Дело № 1-100/2024

УИД 33RS0001-01-2024-000450-36

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о направлении уголовного дела по подсудности

12 февраля 2024 года г.Владимир 

Судья Ленинского районного суда г.Владимира Урлеков Н.В., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО10, обвиняемой по ч.2 ст.159.1 и ч.3 ст.159 (7 эпизодов) УК РФ, 

установил:

В соответствии с ч.1 ст.47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Согласно ч.1 ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. 

Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них (часть 3 той же статьи). 

По разъяснению п.п.3 п.5 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве …» №48 от 30 ноября 2017 года, местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Изучив материалы уголовного дела, прихожу к следующему.

Согласно материалам дела, ФИО10 обвиняется в преступлении средней тяжести в соучастии и семи тяжких преступлениях. По данным следствия:

1) В июле 2018 года в дневное время суток у ФИО10, находящейся на территории г.Владимира, возник умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежавших агентству ООО «....» по адресу: г.Владимир, Октябрьский район, ул.1-я Никольская, д.6, офис 5, одним из видов деятельности которого являлось оформление займов для приобретения недвижимости.

Для этого в один из дней июля 2018 года ФИО10 подала по электронным каналам связи в агентство недвижимости «....» по адресу: г.Владимир, Октябрьский район, ул.Северная, д.108 документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о наличии у нее права на получение материнского (семейного) капитала, а также ряд личных документов, необходимых для оформления займа под приобретение недвижимости.

Сотрудниками агентства ООО «....» не позднее 3 июля 2018 года в дневное время по адресу: г.Владимир, ул.1-я Никольская, д. 6, офис 5, на основании комплекта указанных выше подготовленных и переданных ФИО10 документов, не вызвавших сомнения в своей подлинности, будучи введенными в заблуждение действиями ФИО10, и полагавшими, что последняя действительно желает получить займ для приобретения объекта недвижимости, была одобрена выдача займа под материнский (семейный) капитал для приобретения недвижимого имущества. После этого в указанном месте и в указанное время сотрудниками ООО «....», не осведомленными о намерениях ФИО10, на основании переданных ею документов, содержащих заведомо ложные сведения, полагающих, что займ действительно обеспечен материнским (семейным) капиталом и будет возвращен последней после приобретения объекта недвижимости, был составлен договор денежного займа № от 3 июля 2018 года, согласно которому ООО «....» в лице директора ФИО1 передает ФИО10 займ в размере 453026 рублей для приобретения квартиры по 

<

адрес>, который она должна вернуть не позднее 10 сентября 2018 года. 

6 июля 2018 года в помещении нотариальной конторы по адресу: г.Владимир, Октябрьский район, ул.Мира, д.39, ФИО10 подписала договор денежного займа № от 3 июля 2018 года между ней и директором ООО «....» ФИО1, согласно которому ФИО10 передавалась денежная сумма в размере 453026 рублей для приобретения квартиры по указанному адресу, который она должна вернуть не позднее 10 сентября 2018 года. После этого ФИО10 в нотариальной конторе подписала с ФИО2 и ФИО3 с их согласия договор купли-продажи № от 6 июля 2018 года, согласно которому ФИО10 приобрела в собственность квартиру по 

<

адрес> в размере 453026 рублей. 

6 июля 2018 года ООО «....» в период времени с 09.00 ч. по 19.00 ч. по указанию директора ФИО1, удостоверившейся, что сделка перерегистрации права собственности на квартиру на ФИО10 осуществлена в многофункциональном центре по адресу: г.Владимир, Октябрьский район, Октябрьский пр., д.47, и полагавшей, что тем самым намерения ФИО10 действительно направлены на приобретение жилого помещения под условия займа, в соответствии с условиями подписанного ФИО10 договора денежного займа, с расчетного счета ООО «....» на счет, принадлежащий ФИО10, которыми она распорядилась по своему усмотрению. 

В результате действий ФИО10 ООО «....» причинен ущерб в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

2) При аналогичных обстоятельствах в июле – начале августа 2018 года, но не позднее 1 августа 2018 года у ФИО10, узнавшей, что ее знакомая ФИО4 нуждается в денежных средствах, возник умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежавших агентству ООО «....», расположенному по адресу: г.Владимир, Октябрьский район, ул.1-я Никольская, д.6, офис 5, под предлогом займа для ФИО4 на покупку жилого помещения с привлечением средств материнского (семейного) капитала, изначально не имея намерений и возможности исполнения взятых на себя обязательств.

В результате 6 августа 2018 года в дневное время, находясь в офисе МФЦ г.Владимира, расположенном по адресу: г.Владимир, Октябрьский район, Октябрьский проспект, д.47, ФИО4, доверяя ФИО10, заключила с директором ООО «....» ФИО1, не осведомленной о намерениях ФИО10, договор денежного займа № от 06.08.2018, согласно которому ФИО4 передавалась денежная сумма в размере 453026 рублей для приобретения дома по 

<

адрес>, которые она должна была вернуть не позднее 10 октября 2018 года из средств материнского (семейного) капитала. ФИО4, находясь в офисе МФЦ г. Владимира, подписала договор купли-продажи с ФИО5, с его согласия, на приобретение вышеуказанной недвижимости за 453026 рублей. 

6 августа 2018 года ООО «....» в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут по указанию директора ООО «....» ФИО1, удостоверившейся, что сделка перерегистрации права собственности на квартиру осуществлена на ФИО4 и не осведомленной, что документы, на основании которых выдается займ, являются подложными, с расчетного счета ООО «....» на счет ФИО4 были перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей, которые она обналичила и передала ФИО10, а последняя распорядилась по своему усмотрению, понимая, что денежные средства ООО «....» возвращены не будут, тем самым обществу причинен ущерб в крупном размере в сумме 453026 рублей.

3) В один из дней декабря 2018 года, но не позднее 22 декабря 2018 года ФИО10 заполнила и подала по электронным каналам связи в различные банковские учреждения заявку – анкету на получение ФИО6 автокредита, указав в нем заведомо ложные сведения о доходе и месте его работы. В последующем по указанной заявке – анкете было одобрено два автокредита банками ПАО «....» и ООО «....».

В декабре 2018 года, не позднее 25 декабря 2018 года, в дневное время суток ФИО10 совместно со ФИО6 прибыла в автосалон ООО .... «....», расположенный по адресу: г.Владимир, Фрунзенский район, ул.Растопчина, д.24. Находясь в автосалоне, ФИО10 убедила ФИО6, не осведомленного о ее намерениях, поставить свою подпись в договоре купли-продажи автомобиля от 24 декабря 2018 года и в договоре потребительского кредита от 25 декабря 2018 года, заключенного с ПАО «....» на сумму 996822 рубля 40 копеек с учетом процентов по кредиту, а также в договоре купли-продажи автомобиля от 24 декабря 2018 года, в договоре о предоставлении целевого потребительского кредита от 25.12.2018г., заключенного с ООО «....» на сумму 873732 рублей 60 копеек с учетом процентов по кредиту, выдавая их за документы, необходимые для подписания поручителю по оформлению автокредита. 

Присутствующая и контролирующая проведение данной сделки в автосалоне ФИО10 с целью завуалирования своих действий осуществила первоначальный взнос по автокредиту в сумме 180000 рублей в кассу автосалона ООО .... «....» по договору купли-продажи автомобиля от 24 декабря 2018 года, а также оплатила страховую премию по договору страхования транспортных средств от полной гибели и хищения в сумме 54561 рубль 46 копеек во Владимирский филиал САО «....».

После подписания ФИО6 вышеуказанных документов 25 декабря 2018 года в дневное время суток этого же дня в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часов 59 минут с судного счета ООО «....» на расчетный счет ФИО6, а затем на расчетный счет ООО .... «....» были перечислены денежные средства в сумме 873732 рубля 60 копеек с учетом процентов по кредиту в счет приобретения ФИО6 автомобиля «Hyundai Solaris».

Полученный автомобиль ФИО6 в указанное время и в указанном месте передал ФИО10, который последняя на учет автотранспортных средств в ГИБДД не поставила, а реализовала неустановленному следствием лицу, полученными денежными средствами от реализации распорядилась по своему усмотрению, в связи с чем ООО «....» причинен ущерб в крупном размере на указанную сумму.

4) В тот же день при аналогичных обстоятельствах, находясь по адресу: г.Владимир, Фрунзенский район, ул.Растопчина, д.24, используя помощь ФИО6, не осведомленного о ее намерениях, ФИО10 оформила на него кредит в ПАО «....» с целью приобретения еще одного автомобиля.

После этого 25 декабря 2018 года в период времени с 18 часов 18 минут по 22 часа 31 минуту на основании подписанных ФИО6 документов с судного счета ПАО «....» на расчетный счет ФИО6, а затем на расчетный счет ООО .... «....» были перечислены денежные средства в сумме 996822 рубля 40 копеек с учетом процентов по кредиту в счет приобретении ФИО6 автомобиля «Hyundai Solaris». 

Полученный автомобиль ФИО6 в указанное время и в указанном месте также передал ФИО10, который последняя на учет автотранспортных средств в ГИБДД не поставила, а реализовала неустановленным следствием лицам, полученными денежными средствами от реализации распорядилась по своему усмотрению, в связи с чем ООО «....» причинен ущерб в крупном размере на указанную сумму.

5) 19 января 2019 года в дневное время суток действующие совместно ФИО10 и ФИО7 прибыли в автосалон ООО .... «....», расположенный по адресу: г.Владимир, Фрунзенский район, ул.Растопчина, д.24. Находясь в помещении автосалона, ФИО7 в присутствии сотрудников указанной организации, добросовестно заблуждавшихся о том, что перед ними находится лицо, которое действительно желает приобрести автомобиль в кредит и будет оплачивать его стоимость, поставил свою подпись в договоре купли-продажи автомобиля от 19 января 2019 года и в кредитном договоре от 19 января 2019 года, заключенным с Банком .... (ПАО) на сумму 992713 рублей 22 копейки с учетом процентов по кредиту. Присутствующая и контролирующая проведение данной сделки в автосалоне ФИО10 с целью завуалирования своих действий осуществила первоначальный взнос по автокредиту в сумме 190000 рублей в кассу автосалона ООО .... «....», а также оплатила страховую премию по договору комплексного автомобильного страхования.

После подписания ФИО7 вышеуказанных документов 20 января 2019 года в 12 часов 39 минут с судного счета Банка .... (ПАО) на расчетный счет ФИО7, а затем на расчетный счет ООО .... «....» были перечислены денежные средства в сумме 992713 рублей 22 копейки с учетом процентов по кредиту, в счет приобретения ФИО7 автомобиля «Hyundai Solaris».

Продолжая совместные действия, ФИО7 и ФИО10 19 января 2019 года получили автомобиль «Hyundai Solaris», который на учет автотранспортных средств в ГИБДД не поставили, а реализовали неустановленным лицам на территории г.Владимира. Полученные денежные средства от реализации автомобиля разделили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ПАО «....» ущерб на указанную сумму.

6) В один из дней марта-апреля 2019 года, но не позднее 2 апреля 2019 года, в дневное время суток у ФИО10 возник умысел на хищение денежных средств банковского учреждения путем оформления кредитного договора на покупку автотранспортного средства на подставное лицо путем предоставления банку заведомо ложных сведений о заемщике, изначально не имея намерений и возможности на исполнение кредитных обязательств.

2 апреля 2019 года в дневное время суток ФИО10 совместно с ФИО8 прибыла в автосалон ООО «....», расположенный по адресу: г.Владимир, Фрунзенский район, ул.Растопчина, д.1ж, где убедила ФИО8, не осведомленную о своих намерениях, поставить свою подпись в договоре купли-продажи автомобиля от 2 апреля 2019 года и в кредитном договоре от 2 апреля 2019 года, заключенным с Банком ПАО «....» на сумму 962574 рубля 88 копеек с учетом процентов по кредиту. Присутствующая и контролирующая проведение данной сделки в автосалоне ФИО10 с целью завуалирования своих действий осуществила первоначальный взнос по автокредиту в сумме 200600 рублей в кассу автосалона ООО .... «....», а также оплатила страховую премию по договору комплексного автомобильного страхования.

После подписания ФИО8 вышеуказанных документов 3 апреля 2019 года в 16 часов 36 минут с судного счета Банка ПАО «....» на расчетный счет ФИО8, а затем на расчетный счет ООО «....» были перечислены денежные средства в сумме 962574 рубля 88 копеек с учетом процентов по кредиту в счет приобретения ФИО8 автомобиля «Kiа Rio».

Полученный автомобиль ФИО8 в указанное время и в указанном месте передала ФИО10, который последняя на учет автотранспортных средств в ГИБДД не поставила, а реализовала неустановленным лицам, полученными денежными средствами от реализации распорядилась по своему усмотрению, причинив ПАО «....» ущерб в крупном размере на указанную сумму.

7) 6 мая 2019 года в дневное время суток ФИО10 совместно со ФИО9 прибыла в автосалон ООО «....», расположенный по адресу: г.Владимир, Фрунзенский район, ул.Растопчина, д.1ж, где убедила ФИО9, не осведомленную о ее намерениях, поставить свою подпись в договоре купли-продажи автомобиля от 6 мая 2019 года и в договоре о предоставлении целевого потребительского кредита от 6 мая 2019 года, заключенного с ООО «....» на сумму 909993 рубля 93 копейки. Присутствующая и контролирующая проведение данной сделки в автосалоне ФИО10 с целью завуалирования своих действий осуществила первоначальный взнос по автокредиту в сумме 181000 рублей в кассу автосалона ООО «....» по договору купли-продажи автомобиля от 6 мая 2019 года, а также оплатила страховую премию по договору страхования транспортных средств от полной гибели и хищения.

После подписания ФИО9 вышеуказанных документов 6 мая 2019 года в дневное время суток этого же дня с судного счета ООО «....» на расчетный счет ФИО9, а затем на расчетный счет ООО «....» были перечислены денежные средства в сумме 909993 рубля 93 копейки с учетом процентов по кредиту в счет приобретения ФИО9 автомобиля «Kiа Rio».

Полученный автомобиль ФИО9 в указанное время и в указанном месте передала ФИО10, который последняя на учет автотранспортных средств в ГИБДД не поставила, а реализовала неустановленным лицам, полученными денежными средствами от реализации распорядилась по своему усмотрению, причинив ООО «....» ущерб в крупном размере.

8) В тот же день при аналогичных обстоятельствах, находясь по адресу: г.Владимир, Фрунзенский район, ул.Растопчина, д.1ж, используя помощь ФИО9, не осведомленной о ее намерениях, ФИО10 оформила на нее автокредит в ПАО «....» с целью приобретения еще одного автомобиля.

После этого 6 мая 2019 года в период времени с 13 часов 10 минут по 22 часа 31 минуту на основании подписанных ФИО9 документов с судного счета ПАО «....» на расчетный счет ФИО9, а затем на расчетный счет ООО «....» были перечислены денежные средства в сумме 958238 рублей 41 копейка с учетом процентов по кредиту в счет приобретении ФИО9 автомобиля «Киа Рио». 

Полученный автомобиль ФИО9 в указанное время и в указанном месте также передала ФИО10, который последняя на учет автотранспортных средств в ГИБДД не поставила, а реализовала неустановленным следствием лицам, полученными денежными средствами от реализации распорядилась по своему усмотрению, в связи с чем ООО «....» причинен ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Таким образом, согласно обвинению, местом инкриминируемых подсудимой действий, связанных с обманом и направленных на незаконное изъятие денежных средств, по шести (включая 5 тяжких) из восьми эпизодов является территория Фрунзенского района г.Владимира, на которую распространяется юрисдикция соответствующего суда. 

На основании ч.3 ст.32 и ч.1 ст.34 УПК РФ судья, установив, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении его по подсудности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.32, 34, 227 и 256 УПК РФ, судья

постановил:

направить уголовное дело в отношении ФИО10, обвиняемой по ч.2 ст.159.1 и ч.3 ст.159 (7 эпизодов) УК РФ, для рассмотрения по подсудности во Фрунзенский районный суд г.Владимира. 

Постановление может быть обжаловано во Владимирский областной суд через Ленинский районный суд г.Владимира в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Н.В. Урлеков