Дело № 1 - 385/2023 

УИД 52RS0006-01-2023-000242-98 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 30 августа 2023 года 

Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Варламова И.А.

с участием: 

государственного обвинителя - помощников прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода ФИО1, ФИО2, 

подсудимого ФИО6,

защитника - адвоката Шестопаловой Т.А., представившей ордер № и удостоверение №,

при секретаре Ладенковой И.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО6, родившегося ДД.ММ.ГГГГ 

в 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, в барке 

не состоящего, иждивенцев не имеющего, зарегистрированного и 

проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, работающего, не судимого,

осужденного: 02.03.2023 года мировым судьей судебного участка № 6 

Автозаводского судебного района г.Н. Новгорода Нижегородской 

области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ 

на срок 180 часов; 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО6 совершил преступления при следующих обстоятельствах: 

1. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является ФИО6, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 09.06.2021 года по 17.06.2021 года, более точное время не установлено, к ФИО6 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Сормовский», для открытия банковского счета ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО6 возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 17.06.2021 года по 18.06.2021 года, точное время не установлено, ФИО6, являясь директором ООО «Партнер-НН», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов сиспользованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский район ул. Свободы, д. 63, обратился к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Сормовский», для открытия банковского счета для ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>. 

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 17.06.2021 года по 18.06.2021 года, точное время не установлено, ФИО6, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Свободы, д. 63, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Сормовский», паспорт 

<

данные изъяты> и копии документов: устава ООО «Партнер-НН»; листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; Приказа № 1 ООО «Партнер-НН» от 09.06.2021; решения учредителя № 1 ООО «Партнер-НН» от 05.06.2021; списка участников ООО «Парнер-НН»; договора субаренды № нежилого помещения от 09.06.2021; акта приема-передачи от 09.06.2021; свидетельства о государственной регистрации права; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 09.06.2021, после чего подписал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 18.06.2021; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 18.06.2021; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об открытии расчетного счета; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента; опросный лист юридического лица, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 документов, между последним и филиалом банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Сормовский», заключен договор банковского счета и 18.06.2021 открыт расчетный счет № для ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>.

Затем ФИО6 от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Сормовский», получил Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 18.06.2021; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 18.06.2021; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об открытии расчетного счета; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента; опросный лист юридического лица, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, 18.06.2021 года, в неустановленное время, ФИО6, имея при себе Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 18.06.2021; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 18.06.2021; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об открытии расчетного счета; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента; опросный лист юридического лица; подтверждение об открытии счета № от 18.06.2021; в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, проследовал с неустановленным лицом к дому 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО6 18.06.2021 года, в неустановленное время, находясь у дома 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 18.06.2021; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 18.06.2021; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об открытии расчетного счета; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента; опросный лист юридического лица; подтверждение об открытии счета № от 18.06.2021; в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 18.06.2021 года, в неустановленное время, ФИО6 с целью сбыта, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Свободы, д. 63, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, где 18.06.2021 года в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что создало условие для противоправного вывода денежных средств в сумме 4 693 025 рублей 48 копеек.

2. Кроме того, в период времени с 09.06.2021 года по 17.06.2021 года, более точное время не установлено, к ФИО6 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Сормовский», для открытия банковского счета ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО6 возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 17.06.2021 года по 18.06.2021 года, точное время не установлено, ФИО6, являясь директором ООО «Партнер-НН», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский район ул. Свободы, д. 63, обратился к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Сормовский», для открытия банковского счета для ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>. 

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 17.06.2021 года по 18.06.2021 года, точное время не установлено, ФИО6, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Свободы, д. 63, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Сормовский», паспорт серии 

<

данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «Партнер-НН»; листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; Приказа № 1 ООО «Партнер-НН» от 09.06.2021; решения учредителя № 1 ООО «Партнер-НН» от 05.06.2021; списка участников ООО «Парнер-НН»; договора субаренды № нежилого помещения от 09.06.2021; акта приема-передачи от 09.06.2021; свидетельства о государственной регистрации права; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 09.06.2021, после чего подписал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 18.06.2021; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 18.06.2021; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об открытии расчетного счета; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента; опросный лист юридического лица; заявление о выпуске бизнес-карты, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 документов, между последним и филиалом банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Сормовский», заключен договор банковского счета и 18.06.2021 года открыт расчетный счет № для ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>.

