Дело № 5-939/2021 публ.

УИД 18RS0002-01-2021-001846-02

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

03.06.2021 года г. Ижевск 

Судья Первомайского районного суда г. Ижевска УР Алабужева С.В., рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении по ст.14.57 ч.4 КоАП РФ в отношении ООО «ФИО5», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 

<

адрес>, пом. 157, внесено 

<

дата> в государственный реестр микрофинансовых организаций, 

УСТАНОВИЛ:

В Первомайский районный суд г. Ижевска УР поступили материалы административного дела, возбужденного в отношении юридического лица ООО «ФИО5», по факту нарушения ООО «ФИО5» положений п. 1,3 ч. 6 ст. 7, ч. 1,2 ст. 5 Федерального закона от 

<

дата> №-Ф3, выразившегося в осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности ФИО2, не являясь кредитором по задолженности ФИО2, а также лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, осуществляло взаимодействие по задолженности ФИО2

Административным органом выявленные нарушения квалифицированы по ст. 14.57 ч. 4 КоАП РФ – незаконное осуществление лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, действий, которые в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом.

Представитель административного органа УФССП России по УР, представитель ООО «Империл», ФИО2 в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. 

Изучив материалы дела, суд считает, что в действиях ООО «ФИО5» наличествует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ответственность по части 4 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена за незаконное осуществление лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, действий, которые в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом.

Судом установлено, что 08.12.2020г. в УФССП России по Удмуртской Республике (далее - Управление) поступило обращение ФИО2 (далее - заявитель) о незаконных действиях при взыскании с нее просроченной задолженности, выразившееся в осуществлении телефонных звонков, с нарушением положений Федерального закона от 

<

дата> №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 

<

дата> № 230-ФЗ) (вх. №-КЛ от 

<

дата>).

Из обращения следует, что на номер телефона заявителя с июля 2020 года поступают многочисленные телефонные звонки от неустановленных лиц, а также посредством мессенджера WhatsApp поступают фотографии и голосовые сообщения с угрозами, оскорблениями и требованием погасить просроченную задолженность с номера телефона 

<

***>.

В подтверждение доводов, изложенных в обращении, заявителем представлены скриншоты сообщений, аудиозаписи голосовых сообщений.

<

дата> начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления ФИО3 вынесено определение N° 97/20/18000-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведения административного расследования по фактам нарушения требований Федерального закона ох 

<

дата> №-ФЭ в отношении неустановленных лиц по обращению ФИО2

19.01.2021 (вх. №) от ПАО «Ростелеком» в адрес Управления поступил ответ (исх. № от 

<

дата>) на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении.

Согласно информации, предоставленной ПАО «Ростелеком» номер телефона 

<

***> на основании договора № от 

<

дата> выделена абоненту ООО «ФИО5», ИНН: 

<

***>.

Согласно сведениям, имеющимся в выписке из ЕГРКШ, сведения о ООО «ФИО5» внесены 

<

дата> в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, в связи с созданием юридического лица. Адресом (местом нахождения) ООО «ФИО5» является: 450071, 

<

адрес>, пом. 157, этаж 1.

В целях установления фактов, изложенных в обращении, Управлением в адрес ООО «ФИО5» 

<

дата> заказным почтовым отправлением по адресу: 450071, 

<

адрес>, пом. 157, этаж направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, которое возвращено почтовым отделением, в связи с истечением срока хранения.

Кроме того 

<

дата> в адрес УФССП России по 

<

адрес> направлено поручение на совершение отдельных действий по делу об административном правонарушении (исх. № от 

<

дата>) с целью отобрания объяснения У руководителя ООО «ФИО5» по адресу: 

<

адрес>, пом. 157. Согласно представленного ответа на поручение (исх. № от 

<

дата>) установлено, что 

<

адрес> расположен ТЦ «Октябрьский». Помещение № в ТЦ

«Октябрьский» отсутствует. ООО «ФИО5» заместителю директора ТЦ «Октябрьский» не известен.

