дело № 1-9/2021

50RS0036-01-2020-005443-76

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Пушкино МО 18 марта 2021 года 

Пушкинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Золотаревой О.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Пушкинского городского прокурора Сергеева С.А., 

подсудимых ФИО1, ФИО2,

защитников – адвокатов Алексеева И.А., удостоверение № 91, ордер № 063, ФИО3, удостоверение № 12790, ордер № 027,

при секретаре Щербининой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего двух малолетних детей, 2004 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего заместителем генерального директора ООО «СВ-Групп», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужем, имеющей двух малолетних детей, 2004 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей главным бухгалтером в ООО «Гендстрой», зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2 совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В период времени не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, ФИО1, владеющий информацией о заинтересованности ряда предпринимателей, зарегистрированных на территории РФ, в сокрытии реальных результатов финансово-хозяйственной деятельности, то есть в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный, и, осознавая, что для предоставления такого рода услуг необходимо совершать действия, соответствующие банковским операциям, предусмотренным ст.5 Федерального закона РФ № 395-I от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», на территории Московского региона (г. Москвы и Московской области), более точное место не установлено, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО2 и иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о создании обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако не имеющего в соответствии со ст.13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-I лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированной согласно ст. 12 указанного Закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России, действуя без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, с целью за плату осуществлять незаконные банковские операции, включающие в себя открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть с целью извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Московского региона.

В указанный период времени, с целью реализации преступного умысла, направленного на незаконную банковскую деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, ФИО1 и ФИО2 разработали комплекс подготовительных мероприятий, необходимых для реализации задуманного, который предусматривал: подыскание подставных лиц, испытывающих материальные трудности, которые согласятся за денежное вознаграждение формально являться руководителями подконтрольных организаций, подписывать учредительные, регистрационные и финансово-хозяйственные документы и, будучи не осведомленными об их преступном умысле, предоставят свои персональные данные для открытия банковских счетов подконтрольным организациям и передадут расчетные пластиковые карты указанных организаций в их распоряжение; привлечение клиентов, желающих за денежное вознаграждение воспользоваться услугами, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и их проведение должно осуществляться только кредитными организациями, то есть заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля и конвертации их из безналичной формы в наличную; зачисление денежных средств от «клиентов» на банковские счета подконтрольных организаций, последовательное перечисление (перевод) денежных средств «клиентов» по банковским счетам подконтрольных организаций по фиктивным основаниям, с целью последующего обналичивания указанных денежных средств; снятие (обналичивание) денежных средств клиентов, то есть перевод денежных средств клиентов из безналичной формы в наличную посредством расчетных пластиковых карт, привязанных к банковским счетам подконтрольных организаций; инкассирование обналиченных денежных средств и их выдачу клиентам, за вычетом вознаграждения в размере не менее 8% процентов от каждой банковской операции; сокрытие преступной деятельности путем оформления документов фиктивных сделок между организациями клиента и юридическими лицами, подконтрольными участникам преступной группы.

Разработанный ФИО1 совместно с ФИО2 и иными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный план предусматривал систематическое совершение незаконных банковских операций по осуществлению расчетов по банковским счетам подконтрольных организаций по поручению клиентов – различных физических и юридических лиц, заинтересованных в получении услуг незаконной банковской деятельности, в нарушении норм положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П, посредством использования банковских счетов ряда подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и не имеющих специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-I.

При этом, безналичные денежные средства от клиентов – физических и юридических лиц должны были поступать на расчетные банковские счета организаций, подконтрольных участникам преступной группы, которые, в свою очередь, должны были осуществлять последовательное перечисление поступивших денежных средств по расчетным банковским счетам подконтрольных себе обществ с целью последующего снятия их в наличном виде с банковских счетов указанных организаций и, таким образом, сокрытия преступной деятельности и придания ей видимости законности.

Кассовое обслуживание клиентов должно было производиться путем приема денежных средств от клиентов для зачисления их на банковские счета подконтрольных участникам преступной группы организаций в безналичной форме, снятия указанных денежных средств с банковских счетов подконтрольных организаций и их выдачи клиентам в наличном виде, то есть посредством зачисления и списания денежных средств с банковских счетов организаций.

В дальнейшем денежные средства, поступившие по фиктивным основаниям на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, должны были быть обналичены путем их снятия в банкоматах посредством пластиковых расчетных карт, привязанных к расчетным банковским счетам подконтрольных юридических лиц, выданных в соответствующих кредитных организациях номинальным генеральным директорам.

После снятия наличных денежных средств планировалось осуществлять их инкассацию в адрес клиентов и выдачу последним за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее 8% от суммы обналиченных денежных средств. 

В период не позднее 

<

дата>, имея преступный умысел на незаконное обогащение и извлечение дохода в особо крупном размере на территории г.Москвы и Московской области, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, ФИО1 и ФИО2, заведомо понимая, что в соответствии с требованиями п.п. 3, 4, 5 ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» и Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (утв. Банком России 24.04.2008 № 318-П) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации, и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии для осуществления банковской деятельности (банковских операций). 

В качестве основного места ведения преступной деятельности, в том числе как помещение, в котором осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц, ФИО1 и ФИО2 использовалось офисное помещение по адресу: 

<

адрес> в котором посредством дистанционного управления с использованием системы «Клиент-Банк» осуществлялись банковские операции по счетам подконтрольных организаций, зарегистрированных на лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, без цели осуществления предпринимательской деятельности, задействованных в целях незаконной банковской деятельности, указанное помещение было оборудовано компьютером с подключением к телекоммуникационной сети Интернет.

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1 совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью реализации общего преступного умысла приискали при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц орудия и средства совершения преступления, то есть комплекты документов (уставные и учредительные документы, а также печати) юридических лиц, уже зарегистрированных в инспекциях ФНС России по г. Москве с открытыми расчетными счетами и привязанными к ним расчетными пластиковыми картами, а также оформленными договорами на оказание услуг по дистанционному банковскому обслуживанию и сопровождению этих счетов посредством использования удаленного рабочего места в системе «Банк-клиент», которые стали им подконтрольны, фактически не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно: ООО «Денали» ИНН № ООО «Каскад» ИНН №, ООО «Титан» ИНН №, ООО «Импульс» ИНН №, ООО «Склад-Поставка» ИНН № ООО «Рем Пром» ИНН № ООО «Строительные машины» ИНН №, ООО «Авантаж» ИНН №, ООО «Арсенал» ИНН №, ООО «Бэта» ИНН № ООО «Ирида» ИНН № ООО «Константа» ИНН №, ООО «Норма» ИНН № ООО «Пром-Ка» ИНН № ООО «ТК Азимут» ИНН № ООО «ТД Альянс» ИНН №, ООО «Промо трейд» ИНН №, ООО «Пром поставка» ИНН № ООО «Экспедиция» ИНН № ООО «Сакура» ИНН №, директора и учредители которых не были осведомлены об их преступных планах.

Также ФИО1 совместно с ФИО2 лично использовали для незаконной банковской деятельности зарегистрированную в инспекции ФНС России по Московской области на свои имена ООО ЮК «ОЛИМП» ИНН № где генеральным директором является ФИО1, а учредителем ФИО2 

Кроме того, ФИО1 совместно с ФИО2 и иными соучастниками в период не позднее 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, более точное время и место не установлено, подыскали гр. Ф., предложив ей за денежное вознаграждение стать учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, не посвящая ее в свои преступные намерения, которая, испытывая материальные трудности, согласилась учредить и зарегистрировать в ИФНС России по Московской области на свое имя ООО «ВИРАЖ» ИНН № которое стало подконтрольно преступной группе и фактически не осуществляло реальной финансово-хозяйственной деятельности. Ф., как генеральным директором ООО «ВИРАЖ», по указанию ФИО1 открыты расчетные счета в банках и получены привязанные к ним расчетные пластиковые карты, а также оформлены договоры на оказание услуг по дистанционному банковскому обслуживанию и сопровождению этих счетов посредством использования удаленного рабочего места в системе «Банк-клиент».

Банковские счета указанных юридических лиц участники преступной группы использовали для транзита (последовательного перечисления поступивших в безналичном виде от клиентов денежных средств по банковским счетам указанных организаций) в целях сокрытия преступной деятельности преступной группы и создания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также последующего снятия денежных средств в наличном виде посредством использования расчетных пластиковых карт, привязанных к банковским счетам указанных подконтрольных организаций. 

Участникам преступной группы было достоверно известно о том, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности указанные юридические лица функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 ГК РФ, а также ст. 2 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, фактически не обладали: не имели на праве собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний участников преступной группы, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе, отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках, то есть не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.

