УИД: 91RS0009-01-2021-000813-32

Дело № 1-99/2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2021 года город Евпатория

Евпаторийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего – судьи Дудник А.С.

при секретаре – Тихолаз А.В.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Евпатории – Михайлюка М.В.

представителя потерпевшего –Потерпевший №2

защитника – адвоката Попова М.Г.

подсудимой – ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки 

<

адрес> образование высшее, не замужней, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, работающей в 

<

адрес> управляющей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве Евпаторийского городского суда находится уголовное дело по обвинению ФИО1, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации.

ФИО1 предъявлено обвинение в том, что она совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время, предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, вступила в преступный сговор с ранее знакомым ей ФИО14, действуя совместно, из корыстных побуждений, преследуя единую цель, направленную на завладение имуществом ООО «Кэролл», единственным участником которого являясь ФИО13 с долей в 100%, совершила мошенничество при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО14, являясь вице-президентом Некоммерческого партнерства «Национальная гильдия арбитражных управляющих» (далее - НП «НГАУ»), расположенного по адресу 

<

адрес>, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 08.07.2008г., вступил в преступный сговор с ФИО15 и неустановленным лицом, направленный на хищение чужого имущества - доли в размере 100% уставного капитала ООО «Кэролл» (№, принадлежащей ФИО13

Ранее, примерно в мае 2008г., точное время следствием не установлено, ФИО14 получил от своего знакомого Потерпевший №2, являющегося залогодателем и основным деловым партнером ООО «Кэролл», переданные ФИО13 учредительные и финансово-хозяйственные документы ООО «Кэролл» для экономического анализа общества и возможного проведения по согласованию сторон последующих сделок имущественного характера.

Имея свободный доступ к указанным документам ООО «Кэролл», обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной и управленческой деятельности предприятия, оценив ликвидность активов ООО «Кэролл» и материальную выгоду приобретения данного общества, он (ФИО14) привлек к осуществлению своего преступного умысла, направленного на хищение имущества ООО «Кэролл», ФИО15, с которой был знаком длительное время и которая, не являясь сотрудницей НП «НГАУ», выполняла для ФИО14 личные поручения, а также неустановленное лицо, разработав с ними детали преступного плана по совершению преступления. 

Заведомо зная, что ФИО13 не имела намерений продавать долю в уставном капитале ООО «Кэролл» и, понимая, что документы общества длительное время не будут ею востребованы, они (ФИО14 и ФИО15) в неустановленное следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., действуя из корыстной заинтересованности, осуществляя реализацию общего преступного умысла по завладению долей в уставном капитале ООО «Кэролл», с целью создания условий для изъятия имущества, получили от неустановленного лица, действующего согласно совместно разработанному преступному плану в их (ФИО14, ФИО15 и неустановленного лица) интересах, изготовленные поддельные документы, содержащие ложную информацию о переходе прав собственности на долю в уставном капитале ООО «Кэролл» в размере 100%, а также, согласно заключению судебно почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, поддельные подписи от имени ФИО13, а именно:

- решение № Единственного участника ООО «Кэролл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13 назначила генеральным директором ФИО15; 

- изменения к Уставу ООО «Кэролл», согласно которому участником Общества является ФИО13, доля участника ФИО13 в уставном капитале составляет 100%, номинальная стоимость доли – 7 500 000 рублей; 

- договор № купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Кэролл» от 09.06.2008г., согласно которому ФИО13 передала в собственность ФИО15 100% доли в уставном капитале ООО «Кэролл»; 

- акт приема-передачи денежных средств ООО «Кэролл» по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Кэролл» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 передала, а ФИО13 приняла денежную сумму в размере 7500000 рублей согласно в качестве оплаты 100% доли в уставном капитале ООО «Кэролл». 

