Дело № 1-17/2020 

22RS0066-01-2019-004701-38

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 февраля 2020 года г. Барнаул 

Железнодорожный районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего Ермошиной В.В.,

при секретарях Лапшиной У.С., Кубышкиной А.М.,

с участием государственных обвинителей Поповой Е.Ю., Гарбузовой С.Ю.,

потерпевших - представителей Отделения Пенсионного фонда РФ по АК ФИО22, ФИО23 

защитника – адвоката Петровой Г.И., представившей ордер № 93656 от 30.10.2019 года и удостоверение №1496 от 23.01.2017 

подсудимой – ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, судимой: 

- ДД.ММ.ГГГГ Рубцовским городским судом 

<

адрес> по ч.3 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы, с применением положений ст.73 УК РФ - условно, с испытательным сроком 3 года;

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребление доверием, организованной группой лиц, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» (далее КПКГ «Капитал») зарегистрирован при создании решением о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ заместителя руководителя межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> ФИО8 и поставлен на учет в налоговый орган с присвоением ИНН 

<

***>, за ОГРН 

<

***>.

В соответствии с трудовым договором №К от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора КПКГ «Капитал» с ДД.ММ.ГГГГ принято Лицо №, согласно которого, директор имеет право: 

- без доверенности действовать от имени предприятия, заключать договоры и представлять его интересы во всех отечественных и иностранных учреждениях, включая судебные, предприятиях, фирмах, организациях;

- распоряжаться имуществом и денежными средствами предприятия для достижения целей, предусмотренных назначением предприятия;

- нанимать и увольнять рабочих и служащих предприятия в соответствии с трудовым законодательством, применять к ним предусмотренные законом меры дисциплинарного и экономического воздействия;

- издавать приказы, давать указания, обязательные для всех рабочих и служащих предприятия;

- подписывать в качестве первого распорядителя кредиторов все финансовые документы, открывать в банке расчетные и другие счета, заключать от имени предприятия сделки и договоры, выдавать доверенности. 

Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов кооператива, для приведения учредительных документов в соответствие Федеральному закону № от ДД.ММ.ГГГГ «О кредитной кооперации», принят Устав КПКГ «Капитал», в соответствии с п.п.2 п.2.1 которого деятельность кооператива состоит в организации взаимопомощи своим членам посредством размещения денежных средств, путем предоставления займов указанным лицам для удовлетворения их финансовых потребностей. 

Кроме того, согласно п. 5.19, 5.20 данного Устава, единоличным исполнительным органом кооператива является председатель кредитного кооператива, который осуществляет руководство текущей деятельностью кредитного кооператива, без доверенности действует от имени кредитного кооператива.

Решением заместителя руководителя межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> ФИО8 № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в наименование юридического лица: КПКГ «Капитал» переименован в кредитный потребительский кооператив «Капитал» (далее – КПК «Капитал», кооператив).

На основании протокола № внеочередного собрания членов КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, председателем кооператива сроком на 5 лет назначено Лицо №.

ДД.ММ.ГГГГ для ведения финансово-хозяйственной деятельности КПК «Капитал» в лице председателя - Лица № с ООО КБ «Алтайкапиталбанк», в лице ФИО9, заключен договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым кооперативу открыт расчетный счет №, правом первой подписи банковских документов наделено Лицо №.

Таким образом, Лицо № на постоянной основе исполняло весь спектр организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций в КПК «Капитал», тотально контролируя всю деятельность кооператива. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Лица №, осведомленного об условиях и порядке обращения граждан в территориальные органы Пенсионного фонда РФ и Главного управления 

<

адрес> по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (далее – социальной защиты населения), являющегося правопреемником КГКУ «Министерство социальной защиты населения 

<

адрес>», в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала (далее – материнский капитал), и осознававшего, что перечни способов распоряжения средствами материнского капитала, установленные Законом, являются исчерпывающими, а незаконное обналичивание сертификата на материнский капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного периода времени хищений денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам территориальных органов Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения, обмана держателей сертификатов на материнский капитал (далее – матерей) и злоупотребления их доверием, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. 

Для достижения своей противоправной цели Лицо №, обладая организаторскими способностями, действуя из корыстных побуждений, решило создать организованную группу, объединенную целью совершения тяжких преступлений против собственности, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, руководство которой взять на себя. 

С целью реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала в отношении неопределенного круга лиц, получивших сертификаты, Лицо № разработало план хищения денежных средств, выделяемых матерям из федерального бюджета Российской Федерации и бюджета 

<

адрес>, заключающийся в следующем:

- подыскать лиц из числа его знакомых, готовых ему подчиняться и выполнять его преступные указания, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничеств в составе организованной группы под его руководством;

- для облегчения совершения преступления и сокрытия преступной деятельности, использовать созданное юридическое лицо – КПК «Капитал», осуществляющее законную деятельность, в силу длительности осуществления которой имеющее имидж благонадежного среди населения и работников государственных органов, а также с целью придания видимости законной деятельности использовать для нужд организованной группы арендуемое КПК «Капитал» офисное помещение по адресу: 

