уголовное дело № 1-207-2023

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

с. Иволгинск 11 августа 2023 года 

Иволгинский районный суд Республики Бурятия в составе судьи Помулевой М.А., при секретаре Доржиевой С.Б., с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Иволгинского района Республики Бурятия Брылевой В.Г., подсудимой ФИО1, защитника адвоката Будаева Б.Г., представившего удостоверение и ордер, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении ФИО1 

<

данные изъяты> 

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила умышленные тяжкие преступления против собственности, совершенных при следующих обстоятельствах.

В неустановленные следствием время и месте не позднее 25 ноября 2019 года, при не установленных следствием обстоятельствах, неустановленное следствием лицо № 1, обладающее лидерскими качествами и организаторскими способностями, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее лицо № 4) и неустановленным лицом № 2, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в целях незаконного получения прямой финансовой выгоды, решили создать организованную группу (далее по тексту – ОГ) с целью систематического совершения тяжких преступлений, а именно хищений денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации.

Для достижения цели, неустановленное лицо № 1 совместно с лицом № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом № 2 разработали план создания и структуру ОГ, а также план совершения тяжких преступлений. 

В соответствии с разработанной структурой и преступным планом совершения систематических хищений денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в составе ОГ, которое должно было состоять не менее чем из двух структурных подразделений - группы «звонарей» и группы «обнальщиков», определили преступные роли ее участников.

Согласно преступному плану, неустановленное следствием лицо № 1 совместно с лицом № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом № 2, осознавая общественную опасность своих действий, формировали ОГ следующим образом:

- создание не менее двух функционально обособленных структурных подразделений, выполняющих строго определенные функции и имеющих четкую специализацию для совершения конкретных преступлений: структурное подразделение ОГ «звонари», структурное подразделение ОГ «обнальщики»;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в ОГ, а также привлечение лиц, которым без вовлечения их в участие в ОГ и без посвящения их в общий преступный умысел руководителей и участников ОГ, отводилась функциональная роль по совершению тяжких преступлений корыстной направленности – краж и мошенничеств;

- подыскание юридических лиц, реквизиты которых использовались при заключении договоров на оказание услуг связи с компаниями, обеспечивавшими предоставление Интернет-трафика и SIP-телефонии, выполняющей функции виртуального (цифрового) АТС на территории Российской Федерации; 

- вовлечение в состав ОГ, в его структурные подразделения непосредственных исполнителей преступного умысла из числа лиц, привлеченных к деятельности организаций, склонных к совершению тайных хищений и хищений путем обмана;

- определение схемы распределения преступного дохода, зависимого напрямую от количества похищенных денежных средств у граждан;

- привлечение к деятельности лиц, неосведомленных о преступном умысле членов ОГ;

- создание строгой иерархии между руководителями ОГ и непосредственными исполнителями преступлений, с целью создания возможности применения разработанных методов и способов совершения преступлений лицами, непосредственно осуществлявшими общение с потерпевшими.

На первоначальном этапе создания ОГ неустановленное лицо № 1 совместно с лицом № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом № 2 определили направление совместной с соучастниками преступной деятельности, разработали преступный план на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами ОГ, взаимодействии её подразделений в целях реализации общих преступных намерений, а также распределении между ними функций, организации материально-технического обеспечения и разработки способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников ОГ, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Разработанный неустановленным лицом № 1 совместно с лицом № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом № 2 план деятельности ОГ, направленный на совершение тяжких преступлений, предусматривал следующие этапы:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в ОГ, а также привлечение лиц, которым без вовлечения их в участие в ОГ и без посвящения их в общий преступный умысел руководителей и участников ОГ, отводилась функциональная роль по совершению тяжких преступлений– краж и мошенничеств;

- создание условий для осуществления телефонных бесед, путем обеспечения соучастников сим-картами, оформленных на третьих лиц, айпи-телефонией и программным обеспечением, отвечающим за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участника преступной группы;

-создание устойчивых связей между участниками ОГ, в том числе по разделу сфер преступного влияния и преступных доходов (так с их согласия были сформированы не менее двух самостоятельно действующих преступных групп, которые возглавили осознающие общие цели функционирования ОГ, имеющие цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, неустановленное следствием лицо № 2 и лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., организовавшие непосредственно введение в заблуждение граждан с помощью телефонных бесед и обналичивание похищенных у граждан денежных средств, распределив, таким образом, направления преступной деятельности);

-постоянное введение в заблуждение граждан лицами, осуществляющими звонки, о несанкционированном доступе третьих лиц к расчетным счетам потерпевших, а также об осуществлении попытки хищения денежных средств с расчетных счетов потерпевших, оказание морально-психологического воздействия на граждан и склонение к получению от потерпевших дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащих данным гражданам денежных средств; 

- обналичивание добытых в ходе осуществления преступной деятельности денежных средств через используемые для совершения преступлений банковские карты различных банков, оформленные как на соучастников, так и на лиц, неосведомленных о преступном умысле организаторов и соучастников ОГ;

- разработка преступных ролей и выработка конкретных действий участников ОГ, необходимых к выполнению в зависимости от складывающейся обстановки, с целью завладения как можно большего количества денежных средств; 

- координация и контроль за действиями участников ОГ;

- четкое распределение денежных средств в интересах ОГ, а также между его членами, исходя из роли каждого ее участника в преступлении;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

Согласно разработанному неустановленным следствием лицом № 1 совместно с лицом № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. и неустановленным лицом № 2 преступному плану, хищение денежных средств граждан должно происходить по следующим схемам:

- неустановленные лица - участники ОГ, представляясь сотрудниками кредитной организации, должны сообщать гражданам заведомо ложную информацию о совершении попытки хищения денежных средств с банковского счета, открытого на их имя. Затем под предлогом отмены операций, потребовать от граждан сообщить цифровые коды - подтверждения операций по переводу денежных средств из входящих на поступившие абонентские номера сотовой связи смс-сообщений с целью блокировки переводов и возврата денежных средств. После получения в ходе телефонных переговоров необходимых кодов - подтверждений, поступивших в виде смс-сообщений на абонентский номер граждан, произвести хищение денежных средств граждан с банковского счета путем перевода денежных средств на подконтрольный участникам ОГ счет. После поступления денежных средств на подконтрольный счет участники ОГ должны произвести их обналичивание;

- неустановленные лица - участники ОГ, представляясь сотрудниками кредитной организации, должны сообщать гражданам заведомо ложную информацию о попытке оформления потребительского кредита от их имени (попытке несанкционированного списания денежных средств с банковского счета граждан). Затем под предлогом защиты денежных средств, потребовать от граждан перевести принадлежащие им денежные средства на специальный (страховой, безопасный) счет, подконтрольный соучастникам, с целью дальнейшего обналичивания похищенных средств. После поступления денежных средств на подконтрольный счет, участники ОГ должны произвести их обналичивание;

- неустановленные лица - участники ОГ, представляясь сотрудниками кредитной организации, должны сообщать гражданам заведомо ложную информацию о попытке оформления потребительского кредита от их имени (попытке несанкционированного списания денежных средств с банковского счета граждан). Затем под предлогом защиты денежных средств, для предотвращения оформления кредита, убедить граждан установить на мобильное устройство, находящееся у граждан в пользовании, специальное программное обеспечение для удаленного доступа к мобильному устройству. После получения удаленного доступа к мобильному устройству неустановленные лица - участники структурного подразделения ОГ, при помощи приложения «Сбербанк Онлайн», в личном кабинете пользователя, установленном в мобильном устройстве, от имени граждан должны подать заявку на потребительский кредит, после чего перевести с кредитного счета денежные средства на счет граждан, затем потребовать от граждан перевести денежные средства на специальный (страховой, безопасный) счет, подконтрольный соучастникам, с целью дальнейшего обналичивания похищенных средств. После поступления денежных средств на подконтрольный счет участники структурного подразделения ОГ должны произвести их обналичивание.

Согласно разработанному неустановленным следствием лицом № 1 совместно с лицом № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным лицом № 2 преступному плану ОГ состояла не менее, чем из двух структурных подразделений, возглавляемых организаторами ОГ, которые одновременно являлись руководителями структурных подразделений, в обязанности которых входило:

- первая преступная группа - структурное подразделение ОГ «звонарей», возглавляемая неустановленным лицом № 2, должно было состоять из лиц, вовлеченных неустановленным лицом № 2, в ОГ. «Звонари»?участники организованной группы, которые непосредственно должны отвечать за приискание в качестве объектов преступного посягательства – лиц, проживающих на территории Российской Федерации, путем осуществления звонков на абонентские номера, полученные при неустановленных обстоятельствах. При этом члены данной организованной группы с целью конспирации, при осуществлении звонков потерпевшим, должны были использовать сим-карты, оформленные на третьих лиц, либо использовать айпи-телефонию и программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участника преступной группы. После того, как граждане отвечали на поступившие звонки, «звонари» должны были под видом сотрудников банков сообщить заведомо ложную информацию о неправомерном доступе к банковским счетам потерпевших, либо подаче от имени потерпевших заявки на получение кредита, с последующим предложением помощи в устранении неправомерного доступа третьих лиц к банковским счетам, принадлежащим потерпевшим. Для придания достоверности данной информации к разговору с потерпевшим подключались другие соучастники преступления, которые под видом сотрудников службы безопасности банка, либо сотрудников правоохранительных органов, сообщали о проведении следственно-оперативных мероприятий, убеждали потерпевшего о необходимости перевода сбережений либо полученных кредитных средств на безопасный (резервный, страховой) счет. При этом, соучастники ОГ должны удерживать потерпевшего на связи, не давая возможности связаться с банком, чтобы не обнаружить обман, либо убедить ограничить контакты с третьими лицами. После того, как потерпевший, не осознавая, что в отношении него совершаются противоправные действия, соглашался на перевод денежных средств на безопасный (резервный, страховой) счет, участники преступной группы «звонари» сообщали потерпевшему номера банковских карт, либо иные реквизиты счетов, полученных от участников подразделения ОГ – «обнальщиков», на которые потерпевший перечислял денежные средства. Таким образом совершалось хищение денежных средств. Либо неустановленные соучастники группы «звонари» просили потерпевшего открыть имеющееся у него в смартфоне приложение банка для автоматизированного обслуживания счета, а также убеждали установить специальное программное обеспечение для предотвращения несанкционированного доступа к банковскому счету потерпевшего. Фактически соучастники преступной группы получали удаленный доступ к личному кабинету потерпевшего в приложении банка и совершали хищение денежных средств путем перечисления их на счета «дропов» (лиц, открывших на свои паспортные данные банковские счета с привязанными к ним платежными картами, не осведомленных о преступном умысле соучастников ОГ). 

Вторая преступная группа - структурное подразделение ОГ «обнальщиков», возглавляемое лицом № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно было состоять из лиц, вовлеченных им в ОГ. «Дроповоды»?участники организованной группы, которые непосредственно должны были приискать лиц - «дропов», которые за вознаграждение, не осведомленныме о преступном умысле последних, должны были открыть на свое имя счета в банках, получить банковские карты и передать их в распоряжение членов преступной группы «обнальщиков». При этом, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, один из участников организованной группы «обнальщиков» назначался куратором, который должен был вносить через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в общий чат мессенджера «Telegram» участников организованной группы «Обнальщики» сведения о банковских счетах и привязанных к ним картах «дропов», получать непосредственно от лица № 3 обязательные для исполнения указания и передавать их членам преступной группы. После чего «обнальщики», имеющие в своем распоряжении банковские карты «дропов», на которые перечислялись похищенные денежные средства, по указанию лица № 3, используя банкоматы, должны были обналичить похищенные денежные средства. После чего по указанию лица № 4 перечислить похищенные денежные средства на иные подконтрольные банковские счета, либо по его указанию похищенные денежные средства перечислить на подконтрольные членам ОГ банковские счета.

При этом, участникам ОГ для достижения общей цели, заключающейся в извлечении преступного дохода, при выполнении своей заранее определенной роли разрешалось видоизменять алгоритм обмана физического лица и алгоритм своих действий с учетом складывающейся ситуации. Таким образом, весь разработанный план преступных действий был направлен исключительно на хищение как можно большего количества денежных средств, вне зависимости от складывающихся обстоятельств.

Определив направление деятельности вышеуказанной ОГ, а также лиц, не вовлеченных в общий преступный умысел участников ОГ и не осведомленных о целях и задачах функционирования ОГ, неустановленное лицо № 1 совместно с Лицо № 4ым Р.А. и неустановленным лицом № 2, не позднее 25 ноября 2019 года создали не менее 2 преступных групп, взаимодействующих между собой в целях реализации единого преступного умысла и выполняющих строго определенные функции. При этом, преступную группу «звонари» возглавило неустановленное лицо № 2, преступную группу «обнальщики» возглавил Лицо № 4 Р.А.

Неустановленное лицо № 1 совместно с лицом № 3 и неустановленным лицом № 2, как создатели ОГ, отвели себе руководящую преступную роль в ОГ и возложили на себя следующие обязанности:

- определение процесса (схемы) совершения преступлений, который носил системный характер;

- вовлечение в состав ОГ соучастников, на которых возлагались различные исполнительские функции;

-осуществление общего руководства действиями всех участников преступной деятельности, дача им обязательных для исполнения указаний; 

-осуществление контроля за исполнением возложенных на участников ОГ обязанностей и осуществляемой противоправной деятельности;

-создание устойчивых связей между участниками ОГ и различными самостоятельно действующими группами, в том числе по разделу сфер преступного влияния и преступных доходов ;

-финансирование ОГ, его участников; получение и четкое распределение денежных средств между структурными подразделениями ОГ, исходя из роли их участников в совершенных преступлениях;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

В свою очередь, в точно не установленную следствием дату и время, но не позднее 25 ноября 2019 года лицо № 3, являясь руководителем ОГ, взял на себя руководящую роль подразделения ОГ «обнальщики», созданной в точно не установленное дату и время, но не позднее 25 ноября 2019 года. Осознавая общие цели функционирования ОГ, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений возложил на себя следующие обязанности:

- руководство структурным подразделением ОГ – «обнальщики»;

- приискание в целях обеспечения преступной деятельности «кураторов» - лиц, в обязанности которых входило получение сведений от «дроповодов» о номерах и полных реквизитах банковских карт, по ведению полного подсчета похищенных денежных средств у граждан и дальнейшей их передачи соучастникам, имеющим непосредственную связь с неустановленными лицами, являющимися участниками преступной группы «звонари». Также полномочия по распределению обязанностей и функций каждого участника группы «обнальщики», по общему контролю за преступной деятельностью участников группы; «дроповодов» - лиц, в обязанности которых входило подыскание «дропов» - лиц, не осведомленных о преступной деятельности последних, на имя которых необходимо оформлять банковские карты;

- координация и контроль за действиями участников группы «обнальщики», а также привлеченных к деятельности данного структурного подразделения неосведомленных о преступном плане лиц, с помощью создания как групповых, так и индивидуальных онлайн чатов в мессенджерах «Telegram»;

- урегулирование вопросов, возникающих при задержании сотрудниками правоохранительных органов участников структурного подразделения «обнальщики» ОГ, в целях продолжения осуществления своей преступной деятельности;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем введения новых элементов маскировки истинных целей участников ОГ с ведома и согласия руководителей ОГ;

- получение и четкое распределение денежных средств между участниками структурного подразделения «обнальщики» ОГ, исходя из их роли и роли в совершенных преступлениях;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

В состав структурного подразделения «обнальщики» входили «кураторы», «дроповоды», «обнальщики».

«Куратору», привлеченному к преступной деятельности в не установленное время и дату, но не позднее 25 ноября 2019 года, как участнику ОГ под руководством лица № 4, была отведена преступная роль, заключающаяся в следующем:

- выполнение действий согласно определенному плану и алгоритму обмана граждан, а также выполнение указаний руководителя ОГ – лица № 4;

- получение от руководителя ОГ – лица № 4 указаний, обязательных для исполнения всеми членами преступной группы, в том числе о координации преступной деятельности «дроповодов», «обнальщиков»;

- получение сведений от «дроповодов» о номерах и полных реквизитах банковских карт и дальнейшей их передачи через общий чат «Telegram» соучастнику, имеющему непосредственную связь с неустановленными лицами, являющимися участниками преступной группы «звонари» ОГ;

- ведение полного подсчета похищенных денежных средств у граждан, путем осуществления контроля за поступлением похищенных денежных средств на счета банковских карт, открытых на «дропов», и последующим обналичиванием их через терминалы самообслуживания (банкоматы), оснащенные функцией выдачи наличных денежных средств с банковских карт, либо через кассы в отделениях банков;

- осуществление полномочий по распределению обязанностей и функций каждого участника группы «обнальщики» при совершении хищения денежных средств граждан;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

«Дроповоду», привлеченному к преступной деятельности в не установленное следствием время и дату, но не позднее 25 ноября 2019 года, как участнику ОГ под руководством лица № 4, была отведена преступная роль, заключающаяся в следующем:

- выполнение действий согласно определенному плану и алгоритму обмана граждан, а также выполнение указаний руководителя ОГ – лица № 4;

- привлечение лиц («дропов»), на которых оформлялись банковские карты, необходимые для перечисления на них похищенных денежных средств граждан;

- контроль за деятельностью каждого «дропа» с момента оформления и заказа им банковских карт при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», до момента полного обналичивания банковского счета, на который поступали похищенные денежные средства граждан;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

«Обнальщику», привлеченному к преступной деятельности в не установленное следствием время и дату, но не позднее 25 ноября 2019 года, как участнику первого функционально обособленного структурного подразделения ОГ под руководством лица № 3, была отведена преступная роль, заключающаяся в следующем:

- выполнение действий согласно определенному плану и алгоритму обмана граждан, а также выполнение указаний руководителя структурного подразделения ОГ – лица № 4;

- имея в пользовании банковские карты, оформленные на «дропов», обналичивание похищенных денежных средств граждан, с помощью банковских карт через терминалы самообслуживания (банкоматы);

- по указанию организатора и руководителя ОГ лица № 4, перечисление похищенных денежных средств на иные подконтрольные ему банковские счета;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

Кроме того, в ОГ под руководством лица № 4, в не установленные время и дату, но не позднее 25 ноября 2019 года, были привлечены неосведомленные о преступных намерениях ОГ лица – «дропы», которым без вовлечения их в участие в ОГ и без посвящения их в общий преступный замысел определены следующие функции и обязанности:

- оформление на свое имя банковских карт, необходимых для перечисления на них похищенных денежных средств граждан;

- передача банковских карт членам преступной группы «обнальщикам» для последующего обналичивания похищенных денежных средств граждан, находящихся на банковских счетах «дропов», с помощью банковских карт через терминалы самообслуживания (банкоматы).

