7

Дело № 1-232/2024

УИД: 42RS0009-01-2024-001100-56

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 05.07.2024

Центральный районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Костенко А.А.,

при секретаре Коношенко М.Н.,

с участием:

государственного обвинителя Меньщиковой А.Е.., 

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Суховой Н.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ... 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд 

Установил:

ФИО1 совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

ФИО1 период с **.**.**** по **.**.****, находясь в городе ... являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ### (далее по тексту ООО «...») на основании Протокола ### учредительного собрания ООО «...» от **.**.****, назначенного на должность директора ООО «... (с **.**.**** на основании заявления формы № ### о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, изменено наименование с ООО ...» на ООО «...»), расположенного по адресу: ..., относящийся к категории руководителей, на которого в соответствии с Уставом ООО«...»», утвержденным **.**.**** и должностной инструкцией директора ООО «...», были возложены обязанности по руководству в соответствии с законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, несению всей полноты ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, по обеспечению правильного сочетания экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за поручение ему дело и результаты работы всего коллектива, выплаты заработной платы в установленные сроки, по решению вопроса, касающегося финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам, обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, по использованию правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности, то есть являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение, похитил путем обмана чужое имущество - денежные средства в крупном размере в сумме 835 000 рублей, полученные в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации от собственников помещений в многоквартирных жилых домах, состоящих на обслуживании в ООО «УК «...» в виде оплаты за жилищно-коммунальные услуги и подлежащие в соответствии с Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации ### от **.**.**** перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей, и тем самым принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «...» ИНН ### (далее по тексту ООО «...»), которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «...» имущественный вред.

Так, ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...-...», с использованием служебного положения, в силу занимаемой должности директора, исполняя организационно-распорядительные функции, осуществляя уставную деятельность ООО «...», связанную с управлением и эксплуатацией жилого фонда, находящегося в обслуживании ООО «...», достоверно зная, что в соответствии с условиями заключенных: 

договора теплоснабжения ### от **.**.**** между ООО «...» и ООО«...», ООО «...» является получателем тепловой энергии и теплоносителя от ООО «...» и обязуется принятую энергию и горячую воду оплатить, 

дополнительного соглашения ### от **.**.**** к договору ### от **.**.**** ООО «...» приняла на себя с **.**.**** в полном объеме права и обязанности теплоснабжающей организации по действующему договору, 

договора теплоснабжения и поставки горячей воды ### от **.**.**** между ООО «...» и ООО «...», ООО «...» является получателем тепловой энергии и теплоносителя от ООО «...» и обязуется принятую энергию и горячую воду оплатить, 

достоверно зная, что у ООО «...» перед ресурсосннабжающей организацией ООО «...» имеется задолженность в сумме ### рублей, действуя умышленно, из корытных побуждений, путем обмана, в период с **.**.**** по **.**.**** создал и подписал не соответствующие действительности, фиктивные договор оказания услуг ### от **.**.****, заключенный между ООО «...» в лице ФИО1 и Обществом с ограниченной ответственностью «...» ИНН ### (далее по тексту ООО «...») в лице директора Свидетель №1, неосведомленного о преступных действиях ФИО1, платежные документы: счета-фактур, согласно которых, ООО «...» оказывали ООО «...» услуги, по вышеуказанному договору. 

После чего ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», действуя умышленно, из корытных побуждений, путем обмана, обладая достоверной информацией о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «...», которая на **.**.**** имела задолженность перед ресурсоснабжающей компанией – ООО «...», в сумме ### рубль, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнять в полном объеме взятые на себя обязательства по договору теплоснабжения и поставки горячей воды ### от **.**.****, и имея реальную возможность осуществлять оплату поставленной теплоэнергии денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «...» ###, открытый в ПАО «...» ###, расположенном по адресу: ..., от потребителей тепловой энергии - собственников жилья, находящегося на обслуживании в ООО «УК «...», как оплата за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за потребление поставленной тепловой энергии, в соответствии Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации ### от **.**.****, что определяет их целевое назначение, для последующего перечисления в адрес ресурсоснабжающей организации в полном объеме, воспользовавшись тем, что имеет беспрепятственный доступ к денежным средствам, поступающим на расчетный счет ООО «... «...», в период времени с **.**.**** по **.**.****, не перечислил в полном объеме указанные денежные средства по целевому назначению в адрес ООО «...», а по фиктивно созданному им договору оказания услуг ### от **.**.****, заключенного между ООО «...», а также созданным им счетам-фактурам:

- ### от **.**.**** на сумму 220000 рублей; 

- ### от **.**.****, на сумму 30000 рублей;

- ### от **.**.****, на сумму 100000 рублей;

- ### от **.**.****, на сумму 50000 рублей;

- ### от **.**.****, на сумму 100000 рублей;

- ### от **.**.****, на сумму 50000 рублей; 

- ### от **.**.****, на сумму 35000 рублей;

- ### от **.**.****, на сумму 250000 рублей, 

а всего в общей сумме 835000 рублей, согласно которых, используя свое служебное положение, поручил подчиненному ему бухгалтеру ООО «...» Свидетель №12 произвести неправомерные перечисления с расчетного счета ООО «...» в адрес ООО «...». 

Свидетель №12 не осведомленная о преступных действиях ФИО1, находясь по адресу: ... не располагая сведениями о незаконном характере указаний руководителя, являвшихся в силу подчиненности ФИО1 обязательными, перечислила с расчетного счета ООО «...» ###, открытого в ПАО «...» ###, расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» ###, открытый в ПАО «...» денежные средства:

- **.**.**** в сумме 220000 рублей; 

- **.**.**** в сумме 30000 рублей;

- **.**.**** в сумме 100000 рублей;

- **.**.**** в сумме 50000 рублей; 

- **.**.**** в сумме 100000 рублей;

- **.**.**** в сумме 50000 рублей; 

- **.**.**** в сумме 35000 рублей;

- **.**.**** в сумме 250000 рублей, 

а всего в общей сумме 835000 рублей, которые ЛИЦО_9 ЛИЦО_36., будучи не осведомленным о преступных действиях ФИО1, после снятия наличными данных денежных средств, передал их в период времени с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, находясь в офисе ООО «УК «...», расположенного по адресу: ..., которыми последний распорядился по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, действуя умышлено, путем обмана, из корыстных побуждений, в период с **.**.**** по **.**.****, используя свое служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 835000 рублей, принадлежащие ООО «...», чем причинил ООО «...» имущественный ущерб, в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования были оглашены в судебном заседании, из которых следует, что в период **.**.**** по **.**.**** он являлся директором Общество с ограниченной ответственностью УК «...» ИНН ###, и его учредителем. Поскольку официально изменения в ЕГРЮЛ были внесены позже **.**.****, а именно **.**.****, то формально ее директором он числился в налоговом органе еще до **.**.**** года. При этом, с **.**.**** года он уже никакого отношения к ООО УК «...» не имел. Никакой финансово-хозяйственной деятельности с **.**.**** не осуществлял. В его должностные обязанности, во время того как он занимал должность директора входило общее руководство организацией. Всю финансово-хозяйственную деятельность организации он осуществлял один самостоятельно, также и административную деятельность осуществлял самостоятельно. ООО УК «...» осуществляло в качестве основного вида деятельности оказание услуг по обслуживанию жилого фонда, расположенного на территории района ... а именно .... В период деятельности ООО УК «...» в лице директора – его, заключались договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями, такими как ... ...» предоставляло холодную воду, ООО ...» предоставляло электроэнергию, и ООО ...» осуществляло услуги по теплоснабжению и подачи горячей воды. Кроме того, в период его руководства в ООО УК «...», специально для обслуживаемого фонда, посредством привлечения сил и средств ООО «...», на территории ... было построено здание котельной, которое предназначалось для осуществления теплоснабжения, т.е. подачи тепла в обслуживаемый жилой фонд микрорайона «...», а именно для 3-х семиэтажных МКД и вновь возводимого жилого фонда. Под данную котельную в **.**.**** году и было организовано ООО «...», где он являлся единственным учредителем и директором. На протяжении его руководства в ООО УК «...» деятельность по приему платежей от жителей по оплате за ЖКУ по терминалу осуществлялась по адресу: .... Данное помещение фактически арендовалось у собственника помещения - ООО «...». При этом, наличными денежными средствами платежи не принимались, то есть прием платежей осуществлялся либо через терминал, либо путем перевода через «...» по номеру лицевого счета жилого помещения. Доступ к банковскому счету ООО УК «...» был только у него. Расчетные счета как для ООО УК «...», так и для ООО «...» открывались лично им в ПАО «...» по адресу: .... Примерно в **.**.**** он познакомился с директором ООО «...» Свидетель №1, с которым у него на тот период сложились хорошие дружеские отношения. Он обратился к нему с просьбой помочь ему в решении вопроса, о снятии денежных средств со счета ООО УК «...», путем перечислении денежных средств на счет ООО «...» по формальному договору оказания услуг, которую ООО «...» по факту не осуществлял. Данные денежные средства, ему были необходимы для личных нужд. Так, денежные средства с расчетного счета ООО «...» ежемесячно перечислялись на расчетный счет ООО «...», в различных размерах, после чего, со стороны директора ООО «...» те передавались ему лично обратно, в наличной форме из рук в руки, происходило это у него в офисе по адресу: .... После получения им наличных денежных средств на руки от Свидетель №1, он использовал их по своему усмотрению. Денежные средства на расчетный счет ООО «...» перечислялись примерно за неделю, либо менее, до момента выдачи денежных средств работникам в качестве зарплаты, которая выдавалась в начале месяца. Так, ООО ...» в период с **.**.**** по **.**.**** перечислил на банковский счет ООО «...», денежные средства с расчетного счета ООО УК «...», в суммах: 220 000,00 рублей от **.**.****; 30 000,00 рублей от **.**.****; 100 000,00 рублей от **.**.****; 50 000,00 рублей от **.**.****; 100 000,00 рублей от **.**.****; 50 000,00 рублей от **.**.****; 35 000,00 рублей от **.**.****; 250 000,00 рублей от **.**.****. Итого за период с **.**.**** по **.**.****, с расчетного счета ООО УК «...» на расчетный счет ООО ...» были переведены денежные средства в размере 835 000,00 рублей. После их перечисления, в офисе ООО УК «...» директор ООО «...» ЛИЦО_9 А.С. ЛИЦО_3 ему в наличном виде, в тех же суммах, что он и перечислил на счет ООО «...», при этом он понимал, что данные денежные средства ему не принадлежат, а он как действующий директор и учредитель ООО «УК «...» обязан был перечислить их на счет ресурсоснабжающей компании – ООО «...», перед которой имелся долг, за поставку теплоснабжения и горячей воды, не посредство сразу после перечисления их от жильцов, но он часть из данных перечисленных денежных средств похитил, а именно в сумме 835000 рублей, создав фиктивный договор с ООО «... для последующей бухгалтерской отчетности, создал фиктивные бухгалтерские документы – счета-фактур и дал указания бухгалтеру перечислить денежные средств с общей сумме 835000 рублей на банковский счет ООО «...», понимая при этом, что он действую незаконно. Дал халатно избежать ответственности, что о его действиях никто не узнает. В настоящее время раскаивается в содеянном (т. 16 л.д. 7-12). 

После исследования в судебном заседании протокола допроса, ФИО1 подтвердил, что показания его в целом соответствуют действительности, а также заявил, что все показания в ходе предварительного расследования даны им добровольно, без какого – либо воздействия или давления на него и в настоящее время он раскаивается в содеянном.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении описанных выше деяний, помимо его признательных показаний, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств:

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями:

- представителя потерпевшего ЛИЦО_19, согласно которому с **.**.**** является директором Общества с ограниченной ответственности «...» ИНН ###. В его должностные обязанности входит общее руководство Обществом. С **.**.**** данная организация является теплоснабжающей организацией, осуществляющей поставку через присоединенную сеть тепловой энергии и теплоносителя, в том числе как горячей воды на нужды горячего водоснабжения организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами и товариществам собственников жилья в городе Кемерово. Ранее до **.**.**** года среди управляющих компаний, с которыми работало ООО «...» была ООО «...», которая обслуживала жилой сектор в районе жилой застройке .... Так, между ООО «...» и ООО «УК «...» заключен договор теплоснабжения ###т от **.**.****. С **.**.**** года ООО «...» стало оплачивать коммунальные услуги их организации неравномерно, с задержкой и не в полном объёме. По состоянию на **.**.**** задолженность ООО «УК «...» перед ООО «...» составляла 3 031 839,46 рублей. В связи с чем, было заключено соглашение от **.**.**** к договору ###т от **.**.**** по условиям которого ООО «УК «...» был признан факт оказания услуг ООО «... ...» в полном объеме. По условиям соглашения ООО «...» обязалось погасить задолженность до **.**.****. Однако задолженность только росла и на **.**.**** ООО «УК «...» оставалось должно ООО «...» денежные средства в сумме 8 827 386,99 рублей. Добровольные перечисления со стороны ООО «УК «...» в адрес ООО «...» за поставленную теплоэнергию осуществлялись до **.**.****, остальные платежи осуществлялись уже судебными приставами. На **.**.**** задолженность ООО «УК «...» перед ООО «...» составляла 3 088 766, 21 руб. (т.15 л.д. 19-20).

- свидетеля Свидетель №3, согласно которым она трудоустроена в должности главного бухгалтера ООО «...» она работает с **.**.****. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета в ООО «...», составление и сдача отчетности, иное, предусмотренное ее должностной инструкцией. Между ООО «......» и ООО «УК «...» заключен договор теплоснабжения ###т от **.**.****. С ООО «... у них договор по начислению и сбору платежей от населения не заключен. Бухгалтерский учет в ООО «...» ведется в программе «...». Сведения по предоставлению услуг отопления и ГВС ведется по приборам учета, расположенным в домах, показания с которых фиксируются нашими сотрудниками. Начисление оплаты за потребление услуг по собственникам жилья, а так же оплата со стороны собственников распределялась и фиксировалась непосредственно ООО «...», к данной информации ООО «...» доступа не имела. Таким образом, сбор и перечисление денежных средств по МКД, в настоящее время полностью находится в управлении ООО «...». Оплата в адрес ООО «...» поступала от ООО «... ...» всегда путем перечисления на расчетный счет ООО «...» в Банк ... (ПАО), никогда наличными средствами. К ним офис в какой-то период приходил руководитель ООО «...» забирал счета на оплату. Однако через какой-то период времени в **.**.**** года документы те перестали к ним приезжать она сама неоднократно после этого ездила в офис ООО «...» и передавала по описи документы на оплату. Чаще всего в офисе ООО «...» находились либо кассир, либо диспетчер, руководителя она не встречала там. С января 2020 года ООО «...» стало оплачивать коммунальные услуги их организации неравномерно, с задержкой и не в полном объёме. По состоянию на **.**.**** задолженность ООО «...» перед ними составила 3 031 839 рублей, после чего задолженность только росла. Так на **.**.**** ООО «...» остается должным перед ООО «...» денежные средства в сумме 8 827 386,99 рублей. Добровольные перечисления со стороны ООО «...» в адрес ООО «...-...» за поставленную теплоэнергию осуществлялись до **.**.****, остальные платежи осуществлялись уже судебными приставами. ООО «... ...» с **.**.**** года не осуществляет деятельность по управлению жилым и нежилым имущественным фондом, все собственники жилого и нежилого фонда расторгли с данной УК договоры управления и перешли на обслуживание в другие Управляющие компании (т. 15 л.д. 26-28).

-свидетеля Свидетель №4, согласно которым ранее он работал в ООО «...». На работу него изначально принимал лично директор управляющей компании ФИО1. После того, как его приняли на работу, он приступил к выполнению своих обязанностей, которые заключались в обслуживании жилого фонда УК, поддержании инженерных коммуникаций в исправном состояний (т. 15 л.д. 29-30).

- свидетеля Свидетель №9, согласно которым она трудоустроена в качестве паспортиста в ООО «...», расположенном на территории .... На работу ее принимал лично директор управляющей компании ФИО1 (т.15 л.д. 43-45).

- свидетеля Свидетель №1, согласно которым он являлся директором ООО «...» (ИНН ### В его должностные обязанности входило общее руководство организацией. По вопросам заключения договорных отношений с ООО УК «...» может пояснить, что договор был заключен изначально с первым директором ООО УК «...» ФИО1. Изначально, договор заключался при следующих обстоятельствах: в **.**.**** году либо в начале **.**.**** года он посетил офис ООО УК «...», расположенный на ..., где в личной беседе с ФИО1 были обсуждены обстоятельства заключения договора, условия, а также оплата по нему. После этого, 2 экземпляра договора были подписаны ФИО1 и лично им. Согласно договорным отношениям, ООО «...» обязалось осуществлять уборку дворовых территорий на территории обслуживаемого жилого фонда со стороны ООО УК «...», а именно на ... в ..., за счет сил и средств привлеченных со стороны ООО «...». Однозначно и точно может сообщить, что данные договорные отношения были запланированы и заключены исключительно фиктивно и только для того, чтобы было официальное обоснование списания денежных средств с расчетного счета ООО УК «...» на расчетный счет ООО «...», по фиктивным основаниям «уборка дворовых территорий», «обслуживание дворовой территории». При этом, со стороны ООО ...» фактически никакие услуги по уборке дворовых территорий и их обслуживанию для ООО УК «...», и каких-либо иных организаций, лично для ФИО1, Свидетель №20, директора ООО УК «...» Свидетель №2 не оказывались. Схема «работы» с ООО УК «...» выглядела следующим образом: с некоторой периодичностью времени, с расчетного счета ООО УК «... на расчетный счет ООО «...» перечислялись определенные суммы денежных средств в различном размере; после перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...», он из числа перечисленных от ООО УК «...», либо из собственных средств, передавал лично в наличной форме сумму, равную перечисленной, представителям ООО УК «...», изначально – ЛИЦО_3 В.А., а позднее – Свидетель №20, т.е. передавалась обратно та сумма денежных средств, которая была перечислена, без учета какого-либо вычета. Данную схему изначально предложил ему при заключении договорных отношений непосредственно ЛИЦО_3 ФИО2 образом, работая с ООО УК ...» по вышеуказанной схеме в период примерно **.**.**** по момент закрытия фирмы примерно в **.**.**** на расчетный счет ООО «... с расчетного счета ООО УК «...» было перечислено более 3-х миллионов рублей. Основанием для совершаемых перечислений был заключенный фиктивный договор ### от **.**.****, согласно которому ООО «Геллион» якобы осуществлял для ООО УК «...» обслуживание дворовой территории». В период руководства ООО УК «...» в качестве директора ФИО1, с **.**.****, вплоть до **.**.****, с расчетного счета ООО УК «...» на расчетный счет ООО «...» денежные средства перечислялись следующим образом: 220 000,00 рублей от **.**.****; 30 000,00 рублей от **.**.****; 100 000,00 рублей от **.**.****; 50 000,00 рублей от **.**.****; 100 000,00 рублей от **.**.****; 50 000,00 рублей от **.**.****; 35 000,00 рублей от **.**.****; 250 000,00 рублей от **.**.****. Итого за период с **.**.**** по **.**.****, с расчетного счета ООО УК «...» на расчетный счет ООО «...» были переведены денежные средства в размере 835 000,00 рублей. Полученные на расчетный счет ООО «...» от ООО УК «...» денежные средства, сразу после перечисления после каждой конкретно выше перечисленной операции он снял с расчетного счета ООО «...» в том размере, в каком ему было перечислено, либо передавал из собственных средств лично ФИО1 Источник поступления денежных средств в ООО УК «...», которые, в последующем, перечислялись в ООО «...», ему был неизвестен. После того, как он ликвидировал ООО «...» примерно в **.**.****, вышеуказанные «договорные отношения» с ООО УК «...» прекратились (т.15 л.д.53-57).

- свидетеля Свидетель №12, согласно которым **.**.**** она являлась ... в ООО «УК «...». В ее должностные обязанности входило составление бухгалтерской и налоговой отчетности. ООО «...» осуществляло деятельность по обслуживанию жилого фонда, расположенного на территории ... Работала она дистанционно, то есть рабочее место было в основном по месту ... Руководителем организации изначально являлся ФИО1, с которым она познакомилась примерно **.**.****. В период деятельности ООО УК «...» в лице директора ФИО1 заключались договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями, такими как .... Где ОАО «...» предоставляло холодную воду, ООО ... предоставляло электроэнергию, и ...» осуществляло услуги по теплоснабжению и подачи горячей воды. В ООО УК «...», специально для обслуживаемого фонда, посредством привлечения сил и средств ООО ...», на территории ... было построено здание котельной, которое предназначалось для осуществления теплоснабжения, т.е. подачи тепла в обслуживаемый жилой ...», а именно для 3-х семиэтажных ... На протяжении руководства ФИО1 в ООО УК «...» деятельность по приему платежей от жителей по оплате за ЖКУ по терминалу осуществлялась по адресу... Данное помещение фактически арендовалось у собственника помещения - ...». При этом, наличными денежными средствами платежи не принимались, то есть прием платежей осуществлялся либо через терминал, либо путем перевода через «...» по номеру лицевого счета жилого помещения. Позднее, прием платежей начал осуществляться, в том числе и наличными. Расчетные счета как для ООО УК «...» открывались еще ФИО1 в ...». Также для ООО УК «... открывалась корпоративная бизнес-карта, которая была привязана к расчетному счету. По поводу перечисления денежных средств ООО «...», с расчетного счета ООО ...», в суммах: 220 000,00 рублей от **.**.****; 30 000,00 рублей от **.**.****; 100 000,00 рублей от **.**.****; 50 000,00 рублей от **.**.****; 100 000,00 рублей от **.**.****; 50 000,00 рублей от **.**.****; 35 000,00 рублей от **.**.****; 250 000,00 рублей от **.**.****, она пояснила, что распоряжение о перечислении на ООО «...» данных сумм давал ей лично ФИО1, а она как бухгалтер просто исполняла его требования. Переводы на счет ООО «...» осуществляла находясь у себя дома по адресу: ... ..., так как ..., все переводы осуществляла по указанию ФИО1, самостоятельно полномочий на перевод денег организациям у нее не было (т. 15 л.д. 87-92).

- свидетеля Свидетель №13, согласно которым ... ... он был официально трудоустроен ... в ЛИЦО_3 с ограниченной ответственностью «...» ИНН ### расположенном на территории .... Принимал на работу него директор ООО «... ФИО1, которого он знает с ... С ФИО1 у него всегда были дружеские отношения. Кроме того, он общался с Свидетель №1, с которым в последующем познакомил и ФИО1, так как они находились в одной компании (т.15 л.д. 104-107).

- свидетеля Свидетель №14, согласно которым в период примерно с **.**.**** по **.**.**** она была официально трудоустроена и ... в ООО «...», расположенном на территории .... На работу ее принимал лично директор управляющей компании ФИО1. После того, как ее приняли на работу, она приступила к выполнению своих обязанностей, которые заключались в приеме заявок от жителей и передаче информации о них работникам УК. Заработная плата ей выплачивалась официально, ... (т.15 л.д. 108-111).

- свидетеля Свидетель №15, согласно которым с ... года она не официально подрабатывала диспетчером в ООО «...», расположенном на территории .... С ней договор о трудоустройстве не заключался. На работу ее принимал лично директор управляющей компании ФИО1. С директором ЛИЦО_3 В.А. они обусловились, что платить тот будет ... в случае, если она будет выходить на работу, по мере надобности. Выплачивал ей заработную плату лично ФИО1, при ...

- свидетеля Свидетель №16, согласно которым в период примерно **.**.**** года он был официально трудоустроен и работал сантехником в ООО «УК «... расположенном на территории ... С ним был заключен трудовой договор, за его, вероятнее всего, оплачивались необходимые налоги и взносы. На работу него принимал лично директор управляющей компании ФИО1. После того, как его приняли на работу, он приступил к выполнению своих обязанностей, которые заключались в устранении протечек и решении вопросов аварийных ситуаций на сантехнических узлах, поддержании приборов в исправном состоянии, как сантехник. ...

- свидетеля Свидетель №17, согласно которым с **.**.**** года он работал неофициально аварийщиком в ООО «...», расположенном на территории ... С ним как трудовой договор, так и договор гражданско-правового характера не заключался. На работу него принимал директор управляющей компании ФИО1, на должность ... Согласно договоренности с руководством ЛИЦО_3, они обусловились оплатой ему в размере 10 000 рублей наличными денежными средствами 1 раз в месяц, примерно в середине месяца. .... Офис УК в период его работы располагался на ..., но он его лично посещал не чаще одного раза в месяц, только для получения заработной платы. В каких-либо ведомостях, либо расписках о получении заработной платы он лично не расписывался. Источник денежных средств, с которых ему платили заработную плату, ему неизвестен, и он этим никогда сам не интересовался (т.15 л.д.132-135).

- свидетеля Свидетель №18, согласно которым с **.**.**** по **.**.**** она официально трудоустроена и работала диспетчером в ООО «...», расположенном на территории ... С ней был заключен трудовой договор, за ее оплачивались необходимые налоги и взносы, заработную плату получала ежемесячно на банковскую карту .... На работу нее принимал лично директор управляющей компании ФИО1. После того, как ее приняли на работу, она приступила к выполнению своих обязанностей, которые заключались изначально в выдаче ключей для просмотра жилья собственников, приобретавших недвижимость у застройщика «... расположенных ...), т.е. с момента трудоустройства **.**.**** примерно **.**.**** она находилась на должности ... после чего она стала выполнять обязанности ... Должность ... ей предложил ФИО1 В обязанности ... входило следующее: прием заявок от жителей по проблемным вопросам в сфере ЖКУ, в случае срабатывания пожарной сигнализации квартиры осуществлять связь с собственниками для выяснения причин, решение вопросов по неисправностям лифтов, выдача ключей для операторов сотовой связи и представителям застройщика, иногда принимали почтовую корреспонденцию и принимали платные заявки от жителей. С директором ФИО1 они обусловились оплатой в размере ...

- свидетеля Свидетель №19, согласно которым он являлся работником ...» в должности электрика в период с **.**.**** по **.**.****. На работу его принимал директор ООО «УК «...» ФИО4. Он был устроен официально с заключением трудового договора, соответственно за его осуществлялись налоговые отчисления и страховые взносы. Работал непосредственно в должности ..., в его обязанности входило: контроль и обслуживание общедомового электрооборудования в МКД и таунхаусах, находящихся в управлении организации. Заработную плату получал два раза в месяц путем перечисления на его банковскую карту ... общая сумма 23 500 рублей в месяц (т. 15 л.д. 146-149).

- свидетеля Свидетель №11, согласно которым с **.**.**** по **.**.**** он являлся директором ООО «...», данная организация являлась в данный период теплоснабжающей организацией, осуществляющей поставку через присоединенную сеть тепловой энергии и теплоносителя, в том числе как горячей воды на нужды горячего водоснабжения организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами и товариществам собственников жилья в городе ... в том числе ООО «... Так, между ...» и ООО «... заключен договор теплоснабжения ###т от **.**.****. Поступающие от ООО УК «... средства, собранные с пользователей жилых помещений в ... управление которыми осуществляет ООО ... за услуги отопления и горячего водоснабжения, учитываются ООО ... в качестве оплаты за потребленные коммунальные ресурсы в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах коммунальной услуги соответствующего вида и приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Начисление оплаты за потребление услуг по собственникам жилья, а так же оплата со стороны собственников распределялась и фиксировалась непосредственно ООО «... к данной информации ООО «... доступа не имела. Таки образом, сбор и перечисление денежных средств по МКД, в настоящее время полностью находится в управлении ООО «УК «...». Оплата в адрес ООО «...» поступала от ООО «...» всегда путем перечисления на расчетный счет ООО «...» в ... никогда наличными средствами. С **.**.**** ООО «...» стало оплачивать коммунальные услуги их организации неравномерно, с задержкой и не в полном объёме (т.15 л.д. 152-154).

- свидетеля Свидетель №2, согласно которым с **.**.**** является одним из учредителей ЛИЦО_3 с ограниченной ответственностью «...» ИНН ### и директором, в настоящий момент название ... До его руководство ЛИЦО_3, его учредителем и директором был ФИО1, а именно до **.**.****. В начале **.**.****, от своего знакомой Свидетель №20 ему стало известно, что ФИО1, являющийся на тот момент директором и единственным учредителем ООО «...» желает передать полномочия управления Общества, поскольку желает «отойти» от всех дел. ЛИЦО_35 предложила ему стать учредителем ЛИЦО_3, вместе с ее супругом, разделить работу между ними в ЛИЦО_3. Он заниматься бы внутренней организацией работы, решение вопросов с организацией уборки территории и иных вопросов, а ЛИЦО_35 внешнем управлением, то есть работой с жильцами, Администрацией, другими надзорными органами. Так они вместе с ЛИЦО_35 встретились с ФИО3, обсудили условия передачи ЛИЦО_3. ФИО1 в ходе разговора подробно рассказывал им о финансовом положении ООО «...», с его слов он знал, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на тот момент было около 3 800 000 рублей, при этом, долг жильцов составлял около 1 500 000 рублей, по мимо этого, недополученная субсидия **.**.**** покрывали долг ООО «... перед ресурсоснабжающими организациями. В дальнейшем он узнал, что дела обстояли совсем ни так, а долг ЛИЦО_3 составляет в суммах более 8 000 000 рублей. Он согласился и **.**.**** у нотариуса ФИО1 подписал договора безвозмездного дарения частей долей Уставного капитала ООО «...», по 50 %, ему и ЛИЦО_6 Сам ЛИЦО_6 делами ЛИЦО_3 не занимался, ими равно с ним занималась Свидетель №20 В период деятельности ... в лице бывшего директора – ФИО1, заключались договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями, такими как ... предоставляло холодную воду, ООО «...» предоставляло электроэнергию, и ООО «...» осуществляло услуги по теплоснабжению и подачи горячей воды. Кроме того, договор был заключен также и с ООО «...», которое осуществляло вывоз ТБО с обслуживаемой территории жилого фонда, кроме того, ФИО1 были заключены и иные договорные отношения с другими организациями, предметом которых выступали различные услуги. От сотрудника полиции ему стало известно, что директор ООО ...» Свидетель №1 пояснил, что денежные средства после перечисления на расчетный счет ООО «...» со стороны ООО «УК «...», снимались в наличной форме и передавались руководству ООО «УК «...», т.е. перечислялись исключительно с целью обналичивания, а фактически никакие услуги со стороны ООО «...», со слов директора организации Свидетель №1, не оказывались, т.е. данные договорные отношения являлись полностью фиктивными. Договорные отношения между ООО ...» и ООО «УК «...» он лично не заключал, договор с ООО «... был заключен еще при ФИО1 (т. 15 л.д. 155-164).

- свидетеля Свидетель №20, согласно которым она была знакома с учредителем и директором ООО «...» ФИО1. Примерно в **.**.**** ЛИЦО_3 В.В. услышал о том, что она намеривается уходить из ... и трудоустроиться в .... ФИО1 сообщил ей о том, что намерен ЛИЦО_3 управление ЛИЦО_3 и предложил ей и ЛИЦО_14 встретиться и обсудить данное предложение. При встрече, ФИО4 пояснил, что у Свидетель №2 в связи с родом его деятельности имеется собственная техника, которую мог бы предоставлять в аренду ООО «УК ...» по более низкий цене, соответственно получать прибыль и от аренды техники и в ООО ...» оставалось бы больше свободных денежных средств, которые можно было бы распределить на прибыль. Заниматься всеми вопросами связанными с внешнем управлением могла бы она, поскольку имела ... Поскольку она в тот момент не могла трудоустраиваться в коммерческих организациях, она отказалось, но предложила заняться данной деятельностью ее мужу ЛИЦО_6, а она согласилась быть директором, но после ее увольнения из Администрации. Свидетель №2 также согласился на предложение ЛИЦО_3 В.А., поскольку с его слов данное предложение было выгодным. ФИО1 описывал дела ЛИЦО_3 как удовлетворительные. Утверждал, что долг перед ресурсоснабжающими организациями у ФИО1 всего около 3 500 000 рублей, при этом долг жителей перед ООО «УК «...» около ... ..., а также имеется не оформленная субсидия на оплату теплоснабжение за **.**.****, которая составляла около 500 000 рублей за один год, и таким образом, если собрать все деньги с жильцов и оформить субсидию, долга перед ресурсоснабжающими компаниями не будет совсем. ЛИЦО_3 В.А. готов был безвозмездно. Именно на данных условиях Свидетель №2 и ЛИЦО_15 согласились принять в дар безвозмездно по 50% Уставного капитала ООО «...», и стать учредителями. После чего, **.**.**** у нотариуса ФИО5 были подписаны договора по безвозмездной передаче долей Уставного капитала ЛИЦО_3. Ее чуть позже, после ее увольнения с Администрации оформили заместителем директора ООО «... директором до **.**.**** оставался формально числиться ФИО1 В период с **.**.**** года она являлась заместителем директора ООО «... «... в качестве основного вида деятельности осуществляло что при ФИО3, что при Свидетель №2 оказание услуг по обслуживанию жилого фонда, расположенного на территории района Лесная Поляна г. Кемерово, а также двух торговых центров, расположенных по адресам: 

<

...>, а также г. ... В период деятельности ООО УК «...» в лице бывшего директора – ФИО1, заключались договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями, такими как ОАО «... предоставляло холодную воду, ООО ...» предоставляло электроэнергию, и ООО ... осуществляло услуги по теплоснабжению и подачи горячей воды. Кроме того, договор был заключен также и с ООО «...», которое осуществляло вывоз ТБО с обслуживаемого жилого фонда. В обслуживаемый жилой фонд, расположенный на территории района ... входило около .... От сотрудника полиции, ей стало известно, что директор ... Свидетель №1 пояснил, что денежные средства после перечисления на расчетный счет ООО «... стороны ООО «УК «...», снимались в наличной форме и передавались лично ей. Прокомментировать данную ситуацию она не может. Она не помнит, чтобы ЛИЦО_9 передавал ей наличные деньги (т.15 л.д. 167-173).

- свидетеля Свидетель №21, согласно которым по поводу организации работы управляющих компаний, расположенных на территории ... согласно нормативно-правовым актом, может пояснить, что данные организации в своей работе обязаны руководствоваться Жилищным кодексом Российской Федерации. Так, в соответствии с частью 6.2 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, управляющая организация, которая получает плату за коммунальные услуги, осуществляет расчеты за ресурсы необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми заключены договоры поставки коммунальных ресурсов, в соответствии с Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от **.**.**** N 253. В силу пунктов 4, 6 указанных Требований поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора (платежи потребителей), перечисляются этим организациям способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения, договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и которые не противоречат законодательству Российской Федерации. Платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. Денежные средства, собираемые исполнителем коммунальных услуг с непосредственных потребителей, имеют индивидуализированный характер. Таким образом, расчеты между управляющей и ресурсоснабжающей организациями представляют собой транслирование платежей непосредственных потребителей коммунальных ресурсов их поставщику, а платежи каждого исполнителя коммунальных услуг учитываются ресурсоснабжающей организацией в оплату ресурсов, поставленных в те многоквартирные дома, которые находятся в управлении такого исполнителя. Денежные средства поступающие управляющей компанией от пользователей ресурсами, не являются собственностью управляющей компанией. Управляющая компания не имеет право распоряжаться ими, а должна перечислить их собственнику – ресурсоснабжающей компании, не позднее следующего дня, после их зачисления на счет управляющей компании (т.15 л.д. 176-178).

Помимо изложенного, виновность ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается и письменными материалами дела:

- протоколом предъявления для опознания по фотографии свидетелю Свидетель №1 от **.**.****, согласно которому, свидетель ЛИЦО_9 ЛИЦО_37 участием понятых, опознал по предъявленным ему фотографиям, подозреваемого ФИО1, **.**.**** **.**.**** которому он передавал денежные средства, которые ФИО1 переводил со счета ООО «УК «...» на счет ООО «...» (т. 15 л.д. 65-70).

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрены, в том числе: договор о сотрудничестве по приему платежей безналичных расчетов с использованием электронных средств платежей ### от **.**.****; подшивка документов «...» (т.8 л.д. 155-165).

- протокол осмотра документов от **.**.****, согласно которому объектом осмотра являются документы предоставленные ... в отношении ООО ...», в том числе: 1) «... с ограниченой ответсвенностью «...», согласно которому Решением единственного учредителя ООО «УК «...» от **.**.****, следует, что место нахождения ... ЛИЦО_3 ... срок. Целью и предметом деятельности является: извлечение прибыли. ЛИЦО_3 имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любоых видов деятености, незапрещенных законом. К основным видам деятельности относится: деятеность по управлению жилищным фондом, включающая в себя: организация эксплуатации; взаимоотношения со смежными организациями и постащиками; все виды работ с нанимателями и арендодателями; организация технического обслуживания и ремонта строительных конструкций и инженерных систем зданий; организация санитарного содержания (уборка мест общего пользования, уборка мест придомовой территории, уход за зелеными насаждениями); организация содержания и ремонта жилищного фонда; деятельность по организации сбора арендной платы за эксплуатацияю жилого фонда. Согласно галавы 3, настоящего Устава, следует, что ЛИЦО_3 считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации. ЛИЦО_3 отвечает по своим обязательствам своими активами. В случае несостоятельности (банкротсва) ЛИЦО_3 по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют права давать обязательные для ЛИЦО_3 указания иным образом имеют возможность определять его деятельность, на указанных учвстников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответсвенность по его обязательствам. Согласно главе 4, кставной капитан ЛИЦО_3 состовляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставной капитан ЛИЦО_3 определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, состовляет 10000 рублей. 2) «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», согласно которого следует, что полное название ЛИЦО_3: ЛИЦО_3 с ограниченной ответственностью «... сокращенное название ...», с указанием адреса постоянно действующего исполнительного органа юридического лица по которому осуществляется связь с юридическим лицом: ... Сведения о размере указанного в учредительных документах 10 000 рублей. На третьем листе указаны «Сведения об учредителе – физическом лице»: ЛИЦО_1. 3) Заявление о внесение о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которого следует, что ООО «... ОГРН ### ИНН ### вносит сведения о прекращении участия в ЛИЦО_3 ЛИЦО_1 и внесении сведений о новом участие в ЛИЦО_3 Свидетель №2. 4) Протокол общего собрания ООО «УК «... от **.**.****, согласно которого **.**.**** рассмотрели собрании повестку дня об избрании председательствующего на Общем собрании. Освобождении от должности директора Общества ФИО1 О назначении на должность директора ЛИЦО_3 Свидетель №2 с **.**.****. После чего, приняли решение, освободили от должности директора Общества ФИО1 Назначили на должность диктора ЛИЦО_3 Свидетель №2 5) Заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которого ООО «УК «...» ОГРН ### ИНН ### вносит сведения о прекращении полномочий ФИО1 и внесении сведений о возложении полномочий на Свидетель №2 (т. 8 л.д. 168-179).

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрены документы предоставленные ООО «...», а именно: 1) Договор теплоснабжения между ООО «...» и ООО «...» ###, согласно которому ООО «...» в лице Свидетель №11 действующего на основании Устава, и ООО ...» в лице директора ЛИЦО_3 В.А., действующего на основании ... заключили договор, согласно которого, предметом договора является: по настоящему договору Энергоснабжающая организация обязуется подавать Абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде до точки поставки. 2) Акт сверки взаимных расчетов за период с **.**.****-**.**.**** между ООО «...» (ИНН ### и ООО «... (ИНН ###) по договору теплоснабжения ### от **.**.****, согласно которому на начало рассматриваемого периода, а именно на **.**.**** по дебетовому счету ООО «...» указана сумма задолженности ООО «УК ...» перед ООО «... в сумме ### рублей. 2) Акт сверки взаимных расчетов за период с **.**.****-**.**.**** между ООО «...» (ИНН ###) и ООО «...» (ИНН ###) по договору теплоснабжения ### от **.**.****, согласно которому за весь период перечисления по дебеты – ... По кредиту 12822740,75 рублей. На конец периода на **.**.**** долг по дебету составил – ... ....8 л.д. 182-192).

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрены документы, предоставленные ООО «... по запросу ... в рамках ОРМ в отношении ...», в том числе: 1) Акт сверки взаимных расчетов за период с **.**.**** по **.**.**** между ООО «...» и ООО «УК «...», согласно которому ООО ...» ИНН ### перечисляла денежные средства ООО «...» ИНН ### договору теплоснабжения ### от **.**.****, за оказанные услуги, а последние выставляли счет ООО «УК «...» на оплату. 2) Оборотно-сальдовая ведомость по счету **.**.**** г., согласно которой следует, что составлена данная ведомость по счету ###, между ООО «...» и его контрагентом ООО «УК ... Оборот по дебету за указанный период составил .... По кредиту ... рублей. Сальдо на конец периода по дебету составило ... рублей. 3) Бухгалтерская справка ООО ...» от **.**.****, согласно которой на основании бухгалтерских данных и кассовых документов за период с **.**.**** по **.**.****, оплата от ООО «УК ...» ИНН ### в кассу ООО «...» не поступало. 4) Бухгалтерская справка ООО «Лесная ...» от **.**.****, согласно которой на основании бухгалтерских данных и кассовых документов, банковских выписок, за период с **.**.**** по **.**.****, сумма реализации тепловой энергии для ООО ...» ИНН ### составила ### рублей. ООО «УК ...» за период с **.**.**** по **.**.**** оплатило на расчетный счет ООО «... ### рублей. В том числе по решению ... в сумме ### рублей. **.**.**** было произведена корректировка стоимости реализованного отопления в сторону уменьшения, в сумме ... рубля. **.**.**** на расчетный счет ООО «...» внесена сумма в размере ... рублей в счет погашения долга ООО «... Данная сумма была оплачена жителями за тепловую энергию за **.**.**** в кассу ресурсноснабжающей организации - ООО «......». На основании издлженного задолженность ООО «УК ... перед ресурсноснабжающей организацией ООО «Лесная ...» на **.**.**** составила .... 5) Реестр банковских поступлений в ООО «... ...» от ООО «УК «...» за период с **.**.**** – **.**.****, согласно которого на расчетный счет ООО «...» от ООО «УК «...» с назначением платежа «...», поступило ... рубля. 6) Реестр прямых оплат за отопление поставщику ООО «...», с приложение приходных кассовых ордеров на 22 листах. Согласно которого на прямую от жителей в кассу ООО «...» поступили денежные средства в период с **.**.**** по **.**.**** на общую сумму ... рублей (т.8 л.д. 246-255).

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осомтрены документы, представленные ... в отношении открытого счета на имя ООО «... полученных в рамках ОРМ, в том числе: постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; Постановление ... о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», согласно которого председатель ... ЛИЦО_16, разрешил проведение оперативно-розыскного мероприятия ... а именно получить копию досье юридического лица ООО «...» (ИНН ### сопроводительное письмо ...» ### от **.**.****, согласно которой ... предоставило информацию по банковскому счету ### ООО «... Заявление о присоединении, согласно которого ООО ... ИНН ### юридический и почтовый адрес: ....... открывает рублей расчетный счет, по пакету услуг «Минимальный», с доступом уполномоченному лицу: ФИО6, являющимся директором, с единственной подписью, номером телефона ###. Доступ осуществляется дистанционно, путем отправки одноразового смс-пароля. Заявление пописано **.**.**** директором от имени ФИО1; Карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которого **.**.**** единственный представить ООО «...» ИНН ###, юридический и почтовый адрес: ... ФИО1, удостоверил свою подпись и оттиск печати ... Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО ...» ИНН ### от **.**.****, согласно которым, резидентом ООО ...» является: ФИО1, **.**.**** г.р.; «Устав ЛИЦО_3 с ограниченной ответственностью «...», согласно которому на общем собрании учредителей ООО ...», следует, что место нахождения ЛИЦО_3: ... ЛИЦО_3 зарегистрировано на неопределенный срок. Целью и предметом деятельности является: извлечение прибыли. ЛИЦО_3 имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, незапрещенных законом. К основным видам деятельности относится: деятельность по управлению жилищным фондом, включающая в себя: организация эксплуатации; взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками; все виды работ с нанимателями и арендодателями; организация технического обслуживания и ремонта строительных конструкций и инженерных систем зданий; организация санитарного содержания (уборка мест общего пользования, уборка мест придомовой территории, уход за зелеными насаждениями); организация содержания и ремонта жилищного фонда; деятельность по организации сбора арендной платы за эксплуатацию жилого фонда; Согласно главы 3, настоящего Устава, следует, что ЛИЦО_3 считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации. ЛИЦО_3 отвечает по своим обязательствам своими активами. В случае несостоятельности (банкротства) ЛИЦО_3 по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют права давать обязательные для ЛИЦО_3 указания иным образом имеют возможность определять его деятельность, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Согласно главе 4, уставной капитан ЛИЦО_3 составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставной капитан ЛИЦО_3 определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 10000 рублей; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ... ... ОГРН ### **.**.**** поставлена на учет в соответствии налоговым кодексом РФ, и ей присвоен ИНН ### Приказ ### от **.**.****, согласно которому ФИО1 приказал, назначить на должность директора ООО «...» ФИО1 с **.**.****, на основании протокола ### учредительного собрания; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, согласно которому **.**.**** ООО ... присвоен ОГРН ### Заявление о присоединение к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Управляющая компания «... ИНН ### в лице директора ФИО1, контактный телефон ### просит внести изменения в текущую запись, по открытому расчетному счету ### на имя ООО «... в связи с изменение названия ЛИЦО_3 и номером телефона; Заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, согласно которому ООО «Управляющая компания ... ИНН ###, в лице директора ФИО1, внесло изменяя в наименовании организации, изменение Устава организации, изменения в состав учредителей, оформление КОПиОП. Заявление подписано директором ООО «УК «...» ЛИЦО_3 В.А.; Карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой, **.**.**** ООО «...», юридический и почтовый адрес: ... ФИО1, удостоверил свою подпись и оттиск печати ООО «УК «...... Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ООО «УК ...» ОГРН ###, **.**.**** поставлена на учет в соответствии налоговым кодексом РФ, и ей присвоен ИНН ###; Решение ### Единственного участника ООО «###» от **.**.****, согласно которому ФИО1 принял решение о изменении наименования ЛИЦО_3 на: ООО «УК ...». Утвердить новую редакция Устава. Зарегистрировать вносимые сведения. Подписано единственным участником ООО ...» ФИО1; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому ООО «УК «...» ОГРН ### внесена запись о ЕГРЮЛ на основании заявление от **.**.****; Заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, согласно которого ООО «Управляющая компания «...» ИНН ### внесло изменения в наименовании организации, изменение Устава организации, изменения в состав учредителей, оформление КОПиОП. Заявление подписано директором ООО «УК «...» Свидетель №2; Карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которому **.**.**** клиент ООО «Управляющая компания «...», Свидетель №2, удостоверил свою подпись и оттиск печати; Заявление о присоединение к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Управляющая компания «...», ИНН ### в лице директора Свидетель №2, контактный телефон ### просит внести изменения в текущую запись, по открытому расчетному счету ### на имя ООО «УК «...», в связи с изменение названия представителя клиента банка и номером телефона; Решение единственного участника ЛИЦО_3 с ограниченной ответственностью «УК ...» от **.**.****, согласно которому единственный участник ООО «УК «...» ФИО1, принял решение: подарить принадлежащую ему долю уставного капитала ЛИЦО_3 в размере 50 % Свидетель №2 и 50 % ЛИЦО_6. Себя считать выбывшим из числа участников ЛИЦО_3; выписка по операциям по счету ООО «УК ...» ### за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой за период с **.**.**** по **.**.**** на расчетный счет ООО ... со счета ООО «УК «...» перечислено: 220 000,00 рублей от **.**.****; 30 000,00 рублей от **.**.****; 100 000,00 рублей от **.**.****; 50 000,00 рублей от **.**.****; 100 000,00 рублей от **.**.****; 50 000,00 рублей от **.**.****; 35 000,00 рублей от **.**.****; 250 000,00 рублей от **.**.****. Итого за период с **.**.**** по **.**.****, с расчетного счета ООО УК «...» на расчетный счет ООО ...» были переведены денежные средства в размере 835 000,00 рублей (т.9 л.д. 1-71).

- протокол осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрены документы предоставленные ... в отношении открытого счета на имя ООО «... полученных в рамках ОРМ, а именно: Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; Сопроводительное письмо ПАО ###» ### от **.**.****, согласно которому ПАО «### предоставило сведения по банковскому счету ### ООО «УК «###», а также сообщает, что пользователями данного счета являлись: до **.**.**** – ФИО1, Свидетель №2, и предоставляет выписки по счету карты, привязанной к указанному расчетному счету (т.10 л.д. 6-23).

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому объектом осмотра являются документы предоставленные Государственной жилищной инспекции Кемеровской области – Кузбасса, в отношении ООО «УК «...» по запросу, в том числе: Выписка из реестра многоквартирных домов, управление которыми осуществляет ООО «УК «...» (ранее ООО ...») по состоянию на **.**.****, согласно которому в перечень реестра входит ... жилых многоквартирных домов, расположенных ... (т.10 л.д. 175-172).

- протокол осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрены документы, представленные ФИО1, а именно: Договор дарения части доли в уставном капитале ЛИЦО_3 с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ...» от **.**.****; Договор дарения части доли в уставном капитале ЛИЦО_3 с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ...» от **.**.**** (т.10 л.д. 198-210).

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе ОРМ обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в офисе ООО «...», в отношении ООО УК ...», а именно: Распоряжение ### от **.**.**** о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»; протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от **.**.****, согласно которому по адресу: ... обнаружен ... протоколом изъятия материалов, предметов и документов от **.**.****, согласно которому по адресу: ..., ..., изъят ... должностная инструкция директора ...» ФИО1; Договор оказании услуг ### от **.**.****, согласно которому **.**.**** ООО «Управляющая компания ...», в лице ФИО1 и ООО «...» в лице Свидетель №1, действующих на основании Уставов, заключила договор оказания услуг; Счет-фактура ### от **.**.****, согласно которой продавец в лице: ООО «...» ИНН ### выставил на оплату счет покупателю: ООО «УК «...» ИНН ### за уборку снега, в сумме: 220000 рублей. Фактура подписана директором ООО «...» Свидетель №1 и директором ООО «УК ...» ФИО1; Счет-фактура ### от **.**.****, согласно которой следует, что Продавец в лице ООО «...» ИНН ### выставил на оплату счет покупателю ООО «УК ... ИНН ### за уборку снега, в сумме: 30000 рублей. Фактура подписана директором ООО ... Свидетель №1 и директором ООО «УК ###» ФИО1; Счет-фактура ### от **.**.****, согласно которой продавец в лице ООО «...» ИНН ### выставил на оплату счет покупателю ООО «УК ...» ИНН ### уборку снега, в сумме: 100000 рублей. Фактура подписана директором ООО «...» Свидетель №1 и директором ООО «УК «... ЛИЦО_3 В.А.; счет-фактура ### от **.**.****, согласно которой продавец в лице ООО «...» ИНН ### выставил на оплату счет покупателю ООО «УК «...» ИНН ### за уборку снега, в сумме: 50000 рублей. Фактура подписана директором ООО «... Свидетель №1 и директором ООО «УК «Солнечный» ФИО1; Счет-фактура ### от **.**.****, согласно которой продавец в лице ООО «... ИНН ### выставил на оплату счет покупателю ООО «УК «... ИНН ### за уборку снега в сумме: 100000 рублей. Фактура подписана директором ООО ...» Свидетель №1 и директором ООО «УК «... ЛИЦО_3 В.А.; Счет-фактура ### от **.**.****, согласно которой Продавец в лице ООО «... ИНН ### выставил на оплату счет Покупателю ООО «УК «###» ИНН ### за уборку снега, в сумме: 50000 рублей. Фактура подписана директором ...» Свидетель №1 и директором ООО «УК ...» ФИО1; Счет-фактура ### от **.**.****, согласно которой продавец в лице ООО «...» ИНН ### выставил на оплату счет покупателю ООО «УК ...» ИНН ### за уборку снега, в сумме: 35000 рублей. Фактура подписана директором ООО ...» Свидетель №1 и директором ООО «УК «...» ЛИЦО_3 В.А.; Счет-фактура ### от **.**.****, согласно которой продавец в лице ООО ...» ИНН ### выставил на оплату счет Покупателю: ООО «УК «...» ИНН ###, за уборку снега, в сумме: 250000 рублей. Фактура подписана директором ###» Свидетель №1 и директором ООО «УК «###» ФИО1 (т.11 л.д. 57-82).

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО УК «...» и ООО ... в том числе: постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; постановление и.о. председателя суда о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; Ответ на запрос ...» ### от **.**.****,согласно которому ООО «...» открыты банковские счета №###. По банковскому счету ### имеются следующие движения денежных средств: **.**.**** поступление денежных средств в размере 220000 рублей от ООО ... **.**.**** поступление денежных средств в размере 30000 рублей от ООО «УК ... **.**.**** поступление денежных средств в размере 100000 рублей от ООО «УК ... **.**.**** поступление денежных средств в размере 50000 рублей от ООО «УК ...», **.**.**** поступление денежных средств в размере 100000 рублей от ООО «УК ...», **.**.**** поступление денежных средств в размере 50000 рублей от ООО «УК ...», **.**.**** поступление денежных средств в размере 35000 рублей от ООО «... **.**.**** поступление денежных средств в размере 250000 рублей от ООО «УК ...». Таким образом, входе осмотра установлено, что на данный банковский счет ###, открытый на ООО ...», переведены денежные средств от ООО «УК ... период с **.**.**** по **.**.****, на общую сумму 835000 рублей (т.11 л.д.86-113).

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрены документы изъятые в ходе ОРМ «Наведение справок» по открытым банковским счетам ООО УК ...», в том числе ответ на запрос из ...», согласно которому по расчетному счету ###, имеются следующие движения денежных средств: **.**.**** перечисление денежных средств в размере 220000 рублей от ООО «УК ... к ООО «...», **.**.**** перечисление денежных средств в размере 30000 рублей от ООО «...» к ООО «Геллион», **.**.**** перечисление денежных средств в размере 100000 рублей от ООО «УК Солнечный» к ООО «Геллион», **.**.**** перечисление денежных средств в размере 50000 рублей от ООО «УК ...» к ООО «... **.**.**** перечисление денежных средств в размере 100000 рублей от ООО ...» к ООО «...», **.**.**** перечисление денежных средств в размере 50000 рублей от ООО «УК ... к ООО «... **.**.**** перечисление денежных средств в размере 35000 рублей от ООО «УК ...» к ООО «...», **.**.**** перечисление денежных средств в размере 250000 рублей от ООО «УК ...» к ООО «... Таким образом, в период с **.**.**** по **.**.**** ООО «УК «...», денежные средства расходовались, на «Оплата по договору 1 от **.**.**** за обслуживание дворовой территории» ООО «... в размере на общую сумму 835000, 00 рублей (т.12 л.д.26-117).

- заключением специалиста № ... от **.**.****, согласно которому по первому вопросу: Согласно представленной на исследование выписки по счету ООО ... (ИНН ###) ###, открытому в ПАО «... общая сумма денежных средств, поступивших на счет ООО «УК «... (ИНН ###) ### за период с **.**.**** по **.**.****, составляет 7 042 249,31 руб., в том числе по следующим основаниям платежей: Выручка от реализации услуг в сумме 148 000,00 руб.; Возврат излишне списанной комиссии в сумме 20,25 руб.; Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант в сумме 946 131,61 руб.; Выдача кредита в сумме 1 000 000,00 руб.; Оплата ИП ЛИЦО_17 (ИНН ### по договору ### от **.**.**** в сумме 25 313, 79 руб.; Оплата коммунальных услуг, ЖКУ (содержание общего имущества, водоснабжение, электроэнергия) в сумме 883 669,02 руб.; Счет на оплату в сумме 59 863,29 руб.; Оплата ООО «...» (ИНН ### по агентскому договору ### от 25.07.2018г. в сумме 491 982,26 руб.; Принятые платежи в сумме 3 487 449,09 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших на счет ООО «УК «...» (ИНН ### ###, открытый в ПАО «### за период с **.**.**** по **.**.****, с учетом остатка денежных средств на счете на **.**.**** составляет 7 508 607,45 руб. По второму вопросу: Согласно представленной выписки по счету ООО «УК ### (ИНН ### ###, открытый в ПАО «###» за период с **.**.**** по **.**.****, общая сумма денежных средств перечисленных на счет ООО «###» (ИНН ### ###, открытом в ФИЛИАЛЕ ### Банк ... со счета ООО «УК ...» (ИНН ###) ###, открытый в ПАО «...», за период с **.**.**** по **.**.****, составила 835000 руб., в том числе перечислено: **.**.**** по п/п ### в размере 220 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору 1 от **.**.**** за обслуживание дворовой территории...»; **.**.**** по п/п 01 в размере 30 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору 1 от **.**.**** за обслуживание дворовой территории...»; **.**.**** по п/п 01 в размере 100 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору 1 от **.**.**** за обслуживание дворовой территории...»; **.**.**** по п/п 01 в размере 50 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору 1 от **.**.**** за обслуживание дворовой территории...»; **.**.**** по п/п 01 в размере 100 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору 1 от **.**.**** за обслуживание дворовой территории...»; **.**.**** по п/п 01 в размере 50 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору 1 от **.**.**** за обслуживание дворовой территории...»; **.**.**** по п/п 01 в размере 35 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору 1 от **.**.**** за обслуживание дворовой территории...»; **.**.**** по п/п 01 в размере 250 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору 1 от **.**.**** за обслуживание дворовой территории...» (т.15 л.д. 186-200).

Стороной защиты каких - либо доказательств суду не представлено. 

Разрешая вопрос о допустимости, достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, собраны и закреплены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Оценивая показания ..., суд, считает, что они согласуются с письменными доказательствами по делу. Оснований для оговора подсудимого не установлено. Суд признает их показания относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. Не доверять показаниям ..., равно как и предполагать какую-либо заинтересованность их в исходе дела суд оснований также не усматривает.

В материалах дела не имеется и в суде не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения. 

Оценивая протоколы следственных действий и другие документы по делу, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными.

Суд доверяет выводам специалиста, и считает, что заключение специалиста, проведенные в ходе предварительного следствия, являются допустимыми доказательствами по данному уголовному делу, так как получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, выводы специалиста обоснованы, сомневаться в объективности заключения специалиста у суда оснований нет. Заключение оформлено надлежащим образом, научно обоснованы, выводы представляются суду ясными и понятными, данные заключения согласуются с иными исследованными в ходе судебного заседания доказательствами по делу. Оснований ставить выводы проведенных по делу заключений под сомнение не имеется, поскольку заключение проведено специалистом, имеющим надлежащий опыт и стаж работы, а так же соответствующий допуск. Специалисты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Оценивая вышеизложенные показания подсудимого ФИО1, который как на предварительном следствии давал последовательные показания, так и в судебном заседании, суд оценивает их как достоверные. Показания ФИО1 не имеют каких-либо противоречий, согласуются с показаниями, свидетелей и другими доказательствами, приведенными в приговоре выше. Кроме того, ФИО1 в судебном заседании вину признал, раскаялся в содеянном. 

Суд полагает, что действия ФИО1 правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, поскольку он, действуя с корыстной целью, а именно для личного обогащения, заведомо не намереваясь перечислять денежные средства, полученные от потребителей тепловой энергии, по целевому назначению в адрес «ООО ...», путем обмана, заключив фиктивный договор оказания услуг ### от **.**.**** с ООО «...», перечислил денежные средства в размере 835000 рублей с расчетного счета ООО «УК «...» в адрес ООО «...». ЛИЦО_9 А.С., не осведомленный о преступных действиях ФИО1, после снятия наличными данных денежных средств, ЛИЦО_3 их ФИО1, в результате чего ООО «... причинен материальный ущерб. 

Суд полагает доказанным наличие в действиях ФИО1 квалифицирующего признака мошенничества, а именно причинение ущерба в крупном размере, поскольку в результате противоправных действий подсудимого ООО «...» причинен ущерб в размере 835000 рублей, являющийся в соответствии с примечанием 3 к статье 158 УК РФ крупным.

Кроме того, суд полагает доказанным наличия в действиях ФИО1 квалифицирующего признака «с ... поскольку ФИО1 в период с **.**.**** по **.**.**** являлся единственным учредителем и директором ЛИЦО_3 с ограниченной ответственностью «... и на ФИО1 были возложены обязанности по руководству в соответствии с законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия.

Суд считает вину подсудимого ФИО1 полностью установленной, доказанной, а его действия суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере

Учитывая адекватный речевой контакт, отсутствие иных фактических обстоятельств, позволяющих сомневаться во вменяемости ФИО1, в том числе ... суд признает его ... в отношении содеянного и, на основании ст. 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, ... ... а также влияние назначенного наказания на исправление ЛИЦО_3 В.А. и условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении ФИО1, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в отношении ФИО1 суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, ... 

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по уголовному делу не установлено.

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, привели суд к убеждению о назначении подсудимому ФИО1 наказания в штрафа, исчисляемого в пределах, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, в определённом размере, поскольку данный вид наказания полностью соответствует тяжести содеянного и личности виновного, отвечает закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, задачам исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом положения ст. 46 УК РФ суд учитывает ......, ... ...

Анализируя изложенные обстоятельства, суд не находит оснований, носящих исключительный характер и являющихся серьезным препятствием к совершению исполнительных действий, что могло бы свидетельствовать о необходимости отсрочки или рассрочки выплаты назначенного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ гражданский иск, предъявленный представителем потерпевшего ООО «...», суд считает обоснованным, подлежащим удовлетворению с учетом суммы возмещенного ущерба в 10000 рублей, суд считает необходимым взыскать с подсудимого ФИО1 в пользу ООО «Лесная поляна-плюс» в размере 825000 рублей. 

Суд в соответствии со ст. 81 УПК РФ разрешает вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400000 рублей в доход государства.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу осужденный ФИО1 обязан уплатить сумму штрафа по следующим реквизитам: 

...

...

Исковые требования представителя потерпевшего удовлетворить и взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Лесная Поляна плюс» денежные средства в размере 825000 рублей.

...

...

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Костенко А.А.