Дело № 1-491/2020

УИД: 42RS0009-01-2020-004935-30

Приговор

Именем Российской Федерации

город Кемерово «10» ноября 2020 года

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Захватовой О.В.,

при секретаре Новиковой В.Э.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. Кемерово Исмагилова И.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката НО «Центральная коллегия адвокатов г. Кемерово КО» ФИО2, представившей удостоверение ### от 16.12.2002 и ордер ### от **.**.****,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.****, уроженки ..., гражданина Российской Федерации, со средним образованием, не замужем, имеющей на иждивении троих малолетних детей, работающей продавцом ИП «Ф, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., ранее не судимой,

под стражей по данному уголовному делу не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила умышленное преступление в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

ФИО1, после того как **.**.**** Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Кемерово в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Евро-Стандарт», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Евро-Стандарт», действуя из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, реализуя единый преступный умысел, в период с **.**.**** по **.**.**** совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Евро- Стандарт», при следующих обстоятельствах:

В период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное следствием время ФИО1, реализуя единый преступный умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь в АО «Райффазенбанк», расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., заключила договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета ###, в соответствии с которым получила электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: банковскую карту «Бизнес 24/7 оптимальная» ### с ПИН-конвертом. После чего, в этот же день ФИО1, находясь около здания банка по вышеуказанному адресу за обещанное денежное вознаграждение передала банковскую карту «Бизнес 24/7 оптимальная» ### с ПИН-конвертом, являющуюся электронным средством, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###) ###, неустановленным следствием лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Евро- Стандарт» (ИЕН ###) ###, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, **.**.****, в неустановленное следствием время ФИО1, в продолжение реализации единого преступного умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., заключила договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета ###, в соответствии с которым получила техническое устройство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: USB-токен ### После чего, в этот же день ФИО1, находясь около здания банка по вышеуказанному адресу за обещанное денежное вознаграждение передала USB-токен ###, являющийся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Евро- Стандарт» (ИНН ###) ###, неустановленным следствием лицам для > неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ### ###, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, **.**.**** в неустановленное следствием время ФИО1, в продолжение реализации единого преступного умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., заключила договора открытия и обслуживания расчетных банковских счетов ###, ###, в соответствии с которыми получила электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: банковскую карту ### с ПИН-конвертом, являющуюся электронным средством платежа. После чего, в этот же день ФИО1, находясь около здания банка по вышеуказанному адресу за обещанное денежное вознаграждение передала банковскую карту ### с ПИН-конвертом, являющуюся электронным средством платежа, сертификат ключа электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###) ###, ###, неустановленным следствием лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###) ###, ###, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, **.**.**** в неустановленное следствием время ФИО1, в продолжение реализации единого преступного умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь в ПАО «Сбербанк» ОСБ ###, расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., заключила договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета ###, в соответствии с которым получила электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: одноразовые SMS- пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес- онлайн». После чего, ФИО1 в этот же день, находясь около здания банка по вышеуказанному адресу передала одноразовые SMS-пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес-онлайн», предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###) ###, неустановленным следствием лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###) ###, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. В связи с отказом подсудимой от дачи показаний по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой, данные ею на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой (т.1 л.д. 246-249, т.2 л.д.19-25), из которых следует, что после того как **.**.**** на нее было зарегистрировано ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###), ей позвонила ее знакомая ФИО3, по чьей просьбе она зарегистрировала на себя ООО «Евро-Стандарт», и сообщила, что нужно съездить в банки открыть расчетные счета и подписать банковские документы. Счета в банках она открывала за денежное вознаграждение, как и было оговорено ранее и на что она согласилась, то есть в течение неопределенного периода времени она откроет счета в нескольких банках. Так, в период с конца июля 2018 года по начало февраля 2019 года для открытия расчетного счета, и получения логина, пароля и электронного ключа для доступа к онлайн клиент-банк электронной подписи в виде флешки, они обращались в различные отделения банков, а именно в «Росбанк», расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где она подала документы для открытия расчетного счета. Также они ездили в банк «Райфайзенбанк» около Драмтеатра в гор. Кемерово, который ранее располагался по адресу: г. Кемерово, ..., в банк ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Кемерово, ..., ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Кемерово, .... Всего она открыла пять расчетных счетов на организацию ООО «Евро-Стандарт». Кто открыл счета в других банках, ей неизвестно. В банках во время открытия расчетных счетов она присутствовала одна. Ирина перед тем как войти в банки дала ей конкретные инструкции как себя вести и что говорить, а также предоставила пакет необходимых документов. После посещения банков она передавала Ирине документы, подтверждающие открытие расчетных счетов на ООО «Евро-Стандарт»», а также флеш- карту с хранилищем электронных ключей, логин, сгенерированный на основании пароля, ключ для входа в систему онлайн «Клиент-банк». При этом она осознавала, что все дальнейшие операции по расчетным счетам должны будут перейти третьему лицу-Ирине. До этого ею была заказана печать ООО «Евро-Стандарт», которую она также передала Ирине до посещения банка. Также поясняет, что сотрудниками банков ей был разъяснен порядок получения электронно-цифровой подписи, логина, пароля и генерации электронного ключа. При оформлении документов на открытие расчетного счета на ООО «Евро-Стандарт», она представляла сотруднику банка пакет необходимых документов для открытия счета, заполняла анкету и заявление. Одновременно с открытием счета был оформлен ряд необходимых документов, заполнены карточки с образцами подписей и печати. Она самостоятельно подписывала все необходимые документы банков. При этом сотрудники банков предупреждали ее о том, что расчетным счетом, оформленным на ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###) можно будет управлять, то есть производить операции, посредством сети Интернет. Для входа в систему онлайн клиент-банк она получила свой логин и пароль и ключ для входа в систему онлайн «Клиент-банк». Также она обращалась в вышеуказанные отделения банков для закрытия расчетного счета и сдачи корпоративной карты, а также расторжения договора комплексного обслуживания. После чего документы о закрытии расчетных счетов она передала Ирине, более с ней не связывалась.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании подтвердила вышеуказанные показания и пояснила, что на преступление ее толкнула тяжелое финансовое положение ее семьи, выразила раскаянье в содеянном.

