Дело № 1-85/2024 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Тверь 20 марта 2024 года

Центральный районный суд города Твери в составе:

председательствующего судьи Южаковой Т.О., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Михайловой Т.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Твери Сиротиной Е.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого – адвоката Фоменкова И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты> с неполным средним образованием, холостого, работающего в 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил незаконное использование документов для образования юридического лица, а именно предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Указанные преступления совершены ФИО1 при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (с изменениями и дополнениями) данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ст. ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно ст. 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В период не ранее 12 февраля 2023 года и не позднее 1 марта 2023 года, ФИО обратился к ФИО1, и предложил последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица: ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», формально занять в них должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица банковские счета в различных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному лицу для неправомерного осуществления в последующем третьими лицами от его имени приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, указав последнему только на необходимость формального подписания документов этих юридических лиц в различных кредитных и государственных учреждениях г. Твери, а также предоставления им своего паспорта гражданина Российской Федерации.

ФИО1, движимый корыстными побуждениями, не имея дальнейшей цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированных на свое имя юридических лиц, осознавая, что будет являться подставным лицом, за денежное вознаграждение согласился на указанное предложение неустановленного лица, тем самым у него в указанный период времени возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для совершения действий по внесению в единый государственный реестр юридических лиц (далее сокращенно ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – ФИО1 и на сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов вышеуказанных юридических лиц.

При этом ФИО1 осознавал неправомерность данных операций, не намереваясь управлять юридическими лицами, был осведомлен об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации третьими лицами, а не им самим, что в нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", не позволит кредитным организациям, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, действуя из корыстных побуждений, в один из дней в период не ранее 12 февраля 2023 года и не позднее 1 марта 2023 года, ФИО1, находясь в помещении кафе «Меридиан», расположенного по адресу: 

<

...>, предоставил свой паспорт неустановленному лицу. 

После чего неустановленное лицо, используя паспортные данные ФИО1, организовало формирование необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ», то есть органом управления юридических лиц, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данных организаций он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанных организаций не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице – ФИО1

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла, ФИО1, в период не ранее 12 февраля 2023 года и не позднее 1 марта 2023, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, встретился с представителем Аккредитованного Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» в лице сотрудника АО «Альфа-Банк» офисе указанного банка по адресу: 

<

...>, где, в присутствии представителя указанного банка, собственноручно подписал заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту) и заявления на бронь реквизитов расчетных счетов для ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ» в АО «Альфа-Банк», с предоставлением по ним электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам данных юридических лиц, указав в заявлении переданные ему неустановленным лицом и не находящийся у него в распоряжении абонентский номер «№», а также ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

После этого на имя ФИО1 были выпущены электронно-цифровые подписи, которыми были подписаны учредительные документы и документы, требуемые при создании юридических лиц ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ», изготовленные системой АО «Альфа-Банк», с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1

В ходе посещения АО «Альфа-Банк» ФИО1 забронировал в указанном банке расчетные счета № ООО «МАСТЕР», № ООО «БЛАГОСТРОЙ», действующие с момента регистрации юридических лиц в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащему ему абонентскому номеру «№», бизнес-карты АО «Альфа-Банк», привязанные к расчетным счетам № ООО «МАСТЕР», № ООО «БЛАГОСТРОЙ», которые в один из дней в период не ранее 12 февраля 2023 года и не позднее 21 июня 2023 года более точная дата следствием не установлена в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, непосредственно сразу после посещения дополнительного офиса «Тверь – улица Желябова» в г. Тверь АО «Альфа-Банк», по ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленным лицам у дополнительного офиса «Тверь – улица Желябова» в г. Тверь АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>.

22 февраля 2023 года, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленное лицо с использованием мобильного приложения «myDSS» банка АО «Альфа-Банк» при неустановленных следствием обстоятельствах организовало предоставление в Межрайонную ИФНС России № 23 по Московской области, расположенную по адресу: 

<

...>, посредством сети «Интернет», с использованием электронной цифровой подписи ФИО1, пакета документов для регистрации юридических лиц ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ», согласно которым ФИО1 является единственным учредителем и директором указанного Общества.

1 марта 2023 года в рабочее время, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, сотрудниками Межрайонной ИФНС России №23 по Московской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО1, подпись которого в заявлениях по форме Р11001 о государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ», где ФИО1 является учредителем и генеральным директором, засвидетельствована путем подтверждения личности ФИО1 электронными цифровыми подписями, по представленным комплектам документов, на создание юридических лиц, содержащих: заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридических лиц о создании ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ», решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ» от 12 февраля 2023 года; принято решение о государственной регистрации ООО «МАСТЕР» с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ООО «БЛАГОСТРОЙ» с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре указанных организаций. 

После этого, в период не ранее 12 февраля 2023 года и не позднее 21 июня 2023 года, на основании представленных ФИО1 паспортных данных системой АО «Альфа-Банк» были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является учредителем и генеральным директором ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ», однако, фактически отношения к созданию и деятельности данных организаций ФИО1 не имел, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанных организаций не собирался, то есть являлся подставным лицом.

Начиная с 7 марта 2023 года (даты открытия расчетных счетов ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ») неустановленное лицо, которому ФИО1 в один из дней в период не ранее 12 февраля 2023 года и не позднее 21 июня 2023 года более точная дата следствием не установлена у офиса АО «Альфа-Банк» сбыл электронные средства и электронные носители информации по указанным расчетным счетам, предназначенным для осуществления по ним приема, выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, получил возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по расчетным счетам № ООО «МАСТЕР», № ООО «БЛАГОСТРОЙ» неустановленными лицами.

Не ранее 1 марта 2023 года и не позднее 5 мая 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в дополнительном офисе 8607/07 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, по просьбе неустановленного лица, обратился к сотруднику банка с заявлениями об открытии банковских счетов, предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и выпуске бизнес-карты к банковским счетам ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ», указав в заявлении переданные ему неустановленным лицом и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации. 

В этот же день ФИО1 получил в банке электронные средства и электронные носители информации по открытым 5 мая 2023 года расчетным счетам № ООО «МАСТЕР», № ООО «БЛАГОСТРОЙ»: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру и адресу электронной почты, указанным выше, которые привязаны к расчетным счетам № ООО «МАСТЕР», № ООО «БЛАГОСТРОЙ». Непосредственно сразу после посещения ПАО «Сбербанк», у дополнительного офиса № 8607/07 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «

<

данные изъяты>», адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам № ООО «МАСТЕР», № ООО «БЛАГОСТРОЙ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленное лицо получило возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самим ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами.

Не ранее 1 марта 2023 года и не позднее 21 июня 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в автомобиле, расположенном у торгового центра «Олимп» по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) с заявлениями об открытии и обслуживании банковских счетов и о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка, указав в заявлении переданные им неустановленным лицом и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «

<

данные изъяты>», ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации. По результатам рассмотрения заявления ФИО1 в ходе встречи в период не ранее 1 марта 2023 года и не позднее 21 июня 2023 года, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетному счету № ООО «БЛАГОСТРОЙ», открытому 20 июня 2023 года, № ООО «БЛАГОСТРОЙ», открытому 21 июня 2023 года: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру, указанному выше, привязанный к расчетным счетам №, № ООО «БЛАГОСТРОЙ». Непосредственно после встречи с представителем КБ «ЛОКО-Банк» (АО), находясь у торгового центра «Олимп» по адресу: 

<

...>, ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл последнему полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам №, № ООО «БЛАГОСТРОЙ», бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «

<

данные изъяты>», переданному ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящемуся у него в распоряжении, привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами и противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

Как следует из оглашенных в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных им на стадии предварительного следствия в ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого, в середине февраля к нему домой по адресу: 

<

адрес>, приехал ФИО, который предложил работу, а именно, что Тверская организация собирается открывать в д. Косково Рамешковского муниципального округа фирму по установке и сборке парников для посадки овощей и других растений, он (ФИО1) будет генеральным директором со своей бригадой рабочих, которыми будет руководить. ФИО обещал хорошую заработную плату, но сумму не называл. Также ФИО сказал, что необходимо будет съездить в г. Тверь, чтобы оформить соответствующие документы. Поскольку у него не было постоянного заработка, а обещали постоянную и хорошо оплачиваемую работу, которая будет находиться рядом с домом, он согласился. 

Примерно через неделю ему позвонил ФИО и сказал, что ему необходимо приехать в г. Тверь, чтобы оформить документы. За день до поездки в г. Тверь в Рамешки приехала девушка, которая сфотографировала его паспорт. На следующий день он поехал в г. Тверь, где на железнодорожном вокзале его встретили два ранее незнакомых ему мужчины и отвезли его до АО «Альфа-Банк». В здании банка к нему подошла сотрудница банка, дала подписать ему какие-то документы, а также сфотографировала его документы и отправила их для его трудоустройства. 

Затем он еще раз приезжал в г. Тверь в «Альфа-банк», около железнодорожного вокзала его встретили мужчины, которые в первый раз отвозили его в банк. Мужчины дали ему какие-то бумаги и печати, и сказали, что их необходимо отдать в банке. В банке он передал документы и печати сотрудникам. Сотрудница банка, которая работала с ним, стала оформлять документы, которые ему необходимо было подписать. Что это были за документы, пояснить не может, в тот момент в содержание документов он не вчитывался. Сейчас он понимает, что это были документы на открытие бизнеса и на открытие расчетных счетов в указанном банке на организации ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ». Затем ему выдали две карты, которые он передал мужчинам, встретившим его около вокзала, после чего вернулся обратно домой. 

Спустя некоторое время, в мае 2023 года, с ним кто-то связался, пояснили, что это по поводу работы, что необходимо еще раз съездить в г. Тверь для оформления его трудоустройства. Он доехал до железнодорожного вокзала, там его снова встретили двое мужчин, как их зовут, ему не известно. Мужчины отвезли его на какую-то улицу, после чего сказали, что необходимо пересесть в другую машину, которая была припаркована рядом. При этом мужчины снова дали ему печати и документы, которые ему необходимо было передать человеку, к которому он садился в машину. В машине сидел ранее незнакомый ему мужчина. Когда он садился в автомобиль, ему сначала объясняли, что будет производиться запись, ему будут задавать вопросы, ответы на которые они ему будут показывать жестами, а он произносил: «да», «нет», либо название цифры, которую ему показывали на пальцах. После он передал мужчине печати и документы, и уехал домой на рейсовом маршрутном такси. 

В мае он еще раз ездил в Тверь, точную дату не помнит. С ним также связались по телефону и сказали, что еще раз нужно будет съездить в г. Тверь. Он приехал, его встретили около железнодорожного вокзала, отвезли в ПАО «Сбербанк». Ему снова дали какие-то документы и печати, сказали передать их сотруднику банка. В банке он подписал какие-то документы, на которые указал сотрудник банка. Что это были за документы сказать затрудняется, но как он понял это были документы для открытия счетов для ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ». После ему выдали банковские карты, которые он потом передал мужчинам, которые его привезли в банк. 

За данные поездки, за то, что он оформляет документы, ему обещали заплатить 5 000 рублей, однако деньги ему так и не заплатили. Соглашаясь на такой вид заработка, он понимал, что на основании представленного им паспорта гражданина РФ на него были созданы вышеуказанные организации, в которых он стал директором. Он также понимал, что в банке на него откроют расчетные счета, при этом лично он не собирался осуществлять какие-либо денежные переводы по созданным счетам. Он понимал, что по созданным им расчетным счетам может происходить оборот денежных средств, и что лично он никакого отношения к ним иметь не будет. Так как он лично не собирался пользоваться данными счетами, он понимал, что ими возможно будут пользоваться третьи лица, которым как раз и нужно было, чтобы он открыл организации и счета в банке. Для чего кому-то было необходимо открытие на него организаций и расчетных счетов для данных организаций, он точно не знает. Свой паспорт гражданина РФ он передавал без какого-либо принуждения и оказания морального давления на него, то есть по собственной воле. Осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в созданных организациях он не намеревался, и даже не имеет представления, каким образом это происходит. Доступа к расчетным счетам, открытых на него организаций, у него никогда не было, намерений осуществлять предпринимательскую деятельность у него не было. Дохода от деятельности указанных организаций он никогда не получал. Налоговую отчетность за деятельность указанных организаций он никогда не подавал, никаких доходов от деятельности указанных организаций он не получал, вид деятельности указанных организаций и их местонахождение ему не известны, он никогда не руководил юридическими лицами ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ» и не планировал руководить ими. При их регистрации числился там директором и участником только по документам. В финансово-хозяйственной деятельности общества участия не принимал, и чем они занимались, ему неизвестно. Точное местонахождение указанных организаций ему неизвестно. Какие-либо договоры об аренде помещений для осуществления деятельности организаций он не заключал, также ему неизвестен ни основной, ни дополнительный вид деятельности указанных организаций. Как ему пояснили, фирмы должны были заниматься изготовлением парников. 

Им как директором организации были открыты расчетные счета в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), то есть он лично встречался с представителями указанных банков и подписывал там документы в тех местах, где ему указывали сотрудники банка. Заявления об открытии расчетных счетов в АО «Альфа-Банк» и о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию подписывались им лично в ходе встречи с представителем указанного банка, также он ставил оттиски печатей ООО «БЛАГОСТРОЙ» и ООО «МАСТЕР» в указанных заявлениях. Таким же образом заявления об открытии расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» и о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию подписывались им лично в ходе встречи с представителем указанного банка, также он ставил оттиски печатей ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ» в указанных заявлениях. Он не имеет отношения к денежным операциям, проводимым по указанным расчетным счетам, поскольку являлся только номинальным директором в указанных организациях. Кто осуществлял операции по движению денежных средств по банковским счетам ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ», он пояснить не может, что-либо пояснить о назначении и получателях платежей он также сказать не может. Он осознавал и понимал, что, передавая мужчинам банковские бизнес-карты, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания, а также банковские документы к ним, третьи лица могут осуществлять через нее денежные операции, к которым он никакого отношения иметь не будет. Ему также известно, что третьи лица не должны иметь доступ к данным о расчетном счете, банковской карте, а также не должны иметь доступ к личному кабинету системы дистанционного банковского обслуживания в мобильном приложении банка или же на официальном сайте банка. Сам он никакие денежные переводы с использованием выпущенных бизнес-карт по расчетным счетам не осуществлял. Вину признает в полном объеме (т. 2 л.д. 211-218, 243-245).

Свои показания ФИО1 подтвердил при проверке показаний на месте 12 января 2024 года, в ходе которой добровольно продемонстрировал место, а именно кафе «Меридиан», расположенный в пгт. Рамешки, где передавал свой паспорт для оформления юридических лиц; указал в г. Твери на офисы банков АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк», АО «Локо-Банк», где открывал счета для юридических лиц, а также места сбыта электронных средств и электронных носителей информации, полученных в АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк России», «ЛОКО-банк» (т. 2 л.д. 219-225).

После оглашения указанных показаний, ранее данных ФИО1 на стадии предварительного расследования, подсудимый полностью подтвердил их содержание, указав, что все изложенное в них является верным. 

Также подсудимый ФИО1 подтвердил в судебном заседании достоверность сведений, изложенных в протоколе проверки показаний на месте, пояснив, что они давались им добровольно, он самостоятельно указывал следователю о необходимости проследовать к тому или иному банку, сообщал, где данные банки находятся, при проведении указанного следственного действия присутствовал защитник. 

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений помимо его признательных показаний подтверждается также показаниями свидетелей, специалиста и иными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с июня 2018 года она состоит в должности начальника юридического отдела Межрайонной ИФНС России № 23 по Московской области, расположенной по адресу: 

<

...>. В ее должностные обязанности входит координация и контроль за осуществлением регистрации юридических лиц на территории Московской области, внесение записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, взаимодействие с правоохранительными органами, непосредственно подчиненные ей сотрудники отдела осуществляют регистрацию юридических лиц. Инспекция является регистрирующим органом, то есть осуществляет функции государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Московской области, осуществляет внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). Федеральным законом от 8 августа 2021 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон №129-ФЗ) на налоговые органы возложены обязанности по государственной регистрации юридических лиц и ведению единого государственного реестра юридических лиц, содержащего установленные законом сведения о юридических лицах. 

В соответствии с п.4 ст.5 Закона №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. В соответствии со ст.12 Закона №129-ФЗ при создании юридического лица в регистрирующий орган представляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме №Р11001;

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительный документ юридического лица;

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины (4000 рублей).

Заявление по форме № Р11001, удостоверяется подписью уполномоченного лица – заявителя, подлинность, которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемом при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае направления документов в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном п.1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (п.1.2 ст.9 Закона № 129-ФЗ). Формы и требования к оформлению документов, используемых при государственной регистрации, утверждены уполномоченным Правительством РФ органом федеральной исполнительной власти. Согласно п.4 ст.9 Закона №129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных данным Федеральным законом. Согласно п.1 ст.9 Закона №129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В соответствии с п. 2 «Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а также требования к формированию таких электронных документов» (далее – Порядок), утвержденного Приказом ФНС России от 12 октября 2020 г. № ЕД-7-14/743@, участниками электронного взаимодействия при направлении электронных документов в регистрирующий орган являются:

- физические лица, которые в соответствии со ст.9 Закона №129-ФЗ могут быть заявителями при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и которые имеют усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - заявитель);

- нотариусы, а также лица, замещающие временно отсутствующих нотариусов (далее - нотариус);

-многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);

- территориальные органы ФНС России, уполномоченные на осуществление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - регистрирующий орган);

- Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных (далее - МИ ФНС России по ЦОД).

Пунктом 4 Порядка установлено, что электронные документы, которыми обмениваются участники электронного взаимодействия, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Согласно п.5 Порядка направление электронных документов в регистрирующий орган осуществляется через сайт ФНС России или единый портал государственных и муниципальных услуг. В соответствии с п.12 Порядка на каждый электронный документ, при его подписании усиленной квалифицированной электронной подписью формируется файл с содержимым такой электронной подписи. Пунктом 14 Порядка установлено, что сформированные файлы с использованием специализированного бесплатного программного обеспечения, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы в разделе "Подача документов в электронном виде на государственную регистрацию", упаковываются (архивируются) в формате zip в пакет, содержащий несколько файлов (далее - транспортный контейнер). Согласно п.17 Порядка после направления электронных документов отправитель в режиме реального времени получает содержащее уникальный номер сообщение о доставке электронных документов в МИ ФНС России по ЦОД. Также этот уникальный номер направляется на адрес электронной почты, указанный при направлении электронных документов в регистрирующий орган. В соответствии с п. 21 Порядка в МИ ФНС России по ЦОД осуществляется форматно-логический контроль транспортного контейнера на наличие в нем описи вложения, файлов в соответствии с описью вложения, отсутствие искажения файлов, соответствие электронной подписи требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в области использования электронных подписей. Пунктом 23 Порядка установлено, что при положительном результате форматно-логического контроля копия транспортного контейнера с уникальным номером, направляется в регистрирующий орган. Согласно п. 25 Порядка поступивший в МИ ФНС России по ЦОД из регистрирующего органа транспортный контейнер, содержащий файл с распиской в получении электронных документов либо документами, сформированными регистрирующим органом в связи с внесением записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или Единый государственный реестр юридических лиц, представленный в регистрирующий орган файл, содержащий учредительный документ юридического лица, подписанные электронной подписью регистрирующего органа, либо решением об отказе в государственной регистрации, а также соответствующие файлы с электронной подписью регистрирующего органа, не позднее двух часов после поступления в МИ ФНС России по ЦОД направляется по адресу электронной почты, указанному при направлении электронных документов в регистрирующий орган. Отношения в области использования электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими федеральными законами регламентируются Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». В соответствии с п.1 ст.17 Закона №129-ФЗ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в изменениях, внесенных в учредительный документ юридического лица, или учредительном документе юридического лица в новой редакции и заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица (заявление по форме № Р13014);

б) решение о внесении изменений в учредительный документ юридического лица либо иное решение и (или) документы, являющиеся в соответствии с федеральным законом основанием для внесения данных изменений;

в) изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, или учредительный документ юридического лица в новой редакции;

г) документ об уплате государственной пошлины;

д) документ, подтверждающий принятие Банком России решения о регистрации проспекта акций, если в учредительный документ юридического лица, являющегося непубличным акционерным обществом, внесены изменения о включении в его фирменное наименование указания на то, что оно является публичным. Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России;

е) документ, подтверждающий принятие Банком России решения об освобождении юридического лица, являющегося публичным акционерным обществом, от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если в учредительный документ юридического лица, являющегося акционерным обществом, внесены изменения об исключении из его фирменного наименования указания на то, что оно является публичным. Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России;

ж) документ, подтверждающий факт принятия общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью решения об увеличении уставного капитала общества, или решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала общества, если в устав общества с ограниченной ответственностью, утвержденный его учредителями (учредителем) или участниками (участником), внесены изменения, связанные с увеличением уставного капитала общества, на основании указанных решения общего собрания участников общества или решения единственного участника общества.

В соответствии с п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ заявление по форме №Р13014 удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случая направления документов в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном п.1 ст. 9 Закона №129-ФЗ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

22 февраля 2023 года в соответствии со ст.12 Закона №129-ФЗ в регистрирующий орган через сеть Интернет на государственную регистрацию с электронной подписью заявителя ФИО1 были представлены следующие комплекты документов:

1. (Аис Налог-3 вх. № 8114134А от 22 февраля 2023 года):

- устав Общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» от 12 февраля 2023 года;

- решение единственного учредителя №1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» от 12 февраля 2023 года;

- заявление по форме № Р11001;

- документ, удостоверяющий личность гражданина 

<

данные изъяты> – паспорт гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>.

Подпись заявителя ФИО1 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью, сведения в отношении которой она прилагает к протоколу допроса из программного комплекса «АИС Налог-3», сертификат электронной цифровой подписи выдан АО «КАЛУГА АСТРАЛ».

2. (Аис Налог-3 вх. № 8114131A от 22 февраля 2023 года):

- устав Общества с ограниченной ответственностью «БЛАГОСТРОЙ» от 12 февраля 2023 года;

- решение единственного учредителя №1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «БЛАГОСТРОЙ» от 12 февраля 2023 года;

- заявление по форме № Р11001;

- документ, удостоверяющий личность гражданина 

<

данные изъяты> – паспорт гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>

Подпись заявителя ФИО1 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью, сведения в отношении которой она прилагает к протоколу допроса из программного комплекса «АИС Налог-3», сертификат электронной цифровой подписи выдан АО «КАЛУГА АСТРАЛ». Согласно п. 3 ст. 13 Закона №129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. За необоснованный, то есть не соответствующий основаниям, указанным в ст. 23 Закона №129-ФЗ, отказ в государственной регистрации должностные лица регистрирующих органов несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 24 Закона 129-ФЗ). Отказ в государственной регистрации допускается в предусмотренных п.1 ст.23 Закона № 129-ФЗ. Представленные на государственную регистрацию комплекты документов от ФИО1 посредством сети Интернет соответствовали требованиям Закона № 129-ФЗ, у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации. 1 марта 2023 года по представленным комплектам документов, регистрирующим органом, Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России № 23 по Московской области, было принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» (ОГРН 

<

***>) и Обществе с ограниченной ответственностью «БЛАГОСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>). В настоящее время указанные юридические лица, зарегистрированные на имя ФИО1, а именно: ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», являются действующими организациями, в ЕГРЮЛ сведения об исключении последних не вносились, в отношении ООО «МАСТЕР» и «БЛАГОСТРОЙ», в ЕГРЮЛ налоговым органом по месту учета внесены сведения о недостоверности сведений в отношении адреса юридического лица (т. 2 л.д. 156-163).

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным ею на предварительном следствии и оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он состоит в должности менеджера по привлечению партнеров. В ее обязанности входит: поиск партнеров, развитие отношений с ними в части привлечения клиентов. Между АО «Альфа-Банк» и АО «Калуга Астрал» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент через партнеров или самостоятельно на сайте «Альфа-Банк» оформляет заявку (заполняет анкету) на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган (в заявке клиент указывает: основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона, который будет предназначен для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент). ФИО1 указал единый номер телефона «№» для ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», на основании заполненной заявки система автоматически формирует (заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости). 

Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа-Банк» поступает в АО «Калуга Астрал», которые в свою очередь подготавливают документы, необходимые для получения подписи. После этого из АО «Калуга Астрал» в АО «Альфа Банк» расположенный по адресу: 

<

...>, поступает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встретит с клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента и последний подписывает: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), на бронь реквизитов расчетного счета для организации. В этот же день, система банка производит бронь реквизитов банковских счетов. 

В настоящее время установлено, что 7 марта 2023 года на ООО «МАСТЕР» (ИНН 

<

***>), открыт расчетный счет №, на ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) открыт расчетный счет № в лице единого директора данных организаций – ФИО1, являющегося единственным владельцем указанных счетов. Во время первой встречи с ФИО1 подписывались документы на выпуск электронно-цифровой подписи в АО «КАЛУГА-АСТРАЛ», а также на бронь расчетных счетов. Им также подписывались документы на бронь расчетных счетов, действующих с момента регистрации организации в налоговой службе. Далее ФИО1 выдавались банковские Бизнес-карты, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. Также при заполнении документов на открытие расчетных счетов ФИО1 был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-банк», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. В обязательном порядке сотрудником банка ФИО1 был сфотографирован с паспортом гражданина РФ и паспорт гражданина РФ отдельно, а также страховое свидетельство (СНИЛС). В этот же день указанные документы сотрудник банка загружает в систему Банка и нажимает отправить, после этого автоматически генерируется код для отправки в налоговый орган. Указанный код приходит на телефонный номер директора фирмы, в свою очередь директор данный код вставляет в приложение «MY DSS» (которое служит для загрузки и отправки документов в налоговый орган), предварительно отсканировав QR-код для активации КЭП, полученный у сотрудника банка. После этого директор фирмы получает документы сформированные системой в «MY DSS», а именно (заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости); гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ), подписывает их электронной цифровой подписью и документы отправляет сам в налоговый орган для регистрации юридического лица, в выбранное им самим время. По этой причине документы, подписанные в отделении Банка и дата оправки на регистрацию в налоговый орган могут не совпадать, так как клиент самостоятельно в удобное для себя время, подписывает электронной цифровой подписью готовый комплект документов для регистрации ООО и затем документы направляет в налоговый орган, в указанном приложении «MY DSS». После регистрации юридического лица, система АО «Альфа Банк» автоматически высылает ссылку директору на номер телефона, который был указан ранее в заявке, для активации расчетного счета (ранее реквизиты которого были получены и забронированы директором фирмы). Директор фирмы, в свою очередь, пройдя по ссылке банка, активирует забронированный расчетный счет организации и может им пользоваться, так же в выбранное им самим время. Одновременно начинает свое действие банковская карта, для которой клиент самостоятельно устанавливает ПИН-код в личном кабинете АО «Альфа Банк». Таким образом, расчетные счета ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ» были открыты аналогичным образом, как ей описано ранее в своих показаниях. В соответствии с действующими правилами Банка сотрудник Банка разъясняет правила дистанционного банковского обслуживания. Согласно банковскому договору, запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых, третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. Она не могла не разъяснить ФИО1 правила дистанционного банковского обслуживания (т. 2 л.д. 131-135).

Как следует из показаний свидетеля ФИО, данных ею на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в ПАО «Сбербанк» в должности клиентского менеджера малого и микробизнеса она работает с 2005 года. В ее основные обязанности входит открытие расчетных счетов, подача заявок на кредитование для юридических лиц. 5 мая 2023 года в офис отделения № 8607/07 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ», который взял талон, чтобы открыть расчетные счета на указанные выше организации. Клиент подошел к ее окну, при этом он был один, никто его не сопровождал, после чего предоставил паспорт на свое имя, который она проверила на подлинность. Далее она запросила документы: уставы организаций, которые были направлены электронной почтой; решения о назначении генерального директора (решения единственного учредителя) на бумажном носителе и печати организаций, а также контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. Указанные выше документы ФИО1, также предоставил печать ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ», а также указал номер «№», адрес электронной почты 

<

данные изъяты>». Далее начинается процедура открытия расчетного счета. Сначала происходит проверка клиента, то есть в приложение для сотрудников ПАО «Сбербанк» «АС Фокус» вводятся паспортные данные, а также данные о ранее выданных паспортах. Далее клиенту задаются вопросы относительно деятельности его организации: вид деятельности, лимит платежей. Если клиент не владеет информацией, то об этом делается отметка в приложении. ФИО1 не владел информацией относительно деятельности своих организаций, находился на связи с третьим лицом посредством его мобильного телефона, у которого спрашивал ответы на задаваемые ему вопросы. После выполнения проверки в «АС Фокус», поскольку указанное приложение не выдало стоп-факторов (информация о попытке обналичивания денежных средств указанным клиентом), то начинается процедура открытия расчетного счета, как в было в случае с ФИО1 При открытии расчетного счета ФИО1 заполнялось заявление о присоединении, которое было подписано им собственноручно и скреплены оттисками печатей зарегистрированных на его имя юридических лиц (ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ»). В заявлении были отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал «Сбербанк бизнес онлайн» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), далее были указаны паспортные данные ФИО1 и данные дебетовой бизнес карты «МИР», которая была выпущена на пластиковом носителе, также был указан номер телефона клиента, указанный ФИО1 «№», а также адрес электронной почты «

<

данные изъяты> Далее была подключена тарифная услуга «Легкий старт» и услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Сбербанк бизнес онлайн», которая была подключена к заявленному ФИО1 номеру телефона «№» и указанной им электронной почте 

<

данные изъяты>». Поясняет, что при открытии расчетного счета и подключении к системе ДБО на номер, указанный клиентом, в данном случае ФИО1, приходит код консультации, который необходимо сообщить менеджеру, для подтверждения его действий по открытию расчетного счета и подключению к системе ДБО. Также поясняет, что указанный код консультации пришел не на номер ФИО1, а как она понимает, на номер третьего лица, использующего номер «№», после чего ФИО1 продиктовал ей указанный номер. Доступ в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» осуществляется посредством ввода логина и пароля. Пароль от личного кабинета приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. Логин приходит на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта», отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», возможно совершение операций по движению денежных средств. Отмечает, что в заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно пункту 4.2.3. Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк. Таким образом, ФИО1 была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, заданными указанными ей выше способом. При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО ФИО1 для расчетных счетов, открываемых на ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ», вариантом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, ФИО1 выбрал одноразовые СМС-пароли, на указанный им в заявлении номер, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения проходил на номер «№». После заполнения заявления о присоединении на ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ», были открыты расчетные счета №, № соответственно, подключенные к ДБО. Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается в течение 3-5 дней с момента подачи заявления об открытии расчетного счета (для получения указанной карты клиент дополнительно приходит в офис банка), однако пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. Поясняет, что при заполнении заявления о присоединении они просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Сбербанк» не может. Если клиент, в данном случае ФИО1, указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в его пользовании, а принадлежащие третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО1 (т. 2 л.д. 136-140).

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №2, данных им на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, он работает в должности начальника отдела СБ АО «ЛОКО-Банк» с 2011 года. В его должностные обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, экономическая безопасность банка. При работе с клиентами сотрудники банка руководствуются положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 № 115-ФЗ. Открытие счета в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (АО) осуществляется согласно инструкции Банка России от 30 июня 2021 года №204-И «ОБ ОТКРЫТИИ, ВЕДЕНИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)», Правил Банка и требований законодательства Российской Федерации. Основание открытия Счета является подача потенциальным клиентом письменного заявления установленной формы о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (в том числе в электронном виде, если заключено Соглашение об ЭДО) и его акцепта Банком. Банк осуществляет проверку полноты представленных сведений и их достоверность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка.

Подать заявку на открытие счета возможно следующими способами: по номеру горячей линии 8 800 250 50 50; через сайт банка; через агента.

После обработки заявки банк назначает встретит потенциальному клиенту. На встрече потенциальный клиент обязан иметь при себе оригиналы документов в зависимости от ОПФ. Перечень документов размещен на официальном сайте банка. На встрече сотрудник банка проверяет предоставленные оригиналы документов по содержанию и комплектности и оформляет внутрибанковские формы и бланки. После оформления комплекта документов сведения направляются в подразделение верификации для последующего анализа и принятия решения о возможности открытия счета. Принятие решения и открытие счета происходит не позднее следующего дня за днем предоставления полного пакета документов. 

12 мая 2023 года в 15 часов 06 минут по Московскому времени поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от генерального директора ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) ФИО1. Выездная встреча сотрудника банка с представителем ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) ФИО1 прошла 12 мая 2023 года по адресу: 

<

...> Торговый центр «ОЛИМП». На данной встрече по открытию счета была выдана корпоративная банковская карта № генеральному директору ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) ФИО1 по адресу: 

<

...>, ТЦ «ОЛИМП». Расчетный счет № для ООО «БЛАГОСТРОЙ» в АО КБ «ЛОКО-Банк» был открыт 20 июня 2023 года, расчетный счет для расчета с использованием корпоративной банковской карты № открыт 21 июня 2023 года. Разница во времени открытия расчетного счета № и расчетного счета для расчета с использованием корпоративной банковской карты № имеет место быть в связи с тем, что при открытии последнего (с использованием банковской карты) клиент активирует карту сам в любое время после получения через приложение. При открытии вышеуказанных расчетных счетов ФИО1 для ООО «БЛАГОСТРОЙ» был указан абонентский номер № Направляя в Банк заявку на активацию карты с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, клиент тем самым направляет заявление в Банк на получение отдельной банковской услуги «Корпоративная карта» (Бизнес-карта), заявления на выпуск, получение и выдачу банковских карт не оформляются. К дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка». Клиент в заявлении указал номер телефона №, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. Поясняет, что подтверждение операций по движению денежных средств происходит путем направления одноразового кода посредством смс-уведомлений. В Условиях комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, с которыми соглашается клиент в момент подписания заявления в обязанности клиента включено, то что клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, Кодов доступа, Аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, Аутентификационным данным, QR-кодам. Незамедлительно уведомлять Банк о нарушении их конфиденциальности. До получения уведомления от Клиента о нарушении конфиденциальности Банк не несет ответственности перед Клиентом за противоправные/ мошеннические действия третьих лиц, прямой и/или косвенный ущерб, причиненный Клиенту такими действиями, в том числе, но не ограничиваясь, за исполненные Банком распоряжения по счету (-ам) Клиента, направленные в Банк не уполномоченными лицами, неправомерно получившим доступ к Кодам доступа, аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам, и принятые Банком к исполнению. Подписывая заявление на присоединение к системе ДБО клиент соглашается с указанными условиями и обязуется их соблюдать. На вопрос: «В случае если лицо, на имя которого выпущена корпоративная карта, передает указанную банковскую карту третьему лицу, при этом говорит данные логина и пароля, возможно ли осуществить движение денежных средств по расчетному счету, без участия лица, которому была вручена указанная корпоративная карта, то есть третьим лицом», ответил, что осуществление операций по движению денежных средств без участия лица, на имя которого открыт расчетный счет и которому была вручена корпоративная карта возможно, поскольку при передаче бизнес-карты и предлагающихся к ней пароля, логина, третье лицо, используя номер карты, а также номер телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, может поменять или использовать пароль и логин по своему усмотрению, установить пин-код для корпоративной карты и беспрепятственной ей пользоваться. Если лицо, на имя которого была выпущена корпоративная карта, передает ее третьему лицу, и если третье лицо имеет доступ к номеру телефона, указанный в заявлении руководителем юридического лица на присоединение к системе ДБО, операции по движению денежных средств по расчетному счету могут осуществляться без участия и без подтверждения лица, которому была вручена корпоративная карта и на имя которого был открыт расчетный счет. Юридическое лицо, имеющее доступ к системе ДБО, и которое в заявлении на дистанционное банковское обслуживание указало номер телефона, который не принадлежит руководителю организации, то после передачи им корпоративной карты, логина и пароля от него третьему лицу, третье лицо, может самостоятельно проводить операции по движению денежных средств по расчетному счету без участия и без согласования с руководителем организации (т. 2 л.д. 170-174).

Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц от 1 марта 2023 года юридическое лицо ООО «БЛАГОСТРОЙ» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № 23 по Московской области 12 февраля 2023 года, имеет ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***> и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», учредителем данного юридического лица является ФИО1 юридическое лицо ООО «МАСТЕР» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № 23 по Московской области 12 февраля 2023 года, имеет ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***> и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», учредителем данного юридического лица является ФИО1 (т. 1 л.д. 154-160, 182-188).

Федеральной налоговой службой предоставлены сведения о банковских счетах, открытых ООО «БЛАГОСТРОЙ» согласно которым на указанное юридическое лицо открыты банковские счета в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», КБ «ЛОКО-Банк»; ООО «МАСТЕР», согласно которым на указанные юридические лица открыты банковские счета в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк (т. 1 л.д. 126, 127).

В ходе осмотра юридических дел ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», полученных по запросу следователя на основании судебных решений, из АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на бумажном носителе и CD-дисках установлено, что в юридических делах содержатся документы, поданные и подписанные ФИО1 на открытие расчетных счетов в указанных банках, подтверждающие факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам; отражено движение денежных средств по открытым расчетным счетам в указанных банках в отношении ООО «МАСТЕР», указан оборот денежных средств за периоды времени с 5 мая 2023 года по 18 сентября 2023 года, 7 марта 2023 года по 11 сентября 2023 года, с 5 мая 2023 года по 12 ноября 2023 года, а также в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ» указан оборот денежных средств за периоды времени с 5 мая 2023 года по 17 сентября 2023 года, 7 марта 2023 года по 11 сентября 2023 года, 20 июня 2023 года по 15 ноября 2023 года, 21 июня 2023 года по 15 ноября 2023 года. 

После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д 193-244, т. 2 л.д. 1-78, 79-81).

Как следует из показаний специалиста ФИО, данных ею на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с 18 сентября 2023 года она состоит в должности старшего госналогинспектора отдела выездных налоговых проверок УФНС России по Тверской области. С 12 января 2015 года и до сентября 2023 года она состояла в должности главного госналогинспектора отдела выездных проверок МИФНС России №2 по Тверской области. 

Согласно представленным ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк» и КБ «ЛОКО-Банк» в отношении ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ» документам, показала, что в них имеется следующее:

- ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «МАСТЕР», оборот денежных средств по расчетному счету №, открытому 5 мая 2023 года с 5 мая 2023 года по 18 сентября 2023 года по дебету составил 324 047,25 руб. Оборот денежных средств по расчетному счету № по кредиту за период с 5 мая 2023 года по 18 сентября 2023 года составил 324 047,25 руб.

- АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «МАСТЕР», оборот денежных средств по расчетному счету №, открытому 7 марта 2023 года с 7 марта 2023 года по 11 сентября 2023 года по дебету составил 1 007 876,83 руб. Оборот денежных средств по расчетному счету № по кредиту за период с 7 марта 2023 года по 11 сентября 2023 года составил 1 008 396,00 руб.

- КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ», оборот денежных средств по расчетному счету №, открытому 20 июня 2023 года с 20 июня 2023 года по 15 ноября 2023 года по дебету составил 599 937,70 руб. Оборот денежных средств по расчетному счету № по кредиту за период с 20 июня 2023 года по 15 ноября 2023 года составил 599 937,70 руб.

- КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ», оборот денежных средств по расчетному счету №, открытому 21 июня 2023 года с 21 июня 2023 года по 15 ноября 2023 года по дебету составил 593 602,48 руб. Оборот денежных средств по расчетному счету № по кредиту за период с 21 июня 2023 года по 15 ноября 2023 года составил 600 540,76 руб.

- АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ», оборот денежных средств по расчетному счету №, открытому 7 марта 2023 года с 7 марта 2023 года по 11 сентября 2023 года по дебету составил 850 062,30 руб. Оборот денежных средств по расчетному счету № по кредиту за период с 7 марта 2023 года по 11 сентября 2023 года составил 850 062,30 руб.

- ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ», оборот денежных средств по расчетному счету №, открытому 5 мая 2023 года с 5 мая 2023 года по 12 ноября 2023 года по дебету составил 606 225,75 руб. Оборот денежных средств по расчетному счету № по кредиту за период с 5 мая 2023 года по 12 ноября 2023 года составил 606 225,75 руб.

В соответствии с банковскими выписками и сведениями по расчетным счетам, установлено, что на расчетные счета ООО «МАСТЕР» денежные средства поступают от трех контрагентов и в дальнейшем поступившие денежные средства либо обналичиваются, либо оплачиваются по карте. Согласно банковским выпискам и сведениям по расчетным счетам, установлено, что на расчетные счета ООО «БЛАГОСТРОЙ» денежные средства поступают от двух контрагентов и в дальнейшем поступившие денежные средства либо обналичиваются, либо оплачиваются по карте. Движение по счетам организаций ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ» имеет транзитный характер (т. 2 л.д. 141-143).

Как следует из протоколов осмотра мест происшествия, в период времени с 11 января 2024 года по 12 января 2024 года с применением фотосьемки были осмотрены:

- участок местности, расположенный около кафе «Меридиан» по адресу: Тверская область, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 1а;

- участок местности автомобильной парковки около ТЦ «Олимп», расположенный по адресу: 

<

...>;

- участок местности около АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>;

- участок местности около ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>;

- здание Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенное по адресу: 

<

...>.

Также были осмотрены: территория возле д. 4 мкр. 3 Восточного района г. Звенигород Московской области, в ходе осмотра установлено, что помещение офиса ООО «БЛАГОСТРОЙ» отсутствует, свою деятельность не ведет; территория возле 

<

...> в ходе осмотра которой установлено, что помещение офиса ООО «МАСТЕР» отсутствует, свою деятельность не ведет.

При проведении указанных следственных действий с мест происшествия ничего не изымалось (т. 2 л.д. 106-110, 111-116, 117-123, 124-130, 148-155, 175-181, 182-189).

Согласно справке АО «Калуга Астрал» от 7 декабря 2023 года, удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал» на ФИО1 выпущены квалифицированные сертификаты: 

<

данные изъяты>, срок действия которых с 12 февраля 2023 года по 22 мая 2024 года. Прием и проверка документов, представленных заявителем, а также идентификация заявителя в личном присутствии осуществлялись доверенным лицом УЦ АО «Альфа-Банк», с приложениями (т. 1 л.д. 63-130).

Согласно справке из КБ «ЛОКО-Банк» от 27 ноября 2023 года 20 июня 2023 года ООО «БЛАГОСТРОЙ» открыт расчетный счет №, 21 июня 2023 года открыт расчетный счет № для расчетов с использованием корпоративной банковской картой. Номер корпоративной банковской карты - №. Далее расположена таблица с указанием IP-адресов и дат выхода в интернет; имеются сведения клиента ООО «БЛАГОСТРОЙ», с указанием, дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, по открытым счетам, указанным выше. Имеется заявление об открытии и обслуживании банковского счета, согласно которому ООО «БЛАГОСТРОЙ» ИНН 

<

***> директором которого является ФИО1 (указан телефон №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> 12 мая 2023 года ФИО1 заполнил заявление об открытии и обслуживании банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО). 5 мая 2023 года ФИО1 подписано заявление ООО «БЛАГОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, уполномоченным лицом которого является ФИО1 (указаны данные паспорта 

<

данные изъяты>; телефон №; адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 14-24).

Допрошенная в ходе судебного заседания по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля ФИО пояснила, что является сожительницей ФИО1, фактически у них брачные отношения, они проживают совместно более 10 лет. Характеризует ФИО1 с положительной стороны. Также пояснила, что она не работает, пенсию и социальные пособия не получает, ФИО1 содержит ее и ее дочь – ФИО (ДД.ММ.ГГГГ), которая проживает с ними, оплачивает коммунальные услуги. 

Анализируя в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимого ФИО1 в совершении описанных выше преступлений.

Как следует из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, он подробно и последовательно сообщал обстоятельства предоставления им своего паспорта для оформления на свое имя ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», а также обстоятельства оформления банковских счетов на ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», порядок получения в банках электронных средств и электронных носителей информации и передачу их после этого неустановленному лицу.

В ходе проверки показаний на месте ФИО1 подтвердил ранее сообщенные им обстоятельства, а также указал банки, в которых совершал указанные действия, места и обстоятельства сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу. 

Проверка показаний ФИО1 на месте осуществлялась в присутствии защитника, ФИО1 разъяснялись соответствующие права, в том числе право отказаться от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

Принимая во внимание, что показания ФИО1 на предварительном следствии получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с соблюдением его права на защиту, а протоколы не содержат данных о внесенных замечаниях и дополнениях к изложенным в них сведениям, подписаны участвующими лицами, оснований ставить под сомнение указанные показания, подтвержденные подсудимым в судебном заседании, суд не находит, в связи с чем признает их достоверными и допустимыми доказательствами.

Кроме того, признательные показания подсудимого ФИО1 согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, в том числе: с показаниями свидетелей Свидетель №1, являющейся сотрудником МРИ ФНС № 23 по Московской области, где на основании представленных заявителем ФИО1 комплектов документов было принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» (ОГРН 

<

***>) и Общества с ограниченной ответственностью «БЛАГОСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>); с показаниями свидетелей, которые являются сотрудниками банков, в которых ФИО1 оформлялись счета, электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», разъяснялся порядок и Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации; выпиской из ЕГРЮЛ; юридическими делами ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», полученными из банков, в которых содержатся документы, поданные и подписанные ФИО1 на открытие расчетных счетов, выдачи электронных средств, электронных носителей информации как средств платежей, разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, отражено движение денежных средств по расчетным счетам; сведениями по операциям, производимым по расчетным счетам, открытым на ООО «БЛАГОСТРОЙ» в банках: ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО КБ «ЛОКО-Банк», и ООО «МАСТЕР» в банках ПАО «Сбербанк России» и АО «Альфа-Банк»; показаниями специалиста ФИО, согласно которым по счетам ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ» имеются поступления денежных средств, которые в большей части обналичиваются, либо оплачиваются по карте, само движение денежных средств по счетам ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ» имеет транзитный характер.

Оснований для оговора подсудимого ФИО1 со стороны свидетелей в судебном заседании не установлено. Специалист ФИО является лицом, незаинтересованным в исходе дела, допрошена в качестве специалиста об обстоятельствах, требующих ее специальных познаний, после разъяснения ей прав, обязанностей и ответственности, в связи с чем, у суда отсутствуют основания для признания показаний специалиста недопустимыми и недостоверными.

Нарушений уголовно-процессуального закона при получении доказательств в ходе предварительного следствия по уголовному делу не допущено, в связи с чем, приведенные выше доказательства признаются судом допустимыми и достоверными, а их совокупность суд находит достаточной для признания подсудимого виновным в совершении преступлений при установленных в судебном заседании обстоятельствах.

Дата, время и место совершения преступлений определены органами предварительного следствия верно и подтверждаются как показаниями подсудимого и свидетелей, так и банковскими документами и выписками ЕГРЮЛ, содержание которых приведено в приговоре.

Из исследованных в судебном заседании доказательств судом установлено, что ФИО1 передал неустановленному в ходе следствия лицу свой паспорт гражданина РФ, посредством которого неизвестным от его имени были оформлены учредительные документы на ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», которые вместе с соответствующими заявлениями по установленной форме № Р11001 в электронном виде были направлены в регистрирующий орган для регистрации юридических лиц, после чего сведения об указанных юридических лицах, а также об ФИО1, как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе обществ – директоре, были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Передавая свой паспорт гражданина РФ, ФИО1 действовал умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, поскольку намеревался получить за указанные действия денежное вознаграждение, он осознавал, что посредством использования данного документа в сведения о юридических лицах – ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ» будут внесены сведения о нем – ФИО1 как об учредителе и директоре этих фирм, при этом фактически он не участвовал и не собирался участвовать в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности либо управлении этими юридическими лицами, то есть являлся подставным лицом. 

После этого ФИО1, не имея намерений управлять созданными на его имя юридическими лицами ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых на данную организацию расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», при обстоятельствах изложенных выше в приговоре.

Совершая сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ФИО1 действовал умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, поскольку намеревался получить за указанные действия денежное вознаграждение, о чем следует из его показаний.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с частями 1, 3, 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В судебном заседании достоверно установлено, что сотрудниками банковских организаций ФИО1 разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц. Данное обстоятельство также подтверждается показаниями ФИО1, данными им в качестве подозреваемого.

Вместе с тем, ФИО1 данные обязанности были осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у него умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации не должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и тому подобные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела сбытые подсудимым средства (логины, пароли, карты), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания. 

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных учреждениях (АО «Альфа-Банк»; ПАО «Сбербанк России»; АО КБ «ЛОКО-Банк») расчетных счетов на ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ» ФИО1 также обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов. После чего, ФИО1 получил средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, бизнес-карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени, созданного на ее имя юридического лица.

В судебном заседании установлено, что логины, пароли и платежные карты обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя данного юридического лица.

Так, при заключении договоров с банковскими организациями о дистанционном банковском обслуживании ФИО1 указывал номер телефона и адрес электронной почты, ему не принадлежащие, и находящиеся в пользовании третьих лиц, что позволило обеспечить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, при этом ФИО1 не был осведомлен о произведенных банковских операциях от его имени и не мог их контролировать.

Совершенные ФИО1 деяния являются оконченными, поскольку сведения о юридических лицах ООО «МАСТЕР», ООО «БЛАГОСТРОЙ», а также об ФИО1, как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе обществ – директоре, были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, после чего ФИО1 сбыл электронные средства, электронные носители информации по расчетным счетам, открытым на ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», неустановленному лицу.

При этом действия ФИО1 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер. Совершая указанные действия, ФИО1 руководствовался корыстным мотивом, так как за регистрацию юридических лиц и открытие для них расчетных счетов в банках ему было обещано денежное вознаграждение, о чем показал сам подсудимый.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о виде и мере наказания, подлежащего назначению подсудимому ФИО1, суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи, иные обстоятельства по делу. 

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО1 является гражданином РФ, холост, оказывает помощь в воспитании несовершеннолетнего ребенка сожительницы ДД.ММ.ГГГГ года рождения, к административной ответственности не привлекался, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, работает в 

<

данные изъяты>, участковым по месту жительства характеризуется нейтрально, по месту работу и месту жительства со стороны соседей характеризуется с положительной стороны. 

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд по каждому из эпизодов преступной деятельности признает: в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, участие в воспитании и материальном содержании несовершеннолетнего ребенка его сожительницы (ДД.ММ.ГГГГ года рождения), положительные характеристики.

Из материалов уголовного дела следует, что 31 июля 2023 года ФИО1, давая объяснения, в ходе опроса, произведенного начальником ОЭБ и ПК МО МВД России «Бежецкий», сообщил о том, что зимой 2023 года его знакомый ФИО предложил ему подзаработать, для чего на его (ФИО1) имя необходимо зарегистрировать две организации за денежное вознаграждение. На данное предложение он согласился. После этого он ездил в город Тверь, где предоставил свой паспорт, ходил в банки открывать расчетные счета. По организациям его возил человек кавказской внешности. На его имя были оформлены ООО «Мастер» и ООО «Благострой», но данными организациями он не руководил и в их деятельности участия не принимал, где они фактически находятся ему неизвестно. Все документы, оформленные в налоговом органе и банках, он передавал неизвестным ему лицам, с которыми его свел ФИО. Обещанные деньги ему не заплатили. 

Указанные объяснения даны им добровольно, без оказания на него какого-либо давления, по собственному желанию, до возбуждения уголовного дела, подтверждены в судебном заседании, при этом обстоятельства, изложенные в них, еще не были известны сотрудникам правоохранительных органов. 

Таким образом, по мнению суда, действия ФИО1, добровольно сообщившего о совершенных им преступлениях, свидетельствуют о фактическом наличии его явки с повинной, в связи с чем, данное обстоятельство подлежит учету в качестве самостоятельного обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого по каждому из эпизодов преступной деятельности.

Кроме того, при даче показаний в качестве подозреваемого ФИО1 указал обстоятельства предоставления им документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта для регистрации на его имя юридических лиц ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ», при этом он только числился учредителем и генеральным директором указанных юридических лиц, в их финансово-хозяйственной деятельности участия не принимал и не собирался в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанных организаций, также указал места сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые ранее не были известны правоохранительным органам. Данные показания подсудимый также подтвердил при проведении проверки показаний на месте.

Учитывая все вышеперечисленное, суд, наряду с указанными выше обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, признает также в качестве таковых по каждому из эпизодов преступной деятельности в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что ФИО1 в ходе допросов сообщил органам следствия ранее неизвестные им обстоятельства совершенных им преступлений, указав обстоятельства передачи им документа, удостоверяющего личности, а именно своего паспорта для открытия на его имя юридических лиц, в которых он не собирался в последующем совершать какие-либо действия, связанные с их деятельностью, открытие на данные юридические лица банковских счетов и места сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд не находит оснований для признания обстоятельством, смягчающим наказание, совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку возникшие временные затруднения, связанные с отсутствием денежных средств, на что ссылался ФИО1 в своих показаниях, не может быть признано в качестве смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку каких-либо данных, свидетельствующих о том, что именно стечение тяжелых жизненных обстоятельств обусловило совершение ФИО1 двух умышленных преступлений материалы дела не содержат, а испытываемые виновным временные материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств. 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд не усматривает. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ по каждому из эпизодов преступной деятельности судом не установлено. 

Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств дела, с учетом умышленного способа совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, степени реализации преступных намерений, личности виновного, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО1, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, отнесено законом к категории небольшой тяжести, в связи с чем, оснований для рассмотрения вопроса об изменении категории преступления, не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, данных о его личности, материального положения, обсуждая альтернативные виды наказаний, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновного, назначить ФИО1 наказание за данное преступление в виде обязательных работ. Препятствий к назначению такого вида наказания в соответствии со ст. 49 УК РФ не имеется. 

При этом исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом тяжести, характера и степени общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, совершенного ФИО1, которое отнесено законом к категории тяжких, данных о его личности, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения новых преступлений, ФИО1 следует назначить наказание в виде лишения свободы, полагая, что применением менее строгого вида наказания не будут достигнуты цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

Вместе с тем, имеющаяся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность ФИО1, его поведение во время и после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, его материальное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд в соответствии с требованиями ст. 64 УК РФ признает исключительными и полагает возможным при назначении ФИО1 наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией указанной нормы в качестве обязательного.

Ввиду наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств, при назначении ФИО1 наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для назначения принудительных работ в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, суд не находит. 

При назначении ФИО1 наказания по совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, суд полагает с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности виновного, назначить окончательное наказание путем частичного сложения назначенных за каждое из совершенных преступлений наказаний, учитывая положения п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, согласно которому один день лишения свободы соответствует восьми часам обязательных работ.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, данные характеризующие личность подсудимого, который не представляет повышенной опасности для общества, не судим, положительно характеризуются, его малолетние дети нуждаются в его поддержке, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к убеждению, что исправление ФИО1 возможно без реального лишения свободы, и находит целесообразным назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком, возложив на виновного обязанности в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, способствующие его исправлению, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ, оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности ФИО1, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки в размере 7 790 рублей, подлежащие выплате адвокату Максимовой Е.В., за оказание им юридической помощи ФИО1 в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 55,56-57). 

Сумма вознаграждения, подлежащая выплате адвокату за оказание юридической помощи, правильно определена следователем, заявлений об отказе от услуг, назначенного защитника в порядке части 1 статьи 52 УПК РФ, не имеется.

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 выразил согласие с указанной суммой, вместе с тем, с учетом его материального положения просил возместить процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката, за счет средств федерального бюджета, поскольку его заработная плата составляет 20 000 рублей в месяц, он оплачивает коммунальные услуги ежемесячно в размере 6 000 рублей, также материально обеспечивает сожительницу, которая не работает, и ее несовершеннолетнюю дочь. Иных доходов, кроме заработной платы он не имеет. 

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в силу положений ч. 1 ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

По смыслу положений ч. 1 ст. 131 и частей 1, 2, 4, 6 ст. 132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения от их уплаты. 

Из материалов дела следует, что ФИО1 холост, участвует в воспитании и материальном содержании несовершеннолетнего ребенка сожительницы, трудоустроен, имеет заболевание сердца. 

Учитывая материальное положение ФИО1, его возраст, размер процессуальных издержек, наличие сожительницы и ее несовершеннолетнего ребенка, которым он помогает материально, суд полагает, что взыскание процессуальных издержек в полном объеме существенным образом отразится на материальном положении лиц, которым виновный оказывает материальную помощь, в связи с чем, с учетом размера процессуальных издержек, суд считает возможным в соответствии со ст. 132 УПК РФ освободить ФИО1 полностью от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката по назначению. 

Определяя судьбу вещественных доказательств по делу, суд исходит из требований ст. 81 и п.2 ч.1 ст. 309 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 299, 307-309 УПК РФ, суд 

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным: 

- в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, за которое назначить наказание в виде обязательных работ сроком 200 (двести) часов;

- в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, за которое назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, из расчета, что одному дню лишения свободы соответствует восемь часов обязательных работ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев 10 (десять) дней.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

В соответствии ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим же органом. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную ФИО1, оставить без изменения.

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката Максимовой Е.В. за оказание юридической помощи ФИО1 в ходе предварительного следствия по назначению.

Вещественные доказательства:

- паспорт гражданина 

<

данные изъяты>, серии 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, находящийся на ответственном хранении у ФИО1, после вступления приговора в законную силу оставить у последнего по принадлежности; 

- копии регистрационных дел ООО «МАСТЕР» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>); 

- ответ из АО «Калуга-Астрал» на 15 листах формата А4; 

- сведения об открытых банковских счетах ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ»; 

- копии регистрационных и юридических дел ООО «МАСТЕР» и ООО «БЛАГОСТРОЙ» из АО «Альфа-Банк», содержащиеся на оптическом диске; 

- копии юридических дел ООО «МАСТЕР» из ПАО «Сбербанк» и КБ «ЛОКО-Банк», содержащиеся на DVD-R диске; 

- сведения в отношении «БЛАГОСТРОЙ» из КБ «ЛОКО-Банк»; 

- копии юридического дела ООО «БЛАГОСТРОЙ»;

- ответ из ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/РКК-122557 в отношении «БЛАГОСТРОЙ»;

- копии юридических дел ООО «БЛАГОСТРОЙ», хранящиеся в уголовном деле, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд города Твери в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в ней, либо в возражениях на апелляционную жалобу или апелляционное представление, затрагивающих его интересы, о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника.

Председательствующий Т.О. Южакова