Дело №60RS0002-01-2023-002101-62 

Производство №1-34/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Великие Луки №

Великолукский городской суд Псковской области в составе - председательствующего судьи ФИО54

при секретаре Семеновой Л.Н.,

с участием государственных обвинителей ФИО53

подсудимой ФИО1,

защитников ФИО19, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении 6-ти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствия лицо, из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана, создало группу лиц по предварительному сговору с целью получения выгоды путем совместного совершения хищений денежных средств граждан пожилого возраста на территории Смоленской и Псковской областях.

Указанный преступный план предусматривал осуществление звонков на стационарные и мобильные телефоны граждан пожилого возраста – жителей Смоленской и Псковской областей, под видом родственника, знакомого или сотрудника правоохранительных органов, с целью сообщения им заведомо ложных сведений о дорожно-транспортных происшествий, совершенных якобы по вине их родственника или знакомого, для получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, за освобождение близких им людей от уголовной ответственности; перечислении части денежных средств, похищенных у потерпевших путем обмана, на банковские счета участников группы лиц по предварительному сговору.

В число участников группы лиц по предварительному сговору вошли неустановленные в ходе следствия лица, которые непосредственно осуществляли телефонные звонки потерпевшим, в том числе при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через сеть «Интернет»), в целях конспирации преступной деятельности; сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения относительно наступления дорожно-транспортных происшествий по вине их близкого человека, с целью получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам. Выполняющим роль курьера; сообщали неустановленным участникам группы лиц по предварительному сговору или непосредственно лицу, выполняющего роль курьера, адреса проживания обманутого потерпевшего, согласного передать денежные средства за освобождения близкого лица от уголовной ответственности. В число участников группы лиц по предварительному сговору также вошла ФИО1, выполняющая роль «курьера», задачами которой являлось получение денежных средств у заведомо для нее обманутого потерпевшего. Перечисление части денежных средств, полученных у потерпевшего путем обмана, на банковские счета неустановленных участников группы лиц по предварительному сговору.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору, осуществлявшие телефонные звонки, и участники группы лиц по предварительному сговору, выполнявшие роль «курьеров», не были знакомы между собой и в процессе преступной деятельности лично не взаимодействовали, выполняя свои функции по указаниям неустановленного участника группы лиц по предварительному сговору посредством сообщений через мессенджер «Телеграм» в сети «Интернет», отличающейся высокой степенью защищенности и возможностью обмена зашифрованными (конфиденциальными) сообщениями.

В целях реализации преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленное в ходе следствия лицо с целью приискания соучастников преступлений, общаясь путем переписки в мессенджере "Телеграм" в сети "Интернет" с лицами, заинтересованными в криминальном обогащении, предложило вступить в группу лиц по предварительному сговору ранее незнакомой ФИО1 в роли "курьера".

ФИО1 в указанный период времени, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на криминальное обогащение, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий, согласилась на участие в группе лиц по предварительному сговору, тем самым вступила в её состав, взяв на себя обязанности «курьера», а именно: получение денежных средств у заведомо для нее обманутых потерпевших и перечисление заранее оговоренной части денежных средств, похищенных у граждан, на банковские счета, указанные неустановленным участником группы лиц по предварительному сговору.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанная группа действуя по предварительному сговору, на территории г. Смоленска и г. Великие Луки Псковской области, совершила 6 преступлений, связанных с хищением денежных средств путем обмана у лиц пожилого возраста.

Так, неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе группы лиц, осуществляя отведённую им преступную роль, а именно, в период с 16 часов 33 минут по 19 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, с неустановленного абонентского номера, осуществили звонки на стационарный абонентский № принадлежащий Потерпевший №4, установленный в 

<

адрес>, а также на принадлежащий ему же мобильный абонентский №. Во время разговора с Потерпевший №4 неустановленные в ходе следствия лица ввели его в заблуждение, сообщив заведомо ложную информацию о совершении его внуком – ФИО21 дорожно-транспортного происшествия и предложили для решения вопроса об освобождении ФИО21 от уголовной ответственности передать курьеру денежные средства в сумме 50000 рублей. 

Неустановленное в ходе следствия лицо, получив согласие Потерпевший №4 на передачу денежных средств, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в период с 16 часов 33 минут по 19 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, посредством переписки в мессенджере «Tелеграм» в сети «Интернет», довело указанную информацию до ФИО1, находящейся в 

<

адрес>, а также сообщило адрес проживания Потерпевший №4

ФИО1, выполняя роль «курьера» в период с 16 часов 33 минут по 19 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств путем обмана, прибыла по месту жительства Потерпевший №4 по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий, с целью незаконного обогащения, получила в руки от заведомо для нее обманутого вышеуказанным способом Потерпевший №4 пакет, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 50000 рублей. 

Далее ФИО1, действуя в составе группы лиц, согласно разработанного плана осуществляя отведенную ей преступную роль, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, посредством терминала АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в 19 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла на лицевой счет №, открытый на ее имя в АО «Тинькофф Банк» часть похищенных денежных средств в сумме 45000 рублей, и в 19 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ с помощью мобильного приложения «Тинькофф» осуществила перевод части похищенных денежных средств в сумме 45000 рублей, принадлежащих Потерпевший №4, на лицевой счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», указанный неустановленным участником группы лиц по предварительному сговору, для распределения между ним и участниками группы лиц. Остальную часть похищенных у Потерпевший №4 денежных средств в сумме 5000 рублей ФИО1, с разрешения неустановленного участника группы лиц по предварительному сговору, забрала себе, после чего распорядилась ими по собственному усмотрению.

Тем самым, при вышеуказанных обстоятельствах группа лиц по предварительному сговору в составе неустановленного в ходе следствия лица, соисполнителя ФИО1, а также иных неустановленных в ходе следствия соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4 на сумму 50000 рублей, причинив последнему значительный ущерб.

Она же, ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствия лицо, из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана, создало группу лиц по предварительному сговору с целью получения выгоды путем совместного совершения хищений денежных средств граждан пожилого возраста на территории Смоленской и Псковской областях.

Указанный преступный план предусматривал осуществление звонков на стационарные и мобильные телефоны граждан пожилого возраста – жителей Смоленской и Псковской областей, под видом родственника, знакомого или сотрудника правоохранительных органов, с целью сообщения им заведомо ложных сведений о дорожно-транспортных происшествий, совершенных якобы по вине их родственника или знакомого, для получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, за освобождение близких им людей от уголовной ответственности; перечислении части денежных средств, похищенных у потерпевших путем обмана, на банковские счета участников группы лиц по предварительному сговору.

В число участников группы лиц по предварительному сговору вошли неустановленные в ходе следствия лица, которые непосредственно осуществляли телефонные звонки потерпевшим, в том числе при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через сеть «Интернет»), в целях конспирации преступной деятельности; сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения относительно наступления дорожно-транспортных происшествий по вине их близкого человека, с целью получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам. Выполняющим роль курьера; сообщали неустановленным участникам группы лиц по предварительному сговору или непосредственно лицу, выполняющего роль курьера, адреса проживания обманутого потерпевшего, согласного передать денежные средства за освобождения близкого лица от уголовной ответственности. В число участников группы лиц по предварительному сговору также вошла ФИО1, выполняющая роль «курьера», задачами которой являлось получение денежных средств у заведомо для нее обманутого потерпевшего. Перечисление части денежных средств, полученных у потерпевшего путем обмана, на банковские счета неустановленных участников группы лиц по предварительному сговору.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору, осуществлявшие телефонные звонки, и участники группы лиц по предварительному сговору, выполнявшие роль «курьеров», не были знакомы между собой и в процессе преступной деятельности лично не взаимодействовали, выполняя свои функции по указаниям неустановленного участника группы лиц по предварительному сговору посредством сообщений через мессенджер «Телеграм» в сети «Интернет», отличающейся высокой степенью защищенности и возможностью обмена зашифрованными (конфиденциальными) сообщениями.

В целях реализации преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленное в ходе следствия лицо с целью приискания соучастников преступлений, общаясь путем переписки в мессенджере "Телеграм" в сети "Интернет" с лицами, заинтересованными в криминальном обогащении, предложило вступить в группу лиц по предварительному сговору ранее незнакомой ФИО1 в роли "курьера".

ФИО1 в указанный период времени, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на криминальное обогащение, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий, согласилась на участие в группе лиц по предварительному сговору, тем самым вступила в её состав, взяв на себя обязанности «курьера», а именно: получение денежных средств у заведомо для нее обманутых потерпевших и перечисление заранее оговоренной части денежных средств, похищенных у граждан, на банковские счета, указанные неустановленным участником группы лиц по предварительному сговору.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанная группа действуя по предварительному сговору, на территории г. Смоленска и г. Великие Луки Псковской области, совершила 6 преступлений, связанных с хищением денежных средств путем обмана у лиц пожилого возраста.

Неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе группы лиц, осуществляя отведенную им преступную роль, в период с 15 часов 59 минут по 17 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, с неустановленного абонентского номера, осуществили звонки на стационарный абонентский № принадлежащий Потерпевший №5, установленный в 

<

адрес>. Во время разговора с Потерпевший №5 неустановленные в ходе следствия лица ввели её в заблуждение, сообщив заведомо ложную информацию о совершении её внуком – Свидетель №4 дорожно-транспортного происшествия и предложили для решения вопроса об освобождении Свидетель №4 от уголовной ответственности передать курьеру денежные средства в сумме 98500 рублей. 

Неустановленное в ходе следствия лицо, получив согласие Потерпевший №5 на передачу денежных средств, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в период с 15 часов 59 минут по 17 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ, посредством переписки в мессенджере «Tелеграм» в сети «Интернет», довело указанную информацию до ФИО1, находящейся в 

<

адрес>, а также сообщило адрес проживания Потерпевший №5

ФИО1, выполняя роль «курьера» в период времени с 15 часов 59 минут по 17 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств путем обмана, прибыла по месту жительства Потерпевший №5 по адресу: 

<

адрес>, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий, с целью незаконного обогащения, получила в руки от заведомо для нее обманутой вышеуказанным способом Потерпевший №5 конверт, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 98500 рублей.

Далее ФИО1, действуя в составе группы лиц, согласно разработанного плана осуществляя отведенную ей преступную роль, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, посредствам терминала АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>А, в период времени с 17 часов 51 минуты по 17 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ, внесла на принадлежащий ей лицевой счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» часть похищенных денежных средств в сумме 88600 рублей, которые в 17 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ с помощью мобильного приложения «Тинькофф» перевела со своего счета на лицевой счет №, открытый в АО «Тинькофф банк», указанный неустановленным участником группы лиц для распределения их между участниками группы. Остальную часть похищенных у Потерпевший №5 денежных средств в сумме 9900 рублей ФИО1 с разрешения неустановленного участника группы забрала себе, после чего распорядилась ими по собственному усмотрению.

Тем самым, при вышеуказанных обстоятельствах группа лиц по предварительному сговору в составе неустановленного в ходе следствия лица, соисполнителя ФИО1, а также иных неустановленных в ходе следствия соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие Потерпевший №5 на сумму 98500 рублей, причинив последней значительный ущерб.

Она же, ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствия лицо, из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана, создало группу лиц по предварительному сговору с целью получения выгоды путем совместного совершения хищений денежных средств граждан пожилого возраста на территории Смоленской и Псковской областях.

Указанный преступный план предусматривал осуществление звонков на стационарные и мобильные телефоны граждан пожилого возраста – жителей Смоленской и Псковской областей, под видом родственника, знакомого или сотрудника правоохранительных органов, с целью сообщения им заведомо ложных сведений о дорожно-транспортных происшествий, совершенных якобы по вине их родственника или знакомого, для получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, за освобождение близких им людей от уголовной ответственности; перечислении части денежных средств, похищенных у потерпевших путем обмана, на банковские счета участников группы лиц по предварительному сговору.

В число участников группы лиц по предварительному сговору вошли неустановленные в ходе следствия лица, которые непосредственно осуществляли телефонные звонки потерпевшим, в том числе при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через сеть «Интернет»), в целях конспирации преступной деятельности; сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения относительно наступления дорожно-транспортных происшествий по вине их близкого человека, с целью получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам. Выполняющим роль курьера; сообщали неустановленным участникам группы лиц по предварительному сговору или непосредственно лицу, выполняющего роль курьера, адреса проживания обманутого потерпевшего, согласного передать денежные средства за освобождения близкого лица от уголовной ответственности. В число участников группы лиц по предварительному сговору также вошла ФИО1, выполняющая роль «курьера», задачами которой являлось получение денежных средств у заведомо для нее обманутого потерпевшего. Перечисление части денежных средств, полученных у потерпевшего путем обмана, на банковские счета неустановленных участников группы лиц по предварительному сговору.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору, осуществлявшие телефонные звонки, и участники группы лиц по предварительному сговору, выполнявшие роль «курьеров», не были знакомы между собой и в процессе преступной деятельности лично не взаимодействовали, выполняя свои функции по указаниям неустановленного участника группы лиц по предварительному сговору посредством сообщений через мессенджер «Телеграм» в сети «Интернет», отличающейся высокой степенью защищенности и возможностью обмена зашифрованными (конфиденциальными) сообщениями.

В целях реализации преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленное в ходе следствия лицо с целью приискания соучастников преступлений, общаясь путем переписки в мессенджере "Телеграм" в сети "Интернет" с лицами, заинтересованными в криминальном обогащении, предложило вступить в группу лиц по предварительному сговору ранее незнакомой ФИО1 в роли "курьера".

ФИО1 в указанный период времени, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на криминальное обогащение, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий, согласилась на участие в группе лиц по предварительному сговору, тем самым вступила в её состав, взяв на себя обязанности «курьера», а именно: получение денежных средств у заведомо для нее обманутых потерпевших и перечисление заранее оговоренной части денежных средств, похищенных у граждан, на банковские счета, указанные неустановленным участником группы лиц по предварительному сговору.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанная группа действуя по предварительному сговору, на территории г. Смоленска и г. Великие Луки Псковской области, совершила 6 преступлений, связанных с хищением денежных средств путем обмана у лиц пожилого возраста.

Неустановленные в ходе следствия лица, действия в составе группы лиц, осуществляя отведенную им преступную роль, в период с 10 часов 50 минут по 12 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, с неустановленного абонентского номера, осуществили звонки на стационарный абонентский №, принадлежащий Потерпевший №1, установленный в 

<

адрес> Во время разговора с Потерпевший №1 неустановленные в ходе следствия лица ввели её в заблуждение, сообщив заведомо ложную информацию о совершении её дочерью – Свидетель №1 дорожно-транспортного происшествия и предложили для решения вопроса об освобождении Свидетель №1 от уголовной ответственности, передать курьеру денежные средства в сумме 120000 рублей. 

Неустановленное в ходе следствия лицо, получив согласие Потерпевший №1 на передачу денежных средств, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в период с 10 часов 50 минут по 11 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, посредством переписки в мессенджере «Телеграм» в сети «Интернет», довело указанную информацию до ФИО1, находящейся в г. Великие Луки Псковской области, а также сообщило адрес проживания Потерпевший №1

ФИО1, выполняя роль «курьера», в период времени с 10 часов 50 минут по 11 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств путем обмана прибыла по месту жительства Потерпевший №1 по адресу: 

<

адрес>, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий, с целью незаконного обогащения, получила в руки от заведомо для нее обманутой вышеуказанным способом Потерпевший №1 конверт, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 120000 рублей. 

Далее ФИО1, действуя в составе группы лиц, осуществляя отведенную ей преступную роль, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, посредством терминала ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес> в период времени с 11 часов 58 минут по 12 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ, внесла на принадлежащий ей лицевой счет №, открытый в АО «Тинькофф банк» часть похищенных денежных средств в сумме 108000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, которые в 12 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ с помощью мобильного приложения «Тинькофф» перевела со своего счета на лицевой счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», указанный неустановленным участником группы лиц по предварительному сговору для распределения их между участниками группы. Остальную часть похищенных у Потерпевший №1 денежных средств в сумме 12000 рублей ФИО1 с разрешения неустановленного участника группы лиц по предварительному сговору, забрала себе, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.

Тем самым, при вышеуказанных обстоятельствах группа лиц по предварительному сговору в составе неустановленного в ходе следствия лица, соисполнителя ФИО1, а также иных неустановленных в ходе следствия соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 на общую сумму 120000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.

Она же, ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствия лицо, из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана, создало группу лиц по предварительному сговору с целью получения выгоды путем совместного совершения хищений денежных средств граждан пожилого возраста на территории Смоленской и Псковской областях.

Указанный преступный план предусматривал осуществление звонков на стационарные и мобильные телефоны граждан пожилого возраста – жителей Смоленской и Псковской областей, под видом родственника, знакомого или сотрудника правоохранительных органов, с целью сообщения им заведомо ложных сведений о дорожно-транспортных происшествий, совершенных якобы по вине их родственника или знакомого, для получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, за освобождение близких им людей от уголовной ответственности; перечислении части денежных средств, похищенных у потерпевших путем обмана, на банковские счета участников группы лиц по предварительному сговору.

В число участников группы лиц по предварительному сговору вошли неустановленные в ходе следствия лица, которые непосредственно осуществляли телефонные звонки потерпевшим, в том числе при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через сеть «Интернет»), в целях конспирации преступной деятельности; сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения относительно наступления дорожно-транспортных происшествий по вине их близкого человека, с целью получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам. Выполняющим роль курьера; сообщали неустановленным участникам группы лиц по предварительному сговору или непосредственно лицу, выполняющего роль курьера, адреса проживания обманутого потерпевшего, согласного передать денежные средства за освобождения близкого лица от уголовной ответственности. В число участников группы лиц по предварительному сговору также вошла ФИО1, выполняющая роль «курьера», задачами которой являлось получение денежных средств у заведомо для нее обманутого потерпевшего. Перечисление части денежных средств, полученных у потерпевшего путем обмана, на банковские счета неустановленных участников группы лиц по предварительному сговору.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору, осуществлявшие телефонные звонки, и участники группы лиц по предварительному сговору, выполнявшие роль «курьеров», не были знакомы между собой и в процессе преступной деятельности лично не взаимодействовали, выполняя свои функции по указаниям неустановленного участника группы лиц по предварительному сговору посредством сообщений через мессенджер «Телеграм» в сети «Интернет», отличающейся высокой степенью защищенности и возможностью обмена зашифрованными (конфиденциальными) сообщениями.

В целях реализации преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленное в ходе следствия лицо с целью приискания соучастников преступлений, общаясь путем переписки в мессенджере "Телеграм" в сети "Интернет" с лицами, заинтересованными в криминальном обогащении, предложило вступить в группу лиц по предварительному сговору ранее незнакомой ФИО1 в роли "курьера".

ФИО1 в указанный период времени, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на криминальное обогащение, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий, согласилась на участие в группе лиц по предварительному сговору, тем самым вступила в её состав, взяв на себя обязанности «курьера», а именно: получение денежных средств у заведомо для нее обманутых потерпевших и перечисление заранее оговоренной части денежных средств, похищенных у граждан, на банковские счета, указанные неустановленным участником группы лиц по предварительному сговору.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанная группа действуя по предварительному сговору, на территории г. Смоленска и г. Великие Луки Псковской области, совершила 6 преступлений, связанных с хищением денежных средств путем обмана у лиц пожилого возраста.

Так, неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе группы лиц, осуществляя отведенную им преступную роль, в период в период времени с 13 часов 06 минут по 14 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, с неустановленного абонентского номера, осуществили звонки на стационарный абонентский №, принадлежащий Потерпевший №2, установленный в 

<

адрес>. Во время разговора с Потерпевший №2 неустановленные в ходе следствия лица ввели её в заблуждение, сообщив заведомо ложную информацию о том, что социальный работник, осуществляющий оказание ей бытовой помощи, Свидетель №2, пострадала в дорожно-транспортном происшествии и для оказания помощи последней, предложили Потерпевший №2 передать курьеру денежные средства в сумме 45000 рублей. 

Неустановленное в ходе следствия лицо, получив согласие Потерпевший №2 на передачу денежных средств, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в период с 13 часов 06 минут по 14 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ, посредством переписки в мессенджере «Телеграм» в сети «Интернет», довело указанную информацию до ФИО1, находящейся в г. ФИО3 

<

адрес>, а также сообщило адрес проживания Потерпевший №2

ФИО1, выполняя роль «курьера», в период времени с 13 часов 06 минут по 14 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств путем обмана, прибыла по месту жительства Потерпевший №2 по адресу: 

<

адрес> где действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий, с целью незаконного обогащения, получила в руки от заведомо для нее обманутой вышеуказанным способом Потерпевший №2 конверт, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 45000 рублей. 

Далее ФИО9 Н.Е., действуя в составе группы лиц, согласно разработанного плана, осуществляя отведенную ей преступную роль, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, посредствам терминала АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в 14 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ внесла на лицевой счет №, открытый на имя неосведомленной о ее преступной деятельности Свидетель №6 в АО «Тинькофф Банк» часть похищенных у Потерпевший №2 денежных средств в сумме 40500 рублей, которые в 14 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ с помощью мобильного приложения «Тинькофф» перевела с лицевого счета Свидетель №6 на лицевой счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», указанный неустановленным участником группы лиц по предварительному сговору для распределениях между участниками группы. Остальную часть похищенных у Потерпевший №2 денежных средств в сумме 4500 рублей ФИО1, с разрешения неустановленного участника группы, забрала себе, после чего распорядилась ими по собственному усмотрению.

Тем самым, при вышеуказанных обстоятельствах группа лиц по предварительному сговору в составе неустановленного в ходе следствия лица, соисполнителя ФИО1, а также иных неустановленных в ходе следствия соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 на общую сумму 45000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.

ФИО9 Н.Е. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствия лицо, из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана, создало группу лиц по предварительному сговору с целью получения выгоды путем совместного совершения хищений денежных средств граждан пожилого возраста на территории Смоленской и Псковской областях.

Указанный преступный план предусматривал осуществление звонков на стационарные и мобильные телефоны граждан пожилого возраста – жителей Смоленской и Псковской областей, под видом родственника, знакомого или сотрудника правоохранительных органов, с целью сообщения им заведомо ложных сведений о дорожно-транспортных происшествий, совершенных якобы по вине их родственника или знакомого, для получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, за освобождение близких им людей от уголовной ответственности; перечислении части денежных средств, похищенных у потерпевших путем обмана, на банковские счета участников группы лиц по предварительному сговору.

В число участников группы лиц по предварительному сговору вошли неустановленные в ходе следствия лица, которые непосредственно осуществляли телефонные звонки потерпевшим, в том числе при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через сеть «Интернет»), в целях конспирации преступной деятельности; сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения относительно наступления дорожно-транспортных происшествий по вине их близкого человека, с целью получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам. Выполняющим роль курьера; сообщали неустановленным участникам группы лиц по предварительному сговору или непосредственно лицу, выполняющего роль курьера, адреса проживания обманутого потерпевшего, согласного передать денежные средства за освобождения близкого лица от уголовной ответственности. В число участников группы лиц по предварительному сговору также вошла ФИО1, выполняющая роль «курьера», задачами которой являлось получение денежных средств у заведомо для нее обманутого потерпевшего. Перечисление части денежных средств, полученных у потерпевшего путем обмана, на банковские счета неустановленных участников группы лиц по предварительному сговору.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору, осуществлявшие телефонные звонки, и участники группы лиц по предварительному сговору, выполнявшие роль «курьеров», не были знакомы между собой и в процессе преступной деятельности лично не взаимодействовали, выполняя свои функции по указаниям неустановленного участника группы лиц по предварительному сговору посредством сообщений через мессенджер «Телеграм» в сети «Интернет», отличающейся высокой степенью защищенности и возможностью обмена зашифрованными (конфиденциальными) сообщениями.

В целях реализации преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленное в ходе следствия лицо с целью приискания соучастников преступлений, общаясь путем переписки в мессенджере "Телеграм" в сети "Интернет" с лицами, заинтересованными в криминальном обогащении, предложило вступить в группу лиц по предварительному сговору ранее незнакомой ФИО1 в роли "курьера".

ФИО1 в указанный период времени, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на криминальное обогащение, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий, согласилась на участие в группе лиц по предварительному сговору, тем самым вступила в её состав, взяв на себя обязанности «курьера», а именно: получение денежных средств у заведомо для нее обманутых потерпевших и перечисление заранее оговоренной части денежных средств, похищенных у граждан, на банковские счета, указанные неустановленным участником группы лиц по предварительному сговору.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанная группа действуя по предварительному сговору, на территории 

<

адрес> и г. ФИО3 

<

адрес>, совершила 6 преступлений, связанных с хищением денежных средств путем обмана у лиц пожилого возраста.

Так, неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе группы лиц, осуществляя отведённую им преступную роль, в период времени с 16 часов 04 минут по 20 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, с неустановленного абонентского номера, осуществили звонки на стационарный абонентский № принадлежащий Потерпевший №3, установленный в 

<

адрес> 

<

адрес>. Во время разговора с Потерпевший №3 неустановленные в ходе следствия лица ввели её в заблуждение, сообщив заведомо ложную информацию о совершении её дочерью – Свидетель №3 дорожно-транспортного происшествия и предложили для решения вопроса об освобождении Свидетель №3 от уголовной ответственности передать курьеру денежные средства в сумме 100000 рублей. 

Неустановленное в ходе следствия лицо, получив согласие Потерпевший №3 на передачу денежных средств, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в период с 16 часов 04 минут по 19 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ, посредством переписки в мессенджере «Телеграм» в сети «Интернет», довело указанную информацию до ФИО1, находящейся в г. Великие Луки Псковской области, а также сообщило адрес проживания Потерпевший №3

ФИО1, выполняя роль «курьера», в период времени с 16 часов 04 минут по 19 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств путем обмана, прибыла по месту жительства Потерпевший №3 по адресу: 

<

адрес> где действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий, с целью незаконного обогащения, получила в руки от заведомо для нее обманутой вышеуказанным способом Потерпевший №3 пакет, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 100000 рублей. 

Далее ФИО1, действуя в составе группы лиц, согласно разработанного плана, осуществляя отведенную ей преступную роль, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, в период времени с 16 часов 04 минут по 19 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ приобрела на похищенные у Потерпевший №3 денежные средства мобильный телефон марки «Samsung» с встроенной NFC-технологией, стоимостью 11889 рублей, и PowerBank (внешний аккумулятор), стоимостью 1700 рублей. После чего посредством терминала ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес> где в 19 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ с помощью приобретенного мобильного телефона «Samsung» с NFC-технологией внесла часть похищенных денежных средств в сумме 75900 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, на лицевой счет №, открытый в АО «Тинькофф банк», указанный неустановленным участником группы, для распределения их между участниками преступной группы. Остальную часть похищенных у Потерпевший №3 денежных средств в сумме 10511 рублей ФИО1 с разрешения неустановленного участника группы лиц по предварительному сговору, забрала себе, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Тем самым, при вышеуказанных обстоятельствах группа лиц по предварительному сговору в составе неустановленного в ходе следствия лица, соисполнителя ФИО1, а также иных неустановленных в ходе следствия соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3 на общую сумму 100000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.

Она же, ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствия лицо, из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана, создало группу лиц по предварительному сговору с целью получения выгоды путем совместного совершения хищений денежных средств граждан пожилого возраста на территории Смоленской и Псковской областях.

Указанный преступный план предусматривал осуществление звонков на стационарные и мобильные телефоны граждан пожилого возраста – жителей Смоленской и Псковской областей, под видом родственника, знакомого или сотрудника правоохранительных органов, с целью сообщения им заведомо ложных сведений о дорожно-транспортных происшествий, совершенных якобы по вине их родственника или знакомого, для получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, за освобождение близких им людей от уголовной ответственности; перечислении части денежных средств, похищенных у потерпевших путем обмана, на банковские счета участников группы лиц по предварительному сговору.

В число участников группы лиц по предварительному сговору вошли неустановленные в ходе следствия лица, которые непосредственно осуществляли телефонные звонки потерпевшим, в том числе при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через сеть «Интернет»), в целях конспирации преступной деятельности; сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения относительно наступления дорожно-транспортных происшествий по вине их близкого человека, с целью получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам. Выполняющим роль курьера; сообщали неустановленным участникам группы лиц по предварительному сговору или непосредственно лицу, выполняющего роль курьера, адреса проживания обманутого потерпевшего, согласного передать денежные средства за освобождения близкого лица от уголовной ответственности. В число участников группы лиц по предварительному сговору также вошла ФИО1, выполняющая роль «курьера», задачами которой являлось получение денежных средств у заведомо для нее обманутого потерпевшего. Перечисление части денежных средств, полученных у потерпевшего путем обмана, на банковские счета неустановленных участников группы лиц по предварительному сговору.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору, осуществлявшие телефонные звонки, и участники группы лиц по предварительному сговору, выполнявшие роль «курьеров», не были знакомы между собой и в процессе преступной деятельности лично не взаимодействовали, выполняя свои функции по указаниям неустановленного участника группы лиц по предварительному сговору посредством сообщений через мессенджер «Телеграм» в сети «Интернет», отличающейся высокой степенью защищенности и возможностью обмена зашифрованными (конфиденциальными) сообщениями.

В целях реализации преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленное в ходе следствия лицо с целью приискания соучастников преступлений, общаясь путем переписки в мессенджере "Телеграм" в сети "Интернет" с лицами, заинтересованными в криминальном обогащении, предложило вступить в группу лиц по предварительному сговору ранее незнакомой ФИО1 в роли "курьера".

ФИО1 в указанный период времени, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на криминальное обогащение, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий, согласилась на участие в группе лиц по предварительному сговору, тем самым вступила в её состав, взяв на себя обязанности «курьера», а именно: получение денежных средств у заведомо для нее обманутых потерпевших и перечисление заранее оговоренной части денежных средств, похищенных у граждан, на банковские счета, указанные неустановленным участником группы лиц по предварительному сговору.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанная группа действуя по предварительному сговору, на территории г. Смоленска и г. Великие Луки Псковской области, совершила 6 преступлений, связанных с хищением денежных средств путем обмана у лиц пожилого возраста.

Так, неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе группы лиц, осуществляя отведенную им преступную роль, в период времени с 09 часов 31 минуты по 13 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, с неустановленного абонентского номера, осуществили звонки на стационарный абонентский №, принадлежащий Потерпевший №6, установленный в 

<

адрес> Во время разговора с Потерпевший №6 неустановленные в ходе следствия лица ввели её в заблуждение, сообщив заведомо ложную информацию о совершении её родственником, проживающем в 

<

адрес>, дорожно-транспортного происшествия, и предложили для решения вопроса об освобождении его от уголовной ответственности передать курьеру денежные средства в сумме 300000 рублей. 

Неустановленное в ходе следствия лицо, получив согласие Потерпевший №6 на передачу денежных средств, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в период с 09 часов 31 минуты по 12 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ, посредством переписки в мессенджере «Телеграм» в сети «Интернет», довело указанную информацию до ФИО1, находящейся в 

<

адрес>, а также сообщило адрес проживания Потерпевший №6

ФИО1, выполняя роль «курьера», в период времени с 09 часов 31 минуты по 12 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц, с целью хищения денежных средств путем обмана прибыла по месту жительства Потерпевший №6 по адресу: 

<

адрес>, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий, с целью незаконного обогащения, получила от заведомо для нее обманутой вышеуказанным способом Потерпевший №6, конверт, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 300000 рублей. 

Далее ФИО1, действуя в составе группы лиц, согласно разработанного плана осуществляя отведенную ей преступную роль, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, посредством терминала АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в 12 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ внесла на лицевой счет №, открытый на имя неосведомленной о ее преступной деятельности Свидетель №6 в АО «Тинькофф банк», часть похищенных у Потерпевший №6 денежных средств в сумме 60000 рублей, которые в 12 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ с помощью мобильного приложения «Тинькофф» перевела на лицевой счет №, открытый в АО «Тинькофф банк», указанный неустановленным участником группы для распределения их между участниками преступной группы. Далее в период времени с 12 часов 50 минут по 12 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ внесла на лицевой счет №, открытый на ее имя в АО «Тинькофф банк еще часть похищенных у Потерпевший №6 денежных средств в сумме 90000 рублей, которые в 12 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ с помощью мобильного приложения «Тинькофф» перевела их на лицевой счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», указанный неустановленным участником группы для распределения их между участниками преступной группы.