Представленные ей для обозрения копии документов с банка «Росбанк», Райфайзенбанк, ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк» она подтвердила, что данные документы оформлены на ее имя, подпись принадлежит ей. Также ей были предоставлены другие документы, а именно: лист записи из единого реестра юридических лиц, устав ООО «Евро-Стандарт», решение ### Единственного учредителя ООО «Евро-Стандарт», гарантийное письмо, копия паспорта. Она пояснила, что с данными документами, она обращалась самостоятельно в отделении банков. Все учредительные документы ООО «Евро-Стандарт», в том числе документы, подтверждающие назначение ее на должность директора ООО «Евро-Стандарт» она предоставляла в банки, сотрудник банка их заверил. Для того чтобы иметь доступ к счету и к системе онлайн «Клиент-банк» банка, она в документах указала номер телефона ###. Сим- карта оператора «Теле-2» с абонентским номером ### оформлена на ее имя, она ее отдала Ирине. Ирина ей сказала, чтобы в банковских документах она указала данный номер телефона. Сотрудник банка предупредила ее, что она не должна никому передавать выданные ей банковские документы, так как только она имеет право распоряжаться по счету. После того как она открыла счета и получила платежные средства, то в дневное время суток, передала их Ирине возле банков, а именно «Райфайзенбанк» около Драмтеатра в гор. Кемерово, который ранее располагался по адресу: г. Кемерово, ..., в банк ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Кемерово, ..., ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Кемерово, .... Больше счетами она не управляла. За все ее совершаемые действия от Ирины она денежного вознаграждения 10000 рублей не получила. Ирине она передала пакеты документов от банков, в том числе полученную ею флешку для входа в систему онлайн «Клиент-банк». Для ООО «Евро-Стандарт» она лично открыла пять счетов в банках. Также ею счета ООО «Евро-стандарт» в некоторых банках были закрыты. Операции по представленным выпискам по счетам ###, ###, ###, ###, ### 000 «Евро-Стандарт» она не осуществляла, организации, на счета которых были осуществлены переводы ей не знакомы, самостоятельно никаких операций она не производила. Где в настоящее время находятся учредительные и документы о закрытии счета, а также печать ООО «Евро-Стандарт», ей неизвестно, возможно у Ирины. В содеянном раскаивается, на совершение данного преступления ее толкнуло ее тяжелое материальное положение, так как она нигде не была официально трудоустроена. 

