1-226 (2025) 

П Р И Г О В О Р

 №

Именем Российской Федерации

<

адрес> 22 октября 2025 года

Завьяловский районный суд Удмуртской Республики в составе: председательствующего – судьи Пермякова А.С., единолично,

при секретаре Мастеровой П.С.,

с участием государственного обвинителя – представителей прокуратуры 

<

адрес> УР ФИО1, ФИО2,

подсудимого, гражданского ответчика ФИО3, 

его защитника – адвоката Кириллова О.Б., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО3, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил в составе группы лиц по предварительному сговору мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере при следующих обстоятельствах. 

Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», со всеми внесенными в него изменениями (далее по тексту – Закон № 256-ФЗ), установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, получения остатков средств материнского (семейного) капитала в виде единовременной выплаты (далее – единовременная выплата), а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), приобретшего (приобретших) гражданство РФ по рождению, у следующих лиц, имеющих гражданство РФ на день рождения ребенка, независимо от их места жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

4) женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

5) мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

6) мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;

7) мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей. 

Согласно ч. 3 ст. 3 Закона № 256-ФЗ право женщин, указанных в части 1 настоящей статьи, на дополнительные меры государственной поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства РФ или статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), оставления ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в родильном доме (отделении) или иной медицинской организации, наличия письменного согласия матери на усыновление ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки (за исключением согласия на его усыновление отчимом), а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддержки у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки, а также если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом РФ, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 256-ФЗ лица, указанные в частях 1, 3-5 статьи 3 настоящего Федерального закона, или их законные представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего (не достигших) совершеннолетия, в случаях, предусмотренных частями 4-5 статьи 3 настоящего Федерального закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа (далее – сертификат) путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 настоящей статьи в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. Указанное заявление, подписанное с использованием, в том числе усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в установленном Правительством РФ порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации, может быть направлено в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона № 256-ФЗ понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно п. 3 ст. 2 Закона № 256-ФЗ государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст. 7 Закона № 256-ФЗ распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для лиц, перечисленных в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, за исключением лиц, которые осуществили перевод средств пенсионных накоплений на формирование пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет (далее также – ежемесячная выплата). 

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона № 256-ФЗ заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты и на получение единовременной выплаты.

Согласно ч. 1 ст. 8 Закона № 256-ФЗ заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования РФ в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с ч. 7 ст. 8 Закона № 256-ФЗ в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством РФ.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения.

В соответствии с ч. 6 ст. 10 Закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно п. 3 ч. 7 ст. 10 Закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации, соответствующими требованиям, установленным нормативным актом Центрального банка РФ для предоставления займов, и включенными в перечень таких кооперативов, который размещается на официальном сайте Центрального банка РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющим опыт риэлторской работы, в том числе в совершении сделок по купле-продаже объектов недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала, было достоверно известно, что Законом № 256-ФЗ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, а также, что согласно п. 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, со всеми внесенными изменениями, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Согласно пп. «в» п. 3 (1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации, соответствующими требованиям, установленным нормативным актом Центрального банка РФ для предоставления займов, и включенными в перечень таких кооперативов, который размещается на официальном сайте Центрального банка РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с п. 4 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее – заявление).

Согласно п. 5 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства либо на реконструкцию дома блокированной застройки без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

Положениями п. 6 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, установлено, что при личном обращении в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

- основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

- основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

- основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства либо реконструкция дома блокированной застройки осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

Согласно п. 13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, представляет:

а) договор займа либо сведения из кредитного договора. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляются копия ранее заключенного договора займа либо сведения из ранее заключенного кредитного договора;

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

в) сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

г) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

д) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом в кредитной организации. При этом в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение ранее предоставленного займа на приобретение или строительство жилья лицо, получившее сертификат, представляет документ, подтверждающий получение денежных средств по договору ранее предоставленного займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации;

е) сведения из заключения о соответствии жилого помещения, являющегося жилым домом (частью жилого дома), в том числе домом блокированной застройки, требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания, оформленного не ранее чем за один год до дня подачи заявления (в случае приобретения жилого помещения, являющегося жилым домом (частью жилого дома), в том числе домом блокированной застройки). 

В соответствии с п. 14 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

Согласно п. 15(1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

- после перечисления Фондом пенсионного и социального страхования РФ средств материнского (семейного) капитала лицу либо организации, осуществляющим отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с использованием средств целевого жилищного займа, предоставленного в соответствии с законодательством РФ, - после снятия обременения с жилого помещения;

- после ввода в эксплуатацию дома блокированной застройки – в случае реконструкции дома блокированной застройки;

- после полной выплаты задолженности по кредиту (займу), средства которого были направлены полностью или частично на приобретение (строительство) жилого помещения или на погашение ранее полученного кредита (займа) на приобретение (строительство) этого жилого помещения, и погашения регистрационной записи об ипотеке указанного жилого помещения;

- после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере;

- после подписания передаточного акта или иного документа о передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства – в случае участия в долевом строительстве;

- после получения уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, указанного в п. 5 ч. 19 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, - в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с п. 16 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Фондом пенсионного и социального страхования РФ (территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования РФ) в безналичном порядке: на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения в соответствии с условиями договора счета эскроу, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу).

Помимо этого, имея опыт работы по сделкам купли-продажи объектов недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, были также осведомлены, что территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят правовую экспертизу документов, предоставленных лицами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, в обоснование заявленного требования, только на предмет их наличия и правильного оформления, не проверяя фактические обстоятельства совершения, действительность или мнимость таких сделок.

В связи с указанными обстоятельствами у лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение в составе группы лиц по предварительному сговору хищения в крупном размере денежных средств из федерального бюджета, передаваемых в Фонд пенсионного и социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при этом они разработали преступную схему и план совершения совместных преступных действий.

Согласно отведенной преступной роли лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляли координацию действий участников группы; организовывали поиск и подбор земельных участков, рыночная стоимость которых значительно ниже размера материнского (семейного) капитала; убеждали владельцев земельных участков, не осведомлённых о истинных преступных намерениях последних, выдавать доверенности на их имя на право распоряжения земельными участками от имени владельцев; посредством размещения в различных общественных местах и социальных сетях объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подыскивали из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, склоняли их принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом № 256-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; обеспечивали предоставление держателями сертификатов полного необходимого пакета документов для получения средств материнского (семейного) капитала под предлогом строительства жилого помещения; обеспечивали подписание документов (договоров купли-продажи земельных участков, актов передачи объектов недвижимости, нотариальных документов) держателями сертификатов, продавцами объектов недвижимости, а также выдачу уведомления о разрешении на строительство жилых помещений от имени нового собственника – держателя сертификата на материнский (семейный) капитал; обеспечивали предоставление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет кредитного потребительского кооператива; определяли размер денежных средств, необходимых для обеспечения совершения преступлений; распоряжались похищенными денежными средствами, распределяя доход между участниками группы. Кроме того, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, предпринимали меры по сокрытию следов преступной деятельности путем введения в заблуждение сотрудников кредитных потребительских кооперативов и сотрудников Фонда пенсионного и социального страхования РФ относительно действительности намерений держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал в целях строительства жилых помещений.

Кроме того, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, во исполнение своего преступного умысла оказывали содействие в предоставление держателями сертификатов полного необходимого пакета документов для получения средств материнского (семейного) капитала под предлогом строительства жилого помещения в кооперативы для получения займа; занимались оказанием транспортных услуг по доставке участников преступной группы и привлеченных лиц в районы УР для подачи документов на оформление земельных участков в собственность лиц-держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал; с целью заключения мнимых сделок купли-продажи с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал оформляли право собственности на земельные участки, как на себя лично, так и на иных, приисканных ими лиц, либо с целью сокрытия преступной деятельности приискивали лиц, на которых в дальнейшем регистрировались данные объекты недвижимости; распоряжались похищенными денежными средствами. 

Так, в один из дней 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе группе лиц по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств федерального бюджета, передаваемых в Фонд пенсионного и социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР, расположенное по адресу: 

<

адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, подыскали ФИО3, являющегося супругом Р.А.В., которая является держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2023 №, дающего ей право на получение материнского (семейного) капитала. 

После чего, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в указанное время предложили ФИО3 совместно с ними незаконно распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, обещая ФИО3 получить часть наличных денежных средств из средств материнского (семейного) капитала, на что последний согласился.

При этом, ФИО3 склонил не осведомленную о преступных намерениях ФИО3 и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Р.А.В. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом № 256-ФЗ, Постановлением Правительства РФ «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ №, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации своего совместного преступного умысла лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, согласовали с последним схему незаконного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем оформления займа в Кредитном потребительском кооперативе «Право» (далее по тексту КПК «Право») на строительство жилого дома, необходимым условием для реализации которой было оформление в собственность Р.А.В. земельного участка. 

Затем лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, умышленно и согласовано между собой предложили оформить в собственность Р.А.В. земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности Б.А.М., не осведомленной о преступном умысле участников группы. Далее на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ Б.А.М. продала Р.А.В. вышеуказанный земельный участок. При этом условия о цене и расчете в договоре купли-продажи, не соответствовали действительности.

Далее Р.А.В., не осведомленная о преступном умысле участников группы, по указанию ФИО3, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий приобретение Р.А.В. земельного участка через МЦФ 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по УР, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация перехода права собственности на вышеуказанный земельный участок на Р.А.В.

В последствии при неустановленных следствием обстоятельствах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, было обеспечено получение в Администрации муниципального образования «

<

адрес> Удмуртской Республики» уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на имя Р.А.В., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В продолжение реализации своего совместного преступного умысла лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, под видом оказания риэлтерских услуг, ДД.ММ.ГГГГ обеспечили заключение Р.А.В. договора займа № ОП-С/30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 635 000 рублей с КПК «Право» на строительство жилого дома на приобретенном последней земельном участке, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР. Согласно п. 11 указанного договора целью использования заемщиком потребительского кредита (займа) является улучшение жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № с целью улучшения жилищных условий семьи.

Во исполнение условий вышеуказанного договора, сотрудники КПК «Право» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ перечислили на расчетный счет Р.А.В. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 635 000 рублей. 

После чего ФИО3, не ставя в известность Р.А.В., используя мобильный телефон последней, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, по указанию последних с целью создания видимости соблюдения условий, при которых Р.А.В. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет Т.Э.Ф. – сожительницы директора КПК «Право» А.С.А. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 635 000 рублей 00 копеек. 

В продолжение реализации своего совместного преступного умысла ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ склонил Р.А.В., не осведомленную о преступных намерениях ФИО3 и данных лиц, подать через МФЦ 

<

адрес> УР по адресу: 

<

адрес>, в Межрегиональный информационный центр Фонда пенсионного и социального страхования РФ заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья № ОП-С/30 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 630 380 рублей 78 копеек путем их перечисления на расчетный счет КПК «Право». Вместе с указанным заявлением Р.А.В. предоставила переданные ей неустановленными лицами документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие, о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Р.А.В. своих жилищных условий, и таким образом, соблюдении требований Закона № 256-ФЗ, а также постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе: копию договора займа № ОП-С/30 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании заявления Р.А.В. сотрудниками Фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР, введенными в заблуждение относительно истинности намерений Р.А.В. и действительности предоставленных последней документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении ее заявления.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 630 380 рублей 78 копеек перечислены Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в УФК по УР, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Право» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>.

После чего сотрудники КПК «Право» с расчетных счетов кооператива перечислили денежные средства, полученные в результате реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2023 №, принадлежащего Р.А.В., лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые в дальнейшем перечислили денежные средства ФИО3 

Так, ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета Г.М.С. №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 320 000 рублей 00 копеек на банковский счет ФИО3 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>. 

Впоследующем ФИО3 распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р.А.В., в нарушение требований Закона № 256-ФЗ, а также постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставив заведомо ложные и недостоверных сведения, путем обмана похитили денежные средства федерального бюджета, передаваемые в Фонд пенсионного и социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили РФ, в лице Фонда пенсионного и социального страхования РФ, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени РФ, имущественный ущерб в сумме 630 380 рублей 78 копеек, то есть в крупном размере.

Совершая указанные выше преступные действия, направленные на хищение денежных средств федерального бюджета в крупном размере, ФИО3 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Фонду пенсионного и социального страхования РФ, а также существенного нарушения его законных интересов, охраняемых законом интересов общества и государства и желал этого из корыстной заинтересованности. 

В судебном заседании подсудимый ФИО3 виновным себя признал полностью, суду показал, что он состоит в браке с Р.А.В., у них имеется общий ребенок ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После рождения сына его супруге Р.А.В. в Интернет-приложении Госуслуги пришло уведомление об оформлении на ее имя сертификата на материнский капитал. Узнав об этом, он сразу предложил обналичить данный сертификат, однако, Р.А.В. отказалась. После этого он ввел в заблуждение Р.А.В., сказав, что они направят материнский капитал на улучшение жилищных условий, а сам в начале января 2024 года через Г.А.В. подыскал риэлторов Е.А.Г. и Г.М.С. с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и получения наличных денежных средств из него. При этом он понимал, что данные действия являются незаконными. Затем он склонил Р.А.В., не осведомленную о данных преступных намерениях, принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, требуемых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Так, с помощью риэлторов был оформлен в собственность Р.А.В. земельный участок по адресу: 

<

адрес>, а также получено в Администрации муниципального образования 

<

адрес> уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на данном земельном участке. При этом они не собирались пользоваться данным участком, а также строить на нем жилой дом. Затем риэлторы помогли Р.А.В. заключить договор займа с КПК «Право» на сумму 635 000 рублей на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР. После поступления денежных средств из КПК «Право» на расчетный счет Р.А.В., он по указанию риэлторов перевел данную сумму на расчетный счет Т.Э.Ф. Затем Р.А.В., не осведомленная об его преступных намерениях, весь оформленный пакет фиктивных документов представила в Фонд пенсионного и социального страхования РФ по УР, где было принято решение об удовлетворении заявления Р.А.В. и перечислении на расчетный счет КПК «Право» средств материнского (семейного) капитала в размере 630 380 рублей 78 копеек. После поступления денежных средств на расчетный счет КПК «Право», он получил от риэлторов часть средств материнского (семейного) капитала наличными денежными средствами в сумме 320 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В настоящее время часть причиненного ущерба бюджету РФ возмещена. В содеянном он искренне раскаивается.

В протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 собственноручно изложил обстоятельства совершенного им преступления (том № л.д. 155-156).

Из протокола проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной с применением видеозаписи с участием подозреваемого ФИО3, следует, что он воспроизвел обстановку и рассказал об обстоятельствах совершенного им в составе группы лиц по предварительному сговору мошенничества при получении социальных выплат в крупном размере (том № л.д. 201-209).

Помимо показаний подсудимого, его вина подтверждается следующими доказательствами.

Согласно постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверки прокуратурой 

<

адрес> установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Р.А.В. в форме электронного документа в Личный кабинет гражданина на «Единый портал государственных и муниципальных услуг» направлен сертификат серия МК-Э-019-2023 №. ДД.ММ.ГГГГ Р.А.В. приобрела земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для строительства объекта индивидуального жилищного строительства. ДД.ММ.ГГГГ Р.А.В. и ФИО3 заключили с кредитным потребительским кооперативом «Право» договор потребительского займа №ОП-С/30 на строительство индивидуального жилого дома, на земельном участке расположенном по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Р.А.В. и ФИО3 подали заявление в Фонд пенсионного и социального страхования РФ по УР о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий (на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Право» на строительство жилья по договору займа №ОП-С/30) в размере 635 000 рублей. На основании решения от ДД.ММ.ГГГГ № Фондом пенсионного и социального страхования РФ по УР Р.А.В. перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 630 380 рублей 78 копеек. Вместе с тем, Р.А.В. и ФИО3 к строительству индивидуального жилого дома не приступили, в связи с чем в действиях Р.А.В. и ФИО3 содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (том № л.д. 13-14).

Копией Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2023 №, выданного на основании решения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР от ДД.ММ.ГГГГ №, подтверждающего наличие у Р.А.В. права на получение материнского (семейного) капитала (том № л.д. 62).

В соответствии с договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, а также выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Р.А.В. приобрела земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (том № л.д. 78-80, л.д. 94-95).

Из заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Р.А.В. просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с кредитным потребительским кооперативом «ПРАВО» на строительство жилья (том № л.д. 63-65). 

Согласно договора займа без обеспечения № ОП-С/30 от ДД.ММ.ГГГГ и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Кредитным потребительским кооперативом «Право» выдан потребительский кредит Р.А.В. в размере 635 000,00 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, с целью улучшения жилищных условий семьи (том № л.д. 67-69, л.д. 70).

В соответствии с уведомлениями Администрацией муниципального образования 

<

адрес> принято решение о соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке по адресу: 

<

адрес> (том № л.д. 81, л.д. 82-83). 

Из решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ № и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заявление Р.А.В. было удовлетворено, средства материнского (семейного) капитала в размере 630 380 рублей 78 копеек перечислены на банковский счет КПК «Право» (том № л.д. 33, том № л.д. 102).

В соответствии с рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, используя принадлежащий Р.А.В. государственный сертификат серии МК-Э-019-2023 № от ДД.ММ.ГГГГ на материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем обмана похитил денежные средства федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» при реализации национального проекта «Демография» в сумме 630 380 рублей 78 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению (том № л.д. 46).

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с применением фотосъемки осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра каких-либо построек либо строительных материалов обнаружено не было (том № л.д. 119-122).

Как следует, из показаний свидетеля Р.А.В., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она состоит в браке с ФИО3, у них имеется общий ребенок Р.Р.Д. , ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После рождения сына ей в Интернет-приложении Госуслуги пришло уведомление об оформлении на ее имя сертификата на материнский капитал в размере около 600 000 рублей, о чем она сообщила ФИО3 Муж ей предложил обналичить данный сертификат, однако, она отказалась, так как это противозаконно, и они решили направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. После этого в первых числах января 2024 года по требованию ФИО3 она вместе с риэлторами Е.А.Г. и Г.М.С. приехала в МФЦ по 

<

адрес>, где подписала документы, связанные с приобретением какого-то земельного участка. Со слов ФИО3 это было необходимо сделать, чтобы направить материнский капитал на улучшение их жилищных условий. В подробности она не вдавалась, поскольку доверяла своему супругу. После этого на ее имя был приобретен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. При этом они с мужем вели переписку с Г.М.С., отправляя ей все необходимые документы, а именно, фотографии документов на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, своего паспорта, свидетельства о браке, свидетельства о рождении ребенка, СНИЛС, ИНН, реквизиты своего банковского счета и сертификата по материнскому капиталу. Кроме того, она ездила вместе с Г.М.С. в государственные учреждения, где подписывала документы, и делала, что просила Г.М.С., доверяя последней. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Г.М.С. приехала в МФЦ по 

<

адрес> где последняя передала ей ряд документов, которые она подписала и передала сотруднику МФЦ. Содержание документов, переданных ей Г.М.С., она не читала. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов на ее банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства в размере 635 000 рублей, о чем она сообщила ФИО3 и передала ему свой мобильный телефон. После этого ФИО3 через установленное в ее мобильном телефоне приложение «Сбербанк Онлайн» совершил ряд операций, которые ей неизвестны. ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО3 от Г.М.С. поступили денежные средства в размере 320 000 рублей. Более с Г.М.С. она не встречалась. В ноябре-декабре 2024 года ее вызвали сотрудники полиции, от которых ей стало известно, что ФИО3 с другими лицами обналичил ее материнский капитал путем приобретения земельного участка и оформления договора займа на строительство жилого дома на данном участке. При этом земельный участок в 

<

адрес> УР им вообще был не нужен, возможности и желания строить жилой дом у них не было, какие-либо строительные материалы ими не приобретались. Указанные документы она оформляла, будучи введенной в заблуждение, полностью доверяя супругу и риэлторам. 

Данные показания свидетель Р.А.В. подтвердила в ходе проверки их на месте ДД.ММ.ГГГГ, проведенной с применением фотосъемки, где Р.А.В. воспроизвела обстановку и рассказала об обстоятельствах произошедшего (том № л.д. 2-10).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Р.А.В. с применением фотосъемки изъят мобильный телефон «iPhone 12 мини» в корпусе фиолетового цвета (том № л.д. 193-196).

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с применением фотосъемки был осмотрен мобильный телефон «iPhone 12 мини», изъятый у свидетеля Р.А.В. В ходе осмотра установлена переписка в приложении «WhatsApp» между Р.А.В. и Г.М.С. по вопросам реализации материнского капитала (том № л.д. 198-231).

В соответствии с показаниями свидетеля Е.А.Г., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она в период с 2019 по февраль 2024 года занималась риэлторской деятельностью. В 2018 года она познакомилась с риэлтором ФИО5 и по просьбе последней на своей стене в социальной сети «ВКонаткте» выложила пост с рекламой, содержание которого было примерно следующее: «материнский капитал, наличные, законно». Примерно через 2 недели она получила денежные средства 10 000 – 20 000 рублей от Спешиловой за клиента, который обратился благодаря рекламе на ее странице «ВКонаткте». До 2020 года она продолжала размещать рекламу ФИО5 на своей странице «ВКонтакте», за что периодически получала от нее денежные средства. Кроме того, она в период с 2020 года по 2022 год помогала ФИО5 по оказанию риэлторских услуг, в том числе связанных с реализацией материнского капитала. Согласно закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям только для улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), формирования накопительной пенсии, например, для матери ребенка, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет. При этом есть родители, которые нуждаются в денежных средствах, и пытаются вывести денежные средства материнского капитала. В таких случаях изначально происходит купля-продажи земельного участка на владельца сертификата материнского капитала, после регистрации земельного участка на клиента, клиент вместе с риэлтором едет в администрацию соответствующего района за получением уведомления на разрешение строительства жилого дома на приобретенном земельном участке. После чего со всеми документами клиент совместно с риэлтором обращается в кредитный потребительный кооператив, где оформляется договор займа. Впоследующем после перечисления на счет клиента суммы займа из потребительского кооператива, клиент снимал данные денежные средства и передавал их риэлтору для внесения обратно в потребительский кооператив. При этом клиент предоставлял в Пенсионный Фонд договор купли-продажи земельного участка, уведомление на строительство, выписка из ЕГРН, паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, договор займа, выписку из банка по счету, тем самым подтверждая, что взял займ для строительства дома на приобретенном земельном участке, желая таким образом улучшить свои жилищные условия. На основании представленных документов материнский капитал, полученный из средств федерального бюджета, направлялся на погашение займа в кредитно-потребительском кооперативе. Из данных денежных средств удерживалась комиссия кооператива и риэлтора, а оставшиеся денежные средства передавались клиенту. ФИО5 руководила ее деятельностью, а также предоставляла кредитно-потребительские кооперативы, у которых необходимо было оформлять соответствующий договор займа. Данными кооперативами являлись КПК «Касса взаимопомощи», а также КПК «Держава-финанс». О том, что деятельность, связанная с «обналичиванием» средств материнского капитала, является незаконной, она не знала, ФИО5 ей об этом не говорила. В 2022 году у нее со ФИО5 произошел конфликт, и она перестала заниматься данной деятельностью. В 2023 году ей стало известно, что ее знакомая Г.М.С. начала заниматься риэлторской деятельностью, в том числе реализацией материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО3 с просьбой о реализации материнского капитала, который увидел рекламу, размещенную ранее у ее подруги Г.А.В. Поскольку она уже данной деятельностью не занималась, она передала ФИО3 Г.М.С., которая пояснила, что ее услуги стоят 30 000 рублей, 185 000 рублей стоит земельный участок и 60 000 – 65 000 рублей будет составлять комиссия кооператива. При этом Г.М.С. попросила ее помочь в заключении договора купли-продажи на земельный участок, поскольку у нее не хватало на это времени. ФИО3 на данные условия согласился. При этом ФИО3 понимал, что это незаконно, однако, согласился, поскольку нуждался в денежных средствах. После этого ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Р.А.В. приехала в МФЦ по 

<

адрес> УР, где они подали на регистрацию документы, связанные с приобретением Р.А.В. земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>. При этом ей было известно, что Рябиным данный земельный участок не нужен, они его приобретали для незаконного обналичивания материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Г.М.С. она ездила с Р.А.В. в Администрацию муниципального образования «

<

адрес> Удмуртской Республики», где Р.А.В. получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Более она никаких действий по данной сделке не совершала, ею занималась Г.М.С. ДД.ММ.ГГГГ ей на банковский счет поступил перевод от Г.М.С. в сумме 65 000 рублей, соответственно, она поняла, что Г.М.С. помогла ФИО3 в реализации материнского капитала, под предлогом оформления от имени Р.А.В. целевого займа с КПК «Право» на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. При этом она и Г.М.С. знали, что ФИО3 полученные денежные средства собирается потратить на личные нужды, строить дом на указанном земельном участке он не планирует.

Согласно показаниям свидетеля П.В.Ф., оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у нее имеется дочь Е.А.Г., которую она характеризует положительно. В настоящее время Е.А.Г. работает туристическим агентом, то есть занимается подбором туристических путевок для отдыхающих. Ранее Е.А.Г. занималась риэлторской деятельностью, но работала риэлтором недолго, поскольку ей не нравилось ходить и предлагать различные квартиры. Осуществляла ли Е.А.Г. сделки, связанные с реализацией материнского капитала, ей неизвестно.

Из показаний свидетеля Г.А.В., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она с 2010 года занималась продажей вещей через социальные сети, в том числе «Инстаграмм», в связи с чем у нее появилась большая аудитория, которая следила за ее социальными сетями. К ней стали обращаться другие пользователи с просьбами разместить свою рекламу на ее страницах. За размещение рекламы она получала денежные средства в размере 1 000 – 1 500 рублей. У нее есть подруга Е.А.Г., которая в 2018-2019 году также попросила разместить на ее странице рекламу риэлторской деятельности, связанной с реализацией материнского капитала законным путем. На ее вопросы Е.А.Г. пояснила, что реализация материнского капитала происходит через покупку земельного участка и оформления сделки в МФЦ. При этом после покупки земли на счет в банке поступают денежные средства с остатка материнского капитала, которые ты снимаешь и пользуешься ими по своему усмотрению. Полагая, что данный способ является законным, она выложила рекламу на своей странице, а всем интересующимся давала координаты Е.А.Г. За размещение данной рекламы она получила денежное вознаграждении в размере 10 000 рублей. Последний раз рекламу Е.А.Г. она выложила более года назад, поскольку та ей сообщила, что риэлторской деятельностью она больше не занимается. ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети ей написал ФИО3, и спросил есть ли у нее знакомые, которые занимаются реализацией материнского капитала, на что она поделилась с ним контактными данными Е.А.Г. Более по данному факту ей ничего не известно. 

Согласно показаниям свидетеля Г.М.С., оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она в 2023 году прошла обучение в риэлторской компании «РИЭЛТКЛАБ», после чего стала заниматься сделками, связанными с недвижимостью, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала. В 2024 году она консультировала Р.А.В. по вопросам использования сертификата на материнский капитал. Об оказании каких-либо риэлторских услуг Р.А.В. она пояснить ничего не может, поскольку не помнит, ввиду работы с большим количеством клиентов. Никакого отношения к деятельности КПК «Право» она не имеет.

В соответствии с показаниями свидетеля А.Н.С., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она состоит в должности главного документоведа АУ МФЦ УР, ее рабочее место располагается в МФЦ 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Купля-продажа земельного участка через МФЦ происходит следующим образом: продавец либо покупатель записываются на определенную дату в МФЦ. В указанную дату записи обязательно приходят обе стороны и продавец, и покупатель в МФЦ любого района независимо от того, где проживают стороны и где расположен земельный участок. Договор купли-продажи земельного участка может составить в присутствии сторон сотрудник МФЦ, либо стороны могут принести уже готовый договор купли-продажи земельного участка. Для удостоверения личности стороны предъявляют работнику МФЦ свои паспорта. Работником МФЦ заводится в программе заявление от продавца на переход права собственности, на покупателя заявление на регистрацию права. Покупатель оплачивает государственную пошлину на земельный участок через терминал. Вышеуказанные заявления вводятся в специальной программе, затем распечатываются, обе стороны расписываются в данных заявлениях. После чего данные заявления, договора купли-продажи земельного участка, чек об оплате государственной пошлины сканируются сотрудником МФЦ и в электронном формате направляются в Росреестр, оригиналы данных документов остаются в МФЦ до получения выписки из ЕГРН. В последующем в течение 9 рабочих дней стороны получают в МФЦ готовые документы, выписку ЕГРН. Относительно обращений Р.А.В., она пояснить ничего не может, так как за время трудовой деятельности в МФЦ к ней обращалось много клиентов, и Р.А.В. она не запомнила. 

Как следует из показаний свидетеля А.Т.Н., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она состоит в должности заместителя начальника Управления – начальника отдела по строительству и ЖКХ в Администрации 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Порядок получения уведомления о планируемом строительстве указан в Постановлении Администрации 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Административного регламента МО 

<

адрес> по предоставлению муниципальной услуги выдача уведомления о соответствии (не соответствии) уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке». Данное уведомление можно получить путем обращения в 

<

адрес> либо через МФЦ. При этом можно лично посетить Администрацию либо обратиться по электронной почте либо через Госуслуги. После обращения гражданина с заявлением в течение 7 дней идет проверка предоставленных документов, а также расположения земельного участка и соответствия разрешенного использования на данном земельном участке, и охранных зон. После этого принимается решение о соответствии либо несоответствии уведомления, которое вносится в систему ГИСОГД УР, подписывается заместителем Главы Администрации и передается заявителю. Согласно внутреннего документооборота ДД.ММ.ГГГГ (вх. №) через систему директум поступило заявление о получении уведомления о планируемом строительстве от Р.А.В., которая обратилась через МФЦ. После получения заявления Р.А.В. с приложенными документами, ею проведена соответствующая проверка, после чего принято решение о соответствии, информация внесена в систему ГИСОГД и было распечатано уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, которое после подписания заместителем Главы района В.О.В. направлено в МФЦ для вручения заявителю. Подробности произошедшего ей неизвестны.

Согласно копии постановления № от ДД.ММ.ГГГГ утвержден «Административный регламент МО 

<

адрес> по предоставлению муниципальной услуги выдача уведомления о соответствии (не соответствии) уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (том № л.д. 88-107).

В соответствии с уведомлением № от ДД.ММ.ГГГГ Р.А.В. уведомлена о соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке (том № л.д. 108).

Из показаний свидетеля А.С.А., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период времени с 2023 года по 2024 год он являлся директором обособленного подразделения в 

<

адрес> кредитно-потребительского кооператива «Право». В тот период времени непосредственным руководителем КПК «Право» являлся П.Н.Ю., в настоящее время руководителем данного КПК является А.О.С. Основная деятельность КПК «Право» заключается в предоставлении займов, работа с личными сбережениями пайщиков, а также организация финансовой взаимопомощи между пайщиками внутри кооператива. Возглавляемое им подразделение находилось по адресу: 

<

адрес>. Работа КПК организована следующим образом. В КПК «Право» заемщик/сберегатель обращается с заявлением вступить в кооператив, при этом предоставляет документы: паспорт, СНИЛС. После обработки персональных данных, подписания документов физическое лицо становится членом КПК. Выдача целевого займа основывается на основании федерального закона №, после чего пайщик предоставляет пакет документов в зависимости от программы займов. В КПК «Право» предоставляется три основных вида займов: потребительский, ипотека, МК Строительство – МК Ипотека. Чтобы получить «МК Строительство» пайщик должен предоставить паспорт на всех членов семьи (старше 14 лет), СНИЛС на всех членов семьи, ИНН на всех членов семьи, свидетельство о рождении детей, свидетельство о регистрации заключении/расторжении брака, документ, подтверждающий право собственности на земельный участок, выписку из ЕГРН на земельный участок, уведомление о (разрешении) на строительство, сертификат МК (материнского капитала), справку об остатке денежных средств на расчетном счете материнского капитала, реквизиты банковского лицевого счета. В Удмуртской Республике на основании заключенного агентского договора осуществляли деятельность КПК «Право» два агента: ФИО7, ФИО8. Так, Г.М.С. был собран пакет документов в отношении Р.А.В. и направлен в его адрес по электронной почте. Заявка Р.А.В. была рассмотрена, принято положительное решение и ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Право» и Р.А.В. заключен договор займа № ОП-С/30. Согласно данного договора Р.А.В. должна была на принадлежащем ей земельном участке построить жилой дом. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства выданные в качестве займа Р.А.В. в размере 635 000 рублей поступили на ее расчетный счет. После этого Г.М.С. сообщила, что Р.А.В. желает погасить сумму займа досрочно. Поскольку его расчетные счета были арестованы, он сообщил Г.М.С., что Р.А.В. должна перевести денежные средства на расчетный счет его сожительницы Т.Э.Ф. Р.А.В. перевела сумму займа на расчетный счет Т.Э.Ф. Затем Р.А.В. обратилась в отделение пенсионного фонда в Удмуртской Республике с целью получения средств материнского капитала на покрытие займа в КПК «Право». После того, как денежные средства из Пенсионного Фонда поступили на расчетный счет КПК в качестве погашения займа Р.А.В., им было принято решение о возврате ранее поступивших на расчетный счет Т.Э.Ф. денежных средств Р.А.В. При этом, Р.А.В. в офис КПК «Право» не приезжала, все подписанные документы передавались через Г.М.С.

Согласно показаниям свидетеля Т.Э.Ф., оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она проживает с А.С.А. В марте 2024 года она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, а также она является главой крестьянско-фермерского хозяйства. А.С.А. являлся директором подразделения КПК «Право», которое занималось выдачей займов, а также работало со средствами материнского семейного капитала. Офис данного подразделения находился по адресу: 

<

адрес>. Процедуры вступления в члены данного кооператива и получения целевых займов в КПК «Право» ей не известны, в деятельность данной организации она не вникала. ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства от Р.А.В. в сумме 635 000 рублей. Данные денежные средства поступили для А.С.А. на ее расчетный счет, поскольку счета А.С.А. были арестованы. А.С.А. данные денежные средства перевел обратно Р.А.В. В связи с чем были совершены данные операции ей неизвестно, А.С.А. ей не пояснял.

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с применением фотосъемки в ОТО УМВД России по 

<

адрес> были изъяты документы, в том числе договор с Р.А.В., изъятые в ходе проведения обыска в офисе КПК «Право» по адресу: 

<

адрес>, (том № л.д. 4-16).

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с применением фотосъемки был осмотрен канцелярский файл, снабженный пояснительной запиской: «Договор займа № ОП-С/30 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Р.А.В.», в котором обнаружены: 1)Договор займа № ОП-С/30 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, согласно которому Кредитный потребительский кооператив «ПРАВО», в лице Директора ОП 

<

адрес> А.С.А. («Займодавец») передает Р.А.В. («Заемщику») денежные средства в размере 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) рублей. Целями использования заемщиком потребительского кредита (займа) являются: улучшение жилищных условий семьи, строительство индивидуального жилого дома, на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>; 2) заявление Р.А.В. в КПК «Право» на 2 листах, согласно которому Р.А.В. просит принять ее в члены КПК «Право»; 3) согласие на обработку персональных данных Р.А.В. на 1 листе; 4) заявление Р.А.В. в КПК «Право» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Р.А.В. просит принять обязательный паевой взнос в размере 50 (пятьдесят) рублей; 5) оценка платежеспособности заемщика по качественным и количественным показателям Р.А.В. на 1 листе; 6) свидетельство пайщика (членская книжка) № на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Р.А.В. выдано свидетельство пайщика КПК «Право»; 7) обязательство Р.А.В. Председателю правления КПК «Право» на 1 листе, согласно которому Р.А.В. в связи с намерением воспользоваться в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа №ОП-С/30 от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий, заключенному с КПК «Право» на строительство жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 18:24:109001:542, площадью 1316+/-13, находящемся по адресу: УР, 

<

адрес>, принимает на себя обязательства: жилое помещение, построенное с учетом средств вышеуказанного договора займа, в течении 6 месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, либо со дня получения Уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства, оформить в общую собственность на имя лица, получившего сертификат, его супруга, на имя детей, в том числе первого, второго, третьего и последующих детей, с определением размера долей по соглашению; 8) заявление Р.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому последняя просит перечислить сумму денежных средств по договору займа №ОП-С/30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 635 000 рублей 00 копеек по указанным в заявлении реквизитам; 9) анкета (сведения о физическом лице) на Р.А.В. на 2 листах; 10) акт проверки земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому место расположения земельного участка: Удмуртская Республика, 

<

адрес>; 11) заявление Р.А.В. в КПК «Право» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Р.А.В. просил выдать ей заем с целью улучшения жилищных условий семьи, а именно улучшение жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома на земельном участке в сумме 635 000 рублей; 12) решение КПК «Право» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Р.А.В. вправе воспользоваться услугой в получении займа из фонда Финансовой взаимопомощи; 13) решение КПК «Право» на 1 листе, согласно которому сделку по улучшению жилищных условий члена кооператива Р.А.В. считать законной и не нарушающей внутренних нормативных актов кооператива; 14) ориентировочный сметный расчет строительства индивидуального жилого дома Р.А.В. на 2 листах; 15) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Р.А.В. уполномочивает пайщика КПК «Право» осуществлять ее права, как члена КПК «Право» посредством участия в Общих собрании членов Кооператива с правом голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня Общих собраний, проводимых в любой форме, предусмотренной действующей редакцией Устава; 16) уведомление от Р.А.В. в отношении КПК «Право» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Р.А.В. сообщает, что возврат займа по договору ОП-С/30 от ДД.ММ.ГГГГ, будет осуществляться за счет средств Материнского (семейного) капитала; 17) заявление Р.А.В. на 1 листе, без даты, согласно которому Р.А.В. просит исключить ее из членов Кредитного потребительского кооператива «Право» по собственному желанию; 18) расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Р.А.В. получила от Т.Э.Ф. денежные средства в сумме 635 000 рублей, обязуюсь вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления денежных средств на карту Сбербанка, привязанного к номеру телефона 

<

***> или наличным путем (том № л.д. 17-26).

Из показаний представителя потерпевшего П.К.Ф., оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она состоит в должности консультанта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР и действует на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В соответствии со ст. 2 Закона № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, получения остатков средств материнского (семейного) капитала в виде единовременной выплаты, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. Согласно ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), приобретшего (приобретших) гражданство РФ по рождению, в том числе у имеющих гражданство РФ на день рождения ребенка, независимо от их места жительства, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 256-ФЗ лица, указанные в частях 1, 3-5 статьи 3 настоящего Федерального закона, или их законные представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего (не достигших) совершеннолетия, в случаях, предусмотренных частями 4-5 статьи 3 настоящего Федерального закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 настоящей статьи в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. Указанное заявление, подписанное с использованием, в том числе усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в установленном Правительством РФ порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации, может быть направлено в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона № 256-ФЗ понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом. Согласно п. 3 ст. 2 Закона № 256-ФЗ государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. Согласно ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий. При этом в соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона № 256-ФЗ заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. Согласно ч. 1 ст. 8 Закона № 256-ФЗ заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования РФ в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. В соответствии с ч. 7 ст. 8 Закона № 256-ФЗ в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством РФ. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения. В соответствии с ч. 6 ст. 10 Закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. Согласно п. 3 ч. 7 ст. 10 Закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации, соответствующими требованиям, установленным нормативным актом Центрального банка РФ для предоставления займов, и включенными в перечень таких кооперативов, который размещается на официальном сайте Центрального банка РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Согласно ст. 9 Закона № 256-ФЗ средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ по заявке Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Порядок перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ, предусматривающий в том числе периодичность и сроки перевода, объем переводимых средств, устанавливается Правительством РФ. Так, в соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № денежные средства перечисляются со счета органа Федерального казначейства, в котором Министерству финансов РФ открыт лицевой счет получателя средств федерального бюджета, на счет Фонда пенсионного и социального страхования РФ, открытый в Центральном банке РФ по соответствующему коду расходов бюджетной классификации РФ. Средства, переведенные из федерального бюджета, отражаются в бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ по соответствующему коду доходов бюджетной классификации РФ. Кроме того, ответственность за правильность расчета объема средств, переводимых из федерального бюджета в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ, и их использования в соответствии с представленной в Министерство финансов РФ заявкой возлагается на Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Право собственности у держателей сертификата на материнский (семейный) капитал на средства материнского (семейного) капитала не возникает. Перечень направлений использования средств материнского капитала определен законом исчерпывающим образом, на иные цели, в том числе, на «обналичивание» денежных средств, средства материнского (семейного) капитала направлены быть не могут, кроме того категорический запрещается приобретать на средства материнского (семейного) капитала земельные участки. При этом часть средств материнского (семейного) капитала в сумме, не превышающей 50 процентов его размера, полагающихся лицу, получившему сертификат, на дату подачи им заявления о распоряжении, может быть выдана лицу на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, реконструкцию дома блокированной застройки на основании: 1) сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости и принадлежащем лицу, получившему сертификат, или его супругу (супруге) праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды либо безвозмездного пользования в отношении земельного участка, который предназначен для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, блокированной жилой застройки и на котором осуществляются строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства, реконструкция дома блокированной застройки; 2) копии разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или его супругу (супруге), либо копии уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом (супругой) в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, копии разрешения на строительство дома блокированной застройки, в отношении которого планируется проведение реконструкции, выданного лицу, получившему сертификат, или его супругу (супруге); 3) сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости праве лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги) на объект индивидуального жилищного строительства, дом блокированной застройки в случае их реконструкции. Иных случаев выдачи наличных денежных средств законодательством не предусмотрено. Таким образом, для того, чтобы реализовать право на дополнительные меры государственной поддержки на цели улучшений жилищных условий необходимо, чтобы все сделки, совершаемые лицом, получившим государственный сертификат, являлись действительными и имели своей целью порождение соответствующих правовых последствий. Так, например, при заключении договора займа лицо, получившее государственный сертификат, должно желать получить соответствующую сумму займа на приобретение (строительство) жилья, а также фактически получить соответствующую денежную сумму по этому договору. При заключении договора купли-продажи жилого помещения соответствующее лицо должно желать фактически получить в собственность данное помещение, произвести за него оплату и принять приобретенное жилое помещение. В том случае, если эти условия не соблюдены, данные сделки совершены лишь для вида, то есть без намерения наступления соответствующих правовых последствий, такие сделки признаются мнимыми и, следовательно, условия реализации средств материнского (семейного) капитала фактически не соблюдены. Кроме того, деятельность, связанная с расходованием средств материнского (семейного) капитала, также регламентируется Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно п. 4 данных Правил, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Граждане РФ, выехавшие на постоянное место жительства за пределы РФ и не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания на территории РФ, подают заявление непосредственно в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Согласно п. 5 данных Правил, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства либо на реконструкцию дома блокированной застройки без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении. Согласно п. 6 данных Правил, при личном обращении в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов: б) основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания в) основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя; г) основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства либо реконструкция дома блокированной застройки осуществляются супругом лица, получившего сертификат. Согласно п. 7 данных Правил, в случае, если в соответствии с пунктами 6, 8-13 Правил к заявлению прилагаются копии документов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством РФ порядке, одновременно представляются их оригиналы. Согласно п. 13 данных Правил, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, представляет: а) договор займа либо сведения из кредитного договора. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляются копия ранее заключенного договора займа либо сведения из ранее заключенного кредитного договора б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства; в) сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию; г) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив д) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом в кредитной организации. При этом в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение ранее предоставленного займа на приобретение или строительство жилья лицо, получившее сертификат, представляет документ, подтверждающий получение денежных средств по договору ранее предоставленного займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации; е) сведения из заключения о соответствии жилого помещения, являющегося жилым домом (частью жилого дома), в том числе домом блокированной застройки, требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания, оформленного не ранее чем за один год до дня подачи заявления (в случае приобретения жилого помещения, являющегося жилым домом (частью жилого дома), в том числе домом блокированной застройки). Согласно п. 14 данных Правил, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать, соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется на основании заявления лица, получившего государственный сертификат. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с приложением документов, перечень которых установлен Правилами, подается как в территориальный орган Пенсионного Фонда по месту жительства (пребывания) лица, так и через Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг, откуда заявления с приложением документов перенаправляются в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР, где на каждое лицо, обратившееся за выдачей сертификата, заводится «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки», в которое подшиваются копии и оригиналы документов, прикладываемых к заявлению. Данное дело формируется ответственным специалистом. Затем ответственным специалистом, в целях контроля достоверности представленных заявителем документов и сведений территориальными органами Пенсионного Фонда со всех случая обращения граждан за распоряжением средствами материнского капитала по данному направлению запрашиваются в соответствующих компетентных органах сведения: - о лишении родительских прав в отношении детей, ограничении родительских прав, отобрании детей; - о совершении владельцем сертификата преступлений против личности в отношении детей; - о зарегистрированных правах на объект приобретаемый недвижимости; - о факте выдачи разрешения на строительство, а также акта освидетельствования на проведения основных работ по строительству. При этом вполне допустимым является то, что собственником приобретаемого объекта недвижимости на период установления обременения является только владелец сертификата, поскольку он берет на себя обязательство в течении 6 месяцев после снятия обременения на объект недвижимости зарегистрировать объект в общую долевую собственность с детьми. В случае отсутствия сведений о лишении родительских прав и о совершении владельцем сертификата преступлений против личности, при соблюдении условий регистрации владельцем сертификата права собственности на объект недвижимости, а также при наличии других необходимых документов, установленных Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, принимается решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. При этом непосредственно все денежные средства должны быть потрачены на приобретение недвижимости и погашение процентов по целевому займу. В случае, если стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляет меньше, чем сумма средств материнского капитала, которыми вправе распорядится владелец сертификата, то владелец сертификата вправе распорядится только частью средств материнского (семейного), а оставшуюся часть направить на получение образования ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии. Сотрудники Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ при осуществлении своих полномочий по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обосновании заявленного требования, на предмет их соответствия требованиям Закона, отсутствия противоречий между документами, на соответствие содержащейся в них информации, ответам, полученным по запросам из сторонних организаций и учреждений. Сотрудники Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ не присутствуют при гражданско-правовых сделках по поводу распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, поэтому не могут судить о их действительности или мнимости, зачастую сотрудниками Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ не могут быть вовремя установлены попытки незаконно распорядиться материнским (семейным) капиталом, так как проведение подобных проверок законодательством не закреплено. Расходование денежных средств лицами, получившими займы в кредитных организациях под средства материнского (семейного) капитала никак сотрудниками Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ не контролируется, строительство не проверяется, поскольку данные проверки также законодательством не закреплены. ДД.ММ.ГГГГ от Р.А.В. в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала, в котором Р.А.В. просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на земельном участке с кадастровым номером 18:24:109001:542, который расположен по адресу: 

<

адрес>, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ОП-С/30 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Право», в сумме 630 380,78 рублей. ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала Р.А.В., денежные средства в сумме 630 380,78 рублей были направлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «Право» на строительство жилого дома. Средства материнского (семейного) капитала использованы Р.А.В. в полном объеме. Право на дополнительные меры государственной поддержки Р.А.В. прекращено ДД.ММ.ГГГГ, в связи с распоряжением средств материнского (семейного) капитала в полном объеме. В свою очередь Р.А.В. обязана была улучшить свои жилищные условия, построить дом на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, и выделить долю всем членам семьи, в том числе супругу. Вместе с тем, данное обязательство Р.А.В. не исполнено, что является нарушением требований Закона № 256-ФЗ. Таким образом, действиями неустановленных лиц, незаконно обналичивших средства материнского капитала и потративших данные средства на нужды, не связанные с направлениями, предусмотренными ст. 7 Закона № 256-ФЗ, причинен материальный ущерб в размере 630 380 рублей 78 копеек федеральному бюджету РФ в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ. При этом, у лица, возместившего материальный ущерб, причиненный федеральному бюджету РФ в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ, имеется возможность восстановить право на дополнительные меры государственной поддержки в судебном порядке и в дальнейшем вновь распорядиться средствами материнского (семейного) капитала.

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО3 с применением фотосъемки изъят мобильный телефон «iPhone 11» в корпусе красного цвета (том № л.д. 153-159).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с применением фотосъемки был осмотрен мобильный телефон «iPhone 11», изъятый у подозреваемого ФИО3 В ходе осмотра установлена переписка в приложении «WhatsApp» между Р.А.В. и Г.А.В., Е.А.Г., а также Г.М.С. по вопросам реализации материнского капитала (том № л.д. 160-189).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с применением фотосъемки осмотрены выписки по операциям на счете КПК «ПРАВО» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счете Р.А.В. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счете Т.Э.Ф. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также на счете ФИО3 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Так, ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод в размере 635 000 рублей с банковского счета КПК «ПРАВО» на банковский счет Р.А.В.; ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод в размере 630 380 рублей 78 копеек с банковского счета ОСФР по Удмуртской Республике № на банковский счет КПК «ПРАВО», ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод в размере 635 000 рублей на банковский счет Т.Э.Ф., ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод в размере 320 000 рублей на банковский счет ФИО3 (том № л.д. 92-97).

Согласно постановления следователя СО по 

<

адрес> следственного управления СК России по УР К.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ материалы уголовного дела выделены в отдельное производство в отношении неустановленных лиц (том № л.д. 25-26).

Таким образом, оценивая все изложенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд в своей в совокупности признает их достаточными и приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого деяния при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора. 

Анализируя и оценивая показания подсудимого ФИО3, подтвердившего свои показания в ходе следствия, в том числе в явке с повинной, при проверке их на месте, а также показания представителя потерпевшего П.К.Ф., свидетелей Р.А.В., Е.А.Г., П.В.Ф., Г.А.В., Г.М.С., А.Н.С., А.Т.Н., А.С.А., Т.Э.В., суд пришел к выводу, что они являются достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они согласуются между собой, а также с материалами уголовного дела, то есть подтверждаются совокупностью представленных доказательств. Оснований у ФИО3 для самооговора судом не установлено.

Так, подсудимый ФИО3 в своих показаниях подробно описывает обстоятельства, при которых он, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, похитил денежные средства Фонда пенсионного и социального страхования РФ, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р.А.В. Данные показания согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и материалами уголовного дела, а именно, с протоколами осмотра места происшествия, выемки, осмотра предметов, банковскими и иными документами, об обстоятельствах произошедшего и сумме причиненного действиями ФИО3 ущерба федеральному бюджету. 

Изначальный корыстный мотив действий подсудимого ФИО3, а также лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, судом установлен на основе оценки всех имеющихся доказательств. 

Фактов оказания на ФИО3 психологического либо физического давления со стороны оперативных сотрудников или следователя, не установлено. 

Все представленные стороной обвинения суду доказательства, добыты в строгом соответствии с действующим законодательством, и являются допустимыми доказательствами.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, действия подсудимого ФИО3 квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По смыслу закона предварительный сговор предполагает единство умысла участников группы на совершение действий, образующих объективную сторону преступления и принимавших участие в ее выполнении.

В судебном заседании установлено, что ФИО3 совместно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, предварительно договорившись, распределив преступные роли и каждый, в соответствии со своей ролью, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, создали формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р.А.В., в нарушение требований Закона № 256-ФЗ, а также постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставив заведомо ложные и недостоверных сведения, путем обмана похитили денежные средства федерального бюджета, передаваемые в Фонд пенсионного и социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, в сумме 630 380 рублей 78 копеек, что согласно примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером. 

Похищенными денежными средствами ФИО3 совместно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, распорядился по своему усмотрению. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО3 представил органам следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления, в том числе о действиях своих соучастников, активно участвовал в следственных действиях, дал правдивые последовательные показания об обстоятельствах совершения преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, а также добровольное частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, не имеется. 

В связи с наличием указанных смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания ФИО3 применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

ФИО3 на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, каких-либо иных данных, дающих основания сомневаться в его вменяемости, судом не установлено. 

С учетом имеющихся в материалах дела данных и поведения подсудимого в судебном заседании суд приходит к выводу об его вменяемости в настоящее время, а также относительно инкриминируемого деяния.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Совершенное подсудимым преступление относится к категории тяжких, при этом оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания, изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также оснований для назначения подсудимому наказания ниже, чем предусмотрено законом, с учетом личности подсудимого, фактических обстоятельств преступления, его степени общественной опасности суд не усматривает.

Суд, учитывая, что ФИО3 к уголовной и административной ответственности не привлекался, имеет семью, постоянное место жительства, где характеризуется положительно, смягчающие наказание обстоятельства, назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы условно, без дополнительного наказания.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом на основании ст. 81 УПК РФ.

Согласно ст. 1064 ГК РФ и принимая во внимание, что в результате преступных действий подсудимого ФИО3 причинен материальный ущерб государству в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР, а также учитывая добровольное частичное возмещение данного ущерба, суд полагает, что заявленные исковые требования прокурора 

<

адрес> УР в интересах государства подлежат удовлетворению частично.

Руководствуясь ст.ст. 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Возложить на осужденного ФИО3 следующие обязанности:

- в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в указанный орган 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом;

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства – выписки по операциям на счетах КПК «ПРАВО», Р.А.В., Т.Э.Ф., ФИО3 – хранить при деле, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора купли-пропажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расписку в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, заявления М.С.С. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, расписку, ежедневник с черной обложкой, банковскую карту ПАО «СБЕРБАНК» №, банковскую карту ПАО «СБЕРБАНК» №, банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» №, банковскую карту АО «ТБанк» №, банковскую карту ПАО «СБЕРБАНК» №, ключи зажигания черного цвета, свидетельство о регистрации ТС, паспорт транспортного средства – вернуть свидетелю Г.М.С., мобильный телефон «IPhone 13 pro» – вернуть свидетелю Г.А.В., мобильный телефон «iPhone 11» – вернуть ФИО3, договор займа № ОП-С/30 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Р.А.В. в КПК «Право», согласие на обработку персональных данных Р.А.В., заявление Р.А.В. в КПК «Право» от ДД.ММ.ГГГГ, оценку платежеспособности заемщика по качественным и количественным показателям Р.А.В., свидетельство пайщика (членская книжка) №, обязательство Р.А.В. председателю правления КПК «Право», заявление Р.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, анкету (сведения о физическом лице) на Р.А.В., акт проверки земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Р.А.В. в КПК «Право» от ДД.ММ.ГГГГ, решение КПК «Право» от ДД.ММ.ГГГГ, решение КПК «Право», ориентировочный сметный расчет строительства индивидуального жилого дома Р.А.В., доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от Р.А.В. в отношении КПК «Право» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Р.А.В., расписку от ДД.ММ.ГГГГ – вернуть представителю КПК «Право», мобильный телефон «iPhone 16» – вернуть свидетелю Е.А.Г., мобильный телефон «iPhone 12 mini» – вернуть свидетелю Р.А.В.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> УР от ДД.ММ.ГГГГ, на земельный участок площадью 1316 +/– 13 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: УР, 

<

адрес>, принадлежащий Р.А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, снять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Исковые требования прокурора 

<

адрес> УР в интересах РФ в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР удовлетворить частично.

Взыскать с осужденного ФИО3 в пользу РФ в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР в счет возмещения материального ущерба 430 380,00 (четыреста тридцать тысяч триста восемьдесят) рублей 78 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд УР в течение 15 суток со дня его провозглашения, через суд его вынесший. В этот же срок осужденный вправе ходатайствовать о своем участии, участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.С. Пермяков