Дело № 1-325/2024

УИД 73RS0001-01-2024-007749-31

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ульяновск 04 декабря 2024 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего Ефремова И.Г., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Дозорова А.С., подсудимой ФИО1 и ее защитника - адвоката Ильясова А.И., при помощнике судьи Москальоновой А.Е. и секретаре Чембаровой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 ФИО4, 

<

данные изъяты> судимой:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № 7 Ленинского судебного района г. Ульяновска по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ;

- ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожным районным судом г. Ульяновска по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64, ч. 5 ст.69, ст.71 УК РФ (с частичным сложением назначенного наказания с наказанием по приговору от ДД.ММ.ГГГГ) к окончательному наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства; постановлением Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ неотбытая часть данного наказания заменена на наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев 3 дня с его отбыванием в колонии-поселении (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отбытый срок наказания составляет 3 месяца 24 дня, неотбытый – 02 месяца 17 дней),

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены, ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) ИНН № сведения о которой внесены в ЕГРЮЛ в соответствии с решением о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ УФНС по Ульяновской области по адресу: 

<

адрес>, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, находясь в неустановленном месте, на территории 

<

адрес>, получила от неустановленного в ходе следствия лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение об открытии расчетного счета для нее как ИП в ПАО «

<

данные изъяты>, и последующем сбыте ею электронных средств для дальнейшего совершения по данному расчетному счету третьими лицами неправомерных операций по приему и переводу денежных средств, на что ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного на нее ИП, в том числе производить операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, по основаниям перечислений денежных средств, не имея цели единоличного самостоятельного распоряжения денежными средствами по расчетному счету данного ИП, реального осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским кодексом РФ, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, последние самостоятельно смогут осуществлять неправомерный оборот средств платежей по расчетному счету ИП ФИО1, понимая нормативные положения требований федерального законодательства, а именно Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона № 161-Ф3 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе», Федерального закона № 152-Ф3 от 27.07.2006 «О персональных данных», отражённые в том числе в документах об открытии и ведении расчетного счета, составленных банковскими учреждениями, согласилась. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, достоверно зная, что согласно Федерального закона № 161-Ф3 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе» перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента, упрощённой идентификации клиента - физического лица или без проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», что банковские операции по расчётному счету ИП ФИО1 будут носить фиктивный характер и направлены на незаконный оборот денежных средств из безналичного в наличный расчет, что в соответствии с Федеральным законом № 161-Ф3 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, создавая тем самым условия, необходимые для осуществления операций по приему, выдаче и переводу денежных средств, являясь ИП, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственной деятельности, не имея намерения распоряжаться денежными средствами по своим расчетным счетам, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в период работы банковского учреждения, точное время не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетному счету ИП ФИО1, будучи достоверно осведомленной о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО 

<

данные изъяты>, возможно посредством системы «АК 

<

данные изъяты>», позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, a подписание электронных платежных документов осуществлять посредством простой электронной подписи, представляющей из себя SMS-код, направляемый ПАО 

<

данные изъяты> на абонентский номер клиента +№, указанный в заявлении о заключении договора комплексного банковского обслуживания (далее - ДКБО), осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта третьим лицам электронных средств, у последних появится возможность управления расчетным счетом ИП ФИО1 посредством системы «

<

данные изъяты>», а также подписания платежных документов простой электронной подписью для самостоятельного осуществления неправомерных приема, перевода и выдачи денежных средств, и желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнила и подписала заявление о заключении ДКБО, в том числе, с целью предоставления доступа в систему «

<

данные изъяты>». Для подтверждения логина в целях доступа к услуге данной системы ФИО1, действуя умышленно, указала абонентский номер +№, на который необходимо присылать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету, который, согласно ранее достигнутой договоренности был предоставлен ей неустановленным лицом, и она должна была сбыть вместе с электронными средствами для неправомерного оборота средств платежей. При этом ФИО1, заполняя вышеуказанное заявление, указывая абонентский номер, которым с целью получения доступа к осуществлению банковских операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанному расчетному счету, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, подтвердила присоединение к правилам банковского обслуживания юридических лиц, ИП, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «

<

данные изъяты> и условиям ведения счетов юридических лиц, ИП, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, соглашению об электронном обмене документами для клиентов, общим условиям использования системы дистанционного обслуживания, а также подтвердила, что ознакомилась с положениями вышеуказанных документов.

В это же день, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, по результатам рассмотрения заполненных ФИО1 документов сотрудники вышеуказанного банковского учреждения, не подозревая об ее преступных намерениях, открыли ИП ФИО1 расчетный счет №, а ДД.ММ.ГГГГ, в период режима работы банковского учреждения, точное время, передали последней банковскую карту № «МИР», которая является электронным средством для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, а также выдали логин и пароль для входа в личный кабинет системы «

<

данные изъяты>», которые предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете ИП ФИО1, указанные в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, находясь у 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала последнему полученную вышеуказанную банковскую карту, сим-карту с абонентским номером +№, а также логин и пароль, указанные в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы, для входа в личный кабинет и доступа к электронной системе дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от имени ИП ФИО1 банковские операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по вышеуказанному расчетному счету, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершила сбыт электронных средств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдачи и переводу денежных средств.

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вышеназванному счету были осуществлены следующие неправомерные операции по приему и переводу денежных средств: поступления денежных средств с назначениями платежей «за оказание автотранспортных услуг»; переводы денежных средств с расчетного счета на расчетный счет, общий оборот которых составил 412 758 руб.

Фактически ФИО1 данные операции по этому расчетному счету не осуществляла, тем самым, банковские операции, проводимые по нему, носили мнимый характер, направленный на неправомерный оборот денежных средств.

Подсудимая ФИО1 в ходе судебного заседания вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, раскаялась, от дачи подробных показаний отказалась, воспользовавшись правом, представленным ст. 51 Конституции РФ, подтвердив при этом свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ по предложению своего знакомого по имени ФИО9 за денежное вознаграждение в связи с трудным материальным положением она под руководством последнего зарегистрировалась в качестве ИП в налоговом органе, расположенном по адресу: 

<

адрес> для последующего открытия на данного ИП расчётных счетов в банковских учреждениях, при этом она была фиктивным ИП, выступала в качестве фиктивного человека, который откроет счета в банковском учреждении. После регистрации ее в качестве ИП в ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 привез ее в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета на ее имя в качестве ИП, где она по указанию ФИО9 дождалась сотрудника банка, передала ему имеющиеся у нее документы: паспорт, ИНН и др., подписала собственноручно какие-то документы, при этом понимая, что открывает счет в банке в качестве ИП от своего имени, который должна будет в дальнейшем передать ФИО9, тем самым не будет являться реальным лицом, пользующимся данным расчетным счетом. Далее она получила от сотрудника банка готовые документы на открытый ею расчетный счет, которые она в этот же день передала их, а также банковскую карту и сим карту от телефона, которую ранее ей дал ФИО9, ему же, ждавшему ее на улице, рядом с банком. Точную процедуру оформления она не помнит. Обещанные ФИО9 денежные средства она от него так и не получила. Операций по расчетным счетам она не производила, деятельность ИП не вела, каким видом деятельности занимался ИП ей не известно, ни с кем договоры не подписывала, всем этим занимались третьи лица. Вину в совершении преступления, выразившего в передаче доступов к расчетному счету вышеуказанному лицу для проведения незаконных операций (в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств) признает в полном объеме. 

(л.д. 27-31, 33-37, 46-51) 

Кроме признания вины самой подсудимой, показания которой суд принимает в качестве доказательств обвинения в полном объеме, ее вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании следующих письменных доказательств.

- протоколом осмотра места происшествия, которым зафиксировано обособленное подразделение УФНС России по Ульяновской области по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 была зарегистрирована в качестве ИП. 

(л.д. 52-55)

- протоколом выемки, которым в подразделении УФНС России по Ульяновской области на оптическом диске в электронной форме изъято регистрационное дело ИП ФИО1.

(л.д. 66-68)

- выпиской из ЕГРИП в отношении ИП ФИО1.

(л.д. 12-15)

- протоколом осмотра места происшествия, которым зафиксировано здание, где располагается дополнительный офис «

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 открыла соответствующий счет и около которого сбыла неустановленному лицу соответствующие электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному счету.

(л.д. 59-61)

- протоколом осмотра предметов документов, которым осмотрены изъятый вышеуказанный оптический диск с регистрационным делом ИП ФИО1 в электронной форме, предоставленные копии юридического дела ИП ФИО2 из ПАО 

<

данные изъяты>, выписка по расчетному счету № данного ИП, а также копиями данных документов, которыми зафиксировано: ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по Ульяновской области через ИФНС России по 

<

адрес> поступили соответствующие документы о регистрации ФИО1 в качестве ИП, ДД.ММ.ГГГГ данным налоговым органом принято решение за №А о государственной регистрации в качестве ИП ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение за №А о прекращение ее деятельности в качестве ИП; ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенного договора в связи заявлением ФИО1 об его заключении, в котором она расписалась, в том числе и о том, что ознакомлена с правилами и тарифами пользования расчетным счетом и выдаваемыми ей электронными средствами управления им, в ПАО «

<

данные изъяты> на ИП ФИО1 открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта № «МИР» на имя ФИО1, переданная ей лично ДД.ММ.ГГГГ, также ФИО1 для подключения мобильного банковского приложения для управления расчетным счетом предоставила абонентский номер №, к которому привязаны были и СМС-оповещения (информирование); согласно выписки по вышеуказанному расчетному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма операций по дебету составляет 206 379,00 руб., сумма операций по кредиту составляет 206 379,00 руб., общая сумма операций по счету за вышеуказанный период составляет 412 758, 00 руб., по счету осуществлялся прием и перевод денежных средств.

(л.д. 96-125, 127) 

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимой ФИО1 установленной и квалифицирует ее действия по ч.1 ст.187 УК РФ - как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода денежных средств. 

Давая такую оценку действиям подсудимой, суд исходит из того, что ФИО1 по просьбе неустановленного лица, по возникшему у нее преступному умыслу, зарегистрировалась в качестве ИП, открыла от своего имени как ИП вышеуказанный банковский счет, указав в соответствующих документах телефонный номер, используемый неустановленным лицом для осуществления им дистанционного управления счетом, после чего передала неустановленному лицу, полученные ею банковскую карту и иные электронные средства к открытому счету для его дистанционного банковского обслуживания, понимая при этом, что подобная передача вышеуказанных объектов запрещена действующим законодательством и правилами банковского обслуживания, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. При этом в судебном заседании установлено, что сама ФИО1 реально как ИП какую-либо коммерческую деятельность не осуществляла и не собиралась это делать, открытым ею вышеуказанным расчетным счетом самостоятельно не пользовалась. 

Вина подсудимой полностью подтверждается ее собственными показаниями и исследованными в судебном заседании документами, оснований не доверять которым у суда не имеется. При этом, сама подсудимая не оспаривала свою вину в совершении указанного преступления, давая о нем подробные признательные показания. 

Все исследованные по делу доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Таким образом, у суда не имеется сомнений в доказанности причастности ФИО1 к совершению данного преступления.

Учитывая, что ФИО1 на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах на учете не состоит, имеющиеся в уголовном деле сведения об ее личности, оценивая ее поведение в судебном заседании, которое не вызвало у суда сомнений в ее психическом здоровье, суд признает ФИО1 по ее психическому состоянию подлежащей уголовной ответственности.

При назначении подсудимой наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на ее исправление, условия ее жизни и жизни ее семьи. 

ФИО1 к административной ответственности не привлекалась, не официально работает, в наркологической и психиатрической больницах на учете не состоит, по месту жительства характеризуется в целом положительно. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи подробных показаний относительно объективных обстоятельств совершения преступления, субъективного отношения к нему и мотивов его совершения, не известных органу следствия до ее допросов и оказание содействия правоохранительным органам в раскрытии иного преступления, состояние здоровья, затруднительное материальное положение, наличие заболеваний у подсудимой и ее близких родственников, наличие инвалидности у одного из них и осуществление подсудимой ухода за ними, занятие общественно-полезной деятельностью (неофициальное трудоустройство). 

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Принимая во внимание характер, степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, учитывая совокупность всех смягчающих наказание обстоятельств, в том числе связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимой, ее поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, активное содействие ФИО1 в раскрытии и расследовании данного и иных преступлений, суд признает их исключительными, в связи с чем считает возможным применить при назначении наказания ст. 64 УК РФ, а именно не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного в санкции ч.1 ст. 187 УК РФ. 

При этом суд, учитывая все вышеизложенное, а также отношение ФИО1 к ранее назначенному ей наказанию, приходит к выводу о том, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания возможно при назначении ей наказания только в виде реального лишения свободы с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ (ввиду наличия обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ).

Кроме того, учитывая, что вышеуказанное преступление совершено ФИО1 до вынесения приговора Железнодорожным районным судом г. Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание ФИО1 следует назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по вышеуказанному приговору, с учетом постановления Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ, и данному приговору с зачетом в окончательно назначенное наказание отбытого наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ с учетом постановления от ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая характер, степень общественной опасности, тяжесть совершенного подсудимой преступления, данные об ее личности, отношения к назначенному ей ранее наказанию и необходимости применения ч. 5 ст. 69 УК РФ, суд не усматривает достаточных оснований для назначения ФИО1 наказания условно в соответствии со ст.73 УК РФ, применения ст.53.1 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. В то же время, с учетом смягчающих обстоятельств, суд не назначает ФИО1 максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Согласно ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ, учитывая категорию совершенного ФИО1 преступления, с учетом п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2014 N 9 "О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений", отбывание лишения свободы ей должно быть назначено в исправительной колонии общего режима. 

Учитывая общественную опасность совершенного ФИО1 преступления, ее личность и в связи с необходимостью отбывания ею наказания в виде лишения свободы, а также учитывая требования п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 97, 99,108 УПК РФ полагает необходимым избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражей с ее содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Ульяновской области до вступления приговора в законную силу, с зачетом времени содержания ФИО1 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

В соответствии со ст.132 УПК РФ, с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, а также материального положения подсудимой, с учетом мнения ФИО1, не возражавшей против взыскания процессуальных издержек с нее, суд не находит оснований для полного или частичного освобождения последней от уплаты процессуальных издержек в размере 8 398 руб., затраченных на оплату труда адвоката Ильясова А.И. за осуществление защиты подсудимой в ходе следствия.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 303, 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного приговором Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом постановления данного суда от ДД.ММ.ГГГГ, с наказанием по настоящему приговору, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев с его отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в назначенное наказание по данному приговору отбытое наказание по приговору Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом постановления данного суда от ДД.ММ.ГГГГ, в виде 3 месяцев 24 дней лишения свободы.

Избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражей, взять ее под стражу в зале суда, и содержать до вступления приговора в законную силу в учреждении ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Ульяновской области.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ в срок лишения свободы ФИО1 зачесть время ее содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела: оптический диск, содержащий регистрационное дело ИП ФИО1, копии юридического дела ИП ФИО1, полученные в ПАО «

<

данные изъяты> и в ПАО 

<

данные изъяты> – хранить там же.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета РФ 8 398 руб., затраченных на оплату труда адвоката Ильясова А.И. за осуществление защиты подсудимой в ходе предварительного следствия.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 15 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционных жалобы и представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий И.Г. Ефремов