Показаниями свидетеля С, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т 2 л.д.2-5), согласно которым она работает в Кемеровском в отделении ### ПАО «Сбербанк», в ее обязанности входит: консультация, обслуживание юр. лиц, открытие расчетных счетов, выдача без залоговых кредитов. В настоящее время офисы ПАО «Сбербанк» где обслуживают юр.лиц, в том числе открывают р\с в г. Кемерово, располагаются по адресу: .... Ранее офисы ПАО «Сбербанк» где обслуживают юр. лиц также находились по адресам: ....

В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о об создании юр. лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. Далее специалист банка используя специальное программное обеспечении проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находится все денежные средства находящиеся на р/с, с которой можно снимать денежные средства, с комиссией 3% и расплачиваться в магазинах без комиссии). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам эл. ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с эл. ключом, также в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин, СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации. Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производится автоматически (после согласия клиента) в течении суток, после чего клиент получает доступ к р\... консультации и открытия счетов через планшет началась с августа 2018 г., до этого счета открывали уполномоченные сотрудники. 

По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «Евро-Стандарт» ИНН ### поясняет, что клиенту - директору ООО «Евро-Стандарт» ФИО1 **.**.**** был открыт расчетный счет ### в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Кемерово, .... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Евро- Стандарт» ФИО1 была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Евро-Стандарт», по открытому расчетному счету. Также директору ООО «Евро-Стандарт» ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего ФИО1 могла пользоваться счетом через сеть интернет. ФИО1 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показаниями свидетеля Л, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т 2 л.д.6-7), согласно которым с **.**.**** она работает в ОО «Кемеровская» АО «Райффайзенбанк» в должности специалиста по обслуживание юридических лиц и ИП. В ее обязанности входит привлечение и обслуживание юридических лиц, подписание с клиентом пакета документов на открытие и обслуживание расчетного счета. По предоставленным ей на обозрение документам пояснила, что в ОО «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу г. Кемерово, ..., обратилась директор ООО «Евро-СтандартЗ ИНН ### ФИО1 заполнила анкету на открытие счета и через непродолжительное время после проверки банком предоставленных сведений было принято положительное решение. После чего **.**.**** ФИО1 обратилась в отделение банка и предоставила учредительные документы ООО «Евро-Стандарт», после того как были сняты копии с учредительных документов этот же день ФИО1 получила на открытие счета ООО «Евро-Стандарт» ###. Также ФИО1 был оформлен и подписан ряд необходимых документов, заполнены карточки с образцами подписей и печати. На момент открытия счета только ФИО1 могла подписывать платежные документы ООО «Евро-Стандарт» по р/с. Максюта. Е. была осведомлена о том, что может управлять расчетным счетом посредством сети Интернет на указанную в анкете электронную почту придет почта от банка, при активации которой клиент получает на телефон указанный в заявлении одноразовый пароль для входа в клиент банк. Для осуществления каждой операции на телефон приходит код, который клиент вводит в программу клиент-банк для подтверждения операций. Также **.**.**** ФИО1 заключила заявление на выпуск бизнес карты для малого бизнеса. **.**.**** в ОО «АО Райффайзенбанк» получила корпоративную карту «бизнес24/7», которая привязана к счету ООО «Евро-Стандарт» ФИО1 была предупреждена о том, что нельзя передавать средства платежа, логин и пароль третьим лицам. Номер выданной карты ###.

Показаниями свидетеля Д, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т 2 л.д.8-10), согласно которым с **.**.**** она работает в ПАО «Росбанк» Сибирский филиал ОО Кемеровский в должности ведущий клиентский менеджер по обслуживанию юридических лиц. В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юр. лиц, открытие расчетных счетов. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. После чего в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается договор комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, которые заранее были обговорены с клиентом, заявления о сочетании подписей, правила банковского обслуживания. В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «интернет клиент- банк», то он самостоятельно создают сертификат проверки электронной подписи, распечатывает на бумажном носители, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы формируя платежные документы. 

По предоставленным ей на обозрении документам по факту открытия расчетного счета ООО «Евро-Стандарт» ИНН ### поясняет, что клиенту - директору ООО «Евро-Стандарт» ИНН ### ФИО1 **.**.**** был открыт расчетный счет ### в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: г. Кемерово, .... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Евро-Стандарт» ФИО1 была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Евро-Стандарт», по открытому расчетному счету. ФИО1 хотела пользоваться компьютерной программой «интернет клиент-банк» для дистанционного перевода денежных средств, формирования платежных поручений, клиент ФИО1 получила в банке токен ### в момент заключения договора **.**.**** После чего клиент ФИО1 самостоятельно создала сертификат ключа, распечатала на бумажном носители и принесла в банк, где ответственный сотрудник банка АЛ подключила сертификат ключа, после чего клиент ФИО1 смогла работать в приложении и осуществлять переводы, формируя платежные документы. При заключении договора комплексного обслуживания, выдаче токена, клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи токена, логина и пароли третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам и при закрытии расчетного счета последующей передачи токена обратно в банк.

Показаниями свидетеля П, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т 2 л.д. 11-14), согласно которым с **.**.****, г. он работает в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в должности начальника отдела массового сегмента. В ее обязанности входит: организация работы отдела, по обслуживанию юр. лиц. Деятельность отдела заключается в обслуживании юр. лиц, открытия счетов юр. лиц, расчетно-кассовое обслуживание. В настоящее время процедура открытия расчетного счета в банке следующая: клиент обращается к специалисту и предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юрлица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканы оригиналов, также в настоящее время имеются случаи подачи документов в эл. виде заверенные ЭЦП. Процедура открытия расчетного счета ИП почти не чем не отличается, от процедуры открытия расчетного счета юр. лица, разница заключается только в пакете предоставляемых документов, ИП предоставляет в банк только паспорт. В момент принятия документов принимающий сотрудник банка проводит беседу с клиентом, с целью оценки клиента, его возможностей, также для последующей подборки тарифного плана. Далее специалист банка подготавливает документы со стороны банка, такие как анкета клиента, в которой указывается реквизиты юр. лица, другая информация, также представители юр. лица с правом подписи финансовых документов, сведения о бенифициарных владельцев общества. После чего заполняется заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам (в том числе индивидуальным предпринимателем заполняют такую же анкету) в данном заявлении будет информация о подключаемых клиенту продуктов, правила банковского обслуживания, карточка подписи. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. Также правила располагаются в клиентском зале на стенде информации для клиентов. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. После чего сформированные комплекты документов идет на проверку в службу - Экономической безопасности, после получения положительного ответа документы отправляются в сервисный филиал банка, который в настоящее время располагается в .... Процесс оформления в среднем занимает от 1 до 3 трех дней, после положительного решения клиента уведомляют об открытии счета. Далее у клиента на выбор имеется несколько вариантов сделать сертификат ЭЦП. Клиент приходит в клиентский зал банка и на специальном компьютере при помощи сотрудника банка осуществляет генерацию ключа ЭЦП, ранее генерация осуществлялась на специальный электронный носитель (ключ) токен, в настоящее время имеется выбор работать с эл. ключом или через СМС подтверждения логина и пароля для работы в онлайн программе «мой бизнес». Клиент самостоятельно создают сертификат, распечатывает на бумажном носители, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы формируя платежные документы. В указанных случаях оформляется сертификат проверки электронной подписи, а в случае передачи токена для входа в систему оформляется акт приема-передачи оборудования, а также подписывается обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП. 

По факту открытия расчетного счета ООО Евро-Стандарт» ### поясняю, что клиенту - директору ООО «Евро-Стандарт» ФИО1 **.**.**** в 00 Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Кемерово, ... был открыт расчетный счет ###. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Евро-Стандарт», по открытому расчетному счету. Также ФИО1 **.**.**** была выдана моментальная корпоративная карта счет ###, на которую можно было переводить денежные средства с расчетного счета, был сформирован сертификат для входа в систему «мой бизнес» который был привязан к абонентскому номеру указанным ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на которой должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств. ФИО1 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Согласно выписки по расчетному счету ### ООО «Евро-Стандарт» неоднократно осуществлялись банковские транзакции, которые в общей сумме составили 434 065 рублей, 00 копеек

Виновность подсудимого подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от **.**.**** (т.1 л. 5);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД от **.**.**** (т.1 л.д. 6-7);

