Дело № 

(УИД №RS0№-53) 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации

19 декабря 2023 года 

<

адрес>

Железнодорожный районный суд 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Цуриковой Т.А., 

при секретаре ФИО2,

с участием прокурора ФИО3, 

представителя истца Рой Е.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 Алигасан оглы к обществу с ограниченной ответственностью «Али» о взыскании задолженности по договорам займа, государственной пошлины,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился с иском к ООО «Али» (правопреемник ЗАО «Али») о взыскании денежных средств на общую сумму 724000 950 рублей, указав, что он предоставил на основании договоров займа ответчику780 379462 рублей. Ответчик частично произвел возврат денежных средств в размере 56378512 рублей.

В судебное заседание истец не явился, представитель истца Рой Е.Е. поддержал заявленное по доводам, указанным в иске, письменных пояснениях

Представитель ответчика в судебное заседание не явилась, ранее, участвуя в судебных заседаниях представитель ответчика ФИО4 поддержала письменное заявление представителя ответчика ФИО5 о признании ответчиком иска в полном объеме. Пояснила, что у предприятия нет свободных денежных средств, за счет которых можно было возвратить истцу долг.

Представители привлеченных к участию в деле в качестве третьих лиц МРУ Росфинмониторинга по ДФО, УФНС России по 

<

адрес> в судебное заседание не явились.

Согласно письменному отзыву представителя МРУ Росфинмониторинга по ДФО в отношении ООО «Али» в Росфинмониторинг кредитными организациями представлены сообщения о подозрительных операциях, направленных в связи с возникновением подозрений, что операции имели характер запутанный или необычный, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

Из письменного ответа представителя УФНС России по 

<

адрес> следует, что по вопросу поступления денежных средств на счета ООО «Али» от ФИО1 по договорам займа 2009, 2012-2018 годов, в связи с тем, что согласно представленным к запросу документам частично суммы займов переданы ФИО1 в адрес ООО «Али» наличными денежными средствами, на которые были оформлены приходные кассовые ордера, не представляется возможным отследить поступление данных денежных средства на расчетный счет налогоплательщика. Кроме того, в связи с переходом налоговых органов 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ на новый программный комплекс ПК АИС Налог 3 сведения об операциях на расчетных счетах налогоплательщика в данном информационном ресурсе с 2009 по 4 квартал 2019 года отсутствуют.

Суд, заслушав участников процесса, изучив материалы дела и оценив имеющиеся доказательства по делу, с учетом мнения прокурора, полагавшего иск не подлежащим удовлетворению, приходит к следующему.

В силу статьи 12 ГПК РФ правосудие осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

В соответствии с Обзором Президиума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «По отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» в силу части 2 статьи 9 АПК РФ, части 2 статьи 12 ГПК РФ и части 2 статьи 14 КАС РФ суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела. На основании указанных положений при рассмотрении экономических споров арбитражные суды, а также суды общей юрисдикции при рассмотрении дел в порядке гражданского и административного судопроизводства, в целях достижения задач судопроизводства вправе в рамках руководства процессом по своей инициативе проверять обстоятельства, касающиеся возможного обращения участников оборота к судебному порядку разрешения споров в целях легализации доходов, полученных с нарушением законодательства, и учитывать данные обстоятельства при разрешении отдельных процессуальных вопросов (процессуальное правопреемство, изменение порядка и способа исполнения судебного акта и т.п.), при рассмотрении дел по существу.

Согласно п.7 Обзора Президиума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «По отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» на основании статьи 170 Гражданского кодекса сделки участников оборота, совершенные в связи с намерением создать внешне легальные основания осуществления передачи денежных средств или иного имущества, в том числе для легализации доходов, полученных незаконным путем, в зависимости от обстоятельств дела могут быть квалифицированы как мнимые (совершенные лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия) или притворные (совершенные с целью прикрыть другие сделки, в том числе сделки на иных условиях) ничтожные сделки.

При оценке того, имеются ли признаки направленности действий участвующих в деле лиц на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, судам необходимо исходить из того, что по смыслу пункта 2 статьи 7 Закона N 115-ФЗ такие признаки могут усматриваться, в частности, в запутанном или необычном характере сделок, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, а также учитывать разъяснения, данные в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», принимать во внимание типологии незаконных финансовых операций, подготовленные Росфинмониторингом. При этом само по себе наличие указанных признаков не может являться основанием для вывода о нарушении закона и предрешать выводы суда о направленности действий участников гражданского оборота на совершение финансовых операций в связи с легализацией доходов, полученных незаконным путем.

Согласно предоставленным истцом документам, между истцом ФИО1 и ООО «Али» (правопреемник ЗАО «Али») заключены договоры займа на общую сумму 780379462 рублей:

№

п/п

№

договора

Дата

договора

Сумма займа по договору

Платежный документ

Возврат

ИТОГО, фактическая сумма займа

1

Б/н

20.03.2012г.

30 000 000

ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 970 000 рублей, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 000 рублей

30 000 000

2

Б/н

30.11.2009г.

85 174949

ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 000 руб, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 799 047 руб. ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 375902 руб; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 рублей, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 000 рублей

85 174 949

3

Б/н

24.09.2012

5 400 000

ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 000 рублей.

5 400 000

4

Б/н

05.10.2012

56 000 000

ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 200 000 рублей, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 800 000 рублей

56 000 000

5

Б/н

05.07.2013г.

7 000 000

ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей

7 000 000

6

Б/н

21.03.2014Г.

18 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 000 рублей

18 000 000

7

Б/н

24.04.2014г.

13 600 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 600 000 рублей

13 600 000

8

Б/н

ДД.ММ.ГГГГ.2014г.

44 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 500 000 рублей, П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 500 000 рублей

44 000 000

9

Б/н

30.04.2014г.

23 500 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 500 000 рублей

23 500 000

10

Б/н

26.06.2014г.

23 600 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 600 000 рублей

23 600 000

11

Б/н

22.08.2014г.

2 913 024

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 913024 рублей

2 913 024

12

Б/н

06.08.2014г.

9 400 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 400 000 рублей

9 400 000

13

Б/н

01.09.2014

2 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей

2 000 000

14

Б/н

16.09.2014г.

1 800 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000 рублей

1 800 000

15

Б/н

30.09.2014г.

2 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей

2 000 000

16

Б/н

02.10.2014

8 900 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 900 000 рублей

8 900 000

17

Б/н

17.10.2014г.

1 000 000

ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

1 000 000

18

1

27.10.2014г.

10 700 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 700 000 рублей

10 700 700

19

2

28.10.2014г

300 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей

300 000

20

3

05.12.2014г.

7 700 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 700 000 рублей

7 700 000

21

5

29.01.2015г.

5 870 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 870 000 рублей

5 870 000

22

6

30.01.2015г,

1 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

1 000 000

23

7

19.02.2015г.

900 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей

900 000

24

14

13.03.2015

5 400 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 000 рублей

5 400 000

25

15

27.05.2015г.

4 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей

4 000 000

26

15

30.04.2015г.

5 450 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 450 000 рублей

5 450 000

27

16а

25.06.2015г.

1 390 000

ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 390 000 рублей.

1 390 000

28

16

27.05.2015г.

2 500 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей

2 500 000

29

17

03.06.2015г.

35 000 000

ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 000 рублей, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей

35 000 000

30

16

02.06.2015г

25 000 000

ПКО № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 000 рублей.

25 000 000

31

17

27.05.2015г.

644 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 644 000 рублей

644 000

32

17

15.06.2015г.

5 000 000

П/П№ от 15 07.2015 насумму5 000 000 рублей

5 000 000

33

18

09.06.2015г.

2 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей

2 000 000

34

19

23.07.2015г.

6 785 290

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 785 290 рублей

6 785 290

35

20

24.07.2015г.

3 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей

3 000 000

36

21

28.07.2015г.

3 211 800

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 211 800 рублей

3 211 800

37

25

18.09.2015г.

3 600 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 600 000 рублей

3 600 000

38

26

22.09.2015г.

1 500 000

П/П №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей

1 500 000

39

27

25.09.2015г

1 400 000

П/П №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей

1 400 000

40

28

28.09.2015г.

1 624 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 624 000 рублей

1 624 000

41

29

29.09.2015г.

3 198 900

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 198 900 рублей

3 198 000

42

30

02.10.2015г.

3 500 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 рублей

3 500 000

43

31

20.10.2015г.

2 900 000

П/П№от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 900 000 рублей

2 900 000

44

32

10.11.2015г

800 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей

800 000

45

33

23.11.2015г.

1 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

1 000 000

46

34

26.11.2015г.

700 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей

700 000

47

35

08.12.2015г.

1 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

1 000 000

48

36

25.12.2015г.

1 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

1 000 000

49

37

27.01.2016

7 595 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 295 000 рублей, П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей

6 649 725,00

945 275

50

38

17.02.2016г.

2 000 000

П/П № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей

1 800 000

200 000

51

39

01.03.2016г.

5 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей

4 870 000

130 000

52

40

22.03.2016г.

1 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

700 000

300 000

53

42

04.04.2016г.

1 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

800 000

200 000

54

43

22.08.2016г.

1 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

400 000

600 000

55

44

25.08.2016г.

1 200 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей

400 000

800 000

56

45

29.08.2016г.

1 200 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей

500 000

700 000

57

47

11.11.2016г.

5 904 000

П/П№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 904 000 рублей

4 900 000

1 004 000

58

48

13.12.2016г.

5 800 000

П/П №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 800 000 рублей

5 230 000

570 000

59

49

6.12.2016г.

4 600 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 рублей

4 203 000

397 000

60

50

28.12.20161

1 700 700

П/П№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 700 рублей

973 700

727 000

61

51

29.12.2016г.

1 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

550 000

450 000

62

52

16.02.2016г.

500 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей

300 000

200 000

63

53

21.02.2016г.

500 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей

200 000,00

300 000

64

54

02..03.2016Г.

3 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей

1 498 000

1 502 000

65

55

27.04.20161"

5 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей

1 295 000

3 705 000

66

56

24.05.2017г.

15 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей; П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей

5 600 000

9 400 000

67

57

28.06.2017г

2 300 000

П/П № от 2 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей

2 300 000

68

58

30.08.2017г

5 600 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 600 000 рублей

4 600 000

1 000 000

69

59

14.09.2017г.

998 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 000 рублей

998 000

70

60

25.09.2017г.

500 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей

500 000

71

61

19.10.2017г.

1 798 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 798 000 рублей

1 798 000

72

62

23.10.2017г.

5 498 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 498 000 рублей

1 000 000

4 498 000

73

63

10.11.2017г.

4 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей

4 000 000

74

64

22.11.2017г.

3 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей

3 000 000

75

65

27.11.2017г.

1 500 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей

1 500 000

76

66

07.12.2017г.

2 294 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 294 000 рублей

300 000

1 994 000

77

67

19.12.2017г.

2 500 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей

2 500 000

78

68

22.12.2017г.

6 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей

6 000 000

79

69

25.12.2017г.

4 500 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ 7 на сумму 4 500 000 рублей

4 500 000

80

70

13.02.2018г.

6 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей

6 000 000

81

71

21.02.2018г.

12 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 000 рублей

12 000 000

82

72

22.02.2018г.

1 200 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей

1 200 000

83

73

26.02.2018г.

900 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей

900 000

84

74

16.03.2018г.

8 206 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 206 000 рублей

8 206 000

85

75

22.03.2018г.

2 552 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 552 000 рублей

2 552 000

86

76

27.03.2018г

2 300 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей

2 300 000

87

77

29.03.2018

500 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей

500 000

88

78

05.04.2018г.

10 790 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 790 000 рублей

10790000

89

79

27.04.2018

5 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей

5 000 000

90

80

17.05.2018г.

1 900 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 000 рублей

1 900 000

91

80/1

17.05.2018

2 000 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000

2 000 000

92

81

23.05.2018г.

1 351 512

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 351 512 рублей

1 351 512

93

82

25.05.2018г.

1 500 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей

1 500 000

94

83

31.05.2018г.

1 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

1 000 000

95

84

08.06.2018г.

2 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей

2 000 000

96

85

08.06.2018г.

1 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

1 000 000

97

86

13.06.2018г.

6 778 887

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500 000 рублей

5 500 000

98

87

08.06.2018г.

2 000 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000

2 000 000

99

88

25.06.2018г.

2 000 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000

2 000 000

100

89

25.06.2018г.

3 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей

2 500 000

101

89/1

28.06.2018г

1 000 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000

1 000 000

102

90

10.07.2018г.

2 000 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000

2 000 000

103

91

11.07.2018г.

1 000 000

Квитанция к ПКО №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000

1 000 000

104

92

12.07.2018г.

2 000 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000

2 000 000

105

93

16.07.2018г.

3 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей

3 000 000

106

94

17.07.2018г.

700 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ 8 на сумму 700 000

700 000

107

95

16.07.2018г.

3 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

1 000 000

108

96

20.07.2018

2 000 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000

2 000 000

109

97

25.07.2018г.

2 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей

2 000 000

110

98

16.07.2018г.

300 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

2 00 000

300 000

111

99

03.08.2018г.

3 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей

3 000 000

112

100

08.08.2018г.

1 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

1 000 000

113

100/1

03.08.2018г.

2 000 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000

2 000 000

114

101

10.08.2018г.

1 000 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000

1 000 000

115

102

13.08.2018г.

1 700 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000

1 700 000,00

116

103

14.08.2018г.

5 294 968

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 294 968 рублей

5 294 968

117

104

14.08.2018г.

1 000 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000

1 000 000

118

105

17.08.2018г.

1 000 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000

1 000 000

119

106

21.08.2018г.

1 860 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 860 000

1 860 000

120

107

21.08.2018г.

7 344 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 344 000 рублей

7 344 000

121

107/1

12.09.2018г.

1 500 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000

1 500 000

122

107

05.09.2018г.

6 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей

6 000 000

123

108

22.08.2018г.

6 500 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000 рублей

2 400 000

124

108

14.09.2018г.

2 200 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 200 000 рублей

2 200 000

125

108/1

18.09.2018г.

500 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000

500 000

126

109

20.09.2018г.

700 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000

700 000

127

110

18.09.2018г.

8 200 000

П/П № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 200 000 рублей

8 200 000

128

111

20.09.2018г.

2 700 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 700 000 рублей

2 700 000

129

112

28.09.2018г.

5 250 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 250 000 рублей

5 250 000

130

113

05.10.2018г.

700 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000

700 000

131

114

09.10.2018г.

2 590 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 590 000 рублей

2 590 000

132

115

11.10.2018г.

1 880 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 880 000 рублей

1 880 000

133

116

11.10.2018г

2 000 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000

2 000 000

134

117

12.10.2018г.

6 990 000

Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 990 000

6 990 000

135

118

16.10.2018г.

6 000 000

П/П № от 16. 10.2018 на сумму 6 000 000 рублей

6 000 000

136

120

22.10.2018г.

2 000 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей

2 000 000

137

121

25.10.2018г.

3 650 000

ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 650 000 рублей

3 650 000

138

123

26.10.2018г.

800 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей

800 000

139

124

16 11.2018г.

817 000

ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 817 000 рублей

817 000

140

125

13.1 1.2018г.

5 700 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 700 000 рублей

4 100 000,00

141

126

21.11.2018г.

333 742

ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 333 742 рублей

333 742

142

127

23.11.2018г

1 347 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 347 000 рублей

1 347 000,00

143

128

26.11.2018г.

2 350 000

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 200 000 рублей

2 220 000

144

130

21.12.2018г.

1 675 390

П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 675 390 рублей

1 675 390

145

131

25.12.2018г.

5 969 300

П/П №е 32 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 969 300 рублей

5 969 300

Итого:

780379462

56378512

724000950

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 в адрес ООО «Али» потупило требование о сумм займов по вышеуказанным договорам.

Из пояснений представителя истца следует, что указанные денежные средства занимались истцом обществу на строительство и благоустройство зданий и сооружений (закрытых рынков и торговых павильонов).

В подтверждение указанных доводов представителем истца предоставлены суду договоры подряда между ЗАО «Али» и подрядными организациями по строительству зданий, торговых павильонов, отделочных работ, благоустройству территории и т.д., заключенные в период заключения вышеназванных договоров займа, счет-фактуры к договорам. Кроме того, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости и оправах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на ДД.ММ.ГГГГ в собственности ООО «Али» имеются нежилые здания, расположения которых совпадает с объектами строительства, являвшимися предметами договоров подряда.

Из ответа УФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справках о доходах и суммах налогов физического лица ФИО1, кассовых чеках о начисленной и выплаченной заработной плате ФИО1, сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у истца имелся доход в виде заработной платы в ООО «Али» (ЗАО «Али») не ниже сумм, указанных в рассматриваемых судом договорах займа. Из предоставленных суду расчетных листов заработная плата истца за период с апреля 1994 по декабрь 2000 составляла 161609814 рублей, из справок 2-НДФЛ (Справка о доходах и суммах налога физического лица) доход ФИО1 с 2010 по 2018 годы составил 287200731 рубль.

В подтверждение доводов о действительности договоров займа стороной истца предоставлены суду бухгалтерские балансы за 2014-2022 года, согласно которым ООО «Али» имеет долговые обязательства в виде долгосрочных займов в размере, превышающем общий размер заявленных настоящим иском ко взысканию сумм. Об отсутствии значительных недостатков в системе внутреннего финансового контроля предоставлены аудиторские заключения ООО «ДальБизнесАудит». 

Судом установлено, что согласно сведениям из ЕГРИП истец ФИО1 (ИНН 

<

***>) деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не осуществляет. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ последний является учредителем и руководителем ООО «Финансово-промышленная корпорации «Алим» (ИНН 

<

***>) и ООО «Али» (ИНН 

<

***>).

ООО «Али» (ИНН 

<

***>) имеет основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом). Руководителем является ФИО1 (ИНН 

<

***>), учредителями являются ФИО1 (ИНН 

<

***>), ООО «Финансово-промышленная корпорации «Алим» (ИНН 

<

***>).

Решением органа управления от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Али» преобразовано в ООО «Али».

Договоры займа, являющиеся предметом настоящего дела, были заключены в период 2009, 2012-2018 годах между истцом (займодавец) и ЗАО «Али» заемщик, где единоличным руководителем и фактически учредителем (учитывая, что владельцем и руководителем соучредителя Корпорации «Алим» является ФИО1) также является истец. 

Согласно договорам истец передал ответчику денежные средства в общей сумме 780379462 рублей на условиях возврата в срок, указанный в договорах, с учетом процентной ставки по займу. В дальнейшем в рмках каждого договора были сторонами изменены существенные условия - должник ЗАО «Али» обязался вернуть ФИО1 сумму займов в срок до момента востребования с исключением процентной ставки по займу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 ГК РФ договор займа, если заимодавцем является гражданин, является реальным и считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

Обязательства по перечислению денежных средств на расчетный счет заемщика займодавцем исполнены в сумме 437 285 259 рублей, согласно платежных поручений.

Согласно предоставленным документам оставшуюся часть заемных денежных сумм в размере 286 715 691 рублей переданы истцом по платежно-кассовым ордерам и квитанциям, где указанный вид платежа «Займ» не конкретизирован назначением платежа. 

По данным платежным документам невозможно отследить поступление денежных средств на расчетный счет ответчика ЗАО «Али» (ныне ООО «Али»).

Из письменного ответа представителя УФНС России по 

<

адрес> следует, что по вопросу поступления денежных средств на счета ООО «Али» от ФИО1 по договорам займа 2009, 2012-2018 годов, в связи с тем, что согласно представленным к запросу документам частично суммы займов переданы ФИО1 в адрес ООО «Али» наличными денежными средствами, на которые были оформлены приходные кассовые ордера, не представляется возможным отследить поступление данных денежных средства на расчетный счет налогоплательщика. Кроме того, в связи с переходом налоговых органов 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ на новый программный комплекс ПК АИС Налог 3 сведения об операциях на расчетных счетах налогоплательщика в данном информационном ресурсе с 2009 по 4 квартал 2019 года отсутствуют.

Из предоставленных суду бухгалтерских балансов невозможно идентифицировать, какие кредитные обязательства учтены как долговые обязательства, долгосрочные займы.

Таким образом в судебном заседании подтверждений действительности сделок на сумму 286 715 691 рублей не установлено.

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона.

В пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», разъяснено, что для квалификации сделки как крупной необходимо одновременное наличие у сделки на момент ее совершения двух признаков (пункт 1 статьи 78 Закона об акционерных обществах, пункт 1 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью):

количественного (стоимостного): предметом сделки является имущество, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее - имущество), цена или балансовая стоимость (а в случае передачи имущества во временное владение и (или) пользование, заключения лицензионного договора - балансовая стоимость) которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

качественного: сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности, т.е. совершение сделки приведет к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов (пункт 4 статьи 78 Закона об акционерных обществах, пункт 8 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). Например, к наступлению таких последствий может привести продажа (передача в аренду) основного производственного актива общества. Сделка также может быть квалифицирована как влекущая существенное изменение масштабов деятельности общества, если она влечет для общества существенное изменение региона деятельности или рынков сбыта.

Устанавливая наличие данного критерия, следует учитывать, что он должен иметь место на момент совершения сделки, а последующее наступление таких последствий само по себе не свидетельствует о том, что их причиной стала соответствующая сделка и что такая сделка выходила за пределы обычной хозяйственной деятельности. При оценке возможности наступления таких последствий на момент совершения сделки судам следует принимать во внимание не только условия оспариваемой сделки, но также и иные обстоятельства, связанные с деятельностью общества в момент совершения сделки. 

Рассматриваемые договоры займа являлись по отношению к ответчику ЗАО (в дальнейшем – ООО) «Али» в своей совокупности крупной сделкой с учетом ее качественных характеристик (обшей суммы займа и отсутствием у предприятия денежных средств на возврат долга).

При этом иных физических лиц, кроме ФИО1, по усмотрению которых принималось бы решение о крупной сделке в силу Закона об акционерных обществах, не имелось с учетом состава участников общества «Али».

Согласно разъяснениям п. 11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" по смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 78 Закона об акционерных обществах и абзаца второго пункта 1 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, решая вопрос о том, отвечает ли оспариваемая сделка количественному (стоимостному) критерию крупных сделок, ее сумму (размер) следует определять без учета требований, которые могут быть предъявлены к соответствующей стороне в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств (например, неустоек), за исключением случаев, когда будет установлено, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом.

Из анализа договоров займа, имеющие общие черты – отсутствие даты возврата долга (предусмотрено дополнительными соглашениями), финансового положения заемщика (о котором не мог не знать займодавец), следует, что фактически ФИО1 не был при заключении договоров займа заинтересован в возврате ему заемных денежных средств на условиях, указанных в договорах. 

Рассматриваемые договоры займа имеют характер подозрительных операций в связи с возникновением подозрений, что операции имели характер запутанный и необычный, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

В обоснование иска представителем истца заявлено о том, что у общества имелась необходимость в займах денежных средств на строительство нежилых зданий и сооружений, отсутствием собственных средств для этих целей.

При этом заработная плата и дивиденды, получаемые ФИО1 в ЗАО «Али» (размер которых был установлен им как единственным руководителем и соучредителем общества) превышала размер необходимых для строительства денежных сумм. 

Если исходить из доводов стороны истца, получаемые ФИО1 в ЗАО «Али» в качестве заработной платы деньги занимались им тому же обществу для строительства. 

Данный оборот денежных средств носит подозрительный характер, поскольку фактически позволяет доходы от деятельности общества трансформировать, в том числе и по средствам судебного акта, в единоличный доход ФИО1

В силу статьи 12 ГПК РФ правосудие осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Поэтому суд, установив, что совершенные участниками оборота действия (сделки) вызывают сомнения в том, не связаны ли они с намерением совершения незаконных финансовых операций, в том числе при наличии признаков обращения в суд при отсутствии спора о праве с целью получения исполнительного документа, суд вправе по своей инициативе вынести данное обстоятельство на обсуждение сторон. В этом случае суд определяет круг обстоятельств, позволяющих устранить указанные сомнения, в частности, имеющих значение для оценки действительности соответствующих сделок, предлагает участвующим в деле лицам дать необходимые объяснения по данным обстоятельствам и представить дополнительные доказательства (статья 56 ГПК РФ).

Из пояснений представителя истца Рой Е.Е. следует, что целью обращения с иском в суд является необходимость подтверждения судебным актом законности договоров займа.

При этом до настоящего времени указанные договоры кем-либо не оспариваются и не отменены.

Из пояснений представителя ответчика ФИО4 следует, что общество перед ФИО1 будет отвечать путем реализации (или передачи в собственность истцу) объектов недвижимого имущества. При этом на вопрос о возможности погашения займов таким образом в добровольном (во внесудебном порядке) убедительного ответа не получено, кроме того, что «займодавец решил пойти по такому пути».

При этом стороной ответчика заявлено о признании иска, который судом не может быть принят, поскольку суд не усматривает в действиях сторон наличия спора. 

Суд учитывает, что стороной истца и ответчика в данном процессе фактически является одно лицо, в чьих интересах находится сокрытие действительного смысла сделок. 

Из совокупности доказательств по делу следует, что обращения истца в суд является необходимость получить права на имущество ООО «Али» в виде возврата заемных денежных средств, когда как при обычных условиях ФИО1 не может на него претендовать. Однако суд не может служить инструментом для достижения целей, в достижение которых сторонами избраны недобросовестные методы. Поэтому у суда оснований для удовлетворения иска не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 98, 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО1 Алигасан оглы к обществу с ограниченной ответственностью «Али» о взыскании задолженности по договорам займа, государственной пошлины – оставить без удовлетворения

На решение может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по гражданским делам 

<

адрес>вого суда через Железнодорожный районный суд 

<

адрес> в течение одного месяца со дня вынесения мотивированного решения.

Судья Т.А.Цурикова

Решение в мотивированном виде изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Т.А.Цурикова