РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 июля 2018 года г. Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское 

Усольский городской суд Иркутской области в составе: председательствующего судьи Демидовой Г.Г., при секретаре Морозовой О.А., с участием представителя ответчика ФИО1 – Костина А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1680/2018 по исковому заявлению Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области к ФИО2 , ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, 

УСТАНОВИЛ:

Представитель ОПФР по 

<

адрес> обратился в суд с иском к ФИО2, ФИО1 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в обоснование исковых требований указав, что приговором Усольского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, ФИО1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, от назначенного наказания освобождена на основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ № ДД.ММ.ГГГГ № ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, уголовное преследование в отношении которой прекращено по нереабилитирующему основанию, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств из федерального бюджета РФ при получении социальных выплат по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал в размере 408 960,50 руб., путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Причиненный бюджету РФ ущерб ответчики не возместили.

На основании изложенного истец просит взыскать солидарно с ответчиков ФИО2, ФИО1 в доход бюджета Российской Федерации ущерб в размере 408 960,50 руб. 

В судебное заседание представитель истца ФИО3, действующая по доверенности, не явилась, просила рассмотреть дело в ее отсутствие.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещалась надлежаще. 

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, представитель ответчика ФИО1 – адвокат Костин А.В. в судебном заседании исковые требования признал частично, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в счет возмещения ущерба было оплачено 12000 рублей, просил учесть указанную сумму при вынесении решения. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы гражданского дела, материалы уголовного дела №, суд приходит к следующим выводам.

Как установлено статьей 2 и пунктом 1, подпунктом 1 пункта 3 и пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. Материнским (семейным) капиталом признаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин (матерей).

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 10 указанного Федерального закона установлено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Частью 1 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ определено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно статье 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Судом установлено, что постановлением Усольского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении ФИО2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ прекращено, она освобождена от уголовной ответственности, в связи с объявлением акта об амнистии (л.д. 9-12). 

Приговором Усольского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, от назначенного наказания освобождена на основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ № ДД.ММ.ГГГГ № ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», судимость с неё снята на основании п. 12 указанного Постановления (л.д.4-8).

Согласно, государственному сертификату на материнский капитал серии МК-3 №, он выдан на имя ФИО2 (л.д.13). 

Из материалов уголовного дела № установлено, что в ноября 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, имеющая государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-3 №, заведомо зная, что средства материнского семейного капитала в соответствие в ФЗ № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» могут быть направлены: 1) на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, обратилась по телефону к ФИО1 с просьбой оказать содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал МК-3 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) в 

<

адрес> на ее имя.

В этот момент у ФИО1 возник умысел на хищение денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал МК-3 №.

ФИО1, руководствуясь корыстными мотивами, полностью разделяя преступные планы лица, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, и желая обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета денежные средства в наличной форме, согласилась оказать содействие этому лицу при совершении хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал МК-3 №, тем самым вступила с данным лицом в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в крупном размере, путем совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес>, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Далее, ФИО1 для создания видимости займа и создания видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения предложила лицу, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, заключить договор займа с ООО «Аверс Финанс» в лице Х. и мнимый договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, фактически принадлежащей ей и формально оформленной на Ч., с последующим предоставлением указанных документов в Управление Пенсионного Фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Руководствуясь корыстными мотивами, лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, согласилась на предложение ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>103, по указанию ФИО1 подписала доверенность, уполномочив П. купить на ее имя любую жилую недвижимость в 

<

адрес> за цену и на условиях по своему усмотрению, фактически не имея намерения приобретать и проживать в ней. Подписанную доверенность она тогда же передала ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Х., являясь директором ООО «Аверс Финанс», введенный в заблуждение ФИО1 и не осведомленный о преступных действиях, составил и подписал договор целевого займа № МК-02/12/2013 от ДД.ММ.ГГГГ с лицом, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии. Согласно условий данного договора целевого займа, ООО «Аверс Финанс» в лице директора Х. предоставило заемщику -лицу, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, деньги в сумме 409 000 рублей для приобретения в ее собственность квартиры по адресу: 

<

адрес>. После этого Х. передал указанный договор займа ФИО1 для подписания лицом, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии.

Позднее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте 

<

адрес>, в дневное время, точное время не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 о недействительности сделки, подписала договор целевого займа № МК-02/12/2013 от ДД.ММ.ГГГГ.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время не установлено, П., введенная в заблуждение и не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, по просьбе последней, находясь в Усольском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

<

адрес>, в присутствии ФИО1, действуя на основании нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, подписала договор купли-продажи квартиры с использованием заемных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у лица, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, в лице У., действующей на основании нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в собственность квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Фактически лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, в лице П. деньги за приобретенную квартиру данному лицу в лице У. не передавала. Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, по предварительному сговору с ФИО1 совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения лицом, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, свидетельства о государственной регистрации права на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для последующего предоставления указанного свидетельства в Управление Пенсионного Фонда в 

<

адрес> и 

<

адрес> с целью создания видимости улучшения жилищных условий, для незаконного получения денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал на погашение займа на приобретение жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, по указанию и в присутствии ФИО1 открыла в дополнительном офисе КБ «Байкалкредобанк» ОАО «Усолье-Сибирское», расположенном в 

<

адрес>, счет №.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ на этот счет по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Аверс Финанс» были перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей.

Позднее, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, находясь в помещении дополнительного офиса КБ «Байкалкредобанк» (ОАО) «Усолье-Сибирское», по указанию и в присутствии ФИО1 сняла поступившие по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства и там же в помещение банка передала ФИО1

Позднее, ДД.ММ.ГГГГ Х. составил и подписал необходимую для предоставления в Управление Пенсионного Фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес> справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГг., в которой указал в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала расчетный счет ООО «Аверс Финанс», открытый в Коммерческом банке «Байкалкредобанк» (ОАО) 

<

адрес>. Данную справку Х. передал ФИО1 для предоставления лицом, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, в Управление Пенсионного Фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Далее, получив в Усольском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, по указанию ФИО1 оформила нотариально заверенное обязательство, согласно которому в соответствии с п. 4 ст. 10 Закона № она обязалась оформить указанную квартиру в общую долевую собственность на своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» данное обязательство не выполнит, в связи с мнимостью сделки приобретения в собственность квартиры.

В результате умышленных преступных действий лица, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у лица, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, задолженности перед ООО «Крепость» с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, по указанию ФИО1, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в помещении Управления Пенсионного Фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, собственноручно внесла в заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного) сертификата в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО «Аверс Финанс» на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек. После этого, лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, по указанию ФИО1 предоставила сотрудникам отдела Управления Пенсионного Фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес>: 1) заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с заведомо ложными и недостоверными сведениями о направлении денежных средств материнского (семейного) капитала по сертификату МК-3 №от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий, 2) договор целевого займа № МК-02/12/2013 от ДД.ММ.ГГГГ и справку о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств и размере ссудной задолженности перед ООО «Аверс Финанс», 3) свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, полученное на основании мнимой сделки купли-продажи, 4) нотариально заверенное обязательство о том, что данное лицо обязуется оформить указанную квартиру в общую долевую собственность с супругом и детьми. Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 408 960 рублей 50 копеек, на получение которых у данного лица не имелось законных оснований.

На основании предоставленных документов Управлением Пенсионного Фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес> принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления лица, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору целевого займа № МК-02/12/2013 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого Управлением Пенсионного Фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес> денежные средства в размере 408 960 рублей 50 копеек по сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № были перечислены отделением Пенсионного Фонда 

<

адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «Аверс Финанс», открытый в Коммерческом банке «Байкалкредобанк» (ОАО) 

<

адрес>, в счет погашения займа.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 20 мин. Н., введенная в заблуждение и не осведомленная о преступных намерениях, действуя от имени ООО «Аверс Финанс», совместно с лицом, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, действовавшей по указанию ФИО1 в рамках единого преступного умысла, зарегистрировали в Усольском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

<

адрес> заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств по Договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, в Усольском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

<

адрес> подписала договор купли-продажи о продаже С., не осведомленному о преступных намерениях, в собственность квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>,и ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 38 мин. в Усольском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

<

адрес> лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, оформила заявление о переходе права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, от нее к С.

Тем самым лицо, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей и в нарушении ч.2 ст.2 ст.7, п.1 ч.1 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» нарушила права своих детей на улучшение жилищных условий. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, достоверно зная о том, что Отделением Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> на счет ООО «Аверс Финанс» на погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору целевого займа № МК-02/12/2013 от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме перечислены денежные средства, распределила похищенные денежные средства, полученные в качестве займа от ООО "Аверс Финанс». Часть похищенных денежных средств передала лицу, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, в сумме 150 000 рублей, позднее передала этому лицу еще 25 000 рублей, а часть похищенных денежных средств оставила себе на покрытие расходов и в качестве вознаграждения в сумме 233 960 рублей 50 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом об амнистии, совершила мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», то есть хищение денежных средств Пенсионного Фонда Российской Федерации, в лице Отделения Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> в сумме 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером. 

Таким образом, установлено, что совместными преступными действиями ответчиков бюджету Российской Федерации был причинен ущерб сумму 408 960 рублей 50 копеек, вина ответчиков установлена вступившим в законную силу приговором Усольского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и постановлениями о прекращении уголовного преследования от ДД.ММ.ГГГГ.

Из материалов уголовного дела установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ответчиками в счет возмещения ущерба была оплачена денежная сумма в размере 12000 рублей, что подтверждается квитанциями.

Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Учитывая, что в счет возмещения причиненного преступлением ущерба ответчиками оплачены денежные средства в размере 12000 рублей, суд приходит к выводу о том, что требования Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> к ФИО2 , ФИО1 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, подлежат удовлетворению частично в размере 396 960 рублей 50 копеек. В удовлетворении исковых требований о взыскании солидарно с ФИО2 , ФИО1 в доход Российской Федерации суммы ущерба, причиненного преступлением, в размере 12000 рублей – отказать. 

Учитывая, что ответчики причинили имущественный ущерб совместными преступными действиями, указанный вред, в соответствии со ст. 1080 ГК РФ, подлежит взысканию с ответчиков солидарно. 

На основании п. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, подлежит взысканию в доход местного бюджета с каждого из ответчиков, не освобожденных от её уплаты. Таким образом, государственная пошлина, подлежит взысканию с каждого ответчика в доход местного бюджета по 3 584 рубля 80 копеек. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области к ФИО2 , ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением – удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ФИО2 , ФИО1 в доход Российской Федерации сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 396 960 (триста девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 50 копеек. 

Денежные средства перечислять по реквизитам: Единый счет: 40№ в Отделение Иркутск г.Иркутск ИНН 

<

***>, КПП 380801001, БИК 042520001, Получатель: УФК по Иркутской области (отделение Пенсионного фонда РФ (Государственное Учреждение) по Иркутской области л/с 

<

***>), ОКТМО 25701000, КБК 392 1130 2996 066000 130. 

Взыскать с ФИО2 , ФИО1 в доход бюджета муниципального образования города Усолье-Сибирское государственную пошлину в сумме 3 584 рубля 80 копеек с каждой. 

В удовлетворении исковых требований о взыскании солидарно с ФИО2 , ФИО1 в доход Российской Федерации суммы ущерба, причиненного преступлением, в размере 12000 рублей – отказать. 

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Усольский городской суд Иркутской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Г.Г. Демидова