Дело № 1-414/17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 июня 2017 года г. Шахты 

Шахтинский городской суд Ростовской области 

под председательством судьи ГРИБЕНЮК Г.В.

при секретаре ЛЕБЕДЕВОЙ Е.Н., 

с участием:

государственного обвинителя помощника транспортного прокурора г. Ростова-на-Дону ШИРЕЙ Р.О.,

подсудимой ФИО1, 

адвоката ПЕРЕВЕРТАЙЛО Д.П., действующего на основании ордера № 38501 от 15.05.2017г.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимой;

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО1,, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>) в период времени с 23.11.2012 года по 31.03.2014 года осуществляла предпринимательскую деятельность без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью (

<

данные изъяты>) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ за № по юридическому адресу: 346530

<

адрес>, и состоит на налоговом учете в качестве налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области. Решением № 03 от 23.11.2012 единоличным исполнительным органом ООО «

<

данные изъяты>» установлен генеральный директор ФИО1 

В соответствии с п. 2.3 Устава ООО «

<

данные изъяты>», Общество может заниматься отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, только при получении специального разрешения (лицензии). Согласно п.9.1 Устава единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Не позднее 23.11.2012 года ФИО1, достоверно зная о необходимости получения ООО «

<

данные изъяты>» лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в Управлении государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), действуя из корыстных побуждений, решила осуществлять указанные виды деятельности в отсутствие лицензий, в целях извлечения дохода в особо крупном размере.

Согласно договору аренды оборудования (имущества) № 3 от 29.12.2011ООО «

<

данные изъяты>», для осуществления своейкоммерческой деятельности, арендовало у ООО «

<

данные изъяты>производственные объекты, расположенные по адресу: 346530

<

адрес>, а именно: ж/б площадку длятехнологической установки УПН-15, технологическую этажерку № 1 УПН-15,нежилое здание (насосная), литер 34, нежилое здание (химлаборатория), литер15, подъездные железнодорожные пути (литер 41, литер 61), резервуарные парки(литер 57-59), склады хранения горюче-смазочных материалов (литер 1-5),автомобильную наливную эстакаду (литер 45) и железнодорожную сливо-наливную эстакаду (литер 43), которые в соответствии с подпунктом «в» п.1 Приложения № 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 зарегистрированы в Северо-Кавказском Управлении Ростехнадзора как опасные производственные объекты 3 класса и эксплуатация указанных объектов подлежит лицензированию.

ФИО1 в период с 23.11.2012 по 31.03.2014, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», выполняя функции руководителя организации, на основании приказа № 6 от 23.11.2012, нарушение п. 12 и п. 27 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности, утвержденного Постановлением Правительства РФ №492 от 10.06.2013, заведомо зная, что обязана иметь лицензию на осуществление деятельности - эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов, и лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, не имея указанных лицензий, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, с целью систематического получения прибыли, из корыстных побуждений осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность по договорам: №1ПР на выполнение погрузочно-разгрузочных работ от 04.04.2012, № 1ПР на выполнение погрузочно-разгрузочных работ от 04.01.2013, №1ПР на выполнение погрузочно-разгрузочных работ от 04.01.2014, заключенных с ООО «

<

данные изъяты>), выражавшуюся в выполнении погрузочно- разгрузочных работ по перевалке горюче-смазочных материалов с железнодорожных вагонов в резервуары и с резервуаров в автотранспорт по адресу: 346530, 

<

адрес>, извлекая при этом доход в особо крупном размере.

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности в отсутствии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов и лицензии на осуществление погрузочно- разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железно- дорожном транспорте, генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 в период с 23.11.2012 по 31.03.2014 -был извлечен доход в сумме 44 103 921,36 рублей (в том числе НДС 6 727 716,80 рублей). В период с 23.11.2012 по 31.03.2014 с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>»: №, открытого в филиале «Ростовский» АКИБ «

<

данные изъяты>; №, открытого в РОСФ ОАО «МДМ Банк» г. Ростов-на-Дону, на расчётные счета ООО 

<

данные изъяты>» №, открытого в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытого и МКБ «Дон-Тексбанк» ООО, а также на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в банке РОО «Ростовский» филиал № «ВТБ 24» (ПАО) (согласно писем генерального директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО1) поступили денежные средства в общей сумме 44 103 921,36 рублей за выполнение погрузочно-разгрузочных работ по перевалке горюче-смазочных материалов.

Таким образом, ФИО1 являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» в результате своих умышленных противоправных действий в период с 23.11.2012 по 31.03.2014, совершила незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода от указанной деятельности в сумме 44 103 921,36 рублей (в том числе НДС 6 727 716,80 рублей), что является особо крупным размером.

Она же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств в сумме 44 103 921 рублей 36 копеек, полученных преступным путем, осуществила с ними ряд финансовых операций в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами при слeдyющиx обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «

<

данные изъяты>) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ за № по юридическому адресу: 346530, 

<

адрес>, и состоит на налоговом учете в качестве налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области. Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом ООО «

<

данные изъяты>» установлен генеральный директор ФИО1

В соответствии с п. 2.3 Устава ООО «Нефтяная компания «Дон-НефтеПром», Общество может заниматься отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, только при получении специального разрешения (лицензии). Согласно п.9.1 Устава единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Согласно договору аренды оборудования (имущества) № 3 от 29.12.2011 (ЮО «

<

данные изъяты>», для осуществления своей Коммерческой деятельности, арендовало у ООО «

<

данные изъяты>) производственные объекты, расположенные по адресу: 

<

адрес>, а именно: ж/б площадку для технологической установки УПН-15, технологическую этажерку №1 УПН-15, нежилое здание (насосная), литер 34, нежилое здание (химлаборатория), литер 15, подъездные железнодорожные пути (литер 41, литер 61), резервуарные парки (литер 57-59), склады хранения горюче-смазочных материалов (литер 1-5), автомобильную наливную эстакаду (литер 45) и железнодорожную сливо-наливную эстакаду (литер 43), которые в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 зарегистрированы в Северо-Кавказском Управлении Ростехнадзора как опасные производственные объекты 3 класса и эксплуатация указанных объектов подлежит лицензированию.

ФИО1, в период с 23.11.2012 по 31.03.2014 являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», выполняя функции руководителя организации, на основании приказа № 6 от 23.11.2012, в нарушение п. 12 и п. 27 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности, утвержденного Постановлением Правительства РФ №492 от 10.06.2013, заведомо зная, что обязана иметь лицензию на осуществление деятельности - эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов, и лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, не имея указанных лицензий, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, с целью систематического получения прибыли, из корыстных побуждений осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность по договорам: №1ПР на выполнение погрузочно-разгрузочных работ от 04.04.2012, № 1ПР на выполнение погрузочно-разгрузочных работ от 04.01.2013, №1ПР на выполнение погрузочно-разгрузочных работ от 04.01.2014, заключенных с ООО «

<

данные изъяты>), выражавшуюся в выполнении погрузочно-разгрузочных работ по перевалке горюче-смазочных материалов с железнодорожных вагонов в резервуары и с резервуаров в автотранспорт по адресу: 346530, 

<

адрес>, извлекая при этом доход в особо крупном размере.

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности в отсутствии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов и лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, генеральным директором 

<

***> «

<

данные изъяты>» ФИО1 в период с 23.11.2012 по 31.03.2014 был извлечен доход в сумме 44 103 921,36 рублей (в том числе НДС 6 727 716,80 рублей). В период с 23.11.2012 по 31.03.2014 с расчетных счетов 

<

***> «

<

данные изъяты>»: №, открытого в филиале «Ростовский» АКИБ Образование» (АО) 

<

адрес>; №, открытого в РОСФ ОАО «МДМ Банк» 

<

адрес>, на расчётные счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытого в МКБ «Дон-Тексбанк» ООО, а также на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в банке РОО «Ростовский» филиал № «ВТБ 24» (ПАО) (согласно писем генерального директора ООО «ПК «

<

данные изъяты>» ФИО1) поступили денежные средства в общей сумме 44 103 921,36 рублей за выполнение погрузочно- разгрузочных работ по перевалке горюче-смазочных материалов.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств в сумме 44 103 921,36 рублей, полученных преступным путем, ФИО1 осуществила с ними ряд финансовых операций в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами при следующих обстоятельствах.

Так, за период с 23.11.2012 по 31.03.2014 со счетов ООО «

<

данные изъяты>) №,открытого в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытого в МКБ «Дон-Тексбанк» ООО, на основании подписанных ФИО1 платежных поручений израсходованы денежные средства в размере 60 854 684,74 рублей, а именно:

- оплата налогов, сборов, взносов - 4 240 289,51 рублей;

- расчетно-кассовое обслуживание банка-35 167,41 рублей;

- перераспределение денежных средств - 631 

<

***>, 00 рублей;

- расчеты по заемным средствам - 24 817 450, 00 рублей;

- расчеты с ООО «

<

данные изъяты> возврат ошибочно перечисленных средств по погрузочным работам - 50 

<

***>,00 рублей; оплата за товар - 1 894 726,00 рублей;

- оплата поставщикам за товары, работы, услуги - 29 089 496, 82 рублей;

- спонсорская помощь - 70 

<

***>, 00 рублей;

- выплата алиментов - 26 555, 00 рублей.

Кроме того, согласно писем генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 денежные средства в размере5 839 362 рублей - оплата за выполненные ООО «Нефтяная компания «Дон-НефтеПром» погрузочно-разгрузочные работы, перечислены организацией ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в банке РОО «Ростовский» филиал № «ВТБ 24» (ПАО).

Денежные средства в общей сумме 44 103 921,36 рублей, полученныеФИО1 преступным путем от осуществления незаконнойпредпринимательской деятельности, вошли в сумму израсходованных еюденежных средств ООО «

<

данные изъяты> за период с 23.11.2012 по 31.03.2014, а именно: в сумму в размере60 854 684,74 рублей, израсходованную с расчетных счетов №, открытого в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытого в МКБ «Дон-Тексбанк» ООО и в сумму в размере 5 839 362 рублей, перечисленную ФИО1 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в банке РОО «Ростовский» филиал № «ВТБ 24» (ПАО).

Таким образом, за указанный период ФИО1 путем совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступным путем в результате незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения, было легализовано денежных средств на общую сумму 44 103 921,3б рублей, что является особо крупным размером.

Исследовав материалы дела, выслушав подсудимую, суд приходит к выводу, что обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения, согласна с ним в полном объеме, своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявила ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства; у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения по правилам главы 40 УПК РФ.

При таких обстоятельствах, суд считает, что необходимые условия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, при которых подсудимая заявила указанное ходатайство, соблюдены, а потому суд принимает решение о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Содеянное подсудимой ФИО1 суд квалифицирует:

- по эпизоду незаконного предпринимательства - по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере; 

- по эпизоду легализации (отмывания) денежных средств – по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере. 

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не установил.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, положительно характеризующейся по месту жительства, в содеянном раскаявшейся, не судимой.

Учитывая совокупность изложенных обстоятельств, а также исходя из критериев назначения наказания, установленных ст.6, ст. 60 УК РФ, суд считает возможным исправление подсудимой без изоляции от общества. 

Поскольку уголовное дело в отношении ФИО1 рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения и у подсудимой имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд назначает ФИО1 наказание в соответствии с требованиями ч.1 ст.62 и ч.5 ст.62 УК РФ.

Суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, при которых могли быть применены положения ст.64 УК РФ.

Обстоятельств для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд также не находит. 

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения части шестой статьи 15 УК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 314-316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1, признать виновной:

- по эпизоду незаконного предпринимательства - по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, по которой назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы; 

- по эпизоду легализации (отмывания) денежных средств – по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, по которой назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить ФИО1 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. 

На основании ч. 3 ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком – 3 (три) года.

Контроль за осужденной возложить на УИИ по месту ее жительства, возложив на нее следующие обязанности – не менять без уведомления УИИ места жительства, периодически, 1 (один) раз в месяц являться туда на регистрацию.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-документацию, хранящуюся в материалах уголовного дела, а именно: копи договоров аренды, счет фактуры, копии платежных поручений, товарные накладные, копии писем генерального директора, копии актов выполненных работ, копии банковских выписок по расчетному счету, - хранящиеся в материалах уголовного дела (том 2, том 3, том 5, том 7, том 11, том 12),- хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения;

- белый конверт с DVD-R диском; белый конверт с диском, содержащим выписку по счету ООО "

<

данные изъяты> с 12.04.2005 по 16.04.2015; белый конверт с диском, содержащим выписку по счету ПАО "Промсвязьбанк" с 31.01.2012 по 14.10.2016; белый конверт с диском, содержащим выписку по счету МКБ "Дон-Тексбанк", "Дон-Нефте-Пром"; белый конверт с выпиской по счету МКБ "Дон-Тексбанк" с 14.11.2011 по 10.07.2015, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Шахтинского городского суда Ростовской области,- хранить при уголовном деле до истечения срока хранения.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ освободить осужденную ФИО1 от взыскания с нее процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Председательствующий: /подпись/ Г.В. Грибенюк