В действительности ФИО13 не была осведомлена об их (ФИО14, ФИО15 и неустановленного лица) преступных действиях по переходу прав собственности на долю в уставном каптале ООО «Кэролл» к ФИО15 и не имела какого-либо отношения к изготовлению и подписанию указанных документов. 

Также, они (ФИО14 и ФИО15) получили от неустановленного лица иные документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), в соответствии с которыми ФИО15 являлась участником и генеральным директором ООО «Кэролл», а именно: заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице не связанных с внесением изменений в учредительные документы формы Р 14001 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица формы Р 13001 от 08.07.2008г., уведомление ФИО15 от 09.06.2008г. генеральному директору ООО «Кэролл» о приобретении 100% доли в уставном капитале, приказ генерального директора ООО «Кэролл» ФИО15 от 09.06.2008г. о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета, решение № Единственного участника ООО «Кэролл» ФИО15 от 09.06.2008г. об утверждении изменений к уставу Общества, изменения к уставу ООО «Кэролл» от 09.06.2008г. 

ФИО15, действуя в соответствии с разработанным совместно с ФИО14 и неустановленным лицом преступным планом, заведомо зная о подложном характере данных документов, преследуя интересы обогащения преступным путем, подписала указанные документы от имени участника и руководителя ООО «Кэролл», после чего предоставила документы в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу 

<

адрес>, вл. 3, для регистрации изменений в сведения о юридическом лице. 

Впоследствии, 17.07.2008г., сотрудники МИФНС России № по 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение относительно их (ФИО14, ФИО15 и неустановленного лица), преступных намерениях, на основании представленных подложных документов произвели регистрацию перехода права собственности доли ООО «Кэролл» в размере 100% номинальной стоимостью 7500000 рублей, от ФИО16 к ФИО15, и регистрацию последней в качестве генерального директора ООО «Кэролл», о чем были внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. 

Обманув указанным способом ФИО13, реализуя преступный план – похитив долю в уставном капитале ООО «Кэролл», принадлежащую ФИО13, и незаконно зарегистрировав ФИО15 в качестве единственного участника и генерального директора ООО «Кэролл», сконцентрировав тем самым все управленческие функции Обществом на ФИО15, они (ФИО14 и ФИО15) получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться долей в уставном капитале ООО «Кэролл» в размере 100%, в том числе продавать или иным способом отчуждать похищенное имущество третьим лицам. (ДД.ММ.ГГГГ Тушинским районным судом 

<

адрес> за совершение указанных действий по завладению принадлежащей ФИО13 долей в уставном капитале ООО «Кэролл» в размере 100% номинальной стоимостью 7 500 000 рублей ФИО14 и ФИО15 осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ, за совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере). 

ФИО14 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом ООО «Кэролл», (в отношении ФИО14 выделено уголовное дело в отдельное производство) единственным участником которого была ФИО13 с долей в 100%, ФИО14, завладев при указанных обстоятельствах учредительными и регистрационными документами ООО «Кэролл», в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>., более точное место следствием не установленное вступил в преступный сговор с ФИО1 разъяснив ее преступную роль и совершили совместные действия по хищению находящегося на балансе ООО «Кэролл» недвижимого имущества при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО1, не имея постоянного источника дохода, обладая волей и готовностью к совершению тяжкого преступления, преследуя корыстную заинтересованность, будучи длительный период времени знакома с ФИО14, не являясь сотрудницей НП «НГАУ», выполняла его личные поручения, за выполнение которых лично от него получала материальное вознаграждение, реализуя единый с ФИО14 преступный план и действуя по его указаниям, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, более точное место следствием не установлено, преследуя интересы обогащения преступным путем, будучи осведомленной о незаконном переходе права собственности ООО «Кэролл» на нее, назначении ее в качестве Генерального директора ООО «Кэролл» без волеизъявления учредителя ООО «Кэролл» ФИО13, а также о нахождении на балансе указанного предприятия квартир под номерами 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 39, 40, расположенных в многоквартирном 

