Дело №5-2/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

14 февраля 2024 года г.Енисейск

Судья Енисейского районного суда Красноярского края Лаурс Е.С., при секретаре Гореловой М.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 включена в реестр специального учета Федеральной пробирной палаты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, имеет действующее уведомление о включении в реестр специального учета от ДД.ММ.ГГГГ №ИП2408002504. В карте специального учета заявлен к осуществлению следующий вид деятельности с драгоценными металлами: код ОКВЭД 47.77.2 - Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах, код ОКВЭД 46.48.2 - Торговля оптовая ювелирными изделиями, код ОКВЭД 47.79 - Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах. 

Деятельность ИП ФИО1 подлежала проверке в соответствии с Планом проведения проверок, утвержденным Приказом №128 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО1 направлены документы о проведении плановой (документарной) проверки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вопросам соблюдения индивидуальным предпринимателем обязательных требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года №115-ФЗ (далее - Федеральный закон №115-ФЗ) и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в части фиксирования, хранения и представления информации, а также за организацией внутреннего контроля, в том числе уведомление о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ, исходящий №, распоряжение о проведении плановой документарной проверки от ДД.ММ.ГГГГ, исх.№, запрос о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ, исх.№. Указанные документы были направлены на адрес электронной почты ИП ФИО1 - asyagulikyan@mail.ru, указанному в карте специального учета, а также через личный кабинет ФИО1 в системе ГИИС ДМДК. Письмо доставлено на электронную почту ФИО1, что подтверждается уведомлением о доставке. Кроме того, 22.08.2023 года по номеру телефона, указанному ФИО1 в карте специального учета ГИИС ДМДК, направлено голосовое сообщение о проведении проверки, необходимости предоставления запрашиваемых документов, а также ДД.ММ.ГГГГ копии документов (уведомление, распоряжение, запрос) направлены в адрес ИП ФИО1 заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ заказное письмо возвращено в МРУ Пробирной палаты России по СФО в связи с неполучением адресатом. Срок предоставления документов, согласно направленному в адрес ИП ФИО1 запросу был установлен до ДД.ММ.ГГГГ, срок проверки с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. К указанному сроку, то есть к ДД.ММ.ГГГГ, запрашиваемые документы ИП ФИО1 не предоставлены, ходатайств о невозможности предоставления документов, невозможности участия в проведении проверки, не поступило. После этого в срок до ДД.ММ.ГГГГ запрашиваемые в рамках проверки документы ИП ФИО1 предоставлены не были, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ составлен акт о невозможности проведения плановой документарной проверки ИП ФИО1 

Таким образом, индивидуальный предприниматель ФИО1 совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

ФИО1 в судебном заседании свою вину в правонарушении признала в полном объеме, пояснила, что на постоянной основе осуществляла уход за супругом, который является инвали

<

адрес> группы, в связи с чем не отслеживала поступающую в ее адрес почтовую корреспонденцию.

Представитель МРУ Пробирной палаты России по СФО ФИО2 в судебное заседание не явилась, извещены о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении своевременно и надлежащим образом.

Судья, выслушав мнение участников процесса, приходит к следующему. 

В соответствии с Приказом Федеральной пробирной палаты Российской Федерации №128 от 27.06.2023 года утвержден План проведения плановых проверок соблюдения предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев, архивов, библиотек и организаций, использующих драгоценные металлы, их химически соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Российской Федерации на 2023 год.

В соответствии с указанным планом деятельность ИП ФИО1 подлежала проверке, в связи с чем в адрес ИП ФИО1 государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № МРУ по СФО Пробирной палаты России ДД.ММ.ГГГГ был направлен запрос о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки. 

Вместе с тем, ИП ФИО1 в срок до 29.11.2023 года запрашиваемые в рамках проверки документы предоставлены не были, чем воспрепятствовала проведению проверки.

В соответствии с ч.3 ст.15.27 КоАП РФ воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. В соответствии с п.1 Примечания к статье 15.27 КоАП РФ за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Факт совершения ИП ФИО1 административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ, подтверждается собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ; картой специального учета ИП ФИО1 в качестве лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями; уведомлением о постановке ИП ФИО1 на специальный учет; уведомлением о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ №; распоряжением о проведении плановой документарной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №; запросом о предоставлении документов для проведения документарной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №; скриншотом, подтверждающим направление сообщения с распоряжением о проведении проверки; уведомлением о доставке электронного письма от ДД.ММ.ГГГГ; актом о невозможности проведения плановой документарной проверки ИП ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ №; информацией сайта Почты России об отслеживании корреспонденци, направленной в адрес ФИО1; копией лицевой и обратной стороны почтового конверта, направленного в адрес ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ; копией почтового уведомления; списком внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ МРУ Пробирная палата по СФО; детализацией МТР за август 2023 МРУ Пробирная палата по СФО и другими материалами дела об административном правонарушении.

При назначении административного наказания судья в качестве обстоятельств, отягчающих административную ответственность учитывает признание ФИО3 вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья ее супруга. 

Отягчающих административную ответственность ФИО1 обстоятельств не установлено. 

С учетом изложенного, принимая во внимание указанные обстоятельства, смягчающие административную ответственность, а также данные о личности ФИО1, которая ранее к административной ответственности не привлекалась, судья считает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также соразмерности в качестве способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках производства по делу об административном правонарушении, назначить наказание в виде административного штрафа в пределах санкции, предусмотренной ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, не назначая наказание в виде административного приостановления деятельности, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, в соответствии ст.4.1.1 КоАП РФ заменить назначенное административное наказание в виде штрафа на предупреждение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9-29.10 КоАП РФ, судья 

ПОСТАНОВИЛ:

Индивидуального предпринимателя ФИО1 признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии путем подачи жалобы через Енисейский районный суд.

Судья Е.С. Лаурс