Дело № 1-0139/2025

УИД 77RS0029-02-2024-002026-46

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 18 апреля 2025 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Носовой Д.В.,

при секретаре судебного заседания Заморук М.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Темченко А.Д., ФИО1, старшего помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Свинцовой С.Н., 

подсудимого ФИО2,

защитника-адвоката Глазуновой М.А., представившей удостоверение № 1108 и ордер № 232 от 17.09.2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ..., судимого:

- приговором Савеловского районного суда города Москвы от 16 февраля 2018 года по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года, со штрафом в размере 150 000 рублей (16 февраля 2021 года снят с учета в УИИ по окончании испытательного срока, наказание в виде штрафа не исполнено, штраф не уплачен),

осужденного:

- приговором Тушинского районного суда города Москвы от 15 августа 2023 года по ч. 2 ст.159 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 70 000 рублей (штраф уплачен);

- приговором Тушинского районного суда города Москвы от 20 июня 2024 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбывание наказания в исправительной колонии общего режима;

- приговором Хорошевского районного суда города Москвы от 20 июня 2024 года по ч. 2 ст. 159 УК РФ (88 преступлений), ч. 3 ст. 159 УК РФ (30 преступлений) к 3 годам лишения свободы за каждое, ч. 4 ст. 159 УК РФ (17 преступлений) к 4 годам лишения свободы за каждое, путем частичного сложения назначенных наказаний к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, присоединено неотбытое дополнительное наказание по приговору Савеловского районного суда г. Москвы от 16 февраля 2018 года в виде штрафа в размере 150 000 рублей и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150 000 рублей, который надлежит исполнять самостоятельно;

- приговором Хорошевского районного суда города Москвы от 19 ноября 2024 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний с приговорами Тушинского районного суда города Москвы от 20 июня 2024 года и Хорошевского районного суда города Москвы от 20 июня 2024 года и полного присоединения неотбытого дополнительного наказания по приговору Савеловского районного суда г. Москвы от 16 февраля 2018 года в виде штрафа в размере 150 000 рублей, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150 000 рублей, который надлежит исполнять самостоятельно. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 24 марта 2025 года указанный приговор изменен: снижено наказание в виде лишения свободы до 2 лет 11 месяцев, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний с приговорами Тушинского районного суда города Москвы от 20 июня 2024 года и Хорошевского районного суда города Москвы от 20 июня 2024 года и полного присоединения неотбытого дополнительного наказания по приговору Савеловского районного суда г. Москвы от 16 февраля 2018 года в виде штрафа в размере 150 000 рублей, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150 000 рублей,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере, а именно:

ФИО2 в неустановленное время, но не позднее июля 2022 года, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств с целью незаконного личного обогащения у неограниченного круга граждан, путем злоупотребления доверием, находясь в неустановленном месте, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на интернет-сервисе для размещения объявлений о товарах и услугах «Avito.ru» зарегистрировал аккаунт «Алекс», который администрировал самостоятельно, где в неустановленное следствием время, но не позднее июля 2022 года разместил объявление о приобретении и поставки электронной техники, по цене ниже рыночной стоимости, заведомо осознавая, о невозможности исполнения взятых на себя обязательств. 

Просмотрев вышеуказанное объявление, ФИО3, находясь на территории г. Самара, более точное место не установлено, в неустановленную дату и время, но не позднее июля 2022 года, вступил в переписку с ФИО2, с целью осуществления заказов товара. В ходе общения .... и ФИО2 последний создал видимость выполнения возложенных на себя обязательств, таким образом, придал правомерность своим действиям, с целью получения заказов на более крупную сумму, таким образом, вошел в доверие ФИО3, чтобы в дальнейшем совершить мошеннические действия в отношении последнего в крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, путем злоупотребления доверием последнего, с причинением ущерба в крупном размере, ФИО2, воспользовавшись тем, что внушил доверие фиоК,, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправность совершаемого деяния, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, не намереваясь при этом исполнять взятые на себя обязательства по поставке товара, фактически не имея реальной возможности выполнить поставку, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 сентября 2022 года в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 18 минут (по Самарскому времени), находясь на в неустановленном месте на территории г. Москвы, принял заказ от .... на поставку электронной техники, которую фактически не имел в наличии, и не имел реальной возможности выполнить поставку.

После чего ФИО3, доверяя ФИО2, и введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, находясь в неустановленном месте на территории г. Самара, 09 сентября 2022 года в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 18 минут (по Самарскому времени) сформировал QR-код с банковской карты АО «Тинькофф Банк» №553691******8381, с расчетным счетом №..., открытой на имя фио Дмитриевича в головном офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, для снятия денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк», на сумму 100 000 рублей, который по средствам мессенджера «WhatsApp» отправил ФИО2, который 09 сентября 2022 года в 21 час 18 минут (по Самарскому времени), находясь в ТЦ «5 Планет», расположенном по адресу: 

<

...> д. с4, осуществил снятие денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» № 2627 на сумму 100 000 рублей. 10 сентября 2022 года в неустановленное следствием время, но не позднее 22 часов 10 минут (по Самарскому времени) сформировал QR-код с банковской карты АО «Тинькофф Банк» №553691******8381, с расчетным счетом №..., открытой на имя фио Дмитриевича в головном офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, для снятия денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк», на сумму 100 000 рублей, который по средствам мессенджера «WhatsApp» отправил ФИО2, который 10 сентября 2022 года в 22 часа 10 минут (по Самарскому времени), находясь в ТЦ «Пятницкий Митино», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил снятие денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» № 4198 на сумму 100 000 рублей. 14 сентября 2022 года в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 20 минут (по Самарскому времени) сформировал QR-код с банковской карты АО «Тинькофф Банк» №553691******5936, с расчетным счетом №..., открытой на имя Данданяна фио, в головном офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, для снятия денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк», на сумму 315 000 рублей, который по средствам мессенджера «WhatsApp» отправил ФИО2, который 14 сентября 2022 года в 18 часов 20 минут (по Самарскому времени), находясь в супермаркете «Пятерочка», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил снятие денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» № 2297 на сумму 315 000 рублей. 19 сентября 2022 года в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 07 минут (по Самарскому времени) сформировал QR-код с банковской карты АО «Тинькофф Банк» №553691******0165, с расчетным счетом №

<

***>, открытой на имя фио, в головном офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, для снятия денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк», на сумму 28 000 рублей, который по средствам мессенджера «WhatsApp» отправил ФИО2, который 19 сентября 2022 года в 14 часов 07 минут (по Самарскому времени), находясь в супермаркете «ПУД», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил снятие денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» № 1582 на сумму 28 000 рублей. 19 сентября 2022 года в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 08 минут (по Самарскому времени) сформировал QR-код с банковской карты АО «Тинькофф Банк» №553691******3987, с расчетным счетом №..., открытой на имя фио, в головном офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, для снятия денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк», на сумму 73 000 рублей, который по средствам мессенджера «WhatsApp» отправил ФИО2, который 19 сентября 2022 года в 14 часов 08 минут (по самарскому времени) в супермаркете «ПУД», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил снятие денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» № 1582 на сумму 73 000 рублей. А всего денежных средств на общую сумму 616 000 рублей, из которых под видом исполнения своих обязательств, с целью придания правомерности своим действиям осуществил поставку товара на общую сумму 182 000 рублей. 

По истечении срока поставки товара, а именно 05 октября 2022 года, ФИО2, не собираясь исполнять возложенные на себя перед ФИО3 обязательства по приобретению и поставки товара, таким образом, путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства на общую сумму 434 000 рублей, которыми в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных интересах, причинив ФИО3 материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Он же (ФИО2) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, а именно:

ФИО2, в неустановленное время, но не позднее июля 2022 года, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств с целью незаконного личного обогащения у неограниченного круга граждан, путем злоупотребления доверием, находясь в неустановленном месте, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на интернет-сервисе для размещения объявлений о товарах и услугах «Avito.ru» зарегистрировал аккаунт «Алекс», который администрировал самостоятельно, где в неустановленное следствием время, но не позднее июля 2022 года разместил объявление о приобретении и поставки электронной техники, по цене ниже рыночной стоимости, заведомо осознавая о невозможности исполнения взятых на себя обязательств. 

Просмотрев вышеуказанное объявление, ФИО4, находясь на территории г. Самара, более точное место не установлено, в неустановленную дату и время, но не позднее июля 2022 года, вступил в переписку с ФИО2, с целью осуществления заказов товара. В ходе общения фио и ФИО2, последний создал видимость выполнения возложенных на себя обязательств, таким образом, придал правомерность своим действиям, с целью получения заказов на более крупную сумму, таким образом, вошел в доверие ФИО4, чтобы в дальнейшем совершить мошеннические действия в отношении последнего в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4, путем злоупотребления доверием последнего, с причинением ущерба в особо крупном размере, ФИО2, воспользовавшись тем, что внушил доверие фиоС, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправность совершаемого деяния, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, не намереваясь при этом исполнять взятые на себя обязательства по поставке товара, фактически не имея реальной возможности выполнить поставку, в неустановленное следствием время, но не позднее 10 сентября 2022 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 16 минут (по Самарскому времени), находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, принял заказ от фио на поставку электронной техники, которую фактически не имел в наличии, и не имел реальной возможности выполнить поставку.