Затем ФИО6 от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Сормовский», получил Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 18.06.2021 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 18.06.2021 года; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об открытии расчетного счета; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента; опросный лист юридического лица; заявление о выпуске бизнес-карты, банковскую карту №, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, 18.06.2021 года, в неустановленное время, ФИО6, имея при себе Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 18.06.2021 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 18.06.2021 года; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об открытии расчетного счета; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента; опросный лист юридического лица; подтверждение об открытии счета № 40702810301329001643 от 18.06.2021 года; заявление о выпуске бизнес-карты, банковскую карту № в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты 89040483363@mail.ru для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, проследовал с неустановленным лицом к дому 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО6 18.06.2021 года, в неустановленное время, находясь у дома 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Партнер-НН» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 18.06.2021 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 18.06.2021 года; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об открытии расчетного счета; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента; опросный лист юридического лица; подтверждение об открытии счета № от 18.06.2021 года; заявление о выпуске бизнес-карты, банковскую карту №, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Партнер-НН», являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 18.06.2021 года, в неустановленное время, ФИО6 с целью сбыта, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Свободы, д. 63, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Партнер-НН», и, храня при себе, транспортировал их к дому 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, где 18.06.2021 года, в неустановленное время, сбыл неустановленному лицу, что создало условие для противоправного вывода денежных средств в сумме 936 300 рублей 00 копеек.

3. Кроме того, в период времени с 09.06.2021 года по 15.06.2021 года, более точное время не установлено, к ФИО6 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО Банк «ФК Открытие» филиал Приволжский, дополнительный офис «На Большой Печерской» в г. Н. Новгороде филиала Приволжский, для открытия банковского счета ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО6 возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

15.06.2021 года, в неустановленное время ФИО6, являясь директором ООО «Партнер-НН», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 5/9, обратился к сотруднику филиала банка ПАО Банк «ФК Открытие» филиал Приволжский, дополнительный офис «На Большой Печерской» в г. Н. Новгороде филиала Приволжский, для открытия банковского счета для ООО «Партнер-НН». 

Реализуя свой преступный умысел, 15.06.2021 года, в неустановленное время, ФИО6, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 5/9, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО Банк «ФК Открытие» филиал Приволжский, дополнительный офис «На Большой Печерской» в г. Н. Новгороде филиала Приволжский, паспорт 

<

данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «Партнер-НН»; листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; Приказ № 1 ООО «Партнер-НН» от 09.06.2021; решения учредителя № 1 ООО «Партнер-НН» от 05.06.2021; списка участников ООО «Парнер-НН»; договора субаренды № нежилого помещения от 09.06.2021; акта приема-передачи от 09.06.2021; свидетельства о государственной регистрации права; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 09.06.2021, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 15.06.2021; сведения о бенефициарных владельцах; карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Партнер-НН».

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 документов, между последним и филиалом банка ПАО Банк «ФК Открытие» филиал Приволжский, дополнительный офис «На Большой Печерской» в г. Н. Новгороде филиала Приволжский, заключен договор банковского счета и 15.06.2021 года открыт расчетный счет № для ООО «Партнер-НН».

Затем ФИО6 от сотрудника филиала банка ПАО Банк «ФК Открытие» филиал Приволжский, дополнительный офис «На Большой Печерской» в г. Н. Новгороде филиала Приволжский, получил заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 15.06.2021 года; сведения о бенефициарных владельцах; карточку с образцами подписей и оттиска печати, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, 15.06.2021 года, в неустановленное время, ФИО6, имея при себе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 15.06.2021 года; сведения о бенефициарных владельцах; карточку с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение об открытии счета № от 15.06.2021 года; в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Партнер-НН», проследовал с неустановленным лицом к дому 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО6 15.06.2021 года в неустановленное время, находясь у дома 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Партнер-НН» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 15.06.2021 года; сведения о бенефициарных владельцах; карточку с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение об открытии счета № от 15.06.2021 года, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Партнер-НН», являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 15.06.2021 года, в неустановленное время ФИО6 с целью сбыта, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 5/9, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Партнер-НН», и, храня при себе, транспортировал их к дому 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, где 15.06.2021 года, в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем создало условие для противоправного вывода денежных средств в сумме 3 507 272 рубля 00 копеек.

