Дело 1-387/2021 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«07» июня 2021 года г.Челябинск

Ленинский районный суд г.Челябинска в составе:

председательствующего судьи Сергеева К.А., 

при секретарях Ждановой М.Е.,

с участием государственных обвинителей, помощников прокурора Ленинского района г.Челябинска Ч.С.В., К.А.О., помощника прокурора г.Челябинска Б.Т.Н., 

представителя потерпевшего Л.Г.О.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката М.А.В. (ордер № от 16.06.2020),

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда 

<

адрес> материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь менеджером по перевозкам ООО «ЛАВ-Моторс», путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАВ-Моторс» в сумме 1 450 300 рублей, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ООО «ЛАВ-Моторс» зарегистрировано в ИФНС России по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером 1067451082302, расположено по адресу: 

<

адрес> осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению грузовых перевозок автомобильным транспортом. Для осуществления своей деятельности общество имеет расчетные счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, 10, и №, открытый в ПАО «Челиндбанк» по адресу: 

<

адрес>. Правом распоряжения расчетными счетами имеет директор общества Л.Г.О., который одновременно выполнял обязанности бухгалтера общества.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 на основании приказа о приеме на работу № принят на должность менеджера по перевозкам ООО «ЛАВ-Моторс», расположенного по 

<

адрес>, 

<

адрес>. В его обязанности входило от имени ООО «ЛАВ-Моторс» заключение договоров-заявок на предоставление транспортных услуг по грузоперевозкам, в том числе: обработку договоров-заявок, составление реестра на оплату перевозчикам.

В силу занимаемой должности, ФИО1 являлся материально-ответственным лицом на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, он был обязан: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.

Для осуществления своей деятельности ФИО1 директором общества Л.Г.О. была предоставлена учетная запись программы «1С Предприятие», при помощи которой фиксировались финансово-хозяйственные операции предпринимательской деятельности ООО «ЛАВ-Моторс».

Во время своей служебной деятельности, ФИО1, используя учетную запись программы «1С Предприятие» принимал заявки от клиентов юридических и физических лиц для осуществления грузоперевозок, после чего, действуя от имени общества, заключал договор - заявку, сведения о котором вносил в базу указанной программы.

После этого, ФИО1, по средствам глобальной телекоммуникационной сети «Интернет» по ранее заключенному договору - заявке, для выполнения обязательств ООО «ЛАВ-Моторс», подыскивал фактического перевозчика, с которым заключал аналогичный договор на оказание транспортных услуг и сведения о данном договоре вносил в базу программы «1С Предприятие» с отражением реквизитов контрагента таких как наименование, основание заключения договора, номер расчетного счета.

В последующем, после исполнения обязательств по договору оказания транспортных услуг, ФИО1, используя базу программы «1С Предприятие» формировал списки контрагентов, на расчетные счета которых необходимо перечислить денежные средства, после чего предоставлял данные списки директору ООО «ЛАВ-Моторс» Л.Г.О., который одновременно исполняя обязанности бухгалтера, осуществлял по средствам клиент-банка финансовые операции по перечислению денежных средств в адрес контрагентов за оказанные услуги.

Одновременно с этим, учетная запись ФИО1 в программе «1С Предприятие» позволяла последнему вносить изменения в уже созданные записи о заключенных договорах ООО «ЛАВ-Моторс», в том числе изменять наименование контрагента и его платежные реквизиты.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на своем рабочем месте, расположенном в помещении ООО «ЛАВ-Моторс» по 

<

адрес>, будучи достоверно осведомленным о механизме заключения договоров -заявок и отражения их в базе программы «1С - Предприятие», имея к данной программе доступ с правами, позволяющими вносить изменения в учетные данные о контрагенте, задумал вопреки трудовым обязанностям, договора о полной индивидуальной материальной ответственности, воспользоваться указанными обстоятельствами и совершить хищение денежных средств ООО «ЛАВ-Моторс».

В качестве способа совершения хищения, ФИО1 избрал внесение заведомо ложных сведений в существующую учетную запись базы данных программы «1С - Предприятие» о контрагенте ООО «ЛАВ-Моторс», с которым у общества заключен договор на оказание транспортных услуг, а именно наименование контрагента и его платежных реквизитов с последующим обманом директора ООО «ЛАВ-Моторс» Л.Г.О. относительно правомерности произведения оплаты за оказанные услуги.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, приступив к реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств ООО «ЛАВ-Моторс» в особо крупном размере, обратился к ранее знакомому И.Е.В., являющему директором ООО «Техмобиле 74» и ООО «Артстрой-Прогресс», которому предложил от имени возглавляемого им общества производить расчетно-кассовые операции, а именно получать на расчетный счет денежные средства от ООО «ЛАВ-Моторс» в качестве оплаты транспортных услуг и в последующем, посредством банкомата данные денежные средства снимать с расчетного счета и получать в наличной форме. И.Е.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, на предложение последнего согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО «ЛАВ-Моторс» в особо крупном размере, исполняя свои должностные обязанности менеджера по перевозкам, находясь на своем рабочем месте в помещении 

<

адрес> 

<

адрес>, заключил с юридическими и физическими лицами договоры-заявки на предоставление транспортных услуг по грузоперевозкам.

После этого, ФИО1, используя свою учетную запись в программе «1С Предприятие», реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО «ЛАВ-Моторс» в особо крупном размере, осуществлял вход в указанную программу и в существующую учетную запись о заключенном договоре, вносил заведомо ложные сведения о перевозчике, а именно удалял сведения о юридическом лице, с которым у ООО «ЛАВ-Моторс» заключен договор на оказание транспортных услуг, и вносил сведения о ООО «ТехМобиле 74» либо ООО «Артстрой-Прогресс», с указанием платежных реквизитов данных обществ.