<

адрес>, незаконно приобрела при указанных обстоятельствах уставные и регистрационные документы ООО «Кэролл» (ИНН 

<

***>), а именно: договор купли-продажи доли ООО «Кэролл» № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО15 и ФИО1, решение участника ООО «Кэролл» № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже 100% доли уставного капитала общества ООО «Кэролл» общей номинальной стоимостью 7 500000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей и назначении генеральным директором Общества ФИО1, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «Кэролл» ФИО1, решение участника ООО «Кэролл» № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в устав Общества и подтверждении полномочий Генерального директора ФИО1, с внесенными заведомо ложными сведениями, согласно которых она являлась собственником доли в размере 100% Уставного капитала ООО «Кэролл».

В этот же период времени ФИО1, действуя в соответствии с разработанным совместно с ФИО14 преступным планом, заведомо зная о подложном характере данных документов, преследуя интересы обогащения преступным путем, подписала указанные документы от имени участника и руководителя ООО «Кэролл», после чего ДД.ММ.ГГГГ предоставила документы в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу 

<

адрес>, вл. 3, для регистрации изменений в сведения о юридическом лице. 

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники МИФНС России № по 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение относительно их (ФИО14 и ФИО1), преступных намерениях, на основании представленных подложных документов произвели регистрацию перехода права собственности доли ООО «Кэролл» в размере 100% номинальной стоимостью 7500000 рублей, от ФИО15 к ФИО1, и регистрацию последней в качестве генерального директора ООО «Кэролл», о чем были внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. Таким образом, ФИО1 приобрела право самостоятельно распоряжаться имуществом этого предприятия, сконцентрировав тем самым все управленческие функции Обществом на себе. 

Обманув указанным способом ФИО13, реализуя преступный план – похитив долю в уставном капитале ООО «Кэролл», принадлежащую ФИО13, и незаконно зарегистрировав ФИО1 в качестве единственного участника и генерального директора ООО «Кэролл», сконцентрировав тем самым все управленческие функции Обществом на ФИО1, они (ФИО14 и ФИО1) получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться имуществом ООО «Кэролл». 

Действуя с целью реализации корыстного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество, ФИО1, имея доступ и незаконно распоряжаясь полученными ею учредительными и финансово-хозяйственными документами ООО «Кэролл», располагая возможностью проведения сделок гражданско-правового и имущественного характера от имени общества, путем обмана, направленного на введение потенциальных покупателей квартир в заблуждение о правомерном распоряжении ею недвижимым имуществом ООО «Кэролл», заведомо зная о подложном характере правоустанавливающих документов в процессе осуществления сделок купли-продажи, с целью приобретения права на чужое имущество и дальнейшего незаконного получения денежных средств от ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО10, ФИО6, ФИО7 и ФИО8 в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено, находясь в помещении нотариуса ФИО17, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которая не была осведомлена о преступных намерениях ФИО14 и ФИО1, с ее участием заключила и подписала от лица генерального директора ООО «Кэролл» с указанными лицами девять договоров купли-продажи квартир, что повлекло выбытие квартир из собственности ООО «Кэролл», а именно договоров купли-продажи 

<

адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадью 56,4 кв.м между продавцом в лице генерального директора ООО «Кэролл» ФИО1 и покупателем ФИО2 получив от нее денежные средства в сумме 60 000,00 гривен, что на ДД.ММ.ГГГГ согласно курса Центрального банка Российской Федерации эквивалентно 241 826, 40 руб., 2) договор купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадью 56,4 кв.м между продавцом в лице генерального директора ООО «Кэролл» ФИО1 и покупателем ФИО3 получив от него денежные средства в сумме 60 000,00 гривен, что на ДД.ММ.ГГГГ согласно курса Центрального банка Российской Федерации эквивалентно 241 826, 40 руб., 3) договор купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадью 29,8 кв.м между продавцом в лице генерального директора ООО «Кэролл» ФИО1 и покупателем ФИО4 получив от нее денежные средства в сумме 60 000,00 гривен, что на ДД.ММ.ГГГГ согласно курса Центрального банка Российской Федерации эквивалентно 241 826, 40 руб., 4) договор купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадью 94,7 кв.м между продавцом в лице генерального директора ООО «Кэролл» ФИО1 и покупателем ФИО5 получив от нее денежные средства в сумме 100 000,00 гривен, что на ДД.ММ.ГГГГ согласно курса Центрального банка Российской Федерации эквивалентно 401 679, 00 руб., 5) договор купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадью 95,6 кв.м между продавцом в лице генерального директора ООО «Кэролл» ФИО1 и покупателем ФИО6 получив от него денежные средства в сумме 100 000, 00 гривен, что на ДД.ММ.ГГГГ согласно курса Центрального банка Российской Федерации эквивалентно 401 679, 00 руб., 6) договор купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадью 90,1 кв.м между продавцом в лице генерального директора ООО «Кэролл» ФИО1 и покупателем ФИО7 получив от него денежные средства в сумме 92 000,00 гривен, что на ДД.ММ.ГГГГ согласно курса Центрального банка Российской Федерации эквивалентно 369 544, 68 руб., 7) договор купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадью 95,0 кв.м между продавцом в лице генерального директора ООО «Кэролл» ФИО1 и покупателем ФИО7 получив от него денежные средства в сумме 390 000,00 гривен, что на ДД.ММ.ГГГГ согласно курса Центрального банка Российской Федерации эквивалентно 1 440 784, 80 руб., 8) договор купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадью 57,7 кв.м между продавцом в лице генерального директора ООО «Кэролл» ФИО1 и покупателем ФИО8 получив от нее денежные средства в сумме 240 000,00 гривен, что на ДД.ММ.ГГГГ согласно курса Центрального банка Российской Федерации эквивалентно 886 636, 80 руб., 9) договор купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадью 56,6 кв.м между продавцом в лице генерального директора ООО «Кэролл» ФИО1 и покупателем ФИО7 получив от него денежные средства в сумме 245 000,00 гривен, что на ДД.ММ.ГГГГ согласно курса Центрального банка Российской Федерации эквивалентно 905 108, 40 руб., таким образом, ФИО1 и ФИО14, за совершение вышеуказанных сделок получили денежные средства в сумме 1 347 000 гривен Украины, что на ДД.ММ.ГГГГ согласно курса Центрального банка российской Федерации эквивалентно 5 130 911,88 рублей. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО14, распорядились по своему собственному усмотрению. 

Согласно заключения эксперта ФБУ Крымская ЛСЭ Минюста России № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость 

<

адрес>, площадью 56,4 кв.м, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 412 632 руб. (один миллион четыреста двенадцать тысяч шестьсот тридцать два рубля), заключения эксперта ФБУ Крымская ЛСЭ Минюста России № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость 

<

адрес>, площадью 56,4 кв.м, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 173 444 руб. (один миллион сто семьдесят три тысячи четыреста сорок четыре рубля), заключения эксперта ФБУ Крымская ЛСЭ Минюста России № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость 

<

адрес>, площадью 57,4 кв.м, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 437 678 руб. (один миллион четыреста тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей), согласно заключения эксперта ФБУ Крымская ЛСЭ Минюста России № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость 

<

адрес>, площадью 94,7 кв.м, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 719 059 руб. (один миллион семьсот девятнадцать тысяч пятьдесят девять рублей), заключения эксперта ФБУ Крымская ЛСЭ Минюста России № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость 

<

адрес>, площадью 95,6 кв.м, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 586 313 руб. (один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста тринадцать рублей), заключения эксперта ФБУ Крымская ЛСЭ Минюста России № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость 