После чего ФИО4, доверяя ФИО2, и введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, находясь по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Комсомольская, д.43«а», 10 сентября 2022 года в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 16 минут (по Самарскому времени) осуществил перевод денежных средств в сумме 39 000 рублей, с банковской карты АО «Тинькофф Банк» № 553691******6953, по договору № 5185557294, открытой на имя фио в головном офисе, расположенном по адресу: 

<

...> на банковскую карту АО «Альфа Банк» со счетом № ..., открытого на имя ФИО2 в Центральном офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, привязанной к абонентскому номеру 

<

***>. 18 сентября 2022 года в неустановленное следствием время, но не позднее 11 часов 06 минут (по Самарскому времени) сформировал QR-код с банковской карты №553691******7215, с договором №5277357884, открытой на имя фио, в головном офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, для снятия денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» на сумму 226 000 рублей, который по средствам мессенджера «WhatsApp» отправил ФИО2, который 18 сентября 2022 года в 11 часов 06 минут (по Самарскому времени), находясь в супермаркете «Пятерочка», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил снятие денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» № 2297 на сумму 226 000 рублей. 18 сентября 2022 года в неустановленное следствием время, но не позднее 11 часов 07 минут (по Самарскому времени) сформировал QR-код с банковской карты АО «Тинькофф Банк» № 553691******6953, по договору № 5185557294, открытой на имя фио, в головном офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, для снятия денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» на сумму 271 000 рублей, который по средствам мессенджера «WhatsApp» отправил ФИО2, который 18 сентября 2022 года в 11 часов 07 минут (по самарскому времени), находясь в супермаркете «Пятерочка», расположенном по адресу: 

<

...> осуществил снятие денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» № 2297 на сумму 271 000 рублей. 21 сентября 2022 года в неустановленное следствием время, но не позднее 01 часа 13 минут (по Самарскому времени) сформировал QR-код с банковской карты №553691******7215, с договором №5277357884, открытой на имя фио, в головном офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, для снятия денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» на сумму 240 000 рублей, который по средствам мессенджера «WhatsApp» отправил ФИО2, который 21 сентября 2022 года в 01 час 13 минут (по Самарскому времени), находясь в ТЦ «Пятницкий Митино», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил снятие денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» № 4198 на сумму 240 000 рублей. 21 сентября 2022 года в 13 часов 03 минут (по Самарскому времени) осуществил перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей, 21 сентября 2023 года в 19 часов 07 минут (по Самарскому времени) осуществил перевод денежных средств в сумме 65 000 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № ..., открытой на имя фио в дополнительном офисе, расположенном по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 52 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №... с расчетным счетом № ..., открытой на имя фио в отделении «Киевское» дополнительный офис №5278/0520, расположенном по адресу: 

<

...> большая, д. 21 корпус 3, привязанной к абонентскому номеру ..., и находящейся в пользовании ФИО2 22 сентября 2022 года в 21 час 11 минут (по Самарскому времени) осуществил перевод денежных средств в сумме 45 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» № ..., открытой на имя фио в дополнительном офисе, расположенном по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 52 на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №220070******2617 с расчетным счетом № ..., открытой на имя фио в головном офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, привязанной к абонентскому номеру ..., и находящейся в пользовании ФИО2 28 сентября 2022 года в 23 часа 51 минуту (по Самарскому времени) осуществил перевод денежных средств в сумме 84 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» № ..., открытой на имя фио в дополнительном офисе, расположенном по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 52 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №... с расчетным счетом № ..., открытой на имя фио в отделении «Киевское» дополнительный офис №5278/0520, расположенном по адресу: 

<

...> большая, д. 21 корпус 3, привязанной к абонентскому номеру ... и находящейся в пользовании ФИО2 29 сентября 2022 года в 00 часов 07 минут 10 секунд (по Самарскому времени) осуществил перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» № ..., открытой на имя фио в дополнительном офисе, расположенном по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, д. 19 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №... с расчетным счетом № ..., открытой на имя фио в отделении «Киевское» дополнительный офис №5278/0520, расположенном по адресу: 

<

...> большая, д. 21 корпус 3, привязанной к абонентскому номеру ... и находящейся в пользовании ФИО2 29 сентября 2022 года в 00 часов 07 минут 57 секунд (по Самарскому времени) осуществил перевод денежных средств в сумме 22 000 рублей, с банковской карты №553691******7215, с договором №5277357884, открытой на имя фио, в головном офисе АО «Тинькофф банк», расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №... с расчетным счетом № ..., открытой на имя фио в отделении «Киевское» дополнительный офис №5278/0520, расположенном по адресу: 

<

...> большая, д. 21 корпус 3, привязанной к абонентскому номеру ..., и находящейся в пользовании ФИО2 01 октября 2022 года в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 37 минут 34 секунд (по Самарскому времени) сформировал QR-код с банковской карты №553691******7215, с договором №5277357884, открытой на имя фио, в головном офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, для снятия денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» на сумму 100 000 рублей, который по средствам мессенджера «WhatsApp» отправил его ФИО2, который 01 октября 2022 года в 21 час 37 минут 34 секунды (по самарскому времени), находясь в супермаркете «Пятерочка», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил снятие денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» № 2526 на сумму 100 000 рублей. 01 октября 2022 года в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 37 минут (по Самарскому времени) сформировал QR-код с банковской карты АО «Тинькофф Банк» № 553691******6953, по договору № 5185557294, открытой на имя фио, в головном офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, для снятия денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» на сумму 133 000 рублей, который по средствам мессенджера «WhatsApp» отправил его ФИО2, который 01 октября 2022 года в 21 час 37 минут (по Самарскому времени), находясь в супермаркете «Пятерочка», расположенном по адресу: г. Москва, 

<

...> д36к2, осуществил снятие денежных средств в банкомате АО «Тинькофф Банк» № 2395 на сумму 133 000 рублей. 01 октября 2022 года в 21 час 38 минут 37 секунд (по Самарскому времени) осуществил перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» № ..., открытой на имя фио в дополнительном офисе, расположенном по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 52 на банковскую карту ПАО «Московский кредитный банк» с расчетным счетом № ..., открытым на имя ФИО2 в отделении, расположенном по адресу: 

<

...>, привязанной к абонентскому номеру ..., и находящейся в пользовании ФИО2

Продолжая свой преступный умысел, действуя в качестве физического лица, под предлогом вступления в гражданско-правовые отношения в сфере оказания услуг по приобретению и поставке электронной техники, с целью хищения денежных средств путем злоупотребления доверием, 18 октября 2022 года, примерно в 14 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в кафе «Буханка», расположенном по адресу: 

<

...>, устно договорился с ФИО4 о продаже электронной техники, после чего ФИО4 передал в руки ФИО2 денежные средства на общую сумму 447 000 рублей. 

