Дело № 1-68/2021

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 марта 2021 года г.Элиста 

Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе

председательствующего судьи Илюмжинова Ю.Д.,

при секретарях судебного заседания Кокеляеве Б.С., Манджиевой Б.Э., Менкеновой А.Л. и Ботаеве Б.Б., 

с участием 

государственных обвинителей - прокуроров отдела прокуратуры РК Дамбинова С.О., ФИО11, ФИО12, 

представителя потерпевшего ФИО13, 

подсудимого ФИО14, 

его защитника - адвоката Калмыцкой республиканской коллегии адвокатов ФИО15, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО14, родившегося ДД.ММ.ГГ года в 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, двое из которых являются малолетними, военнообязанного, неработающего, зарегистрированного по адресу: 

<

данные изъяты>, проживающего по адресу: 

<

данные изъяты>, несудимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

Подсудимый ФИО14 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Распоряжением Главы Республики Калмыкия от 19.09.2016 № 216-рг ФИО14 назначен на должность генерального директора Государственного унитарного предприятия Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации» (далее по тексту – ГУП РК «БТИ»), после чего распоряжением Главы Республики Калмыкия от 22.06.2017 № 115-рг ФИО14 назначен на должность директора Бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации» (далее по тексту – БУ РК «БТИ»), являющегося правопреемником указанного унитарного предприятия.

Согласно п.п. 5.1, 5.2; 5.5, 5.8, 5.9 и 5.11 устава ГУП РК «БТИ», а также п.п.5.4, 5.7, 5.8 (п.п.5.8.1, 5.8.3, 5.8.8) устава БУ РК «БТИ», утвержденных распоряжениями Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия соответственно от 17.05.2016 № 934-р и от 27.04.2017 № 871-р, предприятие возглавляет генеральный директор – ФИО14, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности Главой Республики Калмыкия. ФИО14, как генеральный директор, действует от имени предприятия без доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории РФ и за её пределами; действует на принципе единоначалия и несёт ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами РФ, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором; организует работу предприятия, в установленном порядке распоряжается его имуществом, открывает в банках расчётные и другие счета; утверждает структуру и штатное расписание предприятия; осуществляет приём на работу работников предприятия, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения, издаёт приказы, распоряжения, а также выдаёт доверенности в порядке, установленном законодательством РФ; несёт персональную ответственность за организацию работы.

В соответствии с п.6, п.п. «а, б, в, г, е, и» п.8, пп. «а, б, д» п.9 трудовых договоров, заключенных 19.09.2016 и 22.06.2017 между Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия и ФИО14, последний, как руководитель, являлся единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью; имел право на осуществление действий без доверенности от имени учреждения, выдачу доверенности, совершение иных значимых действий, открытие (закрытие) счетов учреждения, осуществление в установленном порядке приёма на работу работников учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними, утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреждения (при их наличии), привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством РФ; был обязан соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства РФ, законодательства субъекта РФ, устава учреждения и др.; обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения; обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения.

Таким образом, ФИО14 выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ГУП РК «БТИ» (в последующем – БУ РК «БТИ»), в связи с чем, в силу своих служебных полномочий являлся должностным лицом государственного предприятия (учреждения).

10.04.2017 между заказчиком – Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия в лице министра ФИО3 и исполнителем – ГУП РК «БТИ» в лице директора ФИО14 заключен государственный контракт № 1 на выполнение землеустроительных работ по описанию и установлению местоположения границ Республики Калмыкия и границ районных, городских, сельских муниципальных образований и городского округа в Республике Калмыкия, ценой 4 993 029,55 руб. и сроком выполнения работ – 1 (один) месяц.

24.11.2017 ФИО14, по результатам выполненных работ, в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., находясь на своём рабочем месте в здании БУ РК «БТИ», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, АТО «Город Шахмат», д. 6.1/1, являясь должностным лицом, используя своё служебное положение директора учреждения, собственноручно подписал акт № 1 сдачи-приёмки выполненных работ на сумму 2 479 083,09 руб., согласно которому им, то есть ФИО14, сдана часть работ по государственному контракту от 10.04.2017 № 1, на основании которого Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия платежными поручениями от 24.11.2017 № 824216, от 01.12.2017 № 844605 и от 13.12.2017 № 868837 произвело оплату в указанной сумме на расчётный счёт БУ РК «БТИ» № 

<

данные изъяты>, открытый в Национальном Банке Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, где по состоянию на 24.11.2017 находились денежные средства в размере 161 114, 04 руб.

ФИО14, не позднее 24.11.2017, то есть до даты сдачи-приёмки выполненных работ, являясь единоличным распорядителем денежных средств, находящихся на расчётных счетах БУ РК «БТИ», будучи в силу занимаемой должности надлежащим образом осведомленным о предстоящем поступлении денежных средств по государственному контракту от 10.04.2017 № 1, преследуя цель наживы, движимый корыстными мотивами, задумал похитить указанные денежные средства путём их присвоения в свою пользу и в пользу аффилированного им ООО «БТИ-КР» с использованием своих служебных полномочий.

Во исполнение своего преступного умысла ФИО14, в период с 24.11.2017 до 07.12.2017, в рабочее время, находясь на своём рабочем месте в здании БУ РК «БТИ», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, АТО «Город Шахмат», д. 6.1/1, заведомо зная о поступивших на расчётный счёт БУ РК «БТИ» денежных средствах по государственному контракту от 10.04.2017 № 1, являясь должностным лицом, используя своё служебное положение директора и полномочия по заключению договоров от имени возглавляемого учреждения и распоряжению денежными средствами, находящимися на его расчётных счетах в целях незаконного обогащения, преследуя корыстную заинтересованность в стремлении безвозмездно изъять и обратить вверенные ему денежные средства в свою пользу и пользу аффилированного ему общества путём присвоения, а также распорядиться ими как своими собственными, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба БУ РК «БТИ», выраженного в противоправном безвозмездном обращении вверенных ему денежных средств в свою пользу, и желая их наступления, обеспечил изготовление фиктивного договора субподряда от 10.04.2017 стоимостью 587 000 руб., дополнительного соглашения от 26.05.2017 № 1 к этому же договору и акта сдачи-приёмки выполненных работ от 20.08.2017, якобы заключенных между БУ РК «БТИ» и аффилированным ему, то есть ФИО14, ООО «БТИ-КР» о выполнении несуществующих работ без конкретизации их вида, в целях невозможности последующей перепроверки реального выполнения этих работ, которые лично подписал от своего имени.

Реализуя задуманное ФИО14, 07.12.2017 в рабочее время, находясь на своём рабочем месте в здании БУ РК «БТИ», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, АТО «Город Шахмат», д. 6.1/1, заведомо зная о поступивших на расчётный счёт БУ РК «БТИ» денежных средствах по государственному контракту от 10.04.2017 № 1, являясь должностным лицом, используя своё служебное положение директора и полномочия по заключению договоров от имени возглавляемого учреждения и распоряжению денежными средствами, находящимися на его расчётных счетах в целях незаконного обогащения, преследуя корыстную заинтересованность в стремлении безвозмездно изъять и обратить вверенные ему денежные средства в свою пользу и пользу аффилированного ему общества путём присвоения, а также распорядиться ими как своими собственными, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба БУ РК «БТИ», выраженного в противоправном безвозмездном обращении вверенных ему денежных средств в свою пользу, и желая их наступления, обеспечил оплату якобы выполненных работ ООО «БТИ-КР» в размере 587 000 руб. путём перечисления их с расчётного счета БУ РК «БТИ» № 

<

данные изъяты>, открытого в Национальном Банке Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, на расчётный счёт ООО «БТИ-КР» № 

<

данные изъяты>, открытый в Калмыцком отделении № 8579 Ставропольского отделении № 5230 ПАО «СберБанк», расположенном по адресу: 

<

...>, которыми в последующем распорядился по своему усмотрению, направив часть денежных средств в сумме 87 000 руб. на нужды аффилированного ему общества, а оставшуюся сумму денежных средств в размере 500 000 руб. - присвоил под видом оформления договора займа от 20.03.2018, которые до настоящего времени не возвратил.

В результате умышленных противоправных действий ФИО14 БУ РК «БТИ» причинен имущественный вред на общую сумму 587 000 руб., что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ) относится к крупному размеру.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО14 вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что в период с июня 2012 года по лето 2016 года он состоял в должности директора филиала ФГБУ «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Калмыкия. С сентября 2016 года он был директором ГУП РК «БТИ», которое примерно в мае 2017 года было преобразовано в БУ РК «БТИ». В его обязанности входило общее руководство предприятием, а также иные обязанности, определенные должностной инструкцией и нормативными актами. В апреле 2017 года между Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия и БУ РК «БТИ» был заключен государственный контракт № 1 на выполнение землеустроительных работ по описанию и установлению местоположения границ Республики Калмыкия и границ районных, муниципальных образований. Цена контракта была около 5 млн.руб. В дальнейшем были проведены работы по данному контракту и полученные денежные средства были направлены на выполнение контракта, на заработную плату рабочим, приобретение необходимого материала для выполнения работ, также на расходы, связанные по оплате налоговых платежей. О финансовых взаимоотношениях между БУ РК «БТИ» и ООО «БТИ КР», в частности, о перечислении 587 тыс.руб., он пояснил, что на такую сумму был заключен договор субподряда в рамках договора подряда с ООО «Лорас». Общество «БТИ КР» занималось работами по отводу земель, проектированию для строительства газопровода в поселках Утта, Молодежное. Ранее им было создано ООО «БТИ КР» для выполнения смежных работ в области землеустройства, которое могло за короткий срок, с привлечением большего количества специалистов выполнить ту же работу, что и официальное БУ РК «БТИ». Учредителями данного ООО были подставные лица, также и генеральный директор. Фактически он руководил эти обществом, но при этом какой-либо коррупционный деятельности он не осуществлял. Сумма в 500 тыс.руб. им получена от ООО «БТИ КР» и в марте 2020 года в виде договора займа, которую до настоящего времени он не возвратил. 

Исследовав материалы дела, оценив все собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО14 в совершении инкриминируемого ему преступления полностью установлена и подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями представителя потерпевшего ФИО13, согласно которым, при каких обстоятельствах было подписание контракта № 1 ей неизвестно. Но в нем не указаны конкретные работы, предмет контракта, местоположение объекта, другая сторона договора. При этом был осуществлен перевод денег. Кто являлся учредителем, для каких целей было создано ООО «БТИ КР» ей неизвестно, из документов следует, что его возглавляет ФИО1. 

Показаниями свидетеля ФИО2, в части того, что 10.04.2017 заключен государственный контракт № 1 по описанию и установлению местоположения границ Республики Калмыкия и границ городских, районных, сельских муниципальных образований и городского округа в Республике Калмыкия, при этом по завершению работ она проводила их оплату. 24.11.2017 ей поступил первый акт сдачи-приемки выполненных работ от 24.11.2017, подписанный ФИО3 и ФИО14, о выполнении работ на сумму 2 479 083,09 руб. На основе поступившего акта сдачи-приемки от 24.11.2017 она сформировала платежное поручение и так, как на тот момент в их министерстве была в наличии сумма 500 000 руб. перевела её через казначейство в ГУП РК «БТИ», которое на тот момент уже преобразовалось в БУ РК «Бюро технической инвентаризации». Впоследствии по поступлению денежных средств она провела оплату выполненных БУ РК «БТИ» работ в оставшейся сумме 1 000 000 руб. - 01.12.2017 - на счёт БУ РК «БТИ и 13.12.2017 - остаток денежных средств в сумме 979 083,09 руб. 19.03.2018 ей поступил второй акт сдачи-приемки выполненных работ от 19.03.2018, подписанный ФИО3 и ФИО14, о выполнении работ на сумму 1 256 973,23 руб. Данные работы были оплачены министерством 23.03.2018 в сумме 600 000 руб. и 29.03.2018 в сумме 656 973,23 руб. 30.07.2018 ей поступил третий акт сдачи-приемки выполненных работ от 19.03.2018, подписанный заместителем министра ФИО4 и ФИО14, о выполнении работ на сумму 1 156 973,23 руб., который был полностью оплачен 06.08.2018. 

Показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым, в 2017 году он работал в должности заместителя директора БУ РК «БТИ», директором является ФИО14 Весной 2017 года между ГУП «БТИ», в лице ФИО14 Н. и Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, в лице Министра ФИО3, заключен государственный контракт на выполнение работ по описанию и установлению местоположения границ Республики Калмыкия и границ городских, районных, сельских муниципальных образований и городского округа в Республике Калмыкия. Как заключался данный контракт, его цену и оговоренный срок выполнения он также не помнит, так как к этому отношения не имеет. По результатам проведённых работ остались невыполненными работы в сумме около 100 000 руб. Работу выполнял отдел землеустроительства БУ РК «БТИ». Выполнение и ход работ он контролировал. Кто учредил ООО «БТИ КР», он не знает. Он знает, что заключались с данным обществом договоры субподряда, конкретно с кем и по какому поводу сказать не может. С ООО «Лорас» взаимодействовали, когда выполняли работы по водоснабжению пос.Утта и Молодежный. Они занимались планированием, межеванием. 

Показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым, в части того, что с 20.02.2018 он принят на должность исполняющего обязанности директора БУ РК «Бюро технической инвентаризации». Поясняет, что на работу он был принят по договору, заключенному с Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, которое является 100% учредителем названного бюджетного учреждения. С момента трудоустройства он узнал, что в апреле 2017 года между Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия и, на тот момент, ГУП «БТИ» заключен государственный контракт на выполнение работ по описанию и установлению местоположения границ Республики Калмыкия и границ районных, городских, сельских муниципальных образований и городского округа в Республике Калмыкия, стоимостью около 4 990 000 руб.. Кроме этого, часть работ была сдана по соответствующему акту заказчику. В 2017 году с ООО «БТИ КР» заключался договор субподряда в рамках договора подряда с ООО «Лорас». Осуществлялось юридическое сопровождение по межевым делам для последующей сдачи в кадастровую палату. Кто учредил ООО «БТИ КР», его штат, ему неизвестно. 

Показаниями свидетеля ФИО7, согласно которым, он работает в должности главного бухгалтера БУ РК «БТИ», которое до 2017 года называлось ГУП РК «БТИ». В апреле 2017 года между ГУП РК «БТИ» и Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия был заключен государственный контракт на выполнение работ по описанию и установлению местоположения границ Республики Калмыкия и границ районных, городских, сельских муниципальных образований и городского округа в Республике Калмыкия на сумму 4 993 029,55 руб. Заключением и выполнением данного контракта он не занимался. В последующем, после выполнения работ, их бюро сдало выполненные работы в Министерство, которое их приняло и оплатило на сумму 4 893 029,55 руб., то есть на 100 000 руб. меньше. Указанное случилось из-за того, что бюро выполнило не все работы, предусмотренные государственным контрактом, которые были оценены в 100 000 руб. Насколько ему известно, по данному поводу Министерством велась претензионная работа, но по решению Арбитражного суда Республики Калмыкия вина бюро в невыполнении работ, не была установлена. Таким образом, по указанному выше государственному контракту, заключенному в 2017 году, их бюро от Министерства получило денежные средства в размере 4 893 029,55 руб., за фактически выполненные работы. С 2014 года он помогал вести бухгалтерскую документацию в ООО «БТИ-КР», которое, насколько ему известно, принадлежит ФИО14, но генеральными директорами были ФИО8 и ФИО1, которые в разное время работали под руководством ФИО14 в филиале ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Калмыкия. Кроме этого ФИО1 работала в ГУП РК «БТИ», а затем и в БУ РК «БТИ». Он помогал в ООО «БТИ-КР» не официально, то есть он не работал в этом обществе, так как его об этом попросил ФИО14, который также являлся его начальником. В его обязанности входило составление бухгалтерской отчётности, а также он подавал бухгалтерскую и налоговую отчётности от имени указанных генеральных директоров посредством электронного документооборота. Также ему известно, что в ООО «БТИ-КР» не было постоянных рабочих и в нём числились сотрудники ГУП РК «БТИ», а затем и БУ РК «БТИ», которые работали или по совместительству или по договору ГПХ. Насколько ему известно ООО «БТИ-КР» выполняло работы для ГУП РК, а затем БУ РК «БТИ» в качестве субподрядчика, при этом какие именно работы выполнялись и их количество ему не известны. После выполнения договора ООО «БТИ-КР» присылало счёт на оплату, который обычно делал он по данным, представленным генеральными директорами общества или ФИО14 Н. Далее последний давал ему устное или письменное, то есть накладывал свою визу на счёт на оплату, указание о проведении платежа, после чего он или другой сотрудник бухгалтерии осуществлял платёж. Без распоряжения ФИО14, как начальника, оплата не производилась. 

Показаниями свидетеля ФИО1, согласно которым, примерно с 2013 года она знакома с ФИО14 Н., который на тот момент работал директором филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Республики Калмыкия. С указанного времени она поддерживает с ним профессиональные взаимоотношения. После этого, она в качестве юриста также работала под руководством ФИО14 в ГУП «РК «БТИ», которое было реорганизовано в БУ РК «БТИ». В 2016 году ФИО14 предложил ей стать генеральным директором ООО «БТИ-КР», на что она согласилась. С указанного времени она была назначена на должность генерального директора и осуществляла деятельность данного общества. Также в виду отсутствия бухгалтера его обязанности были возложены на неё, но так как она не разбирается в данных вопросах, то ей помогал составлять бухгалтерскую и налоговую отчётность бухгалтер ГУП РК, а затем и БУ РК «БТИ» ФИО7. Все договоры от имени общества она в большинстве готовила сама, но иногда договоры готовил кто-то по указанию ФИО14, после чего она в них расписывалась. Фактическим руководителем ООО «БТИ-КР» являлся сам ФИО14, а она лишь была номинальным директором. О том, кто фактически осуществлял деятельность по распределению денежных средств ООО «БТИ-КР» не знает. У неё не было соответствующей электронной цифровой подписи. Полагает, что этим занимался сам ФИО14, либо кто-то по поручению последнего. О том, кто составлял договор субподряда от 10.04.2017, акт выполненных работ к нему, а также договор займа от 20.03.2018, кем и какие именно работы выполнялись по договору субподряда, и при каких обстоятельствах был выдан займ ФИО14, согласовывался ли данный вопрос с ней и возвращены ли заёмные денежные средства в ООО «БТИ-КР» не помнит, кто составлял данные документы, но подписи от её имени выполнены ею. Выполнялись ли работы, предусмотренные договором субподряда, она не помнит, но полагает, что выполнялись силами работников ГУП РК «БТИ». Обстоятельства выдачи займа ФИО14 в сумме 500 000 руб. она не помнит, так как фактически не управляла расчётным счётом ООО «БТИ-КР» и этим занимался, как она полагает, сам ФИО14 Также она не знает, возвращались ли данные денежные средства или нет. 

Оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10, согласно которым, к ООО «БТИ-КР» она никакого отношения не имеет, учредителем не является и никогда не являлась. Она не знает, что это за организация, чем она занимается, каков её штат работников и кто был её генеральным директором. ФИО14 ей не знаком. Ей знаком ФИО5, который приходится ей зятем. (том 8 л.д.50-53)

Протоколом допроса ФИО9 от 08.08.2020, который был также оглашен в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которому, учредителем ООО «БТИ КР» он не является и никогда не являлся. Он не знает, что это за организация, чем она занимается, каков её штат работников и кто был её генеральным директором. ФИО14 и ФИО1 ему не знакомы. (том 8 л.д. 44-47)

Письмом БУ РК «Бюро технической инвентаризации», согласно которому, учреждение не может представить запрашиваемый договор на оказание услуг субподряда на сумму 587 000 руб., послужившим основанием для перечисления их в ООО «БТИ-КР», ввиду их отсутствия. (том 9 л.д.156)

Письмом БУ РК «Бюро технической инвентаризации», согласно которому, учреждение не может представить договоры подряда от 20.02.2017 № 6 и № 7, в соответствии с которыми заключен договор субподряда от 10.04.2017 с ООО «БТИ-КР», в виду их отсутствия. (том 9 л.д.199)

Протоколом осмотра предметов от 17.11.2019 (вместе с фототаблицей и приложением), согласно которому, осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО14, в том числе и копия протокола допроса свидетеля ФИО1, в котором последняя указывает, что является номинальным директором ООО «БТИ-КР», а фактическими владельцами являются ФИО14 и ФИО5 (том 2 л.д.233-247; том 3 л.д.1-94)

Заключением эксперта от 20.07.2020 № 27, согласно которому, по состоянию на 24.11.2017 на счете БУ РК «Бюро технической инвентаризации» находились денежные средства в размере 161 114,04 руб. На счёта БУ РК «Бюро технической инвентаризации» по государственному контракту от 10.04.2017 № 1 за период с 24.11.2017 по 31.12.2018 от Министерства по земельным и имущественным взаимоотношениям Республики Калмыкия поступили денежные средства в размере 4 893 029,55 руб. Кроме указанного, на листе «35» приложения к заключению имеются сведения о перечислении 07.12.2017 денежных средств БУ РК «БТИ» в ООО «БТИ-КР» в размере 587 000 руб. в качестве оплаты по договору субподряда б/н от 10.04.17. (2 700 000,00 руб.) (том 7 л.д.4-87)

Протоколом осмотра предметов от 12.07.2020 (вместе с фототаблицей и приложениями), согласно которому, в помещении архива Элистинского городского суда Республики Калмыкия осмотрено уголовное дело № 11707850001744019, в результате чего установлены имеющиеся в нём протокол допроса ФИО1, которая показала, что она являлась номинальным генеральным директором ООО «БТИ-КР», а фактическими владельцами этого общества являлись ФИО14 и ФИО5, а также иные документы, свидетельствующие об аффилированности ФИО14 и ООО «БТИ-КР». (том 7 л.д.58-88)

Протоколом осмотра предметов от 20.07.2020 (вместе с фототаблицей и приложением), согласно которому, осмотрен компакт-диск, содержащий выписку по счёту ООО «БТИ-КР» за период с 01.01.2018 по 17.01.2020 в результате чего установлено, что 20.03.2018 это общество перечислило на счёт ФИО14 денежные средства в сумме 500 000 руб. в качестве займа. (том 7 л.д.97-101)

Приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 23.01.2019 по делу № 1-6/2019, согласно которому, судом установлено, что ФИО14 являлся одним из фактических владельцев ООО «БТИ-КР». (том 8 л.д.158-174)

Протоколом судебного заседания по уголовному делу № 1-294/2018 (1-6/2019), согласно которому, ФИО14 сообщил, что учредителем ООО «БТИ-КР» являлись его и ФИО5 родственники. (том 8 л.д.177-220)

Протоколом выемки от 07.10.2020, согласно которому, в ООО «БТИ-КР» обнаружены и изъяты договор займа от 20.03.2020 на 1 л., договор субподряда от 10.04.2017 на 3 л., дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда от 10.04.2017 на 1 л., акт сдачи-приёмки выполненных работ от 20.08.2017 на 1 л. (том 9 л.д.173-178)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 07.10.2020 (с фототаблицей и приложениями), согласно которому, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ООО «БТИ-КР», а именно договор займа от 20.03.2020 на 1 л., согласно которому, ФИО14 занял денежные средства в сумме 500 000 руб., которые обязался возвратить в полном объёме в срок до 31.12.2018, а также оплатить процент в размере 8,5% годовых; оригинал договора субподряда от 10.04.2017 на 3л., согласно которому ГУП РК «БТИ» поручило, а ООО «БТИ-КР» приняло на себя обязательства по Юридическому сопровождению межевых планов для положительного согласования третьих лиц (собственников земельных участков), проведению согласования проекта планировки территории с заинтересованными лицами. Стоимость договора – 587 000 руб.; дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда от 10.04.2017 на 1 л., согласно которому все права и обязанности ГУП РК «БТИ» по договору передаются БУ РК «БТИ»; акт сдачи-приёмки выполненных работ от 20.08.2017 на 1 л., согласно которому в соответствии с договором субподряда б/н от 10.04.2017 ООО «БТИ-КР» выполнило, а БУ РК «БТИ» приняло выполненные работы на сумму 587 000 руб., без налога НДС, при этом какие именно работы выполнены, не указано. (том 9 л.д.181-191)

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «БТИ-КР», согласно которой, учредителями этого общества являются ФИО10 и ФИО9 (том 9 л.д.158-163)

Указом Главы Республики Калмыкия от 19.09.2016 № 216-рг, согласно которому, ФИО14 назначен директором ГУП РК «Бюро технической инвентаризации». (том 9 л.д.29)

Указом Главы Республики Калмыкия от 22.06.2017 № 115-рг, согласно которому ФИО14 назначен директором БУ РК «Бюро технической инвентаризации». (том 9 л.д.10)

Трудовым договором с руководителем государственного учреждения от 19.09.2016 и от 22.06.2017, согласно которым ФИО14, как директор ГУП РК «БТИ», а затем и БУ РК «БТИ», являлся единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью; имел право на осуществление действий без доверенности от имени учреждения, выдачу доверенности, совершение иных значимых действий, открытие (закрытие) счетов учреждения, осуществление в установленном порядке приёма на работу работников учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними, утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение о положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреждения (при их наличии), привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством РФ; был обязан соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства РФ, законодательства субъекта РФ, устава учреждения и др.; обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения; обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения. (том 9 л.д.12-16, 34-36)

Уставом ГУП РК «БТИ», утвержденный распоряжением Министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 17.05.2016 № 934-р, согласно которому, предприятие возглавляет генеральный директор, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности Главой Республики Калмыкия. Генеральный директор, действует от имени предприятия без доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории РФ и за её пределами; действует на принципе единоначалия и несёт ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами РФ, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором; организует работу предприятия, в установленном порядке распоряжается его имуществом, открывает в банках расчётные и другие счета; утверждает структуру и штатное расписание предприятия; осуществляет приём на работу работников предприятия, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения, издаёт приказы, распоряжения, а также выдаёт доверенности в порядке, установленном законодательством РФ; несёт персональную ответственность за организацию работы. (том 9 л.д.17-23)

Уставом БУ РК «БТИ», утвержденный распоряжением Министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 27.04.2017 № 871-р, согласно которому, директор, действует от имени учреждения без доверенности; действует по принципу единоначалия и в пределах своей компетенции; ко компетенции директора относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию высшего органа учреждения (в том числе осуществление текущего руководства деятельностью учреждения, составление годового бухгалтерского баланса, решение иных вопросов, отнесённых законодательством Российской Федерации, уставов учреждения, трудовым договором к компетенции директора). (том 9 л.д.141-154)

Собранные в ходе предварительного следствия доказательства получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе и подсудимого, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено. В этой связи суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности – достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Анализ приведенных выше доказательств, исследованных в судебном заседании и оцененных судом в их совокупности, свидетельствует о том, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу и мотиву совершенного преступления, объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступного деяния подсудимого. 

Оценивая поведение и состояние подсудимого ФИО14 до и после совершения общественно-опасного деяния, суд приходит к выводу о его вменяемости. Он в момент совершения преступления мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.

Суд не установил фактов оговора ФИО14 со стороны представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, а также причин для этого. Никто из них неприязненных или иных конфликтных отношений с подсудимым не имел. В показаниях допрошенных лиц, представленных стороной обвинения, не имеется существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины ФИО14 

Суд, исследовав и оценив собранные по делу доказательства, считает установленным, что ФИО14, являясь должностным лицом, используя своё служебное положение директора БУ РК «БТИ» и полномочия по заключению договоров от имени возглавляемого учреждения и распоряжению денежными средствами, находящимися на его расчётных счетах в целях незаконного обогащения, преследуя корыстную заинтересованность в стремлении безвозмездно изъять и обратить вверенные ему денежные средства в свою пользу и пользу аффилированного ему общества путём присвоения, а также распорядиться ими как своими собственными, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба БУ РК «БТИ», выраженного в противоправном безвозмездном обращении вверенных ему денежных средств в свою пользу, и желая их наступления, обеспечил оплату якобы выполненных работ ООО «БТИ-КР» в размере 587 000 руб. путём перечисления их с расчётного счета БУ РК «БТИ» № 

<

данные изъяты>, открытого в Национальном Банке Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, на расчётный счёт ООО «БТИ-КР» № 

<

данные изъяты>, открытый в Калмыцком отделении № 8579 Ставропольского отделении № 5230 ПАО «СберБанк», расположенном по адресу: 

<

...>, которыми в последующем распорядился по своему усмотрению, направив часть денежных средств в сумме 87 000 руб. на нужды аффилированного ему общества, а оставшуюся сумму денежных средств в размере 500 000 руб. - присвоил под видом оформления договора займа от 20.03.2018, которые до настоящего времени не возвратил.

В результате умышленных противоправных действий ФИО14 БУ РК «БТИ» причинен имущественный вред на общую сумму 587 000 руб., что в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ) относится к крупному размеру.

Судом установлены фактические обстоятельства совершения подсудимым присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему, в крупном размере, которые свидетельствуют о виновности подсудимого в указанном деянии.

Установленные судом обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о прямом умысле подсудимого на совершение хищения вверенного ему имущества, принадлежащего БУ РК «БТИ», так как он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба БУ РК «БТИ» и желал их наступления.

Установленные обстоятельства, подтверждающие, что ФИО14 обратил в свою пользу чужое имущество без ведома, разрешения и воли владельца денежных средств, не имея на это никакого права, свидетельствуют о противоправности его действий. 

Стремление ФИО14 к незаконному обогащению за счет имущества, принадлежащего БУ РК «БТИ», для удовлетворения своих потребностей свидетельствует об его корыстном мотиве. 

Судом установлено, что ФИО14, распоряжением Главы Республики Калмыкия от 19.09.2016 № 216-рг назначен на должность генерального директора Государственного унитарного предприятия Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации», после чего распоряжением Главы Республики Калмыкия от 22.06.2017 № 115-рг ФИО14 назначен на должность директора Бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации», являющегося правопреемником указанного унитарного предприятия.

В соответствии с п.6, пп. «а, б, в, г, е, и» п.8, пп. «а, б, д» п.9 трудовых договоров, заключенных 19.09.2016 и 22.06.2017 между Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия и ФИО14, последний, как руководитель, являлся единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью; имел право на осуществление действий без доверенности от имени учреждения, выдачу доверенности, совершение иных значимых действий, открытие (закрытие) счетов учреждения, осуществление в установленном порядке приёма на работу работников учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними, утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреждения (при их наличии), привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством РФ; был обязан соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства РФ, законодательства субъекта РФ, устава учреждения и др.; обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения; обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения.

Согласно п. 5.1, 5.2; 5.5, 5.8, 5.9 и 5.11 устава ГУП РК «БТИ», утвержденного распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 17.05.2016 № 934-р, предприятие возглавляет генеральный директор – ФИО14, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности Главой Республики Калмыкия. ФИО14, как генеральный директор, действует от имени предприятия без доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории РФ и за её пределами; действует на принципе единоначалия и несёт ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами РФ, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором; организует работу предприятия, в установленном порядке распоряжается его имуществом, открывает в банках расчётные и другие счета; утверждает структуру и штатное расписание предприятия; осуществляет приём на работу работников предприятия, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения, издаёт приказы, распоряжения, а также выдаёт доверенности в порядке, установленном законодательством РФ; несёт персональную ответственность за организацию работы.

Согласно п. 5.4; 5.7; 5.8 (пп. 5.8.1, 5.8.3, 5.8.8) устава БУ РК «БТИ», утвержденного распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 27.04.2017 № 871-р, ФИО14, как директор, действует от имени учреждения без доверенности; действует по принципу единоначалия и в пределах своей компетенции; ко компетенции директора относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию высшего органа учреждения (в том числе осуществление текущего руководства деятельностью учреждения, составление годового бухгалтерского баланса, решение иных вопросов, отнесённых законодательством Российской Федерации, уставов учреждения, трудовым договором к компетенции директора).

Таким образом, ФИО14 выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ГУП РК «БТИ», в последующем – БУ РК «БТИ», в связи с чем, в силу своих служебных полномочий являлся должностным лицом государственного предприятия (учреждения).

Позиция подсудимого ФИО14, поддержанная его защитником, о невиновности его в инкриминируемом ему деянии, основывается на том, что денежные средства, оплаченные по государственному контракту от 10.04.2017 № 1 направлены на выполнение контракта, а именно на заработную плату рабочим БУ РК «БТИ», приобретение необходимого материала для выполнения работ, а также на расходы, связанные по оплате налоговых платежей. Денежные средства в размере 587 тыс.руб. были перечислены на счет ООО «БТИ КР» по договору субподряда. Соответствующие работы по юридическому сопровождению были выполнены в полном объеме по данному договору. 500 тыс.руб. он получил на основании договора займа по истечении значительного периода времени. 

Свидетель ФИО5, допрошенный по ходатайству защиты подсудимого, подтвердил факт работы им в ООО «БТИ КР» в должности кадастрового инженера. Он показал, что заключался договор с ООО «Лорас» при строительстве газопровода, где он составлял межевой план, оформлял полосу отвода. Все эти работы он выполнял по личной договоренности с ФИО14, при этом ФИО1 или иные лица каких-либо указаний ему не давали. 

Представленные доводы подсудимого и его защиты были тщательно проверены в ходе судебного заседания и суд, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, считает их необоснованными, не соответствующими действительности, которые полностью опровергаются совокупностью представленных выше доказательств. 

Суд считает, что ФИО14 в силу занимаемой должности выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ГУП РК «БТИ», а в последующем БУ РК «БТИ» и использование подсудимым своих служебных полномочий установлено, так как он обратил в свою пользу чужое имущество, злоупотребив теми полномочиями, которые предоставлены по распоряжению этим имуществом, в данном случае, денежными средствами. 

В связи с изложенным, суд к показаниям подсудимого в части непричастности его к совершению данного преступления относится критически и считает, что они вызваны его желанием уйти от ответственности за содеянное. 

Таким образом, действия ФИО14 содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч.3 ст.160 УК РФ - как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие ему наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ преступление, совершенное ФИО14 относится к категории тяжких и направлено против собственности. 

Изучением личности установлено, что ФИО14 имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, двое из которых являются малолетними, по месту жительства характеризуется посредственно, на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит. 

ФИО14 имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, двое из которых являются малолетними. Это обстоятельство, в соответствии со ст.61 УК РФ, признается судом смягчающим ему наказание. 

Приведенных в ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не находит.

Оснований для применения ст.64 УК РФ нет. 

Ввиду изложенного, с учетом личности подсудимого, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно назначением наказания без изоляции от общества, в виде лишения свободы, с применением к нему, в соответствии со ст.73 УК РФ, условного осуждения. 

Вместе с тем оснований для назначения подсудимому дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд, исходя из его личности, назначенного наказания, схожего по-своему характеру с данным дополнительным видом наказания, не усматривает. В то же время, дополнительное наказание в виде штрафа, учитывая корыстный характер совершенного преступления и его размер, суд считает необходимым применить в отношении подсудимого и назначить в пределах санкции данной статьи.

В целях действенного влияния назначенного наказания на исправление ФИО14 с учетом его личности и обстоятельств совершенного преступления, суд считает необходимым возложить на подсудимого обязанность в период испытательного срока не менять и не выезжать с постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и проведения бесед воспитательного и профилактического характера.

Кроме того, поскольку подсудимый ФИО14, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ГУП РК «БТИ», в последующем – БУ РК «БТИ», в связи с чем, в силу своих служебных полномочий являлся должностным лицом государственного предприятия (учреждения), что способствовало совершению хищения денежных средств, вверенных ему, то суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, считает возможным применить положения ч.3 ст.47 УК РФ. Применяя данную норму права, суд с учетом вышеизложенных обстоятельств назначает подсудимому дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Арест на денежные средства, принадлежащие ФИО14, находящиеся на его счёте № 

<

данные изъяты>, открытом в ПАО «Сбербанк» № 8579/24, наложенный постановлением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 21 августа 2020 года, в виде прекращения расходных операций в пределах суммы 8000 рублей – сохранить до исполнения настоящего приговора суда в части штрафа.

В остальной части арест, наложенный на имущество ФИО14 постановлением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 21 августа 2020 года, - снять по вступлению приговора суда в законную силу. 

В соответствии со статьей 81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу: 

- копия протокола допроса ФИО1 на 4 л., компакт-диск, содержащий выписку по счёту ООО «БТИ-КР» - подлежат хранению при уголовном деле;

- оригинал договора займа от 20.08.2018 на 1 л., отпечатанном с двух сторон, заключенный между ФИО14 и генеральным директором ООО «БТИ-КР» ФИО1; оригинал договора субподряда от 10.04.2017 на 3 л., заключенный между генеральным директором ГУП РК «БТИ» ФИО14 и генеральным директором ООО «БТИ-КР» ФИО1; оригинал дополнительного соглашения от 26.05.2017 № 1 к договору субподряда б/н от 10.04.2017 на 1 л., заключенный между генеральным директором БУ РК «БТИ» ФИО14 и генеральным директором ООО «БТИ-КР» ФИО1; оригинал акта сдачи-приёмки выполненных работ от 20.08.2017 на 1 л.; распечатка платежного поручения от 07.12.2017 № 856946 на 1 л. – подлежат возвращению по принадлежности в ООО «БТИ-КР» и БУ РК «БТИ».

На основании изложенного и руководствуясь статьей 296-299, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО14 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 8000 (восемь) тысяч рублей и, в силу ч.3 ст.47 УК РФ, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 (три) года. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Контроль за поведением условно осужденного ФИО14 возложить на ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Республике Калмыкия.

Обязать осужденного ФИО14 в период испытательного срока не менять и не выезжать с постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и проведения бесед воспитательного и профилактического характера.

Арест на денежные средства, принадлежащие ФИО14, находящиеся на его счёте № 

<

данные изъяты>, открытом в ПАО «Сбербанк» № 8579/24, наложенный постановлением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 21 августа 2020 года, в виде прекращения расходных операций в пределах суммы 8000 рублей – сохранить до исполнения настоящего приговора суда в части штрафа.

В остальной части арест, наложенный на имущество ФИО14 постановлением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 21 августа 2020 года, - снять по вступлению приговора суда в законную силу. 

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: - копию протокола допроса ФИО1 на 4 л., компакт-диск, содержащий выписку по счёту ООО «БТИ-КР» - хранить при уголовном деле; 

- оригинал договора займа от 20.08.2018 на 1 л., отпечатанном с двух сторон, заключенный между ФИО14 и генеральным директором ООО «БТИ-КР» ФИО1; оригинал договора субподряда от 10.04.2017 на 3 л., заключенный между генеральным директором ГУП РК «БТИ» ФИО14 и генеральным директором ООО «БТИ-КР» ФИО1; оригинал дополнительного соглашения от 26.05.2017 № 1 к договору субподряда б/н от 10.04.2017 на 1 л., заключенный между генеральным директором БУ РК «БТИ» ФИО14 и генеральным директором ООО «БТИ-КР» ФИО1; оригинал акта сдачи-приёмки выполненных работ от 20.08.2017 на 1 л.; распечатку платежного поручения от 07.12.2017 № 856946 на 1 л. – вернуть по принадлежности в ООО «БТИ-КР» и БУ РК «БТИ».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд Республики Калмыкия в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Ю.Д.Илюмжинов