После этого, ФИО1, в 13 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц, согласно разработанного плана, осуществляя отведенную ей преступную роль, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, посредством терминала АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, внесла на принадлежащий ей лицевой счет № часть похищенных у Потерпевший №6 денежных средств в сумме 150000 рублей, которые в период времени с 13 часов 41 минуты по 13 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ с помощью мобильного приложения «Тинькофф» перевела на лицевой счет №, открытый в АО «Тинькофф банк», указанный неустановленным участником группы для распределения их между участниками преступной группы

Тем самым, при вышеуказанных обстоятельствах группа лиц по предварительному сговору в составе неустановленного в ходе следствия лица, соисполнителя ФИО1, а также иных неустановленных в ходе следствия соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие Потерпевший №6 на общую сумму 300000 рублей, причинив последней материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимая ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала частично, не согласна с квалификацией ее действий, так как не была осведомлена о существование организованной преступной группы. Согласно показаний ФИО1, данных в суде, а также оглашенных в соответствии с п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ (том 3 л.д. 97-109, 141-144) следует, что она в середине октября 2022 года в мессенджере «Телеграм» нашла работу курьера, которая заключалась в том, чтобы забирать в адресе деньги, после чего перечислять их на указанные в сообщениях счета. При этом ее заработок составит около 10 процентов от суммы, которую она заберет в адресе. Она поняла, что должна будет забирать деньги у обманутых граждан, но в связи с тем, что у нее были финансовые трудности, она согласилась на данную «работу». ДД.ММ.ГГГГ она со своей подругой Свидетель №6 приехали в г. Смоленск для отдыха. Так как она нуждалась в деньгах, она прошла верификацию для трудоустройства на ранее найденную работу, сообщив при этом, что будет работать в г. Смоленске. После этого аккаунт «Сникерс» создал общий чат с названием «Смоленск», где пояснил, что аккаунт «Sergei1313» будет отправлять ей в личные сообщения адреса, по которым она должна будет забирать деньги, также он будет сообщать и другую информацию, связанную с мошенничеством. После «Сникерс» создал еще одну группу, в которую вошли она, «Сникерс» и «Технический отдел», при этом «Сникерс» сказал, что «Технический отдел» также как и «Sergei1313» будет ей присылать в личные сообщения адреса и другую информацию. ДД.ММ.ГГГГ ей в личные сообщения написал аккаунт «…..», пояснив, что она будет переводить деньги на те счета, которые тот отправит в личные сообщения. У данных аккаунтов были скрыты номера мобильных телефонов. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов в мессенджере «Телеграм» ей в личные сообщения написал «Sergei1313» и сообщил адрес 

<

адрес>, также тот написал, что она должна забрать 50000 рублей у Потерпевший №4, она, является водителем, зовут ее ФИО4, везет деньги в прокуратуру. Когда ей написал «Sergei1313» она каталась вместе с Свидетель №6 на машине ее знакомого Свидетель №5 Она попросила Свидетель №5 отвезти ее по указанному в сообщении адресу, на что тот согласился. Приехав по данному адресу, она у пожилого мужчины забрала пакет с 50000 рублями. Затем она переревела на указанный в сообщении счет 45000 рублей, а 5000 рублей оставила себе. ДД.ММ.ГГГГ она аналогичным способом забрала денежные средства в размере 98500 рублей у пожилой женщины, проживающей по адресу: 

<

адрес>. Затем ей пришло сообщение, что необходимо будет забрать деньги в г. Великие Луки. Она попросила Свидетель №5 на его машине отвести ее в г. Великие Луки, где она ДД.ММ.ГГГГ таким же способом забрала денежные средства у трех пожилых женщин в размере 120000, 45000 и 100000 рублей, после чего, они вернулись в г. Смоленск. ДД.ММ.ГГГГ она аналогичным способом забрала денежные средства в размере 300000 рублей у пожилой женщины по адресу: 

<

адрес>. Во всех случаях она оставляла себе 10% от полученных у пожилых людей денежных средств. После того, когда ей стали поступать сообщения с угрозами от аккаунта «Сникерс» она рассказала Свидетель №5 и Свидетель №6, о совершенных ею преступлениях. Они посоветовали ей идти в полицию и обо всем рассказать, однако она испугалась и делать этого не стала. ДД.ММ.ГГГГ она уехала из г. Смоленска по месту своего жительства.

Помимо признания вины подсудимой, ее вина подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

По факту хищения денежных средств Потерпевший №4

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов ему на стационарный телефон позвонил мужчина и сказал, что его внук ФИО21 попал в ДТП и для того, чтобы избежать уголовной ответственности нужны деньги. Так как наличных денег у него не было, он сходил в отделение Сбербанка, где снял 50000 рублей. После того, как он пришел домой, к нему пришла девушка и забрала деньги. В этот же день он узнал, что его внук в ДТП не попадал. Причиненный материальный ущерб является для него значительным (том 2 л.д. 157-158, 159-162); 

- заявлением потерпевшего Потерпевший №4, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Смоленску № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ под предлогом освобождения его внука от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП у него были похищены 50000 рублей (том 2 л.д. 3);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена 

<

адрес>, где проживает Потерпевший №4 и, где он передал ФИО1 денежные средства (том 2 л.д. 8-10, 11-12);

- протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП УМВД России по Амурской области № от ДД.ММ.ГГГГ и в КУСП УМВД России по г.. Смоленску № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она сообщает о завладении обманным способом денежных средств у Потерпевший №4 (том 2 л.д. 13-14); 

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе следственного действия потерпевший Потерпевший №4 указал на фотографию с изображением ФИО1, в которой опознал ее как девушку, которой ДД.ММ.ГГГГ передал денежные средства в размере 50000 рублей с целью освобождения его внука от уголовной ответственности (том 2 л.д. 167-170, 171);

- детализацией входящих и исходящих телефонных соединений абонентского номера №, зарегистрированного на Потерпевший №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ему на стационарный телефон поступали звонки (том 3 л.д. 215, 213);

- детализацией входящих и исходящих телефонных соединений абонентского номера № зарегистрированного на Потерпевший №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной филиалом ПАО «МТС» (том 3 л.д. 219-221, 217);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и признаны вещественными доказательствами: детализация входящих и исходящих телефонных соединений абонентского номера № и детализации входящих и исходящих телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная филиалом ПАО «МТС». Из содержания которых следует, что в период с 16:33 по 19:07 ДД.ММ.ГГГГ на стационарный абонентский номер телефона поступили пять звонков с абонентских номеров №; на абонентский №, зарегистрированный на Потерпевший №4, в период с 16:45:00 до 18:54:45 поступили шесть звонков с абонентских номеров №. Последний звонок продолжительностью 2865 секунд (том 3 л.д. 222-225, 226-229);

- ответом ПАО «МТС» исх. №-СЗ-2023 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому звонки с абонентских номеров, имеющих коды 49*, поступившее на абонентский номер Потерпевший №4 №, поступили от оператора связи TELECONNECT CZ S.R.O, верифицированы как международные, соответствующие коды страны – Германия (том 3 л.д. 235-236); 

- ответом Смоленского филиала ПАО «Ростелеком» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому звонки с абонентских номеров, имеющих коды 7916*, на абонентский № (Потерпевший №4) ПАО «Ростелеком» поступили с международного направления BRILLIANT TELECOM LIMITED (CYPRUS) IP; имеющие коды 7961* с международного направления TATA COMMUNICATION LIMITED КАНАДА IP (том 4 л.д. 3);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрен и признан вещественным доказательством – оптический диск с движением денежных средств по счету №, открытый на имя ФИО1. Согласно движения денежных средств следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 19:15:17 и ДД.ММ.ГГГГ в 19:15:53 ФИО1 внесла на свой счет 45000 рублей и 5000 рублей через банкомат «Тинькофф Банка», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Затем со своего счета в 19:23:44 осуществила перевод денежных средств в размере 45000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО22 (том 4 л.д. 92-103, 104, 105-250, том 5 л.д. 1-47);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – торгового центра «Юнона», расположенного по адресу: 

<

адрес> фототаблицей к протоколу осмотра. В ходе осмотра установлено, что в помещении торгового центра имеется банкомат АО «Тинькофф» по средством которого, ФИО9 Н.Е. осуществляла перевод похищенных у Потерпевший №4 денежных средств (том 5 л.д. 136-138, 139-142); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – сайта «Яндекс.Карты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yandex.ru/maps/, фототаблицей к протоколу осмотра. В ходе осмотра устанавливалось расстоянием по прямой траектории между адресами места жительства потерпевших, торговых центров, в которых ФИО9 Н.Е. посредством банкоматов осуществляла пополнение своего счета и местоположениями базовых станций, которыми осуществлялось обслуживание абонентского номера +№, находящегося в пользовании ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18:03 до 19:53 ФИО9 Н.Е. пользовалась мобильным интернетом и ее связь в период с 18:57 до 19:33 ДД.ММ.ГГГГ ( период времени хищения денежных средств у Потерпевший №4) покрывалась базовой станцией, расположенной в 300 метрах от 

<

адрес> и в 424 метрах от 

<

адрес> (адрес БС 

<

адрес>). (том 5 л.д. 210-222, 223);

- сведениями отделения пенсионного фонда и социального страхования РФ по Смоленской области, согласно которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 являлся получателем страховой пенсии по старости в размере 4061,54 рублей в период с января по май 2022 года; 4467,84 рублей в период с июня по декабрь 2022 года (том 2 л.д. 173).

По факту хищения денежных средств Потерпевший №5:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №5, оглашенными в судебном заседании на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ ей на стационарный телефон с абонентским номером № позвонил мужчина и сообщил, что ее внук Свидетель №4 попал в ДТП и по его вине пострадала девушка. Для избежания уголовной ответственности необходимы денежные средства. Она подготовила, имеющие у нее денежные средства в размере 98500 рублей, которые положила в конверт. Примерно через час после звонка к ней пришла девушка, которой она отдала конверт с 98500 рублями. Причиненный ущерб для нее является значительным (том 2 л.д. 182-184, 185-188); 

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых Потерпевший №5 приходилась ему бабушкой. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в ходе телефонного звонка Потерпевший №5 рассказала ему, что ей позвонили и сообщили, что он стал виновником ДТП и для решения проблем она отдала незнакомой девушке 100000 рублей. Однако в ДТП он не попадал, в больнице не находился (том 2 л.д. 239-241);

- заявлением потерпевшей Потерпевший №5, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Смоленску № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ за освобождение её внука от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП, у нее похитили денежных средств около 100000 рублей (том 2 л.д. 28);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена 

<

адрес>. 8 по 

<

адрес>, в которой проживала потерпевшая и где она передала ФИО1 денежные средства (том 2 л.д. 30-31, 32-33); 

- протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в КУСП УМВД России по Амурской области № от ДД.ММ.ГГГГ и в КУСП УМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, где она сообщает о том, что ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, подъезд №, обманным путем завладела денежными средствами в сумме 98500 рублей у пожилой женщины (том 2 л.д. 34-35); 

- детализацией входящих и исходящих телефонных соединений абонентского номера № за ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 240);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ – входящих и исходящих телефонных соединений абонентского номера №, согласно которого вышеуказанный абонентский номер зарегистрирован на Потерпевший №5 и установлен по адресу: 

<

адрес>. В период времени с 15:59 по 17:32 ДД.ММ.ГГГГ на данный номер поступили три звонка с абонентских номеров № (том 3 л.д. 241-242, 243);

- ответом Смоленского филиала ПАО «Ростелеком» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому звонки с абонентских номеров, имеющих коды 7916*, поступили на абонентский № (абонент Потерпевший №5) ПАО «Ростелеком» с международного направления BRILLIANT TELECOM LIMITED (CYPRUS) IP; коды 335* поступили на абонентский № ПАО «Ростелеком» с международного направления TELECONECT CZ S.R.O, ЧЕХИЯ IP (том 4 л.д. 3);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ – оптического диска с движением денежных средств, в ходе осмотра которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 17:51:04, ДД.ММ.ГГГГ в 17:51:49 и ДД.ММ.ГГГГ в 17:52:19 ФИО9 Н.Е. внесла на свой счет № денежные средства в размере 83500 рублей, 5000 рублей и 100 рублей соответственно через банкомат «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>А. В 17:54:32 она со своего счета осуществила перевод 88600 рублей на счет №, открытый на имя ФИО23 (том 4 л.д. 92-103, 104, 105-250, том 5 л.д. 1-47); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – филиала гипермаркета «Линия», расположенного по адресу: 

<

адрес>А, фототаблицей к протоколу осмотра. В ходе осмотра установлено, что в помещении торгового центра имеется банкомат АО «Тинькофф» посредством которого ФИО1 осуществляла перевод похищенных денежных средств (том 5 л.д. 149-151, 152-154); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – сайта «Яндекс.Карты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yandex.ru/maps/, фототаблицей к протоколу осмотра. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:04 до 18:00 ФИО1 пользовалась мобильным интернетом и ее связь в период с 17:06 до 18:00 ДД.ММ.ГГГГ покрывалась базовыми станциями, расположенными по адресам: 

<

адрес>. Расстояние между домом 8 по 

<

адрес> (место жительство потерпевшей Потерпевший №5) и базовыми станциями с адресами: 

<

адрес> и 

<

адрес> составило 5,26 км и 4,97 км соответственно. Расстояние между домом 13А по 

<

адрес> и базовыми станциями с адресами: 

<

адрес> и 

<

адрес> составило 1,26 км и 605 м соответственно (том 5 л.д. 210-222, 223);

- ответом отделения пенсионного фонда и социального страхования РФ по Смоленской области, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 являлась получателем страховой пенсии по старости в размере 25954 рублей 81 копейки в период с января по май 2022 года; 28550 рублей 77 копеек в период с июня по декабрь 2022 года; ежемесячной денежной доплаты (инвалиды 2 группы) в размере 2919 рублей в январе 2022 года; 3164 рублей в период с февраля по декабрь 2022 года; ежемесячной компенсационной выплаты в размере 1200 рублей (том 2 л.д. 194). 

По факту хищения денежных средств Потерпевший №1:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут, на стационарный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь Свидетель №1 стала виновницей ДТП и для того, чтобы урегулировать ситуацию с пострадавшим необходимо заплатить. Она ответила, что у нее есть только 120000 рублей. Мужчина согласился на данную сумму и сказал, что деньги заберет девушка. Примерно в 12 часов пришла девушка и забрала деньги. После этого, о случившемся она рассказала своему сыну ФИО24, который ей пояснил, что со Свидетель №1 все в порядке. Причиненный ущерб является для нее значительным (том 2 л.д. 81-83, 88-91);

- показаниями свидетеля ФИО24, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора его мать Потерпевший №1, рассказала, что она отдала 120000 рублей, чтобы его сестру Свидетель №1 не привлекли к уголовной ответственности, так как она совершила ДТП и пострадали люди. Также она пояснила, что звонивший дал трубку якобы сестре, которая плакала и просила помочь финансово, поэтому сомнений, что это была ФИО7 у нее не возникло. После разговора с матерью, он позвонил своей племяннице, чтобы выяснить, что произошло с сестрой Свидетель №1 Племянница сообщила ему, что никакого ДТП не было, со Свидетель №1 все в порядке (том 2 л.д. 222-224); 

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ ее мать Потерпевший №1 отдала неизвестным лицам 120000 рублей для решения вопроса об освобождении ее от уголовной ответственности за совершенное ею (Свидетель №1) дорожно – транспортное происшествие, которое она якобы совершила (том 2 л.д. 227-230);

- выпиской из КУСП ОМВД России по г. Великие Луки, зарегистрированной за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в дежурную часть ОМВД России по г. Великие Луки ДД.ММ.ГГГГ поступило сообщение от Потерпевший №1 о том, что у нее путем обмана забрали 120000 рублей (том 1 л.д. 157). 

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №1, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по г. Великие Луки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 11 часов до 12 часов ДД.ММ.ГГГГ неизвестные лица похитили принадлежащие ей денежные средства в размере 120000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том 1 л.д. 158);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему: участка лестничной площадки у 

<

адрес>, фототаблицей к протоколу осмотра, где потерпевшая Потерпевший №1 передала девушке 120000 рублей (том 1 л.д. 161-163, 164);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, в ходе которого осмотрена 

<

адрес> где имеется стационарный телефон, на который позвонили и сообщили Потерпевший №1, что ее дочь совершила дорожно – транспортное происшествия № (том 1 л.д. 165-167, 168-170). 

-протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП УМВД России по Амурской области № от ДД.ММ.ГГГГ и в КУСП ОМВД России по г. Великие Луки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9 Н.Е. сообщила, что примерно в 11 часов, находясь по адресу: 

<

адрес> мошенническим путем завладела денежными средствами в сумме 120000 рублей (том 1 л.д. 172-173, 171);

-детализацией входящих и исходящих телефонных соединений абонентского номера 

<

***> за период с 10.00 до 15.00 ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная филиалом в Новгородской и Псковской областях макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 194);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему. В ходе осмотра установлено, что абонентский № установлен по адресу: г. 

<

адрес> В период с 10:50:40 по 11:01:33 ДД.ММ.ГГГГ на данный номер поступили три звонка с абонентских номеров, имеющих коды 49 16*, последний звонок был продолжительностью 3999 секунд (том 3 л.д. 197-200, 201-203);

- ответом на запрос филиала в Новгородской и Псковской областях макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому звонки с абонентских номеров, имеющих коды 49 16*, поступили на абонентский № ПАО «Ростелеком» с сети оператора TELECONNECT CZ S.R.O, ЧЕХИЯ IP и являются международными телефонными транзитными вызовами (том 3 л.д. 211);

- ответом АО «Тинькофф Банк» исх. №КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставлен оптический диск с движением денежных средств по счету №, открытого на имя ФИО23, №, открытого на имя ФИО1 (том 4 л.д. 84-91); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе осмотра которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 11:58:33 по 12:02:55 ФИО1 внесла на свой счет № рублей. В 12:05:36 ФИО9 Н.Е. со своего счета осуществила перевод денежных средств в размере 108 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО23 (том 4 л.д. 92-103, 104, 105-250, том 5 л.д. 1-47);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен торговый центр «Весна», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что в помещении торгового центра имеется банкомат ПАО Банк «ФК Открытие», посредством которого ФИО1 осуществляла перевод похищенных денежных средств (том 5 л.д. 113-115, 116-119). 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – сайта «Яндекс.Карты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yandex.ru/maps/, фототаблицей к протоколу осмотра. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:41 до 11:44 ФИО1 пользовалась мобильным интернетом и ее связь покрывалась базовыми станциями, расположенными по адресам: г

<

адрес> находящимися на расстоянии 1,72 км и 746 м от 

<

адрес> соответственно. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:57 до 12:22 ФИО1 пользовалась мобильным интернетом и ее связь покрывалась базовой станцией, расположенной на расстоянии 35,2 м от 

<

адрес>) (том 5 л.д. 210-222, 223); 

- ответом отделения пенсионного фонда и социального страхования РФ по Псковской области №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 являлась получателем страховой пенсии по старости в размере 20971 рублей 48 копеек в период с января по май 2022 года; 23068 рублей 92 копеек в период с июня по декабрь 2022 года; ежемесячной денежной выплаты по категории «инвалиды 2 группа» в размере 2784 рублей 98 копеек в январе 2022 года и 3018 рублей 92 копеек в период с февраля по декабрь 2022 года (том 2 л.д. 92). 

По факту хищения денежных средств Потерпевший №2:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 30 минут ей на стационарный телефон позвонил мужчина, представился следователем и сообщил, что Свидетель №2, которая оказывает ей социальную помощь, попала в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии и для оказания ей помощи требуются деньги. Она сказала, что у нее имеется 45000 рублей. Мужчина пояснил, что придет девушка и заберет их Примерно в 14 часов 00 минут пришла девушка и забрала деньги. Спустя полчаса к ней домой пришла Свидетель №2 и тогда она поняла, что ее обманули (том 2 л.д. 109-111, 126-129); 

- показаниями представителя потерпевшего ФИО42, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых Потерпевший №2 приходится ее тетей. Со слов Потерпевший №2 ей стало известно, что она ДД.ММ.ГГГГ отдала неизвестным 45000 рублей, та как ее сиделка попала в ДТП;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, она работает социальным работником и ее подопечной является Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ она пришла к Потерпевший №2 примерно в 14 часов 30 минут, которая рассказала, что она отдала незнакомым 45000 рублей, так как ей позвонил мужчина и сообщил, что она (Свидетель №2) находится в больнице в тяжелом состоянии после ДТП и необходимы деньги на лечение. Она поняла, что Потерпевший №2 обманули мошенники и вызвала сотрудников полиции (том 2 л.д. 232-234);

- выпиской из КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированной в ОМВД России по г. Великие Луки, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в дежурную часть ОМВД России по г. Великие Луки поступило сообщение от Свидетель №2 о том, что у Потерпевший №2 мошенники похитили 45000 рублей (том 1 л.д. 180);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №2, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по г. Великие Луки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 11 часов 30 минут до 14 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в размере 45000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том 1 л.д. 181);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен участок лестничной клетки у 

<

адрес>, где Потерпевший №2 передала денежные средства ФИО1 (том 1 л.д. 184-186, 187-188); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрена 

<

адрес>, где проживает Потерпевший №2 и куда ей на стационарный телефон звонили мошенники (том 1 л.д. 189-191, 192-193);

- протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП УМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ и в КУСП ОМВД России по г. Великие Луки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов, находясь по адресу: 

<

адрес> путем обмана похитила у 45000 рублей (том 1 л.д. 195-196, 194); 

- детализацией входящих и исходящих телефонных соединений абонентского номера 

<

***> за период с 10.00 до 15.00 ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной филиалом в Новгородской и Псковской областях макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком (том 3 л.д. 195);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему: В ходе осмотра установлено, что абонентский № зарегистрирован на Потерпевший №2 и установлен по адресу: г. 

<

адрес>. В период с 13:06:47 по 14:15:32 ДД.ММ.ГГГГ на данный номер поступили десять звонков с абонентских номеров, имеющих коды 49 16* и 8 705, последний звонок был продолжительностью 2600 секунд (том 3 л.д. 197-200, 201-203).;

- ответом из филиала в Новгородской и Псковской областях макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому звонки с абонентских номеров, имеющих коды 49 16*, поступили на абонентский № ПАО «Ростелеком» с сети оператора TELECONNECT CZ S.R.O, ЧЕХИЯ IP, коды 8705* с сети оператора SMARTNET GLOBAL CORP, США IP и являются международными телефонными транзитными вызовами (том 3 л.д. 211); 

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:27:52 по 14:28:28 на счет №, открытый на имя Свидетель №6 внесены через банкомат «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: г

<

адрес> денежные средства в размере 50000 рублей. В 14:32:24 со счета Свидетель №6, осуществлен перевод денежных средств в размере 40500 на счет №, открытый на имя ФИО25 (том 4 л.д. 92-103, 104, 105-250, том 5 л.д. 1-47);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен DVD диск с записанными видеозаписями. В ходе осмотра установлено, что на видеозаписях и скриншотах зафиксировано нахождение ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Свидетель №6 в г. Великие Луки, в том числе и в торговом центре «Алмаз» по адресу: г. 

<

адрес>. (том 5 л.д. 81-103, 104);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен торговый центр «Алмаз», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором находится банкомат АО «Тинькофф» посредством которого ФИО1 был осуществлен перевод похищенных денежных средств (том 5 л.д. 120-122, 123-128); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – сайта «Яндекс.Карты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yandex.ru/maps/, фототаблицей к протоколу осмотра. В ходе осмотра установлено, что 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:24 до 14:24 ФИО1 пользовалась мобильным интернетом через принадлежащий ей абонентский номер 

<

***>. В 13:43 ДД.ММ.ГГГГ на телефон ФИО1 поступило смс-сообщение и в это время ее связь обслуживалась базовой станцией, расположенной по адресу: 

<

адрес> находящейся на расстоянии 334 м от 

<

адрес> (место жительства Потерпевший №2). ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:24 до 14:51 ФИО1 пользовалась мобильным интернетом и ее связь покрывалась базовыми станциями, расположенными по адресам: 

<

адрес> находящимися на расстоянии 0,92 км и 252 м от 

<

адрес> соответственно (том 5 л.д. 210-222, 223);

- ответом отделения пенсионного фонда и социального страхования РФ по Псковской области №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 являлась получателем страховой пенсии по старости в размере 25493 рублей 92 копеек в период с января по май 2022 года; 28043 рублей 77 копеек в период с июня по декабрь 2022 года; ежемесячной компенсационной выплаты по уходу в размере 1200 рублей (том 2 л.д. 130);

По факту хищения денежных средств Потерпевший №3:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, оглашенными в судебном заседании согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 30 минут ей на стационарный телефон позвонила плачущая женщина, которая представилась ее дочерью Свидетель №3 и сообщила, что она попала в ДТП и необходимо заплатить 700000 рублей. Она на тот момент не сомневалась, что звонит именно ее дочь. Она сообщила, что таких денег у нее нет. После этого трубку взяла другая женщина и представилась сотрудником полиции и что для урегулирования вопроса с ее дочерью необходимы деньги. Она (Потерпевший №3) ответила, что у нее есть 100000 рублей. Сотрудник полиции сказала, что к ней подъедет курьер, которому она должна передать деньги. Примерно через 30-35 минут приехала девушка, которой она передала пакет с деньгами. После того, как девушка ушла, звонившая женщина продолжила с ней разговаривать по стационарному телефону и сказала, что необходимо написать заявление о не возбуждении в отношении ее дочери уголовного дела, которые она написала. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой пришла ее дочь Свидетель №3, которой она рассказала о случившемся. Причиненный ущерб является значительным (том 2 л.д. 139-141, 146-149); 

- показаниями свидетеля Свидетель №3, которая в суде показала, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла домой к своей матери Потерпевший №3 В ходе разговора та ей рассказала, что отдала сотрудникам полиции 100000 рублей, которые позвонили ей и сообщили, что она (Потерпевший №3) совершила ДТП и чтобы избежать уголовной ответственности нужны деньги. После этого она сообщила в полицию, так как поняла, что ее мать обманули (том 2 л.д. 236-238);

- выпиской из КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной ОМВД России по г. Великие Луки, согласно которой в дежурную часть ДД.ММ.ГГГГ поступило сообщение от Свидетель №3 о том, что ДД.ММ.ГГГГ ее мать отдала незнакомым 100000 рублей, которые позвонили ей, представились сотрудниками полиции, сообщив, что дочь в больнице и нужны деньги (том 1 л.д. 203);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №3, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по г. Великие Луки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 16 часов 30 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ у нее похитили 100000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том 1 л.д. 204);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрена 

<

адрес> и изъяты два заявления, написанные собственноручно Потерпевший №3 на двух листах формата А4 о не привлечении к уголовной ответственности по факту ДТП (том 1 л.д. 207-209, 210-212);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены два заявления, написанные Потерпевший №3 на двух листах формата А4, которые она писала под диктовку женщины, которая ей позвонила по телефону и представилась следователем (том 1 л.д. 213-215, 216, 217-218); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрена придомовая территория 

<

адрес> г. ФИО3 и подъезда № указанного дома, где проживает потерпевшая Потерпевший №3 (том 1 л.д. 221-223, 224-227);

- протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в КУСП УМВД России по Амурской области № от ДД.ММ.ГГГГ и в КУСП ОМВД России по гор. Великие Луки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов, находясь по адресу: 

<

адрес> подъезд №путем обмана завладела денежными средствами в сумме 100000 рублей, переданными женщиной, проживающей в 

<

адрес> (том 1 л.д. 229-230, 228);

- справкой старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по г. Великие Луки ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи 

<

адрес> в ходе просмотра записей которых установлено, что около 17 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ в подъезд 

<

адрес>, где проживает Потерпевший №3, входят две девушки, которые приехали к дому на автомашине 1, принадлежащий Свидетель №5 В дальнейшем около 18 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ две девушки подходят к банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенному в ТЦ «Алмаз» по адресу: 

<

адрес> (том 1 л.д. 237-244); 

- детализацией входящих и исходящих телефонных соединений абонентского номера № за период с 15.00 до 20.00 ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная филиалом в Новгородской и Псковской областях макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» (том 3 л.д. 196, 192);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему. В ходе осмотра установлено, что абонентский № зарегистрирован на Потерпевший №3 и установлен по адресу: 

<

адрес> В период с 16:04:48 по 19:25:33 ДД.ММ.ГГГГ на данный номер поступили четыре звонка с абонентских номеров, имеющих коды 49 16*, последний звонок был продолжительностью 2234 секунды (том 3 л.д. 197-200, 201-203);

- ответом филиала в Новгородской и Псковской областях макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому звании с абонентских номеров, имеющих коды 49 16*, поступили на абонентский № ПАО «Ростелеком» с сети оператора TELECONNECT CZ S.R.O, ЧЕХИЯ IP и являются международными телефонными транзитными вызовами (том 3 л.д. 211);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему – оптического диска с движением денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО26 В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 19:33:08 на счет № ФИО26, имеется поступление денежных средств в размере 75 900,00 рублей через банкомат ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: г. 

<

адрес> (том 4 л.д. 92-103, 104, 105-250, том 5 л.д. 1-47);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен DVD диск с записанными скриншотами. В ходе осмотра установлено, что на видеозаписях и скриншотах зафиксировано нахождение ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 Н.Е., Свидетель №6 и Свидетель №5 на автомашине 1 на территории г. Великие Луки, в том числе и у 

<

адрес> (том 5 л.д. 81-103, 104);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрено отделение банка ПАО «ВТБ» расположенного по адресу: 

<

адрес>, где в зоне круглосуточного самообслуживания имеются два банкомата ПАО «ВТБ», посредством которого ФИО1 был осуществлен перевод похищенных денежных средств (том 5 л.д. 129-131, 132-135); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – сайта «Яндекс.Карты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yandex.ru/maps/, фототаблицей к протоколу осмотра. В ходе осмотра установлено, что через абонентский номер № находящийся в пользовании ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:35 до 17:35 она мобильным интернетом и ее связь покрывалась базовыми станциями, расположенными по адресам: г

<

адрес> находящимися на расстоянии 893 м, 1,55 км, 575 м от 

<

адрес> (место жительства ФИО27). ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19:26 до 19:46 ФИО1 пользовалась мобильным интернетом и ее связь покрывалась базовыми станциями, расположенными по адресам: г. 

<

адрес> находящимися на расстоянии 22,9 м и 1,13 км от 

<

адрес> ( место нахождение банкомата «ВТБ Банк») соответственно (том 5 л.д. 210-222, 223). 

- ответом отделения пенсионного фонда и социального страхования РФ по Псковской области №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 являлась получателем страховой пенсии по старости в размере 18346 рублей 53 копеек в период с января по май 2022 года; 20181 рублей 62 копеек в период с июня по декабрь 2022 года (том 2 л.д. 150). 

По факту хищения денежных средств Потерпевший №6:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №6, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ей на стационарный телефон позвонили и сказали, что ее родственник, проживающий в 

<

...>, попал в ДТП и по его вине пострадал человек. Для того чтобы не привлекать родственника к уголовной ответственности нужны деньги. Она собрала денежные средства в сумме 300000 рублей, о чем сообщила звонившему, который все время оставался на связи. Через некоторое время пришла девушка, которой она передала 300000 рублей. После этого она от родственников, проживающих в г. Минске узнала, что никто из них в дорожно - транспортное происшествие не попадал (том 2 л.д. 201-204, 205-208, 209-212); 

- протоколом принятия от Потерпевший №6 устного заявления о преступлении, зарегистрированным в КУСП УМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у нее совершено хищение 300000 рублей, которые она передала девушке, находясь по месту своего жительства (том 2 л.д. 49);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого, была осмотрена 

<

адрес> 9 

<

адрес>, где проживает Потерпевший №6 и куда ей на стационарный телефон звонили мошенники (том 2 л.д. 50-52, 53-54);

-протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП УМВД России по Амурской области № от ДД.ММ.ГГГГ и в КУСП УМВД России по г. Смоленску № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9 Н.Е. сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, мошенническим путем завладела денежными средствами в сумме 300000 рублей, переданными женщиной, проживающей в 

<

адрес> (том 2 л.д. 60-61); 

- детализацией входящих и исходящих телефонных соединений абонентского номера № за период времени с 08.00 до 15.00 ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная Смоленским филиалом ПАО «Ростелеком» исх. №К от 01.08 (том 4 л.д. 11, 7-8);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему. В ходе осмотра установлено, что абонентский № зарегистрирован на Потерпевший №6 и установлен по адресу: 

<

адрес>. В период с 09:31 по 13:10 ДД.ММ.ГГГГ на данный номер поступили с международного направления «ШВЕЦИЯ (TELIA_IP)» 11 звонков с абонентских номеров № (том 4 л.д. 12-14, 15-16);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен оптический диск с движением денежных средств по счетам. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:50:24 по 12:51:05 ФИО1 через банкомат «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. внесла на свой счет № рублей, которые со своего счета перевела на карту 2200 7004 **** 0716. Затем в 13:38:57 через банкомат «Тинькофф Банка», расположенный по адресу: 

<

адрес>. внесла на вышеуказанный свой счет 150000 рублей, которые перевела на карту 2200 7004 **** 0729. Далее в 12:32:40 ФИО1 через банкомат «Тинькофф Банка», расположенный по адресу: 

<

адрес> внесла на счет, открытый на имя Свидетель №6, 150000 рублей, переведя с этого счета 60000 рублей на карту 5536 91** **** 2833. Денежные средства в размере 90000 рублей сняты со счета Свидетель №6 посредством вышеуказанного банкомата (том 4 л.д. 92-103, 104, 105-250, том 5 л.д. 1-47);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему: оптического диска с движением денежных средств. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 12:34:23 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО28 со счета Свидетель №6 поступили денежные средства в размере 60000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 12:55:34 на счет № открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО29 со счета ФИО1 поступили денежные средства в размере 90000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 12:55:34 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО30 со счета ФИО1 поступили денежные средства в размере 150000 рублей (том 5 л.д. 56-60, 61, 62-73);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен торговый центр «Европа», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В помещении торгового центра имеется банкомат АО «Тинькофф», посредством которого ФИО1 осуществлялся перевод похищенных денежных средств (том 5 л.д. 143-145, 146-148); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему: объектом осмотра является торговый центр «Рим», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в помещении имеется банкомат АО «Тинькофф», посредством которого ФИО1 осуществлялся перевод похищенных денежных средств (том 5 л.д. 155-157, 158-160); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – сайта «Яндекс.Карты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yandex.ru/maps/, фототаблицей к протоколу осмотра. В ходе осмотра установлено, что через абонентский номер 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:59 до 12:29 она пользовалась мобильным интернетом и ее связь покрывалась базовой станцией, расположенной на расстоянии 1,38 км от 

<

адрес> (адрес БС 

<

адрес>). ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:31 до 13:22 ФИО1 пользовалась мобильным интернетом и ее связь покрывалась базовыми станциями, расположенными по адресам: 

<

адрес>, пер. Хлебозаводской, 

<

адрес>, находящимися на расстоянии 647 м, 151 м и 0 м от 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:22 до 14:17 ФИО1 пользовалась мобильным интернетом и ее связь покрывалась базовой станцией, расположенной по адресу: 

<

адрес>, находящейся на расстоянии 2,57 км от 

<

адрес> (том 5 л.д. 210-222, 223), указанное свидетельствует о нахождении ФИО1 по адресу проживания потерпевшей Потерпевший №6 и нахождения торговый центров «Европа» и «Рим», в которых осуществлялся перевод денежных средств (том 5 л.д. 210-222, 223)

- ответом отделения пенсионного фонда и социального страхования РФ по Смоленской области №НГ-67-03/31841-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 являлась получателем страховой пенсии по старости в размере 25946 рублей 97 копеек в период с января по май 2022 года; 28542 рублей 15 копеек (том 2 л.д. 218). 

По эпизодам хищения денежных средств Потерпевший №4 Потерпевший №1, Потерпевший №2. Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6:

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых его знакомая ФИО1 и ее подруга ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ приехали в г. Смоленск для отдыха. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО1 он на своей машине «Альфа Ромео», г.р.з. 

<

***>. отвез ее и Свидетель №6 по адресу: 

<

адрес>А. Подъехав к указанному адресу, ФИО1 вышла из машины и вернулась через 15 минут. После чего по ее просьбе отвез к банкомату «Тинькофф», который находился в торговом центре «Юнона». По просьбе ФИО1 он провел их к банкомату, где он видел, как последняя, вносит через банкомат наличные денежные средства, пятитысячными купюрами. Каких – либо вопросов относительно денег он ей не задавал. ДД.ММ.ГГГГ они по просьбе ФИО1 поехали в г. Великие Луки Псковской области, где он возил ее по названным ею адресам. После того, как она возвращалась в машину, он, по ее просьбе, ехал в торговый центр, где находился банкомат «Тинькофф». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в его машине, расплакалась. На его вопрос, что случилось, она пояснила, что по приезду в г. Смоленск в мессенджере «Телеграм» устроилась на работу курьером. Работа заключалась в том, что она должна была ездить по адресам, соблюдая конспирацию, и забирать денежные средства. Забранные деньги должна была переводить на указанные в «Телеграм» счета. Она рассказала, что по всем адресам, куда он ее возил она забирала деньги. Он посоветовал ФИО1 обо всем сообщить в полицию, но та этого делать не стала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и Свидетель №6 уехали домой в г. Благовещенск (том 3 л.д. 2-6, 7-14). Свои показания в части того, как свидетель Свидетель №5 отвозил ФИО1 по месту жительства потерпевшего Потерпевший №4, Потерпевший №6, он подтвердил при проведении с его участием проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 15-28);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ она с подругой ФИО1 прилетели в 

<

адрес>, чтобы отдохнуть, где сняли квартиру Находясь в г. Смоленске она, ФИО1 и ее знакомый Свидетель №5 вместе проводили время. В один из дней в октябре 2022 года, когда они катались на машине Свидетель №5, ФИО1 попросила отвезти её, назвав адрес. Приехав по указанному адресу, ФИО1 вышла из машины и вернулась через 15 минут. По ее просьбе Свидетель №5 отвез их к торговому центу, где находился банкомат «Тинькофф», через который ФИО1 внесла денежные средства. Откуда у ФИО1 были деньги, она не спрашивала. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО1 на машине Свидетель №5 они поехали в г. Великие Луки Псковской области. Находясь в г. Великие Луки ФИО1 назвала адрес, куда ее надо было отвезти. Приехав по указанному адресу, ФИО1 попросила ее сходить вместе с ней, так как она чего то боялась, однако чего, она не пояснила. Они вместе подошли к подъезду дома, ФИО1 зашла во внутрь, а она осталась возле подъезда. Когда ФИО1 вышла у нее в руках был конверт. Они вернулись в машину, после чего по просьбе ФИО6 Свидетель №5 отвез их к торговому центру, где имеется банкомат «Тинькофф», через который она положила деньги, которые находились в конверте. Затем ФИО1 назвала Свидетель №5 дугой адрес, куда он их отвез. ФИО1 снова попросила ее сходить вместе с ней. ФИО1 зашла в подъезд, а она стала ждать внизу. Когда они с ФИО1 вернулись в машину, та опять попросила довезти до торговго центра, где есть банкомат «Тинькофф». Когда они находились возле банкомата, ФИО1 попросила у нее ее банковскую карту, пояснив, что она на нее положит деньги и сразу их переведет на другой счет. На заданные ей вопросы для чего это нужно, ФИО1 пояснила, что это необходимо по ее работе. Так как ФИО1 ее подруга, она согласилась. ФИО1 положила на ее карту деньги, после чего сразу перевела их на другой счет. Вернувшись в машину ФИО1 назвала Свидетель №5 еще один адрес. Приехав она снова пошла с ФИО1 по ее просьбе. Далее по просьбе ФИО1 Свидетель №5 отвез ее в торговый центр, где она купила мобильный телефон и зарядный аккумулятор, после чего, они, также по указанию ФИО1 поехали к банкомату «ВТБ», где она с помощью купленного телефона перевела деньги. Сев в машину ФИО1 сказала, что она сделала все свои дела и они поехали в г. Смоленск. По дороге ФИО1 рассказала ей, что работает курьером, в обязанности которого входит получение денег и перевод их на указанные счета. При этом ФИО1 уверила ее, что все законно. Приехав в г. Смоленск ФИО1 через приложение «Телеграм» позвонил мужчина, который был записан как «Папа Карло». Так как разговор был долгим и странным, она на свой мобильный записала часть этого разговора. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 снова попросила отвезти ее по сообщенному адресу. Приехав туда, она пошла вместе с ней. Когда ФИО1 вышла у нее в руках был пакет, они сели в машину и по просьбе последней, Свидетель №5 отвез ее в торговый центр, где она через банкомат перевела денежные средства. Далее они поехали к подруге ФИО1 По пути следования ФИО1 заплакала и рассказала, что по приезду в г. Смоленск в мессенджере «Телеграм» устроилась на работу курьером. Работа заключалась в том, что она должна была ездить по адресам, соблюдая конспирацию, и забирать денежные средства. Забранные деньги должна была переводить на указанные в «Телеграм» счета. Она рассказала, что по всем адресам, куда Свидетель №5 ее возил, она забирала деньги. Они посоветовали ФИО1 обо всем сообщить в полицию, но та этого делать не стала. ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО1 уехали домой в 

<

адрес> (том 3 л.д. 57-60, 61-69);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Свидетель №5 изъяты свидетельство о регистрации транспортного средства автомашины 1 (том 3 л.д. 31-35, 36).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены: свидетельство о регистрации транспортного средства автомашины «1, на которой Свидетель №5 возил ФИО1 по указанным ею адресам и торговым центрам в г. Смоленске и г. Великие Луки Псковской области (том 3 л.д. 37-39, 40-43);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которой у свидетеля Свидетель №6 изъяты два видеофайла «VID_20230808_180254_010» и «VID_20230808_180313_607», записанные на DVD диск, фототаблицей к протоколу выемки (том 3 л.д. 72-73, 74), при осмотре которых ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на видеофайлах зафиксирован телефонный разговор в приложении «Телеграм» между ФИО1 и неустановленным абонентом с названием «Папа Карло» (том 3 л.д. 75-78, 79);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого в кабинете № России по Амурской области с участием ФИО1 у последней изъят мобильный телефон «IPhone 7 Plus», серийный номер № в силиконовом чехле (том 4 л.д. 19-22, 23-26);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему: мобильного телефона «IPhone 7 Plus», серийный номер № В ходе осмотра мобильного телефона установлено, что в приложении «Телеграм» имеются переписки с аккаунтами «Sergei1313», «Технический отдел» и «…..», согласно которым ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ присылались сообщения с указанием адресов потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5 Потерпевший №6, данных о том, кем она должна представиться, а также с указанием счетом, куда необходимо перевести полученные у вышеуказанных лиц денежные средства (том 4 л.д. 27-51, 52-78);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен CD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что владельцем абонентского номера 

<

***> с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО1 Согласно детализации телефонных соединений абонентского номера № ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ убыла из г. Благовещенска Амурской области в г. Москву, откуда примерно в 02 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыла в г. Смоленск. ДД.ММ.ГГГГ в 07:51 ФИО1 выехала из г. Смоленска и в 10:47 прибыла в г. Великие Луки Псковской области; в 20:48 ДД.ММ.ГГГГ выехала из г. Великие Луки Псковской области в направлении г. Смоленска. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:47 до 20:48 ФИО1 находилась на территории г. Великие Луки Псковской области. Также в ходе осмотра установлены адреса базовых станций, которыми покрывалась связь ФИО9 Н.Е. в период совершения преступлений (том 5 л.д. 169-208, 209).

Проанализировав и оценив вышеприведенные доказательства, представленные стороной обвинения, суд находит их относимыми и достоверными, поскольку они имеют непосредственное отношение к рассматриваемому делу и согласуются между собой. Все представленные доказательства являются допустимыми, поскольку они получены без нарушения закона, с соблюдением установленной уголовно-процессуальным законом процедуры.

Исследованные доказательства в их совокупности суд находит достаточными для установления вины подсудимой.

Вместе с тем, приведенные стороной обвинения в качестве доказательств: 

рапорт оперативного дежурного ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в дежурную часть поступило сообщение от Потерпевший №4 о передачи им неустановленным лицам денежных средств (том 2 л.д. 1), рапорт оперативного дежурного ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в дежурную часть поступило сообщение от Потерпевший №5, о передачи ею неустановленным лицам денежных средств (том 2 л.д. 27), сообщение оперативного дежурного ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в дежурную часть поступило сообщение Потерпевший №6 о передачи ею неустановленным лицам денежных средств (том 2 л.д. 48), суд не признает доказательствами, поскольку они не являются таковыми в силу положений ст. 74 УПК РФ. 

