УИД № 22RS0068-01-2023-006087-09 № 1-844/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 11 декабря 2023 года 

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Желякова И.О.,

при секретаре Власенко Д.А.,

с участием государственного обвинителя Платоновой И.С.,

защитника – адвоката Ветрова О.С.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствие с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Закон № 161-ФЗ), электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 12 ст. 3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии со ст. 5 указанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя денежных средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее – распоряжение клиента). 

Согласно письму Центрального банка России от 26.10.2020 №141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО. 

В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон №63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона №63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

В 2021 году, но не позднее 14.04.2021 неустановленное лицо предложило, посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица) ФИО1 за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – ООО «Торговый город» (далее по тексту – Общество), на что ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений осуществлять деятельность от имени ООО «Торговый город» и быть его руководителем, дал свое согласие.

На основании представленных ФИО1 документов, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №16 по Алтайскому краю (далее по тексту – МИФНС РФ №16 по Алтайскому краю), 29.04.2021 внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица - ООО «Торговый город» ОГРН 

<

***>, а также сведения о его учредителе и руководителе – номинальном лице ФИО1 

После того, как в МИФНС РФ №16 по Алтайскому краю, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «Торговый город» неустановленное лицо предложило, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица), находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, ФИО1 открыть расчетные счета ООО «Торговый город» в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», в ПАО «Росбанк», в АО Коммерческий банк «Модульбанк», в ПАО «Сбербанк России», в АО Коммерческий Банк «Локо-Банк», в АО «Райфайзенбанк», в ПАО Банк «Синара», в ПАО Банк «ВТБ», в АО «Альфа-Банк» с последующим подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данными расчетными счетами посредством находившихся в пользовании неустановленного лица мобильного телефона с абонентским номером № и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного ФИО1 юридического лица – ООО «Торговый город».

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Барнаула у ФИО1, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Торговый город», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем последний, будучи подставным директором и участником ООО «Торговый город», дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета ООО «Торговый город» с системой ДБО и передать неустановленному лицу посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица), электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества. 

ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Торговый город» в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах. 

1. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый город», являясь номинальным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО «Росбанк» и предоставления неустановленному лицу посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица), в том числе электронных средств и электронных носителей информации – персонального логина и пароля, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО, где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании неустановленного лица), введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Торговый город» в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО1 в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Торговый город» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Торговый город» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Торговый город». 

Затем ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Росбанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, находясь около здания по адресу: ...., передал неустановленному лицу посредством Свидетель №1, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

2. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый город», являясь номинальным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в филиале (дополнительном офисе) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России» и предоставления неустановленному лицу посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица), в том числе электронных средств и электронных носителей информации – персонального логина и пароля, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО в филиале (дополнительном офисе) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Торговый город» с подключением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании неустановленного лица), введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Торговый город» в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО1 в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Торговый город» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Торговый город» и по подключению системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Торговый город». 

Затем ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк России», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, находясь около здания по адресу: ...., передал неустановленному лицу посредством Свидетель №1, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

3. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый город», являясь номинальным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в филиале АО КБ «Модульбанк» и предоставления неустановленному лицу посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица), в том числе электронных средств и электронных носителей информации – персонального логина и пароля, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, лично встретился с представителем банка АО КБ «Модульбанк» около здания по адресу: .... и подал необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО в АО КБ «Модульбанк». После проверки документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетных счетов на ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО, где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании неустановленного лица), введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Торговый город» в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного банка, введенным ФИО1 в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Торговый город» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Торговый город» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Торговый город». 

Затем ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в АО КБ «Модульбанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, находясь около здания по адресу: .... передал неустановленному лицу посредством Свидетель №1, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

4. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый город», являясь номинальным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в филиале ПАО «Банк Синара» и предоставления неустановленному лицу посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица), в том числе электронных средств и электронных носителей информации – персонального логина и пароля, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично встретился с представителем банка ПАО «Банк Синара» около здания по адресу: .... и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО в ПАО «Банк Синара». После проверки документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО, где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании неустановленного лица), введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Торговый город» в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного банка, введенным ФИО1 в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Торговый город» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Торговый город» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Торговый город». 

Затем ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Банк Синара», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, находясь около здания по адресу: .... передал неустановленному лицу посредством Свидетель №1, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

5. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый город», являясь номинальным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в филиале КБ АО «Локо-Банк» и предоставления неустановленному лицу посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица), в том числе электронных средств и электронных носителей информации – персонального логина и пароля, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично встретился с представителем банка КБ АО «Локо-Банк» около здания по адресу: .... и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО в КБ АО «Локо-Банк». После проверки документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО, где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании неустановленного лица), введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Торговый город» в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного банка, введенным ФИО1 в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Торговый город» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Торговый город» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Торговый город». 

Затем ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в КБ АО «Локо-Банк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, находясь около здания по адресу: ...., передал неустановленному лицу посредством Свидетель №1, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

6. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый город», являясь номинальным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в филиале ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и предоставления неустановленному лицу посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица), в том числе электронных средств и электронных носителей информации – персонального логина и пароля, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично встретился с представителем банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» около здания по адресу: .... и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». После проверки документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО, где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании неустановленного лица), введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность о имени ООО «Торговый город» в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного банка, введенным ФИО1 в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Торговый город» открыты расчетные счета №№ и № и подключена услуга системы ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Торговый город» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Торговый город». 

Затем ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, находясь около здания по адресу: .... передал неустановленному лицу посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица), тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, банковскую карту с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

7. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый город», являясь номинальным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в филиале АО «Райффайзенбанк» и предоставления неустановленному лицу посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица), в том числе электронных средств и электронных носителей информации – персонального логина и пароля, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично встретился с представителем банка АО «Райффайзенбанк» около здания по адресу: .... подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО в АО «Райффайзенбанк». После проверки документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО, где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании неустановленного лица), введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Торговый город» в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного банка, введенным ФИО1 в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Торговый город» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Торговый город» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Торговый город». 

Затем ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО «Райффайзенбанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, находясь около дома по адресу: .... передал неустановленному лицу посредством Свидетель №1, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

8. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый город», являясь номинальным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ» и предоставления неустановленному лицу посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица), в том числе электронных средств и электронных носителей информации – персонального логина и пароля, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО в ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО, где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании неустановленного лица), введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Торговый город» в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО1 в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Торговый город» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Торговый город» и по подключению системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Торговый город». 

Затем ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО Банк «ВТБ», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, находясь около здания по адресу: .... передал неустановленному лицу посредством Свидетель №1, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

9. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый город», являясь номинальным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «Альфа-Банк» и предоставления неустановленному лицу посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица), в том числе электронных средств и электронных носителей информации – персонального логина и пароля, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Торговый город» с подключением системы ДБО, где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании неустановленного лица), введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Торговый город» в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО1 в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Торговый город» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Торговый город» и по подключению системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Торговый город». 

Затем ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО «Альфа-Банк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, находясь около здания по адресу: .... передал неустановленному лицу посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица), тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 осуществил сбыт неустановленному лицу посредством Свидетель №1 (неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица) электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях – ООО «Торговый город» в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», в ПАО «Росбанк», в АО Коммерческий банк «Модульбанк», в ПАО «Сбербанк России», в АО Коммерческий Банк «Локо-Банк», в АО «Райфайзенбанк», в ПАО Банк «Синара», в ПАО Банк «ВТБ», в АО «Альфа-Банк» предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, неустановленным лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый город».

