ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Астрахань 10 июля 2018г. 

Кировский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Хайрутдиновой Ф.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Еловенко Т.Е.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кировского района г. Астрахани Резниковой О.А.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката филиала «Адвокатская контора Кировского района г.Астрахани» Астраханской областной коллегии адвокатов Журавлевой Н.Н., представившей удостоверение №

<

данные изъяты>.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты> осужденного:

- 13.07.2016г. приговором Кировского районного суда г.Астрахани по ч.3 ст.159 УК Российской Федерации (4 преступления), ч.4 ст.159 УК Российской Федерации ( 3 преступления), ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК Российской Федерации, на основании ч.3 ст.69 УК Российской Федерации к 5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.3 ст.174.1, п.«б» ч.3 ст.174.1 УК Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 дважды совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Созвездие», имея умысел на легализацию денежных средств в сумме 1 400 000 рублей, приобретённых в результате совершенного им преступления, а именно хищения 10.10.2014г. путем обмана из бюджета Российской Федерации денежных средств в сумме 1 472 402 рублей в виде возмещенного налога на добавленную стоимость (далее - НДС) за 2 квартал 2013г., в особо крупном размере, за которое ФИО1 осужден 13.07.2016г. Кировским районным судом г.Астрахани по ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершил в период с 10.10.2013г. по 11.10.2013г. финансовые операции с использованием незаконно полученных денежных средств в сумме 1 400 000 рублей в виде безналичного их перечисления со счета ООО «Созвездие» 

<

данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Астраханский» филиала «Волжский» ОАО «СКБ - Банк» по адресу: г

<

адрес>, на счет ООО «Артидан» №

<

данные изъяты>, открытого в Астраханском отделении №8625 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г

<

адрес> 

Так, ФИО1 согласно решению №2 Единственного учредителя ООО «Созвездие» от 19.01.2011г. назначен на должность генерального директора указанного Общества и введен в состав его учредителей. ФИО1, будучи генеральным директором ООО «Созвездие», осуществлял общее руководство Обществом, в связи с чем, выполнял административно-хозяйственные и финансово-распорядительные функции.

В период с 01.04.2013г. по 10.10.2013г. ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Созвездие», используя свое служебное положение, при соучастии в качестве пособника Ч. Г.В., в отношении которого 10.07.2018г. постановлен приговор, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана, а именно предоставления сотрудникам МИФНС №1 по Астраханской области фиктивных документов о взаимоотношениях ООО «Созвездие» и ООО «Артидан», из бюджета Российской Федерации похитил денежные средства в виде возмещенного НДС в сумме 1 472 402 рублей, которые 10.10.2013г. в качестве возмещения НДС за 2 квартал 2013г., в том числе заявленные к возмещению суммы НДС по приобретенным товарам ООО «Созвездие» у ООО «Артидан» в сумме 1 472 402 рублей перечислены с лицевого счета МИФНС России № 1 по Астраханской области, открытого в УФК по Астраханской области, на расчетный счет ООО «Созвездие» 

<

данные изъяты>, открытый в операционном офисе «Астраханский» филиала «Волжский» ОАО «СКБ - Банк», в общей сумме 1 472 402 рублей.

После поступления на расчётный счёт ООО «Созвездие» 

<

данные изъяты>, открытый в операционном офисе «Астраханский» филиала «Волжский» ОАО «СКБ - Банк», незаконно полученных денежных средств из бюджета Российской Федерации в сумме 1 472 402 рублей, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, используя своё служебное положение генерального директора ООО «Созвездие», имеющего право распоряжаться денежными средствами на расчётном счёте возглавляемой им организации, с целью придания законного вида владению, пользованию, распоряжению незаконно полученными денежными средствами совершил финансовые операции, а именно 10.10.2013г. на основании платежного поручения 

<

данные изъяты>. на сумму 500 000 рублей, а также 11.10.2013г. на основании платежного поручения № 488497 от 11.10.2013 на сумму 900 000 рублей электронно перечислил с расчётного счёта ООО «Созвездие» 

<

данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Астраханский» филиала «Волжский» ОАО «СКБ - Банк», на расчетный счет ООО «Артидан», №

<

данные изъяты> открытого в Астраханском отделении №8625 ОАО «Сбербанк России», с которым фактические договорные отношения отсутствовали, часть незаконно полученных денежных средств в сумме 1 400 000 рублей, в качестве оплаты за жирные кислоты подсолнечного масла по договору № 

<

данные изъяты>., тем самым легализовав часть незаконно полученных в результате совершения им преступления денежных средств в общей сумме 1 400 000 рублей.

Он же, являясь фактическим руководителем ООО «Рассвет», занимая в указанной организации должность заместителя генерального директора, имея умысел на легализацию денежных средств, приобретённых в результате совершенного им преступления, а именно хищения в период с 11.04.2013г. по 29.01.2014г. путем обмана из бюджета Российской Федерации денежных средств в сумме 1 024 059, 66 рублей в виде возмещенного налога на добавленную стоимость (далее НДС) за 3 квартал 2013г., в особо крупном размере, за совершение которого ФИО1 осужден 13.07.2016г. Кировским районным судом г.Астрахани по ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершил 31.01.2014г. финансовые операции с использованием незаконно полученных денежных средств в сумме 1 024 059, 66 рублей в виде безналичного их перечисления со счета ООО «Рассвет» № 

<

данные изъяты>, открытого в Астраханском отделении № 8625 ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> на счет ООО «Артидан» № 

<

данные изъяты> открытый в филиале №2351 ВТБ 24 (ЗАО) г.Краснодар по адресу: 

<

адрес> 

Так, Согласно Решению №1 Единственного учредителя ООО «Рассвет» от 04.08.2010г., директором данного общества назначена М. Н.А. При этом М. Н.А. не выполняла функции руководителя ООО «Рассвет», не осуществляла руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в связи с чем, была номинальным руководителем ООО «Рассвет». В соответствии с приказом №2 от 03.07.2011г. генерального директора ООО «Рассвет» М. Н.А., заместителем генерального директора указанного Общества назначен ФИО1, который осуществлял фактическое руководство Обществом, выполнял в ООО «Рассвет» административно-хозяйственные и финансово-распорядительные функции, т.е. являлся должностным лицом.

В период с 11.04.2013г. по 29.01.2014г. ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО «Рассвет», используя свое служебное положение, при соучастии в качестве пособника Ч. Г.В., в отношении которого 10.07.2018г. постановлен приговор, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств бюджета Российской Федерации, а именно предоставления сотрудникам МИФНС №1 по Астраханской области в виде возмещенного налога на добавленную стоимость, похитил денежные средства из бюджета Российской Федерации в сумме 1 024 059, 66 рублей, относящиеся к особо крупному размеру, поступившие 29.01.2013г. на расчетный счет ООО«Рассвет» №

<

данные изъяты>, открытый в Астраханском отделении № 8625 ОАО «Сбербанк России», с лицевого счета МИФНС России №1 по Астраханской области, открытого в УФК по Астраханской области в общей сумме 1 195 211 рублей, в качестве возмещения НДС, в том числе заявленные к возмещению суммы НДС по приобретенным товарам ООО «Рассвет» у ООО «Артидан» в сумме 1 024 059, 66 рублей.

После поступления на расчётный счёт ООО «Рассвет» №

<

данные изъяты> открытый в Астраханском отделении № 8625 ОАО «Сбербанк России», незаконно полученных денежных средств из бюджета Российской Федерации в сумме 1 024 059, 66 рублей, М. Д.М., реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, используя своё служебное положение заместителя генерального директора ООО «Рассвет», имеющего право распоряжаться денежными средствами на расчётном счёте возглавляемой им организации, с целью придания законного вида владению, пользованию, распоряжению незаконно полученными денежными средствами совершил финансовую операцию, а именно 31.01.2014г. на основании платежного поручения №20 от 31.01.2014г. на сумму 1 200 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 1 024 059, 66 рублей ФИО1 незаконно получены, перечислил с расчётного счёта ООО «Рассвет» №40702810005000003879, открытый в Астраханском отделении № 8625 ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «Артидан», №40702810710200001814, открытый в филиале №2351 ВТБ 24 (ЗАО) г.Краснодар, с которым фактические договорные отношения отсутствовали, незаконно полученные денежные средства в сумме 1 024 059, 66 рублей, в качестве оплаты за жирные кислоты подсолнечного масла по договору №1 от 11.04.2013г., тем самым легализовав незаконно полученные в результате совершения им преступления денежные средства в общей сумме 1 024 059, 66 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, виновность в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, подтвердив обстоятельства, изложенные в обвинении. Данное ходатайство заявлено подсудимым добровольно, после консультации с защитником и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник – адвокат Журавлева Н.Н. поддержала заявленное подзащитным ходатайство. 

Государственный обвинитель согласилась на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что в данном случае соблюдены все условия, предусмотренные ст. 314 УПК Российской Федерации для постановления приговора в отношении ФИО1 без проведения судебного разбирательства, поскольку наказание за совершенное им преступление не превышает 10 лет лишения свободы, ходатайство подсудимым заявлено добровольно, после консультации с защитником и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершенных преступлениях подтверждается собранными по делу доказательствами, которые суд расценивает как допустимые и достаточные для вынесения обвинительного приговора, а предъявленное подсудимому обвинение, как обоснованное.

Анализ собранных по делу доказательств позволил суду сделать вывод о доказанности виновности ФИО1 в совершенных преступлениях.

Суд, действия ФИО1 квалифицирует по преступлению в период с 10.10.2013г. по 11.10.2013г. по п.«б» ч.3 ст.174.1 УК Российской Федерации по признакам, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. 

Судом установлено, что ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Созвездие», имея умысел на легализацию денежных средств в сумме 1 400 000 рублей, приобретённых в результате совершенного им преступления, а именно хищения 10.10.2014г. путем обмана из бюджета Российской Федерации денежных средств в сумме 1 472 402 рублей в виде возмещенного налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2013г., в особо крупном размере, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершил финансовые операции с использованием незаконно полученных денежных средств в сумме 1 400 000 рублей в виде безналичного их перечисления со счета ООО «Созвездие» на счет ООО «Артидан».

Квалифицирующий признак - совершение преступления «с использованием служебного положения» нашел свое подтверждение, поскольку совершение указанного преступления стало возможным лишь в силу занимаемой ФИО1 должности генерального директора ООО «Созвездие», наделенного организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в этой организации. 

Суд, действия ФИО1 квалифицирует по преступлению от 31.01.2014г. по п.«б» ч.3 ст.174.1 УК Российской Федерации по признакам, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. 

Судом установлено, что ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО «Рассвет», занимая в указанной организации должность заместителя генерального директора, имея умысел на легализацию денежных средств, приобретённых в результате совершенного им преступления, а именно хищения в период с 11.04.2013г. по 29.01.2014г. путем обмана из бюджета Российской Федерации денежных средств в сумме 1 024 059, 66 рублей в виде возмещенного налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2013г., в особо крупном размере, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершил финансовые операции с использованием незаконно полученных денежных средств в сумме 1 024 059, 66 рублей в виде безналичного их перечисления со счета ООО «Рассвет» на счет ООО «Артидан».

Квалифицирующий признак - совершение преступления «с использованием служебного положения» нашел свое подтверждение, поскольку совершение указанного преступления стало возможным лишь в силу занимаемой ФИО1 должности заместителя ген. директора ООО «Рассвет», наделенного организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в этой организации. 

Суд принимает во внимание, что ФИО1 на учете в «Областной клинической психиатрической больнице» не состоит, характеризуется положительно.

При решении вопроса о виде и размере наказания суд, в соответствии с положениями ст. 6, 60 УК Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и условия жизни его семьи. 

Смягчающими наказание обстоятельствами суд, согласно ст.61 УК Российской Федерации, по каждому преступлению признает: явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних и несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК Российской Федерации, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, относящихся к категории средней тяжести, данных о личности виновного, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, а также для достижения целей исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, необходимо назначить ему наказание в виде лишения свободы, при этом суд учитывает требования ч.1,5 ст.62 УК Российской Федерации.

Оснований для применения ст.64, 73 УК Российской Федерации суд не усматривает.

С учетом тяжести совершенного ФИО1 преступлений, его имущественного положения и имущественного положения его семьи, а также с учётом возможности получения им дохода, суд приходит к выводу о назначении ему дополнительного наказания в виде штрафа; оснований для назначения иного дополнительного наказания предусмотренного санкцией ч.3 ст.174.1 УК Российской Федерации суд не усматривает.

Поскольку преступления, предусмотренные п. «б» ч.3 ст.174.1 УК Российской Федерации относятся к категории средней тяжести, то при назначении ФИО1 наказания по совокупности преступлений, подлежат применению положения ч.2 ст. 69 УК Российской Федерации 

С учетом осуждения ФИО1 приговором Кировского районного суда г.Астрахани от 13.07.2016г. наказание подсудимому подлежит назначению по правилам ч.5 ст.69 УК Российской Федерации.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК Российской Федерации отбытие наказания ФИО1 подлежит назначению в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.3 ст.72 УК Российской Федерации, суд считает необходимым зачесть в срок отбытия наказания, время отбытия наказания по приговору Кировского районного суда г.Астрахани от 13.07.2016г. – с 13.07.2016г. по 09.07.2018г. 

Гражданский иск не заявлен. 

Вещественные доказательства по делу: 

<

данные изъяты>., содержащуюся на CD-R диске –хранить при уголовном деле.

Учитывая, что суд пришел к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, с учетом данных о его личности и общественной опасности совершенных преступлений, мера пресечения в отношении последнего подписка о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на заключение под стражу, до вступления приговора суда в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309, 316 УПК Российской Федерации, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.3 ст.174.1, п.«б» ч.3 ст.174.1 УК Российской Федерации, и назначить наказание:

- по п.«б» ч.3 ст.174.1 УК Российской Федерации (по преступлению в период с 10.10.2013г. по 11.10.2013г.) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства;

- по п.«б» ч.3 ст.174.1 УК Российской Федерации (по преступлению от 31.01.2014г.) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч.2 ст.69 УК Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, со штрафом 200 000 (двести тысяч) рублей.

На основании ч.5 ст.69 УК Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Кировского районного суда г.Астрахани от 13.07.2016г., окончательно назначить наказание ФИО1 в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Срок наказания ФИО1 исчислять с 10.08.2018г.

В соответствии с ч.3 ст.72 УК Российской Федерации, суд считает необходимым зачесть в срок отбытия наказания по настоящему приговору, время отбытия наказания по приговору Кировского районного суда г.Астрахани от 13.07.2016г. - с 13.07.2016г. по 09.07.2018г. 

Вещественные доказательства по делу: 

<

данные изъяты>., содержащуюся на CD-R диске –хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении ему защитника судом при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Судья Хайрутдинова Ф.Г.