Дело № 2а-1987/2017

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 мая 2017 г. г. Ульяновск 

Ленинский районный суд в составе

судьи Богомолова С.В.,

при секретаре Назаровой Е.С.,

с участием представителя административного истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Центрального Банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Благополучие», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, обществу с ограниченной ответственностью «Артхаус 73» о ликвидации юридического лица, 

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк Российской Федерации обратился в суд с указанным административным иском, указав, что согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц кредитный потребительский кооператив «Благополучие» (КПК «Благополучие») (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>, место нахождения: ул.Федерации, д. 140, 

<

...>) был зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска 24.11.2014.

В соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 35 Закона № 190-ФЗ, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее - СРО), объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

КПК «БЛАГОПОЛУЧИЕ» 26.07.2016 исключен из членов СРО НП "МСКК "ОПОРА КООПЕРАЦИИ» в связи с неоднократным нарушением законодательства о кредитной кооперации.

По состоянию на 12.12.2016, т.е. в срок, превышающий 90 дней, кооператив не вступил в члены ни одной из СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, что подтверждено ответами от девяти СРО (приложение к исковому заявлению).

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и сроки представления кооперативом документов установлены Указанием Банка России от 25.07.2016 №4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» (до 09.09.2016 - Указание Банка России от 5 августа 2014 года № 3356-У).

Установленные пунктом 2 Указания № 3356-У (Указания № 4083-У) к представлению Отчеты о деятельности КПК «Благополучие» за полугодие 2016 года и девять месяцев 2016 года, представляемые не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, в установленные сроки в Банк России не представлены (т.е. по состоянию на 01.08.2016 и 01.11.2016 отчеты отсутствуют).

Указанием Банка России от 09.07.2015 № 3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» установлено, что на основе данных об осуществляемых операциях, организации ежемесячно составляют и представляют в Банк России отчетность по форме 0420001 «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций». Отчетность об операциях с денежными средствами представляется не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным начиная с 1 февраля 2016 г. (начиная с отчетности за февраль). Отчет об операциях с денежными средствами за май - октябрь 2016 года КПК «Благополучие» не представил.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 42 Закона № 190-ФЗ, абзацем 1 статьи 76.5 Закона о Центральном банке, в связи с исключением КПК «Благополучие» из членов НП «МСКК «ОПОРА КООПЕРАЦИИ» до окончания периода представления отчетности (до 31.07.2016), Отделение Ульяновск направило в адрес КПК «Благополучие» предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 08.08.2016 № Т473-9-8/7277 с требованием в срок не позднее 22.08.2016 устранить нарушение законодательства Российской Федерации путем представления в Банк России отчета о деятельности.

Предписание получено КПК «Благополучие» посредствам сервиса «Личный кабинет участника финансового рынка», размещенного на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 09.08.2016.

Срок исполнения предписания от 08.08.2016 № Т473-9-8/7277 продлен до

30.08.2016 включительно на основании ходатайства КПК «Благополучие». Однако отчет о деятельности КПК «Благополучие» за полугодие 2016 года в Банк России не направлялся. Отчет об исполнении предписания и принятых мерах по устранению указанного нарушения КПК «Благополучие» в Отделение Ульяновск не представлен.

В целях визуального осмотра и проверки нахождения КПК «Благополучие» сотрудником Отделения Ульяновск был осуществлен выезд по месту регистрации (юридическому адресу) КПК «Благополучие». В ходе проверки установлено, что КПК «Благополучие» по адресу регистрации юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ (ул.Федерации, д.140, г.Ульяновск), отсутствует. В связи с данным фактом Отделением Ульяновск в адрес УФНС России по Ульяновской области направлено письмо о рассмотрении вопроса о привлечении КПК к административной ответственности, предусмотренной частью 4 ст.14.25 КоАП РФ (от 11.10.2016 №Т473-9-25/9455).

14.11.2016 в Отделение Ульяновск поступил ответ УФНС России по Ульяновской области №12-41/023419, в котором указано, что в отношении КПК «Благополучие» проведены контрольные мероприятия по проверке достоверности сведений об адресе нахождения организации. Согласно протоколам осмотра ФНС от 08.11.2016 и от 11.11.2016 установлен факт отсутствия кооператива по месту регистрации. В соответствии с письмом ФНС России №СА-4-14/12088@ от 25.06.2014 в ЕГРЮЛ 11.11.2016 внесены сведения о невозможности взаимодействия с КПК «Благополучие» по заявленному адресу. На основании установленной информации в адрес должностного лица кооператива было направлено приглашение на 22.12.2016 для составления протокола об административном правонарушении в соответствии с частью 4 ст.14.25 КоАП РФ.

Согласно сведений ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска учредителями КПК «Благополучие» являются: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ООО «Артхаус 73».

Просили ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Благополучие» (место нахождения: ул.Федерации, д.140, 

<

...>; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации 24.11.2014); возложить на учредителей КПК «Благополучие» (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ООО «Артхаус 73») обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией, предусмотренные статьями 62-64 ГК РФ.

Представитель административного истца ФИО1 в судебном заседании исковые требования и доводы административного иска поддержала. 

Административные ответчики, заинтересованное лицо ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска в судебное заседание не явились, извещались.

Выслушав представителя административного истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 62 ч.1 КАС РФ Лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон о Центральном банке) Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

На основании абзаца 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том, числе, по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Согласно п.9 ч.З ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (далее- Закона № 190-ФЗ), в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях:

а) неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

б) осуществления кредитным кооперативом деятельности, запрещенной настоящим Федеральным законом;

в) неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

г) нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223- ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы;

согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц кредитный потребительский кооператив «Благополучие» (КПК «Благополучие») (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>, место нахождения: ул.Федерации, д. 140, 

<

...>) был зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска 24.11.2014.

В соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 35 Закона № 190-ФЗ, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее - СРО), объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

КПК «БЛАГОПОЛУЧИЕ» 26.07.2016 исключен из членов СРО НП "МСКК "ОПОРА КООПЕРАЦИИ» в связи с неоднократным нарушением законодательства о кредитной кооперации.

По состоянию на 12.12.2016, т.е. в срок, превышающий 90 дней, кооператив не вступил в члены ни одной из СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, что подтверждено ответами от девяти СРО (приложение к исковому заявлению).

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и сроки представления кооперативом документов установлены Указанием Банка России от 25.07.2016 №4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» (до 09.09.2016 - Указание Банка России от 5 августа 2014 года № 3356-У).

Установленные пунктом 2 Указания № 3356-У (Указания № 4083-У) к представлению Отчеты о деятельности КПК «Благополучие» за полугодие 2016 года и девять месяцев 2016 года, представляемые не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, в установленные сроки в Банк России не представлены (т.е. по состоянию на 01.08.2016 и 01.11.2016 отчеты отсутствуют).

Указанием Банка России от 09.07.2015 № 3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» установлено, что на основе данных об осуществляемых операциях, организации ежемесячно составляют и представляют в Банк России отчетность по форме 0420001 «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций». Отчетность об операциях с денежными средствами представляется не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным начиная с 1 февраля 2016 г. (начиная с отчетности за февраль). Отчет об операциях с денежными средствами за май - октябрь 2016 года КПК «Благополучие» не представил.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 42 Закона № 190-ФЗ, абзацем 1 статьи 76.5 Закона о Центральном банке, в связи с исключением КПК «Благополучие» из членов НП «МСКК «ОПОРА КООПЕРАЦИИ» до окончания периода представления отчетности (до 31.07.2016), Отделение Ульяновск направило в адрес КПК «Благополучие» предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 08.08.2016 № Т473-9-8/7277 с требованием в срок не позднее 22.08.2016 устранить нарушение законодательства Российской Федерации путем представления в Банк России отчета о деятельности.

Предписание получено КПК «Благополучие» посредствам сервиса «Личный кабинет участника финансового рынка», размещенного на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 09.08.2016.

Срок исполнения предписания от 08.08.2016 № Т473-9-8/7277 продлен до

30.08.2016 включительно на основании ходатайства КПК «Благополучие». Однако отчет о деятельности КПК «Благополучие» за полугодие 2016 года в Банк России не направлялся. Отчет об исполнении предписания и принятых мерах по устранению указанного нарушения КПК «Благополучие» в Отделение Ульяновск не представлен.

Таким образом, предписание от 08.08.2016 № Т473-9-8/7277 КПК «Благополучие» в установленные сроки не исполнено.

В связи с наличием факта совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ, должностным лицом Отделения Ульяновск в отношении КПК «Благополучие» и его должностного лица составлены протоколы об административном правонарушении от 12.10.2016. Постановления о наложении административных штрафов по делам об административных правонарушениях вынесены уполномоченным лицом Отделения Ульяновск 24.10.2016.

Предписание Банка России с требованием о представлении отчетности за девять месяцев 2016 года, направлено в адрес КПК «Благополучие» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21.12.2015 N 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участника^ информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета» посредством личного кабинета участника финансового рынка от 08.11.2016 № Т473-9-8/10420, срок исполнения - 12.12.2016. В установленный срок предписание не исполнено. Отчет об исполнении предписания и принятых мерах по устранению указанного нарушения КПК «Благополучие» в Отделение Ульяновск не представлен.

Изложенное свидетельствует о неоднократном в течение одного года нарушении КПК «Благополучие» требований Закона №190-ФЗ и нормативных актов Банка России, а также неисполнении предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок. Данный факт кроме всего свидетельствует и о пренебрежительном отношении КПК «Благополучие» к исполнению возложенных на него обязанностей. Более того, названные нарушения до настоящего времени не устранены.

В целях визуального осмотра и проверки нахождения КПК «Благополучие» сотрудником Отделения Ульяновск был осуществлен выезд по месту регистрации (юридическому адресу) КПК «Благополучие». В ходе проверки установлено, что КПК «Благополучие» по адресу регистрации юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ (ул.Федерации, д.140, г.Ульяновск), отсутствует. В связи с данным фактом Отделением Ульяновск в адрес УФНС России по Ульяновской области направлено письмо о рассмотрении вопроса о привлечении КПК к административной ответственности, предусмотренной частью 4 ст.14.25 КоАП РФ (от 11.10.2016 №Т473-9-25/9455).

14.11.2016 в Отделение Ульяновск поступил ответ УФНС России по Ульяновской области №12-41/023419, в котором указано, что в отношении КПК «Благополучие» проведены контрольные мероприятия по проверке достоверности сведений об адресе нахождения организации. Согласно протоколам осмотра ФНС от 08.11.2016 и от 11.11.2016 установлен факт отсутствия кооператива по месту регистрации. В соответствии с письмом ФНС России №СА-4-14/12088@ от 25.06.2014 в ЕГРЮЛ 11.11.2016 внесены сведения о невозможности взаимодействия с КПК «Благополучие» по заявленному адресу. На основании установленной информации в адрес должностного лица кооператива было направлено приглашение на 22.12.2016 для составления протокола об административном правонарушении в соответствии с частью 4 ст.14.25 КоАП РФ.

В соответствии с п.5 ст.61 ГК РФ, решением суда о ликвидации юридического лица, на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Решение суда о ликвидации кооператива фактически заменяет собой только первоначальное решение учредителей о ликвидации юридического лица (при добровольной ликвидации), при этом без возложения судом на кого-либо из указанных в законе лад обязанностей по ликвидации юридического лица, такое решение будет являться неисполнимым.

Согласно сведений ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска учредителями КПК «Благополучие» являются: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ООО «Артхаус 73».

При таком положении, административный иск подлежит удовлетворению в полном объеме. 

В силу конституционного положения об осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ст. 123 Конституции РФ) суд по данному делу обеспечил равенство прав участников процесса представлению, исследованию и заявлению ходатайств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ

административный иск Центрального Банка Российской Федерации удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Благополучие» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Обязать учредителей Кредитного потребительского кооператива «Благополучие» ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, общество с ограниченной ответственностью «Артхаус 73» в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией Кредитного потребительского кооператива «Благополучие», предусмотренные статьями 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г. Ульяновска в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: С.В. Богомолов.