В судебном заседании ФИО1, выражая свое отношение к предъявленному обвинению, пояснил, что вину признает в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1 следует, что в едином государственном реестре юридических лиц он числился в качестве директора ООО «Торговый город» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), хотя фактически каких-либо организационно-распорядительных функций, равно как и финансово-хозяйственной деятельности, он от лица данной организации никогда не осуществлял. Ранее он никогда не занимался предпринимательской деятельностью, не имеет опыта ее ведения, какого-либо специального образования в данной сфере не имеет. У него никогда не было намерений заниматься каким-либо бизнесом, так как всю жизнь он работал наемным рабочим. В апреле 2021 года к нему обратился его дальний родственник Свидетель №1, который предложил ему возможность заработать денег. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 и он встретились около .... в г. Барнауле. Свидетель №1 предложил за денежное вознаграждение осуществить регистрацию юридического лица, а также открыть банковские счета на имя данного юридического лица, а именно, на имя ООО «Торговый город». Со слов Свидетель №1 оплата его услуг должна была составить 10 000 рублей за данные его действия. Он согласился предоставить свой паспорт для регистрации ООО «Торговый город» и постановке указанного общества на учёт в налоговом органе. После этого они проследовали в какой-то офис, расположенный на территории Центрального района г. Барнаула неподалеку от здания налогового органа по адресу: ..... Точного адреса данного офиса он не помнит. Далее Свидетель №1 через некоторое время передал ему пакет документов, которые он должен был подписать. После этого ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 отвез его в офис, расположенный недалеко от здания налоговой по адресу: ..... Подъехав к офису, Свидетель №1 вышел из машины для встречи с неким Алексеем, который подъехал на своем автомобиле и по просьбе которого и открывается данное юридическое лицо. После этого Свидетель №1 принес ему телефон с номером, который было необходимо указывать при оформлении всех документов. Далее он пошел в офис и оформил на свое имя усиленную электронную цифровую подпись, для чего предоставил мужчине работавшим в данном офисе свой паспорт и указал номер кнопочного телефона, который ему давал Свидетель №1 Когда он вышел из офиса, то отдал Свидетель №1 кнопочный телефон, на котором были СМС-сообщения с реквизитами оформленной на его имя электронной цифровой подписи. В дальнейшем Свидетель №1 сказал, что он может быть свободен и тот позвонит ему позднее. Электронную цифровую подпись он в дальнейшем передал Свидетель №1 для последующей передачи Алексею. ДД.ММ.ГГГГ при помощи предоставленного им паспорта гражданина РФ в Межрайонной ИФНС России № 16 расположенной по адресу: ...., без намерения осуществлять фактическую организационно-правовую, финансовую, хозяйственную деятельность зарегистрированного юридического лица, учредителем и директором которого он стал. После регистрации ООО «Торговый город» в налоговом органе, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 по указанию Алексея попросил его открыть в кредитных учреждениях – банках расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Торговый город» за вознаграждение, на что он согласился. Расчетные счета открывались с подключением к ним услуги дистанционного обслуживания и распоряжения счетом, указывая во всех документах номер телефона, который установлен в кнопочном телефоне. Указанный кнопочный телефон он после оформления документов в банке должен был незамедлительно передавать Свидетель №1, чтобы тот в последующем передал его Алексею, так как на данный кнопочный телефон будут приходить пин-коды и пароли для пользования счетами. После того, как они подъезжали к тому или иному банку, Свидетель №1 выходил из машины для встречи с Алексеем, после чего Свидетель №1 возвращался с пакетом документов и печатью ООО «Торговый город», а так же вышеупомянутым кнопочным телефоном. После того, как он оформлял каждый расчетный счет в том или ином банке, он незамедлительно отдавал Свидетель №1 обратно пакет документов ООО «Торговый город» в помещениях банков, в которых проходило оформление счетов, печать данной организации, а также все без исключения документы, выданные ему в банке после открытия расчетных счетов. При этом в некоторых банках, названия которых он не помнит, ему давали ключи для пользования расчетными счетами которые выглядят как флеш-карты, их он так же передавал Свидетель №1 в помещении банка. Кроме того, кнопочный телефон на который приходили различные смс-сообщения от банков с пин-кодами и паролями, он так же передавал Свидетель №1 в помещении того или иного банка. За все вышеуказанные действия Алексей через Свидетель №1 заплатил ему 10 000 рублей наличными. Так, примерно ДД.ММ.ГГГГ, в банках ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: .... и ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ...., пр-кт Комсомольский, 106А, он предоставил пакет документов, которые ему передал Свидетель №1, и на ООО «Торговый город» в его лице были открыты расчетные счета с подключенным к ним системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» (ДБО) с подключением варианта защиты системы и подписания документов путем одноразовых смс-сообщений на абонентский №. ДД.ММ.ГГГГ в указанных банках ему были переданы документы, логины и пароли для доступа и управления расчетным счетом в указанной системе. После, все полученные в банках документы, логины и пароли он передал Свидетель №1 Данными расчетными счетами он каким-либо образом не пользовался и не мог этого делать, так как все данные, документы для пользования ими он передал в этот же день Свидетель №1, а тот предал их Алексею. Далее, примерно ДД.ММ.ГГГГ в банках ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: .... и АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ...., он аналогичным образом открыл расчетные счета на ООО «Торговый город» с подключенным к ним системой дистанционного банковского обслуживания. Все полученные в банках документы, логины и пароли передавал Свидетель №1 В банк ПАО «ВТБ» он приезжал с Свидетель №1 один раз, в дальнейшем дополнительный карточный счёт он не открывал. Кроме того, точную дату он не помнит, но не исключает, что это было ДД.ММ.ГГГГ, в отделения ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Синара Банк», ПАО «Локо-банк», АО «Райфайзенбанк» он лично не обращался, к нему приезжали менеджеры указанных банков, при этом Свидетель №1 так же приезжал и передавал ему от Алексея необходимый пакет документов для открытия расчетных счетов вышеуказанным аналогичным способом. С менеджерами банков ПАО «Синара Банк» и ПАО «Локо-банк» он встречался один раз, в дальнейшем дополнительные счёта он не открывал. О всех встречах его предупреждал Свидетель №1, все поездки в банки, а так же встречи с менеджерами проходили в рабочее (дневное) время, т.е. в промежуток с 08 часов по 18 часов 00 минут. Таким образом, денежными средствами на расчетных счетах ООО «Торговый город» он не распоряжался, доступа к расчетным счетам после регистрации не имел, ввиду того что средства для распоряжения расчетными счетами им были переданы Свидетель №1 Так же во всех вышеперечисленных банках ему разъясняли, что нельзя передавать доступ к системе ДБО третьим лицам. Данные показания ФИО1 подтвердил в ходе проверки показаний на месте, а также при допросе в качестве обвиняемого (т. 1 л.д. 71-76, т. 2 л.д. 23-30, 35-46, 59-62).

Вина ФИО1 в совершении преступления, кроме его признательных показаний, подтверждается также совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что ФИО1 является его дальним родственником, которого он привлек выполнять разовые работы Алексею. ДД.ММ.ГГГГ последний сказал ему, что ФИО1 получит денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за выполнение ряда поручений в виде выполнения процедуры оформления на него ООО «Торговый город», в котором тот будет являться учредителем и директором. ФИО1 согласился с тем, что на его имя будет открыто и зарегистрировано ООО «Торговый город», а также что с этой целью тому нужно будет предоставить паспорт и подписывать необходимые документы. После этого они с ФИО1 поехали в офис Алексея, расположенный неподалеку от здания налогового органа, расположенного по адресу: ...., где ФИО1 предоставил свой паспорт и на основании него был изготовлен ряд документов неизвестными ему лицами. В этом же офисе ФИО1 подписал ряд документов, в которых значилось название ООО «Торговый город», после чего он данный пакет документов забрал себе. Кроме того, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе Алексея отвез ФИО1 в один из офисов компании осуществляющих выдачу и оформление электронной подписи. Все документы, подписанные ФИО1, он отдал Алексею. Далее по просьбе Алексея, он в середине мая 2021 года неоднократно приезжал к дому ФИО1 и они ездили с ним по в различные банки г.Барнаула, для того чтобы тот открывал расчетные счета на ООО «Торговый город» на свое имя. Перед первым посещением банка, он передал ФИО1 слова Алексея о том, что в каждый банк тот будет заходить и оформлять на ООО «Торговый город» расчетный счет или счета с подключением к ним услуги дистанционного обслуживания и распоряжения счетом, указывая во всех документах номер телефона, который назвал сам лично Алексей, и на который приходили пин-коды и пароли для пользования счетами. Для каждого похода в банк Алексей подъезжал к банку, давал ему пакет документов ООО «Торговый город» и печать, а так же кнопочный телефон, на который будут приходить пин-коды. Среди банков, в которые он возил ФИО1 были такие как: ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», ПАО «ФК «Открытие». Так же менеджеры некоторых банков приезжали к дому ФИО1 В дальнейшем все документы, которые получал ФИО1 в банках, он передавал Алексею. За все вышеуказанные действия Алексей заплатил ФИО1 10 000 рублей наличными, которые тот передал ФИО1 через него. Он в деятельности ООО «Торговый город» каким-либо образом участия не принимал. Расчетными счетами ООО «Торговый город» он не пользовался и к тем никакого доступа не имел (т. 1 л.д. 187-190);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что ранее он работал в должности главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения государственной регистрации в Межрайонной ИФНС России № 15 по Алтайскому краю. ДД.ММ.ГГГГ регистрационный центр, в который входит отдел правового обеспечения государственной регистрации, реорганизован и присоединен к Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю. Для государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются документы в соответствии со статьей 12 Федерального закона №129-ФЗ, а именно заявление формы № Р 11001. Кроме того, дополнительно представляются решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации, устав. Относительно ООО «Торговый город» он пояснил, что документы для государственной регистрации – создании юридического лица, были предоставлены в Межрайонную ИФНС России № 15 по Алтайскому краю ДД.ММ.ГГГГ, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно телекоммуникационных сетей общего пользования, то есть через сайт ФНС. Расписка о получении документов направлена посредством электронной почты, указанной в заявлении по форме Р11001. Указанный пакет документов был зарегистрирован за вх. №, после чего руководством Межрайонной ИФНС России № 15 по Алтайскому краю старшему государственному налоговому инспектору ФИО3 была поручена проверка поступившего в отношении ООО «Торговый город» пакета документов. Так ею осуществлена проверка данных заявителя посредством программы АИС «Налог-3», через иные сервисы, в том числе на предмет наличия запретов по созданию юридического лица. Паспорт директора ФИО1 согласно данным ПИК «Недействительные паспорта» среди недействительных не значился. Каких-либо ограничений к совершению регистрационных действий не выявлено. От имени ФИО1 предоставлено заявление по форме №Р11001, которое было подписано электронной подписью на имя ФИО1 Подлинность электронной подписи и её соответствие сертификату и т.д. налоговым органом не проверяется, это не входит в обязанности налоговых инспекторов. Так же было предоставлено решение единственного учредителя ООО «Торговый город» с рукописной подписью ФИО1, устав ООО «Торговый город».Поступившие ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю на государственную регистрацию вышеперечисленные документы по созданию юридического лица ООО «Торговый город» прошли правовую экспертизу, в ходе которой установлено следующее. На государственную регистрацию – создание юридического лица (ООО «Торговый город») поступили документы, определенные Федеральным законом № 129-ФЗ. Заявление оформлено в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о государственной регистрации, подписано уполномоченным лицом. От ФИО1 в регистрирующий орган не поступало никаких заявлений, свидетельствующих о возражении со стороны последнего относительно назначения ФИО1 на должность директора ООО «Торговый город», а также о создании данного юридического лица. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица ООО «Торговый город», предусмотренных статьей 23 Закона № 129-ФЗ ФИО3 29.04.2021(четверг) в период времени с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в Межрайонной ИФНС № 15 по Алтайскому краю по адресу: .... принято решение о государственной регистрации №, присвоен ОГРН №, которое подписывалось при вынесении заместителем начальника инспекции ФИО4 (т. 1 л.д. 67-70);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2, главного государственного налогового инспектора МИФНС № 17 по Алтайскому краю, из которых следует, что периодически УФНС по Алтайскому краю в территориальные инспекции направляет поручения по отработке списков лиц подпадающих под признаки номинальных руководителей юридических лиц, проживающих на территории Алтайского края. Указанные лица подлежат розыску и допросу в качестве свидетелей по фактическому их месту проживания. Одним из таких свидетелей являлся ФИО1, который пояснил по обстоятельствам произошедшего. В последующем на основании протокола был подготовлен пакет документов для внесения сведений в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о ФИО1, который был направлен в МИФНС № 16 по Алтайскому краю (т. 1 л.д. 191-193);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5, специалиста по зарплатным проектам ПАО «Сбербанк», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офис банка лично обратился ФИО1 с заявкой на открытие расчетного счета для вышеуказанного общества. Указанная заявка была обработана ею. ФИО1 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. После одобрения заявки, в этот же день, был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «Торговый город». В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона, на который поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО «Сбербанк бизнес онлайн», а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО «Сбербанк бизнес онлайн». ФИО1 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Сбербанк бизнес онлайн». ФИО1 получил второй экземпляр банковских документов на открытие расчетных счетов ООО «Торговый город». Кроме ФИО2. согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе «Сбербанк бизнес онлайн» осуществляется только указанным способом. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе сведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП возлагается на владельца ЭЦП (т. 1 л.д. 195-198);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями показания свидетеля ФИО6, главного клиентского менеджера ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», из которых следует, что последняя дала показания относительно процедуры открытия расчетного счёта в ПАО Банк «ФК «Открытие» схожие с показаниям свидетеля ФИО5, дополнительно указав, что ДД.ММ.ГГГГ в офис банка лично обратился ФИО1 с заявкой на открытие расчетного счета для вышеуказанного общества. Указанная заявка была обработана клиентским менеджером ФИО7 (т. 1 л.д. 200-203), 

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО8, главного специалиста по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ВТБ», из которых следует, что последняя дала показания относительно процедуры открытия расчетного счёта в ПАО Банк «ВТБ», схожие с показаниями ФИО5, дополнительно указав, на основании представленных документов юридического дела ООО «Торговый город» ИНН 

<

***> ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ВТБ (ПАО) обратился ФИО1 для открытия расчетного счета для вышеуказанного общества. Открытие расчетного счета было выполнено операционистом группы по обслуживанию юридических лиц. Был предоставлен установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, представленные ФИО1 проверила операционист группы по обслуживанию юридических лиц, после одобрения заявки, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, на имя юридического лица ООО «Торговый город». В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона №, на который поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО «ВТБ Бизнес онлайн», а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО «ВТБ Бизнес онлайн».ФИО1 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «ВТБ Бизнес онлайн».Кроме ФИО1, согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к выше указанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе «ВТБ Бизнес онлайн» осуществляется только указанным способом (т. 1 205-208); 

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9, старшего менеджера по сопровождению клиентов среднего бизнеса АО «Альфа-Банк», однако, ранее состоявшего в должности главного менеджера по развитию отношений с партнерами банка, из которых следует, что последний дал показания относительно процедуры открытия расчетного счёта в АО «Альф-Банк». Дополнительно ФИО9 указал, что на основании представленных документов юридического дела ООО «Торговый город» ДД.ММ.ГГГГ в один из офисов банка лично обратился ФИО1 с заявкой на открытие расчетного счета для вышеуказанного общества. Указанная заявка была обработана специалистом. ФИО1 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. После одобрения заявки, в этот же день, был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «Торговый город».В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона, на который поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО «Альфа- бизнес онлайн», а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО «Альфа- бизнес онлайн». ФИО1 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Альфа- бизнес онлайн».ФИО1 получил второй экземпляр банковских документов на открытие расчетных счетов ООО «Торговый город». Кроме ФИО2 согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе «Альфа-бизнес онлайн» осуществляется только указанным способом (т.1 210-213).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами: 

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены копия регистрационного дела ООО «Торговый город» на 29 листах, сведения ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» на 1 диске, сведения ПАО «РОСБАНК» на 23 листах, сведения АО Коммерческий банк «Модульбанк» на 1 диске, сведения ПАО «Сбербанк России» на 1 диске, сведения АО Коммерческий Банк «Локо-Банк» на 24 листах, сведения АО «Райфайзенбанк» на 1диске, сведения ПАО Банк «Синара» на 1 диске, сведения ПАО «ВТБ» на 1 диске, сведения АО «Альфа-Банк» на 1 диске, содержащие сведения об открытии расчетных счетов ООО «Торговый город». Указанные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 63-69, 70-71);

- сведениями, предоставленными из АО «Райфайзенбанк» о порядке открытия банковского счета для юридических лиц и присоединения к ДБО (т. 1 л.д. 240-252);

- сведениями, предоставленными из АО КБ «Модульбанк» о порядке открытия банковского счета для юридических лиц и присоединения к ДБО (т. 1 л.д. 222-231);

- сведениями, предоставленными из АО КБ «Локо-банк» о порядке открытия банковского счета для юридических лиц и присоединения к ДБО (т. 1 л.д. 233-238);

- сведениями, предоставленными из ПАО «Росбанк» о порядке открытия банковского счета для юридических лиц и присоединения к ДБО (т. 1 л.д. 217-220);

- сведениями, предоставленными из АО «Банк Синара» о порядке открытия банковского счета для юридических лиц и присоединения к ДБО (т. 2 л.д. 2-17);

- постановлением о прекращении уголовного дела №, согласно которому ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ стал номинальным директором ООО «Торговый город» (т. 1 л.д. 96-102);

- сведениями, предоставленными из Межрайонной ИФНС России № 16 об отрытых банковских счетах ООО «Торговый город» (т. 1 л.д. 94-95).

Оценивая все представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они собраны и проверены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимого виновным в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах. 

В основу приговора судом положены признательные показания подсудимого, данные им на стадии предварительного расследования, которые подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель №1, подробно указавшего обстоятельства оформления на ФИО10 ООО «Торговый дом», электронной цифровой подписи, открытии расчетных счетов с подключенной системой ДБО; свидетелей - сотрудников банков - ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО9 о порядке открытия расчетных счетов юридическому лицу и заключения договоров в банках, об обстоятельствах регистрации и проверки документов, а также обстоятельствах обработки заявки ФИО10 на открытие расчетных счетов для ООО «Торговый город»; свидетеля Свидетель №3 - налогового инспектора, который пояснил о том, что ФИО10 лично предоставил комплект документов для регистрации ООО «Торговый город» и по результатам рассмотрения предоставленных документов в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании юридического лица.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, а также для оговора ими подсудимого, как и самооговора подсудимого, не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, объективно подтверждаются иными добытыми по делу доказательствами, в частности, протоколом осмотра регистрационного дела ООО «Торговый город», документов с расчетными счетами ООО «Торговый город» в банках.

Все исследованные и указанные выше доказательства взаимно дополняют друг друга, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, основания для признания каких-либо из них недопустимыми отсутствуют, поэтому указанные доказательства в их совокупности суд принимает в основу обвинительного приговора.

Судом достоверно установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, ФИО1 совершая преступление, действовал умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, при этом подсудимый осознавал общественную опасность своих действий и предвидел наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неправомерный оборот, и желал их наступления.

Вопреки установленному порядку в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», ФИО1 дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в кредитных организациях расчетные счета ООО «Торговый город» с системой ДБО и передал неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий в последующем неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества.

Вместе с тем, по смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное).

Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы дистанционного банковского обслуживания не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Согласно предъявленному обвинению, умысел ФИО1 возник и был направлен лишь на сбыт (помимо документов) средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональных логина и пароля, а также электронного носителя информации - банковской карты.

Таким образом, суд считает, необходимым исключить из действий подсудимого указание на сбыт документов.

В связи с изложенным, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, личность подсудимого, который по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно; по месту работы – положительно; на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, а также смягчающие наказание обстоятельства.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном; активное способствование в расследовании преступления, выразившееся в подробных, правдивых признательных показаний, а также первоначальных объяснений; наличие на иждивении двоих малолетних детей; состояние здоровья близких родственников подсудимого, оказание им посильной помощи. 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО1 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенного преступления, данные о его личности, принцип справедливости и гуманизма, семейного и материального положения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реальной изоляции от общества, и назначает наказание в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно.

Фактические обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, поведение ФИО1 после совершения преступления, по мнению суда, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, потому судом они признаются исключительными, и, с применением ст. 64 УК РФ, судом не назначается подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Оснований для освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, в соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ, суд не усматривает. Подсудимый находится в трудоспособном возрасте, объективных сведений, о том, что его состояние здоровья препятствует будущему трудоустройству у суда нет.

По данному уголовному делу ФИО1 в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался.

Руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год. Обязать ФИО1 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган по месту жительства в установленное указанным органом время; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить после вступления настоящего приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копию регистрационного дела ООО «Торговый город» на 29 листах; СД-диск со сведениями ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»; сведения ПАО «РОСБАНК» на 23 листах; СД-диск со сведениями АО Коммерческий банк «Модульбанк»; СД-диск со сведениями ПАО «Сбербанк России»; сведения АО Коммерческий Банк «Лого-Банк» на 24 листах; СД-диск со сведениями АО «Райфайзенбанк»; СД-диск со сведениями ПАО Банк «Синара»; СД-диск со сведениями ПАО «ВТБ»; СД-диск со сведениями АО «Альфа-Банк» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи жалобы, представления через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Осужденный вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где он может поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

В случае необходимости ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания должно быть подано сторонами в течение трех суток со дня окончания судебного заседания. 

Судья И.О. Желяков