- протокол осмотра предметов и документов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра является: сопроводительное письмо «О результатах оперативно-розыскной деятельности» от «22» «мая» «2020» ###, зарегистрированные в КУСП### от **.**.****, согласно которого предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, в которых указано, что отделом экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Кемерово, в ходе проверки поступившей оперативной информации установлено, что ФИО1, **.**.****. за денежное вознаграждение, предоставила свои персональные данные в ИФНС РФ по г. Кемерово, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице ООО «Евро-Стандарт» ИНН ###, без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, следующего содержания: что отделом экономической безопасности и противодействуя коррупции Управления МВД России по городу Кемерово, в ходе проверки поступившей оперативной информации установлено, ФИО1, **.**.**** **.**.****. за денежное вознаграждение, предоставил свои персональные данные в ИФНС РФ по г. Кемерово, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице ООО «Евро-Стандарт» ИНН ###, без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества. После образования ООО «Евро-Стандарт» ИНН ### ФИО1 с целью передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств заключил договор банковского открытия и обслуживания расчетного счета ООО «Евро-Стандарт» ИНН ### в ПАО «Росбанк» расположенный по адресу: г. Кемерово, ... счет ###, в ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., счет ###, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от **.**.**** № ### о направлении документов по расчетному счету ООО «Евро-Стандарт» ИНН ###, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Евро-Стандарт» за период с 08/08/19г по 28/01/20г., Копия платежного поручения ### от **.**.****, получатель - ООО «Евро-Стандарт» ИНН ###, перевод средств при закрытии счета», копия банковского ордера от **.**.**** ###, плательщик - ООО «ЕВРО-СТАНДАРТ», счет ###, получатель - Кемеровское отделение ### ПАО Сбербанк, счет ###, назначение платежа - НДС 20% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати», копия банковского ордера от **.**.**** ### плательщик - ООО «ЕВРО-СТАНДАРТ», счет ###, получатель - Кемеровское отделение ### ПАО Сбербанк, счет ###, назначение платежа - НДС 20% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати». копия банковского ордера от **.**.**** ###, плательщик - ООО «ЕВРО-СТАНДАРТ», счет ###, получатель - Кемеровское отделение ### ПАО Сбербанк, счет ###, назначение платежа -за СМС-информирование по Корп.Картам по счету ### за период с 01/02/2019 по 28/02/2019, копия платежного ордера от **.**.**** ###, плательщик - ООО «ЕВРО-СТАНДАРТ», счет ###, получатель - Кемеровское отделение ### ПАО Сбербанк, счет ###, назначение платежа -за СМС-информирование по Корп.Картам по счету ### за период с 01/03/2019 по 31/03/2019, Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Евро-Стандарт», место нахождения - Россия, ..., тел ###, подтверждение подписи ФИО1, копия заявления о присоединении ПАО «Сбербанк России» - Наименование Клиента - ОО «Евро-Стандарт», ###, место нахождения - ..., о предоставлении доступа уполномоченным работникам - ФИО1, единственная подпись ###, подключить информирование - одноразовые SMS-пароли, копия сведений о клиенте ИНН ###, следующего содержания: «сфера деятельности - строительство, 0-6 мес., является резидентом, упрощенная система налогообложения, контрагенты не определены, сумма планируемых операция - до 1 млн. рублей, процедура ликвидации не проводится, бенефициарный владелец - единоличны исполнительный орган, организация является налоговым резидентом, дата начала отношений с клиентом - **.**.****, клиентский менеджер А, копия паспорта гражданина РФ - ФИО1, копия решения ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт» от **.**.****, содержит сведения о том, что ФИО1 Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт». адрес места нахождения и хранения документов Общества: РФ, ..., копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт», утвержден Решением ### единственного учредителя(участника) ООО «Евро-Стандарт» от **.**.****. Единственный учредитель (участник) ООО «Евро-Стандарт» ФИО1 Копия листа автоматизированной системы СТОП-лист - тип клиента - юридическое лицо, ИНН - ###, фамилия Максюта, имя Кристина, отчество Евгеньевна, дата рождения **.**.****, копия выписки их ЕГРЮЛ от **.**.****, ООО «Евро-Стандарт», адрес места нахождения ..., способ образования - создание юридического лица, дата регистрации - **.**.****, ИНН ###, сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лиц - ФИО1, должность директор, основной вид деятельности - торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, Копия сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, ИНН налогоплательщица - ###, результат запроса - действующее решения о приостановлении по указанному налогоплательщику ОТСУТСТВУЮТ, копия заявления о присоединении ПАО «Сбербанк России», « Наименование Клиента - ООО «Евро-Стандарт», ИНН ###, КПП ###, ОГРН ###, место нахождения - ..., к условиям обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг - просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ, указанному в разделе «Отметки Банка», на условиях Пакета услуг «Легкий старт», с которыми ознакомлен и согласен, просит предоставить доступ уполномоченным работникам - ФИО1, единственная подпись ### подключить информирование - одноразовые SMS-пароли, Сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК» от **.**.**** ### о направлении документов по расчетному счету ООО «Евро-Стандарт», ИНН ###, Копия выписки по операциям на счете организации банка ПАР «Росбанк», содержит сведения о дате операции, реквизитах документа, реквизитах плательщика /получателя денежных средств, лог соединения клиента ###### с сервером ИКБ с **.**.**** по **.**.****, вход в систему пользователя клиента IP - ###, FIO - ФИО1, MACADDRESS - ###, EV TIME -**.**.****. ###, Копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### ### от **.**.****, копия платежного поручения ### ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### ### от **.**.****, копия платежного поручения ### ### от **.**.****, копия платежного поручения ### ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, клиента ООО «Евро-Стандарт», место нахождения - Россия, ..., тел ###, Копия паспорта гражданина РФ, ФИО1, копия заявления на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, следующего содержания: « ..., тел ###, адрес электронной почты ###### подключить пакетный тариф - черный, заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, для совершения операций по Счету просим использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, подключить пользователей Системы Интернет Клиент-Банк - ФИО1, нет статуса дополнительной электронной подписи, номер мобильного телефона пользователя ###, предоставить доступ к услуге «Бизнес-поддержка», оформит карту - VISA Business, подключить СМС-информирование, информация о держателе карты - ФИО1 **.**.****., место рождения - ...». В нижней части документа имеется подпись клиента ООО «Евро-Стандарт» ФИО1 Дата **.**.**** Копия вопросника для клиентов-юридических лиц, содержит сведения « Дата государственной регистрации **.**.****, ИНН - ###, руководитель клиента - ФИО1, копия заявления на закрытие банковского счета ООО «Евро-Стандарт», ### от **.**.****., и закрыть банковский счет ###, ФИО1, дата **.**.****., копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган, «ООО Евро-Стандарт ИНН ### поставлен на учет в налоговом органе **.**.****, копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт», утвержден Решением ### единственного учредителя(участника) ООО «Евро-Стандарт» от **.**.****. Единственный учредитель (участник) ООО «Евро-Стандарт» ФИО1, копия решения ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт» от **.**.****, сопроводительное письмо - «Приложение к сообщению - ответ с АО «Райффазенбанк», ответ с ПАО «Промсвязьбанк», сопроводительное письмо АО «Райффазенбанк» от **.**.**** № б/н о направлении документов по расчетному счету ООО «Евро-Стандарт», ИНН ###, диск CD-R (Инв. 277 от 22.05.2020 

Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, выполненная Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия банковского ордера ### от **.**.****, Копия платежного поручения ### от **.**.****, Копия выписки по счету клиента за период с **.**.**** по **.**.****, заявление о присоединении ООО Евро-Стандарт, заявление на выпуск/перевыпуск карты/счет к которому выпускается карта - ###, информация о держателе - ФИО1, способ доставки карты - в отделение, анкеты потенциального клиента - юридического лица резидента РФ, в которой содержатся данные Клиента - Общество с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт», ИНН ###, КПП ###, дата внесения записи в ЕГРЮЛ и дата регистрации Клиента-**.**.****, основной вид деятельности -46.69, юридический адрес Клиента -..., контактная информация - ФИО1, должность – директор, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия паспорта гражданина РФ ФИО1, сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от **.**.**** года ### о направлении документов по расчетному счету ООО «Евро-Стандарт» ИНН ###, выписка по счету ### ООО «Евро-Стандарт». Дата совершения операции **.**.****, Выписка по счету ### ООО «Евро-Стандарт». Период с **.**.**** по 28.12.2018г., копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт», Единственный учредитель (участник) ООО «Евро-Стандарт» ФИО1, выписка из ЕГРЮЛ - «ИНН ###, дата постановки на учет в налоговом органе - **.**.****, 000 «Евро-Стандарт», ..., директор ФИО1», копия решения ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт» от **.**.****, Копия листа записи ЕГРЮЛ, Копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган, Копия карточки с образцами подписи, по обслуживанию юридических лиц ПАО «Промсвязьбанк», номер банковского счета - ###, владелец счета - ООО «Евро-Стандарт», копия карточки с образцами подписи, копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживание Клиентам - юридическим лицам в ПАО Промсвязьбанк, копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживание Клиентам юридическим лицам в ПАО Промсвязьбанк, лист ID (т. 1 л.д. 233-241).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными по каждому из эпизодов преступлений, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга.

