в сумме 300 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 370 000 рублей, которые последний похитил.

28.09.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте, под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №2 передать ему в долг денежные средства в сумме 35 000 рублей, обязавшись вернуть до 29.09.2022 указанные денежные средства, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №2, введенная в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 28.09.2022, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, путем безналичного перевода с принадлежащего ей банковского счета ПАО «Сбербанк» № осуществила перечисление денежных средств в сумме 35 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф» №, принадлежащий ФИО4 №1, неосведомленной о преступных действиях ФИО1, которые последний похитил. 

Полученные от ФИО8 №2 денежные средства в период с 05.09.2022 по 28.09.2022 в общей сумме 675 000 рублей ФИО1 путем обмана похитил, принятые на себя обязательства не исполнил, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО8 №2 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, ФИО1, действуя умышленно, совершил хищение чужого имущества путем обмана в значительном размере при следующих обстоятельствах:

14.09.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте, под вымышленным предлогом займа, убедил ранее знакомую ему ФИО8 №7 передать ему в долг денежные средства в сумме 100 000 рублей, обязавшись вернуть до 21.09.2022 указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №7, введенная в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 14.09.2022, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, путем безналичного перевода с принадлежащего ей банковского счета АО «Тинькофф» № осуществила перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф» №, принадлежащий ФИО4 №1, неосведомленной о преступных действиях ФИО1, которые последний похитил. После чего, ФИО1, желая скрыть свои преступные намерения, вернул ФИО8 №7 часть денежных средств в сумме 28 000 рублей.

23.09.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте, под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №7 передать ему в долг на неопределенный срок денежные средства в сумме 70 000 рублей, обязавшись вернуть указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №7, введенная в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 23.09.2022, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, путем безналичного перевода с принадлежащего ей банковского счета АО «Тинькофф» № осуществила перечисление денежных средств в сумме 70 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф» №, принадлежащий ФИО4 №1, неосведомленной о преступных действиях ФИО1, которые последний похитил. 

28.09.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте, под вымышленным предлогом займа, убедил ФИО8 №7 передать ему в долг на неопределенный срок денежные средства в сумме 20 000 рублей, обязавшись вернуть указанные денежные средства и проценты за их использование, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №7, введенная в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 28.09.2022, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, путем безналичного перевода с принадлежащего ей банковского счета АО «Тинькофф» № осуществила перечисление денежных средств в сумме 20 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф» №, принадлежащий ФИО4 №1, неосведомленной о преступных действиях ФИО1, которые последний похитил. 

Полученные от ФИО8 №7 денежные средства в период с 14.09.2022 по 28.09.2022 в общей сумме 162 000 рублей ФИО1 путем обмана похитил, принятые на себя обязательства не исполнил, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО8 №7 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1, действуя умышленно, совершил хищение чужого имущества путем обмана в значительном размере при следующих обстоятельствах:

22.09.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте, убедил ранее знакомую ему ФИО8 №3 передать ему в долг денежные средства на неопределенный срок в сумме 150 000 рублей, обязавшись вернуть указанные денежные средства, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. 

ФИО8 №3, введенная в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 22.09.2022, точное время не установлено, находясь вблизи 

<

адрес>, передала ФИО1 наличными указанные денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые последний похитил. 

Полученные от ФИО8 №3 денежные средства в общей сумме 150 000 рублей ФИО1 путем обмана похитил, принятые на себя обязательства не исполнил, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО8 №3 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1, действуя умышленно, совершил хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере при следующих обстоятельствах:

24.09.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, под вымышленным предлогом займа, убедил ранее знакомую ему ФИО8 №6 передать ему в долг денежные средства в сумме 315 000 рублей, обязавшись вернуть до 30.09.2022 указанные денежные средства, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. ФИО8 №6, введенная в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, 24.09.2022, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, путем безналичного перевода с принадлежащего ей банковского счета АО «Тинькофф» № осуществила перечисление денежных средств в сумме 35 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф» №, принадлежащий ФИО4 №1, неосведомленной о преступных действиях ФИО1

После чего, 24.09.2022, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО8 №6 передала ФИО1 наличными денежные средства в сумме 280 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 315 000 рублей, которые последний похитил. 

Полученные от ФИО8 №6 денежные средства в общей сумме 315 000 рублей ФИО1 путем обмана похитил, принятые на себя обязательства не исполнил, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО8 №6 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №4), ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО6), ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО2), ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №2), ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №7), ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №6), признал полностью, в содеянном раскаялся, обстоятельства совершения преступлений подтвердил, даты и время указанные в обвинительном заключении соответствуют действительности. Раскаивается в содеянном.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №1) подсудимый признал, за исключением суммы 2 200 000 рублей, которую потерпевший вложил в общий бизнес ФИО1 и ФИО8 №1 агентство по недвижимости, с которого последний получал прибыль. Так же, подсудимый пояснил, что денежные средства, пошли на оплату аренды помещения, рекламы, зарплаты сотрудникам, покупку мебели и техники, которую ФИО8 №1 в последующем забрал себе.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №3) подсудимый не признает, суду пояснил, что брал у ФИО8 №3 денежные средства на отпуск в размере 100 000 рублей, планировал вернуть ей данные денежные средства, она так же брала денежные средства у подсудимого, он не понимает, почему ФИО8 №3 написала на него заявление, и указала сумму в размере 150 000 рублей. Подсудимый просит суд строго его не наказывать. 

Помимо показаний подсудимого ФИО1 его вина в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 (5 эпизодов), ч. 2 ст. 159 (2 эпизода) УК РФ подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, и материалами дела.

Показаниями потерпевшего ФИО8 №1, данными им в судебном заседании, согласно которым примерно в ноябре 2021 года ФИО3, являющийся тренером фитнес-клуба «50gym», познакомил его с ФИО1. Со слов ФИО3 ему стало известно, что ФИО1 работает риэлтором, и у него есть желание открыть свое агентство недвижимости. Встретившись с ФИО1 последний рассказал, что тот является агентом по недвижимости и у него имеется наработанная клиентура, в связи с чем, тот желает открыть свое агентство недвижимости. Для бизнеса ему необходим первоначальный капитал. ФИО27 согласился инвестировать его бизнес, на открытие которого ФИО1, необходимы денежные средства в размере 2 200 000 рублей. Обговорив условия инвестирования, ФИО1 пообещал ему, что после открытия агентства тот будет выплачивать ему 15 % от чистой прибыли в качестве дохода и 10 % от прибыли платить в счет погашения переданных ему денежных средств на открытие бизнеса. При этом, денежные средства в размере 2 000 000 рублей тот обещал вернуть ему в течение двух лет, и в последующем после полной выплаты инвестиций он будет получать ежемесячно 5% от прибыли агентства. Указанные условия его устроили, и он согласился на предложение ФИО1 и в декабре 2021 года точеные даты не помнит, несколькими платежами, часть с расчетного счета ИП ФИО20, являющегося братом его супруги, а часть наличными, ФИО1 были переданы денежные средства в общей сумме 2 200 000 рублей. Все договоренности между ним и ФИО1 были в устной форме, никаких письменных договоров они не составляли. Насколько ему известно, ФИО1 открыл какой-то офис, набрал туда сотрудников, закупил необходимую оргтехнику и мебель, которую в последующем ФИО27 вывез. 

После чего, они продолжили с ФИО1 иногда общаться. В марте 2022 года, к нему снова обратился последний, который попросил дать ему в долг денежные средства в сумме 2 100 000 рублей по 12% ежемесячно сроком до конца декабря 2022 года, на что ФИО27 согласился. 

В последствие ФИО1 оплачивал ему проценты по данным займам, в связи с этим, когда ФИО1 еще несколько раз обращался к нему с просьбой передать ему в долг денежные средства, он ему не отказывал и давал в долг. 

Так, в марте 2022, находясь на даче у ФИО27, в присутствии его супруги ФИО4 №2, он передал ФИО1 наличными денежные средства в размере 200 000 рублей под 10% ежемесячно, сроком до конца 2022 года. Далее он передал ФИО1 наличными денежные средства в размере 300 000 рублей под 12% ежемесячно, сроком до конца 2022 года. Позже в размере 270 000 рублей под 10% ежемесячно, сроком до конца 2022 года, в размере 400 000 рублей под 10% ежемесячно, сроком до конца 2022 года, в размере 200 000 рублей под 10% ежемесячно, сроком до конца 2022 года, в размере 450 000 рублей под 10% ежемесячно, сроком до конца 2022 года, в размере 550 000 рублей под 10% ежемесячно, сроком до конца 2022 года, в размере 815 000 рублей, также до конца 2022 года, в размере 1 550 000 рублей под 10% ежемесячно, сроком до конца 2022 года, в размере 1 000 000 рублей под 10% ежемесячно, сроком до конца 2022 года. 

Все вышеуказанные денежные средства он передавал ФИО1 всегда наличными, никаких письменных договоров или расписок они не составляли, обо всем договаривались в устной форме. Проценты по займам, а именно денежные средства каждый месяц различными суммами, ФИО1 также передавал ему наличными. 

28.09.2022 он стал искать ФИО1, так как тот должен был в этот день привезти ему денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, однако последний перестал выходить на связь. Просил суд назначить подсудимому строгое наказание. 

Показаниями потерпевшей ФИО8 №2, данными ею в судебном заседании, согласно которым она с ФИО1 познакомились летом, у них есть общий друг тренер фитнес клуба «50gym». Они общались, занимались спортом. ФИО1 рассказывал ей, что работает директором риэлтерского агентства и что он имеет доступ к выгодным сделкам. Он сказал что у него сейчас есть выгодная сделка и попросил занять ему денежные средства в размере 270 000 рублей. Спустя время попросил занять еще 370 000 рублей, которые я передала наличными 300 000 рублей и 70 000 рублей. Потом он попросил занять еще 350 000 рублей. ФИО8 №2 доверяла ФИО1, так как считала его своим другом, поэтому давала ему денежные средства. Так же, ФИО1 говорил потерпевшей, что до конца сентября отдаст денежные средства, которые занял. Потом ФИО1 уехал отдыхать. Как только вернулся сказал, что в ближайшее время отдаст. Потом просто перестал выходить на связь.

Показаниями потерпевшей ФИО6, данными ею в судебном заседании, согласно которым они познакомились в спортивном клубе «50gym» на 

<

адрес> в 2022 году зимой или в начале 2021 года, точную дату она не помнит. Познакомились через ФИО3, они стали общаться, потом дружить. Спустя время ФИО1 попросил дать ему в долг денежные средства в размере 250 000 рублей под проценты. Срок возврата они не обговаривали, он должен был каждую неделю отдавать 70 000 рублей, в качестве процентов, на что ФИО5 согласилась. В июне она передала ему денежные средства в размере 250 000 рублей по 

<

адрес>, недалеко от ТЦ «Галактика», и через неделю ФИО1 передал потерпевшей 70 000 рублей в качестве процентов. После подсудимый попросил еще денег, и Мезене ему дала еще 500 000 рублей, путем переводов, разными суммами на разные счета, которые принадлежали другим людям. Перед тем, как ФИО1 исчез, он позвонил ФИО6 и попросил у нее еще 15 000 или 25 000 рублей, которые она ему перевела, после этого ФИО1 пропал. Больше пояснить, ни чего не смогла, просила суд назначить подсудимому строгое наказание.

Показаниями потерпевшей ФИО6, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым летом 2022 года она посещала фитнес-клуб «50gym», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В указанном клубе она познакомилась и в последствие общалась с тренером указанного клуба ФИО3. В процессе общения ФИО3 познакомил ее с парнем по имени ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который также являлся клиентом указанного клуба, то есть они иногда пересекались с последним в данном клубе. При этом, общались различные темы, но близких отношений не поддерживали. Так, в ходе общения последний рассказал ей, что тот является руководителем какого-то агентства недвижимости, и довольно хорошо зарабатывает. При этом, в качестве дополнительного заработка тот иногда дает деньги в долг людям под проценты. В начале июля 2022 года ФИО1 предложил ей заработать, а именно попросил ее дать ему в долг якобы для передачи третьим лицам, кому именно не говорил, денежные средства в сумме 250 000 рублей на срок две недели. При этом тот обещал, выплачивать проценты по 70 000 рублей в неделю. До этих событий в ходе беседы ФИО3 говорил ей о том, что ФИО1 действительно многие дают деньги под проценты, поэтому она поверила ФИО1, кроме того последний производил на ее впечатление серьезного человека. Условия ФИО1 ее устроили, и так как на тот момент у нее имелась кредитная карта она решила ее обналичить, что и сделала 07.07.2022 в ТРК «Галактика», по адресу: 

<

адрес>, и, находясь там же, передала ФИО1 наличными денежные средства в сумме 250 000 рублей. При этом, обо всем они договаривались устно, никаких расписок не составляли. Примерно через неделю ФИО1, находясь в вышеуказанном фитнес-клубе «50gym» передал ей в счет погашения процентов денежные средства в сумме 70 000 рублей. После чего, более денежные средства ей тот не переводил. Однако, в начале сентября 2022 года, точную дату не помнит, ФИО1 снова обратился к ней с просьбой дать ему в долг якобы для передачи третьим лицам денежные средства в сумме 500 000 рублей, также под проценты сроком на один месяц, при этом пообещав также до конца месяца выплатить ей ранее взятые у нее денежные средства в сумме 250 000 рублей. Она поверила последнему и решила снова дать ему в долг денежные средства, однако 500 000 рублей у нее не было, а имелись только 475 000 рублей. После чего, находясь по адресу: 

<

адрес>, с ее банковской карты, номер которой не помнит (имеется выписка), она перевела на карту указанную ФИО1, насколько помнит принадлежащую ФИО4 №1, указанные денежные средства в сумме 475 000 рублей несколькими платежами. После этого с ФИО1 она более не общалась. В конце сентября 2022 года ФИО1 перестал совсем выходить с ней на связь. 28.09.2022 ФИО1 она увидела, что в профиле приложения «Ватсап», на номере, принадлежащем последнему, пропало его фото. Позвонив последнему, она обнаружила, что его телефон отключен. После этого, она стала обзванивать наших общих знакомых, от которых узнала, что ФИО1 перестал выходить на связь со всеми, а также, что за последнее время тот взял у многих людей в долг различные суммы денежных средств, и пропал. В связи с вышеизложенным, она поняла, что ФИО1 пользуясь нашими доверительными отношениями, взял у нее якобы для передачи в долг денежные средства в общей сумме 725 000 рублей, которые не намеревался возвращать. При этом, чтобы скрыть свои преступные намерения, ФИО1 вернул ей часть денежных средств в сумме 70 000 рублей, а денежные средства в сумме 665 000 рублей похитил мошенническим путем, причинив ей ущерб на указанную сумму. Также хочет добавить, что до настоящего времени ФИО1 с ней на связь не выходил, денежные средства не возвратил. (том №, л.д.132-134)

Оглашенные показания потерпевшая ФИО8 №8 подтвердила, противоречия в показаниях связаны с давностью событий.

Показаниями потерпевшей ФИО8 №3, данными ею в судебном заседании, согласно которым примерно в июне 2021 года она работала в агентстве недвижимости, ФИО1 пришел к ним в фирму. Изначально между ними были рабочие отношения. В процессе совместной работы они стали общаться, и между ними сложились хорошие, доверительные отношения. Примерно в конце 2021 года, ФИО1 рассказал ей, что тот нашел инвестора для открытия ее агентства недвижимости, и предложил ей открыть агентство вместе с ним на двоих. Предложение ФИО1 ее заинтересовало, в связи с чем, она согласилась. Примерно с января 2022 года их агентство стало работать. Аренда офиса, имевшаяся в нем мебель и оргтехника были оплачены инвестором ФИО1, через последнего. При этом, всеми финансовыми вопросами занимался сам ФИО1, она указанных вопросов никогда не касалась. Со слов ФИО1 ей известно, что инвестором их бизнеса выступил его знакомый ФИО8 №1. Также, ФИО1 утверждал, что денежные средства, которые инвестор вложил в их бизнес, тот вернет самостоятельно. Таким образом, их агентство работало с января по сентябрь 2022 года. Прибыль от их деятельности они делили всегда по-разному, по ситуации. В сентябре 2022 года к ней обратился ФИО1 с просьбой дать ему в долг денежные средства в размере 150 000 рублей, она ответила на его просьбу согласием. Последней раз она общалась по телефону с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ утром, больше он не выходил на связь. При этом, ей стало известно, что ФИО1 за последнее время взял у многих людей в долг различные суммы денежных средств, и пропал. Она стала просматривать видеозапись в офисе и обнаружила, что ФИО1 был в офисе утром. Кроме того, с конца 2022 года вышеуказанное агентство по продаже недвижимости, которое они открыли вместе с ФИО1, она закрыла, и из офиса съехала. Имевшуюся там оргтехнику и мебель она передала ФИО8 №1, в счет погашения инвестиций, которые тот давал ФИО1 на открытие агентства. Больше пояснить не чего, просила суд назначить подсудимому строгое наказание. 

Показаниями потерпевшей ФИО21, данными ею в судебном заседании, согласно которым они познакомились через фитнес тренера ФИО3, в спортивном клубе на 

<

адрес>. Позже она позвонила ФИО1 по вопросу продажи квартиры, потом он предложил ей купить квартиру, в августе или сентябре ФИО7 перевела ФИО1 денежные средства в размере 100 000 рублей, на карту какой-то ФИО8 №3, позже он попросил еще 100 000 рублей, так же перевела на карту, позже он вернул 115 000 тысяч. Позже он брал у нее в долг разными суммами, так же путем перевода, и уже не возвращал. Более ей пояснить не чего, по наказанию полагалась на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей ФИО21, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с января 2022 года она занимается в фитнес-клубе «50gym», расположенном по адресу: 

<

адрес>. При этом, в указанном клубе она пользуется услугами личного тренера, которым является ФИО3. В период занятий, между ней и ФИО3 сложились приятельские отношения, в связи с чем, иногда они общались на личные темы. Так, однажды она рассказала последнему, что по наследству отцу после смерти его родителей, осталась квартира, и они хотели бы ее продать. Анатолий ей посоветовал ей знакомого ему риелтора ФИО1, который занимается у него в этом же зале. В мае или в июне 2022 года ей позвонил ФИО1 с абонентского номера №, и пояснил, что тот риелтор от Анатолия и может помочь с продажей квартиры. После чего она встретилась с ФИО1, которому показала квартиру, которую они хотели продать. Однако, в вопросе стоимости квартиры они не сошлись. В июле 2022 года, точную дату не помнит, ей позвонил сам ФИО1 и предложил приобрести в строящемся доме квартиру в ипотеку с целью дальнейшей перепродажи, так как после строительства вырастет ее стоимость, на что она согласилась. После этого, ФИО1 действительно помог ей оформить ипотеку и приобрести квартиру, в связи с чем, по данному факту претензий к ФИО1 не имеет. В августе 2022 года ФИО1 обратился к ней с просьбой дать ему в долг денежные средства в сумме 100 000 рублей. Для каких целей, тот ей не пояснял. В связи с тем, что последний ранее ей помог с приобретением квартиры, и вызывал у нее доверие, она не стала ему отказывать, и дала в долг указанную сумму, которые тот ей вернул примерно через 3-4 дня с процентами в размере 15 000 рублей. По данному факту она так же претензий не имеет. Денежные средства она переводила ФИО1 на указанную им карту банка «Тинькофф» по номеру телефона №, принадлежащему девушке по имени ФИО8 №3, которая, насколько ей известно со слов ФИО1, работала с ним риелтором. 14.09.2022 ФИО1 снова обратился к ней с просьбой дать ему в долг денежные средства в сумме 100 000 рублей. Для каких целей ему необходимы были указанные денежные средства ей не известно. Указанный долг ФИО1 обещал ей вернуть через 7 дней с процентами в сумме 15 000 рублей. Так как ранее ФИО1 уже брал у нее в долг денежные средства, которые вернул своевременно, она снова не стала ему отказывать, и дала в долг денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые по его просьбе перевела с ее банковской карты «Тинькофф» № на указанную им банковскую карту «Тинькофф» по номеру телефона №, принадлежащую ФИО13 Б. 19.09.2022 она созвонилась с ФИО1, которому предложила в счет указанного долга, приобрести ей мобильный телефон марки «Iphone 14 pro max» стоимостью 87 500 рублей, а разницу отправить на ее банковскую карту «Тинькофф», на что тот согласился. 23.09.2022 ФИО1 перечислил ей на карту 28 000 рублей в счет разницы долга, при заказе мобильного телефона. И в этот же день тот снова попросил у нее в долг денежные средства в сумме 230 000 рублей под проценты. Однако, такой суммы у нее не было, и она сказала ФИО1, что сможет дать ему в долг только 70 000 рублей, что его устроило. Далее по его просьбе она отправила с ее банковской карты «Тинькофф» № денежные средства в сумме 70 000 рублей на указанную им банковскую карту «Тинькофф» по номеру телефона №, принадлежащую ФИО13 Б. 24.09.2022 ФИО1 написал ей смс-сообщение с просьбой занять ему еще 100 000 рублей, на что она ему ответила отказом, так как таких денежных средств у нее не было 28.09.2022 ФИО1 снова написал ей сообщение, в котором попросил занять ему 35 000 рублей. Также последний сообщил ей, что в воскресенье, то есть 02.10.2022, придет ее вышеуказанный телефон и тот вернёт ей все деньги. Она сообщила ФИО1, что у нее есть только 20 000 рублей. ФИО1 попросил ее перевести ему указанную сумму, и по его просьбе она отправила также с ее банковской карты «Тинькофф» № денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную им банковскую карту «Тинькофф» по номеру телефона №, принадлежащую ФИО13 Б. После 28.09.2022 ФИО1 перестал выходить на связь, а также отключил свой телефон. От наших общих знакомых из фитнес-клуба «50gym», она узнала, что ФИО1 перестал выходить на связь со всеми, а также, что за последнее время тот взял у многих людей в долг различные суммы денежных средств, и пропал. В связи с вышеизложенным, она поняла, что ФИО1 пользуясь нашими доверительными отношениями, взял у нее якобы в долг денежные средства в общей сумме 162 000 рублей, которые не намеревался возвращать, то есть мошенническим путем похитил данные денежные средства, причинив ей ущерб на указанную сумму. Указанный материальный ущерб является для нее значительным. Также хочет добавить, что до настоящего времени ФИО1 с ней на связь не выходил, денежные средства не возвратил. (том №, л.д.87-90)

Оглашенные показания потерпевшая ФИО8 №7 подтвердила, противоречия в показаниях связаны с давностью событий.

Показаниями потерпевшей ФИО8 №4, данными ею в судебном заседании, согласно которым в течение 2022 года она работала в качестве тренера в фитнес-клубе «50gym». Примерно в мае 2022 года в фитнес-центре она познакомилась с ФИО1. Через некоторое время ФИО1 стал за нею ухаживать, и между ними сложились близкие отношения. В ходе общения последний дарил ей подарки, а именно золотые украшения, часы марки «Apple Watch» 7 серии. Также, ФИО1 оплачивал аренду ее квартиры в течение трех месяцев, услуги косметолога, и давал ей наличные денежные средства, размер которых она не помнит, на мелкие расходы. В ходе разговора с ФИО1, она рассказывала, что у нее имеются определенные накопления. ФИО1 предложил ей заработать, а именно отдать ее денежные средства в долг ранее неизвестным ей людям под 12 % ежемесячно, на что она согласилась. После чего, ФИО1 дал ей подписать два договора займов, согласно которым она передает ранее неизвестным ей гражданам в долг денежные средства на общую сумму 400 000 рублей. Лиц, которым она якобы передает в долг указанные денежные средства, она не видела, все происходило через ФИО1 Позже ФИО8 №4 по просьбе ФИО1 перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 400 000 рублей, с карты ее матери на указанную им карту «Сбербанка», принадлежащую некой ФИО13. В июле 2022 ФИО1, в фитнес-клубе, передал ей наличными денежные средства в размере 48 000 рублей, в счет выплаты проценты от ранее переданного ею займа в размере 400 000 рублей. Позже ей снова позвонил ФИО1 и попросил у нее денежные средства в размере 80 000 рублей, которые необходимы также для передачи в долг под проценты какому-то третьему лицу, кому именно, не пояснял. При этом, ФИО1 в ходе разговора пояснил, что данная сумма вернется через две недели с 20-ти процентами, однако на указанную сумму договор составлен не будет, так как срок займа является небольшим. На что ФИО8 №4 согласилась, и перевела денежные средства, на карту неизвестной ей девушке. В августе 2022 она встретилась с ФИО1 в фитнес-клубе, где последний снова передал ей наличными денежные средства в сумме 48 000 рублей, в счет выплаты процентов по ранее переданному ею займу в размере 400 000 рублей. Еще через некоторое время, ФИО1 передал ей наличными денежные средства в размере 48 000 рублей. С начала сентября 2022 года ФИО1 перестал ей привозить проценты по ее займам. Тогда она попросила последнего, чтобы тот вернул ей все ее ранее переданные ему денежные средства, на что ФИО1 сказал ей, что заберет деньги у должников и привезет их в ближайшее время. Однако, после указанных событий, ФИО1 перестал выходить с ней на связь. 28.09.2022 ФИО1 отключил свой мобильный телефон. От общих знакомых из фитнес-клуба «50gym», она узнала, что ФИО1 перестал выходить на связь со всеми, а также, что за последнее время тот взял у многих людей в долг различные суммы денежных средств, и пропал. Просит суд назначить подсудимому строгое наказание.

Показаниями потерпевшего ФИО22, данными им в судебном заседании, согласно которым в июле 2022 года его подруга ФИО8 №3, рассказала ему, что та вместе с ФИО1 открыли свое агентство по продаже недвижимости, и предложила ему устроиться к тем также менеджером по продажам, на что он согласился, и с указанного периода стал работать в указанном агентстве. ФИО1 выполнял функции руководителя в этом агентстве, в связи с чем, он стал поддерживать с последним рабочие отношения. В августе 2022, находясь в офисе, к нему обратился ФИО1, который предложил в качестве дополнительного заработка давать имеющиеся у него денежные средства в долг третьим лицам под проценты, на что потерпевший согласился. Также ФИО1 сообщил ему, что размер ставки будет составлять 8% от суммы займа в месяц. В этот же день, он перевел по просьбе ФИО1 денежные средства в сумме 165 000 рублей на указанную им банковскую карту «Тинькофф», принадлежащую ФИО8 №3, он и ФИО1 составили договор займа между физическими лицами, после чего, Баштавой передал ФИО1 наличными денежные средства в размере 35 000 рублей. Далее, они совместно с ФИО1 поехали домой к потерпевшему, где он передал ФИО1 наличными денежные средства в размере 300 000 рублей. По договору, тот берет у него в долг на два месяца под 8% ежемесячно. В сентябре 2022 ФИО1 с банковской карты вернул денежные средства в размере 100 000 рублей, в счет выплаты процентов по займу и частичного погашения самого займа. Позже ФИО1 снова обратился к нему с просьбой занять ему денежные средства в размере 300 000 рублей сроком на одну неделю, на что последний согласился и в этот же день передал указанную сумму. Позже ФИО1 перевел потерпевшему, 40 000 рублей в счет процентов, а еще позже вернул 100 000 рублей в счет процентов и частичного погашения долга. После этого дня, потерпевший каждый день напоминал ФИО1 о возврате лога, но подсудимый только обещал, что вернет в ближайшее время. ДД.ММ.ГГГГ они договорились встретиться, и ФИО1 пропал. Позже от общих знакомых ему стало известно, что за последнее время ФИО1 взял у многих людей в долг различные суммы денежных средств, и пропал. Просит назначить подсудимому строгое наказание.

Показаниями потерпевшего ФИО8 №6 данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце августа 2022 года, точную дату не помнит, она познакомилась с молодым человеком - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При знакомстве ФИО1 рассказывал ей, что тот является одним из руководителей риэлтерской фирмы «КУБ», офис которой расположен по адресу: 

<

адрес>, офис №. В ходе общения между ней и ФИО1 сложились близкие отношения, и они стали встречаться. В начале сентября 2022 года, ФИО1 приглашал ее съездить вместе с ним на отдых в г. Сочи. Указанную поездку в полном объеме оплачивал ФИО1. С его слов ей известно, что хороший доход ему приносит его риэлтерская фирма. 24.09.2022, находясь в ТРК «Галактика», по адресу: 

<

адрес>, в ходе беседы ФИО1 рассказал ей, что хочет передать какому-то своему знакомому, кому именно не пояснял, крупную сумму денежных средств под проценты, чтобы на этом заработать. Однако, ему не хватает 315 000 рублей, в связи с чем, тот попросил ее дать ему в долг указанную сумму денежных средств. Так как на тот момент, они находились в близких отношениях, и она ему полностью доверяла, а также у нее имелись определенные накопления, то согласилась дать ему в долг указанную сумму. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не помнит, находясь на парковке ТРК «Галактика», она с ее банковской карты «Тинькофф», номер которой не помнит при помощи Интернет-приложения, по просьбе ФИО1 перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 35 000 рублей на указанную им карту «Тинькофф», принадлежащую ФИО4 №1, которая со слов последнего находилась в его пользовании, так как у него не было своей карты из-за долгов. После чего, в это же время, находясь также на парковке ТРК «Галактика», она передала ФИО1 наличными денежные средства в сумме 280 000 рублей. Указанные денежные средства тот обещал ей возвратить до 30.09.2022. Каких-либо договоров или расписок они не составляли, так как она полностью доверяла ФИО1 28.09.2022, примерно в 09 часов 20 минут, более точно не помнит, когда она находилась у себя дома, ей позвонил ФИО1 и попросил передать ему в долг еще денежные средства в сумме 300 000 рублей, на что она ему отказала, так как такой суммы у нее не было. После чего ФИО1 ей еще несколько раз звонил в течение дня 28.09.2022, но она спала и на его звонки не отвечала. Примерно в 15 часов 20 минут она ему перезвонила по видео связи через Интернет-мессенджер «Ватсап», и увидела, что тот в машине куда-то едет, однако связь была плохая и часто прерывалась, и они поговорили с ФИО1 около 25 секунд на бытовые темы. Куда тот ехал, ей не сказал. Ближе к вечеру 28.09.2022 она снова позвонила ФИО1, но его телефон был отключен. Через некоторое время ей позвонил их общий знакомый ФИО3, от которого ей стало известно, что ФИО1 взял у многих людей в долг крупные суммы денег и пропал. Так как ей было известно, где ФИО1 снимал квартиру, она поехала туда, а именно по адресу: 

<

адрес>, от которой у нее также имелись ключи. Войдя в квартиру, она увидела, что его личных вещей нет, то есть тот оттуда съехал. В связи с вышеизложенным, она поняла, что ФИО1 пользуясь нашими близкими доверительными отношениями, взял у нее якобы для передачи в долг денежные средства в общей сумме 315 000 рублей, которые не намеревался возвращать, в результате чего похитил их мошенническим путем, причинив ей ущерб на указанную сумму. Также хочет добавить, что до настоящего времени ФИО1 с ней на связь не выходил, денежные средства не возвратил. (том №, л.д.19-22)

Показаниями свидетеля ФИО4 №1, данными ею в судебном заседании, согласно которым ФИО1 предложил ей пойти подрабатывать к ним в агентство в качестве офис-менеджера. Она решила согласиться на предложение ФИО1, в связи с чем, уволилась с предыдущего места работы. ФИО1 попросил ее оформить банковскую кату «Тинькофф» и передать ему, для того, что бы клиенты переводили ему денежные средства, так как у него долги и он не может оформить на себя карту, на что последняя согласилась. 28.09.2022 ей позвонил ФИО3, от которого ей стало, что ФИО1 за последнее время взял у многих людей в долг различные суммы денежных средств, и пропал. 

Показаниями свидетеля ФИО4 №1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в сентябре 2021 года, точную дату не помнит, находясь в ТРЦ «Галерея», распложенном по 

<

адрес>, ее друг ФИО3, с которым они общаются более 6 лет, познакомил ее с ФИО1. В процессе общения между ней и ФИО1 сложились дружеские отношения, они часто совместно отдыхали в общей компании. Примерно в декабре 2021 года, также в общей компании с ФИО1 она познакомилась с ФИО8 №3. В указанный период от последних ей стало известно, что те планируют открыть совместное агентство недвижимости. При этом, от них она также слышала, что денежные средства, в каком размере не знает, на открытие указанного бизнеса ФИО1 планирует взять у владельца фитнес-клуба «50gym» ФИО8 №1. С последним ее познакомил ФИО3, знакома с ним около 4-х лет и находится в дружеских отношениях. В начале января 2022 года от ФИО1 ей стало известно, что тот совместно с ФИО8 №3 открыли свое агентство, которое именовалось как «Куб», офис агентства располагался по адресу: 

<

адрес>, офис № №. В этот же период ФИО1 предложил ей пойти подрабатывать к тем в агентство в качестве офис-менеджера. Она решила согласиться на предложение ФИО1, в связи с чем, уволилась с предыдущего места работы, а именно консультанта в ТЦ «Пятачок», и с ДД.ММ.ГГГГ стала неофициально подрабатывать в агентстве ФИО1, где последний выполнял роль руководителя. Заработную плату платил ей ФИО1 наличными в размере 35 000 рублей в месяц. В ходе совместной работы ФИО1 рассказывал ей, что у него имеются задолженности перед судебными приставами, поэтому тот не может открыть на свое имя банковскую карту. В связи с этим, примерно в конце августа или начале сентября 2022 года, ФИО1 попросил у нее во временное пользование принадлежащую ей банковскую карту для осуществления своих переводов по работе. Так как они находились в дружеских отношениях, она не стала отказывать последнему, и в указанный период передала принадлежащую ей банковскую карту «Тинькофф», номер которой не помнит (выписку готова предоставить). С указанного времени данная карта практически всегда находилась в пользовании ФИО1 Со слов последнего ей известно, что на указанную карту ему переводили деньги клиенты. Ее денег на данной карте не было. До ДД.ММ.ГГГГ они работали в обычном режиме, виделись на работе с ФИО1 постоянно, все было хорошо. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов ей позвонил ФИО3, от которого ей стало, что ФИО1 за последнее время взял у многих людей в долг различные суммы денежных средств, и пропал. Далее она обнаружила, что его телефон отключен, а также тот покинул общие групповые чаты в Интернет-мессенджере «Ватсап». С ДД.ММ.ГГГГ более она с ФИО1 никогда не виделась и не связывалась. Ее банковская карта, которая находилась в пользовании у ФИО1, осталась у него, которую она в последствие заблокировала и перевыпустила. Материальной ценности для нее та не представляет. На вопрос следователя: Было ли Вам известно о том, что ФИО1 брал у своих знакомых денежные средства в долг под проценты на определенный срок? ФИО4 ФИО4 №1 ответила: Да, слышала об этом неоднократно в офисе агентства от самого ФИО1, а также работавших в этом же офисе ФИО8 №3 и ФИО8 №5, у которых, насколько ей известно от них же, ФИО1 путем обмана похитил большие суммы денежных средств. О том, что ФИО1 на ее карту переводили денежные средства, которые тот потом похитил, она не знала, и не догадывалась, так как поледеней ей об этом ничего не рассказывал. На вопрос следователя: Передавали ли Вы ФИО1 в долг под проценты денежные средства? ФИО4 ФИО4 №1 ответила: Нет, не передавала. Кроме того, ФИО1 знал, что у нее нет каких-либо накоплений, поэтому не предлагал давать деньги в долг под проценты. На вопрос следователя: Передавал ли ФИО1 Вам денежные средства за пользование Вашей банковской картой? ФИО4 ФИО4 №1 ответила: Нет. На вопрос следователя: После того, как ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 пропал вместе с Вашей банковской картой, находились ли на ней какие-либо денежные средства? ФИО4 ФИО4 №1 ответила: В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО1 пропал, она зашла в личный кабинет банка «Тинькофф», где обнаружила, что на ее карте баланс равен нулю. После чего, она сразу же ее заблокировала. Также хочет добавить, что принадлежащих ей денежных средств на карте не было. Какого-либо ущерба последним ей не причинено. (том №, л.д.145-148)

Оглашенные показания свидетель ФИО4 №1 подтвердила, противоречия в показаниях связаны с давностью событий.

Показаниями свидетеля ФИО4 №3, данными им в судебном заседании, согласно которым с 2020 года он работает в качестве тренера в фитнес-клубе «50gym», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Примерно в конце августа или начале сентября 2021 года, точное время не помнит, в указанный фитнес-клуб пришел заниматься ФИО1. Последний сам выбрал его в качестве личного тренера. С указанного времени, ФИО1 периодически приходил в зал, где занимался у него. Со слов ФИО1, ему известно, что тот работал в сфере продажи недвижимости, а также планировал открыть свое агентство. Примерно в ноябре 2021 года, находясь в фитнес-клубе, к нему обратился ФИО1 с просьбой познакомить его с владельцем клуба ФИО8 №1, так как хотел сделать ему коммерческое предложение по поводу открытия агентства недвижимости. По просьбе ФИО1, он обратился к ФИО27, которому рассказал о том, что ФИО1 желает с ним познакомиться и предложить проинвестировать его бизнес. ФИО27 заинтересовала данная идея, и тот согласился встретиться с ФИО1. О чем в последствие последние договорились, со слов ФИО1 он знает, что ФИО27 помог ему открыть агентство по продаже недвижимости, которое именовалось как «КУБ». В течение 2022 года ФИО1 периодически занимался в их фитнес-клубе. При этом, они часто общались и отдыхали в одной компании, где тот знакомился с его друзьями. Также со слов ФИО1 ему было известно, что тот также еще занимается инвестированием, кроме этого берет у людей деньги в долг под проценты, и на этом зарабатывает. 28.09.2022 примерно в обед, точное время не помнит, ему позвонил ФИО8 №1, который рассказал ему, что ФИО1 не прибыл в назначенное время на встречу к нему, и не отвечает на телефонные звонки. Он также позвонил ФИО1, однако телефон последнего был отключен. После чего, он направился к последнему на квартиру, так как знал его адрес, однако ФИО1 дома также не оказалось. Позже от знакомых ему стало известно, что ФИО1 взял у многих людей в долг различные суммы денежных средств, и пропал. С 28.09.2022 более он с ФИО1 никогда не виделся и не связывался. 

Показаниями свидетеля ФИО4 №2, данными ею в судебном заседании, согласно которым они познакомились с ФИО1 в 2021 году, ее мужа ФИО27 познакомил с ФИО1, ФИО3. ФИО1 приезжал к ним домой, брал деньги в долг, должен был около 12 000 000 рублей, а в 2022 году перестал выходить на связь.

Показаниями свидетеля ФИО4 №2, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в декабре 2021 года от супруга ФИО8 №1 ей стало известно, что тот познакомился с парнем - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который предложил ее супругу инвестировать открытие агентства недвижимости, пообещав через некоторое время вернуть инвестиции и в дальнейшем выплачивать проценты от прибыли, более подробные условия ей не известны. Ее супруг является руководителем фитнесс-центра и имеет хороший доход, и на тот момент у него были денежные средства, которые тот мог вложить в инвестиции, в связи с чем, тот согласился на предложение ФИО1, и дал тому для открытия агентства денежные средства в размере около 2 200 000 рублей, точно не знает. В последствие ФИО1 и ее супруг ФИО27 стали поддерживать деловые отношения, ФИО1 иногда приезжал к ним на дачу, расположенную по адресу: Республика Адыгея, пгт. Тлюстенхабль, 

<

адрес>, весной 2022 года, точные даты не помнит, ФИО1 неоднократно приезжал к ним на дачу, где брал в долг под проценты у ее супруга денежные средства различными суммами, которые она назвать не может, так как не вникала в деловые отношения супруга и ФИО1. Однако, она видела, как ее супруг передавал неоднократно ФИО1 наличными денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ от супруга ей стало известно, что ФИО1 должен был привезти ему денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, однако последний перестал выходить на связь, а именно отключил свой телефон и покинул общие групповые чаты в Интернет-мессенджере «Ватсап». Ее супруг стал искать ФИО1 через общих знакомых, но оказалось, что ФИО1 не выходит на связь ни с кем. При этом, выяснилось, что ФИО1 за последнее время взял у многих людей в долг различные суммы денежных средств, после пропал, никому ничего не вернув. В тот момент стало понятно, что ФИО1 длительное время специально втирался в доверие к ее супругу, чтобы путем обмана набрать большует сумму денежных средств, не намереваясь их возвращать, то есть похитить их, при этом пытаясь придать указанной ситуации гражданско-правовые отношения. Всего ФИО1 взял в долг у ее супруга денежные средства на общую сумму 10 035 000 рублей, причинив ущерб на указанную сумму. После чего, ее супруг сразу же обратился с заявлением по данному факту в полицию. До настоящего времени указанный ущерб ее супругу не возмещен, ФИО1 на связь не выходил. (том №, л.д.172-174)

Оглашенные показания свидетель ФИО4 №2 подтвердила, противоречия в показаниях связаны с давностью событий.

Кроме показаний потерпевших, свидетелей вина подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО8 №1 от 28.09.2022, зарегистрированное в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 №1 изложил обстоятельства совершенного ФИО1 в отношении него преступления. (том №, л.д.9)

- протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2022, согласно которому осмотрено помещение фитнесс-зала «50 Gym», по адресу: 

<

адрес>. (том №, л.д.12-16)

- протоколом осмотра места происшествия от 18.10.2022, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: Р. Адыгея, а. Тлюстенхабль, 

<

адрес> «А».(том №, л.д.17-23)

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 №8 изложила обстоятельства совершенного ФИО1 в отношении нее преступления. (том №, л.д.100)

- протоколом осмотра места происшествия от 29.09.2022, согласно которому в ходе осмотра кабинета № ОП (КО) УМВД России по 

<

адрес>, у ФИО6 изъяты выписка по счету кредитной карты ФИО6 и выписка по счету дебетовой карты ФИО6(том №, л.д.103-129)

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО8 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 №5 изложил обстоятельства совершенного ФИО1 в отношении него преступления. (том №, л.д.216)

- протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2022, согласно которому осмотрено помещение офиса № №, по адресу: 

<

адрес>. (том №, л.д.219-223)

- протоколом осмотра места происшествия от 16.10.2022, согласно которому в ходе осмотра по адресу: 

<

адрес>, у ФИО8 №3 изъята выписка по банковскому счету № на 1-м листе.(том №, л.д.149-154

- протоколом осмотра места происшествия от 29.09.2022, согласно которому в ходе осмотра кабинета № ОП (КО) УМВД России по 

<

адрес>, у ФИО8 №7 изъяты выписка по счету банковской карты «Тинькофф» на 4-х листах; скриншоты с экрана мобильного телефона ФИО8 №7 на 28-ми листах.(том №, л.д.48-84)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО8 №2 изъяты две выписки по операциям банковской карты ФИО8 №2 на 4-х листах. (том №, л.д.82-89)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО8 №4 изъята выписка по счету дебетовой карты на 7-ми листах. (том №, л.д.191-201)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО8 №5 изъяты светокопия договора займа между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; выписка по счету банковской карты «Сбербанк» на имя ФИО8 №5 и выписка по счету банковской карты «Альфа-Банк» на имя ФИО8 №5 (том №, л.д.232-249)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО8 №6 изъята выписка по счету банковской карты «Тинькофф» на 7-ми листах. (том №, л.д.25-34)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО4 №1 изъята выписка по банковскому счету АО «Тинькофф» № на 14-ти листах. (том №, л.д.150-167)

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО8 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 №4 изложила обстоятельства совершенного ФИО1 в отношении нее преступления. (том №, л.д.172)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>.(том №, л.д.177-182)

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО8 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 №2 изложила обстоятельства совершенного ФИО1 в отношении нее преступления. (том №, л.д.63)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>. (том №, л.д.66-72)

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО8 №7 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 №7 изложила обстоятельства совершенного ФИО1 в отношении нее преступления. (том №, л.д.45)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра кабинета № ОП (КО) УМВД России по 

<

адрес>, у ФИО8 №7 изъяты выписка по счету банковской карты «Тинькофф» на 4-х листах; скриншоты с экрана мобильного телефона ФИО8 №7 на 28-ми листах. (том №, л.д.48-84)

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО8 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 №3 изложила обстоятельства совершенного ФИО1 в отношении нее преступления. (том №, л.д.146)

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО8 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 №6 изложила обстоятельства совершенного ФИО1 в отношении нее преступления. (том №, л.д.9)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>. (том №, л.д.12-16)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: Выписки по операциям банковской карты (выписки по платежному счету) на имя ФИО8 №2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО8 №2 В указанных выписках отражено движение денежных средств по счету, согласно которых подтверждены переводы денежных средств с карты ФИО8 №2 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 700 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей. Изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО6: выписка по счету кредитной карты ФИО6 на 2-х листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с карты сняты наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей, и выписка по счету дебетовой карты ФИО6, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ т ДД.ММ.ГГГГ с карты осуществлен перевод денежных средств в сумме 475 000 рублей. Изъятая в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО8 №3 выписка по банковскому счету № на 1-м листе. Выписка по счету дебетовой карты ФИО18 на 7-ми листах, изъятая в ходе выемки у потерпевшей ФИО8 №4, в которой отражено движение денежных средств по счету, согласно которых с карты осуществлены переводы денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 80 800 рублей. Изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО24: светокопия договора займа между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, согласно которому ФИО8 №5 передал в долг ФИО1 денежные средства в сумме 500 000 рублей, в конце договора имеются паспортные данные и подписи последних; выписка по счету банковской карты «Сбербанк» на имя ФИО8 №5 и выписка по счету банковской карты «Альфа-Банк» на имя ФИО8 №5, в которых отображено движение денежных средств, подтверждающих переводы ФИО8 №5 – ФИО1. Изъятая в ходе выемки у потерпевшей ФИО8 №6 выписки по счету банковской карты «Тинькофф» на имя последней на 7-ми листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с указанной карты осуществлен перевод ФИО1 денежных средств в сумме 35 000 рублей. Изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО8 №7: выписка по счету банковской карты «Тинькофф» на имя последней на 4-х листах, согласно которой с указанной карты осуществлен перевод ФИО1 денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей; и скриншоты с экрана мобильного телефона ФИО8 №7 на 28-ми листах, в которых отображена переписка ФИО1 (записанного как «Риэлтор ФИО12») и ФИО8 №7, подтверждающая факт займа ФИО1 денежных средств у ФИО8 №7. Изъятая в ходе выемки у ФИО4 №1 выписка по банковскому счету № на 14-ти листах. (том №, л.д.175-180)

- вещественными доказательствами: выписки по операциям банковской карты на имя ФИО8 №2 на 4-х листах; выписка по счету кредитной карты ФИО6 на 2-х листах, выписка по счету дебетовой карты ФИО6 на 18-ти листах; выписка по счету принадлежащей ФИО8 №4 дебетовой карты на имя ФИО18 на 7-ми листах; светокопия договора займа между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, выписка по счету банковской карты «Сбербанк» на имя ФИО8 №5 на 7-ми листах, выписка по счету банковской карты «Альфа-Банк» на имя ФИО8 №5 на 3-х листах; выписка по счету банковской карты «Тинькофф» на имя ФИО8 №6 на 7-ми листах; выписка по счету банковской карты «Тинькофф» на имя ФИО8 №7 на 4-х листах, скриншоты с экрана мобильного телефона ФИО8 №7 на 28-ми листах; выписку по банковскому счету ФИО8 №3 № на 1-м листе; выписку по банковскому счету ФИО4 №1 № на 14-ти листах. (том №, л.д.181-182)

Оценивая в совокупности представленные и исследованные доказательства по делу с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к следующему.

Суд признает показания потерпевших и свидетелей достоверными и допустимыми, они последовательны и не содержат противоречий, взаимно дополняют друг друга относительно юридически значимых обстоятельств, согласуются не только между собой, но и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

В ходе исследования письменных доказательств по делу установлено, что они получены и оформлены правомочными лицами, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, о нарушении прав участников судопроизводства, у суда не усматривается. 

Суд приходит к мнению, что вина подсудимого ФИО1 по эпизоду в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №1) в части суммы 2 200 000 рублей, не нашла своего подтверждения в судебном заседании, так как потерпевший вложил вышеуказанную сумму в общий бизнес ФИО1 и ФИО8 №1, с которого последний получал прибыль. Так же, сам потерпевший ФИО8 №1 в судебном заседании пояснил, что денежные средства, пошли на оплату аренды помещения, зарплаты сотрудникам, покупку мебели и техники, которую ФИО8 №1 в последующем забрал себе в счет долга. При этом предварительным следствием не установлен расчетный счет, с которого были переведены ФИО1 от ФИО8 №1 денежные средства в сумме 2 200 000 рублей. 

Суд считает необходимым исключить из предъявленного обвинения ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ сумму в размере 2 200 000 рублей (по эпизоду с ФИО8 №1), однако это не влияет на квалификацию преступления. 

Оценивая показания подсудимого ФИО1 который в ходе судебного заседания вину в предъявленном обвинении ФИО1 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №4), ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО6), ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО2), ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №2), ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №7), ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №6), признал полностью, в содеянном раскаялся, суд признает их достоверными, поскольку они согласуются с совокупностью доказательств, положенных в основу приговора.

Несмотря на не признательные показания подсудимого ФИО1 в части совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №3), данный эпизод подтверждается выше перечисленными доказательствами.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению о том, что представленные обвинением доказательства в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, и в совокупности достаточны для вывода о виновности подсудимого ФИО1 считая их доказанной в полном объеме в совершении инкриминируемых деяний.

Суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений установлена, а его действия правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; ч. 3 ст. 159 УК РФ (5 эпизодов), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере; ч. 2 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Судом установлено, что ФИО1 не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, не состоит на учете в наркологическом диспансере, по месту жительства характеризуется посредственно, не страдает заболеваниями, препятствующими исполнению уголовных наказаний, влекущими освобождение от уголовной ответственности.

У суда не возникло сомнений во вменяемости ФИО1, поскольку в ходе разбирательства уголовного дела он вел себя адекватно, правильно ориентировался во времени, пространстве, собственной личности, охотно участвовал в обсуждении ходатайств, логично и последовательно отвечал на вопросы.

При назначении вида и меры наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящихся к категории средней тяжести и тяжких, личность подсудимого.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (5 эпизодов), по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №7) в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию преступления, по каждому из эпизодов, а на основании ч.2 ст. 61 УК РФ, суд, признает признание вины, чистосердечное раскаяние.

Обстоятельств смягчающих наказание подсудимому по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №3), судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, по каждому из эпизодов, судом не установлено.

Учитывая изложенное, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого может быть достигнуто только в случае назначения наказания, связанного с изоляцией от общества, и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы по каждому эпизоду, без применения дополнительного наказания, поскольку исправление подсудимого, по мнению суда, может быть достигнуто отбытием основного наказания. По мнению суда, именно такое наказание будет способствовать решению задач и осуществлению целей, предусмотренных ст.ст.2 и 43 УК РФ. При этом, срок наказания суд определяет в соответствии с требованиями статей 60-62 УК РФ.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, личности виновного, оснований для применения при назначении наказания правил и положений ст.ст.64,73 УК РФ не имеется, также суд не находит оснований для освобождения виновного от наказания.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ у суда также не имеется.

Обсуждая вопрос о назначении ФИО1 вида исправительного учреждения, в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ суд считает необходимым назначить ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Учитывая, что суд приходит к выводу о совершении ФИО1 преступлений средней тяжести и тяжких и назначении ему наказания в виде лишения свободы, в том числе с учетом данных о его личности, указанных в приговоре, об отсутствии оснований для изменения меры пресечения в порядке ст. 110 УПК РФ, суд полагает, что оснований для изменения меры пресечения в виде заключения под стражей не имеется.

В ходе судебного разбирательства все потерпевшие по делу заявили иски, о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением.

Прокурор полагал иски о компенсации имущественного вреда подлежащими удовлетворению полностью.

Гражданский ответчик ФИО1 защитник исковые требования ФИО25 признал частично, считая, что сумма в размере 2200 000 рублей была использована для открытия совместного бизнеса и потрачена на нужды агентства по недвижимости. Также не признает гражданский иск ФИО8 №3, просит в его удовлетворении отказать. Иски всех остальных потерпевших признает, по мере своей возможности обязуется возместить причиненный ущерб.

В силу ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Гражданский иск ФИО8 №1 поданный в порядке ст. 44 УПК РФ суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав с ФИО1 сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу ФИО8 №1 в размере 7 835 000 (семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей, которая нашла своё подтверждение в судебном заседании. В остальной части – отказать.

Гражданский иск ФИО8 №2 поданный в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу ФИО8 №2 денежные средства в сумме 675 000 (шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО6 поданный в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу ФИО6 денежные средства в сумме 655 000 (шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО8 №3 поданный в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 сумму ущерба, причиненного преступлением в пользу ФИО8 №3 денежные средства в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО8 №4 поданный в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 сумму ущерба, причиненного преступлением в пользу ФИО8 №4 денежные средства в сумме 336 000 (триста тридцать шесть тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО8 №5 поданный в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 сумму ущерба, причиненного преступлением в пользу ФИО8 №5 денежные средства в сумме 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО8 №6 поданный в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 сумму ущерба, причиненного преступлением в пользу ФИО8 №6 денежные средства в сумме 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО8 №7 поданный в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 сумму ущерба, причиненного преступлением в пользу ФИО8 №7 денежные средства в сумме 162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями ст.302-304, 307-309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 (5 эпизодов), ч. 2 ст. 159 (2 эпизода) УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №1) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №4) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО6) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО2) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №2) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №6) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №7) в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) месяцев.

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО8 №3) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательно наказание в виде 5 (пять) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу. 

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 в виде лишения свободы, время содержания его под стражей с 27.11.2022 до вступления настоящего приговора в законную силу; в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск ФИО8 №1 к ФИО1 о причинении имущественного ущерба удовлетворить частично, взыскав с ФИО1 в пользу ФИО8 №1 денежные средства в сумме 7 835 000 (семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО8 №2 к ФИО1 о причинении имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу ФИО8 №2 денежные средства в сумме 675 000 (шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО6 к ФИО1 о причинении имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу ФИО6 денежные средства в сумме 655 000 (шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО8 №3 к ФИО1 о причинении имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу ФИО8 №3 денежные средства в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО8 №4 к ФИО1 о причинении имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу ФИО8 №4 денежные средства в сумме 336 000 (триста тридцать шесть тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО8 №5 к ФИО1 о причинении имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу ФИО8 №5 денежные средства в сумме 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО8 №6 к ФИО1 о причинении имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу ФИО8 №6 денежные средства в сумме 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО8 №7 к ФИО1 о причинении имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу ФИО8 №7 денежные средства в сумме 162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей.

Вещественные доказательства:

- выписки по операциям банковской карты на имя ФИО8 №2 на 4-х листах; выписка по счету кредитной карты ФИО6 на 2-х листах, выписка по счету дебетовой карты ФИО6 на 18-ти листах; выписка по счету принадлежащей ФИО8 №4 дебетовой карты на имя ФИО18 на 7-ми листах; светокопия договора займа между физическими лицами от 22.08.2022 на 4-х листах, выписка по счету банковской карты «Сбербанк» на имя ФИО8 №5 на 7-ми листах, выписка по счету банковской карты «Альфа-Банк» на имя ФИО8 №5 на 3-х листах; выписка по счету банковской карты «Тинькофф» на имя ФИО8 №6 на 7-ми; выписка по счету банковской карты «Тинькофф» на имя ФИО8 №7 на 4-х листах, скриншоты с экрана мобильного телефона ФИО8 №7 на 28-ми листах; выписка по банковскому счету ФИО8 №3 № на 1-м листе; выписка по банковскому счету ФИО4 №1 № на 14-ти листах - хранящиеся в уголовном деле. (том №, л.д.181-182) - оставить, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным к лишению свободы, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения приговора.

В случае обжалования приговора сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: