01-0763/2025

77RS0020-02-2025-007657-39

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

7 октября 2025 года г. Москва

Черемушкинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Барановой А.В., при секретарях судебного заседания Анашкиной А.И., Султановой С.В., с участием: государственных обвинителей – помощников Черемушкинского межрайонного прокурора г. Москвы Петрушиной С.А., ФИО1, подсудимого ФИО2, адвоката Вайслеб Е.Б., представившей удостоверение и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2 ,                     

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ

установил:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

ФИО2, преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей, в точно неустановленный период времени, но не позднее 10 часов 00 минут 13 января 2025 года, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами и несовершеннолетним Э., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на совершение мошенничества, путем обмана дистанционным способом посредством телефонной связи, в отношении граждан, проживающих на территории города Москвы, путем сообщения им заведомо ложных сведений от лица сотрудников *** о дискредитации их банковских данных террористами и требования передачи в свой адрес денежных средств.

С целью реализации вышеуказанного преступного умысла и достижения единой цели, ФИО2, Э., а также его неустановленные соучастники, заранее разработали план, распределив между собой роли совместной преступной деятельности, согласно которого неустановленным лицам отводилась роль приискать средства связи, оформленные на третьих лиц, с целью исключения их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов; приискать абонентский номер телефона потенциального потерпевшего; осуществить телефонные звонки и, представившись сотрудниками ***, сообщать заранее разработанную, заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что банковские данные потенциальных потерпевших дискредитированы третьими лицами и с целью исключения хищения денежных средств, ему необходимо передать их звонившим, и далее после передачи денежных средств, сообщить, представившись сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации, о том, что первоначально переданные денежные средства поступили на счета террористов и потребовать денежные средства под предлогом решения настоящей проблемы, после чего, введя потерпевшего в целенаправленное заблуждение, вынудить того передать в свой адрес денежные средства в заранее указанной ими сумме.

В случае, если потерпевший, будучи обманутым его (ФИО2) неустановленными сообщниками, давал согласие на личную передачу денежных средств, то его (ФИО2) неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, в ходе совершения преступления, давали потерпевшему указание упаковать денежные средства в посылку, и координировали действия, неосведомленных об их преступном умысле лиц – сотрудников сервисов такси, привлекаемых, под предлогом оказания услуг по перевозке и получения посылки с денежными средствами от потерпевших и передаче данной посылки соучастнику Э., которому неустановленные соучастники сообщили, что указанные денежные средства необходимо обменять на криптовалюту на бирже.

Его (ФИО2) соучастнику Э. с целью конспирации, согласно разработанному преступному плану и его преступной роли необходимо было приискать адрес для передачи похищенных денежных средств сотрудником сервиса такси, расположенный в непосредственной близости от Московского международного делового центра «Москва-Сити», а именно, *** . После чего, соучастник Э., будучи проинформированным неустановленными соучастниками о получении водителем такси у потерпевшего посылки с денежными средствами и иным ценным имуществом, должен был проследовать по приисканному заранее им адресу для получения посылки у водителя такси. 

Водитель такси, неосведомленный о его (ФИО2), Э. и неустановленных следствием соучастников преступной деятельности, получив от потерпевшего денежные средства, полагающиеся якобы для решения вопросов с сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации, по указаниям его (ФИО2) неустановленных соучастников, полученным в ходе телефонного разговора, следовал к адресу доставки, где его (ФИО2) соучастник Э., согласно отведенной ему преступной роли, под обманным предлогом завладевал указанной посылкой с денежными средствами, и в дальнейшем, в соответствии с достигнутой договоренностью, следовал к месту передачи похищенных денежных средств, и с целью сокрытия следов преступления, по пути следования, в укромном месте уничтожал упаковку с похищенными денежными средствами и иным ценным имуществом, которые в дальнейшем хранил при себе, затем передавал похищенные денежные средства ему (ФИО2), а также третьим лицам, из которых часть похищенных денежных средств он (ФИО2) и его соучастники оставляли себе.

Ему (ФИО2), согласно разработанному преступному плану и его преступной роли необходимо было с целью конспирации преступной деятельности приискать пропуск на биржу обмена валюты ***, расположенную в ***, предоставить приисканный пропуск сотрудникам биржи ***, где осуществить внесение похищенных денежных средств на баланс счета криптокошелька неустановленных соучастников, с целью сокрытия следов преступления от сотрудников правоохранительных органов. 

Во исполнение единого преступного умысла он (ФИО2) в точно не установленное следствием время, но не позднее 10 часов 00 минут 13 января 2025 года с целью конспирации преступной деятельности, приискал пропуск на биржу обмена валюты ***, расположенную в ***.

Далее в продолжении единого умысла, с целью реализации совместного вышеуказанного преступного плана его (ФИО2) неустановленные соучастники, не позднее 10 часов 00 минут 13 января 2025 года приискали абонентский номер телефона ФИО3, после чего посредством телефонной связи, используя неустановленное абонентское устройство с абонентским номером *** , находясь в неустановленном месте, примерно в 10 часов 00 минут 13 января 2025 года осуществили звонок на абонентский номер телефона ФИО3 *** , находившейся в тот момент по адресу регистрации и пребывания: *** , в результате чего связались с последней, и, представившись сотрудниками *** , сообщили заведомо ложные сведения о том, что якобы её банковские данные дискредитированы третьими лицами и с целью исключения хищения принадлежащих ей денежных средств, продолжая обманывать ФИО3, потребовали от последней передать в свой адрес денежные средства в размере 110 000 рублей для помещения их на «безопасный счет». ФИО3, будучи обманутой, и, считая, что действительно разговаривала с сотрудниками *** , сообщила его (ФИО2) неустановленным соучастникам, что готова передать указанную сумму.

Далее его (ФИО2) неустановленные соучастники в 11 часов 00 минут 13 января 2025 года с целью конспирации и исключения прямого контакта с потерпевшими, осуществили посредством сервиса *** заказ с неустановленного устройства по адресу, указанному потерпевшей, якобы для осуществления услуги доставки ФИО4 – водителю такси, не осведомленному о его (ФИО2) и неустановленных соучастников преступной деятельности, с целью получения денежных средств от ФИО3, о чем уведомили последнюю.

Водитель такси - ФИО4, действуя по указанию его (ФИО2) неустановленных соучастников, не осознавая преступный характер действий, не позднее 11 часов 00 минут 13 января 2025 года прибыл на автомобиле такси марки ***, где к автомобилю проследовала ФИО3 и передала примерно в 11 часов 00 минут 13 января 2025 года в качестве посылки, упакованные в принадлежащую ФИО3 коробку с шахматами, не представляющими для последней материальной ценности, денежные средства в размере 110 000 рублей, которые водитель такси ФИО4 доставил по адресу: ***, и передал соучастнику Э., после чего последний, получив посылку, проследовал в ТЦ ***, по адресу: *** , где уничтожил упаковку в виде коробки с шахматами, а находящиеся в ней похищенные денежные средства пересчитал, затем об их получении в точной сумме сообщил неустановленным соучастникам и в дальнейшем хранил при себе.

Далее в продолжении единого преступного умысла, с целью реализации совместного вышеуказанного преступного плана его (Э.) неустановленный соучастник, используя неустановленное абонентское устройство, находясь в неустановленном месте, примерно в 16 часов 00 минут 13 января 2025 года осуществил звонок на вышеуказанный абонентский номер телефона ФИО3, в результате чего связался с последней, и, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации, продолжил обманывать последнюю, сообщил, что первоначально переданные денежные средства поступили на счета террористов и потребовал ещё денежные средства под предлогом решения настоящей проблемы. ФИО3, будучи обманутой, и, считая, что действительно разговаривает с сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сообщила его (ФИО2) неустановленным соучастникам, что готова передать 10 650 долларов США и 620 евро, что по курсу валют на 13.01.2025 составляло 1 085 390 рублей 49 копеек и 65 128 рублей 77 копеек, соответственно, принадлежащие её отцу ФИО5

Далее его (ФИО2) неустановленные соучастники в 16 часов 00 минут 13 января 2025 года с целью конспирации и исключения прямого контакта с потерпевшими, осуществили посредством сервиса *** заказ с неустановленного устройства, по адресу указанному потерпевшей, якобы для осуществления услуги доставки ФИО6 – водителю такси, не осведомленному о его (ФИО2) и неустановленных соучастников преступной деятельности, с целью получения денежных средств от ФИО3, о чем уведомили последнюю.

Водитель такси - ФИО6, действуя по указанию его (ФИО2) неустановленных соучастников, не осознавая преступный характер действий, не позднее в 16 часов 00 минут 13 января 2025 года прибыл на автомобиле такси марки *** , где к автомобилю проследовала ФИО3 и передала примерно в 16 часов 00 минут 13 января 2025 года в качестве посылки, принадлежащую ФИО3 коробку синего цвета, не представляющую для последней материальной ценности, с находящимися в ней пиджаком в белую полоску, принадлежащим ФИО3, не представляющим для последней материальной ценности, розовой кофтой с микки-маусом, принадлежащей ФИО3, не представляющей для последней материальной ценности, куда были упакованы денежные средства в размере 10 650 долларов США и 620 евро, что по курсу валют на 13.01.2025 составляло 1 085 390 рублей 49 копеек и 65 128 рублей 77 копеек, соответственно, которые водитель такси ФИО6 доставил по адресу: *** , и передал соучастнику Э., после чего последний получив посылку, проследовал в ТЦ *** , где уничтожил упаковку в виде коробки синего цвета, с находящимися в ней вещами, а находящиеся в ней похищенные денежные средства пересчитал, затем об их получении в точной сумме сообщил неустановленным соучастникам, после чего данные денежные средства, а также, похищенные в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 13 января 2025 года у ФИО3, передал ему (ФИО2) на 11 этаже *** Московского международного делового центра «Москва-Сити», расположенного по адресу *** , и получил за это денежное вознаграждение.

После чего, он (ФИО2), имея в распоряжении ранее похищенные у ФИО3 и ФИО5 денежные средства, используя ранее приисканный пропуск, проследовал в офис биржи обмена валюты *** , расположенной в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» по адресу: *** , где осуществил внесение похищенных денежных средств на неустановленный счет криптовалютного кошелька его (ФИО2) соучастников.

Далее в продолжение единого преступного умысла, с целью реализации совместного вышеуказанного преступного плана его (ФИО2) неустановленный соучастник, используя неустановленное абонентское устройство, находясь в неустановленном месте, примерно в 11 часов 00 минут 14 января 2025 года, осуществил звонок на вышеуказанный абонентский номер телефона ФИО3, в результате чего связался с последней, и представившись сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации, продолжил обманывать последнюю, сообщил, что первоначально переданные денежные средства поступили на счета террористов и потребовал ещё денежные средства под предлогом решения настоящей проблемы. ФИО3, будучи обманутой, и, считая, что действительно разговаривает с сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сообщила его (ФИО2) неустановленным соучастникам, что готова передать, принадлежащие её отцу ФИО5 ювелирные изделия, а именно: пару сережек из желтого золота 585 пробы общей массой примерно 15 г, инкрустированные топазами голубого цвета в количестве 2 шт. массой 1,6 грамм каждый, величина рыночной стоимости которых от 14 января 2025 года установлена (с учетом фактического состояния), согласно заключению эксперта № 158/25 от 26 мая 2025 года, в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей; кольцо из золота 585 пробы общей массой примерно 65 грамм, инкрустированное топазом голубого цвета массой 1,6 грамм, величина рыночной стоимости которого от 14 января 2025 года установлена (с учетом фактического состояния), согласно заключению эксперта № 158/25 от 26 мая 2025 года, в размере 432 000 (четыреста тридцать две тысячи) рублей; пару серёжек из желтого золота 585 пробы массой примерно 15 грамм, инкрустированных изумрудами в количестве 4 штук массой 0,6 грамм каждый и камнями циркония в количестве 4 штук массой 0,4 грамма каждый, величина рыночной стоимости которых от 14 января 2025 года установлена (с учетом фактического состояния), согласно заключению эксперта № 158/25 от 26 мая 2025 года, в размере 2 380 000 (два миллиона триста восемьдесят тысяч) рублей; кольцо из золота 585 пробы общей массой примерно 15 грамм, инкрустированного изумрудами в количестве 2 штук массой 0,6 грамм и камнями циркония в количестве 2 штук массой 0,4 грамма каждый, величина рыночной стоимости которого от 14 января 2025 года установлена (с учетом фактического состояния), согласно заключению эксперта № 158/25 от 26 мая 2025 года, в размере 1 240 000 (один миллион двести сорок тысяч) рублей; пару серёжек из желтого золота 585 пробы общей массой 3,82 грамма, инкрустированных рубинами в количестве 2 штук массой 0,9 грамм каждый и камнями циркония в количестве 4 штук массой 0,4 грамма каждый, величина рыночной стоимости которых от 14 января 2025 года установлена (с учетом фактического состояния), согласно заключению эксперта № 158/25 от 26 мая 2025 года, в размере 1 829 000 (один миллион восемьсот двадцать девять тысяч) рублей; кольцо из золота 585 пробы общей массой 3 грамма, инкрустированного рубином массой 0,9 грамм и камнями циркония в количестве 2 штук массой 0,4 грамма каждый, величина рыночной стоимости которого от 14 января 2025 года установлена (с учетом фактического состояния), согласно заключению эксперта № 158/25 от 26 мая 2025 года, в размере 922 000 (девятьсот двадцать две тысячи) рублей; цепочку из белого золота 585 пробы массой 5,05 грамм, величина рыночной стоимости которой от 14 января 2025 года установлена (с учетом фактического состояния), согласно заключению эксперта № 158/25 от 26 мая 2025 года, в размере 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей; цепочку из белого золота 585 пробы массой 22,2 грамма, величина рыночной стоимости которой от 14 января 2025 года установлена (с учетом фактического состояния), согласно заключению эксперта № 158/25 от 26 мая 2025 года, в размере 148 500 (сто сорок восемь тысяч пятьсот) рублей; цепочку из белого золота 585 пробы массой 17,12 грамм, величина рыночной стоимости которой от 14 января 2025 года установлена (с учетом фактического состояния), согласно заключению эксперта № 158/25 от 26 мая 2025 года, в размере 114 500 (сто четырнадцать тысяч пятьсот) рублей; браслет из белого и желтого золота 585 пробы массой 17 грамм, величина рыночной стоимости которого от 14 января 2025 года установлена (с учетом фактического состояния), согласно заключению эксперта № 158/25 от 26 мая 2025 года, в размере 113 500 (сто тринадцать тысяч пятьсот) рублей; перстень из желтого золота 585 пробы массой 24 грамма, величина рыночной стоимости которого от 14 января 2025 года установлена (с учетом фактического состояния), согласно заключению эксперта № 158/25 от 26 мая 2025 года, в размере 160 500 (сто шестьдесят тысяч пятьсот) рублей, а всего ювелирные изделия общей стоимостью 7 469 000 рублей.