4. Кроме того, в период времени с 09.06.2021 года по 15.06.2021 года, более точное время не установлено, к ФИО6 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО Банк «ФК Открытие» филиал Приволжский, дополнительный офис «На Большой Печерской» в г. Н. Новгороде филиала Приволжский, для открытия банковского счета ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО6 возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

15.06.2021 года, в неустановленное время, ФИО6, являясь директором ООО «Партнер-НН», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 5/9, обратился к сотруднику филиала банка ПАО Банк «ФК Открытие» филиал Приволжский, дополнительный офис «На Большой Печерской» в г. Н. Новгороде филиала Приволжский, для открытия банковского счета для ООО «Партнер-НН». 

Реализуя свой преступный умысел, 15.06.2021 года, в неустановленное время, ФИО6, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 5/9, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО Банк «ФК Открытие» филиал Приволжский, дополнительный офис «На большой Печерской» в г. Н. Новгороде филиала Приволжский, паспорт 

<

данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «Партнер-НН»; листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; Приказа № 1 ООО «Партнер-НН» от 09.06.2021; решения учредителя № 1 ООО «Партнер-НН» от 05.06.2021; списка участников ООО «Парнер-НН»; договора субаренды № нежилого помещения от 09.06.2021; акта приема-передачи от 09.06.2021; свидетельства о государственной регистрации права; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 09.06.2021, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 15.06.2021; сведения о бенефициарных владельцах; карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 документов, между последним и филиалом банка ПАО Банк «ФК Открытие» филиал Приволжский, дополнительный офис «На Большой Печерской» в г. Н. Новгороде филиала Приволжский, заключен договор банковского счета и 15.06.2021 года открыт расчетный счет № для ООО «Партнер-НН».

Затем ФИО6 от сотрудника филиала банка ПАО Банк «ФК Открытие» филиал Приволжский, дополнительный офис «На большой Печерской» в г. Н. Новгороде филиала Приволжский, получил заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 15.06.2021; сведения о бенефициарных владельцах; карточку с образцами подписей и оттиска печати, банковскую карту 

<

данные изъяты> тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, 15.06.2021 года, в неустановленное время, ФИО6, имея при себе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 15.06.2021 года; сведения о бенефициарных владельцах; карточку с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение об открытии счета № от 15.06.2021 года, банковскую карту №, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, проследовал с неустановленным лицом к дому 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО6 15.06.2021 года, в неустановленное время, находясь у дома 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Партнер-НН» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 15.06.2021 года; сведения о бенефициарных владельцах; карточку с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение об открытии счета № от 15.06.2021 года, банковскую карту №, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Партнер-НН», являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 15.06.2021 года, в неустановленное время ФИО6 с целью сбыта, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: ул. Большая Печерская, д. 5/9, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Партнер-НН», и, храня при себе, транспортировал их к дому № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, где 15.06.2021 года, в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем создало условие для противоправного вывода денежных средств в сумме 1 960 100 рублей 00 копеек.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в совершении преступлений признал, показания давать отказался, пользуясь правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний подсудимого ФИО6, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний (т. 2 л.д. 3-6, 20-21) следует, что в период времени с 01.05.2021 года до 09.06.2021 года один из знакомых предоставил ему номер телефона человека, который мог помочь заработать денег. Он позвонил этому человеку в этот период времени, мужчина представился ему Алексеем, после чего они встретились около салона красоты «Елена» в Сормовском районе г. Н. Новгорода. Данного Алексея он не знает, контактных данных его не сохранилось. Алексей предложил ему заработать денег. Так как он нигде не работал и употреблял наркотические средства, то нуждался в денежных средствах. Алексей предложил ему открыть на свое имя организацию, где он станет номинальным директором. При этом ему не нужно будет осуществлять административно-хозяйственные или какие-либо иные функции в организации, то есть он был бы номинальным директором в организации. На указанное предложение он согласился, после чего с Алексеем проехал в Автозаводский район, куда именно не помнит, где он подписал все документы, что ему давали, таким образом на его имя была открыта организация ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>. После этого, точную дату он не помнит, но не позднее 18.06.2021 года, он совместно с Алексеем проехал в ПАО «Банк Уралсиб», по какому именно адресу не помнит, где открыл расчетные счета на указанную фирму, будучи номинальным директором. В банке он подписал все необходимые для открытия счета на фирму документы, ставил образцы печати фирмы на документах. После этого он получил документы об открытии расчетных счетов, и карточки от расчетных счетов. Тогда он получил от Алексея за это денежное вознаграждение в сумме 2 000 рублей наличными. Также, точную дату он не помнит, но не позднее 15.06.2021 года он совместно с Алексеем проехал в банк «Открытие», по какому именно адресу не помнит, где открыл расчетные счета на указанную фирму, будучи номинальным директором. В банке он подписал все необходимые для открытия счета на фирму документы, ставил образцы печати фирмы на документах. После этого он получил документы об открытии расчетных счетов, и карточки от расчетных счетов. За проделанные действия он также получил от Алексея 2 000 рублей наличными. В дальнейшем он все полученные от счетов документы и карты передавал Алексею в ТЦ ФИО7, расположенном по адресу: 

<

...>, в какой день не помнит, но это было не позднее 18.06.2021 года. Фактически расчетными счетами он не распоряжался, доступа к ним не имел, так как все сведения он отдал Алексею. Он понимал, когда передавал карты и документы из банка, он больше не сможет распоряжаться расчетными счетами. Он должен был только открыть расчетные счета, после чего отдать все сведения, электронные средства и документы от них Алексею. Кроме того, он понимал, что когда передаст документы из банка, это будет способствовать в дальнейшем незаконному выводу денежных средств, так как он передал их третьим лицам. Вину признает в полном объеме. В содеянном раскаивается.

Подтверждает, что не позднее 15.06.2021 года и 18.06.2021 года он посещал кредитные организации в г. Н. Новгороде, а именно ПАО «Банк Уралсиб» и ПАО «ФК Открытие», где открывал счета для ООО «Пантнер-НН», номинальным директором которого он являлся, для чего подписывал документы, связанные с открытием счетов и получал в банках предметы и документы, предназначенные для управления открытыми счетами, при этом все предметы и документы, которые ему выдавались в банках, он отдавал мужчине по имени Алексей, ранее ему не знакомому, сразу же после возвращения из банков на территории Сормовского района г. Н. Новгорода, около торгового центра «ФИО7» по адресу: 

<

...>. При этом он понимал, что передавая указанному мужчине все документы и предметы по открытым им как директором ООО «Партнер-НН» счетам, иные лица получат доступ к управлению этими счетами и денежными средствами на них. Обстоятельства совершения им преступлений изложены в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого верно. Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признает в полном объеме. В содеянном раскаивается.

После оглашения данных показаний подсудимый ФИО6 суду сообщил, что подтверждает оглашенные показания, эти показания он давал следователю добровольно, с участием защитника. С обстоятельствами, указанными в предъявленном обвинении, согласен. С квалификацией своих действий согласен. Явка с повинной была дана им добровольно. Обстоятельства, изложенные в явке с повинной, подтверждает. С показаниями свидетелей согласен. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. 

Из показаний свидетеля ФИО3, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 82-84) следует, что в должности управляющего ДО Сормовский ПАО Банк Уралсиб она работает с января 2019 года. Относительно открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет следующее: руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета и дальнейшего обслуживания, при этом в банк необходимо предоставить комплект документов (учредительных документов). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации в оригиналах, снимаются копии в отделении Банка, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. После этого заполняется заявление на присоединение к комплексному договору, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка образцов подписи и оттиска печати Общества, соглашение о количестве подписей, заявление на услугу СМС-информирования. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать Общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. Аналогичным способом были открыты расчетный счет № и счет № для ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>.

Из показаний свидетеля ФИО4, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 85-87) следует, что в должности координатора дистанционного открытия счетов ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» она работает с июля 2019 года. Относительно открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет следующее: руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой об открытии расчетного счета и дальнейшего обслуживания, при этом в банк необходимо предоставить комплект документов (учредительных документов). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (в оригиналах), снимаются копии в отделении Банка, после чего заполняется анкета, проверяется подлинность предоставленных документов. В последующем, служба безопасности банка проверяет указанное юридическое лицо на предмет разрешения открытия расчетного счета. После этого заполняется заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать Общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается клиенту необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. Аналогичным способом были открыты расчетные счета 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> на ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>.

Вина подсудимого ФИО6 в совершении преступлений подтверждается так же исследованными судом материалами дела:

- решением о государственной регистрации от 09.06.2021 года №, согласно которого Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Партнер-НН» (т.1 л.д. 43);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Партнер-НН», согласно которого директором ООО «Партнер-НН» является ФИО6 (т.1 л.д. 124-130);

- свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения, согласно которого ООО «Партнер-НН» поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 09.06.2021 года в налоговом органе по месту нахождения - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, ООО «Партнер-НН» присвоен ИНН 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.152);

- рапортами оперуполномоченного отделения № 11 отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по г. Н. Новгороду ФИО5, согласно которым на организацию ООО «Партнер-НН» в кредитной организации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» открыты счета №№, 40№, в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты счета № и № (т.1 л.д. 78, 79);

- протоколом выемки от 04.04.2023 года, проведенной на основании судебного решения, согласно которому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» изъято: юридическое дело, сформированное в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при открытии карточного счета № и расчетного счета № на ООО «Партнер-НН», выписка об операциях по указанным счетам (т.1 л.д. 93-94, 95-98);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 18.06.2023 года, которая содержит подписи от имени ФИО6, оттиск печати ООО «Партнер-НН» (т.1 л.д. 100);

- заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 18.06.2021 года, согласно которого ООО «Партнер-НН» в лице директора ФИО6 просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующих счет в российских рублях, заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить к сервису «Проверка контрагентов», подключить услугу SMS-информирование об операциях, совершенных по счету в российских рублях, указав номер телефона «

<

данные изъяты>», а также адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 103-104);

- решением учредителя № 1 ООО «Партнер-НН» от 05.06.2021 года, согласно которого ФИО6 принял решение учредить в установленном законом порядке ООО «Партнер-НН», выступив единственным учредителем Общества; единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО6 сроком на 3 года (т. 1 л.д. 132);

- анкетой идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 17.06.2021 года, в которой указан номер телефона «

<

данные изъяты>», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», оттиск печати ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, подпись от имени ФИО6 (т. 1 л.д. 140-145);

- сведениями о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 17.06.2021 года, в которых указаны сведения о директоре ООО «Партнер-НН» ФИО6 (т.1 л.д. 149-150);

- соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 17.06.2021 года, заключенным между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Партнер-НН» в лице ФИО6, согласно которого стороны установили порядок указания и использования собственноручных подписей лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, где указано, что первая подпись принадлежит ФИО6 (т.1 л.д. 151);

- опросным листом юридического лица ООО «Партнер-НН» от 17.06.2021 года, в котором указан номер телефона «

<

данные изъяты>», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», оттиск печати ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, подпись от имени директора ООО «Партнер-НН» ФИО6 (т.1 л.д. 153);

- копией паспорта гражданина РФ ФИО6, представленной в ПАО «Банк Уралсиб» с целью открытия расчетных счетов для ООО «Партнер-НН» (и. 1 л.д. 108);

- подтверждением об открытии счета, согласно которому для ООО «Партнер-НН» 18.06.2021 в ПАО «Банк Уралсиб» и открыты карточный счет № и расчетный счет № (т.1. л.д. 99);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 18.06.2021 года по 31.03.2023 года, согласно которой суммарный оборот денежных средств по счету составил 4 693 025 рублей 48 копеек (т.1 л.д.154-171);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 18.06.2021 года по 31.03.2023 года, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 936 300 рублей 00 копеек (т.1 л.д. 172-180);

- протоколом выемки от 11.04.2023 года, согласно которого в филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» изъято: юридическое дело, сформированное в ПАО Банк «ФК Открытие» при открытии карточного счета № и расчетного счета № на ООО «Партнер-НН», выписка по операциям на счете №, выписка по операциям на счете № (т.1 л.д.188-190);

- чек-листом к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица ООО «Партнер-НН», созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации от 15.06.2021 года (т.1 л.д. 191-193);

- заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Партнер-НН» от 15.06.2021, согласно которого ООО «Партнер-НН» в лице ФИО6 присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждает ознакомление с Правилами, приложениями и выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, также подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами, утвержденными в Банке и дает согласие на списание Банком платы за услуги. Просит открыть расчетный счет с пакетом услуг «Свой бизнес», а также выдать бизнес-карту «Visa Business Instant Issue». Также предоставляет право подписи /наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, по списанию электронной подписью, подтверждению Одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном (расчетных) счетах посредством ДБО ФИО6 Указанное заявление содержит паспортные данные уполномоченного лица ФИО6, номер мобильного телефона «

<

данные изъяты>», оттиск печати ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>. Указанное заявление подписано от имени ФИО6 и сотрудником банка, скреплено оттиском печати ООО «Партнер-НН» (т.1 л.д.194-196);

- сведениями о юридическом лице, о бенефициарных владельцах ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты> от 15.06.2021 года, которые содержат паспортные данные уполномоченного лица ФИО6, номер мобильного телефона «

<

данные изъяты>», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», оттиск печати ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты>. Указанные сведения подписаны от имени ФИО6 (т.1 л.д. 197-199);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 15.06.2021, которая содержит подпись от имени ФИО6 и оттиск печати ООО «Партнер-НН» ИНН 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.200);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 15.06.2021 года по 23.03.2023 года, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 3 507 272 рублей 00 копеек (т.1 л.д. 201-203);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 15.06.2021 года по 23.03.2023 года суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 1 960 100 рубля 00 копеек (т.1 л.д. 204-207);

- протоколом осмотра от 23.05.2023 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрено юридическое дело, сформированное в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при открытии расчетных счетов №№, № на ООО «Партнер-НН», выписка по операциям на счете №, выписка по операциям на счете №, юридическое дело, сформированное в ПАО Банк «ФК Открытие» при открытии карточного счета № и расчетного счета № на ООО «Партнер-НН», выписка по операциям на счете №, выписка по операциям на счете №, в выписках отражены операции с денежными средствами, проведенные с использованием указанных счетов, открытых для ООО «Партнер-НН» (т. 1 л.д. 208-212);

- заявлением о явке с повинной ФИО6 от 22.03.2023 года, согласно которого 22.03.2023 года ФИО6 добровольно сообщил о том, что в июне 2021 года по предложению незнакомого мужчины по имени Алексей за денежное вознаграждение он открыл в двух банках банковские счета на ООО «Партнер-НН», где он являлся номинальным руководителем. После этого он проехал с Алексеем к ТЦ «ФИО7» по адресу: 

<

...>, где он передал Алексею все полученные документы для осуществления доступа к банковским счетам (т. 2 л.д. 1).

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимого ФИО6 (т. 2 л.д. 30-46).

Судом так же исследовано заключение судебно-психиатрической экспертизы от 24.05.2023 года (т. 2 л.д. 26-28), согласно которого ФИО6 обнаруживает клинические признаки синдрома зависимости от нескольких или других психоактивных веществ, периодическое употребление, средняя (вторая) стадия зависимости. Степень указанных изменений психики не столь выражена, чтобы лишать его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, в каком-либо временном расстройстве психической деятельности он не находился и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО6 принимать участие в судебно-следственном процессе может, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. В связи с наличием у ФИО6 наркомании, он нуждается в лечении и медицинской реабилитации. 

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам. 

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Исследованные судом показания свидетелей ФИО4, ФИО3 суд признает достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой, с другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными. 

Оснований для признания оглашенных показаний этих свидетелей, данных ими в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что все эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением каждому из данных лиц перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Добровольность дачи ими оглашенных показаний и соблюдение законной процедуры их получения сомнений у суда не вызывает.

Судом не установлено сведений о наличии у указанных свидетелей оснований для оговора подсудимого ФИО6 

Все исследованные судом письменные доказательства добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с показаниями вышеуказанных лиц, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. 

Заявление ФИО6 о явке с повинной признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимого в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено его личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные им в своем заявлении о явке с повинной подтверждены подсудимым своими показаниями в суде. 

Поскольку все эти указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений о наличии у свидетелей обвинения заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины ФИО6 в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Суд признает достоверными показания подсудимого ФИО6, признает допустимыми его оглашенные в судебном заседании показания, полученные в установленном законом порядке, с соблюдением права на защиту, находя показания подсудимого последовательными, сомнений у суда они не вызывают, сам ФИО6 подтвердил в судебном заседании данные им показания и его показания полностью подтверждаются совокупностью доказательств стороны обвинения, оценка которым дана выше. Суд не находит оснований полагать, что ФИО6 совершил самооговор. 

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО6, принимая во внимание позицию сторон, суд учитывает следующие обстоятельства.

Судом установлено, что подсудимый ФИО6 в период с 09.06.2021 года по 18.06.2021 года совершил умышленные действия, связанные с открытием в банковских организациях расчетных счетов №, №, №, № для ООО «Партнер-НН», в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковских организациях в результате его активных действий комплектов документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а так же хранение и транспортировка в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе и перемещении с помощью используемого транспорта к месту сбыта на территорию Сормовского района г. Н.Новгорода, а так же и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяний, совершенных подсудимым ФИО6, о доказанности его вины в совершении этих деяний, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует:

действия подсудимого ФИО6 от 18.06.2021 года, связанные с открытием расчетного счета №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

действия подсудимого ФИО6 от 18.06.2021 года, связанные с открытием расчетного счета №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

действия подсудимого ФИО6 от 15.06.2021 года, связанные с открытием расчетного счета №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

действия подсудимого ФИО6 от 15.06.2021 года, связанные с открытием расчетного счета №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд признает ФИО6 в отношении содеянного им вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность ФИО6, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО6 и на условия жизни его семьи. 

ФИО6 совершил четыре тяжких преступления в сфере экономической деятельности. 

Суд принимает во внимание, что ФИО6 на учете у врача психиатра не состоит, состоит на учете врача нарколога с диагнозом: синдром зависимости от опиоидов, средняя стадия, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно. 

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6, по каждому преступлению, суд признает явку с повинной, поскольку в своем заявлении он добровольно сообщил правоохранительным органам о совершенных преступлениях, и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в добровольном участии в следственных действиях, в сообщении им органам следствия в признательных показаниях, подробной информации о своих деяниях, имеющей существенное значение для раскрытия и расследования преступлений, в подтверждении этих показаний в ходе судебного разбирательства уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6, по каждому преступлению, суд признает полное признание им вины, раскаяние с содеянном, состояние здоровья ФИО6 и его близких родственников. 

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, по каждому преступлению, судом не установлено. 

Наличие установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет необходимость учета правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО6 наказания за каждое преступление. 

С учетом всех обстоятельств дела, на основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает ФИО6 наказание за каждое преступление в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данный вид наказания обеспечит его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, при этом окончательное наказание в виде лишения свободы ФИО6 назначается по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, с применением ст. 73 УК РФ, считая возможным достижение целей наказания без назначения ФИО6 реального лишения свободы, в условиях осуществления за ним контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд не усматривает оснований для применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа за преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание ФИО6 вины как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования раскрытию и расследованию преступлений и явки с повинной. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступлений отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Приговор мирового судебного участка № 6 Автозаводского судебного района г. Нижний Новгород Нижегородской области от 02.03.2023 года, которым ФИО6 осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов, подлежит самостоятельному исполнению.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание;

- за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев; 

- за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев; 

- за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев; 

- за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО6 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ст. 64 УК РФ суд не назначает ФИО6 дополнительное наказание в виде штрафа за каждое преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. 

Избрать ФИО6, до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО6 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом даты и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Приговор мирового судебного участка № 6 Автозаводского судебного района г.Нижний Новгород Нижегородской области от 02.03.2023 года - исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу: банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «Партнер-НН» в ПАО «Банк Уралсиб», выписки по расчетным счетам, изъятых 04.04.2023 года в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб»; банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «Партнер-НН» в ПАО Банк «ФК Открытие» филиал Приволжский, выписки по расчетным счетам, изъятых 11.04.2023 года в ходе выемки в ПАО Банк «ФК Открытие» филиал Приволжский, хранящиеся при уголовном деле - хранить при нем. 

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд с подачей жалобы через Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный ФИО6 вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: И.А. Варламов