№ 1-11/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

30 января 2019 года 

г. Ижевск 

Первомайский районный суд города Ижевска в составе председательствующего судьи Рябова А.Н., единолично, с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора Первомайского района г.Ижевска Малыгина А.В., ФИО1, заместителя прокурора Первомайского района г.Ижевска Аксенова Е.И.,

подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката Мусаева Т.Р., представившего удостоверение № 748 и ордер № 010677 от 10 сентября 2018 г., подсудимого ФИО3, его защитника – адвоката Ихсанова А.Ф., представившего удостоверение № 1172 и ордер № 000043 от 10 сентября 2018 г.,

при секретаре судебного заседания Евсеенко М.Т.,

рассмотрев в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО2, 

<

данные скрыты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО3, 

<

данные скрыты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного х ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств при следующих обстоятельствах.

Так, в период с марта 2018 г. по 

<

дата> ФИО2, действуя совместно с ФИО3 и неустановленным соучастником, осуществлял незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории г.Ижевска бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

В указанный период ФИО2, не имея постоянного законного источника дохода, желая получить имущественную выгоду, не ставя в известность ФИО3 и неустановленного соучастника, совершал умышленные действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, связанных с незаконными сбытами наркотических средств и психотропных веществ на территории г.Ижевска бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») с применением криптовалюты – bitcoin (btc) (далее по тексту биткоин). При этом ФИО2 обладал достаточной информацией о том, что операции, совершаемые с применением биткоинов, а также электронные счета (биткоин кошельки), создаваемые для их аккумуляции и хранения, обезличены, что позволяет полностью скрыть информацию об их владельце, операциях, производимых по данным счетам, источник поступления биткоинов на электронные счета, а также о том, что данный вид платежей как и сама криптовалюта, не используется в официальном обороте на территории России, что позволяет полностью скрыть преступный характер действий, послуживших источником их получения, а именно, незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. 

Согласно разработанному ФИО2 преступному плану и схеме совершения преступления, биткоины, поступающие в качестве оплаты за приобретенные потребителями наркотические средства и психотропные вещества, поступали и аккумулировались на обезличенный электронный счет (биткоин кошелек), созданный ФИО2 на изъятом из общественного доступа Интернетресурсе HYDRA. После чего, ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») путем совершения электронных операций, пользуясь посредническими услугами Интернетресурса «https://www.bestchange.ru/», конвертировал полученные им в результате сбыта наркотических средств и психотропных веществ биткоины в российские рубли для последующего совершения различных операций и перечислял полученные таким образом в результате своей преступной деятельности денежные средства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на банковскую карту № (номер счета 40№) ПАО Сбербанк России, открытый на его имя 

<

дата> в отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на банковскую карту № (номер счета 40№) ПАО Сбербанк России, открытый 

<

дата> в отделении № расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3, не осведомленного о преступных действиях и намерениях ФИО2 после чего полученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО2, находясь в 

<

адрес>, действуя незаконно, умышленно, заведомо зная о запрете свободного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации, в период с марта 2018 г. по 

<

дата> систематически совершал преступления, связанные со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. С целью получения прибыли и придания правомерности вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными заведомо преступным путем, ФИО2 использовался обезличенный электронный счет (биткоин кошелек), на который в период с марта 2018 г. по 

<

дата> в качестве оплаты покупки поступали денежные средства – российские рубли, заранее конвертированные потребителями наркотических средств и психотропных веществ в единицы криптовалюты (биткоины). После чего, ФИО2, находясь в 

<

адрес>.31 по 

<

адрес> г.Ижевска, в указанный период с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») путем совершения электронных операций, пользуясь посредническими услугами Интернетресурса «https://www.bestchange.ru/», с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), согласно разработанной им преступной схеме: 

1) 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>.31 по 

<

адрес> г.Ижевска, ФИО2 конвертировал полученные им в результате сбыта наркотических средств и психотропных веществ биткоины в российские рубли на сумму 12198,78 руб. и не позднее указанного дня, с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами организовывал их перевод с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на банковскую карту № (номер счета 40№) ПАО Сбербанк России, оформленную на его имя; 

2) в апреле 2018 г., но не позднее 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>.31 по 

<

адрес> г.Ижевска, ФИО2 конвертировал полученные им в результате сбыта наркотических средств и психотропных веществ биткоины в российские рубли на сумму 10193 руб. и не позднее указанного дня, с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами организовывал их перевод с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на банковскую карту № (номер счета 40№) ПАО Сбербанк России, оформленную на его имя; 

3) в апреле 2018 г., но не позднее 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>.31 по 

<

адрес> г.Ижевска, ФИО2 конвертировал полученные им в результате сбыта наркотических средств и психотропных веществ биткоины в российские рубли на сумму 34900 руб. и не позднее указанных времени и дня, с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами организовывал их перевод с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на банковскую карту № (номер счета 40№) ПАО Сбербанк России, оформленную на имя ФИО3, не осведомленного о преступных действиях и намерениях ФИО2;

4) 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>.31 по 

<

адрес> г.Ижевска, ФИО2 конвертировал полученные им в результате сбыта наркотических средств и психотропных веществ биткоины в российские рубли на сумму 3000 руб. и не позднее указанных времени и дня, с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами организовывал их перевод с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на банковскую карту № (номер счета 40№) ПАО Сбербанк России, оформленную на имя ФИО3, не осведомленного о преступных действиях и намерениях ФИО2;

5) в мае 2018 г., но не позднее 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>.31 по 

<

адрес> г.Ижевска, ФИО2 конвертировал полученные им в результате сбыта наркотических средств и психотропных веществ биткоины в российские рубли на сумму 15662,75 руб. и не позднее указанного дня, с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами организовывал их перевод с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на банковскую карту № (номер счета 40№) ПАО Сбербанк России, оформленную на его имя;

6) в июне 2018 г., но не позднее 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>.31 по 

<

адрес> г.Ижевска, ФИО2 конвертировал полученные им в результате сбыта наркотических средств и психотропных веществ биткоины в российские рубли на сумму 12180 руб. и не позднее указанного дня, с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами организовывал их перевод с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на банковскую карту № (номер счета 40№) ПАО Сбербанк России, оформленную на его имя;

7) в июне 2018 г., но не позднее 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>.31 по 

<

адрес> г.Ижевска, ФИО2 конвертировал полученные им в результате сбыта наркотических средств и психотропных веществ биткоины в российские рубли на сумму 325 руб. и не позднее указанного дня, с целью придания правомерного вида владения, осуществил их перевод с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на банковскую карту № (номер счета 40№) ПАО Сбербанк России, оформленную на его имя.

Используя указанные банковские карты для различных операций ФИО2, по своему усмотрению распоряжался денежными средствами, которые в результате совершения финансовых операций теряли связь с ранее совершенными особо тяжкими преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и лицом их совершившим. 

Таким образом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами ФИО2 в период с марта 2018 г. по 

<

дата> совершил финансовые операции с денежными средствами на общую сумму 88459,53 рубля, приобретенными им в результате преступной деятельности.

Действия ФИО2 квалифицированы по ч.1 ст.174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Подсудимый и его защитник ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.

Государственный обвинитель считает, что ходатайство является обоснованным и подлежащим удовлетворению, так как ФИО2 оказал активное содействие в раскрытии и расследовании преступления.

В соответствии с п.3 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в случаях, предусмотренных ст. 28 УПК РФ.

Из положений ч.1 ст.28 УПК РФ следует, что суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ч.1 ст.75 УК РФ.

Согласно ч.1 ст.75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Общественно опасное деяние, предусмотренное ч.1 ст.174.1 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.

ФИО2 признал вину и раскаялся в содеянном, написал явку с повинной, активно способствовал расследованию преступления, сообщив при допросах на предварительном следствии о возникновении умысла и обстоятельствах совершения преступления.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что ФИО2 добровольно сообщил о совершенном преступлении, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, с учетом ходатайства осужденного о прекращении уголовного дела на основании ч.1 ст.28 УПК РФ, суд считает необходимым прекратить уголовное преследование ФИО2 по ч.1 ст.174.1 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 239, 254 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное преследование ФИО2 по ч.1 ст.174.1 УК РФ в связи с деятельным раскаянием на основании ч. 1 ст. 28 УПК РФ, ч. 1 ст. 75 УК РФ.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня его вынесения через Первомайский районный суд 

<

адрес>, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения его копии.

Судья 

А.Н. Рябов