<

адрес>;

- подыскать держателей сертификатов на материнский капитал из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном положении, воспользоваться их малограмотностью и ввести в заблуждение относительно истинных намерений организованной группы, не посвящая в преступный план участников организованной группы, склонить их предоставить свой сертификат на материнский капитал и принять участие в заключении заведомо фиктивных для участников организованной группы гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий улучшения жилищных условий матерей, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала;

- с целью привлечения наибольшего количества лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки семей, размещать в печатных изданиях 

<

адрес> рекламные объявления о выдаче КПК «Капитал» ипотечных займов под материнский капитал и распространять данную информацию среди работников кооператива, риэлторов, пайщиков и своих знакомых, а также размещать от лица соучастников информацию об оказании помощи в оформлении сделок по купле-продаже объектов недвижимости с использованием средств материнского капитала;

- с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала, организовать заключение с участием подысканных держателей сертификатов мнимых сделок по получению в КПК «Капитал» займов на приобретение ими жилых помещений;

- подыскивать в Рубцовском и близлежащих районах 

<

адрес> жилые дома, квартиры (далее – жилое помещение, объект, объект недвижимости), находящиеся преимущественно в непригодном для проживания состоянии, и получать согласие от их собственников на реализацию данных объектов в пользу держателей сертификатов на материнский капитал, а также для получения возможности неоднократно использовать подысканные объекты, снимать обременение с указанных жилых домов; 

- приискивать договоры купли-продажи земельных участков и находящихся на них жилых домов, квартир, вносить в них заведомо ложные для соучастников сведения о техническом состоянии и стоимости жилых домов, подписывать их от лица собственников по предоставленной ими доверенности, а также предоставлять их на подпись матерям и собственникам жилых помещений, тем самым создавая видимость улучшения жилищных условий матерей;

- предоставлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения заявления от имени матерей о распоряжении средствами материнского капитала и подложные документы, свидетельствующие якобы об улучшении жилищных условий матерей, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по договорам займа, заключенным между кооперативом и матерями; 

- получая от Пенсионного фонда РФ и Главного управления 

<

адрес> по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне населения на расчетный счет КПК «Капитал» денежные средства в суммах, эквивалентных размерам средств материнского капитала матерей, и, создавая видимость улучшения их жилищных условий путем предоставления работникам указанных государственных учреждений подложных документов, содержащих заведомо для соучастников ложные и недостоверные сведения, противоправно и безвозмездно изымать денежные средства федерального бюджета и бюджета 

<

адрес>, полагающиеся матерям в качестве социальных выплат, обращать их в свою пользу, тем самым похищать их путем обмана и злоупотребления доверием;

- распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, распределяя их между соучастниками.

С целью реализации разработанного преступного плана и вовлечения в деятельность организованной группы участников, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> края, точные время и место следствием не установлены, Лицо №, достоверно зная, что его знакомое Лицо №, с которым у него в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения, готов подчиняться ему и выполнять его указания, посвятило его (Лицо №) в свои преступные намерения и предложило войти в состав организованной группы под его руководством, с целью совершения хищений бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, на что Лицо №, движимое корыстными побуждениями, добровольно дало свое согласие. 

Продолжая свой преступный умысел, с целью вовлечения в деятельность организованной группы новых участников, Лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, достоверно зная, что его знакомое Лицо №, с которым у него в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения, готово подчиняться ему и выполнять его указания, посвятило его в свои преступные намерения и предложило войти в состав организованной группы под его руководством с целью совершения хищений бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, на что Лицо №, движимое корыстными побуждениями, добровольно дало свое согласие. 

Далее, действуя во исполнение преступного плана, Лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, достоверно зная, что его знакомое Лицо №, с которым у него в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения, готово подчиняться ему и выполнять его указания, посвятила его в свои преступные намерения и предложило войти в состав организованной группы под его руководством с целью совершения хищений бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, на что Лицо №, движимое корыстными побуждениями, добровольно дало свое согласие. 

Далее, действуя во исполнение преступного плана, Лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, достоверно зная, что его знакомые Лицо № и Лицо №, с которыми у него в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения, готовы подчиняться ему и выполнять его указания, посвятило их в свои преступные намерения и предложило войти в состав организованной группы под его руководством с целью совершения хищений бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, на что Лицо №, движимое корыстными побуждениями, добровольно дало свое согласие.

Далее, действуя во исполнение преступного плана, Лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, достоверно узнало, что его знакомая ФИО1, с которой в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения, готова подчиняться Лицу № и выполнять его указания, посвятило ее в свои преступные намерения и предложило войти в состав организованной группы под его руководством с целью совершения хищений бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, на что ФИО1, движимая корыстными побуждениями, добровольно дала свое согласие.

Далее, действуя во исполнение преступного плана, Лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, его знакомое Лицо №, с которым в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения, готова подчиняться ему и выполнять его указания, посвятило его (Лицо №) в свои преступные намерения и предложило войти в состав организованной группы под его (Лицо №) руководством с целью совершения хищений бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, на что Лицо №, движимое корыстными побуждениями, добровольно дало свое согласие.

