Дело № 1-149/2024 (12302420003000099)

УИД-48RS0001-01-2023-008701-15

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 11 марта 2024 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Демьяновской Н.А., с участием государственного обвинителя Мелещенко Т.В., подсудимого ФИО1, защитника Удалова Г.В., при секретаре Андреевой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, 

<

данные изъяты>, не работающего, зарегистрированного и проживающего в 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 дважды образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц и предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору и совершил два сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им в городе Липецке при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, но не позднее 11.10.2022, неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь организовать юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить 

<

данные изъяты>, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно организовать юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1, путем введения последнего в заблуждение относительно действительной цели организации и последующей деятельности юридического лица, убедив ФИО1 в том, что данные действия, не повлекут для него никаких правовых последствий.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.10.2022, предложили ФИО1 выступить 

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (№) (далее по тексту – 

<

данные изъяты> пообещав выплату в сумме 10 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания документов, требуемых при организации юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является 

<

данные изъяты>, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации ФИО1 фактически не имел, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Согласившись на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, осознавая, что внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о нем, как о подставном лице являются недостоверными, поскольку намерений управлять данным юридическим лицом он не имел, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на незаконную организацию юридического лица - 

<

данные изъяты>

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего его личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.10.2022, в неустановленном месте, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя для подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области (далее по тексту – УФНС России по Липецкой области) с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, продолжая реализацию преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.10.2022, ФИО1, в неустановленном следствием месте, с целью государственной регистрации образования (создания) юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, получил от неустановленного лица необходимое для государственной регистрации юридического лица решение №1 

<

данные изъяты> об учреждении 

<

данные изъяты> и о возложении обязанностей 

<

данные изъяты> Общества на ФИО1 от 11.10.2022 (далее по тексту - решение №1 единственного 

<

данные изъяты> 11.10.2022), которое собственноручно подписал. После чего в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 18 часов 00 минут 20.10.2022 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, в соответствии с п. 14 ст. 21 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции действующей на период совершения преступления) посредством сети Интернет через сайт федеральной налоговой службы в Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области), являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 были направлены: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма № Р11001, решение №1 

<

данные изъяты> от 11.10.2022, устав 

<

данные изъяты> гарантийное письмо от 05.10.2022, паспорт гражданина РФ на его имя, на основании которых в УФНС России по Липецкой области 25.10.2022 было принято решение № 10879А, о государственной регистрации юридического лица - 

<

данные изъяты>

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц в УФНС России по Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - 

<

данные изъяты>» за государственным регистрационным номером № согласно которой ФИО1 является 

<

данные изъяты> несмотря на то, что фактически к управлению 

<

данные изъяты> отношения не имел.

Он же, ФИО1, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, но не позднее 11.10.2022, неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь организовать юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить 

<

данные изъяты> с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно организовать юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1, путем введения последнего в заблуждение относительно действительной цели организации и последующей деятельности юридического лица, убедив ФИО1 в том, что данные действия, не повлекут для него никаких правовых последствий.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.10.2022, предложили ФИО1 выступить 

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>» (№) (далее по тексту – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»), пообещав выплату в сумме 10 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания документов, требуемых при организации юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является 

<

данные изъяты>, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации ФИО1 фактически не имел, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Согласившись на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, осознавая, что внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о нем, как о подставном лице являются недостоверными, поскольку намерений управлять данным юридическим лицом он не имел, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на незаконную организацию юридического лица - 

<

данные изъяты>

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего его личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.10.2022, в неустановленном месте, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя для подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области (далее по тексту – УФНС России по Липецкой области) с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, продолжая реализацию преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.10.2022, ФИО1, в неустановленном следствием месте, с целью государственной регистрации образования (создания) юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, получил от неустановленного лица необходимое для государственной регистрации юридического лица решение №1 

<

данные изъяты> и о возложении обязанностей директора Общества на ФИО1 от 11.10.2022 (далее по тексту - решение №1 

<

данные изъяты>» от 11.10.2022), которое собственноручно подписал. После чего в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 18 часов 00 минут 20.10.2022 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, в соответствии с п. 14 ст. 21 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции действующей на период совершения преступления) посредством сети Интернет через сайт федеральной налоговой службы в Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области), являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 были направлены: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма № Р11001, решение №1 

<

данные изъяты> от 11.10.2022, устав 

<

данные изъяты>», гарантийное письмо от 05.10.2022, паспорт гражданина РФ на его имя, на основании которых в УФНС России по Липецкой области 25.10.2022 было принято решение №, о государственной регистрации юридического лица - 

<

данные изъяты>

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц в УФНС России по Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> «а», в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании 

<

данные изъяты>» за государственным регистрационным номером №, согласно которой ФИО1 является 

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению 

<

данные изъяты>» отношения не имел.

Он же, ФИО1, после того как 25.10.2022 Управлением Федеральной Налоговой службы по Липецкой области (далее по тексту - УФНС России по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) 

<

данные изъяты> (№), а также о том, что он является учредителем и директором указанного Общества, не позднее 01.11.2022 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», на что ФИО1 согласился. 

Заручившись согласием ФИО1, 01.11.2022 неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном месте, посредством сети Интернет обратилось в Акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее АО «Райффайзенбанк»), путем оформления анкеты потенциального клиента – юридического лица (далее анкета) от имени 

<

данные изъяты>» с целью расчетно-кассового обслуживания банковского счета. На основании данной заявки между представителями АО «Райффайзенбанк» и ФИО1 была назначена встреча для открытия расчетных счетов. 

В свою очередь ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежа, являясь подставным лицом – 

<

данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности незаконно образованного на его имя юридического лица, действуя в качестве представителя – 

<

данные изъяты>» 07.11.2022 обратился в операционный офис «Территориальный офис Липецкий» Публичного акционерного общества «РОСБАНК» (далее ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК»), расположенный по адресу: 

<

...>, где подал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в котором просил открыть банковский счет для 

<

данные изъяты>», предоставить доступ к системе ДБО «РОСБАНК Малый бизнес» (далее – система «РМБ»), подключить систему «SMS-Банк», оформить карту «Карта PRO» («Карта Про»), а именно банковскую карту «МИР Business» («МИР Бизнес»), с осуществлением СМС-информирования о совершении транзакций, при этом в заявлении указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении. Указанное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати 

<

данные изъяты>

На основании вышеуказанного заявления-оферты поданного ФИО1 в ПАО «РОСБАНК» 09.11.2022 был открыт расчетный счет №, к которому была подключена система «SMS-банк». В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «РМБ», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 09.11.2022, находясь около ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1., 09.11.2022 принял участие во встрече, организованной неустановленным лицом путем оформления анкет, с представителем АО «Райффайзенбанк» в пиццерии «Bocca bar» («Боса бар»), по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – 

<

данные изъяты>», обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту - заявление), в котором просил открыть банковский счет для 

<

данные изъяты>», предоставить доступ к системе ДБО «Банк-Клиент» и подключить услугу «SMS-ОТР» («ЭсЭмЭс Отр»), а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати 

<

данные изъяты>

На основании вышеуказанного заявления 09.11.2022 был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский № поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением, и была выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №. 

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1. абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 09.11.2022, находясь около здания пиццерии «Bocca bar» («Боса бар»), расположенной по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу. Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, 09.11.2022 обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного Акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – 

<

данные изъяты>, подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором сообщил о согласии заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просил открыть расчетный счет с осуществлением дистанционного банковское обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», подключить услугу «СМС-информирование», а также просил открыть специальный карточный счет для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпустить бизнес-карту «МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso» («МИР Продвинутая КонтактЛэс Опэн Бизнес нон-пэрсо»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати 

<

данные изъяты>

На основании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания 09.11.2022 был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением, а также была выпущена банковская карта «МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso» («МИР Продвинутая КонтактЛэс Опэн Бизнес нон-пэрсо») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил в вышеуказанном отделении банка. 

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Бизнес Портал», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso» («МИР Продвинутая КонтактЛэс Опэн Бизнес нон-пэрсо») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 09.11.2022, находясь около ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 10.11.2022 обратился в дополнительный офис № 8593/08593 Липецкого отделения № 8593 Публичного Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее Липецкое отделение №8593 ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – 

<

данные изъяты>», подал заявление о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет, с использованием системы ДБО, предоставляющей доступ для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал абонентский № не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати 

<

данные изъяты>

На основании вышеуказанного заявления о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), 10.11.2022 был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), не находящийся в его распоряжении поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 10.11.2022, находясь около Липецкого отделения №8593 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1. 16.11.2022 обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного Акционерного общества Акционерного Коммерческого банка «Авангард» (далее ДО «Липецкий» ПАО АКБ «Авангард»), расположенный по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – 

<

данные изъяты>, подал заявления на открытие счета, на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, а также о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», в которых просил открыть расчетный счет, подключить услугу SMS-информирование («ЭсЭмЭс-информирование»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данные заявления ФИО1 собственноручно подписал и в необходимых местах поставил оттиск печати 

<

данные изъяты>». После чего между ПАО АКБ «Авангард» 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 было заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». 

На основании вышеуказанных документов 16.11.2022 был открыт расчетный счет №, а также выпущена банковская кэш-карта №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 получил в вышеуказанном отделении банка, собственноручно подписав и поставив оттиск печати 

<

данные изъяты>» в акте приема-передачи кэш-карты. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую кэш-карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 16.11.2022, находясь около ДО «Липецкий» ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, на основании ранее поданного заявления, 22.11.2022 находясь в ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, под расписку получил банковскую карту «МИР Business» («МИР Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 22.11.2022, находясь около ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 23.11.2022, точное время следствием не установлено, но не позднее 17 часов 00 минут, находясь в Дополнительном офисе «Липецкий» в г. Липецке Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее ДО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенном по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – 

<

данные изъяты>», с целью открытия расчетного счета для 

<

данные изъяты> обратился к работнику ДО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №7, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, подготовила документы необходимые для открытия банковского счета с системой ДБО, в том числе подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту - подтверждение о присоединении), которое ФИО1 собственноручно подписал. После чего ФИО1 подписал аналогом собственноручной подписи в виде смс-кода, поступившего на указанный ФИО1 в подтверждении о присоединении номер телефона №, не находящийся в его распоряжении, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором просил открыть расчетный счет с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (системы ДБО), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО ФИО1 указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. 

На основании вышеуказанного подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг 23.11.2022 была выпущена банковская карта №, а также открыт расчетный счет №. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, а также банковскую карту № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 23.11.2022, находясь около ДО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Таким образом, в период с 01.11.2022 по 23.11.2022 ФИО1, находясь в вышеуказанных местах, действуя с единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежа, совершая тождественные действия, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять 

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования ранее открытых им расчетных счетов, а также банковских карт, сбыл неустановленному лицу электронные средства: смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Банк-Клиент», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» 

№, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1. абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Бизнес Портал», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso» («МИР Продвинутая КонтактЛэс Опэн Бизнес нон-пэрсо») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский № предназначенные для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую кэш-карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «РМБ», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту «МИР Business» («МИР Бизнес») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, а также банковскую карту № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, ФИО1, после того как 25.10.2022 Управлением Федеральной Налоговой службы по Липецкой области (далее по тексту - УФНС России по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) 

<

данные изъяты> (№), а также о том, что он является 

<

данные изъяты>, не позднее 01.11.2022 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», на что ФИО1 согласился. 

Заручившись согласием ФИО1, 01.11.2022 неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном месте, посредством сети Интернет обратилось в Акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее АО «Райффайзенбанк»), путем оформления анкеты потенциального клиента – юридического лица (далее анкета) от имени 

<

данные изъяты>» с целью расчетно-кассового обслуживания банковского счета. На основании данной заявки между представителями АО «Райффайзенбанк» и ФИО1 была назначена встреча для открытия расчетного счета. 

В свою очередь ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежа, являясь подставным лицом – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности незаконно образованного на его имя юридического лица, действуя в качестве представителя – 

<

данные изъяты>» 07.11.2022 обратился в операционный офис «Территориальный офис Липецкий» Публичного акционерного общества «РОСБАНК» (далее ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в котором просил открыть банковский счет для 

<

данные изъяты>», предоставить доступ к Системе «РОСБАНК Малый бизнес» (далее – система «РМБ»), подключить систему «SMS-Банк», оформить карту «Карта PRO» («Карта Про»), а именно банковскую карту «МИР Business» («МИР Бизнес»), с осуществлением СМС-информирования о совершении транзакций, при этом в заявлении указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении. Указанное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати 

<

данные изъяты>

На основании вышеуказанного заявления-оферты поданного ФИО1 в ПАО «РОСБАНК» 09.11.2022 был открыт расчетный счет №, к которому была подключена система «SMS-банк». В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «РМБ», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 09.11.2022, находясь около ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, 09.11.2022 принял участие во встрече, организованной неустановленным лицом путем оформления анкет, с представителем АО «Райффайзенбанк» в пиццерии «Bocca bar» («Боса бар»), по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – 

<

данные изъяты> обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту - заявление), в котором просил открыть банковский счет для 

<

данные изъяты>», предоставить доступ к системе ДБО «Банк-Клиент» и подключить услугу «SMS-ОТР» («ЭсЭмЭс Отр»), а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати 

<

данные изъяты>

На основании вышеуказанного заявления 09.11.2022 был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский № поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением, и банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1. абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете № и банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 09.11.2022, находясь около здания пиццерии «Bocca bar» («Боса бар»), расположенной по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, 09.11.2022 обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного Акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – 

<

данные изъяты>», подал заявление о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи, в котором указал в качестве идентификатора доступа в системе «Open Connect» номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Указанное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати 

<

данные изъяты>». На сновании вышеуказанного заявления 09.11.2022 ФИО1 были предоставлены полномочия на подписание электронных документов простой электронной подписью с использованием системы «Open Connect». После чего, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 10 часов 13 минут 10.11.2022, ФИО1, находясь в ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился к неустановленному работнику указанного отделения банка, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, для оказания консультативных услуг, используя которые ФИО1, посредством сети Интернет, при помощи ранее полученной им простой электронной подписи с использованием системы «Open Connect», подал в ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие» заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от имени 

<

данные изъяты>», в котором сообщил о согласии заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просил открыть расчетный счет с осуществлением дистанционного банковское обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», подключить услугу «СМС-информирование», а также просил открыть специальный карточный счет для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпустить бизнес-карту «МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso» («МИР Продвинутая КонтактЛэс Опэн Бизнес нон-пэрсо»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 подписал простой электронной подписью. На основании данного заявления 10.11.2022 был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением, а также была выпущена банковская карта «МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso» («МИР Продвинутая КонтактЛэс Опэн Бизнес нон-пэрсо») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 получил 10.11.2022 в вышеуказанном отделении банка. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Бизнес Портал», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и банковскую карту МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso» («МИР Продвинутая КонтактЛэс Опэн Бизнес нон-пэрсо») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 10.11.2022, находясь около ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 10.11.2022 обратился в дополнительный офис № 8593/08593 Липецкого отделения № 8593 Публичного Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее Липецкое отделение №8593 ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – 

<

данные изъяты>», подал заявление о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет, с использованием системы ДБО, предоставляющей доступ для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал абонентский № не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати 

<

данные изъяты>

На основании вышеуказанного заявления о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), 10.11.2022 был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), не находящийся в его распоряжении поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1., в неустановленный период времени, но не позднее 10.11.2022, находясь около Липецкого отделения №8593 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1. 16.11.2022 обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного Акционерного общества Акционерного Коммерческого банка «Авангард» (далее ДО «Липецкий» ПАО АКБ «Авангард»), расположенный по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – 

<

данные изъяты> подал заявления на открытие счета, на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, а также о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», в которых просил открыть расчетный счет, подключить услугу SMS-информирование («ЭсЭмЭс-информирование»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данные заявления ФИО1. собственноручно подписал и в необходимых местах поставил оттиск печати 

<

данные изъяты>. После чего между ПАО АКБ «Авангард» и 

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 было заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». 

На основании вышеуказанных документов 16.11.2022 был открыт расчетный счет №, а также выпущена банковская кэш-карта №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 получил в вышеуказанном отделении банка, собственноручно подписав и поставив оттиск печати 

<

данные изъяты>» в акте приема-передачи кэш-карты. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства –смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, а также банковскую кэш-карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 16.11.2022, находясь около ДО «Липецкий» ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, на основании ранее поданного заявления, 22.11.2022 находясь в ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, под расписку получил банковскую карту «МИР Business» («МИР Бизнес») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 22.11.2022, находясь около ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 23.11.2022, точное время следствием не установлено, но не позднее 16 часов 59 минут, находясь в Дополнительном офисе «Липецкий» в г. Липецке Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее ДО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенном по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – 

<

данные изъяты>», с целью открытия расчетного счета для 

<

данные изъяты> обратился к работнику ДО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №7, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, подготовила документы необходимые для открытия банковского счета с системой ДБО, в том числе подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту - подтверждение о присоединении), которое ФИО1 собственноручно подписал. После чего ФИО1 подписал аналогом собственноручной подписи в виде смс-кода, поступившего на указанный ФИО1 в подтверждении о присоединении номер телефона №, не находящийся в его распоряжении, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором просил открыть расчетный счет с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (системы ДБО), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО ФИО1 указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. 

На основании вышеуказанного подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг 23.11.2022 была выпущена банковская карта №, а также открыт расчетный счет №. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 23.11.2022, находясь около ДО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Таким образом, в период с 01.11.2022 по 23.11.2022 ФИО1, находясь в вышеуказанных местах, действуя с единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежа, совершая тождественные действия, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять 

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования ранее открытых им расчетных счетов, а также банковских карт, сбыл неустановленному лицу электронные средства: смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Банк-Клиент», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете № и банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1. абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Бизнес Портал», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и банковскую карту МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso» («МИР Продвинутая КонтактЛэс Опэн Бизнес нон-пэрсо») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и банковскую кэш-карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «РМБ», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и банковскую карту «МИР Business» («МИР Бизнес») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По факту незаконного образования 

<

данные изъяты>

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал и показал, что примерно в начале сентября 2022 ему на мобильный телефон позвонил некий мужчина, который преставился ФИО21. В ходе беседы ФИО22 назначил ему встретит. Спустя неделю ФИО24 приехал к нему домой на автомобиле марки «хендай», модель и номер которой он не помнит, в кузове серого цвета. На все их встречи ФИО23 приезжал на разных автомобилях, практически каждый раз. Далее ФИО25 предложил ему подзаработать, а именно оформить фирму на его имя, за что в последующем он выплатит ему денежные средства, в размере 10 000 рублей, в наличном эквиваленте, ежемесячно. Ввиду того, что денег не хватало, и, учитывая его трудное финансовое положение, он согласился. После этого тот сфотографировал его документы, а именно паспорт, СНИЛС и ИНН, на свой телефон. После чего сообщил, что свяжется с ним, когда будут готовы документы, и нужно будет ехать в налоговый орган. Он понимал, что передавая свои документы третьему лицу, на его имя будет открыта фирма, хотя фактически какого-либо отношения к данной фирме он иметь не будет. Данным обстоятельствам он не придавал какого-либо значения, так как хотел заработать. Ему не было интересно, кто фактически будет руководить данной организацией, и какие операции будут совершаться. Затем, спустя 2-3 недели, в начале октября 2022, ему на мобильный телефон позвонил ФИО103 и сказал, что подъедет на днях, чтобы поехать в г. Липецк, для оформления электронно-цифровой подписи, и подписать ряд учредительных документов для Общества. Спустя пару дней ФИО26 приехал к нему домой на автомобиле, марку, цвет номер, он уже не помнит, и они поехали в г. Липецк. По прибытию они поехали в организацию, расположенную в районе Памятника танкистам, точного адреса сейчас не помнит. Когда они подъехали ФИО27 объяснил, что в офисе он должен подписать переданные ему документы. Затем он вошел в офис, и подошел к работнику данной организации, в этот момент он был один, его уже ждали. Далее работник организации проверил его документы на подлинность. Затем тот передал ему документы, в которых он поставил свои подписи, после чего был сфотографирован сотрудником. Нарочно он никакого пакета документов не получал. Точно описать название и содержание документов он не может, так как внимательно их не читал и сейчас уже не помнит. Он помнит, что в ходе оформления документов в данном офисе, он подписывал документы, связанные с приобретением им электронно-цифровой подписи, которая со слов ФИО28, была необходима для оформления юридического лица и еще для чего-то, но относился к этому безразлично, так как ему было все равно, кто и каким образом будет управлять оформленным на его имя юридическим лицом. Сам пользоваться данной подписью он не собирался, так как она ему была не нужна. После подписания всех необходимых документов, ФИО29 ему сообщил, что сам получит и будет пользоваться его электронно-цифровой подписью. Он был согласен с данным решением, поэтому подписал все необходимые для этого документы, тем самым передав ФИО30 право пользоваться его электронно-цифровой подписью. Больше о его электронно-цифровой подписи ему ничего не известно. Далее он вышел из офиса, и ФИО32 отвез его обратно до 19 микрорайона, а потом он поехал домой. В начале октября 2022 года, ему снова позвонил ФИО31 и сказал, что им необходимо съездить в г. Липецк вместе с ним. Спустя пару дней, 11.10.2022, он прибыл в г. Липецк, и они встретились с ФИО34 в районе остановки пл. Мира, где снова приехали в офис, расположенный в районе ЦУМА, точного адреса сейчас не помнит.. Что это было за место, он точно сказать не может. Когда они подъехали ФИО33 объяснил, что в офисе он должен подписать переданные ему документы. Затем он вошел в офис, где работник организации проверил его документы на подлинность. Затем тот передал ему какие-то учредительные документы и оттиски с печатями на две организации. После чего он вышел и передал ФИО35 полученные им предметы и документы. Точно описать название и содержание документов он не может, как внимательно их не читал и сейчас уже не помнит. После подписания необходимых документов, он вышел из офиса, и они поехали в Налоговую инспекцию. По пути он спрашивал у ФИО36, зачем он снова ездил подписывать документы, ведь у него есть его электронно-цифровая подпись и он может ей подписать документы от его имени. на что он ему ответил, что существует ряд документов, которые необходимо подписывать обычной подписью, поэтому и пришлось поехать их подписать.. После чего они поехали в Налоговую инспекцию, расположенную в районе Петровского рынка г. Липецка, рядом со зданием ГИБДД России. В налоговую инспекцию он ходил один. Все действия в налоговой инспекции он выполнял в соответствии с указаниями ФИО104 Находясь в налоговой, он предъявил сотруднику паспорт на свое имя, а также документы, переданные ему ФИО37. В ответ сотрудник налоговой службы, передал ему какие-то документы, какие именно он не помнит, так как внимательно не читал. Расписывался ли он в налоговой в каких-либо документах, он уже не помнит. Точно может сказать, что он забрал документы, переданные ему сотрудником налоговой. После чего он вышел из инспекции, и вернулся в автомобиль ФИО39 который ожидал его возле налоговой. Он передал ФИО38 документы, а после он отвез его на остановку 19 микрорайона, и он поехал домой. Как называлось юридическое лицо, которое было оформлено на его имя, ему тогда известно не было, так как он не намеривался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета. Позже ему стало известно, что он являлась 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», финансово-хозяйственную деятельность и иную деятельность в указанных организациях он никогда не вел. Кто является контрагентами данных Обществ с ограниченной ответственностью, их юридический и фактический адрес, где хранятся документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ему не известно. За его номинальное назначение 

<

данные изъяты>» денежных средств он получить не успел. Через некоторое время, в конце ноября 2022 года годе ему стали приходить различные письма и уведомления из налоговых органов. В письмах было написано, что ему необходимо явиться в налоговую инспекцию на ул. Октябрьская, д. 26, так как он является 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № и 

<

данные изъяты> № Он понимал, что в действительности он не является фактическим руководителем данных обществ, так как финансово-хозяйственную деятельность и иную деятельность в указанных организациях он никогда не вел. Кто является контрагентами данных Обществ с ограниченной ответственностью, их юридический и фактический адрес, где хранятся документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ему не известны. Офисы он не снимал, арендные платы не платил. Сначала письма из налоговой инспекции он проигнорировал, так как он испугался. В ноябре 2022 года к нему домой приезжали сотрудники полиции, которые отвезли его в налоговую инспекцию. Там он написал заявление о том, что он является только лишь 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № и 

<

данные изъяты> №. Также его допросил налоговый инспектор. В ходе допроса он пояснил, что он является 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>» №, финансово-хозяйственную деятельность и иную деятельность в указанных организациях он никогда не осуществлял. Кто является контрагентами 

<

данные изъяты>» №, их юридический и фактический адрес, где хранятся документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ему не известны. Где расположены, и какие виды деятельности осуществляли ему не известно. Также рассказал о том, что помимо открытия самой фирмы он по просьбе ФИО40, посещал банковские организации, где позже открывал расчетные счета для 

<

данные изъяты>» № и 

<

данные изъяты>» №. Когда он ходил в банки, то ФИО41 присылал ему на телефон коды, который он сообщал сотрудникам банковских организаций при открытии счетов и получения электронных средств платежей. 

Подпись в документах 

<

данные изъяты>» принадлежат ему, он специально искажал и изменял свою подпись, чтобы ее не смогли определить настоящую, поскольку боялся ответственности.

Согласно протоколу явки с повинной от 12.04.2023 года, ФИО1 добровольно сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в сентябре 2022 года к нему обратился мужчина, который предложил ему подзаработать за то, чтобы он подписал документы и зарегистрировал на себя фирму. На данное предложение он ответил согласием. После чего он совместно с этим мужчиной ездил в Налоговую службу и различные банки, где он предъявлял свой паспорт и подписывал документы о регистрации юридического лица, а также организацию, в которой была сделана электронно-цифровая подпись. Как он узнал позже на его имя были зарегистрированы фирмы №, где находились данные организации, чем занимались, какая численность работников, ему не известно. Он не собирался в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>». Он передавал вышеуказанным лицам полученные в банковских организациях документы и устройства. Он просто хотел быстро и легко заработать деньги, и не думал о последствиях. В настоящее время он понимает, что совершил преступление, тем самым, что предъявил свои паспортные данные для открытия юридических лиц и открытия счетов, а также, что передал третьим лицам полученные в банковских организации документы и устройства, с помощью которых те могли осуществляться прием, выдачу и перевод денежных средств. Вину в совершенных преступлениях он признает полностью, в содеянном раскаивается. Хочет активно способствовать следствию (т.1 л.д.69-70).

Явку с повинной ФИО1 поддержал и в суде.

Помимо признания вины подсудимым ФИО1, его вина в совершении преступления подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами. 

Так, свидетель Свидетель №1, показания которой с согласия участников процесса оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, что работает в должности 

<

данные изъяты>. Регистрации юридических лиц носит заявительный характер и в соответствии с п. 4.1. ст. 9 Закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 (Далее - Закон) регистрационный орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения. Согласно ст.ст. 4, 9 Закона Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретение физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами и должны содержать достоверные сведения. Необходимым условием для государственной регистрации является представление в регистрирующий орган полного пакета документов, который содержится в ст. 12 Закона № 129-ФЗ. В пакет документов входит: заявление о создании юридического лица, решение о его создании и устав, гарантийное письмо в перечь обязательных документов не входит. 20.10.2022 от ФИО1 поступил пакет документов на государственную регистрацию юридического лица 

<

данные изъяты>» в электронном виде через сайт ИФНС, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО1, который включал в себя следующие документы: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации лица при создании 

<

данные изъяты>», решение № 1 единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>» от 11.10.2022, подписанное самим ФИО1, устав Общества, копия паспорта на имя ФИО1 и гарантийное письмо от ФИО105 Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001 адресом местонахождения 

<

данные изъяты> значилось: 

<

адрес>. В связи с тем, что на момент вынесения регистрирующим органом решения о государственной регистрации 

<

данные изъяты>» не имелось оснований для отказа, перечисленных в ст. 23 Закона, инспекцией. 25.10.2022 на основании решения № была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица № принятого по результатам рассмотрения комплекта документов, представленного для государственной регистрации 

<

данные изъяты>» ФИО1 20.10.2022 ФИО1 на адрес электронной почты, указанной в заявлении, было направлено уведомление, а именно расписка о получении вышеуказанных документов, направленных по электронным каналам связи. 24.10.2022 произошла реорганизация, после которой Межрайонная инспекция ФНС №6 по Липецкой области, вошла в состав УНФС России по Липецкой области. Местом расположения остался тот же адрес: 

<

...>.25.10.2022 в ЕГРЮЛ была внесена записи о создании юридического лица №. Адрес юридического лица и место нахождение – 

<

адрес>, адрес электронной почты, внесенный в ЕГРЮЛ – 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> являлся ФИО1 После постановки на учет ФИО1 также была уведомлен по электронной почте, указанной в заявлении о регистрации – 

<

данные изъяты> а именно на почтет были направлены следующие документы: Лист записи из ЕГРЮЛ и Устав Общества, заверенные электронно-цифровой подписью налоговой. Указанные документы, также могут быть получены отправителем позже нарочно. 30.11.2022 года регистрирующим органам внесена запись о недостоверности в отношении ФИО1 в ЕГРЮЛ как о 

<

данные изъяты>» на основании заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, то есть заявления ФИО1 27.02.2023 регистрирующим органам внесена запись о недостоверности адреса 

<

данные изъяты> на основании проверки управления ФНС России по Липецкой области о достоверности сведений содержащихся в ЕГРЮЛ. 03.07.2023 принято решение о предстоящем исключении 

<

данные изъяты> из ЕГРЮЛ (т.3 л.д.151-154).

Свидетель Свидетель №2, показания которого с согласия участников процесса оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показал, что у него в собственности с 2020 года имеется административное здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> В данном здании располагаются складские и офисные помещения, которые он как частное лицо (физическое) использует по собственному усмотрению, иногда он предоставляет помещения для различных фирм в аренду. Для того чтобы заключить договор об аренде с организациями он предоставляет, предполагаемому арендатору, следующие документы: копию собственного паспорта, гарантийное письмо, копию выписки из государственного реестра о праве собственности и копию технического паспорта помещения. Данные документы обычно требуются предполагаемому арендатору для ведения текущей деятельности или для регистрации предприятия. Для регистрации юридического лица одного гарантийного письма недостаточно. Для того, чтобы зарегистрировать фирме юридический адрес требуются копия его паспорта, гарантийное письмо, копия выписки из государственного реестра о праве собственности и копия технического паспорта помещения. Личной им выдавалось гарантийное письмо для юридической регистрации 

<

данные изъяты> однако позже договор аренды руководство 

<

данные изъяты>» заключать не стало. С 

<

данные изъяты> ФИО1 он не знаком. (т.3 л.д.155-158).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.06.2023 года, ФИО1 в присутствии защитника указал на здание Обособленного подразделения № 3 УФНС России по Липецкой области по адресу: 

<

...> «а», при этом пояснил, что ранее в указанном здании располагалась МИФНС № 6 УФНС России по Липецкой области, куда он обращался для того, чтобы забрать документы для 

<

данные изъяты>». После чего, полученные от работника налоговой документы, были им переданы третьим лицам вблизи здания налоговой службы (т.3 л.д. 18-25).

Согласно протоколу осмотра документов от 15.07.2023 года с фототаблицей к нему, был осмотрен оптический диск, содержащий копию регистрационного дела №. Осмотренный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 29-47, 48, 141-143).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.07.2023 года с фототаблицей к нему, был осмотрен оптический диск, содержащий документы, полученные в рамках ОРМ «Наведение справок» в УФНС России по Липецкой области. В ходе осмотра было установлено, что имеющие на диске документы, представляют собой, сведения из УФНС России по Липецкой области, а также копии регистрационного дела 

<

данные изъяты>», которое было осмотрено ранее 15.07.2023. Осмотренный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 97-102, 103, 201-202).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 01.11.2023 года с фототаблицей к нему, было осмотрено административное здание по адресу: 

<

адрес>, стр.1К, При осмотре данного здания, информационных табличек, свидетельствующих о нахождении 

<

данные изъяты>» не имеется. По адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>» не располагается (т.3 л.д.13-17).

Согласно светокопии заявления ФИО1, поданного в УФНС России по 

<

адрес>, ФИО1 является 

<

данные изъяты> №. Информацией о деятельности он не располагает. Просит внести информацию о его номинальности, как 

<

данные изъяты>» в ЕГРЮЛ. Данное заявление написано и подписано собственноручно ФИО1 (т. 2 л.д. 52).

Согласно заявлению физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, поданного ФИО1 в УФНС России по Липецкой области, сообщает о недостоверности сведений внесенных в ЕГРЮЛ в отношении него как 

<

данные изъяты> ФИО1 (т. 2 л.д. 40-42).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 25.09.2023 года с фототаблицей к нему, была осмотрена информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера № за период с 00:00:00 20.10.2022 по 23:59:59 12.05.2023 на оптическом диске. В файловой системе осматриваемого СD-R диска имеется два файла «2023-04-07T08_51_13_2564624_Принадлежность.xlsx», размером 8,33 Кб и «2023-04-07T08_51_13_2564624_Сеансы_связи.xlsx», размером 103 Кб. При открытии файла «2023-04-2023-04-07T09_04_57_2564635_Сеансы_связи.xlsx», в нем обнаружена информация о соединениях абонентского номера № Всего на диске имеются сведения, о 11822 соединениях. Информация представлена в виде таблицы состоящей из 16 столбцов: «Время подключения», «Номер А», «Номер Б», «IMEI А», «IMEI Б», «Длительность, сек», «Адрес БС (начало, А)», «Адрес БС (начало, Б)», «Тип соединения», «Наименование запроса», «CELL (начало, А)», «LAC (начало, А)», «LAC (начало, Б)», «CELL (начало, Б)», «Азимут БС (начало, А)», «Азимут БС (начало, Б)».. В ходе осмотра всей детализации, содержащей всю информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера № за период с 00:00:00 20.10.2022 по 23:59:59 12.05.2023 было установлено, что фактическим местоположением абонентского номера согласно местам расположения базовых станций является Липецкая область, а именно пределы г. Липецка, поскольку абонентский номер регистрировался на базовых станциях, находящихся в г. Липецке. По месту жительства и регистрации ФИО1, а именно в 

<

адрес>, абонентский номер не находился, поскольку тот границ 

<

адрес> не покидал.

Вместе с тем, в ходе осмотра вышеуказанной детализации абонентских номер, абонентских соединении с номерами, находящихся в пользовании ФИО1, №, №, не имеется. Таким образом, абонентского номера № в пользовании ФИО1 не было. Осмотренный документ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 224-238, 239, 240-243).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №1, ФИО7, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. 

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого ФИО1 полностью установленной и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (сознание) юридического лица через подставных лиц, и также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору полностью подтвержден собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами. ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство договорились о совершении преступления, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, они действовали слаженно и согласованно, они все являлись исполнителями преступления, поэтому суд констатирует наличие в действиях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство квалифицирующего признака – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

По факту незаконного образования 

<

данные изъяты>

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал и дал показания, содержание которых указано выше (при изложении доказательств по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - по факту незаконного образования (создания) юридического лица 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу явки с повинной от 12.04.2023 года, ФИО1 добровольно сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в сентябре 2022 года к нему обратился мужчина, который предложил ему подзаработать за то, чтобы он подписал документы и зарегистрировал на себя фирму. На данное предложение он ответил согласием. После чего он совместно с этим мужчиной ездил в Налоговую службу и различные банки, где он предъявлял свой паспорт и подписывал документы о регистрации юридического лица, а также организацию, в которой была сделана электронно-цифровая подпись. Как он узнал позже на его имя были зарегистрированы фирмы 

<

данные изъяты>, где находились данные организации, чем занимались, какая численность работников, ему не известно. Он не собирался в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> Он передавал вышеуказанным лицам полученные в банковских организациях документы и устройства. Он просто хотел быстро и легко заработать деньги, и не думал о последствиях. В настоящее время он понимает, что совершил преступление, тем самым, что предъявил свои паспортные данные для открытия юридических лиц и открытия счетов, а также, что передал третьим лицам полученные в банковских организации документы и устройства, с помощью которых те могли осуществляться прием, выдачу и перевод денежных средств. Вину в совершенных преступлениях он признает полностью, в содеянном раскаивается. Хочет активно способствовать следствию (т. 1 л.д. 69-70).

Явку с повинной ФИО1 поддержал и в суде.

Помимо признания вины подсудимым ФИО1, его вина в совершении преступления подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами. 

Так, свидетель Свидетель №1, показания которой с согласия участников процесса оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, что работает в должности главного государственного налогового инспектора отдела регистрации налогоплательщиков УФНС России по Липецкой области. регистрации юридических лиц носит заявительный характер и в соответствии с п. 4.1. ст. 9 Закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 (Далее - Закон) регистрационный орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения. Согласно ст.ст. 4, 9 Закона Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретение физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами и должны содержать достоверные сведения. Необходимым условием для государственной регистрации является представление в регистрирующий орган полного пакета документов, который содержится в ст. 12 Закона № 129-ФЗ. В пакет документов входит: заявление о создании юридического лица, решение о его создании и устав, гарантийное письмо в перечь обязательных документов не входит. 20.10.2022 от ФИО1 поступил пакет документов на государственную регистрацию 

<

данные изъяты> в электронном виде через сайт ИФНС, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО1, который включал в себя следующие документы: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации лица при создании 

<

данные изъяты>», решение № 1 единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>» от 11.10.2022, подписанное самим ФИО1, устав Общества, копия паспорта на имя ФИО1 и гарантийное письмо от Свидетель №2 Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001 адресом местонахождения 

<

данные изъяты>» значилось: 

<

адрес> 20.10.2022 от ФИО1 поступил пакет документов на государственную регистрацию юридического 

<

данные изъяты>» в электронном виде через сайт ИФНС, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО1, который включал в себя следующие документы: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации лица при создании 

<

данные изъяты>», решение № 1 единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> от 11.10.2022, подписанное самим ФИО1, устав Общества, копия паспорта на имя ФИО1 и гарантийное письмо от Свидетель №2 Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001 адресом местонахождения 

<

данные изъяты>» значилось: 

<

адрес>, 

<

адрес> В связи с тем, что на момент вынесения регистрирующим органом решения о государственной регистрации 

<

данные изъяты>» не имелось оснований для отказа, перечисленных в ст. 23 Закона, инспекцией 25.10.2022 на основании решения №10878А была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица 

<

данные изъяты> принятого по результатам рассмотрения комплекта документов, представленного для государственной регистрации 

<

данные изъяты> ФИО1 20.10.2022 ФИО1 на адрес электронной почты, указанной в заявлении, было направлено уведомление, а именно расписка о получении вышеуказанных документов, направленных по электронным каналам связи. 24.10.2022 произошла реорганизация, после которой Межрайонная инспекция ФНС №6 по Липецкой области, вошла в состав УНФС России по Липецкой области. Местом расположения остался тот же адрес: 

<

...>. 25.10.2022 в ЕГРЮЛ была внесена записи о создании юридического лица №. Адрес юридического лица и место нахождение – 

<

данные изъяты>, адрес электронной почты, внесенный в ЕГРЮЛ – 

<

данные изъяты> являлся ФИО1 После постановки на учет ФИО1 также была уведомлен по электронной почте, указанной в заявлении о регистрации – 

<

данные изъяты>, а именно на почтет были направлены следующие документы: Лист записи из ЕГРЮЛ и Устав Общества, заверенные электронно-цифровой подписью налоговой. Указанные документы, также могут быть получены отправителем позже нарочно. 30.11.2022 года регистрирующим органам внесена запись о недостоверности в отношении ФИО1 в ЕГРЮЛ как о 

<

данные изъяты> на основании заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, то есть заявления ФИО1 27.02.2023 регистрирующим органам внесена запись о недостоверности адреса 

<

данные изъяты>» на основании проверки управления ФНС России по Липецкой области о достоверности сведений содержащихся в ЕГРЮЛ. 03.07.2023 принято решение о предстоящем исключении 

<

данные изъяты> из ЕГРЮЛ (т. 3 л.д.151-154).

Свидетель Свидетель №2, показания которого с согласия участников процесса оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показал, что у него в собственности с 2020 года имеется административное здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В данном здании располагаются складские и офисные помещения, которые он как частное лицо (физическое) использует по собственному усмотрению, иногда он предоставляет помещения для различных фирм в аренду. Для того чтобы заключить договор об аренде с организациями он предоставляет, предполагаемому арендатору, следующие документы: копию собственного паспорта, гарантийное письмо, копию выписки из государственного реестра о праве собственности и копию технического паспорта помещения. Данные документы обычно требуются предполагаемому арендатору для ведения текущей деятельности или для регистрации предприятия. Для регистрации юридического лица одного гарантийного письма недостаточно. Для того, чтобы зарегистрировать фирме юридический адрес требуются копия его паспорта, гарантийное письмо, копия выписки из государственного реестра о праве собственности и копия технического паспорта помещения. Личной им выдавалось гарантийное письмо для юридической регистрации 

<

данные изъяты> однако позже договор аренды руководство 

<

данные изъяты>» заключать не стало. 

<

данные изъяты>» ФИО1 ему не знаком. (т.3 л.д.155-158).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.06.2023 года с фототаблицей к нему, ФИО1 в присутствии защитника указал на здание Обособленного подразделения № 3 УФНС России по Липецкой области по адресу: 

<

...> «а», при этом пояснил, что ранее в указанном здании располагалась МИФНС № 6 УФНС России по Липецкой области, куда он обращался для того, чтобы забрать документы для 

<

данные изъяты>». После чего, полученные от работника налоговой документы, были им переданы третьим лицам вблизи здания налоговой службы (т.3 л.д. 18-25).

Согласно протоколу осмотра документов от 15.07.2023 года с фототаблицей к нему, был осмотрен оптический диск, содержащий копию регистрационного дела №. Осмотренный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.52-68, 70-129, 130-131).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.07.2023у года с фототаблицей к нему, был осмотрен оптический диск, содержащий документы, полученные в рамках ОРМ «Наведение справок» в УФНС России по Липецкой области. В ходе осмотра было установлено, что имеющие на диске документы, представляют собой, сведения из УФНС России по Липецкой области, а также копии регистрационного дела 

<

данные изъяты>», которое было осмотрено ранее 15.07.2023года. Осмотренный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 193-199, 200, 201-202)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 01.11.2023 года с фототаблицей к нему, было осмотрено административное здание по адресу: 

<

адрес>. При осмотре данного здания, информационных табличек, свидетельствующих о нахождении 

<

данные изъяты> не имеется. По адресу: г

<

адрес>, 

<

данные изъяты>» не располагается (т.3 л.д.13-17).

Согласно светокопии заявления ФИО1 поданного в УФНС России по Липецкой области от 29.11.2022 года, ФИО1 является 

<

данные изъяты> №. Информацией о деятельности он не располагает. Просит внести информацию о его номинальности, как 

<

данные изъяты>» в ЕГРЮЛ. Данное заявление написано и подписано собственноручно ФИО1 (т.3 л.д.79).

Согласно заявлению физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, поданного ФИО1 в УФНС России по Липецкой области, он сообщает о недостоверности сведений внесенных в ЕГРЮЛ в отношении него как 

<

данные изъяты>» ФИО1 (т.3 л.д.75-77).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 25.09.2023 года с фототаблицей к нему, была осмотрена информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера № за период с 00:00:00 20.10.2022 по 23:59:59 12.05.2023 на оптическом диске. В файловой системе осматриваемого СD-R диска имеется два файла «2023-04-07T08_51_13_2564624_Принадлежность.xlsx», размером 8,33 Кб и «2023-04-07T08_51_13_2564624_Сеансы_связи.xlsx», размером 103 Кб. При открытии файла «2023-04-2023-04-07T09_04_57_2564635_Сеансы_связи.xlsx», в нем обнаружена информация о соединениях абонентского номера № Всего на диске имеются сведения, о 11822 соединениях. Информация представлена в виде таблицы состоящей из 16 столбцов: «Время подключения», «Номер А», «Номер Б», «IMEI А», «IMEI Б», «Длительность, сек», «Адрес БС (начало, А)», «Адрес БС (начало, Б)», «Тип соединения», «Наименование запроса», «CELL (начало, А)», «LAC (начало, А)», «LAC (начало, Б)», «CELL (начало, Б)», «Азимут БС (начало, А)», «Азимут БС (начало, Б)».. В ходе осмотра всей детализации, содержащей всю информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера № за период с 00:00:00 20.10.2022 по 23:59:59 12.05.2023 было установлено, что фактическим местоположением абонентского номера согласно местам расположения базовых станций является Липецкая область, а именно пределы г. Липецка, поскольку абонентский номер регистрировался на базовых станциях, находящихся в г. Липецке. По месту жительства и регистрации ФИО1, а именно в 

<

адрес>, абонентский номер не находился, поскольку тот границ 

<

адрес> не покидал. Вместе с тем, в ходе осмотра вышеуказанной детализации абонентских номер, абонентских соединении с номерами, находящихся в пользовании ФИО1, №, №, не имеется. Таким образом, абонентского номера 

<

***> в пользовании ФИО1 не было. Осмотренный документ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.224-238, 239, 240-243).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №1, ФИО7, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. 

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого ФИО1 полностью установленной и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (сознание) юридического лица через подставных лиц, и также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору полностью подтвержден собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами. ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство договорились о совершении преступления, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, они действовали слаженно и согласованно, они все являлись исполнителями преступления, поэтому суд констатирует наличие в действиях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство квалифицирующего признака – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

По факту незаконного сбыта электронных средств 

<

данные изъяты>

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью и показал, что в начале сентября 2022 ему на мобильный телефон позвонил некий мужчина, который преставился ФИО42 и назначил ему встречу. Спустя неделю ФИО44 приехал к нему домой на автомобиле марки «хендай», модель и номер которой он не помнит, в кузове серого цвета. На все их встречи ФИО43 приезжал на разных автомобилях, практически каждый раз. ФИО45 предложил ему подзаработать, а именно оформить фирму на его имя, за что в последующем он выплатит ему денежные средства, в размере 10 000 рублей, в наличном эквиваленте, ежемесячно. Ввиду того, что денег не хватало, и, учитывая его трудное финансовое положение, он согласился. После этого тот сфотографировал его документы, а именно паспорт, СНИЛС и ИНН, на свой телефон. После чего сообщил, что свяжется с ним, когда будут готовы документы, и нужно будет ехать в налоговый орган. Ему не было интересно, кто фактически будет руководить данной организацией, и какие операции будут совершаться. Затем, спустя 2-3 недели, в начале октября 2022, ему на мобильный телефон позвонил ФИО55 и сказал, необходимо поехать в г. Липецк, для оформления электронно-цифровой подписи, и подписать ряд учредительных документов для Общества. По прибытию они поехали в организацию, расположенную в районе Памятника танкистам, точного адреса сейчас не помнит, где им была приобретена электронно-цифровая подпись, по просьбе ФИО47 которой он пользоваться не собирался. Точно описать название и содержание документов он не может, так как внимательно их не читал и сейчас уже не помнит. После подписания всех документов, ФИО48 отвез его на остановку, и он поехал домой. Спустя пару дней, он не исключает, что это было 11.10.2022, он прибыл в г. Липецк, и они встретились с ФИО49 в районе остановки пл. Мира, где снова приехали в офис, расположенный в районе ЦУМА, точного адреса сейчас не помнит, со слов ФИО46 в офисе он должен подписать переданные ему документы. Что это было за место, он точно сказать не может. Прибыв в офис, он снова подписал какие-то документы, какие именно он уже не помнит, так как не придавал этому значения. После чего вышел и передал их ФИО54. После подписания необходимых документов, он вышел из офиса, и они поехали в Налоговую инспекцию, где подписал какие-то документы, какие именно он уже не помнит, так как не придавал этому значения, затем передал их ФИО50 Он не намеривался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета. За его номинальное назначение 

<

данные изъяты>» (№) и 

<

данные изъяты>» № денежных средств он получить не успел. Затем ФИО51 отвез его на остановку 19 микрорайона, и он поехал домой. Всего в г. Липецк он ездил 5-6 раз. В последующем он ездил в г. Липецк, чтобы открыть расчетные счета в различных банках. Все документы и технические устройства, полученные им в банках, он передавал ФИО64. Когда он ходил в банки, то ФИО52 давала ему мобильный телефон с вставленной в него сим-картой, абонентский номер которой он сообщал сотрудникам банковских организаций, а также печати 

<

данные изъяты> и иногда какие-то документы, которые он подписывал в офисе. Хочет уточнить, что он на свое имя оформил сим-карту, номер которой он сообщал при заполнении анкет в банках. Данную сим-карту он отдал ФИО56 ее абонентский номер в настоящее время он не помнит. В момент оформления, когда на данный номер приходило смс, ФИО53, сидя в автомобиле, присылал на его номер код, который поступал на ту сим-карту, после чего он сообщал его сотруднику банка, либо он отдавал ему мобильный телефон сим-картой с собой. Таким образом, лично у него в пользовании сим-карты, номер которой указывался в анкетах, не имелось. На протяжении 2 лет он свою сим-карту не менял. Печати Обществ, которые он получил, хранилась у ФИО57. После завершения процедуры открытия расчетных счетов в банках, он выходил из отделений и все передавал ФИО58 телефон, печати и технические устройства банковской организации, карты, документы. Он понимал, что передавая ФИО59 пароли доступа к открытым им расчетным счетам, а также банковские карты, он предоставлял возможность третьим лицам совершать финансовые операции по ним от его имени, в том числе переводить, снимать наличные денежные средства без законных оснований. После открытия всех расчетных счетов ФИО60 пояснил, что ежемесячные выплаты в размере 10 000 рублей начнутся с того момента, когда по счетам пройдут первые финансовые операции. Однако спустя месяц ему так никто и не заплатил, и он решил, сам позвонить Александру, который пояснил, что нужно еще немного подождать, и денежные средства ему заплатят. Юридических последний своих действий он не осознавал, так как ФИО62 пояснял ему, что за это ничего не будет, а Общества и счета перестанут функционировать через 3 месяца после открытия. ФИО61 обещал ему заплатить и передать денежные средства, но он так и ничего не получил. Отдельно за открытие расчетных счетов ФИО63 ему денежные средства не передавал. Все операции, которые он совершал по открытию банковских счетов, входило в сумму, которую тот должен был ему выплатить. 

По поводу открытия расчётного счета 

<

данные изъяты> в АО «Райффайзенбанк», поясняет, что после регистрации 

<

данные изъяты> его имя, ФИО65 позвонил ему через две недели, после того как они ездили в последний раз и пояснил, что ему необходимо оформить расчетные счета для осуществления деятельности Обществ, при этом тот пообещал заплатить ему денежное вознаграждение, на что он согласился. Далее, точную дату он не помнит, он в сопровождении ФИО66 приехал в 

<

адрес> на автомобиле ФИО68, модель, цвет и номер которого не помнит. При этом ФИО67 сообщил ему, что сейчас он должен прибыть в 

<

адрес> для встречи с представителем банка АО «Райффайзенбанк», которую тот назначил, для того, чтобы он открыл расчетные счета на Общества. После того как они прибыли 

<

адрес>, они подъехали к пиццерии, расположенной по адресу: 

<

адрес>, рядом с территориальным отделением ПАО Банк «ФК Открытие». Далее ФИО69 передал ему документы, какие именно он не смотрел, и пояснил, что данные документы он должен будет предъявить сотруднику Банка вместе с паспортом на его имя, также мобильный телефон, в котором имелась сим-карта. На встречу он ходил один. Все действия он выполнял в соответствии с указаниями ФИО70, которые тот ему давал. Когда он прибыл в пиццерию, его уже ждал представитель банка, с которым он проследовал за стол для оформления документов. Отмечает, что при открытии счета он сообщал номер мобильного телефона, который специально оформил на свое имя по просьбе ФИО71 настоящее время данный номер мобильного он не помнит. В процессе оформления на номер мобильного телефона приходили смс-коды, требуемые для регистрации и открытия счетов. Затем он подписал переданные ему представителем банка документы, а также поставил печать организации. После чего, в пиццерии он получил документы, содержащие реквизиты расчетного счета 

<

данные изъяты>», а также пластиковые банковские карты. После выхода из пиццерии, полученные им документы и карты, он вместе с мобильным телефоном передал ФИО72 который ждал его в машине около пиццерии. Встреча с представителем Банка была всего один раз, отделение данного банка он не посещал, поэтому все документы, необходимые для доступа к расчетным счетам, а также банковские карты, ему были выданы в день встречи с представителем банка АО «Райффайзенабнк».

На вопрос следователя: «Ранее в показаниях, данных Вами в качестве подозреваемого, Вы пояснили, что для открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты> вы обращались в территориальное отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Что Вы можете пояснить по данному поводу?», он ответил: «Да, это действительно сначала так сказала, поскольку на тот момент я совершенно об этом забыл, и все мои походы в другие территориальные отделения банков просто смешались у меня в памяти. В настоящее время я с уверенностью могу сообщить, что в территориальное отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, я не ходил, с представителем Банка я встречался в пиццерии по адресу: 

<

адрес>, рядом с отделением банка ПАО Банк «ФК Открытие». Данную встречу назначил сам ФИО73, я лишь только на нее прибыл». Все документы на открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» из юридических дел 

<

данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк составлялись при нем, именно в тот день, когда встречался с представителем банка АО «Райффайзенбанк». Все даты указанные в документах верные, все подписи в документах его. 

По поводу открытия расчётного счета 

<

данные изъяты> в ПАО «РОСБАНК», поясняет, что после регистрации 

<

данные изъяты> на его имя, ФИО74 позвонил ему, после того как они ездили в последний раз и пояснил, что ему необходимо оформить расчетные счета для осуществления деятельности Обществ, при этом тот пообещала заплатить ему денежное вознаграждение, на что он согласился. Далее, точную дату он не помнит, он в сопровождении ФИО106 приехал в 

<

адрес> на автомобиле ФИО75, модель, цвет и номер которого не помнит. После того как они прибыли г. Липецк, они подъехали к отделению ПАО «РОСБАНК», расположенному по адресу: 

<

...>. Далее ФИО76 передал ему документы, какие именно он не смотрел, печати Общества, и пояснил, что данные документы он должен будет предъявить сотруднику Банка вместе с паспортом на его имя, также мобильный телефон, в котором имелась сим-карта, номер которой он должен был сказать представителю банка для регистрации. При передаче ему данных предметов, ФИО80 пояснил, что переданные ему документы он должен будет предъявить сотруднику Банка вместе с паспортом на его имя. В отделении Банка он ходил один. Все действия в банке выполнял в соответствии с указаниями ФИО77 которые тот ему давал. Когда он прибыл в банк, его уже ждал сотрудник, с которым он проследовал для оформления документов. Отметит, что при открытии счета он сообщал номер мобильного телефона, который специально оформил на свое имя по просьбе ФИО79 настоящее время данный номер мобильного он не помнит. В процессе оформления на номер мобильного телефона приходили смс-коды, требуемые для регистрации и открытия счетов, которые он сообщал представителю банка. После выполнения ряда операций, представителем банка ему были предоставлены документы, которые он подписал и ставил печати Общества. После чего он получил документы, содержащие реквизиты расчетных счетов 

<

данные изъяты> которые сразу после их получения около отделения Банка передал ФИО78, вместе с мобильным телефоном и печатями Общества. Позже он еще раз приходил в отделение данного банка, для того, чтобы получать там еще банковские карты, открытые к счетам, которые сразу после получения он передал Александру, ждавшего его в машине, возле отделения банка. 

По поводу открытия расчётного счета 

<

данные изъяты> в ПАО «ФК Открытие», поясняет, что через несколько дней после регистрации 

<

данные изъяты>» на его имя, он вместе с ФИО81 находился в г. Липецке, куда они поехали, чтобы открыть расчетные счета в банковских организациях. За данные действия ФИО82 обещал ему денежное вознаграждение. В г. Липецке они подъехали к отделению ПАО «ФК Открытие», расположенному по адресу: 

<

...>. Далее ФИО83 передал ему документы, какие именно он не смотрел, печать Общества, и пояснил, что данные документы он должен будет предъявить сотруднику Банка вместе с паспортом на его имя, также мобильный телефон, в котором имелась сим-карта, номер которой он должен был сказать представителю банка для регистрации. В отделении Банка он ходил один. Все действия в банке выполнял в соответствии с указаниями ФИО86 которые тот ему давал. Когда он прибыл в банк, его уже ждал сотрудник, с которым он проследовал для оформления документов. Отмечает, что при открытии счета он сообщал номер мобильного телефона, который специально оформил на свое имя по просьбе ФИО84, настоящее время данный номер мобильного он не помнит. В процессе оформления на номер мобильного телефона приходили смс-коды, требуемые для регистрации и открытия счетов, которые он сообщал представителю банка. После выполнения ряда операций, представителем банка ему были предоставлены документы для 

<

данные изъяты>», которые он подписал и ставил печать Общества. В банке он получил документы, содержащие реквизиты расчетных счетов 

<

данные изъяты>», и банковскую карту, которые сразу после их получения около отделения Банка передал ФИО85, вместе с мобильным телефоном и печатью Общества. Все документы в ПАО Банк «ФК Открытие» составлялись при нем, именно в те дни, когда он обращался. Все даты указанные в документах верные. Все подписи в документах принадлежат ему. 

По поводу открытия расчётного счета 

<

данные изъяты> в ПАО «Сбербанк», поясняет, что через несколько дней после регистрации 

<

данные изъяты>» на его имя, он вместе с ФИО87 находился в г. Липецке, куда они поехали, чтобы открыть расчетные счета в банковских организациях. За данные действия ФИО88 обещал ему денежное вознаграждение. В г. Липецке они подъехали к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...> д.. Далее ФИО89 передал ему документы, какие именно он не смотрел, печати Обществ, и пояснил, что данные документы он должен будет предъявить сотруднику Банка вместе с паспортом на его имя, также мобильный телефон, в котором имелась сим-карта, номер которой он должен был сказать представителю банка для регистрации. В отделении Банка он ходил один. Все действия в банке выполнял в соответствии с указаниями ФИО90, которые тот ему давал. Когда он прибыл в банк, его уже ждал сотрудник, с которым он проследовал для оформления документов. Отмечаетт, что при открытии счета он сообщал номер мобильного телефона, который специально оформил на свое имя по просьбе ФИО91 время данный номер мобильного он не помнит. В процессе оформления на номер мобильного телефона приходили смс-коды, требуемые для регистрации и открытия счетов, которые он сообщал представителю банка. После выполнения ряда операций, представителем банка ему были предоставлены документы, которые он подписал и ставил печати Обществ. После чего он получил документы, содержащие реквизиты расчетных счетов 

<

данные изъяты>», и возможно банковские карты, которые сразу после их получения около отделения Банка передал ФИО92, вместе с мобильным телефоном и печатями Обществ. Все документы в ПАО «Сбербанк» составлялись при нем, именно в тот день, когда он обращался. Все даты указанные в документах верные, во всех документах стоит его подпись. 

По поводу открытия расчётного счета 

<

данные изъяты>» № ПАО АКБ «Авангард» поясняет, что после регистрации Обществ на его имя, ФИО93 позвонил ему, после того как они ездили в последний раз и пояснил, что ему необходимо оформить расчетные счета для осуществления деятельности Обществ, при этом тот пообещала заплатить ему денежное вознаграждение, на что он согласился. Далее, точную дату он не помнит, он в сопровождении ФИО95 приехал в г. Липецк на автомобиле ФИО94, модель, цвет и номер которого не помнит. После того как они прибыли г. Липецк, они подъехали к отделению ПАО АКБ «Авангард», расположенному по адресу: 

<

...>. Далее ФИО96 передал ему документы, какие именно он не смотрел, печати Обществ, и пояснил, что данные документы он должен будет предъявить сотруднику Банка вместе с паспортом на его имя, также мобильный телефон, в котором имелась сим-карта, номер которой он должен был сказать представителю банка для регистрации. В отделении Банка он ходил один. Все действия в банке выполнял в соответствии с указаниями ФИО107, которые тот ему давал. Когда он прибыл в банк, его уже ждал сотрудник, с которым он проследовал для оформления документов. Отмечает, что при открытии счета он сообщал номер мобильного телефона, который специально оформил на свое имя по просьбе ФИО109, настоящее время данный номер мобильного он не помнит. В процессе оформления на номер мобильного телефона приходили смс-коды, требуемые для регистрации и открытия счетов, которые он сообщал представителю банка. После выполнения ряда операций, представителем банка ему были предоставлены документы, которые он подписал и ставил печати Обществ. После чего он получил документы, содержащие реквизиты расчетных счетов 

<

данные изъяты>», и банковские карты к ним, которые сразу после их получения около отделения Банка передал ФИО108 вместе с мобильным телефоном и печатями Обществ. 

Все документы в ПАО АКБ «Авангард» составлялись при нем, именно в тот день, когда он обращался. Все даты указанные в документах верные, все подписи в документах по оформлению счетов принадлежат ему.

По поводу открытия расчётного счета 

<

данные изъяты> в АО «Альфа-Банк», поясняет, что через несколько дней после того как они ездили в последний раз, ФИО97 позвонил ему и пояснил, что ему необходимо оформить расчетные счета для осуществления деятельности Обществ, при этом тот пообещал заплатить ему денежное вознаграждение, на что он согласился. Далее, точную дату он не помнит, он в сопровождении ФИО98 приехал в г. Липецк на автомобиле ФИО99, модель, цвет и номер которого не помнит. После того как они прибыли г. Липецк, они подъехали к отделению АО «АЛЬФА-Банк», расположенному по адресу: 

<

...>. Далее ФИО100 передал ему документы, какие именно он не смотрел, печати Общества, и пояснил, что данные документы он должен будет предъявить сотруднику Банка вместе с паспортом на свое имя, также мобильный телефон, в котором имелась сим-карта, номер которой он должен был сказать представителю банка для регистрации. В отделении Банка он ходил один. Все действия в банке выполнял в соответствии с указаниями ФИО110, которые тот ему давал. Когда он прибыл в банк, его уже ждал сотрудник, с которым он проследовал для оформления документов. Отмечает, что при открытии счета он сообщал номер мобильного телефона, который специально оформил на свое имя по просьбе ФИО101, в настоящее время данный номер мобильного он не помнит. В процессе оформления на номер мобильного телефона приходили смс-коды, требуемые для регистрации и открытия счетов, которые он сообщал представителю банка. Также при помощи сотрудника банка он совершал в мобильном телефоне, какие-то манипуляции. Данные манипуляции он совершал по просьбе ФИО111, который на листочке бумаги написала какие расчетные счета ему необходимо открыть. После выполнения ряда операций, представителем банка ему были предоставлены документы, которые он подписал. После чего он получил документы, содержащие реквизиты расчетных счетов 

<

данные изъяты> и банковские карты к ним, которые сразу после их получения около отделения Банка передал ФИО102 вместе с мобильным телефоном и печатями Общества. Все документы в ПАО Банк «ФК Открытие» составлялись при нем, именно в те дни, когда он обращался. Все даты указанные в документах верные, подписи в документах по оформлению счетов принадлежат ему. 

Согласно протоколу явки с повинной от 18.04.2023 года, ФИО1 добровольно сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в сентябре 2022 года к нему обратился мужчина, который предложил ему подзаработать за то, чтобы он подписал документы и зарегистрировал на себя фирму. На данное предложение он ответил согласием. После чего он совместно с этим мужчиной ездил в Налоговую службу и различные банки, где он предъявлял свой паспорт и подписывал документы о регистрации юридического лица, а также организацию, в которой была сделана электронно-цифровая подпись. Как он узнал позже на его имя были зарегистрированы фирмы 

<

данные изъяты> где находились данные организации, чем занимались, какая численность работников, ему не известно. Он не собирался в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> Он передавал вышеуказанным лицам полученные в банковских организациях документы и устройства. Он просто хотел быстро и легко заработать деньги, и не думал о последствиях. В настоящее время он понимает, что совершил преступление, тем самым, что предъявил свои паспортные данные для открытия юридических лиц и открытия счетов, а также, что передал третьим лицам полученные в банковских организации документы и устройства, с помощью которых те могли осуществляться прием, выдачу и перевод денежных средств. Вину в совершенных преступлениях он признает полностью, в содеянном раскаивается. Хочет активно способствовать следствию (т. 1 л.д. 69-70).

Явку с повинной ФИО1 поддержал и в суде.

Помимо признания вины подсудимым ФИО1, его вина в совершении преступления подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами. 

Свидетель Свидетель №1, в ходе следствия дала показания, которые оглашены в судебном заседании, содержание которых указано выше (при изложении доказательств по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ по факту незаконного образования юридического лица 

<

данные изъяты>») (т. 3 л.д. 151-154).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности 

<

данные изъяты> Счет для 

<

данные изъяты>» № открыт 09.11.2022 услугой «виртуальный бранч» (ЦО «Тамбовский»). Это означает, что к клиенту выезжает менеджер по развитию партнерской сети. В его присутствии клиент заполняет Заявление об открытии счета и производится фотографирование клиента с паспортом. Конкретного физического адреса «виртуальный бранч» «Цифровой Офис» не имеет, равно как и не имеет территориального отношения к какому-либо конкретному офису АО «Райффайзенбанк». 09.11.2022 к 

<

данные изъяты>» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения прибыл менеджер по развитию партнёрской сети для открытия расчетного счета. При этом анкетных данных сотрудника Банка, который прибыл в ФИО1, нигде не указывается. Поэтому она не может сказать о том, кто это был по представленным документам. Место встречи было выбрано по согласованию с клиентом на территории г. Липецка. Точное место встречи она назвать не может, так как эти сведения не передаются и не хранятся в Банке, так как не имеют практической ценности. Лично ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов №), а именно решение единственного учредителя №1 

<

данные изъяты> от 11.10.2022, паспорт на имя ФИО1 С указанных документов были сняты фото. Помимо этого ФИО1. были предоставлены дополнительные учредительные документы в виде криптоконтейнера из налоговой инспекции, в котором содержатся: Устав 

<

данные изъяты>», свидетельство о постановке на учет, лист записи из ЕГРЮЛ и электронно-цифровая подпись самой налоговой, который был обратно возращен. Согласно имеющимся документам ФИО1 единолично принял решение о создании общества в связи с чем, возложил на себя обязанности единоличного исполнительного органа в лице директора и главного бухгалтера. Также были проверены предоставленные документы, на предмет их достаточности и содержания. После чего менеджером по развитию партнёрской сети были составлены следующие документы: «Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», где ФИО1 поставил свои подписи. В бланке в графе «Ф.И.О., единоличного исполнительного органа Клиента/ИП/Лица..» - указан ФИО1, что означает, что только он имеет доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. В графе «Своей подписью она подтверждает, что:», стоит подпись ФИО1, что означает, что распоряжение денежными средствами осуществляется исключительно, с использованием аналога собственной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания банка, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному счету. Кроме того, в данном заявлении в графе «подключить услугу «SMS для Бизнеса» с помощью следующего номера» указан абонентский №, на который ФИО1, должны поступать одноразовые смс-пароли для входа в приложение «Райффайзенбанк Онлайн» и подтверждения совершения операций. После того как документы были подписаны ФИО2, менеджер по развитию партнёрской сети сделал с ним фото и направил в головной офис. Также в ходе встречи была заполнена анкета потенциального клиента, которая была заполнена со ФИО1 и на основании представленных им документов, после чего с помощью простой электронной подписи, представляющей собой СМС-сообщение, данный документ был подписан. После чего встреча была завершена. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку в АО «Райффайзенбанк» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего 09.11.2022, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. Соответственно, на указанный номер телефона № ФИО1, было направлено сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету №, а именно ссылка, переходя по которой он вводит код, и создает свой логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского. Также в ходе встречи 09.11.2022 ФИО1, при предъявлении документов, удостоверяющих личность и пакету, была выдана моментальная корпоративная не именная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», № к расчетному счету №, которая была выпущена на основании заявления на заключение договора банковского «расчетного» счета, заполненного 09.11.2022 в ходе встречи. Ранее с ФИО1 знакома никогда не была (т.3 л.д.239-242).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, допрошенного в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, следует, что он состоит в должности 

<

данные изъяты>». 07.11.2022 в офис ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для 

<

данные изъяты>). Лично ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов 

<

данные изъяты>), а именно решение единственного учредителя №1 

<

данные изъяты>» от 11.10.2022, паспорт на имя ФИО1 С указанных документов были сняты копии, а оригиналы возвращены. Помимо этого ФИО1 были предоставлены дополнительные учредительные документы в виде криптоконтейнера из налоговой инспекции, в котором содержатся: Устав 

<

данные изъяты>», свидетельство о постановке на учет, лист записи из ЕГРЮЛ и электронно-цифровая подпись самой налоговой. Также им были проверены предоставленные документы, на предмет их достаточности и содержания. После чего, им были составлены документы, а именно: заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в которых содержатся сведения о держателе карты, карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиском печати Общества, согласие на обработку персональных данных, подтверждение о достоверности представленной информации представителем клиента, форма самосертификации налогового резидента – юридического лица, с дополнениями, вопросник для клиентов – юридических лиц, и приложение к нему сведения о бенефициарном владельце клиента. В указанных документах ФИО1. поставил свои подписи и оттиск печати Общества. Кроме того, в заявлении на подключение к системе дистанционного обслуживания, в графе «номер телефона» указан абонентский № ФИО1, как пользователя к системе. В ходе встречи с клиентом им была составлена анкета со слов клиента, в которой содержатся сведения: о контактных адресах, электронной почте, планируемых операции по счету, фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в Банке, адрес ведения деятельности юридический и фактический. Также в анкете указывается тариф, по которому будет обслуживаться клиент, и информация об электронных ключах. После чего анкета была направлена в Систему на проверку на открытие счета, также как и представленные клиентом документы, и заказана бизнес-карта, которая будет привязана к открытому расчетному счету. Кроме того, в заявлении на подключение к системе дистанционного обслуживания, в графе «номер телефона» указан абонентский № ФИО1. В указанных документах ФИО1 поставил свои подписи. В бланке «карточка с образцами подписей и оттиска печати» указана – одна подпись, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой банковского обслуживания по данному счету. Позже дистанционно самим клиентом были заполнены следующие документы: акт признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес», протокол проверки электронной подписи и сертификат ключа проверки электронной подписи. После открытия расчетного счета клиент был подключен к системе дистанционного обслуживания банка. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку в ПАО «РОСБАНК» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1., комплекту документов замечаний не поступило. Соответственно, 09.11.2022 ПАО «РОСБАНК», был открыт расчетный счет 

<

данные изъяты>» №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес». Также к расчетному счету № была выпущена банковская карта №, которая была выдана 22.11.2022 после того, ФИО1 было заполнено заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в отделении ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, под расписку. Ранее с ФИО1 знаком никогда не был (т. 4 л.д. 92-95).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что 09.11.2022 в офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для №). Лично ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов 

<

данные изъяты> от 11.10.2022, устав 

<

данные изъяты>», паспорт на имя ФИО1 С указанных документов были сняты фото, кроме устава, поскольку он был предоставлен в электронном виде, а оригиналы возвращены. Также представителем Банка были проверены предоставленные документы, на предмет их достаточности и содержания, и на этом основании было составлено заявление о присоединении. В указанном документе ФИО1. сам лично поставил свою подпись и печать. В бланке «Заявление на присоединении» в графе «осуществление дистанционного банковского обслуживания» указан единоличный исполнительный орган – ФИО1, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному расчетному счету. В данном заявлении в графе «услуги SMS-инфо» указан абонентский №, на который ФИО1 должны были поступать одноразовые СМС-коды для входа в приложение «Открытие Онлайн», то есть ля входа в личный кабинет и подтверждения о совершении операций. Также это означает, что на указанный номер после завершения процедуры должно прийти СМС-сообщение, в котором будут содержаться логин и пароль для входа в личный кабинет, которые ФИО1 в течение суток должен задать самостоятельно. При каждом входе в систему дистанционного банковского обслуживания «Открытие Онлайн», СМС-сообщения с паролями, необходимыми для входа в систему поступать не должны, только для подтверждения платежей и переводов частным лицам и организациям, а также для изменения сведений, поскольку пароль задается самим клиентом. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку в ПАО Банк «ФК Открытие» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего в этот же день, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. Соответственно 09.11.2022, на указанный номер телефона №, ФИО1, было направлено сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетным счетам №, № и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Открытие». 09.11.2022 в Липецком отделении ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО1, к расчетному счету № 

<

данные изъяты>» выпущена корпоративная не именная бизнес-карта «МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso» №»на основании заявления о присоединении. В тот же день 09.11.2022 данная карта была получена ФИО1, при предъявлении документов, удостоверяющих личность и пакету документов в указанном отделении ПАО «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>. Ранее с ФИО1. знакома не была никогда (т. 4 л.д. 153-157).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности 

<

данные изъяты>. 10.11.2022 года в Липецкое отделение Дополнительного офиса № 8593/08593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для 

<

данные изъяты> ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов 

<

данные изъяты>), а именно решение единственного учредителя №1 

<

данные изъяты>» от 11.10.2022, паспорт на имя ФИО1 С указанных документов были сняты копии, а оригиналы возвращены. Помимо этого ФИО1 были предоставлены дополнительные учредительные документы в виде криптоконтейнера из налоговой инспекции, в котором содержатся: Устав 

<

данные изъяты> свидетельство о постановке на учет, лист записи из ЕГРЮЛ и электронно-цифровая подпись самой налоговой. Ей были проверены предоставленные документы, на предмет их достаточности и содержания. Далее, документы были проверены системой банка, и на этом основании были составлены следующие документы: заявление о присоединении. В указанных документах ФИО9 сам лично поставил свои подписи. В бланке «Заявление на присоединении» в графе «полномочия в системе» указана единственная подпись, что означает, что только ФИО10 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному расчетному счету. В данном заявлении в графе «телефон для отправки сервисных СМС-сообщений и голосовой связи» указан абонентский №, на который ФИО1 должны были поступать одноразовые СМС-пароли для входа в приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» и подтверждения о совершении операций. В графе «вариант защиты системы и подписания документов» указаны одноразовые СМС-пароли, то есть каждый раз, при каждом входе в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», на вышеуказанный абонентский номер должны поступать СМС-сообщения с паролями, необходимыми для входа в систему, а также для подтверждения платежей и переводов частным лицам и организациям. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 прошел проверку в ПАО «Сбербанк России» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего 10.11.2022 года по результатам проверки вынесено положительное заключение, согласно которому по предоставленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. 10.11.2022 года на абонентский №, указанный ФИО1, было направлено СМС-сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». В указанный день ФИО1 также заполнил документы, в которых содержались его личные данные, для выдачи бизнес карты на имя Держателя- единоличного исполнительного органа клиента юридического лица на его имя, на пластиковом носителе. Однако сведений о том, что данная карта была им получен позже нет. Ранее с ФИО1 знакома не была никогда (т. 3 л.д. 220-224).

Из показаний свидетеля ФИО16, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности 

<

данные изъяты> 16.11.2022 в офис ПАО АКБ «Авангард» ДО «Липецкий», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для 

<

данные изъяты>» (№). Лично ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов 

<

данные изъяты>), а именно решение 

<

данные изъяты>» от 11.10.2022, устав 

<

данные изъяты>», приказ №1 о вступлении в должность от 25.10.2022, паспорт на имя ФИО1, договор аренды помещения от 25.10.2022. С указанных документов были сняты копии, кроме устава, поскольку он был предоставлен в электронном виде, а оригиналы возвращены. Также ей были проверены предоставленные документы, на предмет их достаточности и содержания. После чего, ей были составлены документы, а именно заявление на открытие расчетного счета, анкета с идентификационными данными, в которых содержатся сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента, карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиском печати Общества, а также соглашение к карточке с образцами, в котором указан подписант – ФИО1 В указанных документах ФИО1 поставил свои подписи. В бланке «соглашение» в графе «полномочия в системе» указано – одна подпись, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой банковского обслуживания по данному счету. После открытия расчетного счета клиент был подключен к системе дистанционного обслуживания банка. После чего, ей были составлены документы, заявление на подключение к системе, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, заявление о получении логина для входа в интернет банк. В указанных документах ФИО1 поставил свои подписи. Кроме того, в заявлении на подключение к системе дистанционного обслуживания, в графе «номер телефона» указан абонентский № ФИО1 Отметит, что в заявлении о «получении логина» номер телефона указывается собственноручно, на который, должны поступать одноразовые смс-оповещения о входе в приложение «Авангард интернет банк». Отмечает, что карточку с одноразовыми кодами-доступами ФИО1 получил в операционном отделе как физическое лицо. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку в ПАО АКБ «Авангард» ДО «Липецкий» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. Соответственно, 16.11.2022 в ПАО АКБ «Авангард» ДО «Липецкий», был открыт расчетный счет 

<

данные изъяты>» № подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард интернет банк» к абонентскому номеру №. В этот же день, в ПАО АКБ «Авангард» ДО «Липецкий» на имя ФИО1, к расчетному счету № ООО «ЮЛИОР» была выдана кеш-карта №, не именная мгновенная, как аналог чековой книжки, которая 16.11.2022 была получена ФИО1, в указанном отделении ПАО АКБ «Авангард» ДО «Липецкий», расположенный по адресу: 

<

...>. Также отметит, что за открытие расчетного счета ФИО1 ею была уплачена комиссия в размере 1 300 рублей. Ранее с ФИО1 знакома никогда не была (т. 5 л.д. 115-118).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что 23.11.2022 в офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для 

<

данные изъяты> Лично ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов 

<

данные изъяты>), а именно паспорт на имя ФИО1 и лист записи из ЕГРЮЛ. С указанных документов были сняты копии, а оригиналы возвращены. Помимо этого ФИО1 были предоставлены дополнительные учредительные документы в виде криптоконтейнера из налоговой инспекции, в котором содержатся: Устав 

<

данные изъяты>», свидетельство о постановке на учет, лист записи из ЕГРЮЛ и электронно-цифровая подпись самой налоговой. После чего представленные документы были проверены сотрудником банка, на предмет их достаточности и содержания. После чего, сотрудником банка был составлен документ, а именно подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК». В указанном документе ФИО1 поставил свою подпись, а также указал номер мобильного телефона №, на который в последующем должны поступать СМС-коды с подтверждением любых операций по его счету. В ходе встречи с клиентом сотрудником банка была составлена анкета со слов клиента, в которой содержатся сведения: о контактных адресах, электронной почте, планируемых операции по счету, о кодовом слове, фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в Банке, адрес ведения деятельности юридический и фактический. Также в анкете указывается тариф, по которому будет обслуживаться клиент, и информация об электронных ключах. После чего анкета была направлена в Систему на открытие счета, также как и представленные клиентом документы, и выдана мгновенная не именная банковская карта. После чего встреча с ФИО1 была завершена, и были даны рекомендации по подписанию полного пакета документов на открытии счета через подписание простой электронной подписью – смс-кодами. Отметит, что под полным пакетом документов понимается: Подтверждение «Заявление» о присоединении и подключении услуг, сведения о бенефициарном владельце. Поскольку все документы заполнялись электронно, карточка с образцами подписей и оттиска печати к счету не заполнялась. Поясняет, что процедура открытия счета юридическому лицу проходила за одну встретит, в ходе которой клиент представлял документы, сотрудником банка заполнялось подтверждение к соглашению и анкета, а также выдавалась мгновенная банковская карта. После чего клиенту на указанный им номер приходила ссылка с заполненными документами, в которых он только вводил смс-код, тем самым подписывая их. В случае с ФИО1 данным документом является «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», которое тот подписал простой электронной подписью, то есть смс-кодом, поступившем на указанный им номер телефона №. Хочет уточнить, что при поступлении документа у него формируется свой штрих-код, номер заявки. Кроме того, в заявлении на подключение к системе дистанционного обслуживания, ФИО1. просит предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) как руководителю, электронный ключ просит не выдавать. Логин и пароль ФИО1 сообщал самостоятельно еще при заполнении анкеты. После того, как клиент ушел, она прибыла в офис банка и проверила подлинность и правильность сведений, содержащихся в документе «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК». Хочет уточнить, что при поступлении документа у него формируется свой штрих-код, номер заявки. После чего заверила его своей подписью. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1., прошел проверку в АО «АЛЬФА-БАНК» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. Соответственно, 23.11.2022 в день его обращения, в АО «АЛЬФА-БАНК» был открыт расчетный счет ООО «ЮЛИОР» №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», и выдана мгновенная банковская карта №, привязанная к открытому счету. Ранее с ФИО1 знакома никогда не была (т.5 л.д. 163-167, 205-209).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Согласно рапортам следователя Правобережного межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области ФИО11, в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации полученных при открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты> в АО «Райффайзенбанк», ПАО «РОСБАНК» ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», Дополнительном офисе № 8593/08593 ПАО «Сбербанк России», в ДО «Липецкий» ПАО АКБ «Авангард», Дополнительном офисе «Липецкий» АО «Альфа-Банк» (т. 3 л.д. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.07.2023 г с фототаблицей к нему, ФИО1 в присутствии защитника указал на пиццерию «Bocca bar» («Босса бар»), расположенную по адресу: 

<

...>, и пояснил, что именно в этом он встречался с представителем банка АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетных счетов для № по указанию неустановленного лица. Также ФИО1 пояснил, что далее он прошел в пиццерию где встретился с представителем Банка по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты> После чего представитель Банка проверил его документы на подлинность и оформил счета для 

<

данные изъяты>» на его имя, а также подключил к системе дистанционного обслуживания. Затем он забрал документы, вышел из здания пиццерии, и сел автомобиль, расположенный возле кафе, где передал третьим лицам предметы и документы, представляющие собой банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон (т.3 л.д.159-165).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.07.2023 года с фототаблицей к нему, ФИО1 в присутствии защитника указал на дополнительный офис «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, и пояснил, что именно в это отделение Банка он обращался для открытия расчетных счетов для № по указанию неустановленного лица. Также ФИО1 пояснил, что далее он прошел в банк и обратился к работнику Банка по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты> После чего сотрудник Банка проверил его документы на подлинность и оформил счета для 

<

данные изъяты>» на его имя, а также подключил к системе дистанционного обслуживания. Затем он забрал документы, вышел из здания банка, и сел в автомобиль, расположенный возле отделения Банка, где передал третьим лицам предметы и документы, представляющие собой банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон (т.4 л.д.1-8).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.07.2023 года, с фототаблицей к нему, ФИО1 в присутствии защитника указал на Дополнительный офис «Липецкий» ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, и пояснил, что именно в это отделение Банка он обращался для открытия расчетных счетов для № по указанию неустановленного лица. Также ФИО1 пояснил, что далее он прошел в банк и обратился к работнику Банка по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты>. После чего сотрудник Банка проверил его документы на подлинность и оформил счета для 

<

данные изъяты>» на его имя, а также подключил к системе дистанционного обслуживания. Затем он забрал документы, вышел из здания банка, и сел в автомобиль, расположенный возле отделения Банка, где передал третьим лицам предметы и документы, представляющие собой банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон (т.4 л.д.96-103).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.07.2023 года, с фототаблицей к нему, ФИО1 в присутствии защитника указал на Дополнительный офис № 8593/08593 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>, и пояснил, что именно в это отделение Банка он обращался для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты>» по указанию неустановленного лица. Также ФИО1 пояснил, что далее он прошел в банк и обратился к работнику Банка по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты>». После чего сотрудник Банка проверил его документы на подлинность и оформил счета для 

<

данные изъяты> на его имя, а также подключил к системе дистанционного обслуживания. Затем он забрал документы, вышел из здания банка, и сел автомобиль, расположенный возле отделения Банка, где передал третьим лицам предметы и документы, представляющие собой банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон (т. 4 л.д. 160-167).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.07.2023 года, с фототаблицей к нему, ФИО1 в присутствии защитника указал на ДО «Липецкий» ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: 

<

...>, и пояснил, что именно в это отделение Банка он обращался для открытия расчетных счетов для № по указанию неустановленного лица. Также ФИО1 пояснил, что далее он прошел в банк и обратился к работнику Банка по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты>». После чего сотрудник Банка проверил его документы на подлинность и оформил счета для 

<

данные изъяты>» на его имя, а также подключил к системе дистанционного обслуживания. Затем он забрал документы, вышел из здания банка, и сел автомобиль, расположенный возле отделения Банка, где передал 3-им лицам предметы и документы, представляющие собой банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон (т.4 л.д.225-232).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.07.2022 года, с фототаблицей к нему, ФИО1 в присутствии защитника указал на Дополнительный офис «Липецкий» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, и пояснил, что именно в это отделение Банка он обращался для открытия расчетных счетов для № по указанию неустановленного лица. Также ФИО1 пояснил, что далее он прошел в банк и обратился к работнику Банка по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов для №». После чего сотрудник Банка проверил его документы на подлинность и оформил счета для №» на его имя, а также подключил к системе дистанционного обслуживания. Затем он забрал документы, вышел из здания банка, и сел в автомобиль, расположенный возле отделения Банка, где передал третьим лицам предметы и документы, представляющие собой банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон (т. 5 л.д. 119-127).

Согласно сведений о банковских счетах 

<

данные изъяты> имеет счет №, открытый 09.11.2022, к которому была выпущена банковская карта №. Держателем карты является ФИО1 (т. 3 л.д. 189).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 08.09.2023года, с фототаблицей к нему, был осмотрен оптический диск с выпиской по счету 

<

данные изъяты> №, поступивший из АО «Райффайзенбанк». В данной выписке содержатся информация по операциям на счете №.

В выписке имеются сведения о приходных и расходных операциях по расчетному счету №. Сумма по дебету составила 205 655 рублей 58 копеек, по кредиту составила 208 143 рублей 67 копеек. Остаток по счету 2 488 рублей 09 копеек (т.3 л.д.190-193).

Согласно сведений о банковских счетах № имеет счет №, открытый 09.11.2022 в ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

...>. К счету была оформлена банковская карта № (т.4 л.д.45).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 07.09.2023 года, с фототаблицей к нему, была осмотрена выписка по счету №, поступившая из ПАО «РОСБАНК». Согласно данной выписке, в ней содержатся информация по операциям на счете №. В данной выписке имеются сведения о приходных и расходных операциях. Сумма счета по дебету составила 268 979 рублей 29 копеек, по кредиту составила 269 000 рублей 00 копеек. Остаток по счету 20 рублей 71 копейка (т.4 л.д.46-49).

Согласно сведениям о банковских счетах 

<

данные изъяты> из ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», 

<

данные изъяты>» имеет счета: №№, открытые 09.11.2022. Данные счета открыты в ДО «Липецкий» ПАО БАНК «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>. К счету № выдана банковская карта № При этом расходные и приходные операции по счетам не производились (т.4 л.д.123).

Согласно сведениям о банковских счетах 

<

данные изъяты> имеет счет №, открытый 10.11.2022, в Доп.офисе №8593/08593 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 398910, 

<

...>. Закрыт 08.11.2023 года (т. 4 л.д. 186).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 09.11.2023 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен оптический диск с выпиской по счету №, поступивший из ПАО «Сбербанк». В выписке имеются сведения о приходных и расходных операциях по расчетному счету №. Сумма по дебету и по кредиту счета составила 00 рублей 00 копеек (т.4 л.д.187-192).

Согласно сведениям о банковских счетах 

<

данные изъяты>» имеет: расчетный счет №, открытый 16.11.2022, к которому была выпущена КЭШ-карта №. Документы для открытия счета предоставлялись в офис Банка, расположенный по адресу: 

<

...>, в котором также происходило обслуживание и сопровождение Клиента (т. 5 л.д. 42).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 05.09.2023 года с фототаблицей к нему, была осмотрена выписка по счету 

<

данные изъяты> поступившая из ПАО АКБ «Авангард». В данной выписке содержатся информация по операциям на счете №.

В выписке имеются сведения о приходных и расходных операциях по расчетному счету №. Остаток по счету на конец месяца 00 рублей 00 копеек. Сумма по дебету и по кредиту счета 1 300 рублей (т.5 л.д.43-45).

Согласно сведениям о банковских счетах 

<

данные изъяты>» имеет счет №, открытый 23.11.2022 в ДО «Липецк-Октябрьский» в г. Липецк АО «АЛЬФА-Банк», к которому выпущена банковская карта № (т.5 л.д.195).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 04.09.2023 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен CD-R диск с выпиской по счету №, поступивший из АО «АЛЬФА-Банк». Согласно данной выписке, в ней содержатся информация по операциям на счете №. В данной выписке имеются сведения о приходных и расходных операциях. Сумма по дебету и кредиту составила 592 060 рублей 00 копеек. Остаток по счету 00 рублей 00 копеек (т. 5 л.д. 196-203, т.3 л.д.194-197, т.4 л.д. 50, 193, т.5 л.д. 46, 204, 215-217).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 08.09.2023 года с фототаблицей к нему, был осмотрен оптический диск с юридическим делом, в котором содержится информации об открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк» (т. 4 л.д. 15-24).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 06.09.2023 года, с фототаблицей к нему, было осмотрено юридическое дело, в котором содержится информации об открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в ПАО БАНК «ФК Открытие» (т. 4 л.д. 111-115).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 16.09.2023 года, с фототаблицей к нему, было осмотрено юридическое дело, в котором содержится информации об открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 175-179).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 05.09.2023 года, с фототаблицей к нему, было осмотрено юридическое дело, в котором содержится информации об открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в ПАО АКБ «Авангард» (т.4 л.д.240-254).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 04.09.2023 года, с фототаблицей к нему, было осмотрено юридическое дело, в котором содержится информации об открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк» ( т. 5 л.д. 177-183). CD-R диск с юридическими делами 

<

данные изъяты>», признан и приобщден к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 187, т. 4 л.д. 25-43, 116-121, 180-184, т. 5 л.д. 1-40, 184-193, 212-214).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 25.09.2023 года, с фототаблицей к нему, была осмотрена информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера № за период с 00:00:00 20.10.2022 по 23:59:59 12.05.2023 на оптическом диске. В ходе осмотра было установлено, что 01.11.2022, а также в период с 09.11.2022 (с момента обращения ФИО1 в отделение Банка и момента открытия счета) до 21.12.2022 между абонентским номером, представителя АО «Райффайзенбанк» и № было множество различных соединений, а именно СМС-сообщений, что свидетельствует о том, что лицо, в пользовании которого находился абонентский номер, регулярно получало смс-коды для входа в систему Банка. Также получение СМС-сообщений на абонентский номер совпадает с датой совершения операций по счетам, согласно выпискам, представленных Банком, что свидетельствует о том, что для пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, лицо, в чьем пользовании находился данный абонентский номер, указанный ФИО1. при открытии расчетных счетов, использовало данный номер для совершения действий со счетами. Фактическое местонахождение данного абонентского номера в момент входа в систему дистанционного банковского обслуживания при получении СМС-сообщений для входа в систему ДБО в представленной детализации являются пределы г. Липецка. Таким образом, информация, содержащаяся в данной детализации, подтверждает факт пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам.

В ходе осмотра было установлено, что в период с 08.11.2022 до 08.02.2023 между абонентским номером, представителя ПАО «РОСБАНК» и № было множество различных соединений, а именно СМС-сообщений, что свидетельствует о том, что лицо, в пользовании которого находился абонентский номер, регулярно получало смс-коды для входа в систему Банка. Также получение СМС-сообщений на абонентский номер совпадает с датой совершения операций по счетам, согласно выпискам, представленных Банком, что свидетельствует о том, что для пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, лицо, в чьем пользовании находился данный абонентский номер, указанный ФИО1. при открытии расчетных счетов, использовало данный номер для совершения действий со счетами. Фактическое местонахождение данного абонентского номера в момент входа в систему дистанционного банковского обслуживания при получении СМС-сообщений для входа в систему ДБО в представленной детализации являются пределы г. Липецка. Таким образом, информация, содержащаяся в данной детализации, подтверждает факт пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам..

В ходе осмотра было установлено, что 01.11.2022, а также в период с 09.11.2022 (с момента обращения ФИО1 в отделение Банка и момента открытия счета) до 09.02.2023 между абонентским номером, представителя ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие» и № было множество различных соединений, а именно СМС-сообщений, что свидетельствует о том, что лицо, в пользовании которого находился абонентский номер, регулярно получало смс-коды для входа в систему Банка. Также получение СМС-сообщений на абонентский номер совпадает с датой совершения операций по счетам, согласно выпискам, представленных Банком, что свидетельствует о том, что для пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, лицо, в чьем пользовании находился данный абонентский номер, указанный ФИО1 при открытии расчетных счетов, использовало данный номер для совершения действий со счетами. Фактическое местонахождение данного абонентского номера в момент входа в систему дистанционного банковского обслуживания при получении СМС-сообщений для входа в систему ДБО в представленной детализации являются пределы г. Липецка. Таким образом, информация, содержащаяся в данной детализации, подтверждает факт пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам. 

В ходе осмотра было установлено, что 28.10.2022, 08.11.2022, а также в период с 10.11.2022 (с момента обращения ФИО1 в отделение Банка и момента открытия счета) до 10.02.2023 между абонентским номером, представителя ПАО «СБЕРБАНК» и № было множество различных соединений, а именно СМС-сообщений, что свидетельствует о том, что лицо, в пользовании которого находился абонентский номер, регулярно получало смс-коды для входа в систему Банка. Также получение СМС-сообщений на абонентский номер совпадает с датой совершения операций по счетам, согласно выпискам, представленных Банком, что свидетельствует о том, что для пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, лицо, в чьем пользовании находился данный абонентский номер, указанный ФИО1 при открытии расчетных счетов, использовало данный номер для совершения действий со счетами. Фактическое местонахождение данного абонентского номера в момент входа в систему дистанционного банковского обслуживания при получении СМС-сообщений для входа в систему ДБО в представленной детализации являются пределы г. Липецка. Таким образом, информация, содержащаяся в данной детализации, подтверждает факт пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам.

В ходе осмотра было установлено, что 08.11.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 15.11.2022, а также в период с 16.11.2022 (с момента обращения ФИО1 в отделение Банка и момента открытия счета) до 21.11.2022 между абонентским номером, представителя ПАО АКБ «Авангард» и № было множество различных соединений, а именно СМС-сообщений, что свидетельствует о том, что лицо, в пользовании которого находился абонентский номер, регулярно получало смс-коды для входа в систему Банка. Также получение СМС-сообщений на абонентский номер совпадает с датой совершения операций по счетам, согласно выпискам, представленных Банком, что свидетельствует о том, что для пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, лицо, в чьем пользовании находился данный абонентский номер, указанный ФИО1 при открытии расчетных счетов, использовало данный номер для совершения действий со счетами. Фактическое местонахождение данного абонентского номера в момент входа в систему дистанционного банковского обслуживания при получении СМС-сообщений для входа в систему ДБО в представленной детализации являются пределы г. Липецка. Таким образом, информация, содержащаяся в данной детализации, подтверждает факт пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам.

В ходе осмотра было установлено, что 20.10.2022, 21.11.2022, а также в период с 22.11.2022 (с момента обращения ФИО1 в отделение Банка) до 30.01.2023 между абонентским номером, представителя АО «Альфа-Банк» и № было множество различных соединений, а именно СМС-сообщений, что свидетельствует о том, что лицо, в пользовании которого находился абонентский номер, регулярно получало смс-коды для входа в систему Банка. Также получение СМС-сообщений на абонентский номер совпадает с датой совершения операций по счетам, согласно выпискам, представленных Банком, что свидетельствует о том, что для пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, лицо, в чьем пользовании находился данный абонентский номер, указанный ФИО1 при открытии расчетных счетов, использовало данный номер для совершения действий со счетами дистанционного банковского обслуживания при получении СМС - сообщений для входа в систему ДБО в представленной детализации являются пределы г. Липецка. Таким образом, информация, содержащаяся в данной детализации, подтверждает факт пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам.

Осмотренный документ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.224-238, 239, 240-243).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО16, Свидетель №7, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. 

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является 

<

данные изъяты>», ФИО1 знал, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным 

<

данные изъяты>» действуя от имени указанной организации, открыл в банковских учреждениях расчетный счет, получив при этом в АО «Райффайзенбанк», в ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», в ПАО «Сбербанк», в ПАО АКБ «Авангард», в АО «Альфа-Банк» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу. 

При этом, ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение. 

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого ФИО1 полностью установленной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По факту сбыта электронных средств 

<

данные изъяты>

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью и дал показания, содержание которых указано выше (при изложении доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу явки с повинной от 18.04.2023 года, ФИО1 добровольно сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в сентябре 2022 года к нему обратился мужчина, который предложил ему подзаработать за то, чтобы он подписал документы и зарегистрировал на себя фирму. На данное предложение он ответил согласием. После чего он совместно с этим мужчиной ездил в Налоговую службу и различные банки, где он предъявлял свой паспорт и подписывал документы о регистрации юридического лица, а также организацию, в которой была сделана электронно-цифровая подпись. Как он узнал позже на его имя были зарегистрированы фирмы №, где находились данные организации, чем занимались, какая численность работников, ему не известно. Он не собирался в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>». Он передавал вышеуказанным лицам полученные в банковских организациях документы и устройства. Он просто хотел быстро и легко заработать деньги, и не думал о последствиях. В настоящее время он понимает, что совершил преступление, тем самым, что предъявил свои паспортные данные для открытия юридических лиц и открытия счетов, а также, что передал третьим лицам полученные в банковских организации документы и устройства, с помощью которых те могли осуществляться прием, выдачу и перевод денежных средств. Вину в совершенных преступлениях он признает полностью, в содеянном раскаивается. Хочет активно способствовать следствию (т. 1 л.д. 69-70).

Явку с повинной ФИО1 поддержал и в суде.

Помимо признания вины подсудимым ФИО1, его вина в совершении преступления подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами. 

Свидетели Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО16, Свидетель №7, в ходе следствия дали показания, которые оглашены в судебном заседании, содержание которых указано выше (при изложении доказательств по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств ООО «ЮЛИОР») (т. 3 л.д. 151-154, 220-224, 239-242, т. 4 л.д. 92-95, 153-157, т. 5 л.д. 115-118, 163-167, 205-209).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Согласно рапортам следователя Правобережного межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области ФИО11, в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации полученных при открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», ПАО «РОСБАНК» ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», Дополнительном офисе № 8593/08593 ПАО «Сбербанк России», в ДО «Липецкий» ПАО АКБ «Авангард», Дополнительном офисе «Липецкий» АО «Альфа-Банк» (т. 3 л.д. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.07.2023 года, с фототаблицей к нему, ФИО1 в присутствии защитника указал на пиццерию «Bocca bar» («Босса бар»), расположенную по адресу: 

<

...>, и пояснил, что именно в этом он встречался с представителем банка АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетных счетов для № по указанию неустановленного лица. Также ФИО1 пояснил, что далее он прошел в пиццерию где встретился с представителем Банка по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты>. После чего представитель Банка проверил его документы на подлинность и оформил счета для 

<

данные изъяты>» на его имя, а также подключил к системе дистанционного обслуживания. Затем он забрал документы, вышел из здания пиццерии, и сел автомобиль, расположенный возле кафе, где передал третьим лицам предметы и документы, представляющие собой банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон (т.3 л.д.159-165).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.07.2023 года, с фототаблицей к нему, ФИО1 в присутствии защитника указал на дополнительный офис «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, и пояснил, что именно в это отделение Банка он обращался для открытия расчетных счетов для № по указанию неустановленного лица. Также ФИО1 пояснил, что далее он прошел в банк и обратился к работнику Банка по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты> После чего сотрудник Банка проверил его документы на подлинность и оформил счета для 

<

данные изъяты>» на его имя, а также подключил к системе дистанционного обслуживания. Затем он забрал документы, вышел из здания банка, и сел в автомобиль, расположенный возле отделения Банка, где передал третьим лицам предметы и документы, представляющие собой банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон (т.4 л.д.1-8).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.07.2023 года, с фототаблицей к нему, ФИО1 в присутствии защитника указал на Дополнительный офис «Липецкий» ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, и пояснил, что именно в это отделение Банка он обращался для открытия расчетных счетов для № по указанию неустановленного лица. Также ФИО1 пояснил, что далее он прошел в банк и обратился к работнику Банка по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты> После чего сотрудник Банка проверил его документы на подлинность и оформил счета для 

<

данные изъяты>» на его имя, а также подключил к системе дистанционного обслуживания. Затем он забрал документы, вышел из здания банка, и сел в автомобиль, расположенный возле отделения Банка, где передал третьим лицам предметы и документы, представляющие собой банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон (т.4 л.д.96-103).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.07.2023 года, с фототаблицей к нему, ФИО1 в присутствии защитника указал на Дополнительный офис № 8593/08593 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>, и пояснил, что именно в это отделение Банка он обращался для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты> по указанию неустановленного лица. Также ФИО1 пояснил, что далее он прошел в банк и обратился к работнику Банка по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты>». После чего сотрудник Банка проверил его документы на подлинность и оформил счета для 

<

данные изъяты>» на его имя, а также подключил к системе дистанционного обслуживания. Затем он забрал документы, вышел из здания банка, и сел автомобиль, расположенный возле отделения Банка, где передал третьим лицам предметы и документы, представляющие собой банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон (т. 4 л.д. 160-167).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.07.2023 года, с фототаблицей к нему, ФИО1 в присутствии защитника указал на ДО «Липецкий» ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: 

<

...>, и пояснил, что именно в это отделение Банка он обращался для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты> по указанию неустановленного лица. Также ФИО1 пояснил, что далее он прошел в банк и обратился к работнику Банка по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты>». После чего сотрудник Банка проверил его документы на подлинность и оформил счета для 

<

данные изъяты>» на его имя, а также подключил к системе дистанционного обслуживания. Затем он забрал документы, вышел из здания банка, и сел автомобиль, расположенный возле отделения Банка, где передал 3-им лицам предметы и документы, представляющие собой банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон (т. 4 л.д. 225-232).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.07.2022 года, с фототаблицей к нему, ФИО1 в присутствии защитника указал на Дополнительный офис «Липецкий» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, и пояснил, что именно в это отделение Банка он обращался для открытия расчетных счетов для № по указанию неустановленного лица. Также ФИО1 пояснил, что далее он прошел в банк и обратился к работнику Банка по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты>». После чего сотрудник Банка проверил его документы на подлинность и оформил счета для 

<

данные изъяты>» на его имя, а также подключил к системе дистанционного обслуживания. Затем он забрал документы, вышел из здания банка, и сел в автомобиль, расположенный возле отделения Банка, где передал третьим лицам предметы и документы, представляющие собой банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон (т.5 л.д. 119-127).

Согласно сведениям о банковских счетах 

<

данные изъяты>» имеет счет №, открытый 09.11.2022 в отделении 439 ЦО «Тамбовский» по адресу: 

<

...>, к которому была выпущена банковская карта №. Держателем карты является ФИО1 (т. 3 л.д. 230).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 08.09.2023 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен оптический диск с выпиской по счету № поступивший из АО «Райффайзенбанк». В данной выписке содержатся информация по операциям на счете №.

В выписке имеются сведения о приходных и расходных операциях по расчетному счету № сумма по дебету составила 237 510 рублей 00 копеек, по кредиту составила 239 953 рубля 35 копеек. Остаток по счету 2 443 рубля 35 копеек (т. 3 л.д. 231-237).

Согласно сведениям о банковских счетах 

<

данные изъяты>» № имеет счет №, открытый 09.11.2022 в ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

...>. К счету была оформлена банковская карта №, держатель ФИО1 (т. 4 л.д. 86).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 07.09.2023 года, была осмотрена выписка по счету №, поступившая из ПАО «РОСБАНК». Согласно данной выписке, в ней содержатся информация по операциям на счете №. В данной выписке имеются сведения о приходных и расходных операциях. Сумма счета по дебету составила 252 472 рубля 23 копейки, по кредиту составила 252 500 рублей 00 копеек. Остаток по счету 27 рублей 77 копеек (т. 4 л.д. 87-90).

Согласно сведениям о банковских счетах 

<

данные изъяты> из ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которым 

<

данные изъяты>» имеет счета: №№, открытые 10.11.2022. Данные счета открыты в ДО «Липецкий» ПАО БАНК «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>. К счету № выдана банковская карта № (т. 4 л.д. 143).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) 06.09.2023 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен оптический диск с выпиской по счету 

<

данные изъяты> №, поступивший из ПАО «Банк ФК «Открытие». В данной выписке содержатся информация по операциям на счетах №№, №. 

В выписке имеются сведения о приходных и расходных операциях по расчетному счету №. Остаток по счету на конец месяца 02 рубля 00 копеек. Сумма по дебету 149 398 рублей 00 и по кредиту 149 400 рублей 00 копеек.

В выписке имеются сведения о приходных и расходных операциях по расчетному счету №. Остаток по счету на конец месяца 00 рублей 00 копеек. Сумма по дебету и по кредиту составила 152 880рублей 00 копеек (т.4 л.д.144-151).

Согласно сведениям о банковских счетах 

<

данные изъяты>» из ПАО «Сбербанк», согласно которым 

<

данные изъяты>» имеет счет №, открытый 10.11.2022, в Доп.офисе №8593/08593 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 398910, 

<

...>. Закрыт 08.11.2023 (т. 4 л.д. 212).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 09.11.2023 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен оптический диск с выпиской по счету 

<

данные изъяты>» №, поступивший из ПАО «Сбербанк». В выписке имеются сведения о приходных и расходных операциях по расчетному счету №. Сумма по дебету и по кредиту счета составила 00 рублей 00 копеек (т. 4 л.д. 213-218).

Согласно сведениям о банковских счетах 

<

данные изъяты>» имеет: расчетный счет №, открытый 16.11.2022, к которому была выпущена КЭШ-карта №. Документы для открытия счета предоставлялись в офис Банка, расположенный по адресу: 

<

...>, в котором также происходило обслуживание и сопровождение Клиента (т. 5 л.д. 110).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 05.09.2023 года, с фототаблицей к нему, была осмотрена выписка по счету 

<

данные изъяты> поступившая из ПАО АКБ «Авангард». В данной выписке содержатся информация по операциям на счете №. 

В выписке имеются сведения о приходных и расходных операциях по расчетному счету №. Остаток по счету на конец месяца 00 рублей 00 копеек. Сумма по дебету и по кредиту счета 1 300 рублей (т. 5 л.д. 111-113).

Согласно сведениям о банковских счетах 

<

данные изъяты>» имеет счет №, открытый 23.11.2022 в ДО «Липецк-Октябрьский» в г. Липецк АО «АЛЬФА-Банк», к которому выпущена банковская карта № (т. 5 л.д. 153).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 04.09.2023 года, с фототаблицей к нему, был осмотрен CD-R диск с выпиской по счету №, поступивший из АО «АЛЬФА-Банк». Согласно данной выписке, в ней содержатся информация по операциям на счете №. В данной выписке имеются сведения о приходных и расходных операциях. Сумма по дебету и кредиту составила 372 830 рублей 00 копеек. Остаток по счету 00 рублей 00 копеек.

Осмотренные CD-R диски признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.154-161, т.3 л.д. 238, т.4 л.д. 91, 152, 219, т.5 л.д. 114, 162, 215-217).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 08.09.2023 года с фототаблицей к нему, был осмотрен оптический диск с юридическим делом, в котором содержится информации об открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк» (т.3 л.д.200-209).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 07.09.2023 года, с фототаблицей к нему, было осмотрено юридическое деле, в котором содержится информации об открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в ПАО «РОСБАНК» (т. 4 л.д. 57-66)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 06.09.2023 года, было осмотрено юридическое дело, в котором содержится информации об открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в ПАО БАНК «ФК Открытие» (т. 4 л.д. 201-205).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 05.09.2023 года, с фототаблицей к нему, было осмотрено юридическое дело, в котором содержится информации об открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в ПАО АКБ «Авангард» (т.5 л.д.54-68).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 04.09.2023 года, с фототаблицей к нему, было осмотрено юридическое дело, в котором содержится информации об открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк» (т. 5 л.д. 154-161). CD-R диск с юридическими делами 

<

данные изъяты>», признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ( т.3 л.д. 228, т.4 л.д. 67-84, 136-141, 206-210, т.5 л.д. 69-108, 142-151, 212-214).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 25.09.2023 года, с фототаблицей к нему, была осмотрена информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера № за период с 00:00:00 20.10.2022 по 23:59:59 12.05.2023 на оптическом диске. В ходе осмотра было установлено, что 01.11.2022, а также в период с 09.11.2022 (с момента обращения ФИО1 в отделение Банка и момента открытия счета) до 21.12.2022 между абонентским номером, представителя АО «Райффайзенбанк» и № было множество различных соединений, а именно СМС-сообщений, что свидетельствует о том, что лицо, в пользовании которого находился абонентский номер, регулярно получало смс-коды для входа в систему Банка. Также получение СМС-сообщений на абонентский номер совпадает с датой совершения операций по счетам, согласно выпискам, представленных Банком, что свидетельствует о том, что для пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, лицо, в чьем пользовании находился данный абонентский номер, указанный ФИО1. при открытии расчетных счетов, использовало данный номер для совершения действий со счетами. Фактическое местонахождение данного абонентского номера в момент входа в систему дистанционного банковского обслуживания при получении СМС-сообщений для входа в систему ДБО в представленной детализации являются пределы г. Липецка. Таким образом, информация, содержащаяся в данной детализации, подтверждает факт пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам.

В ходе осмотра было установлено, что в период с 08.11.2022 до 08.02.2023 между абонентским номером, представителя ПАО «РОСБАНК» и № было множество различных соединений, а именно СМС-сообщений, что свидетельствует о том, что лицо, в пользовании которого находился абонентский номер, регулярно получало смс-коды для входа в систему Банка. Также получение СМС-сообщений на абонентский номер совпадает с датой совершения операций по счетам, согласно выпискам, представленных Банком, что свидетельствует о том, что для пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, лицо, в чьем пользовании находился данный абонентский номер, указанный ФИО1. при открытии расчетных счетов, использовало данный номер для совершения действий со счетами. Фактическое местонахождение данного абонентского номера в момент входа в систему дистанционного банковского обслуживания при получении СМС-сообщений для входа в систему ДБО в представленной детализации являются пределы г. Липецка. Таким образом, информация, содержащаяся в данной детализации, подтверждает факт пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам..

В ходе осмотра было установлено, что 01.11.2022, а также в период с 09.11.2022 (с момента обращения ФИО1 в отделение Банка и момента открытия счета) до 09.02.2023 между абонентским номером, представителя ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие» и № было множество различных соединений, а именно СМС-сообщений, что свидетельствует о том, что лицо, в пользовании которого находился абонентский номер, регулярно получало смс-коды для входа в систему Банка. Также получение СМС-сообщений на абонентский номер совпадает с датой совершения операций по счетам, согласно выпискам, представленных Банком, что свидетельствует о том, что для пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, лицо, в чьем пользовании находился данный абонентский номер, указанный ФИО1 при открытии расчетных счетов, использовало данный номер для совершения действий со счетами. Фактическое местонахождение данного абонентского номера в момент входа в систему дистанционного банковского обслуживания при получении СМС-сообщений для входа в систему ДБО в представленной детализации являются пределы г. Липецка. Таким образом, информация, содержащаяся в данной детализации, подтверждает факт пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам. 

В ходе осмотра было установлено, что 28.10.2022, 08.11.2022, а также в период с 10.11.2022 (с момента обращения ФИО1 в отделение Банка и момента открытия счета) до 10.02.2023 между абонентским номером, представителя ПАО «СБЕРБАНК№ было множество различных соединений, а именно СМС-сообщений, что свидетельствует о том, что лицо, в пользовании которого находился абонентский номер, регулярно получало смс-коды для входа в систему Банка. Также получение СМС-сообщений на абонентский номер совпадает с датой совершения операций по счетам, согласно выпискам, представленных Банком, что свидетельствует о том, что для пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, лицо, в чьем пользовании находился данный абонентский номер, указанный ФИО1 при открытии расчетных счетов, использовало данный номер для совершения действий со счетами. Фактическое местонахождение данного абонентского номера в момент входа в систему дистанционного банковского обслуживания при получении СМС-сообщений для входа в систему ДБО в представленной детализации являются пределы г. Липецка.Таким образом, информация, содержащаяся в данной детализации, подтверждает факт пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам.

В ходе осмотра было установлено, что 08.11.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 15.11.2022, а также в период с 16.11.2022 (с момента обращения ФИО1 в отделение Банка и момента открытия счета) до 21.11.2022 между абонентским номером, представителя ПАО АКБ «Авангард» и № было множество различных соединений, а именно СМС-сообщений, что свидетельствует о том, что лицо, в пользовании которого находился абонентский номер, регулярно получало смс-коды для входа в систему Банка. Также получение СМС-сообщений на абонентский номер совпадает с датой совершения операций по счетам, согласно выпискам, представленных Банком, что свидетельствует о том, что для пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, лицо, в чьем пользовании находился данный абонентский номер, указанный ФИО1 при открытии расчетных счетов, использовало данный номер для совершения действий со счетами. Фактическое местонахождение данного абонентского номера в момент входа в систему дистанционного банковского обслуживания при получении СМС-сообщений для входа в систему ДБО в представленной детализации являются пределы г. Липецка. Таким образом, информация, содержащаяся в данной детализации, подтверждает факт пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам.

В ходе осмотра было установлено, что 20.10.2022, 21.11.2022, а также в период с 22.11.2022 (с момента обращения ФИО1 в отделение Банка) до 30.01.2023 между абонентским номером, представителя АО «Альфа-Банк» и № было множество различных соединений, а именно СМС-сообщений, что свидетельствует о том, что лицо, в пользовании которого находился абонентский номер, регулярно получало смс-коды для входа в систему Банка. Также получение СМС-сообщений на абонентский номер совпадает с датой совершения операций по счетам, согласно выпискам, представленных Банком, что свидетельствует о том, что для пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, лицо, в чьем пользовании находился данный абонентский номер, указанный ФИО1 при открытии расчетных счетов, использовало данный номер для совершения действий со счетами дистанционного банковского обслуживания при получении СМС-сообщений для входа в систему ДБО в представленной детализации являются пределы г. Липецка. Таким образом, информация, содержащаяся в данной детализации, подтверждает факт пользования системой дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам (т. 5 л.д. 224-238).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО16, Свидетель №7, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. 

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является 

<

данные изъяты>», ФИО1 знал, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, 

<

данные изъяты>» действуя от имени указанной организации, открыл в банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом в АО «Райффайзенбанк», в ПАО «РОСБАНК», в ПАО БАНК «ФК Открытие», в ПАО «Сбербанк», в ПАО АКБ «Авангард», в АО «Альфа-Банк» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу. 

При этом, ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>» и за денежное вознаграждение. 

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого ФИО1 полностью установленной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим (т. 6 л.д. 55); 

<

данные изъяты>, под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПБ» не состоит (т. 6 л.д. 56, 58); характеризуется по месту жительства и регистрации УУП ОМВД России по Грязинскому району удовлетворительно (т. 6 л.д. 60), 

<

данные изъяты>

Смягчающими обстоятельствами суд признает по каждому преступлению: признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья самого подсудимого и его близких родственников, оказание им материальной помощи и в быту. 

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явки с повинной, активное способствование расследованию преступлений и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания по каждому преступлению руководствуется требованиями статьи 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания по каждому преступлению не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ к основным видам наказаний по всем преступлениям суд не находит. 

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (2 преступления), в том числе и в период их расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает таковую совокупность исключительной, а потому считает возможным применить в отношении ФИО1 по данным статьям УК РФ положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Вся совокупность обстоятельств содеянного, данные о личности ФИО1, степень общественной опасности преступлений свидетельствуют о невозможности применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории тяжести преступлений. 

С учетом характера и степени совершенных преступлений, характера наступивших последствий, личности подсудимого ФИО1, смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным исправление виновного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ – условное осуждение.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката Удалова Г.В. в сумме 12 630 рублей в ходе предварительного следствия, суд, на основании ст.132 УПК РФ, взыскивает с подсудимого ФИО1 в полном объеме, не находя оснований для освобождения от их уплаты. 

При разрешении судьбы вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 306, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и по каждому из них назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы; 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года. 

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Меру процессуального принуждения – обязательство о явке – отменить.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, в ходе предварительного следствия вознаграждение адвоката Удалова Г.В. в сумме 12 630 рублей в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства: 

- DVD-R диск №1006 дсп., содержащий копию регистрационного дела 

<

данные изъяты>»; копии юридического дела 

<

данные изъяты>

-DVD-R диск, содержащий документы, полученные в рамках ОРМ «Наведение запросов» в УФНС России по Липецкой области; DVD-R диск, содержащий документы, полученные в рамках ОРМ «Наведение запросов» в УФНС России по Липецкой области;

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

- информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера № за период с 00:00:00 20.10.2022 по 23:59:59 12.05.2023 на оптическом диске,

хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий (подпись) Н.А. Демьяновская

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>