24RS0048-01-2024-022644-58 Дело №1-675/2025

12401040001000568

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 февраля 2025 года г. Красноярск 

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Давыденко О.А.,

при секретаре ФИО8

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г.Красноярска ФИО9,

подсудимого ФИО5,

защитника – адвоката ФИО10

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, детей не имеющего, самозанятого, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В июне 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, к ФИО5, находящемуся в 

<

адрес>, посредством сотовой связи обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение осуществить регистрацию на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего открыть на организацию счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей ему, включая электронные средства и электронные носители информации, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот, в результате чего у ФИО5, преследующего цель незаконного личного обогащения, не имеющего цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и на предложение неустановленного следствием лица ФИО5, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, ответил согласием. 

После чего в июне 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная предварительным следствием не установлена, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, находясь 

<

адрес>, более точное место в ходе расследования не установлено, посредством электронных каналов связи, через мессенджер «Вотсапп» направил неустановленному лицу фотоизображение своего документа, удостоверяющего личность, а именно, паспорта гражданина Российской Федерации серии 0418 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 240-019, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о нем, как о подставном руководителе (директоре) и учредителе юридического лица, тем самым, ФИО5 предоставил неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице.

Затем, в июне 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта на имя ФИО5, подготовило пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Никиас», (далее – ООО «Никиас»,) а также о внесении сведений о ФИО5, как о подставном руководителе (директоре) и учредителе указанном юридическом лице, в которой являлся в действительности, подставным лицом, в том числе, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – ООО «Никиас», от имени ФИО5, в соответствии с которым на последнего возлагались полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. 

После чего в один из дней июня 2021 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы, направило в регистрирующий налоговый орган – Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы (далее – МИФНС) МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, пакет документов в отношении ООО «Никиас», в том числе, заявления по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Никиас», от имени ФИО5 и подписанные усиленной электронно-цифровой подписью последнего, в которых были указаны сведения об учредителе и руководителе Общества – ФИО5, у которого в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации. 

ДД.ММ.ГГГГ в результате в результате противоправных действий ФИО5 сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, на основании составленных и поданных неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени ФИО5 – серии 0418 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 240-019, осуществлена государственная регистрация юридического лица – «Никиас» ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц, в том числе, о возложении полномочий генерального директора и учредителя на ФИО5, который в период после ДД.ММ.ГГГГ организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных обществах не осуществлял, то есть являлся подставным лицом, у которого отсутствовала цель управления зарегистрированной на его имя организации.

После внесения сведений о ФИО5 в ЕГРЮЛ, последний, являясь подставным лицом в ООО «Никиас», получил право открывать для ООО «Никиас», расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Общества, совершать которые в действительности не намеревался. 

После чего в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлены, ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, получил от неустановленного лица, учредительные документы и печать ООО «Никиас», ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефоны с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***> предназначенные для последующего использования в целях идентификации ФИО2 в обход систем ФИО2, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. При этом, неустановленное лицо проинструктировала ФИО5, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику ФИО2 для подключения к системе ДБО «ФИО2-ФИО2» и «SMS-ФИО2». Кроме того, неустановленное лицо предупредило последнего не сообщать сотрудникам ФИО2, что он является подставным лицом в ООО «Никиас» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы Сбербанк Бизнес Онлайн» (ФИО2 ФИО2-ФИО2), привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в ПАО «Сбербанк России» (дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Бизнес Онлайн» (ФИО2 ФИО2-ФИО2) расчетный счет №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения АО «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ФИО2-ФИО2», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Модульбанк», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Модульбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в АО «Модульбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2 ФИО2-ФИО2», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении АО «Модульбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в АО «Модульбанк» (дополнительный офис Красноярского отделения АО «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2 ФИО2-ФИО2» расчетный счет №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Модульбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в АО «Модульбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении АО «Модульбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в АО «Модульбанк» (дополнительный офис Красноярского отделения АО «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2 ФИО2-ФИО2» расчетный счет №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Уральский ФИО2 реконструкции и развития» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ФИО2-ФИО2 Light», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский ФИО2 реконструкции и развития», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Уральский ФИО2 реконструкции и развития», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в ПАО «Уральский ФИО2 реконструкции и развития», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении ПАО «Уральский ФИО2 реконструкции и развития», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в ПАО «Уральский ФИО2 реконструкции и развития» (дополнительный офис № ПАО «Уральский ФИО2 реконструкции и развития» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2 ФИО2-ФИО2» расчетный счет №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в офис Красноярского отделения ПАО «Открытие» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетным счетам иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетные счета, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Открытие», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетные счета №, №, и выпустил банковские карты на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчётным счетам ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в ПАО «Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчётным счетам №, № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётным счетам №, № ООО «Никиас», открытым в отделении ПАО «Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в ПАО «Открытие» (офис «Красноярский» ПАО «Открытие» по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» расчетные счета №, №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в операционный офис Красноярского отделения ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, пр.им. Красноярский рабочий, 160«и» где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «ВТБ», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «ВТБ», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное лицо., а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в ПАО «ВТБ», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении ПАО «ВТБ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в ПАО «ВТБ» (операционный офис Красноярского отделения ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, пр.им. Красноярский рабочий, 160 «И» в 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» расчетный счет №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения АО «Альфа-ФИО2» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа ФИО2», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа ФИО2», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в АО «Альфа-ФИО2», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении АО «Альфа-ФИО2», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в АО «Альфа ФИО2» (дополнительный офис Красноярского отделения АО «Альфа-ФИО2» по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетный счет №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PSB On-Line», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в ПАО «Промсвязьбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении ПАО «Промсвязьбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в ПАО «Промсвязьбанк» (дополнительный офис «Красноярский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line» расчетный счет №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «МТС-ФИО2» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ФИО2», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «МТС ФИО2», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «МТС ФИО2», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетные счета №, № и выпустил банковские карты на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в ПАО «МТС-ФИО2», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчётным счетам №, № и пин-коды к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётным счетам №, № ООО «Никиас», открытым в отделении ПАО «МТС-ФИО2», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в ПАО «МТС ФИО2» (дополнительный офис «Красноярский» ПАО «МТС ФИО2» по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2» расчетные счета №, №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения ПАО ФИО2 «Синара» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ФИО2», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО ФИО2 «Синара», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО ФИО2 «Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в ПАО ФИО2 «Синара», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении ПАО ФИО2 «Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в ПАО ФИО2 «Синара» (операционный офис «Красноярский» ПАО ФИО2 «Синара» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2» расчетный счет №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «АК Барс» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Ак Барс бизнес онлайн», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК Барс», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «АК Барс», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в ПАО «АК Барс», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении ПАО «АК Барс», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в ПАО «Ак Барс» (дополнительный офис «Красноярский» ПАО «АК Барс» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2» расчетный счет №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения АО «ФИО2 Дом.РФ» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ФИО2 Дом.РФ Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «ФИО2 Дом.РФ», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «ФИО2 Дом.РФ», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в АО «ФИО2 Дом.РФ», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении АО «ФИО2 Дом.РФ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в АО «ФИО2 Дом.РФ» (дополнительный офис «Красноярский» Красноярского отделения АО «ФИО2 Дом.РФ» по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2 Дом.РФ Бизнес Онлайн» расчетный счет №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в точку открытия счета для бизнеса (МСБ) АО «ЛОКО-ФИО2» по адресу: 

<

адрес>И, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ФИО2 ФИО2-ФИО2», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «ЛОКО-ФИО2», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «ЛОКО-ФИО2», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в АО «ЛОКО-ФИО2», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении АО «ЛОКО-ФИО2», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в АО «ЛОКО-ФИО2» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2 ФИО2-ФИО2» расчетный счет №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения АО «ФИО1 Сельскохозяйственный ФИО2» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ФИО2 ФИО2-ФИО2», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетные счета, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «ФИО1 сельскохозяйственный ФИО2», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «ФИО1 Сельскохозяйственный ФИО2», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетные счета №, №, и выпустил банковские карты на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в АО «ФИО1 сельскохозяйственный ФИО2», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчётным счетам №, № и пин-коды к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётным счетам №, № ООО «Никиас», открытому в отделении АО «ФИО1 сельскохозяйственный ФИО2», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в АО «ФИО1 Сельскохозяйственный ФИО2» (дополнительный офис «Красноярский» Красноярского отделения АО «ФИО1 Сельскохозяйственный ФИО2» по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2 ФИО2-ФИО2» расчетные счета №, №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения АО «Ланта-ФИО2» по адресу: 

<

адрес>Г где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ФИО2 ФИО2-ФИО2», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Ланта-ФИО2», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Ланта-ФИО2», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в АО «Ланта ФИО2», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении АО «Ланта-ФИО2», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в АО «Ланта-ФИО2» (дополнительный офис «Красноярский» Красноярского отделения АО «Ланта-ФИО2» по адресу: 

<

адрес>Г, в 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2 ФИО2-ФИО2» расчетные счета №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>А где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ФИО2 ФИО2-ФИО2», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в АО «Райффайзенбанк» (дополнительный офис «Красноярский» Красноярского отделения АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>А в 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2 ФИО2-ФИО2» расчетные счета №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в операционный офис Красноярского отделения ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>А где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Никиас», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Никиас», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых ФИО2 систем идентификации ФИО2, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя ФИО2 – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику ФИО2 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Никиас», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Росбанк Малый бизнес», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5 Кроме того, ФИО5 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Никиас», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», являющейся системой ФИО2, предназначенной для удаленного обслуживания ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети ФИО2, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО5, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Никиас», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Никиас» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Никиас». Тем самым, ФИО5 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь на автопарковке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. 9 мая, 77 в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Никиас» расчетного счета в ПАО «Росбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ФИО2-ФИО2», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудника ФИО2 поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «ФИО2-ФИО2», а также к расчётному счету № ООО «Никиас», открытому в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО5 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Никиас» в ПАО «Росбанк» (дополнительный офис «Октябрьский» Красноярского отделения ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>А в 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» расчетный счет №.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО5, являясь подставным директором и учредителем ООО «Никиас» приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу, электронные средства и электронные носители информации от 20 расчетных счетов, открытых для ООО «Никиас», предназначенных для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО5 неустановленному лицу, имел место быть ДД.ММ.ГГГГ по ул. 9 мая, 

<

адрес>. 

В судебном заседании подсудимый ФИО5 свою вину признал полностью, раскаялся, суду пояснил, что действительно при указанных выше обстоятельствах, испытывая материальные трудности по просьбе иного лица, он в 2021 году оформил на себя юридическое лицо ООО «Никиас», где он является директор, открывал счета в различных ФИО2 

<

адрес> и передал иному лицу документы об открытии данной фирмы. Также им передавались различные документы, доступ к счетам и переводу денежных средств, иные сведения, печати.

Помимо признания вины подсудимым ФИО5, его вина в совершении указанного преступления, по мнению суда, полностью подтверждается всей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, оглашенными с согласия показаниями и допрошенных свидетелей, а также показаниями самого ФИО5 на следствии.

Так из показаний подсудимого ФИО11, оглашенными в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ и подтвержденными им в ходе судебного следствия, следует, что в 2017 году окончил Гимназию №, после чего поступил в СФУ по специальности международных отношений. Опыта в предпринимательской деятельности не имеет. В настоящий момент имеет постоянный источник дохода, осуществляет доставку. На момент открытия счетов и регистрации на него фирмы, у него был непостоянный источник дохода, он был незначительным. Примерно летом 2021 года, точную дату не помнит, через знакомых, он познакомился с парнем по имени Иван, который предложил ему заработать, так как знал, что у него имеются долговые обязательства. После чего он дал Ивану свой номер телефона, позже ему позвонила или написала ФИО12, она попросила скинуть фото паспорта в мессенджере «Вотсапп», а также сообщила, что за регистрацию на себя фирмы, он получит денежное вознаграждение, кроме того после открытия расчетных счетов в ФИО2, он также получит денежное вознаграждение за их открытие, где он находился на тот момент он не помнит, это было летом или весной 2021 года, более точно дату он не помнит. ФИО12 передала его номер телефона ФИО13, чтобы она с ним связалась. После чего, ФИО13 звонила ему и назначала место, где передала ему документы, в которых он расписывался, содержания документов он не читал, также она ему передала печать. Флешку он забирал с какого-то ФИО2, точно не помнит, потом передал ФИО13 В налоговый орган он не обращался, ездил ли к нотариусу не помнит. Электронно-цифровая подпись, как он понимает, была на флешке, данную информацию, ему пояснил следователь при даче им объяснения, данную флешку он в дальнейшем передал ФИО13 Летом или весной 2021 года, точно не помнит, так как это была давно, он ездил в ФИО2, для открытия расчетных счетов. Летом или весной 2021 года, точную дату не помнит, он ездил в «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где он следовал инструкциям ФИО12, которая до этого ему дала в телефонном режиме. Летом или весной 2021 года, точную дату не помнит, он также ездил в ФИО2 «Открытие» по адресу: 

<

адрес>. Также ездил в ФИО2 «Альфа ФИО2», адрес не помнит. В ФИО2 его никто не встречал, как проходила процедура он не помнит. Он отдавал документы, которые ему давала ФИО13, в ФИО2 ему отдавали другие документы, после чего он отдавал ФИО13 все документы, полученные в ФИО2. После посещения ФИО2, он отдавал ФИО13 все документы, дату и адрес по которому это все происходило, он не помнит. После этого ФИО13 ему назначала место встречи, где передавала ему денежные средства в размере примерно 10 000 рублей, платили ему несколько раз, самая максимальная сумма была примерно 10 000 рублей. Фактически никакой деятельностью в ООО «Никиас» он не занимался, являлся номинальным лицом. Сам он самостоятельно денежные средства никогда не снимал, ни с банковских карт, ни по чековым книжкам. Он не осознавал, что деятельность ООО «Никиас» являлась незаконной, но свою вину признает, в содеянном раскаивается (т. 2 л.д. 33-35);

-показаниям свидетеля ФИО12, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2021-2022 года она работала в ООО «Фирма ФБК» в должности бухгалтера. Данное общество осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, возле здания «Деловые линии», точно адрес не знает. Юридический адрес общества: 

<

адрес>, 26 Бакинских Комиссаров, номер дома не помнит, в указанном адресе она никогда не работала. Штат работников около 5 человек. Директором ООО «Фирма ФБК» являлся ФИО3. Основной вид деятельности: строительство зданий и сооружений. Она, как бухгалтер ООО «Фирма ФБК» осуществляла функции, связанные с обработкой первичных бухгалтерских документов контрагентов их Общества. То есть, вносила сведения в программное обеспечение «1С- Бухгалтерия» в счет 60 об исполнении работ и услуг от контрагентов. ООО «Фирма ФБК» открыт расчетный счет, в том числе в ПАО «Промсвязьбанк». В данный ФИО2 она обращалась по трудовой деятельности. В ходе одного из обращений, менеджеры ПАО «Промсвязьбанк» за денежное вознаграждение предложили ей найти ФИО2 с целью обслуживания в данном ФИО2. В связи с трудными денежными ситуациями, она на данное предложение согласилась. С целью привлечения ФИО2 в ПАО «Промсвязьбанк» за денежное вознаграждение необходимо было составить партнёрское соглашение от имени юридического лица. Денежное вознаграждение выплачивалось в размере 1-1,5 тыс. руб. за один расчетный счет. Денежное вознаграждение выплачивалось в размере выше, если будет заключено партнерское соглашение с юридическим лицом, чем с физическим лицом. Переговорив с ФИО14, она уговорила его дать разрешения на подписания партнерского соглашения от имени ООО «СибБлакСтрой», так как ей необходимы были денежные средства. Директором ООО «СибБлакСтрой» являлся также ФИО14 Дав добро на заключение партнерского соглашения, она созвонилась с менеджером ПАО «Промсвязьбанк», которая через некоторое время подъехала к ним в офис и там было подписано соглашение. Может добавить, что поиском лиц для открытия счетов в ФИО2 она не занималась, данными отношениями занимались менеджеры ПАО «Промсвязьбанк». В ПАО «Промсвязьбанк» имелось объявление о регистрации юридического лица за 0 руб. Как происходил поиск лиц, желающих зарегистрироваться, ей не известно. После заключенного партнерского соглашения с ПАО «Промсвязьбанк», в её адрес поступали телефонные звонки от лиц, желающих зарегистрировать юридическое лицо. По факту регистрации ФИО5 в качестве директора ООО «Никиас», может пояснить, что ФИО5 связался с ней, каким образом он нашел её контактные данные, точно уже не помнит. ФИО5 сообщил что хочет открыть юридическое лицо. С целью регистрации юридического лица, она попросила от ФИО5, чтобы он ей на её телефон или на электронную почту, точно не помнит, скинул копию паспорта, СНИЛС и ИНН. Данные документы она загрузила в информационную систему «РэкБис» (регистрация бизнеса). Данная информационная система была открыта на имя ООО «СибБлакСтрой». Посредством данной системы, было сформированы учредительные документы, а именно устав, форма для регистрации юридического лица в налоговый орган и решение о создании юридического лица. В настоящее время, человек (директор) посредствам данной системы, может единолично не обращаться в налоговый орган для регистрации юридического лица, а посредством указанной информационной системы оформить необходимые документы. После оформления документов на регистрацию юридического лица, директор лично обращается в ФИО2 для подтверждения подлинности подписи и подтверждения личности лица, оформившего юридическое лицо. Такую процедуру прошел и ФИО5 После подписания указанных документов, ФИО2 направляет документы на регистрацию в налоговый орган. После регистрации юридического лица, ФИО5 повторно обратился в ФИО2, с целью подписания договора об открытии расчетных счетов ООО «Никиас». Насколько она помнит, ФИО5 проехал в следующие ФИО2: «Альфа-ФИО2», «ВТБ», «ФК Открытие», «ЛОККОБанк», «Модуль ФИО2». Данные ФИО2 выплачивали денежное вознаграждение за открытие счетов юридическим лицам. Какие имелись отношения перед подписанием документов ФИО15 от имени ООО «Никиас» и ФИО13, она точно не помнит. Может ФИО13 направила данного ФИО2 к ней для регистрации юридического лица, точно уже не помнит. ФИО13 ей известна, фамилию ее не знает, данная женщина работала в соседней организации на 2-ом этаже здания, где находился офис ООО «Фирма ФБК». Точное название организации где работала ФИО13 и кем работала, она не знает. Как произошло знакомство с ФИО13, она не помнит. Женщина по имени «Наталья», которой пересылалась фотография с изображением ФИО5 сидя за столом, ей не известна. Так, имея партнерское соглашение, была осуществлена регистрация юридических лиц от имени ООО «СибБлакСтрой» в количестве примерно 1,1 организаций. Точное название, юридических лиц не помнит. Данные по регистрации юридических лиц и открытия расчетных счетов, можно отследить в ПАО «Промсвязьбанк» при имевших партнёрских отношениях с ООО «СибБлакСтрой». Осуществляли ли фактические финансово-хозяйственные взаимоотношения вновь открывшие по партнерскому соглашению юридические лица, ей не известно. Имели ли финансово-хозяйственные взаимоотношения вновь открывшиеся юридические лица с ООО «СибБлакСтрой» или ООО «Фирма ФБК», она не помнит. Осуществлялась ли регистрация юридических лиц, в том числе ООО «Никиас», по партнёрскому соглашению, с целью обналичивай денежных средств, она не знает. ФИО4, ей известна, данная женщина работала в ООО «Фирма ФБК» в должности главного бухгалтера. В настоящее время работает ли данная гражданка в указанном обществе ей не известно. Иными сведениями не располагает. (т. 2 л.д. 13-16);

- показаниями свидетеля ФИО13, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, в какую дату к ней обращался ФИО5 за консультацией по регистрации фирмы, открытию банковских счетов она не помнит. Он узнал её номер через знакомых, конкретно назвать не может, так как не знает. Во время разговора ФИО5 у неё спросил, в каких ФИО2 ему лучше открыть расчетные счета, на вновь организационное юридическое лицо. ФИО13 была предоставлена информация в отношении ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-ФИО2», ПАО «ВТБ», ПАО «Акбарс». Она указала данные ФИО2, так как ФИО2 нужно было закрыть план по открытию счетов, менеджеры ФИО2 обзванивают и просят направить людей к ним. Как зовут их она не знает, они самостоятельно находили сотовые телефоны и обзванивали. Менеджеры звонили с различных ФИО2, а также с ФИО2 ФИО2. Весь список назвать не может. Менеджеры связывались с ней, так как была партнерская программа по открытию счетов (когда человек привлекает фирмы для открытия счетов). У неё с мужем ранее был бизнес, поэтому работники ФИО2 их с мужем знали, просили оказать помощь в привлечении людей для открытия счетов. С ФИО5 они встречались в основном возле ТРЦ «Планета» на автомобильной парковке. Либо он или она назначали встречу. После того, как ФИО5 сходил в ФИО2, они встречались с ним, она передавала ему денежные средства около 3 000 рублей (за каждый открытый счет), он ей передавал документы, которые ему отдавали в ФИО2. Ей менеджеры за открытие счета ФИО5 переводили денежные средства, после чего она переводила на карту или передавала нарочно ФИО5 Передавал ли ей ФИО5 флеш-накопитель она не помнит, вроде только документы с ФИО2, какие-либо пароли и логины ей ФИО5, не передавал. Печать либо какие документы, касающиеся деятельности ООО «Никиас» она ФИО5 не передавала. За консультации ФИО5 ей не платил. Все консультации происходили на безвозмездной основе. Фамилию ФИО6 она не помнит, пояснить про нее не может, возможно вживую либо по фотографии узнает.По поводу регистрации на себя фирмы ФИО5 пояснил, что хочет заработать денежные средства, кто помогал составлять ему документы для регистрации она не знает, у него не спрашивала. ФИО4 она не помнит, возможно, вживую либо по фотографии узнает (том №, 18-19).

Кроме указанных показаний свидетелей, не доверять которым у суда нет оснований, вина подсудимого полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании документальных доказательств:

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе проведения которого осмотрена прилегающая территория ТРЦ «Планета», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. 9 мая, 

<

адрес> где была осуществлена передача ФИО5 электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу, подтверждающий место совершения преступления (т. 1 л.д. 241-243);

- документами об открытии расчетных счетов на ООО «Никиас» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО5 в ПАО «Модульбанк», ПАО «Уральский ФИО2 реконструкции и развития», ПАО «Синара», АО «Альфа-ФИО2», ПАО «Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО «АК Барс», ПАО «ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «МТС-ФИО2», АО «Локо-ФИО2», АО «ФИО2 Дом.РФ», АО «Россельхозбанк», АО «Ланта-ФИО2», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк» (заявлениями об открытии банковских счетом, заявлениями о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживании и к правилам обслуживания, подтверждениями о присоединении, заявлениями на комплексное оказания банковских услуг опросными листами, копией паспорта на имя ФИО5; анкетами ФИО2, заявлениями об акцепте оферты, решением единого учредителя, выписками по счетам в указанных ФИО2, сведениями об IP-адресах, реестром решений/отмены налоговых органов о приостановлении, операций по счету карточками с образцами подписей и оттиска печати, справками о переводах, авторизацией ФИО2, справками об остатках и оборотах по расчетному счету, выписками по операциям на счете, заявлениями о предоставлении услуг, сведениями о постановке на учет в налоговом органе, анкетами опроса и бенефициарного владельца) (т. 1 л.д.57-59, л.д. 80-84, л.д. 85-105, л.д. 106-114, л.д. 115-118, л.д. 129-144, л.д. 145-149, л.д. 150-159, л.д. 160-170, л.д.174-188, л.д.189-192, л.д.193-215, л.д. 216-218, л.д. 219-221, л.д. 222-233, л.д. 234-238);

- выпиской из ЕГРЮЛ, о регистрации ООО «Никиас» ИНН 

<

***> на ФИО5 (т. 1 л.д. 245-250);

- протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО5 и свидетелем ФИО12, в ходе проведения которой установлено, что свидетель ФИО12 помогала регистрировать ООО «Никиас» на имя ФИО5, оказывала помощь при открытии расчетных счетов в различных ФИО2 ( т. 2 л.д. 41-43).

Анализируя изложенные доказательства в их совокупности, взаимосвязи и признавая их достаточными для признания подсудимого виновным, суд считает, что вина ФИО5 полностью нашла свое подтверждение в судебном заседании совокупностью вышеприведенных судом доказательств, сомневаться в достоверности которых у суда нет оснований, показаниями потерпевшего и свидетелей, которые согласуются как между собой, так и с другими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Следственные действия проведены в соответствии с законодательством, нарушений прав участников уголовного судопроизводства не установлено.

Действия подсудимого ФИО5 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая психическое состояние подсудимого ФИО5 в судебном заседании, в совокупности с исследованными доказательствами, в том числе, отсутствием сведений о состоянии на учете в КНД, КПНД, учитывая адекватный речевой контакт и поведение подсудимого в судебном заседании, суд признает, что ФИО5 по своему психическому состоянию мог в момент совершения преступления осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем, суд признает ФИО5 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния и подлежащим уголовной ответственности. 

При определении вида и меры наказания ФИО5 суд учитывает все обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, который не судим, характеризуется положительно, а также влияние назначаемого наказания на условия жизни и исправление подсудимого, условия жизни его семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает - признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, оказание помощи близким родственникам, их состояние здоровья, наличие грамот за учебу, в соответствии п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе предварительного расследования он указывал обстоятельства, которые ранее не были известны органам предварительного расследования, которые впоследствии были ему инкриминированы, в ходе предварительного расследования и в судебном заседании давал подробные последовательные признательные показания.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому не установлено. 

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, все данные о личности подсудимого, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие указанных выше смягчающих, суд полагает возможным его исправление и перевоспитание без изоляции от общества с назначением ему наказания в виде лишения свободы, с применением ч.1 ст.62, ст.73 УК РФ, что по мнению суда, в настоящее время будет в полной мере способствовать достижению целей наказания.

Установленные судом обстоятельства совершенного ФИО5 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, с учетом данных о его личности и обстоятельств дела, приводят суд к выводу о необходимости назначить ФИО5 дополнительное наказание в виде штрафа, что будет способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности и личности подсудимого, суд не усматривает оснований для назначения наказания с применением положений 64, 53.1 УК РФ, а также изменения категории преступления на менее тяжкую.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год, обязав осужденного встать по месту жительства на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, куда в период испытательного срока являться на регистрацию с установленной этим органом периодичностью, не изменяя постоянного места жительства без его уведомления.

Назначенное ФИО5 дополнительное наказание в виде штрафа в соответствии со ст. 71 УК РФ исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: №

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО5 отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: иные документы, хранящиеся в уголовном деле – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей жалобы (представления) в Советский районный суд г.Красноярска. В случае обращения с жалобой осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника.

Председательствующий: О.А. Давыденко

Копия верна. Судья О.А. Давыденко