Показания подсудимой, свидетелей, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимой не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимая на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления. Показания подсудимой на предварительном расследовании получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимой суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами. 

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке. 

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением Уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимой в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора. 

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что ФИО1, после того как **.**.**** Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Кемерово в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Евро-Стандарт», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Евро-Стандарт», действуя из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, реализуя единый преступный умысел, в период с **.**.**** по **.**.**** совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Евро- Стандарт», а именно в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное следствием время ФИО1, реализуя единый преступный умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь в АО «Райффазенбанк», расположенном по адресу: ..., заключила договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета ###, в соответствии с которым получила электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: банковскую карту «Бизнес 24/7 оптимальная» ### с ПИН-конвертом. После чего, в этот же день ФИО1, находясь около здания банка по вышеуказанному адресу за обещанное денежное вознаграждение передала банковскую карту «Бизнес 24/7 оптимальная» ### с ПИН-конвертом, являющуюся электронным средством, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###) ###, неустановленным следствием лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Евро - Стандарт» (ИЕН ###) ###, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Затем, **.**.****, в неустановленное следствием время ФИО1, находясь в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., заключила договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета ###, в соответствии с которым получила техническое устройство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: USB-токен ###. После чего, в этот же день ФИО1, находясь около здания банка по вышеуказанному адресу за обещанное денежное вознаграждение передала USB-токен ###, являющийся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Евро - Стандарт» (ИНН ###) ###, неустановленным следствием лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###) ###, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. После чего, **.**.**** в неустановленное следствием время ФИО1, находясь в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г..., заключила договора открытия и обслуживания расчетных банковских счетов ###, ###, в соответствии с которыми получила электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: банковскую карту ### с ПИН-конвертом, являющуюся электронным средством платежа. После чего, в этот же день ФИО1, находясь около здания банка по вышеуказанному адресу за обещанное денежное вознаграждение передала банковскую карту ### ПИН-конвертом, являющуюся электронным средством платежа, сертификат ключа электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###) ###, ###, неустановленным следствием лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###) ###, ###, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Затем, **.**.**** в неустановленное следствием время ФИО1, находясь в ПАО «Сбербанк» ОСБ 8615/0456, расположенном по адресу: г. ..., заключила договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета ###, в соответствии с которым получила электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: одноразовые SMS- пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес- онлайн». После чего, ФИО1 в этот же день, находясь около здания банка по вышеуказанному адресу передала одноразовые SMS-пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес-онлайн», предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###) ###, неустановленным следствием лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Евро-Стандарт» (ИНН ###) ###, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Действия ФИО1 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Евро-Стандарт», после того, как в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ООО «Евро-Стандарт», совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Евро-Стандарт», понимая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Евро-Стандарт» ФИО1 получила денежное вознаграждение, то есть преследовала корыстную цель. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО1 полностью установленной, доказанной, а ее действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая на учёте у психиатра не состоит (т.2 л.д.39-41), имеет достаточный уровень образования и определённый жизненный опыт. 

С ней был установлен адекватный речевой контакт в судебном заседании, где она ясно выразила своё отношение к предъявленному обвинению и согласно самостоятельно избранному способу защиты от дачи показаний отказалась, подтвердив свои оглашённые показания.

Исходя из чего, суд не усматривает повода усомниться в ее психическом статусе, признаёт подсудимую вменяемой в отношении инкриминированного деяния и подлежащей уголовной ответственности за его совершение.

При назначении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности осужденной, с учетом наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что подсудимая ФИО1 ранее не судима (т.2 л.д. 33-35, 36-38), под диспансерным наблюдением в ГКУЗ КО КОКПБ, ГБУЗ КО КОКНД не находится (т.2 л.д. 39-41, 42-44), по месту жительства и работы характеризуется положительно (т.2 л.д. 49,50).

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении ФИО1 суд признает и учитывает, признание ею вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче признательных показаний, которые способствовали скорейшему расследованию уголовного дела и учитываются, как обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, наличие на иждивении троих малолетних детей, то есть обстоятельство, предусмотренное п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ и неудовлетворительное состояние здоровья осужденной. 

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении ФИО1, судом не установлено. 

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, привели суд к убеждению о назначении подсудимой ФИО1 наказания в виде лишения свободы.

При учете вышеизложенных смягчающих обстоятельств установленных в отношении ФИО1, суд считает необходимым назначить ей наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В части назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи, суд считает, что совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств следует признать исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющих применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания к дополнительному виду наказания в виде штрафа, освободив осужденную от него.

Суд полагает, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденной по данному составу преступления, которое по своему виду будет являться справедливым и соразмерным содеянному, отвечать целям исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативного вида наказания, которой предусмотрен ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иной вид наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ч.6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую.

Суд, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данных характеризующих личность подсудимой, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, полагает возможным исправление и перевоспитание подсудимой ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем считает необходимым при назначении ей наказания применить ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд считает необходимым возложить на осужденную следующие обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 1 месяца после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Меру пресечения в отношении осужденной ФИО1 надлежит оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего отменить. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, обязав ФИО1 встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, являться в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденных, для регистрации согласно установленного данным органом графика

Меру пресечения в отношении осужденной ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу (т.2 л.д. 29). 

После вступления приговора в законную силу, определить судьбу вещественных доказательств по уголовному делу: - сопроводительное письмо, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от **.**.**** ###, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Евро-Стандарт» за период с 08/08/19г по 28/01/20г., копия платежного поручения ### от **.**.****, копия банковского ордера от **.**.**** ###, копия банковского ордера от **.**.**** ###, копия банковского ордера от **.**.**** ###, копия платежного ордера от **.**.**** ###, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия заявления о присоединении ПАО «Сбербанк России», копия сведений о клиенте ИНН ###, копия паспорта гражданина РФ, копия решения ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт» от **.**.****, копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт», копия листа автоматизированной системы СТОП-лист, копия выписки их ЕЕРЮЛ от **.**.****, копия сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, копия заявления о «- присоединении ПАО «Сбербанк России», сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК» от **.**.**** ###, копия выписки по операциям на счете организации банка ПАО «Росбанк», лог соединения клиента ### с сервером ИКБ с **.**.**** по **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от 07.111.2018, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия платежного поручения ### от **.**.****, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия паспорта гражданина РФ, копия заявления на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, копия вопросника для клиентов - юридических лиц, копия заявления на закрытие банковского счета ООО «Евро-Стандарт, копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган, копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт», копия решения ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Евро- Стандарт» от **.**.****, сопроводительное письмо, сопроводительное письмо АО «Райффазенбанк» от **.**.**** № б/н, диск CD-R (Инв. 277 от **.**.****). сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от **.**.**** ###, выписка по счету ### ООО «Евро-Стандарт», выписка по счету ### ООО «Евро-Стандарт», копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт, выписка из ЕГРЮЛ, копия решения ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт» от **.**.****, копия листа записи ЕГРЮЛ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган, копия карточки с образцами подписи, копия карточки с образцами подписи, копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживание клиентам - юридическим лицам в ПАО Промсвязьбанк, копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживание Клиентам - юридическим лицам в ПАО Промсвязьбанк, лист ID, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

- паспорт, возвращенный постановлением следователя от **.**.**** (т.1 л.д. 115, 116) ФИО1 на ответственное хранение, оставить в ее законном владении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Стороны вправе знакомится с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий: О.В. Захватова 

23