По истечении срока поставки товара, а именно 29 октября 2022 года, ФИО2, не собираясь исполнять возложенные на себя перед ФИО4 обязательства по приобретению и поставки товара, таким образом, путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства на общую сумму 1 837 000 рублей, из которых под видом исполнения своих обязательств, с целью придания правомерности своим действиям осуществил поставку товара на общую сумму 154 000 рублей. В дальнейшем денежными средствами в сумме 1 683 000 рублей распорядился в своих личных корыстных интересах, причинив ФИО4 материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном также подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (т. 2, л.д. 101-104, т. 3 л.д. л.д. 61-65, 82-85, 173-175), оглашенные в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что примерно в январе 2022 года, он нашел выход на продажу техники «Apple» по выгодной цене. Данное предложение его заинтересовало, он со своего телефона на сайте «Авито» разместил объявление о продаже техники «Apple». Данный товар он продавал, как физическое лицо. Он со своими клиентами должен был заключать договор купли-продажи, но были случаи, что клиент отказывался от договора, и на доверии передавал денежные средства. В начале его работы, как физического лица на продажу товара «Apple», он говорил клиенту, что срок доставки будет две недели. Технику поставлял транспортной компанией СДЭК. Работал по 100% предоплате. Примерно с января 2022 года по сентябрь 2022 года поставка была без сбоев. Примерно с сентября все изменилось, с поднятием доллара и мобилизацией поставка товара стала задерживаться, на три недели и более. Клиенты денежные средства переводили, на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» № ..., привязанной к абонентскому номеру ..., или на банковскую карту его жены ПАО «Сбербанк» №..., привязанной к абонентскому номеру .... Со своими клиентами он общался через сайт «Авито», а потом все общение переходило в мессенджер «Ватсап». Примерно в июле 2022 года через сайт «Авито» ему написал неизвестный ранее ФИО4 Первый заказ, который у него сделал ФИО4, это был игровой ноутбук. В связи с этим, поставка товара была затруднена, и он об этом предупредил фио После этого ФИО4 оплатил доставку, и возврат не оформил. Далее ФИО4 снова сделал заказ на телефон марки «Айфон 13» поставка была совершена вовремя, так как дефицита в телефонах не было. Далее ФИО4, продолжил у него совершать заказ, а именно наушники, держатели для телефона, чехлы. Сколько он переводил ему денег на этот товар, он не помнит. Товар ему доставлен не был в связи с тем, что востребованности на рынке не было по этим товарам, и они всегда приходили с задержкой. ФИО4, он объяснил, что нужно подождать. фио все устраивало, он продолжал дальше совершать заказы. У него иногда на руках был товар. Он брал деньги за товар, которого у него не было в наличии. Он брал товар, который заказывал у поставщиков, но товар ему также не приходил, в связи с этим он не отдавал его заказчикам. ФИО4 часто у него заказывал товар, но отгрузки не было в связи с задержкой. С ФИО4 они всегда были на связи, он не скрывался. Примерно в октябре 2022 года ФИО4 со своей женой приезжал в г. Москву, чтобы обсудить момент по поставке товара. Примерно на тот момент задержка уже составляла 4 недели. На момент встречи он объяснил ФИО4, что товара на руках у него нет, и нужно подождать. Деньги никакие за заказ он у него просил, он все деньги переводил по своей воле и желанию. При встрече в кафе, они решили совершить еще один заказ техники, он предупредил их, что заказ задерживается и не пришел еще заказ, который был совершен ранее, но они все равно решили оформить еще один заказ. В кафе он передавал ему денежные средства наличными, примерно около 500 000 рублей. Данный заказ ему также не пришел. ФИО4, также рекламировал данные заказы своим друзьям. После этого его знакомые стали совершать покупки отдельно. Так, у него отдельно совершил покупку его знакомый ФИО3, который у него несколько раз заказывал технику. Первый раз ФИО3, совершил заказ, который ему пришел. После этого он сделал второй заказ, который уже задерживался и товар ему не отгрузили. Товар, он ему не отгрузил примерно на 500 000 рублей. ФИО4, он не отгрузил, товар примерно на 1 500 000 рублей. Все средства, которые он получал от клиентов, шли на реализацию товара. Его жена знала, что он занимается техникой, поэтому она знала, что ей на карту приходят денежные средства от клиентов. Банковская карта его жены находилась постоянно в его пользовании. ФИО4 иногда переводил денежные средства через QR-код. Сумму через QR-код вбивал сам ФИО4, он ему никакую сумму не называл. У него была еще одна карта АО «Альфа банк», привязанная к номеру телефона. Номер карты не помнит. Также у жены была карта банка АО «Тинькофф», привязанная к ее номеру телефона. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Денежными средствами распорядился по своему усмотрению, а именно фио и ...., а также денежными средствами остальных клиентов. Ущерб обязуется возместить. Он знал, что берет денежные средства, когда не мог выполнить обязанности.

Виновность ФИО2 в совершении преступлений, помимо показаний привлекаемого лица, подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом и являющимися допустимыми и относимыми:

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями потерпевшего ...., данными на предварительном следствии, из которых следует, что через сеть интернет нашёл объявление о продаже техники Apple (clck.ru\32GpfD - псевдоним человека фио), получил в ответ на сообщение предложение перейти в мессенджер WhatsApp по номера +...3. 27.07.2022 он обменялся письменными сообщениями с фио и впоследствии получил по мессенджер WhatsApp договор купли-продажи от 27.07.2022 на покупку ноутбука Macbook Air М2 8/8/16/512/KB-US, оформленный на имя ФИО2, паспортные данные. Этим же днём он со своего счёта в АО «Тинькофф Банк»: ... он перевёл денежные средства в размере 100 000 рублей с помощью системы QR-кода для снятия наличных по номеру телефона: телефон, принадлежащего супруге ФИО2 - фио. Хочет пояснить, что данные денежные средства принадлежат ему, как его накопленные деньги. Отправленные денежные средства были сняты 30 июля 2022 года в банкомате принадлежащему АО «Тинькофф Банк» по адресу: Московская обл., г. Химки, Огородное товарищество Дружба, д. 4, данная операция подтверждается копией скриншота отчёта по операции от АО «Тинькофф Банк» от 30 июля 2022 года. Впоследствии ноутбук был отправлен ФИО2 и был им получен 03 сентября 2022 года в отделе экспрес-доставки ПК «СДЭК», расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской армии, д. 99 «А». После этого в период с 14 августа 2022 года по 15 сентября 2022 года он сделал у ФИО2 17 заказов марок «Apple», «Samsung», «Huawei», из них 5 ноутбуков, 20 сотовых телефонов, 5 комплектов беспроводных наушников, 1 планшет, 1 монитор, 1 смарт-часы, 2 адаптера, 1 ремешок для смарт-часов, SSD-носитель внешний и 3 упаковки БАДов других производителей, их наименование точно не помнит, на общую сумму 1 499 700 рублей, средства передавались, как в форме переводов, так и с помощью системы QR-кода для снятия наличных средств по номеру телефона принадлежащего супруге ФИО2 – фио, что подтверждается копиями выписок от АО «Тинькофф Банк» за вышеуказанный период и копиями таблиц, составленных собственноручно, списка заказанного товара с наименованием и моделями. Денежные средства в размере 1 499 700 рублей включали в себя личные средства и денежные средства от других лиц, а именно фио, фио (псевдоним), фио и фио, которые заказывали товар через него, перед которыми он впоследствии рассчитался за не поставленный заказанный товар ФИО2 собственными средствами. На протяжении всего времени он общался с ФИО2 через мессенджер WhatsApp по номеру + ...3, тот обещал поставить заказанные товары до 05 октября 2022 года. Часть заказов, а именно один сотовый телефон марки «Apple» модель 12 (128 Gb), на сумму 53 000 рублей была получена 11 сентября 2022 года(номер отслеживания, в экспресс-доставке ПК «СДЭК», посылки: 1360477520). Далее им получены, в период времени с 26 сентября 2022 года по 10 октября 2022 года, возвраты денежных средств за не поставленный товар по заказам: 1 планшет, 1 монитор, 3 БАДа и 1 ремешок для смарт-часов, на общую сумму в размере 65 700 рублей, затем 15 октября 2022 года была получена часть товара по заказам, из них 5 ноутбуков, 12 сотовых телефонов, 3 комплекта беспроводных наушников, 2 адаптера, на общую сумму в размере 946 000 рублей (номер отслеживания, в экспресс-доставке ПК «СДЭК», посылки: 1369113045). По настоящее время ФИО2 не поставил заказанные, в выше указанный период, товары, а именно из них 7 сотовых телефонов, 1 смарт-часы и 2 комплекта беспроводных наушников (что подтверждается таблицей заказанных товаров, составленной собственноручно), на общую сумму 434 000 рублей, данная сумма перечисленных денежных средств подтверждается копиями выписок от АО «Тинькофф Банк», однако срок поставки, по договорённости из переписки в мессенджере WhatsApp, был указан до 05 октября 2022 года. С 15 октября 2022 года по 21 октября 2022 года ФИО2 обещал осуществить возврат переведённых ним денежных средств за не поставленный заказанный товар. С 21 октября 2022 года ФИО2 перестал выходить на связь, возврат денежных средств за не поставленный заказанный товар не осуществил и по сей день. После чего он понял, что его обманули, воспользовавшись его доверчивостью, причинив ему тем самым ущерб в крупном размере на общую сумму 434 000 рубля (т. 1 л.д. 44-46, 240-242);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями потерпевшего фио, данными на предварительном следствии, из которых следует, что с 2019 года он работал вместе с супругой администратором в ИП «Полеков Орто», его ежемесячный заработок составлял около 50 000 рублей, доход супруги был аналогичный, они работали в данном ИП «Полеков Орто» до 2022 года. За период работы они с Елизаветой накопили денежные средства. После вышеуказанной организации официально он более нигде не работал до ноября 2022 года, в настоящее время он официально трудоустроен в ООО «Лабиринт Волга», в должности специалиста по предотвращению потерь. 17 июля 2022 года он на сайте объявлений «Авито» нашел объявление о продаже техники «Apple», продавцом выступал «А1ех», в объявлении контактный телефон указан не был, он написал сообщение продавцу на «Авито» и тот сразу прислал ему номер телефона телефон..., далее их переписка происходила в приложениях «Whats Арр», «Telegram», что подтверждается скриншотами переписок между ним и ФИО2 Первый раз они с супругой решили заказать технику для себя, чтобы проверить, как будет происходить поставка товара. В переписке «А1ех» скинул ему прайс-лист на технику «Apple», в прайс листе был большой перечень товаров, которые тот продавал, то есть это была не только техника «Apple». Хочет пояснить, что в ходе их с ним переписки тот представился ФИО2, его абонентский номер ..., для подтверждения своей личности тот прислал ему фотографию своего паспорта, а именно: ФИО2, паспортные данные по району Хорошевский 18 февраля 2014 года, код подразделения: 770-028, зарегистрирован по адресу: 

<

...>. 17 июля 2022 года он решил заказать ноутбук марки «Asus rog strix gl 7», данная модель была очень редкая, в России та не продавалась, но выбор пал именно на эту модель, и человек уверил его, что у него есть возможность его доставить. После переписки он решил приобрести данный ноутбук, для этого 26 июля 2022 года они заключили с ФИО2 договор купли-продажи, то есть ФИО2 составил договор ДКП, заполнил свои данные в графе «поставщик» и скинул ему скан данного договора, он в свою очередь, заполнил в данном договоре в графе «покупатель» свои данные, поставил свою подпись и отправил скан ему. Поясняет, что ФИО2 работал по 100 % предоплате, ожидание поставки изначально было оговорено в 10-14 дней (именно по данному ноутбуку срок поставки был 21-28 дней). После того, как они заключили ДКП, ФИО2 прислал абонентский номер супруги - фио + ..., на который было необходимо перевести денежные средства. 27 июля 2022 года он перевел на вышеуказанный абонентский номер, привязанный к банковской карте ПАО «Сбербанк» с расчетного счета супруги № ..., открытого в банке АО «Тинькофф банк» через систему быстрых платежей денежные средства в размере 81 000 рублей. Номер счета, на который были переведены денежные средства он сказать не может, так как при переводе через «СБП» расчетный счет не нужен, перевод осуществляется только по абонентскому номеру. По прошествии оговоренного времени доставки заказа, ноутбук не пришел, но он понимал, что данная модель редкая, поэтому согласился подождать еще. ФИО2 уверял его, что ноутбук обязательно придет, тот уже находится на таможне. Они с супругой почитали отзывы о данном продавце на «Авито», рейтинг у него был «5 из 5», то есть ни одного плохого, более 300 положительных отзывов. Многие писали, что техника «Apple» быстро доставляется, остальные товары доставляются с небольшими задержками. Почитав отзывы, они решили сделать второй заказ именно техники «Apple» для себя и своих знакомых, а именно 17 июля 2022 года и 18 июля 2022 года они заказали: «Apple Iphone 13 Pro Мах» 1 tb, на сумму 85 000 рублей; «Apple Iphone 13 mini синий» 128 Gb, на сумму 35 000 рублей; По данному заказу 18 августа 2022 года денежные средства он перевел на абонентский номер фио +..., привязанный к расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 110 000 рублей с расчетного счета № ... (его супруги), открытого в ПАО «Сбербанк России». Вышеуказанную технику они получили 18 сентября 2022 года посредством службы доставки «СДЕК», расположенной по адресу: 

<

...>. 28 августа 2022 года и 31 августа 2022 года они сделали дозаказ следующих моделей телефонов: «Apple Iphone 13 зеленый» 128 gb, на сумму 35 000 рублей; «Apple Iphone 13 Pro Мах» 1 tb на сумму 80 000 рублей; «Apple Iphone 13 Pro», 256 Gb на сумму 65 000 рублей; 29 августа 2022 года он перевел денежные средства в сумме 35 000 на карту банка «Бланк Банка», привязанный к абонентскому номеру + ... с расчетного счета №..., открытого в банке ПАО «Сбербанк России». 02 сентября 2022 года он перевел денежные средства посредством Qr-кода на снятие наличных денежных средств банка «Тинькофф», расчетный счет № ..., открытый на его имя, денежные средства были сняты в банкомате, расположенном по адресу: 

<

...> в сумме 145 000 рублей. 03 сентября 2022 года он заказал у ФИО2 часы «Apple Watch 7» на сумму 20 000 рублей, оплатил посредством перевода с расчетного счета № ..., открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя его супруги, на абонентский номер + ...3 ФИО2 (карта получателя **** 2951). В этот же день, то есть 06 сентября 2022 года он решил сделать следующий заказ на более крупную сумму, часть техники заказывал для себя, а часть для продажи, а именно: Apple Iphone 13 mini», 128 Gb, на сумму 30 000 рублей; «Apple Iphone 14 Pro Мах», 1 Tb, на сумму 90 000 рублей, телефон не доставлен «Apple Iphone 14 Pro Мах», 1 Tb, на сумму 90 000 рублей, телефон не доставлен «Apple Iphone 14 Pro Мах», 1 Tb, на сумму 90 000 рублей, телефон не доставлен. «Airpods» на сумму 9 000 рублей. Товар не доставлен. Оплаты за данный заказ производились 10 сентября 2022 года он перевел 39 000 рублей с его расчетного счета, открытого в банке АО «Тинькофф банк» на абонентский номер + ..., привязанный к банковской карте АО «Альфа Банк». 11 сентября 2022 года он сделал заказ следующих товаров: чехлы Pitaka в количестве 7 штук, на общую сумму 7 800 рублей. Не доставлены. «Apple Iphone 13 mini», 128 Gb на сумму 30 000 рублей, 15 сентября 2022 года он сделал заказ следующих товаров: «Apple Iphone 13», 256 Gb на сумму 40 000 рублей, «Apple Iphone 13», 256 Gb на сумму 40 000 рублей, «Apple Iphone 13 зеленый», 128 gb на сумму 35 000 рублей, 18 сентября 2022 года оплатил посредством QR-кода на снятие денежных средств в сумме 271 000 рублей и 226 000 рублей с его расчетного счета в банке АО «Тинькофф банк», денежные средства были сняты в банкомате, расположенном по адресу: 

<

...>. 16 сентября 2022 года он сделал заказ следующих товаров: чехлы Pitaka в количестве 48 штук + держатели pitaka в количестве 7 штук на общую сумму 78 000 рублей. Не доставлен. В период с 19 сентября 2022 года по 23 сентября 2022 года сделал еще ряд заказов, а именно: «Apple Iphone 13», 128 gb, стоимостью 35 000 рублей. Не доставлен. «Apple Iphone 13», 128 gb, стоимостью 35 000 рублей. Не доставлен, «Apple Iphone 13 mini», 128 gb, стоимостью 30 000 рублей, не доставлен. «Apple Iphone 13 mini», 128 gb, 2 шт, на общую сумму 60 000 рублей. «Apple Iphone 14 pro max» на сумму 80 000 рублей не доставлен «Apple Iphone 13», 128 gb, стоимостью 35 000 рублей. Не доставлен. «Apple Iphone 13 mini», 128 gb, стоимостью 30 000 рублей. Не доставлен. «Apple Aphone 14», 128 gb, стоимостью 45 000 рублей. Не доставлен. «Apple Iphone 13», 128 gb, стоимостью 35 000 рублей. Не доставлен. «Apple Iphone 13», 128 gb, стоимостью 35 000 рублей, не доставлен «Apple Iphone 13», 256 gb, стоимостью 40 000 рублей. Не доставлен. 20 сентября 2022 года оплату производил посредством QR-кода с его расчетного счета в АО «Тинькофф банк» на сумму 240 000 рублей, денежные средства были сняты в банкомате, расположенном по адресу: Московская область, Пятническое шоссе, д. 51. 21 сентября 2022 года он перевел с его расчетного счета ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер + ..., привязанный к банку ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 35 000 и 65 000 рублей. 22 сентября 2022 года перевел с его вышеуказанного расчетного счета ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 45 000 рублей на расчетный счет, открытый в АО «Тинькофф банк» на имя фио по абонентскому номеру + .... 28 сентября 2022 года он перевел с его расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер + ..., оформленный в ПАО «Сбербанк России» на имя фио на сумму 84 000 рублей. 29 сентября 2022 года перевел денежные средства с вышеуказанного расчетного счета его супруги, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет банка ПАО «Сбербанк России» на имя фио по абонентскому номеру + ... на сумму 100 000 рублей. Кроме того, 29 сентября 2022 года он перевел с расчетного счета супруги ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер + ..., привязанный к расчетному счету фио в банке ПАО «Сбербанк России» на сумму 100 000 рублей, также в этот день был осуществлен перевод с банковской карты АО «Тинькофф банк» его супруги на абонентский номер фио, привязанный к ПАО «Сбербанк России» в сумме 22 000 рублей. Хочет пояснить, что из данной партии пришло только 5 сотовых телефонов марки «Apple», заказ пришел транспортной компанией «СДЕК», получили по адресу: 

<

...>. В период с 24 сентября 2022 года по 09 октября 2022 года он заказал следующую технику: Apple Iphone 14 pro», 256 gb, на сумму 73 000 рублей. Не доставлен. Airpods pro gen 2, стоимостью 10 500 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 14 pro max», 128 gb, на сумму 70 000 рублей. Не доставлен. Ps5 без диска, стоимостью, 30 000 рублей. Не доставлен. Apple Whatch, стоимостью 14 000 рублей. Не доставлен Apple Iphone 13, 128 gb, стоимостью 35 000 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 13, 256 gb, стоимостью 40 000 рублей. Не доставлен. «Airpods» на сумму 6 500 рублей, Не доставлен. Apple Iphone 14», 128 gb, на сумму 85 000 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 13 mini, 128 gb, стоимостью 30 000 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 13 mini, 256 gb, стоимостью 35 000 рублей. Не доставлен. Ps5 с диском, стоимостью, 40 000 рублей. Не доставлен. Джойстик Ps5, стоимостью 2 500 рублей. Не доставлен. Macbook pro 14 1 tb, стоимостью 125 000 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 14' pro шах», 1 tb, на сумму 90 000 рублей. He доставлен. Airpods prp gen 2, стоимостью 10 500 рублей. He доставлен. Macbook air 256 gb, стоимостью 55 000 рублей. He доставлен. Apple Iphone 13, 128 gb, стоимостью 35 000 рублей. He доставлен. Apple Iphone 13 max, 1 tb, стоимостью 75 000 рублей. He доставлен. Apple Iphone 13 pro, 256 gb, стоимостью 60 000 рублей. He доставлен. Оплату он производил 01 октября 2022 года с помощью QR-кода на снятие денежных средств в АО «Тинькофф банк» на сумму 100 000 рублей, денежные средства сняты через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, Западно-производственная зона и 133 000 рублей, денежные средства были сняты в банкомате, расположенном по адресу: 

<

...> «а». Также в этот день, он осуществил перевод с банковской карты ПАО «Сбербанк России» в банк ПАО «МКБ», по абонентскому номеру ФИО2 + ...3 на сумму 30 000 рублей. Сроки доставки по двум последним заказам были сильно просрочены, ввиду чего они с супругой решили лично встретиться с ФИО2 и обговорить сроки доставки по данным заказам, либо условия возврата денежных средств. Заранее обговорив с фио дату, они с супругой поехали в Москву, где в ресторане «Якитория», расположенном по адресу: 

<

...>, 17 октября 2022 года в 20 часов 00 минут по московскому времени встретились с ФИО2, помимо их на встрече были еще примерно 35 заказчиков, которые также как и они не получили свои заказы. фио пояснил, что у него сейчас с собой нет товаров и перенес встретится на 18 октября 2022 года. 18. октября 2022 года в 14 часов 00 минут они встретились с фио по адресу: 

<

...>, кафе «Буханка». Ему известно, что в данном доме фио и его супруга фио имеют регистрацию и проживают. На встрече фио пояснил, что не взял с собой товар и обещал выслать им его почтой вечером. Они с супругой поверили ему. Он решил еще заказать товары, а именно 5 телефонов марки «Apple», 2 ноутбука марки «Apple» и приставку марки «PS 5» на общую сумму 528 000 рублей, денежные средства в размере 447 000 рублей передал фио наличными на руки, а оставшиеся 81 000 рублей были с ранее переведенных денежных средств за ноутбук «asus», который фио так и не доставил. фио уверил их, что в течение двух недель обязательно отправит заказ. На данной встрече присутствовали только они с супругой и фио, факт передачи денежных средств запечатлен на камерах вышеуказанного кафе, расписку о получении денежных средств он не брал с фио. Факт нахождения их с супругой в данном кафе он может подтвердить геолокацией, перепиской в чате телеграмм с 30-ю другими пострадавшими. С 19 октября 2022 года фио начал постоянно переносить сроки поставки, а также игнорировать их звонки и сообщения. После чего он позвонил его жене - фио, которая пояснила, что тот выйдет на связь 21 октября 2022 года в 22 часа 00 минут в общем чате, который был создан пострадавшими заказчиками в приложении «Телеграмм». В вышеуказанном чате фио написал, что у него нет товара и поставить тот его никому не сможет. Данный чат они создали с фио (который также перевел фио деньги за технику, которая впоследствии в полном объеме доставлена не была) для обсуждения ситуации по доставке, впоследствии в данный чат добавилось большое количество людей, пострадавших от ФИО2. Тогда он связался с ним по вышеуказанному абонентскому номеру и попросил его вернуть денежные средства за непоставленные товары в полном объеме, а именно в размере 1 587 500 рублей которые он планировал вернуть людям, которые заказывали у них технику, на что фио пообещал это сделать до 29 октября 2022 года. 22 октября 2022 года он неоднократно пытался дозвониться до фио, однако трубку тот так и не взял, тогда он позвонил фио, которая пояснила, что фио дома нет, где тот находится, та не знает, и пригрозила ему тем, что если он напишет заявление в полицию, то денежные средства те точно не вернут, после чего он принял решение пошел в отдел полиции, чтобы написать заявление по факту мошенничества со стороны ФИО2 Хочет пояснить, что в момент переводов денежных средств он всегда находился дома по адресу: 

<

...> «а», кв. 5. Адрес отделения банка ПАО «Сбербанк России», в котором он открывал расчетный счет на свое имя следующий: 

<

...>. Расчетный счет в банке АО «Тинькофф банк» он открывал через сайт вышеуказанного банка, банковскую карту ему привезли домой по адресу: 

<

...> «а». Супруга, оформила банковскую карту «Тинькофф банк» аналогичным образом, получила карту на работе по адресу: 

<

...> «а». Расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» супруга оформляла в отделении банка, расположенном по адресу: 

<

...>. Просит признать его потерпевшим по данному уголовному делу, так как им с супругой был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 722 000 рублей. По данному уголовному делу просит признать потерпевшим его, так как они с Елизаветой состоят в официальном браке, ведут общий быт, имеют совместный бюджет. Причиненный ущерб является для него значительным, так как их общий бюджет в месяц составляет 80 000 рублей (т. 1 л.д. 115-120, т. 2 л.д. 41-44);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля фио, данных на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в 2019 году через сайт «Авито» он познакомился с ФИО4 На сайте у него было размещено продажа техники «Aple» по выгодной цене. Ему неизвестно, откуда ФИО4, заказывал данную технику. Его данное предложение заинтересовало, и он решил заказать у него телефон «Айфон 13 Pro MAX1 ТВ» стоимостью 95 000 рублей. Ему известно, что кроме него у фио, заказывали и другие люди, такие, как Шамиль ..., Виталий ..., Данил ..., Валерий ..., Никита .... Товар, который был им заказан у фио, он оплатил, но как на данный момент он уже не помнит. Товар ему пришел. Потерпевшим себя по уголовному делу не считает. Так же ему известно, что ФИО4, лицам которые заказывали у него товар, он не пришел возместил материальный ущерб самостоятельно. Суммы данных ущербов ему не известны (т. 1 л.д. 237-239);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля фио, данных на предварительном следствии, из которых следует, что примерно с 2021 года она замужем за ФИО2 Ее муж всегда работал неофициально, а именно занимался продажей техникой марки «Apple» через интернет. У кого ее муж заказывал технику ей не известно, так же неизвестно, как он ее поставлял клиентам. У нее в пользовании было две карты АО «Тинькофф банк» номер, которой он не помнит, и карта ПАО «Сбербанк», номер, которой она не помнит и карта сейчас заблокирована. Данные карты были привязаны к одному абонентскому номеру ..., оформленному на ее имя. Данными картами у нее пользовался муж. При поступлении денежных средств на карту, он ей говорил, что это по работе, и она не вдавалась в подробности. Муж с ней никогда не делился рабочими моментами. Дома у них иногда была техника, но он ее направлял клиентам через курьера. Она никогда не видела и не слышала, что он заказывает товар у поставщика. У ее мужа в собственности ничего нет. Куда он потратил денежные средства ей неизвестно (т. 3 л.д. 67-70);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля фио, данных на предварительном следствии, из которых следует, что 17 июля 2022 года ее супруг фио на сайте объявлений «Авито» нашел объявление о продаже техники « Apple» позже он списался с продавцом-Михайловым фио в мессенджере «Whats App», «Telegram», по абонентскому номеру ..., впоследствии вся переписка происходила по вышеуказанных мессенджерах. В ходе переписки с фио, ее супруг решил заказать для себя ноутбук марки «Asus rog strix g17», о чем между ее мужем и ФИО2 был составлен договор купли продажи 26 июля 2022 года, по которым ее супруг перевел ФИО2, денежные средства в сумме 81 000 рублей на абонентский номер супруги ФИО2- фио .... 27 июля 2022 года фио перевел на вышеуказанный абонентский номе привязанный к банковской карте ПАО «Сбербанк» с расчетного счета №... открытого в банке АО «Тинькофф банк» на ее имя через систему быстрых платежей денежные средства в сумме 81 000 рублей. Вышеуказанный ноутбук должен был прийти супругу в течение 3-4 недель. Далее они с супругом почитали отзывы о данном продавце на «Авито» у него был высокий рейтинг, т.е. ни одного плохого, все отзывы положительные. Почитав все отзывы, супруг решил заказать у ФИО2, технику « Apple» для себя, знакомых и друзей, а именно 17 и 18 июля 2022 года он заказал два сотовых телефона: «Apple Iphone 13 Pro MAX», стоимостью 85 000 рублей и Apple Iphone 13 mini синий», стоимостью 35 000 рублей. По аденому заказу 18 августа 2022 года денежные средства фио перевел на абонентский номер фио, ..., в сумме 110 000 рублей с расчетного счета № ..., открытого на ее имя в банке ПАО «Сбербанк России». Вышеуказанную технику они получили 18 сентября 2022 года посредствам служебной доставки «СДЭК», расположенной по адресу: 

<

...>. В период с 28 августа 2022 года по 31 августа 2022 года фио заказал следующие модели телефонов Apple Iphone 13 зеленый, стоимостью 35 000 рублей, «Apple Iphone 13 Pro max», стоимостью 80 000 рублей, Apple Iphone 13 Pro» стоимостью 65 000 рублей. 29 августа 2022 года фио перевел денежные средства в сумме 35 000 рублей на карту банка «Бланк Банка» привязанный к абонентскому номеру ... с расчетного счета № ..., открытого в банке ПАО «Сбербанк». 02 сентября 2022 года фио перевел денежные средства посредством Qr-кода на снятие наличных денежные средств банка «Тинькофф», расчетный счет № ..., открытый на имя супруга денежные средства были сняты в банкомате по адресу: 

<

...> в сумме 145 000 рублей. 03 сентября 2022 года она заказала у ФИО2 часы «Apple Watch 7» на сумму 20 000 рублей, оплатил по средствам перевода с расчетного счета № ..., открытого в банке ПАО «Сбербанк Росси» на имя его супруги, на абонентский номер ... ФИО2, (карта получателя хххх2951). 06 сентября 2022 года фио решил сделать следующий заказ на более крупную сумму, часть техники заказывал для себя, а часть для продажи, а именно: телефон Apple Iphone 13 mini, стоимостью 30 000 рублей, Apple Iphone 14 Pro max, стоимостью 90 000 рублей, телефон Apple Iphone 14 Pro max стоимостью 90 000 рублей, а так же беспроводные наушники «Airpods» стоимостью 9 000 рублей. 10 сентября 2022 года фио перевел 39 000 рублей со своего расчетного счета, открытого в банке АО «Тинькофф» на абонентский номер ..., привязанный к банковской карте АО «Альфа банк». С 11 сентября 2022 года по 15 сентября 2022 года супруг заказал следующую технику чехлы Pitaka в количестве 7 штук на общую сумму 7 800 рублей. 6 телефонов «Apple Iphone 13 mini», стоимостью 30 000 рублей, «Apple Iphone 13», стоимостью 40 000 рублей, телефон «Apple Iphone 13» стоимостью 35 000 рублей; 18 сентября 2022 года фио оплатил посредством QR-кода на снятие денежных средств в сумме 271 000 рублей и 226 000 рублей с своего расчетного счета в банке АО «Тинькофф банк», денежные средства были сняты в банкомате, расположенном по адресу: 

<

...>. Позже фио сделал еще два крупных заказа у ФИО2, а именно в период с 16 сентября 2022 года по 23 сентября 2022 года:чехлы Pitaka на общую сумму 78 000 рублей. 6 телефонов «Apple Iphone 13», на общую стоимость 215 000 рублей, 4 телефона «Apple Iphone 13 mini», стоимостью 120 000 рублей, телефон «Apple Iphone 14 pro max» стоимостью 80 000 рублей; телефон «Apple Iphone 14 стоимостью 45 000 рублей. 20 сентября 2022 года фио произвел оплату посредством QR-кода со своего расчетного счета в АО «Тинькофф банк» на сумму 240 000 рублей, денежные средства были сняты в банкомате, расположенном по адресу: Московская область, Пятническое шоссе, д. 51. 21 сентября 2022 года фио перевел со своего расчетного счета ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер + ..., привязанный к банку ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 35 000 и 65 000 рублей. 22 сентября 2022 года фио перевел с его вышеуказанного расчетного счета ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 45 000 рублей на расчетный счет, открытый в АО «Тинькофф банк» на имя фио по абонентскому номеру + .... 28 сентября 2022 года супруг перевел со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер + ..., оформленный в ПАО «Сбербанк России» на имя фио на сумму 84 000 рублей. 29 сентября 2022 года перевел денежные средства с ее вышеуказанного расчетного счета, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет банка ПАО «Сбербанк России» на имя фио по абонентскому номеру + ... на сумму 100 000 рублей. Кроме того, 29 сентября 2022 года он перевел с ее расчетного счета ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер + ..., привязанный к расчетному счету фио в банке ПАО «Сбербанк России» на сумму 100 000 рублей, также в этот день был осуществлен перевод с ее банковской карты АО «Тинькофф банк» его супруги на абонентский номер фио, привязанный к ПАО «Сбербанк России» в сумме 22 000 рублей. Хочет пояснить, что из данной партии пришло только 5 сотовых телефонов марки «Apple» заказ пришел транспортной компанией «CL»R» получили по адресу: 

<

...>. В период с 24 сентября 2022 года по 09 октября 2022 года. фио заказал следующую технику: Apple Iphone 14 pro», 256 gb, на сумму 73 000 рублей. Не доставлен. Airpods pro gen 2, стоимостью 10 500 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 14 pro max», 128 gb, на сумму 70 000 рублей. Не доставлен. Ps5 без диска, стоимостью, 30 000 рублей. Не доставлен. Apple Whatch, стоимостью 14 000 рублей. Не доставлен Apple Iphone 13, 128 gb, стоимостью 35 000 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 13, 256 gb, стоимостью 40 000 рублей. Не доставлен. «Airpods» на сумму 6 500 рублей, Не доставлен. Apple Iphone 14», 128 gb, на сумму 85 000 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 13 mini, 128 gb, стоимостью 30 000 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 13 mini, 256 gb, стоимостью 35 000 рублей. Не доставлен. Ps5 с диском, стоимостью, 40 000 рублей. Не доставлен. Джойстик Ps5, стоимостью 2 500 рублей. Не доставлен. Macbook pro 14 1 tb, стоимостью 125 000 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 14' pro шах», 1 tb, на сумму 90 000 рублей. He доставлен. Airpods prp gen 2, стоимостью 10 500 рублей. He доставлен. Macbook air 256 gb, стоимостью 55 000 рублей. He доставлен. Apple Iphone 13, 128 gb, стоимостью 35 000 рублей. He доставлен. Apple Iphone 13 max, 1 tb, стоимостью 75 000 рублей. He доставлен. Apple Iphone 13 pro, 256 gb, стоимостью 60 000 рублей. Оплату фио производил 01 октября 2022 года с помощью QR-кода на снятие денежных средств в АО «Тинькофф банк» на сумму 100 000 рублей, денежные средства сняты через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, Западно-производственная зона и 133 000 рублей, денежные средства были сняты в банкомате, расположенном по адресу: 

<

...> «а». Также в этот день, он осуществил перевод с банковской карты ПАО «Сбербанк России» в банк ПАО «МКБ», по абонентскому номеру ФИО2 + ...3 на сумму 30 000 рублей. Сроки доставки по двум последним заказам были сильно просрочены, ввиду чего они с фио решили лично встретиться с ФИО2 и обговорить сроки доставки по данным заказам, либо условия возврата денежных средств. Заранее обговорив с фио дату, они с фио поехали в Москву, где в ресторане «Якитория», расположенном по адресу: 

<

...>, 17 октября 2022 года в 20 часов 00 минут по московскому времени встретились с ФИО2, помимо их на встрече были еще примерно 35 заказчиков, которые также как и они не получили свои заказы. фио пояснил, что у него сейчас с собой нет товаров и перенес встретится на 18 октября 2022 года. 18 октября 2022 года в 14 часов 00 минут они встретились с фио по адресу: 

<

...>, кафе «Буханка». на встрече фио пояснил, что не взял с собой товар и обещал выслать им его почтой вечером. фио поверил фио, и решил еще заказать товары, а именно: 5 телефонов марки «Apple», 2 ноутбука марки «Apple» и приставку марки «PS 5» на общую сумму 528 000 рублей, денежные средства в размере 447 000 рублей передал фио наличными на руки, а оставшиеся 81 000 рублей были с ранее переведенных денежных средств за ноутбук «asus», который фио так и не доставил. фио уверил их, что в течение двух недель обязательно отправит заказ. На данной встрече присутствовали только они с супругом и фио, факт передачи денежных средств запечатлен на камерах вышеуказанного кафе, расписку о получении денежных средств фио не брал с фио. С В период с 24 сентября 2022 года по 09 октября 2022 года он заказал следующую технику: Apple Iphone 14 pro», 256 gb, на сумму 73 000 рублей. Не доставлен. Airpods pro gen 2, стоимостью 10 500 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 14 pro max», 128 gb, на сумму 70 000 рублей. Не доставлен. Ps5 без диска, стоимостью, 30 000 рублей. Не доставлен. Apple Watch, стоимостью 14 000 рублей. Не доставлен Apple Iphone 13, 128 gb, стоимостью 35 000 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 13, 256 gb, стоимостью 40 000 рублей. Не доставлен. «Airpods» на сумму 6 500 рублей, Не доставлен. Apple Iphone 14», 128 gb, на сумму 85 000 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 13 mini, 128 gb, стоимостью 30 000 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 13 mini, 256 gb, стоимостью 35 000 рублей. Не доставлен. Ps5 с диском, стоимостью, 40 000 рублей. Не доставлен.Джойстик Ps5, стоимостью 2 500 рублей. Не доставлен. Macbook pro 14 1 tb, стоимостью 125 000 рублей. Не доставлен. Apple Iphone 14' pro шах», 1 tb, на сумму 90 000 рублей. He доставлен. Airpods prp gen 2, стоимостью 10 500 рублей. He доставлен. Macbook air 256 gb, стоимостью 55 000 рублей. He доставлен. Apple Iphone 13, 128 gb, стоимостью 35 000 рублей. He доставлен. Apple Iphone 13 max, 1 tb, стоимостью 75 000 рублей. He доставлен. Apple Iphone 13 pro, 256 gb, стоимостью 60 000 рублей. He доставлен. Оплату он производил 01 октября 2022 года с помощью QR-кода на снятие денежных средств в АО «Тинькофф банк» на сумму 100 000 рублей, денежные средства сняты через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, Западно-производственная зона и 133 000 рублей, денежные средства были сняты в банкомате, расположенном по адресу: 

<

...> «а». Также в этот день, он осуществил перевод с банковской карты ПАО «Сбербанк России» в банк ПАО «МКБ», по абонентскому номеру ФИО2 + ...3 на сумму 30 000 рублей. Сроки доставки по двум последним заказам были сильно просрочены, ввиду чего они с супругой решили лично встретиться с ФИО2 и обговорить сроки доставки по данным заказам, либо условия возврата денежных средств. Заранее обговорив с фио дату, они с супругой поехали в Москву, где в ресторане «Якитория», расположенном по адресу: 

<

...>, 17 октября 2022 года в 20 часов 00 минут по московскому времени встретились с ФИО2, помимо их на встрече были еще примерно 35 заказчиков, которые также как и они не получили свои заказы. фио пояснил, что у него сейчас с собой нет товаров и перенес встречу на 18 октября 2022 года. 18 октября 2022 года в 14 часов 00 минут они встретились с фио по адресу: 

<

...>, кафе «Буханка». Ему известно, что в данном доме фио и его супруга фио имеют регистрацию и проживают. На встрече фио пояснил, что не взял с собой товар и обещал выслать им его почтой вечером. Они с супругой поверили ему. Он решил еще заказать товары, а именно 5 телефонов марки «Apple», 2 ноутбука марки «Apple» и приставку марки «PS 5» на общую сумму 528 000 рублей, денежные средства в размере 447 000 рублей передал фио наличными на руки, а оставшиеся 81 000 рублей были с ранее переведенных денежных средств за ноутбук «asus», который фио так и не доставил. фио уверил их, что в течение двух недель обязательно отправит заказ. На данной встрече присутствовали только они с супругой и фио, факт передачи денежных средств запечатлен на камерах вышеуказанного кафе, расписку о получении денежных средств он не брал с фио. Факт нахождения их с супругой в данном кафе он может подтвердить геолокацией, перепиской в чате телеграмм с 30-ю другими пострадавшими. С 19 октября 2022 года фио начал постоянно переносить сроки поставки, а также игнорировать их звонки и сообщения. После чего он позвонил его жене - фио, которая пояснила, что тот выйдет на связь 21 октября 2022 года в 22 часа 00 минут в общем чате, который был создан пострадавшими заказчиками в приложении «Телеграмм». В вышеуказанном чате фио написал, что у него нет товара и поставить тот его никому не сможет. Данный чат они создали с фио (который также перевел фио деньги за технику, которая впоследствии в полном объеме доставлена не была) для обсуждения ситуации по доставке, впоследствии в данный чат добавилось большое количество людей, пострадавших от ФИО2. Тогда он связался с ним по вышеуказанному абонентскому номеру и попросил его вернуть денежные средства за непоставленные товары в полном объеме, а именно в размере 1 587 500 рублей которые он планировал вернуть людям, которые заказывали у них технику, на что фио пообещал это сделать до 29 октября 2022 года. 22 октября 2022 года он неоднократно пытался дозвониться до фио, однако трубку тот так и не взял, тогда он позвонил фио, которая пояснила, что фио дома нет, где тот находится, та не знает, и пригрозила ему тем, что если он напишет заявление в полицию, то денежные средства те точно не вернут, после чего он принял решение пошел в отдел полиции, чтобы написать заявление по факту мошенничества со стороны ФИО2 Хочет пояснить, что в момент переводов денежных средств он всегда находился дома по адресу: 

<

...> «а», кв. 5. Адрес отделения банка ПАО «Сбербанк России», в котором он открывал расчетный счет на свое имя следующий: 

<

...>. Расчетный счет в банке АО «Тинькофф банк» он открывал через сайт вышеуказанного банка, банковскую карту ему привезли домой по адресу: 

<

...> «а». Супруга, оформила банковскую карту «Тинькофф банк» аналогичным образом, получила карту на работе по адресу: 

<

...> «а». Расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» супруга оформляла в отделении банка, расположенном по адресу: 

<

...>. Просит признать его потерпевшим по данному уголовному делу, так как им с супругой был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 722 000 рублей. По данному уголовному делу просит признать потерпевшим его, так как они с Елизаветой состоят в официальном браке, ведут общий быт, имеют совместный бюджет. Причиненный ущерб является для него значительным, так как их общий бюджет в месяц составляет 80 000 рублей.19 октября 2022 года. фио начал постоянно переносить сроки поставки, ей известно, что фио неоднократно пытался связаться с фио, звонил ему, и его супруге фио, а так же писал в мессенджерах, однако до настоящего времени фио так и не получил заказанный товар, денежные средства возвращены не были. На сегодняшний день у фио образовался долг перед ними с супругом в размее 1 722 000 рублей, а так же денежные средства, которые переводил фио, являются общим семейным доходом, в виде того, что они состоят в официальном браке, ведется общий быт. Она не возражает, чтобы потерпевшим по уголовному делу был ее супруг фио. Ей известно, что для подтверждения своей личности ФИО2 прислал фио фотографию паспорта, п именно ФИО2, паспортные данные, по району Хорошевский 18 февраля 2014 года, код подразделения: 770-028, зарегистрирован по адресу: 

<

...> (т. 1 л.д. 121-125);

- протоколом обыска (выемки) от 12 января 2023 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего .... были изъяты копии: чек по операции АО «Тинькофф Банк» от 14 сентября 2022 года на сумму 315 000 рублей, квитанция № 1-6-129-063-762; копию чека по операции АО «Тинькофф Банк» от 19 сентября 2022 года на сумму 28 000 рублей, квитанция № 1-6-175-264-121; копию чека по операции АО «Тинькофф Банк» от 26 октября 2022 года па сумму 266 500 рублей, квитанция № 1- 6-538-403-602; копию чека по операции АО «Тинькофф Банк» от 30 июля 2022 года па сумму 100 000 рублей, с геолокацией места операции; копию выписки АО «Тинькофф Банк» от 22 октября 2022 года исх. № КБ JS201833, на сумму 315 000 рублей; копию выписки АО «Тинькофф Банк» от 22 октября 2022 года исх. № КБ JS213225, на сумму 28 000 рублей; таблицу отчётности по заказам (получение, возврат, неполученный товар), составленная потерпевшим ФИО3 (т. 1 л.д. 50-53, 54);

- протоколом осмотра предметов от 15 октября 2023 года, согласно которому осмотрены сведения из банков (т. 1 л.д. 230-235);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16 октября 2023 года, согласно которому у потерпевшего .... были изъяты копии: чек по операции АО «Тинькофф Банк» от 14 сентября 2022 года на сумму 315 000 рублей, квитанция № 1-6-129-063-762; копию чека по операции АО «Тинькофф Банк» от 19 сентября 2022 года на сумму 28 000 рублей, квитанция № 1-6-175-264-121; копию чека по операции АО «Тинькофф Банк» от 26 октября 2022 года па сумму 266 500 рублей, квитанция № 1- 6-538-403-602; копию чека по операции АО «Тинькофф Банк» от 30 июля 2022 года па сумму 100 000 рублей, с геолокацией места операции; копию выписки АО «Тинькофф Банк» от 22 октября 2022 года исх. № КБ JS201833, на сумму 315 000 рублей; копию выписки АО «Тинькофф Банк» от 22 октября 2022 года исх. № КБ JS213225, на сумму 28 000 рублей; таблицу отчётности по заказам (получение, возврат, неполученный товар), составленная потерпевшим ФИО3 (т. 2 л.д. 6-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16 октября 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, а именно: график таблицы на поставку товара, скриншоты о снятии денежных средств, выписки по банковским картам, скриншот переписки, копии паспортов, выписка по банковской карте фио, по банковской карте фио, копия договора купли-продажи, копия заявки на поставку товара, АКТ приема передачи денежных средств, выписки по банковским картам, выписка по банковской карте фио (т. 2 л.д. 13-18, 29);

- протоколом осмотра места происшествия от 17 октября 2023 года, согласно которому осмотрено кафе «Буханка», расположенное по адресу: 

<

...>. (т. 3 л.д. 35-38, 39);

- протоколом осмотра места происшествия от 17 октября 2023 года, согласно которому, осмотрено отделение офиса № 5278 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>. (т. 3 л.д. 40-43, 44);

- протоколом осмотра места происшествия от 17 октября 2023 года, согласно которому, осмотрен отделение офиса № 6991/0312 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>. 2 строение 1. (т. 3 л.д. 45-48, 49);

- протоколом осмотра места происшествия от 17 октября 2023 года, согласно которому, осмотрен дополнительный офис № 9038/01686 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>. (т. 3 л.д. 50-53, 54);

- протоколом осмотра места происшествия от 17 октября 2023 года, согласно которому, осмотрен отделение офиса № 6991/0312 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>. 2 строение 1. (т. 3 л.д. 55-58, 59);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05 июля 2024 года, согласно которому осмотрена выписка по банкоматам АО «Тинькофф банк», расположенным на территории г. Москвы (т. 4 л.д. 77-79);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05 июля 2024 года, согласно которому осмотрены выписки банка ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф банк», АО «Альфа банк», ООО «Бланк Банк» (т. 4 л.д. 81-83);

- протоколом осмотра места происшествия от 16 июля 2024 года, согласно которому осмотрен банкомат АО «Тинькофф банк» № 2627, расположенный по адресу: 

<

...> с4, ТЦ «5 Планет». ( т. 4 л.д. 108-112);

- протоколом осмотра места происшествия от 16 июля 2024 года, согласно которому осмотрен банкомат АО «Тинькофф банк» № 4198, расположенный по адресу: 

<

...>, ТЦ «Пятницкое Митино» (т. 4 л.д. 113-116);

- протоколом осмотра места происшествия от 17 июля 2024 года, согласно которому осмотрен банкомат АО «Тинькофф банк» № 2297, расположенный по адресу: 

<

...> д.24с3, супермаркет «Пятерочка» (т. 4 л.д. 118-121);

- протоколом осмотра места происшествия от 16 июля 2024 года, согласно которому осмотрен банкомат АО «Тинькофф банк» № 1582, расположенный по адресу: 

<

...> супермаркет «Пуд» (т. 4 л.д. 123-126);

- протоколом явки с повинной от 17 июля 2024, согласно которому ФИО2, признается с совершенном им преступлении, а именно в том, что в период времени с августа по октябрь 2022 года, принял заказ на поставку техники «Apple» у гр. фио... и фио В веде в заблуждение принял денежные средства, технику в оговоренный срок не поставил. Полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. В содеянном раскаивается, вину признает в полном объеме (т. 4 л.д. 40);

- протоколом обыска (выемки) от 06 февраля 2023 года с фототаблицей, согласно которому потерпевшим добровольно предоставлены документы: детализацию вызовов по абонентскому номеру + 

<

***> за период с 20 июля 2022 года по 29 октября 2022 года, детализацию по абонентскому номеру + 

<

***> за период с 01 июля 2022 года по 29 октября 2022 года на DVD-R диске, выписка из банка «Сбербанк России» по карте № * * * **** 0885 на 7 листах, выписка из банка «Тинькофф банк» по банковским картам № 5536 91** **** 7215, № 5536 91****** 0520 за период с 14 сентября 2022 года по 13 октября 2022 года на 2 листах, выписка из банка «Тинькофф банк» по банковским картам № 5536 91** **** 7215, № 5536 91** **** 0520 за период с 16 июля 2022 года по 13 августа 2022 года на 2 листах, выписка из банка «Тинькофф банк» по банковской карте № 5536 91** **** 6953, за период с 08 июля 2022 года по 08 августа 2022 года на 5 листах, выписка из банка «Тинькофф банк» по банковским картам № 5536 91** **** 6953, № 2200 70** **** 7059 за период с 08 сентября 2022 года по 08 октября 2022 года на 4 листах, выписка из банка «Тинькофф банк» по банковским картам № 5536 91** **** 7215, № 5536 91** **** 0520 за период с 14 сентября 2022 года по 13 октября 2022 года на 2 листах, копия ДКП от 26 июля 2022 года № 428 на 5 листах, выписки из банка АО «Тинькофф банк» на снятие денежных средств по QR-коду на 8 листах, скриншоты из мобильного банка «Тинькофф банк» и ПАО «Сбербанк России» за период с 26 июля 2022 года по 01 октября 2022 года (т. 1 л.д. 127-129, 130);

- протоколом осмотра места происшествия от 16 октября 2023 года, согласно которому, осмотрен дополнительный офис № 6991/0312 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина д.52. (т. 2 л.д. 31-34, 35);

- протоколом осмотра места происшествия от 16 октября 2023 года, согласно которому, осмотрен дополнительный офис № 6991/0381 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина д.19. (т. 2 л.д. 36-39, 40).

Оценив и исследовав каждое доказательство по делу с точки зрения относимости и допустимости, а все доказательства – в совокупности, суд приходит к выводу об их достаточности для установления виновности подсудимого ФИО2 в инкриминированных ему преступлениях, поскольку его вина подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, в частности, показаниями потерпевших фио, ...., а также показаниями свидетелей фио, фио, фио, данными ими в ходе предварительного следствия, которые суд кладет в основу приговора, поскольку последние давали последовательные и неизменные показания, были допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания последовательны, непротиворечивы, в связи с чем оснований для оговора подсудимой с их стороны не выявлено. Кроме того, показания свидетелей объективно подтверждаются иными документами по делу, приведенными выше.

Иные положенные в основу приговора письменные доказательства, суд также находит достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы и наряду с показаниями свидетелей являются в своей совокупности достаточными, существенных нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия при проведении предварительного расследования по настоящему делу, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора, судом не установлено.

Таким образом, суд, исследовав показания подсудимого, потерпевших, свидетелей, собранные по делу доказательства, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний.

Исследованные и проверенные по делу в судебном заседании доказательства: показания потерпевших и свидетелей, протоколы следственных действий, документы, суд находит достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для разрешения дела, так как они получены в соответствии с требованиями закона, содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, и совпадают с изложением обстоятельств происшедшего. 

Представленные стороной обвинения доказательства, в своей совокупности, бесспорно свидетельствуют о вине подсудимого в совершении преступлений.

Совершение мошенничества в крупном размере, по ч. 3 ст. 159 УК РФ объективно подтверждается суммой похищенных денежных средств у потерпевшего .... в размере 434 000 рублей 00 копеек.

Совершение мошенничества в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ объективно подтверждается суммой похищенных денежных средств у потерпевшего фио в размере 1 837 000 рублей 00 копеек.

Каких-либо существенных процессуальных нарушений, в том числе право на защиту ФИО2 в ходе предварительного расследования не допущено.

Суд признает установленными все квалифицирующие признаки по преступлениям, указанным в описательной части приговора.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ....), как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего фио), как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Суд исключает признак обмана в действиях ФИО2, как излишне вмененный, так как в ходе судебного следствия было установлено, что ФИО2 совершил инкриминируемые ему преступления путем злоупотребления доверием, что обусловлено тем, что подсудимый принял на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения выполнить их с целью безвозмездного обращения в пользу потерпевших.

При назначении ФИО2 наказания, суд в соответствии с требованиями ст. 6 и ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 и на условия жизни его семьи.

Изучение данных о личности ФИО2 показало, что последний на учетах в НД и ПНД не состоит (т. 3 л.д. 102-105), имеет на иждивении малолетнего ребенка, оказывает помощь родителям, принес извинения потерпевшим, вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает в соответствии п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у подсудимого, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает – оказание помощи родителям, полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 судом не установлено.

Исходя из фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкие в отношении ФИО2

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением ФИО2 во время их совершений, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Суд учитывает все вышеперечисленные обстоятельства, однако, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного и обстоятельства совершения преступлений, приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого и достижения иных целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, без изоляции его от общества и считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде реального лишения свободы.

При этом, исходя из данных о личности подсудимого ФИО2, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая, что ФИО2 осужден приговорами Тушинского районного суда города Москвы от 20 июня 2024 года, а также Хорошевского районного суда города Москвы от 11 июля 2024 года и 19 ноября 2024 года, а сами преступления по настоящему уголовному делу совершены до вынесения вышеуказанных приговоров, суд считает необходимым при назначении наказания руководствоваться требованиями ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Вид исправительного учреждения суд назначает в соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ и определяет ФИО2 для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Поскольку суд пришел к выводу о виновности ФИО2 и необходимости назначения ему за совершенное преступление наказания в виде реального лишения свободы, для обеспечения исполнения приговора, избранную подсудимому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу надлежит изменить на более строгую в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания ФИО2 следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок лишения свободы времени содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, а также времени содержания под стражей по приговорам Тушинского районного суда города Москвы от 20 июня 2024 года, а также Хорошевского районного суда города Москвы от 11 июля 2024 года и 19 ноября 2024 года.

Принимая решение о вещественных доказательствах по уголовному делу, суд считает, что документы подлежат хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ....) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей фио) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание ФИО2 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по настоящему приговору и по приговору Хорошевского районного суда города Москвы от 19 ноября 2024 года, с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 24 марта 2025 года окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 000 рублей, который надлежит исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному ФИО2 изменить на заключение под стражу.

Взять ФИО2 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу, с зачетом в срок лишения свободы времени содержания ФИО2 под стражей по приговорам Тушинского районного суда города Москвы от 20 июня 2024 года, а также Хорошевского районного суда города Москвы от 11 июля 2024 года и 19 ноября 2024 года – с 26 октября 2022 года до 18 ноября 2024 года, с 19 ноября 2024 года до 18 апреля 2025 года, а также времени содержания под стражей по настоящему уголовному делу – с 18 апреля 2025 года до вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть ФИО2 время содержания под стражей с 26 октября 2022 года до 18 ноября 2024 года, с 19 ноября 2024 года до 18 апреля 2025 года, с 18 апреля 2025 года до вступления настоящего приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Наказание, частично отбытое ФИО2 по приговору Хорошевского районного суда города Москвы от 19 ноября 2024 года - с 24 марта 2025 года (дата вступления приговора в законную силу) до 18 апреля 2025 года, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: документы – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.В. Носова