<

адрес>, площадью 90,1 кв.м, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 180 770 руб. (два миллиона сто восемьдесят тысяч семьсот семьдесят рублей), заключения эксперта ФБУ Крымская ЛСЭ Минюста России № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость 

<

адрес>, площадью 95,0 кв.м, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 748 780 руб. (один миллион семьсот сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят рублей), заключения эксперта ФБУ Крымская ЛСЭ Минюста России № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость 

<

адрес>, площадью 57,7 кв.м, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 220 980 руб. (один миллион двести двадцать тысяч девятьсот восемьдесят рублей), заключения эксперта ФБУ Крымская ЛСЭ Минюста России № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость 

<

адрес>, площадью 56,6 кв.м, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 237 878 руб. (один миллион двести тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей), а всего в сумме 13 717 534 рублей (тринадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре рубля) Российской Федерации.

Таким образом, ФИО1 действуя совместно с ФИО14, вышеуказанным способом при изложенных обстоятельствах, в указанный период времени, из корыстных побуждений, путем обмана, с использованием заведомо подложных и поддельных уставных и регистрационных документов Общества «Кэролл» приобрела право на чужое имущество и распорядилась им по своему усмотрению, чем причинила ООО «Кэролл» и его единственному участнику ФИО13 материальный ущерб в сумме 13717534 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО1, выразила согласие с предъявленным обвинением и заявила ходатайство о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Пояснила, что правовые последствия прекращения уголовного дела, в том числе, что данное основание не относится к числу реабилитирующих, ей известны. Кроме того, известно, что в случае удовлетворения ходатайства и прекращения уголовного дела, соответствующее постановление не будет подменять собой приговор суда и, следовательно, не будет являться актом, устанавливающим невиновность, что она вправе настаивать на рассмотрении дела по существу. Указав на осведомленность относительно изложенного, ФИО1 просила о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении нее в связи с истечением сроков давности. 

Защитник подсудимой – адвокат ФИО19 также поддержал ходатайство. 

Государственный обвинитель – помощник прокурора 

<

адрес> – ФИО18 не возражал против прекращения уголовного дела по заявленным основаниям, с учетом того, что подсудимой даны все соответствующие разъяснения и она просит прекратить производство по делу. 

Представитель потерпевшего Потерпевший №2 возражал против прекращения производства по делу, в связи с истечением сроков давности. 

Представитель потерпевшего Потерпевший №1, в судебное заседание не явилась, о слушание дела извещена надлежаще, причины не явки суду не сообщила.

Выслушав стороны, изучив ходатайство, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о наличии достаточных оснований для прекращения уголовного дела, учитывая следующее.

Согласно п.3 ч.1, ч.3 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям: истечение сроков давности уголовного преследования; прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

В силу п. «в» ч.1 ст.78 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: десять лет после совершения тяжкого преступления.

В соответствии с ч.4 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пятнадцати лет лишения свободы.

Освобождение от уголовной ответственности за давностью допускается при условии, если в течение установленного срока лицо, виновное в преступлении, не уклонялось от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа; в противном случае течение срока давности приостанавливается (ч. 3 ст. 78 УК).

Уклонение от следствия или суда - это умышленные действия, специально направленные на уклонение от уголовной ответственности. В качестве таковых практика рассматривает изменение фамилии, проживание в другом месте с сокрытием от властей, пластические операции с целью изменения внешнего вида и др. Оно также может иметь место как в тех случаях, когда орган следствия или суд уже осуществили определенные процессуальные действия (избрана мера пресечения, предъявлено обвинение и др.), так и тогда, когда лицо скрывается в целях уклонения от уголовной ответственности, не будучи еще известным органам правопорядка и правосудия. Однако не признается уклонением сам факт переезда в другое место жительства или смена места работы без каких-либо иных действий, специально направленных на избежание уголовной ответственности.

Судом установлено, что предусмотренное ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление, в котором обвиняется ФИО1, имело место в период обозначенный не позднее ДД.ММ.ГГГГ и относится к категории тяжкого преступления. Таким образом, срок давности привлечения ФИО1к уголовной ответственности за тяжкое преступление истек. 

В указанный период ФИО1 хотя и была объявлена в розыск, однако от следствия и суда не уклонялась, была официально трудоустроена, что подтверждается трудовой книжкой и характеристикой с места работы. Более того, ФИО1 владеет паспортом для выезда за пределы границы Российской Федерации, согласно отметкам в котором, неоднократно выезжала за границу. 

В соответствии с п. 1 ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в случае, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 24 настоящего Кодекса выносится постановление о прекращении уголовного дела.

Согласно ч.2 ст.27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в п.3 ч.1 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.

В данном случае ФИО1 не просто не возражает, но и непосредственно ходатайствует о прекращении в отношении нее уголовного дела по п.3 ч.1 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, при этом правовые последствия прекращения уголовного дела, в том числе, что данное основание не относится к числу реабилитирующих, ей известны и понятны. Подсудимой разъяснено право доказать свою невиновность в ходе продолженного судебного разбирательства. Однако, от данного права последняя отказалась, настаивая на прекращении уголовного дела по срокам давности.

При принятии решения о прекращении уголовного дела права потерпевшего, предусмотренные ст.42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены. 

В Постановлении от ДД.ММ.ГГГГ №-П Конституционный Суд Российской Федерации указал, что вытекающая из Конституции Российской Федерации, в частности ее статьи 52, обязанность государства обеспечивать восстановление прав потерпевшего от преступления не предполагает наделение потерпевшего правом предопределять необходимость осуществления уголовного преследования в отношении того или иного лица, а также пределы возлагаемой на это лицо уголовной ответственности. Такое право в силу публичного характера уголовно-правовых отношений может принадлежать только государству в лице его законодательных и правоприменительных органов. Соответственно, федеральный законодатель был вправе установить в федеральном законе основания прекращения уголовного преследования, в том числе относящиеся к так называемым нереабилитирующим, в частности истечение срока давности уголовного преследования. Вместе с тем при установлении таких оснований и порядка прекращения уголовного дела (преследования) федеральный законодатель не освобождается от необходимости гарантировать защиту прав и свобод других лиц, в том числе обеспечить потерпевшим от преступлений доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

В Определении от ДД.ММ.ГГГГ №-О-О Конституционный Суд Российской Федерации указал, что конституционные права заявителя на доступ к правосудию и компенсацию причиненного преступлением ущерба не могут считаться нарушенными нормой п.1 ст.254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку существует иной установленный федеральным законом порядок защиты прав потерпевших.

По смыслу ч.2 ст.27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прекращение дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не допускается, если подсудимый против этого возражает, то есть только в этом случае производство по делу продолжается и на основании ч.8 ст.302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации завершается, при наличии к тому оснований, постановлением обвинительного приговора с освобождением осужденного от наказания. 

Ни уголовный, ни уголовно-процессуальный законы не ставят разрешение вопроса о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в зависимость от позиции государственного обвинителя или потерпевшего.

Установление в уголовном и уголовно-процессуальном законах оснований, позволяющих отказываться от уголовного преследования определенной категории лиц и прекращать в отношении них уголовные дела, относится к правомочиям государства. В качестве одного из таких оснований закон (статья 78 УК Российской Федерации, пункт 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации) признает истечение сроков давности, что обусловлено как нецелесообразностью применения мер уголовной ответственности ввиду значительного уменьшения общественной опасности преступления по прошествии значительного времени с момента его совершения, так и осуществлением в уголовном судопроизводстве принципа гуманизма (определения Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-О-О и от ДД.ММ.ГГГГ №-О-О).

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, отказ в возбуждении уголовного дела или его прекращение в связи с освобождением лица от уголовной ответственности и наказания по нереабилитирующему основанию не влекут признание этого лица виновным или невиновным в совершении преступления; принимаемое в таких случаях процессуальное решение не подменяет собой приговор суда и по своему содержанию и правовым последствиям не является актом, которым устанавливается виновность подозреваемого (обвиняемого) в том смысле, как это предусмотрено статьей 49 Конституции Российской Федерации (постановления от ДД.ММ.ГГГГ №-П и от ДД.ММ.ГГГГ №-П; Определение от ДД.ММ.ГГГГ №-О-О). 

В случае, когда подсудимый не возражает против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации предписывает суду прекращать уголовное дело. 

При этом, суд должен своим постановлением освободить лицо от уголовной ответственности за истечением срока давности и прекратить в связи с этим уголовное дело. По смыслу указанной нормы закона, постановление о прекращении такого дела может быть вынесено судом в любой момент судебного заседания, как только выявлены достаточные для этого основания. 

При изложенных выше обстоятельствах суд считает необходимым освободить ФИО1от уголовной ответственности, а уголовное дело в отношении последней прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Вещественные доказательства:- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер №, заключенного между генеральным директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО7, согласно которого была продана 

<

адрес>;/т. 8 л.д. 193-195, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер №, заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО7, согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 196-198, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО7, согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 199-203, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО6 согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 202-203, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО2, согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 204-207, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО8, согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 208-210, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО10, согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 211-213, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО3, согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 214-217, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО4 согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 218-221, 281-233/

-копии документов изъятых в ходе проведения выемки ДД.ММ.ГГГГ проведенной в ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: копию решения № участника Общества с ограниченной ответственностью «Кэролл» от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № купли-продажи доли Общества с ограниченной ответственностью «Кэролл» от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа № Общества с ограниченной ответственностью «Кэролл» от ДД.ММ.ГГГГ; копию изменения и дополнения к Уставу Общества с ограниченной ответственностью «Кэролл» от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения № участника Общества с ограниченной ответственностью «Кэролл» от ДД.ММ.ГГГГ /т. 16 л.д. 245-251/

-выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кэролл» №. /т. 16 л.д. 265-291/ по делу следует хранить при материалах уголовного дела.

Гражданский иск, следует оставить без рассмотрения. При этом суд разъясняет, что действующим законодательством гарантирована защита прав потерпевшего, поскольку он не лишен права на компенсацию причиненного преступлением ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст. 254, 256 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело и освободить от уголовной ответственности ФИО1, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, в соответствии с п.3 ч.1 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства - копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер №, заключенного между генеральным директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО7, согласно которого была продана 

<

адрес>;/т. 8 л.д. 193-195, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер №, заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО7, согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 196-198, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО7, согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 199-203, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО6 согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 202-203, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО2, согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 204-207, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО8, согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 208-210, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО10, согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 211-213, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО3, согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 214-217, 281-233/

- копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер № заключенного между директором ООО «Кэролл» ФИО1 и ФИО4 согласно которого была продана 

<

адрес>; /т. 8 л.д. 218-221, 281-233/

-копии документов изъятых в ходе проведения выемки ДД.ММ.ГГГГ проведенной в ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: копию решения № участника Общества с ограниченной ответственностью «Кэролл» от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № купли-продажи доли Общества с ограниченной ответственностью «Кэролл» от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа № Общества с ограниченной ответственностью «Кэролл» от ДД.ММ.ГГГГ; копию изменения и дополнения к Уставу Общества с ограниченной ответственностью «Кэролл» от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения № участника Общества с ограниченной ответственностью «Кэролл» от ДД.ММ.ГГГГ /т. 16 л.д. 245-251/

-выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кэролл» №. /т. 16 л.д. 265-291/ – хранить при материалах уголовного дела.

Гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением – оставить без рассмотрения.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Крым через Евпаторийский городской суд Республики Крым в течение 10 суток со дня его вынесения. 

ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья А.С. Дудник