Уголовное дело № (№) 

УИН №

ПРИГОВОР

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

гор. Подольск, Московской области 05 августа 2019 года. 

Подольский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Силетских О.А., с участием: государственного обвинителя - помощника Подольского городского прокурора Федорова И.Н., представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» - П (по доверенности), представителя потерпевшего САО «

<

данные изъяты>» - Р (по доверенности), подсудимой ФИО1 и её защитника - адвоката Гончаренко Е.Г., представившей удостоверение и ордер (по соглашению), при секретаре Артемьевой Е.О., рассмотрев в открытом судебном разбирательстве уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ, 

Установил:

ФИО1 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 поставлена на учет по месту нахождения в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Московской области в качестве индивидуального предпринимателя, ей присвоен основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №, основным видом деятельности её, как индивидуального предпринимателя, является вспомогательная деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения. 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО1 были заключены агентские договоры №, № и № на оказание агентских услуг, согласно условиям которых она (ФИО1), являясь агентом ООО «

<

данные изъяты>», обязана использовать в своей деятельности представленные принципалом бланки строгой отчетности, а именно страховые полисы и квитанции об оплате страховых премий (взносов), заключать договоры страхования от имени ООО «

<

данные изъяты>», принимать от страхователей страховые премии (взносы) и выдавать квитанции при получении страховой премии от страхователей, перечислять на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» страховые премии (взносы), полученные от страхователей по договорам страхования в установленные вышеуказанными агентскими договорами сроки, а также выполнять иные обязательства, вытекающие из названных агентских договоров. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у неё (ФИО1) возник преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», полученных от страхователей при заключении договоров страхования. Реализуя свой преступный умысел, она (ФИО1), действуя в своих личных интересах, разработала преступный план, согласно которому должна была заключать со страхователями договоры страхований, получать от страхователей страховую премию (взносы), в последующем составлять отчеты о своей деятельности, а денежные средства, полученные от страхователей и вверенные ей, присваивать себе, тем самым похищая их. С целью сокрытия своих преступных действий, она (ФИО1) выполняла условия договоров с ООО «

<

данные изъяты>» и часть денежных средств, полученных от страхователей, перечисляла на расчетный счет принципала, направляла отчет о страховой деятельности в ООО «

<

данные изъяты>» в части перечисленных ею сумм, тем самым демонстрируя принципалу текущую страховую деятельность в качестве агента. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения, она (ФИО1), находясь в Подольском отделении филиала ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> в соответствии с агентскими договорами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ страховую деятельность в качестве страхового агента ООО «

<

данные изъяты>», получив от последнего бланки строгой отчетности, в том числе страховые полисы и используя их в своей деятельности, заключала договоры страхования со страхователями, от которых получала по заключенным договорам денежные средства - страховую премию (взносы), в том числе в сумме 444 412 рублей 42 копейки. После чего, она (ФИО1) пользуясь отсутствием контроля со стороны руководства ООО «

<

данные изъяты>» за её действиями, достоверно зная порядок и схему работы страхового агента ООО «

<

данные изъяты>», в нарушение обязанности по осуществлению сохранности вверенных ей денежных средств, действуя умышленно и с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, не внесла полученные от страхователей денежные средства в размере 444 412 рублей 42 копейки на расчетный счет либо в кассу ООО «

<

данные изъяты>», тем самым похитила их путем присвоения и обратила в свою пользу. 

Таким образом, она (ФИО1) совершив присвоение, достигла цели безвозмездного обращения вверенных ей денежных средств в свою пользу, чем причинила ООО «СК «Согласие» материальный ущерб в крупном размере на сумму 444 412 рублей 42 копейки, а похищенным распорядилась по своему усмотрению. 

Она же, ФИО1, совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 поставлена на учет по месту нахождения в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Московской области в качестве индивидуального предпринимателя, ей присвоен основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №, основным видом деятельности её, как индивидуального предпринимателя, является вспомогательная деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения. 

ДД.ММ.ГГГГ между САО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО1 заключен агентский договор № на оказание агентских услуг по страхованию, согласно условиям которого она (ФИО1) являясь агентом САО «

<

данные изъяты>», обязана использовать в своей деятельности представленные принципалом бланки строгой отчетности, а именно страховые полисы и квитанции об оплате страховых премий (взносов), заключать договоры страхования от имени САО «

<

данные изъяты>», принимать от страхователей страховые премии (взносы) и выдавать квитанции при получении страховой премии от страхователей, перечислять на расчетный счет САО «

<

данные изъяты>» страховые премии (взносы), полученные от страхователей по договорам страхования в установленные вышеуказанным агентским договором сроки, а также выполнять иные обязательства, вытекающие из названного агентского договора. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у неё (ФИО1) возник преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств САО «

<

данные изъяты>», полученных от страхователей при заключении договоров страхования. Реализуя свой преступный умысел, она (ФИО1), действуя в своих личных интересах, разработала преступный план, согласно которому должна была заключать со страхователями договоры страхований, получать от страхователей страховую премию (взносы), в последующем составлять отчеты о своей деятельности, а денежные средства, полученные от страхователей и вверенные ей, присваивать себе, тем самым похищая их. С целью сокрытия своих преступных действий, она (ФИО1) выполняла условия договора с САО «

<

данные изъяты>» и часть денежных средств, полученных от страхователей, перечисляла на расчетный счет принципала, направляла отчет о страховой деятельности в САО «

<

данные изъяты>» в части перечисленных ею сумм, тем самым демонстрируя принципалу текущую страховую деятельность в качестве агента. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения, она (ФИО1), находясь в 

<

данные изъяты> отделении филиала САО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> в соответствии с агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ страховую деятельность в качестве страхового агента САО «

<

данные изъяты>», получив от последнего бланки строгой отчетности, в том числе страховые полисы и используя их в своей деятельности, заключала договоры страхования со страхователями, от которых получала по заключенным договорам денежные средства - страховую премию (взносы), в том числе в сумме 11 402 437 рублей 75 копеек. После чего, она (ФИО1) пользуясь отсутствием контроля со стороны руководства САО 

<

данные изъяты>» за её действиями, достоверно зная порядок и схему работы страхового агента САО «

<

данные изъяты>», в нарушение обязанности по осуществлению сохранности вверенных ей денежных средств, действуя умышленно и с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, не внесла полученные от страхователей денежные средства в размере 11 402 437 рублей 75 копеек на расчетный счет либо в кассу САО «

<

данные изъяты>», тем самым похитила их путем присвоения и обратила в свою пользу. 

Таким образом, она (ФИО1) совершив присвоение, достигла цели безвозмездного обращения вверенных ей денежных средств в свою пользу, чем причинила САО «ВСК» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 11 402 437 рублей 75 копеек, а похищенным распорядилась по своему усмотрению. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном ей обвинении не признала, по обстоятельствам уголовного дела показала, что она, являясь индивидуальным предпринимателем заключила агентские договора с ООО «

<

данные изъяты>» и САО «

<

данные изъяты>» на оказание посреднической деятельности в страховании, которая заключалась в подыскивании клиентской базы, заключении страховых договоров. 

С САО «

<

данные изъяты>» она работала не продолжительное время, и, в какой-то момент в компании поменялись условия продаж, под которые ей (Лобович) не удалось перестроиться. В результате этого от её услуг стали отказываться клиенты, прекратилось сотрудничество с рядом агентов, работа пошла на спад. У неё, как индивидуального предпринимателя, стала накапливаться задолженность перед САО «

<

данные изъяты>», поскольку она не справлялась с денежным оборотом и задерживала оплату счетов. Пыталась различными способами погасить долг, но с такой крупной суммой справиться не удалось, была вынуждена отказаться от некоторых офисов, которые арендовала для оказания страховых услуг. Сообщила, что встречалась с руководством САО «

<

данные изъяты>» и обсуждала возникшую перед компанией задолженность, пыталась найти разрешение данного вопроса, однако эти переговоры были безуспешны и САО «

<

данные изъяты>» обратилось с исковым заявлением в арбитражный суд. Общая сумма задолженности составила около 11 миллионов рублей, что она (Лобович) в суде признала, компенсировала 1 миллион рублей. Таким образом, на настоящий момент сумма задолженности перед САО «

<

данные изъяты>» составляет около 10 миллионов рублей.

В ходе сотрудничества с САО «

<

данные изъяты>» ею заключались в основном договора страхования ОСАГО, страховое вознаграждение состояло из двух частей: первая составляла 10 % от суммы страховой премии, а вторая - дополнительный процент, примерно 25%. САО «

<

данные изъяты>» никаких перечислений ей не производила, она (Лобович) самостоятельно удерживала сумму страхового вознаграждения. Отчетность перед САО «

<

данные изъяты>» происходила следующим образом: она (Лобович) передавала реестр в страховую компанию, где он обрабатывался и проверялся, после чего в её адрес направлялся счёт, сумма в котором согласовывалась. Подтвердила, что получила деньги в сумме 11 миллионов рублей, но каким образом их израсходовала - пояснить не может, утверждает, что умысла на хищение данных денежных средств не имела. 

Когда работала с ООО «

<

данные изъяты>», то сумма её страхового вознаграждения, как агента, составляла свыше 10% от суммы страховой премии по договорам. Отчетность перед ООО «

<

данные изъяты>» происходила аналогичным образом, как и с САО «

<

данные изъяты>»: она (Лобович) передавала реестр в страховую компанию, где он обрабатывался и проверялся, после чего в её адрес направлялся счёт, сумма в котором согласовывалась. По мнению руководства организации, у неё (Лобович) образовалась задолженность, однако она с данной позицией не согласна, поскольку сумма её вознаграждения за услуги, которые она оказывала по агентским договорам, составляла свыше 10% и об этом составлялись акты взаиморасчетов, однако их предоставить суду не может, так как они не сохранились. Страховое вознаграждение её как агента в ООО «

<

данные изъяты>» также состояло из двух частей: первая - это 10% от суммы страховой премии, вторая была в размере 22%. Вознаграждение в размере 10% она удерживала самостоятельно, а дополнительное вознаграждение за развитие в размере 22% от страховой премии, обычно перечисляла ей на счет страховая компания. Полагает, что задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» у ИП «ФИО1» не имеется. Сообщила, что в ДД.ММ.ГГГГ году агентский договор с ООО «

<

данные изъяты>» был продлен и до конца ДД.ММ.ГГГГ года в адрес страховой компании от неё регулярно поступали платежи, однако ей вознаграждение в полном объёме выплачено не было, по какой причине - неизвестно. По данному факту она (Лобович) в правоохранительные органы, с исковым заявлением в суд не обращалась и претензии в адрес руководства ООО «

<

данные изъяты>» не высказывала и в письменном виде не направляла, в связи с чем этого не сделала - объяснить не может. 

Несмотря на защитную позицию подсудимой ФИО1, суд считает, что её виновность в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ и ч.4 ст.160 УК РФ, подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в частности показаниями представителя потерпевшего и свидетелей:

- показаниями представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» П, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности специалиста по экономической безопасности. В круг его обязанностей входит: рассмотрение кредиторской задолженности агентов, взаимодействие с разными подразделениями компании, экономическая безопасность, включающая в себя противоправные действия со стороны. В связи со служебной деятельностью ему стало известно, что в ДД.ММ.ГГГГ году между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен агентский договор, который в ДД.ММ.ГГГГ году пролонгирован. В общей сложности ФИО1 являлась агентом ООО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями названного договора, ФИО1, как агент, получала бланки строгой отчетности от страховой компании, а именно полисы КАСКО, ОСАГО, которые была обязана реализовывать, а после перечислять на счет ООО «

<

данные изъяты>», либо отдавать наличным способом вырученную страховую премию за исключением причитающейся ей (Лобович), как агенту, комиссии. Индивидуальный предприниматель ФИО1, как агент, была наделена правом заключения всех страховых договоров, в том числе ОСАГО, КАСКО, связанных со страхованием имущества, выезда за рубеж, что было закреплено в соответствующей выданной ей доверенности. В процессе работы ФИО1 оформляла страховые договоры, по которым получала денежные средства, являющиеся страховой премией. По условиям заключенного с ФИО1 агентского договора, последней полагался определенный процент от полученной от клиента страховой премии, что и составляло её вознаграждение. По каким-то страховым продуктам этот процент составлял 10%, по каким-то 15%, конкретные суммы и проценты, составлявшие вознаграждение агента, всегда фиксировались договором, остальную же часть страховой премии ФИО1 была обязана перечислять ООО «

<

данные изъяты>». Наличие договора, согласно которому ИП «ФИО1» получала комиссионное вознаграждение в размере 22% от суммы страховой премии - отрицает. За весь период сотрудничества ИП «ФИО1» были заключены множество страховых договоров, общая сумма страховой премии по которым составила 6 027 978 рублей 10 копеек, при этом из этой суммы ею было удержано комиссионное вознаграждение в сумме 718 284 рубля 49 копеек, что, по сути, и является её заработной платой. После проведения проверки всей финансовой документации в ООО «

<

данные изъяты>» было выявлено, что индивидуальным предпринимателем ФИО1 были по неизвестным причинам удержаны денежные средства в сумме 447 774 рубля 19 копеек, несмотря на то, что актами были согласованы конкретные суммы комиссионного вознаграждения ИП «ФИО1» и страховой премии, которая последняя была обязана перечислить страховой компании. Реализация страховых продуктов осуществлялась агентом, о чём последний выдавал клиенту (страхователю) платежный документ в копии, а оригинал направлялся в ООО «

<

данные изъяты>», также составлялся в двух экземплярах страховой полис. Отчетность агента перед страховой компанией происходила следующим образом: за определенный период времени агент реализовывал несколько бланков строгой отчетности, за что получал денежные средства от клиента, далее составлялся акт отчета, в котором прописываются номера договоров, перечислены реализованные продукты, полученные суммы, размер комиссии, которая была удержана. Уточнил, что отчетность агента происходила каждый две недели. Далее ООО «

<

данные изъяты>» указанные акты проверяет, они подписываются сторонами, в том числе агентом, при этом денежные средства (страховая премия) на этот момент ещё находятся у агента. После согласования акта, договор передается в ООО «

<

данные изъяты>» и происходит перечисление агентом денежных средств (страховой премии) на счет страховой компании. Добавил, что между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП «ФИО1» был заключен ещё один хозяйственный договор, согласно которому последняя получала денежные средства в сумме 200 рублей за ввод каждого страхового договора в базу, однако данный договор не имеет никакого отношения к агентскому договору и все выплаты за указанные услуги ИП «ФИО1» были произведены, долга у ООО «

<

данные изъяты>» перед ИП «ФИО1» не имеется;

- показаниями свидетеля С, из которых следует, что с подсудимой ФИО1 она лично не знакома, причины для оговора последней отсутствуют. Ей известно, что между подсудимой ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» были заключены агентские договора, но когда именно это было - не помнит, помнит только, что ФИО1 являлась агентом данной страховой компании примерно до ДД.ММ.ГГГГ года. Она (ФИО2) проводила инвентаризацию в отношении ИП «ФИО1» с момента заключение последней с ООО «

<

данные изъяты>» агентского договора. Инвентаризация происходит на основе договоров страхования, по бланкам строгой отчётности, учитываются акты сдачи выполненных работ и проводятся в отдельной бухгалтерии. Обычно в ходе работы агенты отчитываются перед страховой компанией о проделанной работе, и, отчет, полученный от агента, сверяется с бланками строгой отчетности. Согласно агентских договоров индивидуальный предприниматель ФИО1 обязалась заключать от лица ООО «

<

данные изъяты>» договоры страхования. За весь период работы ИП «ФИО1» были заключены договоры страхования на общую сумму страховой премии - 6 027 978 рублей 10 копеек. Агент, согласно агентского договора, из суммы страховой премии удерживает комиссионное вознаграждение, при этом его размер также определяется договором, который подписывается каждой из сторон. ФИО1 от оказанных услуг по страхованию в рамках заключенных с ООО «

<

данные изъяты>» агентских договоров получила комиссионное вознаграждение в сумме 718 284 рублей 48 копеек, и, исходя из этого, страховая премия, которая должна была быть перечислена ООО «

<

данные изъяты>» составляет 5 309 693 рубля 61 копейка, однако фактически от ИП «ФИО1» было перечислено 4 652 786 рублей 89 копеек и также страховая премия в сумме 209 132 рубля 60 копеек поступила напрямую от страхователей. Итого сумма не перечисленной от ФИО1 страховой премии в адрес ООО «

<

данные изъяты>» составляет 447 774 рубля 12 копеек и является дебиторской задолженностью;

- показаниями свидетеля С, из которых следует, что она работает в ООО «

<

данные изъяты>» около 14 лет, в настоящее время занимает должность начальника отдела связи с проблемными агентами. Сообщила, что одним из агентов ООО «

<

данные изъяты>» являлась индивидуальный предприниматель ФИО1, с которой был заключен агентский договор на оказание последней от лица страховой компании услуг по страхованию, а именно ФИО1 оформляла договоры страхования. Из отчетной документации в последующем было установлено наличие у ИП «ФИО1» перед ООО «

<

данные изъяты>» задолженности в размере 426 320 рублей 60 копеек. Также возникла задолженность и по договорам страхования, которые не были включены в отчеты, сумма которой составила 59 627 рублей 33 копейки. В рамках заключенного агентского договора ИП «ФИО1» полагается комиссионное вознаграждение, которое определяется агентским договором и зависит от вида страхования, прописан в приложении к договору. У ООО «

<

данные изъяты>» имеется перед агентом ИП «ФИО1» задолженность в сумме 38 182 рубля 83 копейки. С учетом названной задолженности производился расчет ущерба, причиненного действиями ФИО1, и, окончательная сумма ущерба ООО «

<

данные изъяты>» - 447 774 рубля 19 копеек, так как ФИО1 было за весь период деятельности заключено договоров на общую сумму в размере 6 027 978 рублей 10 копеек, поступило в страховую компанию 4 652 786 рублей 89 копеек, сумма агентского вознаграждения составляла 718 284 рубля 49 копейки. Подтвердила наличие между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП «ФИО1» наличие хозяйственного договора, согласно которому ФИО1 выплачивались денежные средства в сумме 200 рублей за каждый внесенный в базу страховой полис, но уточнила, что указанный договор никакого отношения к бухгалтерскому учету не имеет, при расчете суммы ущерба были учтены все договоры, заключенные с агентом ФИО1 за весь период её деятельности. Для определения суммы причиненного ущерба специальные познания не требуются, размер задолженности можно определить с помощью арифметических действий. 

- показаниями представителя потерпевшего САО «

<

данные изъяты>» Р, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работает в САО «

<

данные изъяты>» в должности исполнительного директора. В круг его обязанностей входит выявление, пресечение фактов мошенничества по отношению к страховой компании. В ДД.ММ.ГГГГ года между САО «

<

данные изъяты>» и ИП «ФИО1» был заключен агентский договор на предоставление последней посреднических услуг в сфере страхования с правом заключения от лица САО «

<

данные изъяты>» договоров во всех сферах страхования, самыми распространенными из которых являлись КАСКО и ОСАГО. ФИО1 были переданы бланки строгой отчетности, страховые квитанции и страховые полисы, также был предоставлен доступ к информационной системе САО «

<

данные изъяты>». По общему правилу, в течение пяти рабочих дней агент, оформивший страховой договор со страхователем, должен отчитаться, то есть предоставить первичную документацию в отношении страхователя. Далее на основании реестра договоров, переданных агентом страховой компании, формируется акт выполненных работ, который подписывается двумя сторонами агентского договора, то есть агентом - в данном случае ФИО1 и принципалом - САО «

<

данные изъяты>». По результатам бухгалтерской проверки было выявлено, что со стороны ИП «ФИО1» не была перечислена сумма страховой премии в сумме 11 403 437 рублей 75 копеек. В САО «

<

данные изъяты>» любой договор попадает в систему, где отображается наличие задолженности, то есть если агент не отчитался по договору страхования, то соответственно наличествует факт дебиторской задолженности и система автоматически это выявляет. Если агент вносит в базу данных договор, то к нему привязывается оплата по этому договору, и если же агентом не представляется документального подтверждения, то образовывается дебиторскя задолженность агента. Подтвердил, что действительно САО «

<

данные изъяты>» обращалось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ИП «ФИО1» задолженности, однако до настоящего времени от последний никакого возмещения не поступало;

- показаниями свидетеля Т, из которых следует, что с подсудимой ФИО1 лично не знаком, неприязненных отношений с ней не имеет, причин для оговора не установлено. В САО «

<

данные изъяты>» он работает с ДД.ММ.ГГГГ года, занимает должность руководителя Подольского филиала страховой компании. Ему известно, что между САО «

<

данные изъяты>» и ИП «ФИО1» был заключен агентский договор. Индивидуальный предприниматель ФИО1 работала в 

<

адрес>, имелись несколько «точек продаж» в 

<

адрес>, у последней была своя агентская сеть. ФИО1, как агент, получила бланки строгой отчетности, впоследствии занималась реализацией полисов. Полисы заполнялись агентом посредством специальной программы, регистрация его оформляется через систему САО «

<

данные изъяты>». По итогам оказанных услуг в сфере страхования, реализованные полисы ФИО1 сдавала в САО «

<

данные изъяты>», составлялся акт приема-передачи и уже на основании данного акта страховая компания выплачивала агенту положенную премию. Специалисты проверяют каждый полис через систему, после проверки составлялся акт, который передавался агенту на проверку, последний подтверждал его правильность своей подписью, а представитель САО «

<

данные изъяты>» ставил свою подпись. Данный акт и является основанием для перечисления денег в страховую компанию и удержания комиссионного вознаграждения агента. Если возникали между сторонами разногласия, то об этом составлялся соответствующий акт. За всё время сотрудничества с ФИО1 условия агентского договора существенно не менялись, лишь только если в части размера комиссионного вознаграждения агента, а именно могло быть его увеличение или уменьшение в пределах 2-3 процентов. По общему правилу размер комиссионного вознаграждения в среднем составляет 25% от суммы страховой премии, но точный процент зависит от вида страхования. В случае, если размер процентов превышает 25%, то тогда между агентом и страховой компанией заключается дополнительный договор. Преимущественно ФИО1 заключала договоры страхования ОСАГО. Помнит, что до второго квартала 2016 или 2017 года у ИП «ФИО1» какая-либо задолженность перед АО «

<

данные изъяты>» отсутствовала, а в июле при очередной сдаче страховой документации, которая осуществлялась агентами раз в две недели, было выявлено, что у агента ИП «ФИО1» документация не сдана, была выявлена задолженность около 12 миллионов рублей. Часть задолженности в размере 1 000 000 рублей ФИО1 компенсировала, и, на данный момент, сумма задолженности составляет около 11 миллионов рублей, точная сумма установлена в ходе предварительного следствия. Впоследствии он общался с ФИО1 по поводу денежных средств, составляющих задолженность, и, последняя поясняла, что данные деньги находятся на её счету, который заблокирован, однако было установлено, что никаких денежных средств на указанном счету не имелось. Подсудимой представлялось время для погашения задолженности, однако до настоящего времени сумма ущерба не возмещена;

- оглашенными показаниями свидетеля И, из которых следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ года работает в САО «

<

данные изъяты>» в должности руководителя группы управления по работе с дебиторской задолженностью департамента страховых операций блока операционного сопровождения. В его должностные обязанности входит составление актов сверки с посредниками и страхователями, подготовка первичных документов для передачи задолженности по должникам на истребование. ДД.ММ.ГГГГ между САО «

<

данные изъяты>» и индивидуальным предпринимателем ФИО1 был заключен агентский договор №, согласно условиям которого ФИО1, как страховой агент, совершает от имени и за счет принципала, кем является САО «

<

данные изъяты>», посреднические действия по страхованию, в том числе сделки по страхованию, а принципал выплачивает страховому агенту агентское вознаграждение. ФИО1 были переданы бланки заявлений, полисов и квитанций в целях исполнения последней своих обязательств по договору. ИП «ФИО1» оформляла договора страхования с физическими и юридическими лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, и, на основании указанных договоров от страхователей агентом ФИО1 были получены денежные средства в счет оплаты страховых премий. Далее ФИО1 согласно договора была обязана в течении 5 рабочих дней со дня заключения договора страхования, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, перечислить на расчетный счет организации полученные денежные средства в качестве страховых взносов по заключенным договорам страхования. Процесс оформления документации и полисов следующий: страховой агент на основании акта-приема бланков строгой отчетности получает в офисе бланки полисов и квитанций, впоследствии агент занимается оформлением договоров страхования, выписываются квитанции, принимаются денежные средства. Далее вся страховая документация сдается в офис, на основании которой оформляется акт приема-передачи, служащий основанием для перечисления денежных средств в страховую компанию. В соответствии с условиями договора, сумма агентского вознаграждения составляла 10% от суммы страховой премии, а также предусматривалась дополнительная премия в размере 15% от суммы страховой премии по программе дополнительного вознаграждения «

<

данные изъяты>». Согласно названной программы, агент получает дополнительное вознаграждение, если выполняет определенные условия. Определенным агентам, имеющим крупные страховые сборы, предоставлялось право работы с удержанием положенного ему комиссионного вознаграждения. Если агент ошибается в расчетах, то в последующем доплачивает недостающую сумму. Согласно проведенному анализу оформленных страховых договоров, выданных ИП «ФИО1» и поступивших фактически денежных средств, было установлено, что у последней имеется задолженность порядка 12 000 000 рублей. После проведенной претензионной работы, агентом ИП «ФИО1» был возмещен долг в сумме около 1 000 000 рублей. Проведенной сверкой установлено, что за период деятельности ИП «ФИО1» в качестве агента, на счет САО «

<

данные изъяты>» не были перечислены денежные средства в размере 10 955 108 рублей 71 копейка. Акт сверки формировался путем расчета денежных средств, необходимых к оплате по актам выполненных работ, фактически поступившим денежным средствам, с учетом отражения комиссионного вознаграждения, в том числе дополнительного. Акт сверки индивидуальный предприниматель ФИО1 подписала на сумму 12 004 368 рублей 98 копеек (т.4 л.д.19-21). 

Также вина подсудимой ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 и ч.4 ст.160 УК РФ подтверждается объективными доказательствами, исследованными судом. 

По эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (в отношении ООО «

<

данные изъяты>»):

- заявлением представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Б от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний просит провести проверку по факту противоправных действий страхового агента - индивидуального предпринимателя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая незаконно присвоила себе полученные от страхователей в пользу страховой компании денежные средства в сумме 459 763 рубля 25 копеек, причинив тем самым страховой компании «Согласие» материальный ущерб (т.7 л.д.9-10);

- выпиской из ЕГРИП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности - страхование (т.1 л.д.144-147);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрено помещение, ранее арендуемое под офис ООО «

<

данные изъяты>» и расположенное по адресу: 

<

адрес> (т.9 л.д.8-11);

- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что представитель потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» П добровольно выдал документы, заключенные между страховой компанией и ИП ФИО1, в частности агентские договоры, дополнительные соглашения, акты сдачи-приемки оказанных услуг, платежные поручения (т.9 л.д.55-57);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены все документы, которые были изъяты у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» П в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ и свидетельствующие о наличии между ООО «

<

данные изъяты>» договорных отношений и обязательств (т.9 л.д.58-62); 

- расчетом, из которого следует, что у страхового агента ИП ФИО1 имеется перед ООО «

<

данные изъяты>» дебиторская задолженность в сумме 426 329 рублей 69 копеек (т.9 л.д.16);

- справкой ООО «СК «Согласие» с приложением, из которой следует, что между ООО «

<

данные изъяты>» м ИП ФИО1 были заключены агентские договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках исполнения которых всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет страховой компании от страхового агента ИП ФИО1 были получены денежные средства в сумме 4 475 519 рублей 49 копеек (т.7 л.д.17-19);

- агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>», как принципалом и ИП ФИО1, как страховым агентом, согласно условиям которого агент обязуется от имени и за счет принципала оказывать последнему посреднические услуги по страхованию.

Согласно разделу 4 названного агентского договора агент обязан представлять отчетные документы принципалу по заключенным договорам страхования, в частности акты сдачи-приемки оказанных услуг. Все расчеты с агентом по договору производятся в рублях и только при наличии двух условий: поступления на расчетный счет или в кассу принципала страховой премии (взноса) и принятия принципалом от агента акта сдачи-приемки оказанных услуг и других документов, указанных в договоре. 

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует один год. В приложении №1 указанного договора установлен максимальный размер агентского вознаграждения в процентах по видам страхования (т.8 л.д.31-53);

- агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>», как принципалом и ИП ФИО1, как страховым агентом, согласно условиям которого агент обязуется от имени и за счет принципала оказывать последнему посреднические услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (договоров ОСАГО). 

Согласно разделу 5 названного агентского договора агент еженедельно перечисляет принципалу (сдает в кассу) суммы страховых премий по договорам ОСАГО, заключенным агентом за истекшую неделю, за вычетом вознаграждения агента. При перечислении страховых премий на счет принципала, сумма, указанная в платежном поручении, должна соответствовать общей сумме страховых премий, указанной в отчете агента за отчетный период, за вычетом вознаграждения агента. Вознаграждение агента определяется в размере до 10% от суммы страховой премии, полученной принципалом по договорам ОСАГО, заключенным при содействии агента. Конкретные вознаграждения согласовываются сторонами в акте сдачи-приемки оказанных услуг в зависимости от объёма оказанных агентом услуг. 

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует один год и может быть продлен на каждый следующий срок и на тех же условиях, в случае если ни одна из сторон за 10 рабочих дней до даты прекращения настоящего договора не заявит о своем желании расторгнуть договор. О продлении договора сторонами составляется дополнительное соглашение (т.7 л.д.33-38, 191-212);

- агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>», как принципалом и ИП ФИО1, как страховым агентом, согласно условиям которого агент обязуется за вознаграждение совершать в интересах, по поручению, от имени и за счет принципала совершать действия, связанные со страхованием, в частности оформлять и заключать договоры страхования, принимать по ним денежные средства, которые перечислять принципалу, осуществлять сопровождение по договорам страхования. Агент обязуется перечислять принципалу (сдавать в кассу) суммы страховых премий (взносов), полученных агентом, в размере и сроки, установленные договором, а также предоставлять принципалу отчетность. 

Согласно раздела 4 названного договора, размер вознаграждения агента определяется в соответствии с приложением №1 к договору в процентах от суммы страховой премии, полученной принципалом по договорам страхования, заключенным при осуществлении агентом действий, предусмотренных договором. Право агента на вознаграждение возникает при совокупности условий, одним из которых является в том числе подписание сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при этом выплата вознаграждения производится путем его удержания агентом из сумм страховых премий (взносов), поступившим по договорам страхования, заключенных агентом, до их перечисления принципалу. При перечислении страховых премий (взносов) на счет принципала, сумма, указанная в платежном поручении должна соответствовать сумме страховых премий (взносов), указанной в отчете агента за вычетом вознаграждения агента. Конкретные размеры вознаграждения агента согласовываются сторонами в акте сдачи-приемки оказанных услуг в зависимости от объема оказанных услуг.

Агентский договор действует с момента его подписания сторонами и является бессрочным (т.7 л.д.22-32, 158-190);

- актами сдачи-приемки оказанных услуг по агентским договорам, отчетами агента, платежными поручениями, в которых отражены все заключенные ИП «ФИО1» договора страхования с указанием их реквизитов, а также расчеты за оказанные услуги, включающие проценты агентского вознаграждения с их переводом в конкретную сумму (т.7 л.д.39-40, 96-135, 213-250, т.8 л.д.1-30, т.8 л.д.54-128, 201-208, 211-214);

- актами приема-передачи бланков строгой отчетности страховому агенту ИП ФИО1, в которых отражены все бланки, переданные последней от ООО «

<

данные изъяты>» с указанием реквизитов документов (т.7 л.д.138-157, т.8 л.д.237, 250, 268);

- актом инвентаризации бланков строгой отчетности и дебиторской задолженности по договорам страхования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агента ИП ФИО1 по агентским договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у страхового агента ИП ФИО1 выявлена дебиторская задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» в размере 444 412 рублей 42 копейки (т.8 л.д.129-162).

По эпизоду преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (в отношении САО «ВСК»):

- заявлением представителя потерпевшего САО «

<

данные изъяты>» Ш от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний просит провести проверку по факту противоправных действий страхового агента - индивидуального предпринимателя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая незаконно присвоила себе полученные от страхователей в пользу страховой компании денежные средства в сумме 10 954 930 рублей 77 копеек, причинив тем самым страховой компании «ВСК» материальный ущерб (т.1 л.д.4-5);

- выпиской из ЕГРИП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности - страхование (т.1 л.д.144-147);

- агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между САО «

<

данные изъяты>», как принципалом и ИП ФИО1, как страховым агентом, согласно условиям которого последняя обязуется проводить работу по привлечению страхователей для принципала и заключать с ними договоры страхования от лица САО «

<

данные изъяты>», производить корректный расчет страховой премии (взноса), подлежащей уплате страхователем и страховой суммы договора страхования; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора страхования, но не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, перечислять на расчетный счет принципала, либо сдавать в кассу денежные средства, полученные в качестве страховых взносов по заключенным договорам страхования; осуществлять передачу документов принципалу по акту приема-передачи, который является отчетом страхового агента (данный акт принципал обязан рассмотреть, принять полностью либо зарегистрировать в нем ошибки страхового агента по недостаче документации, ошибкам оформления или расчета и иному, зарегистрировать сроки исправления ошибок либо направить мотивированный отказ от принятия акта); незамедлительно информировать принципала обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение договора; не предпринимать никаких действий, противоречащим интересам принципала. 

Согласно раздела 3 названного договора, за выполнение страховым агентом действий, предусмотренных договором, принципал выплачивает последнему вознаграждение, размер которого фиксируется в процентах от страховой премии (взноса), оплаченной клиентом и поступившей на расчетный счет принципала по вступившим в силу договорам страхования, лишь после поступления сумм страховой премии в кассу либо на расчетный счет принципала и подписания принципалом акта выполненных работ. Максимальный размер вознаграждения страхового агента по договору страхования определяется условиями, указанными в дополнительном соглашении, в случае его заключения. 

Договор действует три месяца с момента подписания его сторонами, но считается продленным на неопределенный срок, если ни одна из сторон не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия письменно не уведомит другую сторону о намерении расторгнуть договор (т.1 л.д.26-38);

- актом о размере причиненного САО «

<

данные изъяты>» ущерба от ДД.ММ.ГГГГ и справкой о задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у страхового агента ИП «ФИО1» имеется дебиторская задолженность перед САО 

<

данные изъяты>» в размере 10 954 930 рублей 77 копеек (т.1 л.д.5-8);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что документально подтвержденных сведений об обязательствах по выплате комиссионного вознаграждения агенту ИП «ФИО1» в бухгалтерии нет, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма вознаграждения последней в рамках агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ составила 20 428 023 рубля 51 копейка (т.1 л.д.20-25);

- списком договоров страхования, заключенных ИП «ФИО1», оплата по которым в САО «

<

данные изъяты>» не поступила за период ДД.ММ.ГГГГ года (т.1 л.д.222-252);

- актами приема-передачи бланков строгой отчетности от страхового агента ИП ФИО1, в которых отражены все бланки, переданные в САО «

<

данные изъяты>» с указанием реквизитов документов (т.1 л.д.42-58, т.2 л.д.229-230, 234-307);

- актами выполненных работ по агентскому договору № и актами разногласий к ним, платежными поручениями, в которых отражены все заключенные ИП «ФИО1» договора страхования с указанием их реквизитов, а также расчеты за оказанные услуги, включающие проценты агентского вознаграждения с их переводом в конкретную сумму (т.1 л.д.59-131, т.2 л.д.1-228, 231-233, т.3 л.д.2-3, 5-8, 19-117);

- справкой САО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что платежей в счет погашения задолженности от страхового агента ИП ФИО1 (агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ) после ДД.ММ.ГГГГ в адрес страховой компании не поступали (т.3 л.д.1);

- актом сверки взаимных расчетов, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у страхового агента ИП ФИО1 (агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ) образовалась перед САО «

<

данные изъяты>» задолженность в сумме 10 955 108 рублей 71 копейка (т.3 л.д.9-18);

- справкой № об исследовании в отношении ИП ФИО1, согласно выводам которой:

1) общая сумма денежных средств, которую должна была быть перечислена страховым агентом ИП ФИО1 в адрес САО «

<

данные изъяты>» в рамках заключенного агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 57 715 322 рубля 81 копейку;

2) согласно представленным на исследование платежных поручений установлено, что за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 в адрес САО «

<

данные изъяты>» в рамках заключенного агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на общую сумму в размере 46 312 885 рублей 06 копеек;

3) в ходе исследования установлено, что между той суммой, которую страховой агент ИП ФИО1 должна была перечислить (ответ на вопрос №1) и той суммой, которую последняя фактически перечислила в адрес САО «

<

данные изъяты>» (ответ на вопрос №2) расходятся и специалистом математическим путем определена сумма расхождений в размере 11 402 437 рублей 75 копеек (т.3 л.д.187-220);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ со схемой, из которых следует, что осмотрено помещение 3 этажа здания по адресу: 

<

адрес> где располагается офисное помещение САО «

<

данные изъяты>» (т.3 л.д.221-226);

- решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому удовлетворены исковые требования САО «

<

данные изъяты>» у с ИП ФИО1 взыскана сумма задолженности по агентскому договору в размере 11 054 930 рублей (т.4 л.д.12-13);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрена страховая документация, оформленная страховым агентом ИП ФИО1 (т.5 л.д.17-231, т.6 л.д.1-83);

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд находит вину подсудимой ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений доказанной, поскольку она подтверждается и дополняется показаниями представителей потерпевших П, Р, свидетелей И, Т, С, С, а также письменными и вещественными доказательствами. 

Вышеуказанные показания потерпевших, свидетелей суд признает достоверными, поскольку они логичны, последовательны, согласуются как между собой, так и с выше приведенными объективными доказательствами. Документы, являющиеся письменными доказательствами, составлены в соответствии с требованиями закона, объективно фиксируют фактические данные, получены с соблюдением процессуальных требований, что говорит об их допустимости. 

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить по каждому эпизоду преступной деятельности, инкриминируемой подсудимой ФИО1, квалифицирующий признак, указывающий на совершение преступлений с использованием своего служебного положения, в связи со следующим. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Согласно примечания 1 к статье 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Как установлено в ходе судебного следствия, между ИП ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>», САО «

<

данные изъяты>» действительно были заключены агентские договоры на оказание услуг по страхованию, однако подсудимая ФИО1, оказывая эти услуги, не являлась должностным лицом названных страховых компаний и не выполняла в этих организациях организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. 

Также суд считает необходимым уменьшить размер ущерба, причиненного от преступления, в отношении ООО «

<

данные изъяты>» до 444 412 рублей 42 копеек, поскольку данная сумма объективно подтверждается результатами проведенной инвентаризации по всем заключенным с ИП ФИО1 агентским договорам и отражена специалистом в соответствующем акте (т.8 л.д.129-162).

Суд не соглашается с утверждениями стороны защиты о том, что в действиях ФИО1 отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, так как сумма агентского вознаграждения ФИО1 от деятельности в ООО «

<

данные изъяты>» была установлена свыше 10% от суммы страховой премии (взноса), поскольку это прямо опровергается исследованными судом доказательствами, в частности показаниями представителя потерпевшего П, свидетелей С, С, а также агентскими договорами и актами сдачи-приемки оказанных услуг к ним, в которых определено комиссионное вознаграждение в конкретно указанных процентах от суммы страховой премии по каждому договору страхования, заключенному при содействии подсудимой, которые (проценты) должен выплатить принципал ООО «

<

данные изъяты>» агенту ИП ФИО1 Данные акты согласованы и подписаны обоими сторонами, не противоречат условиям агентских договоров.

Также суд относится критически к показаниям подсудимой ФИО1, утверждавшей, что у страховой компании «

<

данные изъяты>» имеются перед ней долговые обязательства, а также, что у неё не было умысла, направленного на хищение денежных средств САО «

<

данные изъяты>» и считает это избранной формой защиты с целью избежания уголовной ответственности за содеянное, так как это опровергается исследованными доказательствами, приведенными в приговоре, которым суд полностью доверяет. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, суд находит доказанной вину подсудимой ФИО1 и квалифицирует её действия по ч.3 ст.160УК РФ и ч.4 ст.160 УК РФ. 

О наказании.

При назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой ФИО1 на основании п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ по эпизоду преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (в отношении САО «

<

данные изъяты>») признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. Отягчающих обстоятельств по делу суд не установил.

При назначении наказания суд также учитывает, что подсудимая ФИО1 ранее не судима, на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Принимая во внимание изложенное, с учетом обстоятельств дела, личности подсудимой, а также учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание именно в виде реального лишения свободы, при этом не находит законных оснований для применения положений ст.ст.64, 73 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Также суд не усматривает оснований для назначения подсудимой ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы.

В силу того, что подсудимая ФИО1 совершила два тяжких преступления, то наказание последней суд назначает в соответствии с требованиями ч.3 ст.69 УК РФ, а с учетом наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ (по эпизоду в отношении САО «

<

данные изъяты>») при назначении наказания суд также применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ. 

Отбывать наказание ФИО1 надлежит в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ - в исправительной колонии общего режима. Время нахождения подсудимой ФИО1 под стражей в качестве меры пресечения подлежит зачету в общий срок наказания. 

В ходе судебного следствия ООО «

<

данные изъяты>» были заявлены исковые требования на сумму 447 774 рубля 12 копеек, которую потерпевший просит взыскать с ФИО1 в качестве имущественного ущерба, причиненного юридическому лицу от преступления. 

Согласно ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Согласно ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Учитывая изложенное суд полагает, что исковые требования потерпевшего подлежат частичному удовлетворению в сумме установленного ущерба в размере 444 412 рублей 42 копейки. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ и ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.160 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 02 года

- по ч.4 ст.160 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 03 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Время содержания ФИО1 под стражей, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета 1 день в СИЗО за 1,5 дня отбывания наказания в колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ст.72 УК РФ. 

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней - в виде заключения под стражу. 

Гражданский иск ООО «

<

данные изъяты>» к ФИО1 о компенсации имущественного ущерба удовлетворить частично и взыскать с ФИО1 в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 444 412 рубля 42 копейки.

Вещественные доказательства: агентские договоры и дополнительные соглашения к ним, акты сдачи-приемки оказанных услуг, платежные поручения - возвратить по принадлежности потерпевшему ООО «

<

данные изъяты>»; 6 коробок с документами - считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего САО «

<

данные изъяты>» Л

Приговор может быть обжалован через Подольский городской суд в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда в течение 10-ти суток со дня провозглашения.

Судья: О.А. Силетских