Продолжая преследовать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО «ЛАВ-Моторс» в особо крупном размере, ФИО1 составлял реестр на оплату услуг перевозчиков, с отражением ложных сведений по оплате обязательств ООО «ЛАВ-Моторс» перед ООО «ТехМобиле 74» и ООО «Артстрой-Прогресс», который в последующем предоставлял для исполнения директору ООО «ЛАВ-Моторс» Л.Г.О.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «ЛАВ-Моторс» Л.Г.О., находясь под воздействием обмана ФИО1, согласно предоставленных последним реестров на оплату перевозчиков, используя клиент-банк, находясь в офисе общества по 

<

адрес>, производил оплату с расчетных счетов ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, и №, открытого в ПАО «Челиндбанк» по адресу: 

<

адрес> адрес ООО «ТехМобиле 74» и ООО «Артстрой-Прогресс», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> перечислены денежные средства в сумме 65 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> перечислены денежные средства в сумме 22 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 23 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 15 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 12 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке №, 4822 от 18.06.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 26 300 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 18.06.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 18.06.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 15 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 18.06.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 31.06.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке №, 4860 от 25.07.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 12 000 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 30.07.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке №, 4822 от 04.07.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке №, 4822 от 04.07.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 48 000 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 04.07.19г. за транспортные ус с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 38 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 20.08.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 06.07.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 15.10.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 15.10.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 29.10.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 17 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 29.10.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 33 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 05.11.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 21 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 15.11.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке №, 5129 от 31.10.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 13 000 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 15.11.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 2 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 11.11.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 64 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 05.11.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 64 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 12.11.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 02.12.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 02.12.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 02.12.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 34 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 02.12.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме в сумме 15 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 27.12.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме в сумме 54 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от 27.12.19г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме в сумме 20 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке №, 5236 от 17.01.20г. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 43 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в АО «Тинькофф Банк на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>» перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке №, 5247 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 29 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке №, 5265 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 29 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 32 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке №, 5267 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 32 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 22 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке №, 5270 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 42 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 21 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору-заявке №, 5300 от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортные услуги с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 38 000 рублей, а всего на в общую сумму 1 450 300 рублей.

И.Е.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, по средствам банкоматов, произвел расчетно-кассовые операции по расчетным счетам ООО «ТехМобиле74» и ООО «Артстрой-Прогресс», после чего денежные средства в размере 1 450 300 рублей в наличной форме передал ФИО1

В последующем, похищенными денежными средствами в размере 1 450 300 рублей ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «ЛАВ-Моторс» материальный ущерб в особо крупном размере.

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, ответил на вопросы сторон, дал краткие пояснения по обстоятельствам произошедшего, также по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования при его допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.169-173), ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.203-208), в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.234-235), в ходе очной ставки со свидетелем И.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.107-109). Из существа показаний ФИО1, данных в ходе судебного заседания и в ходе предварительного расследования следует, что в ООО «ЛАВ-Моторс» он состоял должности менеджера с 01.01.2018г. В ООО «Лав-Моторс» основным видом деятельности является осуществление грузовых перевозок и предоставление логистических транспортных услуг. В его (ФИО1) обязанности входило осуществление услуг в сфере грузоперевозок: поиск грузовладельцев, грузоперевозчиков, оформление заявок на перевозку, формирование реестров на оплату. При трудоустройстве в ООО «Лав-Моторс» ему (ФИО1) были разъяснены обязанности и условия работы. Офис ООО «Лав-Моторс» находился по адресу: 

<

адрес>, офис 201. В апреле 2019 года у него (ФИО1) возник умысел на хищение денежных средств компании ООО «Лав-Моторс». Он (ФИО1) знаком с И.Е.В., который является директором и учредителем в одном лице на данный момент двух организаций ООО «Техмобиле 74» и ООО «Артстрой-Прогресс». Весной 2019 года, он (ФИО1) договорился с И.Е.В., о том, что на счет его предприятия ООО «Техмобиле 74» будут поступать денежные средства от ООО «Лав-Моторс» и их необходимо будет обналичивать и передавать их лично ему (ФИО1) в руки за вычетом процентов от 8 до 10%, на что тот согласился. И.И.В. он (ФИО1) не объяснял, что данные денежные средства он (ФИО1) планирует похищать у ООО «Лав-Моторс». 

В апреле 2019 года он (ФИО1) путем дублирования реальной заявки подготовил документы на оплату в адрес ООО «Техмобиле 74». Для этого он в базе «1С» заменил наименование перевозчика на ООО «Техмобиле 74» тем самым у ООО «Лав-Моторс» образовывалась кредиторская задолженность перед ООО «Техмобиле 74». Далее, он (ФИО1) нес на подпись подложные документы на оплату директору Л.Г.О. В последующем, после того как происходила оплата указанных заявок, по истечении нескольких дней, он (ФИО1) приносил на подпись директору Л.О.Г. реестр, куда были включены новые заявки на оплату, а также продублированные им заявки на оплату ООО «Техмобиле 74». Поскольку Л.Г.О. оплачивал примерно за раз от 5 до 15 заявок, он (ФИО1) пользовался данным фактом и в общий объем реальных документов на оплату подкладывал документы на оплату в адрес ООО «Техмобиле 74». По факту, при формировании им договоров-заявок, после согласования всех деталей, через программу «1С», в своей учетной записи, он менял реквизиты реального, фактического перевозчика на реквизиты ООО «Артстрой-Прогресс», после чего вносил ООО «Артстрой-Прогресс» в реестры на оплату, которые присылал директору. Л.Г.О. в свою очередь просто не замечал в общем потоке оплат, указанную компанию и осуществлял оплаты. После того как Л.Г.О. лично со своего рабочего ноутбука, где установлен клиент-банк расчетного счета ООО «Лав-Моторс», открытый в ПАО «Челиндбанк» и АО «Тинькофф Банк» оплачивал денежные средства, он (ФИО1) звонил И.И.В. либо писал смс-сообщение и уточнял приход денежных средств. После чего он (ФИО1) просил И.И.В. их обналичить и передать их ему. Денежные средства он (ФИО1) тратил на свои личные нужды, на продукты питания, на одежду. 

Осенью 2019 года, он (ФИО1) предложил И.Е.В. вести совместный бизнес в сфере грузоперевозок, а именно им было предложено, последнему приобрести для этой цели организацию. И.Е.В. приобрел ООО «Артстрой-Прогресс» с общей системой налогообложения, где тот выступал в качестве директора. Расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» был открыт в отделении ПАО «Челябинвестбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ключ от которого находился всегда у него. Он намеренно предложил И.Е.В. приобрести юридическое лицо, с целью последующего перевода на расчетный счет указанной организации денежных средств, похищенных с расчетного счета ООО «Лав-Моторс», однако И.Е.В. о его намерениях был не осведомлен. За период работы ООО «Артстрой-Прогресс» И.Е.В. считал, что денежные средства, поступавшие на расчетный счет, были получены законным путем, а именно ведения деятельности в сфере логистики и грузоперевозок. Транзакции денежных средств с расчетного счета ООО «Артстрой-Прогресс» всегда происходили в разных местах, а именно дома, на рабочем месте, либо в другом месте. И.Е.В., после каждой обналиченной транзакции, оставлял себе небольшую часть денежных средств на погашение кредита, основную часть денежных средств он (ФИО1) всегда забирал себе. Указанным способом он (ФИО1) совершал хищение денежных средств у ООО «Лав-Моторс» в период с апреля 2019 года по апрель 2020 года. 

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя ключ электронной системы удаленного доступа расчетного счета ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытого в ПАО «Челябинвестбанк», по адресу: 

<

адрес>, перевел 680 000 рублей на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытый в ПАО «Сбербанк», а в дальнейшем наличные деньги снял через банкоматы.

В ходе судебного заседания ФИО1 полностью подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования.

В ходе судебного заседания были исследованы показания участников уголовного судопроизводства.

Допрошенный в качестве потерпевшего Л.Г.О. пояснял, что с октября 2006 года он учредил ООО «ЛАВ-Моторс», в котором стал директором. Компания предоставляет услуги по организации транспортных перевозок. Офис расположен по адресу: 

<

адрес>, офис 201. ФИО1, был трудоустроен с ДД.ММ.ГГГГ и с ним был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший в результате возмещения им ущерба иным лицам. В обязанности ФИО1 входило принятие от потенциальных клиентов заявок на перевозку груза с указанием всех условий, последующее размещение данной заявки на сайте «ATISU» для поиска исполнителя перевозки. Затем ФИО1 составлял договор-заявку с водителем. Все договоры-заявки подписываются сторонами и только после этого осуществляется выполнение условий договора-заявки. Кроме того, в договоре-заявке указываются реквизиты сторон для осуществления расчетов за предоставленные услуги. Указанные реквизиты менеджер – ФИО1 и он (Л.Г.О.) может в любой момент изменить. При этом, у менеджера ограниченные права на работу в программе «1С». В программе фиксируются все внесенные изменения в каждую заявку с указанием даты, времени и пользователя, кто вносил изменения. Прибыль компании складывается из разницы между суммой договора-заявки с Заказчиком и договором-заявкой с перевозчиком. Они выступают посредниками в этом процессе грузоперевозок. Окончательные расчеты по грузоперевозке между заказчиком и его компанией, а также между его компанией и перевозчиком осуществлялись по условиям отсрочки от 5 до 15 дней. То есть после доставки груза, пока водитель не привезет оригиналы документов, свидетельствующих о доставке груза, а также после подтверждения заказчиком о получении груза, оплата по перевозке между всеми сторонами не производилась. При этом, его компания осуществляла деятельность на базе программы «1С», в которой формировались заявки.

В течении долгого времени он (Л.Г.О.) не осуществлял должного контроля за работой ФИО1, то есть он не контролировал каждый договор-заявку и не сверял реестры на оплату услуг, так как за период работы ФИО1 зарекомендовал себя с положительной стороны, а именно как грамотный специалист в данной области, в связи с чем у него сложилось к тому доверительное отношение. Это давало возможность ФИО1 в любой момент вносить изменения в любую заявку, в том числе в реквизиты на оплату услуг перевозчика. ФИО1 самостоятельно формировал вручную реестры на плату услуг перевозчиков, которые отправлял ему на электронную почту. Реестры тот присылал мне примерно 2-3 раза в неделю. После изучения указанных реестров, он самостоятельно осуществлял по ним оплаты через удаленный доступ с расчетных счетов, открытых в ПАО «Челиндбанк» и АО «Тинькофф банк».

В конце мая 2020 года ему (Л.Г.О.) стали звонить контрагенты и заявлять об имевшейся перед ними со стороны ООО «ЛАВ-Моторс» задолженности. В ходе сверки всех данных, было установлено, что в отдельных договорах реквизиты для оплаты были указаны ООО «Артстрой-Прогресс», хотя в качестве исполнителей в договорах фигурировали другие организации, таким образом оплата производилась не исполнителю, а другой организации. В ходе полной проверки было установлено, что ФИО1 при формировании договоров-заявок, после согласования всех деталей, через программу «1С», в своей учетной записи, подменял реквизиты реального, фактического перевозчика на реквизиты ООО «Артстрой-Прогресс», после чего вносил ООО «Артстрой-Прогресс» в реестры на оплату. Он (Л.Г.О.) просто не замечал в общем потоке оплат, указанную компанию и осуществлял оплаты. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ следователем с его участием в офисе № по 

<

адрес>, осмотрен персональный рабочий компьютер, а именно программное обеспечение «1С-Предприятие». В ходе осмотра компьютера установлено, что в заявках отражены ложные сведения о перевозчиках, согласно которым выступают ООО «Артстрой-Прогресс» и ООО «Техмобиле 74». В последующем, им в ходе осмотра документации, хранящейся на компьютере, были отобраны реальные договоры-заявки, где перевозчиками выступают другие физические и юридические лица, однако ФИО1, в программном обеспечении «1С Предприятие» внес ложные сведения и в последующем предоставлял ему реестры с искаженными данными о кредиторах, таким образом введя его в заблуждение. Кроме того, им установлено, что ФИО1, обладая в программном обеспечении «1С Предприятие» правами менеджера, вносил корректировки в некоторые договоры-заявки, а именно ФИО1 менял реквизиты перевозчика с подлинного на ООО «Техмобиле 74» или ООО «Артстрой-Прогресс», после чего предоставлял ему для исполнения реестр для оплаты, а после проведения им оплаты вновь вносил изменения в «1С Предприятие» корректировки, а именно менял реквизиты перевозчика на подлинного. Указанную информацию в программном обеспечении «1С Предприятие» отследить очень сложно, так как период корректировки заявки большой, однако это подтверждается выписками и платежными поручениями, которые имеются в материалах уголовного дела. Таким образом, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, работая в должности менеджера по перевозкам ООО «ЛАВ-Моторс», совершил хищение денежных средств, принадлежавших ООО «ЛАВ-Моторс», на общую сумму 1 450 300 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Ш.С.Б., данные в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.24-29), согласно которым в ООО «ЛАВ-Моторс» он (Ш.С.Б.) трудоустроен в должности заместителя директора с 2018 года. В его должностные обязанности как заместителя директора входит прием и отбор кандидатов на работу, ведение переговоров с контрагентами, представителями банков, на момент отсутствия директора исполнение его обязанностей. Директором и учредителем в одном лице ООО «ЛАВ-Моторс» является Л.Г.О. ООО «ЛАВ-Моторс» предоставляет услуги в сфере логистики, а в частности организации грузоперевозок на территории Российской Федерации. Юридический адрес ООО «ЛАВ-Моторс»: 

<

адрес>, 

<

адрес>, фактический адрес совпадает с юридическим. У ООО «ЛАВ-Моторс» открыто два расчетных счета в ПАО «Челиндбанк» и АО «Тинькофф Банк». Кроме того, в штате компании, с ДД.ММ.ГГГГ был трудоустроен в должности менеджера ФИО1 Ему (Ш.С.Б.) достоверно известна схема работы ФИО1 с каждым заказом по организации грузоперевозки, а именно: от заказчика, посредствам телефонного звонка либо через официальную электронную почту компании «logist507@mail.ru» поступает договор-заявка с указанием груза, его массы, объема, количества мест, видом упаковки, способом погрузки, датами погрузки/разгрузки, пунктами назначения, стоимости груза, температурного режима и любыми другими условиями, в которой заказчик просит организовать перевозку какого-либо груза. Далее, данный договор-заявку менеджер размещает на сайте «ATISU» для поиска водителя и автомобиля, либо сразу предлагает для указанной грузоперевозки водителя, с которым уже ранее происходила работа. Затем, данные водителя отправляются заказчику, который либо соглашается с подобранным водителем и автомобилем, либо нет. В случае согласия, заказчик вносит сведения о водителе и автомобиле в ранее отправленный договор-заявку и вновь отправляет данный договор-заявку менеджеру. При этом в договоре-заявке указывается сумма организации перевозки с учетом прибыли компании. Далее менеджер составляет договор-заявку, в котором указываются все те же данные, что и в договоре-заявке заказчика, на перевозку указанного груза с водителем. Все договоры-заявки подписываются сторонами и только после этого осуществляется выполнение условий договора-заявки. Кроме того, в договоре-заявке указываются реквизиты сторон для осуществления расчетов за предоставленные услуги. Указанные реквизиты менеджер и директор может в любой момент изменить. При этом, у менеджера ограниченные права на работу в программе «1С». В программе фиксируются все внесенные изменения в каждую заявку с указанием даты, времени и пользователя, кто вносил изменения. При этом, проследить какие именно изменения вносились в программе нельзя. Окончательные расчеты по грузоперевозке между заказчиком и ООО «ЛАВ-Моторс», а также между ООО «ЛАВ-Моторс» компанией и перевозчиком осуществлялись по условиям отсрочки от 5 до 15 дней. То есть после доставки груза, пока водитель не привезет оригиналы документов, свидетельствующих о доставке груза, а также после подтверждения заказчиком о получении груза, оплата по перевозке между всеми сторонами не производилась. При этом, вся деятельность организации осуществлялась на базе программы «1С», в которой формировались заявки. Менеджер может видеть только те заявки, которыми занимается только он. У менеджера имеется свой личный логин и пароль для входа и работы в программе. Директор является администратором программы и поэтому может изменять учетные записи, вносить какие-либо изменения в заявки, при этом все изменения будут значится за его учетной записью. В его (Ш.С.Б.) учетной записи таких прав не было, он (Ш.С.Б.) лишь мог просматривать всю историю операций по заявкам всех менеджеров их компании. В течении долгого времени он (Ш.С.Б.) не осуществлял должного контроля за работой менеджера ФИО1, то есть он (Ш.С.Б.) не контролировал каждый договор-заявку и не сверял реестры на оплату услуг, так как за период его работы ФИО1 зарекомендовал себя с положительной стороны, а именно как грамотный специалист в данной области, в связи с чем у него сложилось к нему доверительное отношение. Это давало возможность ФИО1 в любой момент вносить изменения в любую заявку, в том числе в реквизиты на оплату услуг перевозчика. ФИО1 самостоятельно формировал вручную реестры на плату услуг перевозчиков, которые отправлял Л.Г.О. на электронную почту. Реестры он (Ш.С.Б.) присылал ему примерно 2-3 раза в неделю. После изучения указанных реестров Л.Г.О. самостоятельно осуществлял по ним оплаты через удаленный доступ с расчетных счетов, открытых в ПАО «Челиндбанк» и АО «Тинькофф банк». В конце мая 2020 года им (Ш.С.Б.) и Л.Г.О. в ходе проверки финансовой отчетности, было установлено, что у них возникла задолженность перед ООО «Автопартнер», так как с ними связался его директор. Он и Л.Г.О. решили проверить указанную информацию. С целью проверки указанных данных, они стали сопоставлять данные по договорам-заявкам, где перевозчиком выступал ООО «Автопартнер». В ходе сверки всех данных, фактически имеющихся у ООО «ЛАВ-Моторс» и у ООО «Автопартнер», было выяснено, что по некоторым договорам-заявкам реально перевозку осуществлял ООО «Автопартнер», а в базе ООО «Лав-Моторс» (нескольких договорах-заявках) была указана компания ООО «Артстрой-Прогресс». Реальные данные по изначально поступившему договору-заявке от ООО «Автопартнер» они с Л.Г.О. проверили в созданных документах на компьютере ФИО1 и обнаружили, что там имеются реальные данные ООО «Автопартнер», однако в базе «1С» в окончательном варианте указана компания ООО «Артстрой-Прогресс», хотя водитель и автомобиль, как достоверно известно, являются сотрудниками ООО «Автопартнер». Таких перевозок с «подмененным» перевозчиком именно по ООО «Автопартнер» ими было выявлено несколько. Все данные вплоть до копий договоров-заявок, а также по актам сверок, они проверили совместно с директором ООО «Автопартнер», что позволило выявить «несостыковки». При этом всеми указанными договорами-заявками занимался и проводил ФИО1 После выявленных событий, они проанализировали все сделки, и обнаружили, что помимо ООО «Артстрой-Прогресс», ФИО1 предоставлял реквизиты подконтрольной ему организации ООО «ТехМобиле 74», на расчетный счет которого также согласно подготовленным ФИО1 реестром, производились оплаты за перевозки. Согласно проанализированной выписки по расчетным счетам ООО «ЛАВ-Моторс», с расчетного счета общества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Артстрой-Прогресс» и ООО «ТехМобиле 74» было всего перечислено 1 450 300 рублей. Как было установлено, ФИО1, при формировании договоров-заявок, после согласования всех деталей, через программу «1С», в своей учетной записи, подменял реквизиты реального, фактического перевозчика на реквизиты ООО «Артстрой-Прогресс» или ООО «ТехМобиле 74», после чего вносил ООО «Артстрой-Прогресс» или ООО «ТехМобиле 74» в реестры на оплату, которые присылал директору. Так как ФИО1 все доверяли, они не замечали в общем потоке оплат, указанных компаний и осуществляли оплаты. Добавляет, что ни ООО «Артстрой-Прогресс» ни ООО «ТехМобиле 74» для ООО «ЛАВ-Моторс» никаких услуг по перевозке никогда не осуществляли и не сотрудничали с их организацией. Как ему в последующем стало известно от Л.Г.О., ООО «Артстрой-Прогресс» и ООО «ТехМобиле 74» были подконтрольны ФИО1, посредством которых последний похищал у ООО «ЛАВ-Моторс» денежные средства. Также сообщает, что аудит в их компании на период работы ФИО1 в ООО «ЛАВ-Моторс» не проводился, в связи с чем, ФИО1 на протяжении длительного периода времени, практически беспрепятственно, путем обмана и злоупотреблением доверия, похищал денежные средства на общую сумму 1 450 300 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Е.Е.Ю., данные в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.99-102), согласно которым в период с октября 2019 до апреля 2020 года, он работал в ООО «ЛАВ-Моторс» в должности менеджера по перевозкам. В его (Е.Е.Ю.) должностные обязанности входило поиск клиентов, заключение договоров-заявок, составление реестров на оплату, контроль оплат как со стороны заказчика, так и исполнителя. Всю деятельность по заключению, составлению договоров заявок он осуществлял через программное обеспечение «1С Предприятие», где у него была своя учетная запись. В данную программу им вносились сведения о заключенных заявках, а именно сведения о контрагентах, перевозчике, его расчетный счет и так далее. По мере исполнения своих обязательств перевозчиком перед клиентом, им составлялся реестр на оплату, который отправлялся на электронную почту директору Л.Г.О. В период его (Е.Е.Ю.) трудовой деятельности, в ООО «ЛАВ-Моторс» был трудоустроен ФИО1, который так же работал менеджером по перевозкам. Их рабочие места находились в одном помещении. С ФИО1 за время работы он (Е.Е.Ю.) тесно не общался. За время их совместной работы ничего подозрительного со стороны ФИО1 он не замечал. 

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Е.В., данные в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.149-153), ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.154-159), согласно которым он является директором и учредителем двух организаций ООО «Техмобиле 74» и ООО «Артстрой-Прогресс». Основным видом деятельности указанных предприятий является осуществление грузовых и пассажирских перевозок. Он (И.Е.В.) состоит в приятельских и деловых отношениях с ФИО1 около 20 лет. В начале апреля 2019 года ФИО1 предложил ему обналичивать денежные средства через предприятие ООО «Техмобиле 74», в котором он (И.Е.В.) является директором и учредителем в одном лице. Денежные средства со слов ФИО1 должны были поступать с предприятия ООО «Лав-Моторс», в котором и был трудоустроен ФИО1 в качестве логиста. ФИО1 пояснил, что у предприятия ООО «Лав-Моторс» имеются проблемы с выводом наличных денежных средств. За указанную услугу ФИО1 предложил ему платить от 8 до 10%. Он (И.Е.В.) согласился на указанные условия, так как нуждался в денежных средствах. После их разговора в апреле 2019 г. на расчетный счет ООО «Техмобиле 74», открытый в ПАО «Сбербанк» (отделение 

<

адрес>) стали поступать суммы от 2 000 руб. до 60 000 руб. После поступления денежных средств он, через личный кабинет переводил на личную карту и обналичивал в банкоматах. После обналичивания денежных средств он (И.Е.В.) за вычетом оговоренных процентов отдавал их ФИО1 Примерно осенью 2019г. ФИО1 предложил вести совместный бизнес в сфере грузоперевозок. Также они с ФИО1 пришли к выводу, что для начала развития совместного бизнеса необходимы денежные средства. С указанной целью он для общих нужд взял кредит в ПАО «ПочтаБанк» в сумме около 400 000 руб. Также ФИО1 попросил его создать юридическое лицо для совместной работы и с общей системой налогообложения. С указанной целью ФИО1 подыскал предприятие ООО «Артстрой-Прогресс», и путем приобретения 100% доли уставного капитала он (И.Е.В.) стал директором и учредителем в одном лице предприятия ООО «Артстрой-Прогресс». После чего он (И.Е.В.) открыл расчетный счет в отделении ПАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Ключи и пароли от расчетного счета он (И.Е.В.) передал лично в руки ФИО1 Кроме него никто не мог распоряжаться расчетным счетом ООО «Артстрой-Прогресс». Примерно с ноября 2019г. на расчетный счет ООО «Артстрой-Прогресс» стали поступать платежи от ООО «Лав-Моторс». С расчетного счета ООО «Артстрой-Прогресс» ФИО1 переводил денежные средства на расчетный счет ООО «Техмобиле 74», после чего он (И.Е.В.) также обналичивал денежные средства и передавал их ФИО1 лично в руки. Поскольку, со слов ФИО1, у них велся совместный бизнес на предприятии ООО «Артстрой-Прогресс», он (И.Е.В.) оставлял себе некоторую часть денежных средств, поступающих от ООО «Лав-Моторс». Иных контрагентов у ООО «Артстрой-Прогресс» кроме ООО «Лав-Моторс» не имелось, о чем свидетельствует выписка с расчетного счета. 

В дальнейшем частично денежные средства, полученные ООО «Артстрой-Прогресс» для личных нужд переводились на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74», после чего снимались ФИО1 через банкоматы.

В ходе судебного заседания были исследованы материалы уголовного дела, содержащие информацию доказательственного значения.

- протокол принятия устного заявления Л.Г.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Л.Г.О. просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием похитило денежные средства ООО «ЛАВ-Моторс» в сумме 722 800 рублей, причинив своими действиями материальный ущерб в сумме более 722 800 рублей (т.1 л.д.25);

- (иной документ) рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> К.М.И., зарегистрированный 7451 в КУСП УМВД России по 

<

адрес> о том, что в ходе расследования уголовного дела№ выявлен факт преступления - в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо из числа менеджеров ООО «ЛАВ-Моторс», находясь в офисе № указанного общества по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием, совершило хищение денежных средств в размере не менее 643 500 рублей, перечислило их с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» на расчетный счет ООО «Техмобиле», причинив своими действиями первому материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере (т.1 л.д.13);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копии документов: свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛАВ-Моторс», свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе ООО «ЛАВ-Моторс», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «ЛАВ-Моторс», устав ООО «ЛАВ-Моторс», заявление о принятии на работу ООО «ЛАВ-Моторс» Л.Г.О. от ФИО1, приказ о приеме на работника на работу, приказ о переводе работника на другую работу, договор о полной материальной ответственности, согласие на обработку персональных данных, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовую организацию, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, выписка из «Россельхозбанк» на имя ФИО1, паспорта ФИО1 (т.1 л.д.53-55);

- справка об исследовании документов в отношении менеджера ООО «ЛАВ-Моторс» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетные счета ООО «ТехМобиле 74» и ООО «Артстрой-Прогресс» перечислены денежные средства на общую сумму 48 500,00 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» №, открытого в ПАО «Челиндбанк», на расчетные счета ООО «ТехМобиле 74» и ООО «Артстрой-Прогресс» перечислены денежные средства на общую сумму 1 401 800руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Артстрой-Прогресс» №, открытого в ПАО «Челябинвестбанк» на расчетный счет ООО «ТехМобиле 74» №, открытого в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа «оплата по договору заявке...» перечислены денежные средства на общую сумму 680 000,00 руб. (т.1 л.д.161-164);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 34 листах; выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; платежные поручения на 49 листах; реестр платежных поручений ООО «ЛАВ-Моторс» в адрес ООО «ТехМобиле 74» на 4 листах; реестр платежных поручений ООО «ЛАВ-Моторс» в адрес ООО «Артстрой-Прогресс» на 3 листах.

По результатам проведенного осмотра зафиксированы переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» на расчётные счета ООО «ТехМобиле 74» и ООО «Артстрой-Прогресс», указанные факты органами предварительного расследования положены в основу обвинения ФИО1 (т.2 л.д.26-41);

- (иной документ) договоры-заявки на 36 листах, приобщенные к протоколу допроса Л.Г.О. (т.2 л.д.60-95);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены договоры-заявки на 36 листах, приобщенные к протоколу допроса Л.Г.О.

По результатам проведенного осмотра зафиксированы перечень услуг по перевозке грузов с указание их стоимости и заказчиков (т.2 л.д.96-99);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего Л.Г.О. изъят usb-накопитель, на котором содержится программное обеспечение «1С Предприятие», которая упакована в канцелярский прозрачный файл и скреплён фрагментом бумаги с оттиском печати следственного органа (т.2 л.д.109-114);

- протокол осмотра места происшествия, согласно которого осмотрен офис № ООО «ЛАВ-Моторс», расположенный в 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия осмотрено помещение офиса, рабочее место директора и менеджера по перевозкам ФИО1 Кроме того, с рабочего стола ФИО1 изъяты счета на оплату и счета фактуры всего на 11 листах (т.2 л.д.115-121);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены usb-накопитель, изъятый в ходе выемки у представителя потерпевшего Л.О.Г.; счета на оплату и счета фактуры всего на 11 листах, изъятые в ходе осмотра места происшествия в офисе № в 

<

адрес> (т.2 л.д.133-135);

- протокол осмотра предметов, согласно которого осмотрен рабочий компьютер директора ООО «ЛАВ-Моторс» Л.Г.О., а именно установленного на нем программного обеспечения «1С Предприятие». В ходе осмотра указанного программного обеспечения установлены сформированные ФИО1 договоры-заявки, в которых внесены ложные ведения о перевозчиках, а именно указаны организации ООО «ТехМобиле 74» и ООО «Артстрой-Прогресс» (т.2 л.д.138-148);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен обыск в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска изъят ноутбук и электронный ключ от расчетного счета клиент банка ПАО «Челябинвестбанк» (т.2 л.д.180-184);

- протокол выемки, согласно которого у представителя потерпевшего Л.Г.О. изъят мобильный телефон «Самсунг», IMEI №№; №/01 (т.3 л.д.32-35);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которого осмотрен мобильный телефон «Самсунг», IMEI №№; №/01, в котором обнаружена электронная переписка с ФИО1, в которой последний предоставлял первому реестры на оплату перевозчикам (т.3 л.д.36-91);

- протокол осмотра предметов, согласно которого осмотрены ноутбук марки «Lenovo» серийный номер PF0SH7VF; usb-ключ (в виде флеш карты) от банковского расчетного счета ООО «Арстрой-Прогресс» (т.2 л.д.187-191).

В ходе судебного заседания были исследованы иные материалы уголовного дела, характеризующие личность ФИО1

Оценивая доказательства, полученные как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного расследования, суд, определяя источники их получения, сопоставляя их друг с другом приходит к выводу, что все доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, в ходе проведения соответствующих следственных действий и отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности. Собранных доказательств достаточно для разрешения настоящего уголовного дела по существу.

При этом, оценивая собранные по делу доказательства, на предмет возможности их использования при обосновании решения по настоящему делу суд приходит к следующим выводам.

Оценивая показания участников уголовного судопроизводства, суд приходит к выводу, что перед допросами представителя потерпевшего Л.Г.О., свидетелей Ш.С.Б., Е.Е.Ю., И.Е.В. им были разъяснены права, предусмотренные ст.ст.42, 56 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, они были предупреждены об уголовной ответственности по ст.ст.307, 308 УК РФ. По результатам допросов, замечаний от перечисленных участников не поступало. 

Показания перечисленных потерпевших и свидетелей содержат в себе указания на все обстоятельства, ставшие предметом судебного следствия, согласуются как между собой, так и с материалами уголовного дела и на этом основании принимаются судом за основу выносимого решения.

В ходе предварительного расследования ФИО1 давал признательные показания после разъяснения ему положений ст.ст.46, 47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, в присутствии защитника. В судебном заседании ФИО1 подтвердил признательные показания, данные в ходе предварительного расследования. При этом показания ФИО1 согласуются с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, с материалами уголовного дела. Поэтому показания ФИО1 судом расцениваются как правдивые и принимаются за основу выносимого решения.

Изложенный подход к оценке доказательств позволяет суду прийти к выводу о том, что ФИО1 был трудоустроен в ООО «ЛАВ-Моторс». Давая характеристику трудовых взаимоотношений ФИО1 и ООО «ЛАВ-Моторс», суд опирается на показания Л.Г.О. и Ш.С.Б., согласно которым в процессе своей деятельности ФИО1 был наделен рядом полномочий, по составлению документов обеспечивающих хозяйственную деятельность ООО «ЛАВ-Моторс», а именно: ФИО1 составлял и предоставлял Л.Г.О. для утверждения документы, обеспечивающие оплату контрагентам, выполняющим для ООО «ЛАВ-Моторс» работы по перевозке грузов.

Оценивая признательные показания ФИО1, а также анализ документов финансово-хозяйственной деятельности, суд отмечает, что умысел на хищение денежных средств ООО «ЛАВ-Моторс» у ФИО1 возник в период до ДД.ММ.ГГГГ.

При этом давая оценку механизму совершенного ФИО1 преступления, суд приходит к выводу, что ФИО1, пользуясь возможностью составлять финансово-хозяйственные документы, предопределяющие объемы и назначения платежей ООО «ЛАВ-Моторс», а также имея возможность вносить в них изменения, предоставлял для утверждения директору ООО «ЛАВ-Моторс» Л.Г.О. недостоверные сведения получателя денежных средств путем указания ООО «Техмобиле 74» и ООО «Артстрой-Прогресс» в качестве получателя платежа.

Указанные факты нашли свое подтверждение в материалах уголовного дела – так, в ходе судебного заседания были сопоставлены результаты осмотров выписок по расчетному счету, принадлежащему ООО «ЛАВ-Моторс» №, реестров платежных поручений ООО «ЛАВ-Моторс» в адрес ООО «Техмобиле 74» и в адрес ООО «Артстрой-Прогресс», а также договоров-заявок, в которых зафиксированы перечень услуг по перевозке грузов с указанием их стоимости и заказчиков. В результате сопоставления суд приходит к выводу, что осуществленные с расчетного счета ООО «ЛАВ-Моторс» на расчетные счета ООО «Техмобиле 74» и ООО «Артстрой-Прогресс» платежи по указанным договорам-заявкам должны быть осуществлены другим исполнителям, сведения о которых содержатся в причисленных договорах-заявках.

Директор ООО «Артстрой-Прогресс» и ООО «Техмобиле 74» И.Е.В. необоснованное получение на данные организации денежных средств подтвердил, указал, что был введен в заблуждение ФИО1, пояснявшим ему, что он ФИО1 действует в интересах Л.О.Г. по обналичиванию денежных средств. В дальнейшем И.Е.В. снимал денежные средства с банковских счетов ООО «Техмобиле 74» и ООО «Артстрой-Прогресс» и передавал их ФИО1

Таким образом, деяние ФИО1 обеспечило получение им денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАВ-Моторс» в размере 1 450 300 рублей.

Органами предварительного расследования деяния ФИО1 квалифицированы как два преступления, предусмотренные ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель поддержал квалификацию, предложенную органами предварительного расследования.

Уголовно-правовой анализ содеянного позволяет суду прийти к выводу о том, что ФИО1, являясь вменяемым лицом, достигшим возраста уголовной ответственности, осознавал общественно-опасный характер своих действий, предвидел и желал наступления общественно-опасного результата в виде причинения материального ущерба ООО «ЛАВ-Моторс», то есть действовал с прямым умыслом движимый корыстным мотивом.

Правовая характеристика выбранного ФИО1 способа хищения судом определяется как обман, поскольку предоставляя на подпись Л.Г.О. документы, ФИО1 сознательно указывал в них заведомо ложные сведения об исполнителях работ, подлежащих оплате, вводя тем самым Л.Г.О. в заблуждение. То обстоятельство, что Л.Г.О. не проявлял должного внимания к проверке удостоверяемых им документов может быть в включено в систему обмана со стороны ФИО1 как сопутствующий и способствующий фактор.

Размер похищенных таким образом денежных средств в объеме 1 450 300 рублей, судом характеризуется, с учетом примечания 4 к ст.158 УК РФ как особо крупный.

Таким образом, суд квалифицирует деяние ФИО1 как оконченное преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При описании органами предварительного расследования объективной стороны содеянного ч.1 ст.171.4 УК РФ следователем было указано на то, что распоряжаясь полученными денежными средствами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, часть похищенных при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в размере 680 000 рублей с расчетного счета ООО «Артстрой-Прогресс» перевел на расчетный счет ООО «Техмобиле 74». Затем ФИО1 снял через банкоматы денежные средства в размере 680 000 рублей с расчетного счета ООО «Техмобиле 74». Наличные денежные средства потратил на личные цели.

При этом, суд, оценив объективную сторону содеянного ФИО1, приходит к выводу, что органами предварительного расследования, способ распоряжения ФИО1 денежными средствами в размере 680 000 рублей квалифицировано как самостоятельный состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.174.1 УК РФ. Вместе с тем, согласно п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, ответственность по статье 174 или статье 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект).

Таким образом, суд приходит к выводу, что перечисление ФИО1 денежных средств в размере 680 000 рублей с расчетного счета ООО «Артстрой-Прогресс» на расчетный счет ООО «Техмобиле 74» с последующим их снятием через банкоматы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, является лишь способом распоряжения похищенным имуществом, на что уже сделана ссылка при описании объективной стороны деяния, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и не имеет признаков легализации (отмывания) денежных средств, а, следовательно, в дополнительной квалификации не нуждается.

На основании изложенного суд приходит к выводу об излишней квалификации деяния ФИО1 по ч.1 ст.174.1 УК РФ.

С целью восстановления социальной справедливости, а также для исправления осужденного и предупреждения совершения преступлений, суд, в соответствии со ст. ст.6, 43, 60 УК РФ при назначении вида и размера наказания учитывает характер и общественную опасность содеянного, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также конкретные обстоятельства дела.

Решая вопрос о размере и виде наказания, суд, в соответствии со ст.61 УК РФ, учитывает то, что ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью как на стадии предварительного расследования, так и в суде, раскаялся в содеянном, в ходе допросов ФИО1 сообщил об обстоятельствах совершенного преступления, чем полностью изобличил себя, указал способ хищения и распоряжения похищенным имуществом, таким образом показания ФИО1 позволили окончить предварительное расследование в кратчайшие сроки, а также сформулировать исчерпывающее по своему содержанию обвинение, кроме того, при вынесении настоящего решения суд, при обосновании сделанных выводов, использовал показания ФИО1, таким образом суд расценивает посткриминальное поведение ФИО1 как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что соответствует содержанию п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ. 

Вместе с тем, установление личности ФИО1, его розыск и задержание было осуществлено по результатам следственных и оперативно-розыскных действий, что отрицательно коррелируется с мнением Верховного Суда РФ, изложенным в п.29 Постановления пленума Верховного суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым под явкой с повинной, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде и не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления, таким образом, суд не усматривает в действиях ФИО1 явки с повинной, как смягчающего наказание обстоятельства.

Кроме того, в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО1 наличие на иждивении троих малолетних детей.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд при назначении наказания учитывает положительные характеристики ФИО1, его состояние здоровья и состояние здоровья его родных и близких то, что ФИО1 имеет постоянное место жительства, трудоустроен, на учете врача нарколога и психиатра не состоит, потерпевший не настаивал на строгом наказании, также ФИО1 частично добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный преступлением.

Судом не установлено предусмотренных ст.63 УК РФ обстоятельств отягчающих наказание ФИО1

При выборе размера и вида наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, направленного против собственности потерпевшего, место, время, способ совершения преступления. На этих основаниях суд считает, что наказание ФИО1 должно быть назначено в виде лишения свободы, как единственного основного наказания, предусмотренного санкцией ч.4 ст.159 УК РФ. При этом, наличие смягчающих наказание обстоятельств, позволяет суду не назначать ФИО1 дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч.4 ст.159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

Наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ позволяет суду назначить ФИО1 наказание с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

В соответствии с п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, суд, приняв во внимание степень реализации преступных намерений ФИО1, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, не находит фактических обстоятельств совершенного преступления свидетельствующих о меньшей степени его общественной опасности и применения положений ч.6 ст.15 УК РФ. При этом судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и делающих возможным применение положений ст.64 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая характеристики личности ФИО1, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимого, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно достичь и без назначения ему реального наказания, применив ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначив наказание условно, с испытательным сроком, в течение которого осужденный должен будет доказать свое исправление, изложенное исключает возможность для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Поскольку ФИО1 не нарушались условия ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд считает возможным сохранить данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу.

Исковые требования подлежат возмещению частично с учетом размера добровольно совершенного возмещения имущественного ущерба.

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303-304, 307-310, статьей 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком в три года шесть месяцев.

Обязать ФИО1 в период условного осуждения не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически являться в указанные органы на регистрацию.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, по вступлении приговора в законную силу, отменить.

Исковые требования ООО «Лав-Моторс» удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Лав-Моторс» в счет компенсации материального вреда, причиненного преступления сумму в размере 1 428 300 (один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) рублей.

Вещественные доказательства:

- документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛАВ-Моторс», ООО «Артстрой-Прогресс», ООО «ТехМобиле 74», а также удостоверяющие личность и свидетельствующие о трудоустройстве ФИО1, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

- выписки по расчетным счетам, платежные поручения, реестры платежных поручений, договоры заявки, счета на оплату и счета-фактуры, usb-накопитель, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

- ноутбук, сотовый телефон, переданные собственникам – оставить у них, сняв обязательства по хранению.

На приговор могут быть поданы апелляционное представление и/или апелляционная жалоба в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований УПК РФ через Ленинский районный суд г.Челябинска. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий, судья К.А. Сергеев