Также, в рамках проведения административного расследования установлено, что ФИО2 заключено несколько договоров займов, обязательство по которым не исполнено, однако задолженность перед ООО «ФИО5» отсутствует. Кроме того,

I согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «ФИО5» является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Более того, ООО «ФИО5» не включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, а также в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Вместе с тем, представленные ФИО2 документы (скриншоты сообщений, аудиозаписи голосовых сообщений, направленные ФИО2 

<

дата> в 18:42) свидетельствуют о поступлении ему с номера телефона 

<

***>, зарегистрированного на ООО «ФИО5», сообщений, содержание которых указывает о необходимости погашения задолженности по договору займа, а также разъясняющих последствия неисполнения обязательств. Так голосовое сообщение, направленное 

<

дата> в 18:42 (продолжительностью 01 минута 27 секунд) содержит выражения: «люди денег дали..., а возвращать...надо», «сегодня возвращаешь деньги», «что соседи с тобой сделают», «как можно было взять деньги на две недели», «я... всех твоих близких, всех твоих соседей, отца твоего...», «ты..., если я завтра выйду и твой долг не будет погашен». А также голосовое сообщение, направленное ФИО2 

<

дата> в 18:42 (продолжительностью 00 минут 21 секунда) содержит выражения: «на каждой такой машине будет висеть твоя фотография», «у тебя время до восьми утра вернуть деньги туда, куда ты их должен, там копейки вообще». Одновременно с этим, скриншоты сообщений содержат сведения об имеющейся задолженности (на входной двери написано слово «долг»), а также содержат сведения о последствиях ее неоплаты.

Таким образом, в нарушение п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 

<

дата> № 230-ФЗ, текст сообщения не содержит фамилии, имени и отчества (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, а также номера контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 

<

дата> №-Ф3, настоящий Федеральный закон в целях защиты прав и законных интересов физических лиц устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств.

Пунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 

<

дата> №-Ф3 установлены способы взаимодействия с должником:

1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);

2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи;

3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 5 Федерального закона от 

<

дата> NQ 230-Ф3 взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными п. 1, 2 ч. 1 ст. 4 данного Федерального закона, вправе осуществлять только:

кредитор, в том числе новый кредитор, при переходе к нему прав требования

(с учетом ограничений, предусмотренных ч. 2 данной статьи);

2) лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Новый кредитор, к которому перешло право требования, возникшее из договора потребительского кредита (займа), вправе осуществлять с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными п. 1, 2 ч. 1 ст. 4 данного Федерального закона, только если такой новый кредитор является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Ограничения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, не применяются в отношении государственных органов, органов местного самоуправления и государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в случае перехода к ним права требования к должнику.

ООО «ФИО5» не является юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и, не состоит в государственном реестре таких лиц, следовательно направлять сообщения ФИО2 по возврату просроченной задолженности не имело право.

Таким образом, ООО «ФИО5» не являясь кредитором по задолженности ФИО2, а также лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, то есть не являясь лицом, которое в соответствии с ч. 1, 2 ст. 5 Федерального закона от 

<

дата> №-Ф3, не вправе было осуществлять взаимодействие по задолженности ФИО2 Однако, 

<

дата> Обществом были направлены сообщения на номер телефона ФИО2

Согласно статье 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Вина ООО «ФИО5» в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами: обращением ФИО2 (вх. №-КЛ от 

<

дата>); материалами дела №-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 

<

дата>; объяснением ФИО2 от 

<

дата>; данными с официального сайта почты России www.pochta.ru о возвращении уведомления ООО «ФИО5» в связи с истечением срока хранения; данными с официального сайта почты России www.pochta.ru о получении 

<

дата> ФИО2 уведомления о времени и месте составления протокола; почтовым реестром от 

<

дата>; выпиской ЕГРКШ.

Оценив собранные по делу доказательства, судья приходит к выводу о доказанности вины ООО «ФИО5» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ. 

Из материалов дела усматривается, что протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, его содержание и оформление соответствуют требованиям статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в протоколе отражены.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел не истек.

Оснований для применения положений статей 2.9, 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не установлено. 

При назначении меры наказания, учитывая характер административного правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, суд полагает необходимым назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере 50 000 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь гл. 29 КоАП РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

ООО «ФИО5», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 14.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Реквизиты уплаты штрафа: кор. счет 40№, р/с 03№, отделение НБ Удмуртская 

<

адрес>//УФК по УР 

<

адрес>, БИК 019401100, получатель: ИНН 

<

***>, КПП 184101001, УФК по УР (УФССП по УР), лицевой счет администратора 04131785120, ОКТМО 94701000, УИН 32№, КБК 322№. 

Копия документа об оплате штрафа, должна быть направлена в суд, вынесший постановление о наложении штрафа.

Разъяснить, что неуплата административного штрафа в указанный срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Удмуртской Республики (через Первомайский районный суд г. Ижевска) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: С.В.Алабужева