Суд приходит к выводу, что умысел ФИО1 был направлен непосредственно на мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана людей пенсионного возраста, что следует из показаний самой подсудимой, а также свидетелей, оснований не доверять которым у суда не имеется, поскольку их показания стабильны, последовательны, согласуются между собой и с другими материалами дела, которые взаимно дополняют друг друга и подтверждаются иными доказательствами. Причин для самооговора, как в ходе предварительного следствия, так и судебного разбирательства, со стороны подсудимой не установлено.

Установленные судом обстоятельства совершения преступления позволяют прийти к убеждению, что действия подсудимой и неустановленных участников группы лиц по предварительному сговору, носили умышленный характер, поскольку при совершении преступных деяний они преследовали цель хищения чужого имущества путем обмана с корыстным мотивом, выразившимся в получении материальной выгоды от такого обмана.

Противоправное безвозмездное изъятие денежных средств потерпевших, причинившее им материальный ущерб, было совершено с помощью обмана - сознательного сообщения заведомо ложных сведений, направленных на введение потерпевших в заблуждение. Потерпевшим посредством телефонных звонков сообщались заведомо ложные сведения о несуществующих фактах дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине их родственников или знакомых, для получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, за освобождение близких им людей от уголовной ответственности.

Проанализировав все представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак «организованная группа» не подтверждается представленными доказательствами, не вытекает из их содержания, надлежащим образом не мотивирован, при этом, по своей сути не согласуется с теми фактическими обстоятельствами содеянного подсудимой, которые были установлены в ходе судебного разбирательства.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу уголовного закона организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация соучастников.

Однако данных о том, что ФИО1 действовала именно в составе организованной группы, по делу не имеется.

Доказательств устойчивости группы, членами которой были неустановленные лица, в том числе неустановленные следствием организаторы, осведомленности ФИО1 о характере группы, в состав которой она вошла и ее устойчивости, не имеется.

Таким образом, с учетом непродолжительного периода времени преступной деятельности группы лиц, организаторы и соучастники которой не установлены, отсутствия между ними постоянных связей и специфических методов деятельности нельзя говорить об устойчивости данной группы, что отличает организованную группу от соисполнительства.

В то же время, исходя из вышеприведенных доказательств, в действиях подсудимой усматривается квалифицирующий признак совершенных ею преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ - "группой лиц по предварительному сговору".

Так, согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

Из показаний подсудимой и иных доказательств, представленных стороной обвинения, в судебном заседании установлено, что ФИО1, вступив в переписку посредством интернет-аккаунта с неустановленным лицом, договорилась о совместных мошеннических действиях, согласовав между собой характер и степень своего участия в совершении преступлений. Подсудимая добровольно из корыстной заинтересованности с целью получения материальной выгоды, согласились выполнять действия, являющиеся частью их общей совместной деятельности по достижению преступного результата - хищения чужого имущества путем обмана.

Из показаний подсудимой, объективного характера ее действий, следует, что ее действия с неустановленными лицами по завладению чужими денежными средствами носили согласованный характер, направленный на достижение общего преступного результата. В рамках такой деятельности каждый из них выполнял определенную роль. При этом договоренность между ними была достигнута до начала выполнения объективной стороны преступлений, а само возникновение такой договоренности было обусловлено именно совершением преступлений.

При таких обстоятельствах ФИО1, иные неустановленные лица при совершении мошенничества выступили в качестве соисполнителей в совместно совершенных ими преступлениях, а потому действия подсудимой дополнительной квалификации по ст. 33 УК РФ не подлежат.

Такие квалифицирующие признаки, как "с причинением значительного ущерба гражданину", а также «в крупном размере» также нашли свое подтверждение.

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей, крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Денежные суммы, похищенные подсудимой ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору у потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5 составили 50000, 120000, 45000, 100000, 98500 рублей соответственно.

Анализируя имущественное положение названных потерпевших с учетом исследованных документов об их имущественном положении, суд учитывает, что они являются пенсионерками по возрасту, не имеют иных источников дохода кроме пенсии; Потерпевший №4 Потерпевший №1 не владеют большим количеством недвижимого имущества; у потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №6, какого – либо недвижимого имущества не имеется, похищенные денежные средства являлись накоплениями потерпевших, что позволяет суду сделать вывод о том, что причиненный им преступлениями ущерб является для них значительным.

Денежная сумма, похищенная подсудимой ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору у потерпевшей Потерпевший №6 составила 300000 рублей, что является крупным размером ущерба в силу закона.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №4), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору,

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №5), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору,

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору,

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №2), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору,

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО27), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №6), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания в соответствии со ст. 6, 60, 67 УК РФ учитываются характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие ее наказание, характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. 

При исследовании данных о личности подсудимой ФИО1 установлено, что она не судима, согласно сведениям из ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» на диспансерном наблюдении не наблюдается, согласно сведениям ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» на диспансерном наблюдении не состоит; согласно сведениям ГАУЗ АО «Тамбовская районная больница» на учетах в наркологическом кабинете и в психиатрическом кабинете не состоит, к административной ответственности, в том числе по линии ГИБДД ФИО8 не привлекалась, участковым уполномоченным полиции ОП-3 МО МВД России «Благовещенский» ФИО35 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, за время обучения в ГПОАУ «Амурский колледж сервиса и торговли» зарекомендовала себя положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 в соответствии с п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ по каждому из эпизодов преступлений, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба.

В соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому эпизоду, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения к преступлениям, совершенным подсудимой, положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Руководствуясь целями достижения наказания, установленными ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимой наказания за каждое преступление в виде лишения свободы.

С учетом имущественного положения подсудимой ФИО1 суд находит не целесообразным назначения наказания в виде штрафа.

Обязательные и исправительные работы, предусмотренные санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ суд с учетом вышеизложенных обстоятельств не назначает в виду их нецелесообразности и недостаточности для оказания воспитательного и исправительного воздействия на подсудимую.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкциями ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ, суд не назначает, считая достаточным для исправительного воздействия назначения основного вида наказания. 

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ при назначении наказания ФИО1 за каждое преступление подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которым срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного как ч. 2, так и ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами, поведением подсудимой ФИО1 во время совершения преступлений и после их совершения, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого из совершенного преступления, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также не находит оснований для применения положения ст. 53.1 УК РФ.

Назначая наказание в виде лишения свободы, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой, предупреждения совершения ею новых преступлений может быть достигнуто без реальной изоляции от общества, но в условиях установления контроля за ее поведением, в связи с чем назначает наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно с установлением испытательного срока, в течение которого подсудимая должна доказать свое исправление и возложением, с учетом личности подсудимой, следующих обязанностей: не менять постоянное место жительства (пребывания) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в уголовно – исполнительную инспекцию, а также трудоустроиться. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимой ФИО1 в целях обеспечения исполнения приговора необходимо оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На стадии предварительного расследования потерпевшими заявлены гражданские иски: Потерпевший №1 на сумму 120000 рублей, Потерпевший №2 на сумму 45000 рублей, Потерпевший №3 на сумму 100000 рублей, Потерпевший №4 на сумму 50000 рублей Потерпевший №5 на сумму 98500 рублей. В ходе судебного следствия от указанных потерпевших поступили расписки о возмещении каждому из них ущерба в полном объеме и отсутствием исковых требований, в связи с чем, производство по гражданским искам прекращены.

Потерпевшей Потерпевший №6 заявлен гражданский иск на сумму 300000 рублей. В ходе судебного следствия исковые требования со стороны подсудимой ФИО1 удовлетворены в полном объеме в добровольном порядке, что подтверждается расписками потерпевшей Потерпевший №6 Поскольку вред, причиненный потерпевшей Потерпевший №6 преступлением, полностью возмещен подсудимой, а отказ от гражданского иска не заявлен, суд отказывает в удовлетворении данного гражданского иска.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с ч. 6 ст.132 УПК РФ суд считает целесообразным освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек в размере 9036 (девять тысяч тридцать шесть) рублей 00 копеек, связанных с вознаграждением адвоката Иванова А.П. за оказание юридической помощи на предварительном следствии, в связи с имущественной несостоятельностью подсудимой.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №4) – 1 (один) год 6 (шесть месяцев) лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №5) – 1 (один) год 8 (восемь) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №1) – 1 (один) год 8 (восемь) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №2) – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №3) – 1 (один) год 8 (восемь) месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №6) – 2 (два) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. 

Возложить на ФИО1 в период испытательного срока следующие обязанности:

- не менять постоянное место жительства (пребывания) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- один раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденного;

- трудоустроиться.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

В удовлетворении исковых требований потерпевшей Потерпевший №6 к ФИО1 отказать в полном объеме.

Вещественные доказательства:

- два заявления, написанные собственноручно потерпевшей Потерпевший №3 на двух листах формата А.4 и изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – 

<

адрес>, - хранить при уголовном деле;

- свидетельство о регистрации транспортного средства автомашины 1 – находящиеся на ответственном хранении у свидетеля Свидетель №5, - оставить у последнего по принадлежности; 

- DVD диск с двумя видеофайлами «VID_20230808_180254_010» и «VID_20230808_180313_607» - хранить при уголовном деле;

- сведения по абонентским номерам 

<

***>, 

<

***>, 8-811-53-52332 и детализации их телефонных соединений за ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле;

- сведения о соединениях и пользователе абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные на бумажном носителе Смоленским филиалом ПАО «Ростелеком» - хранить при уголовном деле;

- сведения о соединениях и пользователе абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные на бумажном носителе филиалом ПАО «МТС» в г. Смоленске - хранить при уголовном деле;

- сведения о соединениях и пользователе абонентского номера № за ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные на бумажном носителе Смоленским филиалом ПАО «Ростелеком» - хранить при уголовном деле;

-сведения о соединениях и пользователе абонентского номера № за период с 08.00 до 15.00 ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на бумажном носителе Смоленским филиалом ПАО «Ростелеком» - хранить при уголовном деле;

- мобильный телефон «IPhone 7 Plus», серийный номер № возвратить собственнику ФИО10;

- диск о движением денежных средств по счетам: № открытого на имя ФИО23 и выделенных IP-адресах; № открытого на имя ФИО25 и выделенных IP-адресах; № открытого на имя ФИО26 и выделенных IP-адресах; № открытого на имя Свидетель №6 и выделенных IP-адресах; № открытого на имя ФИО1 и выделенных IP-адресах; № открытого на имя ФИО22 и выделенных IP-адресах - хранить при уголовном деле;

- диск о движением денежных средств по счетам: № открытого на имя ФИО28, № открытого на имя ФИО29, №, открытого на имя ФИО30- хранить при уголовном деле;

- диск DVD со скриншотами и видеозаписями - хранить при уголовном деле;

- диск CD-R с детализацией телефонных соединений абонентского номера № - хранить при уголовном деле.

Освободить ФИО10 от возмещения процессуальных издержек, связанных с вознаграждением адвоката ФИО36, участвовавшего в ходе предварительного следствия в качестве защитника на основании ст.51 УПК РФ. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Псковский областной суд через Великолукский городской суд Псковской области в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: А.В.Тенюга