Далее его (ФИО2) неустановленные соучастники в 11 часов 00 минут 14 января 2025 года с целью конспирации и исключения прямого контакта с потерпевшими, осуществили посредством сервиса *** заказ с неустановленного устройства, по адресу указанному потерпевшей, якобы для осуществления услуги доставки ФИО7 – водителю такси, не осведомленному о его (ФИО2) и неустановленных соучастников преступной деятельности, с целью получения ювелирных изделий от ФИО3, о чем уведомили последнюю.

Водитель такси - ФИО7, действуя по указанию его (Э.) неустановленных соучастников, не осознавая преступный характер действий, не позднее 11 часов 00 минут 14 января 2025 года прибыл на автомобиле такси марки *** , где к автомобилю проследовала ФИО3 и передала примерно в 11 часов 00 минут 14 января 2025 года в качестве посылки, принадлежащую ФИО3 коробку желтого цвета, не представляющую для последней материальной ценности, с находящимися в ней розовой рубашкой, принадлежащей ФИО3, не представляющей для последней материальной ценности, розовой кофтой, принадлежащей ФИО3, не представляющей для последней материальной ценности, коричневой кофтой, принадлежащей ФИО3, не представляющей для последней материальной ценности, носками желтого и коричневого цвета, принадлежащими ФИО3, не представляющими для последней материальной ценности, белыми гольфами, принадлежащими ФИО3, не представляющими для последней материальной ценности, куда были упакованы вышеуказанные ювелирные изделия общей стоимостью 7 469 000 рублей, которые водитель такси ФИО7 доставил по адресу: *** , и передал его (ФИО2) соучастнику Э., после чего последний, получив посылку, распорядился похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, он (ФИО2), Э., совместно с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана в период времени с 10 часов 00 минут 13 января 2025 года по 11 часов 00 минут 14 января 2025 года, похитил, принадлежащие ФИО3 денежные средства в размере 110 000 рублей и принадлежащие ФИО5 денежные средства в размер 10 650 долларов США и 620 евро, что согласно курсу валют на 13.01.2025 составляло 1 085 390 рублей 49 копеек и 65 128 рублей 77 копеек, соответственно, а также ювелирные изделия стоимостью 7 469 000 рублей, которыми он (ФИО2) совместно с Э. и неустановленными следствием лицами, распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО3 значительный материальный ущерб в размере 110 000 рублей, и ФИО5 на общую сумму 8 619 519 рублей 26 копеек, то есть ущерб в особо крупном размере.

ФИО2 также совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а именно:

он (ФИО2), преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей, в точно неустановленный период времени, но не позднее 11 часов 00 минут 14 января 2025 года, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами и  Ш., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на совершение мошенничества, путем обмана дистанционным способом посредством телефонной связи, в отношении граждан, проживающих на территории города Москвы, путем сообщения им заведомо ложных сведений от лица сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации о дискредитации их денежных средств и требования передачи в свой адрес денежных средств.

С целью реализации вышеуказанного преступного умысла и достижения единой цели, он (ФИО2), Ш., а также неустановленные соучастники, заранее разработали план, распределив между собой роли совместной преступной деятельности, согласно которого неустановленным лицам отводилась роль приискать средства связи, оформленные на третьих лиц, с целью сокрытия их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов; приискать абонентский номер телефона потенциального потерпевшего; осуществить телефонные звонки и, представившись сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сообщать заранее разработанную, заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что денежные средства потенциальных потерпевших дискредитированы третьими лицами и с целью исключения хищения денежных средств, ему необходимо передать их звонившим, и далее после передачи денежных средств, сообщить, продолжая представляться сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации, о том, что первоначально переданные денежные средства поступили на счета террористов и потребовать денежные средства под предлогом решения настоящей проблемы, после чего, введя потерпевшего в целенаправленное заблуждение, вынудить того передать в свой адрес денежные средства в заранее указанной ими сумме.

В случае, если потерпевший, будучи обманутым его (ФИО2) неустановленными сообщниками, давал согласие на личную передачу денежных средств, то его (ФИО2) неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, в ходе совершения преступления, давали потерпевшему указание упаковать денежные средства в посылку, и координировали действия неосведомленных об их преступном умысле лиц – сотрудников сервисов такси, привлекаемых, под предлогом оказания услуг по перевозке и получения посылки с денежными средствами от потерпевших и передаче данной посылки ему (ФИО2), которому совместно с Ш. неустановленные соучастники сообщили, что указанные денежные средства необходимо внести на счет криптовалютного кошелька, названный последними, с целью сокрытия их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.

Ему (ФИО2) с целью конспирации, согласно разработанному преступному плану и его преступной роли, необходимо было приискать адрес для передачи похищенных денежных средств сотрудником сервиса такси, расположенный в непосредственной близости от Московского международного делового центра «Москва-Сити», а именно *** . После чего, он (ФИО2), будучи проинформированным неустановленными соучастниками о получении водителем такси у потерпевшего посылки с денежными средствами и иным ценным имущество, должен был проследовать по приисканному заранее им (ФИО2) адресу для получения посылки у водителя такси. 

Водитель такси, неосведомленный о его (ФИО2), ФИО8 и неустановленных следствием соучастников преступной деятельности, получив от потерпевшего денежные средства, полагающиеся якобы для решения вопросов с сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации, по указаниям его (ФИО2) неустановленных соучастников, полученным в ходе телефонного разговора, следовал к адресу доставки, где он (ФИО2), согласно отведенной ему преступной роли, под обманным предлогом завладевал указанной посылкой с денежными средствами, и в дальнейшем, в соответствии с достигнутой договоренностью, следовал к месту передачи похищенных денежных, и с целью сокрытия следов преступления, по пути следования, в укромном месте уничтожал упаковку с похищенными денежными средства и иным ценным имуществом, которые в дальнейшем хранил при себе, а затем передавал похищенные денежные средства Ш., из которых часть похищенных денежных средств он (ФИО2) и его соучастник Ш. оставляли себе.

Его (ФИО2) соучастнику Ш., согласно разработанному преступному плану и его преступной роли необходимо было с целью конспирации преступной деятельности, приискать пропуск на биржу обмена валюты *** расположенной в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» по адресу*** , предоставить приисканный пропуск сотрудникам биржи *** где осуществить внесение похищенных денежных средств на баланс счета криптовалютного кошелька неустановленных соучастников, с целью сокрытия следов преступления от сотрудников правоохранительных органов. При этом, его (ФИО2) и Ш. преступные роли могли меняться, в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Во исполнение единого преступного умысла его (ФИО2) соучастник Ш., в точно не установленное следствием время, но не позднее 11 часов 00 минут 14 января 2025 года с целью конспирации преступной деятельности, приискал пропуск на биржу обмена валюты *** , расположенной в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» по адресу: *** .

Далее в продолжении единого умысла, с целью реализации совместного вышеуказанного преступного плана его (ФИО2) неустановленный соучастник, не позднее 11 часов 00 минут 14 января 2025 года приискал абонентский номер телефона ФИО9, после чего посредством телефонной связи, используя неустановленное абонентское устройство с абонентским номером *** , находясь в неустановленном месте, примерно в 11 часов 00 минут 14 января 2025 года осуществил звонок посредством приложения *** на абонентский номер телефона ФИО9 *** , находившейся на тот момент по адресу регистрации и пребывания: *** , в результате чего связался с последней, и, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сообщил заведомо ложные сведения о том, что якобы её денежные средства дискредитированы третьими лицами и с целью исключения хищения принадлежащих ей денежных средств, продолжая обманывать ФИО9, потребовал от последней передачи в свой адрес денежных средств в размере 300 000 рублей, для помещения на «безопасный счет». ФИО9, будучи обманутой, и, считая, что действительно разговаривала с сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сообщила его (ФИО2) неустановленным соучастникам, что готова передать указанную сумму.

Далее его (ФИО2) неустановленные соучастники в период времени с 11 часов 00 минут по 13 часов 12 минут 14 января 2025 года с целью конспирации и исключения прямого контакта с потерпевшими, осуществили посредством сервиса *** заказ с неустановленного устройства по адресу указанному потерпевшей, якобы для осуществления услуги доставки ФИО10 – водителю такси, не осведомленному о его (ФИО2) и неустановленных соучастников преступной деятельности, с целью получения денежных средств от ФИО9, о чем уведомили последнюю.

Водитель такси - ФИО10, действуя по указанию его (ФИО2) неустановленных соучастников не осознавая преступный характер действий, не позднее 13 часов 12 минут 14 января 2025 года прибыл на автомобиле марки *** , где к автомобилю проследовала ФИО9 и передала примерно в 13 часов 12 минут 14 января 2025 года в качестве посылки принадлежащий ФИО9 пакет, не представляющий для последней материальной ценности, с находящимися в нем, двумя апельсинами, принадлежащими ФИО9, не представляющими для последней материальной ценности, куда был помещен белый бумажный конверт, принадлежащий ФИО9, не представляющий для последней материальной ценности, в который были упакованы денежные средства в размере 300 000 рублей, которые водитель такси ФИО10 доставил по адресу: *** , и передал ему (ФИО2), после чего последний, получив посылку, проследовал с соучастником Ш. по адресу: *** , более точный адрес не установлен, в арендуемую им неустановленными соучастниками квартиру, где уничтожил упаковку в виде белого конверта, в вышеуказанном пакете, а находящиеся в нем похищенные денежные средства пересчитал, и о получении их и точной сумме сообщил неустановленным соучастникам, после чего похищенные денежные средства передал соучастнику Ш., и вместе с последним проследовал на *** башни «Федерации», расположенной в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» по адресу: *** , получив за выполненную роль вознаграждение в размере 25 000 рублей.

После чего, его (ФИО2) соучастник Ш., имея в распоряжении ранее похищенные у ФИО9 денежные средства на общую сумму в размере 275 000 рублей, используя ранее приисканный пропуск, проследовал в офис биржи обмена валюты *** , расположенной в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» по адресу: *** , где осуществил внесение похищенных денежных средств на неустановленный счет криптовалютного кошелька его (ФИО2) соучастников.

Таким образом, он (ФИО2), Ш., совместно с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана в период времени с 11 часов 00 минут по 13 часов 12 минут 14 января 2025 года, похитил, принадлежащие ФИО9 денежные средства в размере 300 000 рублей, которыми он (ФИО2) совместно с Ш. и неустановленными следствием лицами, распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО9 ущерб на общую сумму 300 000 рублей, то есть в крупном размере.

Он же (ФИО2) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно:

он (ФИО2), преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей, в точно неустановленный период времени, но не позднее 11 часов 00 минут 14 января 2025 года, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами и  Ш., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на совершение мошенничества, путем обмана дистанционным способом посредством телефонной связи, в отношении граждан, проживающих на территории города Москвы, путем сообщения им заведомо ложных сведений от лица сотрудников *** , Росфинмониторинга и Единого портала государственных и муниципальных услуг о получении данных о банковских счетах мошенниками и требования передачи в свой адрес денежных средств в целях их сохранности.

С целью реализации вышеуказанного преступного умысла и достижения единой цели, он (ФИО2), Ш. совместно с неустановленными соучастниками, заранее разработали план, распределив между собой роли совместной преступной деятельности, согласно которого неустановленным лицам отводилась роль приискать средства связи, оформленные на третьих лиц, с целью исключения их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов; приискать абонентский номер телефона потенциального потерпевшего; осуществить телефонные звонки и, представившись сотрудниками *** , сообщить заранее разработанную, заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что заканчивается срок действия его договора по сетевому обслуживанию, с целью его продления потенциальному потерпевшему необходимо сообщить код, пришедший в смс-сообщении на его мобильный телефон, после чего, осуществить звонки от имени сотрудников Росфинмониторинга и Единого портала государственных и муниципальных услуг, сообщить, что ранее звонившие были мошенниками, получили доступ к банковским счетам потенциального потерпевшего и последнему, с целью сохранности его денежных средств, необходимо передать их звонившим, тем самым, введя потенциального потерпевшего в целенаправленное заблуждение, вынудить того передать в свой адрес денежные средства в заранее указанной ими сумме.

В случае, если потерпевший, будучи обманутым его (ФИО2) неустановленными сообщниками, давал согласие на личную передачу денежных средств, то его (ФИО2) неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, в ходе совершения преступления, давали потерпевшему указание упаковать денежные средства в посылку, и координировали действия неосведомленных об их преступном умысле лиц – сотрудников сервисов такси, привлекаемых, под предлогом оказания услуг по перевозке и получения посылки с денежными средствами от потерпевших и передаче данной посылки ему (ФИО2), которому совместно с Ш. неустановленные соучастники сообщили, что указанные денежные средства необходимо внести на счет криптовалютного кошелька, названный последними, с целью сокрытия их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов и дальнейшего распределения полученной преступным путем прибыли.

Его (ФИО2) соучастнику Ш. с целью конспирации, согласно разработанному преступному плану и его преступной роли необходимо было приискать адрес для передачи похищенных денежных средств сотрудником сервиса такси, расположенный в непосредственной близости от башни «Федерации», находящейся в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» по адресу: *** . После чего, соучастник Ш., будучи проинформированным неустановленными соучастниками о получении водителем такси у потерпевшего посылки с денежными средствами и иным ценным имущество, должен был проследовать по приисканному ранее им адресу для получения посылки у водителя такси. 

Водитель такси, неосведомленный о его (ФИО2), Ш. и неустановленных следствием соучастников преступной деятельности, получив от потерпевшего денежные средства, полагающиеся якобы для решения вопросов с сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации, по указаниям его (ФИО2) неустановленных соучастников, полученным в ходе телефонного разговора, следовал к адресу доставки, где его (ФИО2) соучастник Ш., согласно отведенной ему преступной роли, под обманным предлогом завладевал указанной посылкой с денежными средствами, и в дальнейшем, в соответствии с достигнутой договоренностью, следовал к месту передачи похищенных денежных средств, и с целью сокрытия следов преступления, по пути следования, в укромном месте уничтожал упаковку с похищенными денежными средства и иным ценным имуществом, которые в дальнейшем хранил при себе, а затем передавал похищенные денежные средства ему (ФИО2), из которых часть похищенных денежных средств он (ФИО2) и его соучастник Ш. оставляли себе.

Ему (ФИО2) согласно разработанному преступному плану и его преступной роли необходимо было с целью конспирации преступной деятельности приискать пропуск на биржу обмена валюты *** расположенной в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» по адресу: *** , предоставить приисканный пропуск сотрудникам биржи *** , где осуществить внесение похищенных денежных средств на баланс счета криптовалютного кошелька неустановленных соучастников, с целью сокрытия следов преступления от сотрудников правоохранительных органов. При этом, его (ФИО2) и Ш. преступные роли могли меняться, в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Во исполнение единого преступного умысла он (ФИО2) в точно не установленное следствием время, но не позднее 10 часов 00 минут 13 января 2025 года с целью конспирации преступной деятельности, приискал пропуск на биржу обмена валюты *** расположенной в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» по адресу: *** .

Далее в продолжении единого умысла, с целью реализации совместного вышеуказанного преступного плана его (ФИО2) неустановленные соучастники, не позднее 13 часов 55 минут 16 января 2025 года приискал абонентский номер телефона ФИО11, после чего посредством телефонной связи, используя неустановленное абонентское устройство с абонентским номером *** , находясь в неустановленном месте, примерно в 13 часов 55 минут 16 января 2025 года осуществили звонок посредством приложения *** на абонентский номер телефона ФИО11 *** , находившейся на тот момент по адресу регистрации и пребывания: *** , представившись сотрудниками *** , сообщили заведомо ложные сведения о том, что что заканчивается срок действия его договора по сетевому обслуживанию, с целью его продления ей необходимо сообщить код, пришедший в смс-сообщении на ее мобильный телефон, что ФИО11 и сделала. После чего, ФИО11 поступили звонки от имени сотрудников Росфинмониторинга и Единого портала государственных и муниципальных услуг, которые сообщили, что ранее звонившие были мошенниками, получили доступ к ее банковским счетам и ФИО11, с целью сохранности ее денежных средств необходимо передать их звонившим для помещения на «безопасный счет». ФИО11, будучи обманутой, и, считая, что действительно разговаривала с сотрудниками Росфинмониторинга и Единого портала государственных и муниципальных услуг, сообщила его (ФИО2) неустановленным соучастникам, что готова передать денежные средства в сумме 102 000 рублей.

Далее его (ФИО2) неустановленные соучастники в период времени с 17 часов 12 минут по 18 часов 16 минут 16 января 2025 года с целью конспирации и исключения прямого контакта с потерпевшими, осуществили посредством сервиса *** заказ с неустановленного устройства по адресу указанному потерпевшей, якобы для осуществления услуги доставки неустановленному лицу – водителю такси ФИО12, не осведомленному о его (ФИО2) и неустановленных соучастников преступной деятельности, с целью получения денежных средств от ФИО11, о чем уведомили последнюю.

Водитель такси – ФИО12, действуя по указанию его (ФИО2) неустановленных соучастников не осознавая преступный характер действий, не позднее 18 часов 16 минут 16 января 2025 года прибыл на автомобиле марки *** , где к автомобилю проследовала ФИО11 и передала в 18 часов 16 минут 16 января 2025 года в качестве посылки принадлежащую ФИО11 картонную коробку, не представляющую для последней материальной ценности, с находящейся в ней книгой *** , принадлежащей ФИО11, не представляющей для последней материальной ценности, куда были помещены денежные средства в размере 102 000 рублей, которые водитель такси ФИО12 доставил по адресу: *** , и передал его (ФИО2) соучастнику Ш., которого он (ФИО2) ожидал с целью последующего совершения преступления по адресу: *** , в арендуемой им неустановленными соучастниками квартире, однако не смог выполнить отведенную ему (ФИО2) преступную роль до конца, по независящим от него обстоятельствам, так как его соучастник Ш. после получения вышеуказанной посылки с денежными средствами в размере 102 000 рублей, похищенными у ФИО11, был задержан сотрудниками полиции, а похищенные денежные средства были изъяты у Ш. в ходе личного досмотра.

Таким образом, он (ФИО2), Ш., совместно с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана в период времени с 13 часов 55 минут по 18 часов 16 минут 16 января 2025 года, похитил, принадлежащие ФИО11 денежные средства в размере 102 000 рублей, которыми он (ФИО2) совместно с Ш. и неустановленными следствием лицами, имея реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинил своими преступными действиями ФИО11 значительный материальный ущерб в размере 102 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину по предъявленному ему обвинению признал полностью. ФИО2 пояснил, что поддерживает показания, данные по фактическим обстоятельствам на предварительном следствии касаемо обстоятельств получения работы, прибытия в г. Москву, что в группе Телеграмм было 4 человека, один человек сообщал, что прихал заказ, второй человек заказывал такси и еще двое – он и ФИО8, также подтвердил обстоятельства получения посылок с денежными средствами и получения платы за работу. 

Суд, допросив и огласив показания подсудимого, свидетелей, огласив показания и допросив потерпевших, исследовав письменные материалы уголовного дела, считает, что вина ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений установлена в судебном заседании, полностью доказана и подтверждается следующими собранными по делу доказательствами.

Так вина подсудимого подтверждается показаниями самого подсудимого ФИО2, оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ, данными им в статусе подозреваемого и обвиняемого в присутствии адвоката, где он предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, и в случае последующего отказа от этих показаний. Так, при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, ФИО2 пояснил, что до момента его задержания, он подрабатывал в городе Новосибирск в салоне сотовой связи *** , но при этом это не было его основным местом работы, и он так подрабатывал на каникулах. Большую часть времени его содержали родители. У него есть хороший знакомый, который родом из деревни, где проживает его бабушка, и который проживает в этой деревне, с которым с детства они поддерживают общение, это ФИО8 . Также он с ним подрабатывал на стройке в районе Майминск Республики Алтай. 11 января 2025 года они поехали с ФИО8 в город Новосибирск, подрабатывать в салоне сотовой связи *** однако руководитель сказал, что работы нет. В этот момент ему в приложении *** написал аноним с предложением о заработке. Кто ему написал и как с ним связались он не знает. Суть заработка заключалась в том, чтобы перевозить денежные средства за недвижимость в городе Москве, при этом сказали, что все это абсолютно законно, а оплата будет составлять 2-5 процентов от перевезенной суммы. Его это заинтересовало, и он рассказал об этом ФИО8, который согласился на данный заработок. Все общение с анонимом шло в данном чате. Он сказал данному лицу, что они согласны, и далее это лицо создало группу в *** , в котором был он и ФИО8 Далее данное лицо приобрело им авиабилеты в город Москву, и рано утром 13 января 2025 года он с ФИО8 прилетели в город Москву, где им арендовали квартиру по адресу: *** , при этом номер квартиры он не помнит, где они стали проживать. 13 января 2025 года он находился в указанной съемной квартире, и в группу в *** написали, что кому-то из них надо поехать с паспортом в Москва сити. Он взял паспорт и поехал туда. В ходе этого ему отправили номер телефона и имя, с ним нужно было встретиться. Там в *** он встретился у кофейни с ранее неизвестным молодым человеком, который его опознал в ФКУ СИЗО-5, и после встречи данный молодой человек сказал, что ему надо внести данные на крипто счет, так как он несовершеннолетний и его не пустили в обменник криптовалюты. Далее они просто зашли в мужской туалет, там он ему передал доллары, но сколько он не знает, так как он не считал и 130 000 рублей. Далее он забрал эти деньги и пошел в обменник *** , куда ему был заказан пропуск на его паспорт. Далее он в окно отдал паспорт и переданные ему деньги, и после их перевода, сотрудник вернул ему 700 долларов (США), сказав, что их не возьмет, после чего он вернулся к вышеуказанному молодому человеку на улице около входа и передал ему 500 долларов США, а 200 долларов оставил себе и проследовал в арендованную квартиру. 13.01.2025 в вышеуказанной группе наниматели написали, что есть заявка на 300 000 рублей и им необходимо сообщить адрес куда приедет такси и куда привезти посылку с деньгами. После этого он написал адрес: *** , который располагается недалеко от их места жительства. После этого им прислали фото GPS-трекера, на котором было время прибытия курьера, марка и номер автомобиля. Примерно в 14 часов 00 минут они подошли к автомобилю марки *** . После этого он забрал у курьера красный пакет и они проследовали в арендуемую квартиру. Находясь в квартире он вместе с ФИО8 открыл пакет и обнаружил денежные средства в размере 300 000 рублей. Забрав 5 процентов из денег на двоих, то есть 15 000 рублей они поехали в Москва-Сити. Когда они приехали он проводил ФИО8 до ресепшена и остался его ждать. После этого ФИО8 вернулся и они поехали в арендуемую квартиру. 15 января 2025 года они целый день были с ФИО8 в арендуемой квартире, так как данная квартира была арендованной на 3 дня, они стали искать квартиру по другому адресу и 16 января 2025 года переехали в квартиру по адресу: *** , примерно после обеда, вечером, около 18 часов 00 минут 16.01.2025 в группу написали забрать посылку, и так как он был занят, ФИО8 пошел за ней. Далее он находился в квартире ФИО8, открыв своим ключом входную дверь зашел ФИО8, с наручниками на руках и двое мужчин с женщиной, которые представились полицейскими, после чего они собрались и ушли из квартиры. Перед этим они собрали вещи, ему также одели наручники и они вышли с данными людьми на улицу, где сели в машину, посидели в ней примерно 10 минут, далее ФИО8 сказали забрать посылку у курьера, после чего он вышел из машины с сотрудником в наручниках и пошел забирать посылку, и далее они вернулись и поехали в отдел полиции. (т. 4 л.д. 161-167) Показания подсудимый подтвердил.

Вышеуказанное подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей:  

- показаниями потерпевшей ФИО3, данными ей в судебном заседании о том, что в январе 2025 года она стала жертвой мошенников, позвонивших ей по мобильному телефону, и передала им около 1000 евро, 100000 рублей и драгоценности. Подробностей уже не помнит.

- показаниями потерпевшей ФИО3, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые она подтвердила в полном объеме о том, что она находилась дома и примерно в 10 часов 00 минут ей на ее абонентский номер *** поступил звонок в приложении *** с абонентского номера либо *** либо *** (точно она пояснить не может, т.к. абонентский номер, с которого поступил звонок, заблокирован ею), она ответила на звонок, и звонивший мужчина сказал ей, что он является сотрудником *** и сообщил, что ей пришла посылка и заказное письмо из Министерства Образования и науки и для получения посылки и письма необходимо назвать код-пароль, который поступит ей в смс-сообщении. Она, решив, что ей действительно звонят из *** , продиктовала код-пароль, который поступил ей в смс-сообщении, и далее звонивший попросил ее продиктовать еще один код-пароль, который ей поступит в смс-сообщении, но она увидела, что сообщение поступило от абонента *** и это показалось ей подозрительным, и она прервала разговор и после этого поменяла свой пароль для входа в личный кабинет «Госуслуг». В последствии, примерно в 11 часов 00 минут ей поступил звонок в приложении *** (номер с которого поступил звонок в настоящее время не сохранился т.к. аккаунт заблокирован, переписка удалена) и звонивший представился сотрудником Росфинмониторинга - ФИО13 . В ходе разговора он пояснил ей, что её данные были взломаны и на её имя были оформлены кредиты, а денежные средства переведены на счета террористических организаций. Также звонивший пояснил, что для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо снять денежные средства со своих счетов и перевести на специальный счет. Далее по указанию звонившего она проследовала по адресу: *** , и там в банкомате *** осуществила снятие наличных денежных средств со своего банковского счета *** в размере 110 000 рублей. Далее звонивший сообщил, что эти денежные средства нужно будет передать курьеру *** , но деньги нужно будет положить в коробку. Далее она проследовала в *** и там приобрела коробку с шахматами, после чего положила туда наличные деньги в размере 110 000 рублей и затем по указанию звонившего проследовала к автобусной остановке, находящейся рядом с ***», и туда подъехал автомобиль *** . По указанию звонившего она передала коробку водителю указанного автомобиля, и он, забрав коробку с деньгами, уехал. Она после этого проследовала домой. В дальнейшем она находилась дома, и примерно в 16 часов 00 минут 13.01.2025 ей в приложении *** на абонентский номер *** поступил звонок от абонента, имя которого определилось как *** (аккаунт и номер абонента в настоящее время сообщить не может, т.к. аккаунт удален), и звонивший сказал, что он является следователем УФСБ по имени Цховребов *** . В ходе разговора он начал говорить ей, что из-за того, что денежные средства с её счета поступили на счет террористической организации, она и её семья будут привлечены к ответственности, и для того чтобы этого избежать, необходимо осуществить проверку денег и ценностей, которые имеются в квартире, где она проживает, и заполнить необходимую декларацию. Также в ходе общения звонивший осуществил видеозвонок, и она видела его лицо. Он сказал, что проверку ценностей и денежных средств необходимо осуществить под руководством сотрудника Росфинмониторинга ФИО13 . Далее ей в приложении *** позвонил мужчина, который представлялся ФИО13 и сказал, что она должна взять имеющиеся в квартире наличные денежные средства, положить в коробку и передать курьеру. Она по указанию звонившего взяла деньги своего отца ФИО14 в размере 10 650 долларов США и 620 евро из места, где они хранились и, о котором ей было известно, положила их в коробку синего цвета. Также по указанию звонившего она положила в коробку с деньгами свою одежду: черный пиджак в белую полоску, розовую кофту с Микки-Маусом и после этого проследовала к дому по адресу: *** , и там около 2 или 3 подъезда передала водителю автомобиля *** коробку, в которой находились её вещи и деньги её отца в размере 1 650 долларов США и 620 евро. Водитель автомобиля забрал коробку и уехал. Марку и модель автомобиля она не помнит. Далее она проследовала домой. 14.01.2025 года она находилась дома и примерно в 11 часов 00 минут ей вновь в приложении *** позвонил мужчина, который представлялся ФИО13 , и сказал, что еще необходимо проверить и задекларировать драгоценности, имеющиеся в квартире, где она проживает. После этого она по указанию звонившего взяла из места хранения драгоценностей, принадлежащие её отцу, украшения, выполненные из желтого золота 585 пробы: 3 пары женских сережек, 3 кольца, 3 цепочки, браслет, перстень, и положила их по указанию звонившего в коробку желтого цвета. Она также положила в коробку свои вещи, а именно: розовую рубашку, розовую кофту, коричневую кофту, носки желтого и коричневого цветов, белые гольфы. Далее она проследовала на улицу по адресу*** , и там, около 2 или 3 подъезда, передала водителю автомобиля «*** коробку, в которой находились её вещи и драгоценности. Водитель автомобиля забрал коробку и уехал. Марку и модель автомобиля она не помнит. Далее она проследовала домой, и звонивший сообщил, что ей необходимо проследовать к 17 часов 00 минут в офис *** , расположенный в *** по адресу: *** , и она, следуя указанию звонившего, проследовала туда. Находясь там, она написала этому мужчине, представлявшемуся *** ФИО13, и после этого сразу же удалила аккаунты в *** с которых ей поступали вызовы и велась переписка. Она в ходе общения сделала несколько скриншотов, которые приложила ранее к данному объяснению сотрудникам уголовного розыска. Также она в ходе общения осуществляла оплату поездок *** путем перевода 1000 рублей на счет, привязанный к абонентскому номеру *** , и 1000 рублей на счет, привязанный к абонентскому номеру *** . После этого она сообщила о случившемся своему отцу. Таким образом, из вышеперечисленного у неё было похищено 110 000 рублей, а остальные денежные средства и ювелирные изделия принадлежали её отцу ФИО15 (т. 1 л.д. 54-57, т. 2 л.д. 179-182)

показаниями потерпевшего ФИО5, данными им в судебном заседании о том, что в 2025 году под влиянием мошенников его дочь ФИО14 передала им денежные средства и драгоценности. Подробностей уже не помнит. 

- показаниями потерпевшего ФИО5, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые он подтвердил в полном объеме о том, что 14.01.2025 года в вечернее время ему позвонила его дочь ФИО3 и сообщила, что ее обманули мошенники, а именно представившись сотрудниками правоохранительных органов и Росфинониторинга вынудили 13.01.2025 и 14.01.2025 передать курьерам денежные средства и драгоценности, в том числе принадлежащие ему, а именно: денежные средства в размере 10 650 долларов США и 620 евро, а также украшения, выполненные из желтого золота 585 пробы: 3 пары женских сережек, 3 кольца, 3 цепочки, браслет. Таким образом, общую стоимость указанных ювелирных изделий он оценивает на сумму 300 000 рублей. В результате указанных действий ему был причинен материальный ущерб на сумму 10 650 долларов США, 620 евро (по курсу валют на 14.01.2025 1096464 рубля и 64 480 рублей, соответственно) и 300 000 рублей. Общий материальный ущерб, причиненный ему, составил 1 460 944 рубля. Указанный материальный ущерб для него значительный. Точное описание драгоценностей, которые были похищены, следующие:

- пара серёг из желтого золота 585 пробы общей массой примерно 15 г, инкрустированные топазами голубого цвета в количестве 2 шт., массой по 8 карат каждая;

- кольцо из золота 585 пробы общей массой примерно 65 г, инкрустированное топазом голубого цвета массой 8 карат;

- пара серёг из желтого золота 585 пробы общей массой примерно 15 г, инкрустированные изумрудами в количестве 4 шт., массой 3 карата каждая, и камнями циркония в количестве 4 шт., массой 2 карата каждый;

- кольцо из золота 585 пробы общей массой примерно 15 г, инкрустированное изумрудами в количестве 2 шт., массой 3 карата, и камнями циркония в количестве 2 шт., массой 2 карата каждый.

- пары сережек из желтого золота 585 пробы общей массой 3,82 г., инкрустированные рубинами в количестве 2 шт. массой 4,5 карат каждый и 2 камнями циркония в количестве 4 шт. массой 0,2 карат каждый;

- кольцо из золота 585 пробы общей массой 3 г., инкрустированное рубином массой 4,5 карат и камнями циркония в количестве 2 шт. массой 0,2 карат каждый;

- цепочка из белого золота 585 пробы массой 5,05 г.

- цепочка из белого золота 585 пробы массой 22,2 г.

- цепочка из белого золота 585 пробы массой 17,12 г.

- браслет из белого и желтого золота 585 пробы массой 17 г.

- перстень из желтого золота 585 пробы массой 24 г.

При этом, что два кольца, одно из которых сломано, а также 2 пары сережек, которые выдал ему следователь ФИО16, это бижутерия, которая не имеет для него какой-либо материальной ценности. Данные предметы он выкинул, куда именно, он не помнит. (т. 1 л.д. 66-68, т. 2 л.д. 176-178)

- показаниями потерпевшей ФИО9, данными ей при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, которая пояснила, что примерно в 11 часов 00 минут ей на мобильный телефон в мессенджере *** с абонентского номера *** поступил звонок. Звонивший, представившись сотрудником ФСБ, сообщил, что она была подвергнута мошенническим действиям, в отношении неё совершаются противоправные действия. Далее в телефонном разговоре звонивший начал проявлять интерес к её денежным сбережениям, хранящимся в наличном формате у неё дома, на что она в ответ сообщила, что у неё по адресу регистрации находятся денежные средства в размере 300 000 рублей. Так, в процессе диалога ей было сообщено о необходимости декларирования её денежных сбережений - для этого ей будет необходимо передать вышеупомянутые денежные средства курьеру. Также звонившим было уделено отдельное внимание конфиденциальности данной процедуры, а именно: денежные средства ей надлежало спрятать в конверт, который завернуть в ткань, после чего поместить данный конверт в какой-нибудь пакет. Следуя указаниям сотрудника ФСБ, она взяла имеющиеся у неё наличные денежные средства в размере 300 000 рублей, поместила их в конверт, который впоследствии она обмотала светлой тканью. Данный конверт она поместила в подарочный бумажный пакет красного цвета, сверху положила два апельсина, после чего направилась на улицу, чтобы передать данный пакет курьеру. Так, при выходе на улицу, примерно в 13 часов 12 минут на первом этаже *** жилого дома, расположенного по адресу: *** , она передала вышеуказанный пакет с денежными средствами и содержимым курьеру мужчине, азиатской внешности, на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, нормального телосложения, одетому в черную куртку и синие джинсы. С данным курьером она практически не общалась, за исключением обмена фразами для понимания, что это курьер. Каких-либо кодовых слов предопределено не было. Отдав пакет с денежными средствами и содержимым, она направилась к себе в квартиру. Через несколько часов, при попытке связаться с сотрудником ФСБ и не получив обратной связи, она поняла, что её обманули мошенники. (т. 3 л.д. 3)

- показаниями потерпевшей ФИО11, данными ей в ходе судебного заседания, о том, что зимой 2025 года ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником компании *** и предложил продлить срок договора на оказание услуг, для чего потребуется назвать код из СМС, что она и сделала. Через несколько часов ей позвонила женщина, представилась сотрудником *** и сказала, что потерпевшая сообщила мошенникам код доступа к ее аккаунту, но она может помочь и связать ее с Росфинмониторингом для отслеживания счетов. Через некоторое время с ней связался уже другой мужчина, представившись сотрудником Росфинмониторинга, и предложил перейти для общения в *** . Там он сказал собрать денежные средства и направить им через Яндекс-такси, потом денежные средства ей вернут. Тогда потерпевшая сняла с банковской карты 50 000 рублей и 52 000 у нее было наличными, а всего 102 000 рублей. Положила их в картонную коробку и сверху положила книгу. Затем сообщила отцу о случившемся и они обратились в полицию.

 - показаниями потерпевшей ФИО11, данными ей при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 16.01.2025 года она находилась у себя дома . В 13 часов 55 минут ей в мессенджере *** с абонентского номера *** поступил звонок. Звонивший, представившийся сотрудником оператора сотовой связи *** сообщил, что у неё истекает срок договора по сетевому обслуживанию, также звонивший сообщил, что для продления срока договора ей необходимо продиктовать шестизначный код из смс-сообщения. Далее ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение с кодом, который, в свою очередь, она сообщила звонившему, после чего телефонный разговор прекратился. Далее, в 16 часов 04 минуты ей поступил телефонный звонок с абонентского номера *** . Звонившая девушка, представившаяся сотрудником технической поддержки портала «Госуслуг», сообщила о подозрительной активности в её личном кабинете на вышеуказанной интернет-платформе. Далее звонившая отметила, что злоумышленники завладели её персональными данными и пытаются с их помощью оформить кредиты. В завершении телефонного разговора звонившая сообщила, что для предотвращения противоправных действий ей необходимо связаться с сотрудником Росфинмониторинга. На предложение звонившей она ответила утвердительно, после чего её звонок был переведен на линию Росфинмониторинга. В разговоре с сотрудником данной организации, представившимся ей по фамилии как ФИО17 (имя и отчество не помнит), информация в части касающейся совершаемых в отношении неё противоправных действий была ей подтверждена, после чего собеседник сообщил ей о инициированной проверке, добавив, что на время проведения проверки он будет выступать в качестве её куратора. После этого звонивший предложил ей продолжить дальнейшее общение в мессенджере *** , на что она также согласилась. В процессе общения в мессенджере *** в формате аудиозвонка, её куратор начал проявлять интерес к имеющимся у неё денежным сбережениям, на что она, в свою очередь, передала ему полную информацию по данному вопросу. Получив информацию о принадлежащих ей денежных средствах, её куратор проинформировал её о необходимости их декларирования, для этого ей необходимо обналичить денежные средства, находящиеся на принадлежащих ей банковских счетах, объединить их с денежными средствами, хранящимися у неё дома в наличном формате, и передать их курьеру. Также её куратором было уделено особое внимание конфиденциальности данного вопроса, а именно: никто не должен знать о её действиях. Так, следуя указаниям звонившего, в 17 часов 12 минут в банкомате *** , расположенном по адресу: *** , она обналичила имеющиеся на её банковском счете *** денежные средства в размере 50 000 рублей, после чего, находясь у себя дома, она объединила их с денежными средствами, хранящимися в наличном формате в размере 52 000 рублей, после чего данную денежную сумму она поместила в картонную коробку, сверху расположив книгу с названием *** Далее, также следуя указаниям своего куратора, в 18 часов 16 минут напротив подъезда *** жилого дома, расположенного по адресу: *** , она передала вышеуказанную картонную коробку с содержимым водителю такси. Сразу после факта передачи денежных средств, по возвращению к себе домой, в телефонном разговоре со своим отцом, сообщив ему о случившемся, она поняла, что её обманули мошенники. Далее через некоторое время она обнаружила, что чат в мессенджере *** с сотрудником Росфинмониторинга был полностью удален. Таким образом, в результате совершенных в отношении неё мошеннических действий ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 102 000 рублей. (т. 3 л.д. 55-56) Указанные показания потерпевшая подтвердила в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО18, данными им в судебном заседании о том, что в январе 2025 года он работал в Яндекс.Такси на автомобиле Хендай Солярис с номером *** . 13 января 2025 года он забрал заказ в Ясенево около торгового центра Калита. Там стояла женщина на остановке, она передала пакет, и сообщила, что его заберет парень. По прибытии на адрес свидетель передал пакет молодому человеку азиатской внешности, среднего роста, около 20 лет.

- показаниями свидетеля ФИО18, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме о том, что 13.01.2025 он находился на работе в ООО *** и ему в приложении *** в 13 часов 35 минут поступил заказ с адреса: *** до адреса: *** . Он приехал по адресу заказа к торговому центру *** , после чего к его автомобилю *** в 13 часов 38 минут подошла неизвестная и сообщила, что внутри пакета находятся духи. Он уточнил у неизвестной девушки, кому необходимо передать духи, на что она ответила, что их необходимо передать её парню, которого зовут Дмитрий, по адресу конечной точки заказа, а также попросила его за 5 минут до приезда на конечную точку *** позвонить по номеру телефона её парня, после чего сообщила его номер телефона *** . После чего, забрав пакет, он поехал к конечной точке заказа. За 10 минут до прибытия на адрес в 14 часов 23 минуты он позвонил парню девушки по абонентскому номеру *** и сообщил, что он таксист, который везёт пакет от его девушки, а также то, что он будет примерно через 10 минут. Он ответил: "Хорошо, жду вас." Приехав по адресу: *** около 14 часов 32 минут, он подъехал к шлагбауму. Около шлагбаума стоял мужчина на вид 20-25 лет, черные волосы, рост около 170-175 сантиметров, азиатской наружности. Мужчина подошёл к автомобилю, он открыл водительское окно, передал синий пакет, на что тот ответил ему "Спасибо". После чего он завершил данный заказ и направился на другой заказ по адресу: *** 6. (т. 1 л.д. 75-77)

- показаниями свидетеля ФИО7, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он показал, что с 2024 года он осуществляет трудовую деятельность в *** в должности водителя. 14.01.2025 он находился на работе в *** и ему в приложении *** в 14 часов 49 минут поступил заказ с адреса: *** , до адреса: *** , заказчик оставил комментарий к заказу «Доставка». Примерно в 14 часов он прибыл по адресу: *** и ждал клиента по данному адресу около 3 подъезда, спустя 5 минут вышла неизвестная ему девушка, подошла к его автомобилю такси *** , он вышел из машины, она обратилась к нему, что это она вызвала такси для доставки, на вид ей было около 18-25 лет, рост 170-175 см, славянской наружности, одета в жёлтую длинную куртку, на голову одет капюшон, после чего она передала ему коробку жёлтого цвета, он уточнил у неё, что находится в коробке, на что она сообщила ему, что внутри неё находится кофта и юбка для её сестры. Он забрал данную коробку и выехал по адресу конечной точки заказа: *** По прибытии на конечную точку заказа в 16 часов 02 минуты по адресу*** , на въезде во двор был установлен шлагбаум, около которого стояла неизвестная ему девушка, на вид примерно 16-20 лет, рост около 155-160 см, славянской наружности, одета в чёрную куртку и джинсы синего цвета, на голову которой был одет капюшон. Она подошла к его автомобилю такси, он вышел из автомобиля, она поздоровалась с ним, после чего сообщила, что она должна забрать доставку, после чего он передал ей жёлтую коробку и завершил заказ и направился на другой заказ по адресу: *** . (т. 1 л.д. 82-84)

- показаниями свидетеля ФИО6, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он показал, что в настоящее время работает водителем в *** на автомобиле *** . 13 января 2025 года он находился на работе и в 17 часов 55 минут ему поступил заказ на поездку от дома по адресу: *** до дома по адресу: *** Он принял этот заказ и подъехал к *** дома по адресу*** . Там к его автомобилю подошла молодая девушка и сказала, что нужно отвезти посылку и передала ему коробку. Он спросил у нее, что находится в коробке, и она ответила ему, что там одежда, также она показала содержимое коробки, и он увидел там одежду. Также девушка продиктовала ему абонентский номер *** и пояснила, что это номер для связи с человеком, который должен принять посылку. После этого он направился по адресу: *** . Когда он подъехал к дому по указанному адресу, он увидел, что на тротуаре с торца дома ему помахал молодой человек, и он понял, что посылку он должен отдать ему. Он остановил автомобиль и передал этому молодому человеку коробку, после чего тот ушел, а он продолжил работу. Молодой человек, который забрал коробку, был не славянской внешности, на вид 20-25 лет, был одет в длинную куртку, на голове был надет капюшон. Других примет он не запомнил. Он не осматривал полностью содержимое коробки, которую ему передали, и что там находилось, кроме одежды, ему неизвестно. Оплата поездки была осуществлена безналичным способом, а именно со счета карты *** , отправитель Вероника Игоревна П. (т. 1 л.д. 89-90)

- показаниями свидетеля ФИО19, данными ей при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФсогласно которым она показала, что с января по 2025 года она работает по договору подряда в *** в должности товароведа. 14.01.2025 управляющий *** ФИО20 принял у ФИО21 лом ювелирных изделий, а именно золото 585 пробы, общий вес которого был 76 грамм чистого золота, при этом если золотое изделие оснащено драгоценными камнями, то вес камней приравнивается к весу золота и отдельно не считается. 14.01.2025 цена за 1 грамм золота составляла 4802,63 рублей, и того ювелирных изделий ФИО21 сдала на сумму 365 000,00 рублей, данная сумма была выдана ФИО21 в наличной форме, каким номиналом денежных средств, ей не известно. Ювелирные изделия, которые сдала ФИО21, были направлены с другим ломом ювелирных изделий на завод *** ». Саму ФИО21 она не видела, ей она не знакома. (т. 1 л.д. 96-99, т. 2 л.д. 172-174)

- показаниями ФИО31, данными в судебном заседании в присутствии законного представителя ФИО22 о том, что он виделся с ФИО2 в башне Федерация, в связи с передачей денежных средств. Элизбаряну позвонил человек по имени Александр, с которым они состояли в общем чате по работе, сказал, что по данному адресу приедет такси, номер такси, после чего он взял денежные средства, пересчитал их, потом оказалось что из-за того, что он несовершеннолетний, не сможет в башне Федерация сходить в Моску и перевести деньги в криптовалюту, сказал подождать, придет человек, который все это осуществит, пришел Дмитрий. Дмитрию свидетель передавал 10650 долларов, 600 евро, 140 000 рублей в уборной, затем подождал его. 

- показаниями ФИО31, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые он подтвердил в полном объеме, согласно которым 12 января 2025 года в вечернее время, находясь у себя дома, расположенном по адресу: *** , у него состоялся диалог с отцом, в ходе которого последний сообщил, что в настоящее время не может предоставить ему подработку, а именно работу в его цеху по производству мебели, в связи с большим количеством иных работников, однако в ходе дальнейшего разговора, отец задал ему вопрос: «хочешь ли ты подзаработать по-другому?», на что он ответил согласием. В ходе разговора отец сообщил, что у него имеется дальний родственник, который в настоящее время проживает на Украине, предлагает работу курьером, а именно необходимо получать денежные средства от третьих лиц, которые в последующем посредством криптообменника, расположенного в башне «Федерации» комплекса «Москва-Сити», необходимо направлять на Украину. Отец добавил, что в 2018 году якобы он встречался с ним на территории РФ в г. Санкт-Петербург, где они проживали в указанный период времени, однако он его не помнит. Также его отец сообщил, что данная работа законна, однако у него возникли сомнения, и он переспросил могут ли быть проблемы с полицией, на что отец добавил, что с полицией проблем не будет, а в случае возникновения трудностей у Вазгена имеется свой адвокат и больше всего они переживают за кражу денежных средств, если их кто-то увидит на улице. На предложение отца он ответил согласием, после чего отец, находясь рядом с ним, совершил телефонный звонок Вазгену. Во время телефонного разговора с Вазгеном, отец передал ему телефон, и он самостоятельно вел диалог с последним. В ходе диалога Вазген подтвердил, что они встречались в 2018 году, а после задал ему вопрос, о том, рассказал ли ему его отец о сути работы, на что он ответил положительно, однако последний все же добавил, что суть работы будет заключаться в получении денежных средств и переводе их посредством криптообменника, расположенного в башне «Федерация» комплекса «Москва-Сити», от полученных денежных средств его прибыль будет составлять 6 % в зависимости от суммы, а после Вазген сообщил, что у него в подчинении имеется парень по имени Александр, с которым он будет в дальнейшем работать, и после передал ему телефон, так как Александр находился рядом с ним. Далее диалог он вел с Александром. В ходе телефонного разговора, Александр ввел его в курс работы, повторив слова отца и Вазгена, а также добавил, что криптообменник находится на *** башни «Федерация» и называется *** и в том числе о том, что данный криптообменник является надежным, так как на прошлой неделе они «пропустили» через него 7 000 000 рублей. Также Александр сказал, что ему необходимо находиться на связи в первой половине дня, в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 30 минут, так как в данный промежуток времени будут появляться заявки на получение и отправку денежных средств, в том числе ему необходимо заранее уведомить его, по какому адресу, расположенному вблизи комплекса «Москва-Сити», прибыть таксисту, посредством направления адреса Александру в мессенджере *** Все условия работы ему были ясны, на что он ответил согласием и разговор был прекращен. Дополнительно сообщает, что в ходе разговора с Александром, последний предупредил его, что в случае возникновения трудностей с полицией, в случае задержания, ему необходимо говорить, что ему ничего неизвестно и он ничего не знает. В том числе, у него имеется друг по имени Артем, с которым он также будет работать, так как он хорошо разбирается и является специалистом в переводе денежных средств через криптообменник (Артем – имя пользователя в мессенджере *** , записан как «Тёмыч брат»; Александр – телефон *** , имя пользователя *** , записан как «Санёчек братишка». Он записал их вышеуказанным образом в свои контакты по своей воле, а не по их просьбе). 13 января 2025 года примерно в 08 часов 00 минут он проснулся и написал в общую группу в мессенджере *** под названием «.» что он готов к работе. Далее ближе к 12 часам 00 минут Александр ему позвонил и сообщил, чтобы он выезжал к башне «Федерация» и пока будет поиск заявки ожидал в *** Подъезжая к комплексу «Москва Сити», примерно в 14 часов 00 минут он отправил Александру сообщение посредством мессенджера *** с адресом: *** , после чего по прибытии направился в *** По истечении примерно 3-х часов, Александр отправил ему ссылку на ***, перейдя по которой он мог отследить маршрут и время прибытия автомобиля такси, а также, что у водителя такси ему необходимо забрать коробку, в которой находилось 140 000 рублей. Примерно через 40 минут к адресу: ***, где он уже находился, прибыл автомобиль *** номер и марку которого он не запомнил, далее он подошел к автомобилю, после чего водитель передал ему белую коробку. Получив коробку, он направился в *** где зайдя в туалет, пересчитал денежные средства, находившиеся в коробке, сумма соответствовала той, которую назвал Александр, то есть 140 000 рублей, также в коробке помимо денежных средств находились краски-гуашь. Далее в ходе телефонного разговора в мессенджере *** он сообщил Александру о соответствии суммы и о готовности направиться в криптообменник, однако последний сообщил, что будет ещё 1 заявка и автомобиль прибудет на тот же адрес, то есть ***, водитель передаст ему, коробку, в которой будет находиться около 10 600 долларов, а также 600 евро. Через 10 минут Александр отправил ему ссылку на *** в которой указывалось, что автомобиль прибудет примерно через 40 минут. На протяжении некоторого периода времени он находился в помещении ***, после чего направился к адресу ***, где встретил автомобиль ***, номер и марку которого он не запомнил, где водитель передал ему коробку синего цвета. Получив коробку, он также направился в ***, где зайдя в туалет, пересчитал денежные средства. В коробке находилось около 10 600 долларов, 600 евро, а также женские вещи, среди которых был пиджак. Пересчитав денежные средства, он позвонил Александру и сообщил о соответствии суммы денежных средств, на что последний пояснил, чтобы он направился в башню «Федерация», где на ресепшене уже создана заявка для его пропуска. Подойдя на ресепшен, он предъявил документы, после чего получил пропуск и поднялся на ***, где располагался криптообменник *** Далее в криптообменнике ему сообщили о необходимости заполнения формы в письменном виде. Заполнив форму, сотрудник криптообменника после проверки сообщила, что ему нет 18 лет и его не допустят. В этот момент он позвонил Александру и сообщил о произошедшем, на что последний добавил, что сообщит об этом Артему и он пришлет своего человека. Далее на протяжении примерно 20-30 минут он находился в *** по истечении указанного периода времени, ему позвонил Артем и сообщил, что его человек по имени Дмитрий прибыл в башню «Федерация». Зайдя внутрь, они встретились с Дмитрием (***), который имел азиатскую внешность, на вид 18-19 лет, рост 170 см, пухлого телосложения, растительность на лице отсутствовала, татуировки на видимых участках тела отсутствовали, кожа смуглого цвета, одет в кепку черного цвета, ветровку черного цвета, толстовку черного цвета с капюшоном, джинсы темного цвета. В ходе разговора Дмитрий сообщил, что ему 18 лет. Далее они направились в туалет, расположенный в башне «Федерация», где он передал Дмитрию денежные средства, а именно 130 000 рублей, а также 10 000 долларов (из 140 000 рублей – 10 000 рублей он забрал себе в качестве оплаты, из 10 600 долларов – он забрал 600 долларов себе, в качестве оплаты), однако 600 евро Александр сказал оставить у себя. Передав денежные средства, Дмитрий направился в криптообменник, а он остался ожидать его. По истечении примерно 20 – 30 минут, ему поступил звонок от Артема, который сообщил, что у Дмитрия не приняли 700 долларов, а после Дмитрий спустился и передал ему 500 долларов и сообщил, что их не приняли. После этого он совершил звонок Артему в мессенджере *** и сообщил, что Дмитрий передал ему лишь 500 долларов, вместо 700, на что последний добавил, что 200 долларов полагались Дмитрию в качестве оплаты, после этого они разошлись. После того, как они разошлись с Дмитрием, ему позвонил Александр и сообщил, что на следующий день ему необходимо взять с собой совершеннолетнее лицо, для его допуска в криптообменник. Заходя в метрополитен, ему поступил звонок от отца, который сообщил, что ему позвонил Александр и сообщил, что ему в помощь необходимо совершеннолетнее лицо, которое будет ему помогать в криптообменнике, а после добавил, что он уже обо всем договорился со своим другом по имени Роберт, который также является гражданином Республики Армения и с которым он также давно знаком. Прибыв домой он отправил в группу сообщение с адресом для 14 января 2025 года, а именно ***. 14 января 2025 года примерно в 11 – 12 часов они с Робертом встретились на остановке общественного транспорта в Московской области, ***, откуда автобусы направляются до станции метрополитена *** и направились на автобусе до указанного ТЦ. Далее со станции *** они добрались до комплекса «Москва-Сити» и примерно до 19 часов 30 минут находились в *** ожидая заявки от Артема, лишь в 13 часов 01 минуту, он с Робертом сходили в *** и обменяли 600 евро, полученные 14 января 2024 года, на 64 500 рублей. Далее в 19 часов 40 минут ему поступил звонок от Артема, который сообщил, что появилась заявка, а именно необходимо забрать коробку, в которой будут 40 грамм золота, 2000 евро, и 62 505 рублей и 600 долларов. Далее Артем отправил ему ссылку для отслеживания автомобиля такси, по которой автомобиль прибудет через 25 минут. По истечении 15 минут они с Робертом направились по адресу: *** где дождались автомобиль марки ***, водитель которой передал Роберту коробку. После того как Роберт забрал коробку, они направились в туалет *** для подсчета денежных средств. Пересчитав денежные средства, ему поступил звонок от Александра, которому он сообщил, что сумма соответствует, а также имеются монеты – турецкие лиры, которые Александр сказал оставить пока что себе. Далее среди долларов были старые купюры, о чем он сообщил Александру, на что тот сказал обменять, однако время было поздним, примерно 21 час 00 минут и банки уже не работали, в связи с чем Александром было принято решение, чтобы они направились домой и оставили денежные средства себе до 15 января 2025 года, что они и сделали. 15 января 2025 года они вновь встретились с Робертом и направились в *** Следуя в автобусе он в вышеуказанную группу отправил адрес для прибытия такси, а именно ***, вблизи строительной площадки ***». Добравшись до станции ***, они посредством метрополитена добрались до станции метрополитена *** где в банке *** обменяли 595 долларов, которые получили 14 января 2025 года, на 60 392 рубля 50 копеек, а также 2 000 евро на 213 000 рублей, после чего направились в *** Прибыв в *** в 11 часов 20 минут, они пробыли в ТЦ до 11 часов 50 минут, после чего он позвонил Артему, для того чтобы последний создал заявку для Роберта в криптообменнике, после чего они сразу направились в башню «Федерация», где Роберт направился в криптообменник *** и отправил денежные средства в размере 376 000 рублей, так как их процент составлял 24 000 рублей (14 000 рублей полагались ему, а 10 000 рублей Роберту), а он ожидал его в *** В момент, когда они следовали в ***, ему позвонил Артем и сообщил, что имеется заявка и необходимо забрать коробку, в которой будут находиться 200 000 рублей. Примерно через 1 час после того как Роберт возвратился из *** они направились по адресу ***, вблизи строительной площадки ***, где встретили автомобиль такси номер и марку которого он не помнит, водитель которого передал Роберту коробку, и они направились в туалет *** для подсчета. Данные денежные средства пересчитывал Роберт. Далее они ожидали другой заявки и находились в ***». Вторая заявка поступила примерно в 18 часов 30 минут, о которой ему сообщил Артем, необходимо было забрать 3 000 долларов и 400 000 рублей. Автомобиль прибыл по адресу *** Примерно в 19 часов 00 минут они с Робертом проследовали по указанному адресу, где у водителя автомобиля такси марки ***, Роберт забрал пакет и положил его в рюкзак, и они направились в туалет ***». Находясь в туалете *** в пакете он обнаружил 2 900 долларов, 380 000 рублей, а также женские вещи. Пересчитав денежные средства, он отдал Роберту 380 000 рублей, 2 900 долларов и они направились в *** где обменяли 800 долларов из 2900 долларов на 82 000 рублей. Из оставшихся 2100 долларов – 100 долларов он оставил себе, в том числе из 380 000 рублей - 22 800 он оставил себе. Далее они планировали поужинать в кафе, а после направиться в криптообменник, однако не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции. (т. 1 л.д. 127-132, т. 2 л.д. 54-61, 84-91, 100-109) 

- показаниями свидетеля ФИО23, данными им в судебном заседании о том, что в январе 2025 года ему позвонил родственник ФИО24. Он сообщил, что имеется работа - у одного олигарха имеется деньги, которые нужно отправить. Сын согласился на данную работу. Однако впоследствии сын позвонил и пояснил, что не может внести деньги, поскольку он несовершеннолетний. Подробностей не помнит.

- показаниями свидетеля ФИО23, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые он подтвердил в полном объеме о том, что 12 января 2025 года с ним связался ФИО24 ФИО25, ему примерно 35-36 лет, в настоящее время проживает на Украине, он является его племянником, с которым они не поддерживали связь на протяжении 4 лет, он осуществил звонок посредством мессенджера *** (номер телефона не сохранился, так как он все удалил после задержания сына). Во время разговора Вазген попросил помощи в переводах денежных средств из Российской Федерации на Украину. Суть переводов заключалась в том, что обеспеченные граждане Украины, проживающие в настоящее время в Российской Федерации, хотят осуществить помощь пожилым людям, проживающим на территории Украины. При этом, за данные переводы он сможет получать заработок в размере 6% от суммы перевода. Его роль должна была заключаться в том, что ему необходимо было получать денежные средства от водителей *** подъезжающих к *** в последующем посредством криптообменника, расположенного в башне «Федерации» комплекса «Москва-Сити», необходимо направлять их на Украину. Он согласился, после чего понял, что в связи со своей загруженностью на работе не сможет полноценно помогать Вазгену и предложил, таким образом, заработать своему сыну Айказу, потому что был уверен, что данная подработка законна. В этот же день, в вечернее время, находясь у себя дома, по адресу: ***, у него состоялся диалог с сыном, в ходе которого он предложил ему вышеуказанный заработок, на что тот согласился. После чего он позвонил Вазгену и передал трубку сыну, и они обсудили детали работы, в это время он отошел, разговор не слышал. 13 января 2025 года ему позвонил сын и сказал, что в силу своего несовершеннолетия у него не принимают денежные средства в криптообменнике. В это время он находился в своем цеху, расположенном по адресу: *** (точный адрес не помнит), и рядом с ним стоял его сотрудник ФИО33. Он попросил его съездить к своему сыну, но где он находится он не знал, и предложил им созвониться, чтобы договориться о точном времени и месте встречи. Насколько ему известно, его сын успел поработать таким образом 2 дня, более никаких подробностей он не знает, у сына подробностями не интересовался. (т. 1 л.д. 138-140, т. 2 л.д. 188-191)

- показаниями свидетеля ФИО21, данными в судебном заседании о том, что в январе 2025 года она сама стала жертвой мошенников, которые обманным путем забрали у нее 140 000 рублей. На следующий день звонивший человек попросил ее оформить новую карту в ВТБ, объясняя это необходимость оказания помощи следствию. После этого он попросил ее с указанного им адреса вызвать такси и заказать его к свидетелю, чтобы передать ей коробку. После этого сказал, что коробка с драгоценностями, объяснил, что мошенники пытались профинансировать террористов этими драгоценностями. ФИО21 забрала коробку, вернулась домой. В данной коробке была женская одежда, в которой были спрятаны драгоценности, человек попросил достать украшения и взвесить их, отправиться в ломбард по указанному им адресу. ФИО21 убрала украшения в маленькую коробку, отправилась в ломбард, отдала все украшения. Как ей объяснил звонивший, это было для того, чтобы оценить их стоимость, так как они сами не имеют права этого делать. ФИО21 отдала эти украшения, их оценили в 365000 рублей. Ей дали оставшиеся украшения, которые оказались бижутерией, их не забрали. Деньги ФИО21 забрала, после чего отправилась в соседний банкомат ВТБ и положила эти деньги на новую открытую ей карту. Потом вернулась домой, сообщила ему об этом. После чего он сказал, что будет отправлять ей контакты карт и номеров телефонов работников, по очереди каждому надо было отправить различные части этой суммы. ФИО21 все сделала, как он сказал, после чего от имеющейся суммы остаток 15000 рублей, он сказал ей, что это якобы оплата за ее работу и помощь следствию. После этого свидетель поняла, что это был мошенник, и отправилась в полицию давать показания. 

- показаниями свидетеля ФИО21, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые она подтвердила. В части количества транзакций и мотива передачи коробки с драгоценностями не подтвердила, согласно которым 15.01.2025 ей посредством мессенджера *** поступил звонок с абонентского номера телефона *** Неизвестный сообщил, что ей нужно получить письмо, для этого нужно продиктовать код из смс-сообщения, что она и сделала. После разговор был прекращен. Далее ей в мессенджере *** поступило сообщение от неизвестного, который представился сотрудником Налоговой службы. Неизвестный сообщил, что в её аккаунт в ФНС был осуществлен вход мошенниками. Неизвестный сообщил, что по данному поводу с ней свяжется инспектор Росфинмониторинга. Далее в мессенджере *** ей поступил звонок от неизвестного (никакие данные она не запомнила), который представился инспектором Росфинмониторинга ФИО26. ФИО27 сообщил, что с её счета пытались произвести перевод денежных средств в размере 128 000 рублей на имя ФИО28. Она сообщила, что никаких переводов не осуществляла. Далее ФИО29 сообщил ей, что для предотвращения дальнейших мошеннических действий с ней свяжется сотрудник ФСБ. После в мессенджере «Телеграмм» поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ. Неизвестный сообщил, что её заявка принята. Далее ей нужно связаться с сотрудником Росфинмониторинга ФИО27 После разговор был прекращен. Позднее она в мессенджере «Телеграмм» позвонила ФИО27, он сообщил, что нужно снять денежные средства с её кредитной банковской карты ***, оформленной на её имя, чтобы предотвратить мошеннические действия с её денежными средствами. После она направилась в *** расположенный по адресу: ***. Далее в *** в банкомате *** расположенном на 3 этаже, она сняла денежные средства в размере 140 000 рублей с её кредитной банковской карты ***. Снятые денежные средства в размере 400 000 рублей она убрала в свой серый рюкзак. После вышеперечисленного она направилась домой. Дома через мессенджер *** позвонила ФИО27, он сообщил, что денежные средства нужно положить в коробку и оформить как подарок, и передать таксисту, которого он вызовет. Денежные средства в размере 140 000 рублей она положила в большую коробку белого цвета, на денежные средства она поставила коробку из-под гуаши ***». Далее она закрыла белую коробку и обвязала красным бантом сверху. После чего ФИО27 сообщил, что он вызвал такси. Будет желтый *** водителя зовут Кирилл. Также на коробке она написала имя Дмитрий и номер телефона (номер телефона она не запомнила), как ей сказал ФИО27 Также ФИО27 сообщил, что нужно оплатить такси в размере 954 рубля. Спустя некоторое время приехал вышеуказанный таксист. С ним она встретилась около шлагбаума у дома по адресу: ***. Она передала коробку таксисту и сказала, что это подарок. Таксист позвонил Дмитрию по громкой связи, по номеру телефона, указанному на коробке, и сообщил, что скоро приедет такси и привезет подарок. Дмитрий ответил, что спускается. После этого она через своё мобильное приложение *** с кредитной банковской карты *** осуществила перевод денежных средств в размере 954 рубля на номер абонентского телефона ***, получатель *** К. *** который продиктовал таксист для оплаты поездки. Таксист сообщил, что денежные средства ему поступили. После таксист уехал. 14.01.2025 ей в мессенджере ***» написал ФИО27, он сообщил, что ей нужно проехать в ближайшее отделение *** для оформления карты на своё имя. Далее она направилась в отделение банка ***. Там она оформила банковскую карту *** на своё имя ***). После ФИО27 сообщил, что нужно вызвать такси с адреса: *** корп. до её дома по адресу: *** к шлагбауму. ФИО27 сообщил, что таксист привезет ей драгоценности (какие именно она не знала), для чего она не спросила. После вышеперечисленного она направилась домой. Около шлагбаума она встретила таксиста, машина марки ***. Дома она открыла коробку и увидела в ней разную одежду, в носках нашла разного рода драгоценные вещи, а именно: кольца, серьги, цепочки (точное количество и цвет она не помнит). ФИО27 сообщил, что данные драгоценные вещи нужно отвезти и сдать в ломбард по адресу: ***. После она сложила драгоценности в коробку белого цвета марки *** и направилась по вышеуказанному адресу в ломбард. Приехав в ломбард по адресу: ***, она отдала скупщику все драгоценности. Скупщик вернул ей некоторые драгоценности, так как они являлись бижутерией. Данные драгоценности скупщик оценил в 365 000 рублей. Данные денежные средства в размере 365 000 рублей она получила наличными, о чем сообщила ФИО27 в мессенджере *** ФИО27 сообщил, что денежные средства нужно внести на её банковскую карту *** и осуществить переводы денежных средств по номерам телефонов, которые он скажет. Далее она направилась в отделение *** по адресу: *** Там по 2 транзакциям 2 300 000 рублей и 5 000 рублей она внесла денежные средства на свою банковскую карту номер ***. После ФИО27 в мессенджере *** прислал ей номера телефонов, по которым нужно было осуществить переводы денежных средств. Далее она со своей банковской карты Банка *** посредством мобильного приложения осуществила 1 перевод денежных средств в размере 200 000 рублей по номеру карты ***, 2-й перевод денежных средств в размере 100 000 рублей по номеру телефона *** получатель *** Х.., 3-й перевод денежных средств в размере 100 000 рублей по номеру телефона *** - получатель *** Ц., 4-й перевод денежных средств в размере 50000 рублей по номеру телефона *** получатель *** М. После вышеперечисленного она поняла, что общалась с мошенниками и прекратила переписку. В этой связи, ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 140 000 рублей.По данному поводу она обратилась с заявлением в отделение полиции. (т. 1 л.д. 152-155)

- показаниями свидетеля ФИО20, данными в судебном заседании, согласно которым он работает товароведом в компании ***. В январе 2025 года принял у ФИО21 лом золота 585 пробы на 70 грамм и общую сумму 340-350 000 рублей. Подробностей не помнит. 

- показаниями свидетеля ФИО20, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые он подтвердил в полном объеме, о том, что с сентября 2024 года он по договору подряда работает в *** в должности товароведа - оценщика. В январе 2025 года он принял у ФИО21 лом изделий, а именно золота 585 пробы, общий вес которого был 76 грамм чистого золота, при этом если золотое изделие оснащено драгоценными камнями, то вес камней приравнивается к весу золота и отдельно не считается. 14.01.2025 цена за 1 грамм золота составляла 4 802 рубля 63 копейки, итого ювелирных изделий ФИО21 сдала на сумму 365 000 рублей, данная сумма была выдана ФИО21 в наличной форме, каким номиналом денежных средств, он не помнит. Ювелирные изделия, которые сдала ФИО21, были проданы другим ломом ювелирных изделий в компанию *** Ничего странного за ФИО21 он не заметил, на отвлеченные темы с ней не разговаривал. (т. 2 л.д. 170-171)

показаниями свидетеля ФИО30, данными в судебном заседании о том, что он проводил проверку по заявлению потерпевших П-ных по факту совершения в отношении них мошеннических действий. В ходе проверки был установлен ФИО2, который совместно с Элизбаряном завладели денежными средствами потерпевших. Подробностей он в настоящее время не помнит.

-показаниями свидетеля ФИО30, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ему для проведения проверки поступил материал, который 14.01.2025 был зарегистрирован в дежурной части УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве по факту заявления ФИО14 и ФИО14 по факту совершения мошеннических действий неустановленными лицами в период времени с 13.01.2025 по 14.01.2025, которые представлялись государственными служащими, завладели денежными средствами на сумме более 1 000 000 рублей. 17.01.2025 СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело № 12501450006000023 по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. ФИО30 также осуществлялось оперативное сопровождение при расследовании данного уголовного дела. Установлено 13.01.2025 примерно в 10-00 на номер ФИО3 поступил звонок с номера *** (с какого точно поступил звонок ФИО3 пояснить не может), где неизвестный мужчина представился сотрудником *** и сообщил, что на её поступила посылка, для получения которой необходимо сообщить код из поступившего смс-сообщения, что она и сделала. Так же данный мужчина попросил сообщить еще один код-пароль, который поступит в смс-сообщении. Так как ФИО3 обратила что смс-сообщение поступило от контакта «ГосУслуги», ей это показалось очень подозрительным, прервала разговор. Далее примерно в 11-00 ФИО3 через приложение «Телеграмм» поступил звонок с неизвестного аккаунта (номер и аккаунт не сохранен, переписка удалена дистанционно), где неизвестный мужчина, который представился как сотрудник РосФинМониторинга, пояснил что аккаунты ФИО3 были взломаны, на ее данные оформлены кредиты, а денежные средства переведены на счета террористических организаций. В ходе дальнейшего общения неизвестный сообщил что для решения данного вопроса ей необходимо снять все имеющие денежные средства со своих счетов и внести на специальный счет, после чего ФИО3 обналичила денежные средства в сумме 110 000 рублей и по указанию упаковала их в коробку из под шахмат. Данную коробку купила по указанию неизвестного в *** После чего примерно в период времени с 13-44 по 13-50, по указанию неизвестного, передала коробку с денежными средствами водителю такси с ***, после чего она направилась домой. Примерно в 16-00 в приложение ***» поступил звонок от неизвестного контакта, который высветился как *** (номер аккаунт не сохранен, переписка удалена дистанционно), где неизвестный представился следователем ФСБ России, который сообщил о том, что может быть привлечена к уголовной ответственности за спонсирование террористических организаций, для того что бы избежать необходимо провести проверку все имеющиеся денежные средства дома. После чего ФИО3 взяла денежные средства в сумме 16 000 долларов США, 600 Евро, и по указанию звонившего, упаковав денежные средства в коробку с одеждой, передала их неизвестному водителю таксис ***. 14.01.2025 в 11 часов 00 минут ФИО3 через приложение «Телеграмм» поступил звонок от неизвестного мужчины, который ранее представился как сотрудник «РосФинМониторинга», который сообщил что ей необходимо проверить ювелирные изделия, после чего ФИО3 взяв из дома ювелирные изделия, по указанию неизвестного упаковала в коробку и передала их неизвестному водителю таксис *** В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что ФИО6, 13.01.2025 выполнял заказ на а/м такси с *** по доставке коробки с адреса ***, которую передала ранее неизвестная девушка (ФИО3). по адресу *** коробку забрал неизвестный (ФИО31), который после получения коробки проследовал в ***», где в туалетной комнате забрал денежные средства, после чего проследовал на биржу ***, где пытался внести денежные средства на криптокошелек, но ввиду возраста ему было отказано. После чего, денежные средства ФИО31 передал ФИО2, который внес денежные средства на криптокошелек. Таким образом, по камерам видеонаблюдения были установлены ФИО31 и гр. ФИО2, которые после их задержания дали признательные показания и были доставлены в СУ УВД по ЮЗАО для проведения с их участием следственных действий. Кроме того, установлено, что в СО ОМВД по Рязанскому району г. Москвы возбуждено два уголовных дела по аналогичным фактам, где в качестве обвиняемого также привлечен ФИО2 (т. 4 л.д. 73-76) Указанные показания свидетель подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО10, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он показал, что он в настоящий момент работает курьером в *** и для выполнения своей работы использует свой автомобиль марки ***.Так 14.01.2025 года в 12ч. 59м. ему через приложение «Яндекс доставка» поступил заказ забрать посылку с адреса ***. Приняв заказ, он проследовал на своем автомобиле по указанному адресу. Приехав примерно в 13 часов 07 минут по вышеуказанному адресу, он припарковал свой автомобиль и проследовал в подъезд ***. Находясь в подъезде, к нему подошла женщина пенсионного возраста и передала пакет красного цвета, после чего он попрощался и вернулся к своему автомобилю.Далее, сев в автомобиль, он проследовал по адресу доставки: ***. Приехав примерно в 14 часов 08 минут по данному адресу, он вышел из автомашины, и в этот момент к нему подошли двое молодых людей на вид 20-25 лет, нормального телосложения, низкого роста, одежду он не запомнил. После этого он передал данным молодым людям пакет, который ранее ему передала вышеуказанная женщина, и уехал по своим делам.Что именно было в пакете ему не известно, при встрече данных молодых людей узнать сможет. (т. 4 л.д. 78-79)

- показаниями ФИО8, данными им в судебном заседании о том, что он с ФИО2 знаком с детства, они с одного села и вместе поехали в г. Новосибирск работать, приехали, но им сообщили, что работы нет. Тогда они с ФИО2 пытались искать подработку, им попалось в телеграмме объявление о предложении работы, после чего 13 января 2025 года они вылетели в Москву, при этом работодатель приобрёл билеты, оплатил квартиру. Работа заключалась в том, чтобы относить денежные средства в криптообменник, при этом им полагалось за выполненную работу от двух до пяти процентов. В первый день, 13 января 2025 года после заезда в квартиру, они ФИО2 поехали на адрес, забрали 300 000 руб. 15 января 2025 года, в день задержания, он вышел из квартиры, поскольку подъезжала машина такси, куратор скинул GPS трекер, а такси всё не было. ФИО8 подошел к шлагбауму, такси не было, а когда шёл обратно к нему подошли сотрудники полиции и они поднялись в квартиру, где находился ФИО2. При этом сотрудники взяли его телефон, позвонили таксисту и таксист развернулся и приехал обратно к ним. Два раза они получали денежные средства, сообщали кураторам, что получили. При этом о том, что денежные средства добыты преступным путём, они не осознавали. У них была группа в телеграмме, в которой состояло три человека. 

- показаниями ФИО8, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него есть друг детства ФИО2. Примерно 05 января 2025 года Дмитрий сообщил ему, что работает в г. Новосибирске, устанавливая сим-карты в *** и в связи с тем, что им нужен еще один сотрудник, предложил ему поехать в г. Новосибирск на заработки. Обдумав предложение Дмитрия, он согласился, и они 11.01.2025 года приехали в г. Новосибирск, где им сняли номер в гостинице неизвестные ему люди. В какой-то момент Дмитрию кто-то позвонил и сообщил, что аппаратов в *** нет, и они не могут приступить к работе. После этого Дмитрий сообщил, что люди, у которых он работает, предложили поехать им в г. Москву, где курьеры *** будут привозить им посылки с деньгами, на которые они будут покупать «ЮСДТ» и класть их на криптокошельки. На данное предложение он пояснил Дмитрию, что это предложение участвовать в мошеннических действиях и что это уголовно наказуемо, и их могут привлечь к уголовной ответственности. В свою очередь Дмитрий сказал, что у людей, на которых они будут работать, есть связи в полиции, и они все решат, а процент риска составляет всего 1%. Также Дмитрий пояснил, что от каждой полученной посылки с деньгами они будут получать от 2% до 5%. После уговоров Дмитрия, в связи с тем, что у него было сложное материальное положение, он согласился на данную работу. После того как наниматели перевели Дмитрию криптовалюту для покупки билетов и съема жилья, он с помощью криптокошелька купил билеты на самолет, и 13.01.2025 года утром они вылетели в г. Москву. Прилетев примерно в 09 ч. 00 м. в г. Москву, он с Дмитрием заселился в квартиру, снятую им нанимателями по адресу: *** (номер квартиры не помнит). После этого наниматели создали в «Телеграмм» группу, в которую пригласили его и Дмитрия. В данной группе провели их инструктаж, а именно: рассказали, чтобы они избегали камер видеонаблюдения, скрывали лица, меняли квартиры каждые три дня и не вызывали такси на один и тот же адрес. Ближе к 15 часам 00 минут в группе появилась информация о том, что им необходимо поехать и забрать посылку. Данную посылку им необходимо было забрать у дома, где они проживали. Забрав посылку у водителя такси (пакет с доской от шахмат, внутри которой находились денежные средства в размере 100 000 рублей), они пошли домой. О содержимом посылки (всегда сообщали, когда забирали посылки) они сообщили в вышеуказанную группу, где им сообщали их дальнейшие действия. Забрав 5% от вышеуказанной суммы (5 000 рублей), Дмитрий вызвал такси, на котором поехал в Москва-Сити. Вернувшись, Дмитрий сказал, что отправил деньги нанимателям. 14.01.2025 года в вышеуказанной группе наниматели написали, что есть заявка на 300 000 рублей и им необходимо сообщить адрес, куда приедет такси и привезет посылку с деньгами. После этого Дмитрий написал адрес: *** который располагался недалеко от их места жительства. После этого им прислали фото №-трекера, на котором было время прибытия курьера, марка и государственный номер автомобиля. Примерно в 14:00 Дмитрий с другим участником подошли по вышеуказанному адресу, а через несколько минут подъехал автомобиль ***. После этого Дмитрий забрал у курьера красный пакет, и они проследовали по месту жительства. Находясь в квартире, он вместе с Дмитрием открыл пакет и обнаружил конфеты, постельное белье и денежные средства в размере 300 000 рублей. Забрав 5 % (15 000 рублей), они поехали в Москва-Сити. Когда они приехали, другой участник по указанию Дмитрия проследовал в башню «Федерация», где на цокольном этаже получил пропуск на свое имя и, поднявшись ***, нашел кабинет ***. В кабинете он заполнил бланки и назвал номер заявки, которую прислали наниматели в группу, и передал сотруднику пункта обмена 275 000 рублей. После этого он вышел на улицу и вместе с Дмитрием проследовал по месту проживания. 15.01.2025 года, примерно в 12:00 в группе поступила информация о том, что им необходимо забрать посылку у водителя такси по адресу: ***. Через некоторое время они забрали у водителя такси посылку и направились домой. Когда они были дома, обнаружили, что в пакете были 2 куртки, внутри которых находились какие-то золотые монеты (10 штук), слиток (1), цепочки (6 штук), медаль, денежные средства в долларах США (4 500) и евро (1 320 или 1 340). После чего они скинули данную информацию в группу, и им скинули адрес ломбарда, где необходимо было сдать вышеуказанные вещи, а затем поехать в Москва-Сити. Когда они были в ломбарде, Дмитрий и другой участник предоставляли свои документы для оформления (несколько раз сдавали). За все в ломбарде им передали 800 000 рублей. Также они вдвоем ходили по очереди в обменный пункт с целью перечисления денежных средств. За данную работу им заплатили раздельно, другой участник забрал 16 000 рублей. После этого они поехали домой. 16 января 2025 года в группе им сообщили о том, что необходимо снять квартиру в другом месте, которая расположена ближе к Москва-Сити, что они и сделали, а именно нашли квартиру, которая расположена по адресу: ***, куда в течение дня переехали. Ближе к вечеру, примерно в 18:00 в группе поступила информация о том, что им необходимо забрать посылку. Так как Дмитрий был занят, другой участник пошел её забирать. Выйдя на улицу, он проследовал к шлагбауму, где увидел автомобиль ***. Подойдя к водителю автомобиля, тот передал ему коробку. После этого к нему подъехали сотрудники полиции и задержали его. Далее он проводил сотрудников полиции в снятую им и Дмитрием квартиру, где последний также был задержан. Иной информации об нанимателях у него нет. Общение происходило исключительно в приложении «Телеграмм». (т. 3 л.д. 14-18, 31-34, 63-67, 102-104) Оглашённые в судебном заседании показания он не подтвердил в части того, что ФИО2 ездил один, а также того, что им объясняли, что нужно скрываться, скрывать лица, переезжать из одной квартиры в другую. На другую квартиру они переехали, поскольку истекал срок в 3 дня, на который они её снимали и соответственно сняли другую квартиру ближе к Москва-сити. На тот момент дал такие показания, поскольку сотрудники полиции оказывали на него давление. Защитник присутствовал на допросе, но ФИО8 не сообщил защитнику о данных обстоятельствах, так как хотел подписать контракт на СВО. В ломбарды они также не ездили. При этом свои протоколы допроса он читал, подписи ставил. Фамилии сотрудников, которые оказывали давление он не помнит. Далее свидетель пояснил, что они с ФИО2 не обсуждали вопрос законная ли это деятельность. 13 и 14 января на биржу ходил ФИО8, когда ФИО2 туда ходил, он не помнит. Впоследствии ФИО32 и ФИО8 поняли, что данная деятельность является незаконной и начали скрывать своё лицо.

- показаниями свидетеля ФИО12, данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 16.01.2025 года он работал водителем такси, ему пришел заказ по адресу: *** на что он принял его и направился по вышеуказанному адресу. Примерно через 5 минут он приехал по адресу и стал ожидать клиента, примерно через 6 минут вышла девушка на вид 18 лет, которая, подойдя к нему, сообщила, что поехать не сможет и также попросила его передать подарок, на что он согласился, после чего сфотографировал подарок с разрешения девушки и забрал его. Также он попросил у девушки номер человека, который заберёт заказ, на что она сообщила, что номер она не знает, а также сообщила, что по приезду к нему подойдёт человек и заберёт посылку, после чего они прекратили диалог, и девушка ушла. Далее он направился по адресу ***, где примерно в 20 часов 00 минут он приехал по вышеуказанному адресу и стал ожидать человека, примерно через 20 минут к нему так никто и не пришёл, после чего он осуществил телефонный звонок девушке, но на телефон так никто и не ответил. Спустя некоторое время ему позвонил неизвестный человек с абонентского номера ***, который спросил у него, где он сейчас находится, на что он сообщил ему, где в настоящий момент стоит, и тот сообщил, что скоро подойдёт. Через некоторое время к нему подошёл неизвестный гражданин, который представился сотрудником полиции и показал ему служебное удостоверение, а также сообщил, что они задержали гражданина, которому он должен был передать коробку, а также пояснил, что данный гражданин является мошенником. Далее он с сотрудником полиции проследовал до места задержания, где уже увидел гражданина, а также под видео передал ему коробку при сотрудниках полиции, после чего направился обратно в машину и направился на следующий заказ. Также хочет дополнить, что он не знает, с какого подразделения сотрудники задерживали данного гражданина, также никакие денежные средства он себе не забирал. Спустя некоторое время ему с абонентского номера *** позвонил неизвестный, который спросил, где он сейчас находится, и ему необходимо забрать посылку, на что он сообщил ему, что сотрудники правоохранительных органов уже забрали посылку, и с ним прекратил диалог. (т. 4 л.д. 81-83)

Указанное выше подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела:

-протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице и изъятия этих вещей от 17.01.2025, согласно которому произведен досмотр гр. ФИО33, у которого изъяты предметы и денежные средства. (т. 1 л.д. 104-107)

- протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице и изъятия этих вещей от 17.01.2025, согласно которому произведен досмотр гр. ФИО31, у которого изъяты предметы и денежные средства. (т. 1 л.д. 110-114)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 26.02.2025, согласно которому свидетель ФИО6 опознал ФИО3 как лицо, которое 13.01.2025 передало ему коробку с одеждой, которую необходимо доставить и передать по адресу: 

<

...>, подъезд 2. (т. 2 л.д. 23-27)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 26.02.2025, согласно которому свидетель ФИО6 опознал ФИО31 как лицо, которому 13.01.2025 ФИО3 передала коробку с одеждой, которую он доставил и передал по адресу: 

<

...>, подъезд 2. (т. 2 л.д. 28-30)

- протоколом предъявления лица для опознания от 11.03.2025, согласно которому свидетель ФИО31 опознал ФИО2 как лицо, которому 13.01.2025 передал денежные средства, находясь на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити», для внесения их на кошелек криптобиржи. (т. 2 л.д. 41-43)

- протоколом выемки от 22.01.2025 с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО21 произведена выемка ювелирных украшений, по внешним признакам схожих с похищенными у потерпевшей ФИО3 (т. 1 л.д. 174-175)

- протоколом осмотра предметов от 22.01.2025 с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр предметов, изъятых у свидетеля ФИО21, а именно ювелирных украшений, по внешним признакам схожих с похищенными у потерпевшей ФИО3; а также скриншотов, предоставленных свидетелем ФИО21, согласно которому установлено, что ФИО21 по указанию неизвестных ей лиц забрала у ФИО3 ювелирные украшения. (т. 1 л.д. 176-186)

- протоколом предъявления предмета для опознания от 22.01.2025, согласно которому потерпевшему ФИО5 предъявлены для опознания предметы: пара сережек из металла серого цвета с украшением в виде трехлистного цветка, которые потерпевший ФИО5 опознал как именно те, которые его дочь ФИО3 передала 14.01.2025 водителю такси. (т. 1 л.д. 187-190)

- протоколом предъявления предмета для опознания от 22.01.2025, согласно которому потерпевшему ФИО5 предъявлены для опознания предметы: пара сережек из металла желтого цвета типа «гвоздики» с голубым прозрачным камнем, которые потерпевший ФИО5 опознал как именно те, которые его дочь ФИО3 передала 14.01.2025 водителю такси. (т. 1 л.д. 191-194)

- протоколом предъявления предмета для опознания от 22.01.2025, согласно которому потерпевшему ФИО5 предъявлены для опознания предметы: кольцо из металла серого цвета с украшением в виде трехлистного цветка, которое потерпевший ФИО5 опознал как именно те, которые его дочь ФИО3 передала 14.01.2025 водителю такси. (т. 1 л.д. 195-198)

- протоколом предъявления предмета для опознания от 22.01.2025, согласно которому потерпевшему ФИО5 предъявлены для опознания предметы: кольцо из металла серого цвета с украшением в виде черного камня, которое потерпевший ФИО5 опознал как именно те, которые его дочь ФИО3 передала 14.01.2025 водителю такси. (т. 1 л.д. 199-202)

- протоколом осмотра предметов от 11.02.2025, согласно которому произведен осмотр денежных средств, изъятых 16.01.2025 у свидетеля ФИО33 и свидетеля ФИО31 (т. 1 л.д. 211-235)

- протоколом осмотра предметов от 11.02.2025, согласно которому произведен осмотр имущества, изъятого 16.01.2025 у свидетеля ФИО33 и свидетеля ФИО31, согласно которому установлено, что в мобильных телефонах указанных лиц обнаружена переписка в различных мессенджерах, подтверждающая их деятельность, связанную передачей денежных средств от различных физических лиц и последующем внесением их на различные криптокошельки бирж. (т. 1 л.д. 236-250)

- протоколом осмотра предметов от 27.05.2025, согласно которому произведен осмотр страницы сайта Центрального Банка Российской Федерации, содержащего информацию об официальном курсе валюты на 13.01.2025. (т. 2 л.д. 183-186)

- заключением эксперта № 158/25 о величине рыночной стоимости объектов движимого имущества на 14 января 2025 года, согласно которому сделаны выводы: 

- величина рыночной стоимости объекта движимого имущества (пара серёжек из желтого золота 585 пробы общей массой примерно 15 г, инкрустированных топазами голубого цвета в количестве 2 шт. массой 8 ct (1,6 г) каждый) на 14 января 2025 года установлена (с учетом фактического состояния) в размере: 95 000 (Девяносто пять тысяч) руб. 00 коп.;

- величина рыночной стоимости объекта движимого имущества (кольцо из золота 585 пробы общей массой примерно 65 г, инкрустированное топазом голубого цвета массой 8 ct (1,6 г) на 14 января 2025 года установлена (с учётом фактического состояния) в размере 432 000 (Четыреста тридцать две тысячи) руб. 00 коп.;

- величина рыночной стоимости объекта движимого имущества (пара серёжек из желтого золота 585 пробы массой примерно 15 г, инкрустированных изумрудами в количестве 4 шт. массой 3 ct (0,6 г) каждый и камнями циркония в количестве 4 шт. массой 2 ct (0,4 г) каждый) на 14 января 2025 года установлена (с учётом фактического состояния) в размере: 2 380 000 (Два миллиона триста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.

- величина рыночной стоимости объекта движимого имущества (кольцо из золота 585 пробы общей массой примерно 15 г, инкрустированного изумрудами в количестве 2 шт. массой 3 ct (0,6 г) и камнями циркония в количестве 2 шт. массой 2 ct (0,4 г) каждый) на 14 января 2025 года установлена (с учётом фактического состояния) в размере: 1 240 000 (Один миллион двести сорок тысяч) руб. 00 коп.;

- величина рыночной стоимости объекта движимого имущества (пара серёжек из желтого золота 585 пробы общей массой 3,82 г, инкрустированных рубинами в количестве 2 шт. массой 4,5 ct (0,9 г) каждый и камнями циркония в количестве 4 шт. массой 0,2 ct (0,4 г) каждый) на 14 января 2025 года установлена (с учётом фактического состояния) в размере: 1 829 000 (Один миллион восемьсот двадцать девять тысяч) руб. 00 коп.;

- величина рыночной стоимости объекта движимого имущества (кольцо из золота 585 пробы общей массой 3 г, инкрустированного рубином массой 4,5 ct (0,9 г) и камнями циркония в количестве 2 шт. массой 0,2 ct (0,4 г) каждый) на 14 января 2025 года установлена (с учётом фактического состояния) в размере: 922 000 (Девятьсот двадцать две тысячи) руб. 00 коп.;

- величина рыночной стоимости объекта движимого имущества (цепочка из белого золота 585 пробы массой 5,05 г) на 14 января 2025 года установлена (с учётом фактического состояния) в размере: 34 000 (Тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп.;

- величина рыночной стоимости объекта движимого имущества (цепочка из белого золота 585 пробы массой 22,2 г) на 14 января 2025 года установлена (с учётом фактического состояния) в размере: 148 500 (Сто сорок восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.;

- величина рыночной стоимости объекта движимого имущества (цепочка из белого золота 585 пробы массой 17,12 г) на 14 января 2025 года установлена (с учётом фактического состояния) в размере: 114 500 (Сто четырнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп.;

- величина рыночной стоимости объекта движимого имущества (браслет из белого и желтого золота 585 пробы массой 17,0 г) на 14 января 2025 года установлена (с учётом фактического состояния) в размере: 113 500 (Сто тринадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп.;

- величина рыночной стоимости объекта движимого имущества (перстень из желтого золота 585 пробы массой 24,0 г) на 14 января 2025 года установлена (с учётом фактического состояния) в размере: 160 500 (Сто шестьдесят тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (т. 2 л.д. 155-168)

- протоколом осмотра места происшествия от 19.06.2025 с фототаблицей, согласно которому с участием потерпевшей ФИО3 осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

...>, где потерпевшая ФИО3 осуществила передачу денежных средств 13 января 2025 года водителю такси. (т. 4 л.д. 102-107)

- протоколом осмотра места происшествия от 19.06.2025 с фототаблицей, согласно которому с участием потерпевшей ФИО3 осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

...>, где потерпевшая ФИО3 осуществила передачу денежных средств и драгоценностей 13 и 14 января 2025 года водителю такси. (т. 4 л.д. 108-113)

- заявлением ФИО3, зарегистрированное в КУСП № 573 от 14.01.2025 УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые путем обмана произвели хищение, принадлежащих ФИО3 денежных средств, а также денежных средств, принадлежащих ее отцу, в общей сумме более 1 000 000 рублей. (т. 1 л.д. 4)

- заявлением ФИО5, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые путем обмана произвели хищение, принадлежащих его дочери - ФИО3 денежных средств, а также денежных средств, принадлежащих ему, в общей сумме более 1 000 000 рублей. (т. 1 л.д. 10)

- заявлением ФИО9, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые путем обмана произвели хищение, принадлежащих ей денежных средств, в общей сумме 300 000 рублей. (т. 2 л.д. 231)

- заявлением ФИО11, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые путем обмана произвели хищение, принадлежащих ей денежных средств, в общей сумме 102 000 рублей. (т. 3 л.д. 45, 141)

- протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице и изъятия этих вещей от 16.01.2025, согласно которому произведен досмотр гр. ФИО2, у которого изъяты денежные средства, добытые преступным путем. (т. 2 л.д. 242)

- протоколом осмотра предметов от 21.03.2025 с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр имущества, изъятого 16.01.2025 у ФИО2 в ходе личного досмотра, подтверждающего преступную деятельность ФИО2 (т. 3 л.д. 216-233)

- протоколом осмотра предметов от 14.04.2025, согласно которому произведен осмотр денежных средств, изъятых 16.01.2025 у ФИО2 в ходе личного досмотра, добытых преступным путем. (т. 4 л.д. 19-23)

- протоколом осмотра места происшествия от 21.06.2025 с фототаблицей, согласно которому с участием потерпевшей ФИО9 осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Академика Скрабина, д. 6, где потерпевшая ФИО9 осуществила передачу денежных средств водителю такси. (т. 4 л.д. 114-119)

- протоколом осмотра места происшествия от 21.06.2025 с фототаблицей, согласно которому с участием потерпевшей ФИО11 осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

...>, где потерпевшая ФИО11 осуществила передачу денежных средств водителю такси. (т. 4 л.д. 120-125)

Вышеуказанные доказательства суд считает относимыми, допустимыми, поскольку они добыты без нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые влекли бы безусловное исключение их из доказательственной базы, и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу, их анализ позволяет суду прийти к выводу о том, что вина подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях полностью нашла свое подтверждение в судебном заседании.

У суда не имеется оснований сомневаться в объективности вышеуказанных показаний потерпевших и свидетелей, поскольку в ходе судебного следствия и на стадии предварительного расследования они давали в целом последовательные и непротиворечивые показания. Их показания взаимосогласуются между собой и подтверждаются совокупностью иных доказательств, собранных по делу. Оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевших и свидетелей суд не усматривает. Оснований полагать, что со стороны подсудимого в ходе предварительного следствия имел место самооговор у суда также не имеется.

В связи с чем, суд считает их показания правдивыми, достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам произошедшего, и находит возможным положить их в основу приговора. 

Таким образом, проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного ФИО2 обвинения и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, по ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по ч. 2 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

О наличии квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» в действиях ФИО2 и его соучастников свидетельствуют их совместные и согласованные действия при совершении преступления, в ходе которого каждый выполнял заранее оговоренную отведенную ему роль, направленную на достижение общей преступной цели – хищение имущества потерпевших.

Переходя к обсуждению вида и меры назначаемого подсудимому наказания, в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. 

ФИО2 совершил умышленные преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжких (ст.15 УК РФ). С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В материалах дела не имеется данных о наличии исключительных обстоятельств, существенно снижающих общественную опасность совершенных преступлений и свидетельствующих об особенностях личности ФИО2, позволяющих применить в отношении последнего правила привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания, установленные уголовным законом для несовершеннолетних (ст. 96 УК РФ).

В качестве обстоятельств, характеризующих ФИО2, суд учитывает его возраст, отсутствие судимости, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, является учащимся колледжа.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающего вину обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО2 предоставил органам предварительного расследования информацию, имеющую значение для расследования дела в части своей роли в совершенном преступлении.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, исключительно положительные характеристики, состояние здоровья его родственников, включая инвалидность матери, тяжелое финансовое положение его многодетной семьи, необходимость оказания помощи родственникам, наличие спортивных наград.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, обстоятельствам его совершения, данным о личности подсудимого, а также принимая во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что цели наказания, указанные ч. 2 ст. 43 УК РФ, будут достигнуты при назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы. 

В тоже время, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО2 дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч. 2, 3, 4 ст.159 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и позволяющих применить правила ст. 64 УК РФ не установлено.

Оснований для замены подсудимому наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, в соответствии с положениями ст.53.1 УК РФ, суд, с учетом сведений о личности подсудимого, не находит.

В соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ Сандыков должен быть направлен для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

Гражданский иск потерпевшей ФИО14 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО14 110 000 рублей, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. 

Гражданский иск потерпевшего ФИО14 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО14 8 619 519 рублей, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. 

Гражданский иск потерпевшей ФИО11 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО11 102 000 рублей, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. 

Меру пресечения в виде заключения под стражу суд полагает необходимым оставить без изменения до вступления в силу приговора.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших ФИО5 и ФИО3) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

-по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО9) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

-по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО11) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФИО2 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время задержания и содержания ФИО2 под стражей с 17 января 2025 года до 16 июня 2025 года и с 17 июня 2025 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.  

Гражданский иск потерпевшей ФИО14 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО14 110 000 рублей, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. В счет погашения гражданского иска обратить взыскание на денежные средства в размере 27 073 рублей, 66 долларов, 90 евро, изъятые в ходе личного досмотра ФИО2 и признанные вещественными доказательствами по делу, сданные в ЦБ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве.

Гражданский иск потерпевшего ФИО14 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО14 8 619 519 рублей, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. В счет погашения гражданского иска обратить взыскание на денежные средства в размере 27 074 рублей, 68 долларов, 90 евро, изъятые в ходе личного досмотра ФИО2 и признанные вещественными доказательствами по делу, сданные в ЦБ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве.

Гражданский иск потерпевшей ФИО11 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО11 102 000 рублей, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. В счет погашения гражданского иска обратить взыскание на денежные средства в размере 27 073 рублей, 66 долларов, 90 евро, изъятые в ходе личного досмотра ФИО2 и признанные вещественными доказательствами по делу, сданные в ЦБ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве.

Вещественные доказательства: скриншоты, ювелирные украшения, выданные на ответственное хранение потерпевшему ФИО5, денежные средства, изъятые у свидетеля ФИО33 и свидетеля ФИО31, сданные в ЦБ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, предметы, изъятые в ходе личного досмотра ФИО33, сданные в камеру хранения вещественных доказательств УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, предметы, изъятые в ходе личного досмотра ФИО31, сданные в камеру хранения вещественных доказательств УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве; предметы, изъятые 16.01.2025 в ходе личного досмотра ФИО8, сданные в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы; предметы, изъятые 16.01.2025 в ходе личного досмотра ФИО2, а именно: мобильный телефон марки ***» в корпусе белого цвета с сим-картой мобильного оператора ***, сданные в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы - оставить по месту их хранения, до рассмотрения выделенных уголовных дел в отношении других членов преступной группы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Черемушкинский районный суд г.Москвы в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указанное ходатайство должно быть изложено в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденный вправе также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий: