1-104/2025 (1-567/2024;)

№ 12401040001000390

24RS0056-01-2024-016604-03

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

гор. Красноярск 22 января 2025 года

Центральный районный суд г. Красноярска в составе 

председательствующего: судьи Дю М.А.

при секретаре Гольдшмидт А.А.

с участием:

государственного обвинителя Ключникова Д.А.

подсудимого (ВКС) ФИО1

защитника (ВКС) Ломакиной Н.Е.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее полное общее образование, не женатого, детей не имеющего, трудоустроенного в 

<

данные изъяты> охранником, невоеннообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2017, точная дата следствием не установлена, но не позднее 26.04.2017 к ФИО1, находящегося в г. Красноярске, обратился ранее не знакомый Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющий незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, предложив ему предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение, точный размер которого в ходе следствия не установлен, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего, открыть расчетные счета для юридических лиц, передав в последующем ему (Лицу) доступ к ним, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Данное предложение ФИО1, не имеющий цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и у него возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых он выступит в будущем, в связи с чем, ФИО1, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, на предложение ответил согласием. 

После чего в апреле 2017 года, но не позднее 26.04.2017, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь возле ТРЦ «Июнь», расположенном по ул. Партизана Железняка, 23 в Советском районе г. Красноярска, передал Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свой документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации, серии 0416 №, выданный Отделом УФМС России по Красноярскому краю и Республике Тыва в Свердловском р-не гор.Красноярска, ДД.ММ.ГГГГ, с целью подготовки необходимых документов в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) о нем, как о подставном лице. 

После в апреле 2017, но не позднее 26.04.2017 Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО1, подготовили пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Профи», а так же об ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО1 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «Профи», и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, 27.04.2017, ФИО1, посредством личного присутствия в Федеральной налоговой службе предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю (далее по тексту - МИФНС России № 23 по Красноярскому краю), расположенную по адресу: 

<

...>, пакет документов в отношении ООО «Профи», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Профи», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Профи» – ФИО1, выполненные от имени последнего и заверенные личной подписью ФИО1

В результате противоправных действий ФИО1, 03.05.2017 сотрудниками МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: 

<

...>, на основании составленных и поданных ФИО1 документов, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Профи», ИНН №, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, который в период после 03.05.2017 в ООО «Профи», ИНН № организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

После чего, 03.05.2017, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в неустановленном следствии месте, получил от Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, учредительные документы ООО «Профи», ИНН № и печать «Профи», ИНН №, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером №. При этом, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировал ФИО1, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предупредил последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в «Профи», ИНН № и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего 03.05.2017, ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратился в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по ул. Александра Матросова, 2 помещение 9,14,28 в Свердловском районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Профи», ИНН №, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «Профи» ИНН №, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 04.05.2017, сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Профи» ИНН №, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор «Профи», ИНН № получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему передал Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Профи» ИНН №.

04.05.2017 на основании указанного заявления, на ООО «Профи» ИНН № в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...> в Свердловском районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» расчетный счет №.

Далее, 04.05.2017, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Профи» ИНН №, по ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение, находясь по ул. Александра Матросова, 2 помещение 9,14,28 в Свердловском районе г. Красноярска, передал последнему банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также к расчетному счету № ООО «Профи», ИНН №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 11.05.2017, ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратился в филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по ул. Сурикова, 20 «А» в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Профи», ИНН №, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от имени ООО «Профи» ИНН №, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PSB On-Line», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 11.05.2024, сотрудник ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Профи» ИНН №, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор «Профи», ИНН № получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему передал Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Профи» ИНН №.

11.05.2017 на основании указанного заявления, на ООО «Профи» ИНН №, в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line» расчетные счета №, №.

Далее, 11.05.2017, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Профи» ИНН №, по ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение, находясь по ул. Сурикова, 20 «А» в Центральном районе г. Красноярска, передал последнему банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «PSB On-Line», а также к расчетным счетам №, № ООО «Профи», ИНН №, открытым в отделении ПАО «Промсвязьбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 03.05.2017 по 11.05.2017, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Профи» ИНН №, приобрел в целях сбыта и сбыл Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлявшему незаконную банковскую деятельность в организованной преступной группе с иными лицами, электронные средства и электронные носители информации от 3 расчетных счетов, открытых для ООО «Профи» ИНН №, предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО1 Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имел место быть 11.05.2017 по ул. Сурикова, 20 «А» в Центральном районе г. Красноярска.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал в полном объеме, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления является установленной и доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

Вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями подсудимого ФИО1, оглашенными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым весной 2017 году, точную дату не помнит, он испытывал тяжелое финансовое положение, по совету знакомых в ТРЦ «Июнь» он встретился с ранее незнакомым ему мужчиной, который представился Свидетель №3, который был на автомобиле Мазда. Свидетель №3 ему сказал, что откроет на него организацию и затем на данную организацию откроет расчетные счета и оформит кредит на организацию. Обещал ему тот оплату в размере 50% от одобренного банком кредита. Он согласился на данные условия. Далее Свидетель №3 сфотографировал его паспорт и после разошлись по разным делам и сказал, что подготовит документы и ему позвонит. Далее Свидетель №3 приехал к дому, где ранее он проживал по ул. Семафорная, приехал тот один. Далее Свидетель №3 ему дал какие-то документы, в которых он поставил свою подпись, что были за документы, он не читал, однако ему кажется, что это были документы на открытие фирмы. Далее они проехали в налоговую службу, расположенную напротив ТРЦ «Июнь» по ул. Партизана Железняка. Приехав в налоговую, Свидетель №3 отдал ему документы, с которыми он подошел к сотруднику налоговой и передал их ей. Она проверила документы, показала, где ему нужно еще расписаться, и затем он ушел. Свидетель №3 оплатил госпошлину и чек передал ему, который он также отдал сотруднику налоговой. Далее они опять с Свидетель №3 разошлись и тот сказал, как документы будут готовы, то позвонит ему. Также для чего нужно открывать организацию и открывать расчетные счета, он не интересовался, так как ему было это не интересно, ему нужно было получить деньги. Далее Свидетель №3 вновь приехал за ним и они поехали вновь в налоговую службу, где он подошел к сотруднику налоговой, и она отдала ему документы. Далее эти документы он отдал Свидетель №3. После они пошли в здание, расположенное неподалеку от налоговой, где они с Свидетель №3 забрали печать на фирму, и где он также поставил свою подпись, что печать получил. Далее они с Свидетель №3, точно не помнит, то ли в этот же день, то ли через несколько дней они поехали в отделение «Сбербанк», расположенный на Предмостной площади на правом берегу в гостинице «Амакс». Зайдя в отделение банка Свидетель №3 ему передал документы на организацию, печать, на сегодняшний момент, он не помнит, то ли Свидетель №3 ему давал телефон, то ли бумажку, на котором был указан номер телефона для привязки расчетных счетов, так как прошло много времени. Далее с документами он подошел к сотруднику банка, и сказал, что хочет открыть расчетный счет на организацию и передал ей документы. Далее сотрудник банка стала оформлять все необходимые документы, которые давала ему для ознакомления, однако он их не читал, а подписывал, где указывала сотрудник банка и ставил печать, копии банковских документов она отдавала ему. Если не ошибается, то в Сбербанк они приезжали то ли 2 раза, то ли 3 раза, точно не помнит. После того как все банковские документы, и банковская карта была им получена, то он тут же в этом же отделении отдавал все документы Свидетель №3. Затем через несколько дней Свидетель №3 вновь при ехал за ним и они с тем поехали в Промсвязьбанк, расположенный в «центре», но туда они приезжали один раз только. Ему также Свидетель №3 отдал документы на организацию и печать, про телефон также не помню, давал тот или нет. И также он вместе с данными документы подошел к сотруднику банка, а Свидетель №3 ждал его в холле. Сотруднику банка он сказал, что хочет оформить расчетные счета на организацию. Далее сотрудник банка также ему предоставляла какие-то документы, в которых он только расписывался и не читал их. После оформления всех документов, сотрудник банка ему дала копии документов и банковскую карту, а он в свою очередь сразу же передал их Свидетель №3. Какую деятельность велась в организации оформленной на его имя, он не знает, сам лично какую-либо деятельность он в данной фирме не осуществлял. Какие денежные средства проводились через банковские счета ему не известно (т. 1 л.д. 239-240);

В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил показания данные им на стадии предварительного расследования в полном объеме. 

- показаниями свидетеля Свидетель №1 (специалиста ПАО «Промсвязьбанка»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым при обращении юридического лица открыть расчетный счет, у клиента запрашиваются обязательные документы для открытия. При получении документов, сотрудник готовит для подписи с клиентом пакет документов анкета клиента- юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов ЮЛ, ИП и ЛЗЧП в рамках комплексного банковского обслуживания. Клиент расписывается в вышеуказанных документах, ставит свою подпись, а также оттиск печати организации и возвращает документы сотруднику. Дистанционное банковское обслуживание (далее «ДБО») это система для дистанционного доступа через личный кабинет клиента, вход в который осуществляется посредством логина и пароля. Логин/пароль формирует и выдает специалист по открытию счетов, после чего клиент обязан их поменять при первом входе в Интернет-Банк клиента, через личный кабинет. Клиенту формируются сертификаты электронной подписи. Сертификат печатается и подписывается клиентом. Финансовые операции осуществляются с регулярным подтверждением смс-кода на абонентский но мер. USB ключи банк предоставляет только по желанию и платно. Так, лицо в вышеуказанном заявлении ставит отметку о желании получить электронный носитель E-token. После подписания всех документов, сотрудник банка сканирует вышеуказанные документы, создает заявку на открытие расчетного счета, либо при личном обращении, либо посредством сайта Банка. Оригиналы банковских документов, дооформляются и сдаются на хранение в архив банка в головной офис. В офисе на хранении остается оригинал карточки с образцами подписей и оттиски печати. Идентификация личности происходит на основании паспорта и документа, подтверждающих полномочия, сверяется с выпиской из ЕГРЮЛ, Открытие счета возможно без присутствия директора. Но на представителя необходима доверенность с прописанными полномочиями на открытие банковского счета и распоряжение денежными средствами. Доверенность может быть, как нотариальная, нотариально заверенная копия, доверенность на бланке организации в оригинале. Возможно открытие счета через Банк-клиент, возможно зарезервировать счет, но открытие первого счета происходит при личном обращении. Лицо составляет и подписывает для открытия счета: анкета юридического лица, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати (при желании Клиента), документы на подключение к системе банк- клиент. Он получает второй экземпляр заявления, корпоративную карту, E-token. Доступ осуществляется по логину и паролю, без участия менеджера офиса. Подписывать документы можно в офисе и по ссылке, клиент скачивает документы и нажимает на кнопку подписать. При открытии счета заполняется лист визуального контроля (т.1 л.д. 82-85);

- показания свидетеля Свидетель №2 (заместителя руководителя офиса ПАО «Сбербанк»), оглашенные в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым при открытии расчетных счетов для юридического лица руководитель данной фирмы предоставляет паспорт, устав юридического лица, документ подтверждающий назначение на должность руководителя, а также предоставляют нотариально заверенное решение о назначении на должность руководителя. Сотрудник банка проводит идентификацию физического лица, а именно проверяется на подлинность паспорт специальным устройством, после чего сотрудник банка вносит данные юридического лица в программное обеспечение банка «АС СБОЛ.ПРО», в которой идет автоматическая проверка юридического лица на предмет нахождения организации в стоп листе, блокировок клиентов, и правомерность открытия счета. Далее со слов руководителя фирмы в программе заполняется информационные сведения о клиенте, далее формируются документы на открытие расчетного счета на организацию, а именно заявление о присоединении и данное информационное сведение, в которых руководитель организации ставит свою подпись, а также по желанию клиента заполняется карточка с образцами подписей и оттиском печати, куда ставиться оттиск печати юридического лица и личная подпись руководителя данного юридического лица. Далее сканы подписанных документов направляются в операционный центр, так как на момент отправки данных документов расчетный счет по факту уже открыт, однако только на приход, и для того чтобы заработал расчетный счет на расход необходимо подтверждение операционного центра, и после подтверждение операционного центра, клиент может пользоваться расчетным счетом как на приход, так и на расход. После подтверждении операционного центра, клиенту приходит на указанный им в заявлении номер телефона смс– уведомление, о том, что счет открыт. Также можно открыть счет без участия руководителя организации, однако только с нотариальной доверенностью, которая также проверяется на подлинность. Открытие расчетного счета дистанционным путем не возможно, возможно только зарезервировать расчетный счет, после чего для того, чтобы счет был открыт, необходимо предоставить лично в офис банка вышеуказанные документы, для отправки в операционный центр и также после подтверждения операционного центра, расчетный счет будет работать на приход и расход. После завершения вышеуказанных действий для открытия счета клиенту на номер телефона, указанный в заявлении смс- сообщением приходит логин и пароль от личного кабинета на интернет– сайте Сбер.Бизнес, где при первом входе в личный кабинет клиент меняет пароль нужный ему. После чего можно проводить транзакции денежных средств, находящихся на расчетном счете через личный кабинет, не приходя в офис банка. Также клиент может выбрать механизм защиты при работе в Сбер.Бизнес одноразовые смс– пароли, которые приходят ему на номер телефона, указанные в заявлении или токен. Также после оформлении всех документов, клиенту выдается второй экземпляр заявления, а также в случае, если клиент заказал карту, то ему также выдается корпоративная пластиковая карта (т.1 л.д.217-218);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым в начале апреля 2017 года к нему обратился ФИО1 с просьбой помочь зарегистрировать на того юридическое лицо за вознаграждение. Откуда тот взял его контактные данные, он не знает, так как не интересовался у того. Вознаграждение за регистрацию компании составляло 10 000 рублей. Он назначил встречу с ФИО1, где именно уже не помнит. При встречи он сфотографировал паспорт ФИО1 для проверки на открытие ранее на него юридических лиц и по стоп листу 115 ФЗ. Данную информацию он проверял на сайте налоговой. Далее он направил данные паспорта бухгалтеру Владимиру, который подготовил пакет документов для регистрации юридического лица (тринадцатую и четырнадцатую форму, в которых указываются данные юридического лица, устав, и приказ о назначении директора, в данном случае ФИО1). Анкетные данные Владимира не знает, так как связь у них была через электронную почту, которые у него не сохранились, данные которого ему передал общий знакомый, кто именно не помнит, который также придумывал наименование юридических лиц, в данном случае ООО «Профи». После того как пакет документов Владимиром был подготовлен, тот ему их направил на электронную почту, которые он распечатал и далее при встречи передал ФИО1. ФИО1 взял указанный пакет документов, и направился в налоговую службу по ул. Партизана Железняка, 46, где их передал сотруднику налоговой. Через 5 дней, на сайте налоговой появилось уведомление о регистрации юридического лица ООО «Хозстандарт». Далее он позвонил ФИО1 и сказала, что бы тот поехал в налоговую службу, чтобы забрать готовый пакет документов на ООО «Хозстандарт» и с указанными документами проехать в банк «Промсвязьбанк» и «Сбер», адрес уже не помнит. Через некоторое время, в этот же день, если не ошибается, ему отзвонился ФИО1, который сообщил, что открыл расчетные счета в указанных банках. Далее он созвонился с заказчиком, которому сообщил, что юридическое лицо зарегистрировано и что на данные юридические лица открыты счета в банке. Далее он назначил встречу между заказчиком и ФИО1, сообщил им место встречи, где ФИО1 передал все документы и банковские счета заказчику, заказчик ему отзванился, и затем ФИО1 он передавал наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей. После этого с тем не встречался. Для какой цели создавались юридические лица, он не знает, и что за деньги проводились через банковские счета, также не знает (т.1 л.д. 219-221;

- копиями регистрационных документов с ИФНС России по Красноярскому краю на ООО «Профи», копия сведений по банковским счетам ООО «Профи», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 39-73);

- протоколом выемки в ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель №1 банковского досье на ООО «Профи» (т.1 л.д.86-91) и протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены копии банковского досье ООО «Профи», ответ с ПАО «Промсвязьбанк» № 30237/50318474 от 15.08.2024, которые подтверждают открытие расчетных счетов на ООО «Профи», копии ответа с ПАО «Промсвязьбанк» № 17350 от 18.09.2018, в котором имеется выписки и движении денежных средств на разные суммы по расчетным счетам зарегистрированных на ООО «Профи» (т.1 л.д.158-161);

- протоколом выемки у сотрудника ПАО «Сбербанк» ФИО6 банковского досье с ПАО «Сбербанк» на ООО «Профи» (т.1 л.д.164-169) и протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены копии банковского досье с ПАО «Сбербанк» на ООО «ПРОФИ», которые подтверждают открытие расчетных счетов на ООО «Профи», копии ответа ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/0112080942 от 11.03.2020, в котором имеется выписки и движении денежных средств на разные суммы по расчетным счетам зарегистрированных на ООО «Профи» (т.1 л.д. 213-216);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности расположенный по ул. Сурикова, 20А в Центральном районе г. Красноярск, где ФИО1 передавал банковские документы ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель №3, установлена обстановка (т.1 л.д.222-224);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности расположенный по ул. Александра Матросова, 2 в Свердловском районе г. Красноярск, где ФИО1 передавал банковские документы ПАО «Сбербанк» Свидетель №3, установлена обстановка (т.1 л.д.225-227).

Исследовав показания подсудимого, протоколы следственных действий, оценив все указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана достоверно.

Данный вывод основан на приведенных выше доказательствах, представленных стороной обвинения, доказательствах полученных в ходе судебного следствия, анализе доказательств, представленных стороной защиты. 

Анализ вышеуказанных доказательств обвинения в их совокупности позволяет суду сделать вывод о том, что указанные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности, могут быть использованы при вынесении судебного решения по данному уголовному делу. 

Обстоятельства совершения ФИО1 преступления - время, место, способ, цель сбыта, достоверно установлены судом на основании анализа как показаний подсудимого, в полном объеме признавшего свою вину в совершении преступления, так и согласующимися с данными показаниями иными доказательствами обвинения – показаниями свидетелей, материалами банковского досье ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк» о получении ФИО1 при открытии расчетных счетов электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств и их последующий сбыт Свидетель №3

Из показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2 и исследованных банковских досье судом достоверно установлено, что ФИО1 при открытии расчетных счетов на ООО «Профи» в ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Сбербанк» получил доступ к системе «Дистанционное банковское обслуживание» для удаленного доступа, управления открытыми расчетными счетами и совершения операций по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Из названных доказательств с достоверностью следует, что ФИО1 при открытии расчетных счетов приобрел электронные средства платежа – логин, пароль данные, необходимые для входа в идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «PSB On-Line» и «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также к самим расчетным счетам, а также электронные носители в виде банковских карт, и сотовых телефонов с абонентскими номерам, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Факт последующего сбыта подсудимым указанных электронных средств, электронных носителей информации Свидетель №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по факту осуществления незаконной банковской деятельности, стороной защиты не оспаривается и подтверждается показаниями последнего, которые непротиворечиво согласуются с показаниями и самого подсудимого. 

Наличие умысла на приобретение с целью последующего сбыта электронных средств, электронных носителей информации у подсудимого подтверждается его активными целенаправленными действиями по предварительному предоставлению личных документов для регистрации коммерческой организации на его имя без цели фактического осуществления деятельности и открытием в кредитных организациях расчетных счетов без цели осуществления от имени ООО «Профи» платежных операций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Таким образом, суд считает, что ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учетом совокупности данных, характеризующих личность ФИО1, а также адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, суд сомнений о психическом состоянии подсудимого не имеет, признавая его вменяемым по отношению к содеянному. 

Подсудимый ФИО1 виновен в совершении указанного выше преступления и подлежит наказанию. 

При определении вида и меры наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Так, ФИО1 совершено умышленное преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории тяжких. 

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, суд учел в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ полное признание последним своей вины и его раскаяние в содеянном, состояние здоровья; согласно п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся даче подробных показаний в качестве свидетеля по уголовному делу и в качестве подозреваемого, на основании которых установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении ФИО1 не имеется.

При рассмотрении уголовного дела судом были установлены обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, такие как подсудимый ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, не судим, имеет тяжелые хронические заболевания.

Достаточных оснований изменения категории преступления в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ и освобождения ФИО1 от уголовной ответственности (наказания) судом не усматривается. 

Вместе с тем, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, положительные характеристики личности подсудимого, участие ФИО1 в раскрытии и расследовании данного преступления, а также изобличении в качестве свидетеля иных лиц, причастных к преступной деятельности в сфере осуществления финансовых операций от имени подставных лиц в рамках уголовного дела №11901040001000736, суд полагает возможным признать данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и назначить наказание по правилам ст. 64 УК РФ в части неприменения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного согласно санкции ч.1 ст. 187 УК РФ (т.1 л.д.24-31).

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу, суд полагает необходимым разрешить в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках по уголовному делу подлежит разрешению путем вынесения отдельного постановления. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным.

Испытательный срок ФИО1 установить в 2 года, обязав осужденного в период испытательного срока:

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными по месту жительства;

- являться 1 (один) раз в месяц для регистрации в указанное данным органом время.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Председательствующий: судья Дю М.А.