Согласно распределенных участниками организованной группы ролей, Лицо № осуществляло непосредственное руководство организованной группой, производило подбор и вербовку его участников, контролировало их действия; осуществляло планирование и координацию деятельности организованной группы для реализации общей преступной цели; осуществляло сбор, аккумулирование и учет денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, определяло порядок их использования и распределения между ее участниками. 

Кроме того, Лицо № определяло объекты для преступного посягательства, подыскивало лично и давало указание соучастникам подыскивать в Рубцовском и близлежащих районах 

<

адрес> жилые дома, находящиеся преимущественно в непригодном для проживания состоянии, и получало согласие от их собственников на реализацию данных объектов в пользу держателей сертификатов на материнский капитал; посредством подчиненных ему работников КПК «Капитал», не посвященных в преступный умысел преступной группы, организовывало беспрепятственное оформление фиктивных договоров займа и графиков возврата займов на приобретение жилых помещений, внося в них заведомо ложные и недостоверные сведения, справок о размерах остатков сумм фиктивного долга и остатков задолженности по выплате процентов за пользование фиктивным займом; для получения возможности неоднократно использовать подысканные объекты снимало обременение с жилых домов, приобретенных за счет средств материнского капитала; убеждало владельцев сертификатов на материнский капитал в необходимости совершения гражданско-правовых сделок по приобретению жилых домов с использованием заемных денежных средств, сообщало им заведомо ложные сведения о техническом состоянии и стоимости домов, вводило матерей в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, а также о том, что действия по обналичиванию материнского капитала носят законный характер; поступившие бюджетные денежные средства в качестве возмещения фиктивных договоров займа распределяло между участниками организованной группы, при этом для завуалирования преступной деятельности передавало часть денежных средств матерям, а также расходовало на затраты, связанные с совершением запланированных преступлений.

В соответствии с разработанным преступным планом и распределенными ролями, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо №, являясь участниками организованной группы, подчинялись его руководителю - Лицу №, исполняли его указания и поручения; подыскивали непригодные для проживания дома на территории Рубцовского и близлежащих районов 

<

адрес> и получали согласие от их собственников на реализацию данных объектов в пользу матерей, получали доверенности на распоряжение данными объектами; по указанию руководителя организованной группы, приискивали договоры купли-продажи земельных участков и находящихся на них жилых домов, содержащие заведомо ложные для соучастников сведения о техническом состоянии и стоимости жилых домов, предоставляли их на подпись владельцам сертификатов, собственникам жилых помещений и по доверенности подписывали от имени собственников и матерей приисканные договоры купли-продажи, тем самым создавая видимость улучшения жилищных условий матерей; подыскивали из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном положении держателей сертификатов на материнский капитал, вводили их в заблуждение относительно истинных намерений организованной группы, не посвящая в преступный план участников организованной группы, склоняли их предоставить свой сертификат на материнский капитал и принять участие в заключении заведомо фиктивных для участников организованной группы гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий улучшения жилищных условий матерей, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала; получали доверенности на покупку указанных объектов; сопровождали указанных лиц в регистрирующие органы и территориальные органы Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения, соблюдали меры конспирации преступной деятельности.

Кроме того, Лицо №, Лицо № и Лицо №, согласно отведенной им преступной роли, привлекали своих знакомых, не посвящая их в преступный план участников организованной группы, для регистрации на их имя объектов недвижимости, используемых для совершения хищений бюджетных денежных средств, а также склоняли их к совершению юридически значимых действий от имени собственников объектов и матерей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и Лицо №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, объединились в устойчивую сплоченную организованную группу под руководством Лица № в целях осуществления преступной деятельности в течение длительного периода времени.

Организованная группа, созданная Лицом № характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, распределял между ними преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности; 

- устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного периода времени, тесной взаимосвязи ее участников, наличием у них общего преступного замысла; 

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступлений; 

- объединением всех участников организованной группы умыслом на совместное совершение тяжкого преступления против собственности с целью получения максимальной материальной выгоды и осознанием членами группы своей принадлежности к ней; 

- информационной подготовленностью в области осуществления сделок с недвижимым имуществом и изменений законодательства, регулирующего данную сферу деятельности; 

- технической оснащенностью и мобильностью преступной группы, информационной подготовленностью в области совершения аналогичных преступлений; 

- соблюдением принципов конспирации и безопасности, групповой дисциплиной, обеспечивающей целенаправленную, слаженную деятельность для каждого участника, так и организованной группы в целом;

- существованием организатора и членов организованной группы за счет имущества, добытого преступным путем.

Реализуя преступный план, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, более точные время и место следствием не установлены, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № подали в неустановленные следствием печатные издания объявления об оказании помощи в распоряжении средствами материнского капитала. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, более точные время и место следствием не установлены, ФИО10, достоверно зная от знакомых о том, что ФИО1 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, лично обратилась к последней, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК – 3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343 378,80 рублей и желает распорядиться ими.

Для облегчения совершения преступления и завуалирования преступной деятельности, Лицо № приняло решение об участии в совершении хищения бюджетных денежных средств по сертификату на материнский капитал на имя ФИО10 участников организованной группы ФИО1 и Лицо №.

В указанный период времени ФИО1, действуя в составе организованной группы под руководством Лица №, согласно отведенной ей преступной роли, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место следствием не установлено, не посвящая ФИО11 в преступный план участников организованной группы по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского капитала, склонила последнюю принять участие в совершении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания заведомо искусственного улучшения жилищных условий матери, установленного нормативными правовыми актами и формально необходимого для распоряжения средствами материнского капитала, при этом убедив ФИО11 в законности своего предложения.

ФИО10, находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием со стороны участников организованной группы, на предложение ФИО1 ответила согласием. 

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей преступной роли, подыскала непригодный для проживания жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО12 и ФИО13

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, предложила ФИО10 приобрести подысканный дом, составив на имя Лица № доверенность на приобретение жилого дома, подписав договор займа с КПК «Капитал» на приобретение жилого дома, при этом сообщила ей заведомо ложные для соучастников сведения о том, что дом находится в пригодном для проживания состоянии, то есть обманула ФИО11 и злоупотребила ее доверием.

ФИО10, введенная в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных намерений, на предложение ФИО1 ответила согласием. При неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время Лицо № получило от ФИО10 доверенность 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающую Лицо № купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой объект недвижимости на территории Российской Федерации. 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая выполнять отведенную ей роль, обратилась к ФИО12 и ФИО13 и, не посвящая последних в преступные намерения соучастников, предложила им помощь в реализации указанного жилого дома, попросив их оформить на ее имя доверенности на право продажи, на что ФИО12 и ФИО13 согласились. При неустановленных следствием обстоятельствах и в неустановленное время, ФИО1 получила от ФИО12 доверенность 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ и от ФИО13 доверенность 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающие ФИО1 продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие ФИО12 и ФИО13 на праве общей совместной собственности земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: 

<

адрес>. 

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, участники организованной группы под руководством Лица №, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, приискали договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 и ФИО13 в лице представителя ФИО1 продали ФИО10 в лице представителя - Лица № жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. При этом соучастники внесли в него заведомо ложные сведения о том, что стоимость отчуждаемого имущества составляет 387 000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью до подписания договора за счет средств целевого займа, выданного КПК «Капитал». Указанный договор купли-продажи в неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, от имени ФИО12 и ФИО13 подписала ФИО1, от имени ФИО10 подписало Лицо №.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, находясь в офисе КПК «Капитал» (

<

адрес>), действуя согласно отведенной ей преступной роли, выступая от имени председателя КПК «Капитал», в присутствии ФИО1, выступающей в качестве продавца указанного жилого дома, оформила с ФИО10 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Капитал» обязался передать ФИО10 заем в размере 387 000 рублей на приобретение вышеуказанного дома, при этом денежные средства по нему ФИО10 не передав. Таким образом, Лицо № создало формальные условия для перечисления ГУ – отделением Пенсионного Фонда РФ по АК денежных средств в качестве возмещения за якобы полученный ФИО10 заем.

Продолжая реализовывать преступный план, ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, действуя от имени ФИО10, находясь в Шипуновском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по АК (

<

адрес>, пер. Пионерский, 14) обратилась с заявлением о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, и предоставила работникам указанного регистрирующего органа вышеуказанный фиктивный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ работники Шипуновского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не осведомленные о преступном умысле участников организованной группы, полагая, что сделка по отчуждению указанного жилого дома и земельного участка в пользу ФИО10 носит реальный характер, произвели государственную регистрацию права собственности последней на указанные жилой дом и земельный участок.

В это же день Лицо №, осуществляя руководство организованной группой, выполняя отведенную ей преступную роль, находясь в офисе КПК «Капитал» (

<

адрес>), изготовило, подписало от лица председателя кооператива в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ справку № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатков суммы фиктивного долга в сумме 387 000 рублей и остатка задолженности по выплате процентов за пользование фиктивным займом в сумме 1 272 рубля. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> АК (

<

адрес>) с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов в размере 387 640,30 рублей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования пакет документов, полученный от участников организованной группы:

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии 

<

адрес> на жилой дом по адресу: 

<

адрес>;

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справку № кооператива по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ об остатке задолженности, содержащие для соучастников заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ должностные лица ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО10 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО10 и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский капитал на расчетный счет КПК «Капитал» для погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ работники ГУ – отделения Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес>, перечислили с расчетного счета №открытого УФК по АК в Главном расчетно-кассовом центре главного управления Банка России по АК (

<

адрес>), для ГУ – отделения Пенсионного Фонда РФ по АК на расчетный счет КПК «Капитал» №, открытый в Филиале ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (

<

адрес>), средства материнского капитала по государственному сертификату, выданному ФИО10, в размере 387 640,30 рублей. 

Таким образом, Лицо №, ФИО1 и Лицо №, действуя в составе организованной группы, получив на расчетный счет КПК «Капитал» денежные средства в сумме, эквивалентной размеру средств материнского капитала ФИО10, и создав видимость улучшения жилищных условий последней путем предоставления работникам ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> заведомо ложных и недостоверных сведений, противоправно и безвозмездно изъяли денежные средства федерального бюджета в крупном размере в сумме 387 640,30 рублей и обратили их в свою пользу, причинив тем самым ГУ – отделению Пенсионного Фонда РФ по АК материальный ущерб на указанную сумму.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, более точные время и место следствием не установлены, ФИО14, достоверно зная из неустановленного следствием источника о том, что ФИО1 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, посредством телефонной связи обратилась к последней, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-3 № на сумму 343 378,80 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и желает распорядиться ими. 

Для облегчения совершения преступления и завуалирования преступной деятельности, Лицо № приняло решение об участии в совершении хищения бюджетных денежных средств по сертификату на материнский капитал на имя ФИО14 участников организованной группы ФИО1 и Лица №.

В указанный период времени ФИО1 и Лицо №, действуя в составе организованной группы под руководством Лица №, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место следствием не установлено, не посвящая ФИО14 в преступный план участников организованной группы по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского капитала, склонили ФИО14 принять участие в совершении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания заведомо искусственного улучшения жилищных условий матери, установленного нормативными правовыми актами и формально необходимого для распоряжения средствами материнского капитала, при этом убедив ФИО14 в законности своего предложения. 

ФИО14, находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием со стороны участников организованной группы, на предложение ФИО1 и Лица № ответила согласием. 

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей преступной роли, подыскала непригодный для проживания жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО15

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место следствием не установлены, ФИО1, продолжая выполнять отведенную ей роль, обратилась к ФИО15 и не посвящая последнюю в преступные намерения соучастников, предложила ей помощь в реализации указанного жилого дома, попросив ее оформить доверенность на право продажи, на что ФИО15 согласилась. При неустановленных следствием обстоятельствах и в неустановленное время, ФИО1 получила от ФИО15 доверенность 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающую ФИО1 продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие ФИО15 на праве собственности земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: 

<

адрес>, а также получить деньги за такую продажу. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место следствием не установлены, Лицо №, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, предложило ФИО14 приобрести подысканный дом, составив на ее имя доверенность на приобретение жилого дома, подписав договор займа с КПК «Капитал» на приобретение жилого дома, при этом сообщило ей заведомо ложные для соучастников сведения о том, что дом находится в пригодном для проживания состоянии, то есть обманула ФИО14 и злоупотребило ее доверием.

ФИО14, введенная в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных намерений, на предложение Лица № ответила согласием. При неустановленных следствием обстоятельствах и в неустановленное время, Лицо № получила от ФИО14 доверенность 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающую Лицо № купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой объект недвижимости на территории Российской Федерации. 

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, участники организованной группы под руководством Лица №, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, приискали договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 в лице представителя ФИО1 продала ФИО14 в лице представителя Лица № жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. При этом соучастники внесли в него заведомо ложные сведения о том, что стоимость отчуждаемого имущества составляет 374 000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью до подписания договора и 374 000 рублей оплачены за счет средств целевого займа, выданного КПК «Капитал». Указанный договор купли-продажи в неустановленном следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, от имени ФИО15 подписала ФИО1, от имени ФИО14 подписало Лицо №. 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, находясь в офисе КПК «Капитал» (

<

адрес>), действуя согласно отведенной ему преступной роли, выступая от имени председателя КПК «Капитал», в присутствии ФИО1, выступающей в качестве продавца указанного жилого дома, оформило с ФИО14 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Капитал» обязался передать ФИО14 заем в размере 374 000 рублей на приобретение вышеуказанного дома, при этом денежные средства по нему ФИО14 не передав. Таким образом, Лицо № создало формальные условия для перечисления ГУ – отделением Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> денежных средств в качестве возмещения за якобы полученный ФИО14 заем.

Продолжая реализовывать преступный план, ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, действуя от имени ФИО14, находясь в Поспелихинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>), обратилась с заявлением о государственной регистрации права собственности на указанные земельный участок и жилой дом, и предоставила работникам указанного регистрирующего органа вышеуказанный фиктивный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ работники Поспелихинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не осведомленные о преступном умысле участников организованной группы, полагая, что сделка по отчуждению указанного жилого дома и земельного участка в пользу ФИО14 носит реальный характер, произвели государственную регистрацию права собственности последней на жилой дом и земельный участок (

<

адрес>). 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, осуществляя руководство организованной группой, выполняя отведенную ей преступную роль, находясь в офисе КПК «Капитал» (

<

адрес>), изготовило и подписало от лица председателя кооператива в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ справку № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатков суммы основного долга в сумме 374 000 рублей и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом в сумме 708 рублей. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> АК (

<

адрес>), с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов в размере 374 093, 53 рублей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования пакет документов, полученный от участников организованной группы:

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии 

<

адрес> на дом по адресу: 

<

адрес>;

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справку № кооператива по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ об остатке задолженности, содержащие для соучастников заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО14

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, по указанию участников организованной группы обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес> АК с заявлением о перенаправлении ее дела из ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> в связи с изменением места жительства.

ДД.ММ.ГГГГ должностные лица ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес>, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО14 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО14 и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский капитал на расчетный счет КПК «Капитал» для погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ работники ГУ – отделения Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> перечислили с расчетного счета №, открытого Управлением федерального казначейства по 

<

адрес> в Главном расчетно-кассовом центре главного управления Банка России по АК (

<

адрес>), для ГУ – отделения Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Капитал» №, открытый в Филиале ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (

<

адрес>), средства материнского капитала по государственному сертификату, выданному ФИО14, в размере 374 093, 53 рублей. 

Таким образом, Лицо №, ФИО1 и Лицо №, действуя в составе организованной группы, получив на расчетный счет КПК «Капитал» денежные средства в сумме, эквивалентной размеру средств материнского капитала ФИО14 и создав видимость улучшения жилищных условий последней путем предоставления работникам ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> АК и ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес> заведомо ложных и недостоверных сведений, противоправно и безвозмездно изъяли денежные средства федерального бюджета в крупном размере в сумме 374 093, 53 рублей и обратили их в свою пользу, причинив тем самым ГУ – отделению Пенсионного Фонда РФ по АК материальный ущерб на указанную сумму.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, более точные время и место следствием не установлены, ФИО16, достоверно зная из неустановленных следствием средств массовой информации о том, что ФИО1 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, посредством телефонной связи обратилась к последней, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК – 4 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 387 640,30 рублей и желает распорядиться ими. 

В указанный период времени ФИО1, действуя в составе организованной группы под руководством Лица №, согласно отведенной ей преступной роли, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место следствием не установлено, не посвящая ФИО16 в преступный план участников организованной группы по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского капитала, склонила последнюю принять участие в совершении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания заведомо искусственного улучшения жилищных условий матери, установленного нормативными правовыми актами и формально необходимого для распоряжения средствами материнского капитала, при этом убедив ФИО16 в законности своего предложения. 

ФИО16, находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием со стороны участников организованной группы, на предложение ФИО1 ответила согласием. 

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей преступной роли, подыскала непригодный для проживания дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, фактически принадлежащий ФИО17, документально принадлежащий на праве собственности ФИО18

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая выполнять отведенную ей роль, обратилась к ФИО17 и, не посвящая последнего в преступные намерения соучастников, предложила ему помощь в реализации указанного жилого дома, попросив его оформить на ее имя доверенность на право продажи, на что последний согласился.

После чего, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место следствием не установлены, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, предложила ФИО16 приобрести подысканный дом, подписав договор займа с КПК «Капитал» на приобретение жилого дома, при этом сообщила ей заведомо ложные для соучастников сведения о том, что дом находится в пригодном для проживания состоянии, то есть обманула ФИО16 и злоупотребила ее доверием.

ФИО16, введенная в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных намерений, на предложение ФИО1 ответила согласием. 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, находясь в офисе КПК «Капитал» (

<

адрес>), действуя согласно отведенной ей преступной роли, выступая от имени председателя КПК «Капитал», оформила с ФИО16 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Капитал» обязался передать ФИО16 заем в размере 387 000 рублей на приобретение вышеуказанного дома, при этом денежные средства по нему ФИО16 не передав. Таким образом, Лицо № создало формальные условия для перечисления ГУ – отделением Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> денежных средств в качестве возмещения за якобы полученный ФИО16 заем.

При неустановленных следствием обстоятельствах и в неустановленное время ФИО1 получила от ФИО17 доверенность 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающую ФИО1 продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие ФИО18 на праве собственности земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: 

<

адрес>. 

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, участники организованной группы под руководством Лица №, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, приискали договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО18 в лице представителя ФИО1 продала ФИО16 указанные дом и земельный участок. При этом соучастники внесли в него заведомо ложные сведения о том, что стоимость отчуждаемого имущества составляет 387 000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью до подписания договора и 387 000 рублей оплачены за счет средств целевого займа, выданного КПК «Капитал». Указанный договор купли-продажи в неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подписала ФИО16 и от имени ФИО18 подписала ФИО1 

Продолжая реализовывать преступный план, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, выполняя отведенную ей роль, доставила ФИО16 в Рубцовский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>), где последняя, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, обратилась с заявлением о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, и предоставила работникам указанного регистрирующего органа фиктивный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ работники Рубцовского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не осведомленные о преступном умысле участников организованной группы, полагая, что сделка по отчуждению указанного жилого дома в пользу ФИО16 носит реальный характер, произвели государственную регистрацию права собственности последней на указанные жилой дом и земельный участок. 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, осуществляя руководство организованной группой, выполняя отведенную ему преступную роль, находясь в офисе КПК «Капитал», изготовило и подписало от лица председателя кооператива в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ справку № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатков суммы основного долга в сумме 387 000 рублей и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом в сумме 7 740 рублей. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> АК (

<

адрес>), с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов в размере 387 640,30 рублей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования пакет документов, полученный от участников организованной группы:

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии 

<

адрес> на дом по адресу: 

<

адрес>;

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справку кооператива по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ об остатке задолженности, содержащие для соучастников заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО16

ДД.ММ.ГГГГ должностные лица ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО16 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО16 и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский капитал на расчетный счет КПК «Капитал» для погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ работники ГУ – отделения Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> перечислили с расчетного счета №, открытого УФК по АК в Главном расчетно-кассовом центре главного управления Банка России по АК (

<

адрес>), для ГУ – отделения Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Капитал» №, открытый в Филиале ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (

<

адрес>), средства материнского капитала по государственному сертификату, выданному ФИО16, в размере 387 640,30 рублей. 

Таким образом, Лицо № и ФИО1, действуя в составе организованной группы, получив на расчетный счет КПК «Капитал» денежные средства в сумме, эквивалентной размеру средств материнского капитала ФИО16, и создав видимость улучшения жилищных условий последней путем предоставления работникам ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> АК заведомо ложных и недостоверных сведений, противоправно и безвозмездно изъяли денежные средства федерального бюджета в крупном размере в сумме 387 640,30 рублей и обратили их в свою пользу, причинив тем самым ГУ – отделению Пенсионного Фонда РФ по АК материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в составе организованной группы с Лицом №, Лицом № под руководством Лица № похитили денежные средства ГУ – отделения Пенсионного Фонда РФ по АК, выделенные по сертификатам на материнский капитал на имя ФИО10, ФИО14 и ФИО16 в особо крупном размере в общей сумме 1 149 374, 13 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 пояснила, что предъявленное обвинение ей понятно, с изложенными в обвинении фактическими обстоятельствами она согласна, полностью признает себя виновной, с квалификацией содеянного согласна. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно, при участии защитника, настаивает на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство ей было заявлено добровольно после проведения консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель подтвердила активное содействие ФИО1 раскрытию и расследованию преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору, выполнение ею всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, которые выразились, в том, что последняя пояснила о руководящей роли председателя КПК «Капитал» Лица №, о созданной ею организованной группе и схеме незаконного распоряжения средствами материнского капитала, используемой участниками группы, об их сплоченности, наличии единой цели, систематическом характере преступной деятельности, продолжаемом периоде совершения преступлений, использовании в преступных целях объектов недвижимости с максимально низкой стоимостью, находящихся в преимущественно непригодном для проживания состоянии, об известных ей лицах, вступивших в состав организованной группы и совместно с ней участвовавших в преступной деятельности под руководством Лица №, а именно - Лица № и Лица №; о своей роли, а также ролях и функциях указанных лиц в организованной группе; способах сокрытия преступной деятельности и мерах конспирации, используемых участниками организованной группы. Ранее причастность Лица №, Лица № и Лица № к совершению указанных преступлений в полном объеме не была установлена. ФИО1 также сообщила о роли оценщика при совершении преступлений и формальном характере подготовленных ею отчетов об оценке подысканных объектов недвижимости. Кроме того, выйдя за рамки заключенного с нею соглашения, изобличила Лицо №, как участника организованной группы, пояснив о совершенных ею преступлениях, сообщила о причастности Лица № и Лица № к совершению хищения денежных средств по сертификату на материнский капитал ФИО19, о чем ранее органам следствия не было известно. Свои показания ФИО1 подтвердила при проведении очной ставки с Лицом №. В связи с изложенным, поддержала представление заместителя прокурора 

<

адрес> о применении особого порядка судебного заседания о вынесении судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ. Представитель потерпевшего не возражал против рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения. 

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела следует, что ФИО1, после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, в ходе расследования дела, давала исчерпывающие правдивые показания о соучастниках преступлений, руководителе организованной группы, ранее неизвестных органам предварительного расследования фактах преступной деятельности, а также о всех известных ей обстоятельствах, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, благодаря которым следственному органу удалось изобличить лиц, возможно причастных к совершению преступлений. Свои показания подсудимая подтвердила при проведении очной ставки с одним из фигурантов дела (т.29 л.д.57-60). 

С учетом изложенного, исследованных в суде данных о характере и пределах содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, суд находит, что подсудимой ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней соглашением и, учитывая, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обосновано и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд считает возможным постановление приговора в соответствии с требованиями ст. 317.7 УПК РФ и в особом порядке, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере. 

Из заключения судебно-психиатрической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что ФИО1 

<

данные изъяты> (т. 29 л.д. 89-90).

На основании приведенного заключения экспертов, поведения ФИО1 в судебном заседании, не вызывающего сомнений в её психическом здоровье, суд признаёт подсудимую вменяемой.

При назначении вида и размера наказания подсудимой суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на отношения собственности, является умышленным, законом отнесено к категории тяжких, при этом наказание, предусмотренное санкцией статьи уголовного закона в виде лишения свободы является безальтернативным. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление имеет оконченный состав, совершено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное в организованной группе, при этом, в соответствии с положениями ст. 67 УК РФ, суд учитывает характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

ФИО1 на момент совершения указанного преступления не снятых и непогашенных судимостей не имела, по месту работы в ООО «Александра» характеризуется с положительной стороны (т.29 л.д.76), на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает и учитывает: полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию и раскрытию преступления, имевшее значение для изобличения и уголовного преследования участников преступной группы; состояние здоровья подсудимой, осуществление ею выплат в размере 5000 рублей в счет возмещения причиненного ущерба. 

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание ФИО1

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено, при назначении наказания подсудимой учитываются положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания ФИО1, суд учитывает обстоятельства совершенного ею преступления, тяжесть содеянного, роль последней в совершении преступления, поведение после совершения, выразившееся в заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих, личность подсудимой, и считает справедливым и соразмерным содеянному назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком и возложением определенных обязанностей.

Назначая подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа, суд исходит из того, что ФИО1 признана виновной в совершении тяжкого преступления, направленного против собственности, в составе организованной группы, с причинением ущерба бюджету в особо крупном размере, придя к выводу о возможности исправления подсудимой в условиях без изоляции от общества и предоставив тем самым ей такую возможность, суд полагает, что дополнительное наказание будет способствовать достижению целей, установленных ч.2 ст.43 УК РФ. При этом размер штрафа суд определяет с учётом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимой, её семьи, а также трудоспособного возраста и возможности получения ФИО1 заработной платы или иного дохода, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ полагает возможным рассрочить выплату штрафа. 

Причин, препятствующих назначению дополнительного наказания в виде штрафа, суд не усматривает. 

Оснований для назначения подсудимой дополнительного наказания в виде ограничения свободы, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, учитывая назначение дополнительного наказания в виде штрафа, а также обстоятельств совершения деяния, принимая во внимание, что ФИО1 не занимала руководящей должности в потребительском кооперативе, суд также не усматривает.

Основания для назначения другого вида наказания, с применения положений ст.ст.53.1, 64 УК РФ отсутствуют. 

Учитывая все фактические обстоятельства совершения преступления, степень реализации преступных намерений, мотивы и цели совершения деяний, которые не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Приговор от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

Заявленные представителем потерпевшего исковые требования суд оставляет без рассмотрения, по мнению суда, они подлежат разрешению при рассмотрении уголовного дела №, поскольку определить степень участия и роль каждого из соучастников преступления до рассмотрения основного уголовного дела не представляется возможным. Исковые требования подлежат рассмотрению после принятия окончательного решения по всем уголовным делам с учетом доказанности вины других участников преступления, а также их роли в совершении преступлений.

Обсуждая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд считает необходимым на основании п.п.4,5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ копии дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в виде сертификата на материнский капитал на имя ФИО10, ФИО16 и ФИО20, регистрационные дела на жилые дома и земельные участки, выписку по расчетному счету КПК «Капитал», хранящиеся в деле, - оставить в уголовном деле; юридическое дело КПК «Капитал», возвращенное ФИО21 (представителю ООО КБ «Алтайкапиталбанк»), оставить у последней. 

Как видно из материалов дела, в отношении ФИО1 была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, при этом в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживалась, в судебном заседании о зачете какого-либо времени в срок наказания не ходатайствовала.

Поскольку дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, на основании ч.10 ст.316 УПК РФ, суд освобождает ФИО1 от взыскания процессуальных издержек, связанных с производством комплексной строительно-технической судебной экспертизы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, со штрафом в доход федерального бюджета в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации в установленные дни. 

Назначенное дополнительное наказание в виде штрафа в доход федерального бюджета в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить выплату штрафа на 40 месяцев с выплатой ежемесячно не менее 5 000 рублей. 

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: 

счет получателя №, 

БИК банка получателя: 040173001, 

ИНН 

<

***>, 

КПП 222401001, 

ОКТМО: 01701000, 

получатель УФК по 

<

адрес> (ГУ МВД России по 

<

адрес>), 

КБК: 188 1 16 21010 01 6000 140

Приговор от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу – отменить.

На основании ч.10 ст.316 УПК РФ освободить ФИО1 от оплаты процессуальных издержек, связанных с производством комплексной строительно-технической судебной экспертизы.

Гражданский иск Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> о взыскании материального ущерба в размере 29 336 232 рубля 88 копеек оставить без рассмотрения, разъяснив право обращения с исковыми требованиями при рассмотрении уголовного дела №. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: копии трех дел лиц, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки в виде сертификата на материнский капитал на имя ФИО10, ФИО16, ФИО14; три регистрационных дела на жилые дома и земельные участки (

<

адрес>), выписку по расчетному счету КПК «Капитал», хранящиеся в материалах уголовного дела № – оставить в уголовном деле; юридическое дело КПК «Капитал» в 2-х томах (1 том на 217 листах, 2 том на 153 листах), хранящиеся у ФИО21 (представителю ООО КБ «Алтайкапиталбанк») под сохранной распиской, оставить у последней. 

Приговор может быть обжалован в 

<

адрес>вой суд в течение 10 суток со дня постановления путем принесения жалобы и представления в Железнодорожный районный суд 

<

адрес> края. В течение 10 суток с момента вручения копии приговора осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей жалобе. Осужденная имеет право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления. 

Председательствующий В.В. Ермошина