В свою очередь, в точно не установленную дату и время, но не позднее 25 ноября 2019 года неустановленное лицо № 2, являясь руководителем ОГ, взял на себя руководящую роль подразделения ОГ «звонари», созданной в точно не установленное дату и время, но не позднее 25 ноября 2019 года. Осознавая общие цели функционирования ОГ, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений возложил на себя следующие обязанности:

- руководство структурным подразделением ОГ «звонари»;

- приискание лиц, нуждающихся в постоянном источнике доходов, обладающих коммуникабельностью, быстрым мышлением, для осуществления телефонных звонков гражданам с целью хищения денежных средств;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся с гражданами, о необходимости сообщения последним несоответствующих действительности данных;

- обучение участников структурного подразделения ОГ «звонари» специальной терминологии, алгоритму обмана, а также формирование у последних цели и мотивации в завладении как можно большего количества денежных средств у потерпевшего;

- обеспечение участников структурного подразделения ОГ «звонари» необходимыми базами данных, содержащими персональные данные о лицах, проживающих на территории Российской Федерации и имеющих счета в банках, мобильными телефонами и сим-картами с различными абонентскими телефонными номерами, в том числе, подключенными к IP (SIP)-телефонии, которые при помощи специального программного обеспечения маскировались под официальные номера банковских, правоохранительных и иных организаций, при этом набор мобильных телефонных устройств и сим-карт регулярно обновлялся;

- координация и контроль за действиями участников второго структурного подразделения ОГ, а также привлеченных к деятельности данного структурного подразделения неосведомленных о преступном плане лиц, с помощью создания как групповых, так и индивидуальных онлайн чатов в мессенджерах «Telegram»;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности путем введения новых элементов маскировки истинных целей участников ОГ с ведома и согласия руководителей ОГ;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

С целью реализации задуманного и последующего обеспечения деятельности структурного подразделения ОГ в неустановленное время, но не позднее 25 ноября 2019 года, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 2 – организатор и руководитель преступной группы «звонари», приискал и предложил неустановленным следствием лицам на протяжении длительного периода времени заниматься хищением денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации. На предложение неустановленного следствием лица № 2 указанные лица, ответили согласием и вошли в состав структурного подразделения ОГ «звонари». Неустановленное следствием лицо № 2 обеспечило «звонарей» мобильными телефонами и сим-картами с различными абонентскими телефонными номерами, в том числе, подключенных к IP (SIP)-телефонии, которые при помощи специального программного обеспечения маскировались под официальные номера банковских, правоохранительных и иных организаций, а также при помощи программного обеспечения, использовались для удаленного управления приложениями банков, установленных в телефонах потерпевших, а так же с целью обеспечения постоянной связи между организатором преступной группы и иными соучастниками, при этом набор мобильных телефонных устройств и сим-карт регулярно обновлялся. Также, неустановленное следствием лицо № 2 обеспечило «звонарей» необходимыми базами данных, содержащих персональные данные о лицах, проживающих на территории Российской Федерации и имеющих счета в банках.

«Звонарям», привлеченным к преступной деятельности в не установленное следствием время и дату, но не позднее 25 ноября 2019 года, как участникам второго функционально обособленного структурного подразделения ОГ под руководством неустановленного лица № 2, была отведена преступная роль, заключающаяся в следующем:

- выполнение действий согласно определенному плану и алгоритму обмана граждан, а также выполнение указаний руководителя структурного подразделения ОГ – неустановленного лица № 2;

- получение от руководителя второго структурного подразделения ОГ баз данных, содержащих персональные данные о лицах, проживающих на территории Российской Федерации и имеющих счета в банках, мобильных телефонов и сим-карт с различными абонентскими телефонными номерами, в том числе, подключенными к IP (SIP)-телефонии, с целью дальнейшего введения физических лиц в заблуждение и хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств;

- получение от неустановленных соучастников ОГ, имеющих непосредственную связь с неустановленными лицами, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «обнальщики» ОГ, сведений о номерах и полных реквизитах банковских карт, на которые потерпевшие должны будут перечислить похищенные денежные средства;

- осуществление систематических звонков на абонентские номера неограниченного круга лиц, проживающих на территории Российской Федерации, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с изменением действующего номера на иные абонентские номера, то есть с подменных абонентских номеров, для сообщения потерпевшим заведомо ложных сведений о причастности звонящих к деятельности банковских организаций, после чего, сообщения заведомо ложных сведений о попытках хищения их денежных средств и под предлогом обеспечения сохранности их денежных средств, убеждения в необходимости перевода денежных средств на безопасные счета или снятии денежных средств с банковских счетов потерпевших и их зачисления на подконтрольные участникам организованной группы якобы безопасные счета;

- передача неустановленным соучастникам ОГ, имеющим непосредственную связь с неустановленными лицами, являющимися участниками структурного подразделения «обнальщики» ОГ, через мессенджер «Telegram» сведений о суммах, перечисленных потерпевшими похищенных денежных средств на подконтрольные соучастникам структурного подразделения «обнальщики» ОГ; 

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

Продолжая реализацию совместного прямого преступного умысла, неустановленное следствием лицо № 1, выступающее в роли руководителя ОГ, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 ноября 2019 года, приискало и вовлекло в состав ОГ неустановленное следствием лицо по имени «Тая», в преступные обязанности которой входило: 

- получение сведений от соучастников структурного подразделения «обнальщики» через общий чат «Telegram» о номерах и полных реквизитах банковских карт и дальнейшая их передача соучастнику, являющемуся участником структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ;

- получение от соучастников структурного подразделения «звонари» сведений о суммах похищенных денежных средств у граждан, которые должны поступить на банковские счета «дропов» и передача указанной информации соответствующим «кураторам» структурного подразделения «обнальщики» для осуществления контроля за поступлением похищенных денежных средств на счета банковских карт, открытых на «дропов», и последующим обналичиванием их через терминалы самообслуживания (банкоматы), либо через кассы в отделениях банков;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

На предложение неустановленного следствием лица № 1 «Тая» ответила согласием и в неустановленное следствием время, но не позднее 25 ноября 2019 года, вошла в состав ОГ.

С целью реализации совместного прямого преступного умысла, лицом № 4, являющимся организатором и руководителем структурного подразделения ОГ «обнальщики», в неустановленное следствием время, но не позднее 25 ноября 2019 года в преступную деятельность группы был вовлечен В., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее В), которого он наделил полномочиями, необходимыми для создания полноценной группы по обналичиванию похищенных у граждан денежных средств, на территории Российской Федерации. При этом предоставив необходимые контакты и связи для передачи реквизитов банковских карт и получения сведений о поступлении денежных средств. 

Лицо № 4 в неустановленное следствием время, но не позднее 25 ноября 20219 года определил В преступную роль «куратора».

В. и неустановленное следствием лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», осознавая общие цели функционирования ОГ, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласились на выполнение отведенных им лицом № 4 преступных ролей, добровольно вошли в состав формируемой преступной группы «обнальщиков», тем самым вступили в ОГ под руководством неустановленного следствием лица № 1.

В., действуя в качестве «куратора», во исполнение возложенных на него обязанностей, по созданию полноценной преступной группы, на территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия, не позднее 25 ноября 2019 года вовлек в состав структурного подразделения (преступной группы) «обнальщики» ОГ неустановленное лицо, которому определил роль по «сверке», которая заключалась в получении сведений от «дроповодов» о номерах и полных реквизитах банковских карт, по ведению полного подсчета похищенных денежных средств у граждан и дальнейшей их передачи неустановленному следствием лицу № 3 - соучастнику преступной группы «обнальщики», действующему под никнеймом «Тая», а также ФИО1 (до вступления в брак 28 мая 2020 года – фамилия А. Щ., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Щ.) и иных неустановленных лиц, определил их преступные роли и функции в составе структурного подразделения - преступной группы «обнальщики». В обязанности ФИО1 и Щ. входило: подыскание «дропов» - лиц, не осведомленных о преступной деятельности ОГ, которые за обещание материального вознаграждения согласились бы открыть на свои данные, счета в банковских организациях и передать привязанные к ним банковские карты в пользование ФИО1 и Щ.; контроль за деятельностью каждого «дропа» с момента оформления и заказа им банковских карт при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», до момента полного обналичивания банковского счета, на который поступали похищенные денежные средства граждан; передача реквизитов новых банковских карт лицу, выполняющему роль «сверки»; обналичивание похищенных денежных средств с банковских карт «дропов» и дальнейшее их зачисление на счета указанные лицом № 4, для их последующего получения организатором ОГ; распределение заработка между участниками структурного подразделения (преступной группы) «обнальщики», согласно полученных от В. указаний.

ФИО1, Щ. и иные неустановленные лица согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, добровольно вошли в состав преступной группы «обнальщиков», тем самым вступили в ОГ под руководством неустановленного следствием лица № 1. 

В неустановленное время, но не позднее 15 января 2020 года, В., во исполнение возложенных на него лицом № 4 обязанностей, на территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия, вовлек в состав структурного подразделения (преступной группы) «обнальщики» ОГ И., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство (далее И.), которой поручил роль по «сверке», которая заключалась в получении сведений от «дроповодов» о номерах и полных реквизитах банковских карт, по ведению полного подсчета похищенных денежных средств у граждан и дальнейшей их передачи неустановленному следствием лицу № 3 - соучастнику преступной группы «обнальщики», действующему под никнеймом «Тая», имеющему непосредственную связь с неустановленными лицами, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, осуществляющими звонки гражданам.

И. в указанное время согласилась на выполнение отведенной ей преступной роли, тем самым вступили в ОГ под руководством неустановленного следствием лица № 1. 

Щ., являясь участником структурного подразделения – преступной группы «обнальщики», на территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия, в период с апреля 2020 по 7 мая 2020 года вовлек в состав ОГ М., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство (далее М.), которой определил роль водителя «обнальщика», а в последствии «дроповода» и «обнальщика». Согласно отведенной преступной роли, на М. возложили обязанности по подысканию новых «дропов» - лиц, не осведомленных о преступной деятельности ОГ, которые за обещание материального вознаграждения согласились бы открыть на свои данные, счета в банковских организациях и передать привязанные к ним банковские карты в ее пользование; контроль за деятельностью каждого «дропа» с момента оформления и заказа им банковских карт при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», до момента полного обналичивания банковского счета, на который поступали похищенные денежные средства граждан; передача реквизитов новых банковских карт лицу, выполняющему роль «сверки»; обналичивание похищенных денежных средств с банковских карт «дропов» и дальнейшее их зачисление на счета указанные лицом № 4 для их последующего получения организатором ОГ. Таким образом, Щ. передал М. часть возложенных В. на него и ФИО1 обязанностей, с целью их конспирации и исключения непосредственного контакта с «дропами», при этом оставив за собой и ФИО1 полномочия по распределению заработка между участниками структурного подразделения (преступной группы) «обнальщики» и полный контроль за деятельностью М.

М., из корыстных побуждений, в указанное время согласилась на выполнение отведенной ей Щ. преступной роли, добровольно вошла в состав ОГ под руководством неустановленного следствием лица № 1.

В свою очередь М. не позднее 7 мая 2020года, точное время не установлено, являясь участником структурного подразделения – преступной группы «обнальщики», на территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия, с целью увеличения личного дохода, с согласия Щ. и ФИО1, вовлекла в состав преступной группы М.Д.,. в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее М.Д.), возложив на него часть своих обязанностей, определив его функцию, как своего помощника и водителя в целях в целях сокращения времени обналичивания похищенных денежных средств с банковских карт «дропов», а также оперативного выезда для встречи с «дропами», сообщив при этом, что полученный заработок за участие в преступной группе будет единым.

М.Д., из корыстных побуждений, в указанное время согласился на выполнение отведенных ему М. преступных ролей, добровольно вошел в состав ОГ под руководством неустановленного следствием лица № 1.

С целью увеличения оборота похищенных денежных средств, путем приискания большего количества «дропов», чьи карты можно использовать при совершении хищений, В., являясь «куратором» структурного подразделения – преступной группы «обнальщики», на территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия, в период с апреля 2020 года по 20 мая 2020 года, вовлек в состав преступной группы «обнальщики» Б., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Б.), определив его преступную роль и функции в качестве «дроповода» и «обнальщика», определив его функции, равные полномочиям и обязанностям М. 

Б., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, в указанное время согласился на выполнение отведенных ему преступных ролей, добровольно вошел в состав ОГ под руководством неустановленного следствием лица № 1.

В неустановленное время, но не позднее 1 июля 2020 года решением лица № 4, В., И., ФИО1 и Щ. исключены из состава группы. М. заняла в преступной схеме роль «куратора», полностью контролируя действия «обнальщиков», «дроповодов» и «дропов», а также отслеживала поступления денежных средств и передавала полученные сведения лицу № 4. При этом М.Д. на протяжении всего периода действия преступной группы, под контролем М., подчинялся последней, исполняя ее поручения, беря на себя функции, а также вовлекая в состав преступной группы новых лиц, а также совместно с М. осуществляли полный контроль за поступлением похищенных денежных средств на счета банковских карт, открытых на номинальных лиц («дропов») и последующее обналичивание их через терминалы самообслуживания (банкоматы), оснащенные функцией выдачи наличных денежных средств с банковских карт российских банков, либо через кассы в отделениях ПАО Сбербанк, после чего аккумулировали централизованно добытые преступным путем денежные средства и передавали их лицу № 4, который распределял преступный доход между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

В неустановленное время, но не позднее 3 августа 2020 года М., выполняя отведенную ей преступную роль, действуя в качестве «куратора», совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, с целью точного распределения ролей и обязанностей среди участников преступной группы, путем обещания вознаграждения, вовлекла в состав организованной группы М.А.Д. и К., в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее М.А.Д. и К.), которых определила в состав подгруппы «дроповоды», и разъяснила им о выполняемых функциях участников организованной группы и о налаженности схемы, обеспечивающей как сокрытие следов совершаемых хищений денежных средств, так и получение увеличенного преступного дохода.

В неустановленное следствием время, но не позднее 1 декабря 2020 года К. и Ма.А.Д., выполняя отведенные им преступные роли, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы, находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ, путем обещания вознаграждения вовлекли в состав организованной группы Н., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которого М. также определила в состав подгруппы «дроповоды».

К., М.А.Д., Н. и неустановленные следствием лица в указанные периоды вошли в состав подгруппы «дроповоды», в обязанности которых входил поиск номинальных лиц («дропов»), контроль деятельности каждого «дропа» с момента оформления и заказа им банковских карт при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» (, до момента полного обналичивания банковского счета, на который поступали похищенные денежные средства граждан, а также обналичивали банковские карты «дропов» через терминалы самообслуживания (банкоматы).

Согласно отведенной им преступной роли, В., И., Щ., ФИО1, М., М.Д. и иные неустановленные лица, за денежное вознаграждение, осуществляли полный контроль за поступлением похищенных денежных средств насчета банковских карт, открытых на номинальных лиц («дропов») и последующее обналичивание их через терминалы самообслуживания (банкоматы), либо через кассы в отделениях ПАО Сбербанк, после чего аккумулировали централизованно добытые преступным путем денежные средства и передавали их лицу № 4. который распределял преступный доход между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

М. и Б., как члены организованной группы, в указанный период изначально вошли в состав подгруппы «обнальщики», в обязанности которых входило получение сведений о счетах, на которые перечислены похищенные денежные средства и последующее обналичивание указанных денежных средств. Кроме этого, по указанию неустановленного лица - организатора преступной группы, М. вносила посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в общий чат мессенджера «Telegram» сведения о счетах и банковских картах «дропов», получала от организатора преступной группы – лица № 4 обязательные для исполнения всеми членами преступной группы указания, а также курировала деятельность Б., К. и М.А.Д. 

С целью увеличения оборота похищенных денежных средств, путем приискания большего количества «дропов», чьи карты можно использовать при совершении хищений, а также путем увеличивания объема снятия денежных средств при помощи терминалов и банкоматов, в неустановленное время, но не позднее 5 октября 2020 года М. и М.Д. выполняя отведенные им преступные роли, действуя в качестве «кураторов», вовлекли в состав организованной группы П., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее П.)., которому определили преступную роль «обнальщика». Также не позднее 13 октября 2020 года М. и М.Д.О. действуя в качестве «кураторов» вовлекли в состав организованной группы Д., которому определили преступную роль «дроповода», который должен был, в том числе курировать действия М.А.Д. К. и иных «дроповодов», разъяснили им о выполняемых функциях участников организованной группы и о налаженности схемы, обеспечивающей как сокрытие следов совершаемых хищений денежных средств, так и получение увеличенного преступного дохода.

В неустановленное следствием время, но не позднее 16 января 2021 года М., выполняя отведенную ей преступную роль, находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ, путем обещания вознаграждения вовлекла в состав организованной группы С., которого определила в состав подгруппы «дроповоды» на освободившееся место К., который был задержан сотрудниками полиции 19 декабря 2020 года.

В неустановленное время, но не позднее 22 января 2019 года М., выполняя отведенную ей преступную роль, действуя в качестве «куратора», с целью бесперебойного продолжения существования преступной группы и совершения систематических хищений, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, вовлекла в состав ОГ и передала свои функции Г., в том числе свои полномочия, и руководство над остальными участниками организованной группы.

Осознавая противоправность совершаемых действий и общие цели функционирования ОГ, опасаясь задержания сотрудниками полиции, Г. совместно с Б., приняла решение о переезде в г. Иркутск для продолжения преступной деятельности в роли «куратора» функционально обособленного структурного подразделения «обнальщики» и создания новой группы по обналичиванию похищенных денежных средств, продолжая осуществлять полномочия полученные от М. и подтвержденные лицом № 4.

В неустановленное следствием время, но не позднее 26 марта 2021 года, С., выполняя отведенную ему преступную роль, находясь в неустановленном месте, в г. Иркутске, путем обещания вознаграждения вовлек в состав организованной группы подгруппы «дроповоды» Е., которому ФИО2 определила функции и наделила полномочиями «дроповода». 

С целью реализации совместного прямого преступного умысла, неустановленное лицо, действуя под руководством неустановленного лица № 1 в неустановленное следствием время, но не позднее 13 октября 2020 года в преступную деятельность группы был вовлечен В.С., которому неустановленное лицо определило преступную роль «обнальщика», в обязанности которого входило приискание или получение от неустановленных лиц, банковских карт, для последующей их привязки к платежным приложениям, установленным на его мобильном устройстве и их использования при помощи терминалов и банкоматов с функцией оплаты через «NFC».

Таким образом, в состав ОГ, созданной и руководимой неустановленным лицом № 1 совместно с лицом № 4 и неустановленным лицом № 2, в период предшествующий, но не позднее 25 ноября 2019 года по 9 апреля 2021 года вступили В., И., Щ., ФИО1, М., М.Д., К., М.А.Д., Н., Б., Д., П., Г., В, Е., С., неустановленное лицо по имени «Тая» и другие неустановленные следствием лица, которых посвятили в общий преступный замысел и привлекли к преступной деятельности. После чего вышеуказанные лица, осознавая общие цели функционирования ОГ, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений в указанное время согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым вступили в ОГ.

С целью реализации совместного прямого преступного умысла, неустановленное следствием лицо № 2, являющееся организатором и руководителем структурного подразделения ОГ «звонари», в неустановленное следствием время, но не позднее 25 ноября 2019 года в преступную деятельность группы были вовлечены неустановленные следствием лица, которых он обеспечил необходимыми базами данных, содержащих персональные данные о лицах, проживающих на территории Российской Федерации и имеющих счета в банках, мобильными телефонами и сим-картами с различными абонентскими телефонными номерами, в том числе, подключенных к IP (SIP)-телефонии, для осуществления хищения денежных средств граждан.

Созданная неустановленным следствием лицом № 1, лицом № 4 и неустановленным следствием лицом № 2 ОГ характеризовалась:

- сплочённостью и устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве руководящего состава, постоянстве общего метода совершения хищений;

- направленностью на систематические звонки на абонентские номера неограниченного круга лиц, проживающих на территории Российской Федерации, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – электронные звонки, с использованием сети «Интернет») с изменением действующего номера на иные абонентские номера, то есть с подменных абонентских номеров, для осуществления с потенциальными потерпевшими контактов, сообщения им заведомо ложных сведений о причастности звонящих к деятельности банковских организаций, после чего, сообщения заведомо ложных сведений о попытках хищения их денежных средств и под предлогом обеспечения сохранности их денежных средств, убеждения в необходимости перевода денежных средств на якобы безопасные счета или снятии денежных средств с банковских счетов потерпевших и их зачисления на подконтрольные участникам организованной группы якобы безопасные счета;

- устойчивой структурой внутри ОГ, наличием определенных правил поведения внутри ОГ с конкретными санкциями за их несоблюдение, которые позволяли поддерживать в структурных подразделениях строгую дисциплину и субординацию при совершении преступлений и распределении преступной прибыли;

- распределением ролей при совершении преступлений между участниками ОГ, в результате чего при систематическом совершении преступлений участники действовали слажено и организованно;

- использованием сложных способов совершения и сокрытия преступлений, применением системы конспирации деятельности и защиты от разоблачения; 

- тщательной по времени подготовкой к совершению преступлений, выражавшейся в приискании телефонных аппаратов и специализированного оборудования, подборе и обучении соучастников способам совершения преступлений, разработке способов и методов обмана;

- выработкой и применением единой ценностно-нормативной мотивации, основой которой являлась материальное стимулирование участников ОГ в зависимости от количества обманутых граждан и сумм, полученных от потерпевших при совершении преступлений;

- наличием системы применения санкций (штрафы в виде снижения причитающегося процента от похищенных денежных средств) и поощрений (премирование, повышение в должности);

- распределением преступных доходов в соответствии с положением каждого участника в иерархии ОГ, выражавшимся в отчислении установленного процента от денежных средств, полученных в результате совершения преступлений организаторами участникам преступной организации.

Сознание и воля всех участников преступления охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников. Это выражалось в следующем: 

- все члены ОГ объединились на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленных на получение систематической прибыли от хищения денежных средств;

- действия членов ОГ и иных лиц, причастных к преступной деятельности, были согласованы и взаимосвязаны между собой и направлены на достижение единого преступного результата;

- каждый из соучастников знал о структуре ОГ, о действиях, выполняемых каждым членом ОГ, надеялся на их успешное окончание, так как противоправные действия одних членов ОГ без успешного окончания действия других его участников, не привели бы к наступлению желательного для участников ОГ конечного преступного результата и поставленных целей.

Кроме того, участники ОГ заранее определяли для себя возможные препятствия при совершении общественно опасного деяния и прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, в связи с чем они: 

- совершали преступления одним и тем же составом;

- общение участников группы с организаторами преступной группы происходило путем переписки через мессенджер «Телеграмм», инкогнито, исключая как непосредственный, так и любые визуальные контакты; 

- отсутствие у лиц, выполнявших роли «дропов», которые подвергались максимальному риску быть задержанными правоохранительными органами, сведений друг о друге, других участников преступной группы, в том числе о ее организаторах.

Все участники организованной группы обладали навыками работы с многофункциональными техническими устройствами связи и информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», что являлось обязательным условием вступления в ее состав, а также использовали при осуществлении преступной деятельности многофункциональные мобильные телефоны, позволяющие работать с многочисленными видами программного обеспечения.

Создание и руководство ОГ, а также его структурными подразделениями изначально обусловлено корыстной целью в совершении множественных тяжких преступлений и получения как можно большего преступного дохода. Наличие организационно-штатной структуры ОГ характеризует его иерархичность и необходимо для достижения сплочённости, устойчивости, соблюдения строгой дисциплины и субординации при совершении преступлений. 

Вышеуказанная незаконная деятельность ОГ продолжалась длительное время, при этом ее участники намеревались и в дальнейшем продолжать свои противоправные действия. Прекращение противоправной деятельности данной ОГ произошло не зависимо от воли ее участников, а в связи с пресечением правоохранительными органами и задержанием активных участников ОГ.

Таким образом, неустановленное следствием лицо № 1, лицо № 4 и неустановленное следствием лицо № 2 создали и руководили ОГ в период с 25 ноября 2019 года до 9 апреля 2021 года и совершили совместно с соучастниками посредством ОГ 134 тяжких преступлений - мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой и 43 кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, ОГ в отношении граждан РФ.

ФИО1 совершила следующие преступления. 

1). ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 25 ноября 2019 года, ФИО1 и Щ., выполняя отведенные им В. преступные роли, действуя в качестве «дроповодов», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Б. Б. неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился предоставить им реквизиты банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, оформленной на его имя 22 ноября 2019 года в филиале 77 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанной к счету 

<

данные изъяты>, открытому в тот же день в указанном отделении, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные ФИО1 и Щ. реквизиты. 

Получив от Б. полные реквизиты банковской карты, ФИО1 и Щ. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передали данную информацию неустановленному лицу –преступной группы «обнальщики» занимающему роль «сверки», которое действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передало полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включили аккаунт Б. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее не позднее 17 часов 35 минут по московскому времени 25 ноября 2019 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> выпущенной на имя Б., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая». 

25 ноября 2019 года в в 17 часов 35 минут по московскому времени, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ. и иными неустановленными участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО «МТС Банк» на имя А. а также сведения об абонентском номере последнего, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании жителя 

<

данные изъяты> 

После того, как А. ответил на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО «МТС Банк», сообщило ему заведомо ложную информацию о совершении попытки хищения денежных средств с банковского счета, открытого на его имя в ПАО «МТС Банк», а затем, под предлогом отмены операций, потребовал от А. сообщить цифровые коды подтверждения операций по переводу денежных средств из входящих смс-сообщений на мобильный телефон последнего, якобы с целью блокировки переводов и возврата денежных средств. А. полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора сообщил неустановленному следствием лицу, использовавшему для притупления бдительности потерпевшего голосовую роботизированную систему, цифровые коды подтверждения операций, поступившие в виде смс-сообщений на его абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, посредством совершения операции системы быстрых финансовых транзакций – сервис, позволяющий физическим лицам мгновенно, в режиме 24/7, переводить деньги себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств, получив от А. цифровые коды подтверждения операций, 25 ноября 2019 года осуществило 3 транзакции по переводу денежных средств: в 18 часов 18 минут по ФИО36 времени в размере 6 500 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 588 рублей 71 копейки), в 18 часов 22 минуты по московскому времени в размере 

<

данные изъяты> рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 

<

данные изъяты> рублей), в 18 часов 24 минуты по московскому времени в размере 

<

данные изъяты> рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 

<

данные изъяты> рублей), а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, со счета 

<

данные изъяты>, открытого 29 июля 2019 года в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя А. на банковскую карту 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Б., тем самым похитив их.

В указанное время неустановленное лицо № 3 под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «

<

данные изъяты>» передало данную информацию неустановленному лицу – участнику преступной группы «обнальщики» выполняющему роль «сверки», которое должно было подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет непосредственно Б., в групповом чате мессенджера «

<

данные изъяты>».

Б., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «

<

данные изъяты>», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., неустановленное лицо, выполняющее роль «сверки», а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей. После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «сверки», посредством мессенджера «Telegram», подтвердило поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3 под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., выполняющих обязанности, возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у А. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Б. качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, лицо № 4, В., Щ., ФИО1 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 17 часов 35 минут по 18 часов 24 минуты по московскому времени 25 ноября 2019 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 

<

данные изъяты>, без учета комиссии 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих А. причинив своими совместными преступными действиями ему значительный материальный ущерб.

2) ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 25 ноября 2019 года, более точное время не установлено, ФИО1 и Щ., выполняя отведенные им В. преступные роли, действуя в качестве «дроповодов», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в 

<

данные изъяты> приискали Б., неосведомленного о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился предоставить им реквизиты банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> перевыпущенной 14 ноября 2019 года в филиале 77 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> привязанной к счету 

<

данные изъяты> открытому в указанном отделении 7 мая 2018 года на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные ФИО1 и Щ. реквизиты. 

Получив от Б. полные реквизиты банковской карты, ФИО1 и Щ. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «

<

данные изъяты>» передали данную информацию неустановленному лицу – участнику структурного подразделения (преступной группы) «обнальщики» занимающему роль «сверки», которое действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передало полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3 под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений. Также включили аккаунт Б. в групповой чат мессенджера «

<

данные изъяты>», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 20 часов 48 минут по московскому времени 26 ноября 2019 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем структурного подразделения – преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты> выпущенной на имя Б., сведения о которой предоставлены им при неустановленных обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

26 ноября 2019 года в 20 часов 48 минут по московскому времени, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3 под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Ф. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

данные изъяты> находящийся в пользовании жительницы г. Москвы - 

<

данные изъяты> 

После того, как Ф. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о неправомерном доступе к ее личному кабинету пользователя ПАО Сбербанк третьими лицами, а также о необходимости блокировки банковских карт и переводе имеющихся на счете денежных средств на «безопасный счет», номер которого ей сообщили. Ф. находясь под воздействием обмана, полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, при помощи личного кабинета «Сбербанк Онлайн», 26 ноября 2019 года в 21 час 26 минут по московскому времени, с банковского счета 

<

данные изъяты>, открытого и обслуживаемого в филиале 

<

данные изъяты> ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г

<

данные изъяты> совершила транзакцию по переводу денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 

<

данные изъяты> рублей) на банковскую карту 

<

данные изъяты> выпущенную на имя Б.

В указанное время неустановленное лицо № 3 под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «

<

данные изъяты>» передало данную информацию неустановленному лицу – участнику преступной группы «обнальщики» выполняющему роль «сверки», которое должно было подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет непосредственно Б., в групповом чате мессенджера «

<

данные изъяты>».

Б., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «

<

данные изъяты>», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., неустановленное лицо, выполняющее роль «сверки», а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «сверки», посредством мессенджера «

<

данные изъяты>», подтвердило поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3 под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., выполняющих обязанности, возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные путем обмана Ф. после осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Б. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, лицо № 4, В., Щ., ФИО1 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 20 часов 48 минут по 21 час 26 минут по московскому времени 26 ноября 2019 года, путем обмана Ф. совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме с учетом комиссии 35 350 рублей, без учета комиссии 35 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями ей значительный материальный ущерб.

3). ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 25 ноября 2019 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1 и Щ., выполняя отведенные им В. преступные роли, действуя в качестве «дроповодов», реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Б., неосведомленного о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился предоставить им реквизиты банковских карт ПАО Сбербанк: №, перевыпущенной на его имя 14 ноября 2019 года в филиале 77 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанной к счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении 7 мая 2018 года 

<

данные изъяты>, оформленной на его имя 22 ноября 2019 года в филиале 77 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанной к счету 

<

данные изъяты>, открытому в тот же день в указанном отделении, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные ФИО1 и Щ. реквизиты. 

Неустановленное следствием лицо, действуя в качестве «дроповода» и выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя совместный преступный умысел с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, в неустановленное время, но не позднее 27 ноября 2019 года, приискало Б.В.В., неосведомленную о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласилась предоставить ему реквизиты банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, оформленной на ее имя 21 ноября 2019 года в филиале 101 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанной к счету 

<

данные изъяты>, открытому в тот же день в указанном отделении, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты. 

Получив от Б. и Б.В.В. полные реквизиты банковских карт, ФИО1, Щ. и неустановленное лицо, действующее в качестве «дроповода» во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «

<

данные изъяты>» передали данную информацию неустановленному лицу – участнику структурного подразделения (преступной группы) «обнальщики» занимающему роль «сверки», которое действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передало полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данных карт при совершении хищений, а также включили аккаунты Б. и Б. В.В. в групповой чат мессенджера «

<

данные изъяты>», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 11 часов 31 минуты по московскому времени 27 ноября 2019 года, неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем структурного подразделения – преступной группы «звонари», при неустановленных обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковских карт ПАО Сбербанк №№ 

<

данные изъяты> выпущенных на имя Б. и 

<

данные изъяты> выпущенной на имя Б.В.В., сведения о которых предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

27 ноября 2019 в 11 часов 31 минуту по московскому времени, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3 под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Р. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер +

<

данные изъяты> находящийся в пользовании жительницы Р. 

После того, как Р. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, при этом, Р. сообщила звонившему о том, что у нее имеются счета, открытые и в АО «Альфа-Банк». Далее, неустановленное лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником АО «Альфа-Банк», связалось с Р. и сообщило последней недостоверную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в АО «Альфа-Банк», и убедило последнюю в необходимости перевода денежных средств на «сейфовую ячейку».

Р. находясь под воздействием обмана, полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, при помощи мобильного приложения «

<

данные изъяты>» в личном кабинете пользователя, установленном в ее мобильном устройстве, 27 ноября 2019 года осуществила 3 транзакции по переводу денежных средств: в 12 часов 26 минут по московскому времени в размере 

<

данные изъяты> рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции 

<

данные изъяты> рублей), в 12 часов 28 минут по московскому времени в размере 

<

данные изъяты> рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции 

<

данные изъяты> рублей), в 13 часов 18 минут по московскому времени в размере 

<

данные изъяты> рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции 

<

данные изъяты> рубля), а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей (при этом сумма комиссий составила 

<

данные изъяты> рубль), с текущего счета 

<

данные изъяты>, открытого на ее имя 11 сентября 2012 года в ДО «Даниловский» 

<

данные изъяты> «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Б. 27 ноября 2019 года в 13 часов 36 минут по московскому времени Р. осуществила транзакцию по переводу денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции 

<

данные изъяты> рублей) с текущего счета 

<

данные изъяты>, открытого на ее имя 11 сентября 2012 года в ДО «Даниловский» 

<

данные изъяты> АО «Альфа-ФИО37», расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на банковскую карту № 

<

данные изъяты> выпущенную на имя Б. 27 ноября 2019 в 13 часов 40 минут по московскому времени Р. осуществила транзакцию по переводу денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции 1 755 рублей), с текущего счета 

<

данные изъяты>, открытого на ее имя 19 марта 2012 года в ДО «Замоскворечье» г. Москва АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г

<

данные изъяты>, на банковскую карту 

<

данные изъяты> выпущенную на имя Б.В.В.

Продолжая хищение денежных средств, путем обмана Р. неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», сообщило последней о необходимости обналичивания оставшихся денежных средств и их переводе на «сейфовую ячейку» с использованием терминала самообслуживания банка АО «Тинькофф Банк». Не подозревая об истинных намерениях неустановленного следствием лица - участника преступной группы «звонари», полностью доверяя сообщаемой им ей информации, Р. находясь под воздействием обмана, проследовала к банкомату АО «Тинькофф Банк» АТМ 501070, расположенному по адресу: 

<

данные изъяты>, где 27.11.2019 в период с 14 часов 33 минут по 14 часов 37 минут 4 операциями, суммами по 15 000 рублей и 1 операцией в размере 6 000 рублей внесла на счет банковской карты 

<

данные изъяты> выпущенной на имя Б. денежные средства в размере 66 000 рублей – с учетом комиссии банка, за совершение операций, в размере 1 320 рублей).

В указанное время неустановленное лицо № 3 под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковские карты №№ 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию неустановленному лицу – участнику преступной группы «обнальщики» выполняющему роль «сверки», которое должно было подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет непосредственно Б. и Б.В.В., в групповом чате мессенджера «Telegram».

Б. и Б.В.В., неосведомленные о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., неустановленное лицо, выполняющее роль «сверки», а также иные неустановленные лица, уведомили указанных лиц о поступлении на их банковские счета денежных средств в размере 535 000 рублей. После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «сверки», посредством мессенджера «Telegram», подтвердило поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., выполняющих обязанности, возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные путем обмана Р. после осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Б. и Б.В.В. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, лицо № 4, В., Щ., ФИО1 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 11 часов 31 минуты по 14 часов 37 минут по московскому времени 27 ноября 2019 года, путем обмана Р. совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме с учетом комиссии 559 116 рублей, без учета комиссии 535 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями ей крупный материальный ущерб в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ. 

4). ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 25 ноября 2019 года, точное время не установлено, ФИО1 и Щ., выполняя отведенные им В. преступные роли, действуя в качестве «дроповодов», реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Б., который, будучи неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился предоставить им реквизиты банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> перевыпущенной 30 ноября 2019 года в филиале 77 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанной к счету 

<

данные изъяты> открытому в указанном отделении 07.05.2018 на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные ФИО1 и Щ. реквизиты. 

Получив от Б. полные реквизиты банковской карты, ФИО1 и Щ. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передали данную информацию неустановленному лицу – участнику структурного подразделения (преступной группы) «обнальщики» занимающему роль «сверки», которое действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передало полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3 под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками преступной группы «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включили аккаунт Б. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 12 часов 58 минут по московскому времени 3 декабря 2019 года неустановленным лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> выпущенной на имя Б., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

3 декабря 2019 в 12 часов 58 минут по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного лица № 1 организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО «МТС Банк» на имя Т. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер +

<

данные изъяты> находящийся в пользовании жительницы Т. 

После того, как Т. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО «МТС Банк», сообщило ей заведомо ложную информацию о совершении попытки хищения денежных средств с банковского счета, открытого на ее имя в ПАО «МТС Банк», а затем, под предлогом отмены операций, потребовало от Т. Т. сообщить цифровые коды подтверждения операций по переводу денежных средств из входящих смс-сообщений на мобильный телефон последней, якобы с целью блокировки переводов и возврата денежных средств. Т. полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному следствием лицу, использовавшему для притупления бдительности потерпевшей, голосовую роботизированную систему, цифровой код подтверждения, поступивший в виде смс-сообщения на ее абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций – сервис позволяющий физическим лицам мгновенно, в режиме 24/7, переводить деньги себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств), получив от Т. цифровой код подтверждения операций, 3 декабря 2019 года в 13 часов 09 минут по московскому времени осуществило транзакцию по переводу денежных средств в размере 55 000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции 2 494,68 рублей), со счета № 

<

данные изъяты>, открытого 19 мая 2018 года в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя Т. на банковскую карту 

<

данные изъяты> выпущенную на имя Б., таким образом похитив их.

В указанное время неустановленное лицо № 3 под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию неустановленному лицу – участнику преступной группы «обнальщики» выполняющему роль «сверки», которое должно было подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет Б., в групповом чате мессенджера «Telegram».

Б., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., неустановленное лицо, выполняющее роль «сверки», а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 55 000 рублей После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «сверки», посредством мессенджера «Telegram», подтвердило поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., выполняющих обязанности, возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у Т. банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Б. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которым участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, лицо № 4, В., Щ. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 12 часов 58 минут по 13 часов 09 минут по московскому времени 3 декабря 2019 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 57494 рублей 68 копеек, без учета комиссии 55 000 рублей, принадлежащих Т. причинив своими совместными преступными действиями последнему значительный материальный ущерб.

5). ФИО3 А,Д. совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 25 ноября 2019 года точное время не установлено, ФИО1 и Щ., выполняя отведенные им В. преступные роли, действуя в качестве «дроповодов», реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Б., неосведломленного о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики» Б. за вознаграждение согласился предоставить им реквизиты банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, перевыпущенной 30 ноября 2019 года в филиале 77 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> привязанной к счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении 7 мая 2018 года на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные ФИО1 и Щ. реквизиты. 

Получив от Б. полные реквизиты банковской карты, ФИО1 и Щ. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передали данную информацию неустановленному лицу – участнику структурного подразделения (преступной группы) «обнальщики» занимающему роль «сверки», которое действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передало полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3 под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включили аккаунт Б. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 19 часов 31 минуты по московскому времени 4 декабря 2019 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя Б., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

4 декабря 2019 года в 19 часов 31 минуту по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО «МТС Банк» на имя Н. а также сведения об абонентском номере последнего, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер +

<

данные изъяты> находящийся в пользовании жителя г

<

данные изъяты>

После того, как Н, ответил на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО «МТС Банк», сообщило ему заведомо ложную информацию о совершении попытки хищения денежных средств с банковского счета, открытого на его имя в ПАО «МТС Банк», а затем, под предлогом блокировки карты, потребовал от Н. . сообщить цифровой код подтверждения операции по переводу денежных средств из входящего смс-сообщения на мобильный телефон последнего. Н. полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора сообщил неустановленному следствием лицу цифровой код подтверждения, поступивший в виде смс-сообщения на его абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, получив от Н. цифровой код подтверждения операции, 4 декабря 2019 примерно в 19 часов 55 минут по московскому времени осуществило транзакцию по переводу денежных средств в размере 43 000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции 2 027 рублей), со счета № 

<

данные изъяты> открытого 30 декабря 2018 года в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя Н. на банковскую карту 

<

данные изъяты> выпущенную на имя Б., похитив их.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию неустановленному лицу – участнику преступной группы «обнальщики» выполняющему роль «сверки», которое должно было подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет Б., в групповом чате мессенджера «Telegram».

Б., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., неустановленное лицо, выполняющее роль «сверки», а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 43 000 рублей, после чего неустановленное лицо выполняющее роль «сверки», посредством мессенджера «Telegram», подтвердило поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3 под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., выполняющих обязанности возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у Н. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Б. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, неустановленное лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное лицо № 3, лицо № 4, В., Щ, и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 19 часов 31 минуты, примерно по 19 часов 55 минут по московскому времени 4 декабря 2019 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 45 027 рублей, без учета комиссии 43 000 рублей, принадлежащих Н. причинив своими совместными преступными действиями ему значительный материальный ущерб.

6).ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 15 января 2020 года точное время не установлено, ФИО1 и Щ., выполняя отведенные им В. преступные роли, реализуя совместный преступный умысел, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Т., который, неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился предоставить им реквизиты банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенной на его имя 28 ноября 2019 года в 78 филиале Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> привязанной к счету 

<

данные изъяты> открытому в тот же день в указанном отделении, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные ФИО1 и Щ. реквизиты. 

Получив от Т. полные реквизиты банковской карты, ФИО1 и Щ. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передали данную информацию И., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство (далее И.), которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3 под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений. Также включили аккаунт Т. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 16 часов 55 минут по московскому времени 15 января 2020 года неустановленным лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> выпущенной на имя Т., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

15 января 2020 года в 16 часов 55 минут по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3 под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ., И. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатором ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете, открытом в ПАО Сбербанк на имя В. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы г.о. Химки ФИО36 

<

адрес> - В. . (до вступления в брак ДД.ММ.ГГГГ, фамилия – В. ). 

После того, как В. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, при этом, В. сообщила звонившему о том, что у нее имеются счета, открытые в АО «Альфа-Банк». Далее, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником АО «Альфа-Банк», связалось с В. сообщило последней недостоверную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в АО «Альфа-Банк», и убедило в необходимости перевода денежных средств на новый счет.

В. находясь под воздействием обмана, полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, при помощи мобильного приложения «Альфа Мобайл» в личном кабинете пользователя, установленном в ее мобильном устройстве, 15 января 2020 года в 17 часов 16 минут по московскому времени осуществила перевод денежных средств в размере 18000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 351 рубль) с текущего счета 

<

данные изъяты>, открытого на ее имя 7 марта 2018 года в ДО «Щукинский» в г. Москва АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на банковскую карту № 

<

данные изъяты> выпущенную на имя Т.

В указанное время неустановленное лицо № 3 под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет непосредственно Т. в групповом чате мессенджера «Telegram».

Т., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись ФИО1, В., Щ., И., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 18000 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3 под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., выполняющих обязанности возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные путем обмана В. были обналичены, за исключением денежной суммы, причитающейся Т. в качестве вознаграждения, после чего переданы неустановленному лицу - участнику преступной группы «обнальщики», а в дальнейшем были использованы участниками ОГ по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, лицо № 4, В., Щ., И. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 16 часов 55 минут по 17 часов 16 минут по московскому времени 15 января 2020 года путем обмана В. совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме с учетом комиссии 18 351 рубль, без учета комиссии 18 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

7).ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 28 февраля 2020 года точное время не установлено, ФИО1 и Щ., выполняя отведенные им В. преступные роли, реализуя совместный преступный умысел, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали М., которая, неосведомленная о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласилась передать им банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты> выпущенную на ее имя 17 февраля 2020 года в филиале 77 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> привязанной к счету 

<

данные изъяты> открытому в тот же день в указанном отделении, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные ФИО1 реквизиты. 

Получив от М. полные реквизиты банковской карты, ФИО1 и Щ. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передали данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3 под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включили аккаунт М. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 19 часов 48 минут по московскому времени 28 февраля 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся организатором преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> выпущенной на имя М., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

28 февраля 2020 года в 19 часов 48 минут по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3 под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ., И. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», по общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете, открытом в АО «Тинькофф Банк» на имя Т. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер +

<

данные изъяты> находящийся в пользовании жительницы 

<

адрес> - Т. 

После того, как Т. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, при этом, Т. сообщила звонившему о том, что у нее имеются счета, открытые в АО «Тинькофф Банк». Далее, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником АО «Тинькофф Банк», связалось с Т. и сообщило последней недостоверную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в АО «Тинькофф Банк», и убедило в необходимости перевода денежных средств на «страховой счет».

Т. находясь под воздействием обмана, полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, при помощи мобильного приложения «Тинькофф Онлайн Банк» в личном кабинете пользователя, установленном в ее мобильном устройстве, 28 февраля 2020 года в 20 часов 14 минут по московскому времени осуществила перевод денежных средств в размере 9000 рублей (без комиссии) с текущего счета 

<

данные изъяты>, дистанционно открытого 24 сентября 2018 года и обслуживаемого в ГО АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г

<

данные изъяты>, на банковскую карту 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя М.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет М.., в групповом чате мессенджера «Telegram».

М., неосведомленная о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись ФИО1, В., Щ., И., а также иные неустановленные лица, уведомила указанных лиц о поступлении на ее банковский счет денежных средств в размере 9000 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., выполняющих обязанности возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные путем обмана Т. после осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся М. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, лицо № 4, В., Щ., И. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 19 часов 48 минут по 20 часов 14 минут по московскому времени 28 февраля 2020 года путем обмана Т. совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 9000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

8) ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 2 марта 2020 года точное время не установлено, ФИО1 и Щ., выполняя отведенные им В. преступные роли, реализуя совместный преступный умысел, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановлая о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласилась передать им банковскую карту ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенную на ее имя 29 декабря 2019 года в филиале 95 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанной к счету 

<

данные изъяты>, открытому в тот же день в указанном отделении, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные ФИО1 и Щ. реквизиты. 

Получив от Р. полные реквизиты банковской карты, ФИО1 и Щ. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передали данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включили аккаунт Р. групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 11 часов 31 минуты по московскому времени 2 марта 2020 неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты> выпущенной на имя Р., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

2 марта 2020 года в 11 часов 31 минуту по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ., И., и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя С. а также сведения об абонентском номере последнего, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер +

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании жителя 

<

адрес> - С. 

После того, как С. ответил на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ему заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с его банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, и убедило последнего в необходимости перевода имеющихся денежных средств на «безопасный счет». С. находясь под воздействием обмана, полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, доверяя сообщаемым ему сведениям, направился в дополнительный офис 1718 отделения 7978 Московского банка ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

данные изъяты>, где обналичил со своего банковского счета 

<

данные изъяты>, открытого 13 июля 2017 года в указанном отделении, к которому привязана банковская карта № 

<

данные изъяты>, денежные средства в сумме 500 000 рублей. Затем, находясь в указанном отделении банка, С. получив от неустановленного следствием лица - участника преступной группы «звонари», сведения о номере банковской карты, сообщенной ему под видом номера «безопасного счета», открытого на его имя и при помощи кассира-операциониста в 13 часов 09 минут по московскому времени 2 марта 2020 года внес денежные средства в сумме 495 000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1 000 рублей), на банковскую карту 

<

данные изъяты> выпущенную на имя Р.

В указанное время неустановленное лицо № 3 под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет непосредственно Р. в групповом чате мессенджера «Telegram».

Р., неосведомленная о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись ФИО1, В., Щ., И., а также иные неустановленные лица, уведомила указанных лиц о поступлении на ее банковский счет денежных средств в размере 495000 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., выполняющих обязанности возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные путем обмана С, были обналичены Р. в отделениях банков ПАО Сбербанк, расположенных в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, после чего переданы ФИО1 и Щ., а в дальнейшем были использованы участниками ОГ по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, лицо № 4, В., Щ., И., и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 11 часов 31 минуты по 13 часов 09 минут по московскому времени 2 марта 2020 года путем обмана С. совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме с учетом комиссии 495 000 рублей, без учета комиссии 494 000 рубля, причинив ему крупный материальный ущерб.

9) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 13 марта 2020 года точное время не установлено, ФИО1 и Щ., выполняя отведенные им В. преступные роли, реализуя совместный преступный умысел, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, получили от Б., неосведомленного о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную на его имя 18 февраля 2020 года в филиале 77 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, привязанную к счету № 

<

данные изъяты> открытому в тот же день в указанном отделении, которую он передал за обещанное вознаграждение, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты, на указанные ими реквизиты. 

Получив от Б. реквизиты банковской карты, ФИО1 и Щ. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передали данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений. 

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 20 часов 23 минут (не позднее 18 часов 23 минут по московскому времени) 13 марта 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты> выпущенной на имя Б., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

13 марта 2020 года в 18 часов 23 минуты по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ., И. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатором ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Я. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер +

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании жительницы г. Туймазы Туймазинского района Республики Башкортостан - Я. 

После того, как Я. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о совершении попытки хищения денежных средств с банковского счета, открытого на ее имя в ПАО Сбербанк», а затем, под предлогом отмены операций, потребовало от Я. предоставить ему информацию о ее банковской карте, проверочный код карты для идентификации пользовательского счета, а также цифровой код подтверждения операции по переводу денежных средств из входящего смс-сообщения на мобильный телефон последней, с целью блокировки перевода и возврата денежных средств. Я. полагая, что разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному следствием лицу, сведения о номере и владельце банковской карты, а также цифровой код подтверждения, поступивший в виде смс-сообщения на ее абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, с использованием платежного сервиса АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, получив от Я. данные карты и цифровой код подтверждения операции, 13 марта 2020 года в 19 часов 03 минуты по московскому времени осуществило транзакцию по переводу денежных средств в размере 10000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 195 рублей), с банковского счета 

<

данные изъяты>, открытого 23 ноября 2015 года и обслуживаемого в филиале 790 Башкирского отделения 8598 Уральского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя Я. на банковскую карту № 

<

данные изъяты> выпущенную на имя Б.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет ФИО1 и Щ., в пользовании которых находилась банковская карта. В свою очередь Б., заранее предупрежденный ФИО1 о необходимости ее уведомления о поступающих денежных средствах, направил ей сообщение в мессенджере «Telegram», о поступлении на счет денежных средств в размере 10000 рублей, после чего, ФИО1 сообщила данную информацию И., которая в свою очередь, посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., денежные средства, похищенные у Я. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Б. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4, В., Щ., И.. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 18 часов 23 минут по 19 часов 03 минуты по московскому времени 13 марта 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 10 195 рубля, без учета комиссии 10 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

10) ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 7 мая 2020 года точное время не установлено, М. и М.Д.., в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им преступные роли, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Б. Д.В., который неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать им банковскую карту ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, перевыпущенную 7 февраля 2020 года в филиале 27 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету №, открытому в указанном отделении 31.08.2015 на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные М. и М.Д.О. реквизиты. 

Получив от Б.Д.В. реквизиты банковской карты, М. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передала данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включила аккаунт Б.Д.В. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 11 часов 45 минут по московскому времени 7 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> выпущенной на имя Б.Д.В., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

7 мая 2020 года в 11 часов 45 минут по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4., В., ФИО1, Щ., И., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя А. а также сведения об абонентском номере последнего, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер +

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании жителя г. Чайковский Пермского края - А. 

После того, как А. ответил на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ему заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с его банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, и убедило в необходимости перевода денежных средств на новый счет.

А. находясь под воздействием обмана, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, доверяя сообщаемым ему сведениям, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», в личном кабинете пользователя, установленном в его мобильном устройстве, 7 мая 2020 года в 12 часов 31 минуту по московскому времени осуществил перевод денежных средств в размере 43500 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 435 рублей) с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 21 апреля 2011 года в филиале 595 Волго-Вятского отделения 6984 Пермского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Б.Д.Б.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет Б.Д.В., в групповом чате мессенджера «Telegram».

Б.Д.В., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., И., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 43 500 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3 под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., денежные средства, похищенные путем обмана А. после осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Б.Д.В. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4, В., Щ., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 11 часов 45 минут по 12 часов 31 минуту по московскому времени 7 мая 2020 года путем обмана А. совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме с учетом комиссии 43 935 рублей, без учета комиссии 43 500 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

11) ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 11 мая 2020 года точное время не установлено, М. и М.Д.О., выполняя отведенную им преступную роль, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали М.А.С., который, неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать им банковскую карту ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенную 4 мая 2020 года в филиале 139 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные М. реквизиты. 

Получив от М.А.С. реквизиты банковской карты, М. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передала данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включила аккаунт М.А.С. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 10 часов 59 минут по московскому времени 11 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя М.А.С., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

11 мая 2020года в 10 часов 59 минут по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4., В., ФИО1, Щ., И., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием № 1 - организатором ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Ж. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер +

<

данные изъяты> находящийся в пользовании жительницы г. Москвы - Ж. 

После того, как Ж. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, и убедило в необходимости перевода денежных средств на «страховой счет».Ж. находясь под воздействием обмана, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, доверяя сообщаемым ей сведениям, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», в личном кабинете пользователя, установленном в его мобильном устройстве, 11 мая 2020 года в 11 часов 39 минут по московскому времени осуществила перевод денежных средств в размере 28000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 280 рублей) с банковского счета № 

<

данные изъяты> открытого 24 сентября 2016 года в филиале 1838 Царицынского отделения 7978 Московского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на банковскую карту 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя М.А.С.

В указанное время неустановленное лицо № 3 под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту 

<

данные изъяты>, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет М.А.С., в групповом чате мессенджера «Telegram».

М.А.С., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., И., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 28 000 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные путем обмана Ж. за исключением денежной суммы причитающейся М.А.С. в качестве вознаграждения, были обналичены М. и М.Д.О., выполняющими роль «обнальщиков», при помощи банкомата ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, расположенного на территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия, после чего переданы неустановленному лицу - участнику преступной группы «обнальщики», а в дальнейшем были использованы участниками ОГ по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, лицом № 4, В., Щ., ФИО1, И., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 10 часов 59 минут по 11 часов 39 минут по московскому времени 11 мая 2020 года, путем обмана Ж. совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме с учетом комиссии 28 280 рублей, без учета комиссии 28 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

12) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 7 мая 2020 года точное время следствием не установлено, М. и М.Д.О., выполняя отведенную им преступную роль, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Б.Д.В., который, неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать им банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 7 мая 2020 года в филиале 27 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении 31 августа.2015 года на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные М. и М.Д.О. реквизиты. 

Не позднее 11 мая 2020 года точное время следствием не установлено, М. и М.Д.О., выполняя отведенную им преступную роль, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали М.А.С., который, неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать им банковскую карту ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенную 4 мая 2020 года в филиале 139 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные М. и М.Д.О. реквизиты. 

Не позднее 14 мая 2020 года точное время не установлено, неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало Х., который неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать им банковскую карту ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенную 5 августа 2017 года в филиале 113 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты> открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, и К., которая неосведомленная о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласилась передать им находящуюся у нее в пользовании банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 6 мая 2020 года в филиале 114 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на имя И.А., а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты. 

Получив от Б.Д.В., М.А.С., Х. и К. реквизиты банковских карт, М. и неустановленное лицо во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передали данную информацию И, которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками преступной группы «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включили аккаунты Б.Д.В., М.А.С., Х. и К. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 11 часов 55 минут по московскому времени 14 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковских карт ПАО Сбербанк: 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя Б.Д.В., № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя М.А.С., № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя Х. и № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя И.А., сведения о которых предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

14 мая 2020 года в 11 часов 55 минут по московскому времени неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ., И., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Х. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы 

<

адрес> - Х. 

После того, как Х. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о совершении попытки хищения денежных средств с банковского счета, открытого на ее имя в ПАО Сбербанк», а затем, под предлогом предотвращения списаний, потребовал от Х. направить в их адрес смс-сообщение, содержащее сведения о номере банковской карты и CVV-коде. Х. полагая, что разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора отправила сообщение, содержащее информацию о номере и владельце банковской карты, а также CVV-код. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, с использованием платежного сервиса АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, получив от Х. Е.А. данные карты и CVV-код, 14 мая 2020 года осуществило 9 транзакции по переводу денежных средств со счета № 

<

данные изъяты>, открытого 13 июля 2018 года в филиале 7780 Царицынского отделения 7978 Московского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. 

<

данные изъяты> на имя Х. .: в 11 часов 59 минут по московскому времени в размере 49 527 рублей 31 копейки (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 947 рублей 31 копейки), в 12 часов 01 минуту по московскому времени в размере 99992 рублей 56 копеек(при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912 рублей 56 копеек) и в 12 часов 02 минуты по московскому времени в размере 49527 рублей 31 копейки (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 947 рублей 31 копейки) на банковскую карту № 

<

данные изъяты> выпущенную на имя Х. в 12 часов 06 минут по московскому времени в размере 99992 рублей 56 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912 рублей 56 копеек) и в 12 часов 07 минут по московскому времени в размере 99992 рублей 56 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912 рублей 56 копеек) на банковскую карту № 

<

данные изъяты> выпущенную на имя Б.Д.В., в 12 часов 09 минут по московскому времени в размере 99992 рублей 56 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912 рублей 56 копеек) и в 12 часов 10 минут по московскому времени в размере 99992 рублей 56 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912 рублей 56 копеек) на банковскую карту № 

<

данные изъяты> выпущенную на имя И.А.., в 12 часов 13 минут по московскому времени в размере 99992 рублей 56 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912 рублей 56 копеек) и в 12 часов 14 минут по московскому времени в размере 99992 рублей 56 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912 рублей 56 копеек) на банковскую карту № 

<

данные изъяты> выпущенную на имя М.А.С..

В указанное время неустановленное лицо № 3 под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковские карты №№ 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счета Б., М.А.С., Х. и К. в групповом чате мессенджера «Telegram».

Б.Д.В., М.А.С., Х. и К., неосведомленные о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., И., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомили указанных лиц о поступлении на их банковские счета денежных средств, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., действующие по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у ФИО4 с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания М. и М.Д.О., выполняющими роли «обнальщиков», за исключением денежной суммы причитающейся Б.Д.В., М.А.С., Х. и К. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4., которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4., В., Щ., И., М.Д.О., М. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 11 часов 55 минут по 12 часов 14 минут по московскому времени 14 мая 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 799 002, 54 рубля, без учета комиссии 783 720 рублей, принадлежащих Х. причинив ей материальный ущерб в крупным размером.

13) ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 14 мая 2020 года точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало Х., который, неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенную 5 августа 2017 года в филиале 113 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от Х. реквизиты банковской карты, неустановленное лицо во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включило аккаунт Х. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 12 часов 20 минут по московскому времени 15 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя Х., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

15 мая 2020 года в 12 часов 20 минут по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом №, В., ФИО1, Щ., И., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Ф. используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жителя г. Москвы - Ф. 

После того, как Ф. ответил на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ему заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с его банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, при этом, Ф. сообщил звонившему о том, что у него имеется счет, открытый в АО «Тинькофф Банк». Далее, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником АО «Тинькофф Банк», связался с Ф. и сообщило последнему недостоверную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с его банковского счета, открытого в АО «Тинькофф Банк», и убедило в необходимости перевода денежных средств на «страховой счет».

Ф. находясь под воздействием обмана, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, доверяя сообщаемым ему сведениям, при помощи мобильного приложения «Тинькофф Онлайн Банк» в года в 12 часов 55 минут по московскому времени осуществил перевод денежных средств на сумму 83 000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 2 697 рублей) и в 13 часов 00 минут осуществил перевод денежных средств на сумму 81 000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 2 639 рублей), со счета персонифицированной кредитной карты № 

<

данные изъяты>, согласно договора кредитной карты от 18 сентября 2019 года дистанционно открытой в ГО АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Х.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет непосредственно Х., в групповом чате мессенджера «Telegram».

Х., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., И., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 164 000 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., выполняющих роль «дроповодов» и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные путем обмана Ф. Ф. после осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также обналичивания М. и М.Д.О. выполняющими роль «обнальщиков», за исключением денежной суммы причитающейся Х. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4, В. Р.И., Щ., И., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 12 часов 20 минут по 13 часов 00 минут по московскому времени 15.мая 2020 года путем обмана Ф. совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме с учетом комиссии 169 336 рублей, без учета комиссии 164 000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

14).ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 20 мая 2020 года точное время не установлено, М. и М.Д.О., выполняя отведенную им преступную роль, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Х.Д.Р., которая, неосведомленная о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласилась передать им банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 24 августа 2016 года в филиале 110 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> привязанную к счету № 

<

данные изъяты> открытому в указанном отделении в тот же день на ее имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные М. и М.Д.О. реквизиты.

Получив от Х.Д.Р., полные реквизиты банковской карты, М. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передала данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включила аккаунт Х.Д.Р. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 18 часов 01 минуты по московскому времени 20 мая 2020 неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя Х.Д.Р., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

20 мая 2020 в 18 часов 01 минуту по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4, В.., ФИО1, Щ.., И., Б., М., М.Д.О.. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя У. используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы г. Звенигород Московской области - У. 

После того, как У. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с его банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а также убедило последнюю в необходимости установки на мобильное устройство, находящееся в ее пользовании, специального программного обеспечения для удаленного доступа к мобильному устройству. У. полагая, что разговаривает с сотрудником банка, доверяя сообщаемым ей сведениям, установила на мобильный телефон указанное программное обеспечение.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, получило доступ к мобильному устройству У. в том числе к личному кабинету пользователя «Сбербанк Онлайн», а также, сведениям содержащимся во входящих смс-сообщениях, после чего, с использованием платежного сервиса АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, 20 мая 2020 года в 18 часов 32 минуты по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 75 180 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1466,01 рублей) со счета № 

<

данные изъяты>, открытого 31 октября 2014 года в филиале 1621 Звенигородского отделения 9040 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя У. . на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Х.Д.Р., тем самым похитив их.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет Х.Д.Р., в групповом чате мессенджера «Telegram».

Х.Д.Р., неосведомленная о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомила указанных лиц о поступлении на ее банковский счет денежных средств в размере 75 180 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у У. банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Х.Д.Р. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми в дальнейшем участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4, В. Р.И., Щ., ФИО1, И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 18 часов 01 минуты по 18 часов 32 минуты по московскому времени 20 мая 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 76646 рублей 01 копейки, без учета комиссии 75 180 рублей, принадлежащих У. причинив ей значительный материальный ущерб.

15).ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 20 мая 2020 года точное время следствием не установлено, М. и М. Д.О., выполняя отведенную им преступную роль, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Х.Д.Р., которая, неосведомленная о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласилась передать им банковские карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенную 24 августа 2016 года в филиале 110 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по 

<

данные изъяты> привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на ее имя, и 

<

данные изъяты> выпущенную 20 мая 2020 года вфилиале 110 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на ее имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковские счета, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данных банковских карт на указанные М. и М. реквизиты.

Получив от Х.Д.Р., реквизиты банковских карт, М. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передала данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включила аккаунт Х.Д.Р. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 13 часов 09 минут по московскому времени 21 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковских карт ПАО Сбербанк №

<

данные изъяты>, выпущенных на имя Х.Д.Р., сведения о которых предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

21 мая 2020 года в 13 часов 09 минут по московскому времени неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицос № 4., В.., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя К. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер +

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании жительницы р.п. Шаховская Шаховского р-на Московской области - К. 

После того, как К. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а затем, под предлогом отмены операций, потребовало от К. сообщить сведения о ее банковской карте, CVV-код, а также цифровые коды подтверждения операций по переводу денежных средств из входящих смс-сообщений на мобильный телефон последней, якобы с целью блокировки перевода и возврата денежных средств. К. полагая, что разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному следствием лицу, сведения о номере и владельце банковской карты, а также цифровые коды подтверждения, поступившие в виде смс-сообщений на ее абонентский номер.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, с использованием платежного сервиса АО «Альфа-Банк», посредством совершения операций через систему быстрых финансовых транзакций, получив от К. данные карты и цифровые коды подтверждения операций, 21 мая 2020 года осуществило 4 транзакции по переводу денежных средств с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 03 июля 2019 года в филиале 

<

данные изъяты> Среднерусского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, на имя К. в 13 часов 38 минут по московскому времени в размере 49527 рублей 31 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 941 рублей 31 копеек), в 13 часов 40 минут по московскому времени в размере 99992 рублей 56 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912 рублей 56 копеек), в 13 часов 42 минуты по московскому времени в размере 49527 рублей 31 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 941 рублей 31 копеек), на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Х.Д.Р. и в 13 часов 48 минут по московскому времени в размере 49527 рублей 31 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 941 рублей 31 копеек), на банковскую карту № 

<

данные изъяты> выпущенную на имя Х.Д.Р.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковские карты №№ 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет непосредственно Х. в групповом чате мессенджера «Telegram».

Х.Д.Р., неосведомленная о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомила указанных лиц о поступлении на ее банковский счет денежных средств в размере 243820 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1., выполняющих обязанности возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у К. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», поступили на счета подконтрольные лицу № 4., которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4, В., Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 13 часов 09 минут по 13 часов 48 минут по московскому времени 21 мая 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 248574 рублей 49 копеек без учета комиссии 243 838 рублей, принадлежащих К. причинив ей значительный материальный ущерб.

16).ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 20 мая 2020 года точное время не установлено, неустановленное с лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало Д., который, неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 14 мая 2020 года в филиале 139 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от Д.реквизиты банковской карты, неустановленное лицо во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включила аккаунт Д. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 18 часов 05 минут по московскому времени 21 мая 2020 нгода еустановленным следствием лицом № 2, являющимся преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя Д., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

21 мая. 2020 года 18 часов 05 минут по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4,, В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя С. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер +

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании жительницы пос. Кокошкино г. Москвы - С. 

После того, как С. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а затем, под предлогом отмены операций, потребовало от С. сообщить цифровой код подтверждения операции по переводу денежных средств из входящего смс-сообщения на мобильный телефон последней, якобы с целью блокировки перевода и возврата денежных средств. С. ., полагая, что разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному следствием лицу, использовавшему, для притупления бдительности потерпевшей, голосовую роботизированную систему, цифровой код подтверждения, поступивший в виде смс-сообщений на ее абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, с использованием платежного сервиса «Тинькофф Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, получив от С. цифровой код подтверждения операции, 21 мая 2020 года с банковского счета 

<

данные изъяты>, открытого 23.05.2016 и обслуживаемого в филиале 

<

данные изъяты> Московского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя С. в 15 часов 53 минуты по московскому времени осуществило транзакцию по переводу денежных средств в размере 6394 рублей 50 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 94 рубля 50 копеек), на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Д., тем самым похитив их.

В указанное время неустановленное лицо № 3 под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет Д., в групповом чате мессенджера «Telegram».

Д., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 6 300 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у С. банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Д. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, лицо № 4, В. Р.И., Щ., ФИО1, И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 18 часов 05 минуты по 23 часа 59 минут по московскому времени 21 мая 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 6394 рублей 50 копеек, без учета комиссии 6 300 рублей, принадлежащих С. причинив ей значительный материальный ущерб.

17) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 20 мая 2020 года точное время не установлено, М. и М.Д.О., выполняя отведенную им преступную роль, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Х.Д.Р., которая, неосведомленная о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласилась передать им банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 24 августа 2016 года в филиале 110 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на ее имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные М. и М.Д.О. реквизиты.

Получив от Х.Д.Р., реквизиты банковской карты, М. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передала данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включила аккаунт Х.Д.Р. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 10 часов 23 минут по московскому времени 22 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя Х.Д.Р., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

22 мая 2020 года в 10 часов 23 минуты по московскому времени, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», Лицом № 4, В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя П. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы г. Сергиев Посад Московской области - П 

После того, как П ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а затем, под предлогом отмены операций, потребовало от П сообщить сведения о ее банковской карте, проверочный код карты для идентификации пользовательского счета, а также цифровые коды подтверждения операций по переводу денежных средств из входящих смс-сообщений на мобильный телефон последней с целью блокировки перевода и возврата денежных средств, при этом, последняя сообщила звонившим о том, что у нее имеется счет, открытый в ПАО ВТБ. Далее, неустановленное лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО ВТБ, связалось с П и сообщило последней недостоверную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО ВТБ, а затем, под предлогом отмены операций, потребовало от П сообщить сведения о ее банковской карте, проверочный код карты для идентификации пользовательского счета, а также цифровые коды подтверждения операций по переводу денежных средств из входящих смс-сообщений на мобильный телефон последней, якобы с целью блокировки перевода и возврата денежных средств. П полагая, что разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному следствием лицу, сведения о номере и владельце банковской карты, проверочный код, а также цифровой код подтверждения, поступивший в виде смс-сообщения на ее абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, с использованием платежного сервиса ПАО КБ «УБРиР» (Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»), посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, получив от П сведения о банковской карте и цифровой код подтверждения операции, с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 14.03.2016 и обслуживаемого в филиале 2100 Северного Отделения 9040 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, на имя П в период с 10 часов 23 минут по 23 часа 59 минут 22 мая 2020 года по московскому времени осуществило транзакцию по переводу денежных средств в размере 1990 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 50 рублей), в период с 10 часов 23 минут по 23 часа 59 минут 22 мая 2020 года по московскому времени осуществило транзакцию по переводу денежных средств в размере 1995 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 50 рублей), на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Х.Д.Р., а также, с использованием платежного сервиса ПАО «Банк Уралсиб» посредством совершения операции «через систему быстрых финансовых транзакций, получив от ФИО5 сведения о банковской карте и цифровой код подтверждения операции, 22 мая 2020 года с банковского счета № 

<

данные изъяты> открытого 12 апреля 2018 года в дополнительном офисе «Сергиев Посад» в г. Сергиевом Посаде Филиала 

<

данные изъяты> ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, на имя П в 10 часов 48 минут по московскому времени)осуществило транзакцию по переводу денежных средств в размере 14930 рублей 65 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 220 рублей 65 копеек) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Х.Д.Р..

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет Х.Д.Р., в групповом чате мессенджера «Telegram».

ХД.Р., неосведомленная о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомила указанных лиц о поступлении на ее банковский счет денежных средств в размере 18 595 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ.., действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у П с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Х.Д.Р. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 10 часов 23 минут по 23 часа 59 минут по московскому времени 22 мая 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 18915 рублей 65 копеек, без учета комиссии 18 595 рублей, принадлежащих П причинив ей значительный материальный ущерб.

18).ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 20 мая 2020 года точное время не установлено, М. и М.Д.О., выполняя отведенную им преступную роль, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Х.Д.Р., которая неосведомленная о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласилась передать им банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 24 августа 2016 года в филиале 110 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на ее имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные М. и М.Д.О. реквизиты.

Получив от Х.Д.Р., полные реквизиты банковской карты, М. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передала данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включила аккаунт Х.Д.Р. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 12 часов 25 минут по московскому времени 22 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты> выпущенной на имя Х.Д.Р., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

22 мая 2020 года в 12 часов 25 минут по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», Лицом № 4., В.., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя В. а также сведения об абонентском номере последнего, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жителя г. Москвы - В. 

После того, как В. ответил на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ему заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с его банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а затем, под предлогом отмены операций, потребовало от В. В.М.сообщить сведения о его банковской карте, проверочный код карты для идентификации пользовательского счета, с целью блокировки перевода и возврата денежных средств. В. полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора сообщил неустановленному следствием лицу, сведения о номере и владельце банковской карты, а также проверочный код.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, с использованием платежного сервиса ПАО КБ «УБРиР» (Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»), посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, получив от В. сведения о банковской карте и цифровой код подтверждения операции, с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 09.01.2018 и обслуживаемого в филиале 7773 отделения 5278 Среднерусского ФИО37 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г

<

данные изъяты> на имя В. 22 мая 2020 года в 14 часов 40 минут по московскому времени осуществило транзакцию по переводу денежных средств в размере 47197 рублей 50 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 697 рублей 50 копеек), на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Х.Д.Р..

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет Х.Д.Р., в групповом чате мессенджера «Telegram».

Х.Д.Р., неосведомленная о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомила указанных лиц о поступлении на ее банковский счет денежных средств в размере 46 500 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 Щ., выполняющих обязанности возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у В. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Х.Д.Р. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которым участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., ФИО1, И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 12 часов 25 минут по 14 часов 40 минут по московскому времени 22 мая 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 47197 рублей 50 копеек без учета комиссии 46 500 рублей, принадлежащих В. причинив ему значительный материальный ущерб.

19) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 20 мая 2020 года точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало Д.., который неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 14 мая 2020 года в филиале 139 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты> открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Не позднее 20 мая 2020 года точное время следствием не установлено, М. и М. Д.О., выполняя отведенные им преступные роли, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Г. (после вступления в брак 22.09.2020 фамилия – Л. ),котора неосведомленная о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласилась передать им банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты> выпущенную 23 мая 2020 года в филиале 114 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты> открытому в указанном отделении в тот же день на ее имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные М. и М.Д.О. реквизиты.

Получив от Д. и Г., полные реквизиты банковских картых, М. и неустановленное лицо, во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передали данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данных карт при совершении хищений, а также включили аккаунты Д. и Г. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 16 часов 22 минут по московскому времени 25 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем структурного подразделения – преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковских карт ПАО Сбербанк №5469090013165935, выпущенной на имя Д. и № 

<

данные изъяты> выпущенной на имя Г., сведения о которых предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

25 мая 2020 года в 16 часов 22 минуты по московскому времени неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4., В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Р. а также сведения об абонентском номере последнего, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жителя г. Москвы - Р.

После того, как Р.. ответил на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ему заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с его банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, при этом, Р. сообщил звонившему о том, что у него имеется счет, открытый в ПАО «МКБ» (Публичное акционерное общество «Московский Кредитный Банк»). Далее, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО «МКБ», связалось с Р. и сообщило последнему недостоверную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с его банковского счета, открытого в ПАО «МКБ», и убедило его сообщить персональные данные, для доступа в личный кабинет клиента банка.

Р. полагая, что разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора сообщил неустановленному следствием лицу, использовавшему, для притупления бдительности потерпевшего, голосовую роботизированную систему, логин и пароль для осуществления входа в личный кабинет приложения «МКБ Онлайн», а также цифровые коды подтверждения, поступившие в виде смс-сообщений на его абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, осуществило авторизацию в личном кабинете пользователя в приложении «МКБ Онлайн» от имени Р. после чего, посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 2 декабря 2015 года в отделении «Беляево» ПАО «МКБ», расположенном по адресу: г. 

<

данные изъяты> на имя Р.., 25.05.2020 осуществило 2 транзакции по переводу денежных средств в 18 часов 25 минут по московскому времени в размере 96 000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 960 рублей), в 18 часов 31 минуту по московскому времени по переводу денежных средств в размере 50 000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 500 рублей) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Д., в 18 часов 35 минут с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 2 декабря. 2015 года в отделении «Беляево» ПАО «МКБ», расположенном по адресу: г. 

<

данные изъяты>, совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 95 000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 950 рублей) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Д., а также в период с 16 часов 22 минут по 23 часа 59 минут 25 мая 2020 года по московскому времени, с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 27 марта 2015 года в отделении «Беляево» ПАО «МКБ», расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 280 000 рублей (без снятия комиссии) на банковский счет № 

<

данные изъяты>, открытый на имя Г., к которому привязана банковская карта № 

<

данные изъяты>

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковские карты №№ 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет Д. и Г., в групповом чате мессенджера «Telegram».

Д. и Г., неосведомленные о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомили указанных лиц о поступлении на их банковские счета денежных средств, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у Р. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Д. и Г. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные Лицу №, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 16 часов 22 минут по 23 часа 59 минут 25.05.2020 по московскому времени, совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 523 410 рублей, без учета комиссии 521 000 рублей, принадлежащих Р. причинив ему материальный ущерб в крупным размером.

20).ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 26 мая 2020 года точное время следствием не установлено, М. и М. Д.О., выполняя отведенную им преступную роль, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Ч., который, неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать им банковскую карту ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенную 27 сентября 2018 года в филиале 110 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя и С., который неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать электронные образы банковских карт ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенной 26 мая 2020 года в филиале 115 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> привязанную к счету № 

<

данные изъяты> открытому в указанном отделении в тот же день на его имя и карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты> выпущенной 20.05.2020 в филиале 115 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> привязанную к счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, при этом каждый из них согласился сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств на указанные М. и М.Д.О. реквизиты.

Получив от Ч. и С., полные реквизиты банковских карт, М. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передала данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данных карт при совершении хищений, а также включила аккаунты Ч. и С. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 13 часов 48 минут по московскому времени 26 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем структурного подразделения – преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковских карт ПАО Сбербанк №№ 

<

данные изъяты> выпущенных на имя Ч. и С., сведения о которых предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

26 мая 2020 года в 13 часов 48 минут по московскому времени неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», Лицом № 4, В, ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя С. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы г. Саратов – С. 

После того, как С. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а затем, под предлогом отмены операций, потребовало от С. сообщить сведения о ее банковской карте, проверочный код карты для идентификации пользовательского счета, а также цифровой код подтверждения операции по переводу денежных средств, поступивший в виде смс-сообщения на мобильный телефон последней, якобы с целью блокировки переводов и возврата денежных средств. С. полагая, что разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному следствием лицу, использовавшему, для притупления бдительности потерпевшей, голосовую роботизированную систему, цифровые коды подтверждения, поступившие в виде смс-сообщений на ее абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, получив необходимые сведения от С. используя платежный сервис АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, 26 мая 2020 года в 14 часов 22 минуты по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 48 580 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 947 рублей 31 копейки) на банковскую карту № 5469090013649896, выпущенную на имя С., в 14 часов 24 минуты по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 98 080 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912 рублей 56 копеек) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя С., в 14 часов 26 минут по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 98 080 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912 рублей 56 копеек) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя С., в 14 часов 29 минут по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 98 080 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912 рублей 56 копеек) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя С., в 14 часов 40 минут по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 27 080 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 528 рублей 06 копеек) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Ч., со 

<

данные изъяты>, открытого 19 октября 2012 года в филиале 0303 отделения 8622 банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя С.., тем самым похитив их.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковские карты №№ 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счета Ч. и С. в групповом чате мессенджера «Telegram».

Ч. и С., неосведомленные о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомили указанных лиц о поступлении на банковский счет указанных денежных средств, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у С. банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Ч. и С. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 13 часов 48 минут по 14 часов 40 минут по московскому времени 26 мая 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 377113 рублей 05 копеек, без учета комиссии 369900 рублей, принадлежащих С. причинив ей материальный ущерб в крупным размером.

21) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 26 мая 2020 года точное время следствием не установлено, М. и М.Д.О., выполняя отведенную им преступную роль, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали Ч., который неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать им банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 8 октября 2018 года в филиале 98 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные М. и М.Д.О. реквизиты. 

Получив от Ч. полные реквизиты банковской карты, М. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передала данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включила аккаунт Ч. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 15 часов 09 минут по московскому времени 26 мая 2020 года неустановленным лицом следствием № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя Ч., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

26 мая 2020 года в 15 часов 09 минуты по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», Лицом № 4, В.., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя С. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы г. Москвы - С. 

После того, как С. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а затем, под предлогом отмены операций, потребовало от С. сообщить сведения о ее банковской карте, проверочный код карты для идентификации пользовательского счета, а также убедило последнюю в необходимости установки на мобильное устройство, находящееся в ее пользовании, специального программного обеспечения для удаленного доступа к мобильному устройству. С. полагая, что разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, установила на свой мобильный телефон указанное программное обеспечение.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, получило доступ к мобильному устройству С. в том числе к содержащимся во входящих смс-сообщениях, после чего, с использованием платежного сервиса АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, 26 мая 2020 года в 16 часов 01 минуту по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 99992 рублей 56 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912 рублей 56 копеек) и в 16 часов 06 минут по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 94895 рублей 06 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1815 рублей 06 копеек) со счета № 

<

данные изъяты>, открытого 13.10.2017 и обслуживаемого в филиале 7777 Тверского отделения 7982 Московского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г

<

данные изъяты>, на имя С.., на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Ч.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет Ч., в групповом чате мессенджера «Telegram».

Ч., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 191 160 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у С. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся Ч. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В., Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 15 часов 09 минут по 16 часов 06 минут по московскому времени 26 мая 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 194887 рублей 62 копейки, без учета комиссии 191 160 рублей, принадлежащих С. ей значительный материальный ущерб.

22).ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 27 мая 2020 года точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало У., который неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, перевыпущенную 29 января 2020 года в филиале 93 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> привязанную к счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении 29 июля 2016 года на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от У., полные реквизиты банковской карты, неустановленное лицо, во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками преступной группы «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включило аккаунт У. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 12 часов 09 минут по московскому времени 27 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя У., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

27 мая 2020 года в 12 часов 09 минут по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4, В.., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя С. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы с. Ситне-Щелканово Ступинского р-на Московской области - С.

После того, как С. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а затем, под предлогом отмены операций, потребовало от С. сообщить сведения о ее банковской карте, проверочный код карты для идентификации пользовательского счета, а также цифровой код подтверждения операции по переводу денежных средств, поступивший в виде смс-сообщения на мобильный телефон последней, якобы с целью блокировки переводов и возврата денежных средств. С. полагая, что разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному следствием лицу, данные банковской карты, а также цифровой код подтверждения, поступивший в виде смс-сообщения на ее абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, используя платежный сервис АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 99992 рублей 56 копеек (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1 912,56 рублей) со счета № 

<

данные изъяты>, открытого 23.10.2009 и обслуживаемого в филиале 2300 отделения 9040 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя С.., на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя У.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет У., в групповом чате мессенджера «Telegram».

У., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В.., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 98 080 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., выполняющих обязанности возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у С.. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся У. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми в дальнейшем участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 12 часов 09 минут, примерно по 12 часов 55 минут по московскому времени 27 мая 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 99992,56 рубля, без учета комиссии 98080 рублей, принадлежащих С. причинив ей значительный материальный ущерб.

23) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 27 мая 2020 года точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало У., который неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 27 мая 2020 года в филиале 93 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от У., полные реквизиты банковской карты, неустановленное лицо, во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включило аккаунт У. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 12 часов 20 минут по московскому времени 27 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя У., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

27 мая 2020 года в 12 часов 20 минут по московскому времени неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном следствием месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4., В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя М. , а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы п. Быково Раменского г.о. Московской области - М. 

После того, как ФИО19 ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а затем, под предлогом отмены операций, потребовало от ФИО19 сообщить сведения о ее банковской карте, проверочный код карты для идентификации пользовательского счета, а также цифровой код подтверждения операции по переводу денежных средств, поступивший в виде смс-сообщения на мобильный телефон последней, якобы с целью блокировки переводов и возврата денежных средств. ФИО19, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному следствием лицу, данные банковской карты, а также цифровой код подтверждения, поступивший в виде смс-сообщения на ее абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, около в 13 часов 05 минут по московскому времени 27 мая 2020 года совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 75524,56 рубля (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1444,56 рубля) со счета 

<

данные изъяты>, открытого 19.05.2016 и обслуживаемого в филиале 1916 отделения 9040 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, на имя М. на банковскую карту № 

<

данные изъяты> выпущенную на имя У.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет У., в групповом чате мессенджера «Telegram».

У., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 74 080 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у М. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся У. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период примерно с 13 часов 05 минут по 23 часа 59 минут по московскому времени 27 мая 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 75524,56 рубля, без учета комиссии 74 080 рублей, принадлежащих М. причинив ей значительный материальный ущерб.

24) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 27 мая 2020 года точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало У., который, будучи неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковские карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты> выпущенную 27 мая 2020 года в филиале 93 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, и № 

<

данные изъяты>, перевыпущенную 29 января 2020 года в филиале 93 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении 29 июля 2016 года на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от У., полные реквизиты банковской карты, неустановленное лицо, во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включило аккаунт У. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 12 часов 25 минут по московскому времени 27 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем структурного подразделения – преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковских карт ПАО Сбербанк №№ 

<

данные изъяты>, выпущенных на имя У., сведения о которых предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

27 мая 2020 года в 12 часов 25 минут по московскому времени неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя И. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы г. Люберцы Московской области - И. 

После того, как И. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, при этом, И. сообщила звонившим, сведения о том, что у нее имеются счета, открытые в АО «Райффазенбанк» и ПАО ВТБ. Далее, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО ВТБ, связалось с И. и сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО ВТБ, а затем, под предлогом отмены операций, потребовало от И. . сообщить сведения о ее банковской карте, проверочный код карты для идентификации пользовательского счета, а также цифровой код подтверждения операции по переводу денежных средств, поступивший в виде смс-сообщения на мобильный телефон последней, якобы с целью блокировки переводов и возврата денежных средств. И. находясь под воздействием обмана, полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым им сведениям, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному лицу, данные банковской карты, а также цифровой код подтверждения, поступивший в виде смс-сообщения на ее абонентский номер мобильного телефона.

Далее, неустановленное лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником АО «Райффазенбанк», связался с И. и сообщил ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в АО «Райффазенбанк», а затем, под предлогом отмены операций, потребовал от И. сведения о ее банковской карте, проверочный код карты для идентификации пользовательского счета, а также цифровой код подтверждения операции по переводу денежных средств поступивший в виде смс-сообщения на мобильный телефон последней, якобы с целью блокировки переводов и возврата денежных средств. 

И. полагая, что разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному следствием лицу, данные банковской карты, а также цифровой код подтверждения, поступивший в виде смс-сообщения на ее абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, получив необходимые сведения от И. используя платежный сервис АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, в 13 часов 09 минут по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 55644,31 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1064,31 рубля) с банковского счета № 

<

данные изъяты> открытого 3 декабря 2019 года в отделении 679 ДО Жулебино АО «Райффазенбанк», расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя И. банковскую карту № 

<

данные изъяты> выпущенную на имя У., в 13 часов 15 минут по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 54 115,06 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1 035,06 рублей) со счета банковской карты № 

<

данные изъяты>, открытого 30 июня 2017 года в отделении ДО «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, на имя И. на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя У.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковские карты №№ 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет У, в групповом чате мессенджера «Telegram».

У., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В.., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 107660 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ. действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у И. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся У. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4., которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 12 часов 25 минут по 13 часов 15 минут по московскому времени совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 109759,37 рублей, без учета комиссии 107 660 рублей, принадлежащих И. причинив ей значительный материальный ущерб.

25) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 27 мая 2020 года точное время не установлено, неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало У, который неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковские карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 27 мая 2020 годав филиале 93 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> привязанную к счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от У., полные реквизиты банковской карты, неустановленное лицо, во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включило аккаунт У. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 13 часов 08 минут по московскому времени 27 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем структурного подразделения – преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя У., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

27 мая 2020 года в 13 часов 08 минут по московскому времени неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном следствием месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Ч. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы г. Москвы - Ч. 

После того, как Ч. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а затем, под предлогом предотвращения списаний, потребовало от последней, направить в их адрес смс-сообщение, содержащее сведения о номере банковской карты и проверочный код от карты, Ч. полагая, что разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, в ходе телефонного разговора отправила сообщение, содержащее информацию о номере и владельце банковской карты, а также проверочный код

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, получив необходимые сведения от Ч. используя платежный сервис АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, 27 мая 2020 года в 13 часов 36 минут по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 17 922,81 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 342,81 рубля), с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 17 мая 2018 года в филиале 7773 Киевского отделения 9038 Московского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу

<

данные изъяты> на имя Ч. ., на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя У.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет У., в групповом чате мессенджера «Telegram».

У., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 17 580 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ., выполняющих обязанности возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у Ч. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся У. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОР распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., ФИО1, И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 13 часов 08 минут по 13 часов 36 минут по московскому времени 27 мая 2020 года, совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 17922,81 рубля, без учета комиссии 17 580 рублей, принадлежащих Ч. причинив ей значительный материальный ущерб.

26). ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 27 мая 2020 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало У., который неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, перевыпущенную 29 января 2020 года в филиале 93 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г

<

данные изъяты> и привязанную к счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении 29 июля 2016 года на его имя; Т.А. который не неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковские карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты> выпущенную 24 августа 2019 года в филиале 146 Иркутского отделения 8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, и № 

<

данные изъяты>, выпущенную 24 августа 2019 года в филиале 146 Иркутского отделения 8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя и Т. которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласилась передать ему свою банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>, выпущенную 28 мая 2020 года в филиале 203 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> привязанную к счету № 

<

данные изъяты> открытому в указанном отделении в тот же день на ее имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от У., Т.А. и Т. полные реквизиты банковской карты, неустановленное лицо, во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включило аккаунты У., ТА.. и Т.. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 11 часов 36 минут по московскому времени 27 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем структурного подразделения – преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковских карт ПАО Сбербанк: № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя У., № 

<

данные изъяты>, выпущенных на имя Т.А и № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя Т.., сведения о которых предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

27 мая 2020 года в 11 часов 36 минут по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4., В.., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя П. , а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы г. Москвы - П. 

После того, как П. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а затем, под предлогом предотвращения списаний, потребовало от последней, направить в их адрес смс-сообщения, содержащие сведения обо всех номерах банковских карт и проверочных кодах, а также убедило последнюю в необходимости установки на мобильное устройство, находящееся в ее пользовании, специального программного обеспечения для удаленного доступа к мобильному устройству. П. полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, в ходе телефонного разговора отправила 3 сообщения, в которых указала требуемые сведения и установила на мобильный телефон, неустановленное программное обеспечение для удаленного доступа к ее мобильному устройству.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, получило доступ к мобильному устройству П. в том числе к сведениям, содержащимся во входящих смс-сообщениях, после чего, с использованием платежного сервиса АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, 27 мая 2020 года совершило 5 транзакций по переводу денежных средств с банковского счета 

<

данные изъяты>, открытого 10 января 2018 года и в филиале 7780 Царицынского отделения 7978 Московского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г

<

данные изъяты>, на имя П. .: в 12 часов 09 минут по московскому времени в размере 49 527,31 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 947,31 рублей), в 12 часов 11 минут по московскому времени в размере 94895,06 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1815,06 рублей) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Т.А.; в 12 часов 14 минут по московскому времени в размере 84190,31 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1610,31 рублей), в 12 часов 26 минут по московскому времени в размере 99992,56 рубля (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912,56 рублей) на банковскую карту 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Т.А.; в 12 часов 29 минут по московскому времени в размере 36783,56 рубля (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 703,56 рубля) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя У.

28 мая 2020 в 09 часов 30 минут по московскому времени неустановленное следствием лицо из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную ему преступную роль, продолжая реализацию единого преступного умысла, вновь связалось с П. и представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, убедило ее в необходимости перевода оставшихся на счету денежных средств на новый счет в целях их сбережения, и потребовало ее сообщить цифровые коды подтверждения, поступившие в виде смс-сообщений на ее абонентский номер мобильного телефона. П. полагая, что разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному следствием лицу, 2 цифровых кода подтверждения, поступившие в виде смс-сообщений на ее абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, получив от П. коды подтверждения операций, 28 мая 2020 осуществило 2 транзакции по переводу денежных средств с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 10 января 2018 года в филиале 7780 Царицынского отделения 7978 Московского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя П. в 09 часов 41 минуту по московскому времени в размере 99992,56 рубля (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1 912,56 рублей) и в 09 часов 43 минуты по московскому времени в размере 11805,81 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 225,81 рублей) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Т.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковские карты №№ 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счета У., Т.А. и Т. в групповом чате мессенджера «Telegram».

У., Т.А. и Т. неосведомленные о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомили указанных лиц о поступлении на их банковские счета денежных средств, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ. , действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у П. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся У., Т.А. и Т. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОР распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 11 часов 36 минут по московскому времени 27 мая 2020 года по 09 часов 43 минуты по московскому времени 28 мая 2020, совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 477187, 17 рублей, без учета комиссии 468 060 рублей, принадлежащих П. причинив ей материальный ущерб в крупном размере. 

27) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 27 мая 2020 года, точное время не установлено, Б., выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискал Х., который, будучи неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 27 мая 2020 года в филиале 200 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные Б. реквизиты.

Получив от Х., полные реквизиты банковской карты, Б. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передал данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включил аккаунт Х. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 14 часов 27 минут по московскому времени 27 мая 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> выпущенной на имя Х., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

27 мая 2020 года в 14 часов 27 минут по московскому времени неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4., В.., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Ш. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы г. Москвы - Ш. 

После того, как Ш. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о несанкционированном доступе в личный кабинет ПАО Сбербанк и компрометации ее данных, а затем, под предлогом перевыпуска банковской карты, потребовало от последней сообщить ему сведения о номере банковской карты, проверочный код от карты, а также цифровые коды подтверждения операций. Ш. полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному следствием лицу, использовавшему, для притупления бдительности потерпевшей, голосовую роботизированную систему, цифровые коды подтверждения, поступившие в виде смс-сообщений на ее абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, получив от Ш. необходимые сведения и цифровые коды подтверждения операций, с использованием платежного сервиса АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, 27 мая 2020 года совершило 2 транзакции по переводу денежных средств с банковского счета № 

<

данные изъяты> открытого 22 января 2019 года в филиале 1801 отделения 9040 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя Ш. .: в 15 часов 00 минут по московскому времени в размере 99992,56 рубля (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912,56 рублей) и в 15 часов 56 минут по московскому времени в размере 99992,56 рубля (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912,56 рублей) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя Х.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет Х., в групповом чате мессенджера «Telegram».

Х., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 196160 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ. действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у Ш. . с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания денежных средств Б. действующим в качестве «обнальщика», за исключением денежной суммы причитающейся Х. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОР распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 14 часов 27 минут по 15 часов 56 минут по московскому времени 27 мая 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 199985,12 рублей, без учета комиссии 196 160 рублей, принадлежащих Ш. причинив ей значительный материальный ущерб.

28) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 27 мая 2020 года, более время не установлено, неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало У.., который, неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 27 мая 2020 года в филиале 93 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от У, полные реквизиты банковской карты, неустановленное лицо, во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включило аккаунт У. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, в неустановленное время, но не позднее 23 часов 59 минут по московскому времени 28 мая 2020 неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты> выпущенной на имя У., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

28 мая 2020 в в неустановленное время, но не позднее 23 часов 59 минут по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном следствии месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4., В.., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Л. , а также сведения об абонентском номере последнего, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жителя г. Москвы - Л. 

После того, как Л. ответил на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ему заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с его банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а затем, под предлогом установления места списания денежных средств, потребовало от Л. сообщить ему сведения о номере банковской карты, проверочный код от карты, а также цифровые коды подтверждения операций. Л. полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ему сведениям, в ходе телефонного разговора сообщил неустановленному следствием лицу указанные сведения, а также цифровые коды подтверждения, поступившие в виде смс-сообщений на его абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, применяя неустановленные технические устройства, получив от Л. необходимые сведения и цифровые коды подтверждения операций, с использованием платежного сервиса ПАО КБ «УБРиР» (Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития») посредством совершения операции через сервис позволяющий физическим лицам мгновенно переводить деньги себе или другим лицам, 28 мая 2020 в неустановленное следствием время, но не позднее 23 часов 59 минут, совершило 4 транзакции по переводу денежных средств с банковского счета № 

<

данные изъяты> 5 сентября 2013 года в филиале 1761 Марьинорощинского отделения 7982 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя Л. : в размере 1 960 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в размере 50 рублей), в размере 1 975 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в размере 50 рублей), в размере 1 965 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в размере 50 рублей) и в размере 1 970 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в размере 50 рублей), на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя У. Также посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, 28 мая 2020 в неустановленное время, но не позднее 23 часов 59 минут с использованием неустановленного платежного сервиса с того же банковского счета, совершило перевод денежных средств в размере 2 009 рублей (с учетом комиссии 59 рублей) на банковскую карту 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя У.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет У.., в групповом чате мессенджера «Telegram».

У., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 9620 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ. ., действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у Л. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся У.. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОР распорядились по своему усмотрению.

Таким образом Щ. неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., ФИО1, И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут по московскому времени 28 мая 2020, совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 9 879 рублей, без учета комиссии 9 620 рублей, принадлежащих Л. причинив ему значительный материальный ущерб.

29) ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 27 мая 2020 года точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало У.., который, будучи неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, перевыпущенную 29.01.2020 в филиале 93 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. 

<

данные изъяты> и привязанную к счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении 29 июня 2016 года на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от У.., полные реквизиты банковской карты, неустановленное лицо, во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включило аккаунт У.. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 11 часов 51 минуты по московскому времени 28 мая 2020 неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты> выпущенной на имя У.., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

28 мая 2020 в 11 часов 51 минуту по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном следствием месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4, В.., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Г. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные технические устройстванеустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер +

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании жительницы г. Орехово-Зуево Московской области - Г. 

После того, как Г. . ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а также убедило в необходимости перевода имеющихся на счете денежных средств на новый счет, предоставив под его видом счет банковской карты № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя У.. Г. ., находясь под воздействием обмана, полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, при помощи личного кабинета «Сбербанк Онлайн» мобильного банка Сбербанк, 28 мая 2020 в 17 часов 40 минут, с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 17 июня 2014 года в филиале 1700 отделения 9040 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя Г. совершила транзакцию по переводу денежных средств в размере 20 000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 200 рублей) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя У..

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет У.., в групповом чате мессенджера «Telegram».

У., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 20 000 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ. действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные путем обмана Г. после осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся У. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОР распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., ФИО1, И., М., М.Д.О., Б. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 11 часов 51 минуты по 17 часов 40 минут по московскому времени 28 мая 2020 года путем обмана Г. совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме с учетом комиссии 20 200 рублей, без учета комиссии 20 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

30) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 28 мая 2020 года точное время не установлено, неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало С.., который, будучи неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты> выпущенную 14 июня 2018 года филиале 110 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя и А.,., который, будучи неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 26 апреля 2017 года в филиале 115 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, а также согласились сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от С.. и А., полные реквизиты банковских карт, неустановленное лицо, во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включило аккаунты С.. и А.. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

Также, не позднее 28 мая 2020, более точное время не установлено, неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя совместно и согласованно с участниками ОГ, находясь в неустановленном месте, получило в свое пользование банковскую карту № 

<

данные изъяты>, привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому 26.05.2020 в Операционном офисе «Московский» в г. Казани Филиала 

<

данные изъяты> Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Самаре, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> выпущенную на имя З.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 12 часов 43 минуты по московскому времени 28 мая 2020 неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем структурного подразделения – преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковских карт ПАО Сбербанк №№ 

<

данные изъяты> выпущенных на имя С.. и А. сведения о которых предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая», а также банковской карты ПАО ВТБ № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя З., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником ОГ.

28 мая 2020 в 12 часов 43 минуты по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном следствием месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Г. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы г. Москвы - Г. 

После того, как Г. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк, а затем, под предлогом отмены операций, потребовало от Г. сообщить сведения о ее банковской карте, проверочный код карты для идентификации пользовательского счета, а также убедило последнюю в необходимости установки на мобильное устройство, находящееся в ее пользовании, специального программного обеспечения для удаленного доступа к мобильному устройству. ФИО66, полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, сообщила неустановленному следствием лицу указанные сведения, а также установила на мобильный телефон указанное программное обеспечение.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, применяя неустановленные технические устройства, получило доступ к мобильному Г. в том числе к содержащимся во входящих смс-сообщениях, после чего, с использованием платежного сервиса АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций), с банковского счета № 

<

данные изъяты> открытого 4 августа 2016 года в филиале 1118 отделения 7813 Московского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя Г. 28 мая 2020 совершило 5 транзакций по переводу денежных средств: в 13 часов 35 минут по московскому времени в размере 99992,56 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912,56 рублей) и в 13 часов 37 минут по московскому времени в размере 49527,31 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 947,31 рублей) на банковскую карту № 

<

данные изъяты> выпущенную на имя С.., в 13 часов 39 минут по московскому времени в размере 69917,31 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1337,31 рублей) и в 13 часов 58 минут по московскому времени в размере 99992,56 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912,56 рублей) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя А. и в 14 часов 00 минут по московскому времени в размере 99992,56 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1912,56 рублей) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя З., тем самым похитив их.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковские карты №№ 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счета С.. и А. в групповом чате мессенджера «Telegram».

С.. и А., неосведомленные о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомили указанных лиц о поступлении на их банковские счета денежных средств, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ. действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у Г. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся С.. и А. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные Лицо № 4у Р.А., которыми участники ОР распорядились по своему усмотрению. Денежные средства похищенные с банковского счета Г. в общей сумме 98 080рублей поступившие на банковскую карту выпущенную на имя З. по указанию неустановленного лица № 1, действующего совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом № 2 являющимся руководителем структурного подразделения «звонари» ОГ, неустановленным следствием лицом № 3, и лицом № 4- руководителем преступной группы «обнальщики», были переведены на подконтрольные ему счета, после чего использованы участниками ОГ по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., ФИО1, И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 12 часов 43 минут по 14 часов 00 минут по московскому времени 28 мая 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 419422,30 рубля, без учета комиссии 411 400 рублей, принадлежащих Г. причинив ему материальный ущерб в крупным размером.

31) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 1 июня 2020 года более точное время не установлено, неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало, который, будучи неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты> выпущенную 28 мая 2020 года в филиале 110 Бурятского отделения 8601 Байкальского ФИО37 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в тот же день в указанном отделении на его имя и С.Е.С.. который, будучи неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>, выпущенную 26 мая 2020 года в филиале 77 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в тот же день в указанном отделении на его имя, а также согласились сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от М.А.С. и С.Е.С.., полные реквизиты банковских карт, неустановленное лицо, во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включило аккаунты М.А.С. и С.Е.С.. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 12 часов 30 минут по московскому времени 1 июня 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем структурного подразделения – преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковских карт ПАО Сбербанк №

<

данные изъяты>, выпущенной на имя М.А.С. и № 

<

данные изъяты>, выпущенной на С.Е.С.., сведения о которых предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

1 июня 2020 года в 12 часов 30 минут по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4., В.., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Е. ., а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер + 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы г. Москвы - Е. 

После того, как Е. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о совершении попытки хищения денежных средств с банковского счета, открытого на ее имя в ПАО Сбербанк», а затем, под предлогом предотвращения списаний, потребовало от Е. . направить в его адрес смс-сообщение, содержащее сведения о проверочный код банковской карты. Последняя, полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора отправила сообщение, содержащее трехзначный проверочный код от карты. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, применяя неустановленные технические устройства, с использованием платежного сервиса АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 24 июня 2016 года в филиале 1757 Киевского отделения 5278 Московского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, на имя Е. 1 июня 2020 года совершило 2 транзакции по переводу денежных средств: в неустанорвленное время, но не ранее 12 часов 30 минут по московскому времени в размере 99788,66 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 1908,66 рублей) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя М.А.С. и в 13 часов 41 минуту по московскому времени в размере 49527,31 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 947,31 рублей) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя С.Е.С.., тем самым похитив их.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковские карты №№ 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счета М. А.С. и С.Е.С.. в групповом чате мессенджера «Telegram».

М.А.С. и С. неосведомленные о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомили указанных лиц о поступлении на их банковские счета денежных средств, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ. выполняющих обязанности возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у Е. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся М. . и С. . в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОР распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., ФИО1, И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 12 часов 30 минут по 13 часов 41 минуту по московскому времени 1 июня 2020 года, совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 149315,97 рублей, без учета комиссии 146 460 рублей, принадлежащих Е. причинив ей значительный материальный ущерб.

32). ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 1 июня 2020 года точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало С.., который, будучи неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 28 мая 2020 года в филиале 110 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от С.., полные реквизиты банковской карты, неустановленное лицо, во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включило аккаунт С.. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 14 часов 31 минуты по московскому времени 1 июня 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем структурного подразделения – преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк №

<

данные изъяты> выпущенной на имя С.., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

1 июня 2020 года в 14 часов 31 минуту по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4., В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя А. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы пос. Литвиново Щелковского р-на Московской области - А. 

После того, как А. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о совершении попытки хищения денежных средств с банковского счета, открытого на ее имя в ПАО Сбербанк», а затем, под предлогом предотвращения списаний, потребовало от А. сообщить ему сведения о номере банковской карты и проверочный код банковской карты..А. полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора сообщила требуемую информацию.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, применяя неустановленные технические устройства, с использованием платежного сервиса АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, с банковского счета № 

<

данные изъяты> открытого 18 июля 2016 года в филиале 2520 отделения 9040 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя А. 1 июня 2020 года в 14 часов 53 минуты по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 42 390,81 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 810,81 рублей) на банковскую карту 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя С.., тем самым похитив их.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет С.., в групповом чате мессенджера «Telegram».

С.., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 41 580 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ. . денежные средства, похищенные у А. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся С.. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОР распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 14 часов 31 минуты по 14 часов 53 минуты по московскому времени 1 июня 2020 года, совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 42390,81 рублей, без учета комиссии 41 580 рублей, принадлежащих А. причинив ей значительный материальный ущерб.

33) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 1 июня 2020 года точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало С.., который, будучи неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 28 мая 2020 года в филиале 110 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в указанном отделении в тот же день на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от С.., полные реквизиты банковской карты, неустановленное лицо, во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включило аккаунт С.. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 15 часов 24 минут по московскому времени 1 июня 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем структурного подразделения – преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя С.., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

1 июня 2020 года в неустановленное время, но не позднее 15 часов 24 минут по московскому времени, неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном следствием месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4, В., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя П. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер +

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании жительницы г. Электрогорск Московской области - П. 

После того, как П. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о совершении попытки хищения денежных средств с банковского счета, открытого на ее имя в ПАО Сбербанк», а затем, под предлогом предотвращения списаний, потребовало от последней сообщить ему сведения о номере банковской карты и проверочный код банковской карты. П. полагая, что действительно разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному лицу, использовавшему, для притупления бдительности потерпевшей, голосовую роботизированную систему, данные карты, а также цифровой код подтверждения, поступивший в виде смс-сообщения на ее абонентский номер мобильного телефона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя неустановленные технические устройства, с использованием платежного сервиса АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 19 апреля 2011 года в филиале 1726 отделения 9040 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя П. ., 1 июня 2020 года в 15 часов 24 минуты по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 23530,06 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 450,06 рублей) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя С.., тем самым похитив их.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет С.., в групповом чате мессенджера «Telegram».

С.., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 23 080 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ. действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у П. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся С.. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу №, которыми участники ОР распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., ФИО1, И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 00 часов 00 минут по 15 часов 24 минуты по московскому времени 1 июня 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 23530,06 рублей, без учета комиссии 23 080 рублей, принадлежащих П. ., причинив ей значительный материальный ущерб.

34) ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 1 июня 2020 года точное время не установлено, неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «дроповода», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискало М.С.А., который, будучи неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать ему банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенную 28 мая 2020 года в филиале 110 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Республика Бурятия, 

<

...> и привязанную к счету № 

<

данные изъяты>, открытому в тот же день в указанном отделении на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные неустановленным лицом реквизиты.

Получив от М.С.А., полные реквизиты банковской карты, неустановленное лицо, во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включило аккаунт М. А.С. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 17 часов 44 минут по московскому времени 2 июня 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя М.С.А., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

2 июня 2020 года в 17 часов 44 минуты по московскому времени неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном следствием месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», Лицом № 4, В, ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя М. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании жительницы г. Москвы - М. 

После того, как М. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о совершении попытки хищения денежных средств с банковского счета, открытого на ее имя в ПАО Сбербанк», а затем, под предлогом предотвращения списаний, потребовало от последней сообщить ему сведения о номере банковской карты и проверочный код банковской карты. М. полагая, что разговаривает с сотрудником банка, в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному следствием лицу, использовавшему, для притупления бдительности потерпевшей, голосовую роботизированную систему, данные карты, а также цифровой код подтверждения, поступивший в виде смс-сообщения на ее абонентский номер мобильного телефона. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы «звонари», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, применяя неустановленные технические устройства, с использованием платежного сервиса АО «Альфа-Банк», посредством совершения операции через систему быстрых финансовых транзакций, с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 29 сентября 2016 года в филиале 1254 Царицынского отделения 7978 Московского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> на имя М. 2 июня 2020 в 19 часов 07 минут по московскому времени совершило транзакцию по переводу денежных средств в размере 20777,41 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 397,41 рублей) на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя М. С.А., тем самым похитив их.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет М.С.А., в групповом чате мессенджера «Telegram».

М.С.А., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 20 380 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ. выполняющих обязанности возложенные на них «куратором» В. и действующих по ранее разработанному совместному преступному плану, денежные средства, похищенные у М. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся М.С.А. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4., которыми участники ОР распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., ФИО1, И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 17 часов 44 минут по 19 часов 07 минут по московскому времени 2 июня 2020 года совершили тайное хищение денежных средств с банковского счета в сумме с учетом комиссии 20777,41 рублей, без учета комиссии 20 380 рублей, принадлежащих М. причинив ей значительный материальный ущерб.

35) ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 9 июня 2020 года точное время не установлено, М., М.Д.О. и Б., выполняя отведенную им преступную роль, действуя в качестве «дроповодов», совместно и согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте, в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, приискали К.., который, будучи неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», за вознаграждение согласился передать им банковскую карту ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, перевыпущенную 30 марта 2020 года в филиале 107 Бурятского отделения 8601 Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> и привязанную к счету 

<

данные изъяты> открытому в указанном отделении на его имя, а также сообщить о поступлении денежных средств на банковский счет, обналичить, либо осуществить перевод поступающих денежных средств с данной банковской карты на указанные М., М.Д.О. и Б. реквизиты. 

Получив от К., полные реквизиты банковской карты, М. во исполнение своих обязанностей, посредством мессенджера «Telegram» передала данную информацию И., которая действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, передала полученные сведения неустановленному следствием лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая», которая исполняя свою преступную роль, передала указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений, а также включила аккаунт К. в групповой чат мессенджера «Telegram», созданный специально с целью конспирации активных участников группы, отправки и получения сообщений о поступлении денежных средств на карты «дропов», а также возможности моментального контролирования кураторами зачисления и снятия денежных средств.

После совершения всех подготовительных действий, не позднее 12 часов 03 минут по московскому времени 9 июня 2020 года неустановленным следствием лицом № 2, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании объекта преступного посягательства - гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использовании в процессе хищения банковской карты ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, выпущенной на имя К., сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «Тая».

9 июня 2020 года в 12 часов 03 минут по московскому времени неустановленные следствием лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном следствием месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным лицом № 2 – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом № 3, действующим под никнеймом «Тая», лицом № 4, В.., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О. и иными неустановленными лицами – участниками преступной группы «обнальщики», под общим руководством неустановленного следствием лица № 1 - организатором ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО Сбербанк на имя Е. а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», набрали абонентский номер +

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании жительницы г. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области - Е. 

После того, как Е. ответила на телефонный звонок, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником ПАО Сбербанк, сообщило ей заведомо ложную информацию о совершении попытки хищения денежных средств с банковского счета, открытого на ее имя в ПАО Сбербанк»,при этом, последняя сообщила звонившему о том, что у нее имеется счет, открытый в АО «Альфа-Банк». Далее, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь сотрудником АО «Альфа-Банк», связалось с Е. и сообщило ей недостоверную информацию о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в АО «Альфа-Банк», а также об утечке ее персональных данных и убедило в необходимости перевода всех имеющихся денежных средств на «безопасный счет», предоставив под его видом счет банковской карты № 

<

данные изъяты> открытый на имя К.

Е. находясь под воздействием обмана, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, при помощи мобильного приложения «Альфа Мобайл» в личном кабинете пользователя, установленном в ее мобильном устройстве, 9 июня 2020 года с банковского счета № 

<

данные изъяты>, открытого 11 декабря 2019 года техническим отделением Центрального офиса банка АО «Альфа-Банк», на имя Е. ., совершила транзакцию по переводу денежных средств в 12 часов 49 минут по московскому времени в размере 86000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в размере 5 074 рубля) и в 12 часов 52 минуты по московскому времени в размере 33000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в размере 1 947 рублей) на банковскую карту 

<

данные изъяты>, выпущенную на имя К.

В указанное время неустановленное лицо № 3, действующее под никнеймом «Тая», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту № 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Telegram» передало данную информацию И., которая должна была подтвердить факт зачисления, потребовав сообщить о поступлении денежных средств на счет К., в групповом чате мессенджера «Telegram».

К., неосведомленный о преступных действиях участников организованной группы, в групповом чате мессенджера «Telegram», участниками которого также являлись В. Р.И., ФИО1, Щ., И., Б., М., М.Д.О., а также иные неустановленные лица, уведомил указанных лиц о поступлении на его банковский счет денежных средств в размере 119000 рублей, после чего И., посредством мессенджера «Telegram», подтвердила поступление похищенных денежных средств неустановленному лицу № 3, действующему под никнеймом «Тая».

Затем, по указанию ФИО1 и Щ. . денежные средства, похищенные у Е. с банковского счета, путем осуществления транзакций по переводу похищенных денежных средств между счетами банковских карт, находящихся в пользовании участников группы, а также путем обналичивания неустановленными следствием лицами, являющимися участниками преступной группы «обнальщики», за исключением денежной суммы причитающейся К. в качестве вознаграждения, поступили на счета подконтрольные лицу № 4, которыми участники ОР распорядились по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1, неустановленное следствием лицо № 1, неустановленное следствием лицо № 2, неустановленное следствием лицо № 3, Лицо № 4 Р.А., В. Р.И., Щ., ФИО1, И., Б., М., М.Д.О. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 12 часов 03 минут по 12 часов 52 минуты по московскому времени 9 июня 2020 года, путем обмана Е. совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме с учетом комиссии 126 021 рубль, без учета комиссии 119 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

Государственный обвинитель ФИО73 в суде поддержала представление прокурора 

<

адрес> об особом порядке проведения судебного заседания и постановлении приговора в отношении ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Подтвердил, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве от 22 июля 2016 года и взятые на себя обязательства надлежащим образом ФИО1 исполнены. ФИО1 в ходе следствия давала последовательные подробные показания о схеме совершения преступлений, о роли каждого из соучастников, опознала их, подтвердила свои показания в ходе очных ставок.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 пояснила, что обвинение ей понятно, вину в совершенных преступлениях признает полностью, считает, что обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (25 составов преступлений), ч. 4 ст. 159УК РФ (10 составов преступлений), ей предъявлено органами предварительного расследования обоснованно; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно и при участии защитника; она согласна с представлением заместителя прокурора Тверской области. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; условия досудебного соглашения ею выполнены. Она также осознает, что приговор в порядке ст. 317.8 УПК РФ может быть пересмотрен в случае, если обнаружится, что она умышленно сообщила ложные сведения или умышленно скрыла от следствия какие-либо существенные сведения.

Адвокат Будаев Б.Г. также согласен с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по делу.

Потерпевшие...) А.Э. не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, что подтверждается их заявлениями, представленными суду.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1 обоснованно, подтверждается собранными доказательствами по делу, а подсудимая ФИО1 понимает существо предъявленного ей обвинения и соглашается с ним в полном объеме; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно и при участии защитника; государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений.

Содержание досудебного соглашения о сотрудничестве и фактические действия подсудимой ФИО1 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании позволяют прийти к выводу, что ФИО1 полностью исполнила обязательства и выполнила условия данного соглашения, для чего в этой части в соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ исследованы в судебном заседании подтверждающие материалы дела: протоколами допроса ФИО1 в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 32 лд. 126-129, т. 34 л.д. 123-125, л.д. 138-141, 142-146, 155-157, 158-162, 190-193, 194-196, т. 33 л.д. 1-38, т. 34 л.д. 132-134, 1-3), явка с повинной (т. 32 л.д. 131), протокол очной ставки между обвиняемой ФИО3 и И. (т. 31 л.д. 116-119) постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемой досудебного соглашения о сотрудничестве от 21 января 2021 года (т. 32 л.д. 233-234), постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве от 20 января 2022 года (т. 32 л.д. 229-231), досудебное соглашение о сотрудничестве от 21 января 2022 года (т. 32 л.д. 233-2134), представление заместителя прокурора Тверской области Краюхина С.Л. о выполнении ФИО3 А..Д. обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве. 

Так в ходе предварительного расследования ФИО1 дала подробные, последовательные показания об организации и осуществлении хищений денежных средств, о механизме перечисления похищаемых денежных средств на счета членов преступной группы, о роли каждого из соучастников в преступлениях, подтвердила свои показания в ходе проведения очной ставки с другим членом организованной группы. Выполнение принятых на себя ФИО1 обязательств позволило органу предварительного следствия собрать достаточные доказательства, дающие основания для предъявления обвинения лицам, материалы дела, в отношении которых выделены в отдельное производство. 

Сотрудничество с подсудимой ФИО1 для раскрытия и расследования преступлений, имеет существенное значение, так как без сотрудничества ФИО1 органу предварительного расследования было бы значительно труднее установить объективную истину по делу. Сведения, представленные ФИО1 органу следствия, являются полными и правдивыми. 

При таких обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть уголовное дело в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по факту хищения денежных средств по каждому событию отдельно в отношении: 1) А. , 2) Т, , 3) Н. 4) Я. 5) У. , 6) К. 7) С. , 8) П. 9) В. ., 10) С. ., 11) С. 12) М. 13) И. 14) Ч. 15) Ш. 16) Л. 17) Е. 18) А. 19) П. 20) М. по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по событиям преступлений в отношении 1) Ф. 2) В. ., 3) Т. 4) А. 5) Ж. 6) Ф. 7) Г. 8) Е. суд квалифицирует действия ФИО1 по каждому отдельно по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; 

по событиям преступлений в отношении 1) Р. ., 2) С. . суд квалифицирует действия ФИО1 по каждому отдельно по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой. При этом исключает из объема обвинения признак «совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»;

по событиям преступлений в отношении 1) Х. 2 ) Р. 3) С. 4) П. 5) Г. суд квалифицирует действия ФИО1 по каждому отдельно по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета, организованной группой. При этом исключает из объема обвинения признак «совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие ей наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, требования разумности и справедливости.

При изучении характеризующих ФИО1 материалов дела установлено, что ранее она ранее не судима, характеризуется положительно, трудоустроена.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, суд признал полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, совершение преступлений впервые, ее болезненное состояние здоровья, наличие малолетнего ребенка; явку с повинной, активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; а также добровольное частичное возмещение ущерба по событиям преступлений в отношении А. П. Ч. 

Так как ФИО1 совершены тяжкие преступления, наказание назначается по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ – по совокупности преступлений.

С учетом обстоятельств дела, личности виновной, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления ФИО1 и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд назначает наказание в виде лишения свободы на определенный срок с отбыванием в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ. При этом суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Достаточных оснований для назначения ФИО1 дополнительного вида наказания, предусмотренного за данные преступления, суд не находит.

Вместе с тем, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, личность ФИО1, суд считает возможным отсрочить ей реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком ФИО6 родившейся ДД.ММ.ГГГГ года, четырнадцатилетнего возраста.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для применения ст. 64 УК РФ – назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, суд не находит.

Гражданские иски потерпевших А. на сумму 91500 руб., Т. на сумму 55000 руб., Н. на сумму 43000 руб., В. на сумму 18351 руб., Т. на сумму 9000 руб., С. на сумму 495000 руб., Я. на сумму 10195 руб., Ф. на сумму 169336 руб., У. . на сумму 76646 руб. 01 коп., С. на сумму 6394 руб. 50 коп., В. на сумму 46500 руб., С. на сумму 194887 руб., С, на сумму 99992 руб. 56 коп., М. на сумму 75500 руб., П. на сумму 477187 руб. 17 коп., Л. на сумму 9620 руб., Г. на сумму 20000 руб., Е. . на сумму 149315 руб. 97 коп., А. на сумму 42390 руб. 81 коп., Е. на сумму 137000 руб. о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, подлежат удовлетворению в полном объеме на основании ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, поскольку преступными действиями ФИО1 указанным лицам причинен материальный ущерб.

Исковые требования А. . на сумму 43500 руб., П. на сумму 18915 руб. 65 коп., Ч. на сумму 17922 руб. 81 коп. подлежат удовлетворению частично, поскольку ФИО1 ущерб им возместила частично каждому в размере 1000 рублей. В связи с чем с ФИО1 в пользу А. подлежит взысканию материальный ущерб в размере 42500 рублей, в пользу П. – в размере 17915 рублей 65 копеек, в пользу Ч. в размере 16922 рубля 81 копейки. 

Вещественные доказательства –детализации абонентских номеров, выписки по счетам, документы о движении денежных средств из банков, скриншоты переписок, счет-выписки, оптические и CD диски из ПАО Сбербанк, отчеты по банковским картам, CD-R диски из АО «АЛЬФА-БАНК», DVD-R диск, - оставить при уголовное деле; мобильный телефон «IPhone7+» изъятый в ходе выемки у Л. мобильный телефон «Samsung», принадлежащий Щ. мобильный телефон «iPhone» ФИО1, банковскую карту ПАО Сбербанк на имя ФИО1, банковскую карту Щ. фирмы «Dell», принадлежащий ФИО1, - оставить при уголовном деле до рассмотрения уголовных дел в отношении других лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений,предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить ей наказание:

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег А. .) в виде2 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денег Ф. .) в виде 2 лет лишения свободы

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денег Р. ) в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег Т. ) в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег Н..) в виде 2 лет лишения свободы

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денег В. в виде 2 лет лишения свободы

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денег Т. в виде 2 лет лишения свободы

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денег С. ) в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег Я. в виде 2 лет лишения свободы

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денег А. ) в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денег Ж. .) в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег Х. ) в виде 2 лет лишения свободы 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денег Ф. .) в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег У. .) в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег К. ) в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег С. .) в виде 2 лет лишения свободы 

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег П. ) в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы 

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег В. .) в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег Р. в виде 2 лет лишения свободы 

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег С. в виде 2 лет лишения свободы 

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег С. в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег С. в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег М. в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег И. в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег Ч. в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег П. в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег Ш. в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег Л. в виде 2 лет лишения свободы

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денег Г. виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег Г. в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег Е. в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег А. в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег П. в виде 2 лет лишения свободы

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денег М. в виде 2 лет лишения свободы; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денег Е. в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО1 реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком Щ. родившейся ДД.ММ.ГГГГ года, четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу. 

В случае необходимости зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время, проведенное под стражей в качестве меры пресечения с 19 июля 2021 года по 12 июля 2022 года.

Процессуальные издержки в общей сумме 67 336 рублей, связанные с вознаграждением адвокатам Будаеву Б.Г., Гриф Ю.А. и Мелкина И.В., отнести на счет федерального бюджета.

Гражданский иск А. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу А. материальный ущерб в размере 91500 руб. 

Гражданский иск Т. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу Т. материальный ущерб в размере 55000 руб. 

Гражданский иск Н. удовлетворить. Взыскать с Щ. пользу Н. материальный ущерб в размере 43000 руб.

Гражданский иск В. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу В. материальный ущерб в размере 18351 руб. 

Гражданский иск Т. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу Т. материальный ущерб в размере 9000 руб.

Гражданский иск С. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу С. Халил оглы материальный ущерб в размере 495000 руб. 

Гражданский иск Я. . удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу Я. материальный ущерб в размере 10195 руб.

Гражданский иск А. удовлетворить частично. Взыскать с Щ. в пользу А. материальный ущерб в размере 42 500 руб.

Гражданский иск Ф. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу Ф. материальный ущерб в размере 169336 руб.

Гражданский иск У. . удовлетворить. Взыскать с Щ. пользу У. материальный ущерб в размере 76646 руб. 01 коп.

Гражданский иск С. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу С. материальный ущерб в размере 6394 руб. 50 коп.

Гражданский иск П. удовлетворить частично. Взыскать с Щ. в пользу П. материальный ущерб в размере 17915 руб. 65 коп. 

Гражданский иск В. удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Щ. в пользу В. материальный ущерб в размере 46500 руб.

Гражданский иск С. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу С. материальный ущерб в размере 194887 руб.

Гражданский иск С. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу С. материальный ущерб в размере 99992 руб. 56 коп.

Гражданский иск М. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу М. материальный ущерб в размере 75500 руб.

Гражданский иск Ч. удовлетворить частично. Взыскать с Щ. в пользу Ч. материальный ущерб в размере 16922 руб. 81 коп.

Гражданский иск П. . удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу П. материальный ущерб в размере 477187 руб. 17 коп.

Гражданский иск Л. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу Л. материальный ущерб в размере 9620 руб.,

Гражданский иск Г. удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Щ. в пользу Г. материальный ущерб в размере 20000 руб.

Гражданский иск Е. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу Е. материальный ущерб в размере 149315 руб. 97 коп.

Гражданский иск А. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу А. материальный ущерб в размере 42390 руб. 81 коп.

Гражданский иск Е. удовлетворить. Взыскать с Щ. в пользу Е. материальный ущерб в размере 137000 руб. 

Вещественные доказательства –детализации абонентских номеров, выписки по счетам, документы о движении денежных средств из банков, скриншоты переписок, счет-выписки, оптические и CD диски из ПАО Сбербанк, отчеты по банковским картам, CD-R диски из АО «АЛЬФА-БАНК», DVD-R диск, - оставить при уголовное деле; мобильный телефон «IPhone7+» изъятый в ходе выемки у Л. мобильный телефон «Samsung», принадлежащий Щ. мобильный телефон «iPhone» ФИО1, банковскую карту ПАО Сбербанк на имя ФИО1, банковскую карту Щ. ноутбук фирмы «Dell», принадлежащий ФИО1, - оставить при уголовном деле до рассмотрения уголовных дел в отношении других лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: М.А. Помулева