ФИО1, согласно своей роли, совместно с ФИО2 и иными соучастниками разработал план совершения преступления; приискал комплекты документов (уставные и учредительные документы, а также печати) юридических лиц, оформленные на номинальных директоров, которые не осведомлены об их преступных действиях, которые использовались в незаконной банковской деятельности (банковских операциях); осуществил поиск физических лиц, не осведомленных об их преступных действиях, на которых регистрировались юридические лица и открывались банковские счета; привлек клиентов - физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также сокрытии фактической финансово – хозяйственной деятельности, которым за материальное вознаграждение предоставлялись услуги по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций); предоставил клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных организаций для зачисления денежных средств с целью дальнейшего обналичивания, а также осуществлял взаимодействие с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; организовывал и лично производил снятие с расчетных счетов подконтрольных организаций денежных средств с использованием пластиковых расчетных карт; организовывал и лично осуществлял инкассацию незаконно обналиченных денежных средств и выдачу их клиентам, в том числе, транспортировку указанных денежных средств на территории Московского региона для выдачи клиентам.

ФИО2, согласно своей роли, совместно с ФИО1 и иными соучастниками разработала план совершения преступления, предоставила для осуществления преступления нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где располагалось ее рабочее место, а также компьютерная техника с программным обеспечением, электронные носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами подконтрольных юридических лиц, средства компьютерной и телефонной связи для общения с клиентами услуг незаконной банковской деятельности. 

По указанному адресу ФИО2 осуществляла непосредственное общение с клиентами услуг незаконной банковской деятельности, а также вела электронную переписку с помощью интернет-программ для информирования клиентов относительно зачисления безналичных денежных средств на банковские счета подконтрольных обществ, вела учет необходимых для учета собственных и клиентских транзакций, а также для выведения результатов полученного дохода от незаконной деятельности. 

ФИО2 с помощью электронной почты svetlanа_094@mail.ru, 3firma@mail.ru и иных интернет-программ дистанционного общения с клиентами услуг незаконной банковской деятельности направляла в их адрес реквизиты подконтрольных организаций, информацию о расчетных счетах указанных организаций и фиктивных основаниях платежа, которые могли использовать клиенты для зачисления денежных средств с целью дальнейшего обналичивания; производила дистанционное управление банковскими счетами подконтрольных обществ, осуществляя перечисления (переводы) поступивших от клиентов безналичных денежные средств по банковским счетам подконтрольных организаций с целью последующего их снятия наличными и выдачи клиентам, за вычетом процента комиссионного вознаграждения; отражала фактическое поступление и списание денежных средств с расчетных счетов подконтрольных обществ по каждому клиенту; посредством дистанционного управления за счетами подконтрольных организаций вела бухгалтерский учет подконтрольных юридических лиц, расчетные счета которых использовались для осуществления незаконных банковских операций; изготавливала фиктивные первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования перечислений денежных средств; вычисляла и рассчитывала количество незаконных банковских операций, сумм денежных средств, предполагаемых к перечислению на банковские счета подконтрольных организаций, с которых в дальнейшем происходило снятие наличными денежных средств посредством использования банковских карт через банкоматы указанных банковских (кредитных) организаций, для последующей передачи их клиентам услуг незаконной банковской деятельности. 

Иные неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно своей роли, совместно с ФИО1 и ФИО2 разработали план совершения преступления, вели поиск лиц для номинального возложения на них обязанностей генеральных директоров подконтрольных юридических лиц; сопровождали подставных лиц, привлеченных в качестве номинальных директоров в легальные банковские (кредитные) организации, тем самым обеспечивая открытие банковских счетов подконтрольных обществ в легальных банковских (кредитных) учреждениях, оформление и поступление в распоряжение участников преступной группы расчетных пластиковых карт; осуществляли поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами по незаконному обналичиванию денежных средств и сообщали им размер взимаемого материального вознаграждения за проведение различных видов банковских операций; предоставляли клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных юридических лиц для зачисления денежных средств клиентов, а также информацию о расчетных счетах подконтрольных организаций и фиктивных основаниях платежа, которые могли использовать клиенты для зачисления денежных средств; обеспечивали зачисление привлеченных клиентами безналичных денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций с целью их последовательного перечисления (перевода) по банковским счетам подконтрольных организаций для последующего обналичивания; осуществляли снятие денежных средств с банковских счетов подконтрольных организаций в легальных банковских (кредитных) учреждениях посредством использования банковских карт через терминалы банков (банкоматы); осуществляли перевозку и выдачу указанных обналиченных денежных средств клиентам услуг незаконной банковской деятельности за вычетом комиссионного вознаграждения. 

Так, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 совместно с неустановленными соучастниками, находясь на территории Московского региона (г.Москва и Московская область) и реализуя преступный умысел, направленный на получение дохода в особо крупном размере от совершения незаконной банковской деятельности, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приискали при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц комплекты документов (уставные и учредительные документы, а также печати) юридических лиц, уже зарегистрированных в инспекциях ФНС России по г.Москве с открытыми расчетными счетами в банках и привязанными к ним расчетными пластиковыми картами, а также оформленными договорами на оказания услуг по дистанционному банковскому обслуживанию и сопровождению этих счетов посредством использования удаленного рабочего места в системе «Банк-клиент», фактически не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно: 

- ООО «ДЕНАЛИ» ИНН № зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор Г., расчетный счет №№, открытый 

<

дата> в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: 

<

адрес> №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, №, открытый 

<

дата> в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ООО «ПРОМО ТРЕЙД» ИНН №, зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор М., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «ТИТАН» ИНН № зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор Ю., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, №, открытый 

<

дата> в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ООО «НОРМА» ИНН №, зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель Б., генеральный директор С., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «АВАНТАЖ» ИНН №, зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор Л., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «СКЛАД-ПОСТАВКА» ИНН №, зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор С., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, №, открытый 

<

дата> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: 

<

адрес> 

- ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №, зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор Ш., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, №, открытый 

<

дата> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: 

<

адрес> 

- ООО «РЕМ ПРОМ» ИНН №, зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель М., генеральный директор Г., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: 

<

адрес>, №, открытый 

<

дата> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: 

<

адрес>

- ООО «АРСЕНАЛ» ИНН №, зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор К., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, №, открытый 

<

дата> в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ООО «ТК АЗИМУТ» ИНН № зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес>, учредитель К., генеральный директор Х., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «КОНСТАНТА» ИНН № зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор П., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, №, открытый 

<

дата> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: 

<

адрес>

- ООО «БЭТА» ИНН № зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес>, учредитель и генеральный директор Я., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, №, открытый 

<

дата> в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ООО «ПРОМ ПОСТАВКА» ИНН №, зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор Ю., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>; 

- ООО «ЭКСПЕДИЦИЯ» ИНН № зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес>, учредитель и генеральный директор Т., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>; 

- ООО «ИРИДА» ИНН №, зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор Щ., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, №, открытый 

<

дата> в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: 

<

адрес>

- ООО «ТД АЛЬЯНС» ИНН № зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор Ш., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, №, открытый 

<

дата> в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: 

<

адрес>

- ООО «ПРОМ-КА» ИНН № зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес>, учредитель Г., генеральный директор Д., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ» ИНН №, зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор С., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «КАСКАД» ИНН №, зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор Л., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>; 

- ООО «САКУРА» ИНН № зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель и генеральный директор Б.

<

адрес>, строение 1;

- ООО «ВИРАЖ» ИНН № зарегистрировано 

<

дата> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Московской области, юридический адрес: 

<

адрес>, учредитель и генеральный директор Ф., расчетный счет №, открытый 

<

дата> в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: 

<

адрес> №, открытый 

<

дата> в АО КБ «ЛОКО-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, №, открытый 

<

дата> в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» по адресу: 

<

адрес> №, открытый 

<

дата> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: 

<

адрес> 

директора и учредители которых не были осведомлены об их преступных планах.

В продолжении преступного умысла ФИО1 совместно с другими соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали открытие расчетных счетов указанных организаций в КБ «Локо-Банк» АО, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк» и АО «Альфа-Банк», а также получили от неустановленных лиц электронные ключи доступа к управлению счетам указанных организаций посредством электро-цифровой подписи в системе «Банк-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности, а также расчетные пластиковые карты (кэш-карты), привязанные к расчетным счетам подконтрольных обществ. При этом ФИО2 осуществляла хранение электронных ключей от системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» по адресу: 

<

адрес>, где располагалось ее рабочее место, с помощью которых осуществляла переводы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц от клиентов для дальнейшего их обналичивания, вела непосредственный учет перечислений денежных средств на расчетные счета организаций, имеющих признаки фиктивности и подконтрольных преступной группе, то есть осуществляла переводы денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также осуществляла хранение печатей, уставных и учредительных документов подконтрольных юридических лиц, для незаконной банковской деятельности.

Кроме того, хранение расчетных пластиковых карт (кэш-карт), оформленных на номинальных директоров указанных организаций, осуществлял ФИО1 в салоне своего автомобиля марки «Лексус LX 570», г.р.з. № 

Получив в свое распоряжение комплекты документов, а также печати, ключи от «Банк-Клиента», пластиковые расчетные карты (кэш-карты) готовых юридических лиц, фактически не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности и зарегистрированных на лиц, не осведомленных о таковом факте и не принимающих участие в осуществлении финансовой деятельности данных организаций, с открытыми расчетными счетами, ФИО1 совместно с ФИО2 и иными неустановленными лицами, реализуя разработанный преступный план, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся, по сути, кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период 

<

дата> по 

<

дата>, в неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах привлекли клиентов, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также сокрытии фактической финансово – хозяйственной деятельности и желающих воспользоваться их услугами по обналичиванию денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов, взымаемых членами преступной группы за совершение незаконных банковских операций, то есть предоставление услуг незаконной банковской деятельности клиентам, с использованием предоставленных ФИО1, ФИО2 и иными неустановленными соучастниками реквизитов фирм, фактически не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, которые указанными организациями в действительности не осуществлялись и не выполнялись, с целью вывода денежной массы из-под налогового и иного государственного контроля. 

После чего, ФИО1 совместно с ФИО2 и неустановленными соучастниками, в указанный период времени, более точные дата и время не установлены, в неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах формально были достигнуты соглашения с клиентами относительно условий незаконного обналичивания денежных средств, тем самым заключены устные договоры банковского счета, согласно которым члены преступной группы, представляющие «нелегальный банк», осуществляли:

- открытие и управление расчетными счетами подконтрольных организаций, посредством которого фактически осуществлялось ведение лицевых счетов клиентов незаконной банковской деятельности, что соответствует банковской операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I "О банках и банковской деятельности";

- последовательное перечисление поступивших от клиентов денежных средств по банковским счетам подконтрольных организаций, то есть действия, связанные с дистанционным управлением счетами подконтрольных обществ, и направлением в легальные банковские (кредитные) учреждения обязательных для исполнения платежных поручений от имени номинальных руководителей подконтрольных организаций, с различными основаниями платежей, что соответствует банковской операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности»;

- зачисление на банковские счета подконтрольных организаций поступивших от клиентов сумм денежных средств и снятие их наличными с банковских счетов подконтрольных организаций, то есть списание денежных сумм с банковских счетов для выдачи клиентам услуг незаконной банковской деятельности, что соответствует банковской операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности».

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и неустановленными соучастниками, во исполнение общего преступного умысла, с помощью различных средств связи (электронной почты, телефонной связи) обсуждали с клиентами условия открытия и ведения банковских счетов в нелегальном банке, осуществлявшем незаконные банковские операции, сообщали установленные на данный рабочий день тарифы (комиссионное вознаграждение) за проведение различных видов банковских операций, в том числе за услуги по незаконному обналичиванию и инкассации денежных средств, принимали заявки клиентов о проведении таких операций, а также предоставляли банковские реквизиты вышеуказанных подконтрольных юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность лицам, которые желали воспользоваться их незаконными услугами. При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа фиктивных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Так, по условиям заключенного в устной форме договора банковского счета неустановленные соучастники приняли на себя обязательства по открытию и ведению счета, проведению по поручениям клиента расчетных операций, кассовому обслуживанию, инкассации обналиченных денежных средств и изготовлению фиктивных хозяйственных и финансовых документов, являющихся основанием для проведения расчетов с мнимым назначением платежа, а генеральный директор ООО «СВ-Инжиниринг» ИНН № в лице В. - обязательства по оплате данных операций в соответствии с тарифами, установленными преступной группой, в размере не менее 8% от каждой суммы обналиченных денежных средств, то есть обязательства по выплате комиссионного вознаграждения за открытие и ведение счетов, осуществление переводов денежных средств по его поручению, обналичивание (перевод безналичных денежных средств в наличные), инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание.

ФИО1 совместно с остальными участниками преступной группы принял на себя обязательства по открытию и ведению счета, проведению по поручениям клиента расчетных операций, кассовому обслуживанию, инкассации обналиченных денежных средств и изготовлению фиктивных хозяйственных и финансовых документов, являющихся основанием для проведения расчетов с мнимым назначением платежа, а генеральный директор ООО «Электростройпром» ИНН № в лице О. и генеральный директор ООО «Издательский дом «Бином»» ИНН № в лице В. - обязательства по оплате данных операций в соответствии с тарифами, установленными преступной группой, в размере не менее 8% от каждой суммы обналиченных денежных средств, то есть обязательства по выплате комиссионного вознаграждения за открытие и ведение счетов, осуществление переводов денежных средств по его поручению, обналичиванию (перевод безналичных денежных средств в наличные), инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание.

При аналогичных обстоятельствах участники преступной группы в период с 

<

дата> по 

<

дата> заключили устные договоры с субъектами предпринимательской деятельности, готовыми воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, в соответствии с которыми открывались и велись счета данных клиентов, проводились по поручению клиентов переводы денежных средств, кассовое обслуживание, а также инкассация обналиченных денежных средств для выдачи клиентам: ООО «Гендстрой» ИНН № в лице генерального директора С., ООО «Продюсерский центр Фабула» ИНН № в лице генерального директора Ю., ООО «Белстрой» № в лице генерального директора А., ООО «Пауртех Инжиниринг» ИНН № в лице генерального директора Б., ООО «СТ» № и ООО «БЭСТ-СТ» № в лице генерального директора К., ООО ТД «Термотехник» ИНН № в лице генерального директора П., ООО «Генэт» № в лице генерального директора Р., ООО «СПЗ» ИНН № в лице генерального директора Ш. и других клиентов.

Клиенты незаконного банка, получив от участников преступной группы реквизиты вышеуказанных подконтрольных им обществ, а также сведения о фиктивных основаниях платежа, которые могли использовать клиенты для зачисления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, ФИО2 и иные неустановленные соучастники составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности (договоры, акты выполненных работ (услуг), счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения и т.д.), обосновывающие перечисление безналичных денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных обществ за якобы выполненные работы, оказанные услуги, либо поставленные товары, где продавцом или подрядчиком выступало одно из вышеуказанных обществ, подконтрольных преступной группе, что по своему содержанию является недействительной сделкой.

После зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных обществ, в указанный период времени ФИО1 и неустановленными соучастниками снимались денежные средства в банкоматах ПАО «Промсвязьбанк», расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>а; в банкоматах АО «Райффайзенбанк» по адресам: 

<

адрес>; в банкоматах АО «Альфа-Банк» по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес> 

<

адрес> и др., посредством расчетных карт (кэш-карт), привязанных к расчетным счетам организаций, удерживая при этом вознаграждение в размере не менее 8 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, за период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществлены операции по списанию денежных средств, поступивших от клиентов, с банковских счетов вышеперечисленных подконтрольных организаций:

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ВИРАЖ» ИНН № №, открытого в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», сняты наличными денежные средства в размере 3406000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банков;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ВИРАЖ» ИНН № №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», сняты наличными денежные средства в размере 1190500 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банков;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ВИРАЖ» ИНН № №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», в сняты наличными денежные средства в размере 5919000 рублей посредством использования банковской карты GARD **9822 FROLOVA TATYANA на имя номинального директора указанного Общества Ф., не осведомленной о преступной деятельности участников преступной группы, через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ДЕНАЛИ» ИНН № №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», сняты наличными денежные средства в размере 5761800 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банков;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ДЕНАЛИ» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 342000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банков;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ЮК ОЛИМП» ИНН № №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», сняты наличными денежные средства в размере 11349000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банков;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ТД АЛЬЯНС» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 4458000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банков;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ИРИДА» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 2224000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банков;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «РЕМ ПРОМ» ИНН № №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», сняты наличными денежные средства в размере 290000 рублей посредством использования банковской карт, через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «РЕМ ПРОМ» ИНН № №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», сняты наличными денежные средства в размере 3725000 рублей посредством использования банковской карты GARD **1246 GASANBEKOVA MAYYA на имя номинального директора указанного Общества Г., не осведомленной о преступной деятельности участников преступной группы, через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «КАСКАД» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 639000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ТИТАН» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 8168000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ИМПУЛЬС» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 2409000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ИМПУЛЬС» ИНН № №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», сняты наличными денежные средства в размере 2827000 рублей посредством использования банковской карты GARD **6039 SVETLANA SHELEPNEVA на имя номинального директора указанного Общества Ш., не осведомленной о преступной деятельности участников преступной группы, через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «СКЛАД-ПОСТАВКА» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 7663500 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «СКЛАД-ПОСТАВКА» ИНН № №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», сняты наличными денежные средства в размере 6276000 рублей посредством использования банковской карты GARD **2835 SANDUL OLGA на имя номинального директора указанного Общества С., не осведомленной о преступной деятельности участников преступной группы, через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ» № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 15116500 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «АВАНТАЖ» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 2461000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «АРСЕНАЛ» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 362000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «БЭТА» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 6064000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «КОНСТАНТА» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 1201000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «НОРМА» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 2154000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ПРОМ-КА» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 8915000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ТК АЗИМУТ» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 640000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ПРОМО-ТРЕЙД» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 15259000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ПРОМ-ПОСТАВКА» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 11956000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «ЭКСПЕДИЦИЯ» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 376000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета ООО «САКУРА» ИНН № №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», сняты наличными денежные средства в размере 4539000 рублей посредством использования банковской карты через банкоматы банка.

Во исполнении преступного умысла, направленного на получение незаконного дохода в результате незаконной банковской деятельности, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1 и неустановленные соучастники снятые обналиченные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее 8 % доставляли клиентам незаконных банковских услуг по адресам на территории Московского региона (г. Москвы и Московской области), более точное место не установлено, преимущественно на территории 

<

адрес>, тем самым производили незаконные банковские операции по инкассации денежных средств, что соответствует п. 5, ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ).

В результате указанных перечислений с использованием услуг легально действующих банковских (кредитных) учреждений ФИО1 совместно с ФИО2 и неустановленные соучастники в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> осуществили незаконные банковские операции, посредством которых с банковских счетов подконтрольных обществ были незаконно обналичены путем их списания, то есть снятия посредством использования банковских карт через банкоматы легальных банковских (кредитных) учреждений, денежные средства на общую сумму 135691300 рублей. 

За указанные операции П., ФИО2 и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, удержана комиссия материального вознаграждения в сумме, равной не менее 8 % от суммы обналиченных денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности, то есть получен незаконный доход в сумме 10855304 рублей, что является особо крупным размером, которыми они впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, полностью подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинении и показал, что в период с 2016 по 2018 год являлся учредителем ООО «СВ-Групп» и генеральным директором ООО «ЮК Олимп», которое занималось комплексным обслуживанием юридических лиц (бухгалтерское сопровождение, открытие-закрытие счетов, налоговая отчетность и пр.). Все организации, изложенные в обвинении, такие как ООО «Денали», ООО «Каскад», ООО «Титан», ООО «Импульс», ООО «Склад-Поставка» и др. он приобрел лично с целью последующего обналичивания денежных средств, за что получал комиссионное вознаграждение в размере 6-8% от суммы обналиченных денежных средств, на общую сумму более 10 млн.рублей. Фирмы приобретал через Интернет, уже готовые, с уставными и учредительными документами, с расчетными счетами и привязанными к ним расчетными пластиковыми картами, а также оформленными договорами на оказание услуг по дистанционному банковскому обслуживанию и сопровождению этих счетов посредством использования удаленного рабочего места в системе «Банк-клиент». Номинальных директоров фирм, через которые происходило обналичивание денежных средств, не знал, за исключением Ф., на которую с его ведома была зарегистрирована одна из фирм. Попова исполняла роль бухгалтера, непосредственно работала с клиентами, желающими обналичить денежные средства, вела переговоры, оформляла фиктивные документы по переводу денежных средств (счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения и т.д.).

Подсудимая ФИО2 свою вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст.51 Конституции РФ.

Вина подсудимых ФИО1 и ФИО2, помимо полного признания ими своей вины, подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

- рапортом об обнаружении признаков преступления (л.д.6 том 1);

- постановлениями о рассекречивании материалов ОРД и предоставлении их следователю и в суд (л.д.25-28 том 1, л.д.2-5, 223-226, 243-246, 249-252 том 2);

- постановлениями о проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» (л.д.30-42 том 1);

- справкой в отношении ООО «Амбрелла», ООО «Мегаторгрупп», ООО «Протон», ООО «Строймонтаж», ООО «Техэксперт», ООО «Технологические системы», ОО «Цифровые технологии», ОРО «Эком», ООО «Эколог», ООО «Бином Пресс», ООО «Спэлт», ООО «Престиж», ООО «Полимет», ООО «СОЛО», ООО «Строймонтаж В», ООО «Илада», ООО «СТ», ООО «Каскад», ООО «Стройгарант», ООО «Титан», ООО «Издательский дом Бином», ООО «Универсальные Цифровые Системы», ООО «Инновационные системы управления», при исследовании документов которых установлен размер дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности, исходя из выписок по операциям по расчетным счетам (л.д.43-95 том 1);

- результатами ОРД в отношении ФИО1 и ФИО2 (л.д.96-156 том 1);

- выписками о движении денежных средств по расчетным счетам в различных банках, в том числе АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», Банка ВТБ «ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО АКБ «Авангард», «Банк24.ру» (ОАО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), справкой об их исследовании (л.д.157-164, 165-197 том 1, л.д.21-273 том 3, л.д.4-105, 108-126, 129-137, 140-151, 154, 157-210 том 4) и протоколом их осмотра (л.д.1-18 том 3);

- выписками из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вираж», ООО «ЮК «Олимп», ООО «Денали», ООО «Каскад», ООО «Титан», ООО «Импульс», ООО «Склад-Поставка», ООО «Рем Пром», ООО «Строительные машины», ООО «Авантаж», ООО «Арсенал», ОО «Бэта», ООО «Ирида», ООО «Константа», ООО «Норма», ООО «Пром-Ка», ООО «ТК Азимут», ООО «ТД Альянс», ООО «Промо Трейд», ООО «Пром Поставка», ООО «Экспедиция», ООО «Сакура» (л.д.198-248 том 1);

- аналитической справкой относительно фрагментов разговоров ФИО1 (л.д.6-37 том 2);

- сведениями из сотовых компаний о принадлежности абонентских номеров (л.д.112-, 114 том 2);

- выписками из реестра по нотариальным сделкам в отношении ООО «Бэта», ООО «Тиран», ООО «Норма», ООО «Рем Пром», ООО «Денали» ООО «ТК Азимут», ООО «Авантаж», ООО «Константа», ООО «Импульс», не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, на счета которых поступали денежные средства от клиентов, заинтересованных в их обналичивании (л.д.130-167 том 2);

- сведениями из ПАО «Промсвязьбанк» о принадлежности корпоративной банковской карты № ООО «СВ Групп» (л.д.178 том 2);

- копиями юридических дел в отношении ООО «Вираж», ООО «ЮК «Олимп», ООО «Денали», ООО «Каскад», ООО «Титан», ООО «Импульс», ООО «Склад-Поставка», ООО «Рем Пром», ООО «Строительные машины», ООО «Авантаж», ООО «Арсенал», ОО «Бэта», ООО «Ирида», ООО «Константа», ООО «Норма», ООО «Пром-Ка», ООО «ТК Азимут», ООО «ТД Альянс», ООО «Промо Трейд», ООО «Пром Поставка», ООО «Экспедиция», ООО «Сакура» (л.д.3-136, 145-263 том 5, л.д.1-262 том 6);

- сведениями о банковских счетах ООО «Вираж», ООО «ЮК «Олимп», ООО «Денали», ООО «Каскад», ООО «Титан», ООО «Импульс», ООО «Склад-Поставка», ООО «Рем Пром», ООО «Строительные машины», ООО «Авантаж», ООО «Арсенал», ОО «Бэта», ООО «Ирида», ООО «Константа», ООО «Норма», ООО «Пром-Ка», ООО «ТК Азимут», ООО «ТД Альянс», ООО «Промо Трейд», ООО «Пром Поставка», ООО «Экспедиция», ООО «Сакура» (л.д.3-321 том 7);

- документами ИФНС России по г.Москве и Московской области по налоговой отчетности в отношении ООО «Вираж», ООО «ЮК «Олимп», ООО «Денали», ООО «Каскад», ООО «Титан», ООО «Импульс», ООО «Склад-Поставка», ООО «Рем Пром», ООО «Строительные машины», ООО «Авантаж», ООО «Арсенал», ОО «Бэта», ООО «Ирида», ООО «Константа», ООО «Норма», ООО «Пром-Ка», ООО «ТК Азимут», ООО «ТД Альянс», ООО «Промо Трейд», ООО «Пром Поставка», ООО «Экспедиция», ООО «Сакура» (л.д.4-319 том 8, л.д.4-337 том 9);

- протоколом осмотра расшифровки аудиозаписей телефонных переговоров ФИО1 и ФИО2 (л.д.4-255 том 10, л.д.1-241 том 11, л.д.1-199 том 12, л.д.1-193 том 13, л.д.1-280 том 14, л.д.1-282 том 15, л.д.1-263 том 16, л.д.1-167 том 17, л.д.225-238 том 24, л.д.2-74 том 27);

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты печать и учредительные документы на ООО «Вираж», трудовой договор, письма от ООО «СТ», ООО «Строймонтаж В», список участников ООО «СВ Групп», справка об открытии счета, выгрузка из личного кабинета АО КБ «Модульбанк», мобильный телефон «Айфон S» с сим-картой МТС (л.д.6-9 том 18) и протоколом их осмотра (л.д.10-96 том 18);

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты печати и документы финансово-хозяйственной деятельности различных организаций (л.д.102-105 том 18) и протоколом их осмотра (л.д.109-221 том 18);

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>, гаражный бокс 2, в ходе которого изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «СВ Групп», ноутбук «Самсунг», оргтехника (л.д.17-50 том 19);

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты мобильный телефон «LG» с сим-картой «Вымпелком», флеш-карты, ноутбук «Toshiba» (л.д.63-66 том 19) и протоколами их осмотра (л.д.70-87 том 19);

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты печати различных фирм, мобильный телефон «Самсунг», факсимиле подписи, ноутбук «Самсунг», флеш-карта, мобильный телефон «Айфон» (л.д.94-96 том 19) и протоколом их осмотра (л.д.97-115 том 19);

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты мобильный телефон «Айфон 5», банковские карты на имя П. (л.д.133-137 том 19) и протоколом их осмотра (л.д.138-141 том 19);

- протоколами осмотра изъятых предметов (л.д.146-188 том 19, л.д.71-101, 104-106, 107-280 том 25, л.д.1-267 том 26, л.д.77-130, 137-274 том 27);

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес> в ходе которого у ФИО1, ФИО2 изъяты моноблок HP, мобильные телефоны «Айфон 5», «Самсунг», модем, флеш-карта, документы в отношении ООО «Эком», ООО «Илада», жесткий диск, ноутбук «Sony» (л.д.195-197 том 19) и протоколами их осмотра (л.д.198-270 том 19, л.д.1-46 том 20);

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты мобильный телефон «Айфон», документы в отношении ООО «Универсальные Цифровые Системы» (л.д.275-277 том 19) и протоколом их осмотра (л.д.281-285 том 19);

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты печати и документы различных организаций, банковские карты различных банков, денежные средства в сумме 400000 рублей, 4800 долларов США, мобильные телефоны «Fly», «Нокиа», «Самсунг» с сим-картами (л.д.291-294 том 19) и протоколом их осмотра (л.д.295-307, 310-322, 323-329 том 19);

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты выписки по лицевому счету, учредительные, системный блок, книги продаж и учредительные документы ООО «Издательский дом БИНОМ», мобильные телефоны «Айфон» (л.д. 52-56 том 20) и протоколом их осмотра (л.д.58-80 том 20);

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>, офис 312, в ходе которого изъяты штампы печатей и документы финансово-хозяйственной деятельности различных организаций, в том числе, ООО «Вираж», ООО «ЮК «Олимп», ООО «Денали», ООО «Каскад», ООО «Титан», ООО «Импульс», ООО «Склад-Поставка», ООО «Рем Пром», ООО «Строительные машины», ООО «Авантаж», ООО «Арсенал», ОО «Бэта», ООО «Ирида», ООО «Константа», ООО «Норма», ООО «Пром-Ка», ООО «ТК Азимут», ООО «ТД Альянс», ООО «Промо Трейд», ООО «Пром Поставка», ООО «Экспедиция», ООО «Сакура», мобильные телефоны «Айфон», «Нокиа», «Explay», «Самсунг», жесткие диски, флеш-карта, коробка с денежными средствами в размере 260000 рублей, 2100 долларов США (л.д.84-92 том 20) и протоколами их осмотра (л.д.94-111, 115-118, 121-185, 194-252 том 20, л.д.277-279 том 27);

- заключением эксперта, согласно которому сумма дохода, полученного за период с 

<

дата> по 

<

дата> от незаконной банковской деятельности, при условии исчисления 8% от суммы денежных средств, снятых (обналиченных) при помощи банковский карт с расчетных счетов организаций ООО «Вираж», ООО «ЮК «Олимп», ООО «Денали», ООО «Каскад», ООО «Титан», ООО «Импульс», ООО «Склад-Поставка», ООО «Рем Пром», ООО «Строительные машины», ООО «Авантаж», ООО «Арсенал», ОО «Бэта», ООО «Ирида», ООО «Константа», ООО «Норма», ООО «Пром-Ка», ООО «ТК Азимут», ООО «ТД Альянс», ООО «Промо Трейд», ООО «Пром Поставка», ООО «Экспедиция», ООО «Сакура», составила 10 855 304 рубля (л.д.26-64 том 25);

- протоколом выемки электронных писем с электронной почты Svetlana_94@mail.ru и 3firma@mail.ru, принадлежащей ФИО2 (л.д.10-12 том 28) и протоколом их осмотра (л.д.13-285 том 28);

- другими материалами уголовного дела, в том числе, показаниями свидетелей Ц. Ш., П., Б., Ф., В. в судебном заседании, свидетелей О., К., Т., Д., С., Х., С., С., К., Г., М., Ю., Г., Л., Ж., В., П., К. на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании.

Свидетель Ф. в судебном заседании показала, что в 2015 году через своего знакомого познакомилась с П-вым, который предложил оформить на нее фирму, сказав при этом, что никакой деятельности фирма вести не будет, обещал платить по 20000 рублей ежемесячно. Так как у нее было трудное материальное положение, она согласилась, передала Попову свои паспортные данные, на нее была зарегистрирована фирма ООО «Илада», а после того, как данная организация была ликвидирована, в 2016 году Попов предложил таким же образом зарегистрировать на нее другую фирму ООО «Вираж». Она, как номинальный директор, ездила в банки, где открывала расчетные счета. В одном из банков, где открывала расчетный счет, встречалась с неизвестным мужчиной, которому передавала конверт с деньгами, переданный ей П-вым, этот мужчина передавал через нее сим-карту для передачи П-вым. Документы на открытие счетов ей передавались как П-вым, так и Поповой, к которой она лично приезжала в офис в г.Пушкино, иногда Попова сама привозила документы к ее (Ф.) дому. Попова занималась регистрацией фирм, она (Ф.) подписывала какие-то документы, какие именно, не знает, документы в налоговый орган относила Попова, она же давала ей все поручения по открытию расчетных счетов. В банках она сообщала, что ООО «Илада» занимается рекламной деятельностью, а ООО «Вираж» - строительством, как об этом говорил ей Попов, чем в действительности занимались данные организации, ей неизвестно. Все документы об открытии счетов она передавала Попову, у него же находились печати фирм. Никакие договоры, как директор фирм, она ни с кем никогда не заключала.

Свидетель Ш. в судебном заседании показала, что в 2017 году искала работу, в газете нашла объявление, где требовались курьеры. Позвонив по указанному номеру телефона, ее пригласили на встречу на ст. метро «Савеловская», где она встретилась с Ц. которая ранее посоветовала ей найти работу по объявлению. Ц. провела ее в офис, расположенный в торговом центре. Она заполнила анкету, передала Ц. свой паспорт для снятия копии, после чего Ц. сказала, что в ее обязанности будет входить доставка документов, договорились встретиться на следующий день, но встреча не состоялась, больше с Ц. она не общалась. Лично никакие документы она не подписывала, расчетные счета в банках не открывала. О том, что на нее была зарегистрировала фирма ООО «Импульс», не знала, узнала об этом от следователя. Чем занимается данная организация, ей неизвестно, никакие денежные средства она не получала.

Свидетель Ц. в судебном заседании показала, что в 2016 году искала работу по объявлению в газете, созвонилась с мужчиной по имени А., который пригласил ее на встречу у ст. метро «Савеловская». А. предложил ей работу курьера, обещал платить 10000 рублей в месяц. За приезд он заплатил ей 2000 рублей. Также А. сказал, что необходимо зарегистрировать на себя организацию, от которой она (Ц.) будет ездить как курьер. Она согласилась, передала А. свой паспорт, он пригласил ее к нотариусу, где она подписала множество документов, при этом какие именно документы подписывала, не читала. На нее была зарегистрирована одна фирма, в дальнейшем таким же образом на нее зарегистрировали еще несколько фирм. Так как многие ее знакомые также искали работу, она предложила им трудоустроиться через А. которым они также встречались, на них также были зарегистрированы фирмы. В Банки и в налоговую службу она не ездила, со слов А. этим занимался некий М., который ей не знаком. Впоследствии номер телефона А. был заблокирован, связь с ним прервалась. Как учредитель и генеральный директор организаций она никакие деньги не получала, хозяйственную деятельность не осуществляла, чем занимались данные фирмы, не знает.

Свидетель П. в судебном заседании показала, что в 2017 году искала работу, в газете нашла объявление, что требуются курьеры. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, некий А. пригласил ее на встречу. Он предложил оформить на себя фирму, она согласилась, передала ему свои паспортные данные, у нотариуса подписывала какие-то документы, что именно подписывала, не знает, не читала. Впоследствии узнала, что на нее были оформлены фирмы, при этом, денежные средства, как директор и учредитель, она не получала, чем занимались данные организации, ей неизвестно, в банки за открытием расчетных счетов не обращалась. С А. больше не виделась, его номер телефона заблокирован.

Свидетель Б. в судебном заседании показала, что в 2017 году ее знакомая Ц. предложила ей трудоустроиться. Вместе с мужем она приехала на ст. метро «Савеловская», где встретилась с мужчиной по имени А., с которым у нотариуса подписала множество документов. Что именно подписывала, не знает, возможно подписывала доверенность, текст которой не читала. За приезд А. заплатил им по 2000 рублей. Приехав домой, она поняла, что в этих действиях усматривается какой-то обман, данная ситуация ее насторожила, она позвонила Ц. и сообщила, что не будет принимать в этом участия, вместе с мужем вернула деньги. О том, что на ее имя была открыта фирма ООО «Норма», узнала от следователя, никакие деньги, как учредитель и директор фирмы, ни она, ни муж не получали, чем занимается данная организация, не знает. 

Свидетель В. в судебном заседании показал, что ранее являлся учредителем ООО «СВ-Инжиниринг», которое занималось электромонтажными работами. В 2017 году к нему обратился В., с которым он сотрудничал, и сообщил о возможности обналичить денежные средства с расчетного счета за 13% от суммы, которая не должна превышать 350000 рублей за один платеж. Для выполнения определенных работ Организацией привлекались сотрудники, которые не числились в штате, с которыми была достигнута договоренность об оплате их услуг наличными денежными средствами. Для того, чтобы рассчитаться с сотрудниками, необходимо было обналичить деньги с расчетного счета, для чего он обратился к В., сказал ему сумму, необходимую для обналичивания, сделал соответствующую заявку, которую В. перенаправил неизвестному лицу, затем прислал ему реквизиты организаций ООО «Склад-Поставка», ООО «Пром-Ка» на которые он (В.) перевел денежные средства. Через несколько дней В. передал ему наличные деньги за вычетом удержанных 13%, также передал заполненные и подписанные документы со стороны ООО «Склад-Поставка» и «Пром-Ка» о якобы выполненных работах, при этом в действительности какие-либо работы (услуги) указанными организациями не выполнялись. Впоследствии связь с В. прервалась. На его (В.) телефон звонила женщина по имени С., которая разыскивала В. он понял, что она имеет отношение к организациям, через которые происходило обналичивание денежных средств.

Свидетель О. показал на предварительном следствии, что является учредителем и генеральным директором ООО «Электростройпром» (ООО «ЭСП»), которое производило монтаж инженерных сетей в жилых домах по договору с управляющей компанией. Для выполнения работ привлекались квалифицированные сотрудники, которые не числились в штате, с ними была достигнута договоренность об оплате работ наличными денежными средствами. Все работы были выполнены в полном объеме, после выполнения работ на расчетный счет фирмы поступили денежные средства от заказчика. Для того, чтобы оплатить работу привлеченных лиц, необходимо было снять наличные деньги с расчетного счета организации. Через своих знакомых узнал, что в этом вопросе ему может помочь мужчина по имени С., сообщили его номер телефона. Летом 2018 года он созвонился с С., который согласился обналичить для него 500000 рублей за вычетом 14% в качестве оплаты за услуги, предоставил расчетные счета ООО «Вираж» и ООО «Стройкаскад» для перечисления денежных средств для дальнейшего обналичивания. В сентябре 2018 года на расчетные счета указанных организаций им (ФИО4) были перечислены денежные средства, через некоторое время, встретившись с С., последний передал ему наличные деньги, а также документы – договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ между ООО «ЭСП» с одной стороны и ООО «Вираж», ООО «Стройкаскад» с другой, при этом данные организации никаких работ для ООО «ЭСП» не выполняли (л.д.222-225 том 21).

Свидетель К. на предварительном следствии показал, что является учредителем и генеральным директором ООО «СТ» и ООО «БЭСТ СТ», бухгалтерские услуги оказывало ООО «ЮК Олимп», директором которой являлся Попов, фактически бухгалтерские услуги оказывала ФИО8 ФИО5 таких организаций как ОО «Склад Поставка», ООО «Вираж», ООО «Рем Пром», ООО «Денали», ООО «Строительные машины», ООО «Норма», ООО «Пром-Ка» не знает, каким образом заключались договоры и какую строительную технику его организации арендовали у данных фирм, не помнит, вся документация ООО «СТ» и ООО «БЭСТ СТ» хранилась у Поповой в офисе в г.Пушкино (л.д.108-112 том 22).

Свидетель Т. на предварительном следствии показал, что является номинальным директором и учредителем ООО «Экспедиция». Несколько лет назад к нему обратилась женщина по имени Н., предложила подзаработать, вместе с ней у нотариуса он подписал ряд документов для регистрации фирмы, а также доверенность, после чего все документы были переданы Н. С того времени с Н. больше не встречался, насколько ему известно, она умерла. Чем занималось ООО «Экспедиция», не знает, расчетные счета в банках он не открывал, никакие договоры, как директор, не подписывал (л.д.5-7 том 24).

Свидетель Д. на предварительном следствии показал, что является номинальным директором ООО «Пром-Ка». В 2015 году родственница его жены Ц. предложила подзаработать. Ц. познакомила его с мужчиной по имени А., с которым у нотариуса в ТЦ «Савеловский» он подписал множество документов, после чего вместе с А. ездил в налоговый орган для регистрации фирмы, за выезд получил 2500 рублей. Также вместе с А. ездил в банк, чтобы открыть расчетный счет. Все документы передал А.. Как директор ООО «Пром-Ка», никакие документы не подписывал, где располагается офис данной организации и какой вид деятельности она осуществляет, ему неизвестно (л.д.8-10 том 24).

Свидетель С. на предварительном следствии показал, что является номинальным директором ООО «Норма». В 2017 году его знакомая познакомила его со своей родственницей Ц. которая предложила подзаработать, оформив на себя фирму, он согласился. У нотариуса в ТЦ «Савеловский» подписал множество документов, ездил в налоговый орган для регистрации фирмы, за каждый выезд получал по 2000 рублей. Как директор ООО «Норма», никакие документы не подписывал, где располагается офис данной организации и какой вид деятельности она осуществляет, ему неизвестно (л.д.11-13 том 24).

Свидетель Х. показала на предварительном следствии, что в 2016 году в газете нашла объявление о подработке для пенсионеров. Позвонив по указанному номеру телефона, познакомилась с девушкой по имени Н. с которой договорилась о месте встречи у ст. метро «Савеловская». Приехав на встречу, встретилась с молодым человеком, имени которого не помнит, вместе с ним они направились к нотариусу для оформления доверенности, он же сообщил, что необходимо оформить на себя организацию, за что обещал выплачивать 5000 рублей в месяц, после чего отвез ее в банк, где она открыла расчетный счет. Более с данным мужчиной она не встречалась, деньги не получала, никакие договоры не заключала. Название организаций, которые были зарегистрированы на ее имя, не помнит (л.д.27-28 том 24).

Свидетель С. показал на предварительном следствии, что в газете нашел объявление о подработке. Позвонив по указанному номеру телефона, познакомился с мужчиной, который предложил за вознаграждение в размере 10000 рублей оформить на себя организацию. Он (С.) согласился, предоставил свои паспортные данные, затем ему предложили подписать какие-то документы у нотариуса, которые он подписал, затем обратился в банк, где открыл расчетный счет. О том, что на его имя было зарегистрировано ООО «Строительные машины», узнал от сотрудников полиции. Никаких денег он не получал, никакие договоры не заключал (л.д.29-30 том 24).

Свидетель С. на предварительном следствии показала, что несколько лет назад оформила на себя организацию ООО «Склад Поставка» за денежное вознаграждение, чем занималась данная организация, не знает, как генеральный директор никакие документы от данной фирмы, в том числе, договоры, счета-фактуры не подписывала (л.д.31-33 том 24).

Свидетель К. на предварительном следствии показал, что по предложению соседки, которая нашла объявление в газете о том, что можно получать деньги, зарегистрировав на себя организацию, при этом не вести никакой финансово-хозяйственной деятельности, позвонил по номеру телефона, в ходе разговора общался с мужчиной по имени А. который пояснил, что необходимо подъехать к нотариусу, чтобы подписать документы, а затем в банк, чтобы открыть расчетный счет. У нотариуса он подписал документы по ООО «ТК Азимут» для регистрации, какие именно документы подписывал, не помнит, за указанные действия А. заплатил ему 2000 рублей. Через некоторое время, встретившись с А. в банке подписал документы по открытию расчетного счета, за что А. вновь заплатил ему 2000 рублей, более он А. не встречался. Каким видом деятельности занималась организация, ему неизвестно (л.д.72-74 том 24).

Свидетель Г. показала на предварительном следствии, что в начале 2018 года ее знакомая Ц. предложила подработать курьером, сообщив, что за выезд платят 500 рублей, необходимо будет развозить документы, аналогичное предложение Ц. озвучила ее соседке М.. Встретившись с Ц. на ст. метро «Савеловская», вместе с М. они прошли в ТЦ «Савеловский», где их встретил молодой человек по имени А., ему они передали свои паспорта, у нотариуса подписали документы, что это были за документы, не знает, их не читала, после чего А. сообщил, что она и М. оформлены, обещал, что через месяц они получат заработную плату. Через некоторое время М. ей сообщила, что работать не будет. Затем ей (Г.) позвонил А., узнав, что М. работать не будет, сообщил, что необходимо подъехать к нотариусу, чтобы переписать документы, оформленные на М., на нее (Г.). Встретившись с А. у нотариуса, она вновь подписала какие-то документы, после чего уехала. До апреля 2018 года ей никто не звонил, никуда не приглашал, номер телефона А. был заблокирован. Никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Рем-Пром» и ООО «Стройкаскад» она не осуществляла, чем занимаются данные организации ей неизвестно, расчетные счета никогда не открывала, денежные средства, как директор указанных фирм, не получала (л.д.78-80 том 24).

Свидетель М. дала на предварительном следствии аналогичные показания (л.д.84-86 том 24).

Свидетель Ю. на предварительном следствии показал, что в 2016 году через свою знакомую Б. познакомился с Ц., которая предложила подработку, заключающуюся в регистрации на свое имя организаций, за что будут платить 10000 рублей в месяц и 2000 рублей за оформление документов, без осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Ц. сообщила, что необходимо подписать пакет документов у нотариуса, что он и сделал, при этом какие именно документы он подписал, не знает, после чего Ц. передала ему 2000 рублей. О том, что на его имя была зарегистрирована фирма ООО «Титан», узнал от сотрудников полиции, чем занимается данная организация, не знает, никаких денежных средств, как директор организации, не получал (л.д.99-100 том 24).

Свидетель Г. показал на предварительном следствии, что в сентябре 2016 года через объявление на сайте «Авито» нашел работу курьером. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, познакомился с неким А., с которым встретился у ТЦ «Савеловский». А. сообщил, что необходимо открыть на свое имя ООО, обратившись для этого к нотариусу, после чего съездить в налоговую инспекцию и открыть два расчетных счета в банке, за каждый поход обещал платить по 2000 рублей, также обещал платить заработную плату в размере 8000 рублей в месяц как генеральному директору, без ведения финансово-хозяйственной деятельности. Он (Г.) согласился, вместе с А. у нотариуса подписал большую стопку документов, оформил две доверенности, какие именно подписывал документы и на кого оформлял доверенности, не знает, все документы передал А., за что он заплатил ему 2000 рублей. Через несколько дней вместе с А. поехал в налоговую инспекцию, где подал документы на регистрацию, расписку о принятии документов отдал А. за что тот вновь заплатил ему 2000 рублей. Через некоторое время, забрав документы из налоговой службы, вновь встретился с А. которому передал документы и получил за это 2000 рублей. Затем, встретившись с А. съездил в банк, где подал документы на открытие расчетного счета, за что А. заплатил ему 2000 рублей. Таким же способом открыл расчетный счет в другом банке, за что также получил от А. 2000 рублей. После этого А. ежемесячно стал выплачивать ему заработную плату в размере 8000 рублей, деньги переводил на его банковскую карту. Заработную плату получал на протяжении года. Затем, когда деньги перестали поступать, он позвонил А., но его телефон был отключен. О том, что на его имя было оформлено ООО «Денали», узнал от сотрудников полиции. Никакой деятельности в ООО «Денали» он не осуществлял, чем занималась данная организация, не знает (л.д.114-116 том 24).

Свидетель Л. на предварительном следствии показала, что летом 2017 года в газете нашла объявление о том, что в организацию требуются сотрудники, был указан размер заработной платы. Позвонив по указанному телефону, ей ответила женщина, которая назначила собеседование. Приехав на ст. метро «Савеловская», она встретилась с молодым человеком, который представился А. который сообщил, что она будет работать в офисе. После собеседования попросил у нее документы – паспорт, трудовую книжку и др., после чего они пошли в налоговую инспекцию, где А. зашел в кабинет, а она осталась ждать его в коридоре. Через некоторое время А. вернул ей документы, передал пакет документов для подписи, которые она подписала, однако, что именно она подписала, не знает, документы не читала, после этого А. сообщил, что ее приняли на работу, что необходимо на следующий день приступить к работе, назвал адрес, по которому находился офис. Приехав на следующий день по указанному им адресу, увидела заброшенное здание, поняла, что ее обманули. Никакие расчетные счета в банках она не открывала. О том, что на нее оформлена фирма ООО «Авантаж» и она является генеральным директором данной фирмы, узнала при последующем трудоустройстве в магазин. Чем занимается данная организация, ей неизвестно, никакой финансово-хозяйственной деятельности в указанной организации она не осуществляла (л.д.121-122 том 24).

Свидетель Ж. показала на предварительном следствии, что Попова является родной сестрой ее покойного супруга, периодически встречаются с ней, так как дети учатся в одной школе, а также на общих семейных праздниках. Осенью 2014 года ее супруг ФИО6 работал с П-вым, из общения с мужем поняла, что они занимаются обналичиванием денежных средств. После смерти супруга к ней стала обращался Попова по вопросам консультационного характера, просила узнать, по какой причине заблокировали расчетный счет организации, по вопросам заполнения регистрационных документов по внесению изменений в ЕГРЮЛ и дальнейшего нотариального заверения данных документов, правильности составления налоговой отчетности. Так как она (Жизневская) является сотрудником ИФНС и родственником Поповой, последняя, чтобы не тратить время в очередях, обращалась к ней с данными вопросами. В МРИ ФНС № 3 по Московской области, сотрудником которой она (Жизневская) является, зарегистрировано ООО «ЮК Олимп», со слов супруга знает, что данная организация принадлежит П-вым, они говорили, что их организация занимается оказанием юридических, бухгалтерских и консультационных услуг (л.д.143-146 том 24).

Свидетель В. на предварительном следствии показала, что является учредителем и генеральным директором ООО «Издательский дом «Бином»», которое занимается изданием специализированной медицинской литературы и продажей книг, соучредителем Организации является П. В 2005 году познакомилась в ФИО7. В ходе общения, примерно в 2015 году, случайно узнала от Попова, что он оказывает услуги по обналичиванию денежных средств. Так как ООО «Издательский дом «Бином» нуждался в наличных денежных средствах, она иногда обращалась к Попову для оказания данной услуги, все разговоры по перечислению денежных средств она обсуждала только с П-вым либо при личной встрече, либо по телефону. Когда ООО «Издательский дом «Бином» необходимы были наличные денежные средства, она звонила Попову, которому сообщала, что ей необходимо обналичить денежные средства, после чего он ей сообщал реквизиты организаций, в том числе, ООО «Вираж», ООО «ЮК Олимп», ООО «Норма», на которые необходимо было перечислить денежные средства, затем она лично с помощью системы банк-клиент перечисляла денежные средства на расчетный счет организации, которую указывал Попов, после чего он их обналичивал и привозил лично ей. Наличные денежные средства ей передавал всегда только Попов. Деньги обналичивались в сумме от 150000 до 200000 рублей примерно один раз в квартал. От перечисленной ею суммы Попов получал 8% от суммы за оказанные услуги. При перечислении денежных средств для обналичивания составлялись фиктивные документы за рекламу, бумагу и другие товары, связанные с издательством книг, которые в действительности в ООО «Издательский дом «Бином» не поставлялись, а служили только для обналичивания денежных средств. Денежные средства ООО «Издательский дом «Бином» ею обналичивались в период с 2016 по 2018 год. Все документы для бухгалтерского учета по обналиченным денежным средствам ей также передавал Попов. Если она не могла по какой-либо причине связаться с П-вым, разговоры по обналичиванию денежных средств с П-вым вел П., который от нее узнал, что Попов оказывает такие услуги. ООО «Амбрелла», ООО «Мегаторггрупп», ООО «Протон», ООО «Технологические системы», ООО «Эколог» были ею и П. приобретены у Попова для дальнейшей перепродажи своей знакомой И. которой они также сообщили, что могут оказывать бухгалтерские услуги по обслуживанию данных компаний. На самом деле бухгалтерские услуги по сопровождению организаций оказывала ФИО8, так как П-вы не общаются с незнакомыми им людьми. И. оплачивала им денежные средства за бухгалтерские услуги в наличном виде, где они малую часть денежных средств удерживали себе, а остальные передавали ФИО8 за оказание бухгалтерских услуг. Также И. обращалась к ней с просьбой, может ли она (В.) помочь ей в обналичивании денежных средств, на что она В.) сообщила ей, что не занимается обналичиванием, но может узнать у своего знакомого. С данным вопросом она обратилась к Попову, который сообщал ей реквизиты, куда можно перевести денежные средства для обналичивания, а она, в свою очередь, сообщала их И., которая переводила их на расчетные счета, указанные П-вым, после чего либо Попов либо курьеры от него привозили ей пакет, в котором, как она предполагает, были денежные средства, которые она впоследствии передавала И.. И. она помогала, так как они удерживали себе малую часть денежных средств за оказание бухгалтерских услуг по проданным И. организациям, а в действительности бухгалтерские услуги по сопровождению организаций оказывала ФИО8. ООО «Универсальные Цифровые Системы» также было приобретено с целью перепродажи, но где она приобреталась и кому была продана, не помнит. В конце августа 2017 года она приобрела у Попова организацию ООО «Норма», которую также перепродала И., которой также сообщила, что может оказывать бухгалтерские услуги, сопровождение данной организации, но в действительности их оказывала ФИО8 (л.д.154-157, 159-166 том 24).

Свидетель П. показал на предварительном следствии, что является соучредителем ООО «Издательский дом «Бином», в 2005-2008 году Попов оказывал им услугу по регистрации компании ООО «Бином Пресс», с тех пор он и В. стали с ним общаться. Попов периодически оказывал им услуги в регистрационных действиях и налоговом сопровождении, в том числе, они приобретали у Попова организации, которые затем перепродавали иным лицам, которые были в этом заинтересованы. Со слов В. ему известно, что Попов оказывает услуги по бухгалтерскому обслуживанию компаний, а также услуги по обналичиванию денежных средств, схема обналичивания ему неизвестна, В. об этом ему не сообщала. Все разговоры по обналичиванию денежных средств для ООО "Издательский дом "Бином" с П-вым вела только В. В остальном дал показания, аналогичные показаниям свидетеля В. (л..171-174, 176-179 том 24).

Свидетель К. показала на предварительном следствии, что как бухгалтер формировала для Поповой налоговую отчетность в удаленном доступе и выгружала ее в папку на рабочий стол Поповой, с первичными документами не работала. По указанию Поповой формировала налоговую отчетность по ООО «Вираж», ООО «Рем Пром», ООО «Арсенал», ООО «Бэта», ООО «ТК Азимут», ООО «Сакура», ООО «Техэксперт». Иногда по просьбе Поповой звонила в налоговую инспекцию с целью выяснить причину блокировки расчетного счета либо причину выставления требования (л.д.183-185, 186-188 том 24).

Оценив все доказательства в их совокупности, которые суд признает относимыми, допустимыми и достаточными для вывода о доказанности вины ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, и квалифицирует действия каждого из них по ст.172 ч.2 п. «б» УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Судом исследована личность подсудимых:

ФИО1: ранее не судим (л.д.33-34 том 29), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д.32 том 29), на учете у нарколога и психиатра не состоит (л.д.26-27 том 29), имеет на иждивении двух малолетних детей, 2004 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.24-25 том 29).

ФИО2: ранее не судима (л.д.128-131 том 29), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д.125 том 29), на учете у нарколога и психиатра не состоит (л.д.126-127 том 29), имеет на иждивении двух малолетних детей, 2004 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.24-25 том 29).

При назначении наказания подсудимым ФИО1, ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, данные о личности каждого из них, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО1, суд в соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ относит полное признание им своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, 2004 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матери пенсионного возраста, состояние его здоровья, наличие хронических заболеваний, а также состояние здоровья его матери.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО2, суд в соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ относит полное признание ею своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, 2004 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родителей пенсионного возраста, состояние здоровья ее матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание обоим подсудимым, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено. 

Суд не находит оснований для признания в качестве отягчающего наказание обстоятельства в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ совершение подсудимыми преступления группой лиц по предварительному сговору, поскольку указанное отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, и само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, всех данных о личности подсудимых, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также то, что они ранее не судимы, оба трудоустроены, имеют на иждивении двух малолетних детей, суд приходит к выводу, что их исправление возможно без реального отбывания наказания и считает возможным назначить им наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения к лишению свободы.

Оснований для применения ст.64 УК РФ и назначения более мягкого наказания не имеется.

Одновременно, учетом тяжести совершенного преступления и размера полученного дохода от незаконной банковской деятельности, с целью предупреждения совершения новых преступлений в сфере незаконной банковской деятельности и других экономических преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимым ФИО1 и ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом имущественного положения подсудимых, наличия у них имущества, кредитных обязательств, двух малолетних детей, а также с учетом возможности получения ими заработной платы или иного дохода. 

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд не находит достаточных оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую. Фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. «б» УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ТРИ года со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ТРИ года.

Возложить на ФИО1 обязанности: в период испытательного срока не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. «б» УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ТРИ года со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ТРИ года.

Возложить на ФИО2 обязанности: в период испытательного срока не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации.

Меру пресечения ФИО1 – запрет определенных действий – отменить.

Меру пресечения ФИО2 – подписку о невыезде – отменить.

Штраф подлежит уплате по реквизитам:

№ 

№

№

№

№

№

№

№

Вещественные доказательства: банковские выписки, диски с банковскими выписками, диски с результатами прослушивания телефонных переговоров, информацией по обналичиванию денежных средств и электронными письмами, учредительные и финансово-хозяйственные документы организаций, корпоративные банковские карты, печати организаций, акты выполненных работ, ключи к системе «банк-клиент», флеш-карты, конверты от ключей, счет-фактуры, договоры поставки, счета на оплату, договоры подряда, товарные и транспортные накладные, договоры купли-продажи, платежные поручения - хранить при уголовном деле; мобильный телефон «Iphone 6» с сим-картой МТС – возвратить В.; денежные средства в размере 4800 долларов США, 400000 рублей, 2100 долларов США, 260000 рублей, хранящиеся в ГУ МВД России по Московской области, - возвратить ФИО1 и ФИО2; мобильный телефон «Iphone X» с сим-картой МТС – возвратить ФИО2; мобильные телефоны «Самсунг» R58K54WKRED с сим-картой МТС, «Самсунг» GT-C3592, «ALKATEL onetouch», «Nokia» RM-1110, «Nokia 501», «Nokia» RM-1133, «Stark» К201, «Iphone 7» MN992RU/А – возвратить ФИО1; твердый накопитель «Smartbuy», жесткий диск «WB», жесткий диск «Toshiba» - возвратить ФИО1

Снять арест, наложенный постановлением Пушкинского городского суда Московской области от 

<

дата>. на автомобиль «Мерседес-Бенц Е200» VIN №, г.р.з. №

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб, принесения апелляционного представления, осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: