Дело № 5-213/2024 (УИД 69RS0040-02-2024-005880-32) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

29 октября 2024 года город Тверь

Судья Центрального районного суда г. Твери Рогова В.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>), зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, сведений о привлечении к административной ответственности не имеется,

у с т а н о в и л :

19 сентября 2024 года начальником отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № 2 Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу ФИО2 в отношении ИП ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении № 01-02-02-22/008, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Согласно протоколу об административном правонарушении, в соответствии с распоряжением заместителя руководителя МРУ Пробирной палаты России по ЦФО ФИО3 от 13.08.2024 года № 01-02-02-19/08 в период с 28.08.2024 года по 19.09.2024 года проведена плановая документарная проверка соблюдения ИП ФИО1 требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в период с 01.09.2023 года по 01.08.2024 года.

Для проведения проверки в соответствии с запросом о проведении документарной проверки от 13.08.2024 года №01-01-01/24/2356 ИП ФИО1 представлены документы и сведения, по результатам рассмотрения которых установлено, что в проверяемом периоде ИП ФИО1 осуществлял деятельность по торговле розничной ювелирными изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.77.2) и торговле розничной, осуществляемой непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет (код ОКВЭД 47.91.2).

При осуществлении своей деятельности ИП ФИО1 проводит операции купли - продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и в силу ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» относится к индивидуальным предпринимателям, на которых распространены права и обязанности, возложенные Федеральным законом № 115-ФЗ на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

Проверкой установлено, что ИП ФИО1 в проверяемом периоде осуществлял операции с денежными средствами или иным имуществом с нарушением требований Федерального закона № 115-ФЗ и других принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

В нарушение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ ИП ФИО1 в период с 01.09.2023 года по 19.12.2023 года проводил операции купли-продажи ювелирных изделий без разработанных Правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и без назначенного специального должностного лица, ответственного за их реализацию.

Утвержденные приказом ИП ФИО1 № ВК от 20.12.2023 года и в последующей редакции от 05.07.2024 года Правила внутреннего контроля не соответствуют требованиям п. 2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, так как разработаны с учетом недействующего нормативного правового документа в форме типового документа, содержащего общие требования и рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, без подписи и печати индивидуального предпринимателя.

В нарушение требований пункта 2 «Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667, Правила внутреннего контроля ИП ФИО1 разработаны с учетом утратившего силу 4.05.2023 года постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 № 1277 «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации».

В нарушение требований п. 6 Требований к правилам внутреннего контроля № 667 Правила внутреннего контроля не подписаны ИП ФИО1 и не заверены печатью.

В нарушение требований пп. «в» п. 7 Требований к правилам внутреннего контроля № 667 программа организации внутреннего контроля Правил внутреннего контроля не содержит описания системы внутреннего контроля, организованной непосредственно у ИП ФИО1 с учетом осуществляемых видов деятельности (включая интернет-торговлю) в 6 территориальных обособленных подразделениях и порядка взаимодействия структурных подразделений (работников индивидуального предпринимателя) по вопросам реализации правил внутреннего контроля.

В ходе проведения проверки установлено, что в проверяемом периоде ИП ФИО1 в нарушение требований пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ документально не фиксированы и не представлены в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по 60 операциям, подлежащим обязательному контролю, совершенным в соответствии с договорами комиссии.

В соответствии с договором комиссии № 24-КМ/22 от 15.02.2022 года, заключенным с комитентом ООО «АЖУР» (ИНН 

<

***>), комиссионером ИП ФИО1 перечислены комитенту ООО «АЖУР» денежные средства за реализованные ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней по платежным поручениям №: 982 от 06.09.2023 - 128604,30 руб., 1120 от 06.10.2023 - 125727,80 руб., 1244 от 09.11.2023 - 84528,40 руб., 1382 от 06.12.2023 - 174144,30 руб., 16 от 10.01.2024 - 285983,50 руб., 189 от 20.02.2024 - 110783,20 руб., 272 от 05.03.2024 - 130025,50 рублей.

Общая сумма перечисленных денежных средств составила 1039797 рублей, превысив установленную п. 1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ сумму операции 1 000 000 рублей, после достижения или превышения которой у организации (индивидуального предпринимателя) возникает обязанность по документальному фиксированию и представлению в Росфинмониторинг не позднее 3 трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Сведения по совершенной 5.03.2024 года подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами ИП ФИО1 документально не фиксированы и в Росфинмониторинг не представлены.

В соответствии с договором комиссии № 01/24МП от 4.06.2024 года, заключенным с комитентом ООО «АЛЬКОР-ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН 

<

***>), комиссионер ИП ФИО1 перечислил комитенту ООО «АЛЬКОР-ПОВОЛЖЬЕ» денежные средства за реализованные ювелирные изделия по платежным поручениям №: 981 от 13.09.2023 - 1014009,68 руб. (сумма операции - 1014009,68 руб.), 1118 от 19.10.2023 - 840307,98 руб., 1243 от 09.11.2023 - 563679,39 руб. (сумма операции - 1403987,37 руб.), 1405 от 14.12.2023 - 1041694,11 руб. (сумма операции - 1041694,11 руб.), 24 от 12.01.2024 - 1527066,05 руб. (сумма операции - 1527066,05 руб.), 168 от 14.02.2024 - 627756,02 руб., 317 от 19.03.2024 - 410841,04 руб. (сумма операции - 1038597,06 руб.), 337 от 20.03.2024 - 312971,08 руб., 392 от 28.03.2024 - 23656,08 руб., 462 от 16.04.2024 - 684639,72 руб. (сумма операции - 1021266,88 руб.), 658 от 22.05.2024 - 607472,40 руб., 831 от 26.06.2024 - 680194,66 руб. (сумма операции - 1287667,06 руб.), 971 от 31.07.2024 - 1007791,63 руб. (сумма операции - 1007791,63 руб.).

Общая сумма перечисленных денежных средств 8 раз превысила установленную п. 1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ сумму операции 1000000 рублей.

Сведения по совершенным 13.09.2023, 09.11.2023, 14.12.2023, 12.01.2024, 19.03.2024, 16.04.2024, 26.06.2024 и 31.07.2024, подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами документально не фиксированы и в Росфинмониторинг не представлены.

В соответствии с договором комиссии № 2/к-23 от 21.08.2023 года, заключенным с ООО «АМЕТИСТ (ИНН 

<

***>), комиссионером ИП ФИО1 перечислены комитенту ООО «АМЕТИСТ» денежные средства за реализованные ювелирные изделия по платежным поручениям №: 1411 от 12.12.2023 - 367923,40 руб., 58 от 17.01.2024 - 1834693,65 руб. (сумма операции - 2202617,05 руб.), 172 от 20.02.2024 - 738233,90 руб., 331 от 19.03.2024 - 649756,10 руб. (сумма операции - 1387990 руб.), 486 от 16.04.2024 - 646515,10 руб., 675 от 22.05.2024 - 505344,25 руб. (сумма операции 1151859,35 руб.).

Общая сумма перечисленных денежных средств 3 раза превысила установленную п. 1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ сумму операции 1000000 рублей. Сведения по совершенным 17.01.2024, 19.03.2024 и 22.05.2024 подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами документально не фиксированы и в Росфинмониторинг не представлены.

Далее, согласно данным Сводной таблицы, комиссионером ИП ФИО1 аналогичным образом не представлены сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, совершенным в соответствии с договорами комиссии №: З/к-15 от 03.12.2015 (комитент - ООО «БЮЗ», ИНН 

<

***>), суммы операции - 1226105,98 руб. и 1024427,58 руб., 58/Р от 22.06.2020 (комитент - ООО «ТИМОФЕЕВЪ», ИНН 

<

***>), сумма операции - 1018498 руб., К0018186 от 16.02.2023 (комитент - ООО ЮЗ «ПЛАТИНА», ИНН 

<

***>), суммы операции: 1353394,00 руб., 1401678,20 руб., 1280615,45 руб., 1249590,40 руб. и 1308185,30 руб., 7 от 16.12.2022 (комитент - ИП ФИО4, ИНН 

<

***>), сумма операции – 1097361,60 руб., 1 от 01.02.2024 (комитент - ИП ФИО5, ИНН 

<

***>), сумма операции - 1690223 руб., 1 от 09.06.2018 (комитент - ИП ФИО6, ИНН 

<

***>), суммы операции: 1 000 000 руб., 1954116 руб., 1000000 руб., 1000000 руб., 1792720,70 руб., 1000 000 руб., 1000000 руб., 1098081 руб., 1000000 руб., 1000000 руб., 1 000 000 руб., 1439390 руб., 2000000 руб., 1000000 руб., 1000000 руб., 10292473 руб., 2000000 руб., 2000000 руб., 2000000 руб., 2000000 руб., руб., 1698462 руб., 2000000 руб., 2000000 руб.,

2000000 руб., 1392432 руб., 2023280,60 руб., 2000000 руб.,

2295396 руб., 2000000 руб., 2000000 руб., 1468580 руб., 1000000 руб., 1000000 руб., 2963139 руб., 2000000 руб., 1000000 руб., 1141083 руб. и 1500000 рублей.

В ходе проведения проверки порядка идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца установлено, что в нарушение требований пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ ИП ФИО1 не обновлена информация о клиентах - юридических лицах: ООО «БЮЗ» (ИНН 

<

***>) и ООО «ТИМОФЕЕВЪ» (ИНН 

<

***>), а также о представителях клиента и бенефициарных владельцах данных юридических лиц. 

Таким образом, индивидуальный предприниматель ФИО1 (ИНН 

<

***>; ОГРНИП 

<

***>) 19.09.2024 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 

<

адрес>, совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

В судебном заседании защитник ИП ФИО1 - ФИО7 пояснил о признании вины и раскаянии, ходатайствовал о назначении наказания в виде предупреждения. 

В судебное заседание должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении - ФИО2, извещенная о времени и месте рассмотрения дела не явилась, ходатайств об отложении судебного заседания не заявила.

В судебное заседание ИП ФИО1 не явился, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах своей неявки суд не уведомил, об отложении рассмотрения дела не просил.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

При таких обстоятельствах полагаю возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся участников процесса.

Изучив материалы дела, выслушав защитника, участвующего в производстве по делу об административном правонарушении, прихожу к следующим выводам. 

Согласно ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. 

Примечанием 1 к ст. 15.27 КоАП РФ определено, что за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Федеральным законом № 115-ФЗ урегулированы отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона № 115 от 7.08.2001 операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее. 

На основании п.п. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона № 115 от 7.08.2001 операции по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий подлежат обязательному контролю. 

Статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ определены права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в том числе:

до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1,1.1-1,1.2,1.4,1.4- 1, 1.4-2, 1.4-4 - 1.4-8 настоящей статьи и обновлять о них информацию;

документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по указанным в пунктах 1 - 1.4, 1.6 - 1.10, 2 статьи 6, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами;

разрабатывать соответствующие действующему законодательству правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию.

На основании п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115 от 7.08.2001 организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны: документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем совершения операции в отношении своих клиентов сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. 

На основании п. 3,7 «Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 209 от 19.03.2014 года, информация о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме путем использования личного кабинета (ФЭС-1) либо на машинном носителе. 

Пунктом 15 Информационного письма Росфинмониторинга № 63 от 20.09.2021 «О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в случае, если стоимость отдельной партии товара либо сумма отдельного платежа по договору (сделке) меньше порогового значения, каждый раз, когда сумма платежей и/или стоимость нескольких партий товара достигнет порогового значения, организация (индивидуальный предприниматель) представляет сведения как об операциях, подлежащих обязательному контролю. 

В нарушение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ ИП ФИО1 в период с 01.09.2023 года по 19.12.2023 года проводил операции купли-продажи ювелирных изделий без разработанных Правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и без назначенного специального должностного лица, ответственного за их реализацию.

Утвержденные приказом ИП ФИО1 № ВК от 20.12.2023 года и в последующей редакции от 05.07.2024 Правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям п. 2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, так как разработаны были с учетом недействующего нормативного правового документа в форме типового документа, содержащего общие требования и рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, без подписи и печати индивидуального предпринимателя.

В нарушение требований пункта 2 «Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667, Правила внутреннего контроля ИП ФИО1 были разработаны с учетом утратившего силу 4.05.2023 года постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 № 1277 «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации».

В нарушение требований п. 6 Требований к правилам внутреннего контроля № 667 Правила внутреннего контроля не подписаны были ИП ФИО1 и не заверены печатью.

В нарушение требований пп. «в» п. 7 Требований к правилам внутреннего контроля № 667 программа организации внутреннего контроля Правил внутреннего контроля не содержали описания системы внутреннего контроля, организованной непосредственно у ИП ФИО1 с учетом осуществляемых видов деятельности (включая интернет-торговлю) в 6 территориальных обособленных подразделениях и порядка взаимодействия структурных подразделений (работников индивидуального предпринимателя) по вопросам реализации правил внутреннего контроля.

В ходе проведения проверки установлено, что в проверяемом периоде ИП ФИО1 в нарушение требований пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ документально не фиксированы и не представлены были в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по 60 операциям, подлежащим обязательному контролю, совершенным в соответствии с договорами комиссии.

В связи с чем, индивидуальный предприниматель ФИО1 совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Виновность индивидуального предпринимателя ФИО1, кроме его признания в совершении правонарушения в письменных объяснениях, подтверждена представленными доказательствами: выпиской из ЕГРИП, картой специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, справкой о видах и местах осуществления деятельности, сводной таблицей о совершенных операциях с денежными средствами, правилами внутреннего контроля, приказом о назначении специального должностного лица, свидетельством о прохождении целевого инструктажа, договором и сведениями о банковских платежах, анкетами клиентов, объяснениями ИП ФИО1 и другими материалами дела.

Доказательства по делу получены в соответствии с требованиями закона. Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением положений ст. 28.2 КоАП РФ. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, отсутствуют. 

В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

В качестве смягчающих административную ответственность обстоятельств по настоящему делу учитываются признание вины, совершение административного правонарушения впервые, добровольное устранение части выявленных нарушений. Отягчающих административную ответственность обстоятельств не выявлено. 

Изучение обстоятельств правонарушения, данных о виновном лице, свидетельствуют о возможности назначения ИП ФИО1 наказания в виде административного штрафа. 

Санкцией ч. 2 ст. ст. 15.27 КоАП РФ для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотрено минимальное наказание в виде штрафа в размере от 200 000 рублей, однако характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности лица, позволяют суду признать данные обстоятельства исключительными и в соответствии с ч. 3.2 и 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ назначить наказание менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи. 

Оснований для признания указанного правонарушения, препятствующего органам финансового контроля в осуществлении деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, что ставит под угрозу безопасность общества и государства, малозначительным, а также для применения положений ст. 4.1.1 КоАП РФ судом не усматривается. 

Руководствуясь ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, судья

п о с т а н о в и л :

признать индивидуального предпринимателя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>, зарегистрированного по адрес: 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей. 

Сумма штрафа должна быть внесена не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу (либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ) по следующим реквизитам: 

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по ЦФО (МРУ Пробирной палаты Росси по ЦФО, л/с №), ИНН 

<

***>, КПП 770301001, ОГРН 

<

***>, БИК 004525988, к/с 40102810545370000003 в ГУ Банка России по ЦФО //УФК по г. Москве, р/с №, КБК 14511601151019002140, ОКТМО 45380000, в тексте указать «Административный штраф по постановлению № 5-213/2024 от 29 октября 2024 года».

Копию документа, свидетельствующего об оплате административного штрафа, направить в Центральный районный суд г. Твери. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ) судья направляет в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Тверской областной суд через Центральный районный суд г. Твери в течение десяти суток со дня вручения либо получения копии постановления.

Судья В.В. Рогова